Журнал

Не рекомендуем. Павел Казанцев | О Крипте

«Рекламируют канал «Павел Казанцев | О Крипте». Там «бесплатный курс по трейдингу, который научит вас стабильно торговать в плюс и больше никогда не сливать депозиты». Это правда или звездёж?».

ОТВЕТ:

«Научит вас стабильно торговать в плюс и больше никогда не сливать депозиты» — это недопустимое по законодательству обещание. Согласно закону о рекламе, реклама финансовой деятельности не должна содержать гарантии или обещания в будущем эффективности деятельности (доходности вложений), в том числе основанные на реальных показателях в прошлом.

Если человек базово не понимает, какого рода обещания являются корректными и законными на таким непредсказуемом рынке как крипта (или вводит в заблуждение, связываться с ним не следует.

Кроме того, не должна привлекать бесплатность курса, так как ведущий канала зарабатывает реферальные комиссии на приводе новичков на криптобиржи, в числе которых Bitget, ByBit, BingX, OKX, MEXC, KuCoin, Blofin, Toobit, WEEX, Bitunix.

Часть из этих площадок крайне сомнительна, о чём вы можете почитать ниже.

Мы не считаем деятельность по втягиванию новичков в торговлю криптовалютой правильным делом. Эта деятельность содержит как минимум конфликт интересов. Рефовод в любом случае в плюсе, так как зарабатывает и на комиссии с площадки, и на обучении. Приглашаемый с большой долей вероятности останется в минусе.

Мы полагаем, что людям, которые до сих пор не освоили тему крипты, нечего делать в криптотрейдинге. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от вовлечения людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы». Для дополнительного изучения даём три ссылки:

Трейдинг: самому учиться или вообще не лезть?
Как выбрать курсы по криптовалютам
Лудомания: 9 признаков

Читайте также о крипте

PrimeXBT: мусорная кухня из чёрного списка

Некоторые русскоязычные блогеры распространяют реферальные ссылки на биржу PrimeXBT (primexbt.com). Насколько рискованно связываться с такими структурами?

PrimeXBT (primexbt.com) — мультиактивная торговая платформа/«криптоброкер» с деривативами (в т.ч. crypto futures / CFD, а также Forex, индексы, сырьё).

В официальных юридических материалах PrimeXBT указывает оператора PrimeXBT Trading Services Ltd (регистрация Сент-Люсия, Reg. No. 2024-00343, адрес в Castries). Практический смысл: это мусорная юрисдикция, связываться не следует.

Французский регулятор AMF размещал домен primexbt.com в своей “чёрной” категории (Forex), с датой публикации 6 июля 2021 года. Это важный сигнал: в ряде стран деятельность/продвижение таких сервисов могут считать несанкционированными.

Банк России 4 февраля 2022 года поместил Prime XBT (а также PrimeXBT Trading Services LLC, Underblockcrypto) в чёрный список.

PrimeXBT прямо перечисляет страны, где сервис недоступен (в т.ч. США, Япония, Канада, Иран, Северная Корея и др.). Риск для пользователя: если вы/ваш IP/ваши документы попадут под “restricted jurisdictions” или санкционные критерии — аккаунт могут ограничить и попросить доп.проверки.

PrimeXBT публично продвигает высокое кредитное плечо (в т.ч. до 1:1000 на части рынков/условий). Плечо 1:1000 означает: небольшое движение цены способно быстро привести к ликвидации/маржин-коллу. Для большинства людей это математически “ускоритель проигрыша”, даже если платформа честная. Это в чистом виде лудомания.

В Terms & Conditions указываются деривативы (Crypto Futures) и стандартные для таких платформ ограничения ответственности/право на проверки.
Практический смысл: в конфликте (подозрение AML, спор по сделке, технический сбой) у платформы обычно формально больше прав, чем у клиента.

PrimeXBT — это не “место хранить крипту”, а платформа для высокорисковой торговли деривативами с очень большим плечом и офшорной/вне Tier-1 регуляции юридической базой. Дополнительно настораживает наличие регуляторных предупреждений (например, в России и Франции) и жёсткие ограничения по юрисдикциям.

Не связывайтесь!

Читайте также о крипте:

Публично упомянутые сотрудники PrimeXBT (в материалах самой платформы):

Pavlina Charalampous — Partners Events Manager

Alexey Sparivak — CPA Lead

Alex Khvoinitskii — Head of Crypto Growth

Iskandar Nsier — Global Partnership Manager (в других источниках фигурирует как Head of Business Development)

Sergio Gonzalez — Business Development Manager

В базе TheOrg как CEO указан Huw Davies, но пометка там Unverified.

Чёрный список зазывал по крипте (февраль 2026)

Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу, продажа информации для активного трейдинга, закрытые клубы, випки или другие схемы.

Подробно о том, почему обычному человеку не следует заниматься активным трейдингом, пишем здесь. Также прочтите, как разводят на сигналах, марафонах и роботах.

Ниже неполный список телеграм-каналов, где людей агрессивно (или не очень) втягивают в активный трейдинг, в основном криптовалют, где риски ещё более высоки, чем на традиционных регулируемых рынках.

Toko Trade, @Islyam_T

Александр Шевченко | Crypto, @MNGR_Alexandr, @school_ged, Вадим Kpиптaнов [BIO], @poxfepwga

Дмитрий Никонов, @nikonovdmi

Лесенка Х5, @lesenkaX5fill

Фьючерсные сделки для своих, @futures_moneymakers

Трейдинг: самому учиться или вообще не лезть?
Чёрный список крипто мошенников из Telegram (осень 2025)
Чёрный список каналов по трейдингу (январь 2026)

Travel Advantage: сайт круизного лохотрона MWR Life

Поступают вопросы о сайте traveladvantage.com. Осторожно! Это один из сайтов платного туристического клуба Travel Advantage, который прямо связан с сетевым лохотроном MWR Life.

На чекауте прописано, что это регулярные списания, а отмена/возврат завязаны на условия: полный возврат в первые 14 дней после активации, но если успел что-то забронировать/купить через Travel Advantage в эти 14 дней — право на возврат теряется.

Осторожно, МЛМ!!! Это не просто “сервис бронирований” и клуб, а система с “амбассадорами/бизнес-возможностями” и персональными ссылками.

Если вы в РФ: Банк России внес MWR Life (и домен mwrlife.com) в предупредительный список с признаком «финансовой пирамиды» (дата внесения 01.09.2025). Это крайне сильный сигнал риска именно для “заработка/инвест-ожиданий”.

мы не рекомендуем связываться с любыми клубами, членство в которых распространяется по MLM.

ПОДРОБНЕЕ:

mwrlife.com — пирамида на туризме

Телеграм Сергей Романов: вовлечение в опасный трейдинг

Что скажете про канал «Сергей Романов Инвестирует», @romanovsv, @sromanovsupport? За 2490 рублей в месяц он продаёт некую Стратегию и разыгрывает монеты SUI и TON.

ОТВЕТ:

Видим продажу инфопродуктов и заработок на приводе людей на криптобиржу Bybit.

Мы не считаем деятельность по втягиванию новичков в торговлю криптовалютой правильным делом. Эта деятельность содержит как минимум конфликт интересов. Рефовод в любом случае в плюсе, так как зарабатывает и на комиссии с площадки, и на обучении. Приглашаемый с большой долей вероятности останется в минусе.

Мы полагаем, что людям, которые до сих пор не освоили тему крипты, нечего делать в криптотрейдинге. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от вовлечения людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы». Для дополнительного изучения даём три ссылки:

Трейдинг: самому учиться или вообще не лезть?
Как выбрать курсы по криптовалютам
Лудомания: 9 признаков

Читайте также о крипте

Европейская Антимонопольная комиссия — так представляются мошенники

Отдельного органа с названием «Европейская антимонопольная комиссия» в ЕС не существует. Но в обиходе так подразделение Европейской комиссии под названием Генеральный директорат по конкуренции (DG Competition / DG COMP) — именно он занимается тем, что в национальных системах обычно называют антимонопольным регулированием: расследует картели, злоупотребление доминирующим положением, контролирует крупные слияния и т.п.

В каждой стране ЕС есть свой национальный антимонопольный орган (например, во Франции — Autorité de la concurrence, в Германии — Bundeskartellamt). Эти органы и DG COMP работают вместе в рамках Европейской сети по конкуренции (ECN).

В контексте обещания возврата от мошенников «Европейская антимонопольная комиссия» — выдуманное название, которым мошенники прикрываются, чтобы выглядеть официально.

Антимонопольные органы не занимаются “возвратом денег от мошенников” и тем более не просят оплатить “комиссию/налог/страховку” для возврата.

  • Ничего не платите и не отправляйте документы/селфи/доступы.
  • Сохраните доказательства: переписку, номера, e-mail, чеки, адреса кошельков, ссылки, реквизиты, скриншоты.
  • Если вы переводили через банк/карту: срочно свяжитесь с банком и попросите chargeback / оспаривание операции (и блокировку карты, если давали данные).
  • Если был перевод/SEPA/Swift: банк может попытаться сделать отзыв перевода (recall) — чем быстрее, тем лучше.
  • Если была криптовалюта: “откатить” транзакцию обычно нельзя; важнее зафиксировать адреса, TXID, биржи, и идти через полицию/регуляторов/биржи (иногда удаётся заморозка при попадании на централизованную биржу, но это делает не “комиссия”, а правоохранители/комплаенс биржи).

ПОДРОБНЕЕ:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Token Lab — канал мошенников

Попался на мошенников, якобы, собиоающих пулы на пресейлы новых токенов, много подписчиков, закрытый чат, куча инструкций, красивая инфографика, большая активность в чате с аккаунтов, которые вообще не вызывают подозрения, отчетность. В общем закинул я в их пул денег и начал ждать, время вышло, пришло сообщение, что мой депозит перенесён на другой пул, так как я не подтвердил свое участие в новом чате (???), когда я начал задавать вопросы о том, что есть ли ещё какие-то моменты, которые они забыли озвучить, меня тут же отовсюду удалили и забанили, переписку заскриншотил.

Максим Чирков. Продажа воздуха?

Что это за чудо такое на арендованной (?) Феррари?

Заход такой инфоцыганский в рекламе сразу. Неужели в 2026 году эти все фото в машинах и с пачками денег еще работают? Что это за лохи такие, что на это клюют?

