Журнал — ВКЛАДЕР

RefundMoney, RefMoney, FinansUrist и Broker-Refund: лжевозврат и лжепроцедура Refund Reserve

Действует группа сайтов, которая обещает вернуть деньги от брокеров, криптоскамов и переводов на карты третьих лиц через «Refund Reserve». Это не название общепризнанной процедуры возврата для пострадавших: в платёжной практике reserve — резерв продавца у платёжного провайдера, а не фонд, из которого регулятор возмещает потери клиентам мошеннических брокеров.

О каких платежах узнает Росфинмониторинг?

С 1 сентября 2026 года расширен доступ Росфинмониторинга к данным НСПК об операциях через карты «Мир», СБП и единый QR.

Не рекомендуем: Aunite Group

что-то известно про AUNIT GROUP?

Лохотроны называют Coinero

Меня интересует компания Coinero. Существует ли она на самом деле?

Член экстремистской сети «764» приговорен к 77 годам тюрьмы

Федеральный суд США вынес приговор 27-летнему Кайлу Уильяму Спитцу (Kyle William Spitze) из штата Теннесси. Он получил 77 лет тюремного заключения за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних и распространение видеороликов с жестоким обращением с животными.

По заявлению Министерства юстиции США, это самый суровый приговор, когда-либо выносившийся участнику экстремистской группировки.

Мошенник Альберт Кац (Annarietta) разводит на деньги

Хотел узнать об аннариента придставителя. Я говорил с человеком он говорил что придставител аннариента сделать вызу в чехию. Отправил приглашение и договор. И он говорил подписать когда сделает документ и подать на вызу. И типер требует деньги.

Мошенники представляются AMLR, AMLD6, Bank Processing

Мне сегодня написали из Bank Processing. Они разоблачают мошенников и возвращают деньги через клиринговую компанию регламент AMLR Anti_Monei Laundering Regulation, шестая директива AMLD6. Конечно, же надо оплатить 179 евро и предоставить документы мои. Я попросила их документы и хотя как зовут того кто мне пишет написали что сотрудник банка и это меня должен верифицировать а не свои документы мне предоставлять.

Россиянам сулят гражданство Сан‑Томе и Принсипи

Что думаете про данную рекламу?

Мошенники представились ООО «Партнёр’С»

Сначала 16.02.2025 года попалась на удочку брокеру-мошеннику ALTORA PRO. Решила написать негативный отзыв про него в интернете, всплыло окошко – оставьте телефон для связи и я оставила там телефон, мне позвонили и представились ООО «Партнёр’С» зарегистрированного в Санкт-Петербурге. Руководитель Гаврилова Лариса Ивановна. Звонивший представился Ефремовым Альбертом, кстати звонили со стационарного +7495 981 ***, потом переключили меня на якобы юриста Пономаренко Артема Александровича, затем мое дело передали некой Вербицкой Екатерине Алексеевне, потом она куда то делась, якобы в командировку уехала, передает дело Дорофеевой Ксении Алексеевне.

Подключили меня в чат клиентов, я продолжала верить, что в чате настоящие клиенты. Полтора года водили вокруг пальца капитально загнали в долги. К сожалению, я это поняла поздно, оказалось, они использовали чужие данные. Они меня посадили в долговую яму. На сегодняшний день они все исчезли.

Обман! «Каждый депозит проходит страхование в ЦБ РФ»

Эту фразу используют мошенники при реализации обмана, рассчитанного на самых глупых людей. Ведь только очень глупый человек назовёт перевод на карту неизвестного человека депозитом и поверит, что ЦБ в принципе может нечто подобное «страховать».

Снять самозапрет на ставки и казино досрочно нельзя

С 1 сентября 2026 года в России действует государственный самозапрет на азартные игры. Человек сам вносит себя в закрытый перечень ЕРАИ (Единый регулятор азартных игр) — после этого легальные казино, залы автоматов, букмекеры и тотализаторы не вправе принимать у него ставки или допускать к игре.

Полезная опция для лудоманов и членов их семей. Однако нелегальные игорные сервисы продолжат разводить людей на деньги.

Чад Закари Хауэр получил неполитическое убежище в России

Чад Закари Хауэр — американский программист, известный в соцсетях как «TikTok Fugitive». В Россию он приехал в 2023 году из Кубы, куда ранее смог выехать с карибского Сент-Китса. Российские и зарубежные медиа сообщали, что Россия предоставила ему убежище из-за преследования в США.

FinCEN раскрыл устройство азиатских скам-центров

3 сентября FinCEN выпустил подробный отчёт о мошеннических центрах Юго-Восточной Азии. Документ основан на банковской отчётности, блокчейн-аналитике, открытых данных и материалах правоохранительных органов.

Суд арестовал дизайнера Иннополиса Азата Тухватуллина по делу пирамиды «Финико»

Мещанский районный суд Москвы 1 сентября отправил под стражу на два месяца казанского предпринимателя и дизайнера Азата Анасовича Тухватуллина. О решении стало известно 4 сентября из базы суда; ходатайство об аресте поступило от Следственного департамента МВД России после задержания Тухватуллина в Татарстане.

Насколько рискован криптокошелёк Antarctic Wallet

@antarctic_wallet_bot стоит доверять?