ИП Чирков Максим Леонидович, ИНН 434581817379, ID #110878224, рекламирует некий АТОМ («среда для старта и масштабирования бизнеса где люди, знания, сервисы объединены в одно. Если ты предприниматель или планируешь открыть бизнес — ты 100% должен быть в АТОМ. Регистрируйся в предзапись сейчас»).

Что это? Очередная продажа воздуха. Я не верю, что есть предприниматели, которые клюнут на фотку в феррари.

«В АТОМ ты найдёшь людей, которые уже прошли путь от 0 до 100 миллионов рублей дохода». Имена покажите и бухгалтерские балансы.

В рекламе стоит ИП, а на сайте formula-lite.ru/atom уже ООО «Трафик Формула», ИНН 4345478772, ОГРН 1184350004300

Про него есть такое видео https://ok.ru/video/1318990449346. Записал некий Роман Садыков: «Максим Чирков — угрожает мне полицией! Пояснение на отзыв и разоблачение франшизы Формула трафика.»

Подозреваю, что торгуют воздухом.

Обманули @PoizonNation, @PoizonAnton

Telegram-канал Poizon Nation существует с 2023 года и ранее выглядел как надёжный байер, поэтому уровень доверия был высоким (я видел их работу ещё тогда).

Однако в моём случае после полной предоплаты за товар начали требовать дополнительные, заранее не согласованные платежи («пошлина», «страховой взнос», «комиссия ТК»), каждый раз утверждая, что это последний платёж. Товар в итоге не был доставлен.

Переводы осуществлялись на карты Т-Банка и через СБП (Moneta/Akkula). Общий ущерб — 53643 ₽. Заявление в МВД подано, подтверждающие материалы имеются. Прошу проверить ситуацию и предупредить других.

Да я не фрик и мне казалось все это лютейшей *** но рычаг в виде предоплаты в 36к руб и максимально доверие к каналу + ультимативно отработанное общение без ошибок со стороны «менеджера» сработали на УРА.

@PoizonNation, @PoizonAnton

PDF с доказательствами.

Добавление от читателя:
Здравствуйте, увидел пост касаемо Poizon Nation…
точно такие же посты с такими же розыгрышами были у Poizon Rider (@PoizonRider, @PoizonRiderRobot, @RiderFeedBack, @PoizonRiderSupport, @PoizonDaniel.
И суть что Poizon Nation, что Poizon Rider интересная — выходит условно пост с розыгрышем где есть некие победители.
и обращаясь к тому самому админу «Антону» проводят процесс предоплаты
и Бог знает сколько подобных каналов с накрученными подписчиками и комментариями. И ещё Poizon Dream.

Самые тупые пирамиды 2026 года

Бывают пирамиды, замаскированные под бизнес. Пример: Gem4me. Бывают пирамиды, для создания доверия обещающие невысокий процент. Пример: Life Is Good. Бывают пирамиды, вообще не гарантирующие доход. Пример: МММ. Обновлено 05.02.26.

Но, если проект обещает 1-2-3% и больше в день, это пирамида настолько очевидная, что дальше ехать некуда.

И те, кто её продвигает, либо мошенники, либо идиоты. Третьего варианта быть не может. Впрочем, в остальных видах пирамид тоже примерно так.

Примеры самых тупых пирамид из 2026 года:

ПОТОК CASH, @potokcash, Cash Flow Fund, @CashFlowFund. Опасная пирамида.

UniLive СНГ, @unilive_network. Опасная пирамида.

arbcore.app

Как вас ещё обманут в 2026 году:

Мошенники обманывают на bestvybor.com (АО «Лучший Выбор»)

Недавно подал на возврат заявку на этот сайт bestvybor.com.

Через пару дней позвонили и сказали,что нашли мои средства на американской бирже 0.16 втс. Для того,что бы их возвратить мне сказали надо зарегестрироваться на одной из бирж США,зарегестрироваться,пройти верификацию и открыв криптокошелек активировав на 300$, купив и положить на мой криптокошелек биткоины на 300$,пока средства мошенников заморожены и в течении короткого времени 0.16 биткоинов будут зачислены на мой криптокошелек.
Компания из Москвы,проверить их честность и их компанию нет возможности. Прошу вас посодействовать, если это возможно, время они сказали до вечера 6 февраля, иначи говорят мошенники выведят или обналичат свои средства.
У меня долги около 3000 манат и потери от мошенников около 7-8000$.
Есть возможность не попасть на обман. Может эти юристы этой компании просто прикрываются честными компаниями и присылают мне ссылку настоящей компании.
Я пенсионер и прошу помощи.
Заранее спасибо.

ОТВЕТ:

Это мошенники. Обманывают, что называются АО «Лучший Выбор» и действуют по адресу 125047, город Москва, 
ул Гашека, д. 6, помещ. XIV ком. 63. Не бывает никаких возвратов почти никогда:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Артём Тарасов | Трейдинг Академия: загон в лохотрон

Включите в чёрный список ещё канал, который рекламирует бинарные опционы Покет Оптион.

Канал называется Артём Тарасов | Трейдинг Академия, @dima_xtrader, @artemtarasovtrade.

«Потратил 2 года и 50.000$ на обучение трейдингу, теперь обучаю бесплатно Вас. Обучайтесь и становитесь трейдерами вместе со мной», — сказано в канале.

Держитесь подальше!

Почему не надо вкладывать в Pocket Option

Ещё про бинарные лохотроны:

Почему подписку Telegram продаёт за деньги, а не TON или Stars?

ОТВЕТ:

Потому что Premium — это подписка на цифровой сервис, а для таких покупок Telegram зажат законами, правилами Apple / Google.

Telegram пишет, что Premium покупается через App Store, Google Play или @PremiumBot. Через бот дешевле, потому что нет комиссии Apple/Google.

Google прямо требует использовать Google Play Billing для цифровых товаров /подписок в приложениях, распространяемых через Google Play.

Apple для подписок/цифрового контента ориентирует разработчиков на In-App Purchase (StoreKit).

Если бы Telegram поставил “оплатить Premium TON или Stars” прямо внутри iOS/GP-версии, приложение легко может получить ограничения/отклонения.

Stars созданы как внутренняя валюта Telegram для цифровых товаров, их покупают через Apple/Google или PremiumBot. Если Premium продавать за Stars, для Apple/Google это будет выглядеть как продажа цифровой подписки через внутреннюю валюту, что обычно всё равно подпадает под требования их биллинга.

Подписка — это:

  • повторяющиеся платежи, возвраты, чарджбеки, поддержка, налоги/НДС;
  • фиксированная цена по регионам.

Криптоплатежи (TON) добавляют:

  • волатильность курса,
  • юридические ограничения по странам,
  • сложнее возврат.

Telegram Premium формально оформлен как обычная подписка с рекуррентными платежами, и Telegram использует сторонние платежные процессоры (то есть классическая фиатная инфраструктура).

4) Почему тогда существует @PremiumBot? Потому что это способ продавать Premium в обход комиссий Apple/Google (поэтому дешевле), но всё равно за деньги (карта/процессинг).

Читайте также о крипте

Как связаны монеты TON и Stars в Telegram

Stars — это внутренняя “валюта” Telegram (не блокчейн-токен), а TON — криптовалюта блокчейна TON, в которую Telegram даёт выводить заработанные Stars.

Stars (XTR) живут внутри Telegram

Stars придуманы как единая валюта для цифровых товаров/услуг в ботах и mini-apps Telegram. Их покупают через App Store / Google Play / @PremiumBot. В API Telegram Stars проходят как платежи с currency="XTR". Stars сами по себе не являются токеном в сети TON — это внутренний баланс Telegram.

TON нужен для “вывода” Stars из Telegram в крипту

Владельцы каналов/ботов могут выводить заработанные Stars в Toncoin (TON) либо тратить Stars на рекламу в Telegram. Механика вывода проходит через Fragment (официальная площадка Telegram для связанных с TON операций): конвертация Stars в TON.

У вывода есть условия (по публичным материалам TON): минимум 1000 Stars и ожидание 21 день для новых Stars перед выводом.

3) Есть “мост” Stars / TON Wallet внутри Telegram

В справке Wallet (wallet.tg) описано, что Stars можно перенести из баланса Telegram в TON Wallet (пакетами 100/250/500 Stars).

Почему Telegram вообще связал Stars именно с TON? Потому что TON — это “крипто-рельсы” вокруг Telegram: удобный кошелёк/инфра, плюс Fragment уже используется как официальная площадка для операций. TON Foundation прямо позиционирует Stars как механизм, который соединяет Telegram-платежи и TON-экосистему.

Короткий вывод

  • Stars — внутренняя валюта Telegram для покупок/донатов/цифровых товаров.
  • TON — крипта, в которую (через Fragment/Wallet) можно выводить Stars как заработок.

Читайте также о крипте

Новые названия жуликов: SS Serebrov Squad, Нестеров МАРАФОН

Telegram повесил метки scam в каналы, где заманивают на криптобиржу Weex.

В их числе SS | INTRADAY, Нестеров в рынке. С виду это обычные лохотроны с сигналами, марафонами и реферальными ссылками на криптобиржу. Обычно Telegram такое не трогает. Свобода предпринимательства, так сказать.

Жульё сразу начало перелив аудитории в новые каналы:

SS Serebrov Squad, @serebrov_ev, Serebrov Chat

Нестеров МАРАФОН! @nesterov_best

Роднит два канала то, что заманивают они людей на криптобиржу Weex, действительно крайне сомнительную. Есть жалобы, что люди не могут вывести оттуда деньги.

На других каналах, вовлекающих на Weex, метки scam пока нет: Kesaev Hodl (@kesaevv), HODL, Старший (@sniperusdt), DYOR (@citadel_spt), Vagr Team (@vgrtair, @vagracademyc), Марафон By Николай (@NickMarafon1), Джо (@unluckyjosh), Юрий | Трейдер от Бога (@mersedes1_1), Бобровский трейдит, @BobrovskiyTrade, @BoberTradeProfi), Триумф спекулянта (@speculant_g).

Читайте также о крипте

Алина Cтеклова и Марк Титов разводят на сделках с эфиром

Работал кто с Алина Cтеклова или Марк Титов по крипте? Вот что предлагают:

Цена покупки за 1 ETH: 1 500 $
Цена продажи за 1 ETH: 3 300 $
Разница в цене: 1 800 $ с каждой монеты

На продажу выставлено 40 монет ETH.
Таким образом, прибыль с продажи составит:
1800 $ × 40 = 72 000 $

Участник сделки получает 2 % от суммы прибыли — это 1 440  $. -119  500 тысяч рублей

Для подтверждения участия требуется залоговая сумма от 40 000 в рублях , которая возвращается вместе с прибылью.

Чистая прибыль после проведения сделки составит 119  500 в рублях , доступных к выводу. Общая прибыль  159 500 тысяч в рублях на получение

ОТВЕТ:

ETH — ликвидная монета, которая стоит $2200. Ни купить её по $1500, ни продать за $3300 — невозможно. Это совсем грубый лохотрон, даже не думающий о правдоподобности.

Выдают себя за Алор (alorplus.cc).

Читайте также о крипте

Почему продукция в МЛМ такая дорогая? Спор с адептом

Сторонник MLM: Fedor Petukhov, [04.02.2026 8:32]Раскрою Вам глаза.
Если Вы что-то хотите реализовывать по традиционной экономической модели, то Ваш продукт кто-то должен привезти в страну, в регион, в торговую точку. Кроме того, без рекламы он не найдёт себе потребителя. Всё это кратно удорожает конечную цену, т. к., логисты и рекламщики тоже хотят кушать.
В модели сетевого бизнеса компания эти затраты экономит, за счёт чего может оплачивать услуги рекомендателя и консультанта, по принципу «из уст в уста».
На счёт неликвида.
Попробуйте его продать даже не по «оверпрайсу», а по сниженной цене — обанкротитесь в первые же полгода!

Противник MLM Kirill Noni, [04.02.2026 9:11]Это факты.
Логистика нужна и сетевому неликвиду. Думаете, почему он так дорого стоит? Нужно всей цепочке хомяков заплатить свой процент
Объёмы товаров МЛМ смешные по сравнению с нормальными, поэтому вой насчёт логистики и рекламы как раз дилетантский. Процентное соотношение в конечной цене далеко не в пользу МЛМ
Плюс некоторые конторы сами не производят продукцию, а заказывают дешёвый товар под СТМ
Тема МЛМ отлично входит в тему чата, ибо на вкладере есть куча разборов как всей МЛМ в общем, так и контор в частности
Я понимаю, что пенсы (и девушки в декретах) идут туда из-за нехватки общения и движухи в жизни, и это печально. МЛМ — секта и лохотрон для продажи неликвида через обязательные закупы по оверпрайсу. Это любой человек, знакомый с математикой и начальной экономикой Вам скажет. А если копнуть глубже в экономику, то мы увидим, что реально востребованный товар сам себя отлично продает без кучи спамеров-распространителей и мишуры успешного успеха
Так что мой уровень знаний по МЛМ далеко не на уровне рядовых хомяков.

Читайте также про MLM на Вкладере:

Рами Зайцман. Почему надо пройти мимо его курсов

У вас есть обзоры есть на всех криптокоучей, которых я знаю. Но на Рами Зайцмана нет. Это означает, что он хороший? Курсы Привычка УмноЖать рекламирует индивидуальный предприниматель Зайцман Рами Владимирович, ИНН 110312605508, ID (learn.zaycman.ru).

ОТВЕТ:

Обзора не было, так как вопроса не поступало. Ваш вопрос есть, значит, и обзор теперь будет.

По части корректности обещаний и указания рисков это действительно лучше, чем почти все криптокурсы, где обещают обогащение и умалчивают о рисках. И на нём даже стоит знак «проверено GetCourse», хотя мы разбирали, что это далеко не знак качества. Среди «проверенных» нашлись сомнительные криптокурсы, которые вводят людей в заблуждение, рисуя огромные перспективы участия в крипторынке, но умалчивая о колоссальных рисках, свойственных этой сфере (санкционные, биржевые, рыночные, уголовные, мошеннические).

Однако в целом мы не считаем деятельность по втягиванию новичков в торговлю криптой правильным делом. Эта деятельность содержит как минимум конфликт интересов. Рефовод в любом случае в плюсе, так как зарабатывает и на комиссии с площадки, и на обучении. Приглашаемый с большой долей вероятности останется в минусе.

Мы полагаем, что людям, которые до сих пор не освоили тему крипты, нечего делать в криптотрейдинге. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от вовлечения людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы». Для дополнительного изучения даём две ссылки:

Трейдинг: самому учиться или вообще не лезть?
Лудомания: 9 признаков

Если вам не побороть желание получить базовые знания по крипте, воспользуйтесь проверенными бесплатными курсами от организаций с хорошей репутацией. 

Как выбрать курсы по криптовалютам

Читайте также про сомнительные криптокурсы

Чёрный список каналов по трейдингу (январь 2026)

Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу, продажа информации для активного трейдинга, закрытые клубы, випки или другие схемы.

Подробно о том, почему обычному человеку не следует заниматься активным трейдингом, пишем здесь. Также прочтите, как разводят на сигналах, марафонах и роботах.

Ниже неполный список телеграм-каналов, где людей агрессивно (или не очень) втягивают в активный трейдинг, в основном криптовалют, где риски ещё более высоки, чем на традиционных регулируемых рынках.

Адам | Марафон до 100к$, @ethio_adam

британский студент, @vitalikadminn

Илья Власов, @ilya_vIas, @TaddyPedy

HappyTrader, @happyroman, @maxhappyict

Роман Робертович, @Rrrrviprr_bot

Market Killer, @artem1991v

Ренессанс самурая, @samuray_new

Не азартные игры, @gen_zemtsov

Покаяние шортиста, @shortist_owner

LOFI | CRYPTO, @mKwaydQ

Roma | Last Chance, @poslednii_chance, @romantradee

триумф спекулянта, @speculant_g

Старший (@sniperusdt)

Бегущий по свечам, @markglavnyy

Сава торгует @savivoin, @L1r1q

Омега – SMC, @arturomega

Блог Родиона | Crypto, @rodioncrypt0, @vipbyrodion_bot

Вавилон, @Magistr_tr

Макс | Крипто снайпер, @maxcrypto_adm, @snipervip0001_bot

Дневник трейдера, @denis_longist

Альтадор, @AlexeyAltador, Wyckoff team, @anton_manag

2trade — Kirill Sobolev, @twotradeowner

Крипто Новости, @Alexey_maker, Crypro News, @Alex_ProfitMaker

Нектарный рынок, @hivetrader

Роберт Туров, @Robert_crypto98

Счастливый трейдер ICT, @happyroman

SM Vision, @SMVisionAdm

Криптан, @cryptan_admin

Трейдинг: самому учиться или вообще не лезть?
Чёрный список крипто мошенников из Telegram (осень 2025)

@shinobi_help, @senpaj_help, Shibumi, Shinzen — новые имена мошенников

Мошенники, которые постоянно делают новые телеграм канал по трейдингу и «одновременно выполняет образовательную функцию и предоставляет возможность для заработка на копитрейдинге (автоматическое дублирование сделок от более опытного трейдера, за что последний получает свой процент прибыли), сменили админов.

У новых каналов таких как Shibumi и Shinzen админами значатся @shinobi_help и @senpaj_help.

СХЕМА ОБМАНА И ОТЗЫВЫ ПОСТРАДАВШИХ:

Как вас обманут трейдеры Shinzen, Specter, Spirit, Jidai, Marshal. Читайте здесь отзывы жертв

Пирамидчик из Сочи. Сергей Белоусов

Обратите внимание органов! У нас в Сочи есть зазывала в пирамиду Поток Кэш с 2017 года, как он пишет.

Ещё в апреле 2025 года он писал, что у него «35 лидеров в первой линии, 300 лидеров в команде, 4 Топ Лидера в команде, 18 000+ человек в команде, 3 000+ миллионеров в команде. На сегодняшний день мой доход более 1 000 000₽/день, регулярно растет».

Его канал @potokcashrus Сергей Белоусов | Наставник Миллионеров, @tSergeiBelousov, @cashgo

То есть чел прямо в интернете разместил доказательства участия в организованной группе.

Удивителньо, как они ничего не боятся. Гонят народ в пирамиду с украинскими корнями и не боятся тюрьмы. Просто удивительно.

«Я первый миллионер в своем роду»

Да твой род будет стыдиться, что в нем есть такая падаль.

ПОПУЛЯРНО НА САЙТЕ:

Как дурят с марафонами по трейдингу

Жулики показывают высокий результат на так называемых марафонах по трейдингу. Таким образом, они завоёвывают доверие, чтобы продавать платные услуги или получать комиссии за привод на площадки. Как они его достигают? Отложенные риски или что?

ОТВЕТ:

Да — чаще всего это именно “отложенный риск”, плюс куча трюков с демонстрацией результата. Высокую доходность на коротком отрезке легко показать, если (а) спрятать хвостовые риски и/или (б) подменить “результат” красивой витриной. Вот самые типичные схемы показа «результата».

1) Стратегии с “собиранием копеек перед паровозом” (негативная асимметрия)

Доходность выглядит ровной и красивой… пока не случится движение, которое сносит весь счёт.

Например, продажа волатильности / опционов (получение премии): много маленьких плюсов, но обязательно настанет день, который принесёт один большой минус.

Сетки (grid), “скальпинг без стопов”, “пересиживание” приводят к плавному росту, но рано или поздно наступит маржин-колл.

Почему в марафоне это идеально для мошенника: марафон короткий, шанс “не попасть” на катастрофу высок, график красивый.

2) Усреднение / мартингейл (удвоения после убытка)

Логика: “если цена пошла против — удвою; когда отскочит — закроюсь в плюс”.

Это почти гарантирует длинные серии побед и стабильность на экране. Но цена может не отскочить достаточно (или не отскочить вообще), и тогда позиция раздувается до критической.

Простой пример идеи (без цифр): 10–30 сделок подряд могут быть “успешными”, а одна сделка в плохом тренде забирает весь заработок и депозит.

3) Сверхплечо и “везение на коротком окне”

С плечом 20–100 можно сделать плюс 30% за день… и так же быстро потерять всё. На коротком промежутке везение легко выдать за “мастерство”.

4) Выборочная демонстрация (cherry-picking)

Не обязательно “рисовать” сделки — достаточно показывать не всю картину:

  • только прибыльные сделки, а убыточные “вне кадра”;
  • результат без комиссий/спрэда/проскальзывания;
  • прибыль в процентах на маленьком счете, не говоря о риске и вероятности обнуления;
  • лучший день, а не статистику.

5) Несколько счетов: показывают только выживший

Открывают 5–20 аккаунтов/подходов (или разные сигналы для разных групп) — потом публично демонстрируют тот, где “повезло”. Это классическая ошибка выжившего: вы видите победителя, но не видите кладбище остальных.

6) “Демо” или условия, которые в реальности не повторить

  • демо-счет/симулятор;
  • неликвидные инструменты, где реальный вход/выход будет хуже;
  • исполнение “по цене на экране” без учета реального стакана.

7) Сигналы задним числом / задержка

Иногда “точки входа” публикуются так, что их можно подогнать под уже случившееся движение:

  • время в посте не проверяемо;
  • удаление/редактирование сообщений;
  • “я входил тут” — без подтверждения.

8) Манипуляции на мелких рынках (особенно в крипте/мелких акциях)

На неликвидных монетах/ мусорных акциях достаточно небольшой группы, чтобы сдвинуть цену и показать “прогноз сбылся”.

Как дурят на бинарных опционах:

Жулик Данил Юсупов снова строит пирамиду GenX

В данном обзоре прямого эфира Дениса (канал «Denis LeadER TV») анализируется новая пирамида Данила Юсупова и сайт RarePhones.ru.

RarePhones.ru: Скам под видом раритетов

Одной из центральных тем стрима стал разбор деятельности сайта RarePhones.ru, который позиционирует себя как магазин восстановленных раритетных телефонов. Несмотря на привлекательный ассортимент редких моделей Nokia и других брендов, реальные отзывы покупателей свидетельствуют о систематическом обмане.

Основные признаки мошенничества, выделенные в источниках:

  • Низкие рейтинги: На различных агрегаторах оценка сайта колеблется от 1,7 до 2,7, что сопровождается сотнями жалоб на невыполнение обязательств.
  • Перепродажа с AliExpress: Вместо заявленного «восстановления» телефонов владельцы ресурса, по словам инсайдеров, просто заказывают дешевые подделки или восстановленные аппараты из Китая, выдавая их за оригиналы.
  • Игнорирование клиентов: Пострадавшие сообщают, что после перевода денег обратная связь прекращается, а онлайн-консультанты могут прямо посылать клиентов в грубой форме.
  • Использование одних и тех же фото: Для убеждения разных покупателей используются идентичные фотографии якобы «уникальных» товаров.

Автор отмечает странное бездействие контролирующих органов (Роскомнадзора), так как сайт существует несколько лет, несмотря на обилие жалоб в полицию.

Финансовая пирамида GenX (Данил Юсупов)

Денис подробно разбирает проект GenX (GenXrobot), запущенный Данилом Юсуповым, который ранее курировал пирамиду MMM 2.0. Новый проект позиционируется как «автоматизированная касса взаимопомощи».

Механика ловушки:

  1. Обещание сверхприбыли: Бот предлагает доходность от 20% до 50% в месяц. В «калькуляторе счастья» инвесторам демонстрируют, как 100 тысяч рублей могут превратиться в почти 300 тысяч за полгода.
  2. Отсутствие продукта: В системе нет реальной деятельности (торговли на бирже или производства); выплаты возможны только за счет привлечения новых участников («новых жертв»).
  3. Абстрактные единицы: Деньги переводятся в фантики под названием «гены» (Gen), которые существуют только в базе данных бота и не имеют реальной ценности.
  4. Юридическая неуязвимость: В правилах проекта указано, что это «безвозмездная помощь», а участники предупреждены о рисках потери всех средств, что позволяет организаторам избегать прямой ответственности при скаме.

Автор делится личным опытом «контрольной закупки» в предыдущем проекте Юсупова, где он вложил 1000 рублей для проверки. После того как Денис начал задавать неудобные вопросы и проводить расследование, его забанили в чатах, а деньги (1000 руб.) вернули, чтобы он «уёбывал». Юсупов характеризуется в источниках как «паразит на финансовых пирамидах».

Информационные атаки: «Украинский след» и Билл Гейтс

Значительная часть эфира посвящена разбору «черного пиара» против канала LeadER TV. В сети появились статьи, вероятно, сгенерированные нейросетями, в которых Дениса Ерохина обвиняют в работе на «тайное мировое правительство» и зарубежные структуры.

В этих публикациях утверждаются абсурдные вещи:

  • Финансирование через крипту: Якобы Денис получает огромные суммы в криптовалюте через офшоры для ведения «информационной войны» против российских компаний.
  • «Украинский след»: Авторы статей заявляют о переводах в гривнах на счета сожительницы блогера с целью «дестабилизации обстановки».
  • Связь с Биллом Гейтсом: Дениса обвиняют в защите планов Гейтса по «чипированию» населения.

Автор высмеивает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств, ссылок и логики в подобных текстах, называя их «нейрошлёпом» и «заказухой». Параллельно обсуждается статья на NeoLurk, где автора канала называют «антиваксером» и «мракобесом» за его позицию по пандемии и разоблачение лженауки.

VR Chat и формирование нового сообщества

В условиях проблем с работой зарубежных сервисов и блокировок, Денис переносит часть активности в VR Chat. Он создал группу «Масоны», где планирует проводить виртуальные сходки с подписчиками.

Этот формат предлагается как альтернатива реальности для людей, разделенных большими расстояниями. В виртуальном пространстве участники могут использовать аватары, общаться голосом и обсуждать новые виды скама, с которыми они столкнулись. Автор подчеркивает, что для доступа к VR Chat из России сейчас требуются средства обхода блокировок, так как сервис часто работает нестабильно.

Критика платформ и государственных органов

В источниках звучит острая критика в адрес Роскомнадзора. По мнению автора, ведомство тратит ресурсы на блокировку полезных инструментов (Discord, VPN, Telegram), вместо того чтобы бороться с реальными мошенническими магазинами и пирамидами, имеющими сотни пострадавших. Предлагается интегрировать базы данных запрещенных мошеннических ссылок напрямую в браузеры для предупреждения пользователей.

Также отмечается неудовлетворительная работа YouTube, который блокирует видео с разоблачениями казино за «рекламу», но при этом продолжает транслировать реальную скам-рекламу в пре-роллах.

Заключение

Обзор источников показывает, что современный интернет-рынок переполнен «цифровым мусором»: от магазинов-пустышек типа RarePhones до автоматизированных пирамид GenX. Деятельность Дениса LeadER TV направлена на деконструкцию этих схем, что вызывает ответную реакцию в виде фейковых расследований и обвинений в шпионаже. Основной посыл автора остается неизменным: любое предложение легкого заработка в интернете с вероятностью 99% является обманом.

Самое популярное на сайте

В чём вред тапания хомяка (Hamster Combat)

«Hamster Combat (тапание хомяка). Чем закончился проект?»

ОТВЕТ:

Многие миллионы людей тратили своё время на бессмысленные действия в игре, считая, что они заработают токены, которые будут стоить существенные деньги. Делали они это бесплатно, поэтому предъявить ничего не могут.

Изначально выданные суммы выглядели смешными в сравнении с потраченным временем, а затем токен только и делал, что приближался к 0.

Приложение же зарабатывало на этих пользователях. Прямых доказательств того, что разработчики официально интегрировали рекламу мошенников в интерфейс самой игры, нет. Однако существует несколько уровней «сомнительного» контента, который напрямую связан с экосистемой игры.

Ниже приведен разбор основных претензий и фактов:

1. Реклама сторонних проектов в разделе «Earn»

Основной механизм заработка игровых монет в Hamster Kombat — выполнение заданий. Многие из них сводятся к:

  • Подписке на Telegram-каналы сомнительных крипто-проектов.
  • Регистрации на внешних платформах.
  • Просмотру видео на YouTube-канале проекта, где упоминаются другие криптоигры с недоказанной надёжностью.

В чем риск? Пользователи переходят по ссылкам на каналы, которые позже могут начать рекламировать крипто-казино, сомнительные схемы заработка («сигналы», «пампы») или фишинговые сайты. Сами разработчики Hamster Kombat юридически не несут ответственности за контент сторонних каналов, на которые они просят подписаться.

2. Монетизация через YouTube

Разработчики агрессивно продвигали свой YouTube-канал, заставляя игроков смотреть видео для получения ежедневных наград.

  • Контент. Видео часто содержат кликбейтные заголовки о «быстрых миллионах».
  • Реклама. Сама платформа YouTube может вставлять рекламу казино (зависит от региона и алгоритмов), а в комментариях под видео процветают боты, предлагающие услуги по «взлому» игры или переходу на сайты с азартными играми.

3. Мошеннические «клоны» и боты-помощники

Исследователи безопасности (например, из компании ESET) обнаружили вредоносные программы, маскирующихся под Hamster Kombat:

  • Фейковые боты. Обещают «автоматический фарминг» монет, но вместо этого крадут доступ к аккаунту Telegram.
  • Вредоносное ПО. Под видом инструментов для игры распространяются стиллеры (программы для кражи паролей и криптокошельков).
  • Рекламное ПО. Существуют сторонние приложения, которые заваливают пользователя рекламой казино и порносайтов, выдавая себя за мобильную версию «Хомяка».

4. Сомнительные механики внутри игры

Критики и официальные лица (включая регуляторов в РФ и других странах СНГ) часто указывают на следующие признаки:

  • Отсутствие прозрачности. Долгое время не было известно, кто стоит за проектом (позже появились данные о связи с Эдуардом Гуриновичем).
  • Признаки пирамиды. Основной рост идет за счет реферальной системы (пригласи друга — получи бонус), что характерно для сетевого маркетинга и схем Понци.
  • Стимулирование зависимости. Механика «тапания» и ожидания листинга токена эксплуатирует психологию азартных игр, формируя привыкание, особенно у подростков.

Итог

Игра создала огромную воронку трафика, в которую попадают неопытные пользователи и теряют деньги на сомнительных сервисах.

С другой стороны, это можно считать крупным проектом по обучению финансовой грамотности. Миллионы глупых людей, тративших жизнь на бессмысленные действия в приложения, возможно, усвоят смысл поговорки про бесплатный сыр. Как думаете, игра в хомяка их чему-то научит?

Читайте также о крипте

Ключевые лица Hamster Combat

  • Эдуард Гуринович. Основатель
  • Александр Зеленщиков. Сооснователь компании Arenum (платформа для мобильного киберспорта). Считается одним из главных идеологов и разработчиков механик игры. Его опыт в мобильном гейминге лег в основу «Хомяка».
  • Александр Пасечник. Еще один сооснователь Arenum. Именно его личный номер телефона и корпоративная почта фигурировали при регистрации домена hamsterkombat.com.
  • Arenum Ltd. Кипрская компания, через которую велась разработка. Акционерами этой компании являются вышеупомянутые Гуринович, Зеленщиков и Пасечник.
  • AD.RU. Инвестиционный холдинг, который в 2020 году вложил около $600 000 в проект Arenum. В 2024 году между AD.RU и Гуриновичем возник публичный конфликт: инвесторы заявили, что Hamster Kombat был создан на базе их общих разработок, и они претендуют на долю (25%) в прибыли, в то время как Гуринович это отрицал.
  • Telegram. Хотя мессенджер официально не является «владельцем», Павел Дуров открыто поддерживал проект.

Иван Бондарев. Затягивание в криптотрейдинг. Не лезьте

Наткнулся на рекламу «крупнейшего криптотрейдера Ваню Бондарева». Это как они определили что крупнейший, интересно. Почему, например, не Майкл Сейлор. Видимо, торгует меньше, чем Ваня Бондарев.

Потом, смотрю, он еще и криптосенсей, а не только крупнейший трейдер.

а ещё он основатель прибыльной торговой системы acrypto.trade.

ну, и как всегда в таких случаях не пользуется прибыльной системой только лишь сам, а предлагает другим. То есть он еще и благодетель!

Сколько ж их развелось-та! А еще он спикер, и там еще рядом с ним 9 гуру. Алексей Руденко, Кирилл Тузлаков, Денис Стукалин, Армен Геворкян, Артём Назаров, Павел Казанцев, Станислав Жилин, Игорь Андреев.

Это тоже сенсеи и крупнейшие трейдеры или кто?

ОТВЕТ:

Видим вовлечение других в криптотрейдинг — рискованную и сомнительную деятельность, местами напоминающую ставки в казино.

Мы не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от вовлечения людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы». Для дополнительного изучения даём две ссылки:

Трейдинг: самому учиться или вообще не лезть?
Лудомания: 9 признаков

Liga Logistics собирает деньги с простаков

Добрый день! Новая пирамида ? ligalogi-conteiner.ru. Предлагают покупать контейнеры, вложения от 300 тысяч рублей.

ОТВЕТ:

Серьёзный бизнес так не привлекает деньги. Почти наверняка это мошенничество, и даже не пирамида, а просто сбор денег без последующего возврата даже первым.

На сайте указано ООО «ЛИГА ЛОГИСТИКС», ИНН 6154167138 с признаками пустышки.

Не связывайтесь!

Самое популярное на сайте

«Слил $10000 на их сигналах»

«Блин, я со всеми знаком, и переписывался, потерял около 10 000$ , на этих мошенниках , и группы до сих пор у меня их в архиве, и там сигналы вижу, у некоторых три раза в день.

Ещё Айдар под вопросом, есть возможность проверить, сольёт депо* или нет?  Кто богатый и готов откликнуться на проверку?

Я устал терять, у меня 40 групп и 60 разных трейдеров и все остальные, и как итог, лоховодят сливают депо на раз

Согласен с вами, уже пришёл к такому выводу, но всегда, там внутри, надежда на тех кто обещает золотые горы, я проверил и пошёл далее, а вдруг повезет и найдётся такой трейдер, что сможет вытянуть плюс а не слить.Надежда ещё теплится*

Практически всех перепробовал, из основных, даж у гослинга был, там куча трейдеров подключено, в его канале, Но, факт,  все сливают,

Покет опшен, бинариум, и остальные типа,  бинарки, так устроены, сливать ваше депо, скрипт пишут спецом такой».

Источник: https://t.me/vklader_chat/178665

ОТВЕТ:

Не связывайтесь с бинарными опционами, в том числе и с Айдаром Мухаметшиным.

Разводилы на бинарных опционах:

Tesla за крипту. Её купите ему вы, а не рынок

Канал Tesla за крипту (@tesla_crypto1). «Можно ли купить Tesly инвестируя в криптовалюту? По рекламе: @diprar. Я решил провести эксперимент.
Каждый день я буду покупать разную криптовалюту на 10$. Что думаете про этот канал?»

ОТВЕТ:

Видим в канале реферальные ссылки на криптобиржи Bybi, Kucoin, Bingx, Jupiter (jup.ag), то есть человек явно лукавит в описании. Зарабатывает он вовлечением других в криптотрейдинг — рискованную и сомнительную деятельность, местами напоминающую ставки в казино.

Подобные рефоводы зарабатывают тем больше, чем больше торгуют привлечённые. В криптотрейдинге риски крайне высоки, и большинство теряет деньги.

Мы не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от вовлечения людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы». Для дополнительного изучения даём две ссылки:

Трейдинг: самому учиться или вообще не лезть?
Лудомания: 9 признаков

BitMart: почему лучше не соваться

Что скажете про предложение «20% скидки на комиссию» на BitMart: https://www.bitmart.com/invite/******/ru.

BitMart (bitmart.com) — централизованная криптобиржа. Ссылка с «20% скидкой на комиссию» (реферальная) снижает только торговые издержки, но не снижает ключевые риски хранения и вывода средств.

BitMart в публичных источниках связывают с офшорной юрисдикцией (Каймановы острова) и оператором bachi.tech; в целом структура выглядит так, что при споре у пользователя мало рычагов.

Пользовательское соглашение: широкий простор для блокировок
В правилах BitMart прямо говорится, что платформа не зарегистрирована в SEC и не оказывает “securities services” в США/для граждан США, а также обычно закрепляются права биржи на ограничения/отказы в обслуживании и проверки. Практический смысл: деньги принять могут быстро, а вот на выводе включить дополнительный KYC/AML-review и “поставить на паузу”.

История крупного взлома (декабрь 2021)
По данным расследований и профильных публикаций, в декабре 2021 года у BitMart украли около $196 млн (компрометация ключей горячих кошельков).
Биржа заявляла о компенсациях, но сама по себе величина инцидента — это маркер: горячие кошельки и внутренняя безопасность уже “проваливались” на очень крупную сумму.

“Proof of Reserves” — даже в лучшем случае не равно “доказательство платежеспособности”
Рынок PoR в принципе устроен так, что многие проверки показывают активы, но не доказывают обязательства (liabilities), а значит не гарантируют, что биржа не “дышит на ладан”.
Если у BitMart нет полноценного независимого аудита уровня “активы + обязательства”, PoR не спасает от сценария кассового разрыва.

Листинги и “зоопарк” токенов
У BitMart исторически много малоликвидных и ранних листингов разного рода мусора. Для трейдера это иногда плюс, но для пользователя — минус:

  • тонкие стаканы, проскальзывание;
  • “рисованные” объёмы на части пар;
  • выше вероятность нарваться на мусорные/манипулируемые токены.

Операционные риски CEX
Классика централизованных бирж:

  • заморозки/ограничения по выводу “по рискам”;
  • задержки саппорта;
  • делистинг токенов и остановки депозитов/выводов без комфортных сроков для пользователя.

Будьте осторожны! Не храните активы в офшорных структурах.

Читайте также о крипте:

По BitMart в публичном поле чаще всего всплывают следующие персон:

Sheldon Xia — основатель BitMart. В апреле 2025 BitMart объявила о переходе: Xia стал Group President.

Nenter (Nathan) Chow — Global CEO BitMart (назначение объявлено 23 апреля 2025).

Terence Lee — сооснователь; в публикации BitMart (Medium) назван BitMart co-founder; в ряде справочников фигурирует как CPO.

Chad Liang — EVP/VP по BD и листингам (в профиле LinkedIn: “EVP of BD & Listings / Head of BitMart Card”).

Victor Wei — в новостях партнёров BitMart и в релизах цитируется как Vice President of Institutional Clients.

Darin Chen — в публикации BitMart (Medium) упомянут как head of BitMart HK (гонконгское направление).


Дмитрий Ткачев | Эксперт криптовалют

Прочитал в телеграм канале, что, оказывается, «криптоэксперт Дмитрий Ткачёв» не брезгует рекламой откровенного скама — канал Пингвин Протокол (Penguin Protocol).

Добавьте его пожалуйста в чёрный список.

У него два канала.

Дмитрий Ткачев | Эксперт криптовалют, @dimatkachevv, 14129 подписчиков, @diprar, @MaksRom_Crypto.

Дмитрий Ткачев | Фьючерсы, @tkachevtrade2, 14129 подписчиков

Проводит обучение crypto-school.by/predzapis. Криптошкола Дмитрия Ткачёва. На сайте реквизиты: Телефон: +375 (29) 77-37-610; E-mail: dima.tkachev.97@gmail.com, ИП Ткачёв Дмитрий Викторович
УНП 391628148. Адрес: Беларусь, Витебская обл., г. Поставы, ул. Советская, д. 90, кв.2. Свидетельство о государственной регистрации № 0593857 от 08.04.2019. выдано Поставским райисполкомом.

ОТВЕТ:

Спасибо за сигнал.

«Дмитрий Ткачев | Эксперт криптовалют» помещён в чёрный список лиц, вовлекающих людей в сомнительные операции, включая откровенный скам.

Читайте также о крипте:

Проверьте One.invest -Робот инвестиций

ОТВЕТ:

Прежде чем инвестировать через любой автоматизированный сервис (робот-советник), нужно убедиться в официальной регистрации и регулировании.

Легальные инвестиционные сервисы должны быть зарегистрированы и лицензированы финансовым регулятором в той стране, где они предлагают услуги (например, ЦБ в России, BaFin в Германии, FCA в Великобритании, SEC в США).

Отсутствие такой регистрации — серьёзный риск и один из главных признаков мошенничества.

По запросу «One.invest» конкретной официальной информации почти нет. Мы не нашли чётких данных от авторитетных регуляторов о том, что «One.invest» является лицензированным инвестиционным роботом или платформой.

Есть сайт OneInvest.app с описанием инвестиционной платформы/учета активов — но это выглядит больше как маркетинговая страница, а не официально регулируемый финансовый сервис. Реквизитов организации нет, ссылки на приложения в Google Play и AppStore не работают.

Удалось выяснить, что это программное обеспечение, предлагаемое фирмам работающим в России от cloudfactory (ООО «КЛАУДФЭКТОРИ», ИНН 1167746073857, 107564, г. Москва, Краснобогатырская улица, д. 6, стр. 2
info@cloudfactory.ru, Аккредитованная IT-компания, Аккредитация №6130 Минцифры РФ).

Это официальная организация с нормальной репутацией. Всё зависит от того, кто именно предлагает продукт OneInvest клиентам и обладает ли он необходимыми разрешениями.

Лохотрон! Блог трейдера с умом

Снова в рекламе ТГ лохотрон с ботом @GPTPowerAnalysis_bot.

Он же Блог трейдера с умом, CopyGPT | AI Signals (@CopyGPTSignals_bot), autotraderbot.ru, @Vlad_Traderrr. youtube.com/@trader.s.ymom.

Про лохотрон:

Почему не надо вкладывать в Pocket Option

Осторожно мошенники. Сайт finotz.com (spaloan.com)

Для возврата криптовалюты просят открыть кошелёк spaloan.com. Чтоб проследить средства и получить протокол безопасности, требуется перевести на кошелек 0,003 биткойна.

Далее просят сделать запрос по почте support@spaloan.com, чтобы прислали протокол безопасности. Далее просят отправить протокол безопасности Юристу (к примеру из Амстердама). Что дальше — не знаю.

Остановился ничего не стал отправлять, но 0,003 биткойна остались на кошельке и их невозможно вернуть!!! Печально, но могло быть намного хуже, получив протокол Protocol Nexorim Dampenex INTELCHAIN 5.0 вероятно это повысило мою уязвимость и произошла бы кража с криптокошелька.

ОТВЕТ:

Вам следует подать заявление в полицию. Возврат маловероятен, но заявление обезопасит вас от подозрений в соучастии, если украденные деньги окажутся замешанными в преступлении (отмывание денег, финансирование терроризма, помощь иностранной армии и прочее).

Подробнее:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Как заманивают кроссчейн-свопом

«Мы используем проверенную стратегию на крипторынке: кроссчейн-свопы через децентрализованные мосты. Мы покупаем TON, конвертируем его в XRP с помощью DEX-моста и фиксируем прибыль в USDT. Децентрализованные мосты обеспечивают безопасный обмен между блокчейнами, прозрачность и стабильный заработок. Вы покупаете TON за USDT на бирже, переводите в свой кошелёк (Tonkeeper), отправляете TON на свой адрес XRP на той же бирже. Когда TON переходит в блокчейн XRP, происходит автоматическая децентрализованная конвертация, при которой фиксируется прибыль примерно 2%». Это реально?

ОТВЕТ:

Во-первых, фраза «отправляете TON на свой адрес XRP на той же бирже» — выглядит как техническая нестыковка. Адрес XRP — это адрес сети XRP Ledger, а TON — другая сеть. В нормальной инфраструктуре нельзя “отправить TON на XRP-адрес” так, чтобы оно “само конвертировалось” где-то по пути. Конвертация делается либо:

  • на бирже (внутри биржи: вы продаёте TON → покупаете XRP/USDT), либо
  • в DeFi через конкретный мост/DEX (с указанием протокола и пары), но тогда это не “адрес XRP на бирже”, а взаимодействие со смарт-контрактами и маршрутом свопа.

Во-вторых, «фиксируется прибыль примерно 2%» — это экономически подозрительно. В реальном кроссчейн-свопе у вас есть:

  • комиссии сети (TON, затем XRP),
  • комиссии моста/DEX,
  • проскальзывание,
  • изменение цены за время операции.

Эти величины плавающие. Значит, результат не может быть стабильным. Если бы где-то существовал повторяемый арбитраж плюс 2% на круге TON / XRP /USDT, его бы сразу забрали боты. Возможность исчезла бы стремительно.

В-третьих, сам стиль объяснения: много слов (“децентрализованные мосты”, “безопасный обмен”, “прозрачность”, “стабильный заработок”), но ноль конкретики:

  • какой мост/протокол,
  • какая площадка/пул,
  • какие комиссии,
  • на чём именно возникает “арбитраж”.

Что это может быть на практике:

  1. Просто торговля/переводы плюс “сигналы”, где “прибыль” — не гарантирована, а вы платите процент, когда повезло.
  2. Путаница/намеренное упрощение, чтобы человек делал странные переводы и зависел от “куратора”.
  3. Подвод к потере средств через подмену адреса, деньги уйдут навсегда.

Третий вариант наиболее вероятен, так как прибыли вообще может не быть.

Читайте также про монеты:

Чёрный список трейдерш из Telegram

Канал, который ведёт якобы трейдерша, хвастается своими результатами и предлагает инвестировать под огромную прибыль. Список обновлён 31.01.26.

Поскольку сумма инвестиций невысока (как правило, от 500 до 10000 рублей или примерно такие же суммы в гривнах, тенге, сомах и прочих валютах), дурак решает рискнуть.

Но он не в курсе, что основной развод произойдёт дальше.

Мошенник сообщит о «выигрыше», но чтобы его забрать, надо заплатить ту или иную сумму. Поводы могут быть разные: налог, комиссия, верификация, оплата гаранту и так далее.

Вымогать деньги будут до момента, как жертва поймёт, что её обманули.

В самом приличном случае это заманивание по реферальным ссылкам на левые площадки.

Примеры таких сомнительных трейдерш:

Eva | Market Waves, @evatraderrr, Ева трейдер, @EvaProvetbot_bot, @evchikkki, @nikolsnova

Anna Trade, @AnnaTheTrade

Читайте также о крипте:

Крипто Ангел Леонид Малолетов: держитесь подальше

Леонид Малолетов (Maloletoff | Crypto-Angel, @maloletoffcrypto). В чём развод?

ОТВЕТ:

Признаков мошенничества не видим, но надо иметь в виду, что канал занимается втягиванием людей в криптотрейдинг с извлечением от этого финансовой выгоды.

Подобные рефоводы зарабатывают тем больше, чем больше торгуют привлечённые. В криптотрейдинге риски крайне высоки, и большинство теряет деньги.

Мы не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от вовлечения людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы». Для дополнительного изучения даём две ссылки:

Трейдинг: самому учиться или вообще не лезть?
Лудомания: 9 признаков

Bitrue: лучше туда не суйтесь

Делаем системную оценку рисков Bitrue, в том же стиле, как разбирали другие биржи — без эмоций, по фактам и практикам рынка.

Bitrue основана в 2018 году. Юрисдикция: офшорная (типично для небольших CEX). Фокус: спот, стейкинг, собственный токен BTR, активная работа с XRP-сообществом. Целевая аудитория: розница, в т.ч. пользователи из стран с низкой финансовой грамотностью

Регуляторные риски — ВЫСОКИЕ

  • Нет лицензий уровня EU / UK / US
  • Нет прозрачного регулятора-надзорщика
  • В любой момент:
    • блокировка аккаунтов по KYC/AML,
    • заморозка средств,
    • отключение пользователей из «нежелательных» стран.

Типичная офшорная модель:

«Мы не банк, мы не брокер, вы согласились с правилами»

Риск хранения средств (custodial) — ВЫСОКИЙ

  • Вы не контролируете приватные ключи
  • История взломов. В 2019 году украдено 4,5 млн $

Если завтра произойдёт хакерская атака, блок регулятора деньги могут просто исчезнуть.

Финансовая прозрачность — НИЗКАЯ

  • Нет публичных аудиторов уровня Big4
  • Proof of Reserves:
    • либо частичный,
    • либо не проверяемый независимыми сторонами
  • Нет отчётов:
    • по обязательствам,
    • по реальному балансу.

После FTX это критический минус, а не «мелкий нюанс».

Сводная таблица рисков

КатегорияОценка
Регуляция🔴 Высокий
Хранение средств🔴 Высокий
Прозрачность🔴 Высокий
Ликвидность🟠 Средний–высокий
BTR токен🔴 Высокий
KYC/блокировки🟠 Средний–высокий
Репутация🟠 Средний

Итоговый вердикт

Bitrue — это:

  • ❌ не место для долгосрочного хранения,
  • ❌ не биржа «под подушку»,
  • ❌ не инфраструктура уровня Binance/Coinbase.

Читайте также о крипте:

EchoBit: держитесь максимально далеко

В канале TRIGGS в Ютубе увидел реферальную ссылку на «Echobit : КРУТЫЕ АКЦИИ ОТ БИРЖИ В ЧЕСТЬ НОВОГО ГОДА». Что за зверь?

ОТВЕТ:

EchoBit позиционируется как криптобиржа с регистрацией, торговлей и реферальной программой. Сразу фиксируем: это неизвестный бренд, без репутационного следа уровня Tier-1/2. Перед нами классическая “витринная” псевдобиржа с MLM-механикой и риском блокировки средств.

Перед нами все возможные красные флаги:

  • Нет указания лицензии (ни SEC, ни FCA, ни MiCA, ни ASIC, ни FINTRAC).
  • Не раскрыт юрлицо-владелец (кто оператор? где зарегистрирован?).
  • Отсутствует проверяемый адрес и компания в реестрах.
  • Нет имён основателей.
  • Нет LinkedIn, GitHub, публичных биографий.
  • Нет истории предыдущих проектов.
  • Акцент на регистрации по реферальной ссылке.
  • Непрозрачные условия бонусов / VIP / доходности.
  • Отсутствие чёткого описания, за счёт чего биржа зарабатывает, кроме притока новых пользователей.
  • Нет данных о реальных объёмах, о поставщиках ликвидности

Скорее всего, торговля — имитация.

Типовые сценарии для таких сайтов: депозит проходит мгновенно, но при выводе начинается: проверка безопасности, комиссия, активация, налог, страховка и так далее.

Подобные сайты живут 3–12 месяцев, меняют домен, закрываются без объявлений, часто копируют дизайн и тексты с других закрытых “бирж”.

Что касается канала Trigs (youtube.com/@trigsnftmoney), он постоянно вовлекает людей в разного рода развод по реферальным ссылкам. На канале указана электронная почта, ТГ-аккаунт @trigsmarketingYT_TG (TRIGS Ambassador / CEO / Youtuber/ Influencer). В ютубе также указаны ТГ-аккаунты @CryptoRainru, @Marketingflx, @FernandoMai, @michael_ads, @ManagerPushkaR, @alexadsmng, @ManagerShams.

Канал делает и другие обзоры на сомнительные проекты с признаками скама и реферальными ссылками на них.

Читайте также о крипте:

Алексей Хохлатов. Когда его уже посадят

Макросматик продвигал Алексей Хохлатов. Когда его уже посадят. Он еще давным-давно лохотрон Blockchain Fund продвигал:

Вот про него пишут на смартлабе:

АЛЕКСЕЙ ХОХЛАТОВ. Еще один важный персонаж по вешанию лапши в Блокчейн Фонде и сбору денег с наивных лохов. Прожженный MLM-щик и спец по разного рода пирамидам. Не забудьте задать вопрос как он успевает рекламировать такую кучу пирамид и хайп-прожектов одновременно и когда он успел все же познать блокчейн. И не пора ли ему познать духовность и личностный рост в тюрьме?

atma.ru  — у этого криптоклоуна есть свой тренинговый центр («ресурс для людей, желающих становиться богаче как материально, так и духовно«)! Кароч, личностный рост, духовное развитие и даже без упоминаний очередных франшиз и пирамид.

https://www.youtube.com/watch?v=k3Bfshv2CgU  — здесь вы можете посмотреть видео, где из объяснения Хохлатова становится видно, что Blockchain Fund — обычный MLM и пирамида, но никак не инвестиционный фонд

https://www.youtube.com/watch?v=8PY4otiVHCA  — здесь вы можете оценить знания Хохлатова в блокчейне и криптовалютах. А также в «правдивом интернете».

https://www.youtube.com/watch?v=8hbrqaVKlHA  — а вот в этом видео он агитирует за другой MLM — Cryptobiz

https://www.youtube.com/watch?v=gvkLpoZTzpw  — а здесь криптомагнат Хохлатов затирает про некий обменник Альфакеш на фоне железнодорожного полотна.

https://www.youtube.com/watch?v=Y9JNEYNVyeE — а здесь за BitClub

Перечислять весь объем крипто- и прочего говна, за которое агитирует Хохлатов, долго, все есть на его канале.

https://www.youtube.com/watch?v=DbPbFAsRhc4  — эпичное видео Хохлатова про некие плюсы Блокчейн фонда. Постарайтесь сильно не прослезиться.

Теперь он снова уже в товарном МЛМ под названием Full Energy (президент Вячеслав Терентьев).

На созвоне он справа, вещает:

MacrosMatic: пирамида, не связывайтесь

Обман! «Вам положен возврат 3200 рублей за переплату»

Мошенники массово рассылают сообщения о «возврате за отопление». Россиянам приходят СМС от «УК», «ЕИРЦ» или «ЖКХ» с текстом вроде: «Вам положен возврат 3200 рублей за переплату по отоплению в январе. Для зачисления подтвердите данные по ссылке». Ссылка ведёт на фишинговую страницу, где пытаются украсть данные карты или пароль от «Госуслуг».

Как ещё обманывают:

Чёрный список крипто жуликов из Telegram (зима 2026)

Схема обмана примерно одинаковая, и напоминает сказку о Буратино: закопай несколько монет, и вырастет тебе денежное дерево. Список обновлён 03.02.26.

Некоторые из них обещают доход в разы всего за день. Если человек ловится на крючок, они сообщают ему, что выигрыш можно получить. Но. Надо сначала уладить формальности, например, заплатить налог, комиссию и тому подобное.

Если человек платит, то возникает новая формальность, пока он не поймёт, что попал в лапы к мошенникам. Или просто сразу воруют деньги, которые человек вложил, например, продавая фальшивые токены. Или, как минимум, втягивают людей в криптотрейдинг по реферальным ссылкам на криптобиржи, где их деньги, как правило, сгорят.

Вот далеко не полный список:

Андрей Андреевич | Pump AI Crypto, @andraicrypto, @andraicrypto_manager, @vladbelokrylov

Юрий | Трейдер от бога, @mersedes1_1

TheCapitalist, @Vadim_HUB

GG Invest | Всё о трейдинге, @David_GG7

Смерть в богатстве, @KonstantinPravda, @MarafonDeadInRich_bot

100X Марат, «Ты либо иксуешь со мной до ламбо, либо читаешь про успех других. Не занимайся хуйней», @maratwhale, @marat_whale

Пётр Фадеев, @Fadeev_trade

К-Капиталист, @AndreySrbrv

Крипто Компас, @crypto_compass_btc

ScalpGod, @ska1pgod

Market Hunter — TERNOV, охотник на рынке с 2016 года, @ternov_alexi, Лёша Тернов, Team Ternov, @Ternovhellobot

Белый ворон | BTC, @white_voronBTC, @white_crow_btc; Penguin Protocol (t.me/+jQFfw2XgL04wYTUx). Подготовку к продажам фальшивых токенов по данной схеме.

Крипто Рафаэль | RM, @rafael_markov, Рафаэль Марков

Чёрная сова | ICT

Vanga Premium

Читайте также о крипте:

Каналы Penguin Protocol, Ход конём | Crypto Logic. Фальшивые токены!

Канал «Ход Конём | Crypto Logic» проводит добор со слабоумных, которым даже метка scam в названии не помешает расстаться с деньгами. Токен на децентрализованной бирже PancakeSwap называется ChimpX AI (контракт 0x57Dab54968189797C1E410E3e94D4BA2b8D03eD4). Между тем, мошенники набирают аудиторию в новые подобные каналы. Часть из них скоро начнёт обман по схеме фальшивых токенов.

Среди подозрительных каналов, которые прямо сейчас активно набирают аудиторию: Penguin Protocol (https://t.me/+EuvwVVDwAE4xY2Nh), Эней ICT 3.0, Нестеров в рынке, Андрей Олимп, Белый ворон | BTC, Романов Торгует, Андрей Андреевич | Pump AI Crypto, Кэп Скальпер (@cap_scalperr), Бочка Диогена, Гагарин.

В канале «Ход конём | Crypto Logic» вовсю торгуют фальшивыми токенами с 22 января, но Telegram даже не вешает отметку scam, хотя в аналогичных случаях (схема honeypot) часто довольно быстро делает это.

С той поры дуракам продали суперперспетктивные токены, которые невозможно продать, под названиями:

OpenMind Robo

0x4C72c9cf35399bEf2B97B524d4E8959c9FDD0F1B

ChimpX AI

0x57Dab54968189797C1E410E3e94D4BA2b8D03eD4

Architect (ARCHT)

0x9DDD9459509f97abF93F7dC45D275adD9Cf6650F

XMTP Protocol (XMTP)

0x153E23A0e91eb70fF465172C0401d855d11DbdB6

Bitgo (BTGO)

0xfD2055734cB329F5022deCc4044ee1289ED453b4

Ubyx (UBYX)

0xeAE04495076A30226eDf5BDb21172fa1A1C25644

Breez (BRZ)

0x233c0190d1256B0D2657c006711a29A938180E8e

Токен Quranium (QRN)

0xB79BF3E823891baA77a922EF5713f5a14c9Abeb8

Обман идёт в канале «Ход конём | Crypto Logic», админ @xod_konem_crypto.

Сервис honeypot.is пишет про токены так: «OOPS! No pairs found for this address. Trying to simulate liquidity».

Схема обмана:

Чёрный список фальшивых токенов (honeypot)

Евгения Простакишина, Айнур Шакуров. Лохотронщики Тяньши из Ярославля

В центре расследования Павла Комиссарова находится деятельность ярославского офиса, работающего под брендом «Тяньши» (Tiens) и расположенного по адресу: ул. Свердлова 34, офис 429.

Ключевыми фигурантами и руководителями этой структуры являются Евгения Игоревна Простакишина и Айнур Ибрагимович Шакуров (на фото). Согласно источникам, эта группа лиц на протяжении нескольких лет перемещается по городам России (Казань, Череповец, Санкт-Петербург, Ярославль), внедряя схемы, имеющие, по мнению автора, все признаки финансовой пирамиды.

Механизм манипуляций и финансовые схемы

Деятельность офиса начинается с массового размещения фейковых вакансий на платформах Avito и HH.ru. Чтобы привлечь людей, используются объявления о поиске администраторов, вахтёров, завхозов и даже выгульщиков собак,. Приходя на собеседование, соискатели попадают на «обучение», где им навязывают заключение контракта стоимостью от 6700 до 11000 рублей.

Особое внимание в источниках уделяется финансовым потокам: деньги пострадавшие переводят на личную банковскую карту «дропа» — некой Галины Алексеевны Павловой. В телефонном разговоре Павлова призналась, что картой пользуются «офисные», а у неё самой её даже нет на руках. Среди тех, кто перечислял средства по вымышленным предлогам, упоминается даже несовершеннолетний — Аким (2009 года рождения).

Трагедия Елены Теприсян и кредитный скам
Наиболее жесткая схема была реализована в отношении Елены Викторовны Теприсян из Санкт-Петербурга, которая принесла мошенникам несколько миллионов рублей.

Когда личные средства женщины исчерпались, Простокишина и её сообщники способствовали получению кредитов через «чёрных брокеров», использовавших поддельные документы о доходах.

В источниках приводится аудиозапись, на которой Простокишина в крайне агрессивной форме, с использованием нецензурной лексики и унижений, кричит на Елену. Евгения Игоревна угрожала женщине физической расправой («взять и башкой ударить об стенку») за то, что та якобы «сливает негатив» и мешает вербовать новых людей.

Более того, Простокишина открыто признает, что многие их «партнеры» (например, Зульфия, Виктория, Людмила Миронова) после взятия огромных кредитов были вынуждены проходить процедуру банкротства через «своих» юристов.

Конфликты и рейды
Во время первого визита Павла Комиссарова в офис произошла потасовка. Айнур Шакуров попытался силой вытолкать блогера из помещения, вцепившись ему в руку. В ответ Комиссаров применил физическую силу, нанеся Шакурову, по его словам, «три удара по печени», чтобы успокоить нападавшего.

Позднее был организован более масштабный рейд с участием журналистки телеканала «Рен-ТВ» Анастасии, которая зашла в офис под видом соискателя. В ходе этого визита сотрудники офиса вновь проявляли агрессию, препятствовали работе СМИ и пытались силой выставить съемочную группу, утверждая, что видеосъемка на «частной территории» запрещена,,.

Реальное положение дел руководителей
Несмотря на пафосные речи на внутренних «школах» о «бизнес-квадратах», «статусе Бронзового Льва» и доходах в сотни тысяч рублей, реальное финансовое состояние руководителей плачевно,. Проверка по базе судебных приставов (ФССП) показала, что и у Простокишиной, и у Шакурова имеются десятки долгов перед банками и микрофинансовыми организациями на общую сумму в несколько сотен тысяч рублей у каждого.

По мнению Комиссарова, это подтверждает, что никакой реальной деятельности, кроме выманивания денег у соискателей, в офисе не ведется.

Как ещё разводят в MLM:

Как разводит вертикальный всплеск, ментальный саксофон и потенциал @yavsegdatyt

@yavsegdatyt (потенциал) ник скамера, скамит на удвоении денег уже давно

@tytnebydetigr (вертикальный всплеск, желание, старое название-чудо) второй его же аккаунт, предлагал купить посылки с 100% окупаемостью

@tyigraeshsamssoboynapisavsyuda (ментальный саксофон) основной канал «фигуры», пишет философскую хрень и перегоняет трафик в канал «потенциал», где дальше разводит

Мошенники представляются ESMA

Юр.компания по возврату Чарджбек нашла деньги на этом сайте. Я зарегистрировался и на следующий день на сайте в сообщении был указан ДойчеБанк, в их сообщении было сказано, что по процедуре банка я должен заплатить 390€ (административный сбор) для арбитражной комиссии.
Как мне быть, не хочу попасть на мошенников. Сайт: esma-association.com.

ОТВЕТ:

Настоящий регулятор ESMA (European Securities and Markets Authority) не занимается возвратами и вообще текущим контролем над брокерами и подобными участниками финансовых рынков.

Если кто-то обещает «возврат/компенсацию от ESMA», «проверку кошелька ESMA», «сопровождение возврата» — это типичная схема мошенников, часто с подделкой логотипа/удостоверений ESMA.

Если речь о брокере/форекс/крипто-площадке/банке: почти всегда нужно смотреть национального регулятора страны лицензии (BaFin, AMF, CONSOB, CNMV и т.д.).

Но обманывают обычно лжеброкеры, не имеющие никаких связей с регуляторами. Обращаться следует в полицию:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Примеры фальшивых сайтов / аккаунтов якобы от регулятора ESMA: @ESMA_supportt, @operator_1Trust_ofc, support@esma-commision.com, esmaeuropean@gmail.com, german.gross@esma-support.com.

Работа от слова «раб». Разоблачение тезиса

«Большенство вообще ни где много не зарабатывает! Чего то добивается 2-3% населения земли, остальные ходят на РАБоту!»

ОТВЕТ:

Начнём с того, что ваш комментарий к заметке про туристическую пирамиду MWR Life выдаёт необразованного человека, так как вы не в состоянии без ошибок написать слова «большинство», «нигде» и «чего-то».

Обычно такие комментарии оставляют участники MLM-схем, где новых адептов мотивируют именно независимостью и «собственным бизнесом». На деле обычно это никакой не бизнес, а копеечные доходы и потеря репутации среди знакомых.

Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, FTC) проанализировала 70 отчётов о раскрытии доходов в МЛМ. Вывод — неутешительный для рядовых участников, мечтающих заработать. Второй вывод — компании обманывают, когда говорят, что участники могут достойно зарабатывать. И это в богатой стране.

Труд вы приравниваете к рабству, то есть оскорбляете большую часть населения Земли — людей, честно зарабатывающих себе на жизнь.

Противопоставление «успешного успеха» и «рабского труда» упрощает реальность и игнорирует то, как на самом деле устроено общество и человеческое счастье.

Тезис о «2–3%» обычно измеряет успех нулями на банковском счёте. Но это ловушка.

Врач-хирург, который спасает жизни, или инженер-мостостроитель могут не входить в список богатых, но их вклад в мир колоссален. Называть их работу «рабством» просто потому, что они получают зарплату, — значит обесценивать интеллект и мастерство.

Наоборот, миллиардер, достигший капитала нечестным путём, вреден для общества и вряд ли спокойно спит по ночам.

Профессионалы сознательно выбирают стабильную работу в найме, потому что она даёт им возможность заниматься любимым делом, не тратя время на деятельность, которая им не близка. Например, назойливые продажи.

Слово «РАБота» (с акцентом на корень «раб») — это манипуляция. В современном мире работа в найме — это контракт между двумя свободными сторонами. Вы продаёте свои навыки и время за ресурсы.

У «2–3%» (предпринимателей и топ-менеджеров) свободы часто меньше, чем у рядового сотрудника. Они несут ответственность за других, подвержены и множеству рисков. Успешные люди слишком заняты, чтобы сыпать комментариями про РАБоту.

Мир держится на специалистах. Без тех, кто «просто ходит на работу», не было бы ни самолетов, ни интернета, ни еды в супермаркетах.

«Если измерять жизнь только деньгами, то 98% людей действительно кажутся неудачниками. Но если измерять её качеством жизни, пользой для других и душевным спокойствием, то картина меняется».

Если слышите про «работу от слова раб», держитесь подальше: под разговоры о вашей финансовой свободе нагреться хотят именно на вас.

Как именно нагреться?

Как Евгений Чеботарев разводит подписоту

Билетики по косарю: как блогеры запускают свои серые лотереи

Пока мамонты ждут альтсезон, блогеры нашли тему подоходнее — авторские «лотерейки». Если у инфлюенсера есть хоть какая-то лояльная аудитория, он легко делает 3-4X на ровном месте.
Блогер берет тачку, впаривает своей пастве билетики за 500–1000 рублей, а в итоге забирает профит, который в несколько раз перекрывает стоимость самого ведра.

Пионером этой движухи стал Евгений Чеботарев. Контент у него специфический: опасные трюки и тотальное уничтожение машин. а розыгрыши являются основными источником дохода. Глядя на то, сколько новых игрушек он пустил под нож и как часто обновляет гараж, становится понятно: темка приносит сверхприбыли. И при этом никто не называет его скамером, потому что победитель реально получает ключи. Но то, сколько блогер «наварил» сверху на азарте своих же зрителей, мы с вами точно никогда не узнаем. Остается только догадываться, какая там маржа, если Чеботарев разносит тачки пачками и даже не морщится.

Естественно, к темке начали подключаться и другие, тк профит здесь в разы больше, чем от любой прямой рекламы, и при этом ноль хейта, как и шансов победить в подобной лотерее. t.me/skamshot/25890

Юрист-мошенник представляется ООО «Новое право»

юрист Никитин Алексей Сергеевич
ооо новое право санкт-петербург мошенники они или нет? предлагают вернуть деньги

ОТВЕТ:

Это мошенники.

Вам следует подать заявление в полицию. Возврат маловероятен, но заявление обезопасит вас от подозрений в соучастии, если украденные деньги окажутся замешанными в преступлении (отмывание денег, финансирование терроризма, помощь иностранной армии и прочее).

Подробнее:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Дмитрий Ладесов. Не связывайтесь

Что скажете про «Телеграм Ладесова» (@ladesov_school, @ladesov), «Хлеба, посеянные в срок, приносят праздничный пирог». Верить ему можно по крипте?

ОТВЕТ:

Хотя в описании канала и сказано, что «Информация в канале не является финансовой рекомендацией. Контент канала для развлекательных целей», это не совсем так. Потому что автор даёт реферальную ссылку на криптобиржу, то есть опосредованно рекомендует новичкам заняться криптотрейдингом.

Мы не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от вовлечения людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы». Для дополнительного изучения даём две ссылки:

Трейдинг: самому учиться или вообще не лезть?
Лудомания: 9 признаков

Читайте также о крипте:

Мошенники представляются ЮК Соло, Panama Financial Crypto Commission (PFCC)

1) На Телеграме-канале есть » Детектив+», внизу ссылка «поможем с возвратом и… бла-бла-бла. Я прошла по ссылке. Мне ответили, что со мной свяжется специалист. Далее позвонила якобы Романова Марина Анатольевна. Прислала договор якобы о предоставлении юр. услуг с » Юр. Ком. «Соло». Я его подписала и уже на следующий день прислал письмо фин. регулятор, что принято решение вернуть мне все деньги и даже с компенсацией почти в два раза больше. Для этого мне надо открыть счёт в Панамском банке. Т. е. » Детектив+»тоже мошенник?

2) Проверка юриста и брокера. Юридическая компания «Соло» предлагают вернуть деньги то брокера «Legal &General».

3) Здравствуйте,
Можно ли доверять?

ООО «Юридическая Компания «Соло»
Генеральный директор: Ольга Игоревна Лазарева.
Со мной связался юрист: Михаил Владимирович Кузнецов.
Сайта у них нет.

5) Прочитав отзыв о псевдоюристах из компании Соло, сопоставил со своим обращение по возврату брокерских денег от брокера Avipxa, и даже подписал предварительный договор с руководителем Лазаревой О.И. обоплате транзитного счета в ПАНАМЕ, и к тому же вроде как украденные деньги брокером ,оказались в Панаме где именно у юристов соло есть сой интерес и фирма ЮК Соло Panama Finansial Crypto

ОТВЕТ:

Мошенники по возврату используют названия настоящих фирм, в данном случае ЮК «Соло».

Однако надо понимать, что фирма с таким названием в 2018 году ликвидирована: прекратила деятельность путем реорганизации в форме присоединения (ОГРН 5157746264858, ИНН 7703404521).

Подробно о возвратах читайте памятку:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Это старая группа мошенников:

Роллинг Резерв (Rolling Reserve). Обман на возврате. Честный отзывы

ФАЛЬШИВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОТ ЖУЛИКОВ: