В центре расследования Павла Комиссарова находится деятельность ярославского офиса, работающего под брендом «Тяньши» (Tiens) и расположенного по адресу: ул. Свердлова 34, офис 429.
Ключевыми фигурантами и руководителями этой структуры являются Евгения Игоревна Простакишина и Айнур Ибрагимович Шакуров (на фото). Согласно источникам, эта группа лиц на протяжении нескольких лет перемещается по городам России (Казань, Череповец, Санкт-Петербург, Ярославль), внедряя схемы, имеющие, по мнению автора, все признаки финансовой пирамиды.
Механизм манипуляций и финансовые схемы
Деятельность офиса начинается с массового размещения фейковых вакансий на платформах Avito и HH.ru. Чтобы привлечь людей, используются объявления о поиске администраторов, вахтёров, завхозов и даже выгульщиков собак,. Приходя на собеседование, соискатели попадают на «обучение», где им навязывают заключение контракта стоимостью от 6700 до 11000 рублей.
Особое внимание в источниках уделяется финансовым потокам: деньги пострадавшие переводят на личную банковскую карту «дропа» — некой Галины Алексеевны Павловой. В телефонном разговоре Павлова призналась, что картой пользуются «офисные», а у неё самой её даже нет на руках. Среди тех, кто перечислял средства по вымышленным предлогам, упоминается даже несовершеннолетний — Аким (2009 года рождения).
Трагедия Елены Теприсян и кредитный скам Наиболее жесткая схема была реализована в отношении Елены Викторовны Теприсян из Санкт-Петербурга, которая принесла мошенникам несколько миллионов рублей.
Когда личные средства женщины исчерпались, Простокишина и её сообщники способствовали получению кредитов через «чёрных брокеров», использовавших поддельные документы о доходах.
В источниках приводится аудиозапись, на которой Простокишина в крайне агрессивной форме, с использованием нецензурной лексики и унижений, кричит на Елену. Евгения Игоревна угрожала женщине физической расправой («взять и башкой ударить об стенку») за то, что та якобы «сливает негатив» и мешает вербовать новых людей.
Более того, Простокишина открыто признает, что многие их «партнеры» (например, Зульфия, Виктория, Людмила Миронова) после взятия огромных кредитов были вынуждены проходить процедуру банкротства через «своих» юристов.
Конфликты и рейды Во время первого визита Павла Комиссарова в офис произошла потасовка. Айнур Шакуров попытался силой вытолкать блогера из помещения, вцепившись ему в руку. В ответ Комиссаров применил физическую силу, нанеся Шакурову, по его словам, «три удара по печени», чтобы успокоить нападавшего.
Позднее был организован более масштабный рейд с участием журналистки телеканала «Рен-ТВ» Анастасии, которая зашла в офис под видом соискателя. В ходе этого визита сотрудники офиса вновь проявляли агрессию, препятствовали работе СМИ и пытались силой выставить съемочную группу, утверждая, что видеосъемка на «частной территории» запрещена,,.
Реальное положение дел руководителей Несмотря на пафосные речи на внутренних «школах» о «бизнес-квадратах», «статусе Бронзового Льва» и доходах в сотни тысяч рублей, реальное финансовое состояние руководителей плачевно,. Проверка по базе судебных приставов (ФССП) показала, что и у Простокишиной, и у Шакурова имеются десятки долгов перед банками и микрофинансовыми организациями на общую сумму в несколько сотен тысяч рублей у каждого.
По мнению Комиссарова, это подтверждает, что никакой реальной деятельности, кроме выманивания денег у соискателей, в офисе не ведется.
@yavsegdatyt (потенциал) ник скамера, скамит на удвоении денег уже давно
@tytnebydetigr (вертикальный всплеск, желание, старое название-чудо) второй его же аккаунт, предлагал купить посылки с 100% окупаемостью
@tyigraeshsamssoboynapisavsyuda (ментальный саксофон) основной канал «фигуры», пишет философскую хрень и перегоняет трафик в канал «потенциал», где дальше разводит
Юр.компания по возврату Чарджбек нашла деньги на этом сайте. Я зарегистрировался и на следующий день на сайте в сообщении был указан ДойчеБанк, в их сообщении было сказано, что по процедуре банка я должен заплатить 390€ (административный сбор) для арбитражной комиссии. Как мне быть, не хочу попасть на мошенников. Сайт: esma-association.com.
ОТВЕТ:
Настоящий регулятор ESMA (European Securities and Markets Authority) не занимается возвратами и вообще текущим контролем над брокерами и подобными участниками финансовых рынков.
Если кто-то обещает «возврат/компенсацию от ESMA», «проверку кошелька ESMA», «сопровождение возврата» — это типичная схема мошенников, часто с подделкой логотипа/удостоверений ESMA.
Если речь о брокере/форекс/крипто-площадке/банке: почти всегда нужно смотреть национального регулятора страны лицензии (BaFin, AMF, CONSOB, CNMV и т.д.).
Но обманывают обычно лжеброкеры, не имеющие никаких связей с регуляторами. Обращаться следует в полицию:
«Большенство вообще ни где много не зарабатывает! Чего то добивается 2-3% населения земли, остальные ходят на РАБоту!»
ОТВЕТ:
Начнём с того, что ваш комментарий выдаёт необразованного человека, так как вы не в состоянии без ошибок написать слова «большинство», «нигде» и «чего-то».
Обычно такие комментарии оставляют участники MLM-схем, где новых адептов мотивируют именно независимостью и «собственным бизнесом». На деле обычно это никакой не бизнес, а копеечные доходы и потеря репутации среди знакомых.
Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, FTC) проанализировала 70 отчётов о раскрытии доходов в МЛМ. Вывод — неутешительный для рядовых участников, мечтающих заработать. Второй вывод — компании обманывают, когда говорят, что участники могут достойно зарабатывать. И это в богатой стране.
Труд вы приравниваете к рабству, то есть оскорбляете большую часть населения Земли — людей, которые честно зарабатывают себе на жизнь.
Противопоставление «успешного успеха» и «рабского труда» упрощает реальность и игнорирует то, как на самом деле устроено общество и человеческое счастье.
Тезис о «2–3%» обычно измеряет успех нулями на банковском счёте. Но это ловушка.
Врач-хирург, который спасает жизни, или талантливый инженер-мостостроитель могут не входить в список богатых, но их вклад в мир колоссален. Называть их работу «рабством» просто потому, что они получают зарплату, — значит обесценивать интеллект и мастерство.
Профессионалы сознательно выбирают стабильную работу в найме, потому что она даёт им возможность заниматься любимым делом, не тратя время на деятельность, которая им не близка, например, назойливые продажи.
Слово «РАБота» (с акцентом на корень «раб») — это манипуляция. В современном мире работа в найме — это контракт между двумя свободными сторонами. Вы продаёте свои навыки и время за ресурсы.
У «2–3%» (предпринимателей и топ-менеджеров) свободы часто меньше, чем у рядового сотрудника. Они несут ответственность за других, подвержены и множеству рисков. Успешные люди слишком заняты, чтобы сыпать комментариями про РАБоту.
Мир держится на специалистах. Без тех, кто «просто ходит на работу», не было бы ни самолетов, ни интернета, ни еды в супермаркетах.
«Если измерять жизнь только деньгами, то 98% людей действительно кажутся «неудачниками». Но если измерять её качеством жизни, пользой для других и душевным спокойствием, то картина меняется».
Если слышите где-то про «работу от слова раб», держитесь подальше: под разговоры о вашей финансовой свободе на вас хотят заработать.
Билетики по косарю: как блогеры запускают свои серые лотереи
Пока мамонты ждут альтсезон, блогеры нашли тему подоходнее — авторские «лотерейки». Если у инфлюенсера есть хоть какая-то лояльная аудитория, он легко делает 3-4X на ровном месте. Блогер берет тачку, впаривает своей пастве билетики за 500–1000 рублей, а в итоге забирает профит, который в несколько раз перекрывает стоимость самого ведра.
Пионером этой движухи стал Евгений Чеботарев. Контент у него специфический: опасные трюки и тотальное уничтожение машин. а розыгрыши являются основными источником дохода. Глядя на то, сколько новых игрушек он пустил под нож и как часто обновляет гараж, становится понятно: темка приносит сверхприбыли. И при этом никто не называет его скамером, потому что победитель реально получает ключи. Но то, сколько блогер «наварил» сверху на азарте своих же зрителей, мы с вами точно никогда не узнаем. Остается только догадываться, какая там маржа, если Чеботарев разносит тачки пачками и даже не морщится.
Естественно, к темке начали подключаться и другие, тк профит здесь в разы больше, чем от любой прямой рекламы, и при этом ноль хейта, как и шансов победить в подобной лотерее. t.me/skamshot/25890
юрист Никитин Алексей Сергеевич ооо новое право санкт-петербург мошенники они или нет? предлагают вернуть деньги
ОТВЕТ:
Это мошенники.
Вам следует подать заявление в полицию. Возврат маловероятен, но заявление обезопасит вас от подозрений в соучастии, если украденные деньги окажутся замешанными в преступлении (отмывание денег, финансирование терроризма, помощь иностранной армии и прочее).
Что скажете про «Телеграм Ладесова» (@ladesov_school, @ladesov), «Хлеба, посеянные в срок, приносят праздничный пирог». Верить ему можно по крипте?
ОТВЕТ:
Хотя в описании канала и сказано, что «Информация в канале не является финансовой рекомендацией. Контент канала для развлекательных целей», это не совсем так. Потому что автор даёт реферальную ссылку на криптобиржу, то есть опосредованно рекомендует новичкам заняться криптотрейдингом.
Мы не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от вовлечения людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы». Для дополнительного изучения даём две ссылки:
1) На Телеграме-канале есть » Детектив+», внизу ссылка «поможем с возвратом и… бла-бла-бла. Я прошла по ссылке. Мне ответили, что со мной свяжется специалист. Далее позвонила якобы Романова Марина Анатольевна. Прислала договор якобы о предоставлении юр. услуг с » Юр. Ком. «Соло». Я его подписала и уже на следующий день прислал письмо фин. регулятор, что принято решение вернуть мне все деньги и даже с компенсацией почти в два раза больше. Для этого мне надо открыть счёт в Панамском банке. Т. е. » Детектив+»тоже мошенник?
2) Проверка юриста и брокера. Юридическая компания «Соло» предлагают вернуть деньги то брокера «Legal &General».
3) Здравствуйте, Можно ли доверять?
ООО «Юридическая Компания «Соло» Генеральный директор: Ольга Игоревна Лазарева. Со мной связался юрист: Михаил Владимирович Кузнецов. Сайта у них нет.
5) Прочитав отзыв о псевдоюристах из компании Соло, сопоставил со своим обращение по возврату брокерских денег от брокера Avipxa, и даже подписал предварительный договор с руководителем Лазаревой О.И. обоплате транзитного счета в ПАНАМЕ, и к тому же вроде как украденные деньги брокером ,оказались в Панаме где именно у юристов соло есть сой интерес и фирма ЮК Соло Panama Finansial Crypto
ОТВЕТ:
Мошенники по возврату используют названия настоящих фирм, в данном случае ЮК «Соло».
Однако надо понимать, что фирма с таким названием в 2018 году ликвидирована: прекратила деятельность путем реорганизации в форме присоединения (ОГРН 5157746264858, ИНН 7703404521).
Ниже — хронология именно обмана (как мошенники «вели» Ларису Долину и к чему это привело), по публично описанной версии самой Долиной и материалов СМИ.
Весна 2024 — «зацепка» и вход в доверие
Долиной звонит человек, представившийся ректором МГИК (где она преподаёт). По её словам, голос был похож на реальный и мог быть сымитирован ИИ. Ей сообщают, что у неё «проблемы с финансами» и скоро выйдут на связь «компетентные органы».
Весна–начало лета 2024 — давление «спецоперацией» и изоляция
Затем идут регулярные звонки от людей, которые представляются ФСБ, Росфинмониторингом и т. п.
Цель: заставить действовать быстро, втайне от семьи и банков, и перевести деньги «на безопасные счета». Банки, по описаниям, пытались притормозить операции, но её убеждали легендой (например, про «гастрольный тур»).
Для убедительности присылали фальшивые удостоверения (в СМИ отдельно разошлась история, что на одном из «удостоверений» было фото мужчины, похожего на Тома Холланда).
Мошенники внушают, что кто-то якобы пытается оформить кредит/обязательства под квартиру, и чтобы «спасти» недвижимость, её нужно срочно продать.
Важная часть легенды: продажа якобы фиктивная, «для операции», и квартиру потом «вернут».
Квартиру выставляют на продажу; в публикациях фигурирует цена сделки около 112 млн ₽ (при оценках, что рынок был выше).
Июнь 2024 — сделка с покупательницей
Покупательница (Полина Лурье) вносит задаток 1 млн ₽, затем передаёт оставшуюся сумму (в статье — 111 млн ₽) — под расписки; сделка проходила при участии риелторов и банка.
После получения денег Долина, по описанной версии, передаёт их третьим лицам (то есть мошенникам/курьерам/посредникам), а из квартиры не съезжает.
Начало августа 2024 — осознание обмана и обращение в полицию
Долина публично сообщает, что стала жертвой мошенников, и обращается в полицию; в СМИ фигурировали разные оценки ущерба (включая суммы по счетам и деньги от продажи).
Мошенник пишет в ТГ: «Доброго времени суток! Приглашаю вас в бесплатный трейдинговый канал по фьючам:
Выкладываем ежедневные сетапы с подробными разборами
Делимся актуальными новостями рынка
Помогаем новичкам разобраться в торговле Если заинтересовало, то скину ссылку!«»
Если перейти по ссылке, то это канал Tenseii Trade, @edootenseii, а там начинают предлагать ещё несколько каналов для подписки. Примерно такая же дрянь:
В интернете рекламируется сайт traiding365.ru, на котором представлена масса сгенерированных нейросетью людей. Например, такие поддельные отзывы:
Сайт предлагает «бесплатное обучение трейдингу». Наша миссия: Сделать трейдинг доступным и понятным для каждого. Мы верим, что профессионалом может стать любой человек, независимо от образования и опыта.
В составе команды три явно поддельных человека: Мария Смирнова, Специалист по крипте, ROI 300% за 2023 год; Александр Петров, 15 лет на Форекс, управляющий; Ольга Кузнецова, психолог трейдинга, автор методик управления эмоциями.
На кого рассчитан этот нейроцирк — не вполне понятно, ведь даже самым тупым с первого взгляда понятно, что люди фальшивые.
На сайте нет реквизитов, но есть ссылка на ТГ-канал ОТЗЫВЫ FT HOLDING TRADE (@ftholdingreviews). Там сказано, что «команда профессиональных трейдеров №1 в СНГ и высококвалифицированных программистов разработала уникальное программное обеспечение, которое автоматически выполняет операции купли-продажи активов на валютном рынке, позволяя своим владельцам стабильно зарабатывать на разнице курса».
Сообщают, что раньше эту пирамиду называли General Trader Group. А сейчас называется FT HOLDING TRADE
Продвигают это, например, в канале «Грамотный инвестор», аккаунт Екатерина ПАССИВНЫЙ ДОХОД, @katorinika («Хочешь денег? Доход на автомате? Заходи Финансовое обучение. Автотрейдинг. Бизнес»).
В ютуб-канале FT Holding Trade LTD (youtube.com/@FTHoldingTrade), где сказано, что «FT Holding Trade LTD — компания-холдинг профессиональных трейдеров, разработавших торговые системы высочайшего уровня, как в техническом наполнении, так и по обслуживанию клиентов — мы №1 на рынке! Торговля осуществляется по уникальной стратегии, которая позволяет приумножать капитал от 10% до 25% в месяц к депозиту».
Завлекают в лохотрон в ютубе, например, Лариса Баландина, Ольга Кузнецова.
В ютубе также лохотрон продвигают Алексей Буймистров (youtube.com/@АлексейБуймистров, vk.com/buymistrov), Виталий Седин (youtube.com/@vasiliz1, Инвестор из села (@investorizsela), Вблог. ИНВЕСТИРУЙ В СЕБЯ (@acountrybitcoina).
Доход якобы идёт «за счет торговли систем, которые самостоятельно совершают сделки на валютном и криптовалютном рынках, принося клиентам стабильную прибыль».
Торговля якобы идёт на нелегальной площадке Lord Prime Global MT5 (lordprime.io, Lord Prime Ltd, Nauru International Services Authority (ISA). Это офшорная юрисдикция, не заслуживающая никакого доверия.
"Привет! Прости за беспокойство, хочу пригласить тебя в бесплатный канал по трейдингу: — Сетапы с подробными разборами как на спот, так и на фьючи — Ведем статистику по позициям — Открыт чат для общения и обмена опытом — Помогаем новичкам Буду рад видеть тебя среди нас"
И даёт ссылку на телеграм канал Никита | Sm Ideas (t.me/+J1IlJ0wYWCFkOGEy), админ @Sm_Traid_Nik.
«Инвестор,трейдер,холдер,Инфлюенсер. Мой канал создан,чтобы транслировать свой путь своей аудитории,возможно тем самым помогая найти свой путь кому то другому», — пафосное описание призвано привлечь внимание самых глупых.
В канале обычные «новости и аналитика» про крипту. Человек, по виду нанятый актёр, записывает видеокружки. Колумбийские «друзья» набирают аудиторию.
Подобные каналы рано или поздно начинают обманывать или разводить, например, по такой схеме:
Одна из легенд мошенников — заработок на арбитраже криптовалюты. Арбитраж — это покупка дешевле в одном месте, а продажа в другом. Но здесь это фикция. Список обновлён 28.01.26.
Даже обычные арбитражные сделки несут колоссальные риски в силу разных причин. Вероятной блокировки банковских карт. Или биржевых аккаунтов. Или возможности нарваться на преступников. Или оказаться посредником в передаче грязных денег. Некоторые люди оказываются за решёткой, проводя даже обычные операции.
Другие схемы прямо заточены на обман. Например, предоставление «связок», то есть информации, где надо купить ту или иную криптовалюту, а где — продать. В таких случаях первый обменник будет настоящим, в нём человек поменяет свои рубли / гривны / тенге на криптоактив (Bitcoin, Solana, Ethereum и так далее), а во втором он просто переведёт эти криптоактивы на счёт мошенников под видом продажи.
Бывают и другие способы обмана или введения в заблуждение. Ниже приведены ресурсы, пользоваться которыми Вкладер не рекомендует:
WHALE P2P | АРБИТРАЖ |СВЯЗКИ, @makovetskiy_cripto, Владислав Маковецкий («8 лет опыта в инвестициях. З года я и моя команда сопровождаем новичков и опытных инвесторов в создании сильных инвестиционных портфелей»)
12 февраля начинается курс по скальпингу криптовалют. League of Traders (leagueoftraders.ru/course, @league_academy, @leagueoft). «Это одно из лучших обучений на рынке, закалённое годами практики и 2500+ выпущенных трейдеров. Идеально подойдет как новичкам, так и опытным трейдерам, которые хотят пробить свой «потолок». Стоимость: 63 000 рублей». Ведут курс Константин Ахметов, Михаил Чекасин. Как рекламодатель указан ИП Ахметов Константин Владимирович ИНН 644933202011, ID #108737330. Что скажете?
ОТВЕТ:
Видим некорректные посулы вроде «Хотите научиться стабильно торговать на финансовых рынках и превратить трейдинг основной способ заработка». Согласно закону о рекламе нельзя обещать доход при рекламе финансовой деятельности.
Мы не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было, в том числе скальпинг. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от вовлечения людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы». Для дополнительного изучения приводим три ссылки:
Письмо ниже, партнёрская ссылка для регистрации премиальной карты Газпромбанка, в ссылке прописан номер партнёра и всё остальное. Прикиньте, у человека уже есть карта Газпромбанка, но она не подходит! Требуется только премиальная карта для «зарплатного проекта»!
Шлют такое письмо: Поздравляю) Вы успешно справились с обучением и прошли первичное тестирование
Дальнейшее оформление включает подписание договора ГПХ в формате самозанятости (НПД) и подключение к зарплатному проекту.
Преимущества данного формата:
Вы самостоятельно оплачиваете налог на профессиональный доход — 6% (пара кликов в приложении «Мой налог»).
Отчисления в социальный фонд — по желанию. НПД не подразумевает обязательные взносы.
Благодаря такому формату мы можем выплачивать Вам зарплату выше рыночной, потому что договор ГПХ исключает уплату НДФЛ и других взносов.
Благодаря этому формату мы ежегодно выплачиваем нашим сотрудникам премию в виде 13й заработной платы.Готовы приступить к оформлению?
«Добрый день! Прошу прощение за беспокойство. Кратко и по делу — хочу пригласить тебя в свой канал по трейдингу. В нем ты найдёшь — Разборы сделок, Обзор рынка, Открытый дружелюбный чат где можно задать вопросы Скинуть ссылку?», — такой спам от мошенников получают участники канала @vklader.
Если согласиться, высылают ссылки на два канала.
Трейдер Семёныч, якобы «ТОП-3 трейдер на Bybit за 2023 год. Торгую уже 7 лет. Делюсь всеми своими сделками абсолютно бесплатно, таких каналов почти не найдешь, проверяй! В узких кругах известен как «Семёныч».», админ @semenuch
Первый трейдинговый, Торговый дневник Павла Минина, @minin_trade, @one_trade1_bot
Подобные каналы: Solomon Trading, @privetsolomon_bot, @solomon_trading; Mensa Trading, @mensa_owner (загон в Bitunix).
Админ Solomon Trading и в в целом эта группа жуликов зазывает в крайне сомнительные каналы Экспресс Фриланс (@SeIIHere, @Coopvo, @Liroid_sidequest); Хьюстон, у нас работа, Удалёнка, Вакансии тут (@vkanssbot), Вкус удалёнки, Елизавета | Миллион ближе, чем кажется | Инвестиции без лишних рисков (лжетрейдер Елизавета, «Инвестируй разумно — получай прибыль ежедневно! Каждая сделка сегодня — шаг к свободе завтра»), Фриланс База, Лёгкий профит (@EasyClickProfit_bot), @hrrrjobot, Удалёнка от Алёнки, @UdalenkaOtAlenkiBot, Наш слон (@AppSlonbot), Удалёнка без опыта (загон в лохотроны gamesport.com, gotoprofit.ru, @alisaa_help_bot, slot.rocks)
Сейчас активно раскачивают новый пирамидос EXFUSION. Сняли в офис в Москва-Сити, подключают других рефоводов по странам. Легенда про супертрейдинг. Вот их канал: Exfusion | Neo FX (t.me/exfusionrus). Регистрироваться предлагают по ссылке exfusion.ibportal.io, а затем на portal.tagmarkets.com, админ @MADDDEUCE.
Это Dill, рефовод по скамам:
У него канал Dill Capital, @dillcapital. Он называет себя реппером и имеет сайт rapperdill.com. Там указано настоящее имя — Дильшод Нарзиев. «Мой бренд MAD DEUCE WEAR теперь носят многие известные хип-хоперы: NPans, Лигалайз, команда Bad Balance, Мастер Шефф и Птаха, Стим, Бьянка, Davlad, Trill Pill», — сказано на сайте.
Выше некий Андрей Керимов, который объясняет как занести деньги в пирамиду.
ОТВЕТ:
Спасибо за сигнал.
tagmarkets.com заявляет регулирование FSC Mauritius и указывает номер лицензии GB21026474.
Но по официальному заявлению FSC этот номер относится к лицензии Investment Dealer (Broker) компании Pure North Markets Ltd, и FSC прямо пишет, что лицензия прекращена с 18 марта 2024. При этом на сайте Tag Markets в их юрдокументах заявляется, что T.M. Financials “authorized and regulated … as an Investment Dealer (Full Service Dealer, Excluding Underwriting)” с тем же номером GB21026474.
Александр Соколовский Скам или…? Проверьте, пожалуйста.
ОТВЕТ:
Если вы про телеграм-канал Crypto Falcon (@falconinvestors, ведёт Александр Соколовский), то называть это мошенничеством нельзя. Скорее, речь про втягивание людей в криптотрейдинг с извлечением от этого финансовой выгоды.
Falcon Community называет себя «крупнейшим крипто-сообществом в СНГ», Попасть в него бесплатно можно после регистрации на бирже Bybit по реферальной ссылке.
Бесплатное торговое сообщество Falcon Community (@falconcrypto_bot) тем, кто прошёл регистрацию, предлагает:
торговый чат с 13к+ трейдерами
канал с ежедневными сетапами
бесплатное обучение трейдингу
закрытый канал комьюнити с прямыми эфирами
ИИ-ассистента Falcon, который анализирует новости и рынок
2 обучения: от базы до pro
Подобные рефоводы зарабатывают тем больше, чем больше торгуют привлечённые.
Мы не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от вовлечения людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы». Для дополнительного изучения даём две ссылки:
Депутат в Северном Тушино Жанна Горбачёва продвигает опасные идеи, схожие с сектой «Граждан СССР». Она продаёт курсы о неуплате ЖКХ и отказе от паспортов РФ. Её советы ведут к психбольницам, потере родительских прав и даже смерти последователей, отказывающихся от медпомощи ради «советских ценностей».
О таких фактах рассказывает канал Timofeevna в ролике «Самая опасная женщина в российской политике». Ниже краткое изложение ролика.
В современной российской политике и медиапространстве фигура Жанны Витальевны Горбачёвой, муниципального депутата от КПРФ, занимает особое место. На первый взгляд, она кажется энергичным защитником прав граждан, помогающим бороться с бюрократией в школах, больницах и сфере ЖКХ. Однако за этой маской скрывается идеология, которая уже привела к трагическим последствиям, включая летальный исход одного из её последователей.
Идеологическая база: «Живые люди» и золотые вклады
Хотя Горбачёва прямо не заявляет о принадлежности к движению «Граждане СССР» (признанному в РФ экстремистским в 2022 году), её тезисы полностью совпадают с их повесткой. Основная суть этой идеологии заключается в убеждении, что СССР юридически продолжает существовать, а Российская Федерация является незаконной организацией.
Ключевые постулаты, которые транслирует Горбачёва:
Паспорт РФ — это «долговой вексель», который делает человека рабом без прав. Подпись в нём якобы означает передачу всего имущества «опекуну» в лице сотрудника МВД.
Советские золотые счета: утверждается, что при рождении СССР открывал на каждого гражданина счёт с количеством золота, эквивалентным весу младенца. РФ якобы скрывает эти вклады, выдавая свои паспорта.
Отказ от обязательств: последователей учат не платить по кредитам и коммунальным платежам, так как они якобы незаконны.
Инфобизнес на грани закона
Горбачёва успешно совмещает депутатскую деятельность с агрессивным инфобизнесом. Она продаёт вебинары (средней стоимостью около 3000 российских рублей), где обучает, как избавиться от паспорта, не платить ЖКХ и сделать детей «независимыми» от государственной системы образования. Иронично, что за свои «советские» советы она принимает вполне современные российские рубли.
Идеи Горбачёвой — это не просто странные теории, а опасные инструкции, за которыми стоят сломанные судьбы.
Смерть Амаркади Абдурашидова: Многодетный отец из Рязанской области, следуя советам из чатов Горбачёвой, отказался предъявлять документы и подписывать согласие на медицинское вмешательство в больнице. Он запрещал врачам проводить необходимые процедуры, требуя лечения «за государственный счёт», но без идентификации личности. В результате мужчина умер, а Горбачёва после его смерти трусливо удаляла свои сообщения в чате, чтобы скрыть ответственность за данные советы.
Случай Надежды П.: Активистка из Самарской области требовала обучения сына исключительно по советским учебникам 1930-50-х годов и блокировала использование электронных дневников. Конфликт с органами опеки закончился для неё принудительным помещением в психиатрическую больницу.
Виктор Владимирович из Оренбурга: Пенсионер перестал платить за коммуналку и отказался от плановой операции, так как не желал подписывать согласие на обработку персональных данных. Это привело к огромным долгам, которые вынуждена гасить его семья, и ухудшению его здоровья.
Манипуляция образованием и медициной
Горбачёва активно работает с тревожными родителями, утверждая, что сдача ОГЭ и ЕГЭ якобы превращает детей в «мигрантов» и лишает их прав. Вместо этого она предлагает учить детей по сканам советских учебников, что грозит родителям проблемами с опекой и лишением родительских прав.
Особую опасность представляют её советы для беременных женщин в платных чатах. Она призывает игнорировать анализы, УЗИ и медицинское сопровождение, апеллируя к тому, что «наши бабушки рожали в поле». Сама Жанна Витальевна при этом лечилась от онкологии методами доказательной медицины, призывая людей сдавать для неё кровь, что выглядит верхом лицемерия на фоне её запретов последователям соглашаться на переливание.
Прошлое и методы влияния
Жанна Горбачёва имеет «мерцающую идентичность»: в прошлом она занималась организацией свадеб в Казахстане, была фитнес-тренером и участвовала в деятельности финансовой пирамиды Best Way (Life is Good). Её муж, Евгений Берёза, позиционирует себя как «целитель», предлагающий диагностику и лечение рака по фотографии.
На публичных мероприятиях Горбачёву часто сопровождают так называемые «клакеры» — группа поддержки, которая криками и шумом подавляет любое инакомыслие, создавая иллюзию массовой поддержки её идей.
Заключение
Феномен Жанны Горбачёвой строится на магии простых решений. Она обещает избавление от долгов и возврат в «справедливый мир СССР», играя на ностальгии и социальной уязвимости людей. Однако цена её «вредных советов» непомерно высока: разрушенные семьи, уголовные дела, потеря здоровья и жизни. В отличие от мифических «золотых депозитов», доходы самой Горбачёвой от её деятельности вполне реальны.
Юра Трейд (Trading Community I TC) проводит обучение. Что скажете?
ОТВЕТ:
Обучение в подобных каналах это способ вовлечь в трейдинг и получить вознаграждение по реферальным ссылкам. В данном случае Юра завлекает на биржу BingX, о рисках которой у нас есть отдельный текст.
Мы не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от вовлечения людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы». Для дополнительного изучения даём две ссылки:
Канал «UncleShurik» провёл обзор деятельности и манипулятивных техник Анара Дримса, а также анализ его связей с другими известными фигурами инфобизнеса.
В мире современного инфобизнеса Анар Дримс занимает особое, почти мистическое место. Долгое время оставаясь в тени, он позиционировал себя как «учитель учителей», приписывая себе наставничество над такими одиозными личностями, как Гусейн Гасанов, Сергей Косенко и Арсен Маркарян. Несмотря на то, что судьбы его «учеников» складываются специфически (первые двое в розыске, третий — в СИЗО), Анар продолжает развивать свою уникальную технологию «успеха».
Генезис обмана: От «билетов приколов» до духовного пробуждения
Путь Анара к популярности начался не с глубоких знаний, а с чистого визуального обмана. Именно он считается автором идеи использования билетов «Банка приколов» для имитации роскошной жизни в социальных сетях. Эту концепцию фейкового богатства он позже «продал» Сергею Косенко, а тот, в свою очередь, передал её Ивлеевой.
Однако со временем образ «успешного парня» в стиле Гусейна Гасанова перестал приносить нужные охваты. В 2023 году произошла резкая трансформация: Анар принял облик «просвещённого мудреца», копируя стилистику Ошо или Садгуру. Автор видео иронично сравнивает его с магистром Йодой, отмечая, впрочем, что в отличие от персонажа «Звёздных войн», Анар лишь имитирует мудрость через косноязычие и нелепые метафоры.
Манипуляция сознанием: Стакан воды и отрицание времени
Центральным элементом «учения» Анара является тотальное разрушение логического мышления у его аудитории. Это достигается через несколько ключевых приёмов:
Фокус со стаканом воды: Анар использует абсурдные демонстрации, утверждая, что может «проявить» предмет из пустоты силой мысли. На деле же он просто передвигает стакан, пока его собеседник (часто находящийся в состоянии, похожем на транс или оцепенение) не реагирует.
Отрицание концепции времени: Это главная риторическая манипуляция Дримса. Он утверждает, что времени не существует, есть только «сейчас». С точки зрения финансовой грамотности — это катастрофа: без категории времени невозможно ставить цели, определять сроки и планировать бюджет. Однако для мошенника это идеальный инструмент: если времени нет, то обещание «стать богатым за 15 минут» или «деньги из ниоткуда» больше не кажутся бредом.
Бессвязная логика: Анар строит цепочки рассуждений, которые заканчиваются случайными выводами. Например, рассуждая о карликах, потеющих в Африке, и пингвинах на Северном полюсе, он внезапно переходит к призыву подписаться на его платные ресурсы.
Встреча двух миров: Легендарное интервью с Артёмом Бриусом
Одним из самых показательных моментов в карьере Анара стало его интервью с другим инфожуликом по имени Артём Бриус. Это видео превратилось в сюрреалистичное зрелище, где двое «гуру» подолгу молчат, глядя друг на друга со «стеклянными глазами». Бриус, задавая относительно конкретные вопросы, фактически обнажил пустоту философии Анара: на большинство вопросов у «наставника» просто нет конструктивных ответов. Автор видео характеризует Анара в этой беседе не как мудреца, а скорее как «блаженного», которому якобы не интересны мирские блага.
Коммерческая структура и сектантские признаки
За фасадом «духовности» скрывается стандартная воронка продаж:
Отключение критического мышления: Анар прямо заявляет, что для познания его «истины» нужно «быть пустым» и «отключить мозг». Это классический признак деструктивного культа.
Платный доступ: За возможность находиться в «поле» мастера в закрытом Telegram-канале пользователи платят 20 долларов в месяц.
Фейковая популярность: Несмотря на проповеди о высоком, Анар не брезгует техническими накрутками. Его миллионная аудитория состоит из «ботов и индусов», что роднит его методы продвижения с методами Сергея Косенко.
Заключение: Искусственный гуру
Анар Дримс предстает как «просветлённый гуру с AliExpress». Его образ непоследователен: он раздаёт фальшивые доллары, хвастается накрученными охватами и одновременно проповедует отказ от всего плотского. Весь его контент — от «силы мысли» до «нейронных связей на богатом» — является вторичным и направлен на одну цель: заставить доверчивых людей, уставших от материальных проблем, отдать последние деньги в надежде на чудо.
Автор видео призывает зрителей сохранять разум включенным, ведь как только человек «становится пустым», как того хочет Анар, он становится идеальной мишенью для финансовой эксплуатации.
Оборзевший зазывала в пирамиды продолжает деятельность мерзкую.
Канал называется «KRIPTOLOL | Заработок на инвестициях и криптовалюте», 280 тысяч подписчиков, видимо, набит ботами. Адрес канала t.me/airolejon, админ @olekitka, якобы зовут Олег Иванов.
Прямо сейчас затягивает людей в криптопирамиды CYRUSFINANCE, LOOM X, BRAVO Ecosystem, FIGHTON, KRYPTOREPORT, TETHER KING, PIZZA TOWER.
Эта же мразь тащит в бот VELES, veles.finance.
ещё он тащил дурачьё во всякую гадость типа Pegasus, TREEINVEST (экономическая “игра” в Telegram на TON), EXPIBOT, PINK PANTHER, TONIC, $VODKA, KEYMINE, FASTBIT, VOYAGER.
Вaши дaнныe включeны в списoк клиeнтoв, пocтрaдaвших oт дeятeльнocти брoкeрa.
В нaшeй бaзe зaфиксирoвaн ocтaтoк криптoaктивa, зaкрeплённый за вaшим прoфилeм. У вaс eсть вoзмoжнoсть вывecти дaнный aктив для дaльнeйшeгo испoльзoвaния бeз дoпoлнитeльных влoжeний или aктивaций.
Для пoлучeния пoлнoй инструкции прoстo oтветьтe на это письмо кодовым словом «POLUCIT» или свяжитeсь сo мнoй в Telegram: +371 281 67917.
rozalia- публичный канал мошенницы в телеграмме. Сегодня я повелась и отправила ей сообщение за деньги, чтобы получить чтобы выигрыш в конкурсе, бот прислал мне от нее сообщение о якобы выигрыше.
Я сообщили ей свои контактные данные, телефон, чтобы она связалась со мной, но она тут же потребовала от меня еще платное сообщение, а на канале для всех сообщила, что пользователь чтобы не нашелся ,то есть таких претендентов на место много. Вымогательница и мошенница! За каждое сообщение к ней надо платить 9,49$ х
привет, убрать сообщения за звезды пока не могу к сожалению, снова начнут идиоты спамить
перешли пожалуйста сообщение от бота где твое место видно, человек 30 написали по 1 и 2 месту, не понятно кто настоящий
Телеграм ник @InvestRu_Evgenyi мошенник и скаммер с сайтом connected-copy.com, сотрудник его команды ТГ ник @grozovv1, ТГ канал @bybit_suppru Развод на крипто инвестиции в копи трейдинг через Web3.
ОТВЕТ:
Спасибо за сигнал. Такую схему обмана описывал пострадавший:
— Мы с ним разговаривали по телеграмму он мне объяснял что нужно будет подключится на авто следование и за меня все будет само торговаться. Началось подключение, я подключался через Траст валет по ссылке, думал что это какая то декс биржа по типу Uniswap, после нажатия на connect появился смарт-контракт которому я не придал значения, после подключения у меня с кошелька все средства просто пропали, было там 600$. Решил один раз доверится кому то и сразу же попался в ловушку. После подключения он мне скинул сайт api-connecting сказал что его он сам сделал и там будет показываться аналитика торговли, она реально там показывалась, но я посоветовавшись с опытным человеком понял, что это развод и меня развели на 600$.
«Oracle Meta Technologies (ОМТ). Что это за «первый в мире криптовалютный кошелёк со встроенным искусственным интеллектом? Годовая подписка от 699 USDT. Говорят, что с ними торгуют более миллиона пользователей по всему миру. Называют средний доход на консервативной стратегии 6% в месяц или 72% годовых».
ОТВЕТ:
Выглядит как развод обыкновенный. Какие ключевые красные флаги?
Первый в мире криптовалютный кошелек со встроенным искусственным интеллектом. Нет названия продукта. Нет команды. Нет юрлица. Нет открытого кода. Нет технического описания (какой AI, как торгует, где исполняются сделки). Это обман, если не представлены проверяемые факты.
6% в месяц или 72% годовых на консервативной стратегии. Незаконно и некорректно обещать доходность. Так делают обычно только жулики.
Годовая подписка от 699 USDT. Зачем реальному трейдинговому AI (если он с гарантией зарабатывает) брать деньги вперёд, а не процент от прибыли? Потому что прибыли не будет, и вам логично объяснят почему (кратко: сами виноваты, что-то сделали не так).
Сайт «Вкладер» регулярно разбирал чудороботов. И вот к какому выводу пришёл:
В телеграмме есть закрытый канал под названием Amir Club, доступ к которому можно найти по шапке профиля Ютуб-канала КлубАмира. Переходя по ссылке, ожно найти сообщения в группе того что имеются ВИП каналы такие как Семья Амира, OTC 250, OTC 500 в которые можно попасть только при пополнении своего баланса на Pocket option, но перед пополнением ты должен создать аккаунт по его реферальной ссылке и скинуть боту свой айди код и после чего он подтверждает создание аккаунта и даёт тебе доступ к каналам где публикуются сигналы по бирже Pocket Option. Хочу у тебя спросить это очередной лохотрон и скам или рабочая тема?
ОТВЕТ:
Это деятельность по вовлечению в лохотрон с целью получить реферальное вознаграждение.
Pocket Option, Binarium и прочие входят в чёрный список Банка России.
В ЕС бинарные опционы для розницы также запрещены/жёстко ограничены — из-за системного вреда клиентам. В 2018 году европейский регулятор ESMA (European Securities and Markets Authority) запретил маркетинг и продажи бинарных опционов как крайне опасных для клиентов. То есть интерес «куратора» и интерес ученика расходятся: ему выгодны ваши обороты у брокера.
ESMA/AFM прямо указывали: продукт запрещали именно потому, что большинство клиентов теряет деньги. Обучение «Price Action/Smart Money» не отменяет математику.
Помимо предупреждений регуляторов, есть репутационный фон Pocket Option, публикации с разбором схемы (офшор, фейковые «регуляторы», жалобы пользователей).
Не надо связываться с зазывалами в бинарные лохотроны!
Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы.
Если желание учиться инвестированию и трейдингу (принципиально разные вещи, чего не понимают неофиты) всё же непреодолимо, мы рекомендуем бесплатные курсы при любом из крупных брокеров.
Такие курсы в бОльшей степени лишены налёта инфопродуктов, когда внимание людей акцентируют на перспективах и недостаточно полно раскрывают негативные стороны, например, рыночные, инфраструктурные, страновые риски, психологическую зависимость и прочие.
Читатель сигнализирует, что выходцы из сомнительных структур CityLife и RC Group стали продвигать новый «здоровый успех» PM-International. Еще один многоуровневный маркетинг с биологически-активными добавками.
PM-International AG — частная международная компания, основанная в 1993 году Рольфом Зоргом, со штаб-квартирой в Шенгене (Люксембург). Основные продукты — биологически активные добавки и косметика, реализуемые под брендом FitLine. Компания работает в десятках стран и использует модель прямых продаж с многоуровневым маркетингом (MLM). Выручка за 2024 финансовый год оценивается в около 3,25 млрд долларов США .
Продажи PM-International осуществляются через независимых дистрибьюторов, которые:
Получают комиссию за личные продажи продукции.
Получают дополнительное вознаграждение за оборот дистрибьюторов, которых они привлекли в свою структуру (downline).
С точки зрения регуляторов (включая Федеральную торговую комиссию США и аналогичные органы в ЕС), MLM не является автоматически незаконной, если основной доход компании формируется от реальных продаж конечным потребителям, а не от вступительных взносов новых участников.
Хотя MLM может быть законным, регуляторы и исследователи выделяют структурные риски для участников:
Высокий риск финансовых потерь
Большинство участников MLM-систем не достигают значимого дохода, поскольку распределение прибыли носит пирамидальный характер — основной доход концентрируется у верхних уровней структуры .
Смещение фокуса с продаж на рекрутинг
Во многих MLM-компаниях привлечение новых участников приносит больше дохода, чем розничные продажи, что повышает риск перехода модели в экономически неустойчивую форму .
Потенциальные претензии к маркетинговым заявлениям
MLM-компании в сфере БАДов подвержены правовым рискам, связанным с:
медицинскими и оздоровительными утверждениями;
завышенными обещаниями доходов;
недоказанными эффектами продукции .
Этические и потребительские риски
Исследования отмечают, что MLM-продажа пищевых добавок может рассматриваться как этически спорная, особенно если продукт продвигается как средство лечения или профилактики заболеваний без достаточной доказательной базы.
Надо подчеркнуть, что MLM как отрасль почти не платит большинству участников. Свежий обзор Федеральной торговой комиссии США (Federal Trade Commission, FTC) по 70 MLM-компаниям показал: «большинство людей зарабатывают мало или ничего, часть уходит в минус»; у большинства годовой доход меньше 1 000 долларов до вычета расходов. И это в самой богатой стране мира.
Исследование AARP: 47% участников теряют деньги, 27% выходят в ноль, только 25% в плюсе; 65% не стали бы вступать снова.
Поэтому мы не рекомендуем MLM как средство заработка.
Вот и у меня такая же история: познакомился мужчина Алексей, якобы во время ковида уехал строить бизнес в Испанию и теперь у него несколько вип- СТО.
Сейчас там в командировке, а вообще в РФ живёт типа. Буквально через несколько дней у него появилась крутая возможность пообщаться о заработке, так как я была расстроена из-за сокращения на работе.
И он сказал, что волнуется за меня и хочет помочь. Якобы сам когда-то вылез из кредитов благодаря племяннику, который консультирует его в инвестициях. Уговорил меня пообщаться с этим племянником Марком. И я после этого разговора завела пробную сумму.
Ну а дальше уговоры на увеличение суммы и тупое давление «я о тебе забочусь, а ты мне не доверяешь» или ещё «я тебя порекомендовал, и теперь у меня проблемы, так как ты не хочешь развиваться!» К этому времени уже пробила, что фото у него фейковые (присылал и видосы, как оказалось, скачанные из инсты).
В общем, когда я сказала что, брокер, на которого меня затащили, лохотрон, сразу обиделся и перестал общаться.
Вот что хотят в Беларуси, как пробить реально или мошенники?
@Nikita_dashkevichh, Invest Zone
КАК МЫ БУДЕМ РАБОТАТЬ И ЗАРАБАТЫВАТЬ? Меня зовут Никита, и я в криптосфере с 2014 года. За 11 лет я понял: долгосрочный результат дают не «схемы», а аналитика и холодный расчет. Сегодня мой доход — это результат работы моей команды и автоматизированных систем.
Суть нашего взаимодействия: 1. Ваш старт: Вы выделяете бюджет от 250 BYN. Это капитал, который будет работать. 2. Процесс: Я подключаю ваш депозит к текущей торговой сессии (длится от 2 до 5 часов). 3. Результат: По завершении вы получаете выплату на свою карту (в среднем х10 от входа). 4. Мой интерес: Я получаю прибыль от общей прибыли (30-40%). ГАРАНТИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ: — Личная ответственность: Я публичный человек и дорожу своим именем. Для серьезно настроенных партнеров я готов предоставить фото своего паспорта — мне скрывать нечего. — Защита вклада: Ваш стартовый депозит на 100% застрахован. Если рынок пойдет против нас — я возвращаю ваш вход из своего резерва. — Закрытый клуб: После 2-3 успешных выплат я приглашаю вас в наше сообщество, где лично обучаю механике заработка на крипте. Почему мне это выгодно? Работая с вашей ликвидностью, я увеличиваю торговые обороты своей команды. Больше оборот — больше моя прибыль.
Это не копитрейдинг. У нас свой торговый бот, который отслеживает разницу валют на разных биржах по соотношению к курсу, это позволяет заходить в сделку например на байбит лонг Биткойна при цене 90000, когда бот дает сигнал, что объемы к примеру на коинбейз резко растут, значит цена на байбите тоже сейчас пойдет вверх. Поэтому работа обстоит так, что менеджер выдает реквизиты для пополнения через p2p, и мы начинаем пользоваться вашими средствами
ОТВЕТ:
Это пример инвестиционного скама («арбитраж плюс бот плюс личная ответственность»).
Даже высокорисковый арбитраж в реальности даёт доли процента, максимум несколько % в редких ситуациях. x10 за несколько часов невозможно. Такое обещание автоматически выводит проект в категорию мошенничества.
Красный флаг №2. Мошенники пишет про «лонг на Bybit, потому что на Coinbase растут объемы», но в реальности все биржи видят объемы одновременно — арбитраж и кросс-биржевые сигналы съедаются за миллисекунды.
Если бот реально работал бы, не нужны депозиты по 250 BYN, не нужны P2P-переводы, не нужна «торговая сессия 2–5 часов». Любой реальный бот работает на собственных счетах, а не через чужие карты.
В схеме «менеджер выдает реквизиты для пополнения через p2p». Это означает, что деньги уходят не на биржу, деньги не на вашем аккаунте, деньги вы просто передали / подарили частному лицу.
Прямо сейчас пытаются обмануть мошенники. Повёлся на тему связок с криптой. Первые два транша — успешно. А потом обменник daracrypto.com стал писать, что средства зависли из-за ошибки при расчёте комиссии. И что надо повторить платёж по тем же реквизитам, чтобы провести операцию. И вернуть заморозку. Потом опять проблемы, потому что надо было сделать заявку и перевести. Короче, улетело у меня 200 тысяч рублей. Теперь просят пройти верификацию. Паспорта недостаточно. Надо депозит на 450 долларов, типа возвратный. На обменник я попал через канал «P2P | Арбитраж | Крипта», @Iiquidspot.
Мошенник пишет: "Прошу прощения за то, что снова беспокою вас, к сожалению, Ваша последняя заявка №10002556 не может быть завершена до прохождения Вами дополнительной верификации. В некоторых случаях мы вынуждены запрашивать у пользователей нашего сервиса дополнительную информацию о себе для полного соответствия требованиям регуляторов и противодействия отмыванию денежных средств по политике AML. Поскольку Вы являетесь одним из резидентов стран перечисленных в правилах обменного сервиса пункте 3.2.2, а именно Российской Федерации и стран Евразийского региона, а доступ к реестрам в связи с геополитической ситуацией затруднен, Вам необходимо внести залоговую сумму в размере 450 USDT для прохождения проверки безопасности и завершения обмена по заявке. Данный перевод является залоговым: средства будут возвращены Вам в полном объеме после окончания процедуры верификации, которая занимает до 30 минут. Проверка подразумевает подачу запросов в регулирующие органы Вашего государства для исключения присутствия Ваших данных в списках экстремистских и террористических организаций, а так же противодействия отмыванию денежных средств через криптовалютные активы.Общая сумма для перевода: 450 USDT. Реквизиты для совершения перевода (сеть TRC20): TEk1D7KgWGTSpmjDtGrNzJzfy6jjKUQqty.
И дальше шантаж. До сегодня до 22:00 надо типа перевести для возврата
Уважаемый пользователь, сообщаем, что если проверка не будет начата до 22:00 по МСК сегодняшнего дня, то система автоматически подаст отказ от прохождения проверки в отдел службы безопасности и средства будут удержаны без возможности их возврата.
Что можно сделать? И вообще есть хоть малейший шанс вернуть деньги, хоть часть или наказать негодяев? Я им пишу пусть возьмут средства из уже отправленных.
На фото и видео Максим Перепелица, @maksmode. Сейчас, в так называемой «связке», обменник astrosit.com, до этого degifast.com. ТГ фальшивого обменника: @daracrypto_com.
У всех этих обменников как под копирку в правилах есть пункт о блокировке залоговой суммы и удержании средств для прохождения проверки.
ОТВЕТ:
Вам следует подать заявление в полицию. Возврат маловероятен, но заявление обезопасит вас от подозрений в соучастии, если украденные деньги окажутся замешанными в преступлении (отмывание денег, финансирование терроризма, помощь иностранной армии и прочее).
iustus-birojs.com promise to return money taken by APL Management (APL Finance) — however, it’s in your list of 59 fake companies.
Checked your list — 12 first entries look the same or no secure connection.
So, no hope?
In USA: is it better to contact police or FBI?
Thanks,
Alex
alexkoz1@gmail.com
В июне 21 года я нашла в Инстаграме Илью Пивоварова, записалась на консультацию, консультация была по Zoom. Но я перестала ему отвечать, затем увидела у Елены Видеман, она рассказала о возможности как сохранить капитал. На тот момент я была полный ноль в инвестициях. Она сказала, для этого и существует доверительное управление. Я внесла деньги через банк ПСБ на Citibank. После этого милая и улыбающаяся Елена превратилась не в такую приятную консультантку.
Удивила комиссия в половину моего платежа, недостаток информации Елена неохотно отвечала, давала только ту информацию, которая позволит мне запудрить мозги т не давала важную информацию например как зайти самой на interactive broker и проверить пришли ли деньги. Вместо этого они спрашивали пришёл тот липовый отчёт на почту от icn. Он приходил, я ничего не подозревала. На вопросы Елена как-то подсмеивалась и была невежлива, типа зачем тебе это заходить на IB это только для профессионалов а не для тебя. Давалось много ненужной информации, по сути консультация финансовой грамотности сводится к тому, чтобы вынюхать сколько у тебя денег и втереться к тебе в доверие и завлечь в пирамиду, поддержка консультанта сводится к психологическим манипуляциям, чтобы ты продолжал нести денег.
Вместо того, чтобы заводить деньги на interactive brokers на мой счёт, они заводили деньги в пирамиду ICN Holding на какие-то свои счета. Я об этом узнала только в октябре 2025 года, когда получила доступ к Interactive Brokers. Затем Елена начала завлекать меня во вторую компанию investors trust (сейчас я уже знаю, что тоже пирамида).
Я пожаловалась Илье Пивоварову. Он направил меня Дмитрию Шаипову. Дмитрий Шаипов открыл мне присоединённый брокерский счёт на interactive brokers, его оказывается до сих пор не было. Я на него завела 3200 рублей через Райффайзенбанк. Но пароли не дал. То есть проверить я не могла. Он спрашивал только пришёл ли тебе отчёт на почту ICN, липовый листочек с рисованными цифрами. Затем он помог мне завести через криптопереводы ещё денег, на третьи лица через p2p давал инструкции через телеграм, затем удалил их.
Писал спрашивал когда ещё занесу наличкой, говорил, что вывести могу только если накоплю до 3-5 млн, в мае 2025 я написала, что хочу вывести. Он отговорил, в сентябре я опять написала, он перестал отвечать, я нашла его брата Шаипова Виталия, он тоже консультант ICN, сказала, что если Дмитрий не ответит, у них появятся проблемы (с полицией, судом). Он ответил, дал пароль от Interactive Brokers, начал обвинять меня в угрозах, звонить с американского zoom, чтобы зафиксировать моё лицо.
Я инвестировала 2500 долларов 24.06.2021 Видеман, 800 долларов 8.06.22 3000 долларов 4.12.22 800 долларов 5.17.22 Шаипову, это через банки. Всё остальное Шаипову криптовалютой. Всего 11.900 долларов, пришёл отчёт 12.500 долларов.
Я отправила им на официальную почту в офис запрос на вывод средств через Райффайзенбанк, в interactive broker сказали, что через этот банк возможен вывод.
ICN отправили мне бланк заявки на вывод, что я отказываюсь от обвинений. Оказалось, что это не заявка, а расписка, что я отказываюсь от претензий.
ICN прислал, письмо, что должна ждать их сигнала когда, я могу начать вывод средств с Interactive broker. В interactive brokers не отключают их. В итоге мне удалось вывести только 3000 долларов, остальное не выводят просят прислать оригиналы (!!!) документов в США.
В России у них целая сеть консультантов, они проводят тренинги, записывают видео в инстаграме телеграме. Зовут детей (!!!) на свои тренинги, находясь под следствием. Вообще ничего не боятся чувствуют свою безнаказанность, наглые рецидивисты. Сейчас подали заявление в суд, полицию несколько десятков людей.
Хочу получить консультацию по поводу возможного мошенничества.
У меня имеется негативный опыт работы с компанией Capital Invest. Компания, по имеющейся у меня информации, зарегистрирована в налоговых органах нашей страны и ежегодно подаёт финансовую отчётность.
Мне известны имена трейдеров, с которыми я взаимодействовала: Роман Никольский и Глеб Кацман.
В настоящее время мои денежные средства находятся на торговой платформе, через которую велась работа, при этом доступ к отображению средств у меня имеется. Деятельность компании осуществлялась по схеме, аналогичной описанной на вашем сайте.
Существует ли реальная возможность вывода денежных средств с данной платформы на мой личный банковский счёт, и какие действия необходимо предпринять для этого?
ОТВЕТ:
Судя по описанному, деньги украдены, и возврат невозможен.
Вряд ли ваша информация о регистрации в РФ соответствует действительности, мошенники почти всегда используют чужие реквизиты.
Вам следует подать заявление в полицию. Возврат маловероятен, но заявление обезопасит вас от подозрений в соучастии, если украденные деньги окажутся замешанными в преступлении (отмывание денег, финансирование терроризма, помощь иностранной армии и прочее).
У Ольги Власовой украли 8 миллионов рублей. Любовный аферист Роман Медведев (якобы из Ростова-на-Дону) и его кузен-криптотрейдер Александр Аксенов. Обрабатывали несколько месяцев. В результате завладели криптокошельком, убедив заключить вредоносный контракт.
Рассказывает Ольга:
Разыскиваю криптомошенника Александра (представился Аксенов Александр Эдуардович) и брачного афериста Романа (представился Роман Александрович Медведев, 08.04.94 по его словам.
Схема развода:
1й этап. Знакомится 1й аферист «любовный». Роман звонит каждый день и пишет вам в телеграмм красивые речи про любовь . Каждый день спрашивает, что ты кушала. Проявляет заботу и контролирует каждый твой шаг. Он невероятно занятой для звонка, но свободен для десятков длинных смс. Через месяц общения клянется в любви до гроба! Даже может сделать предложение! Дает левый контакт, левый паспорт и всю левую о себе информацию. Якобы работает в автосервисе по найму, но хочет свое дело. скоро приедет в Мск. Открытие салона 02.02.2026 в МСК. Приезд откладывается снова и снова, прислал фейковые билеты. Через месяц ухаживаний говорит, что стейкает монеты на смарт-контрактах и помогает ему в этом брат двоюродный Александр (тот, что пострашнее на фото). Знакомит с братом и настаивает, чтобы я с ним связалась.
2 этап Криптомошеник «Двоюродный брат» Александр начинает вас обрабатывать и говорить что у него есть доступ к Американской бирже и он ведет клиентов вот уже 10 лет.
«Владелец криптофермы и айтикомпании» помогает вашему «будущему мужу» зарабатывать на крипте. И Рома слёзно попросил своего брата помочь мне (и другим жертвам) преумножить капитал.
И дальше начинается игра из НЛП МАНИПУЛЯЦИЙ… фокус с криптой: Вас попросят скачать кошелек BIG WALLET. Снять последние деньги со своего счета отнести их в обменник «Ex change”. Закинуть на биржу BITGET в USDT. Перевести в созданную ими валюту sUSD в сети BNB CHAIN (внимание!! Валюта не ликвидна!!).
Они ее создали и поддерживают ликвидность искусственно! то есть вы ее купить можете, но продать НЕТ! Вам отправят СМАРТ КОНТРАКТ, фиксированный на месяц. чтобы вам капали фейковые проценты %. и будут продавливать доложить деньги, показывая фейковый прирост, постоянно манипулируя доверием, ведь они тоже положили туда свои средства!
Да, вы не ослышались! Чтобы вы больше доверяли этому фокусу, Александр предложит доложить в ваш кошелёк свою сумму, которая будет даже выше той, что положили вы! И конечно же в их фейковых деньгах sUSD. Фокус в том, что деньги уплывают к мошенникам сразу, как только вы купили их фантики (sUSD) и далее вам рисуют фейковые цифры в вашем горячем кошельке.
Далее, когда деньги докладывать вы не сможете в кошелек, начинается спектакль. Братья ссорятся. Ссора раздута из ничего, но виноваты в ней будете вы.
Вам будет навязываться чувство вины для предфинального развода. У Жениха Ромы нет денег на покупку оборудования для своего бизнеса, а именно 50000$ и вы обязаны дать ему эти деньги. Ведь они (братья) положили в ваш кошелёк даже больше, чем вы. Деньги нужны срочно! Открытие салона уже скоро! А контракт фиксированный! до 25.12.2025 ждать 2 недели.. Рома (жених) начинает вас ненавидеть, ведь брат Саша говорит, что не верит Вам (мне), что я могу отдать их фейковые sUSD.
Финальный развод... конечно же ваши фейковые средства заморожены, ведь на американский контракт наложен арест и нужно срочно открыть европейский контракт!
И открыть на несколько дней, можно гибкий контракт (когда можно снимать раньше). Это не значит, что мошенники стали вам больше доверять. А значит, что у мошенников уже есть доступ к вашему кошельку, и они великодушно предложат свои якобы 25000$, для открытия 2-го контракта, если вам не хватает денег. Ведь минимальный контракт составит 37000$ и вам всего нужно будет занести 12000$.
ВНИМАНИЕ РАЗВЯЗКА. Жених до последнего будет прикидываться оленем. Как ему неловко перед братом. И как вы посмели украсть деньги его и брата, ведь их деньги лежат в вашем кошельке! И они им срочно нужны. А чтобы их достать, деньги нужно разморозить.
В конце они предложат открыть контракт без sUSD. Если видят что с вас нечего брать. И это будет конец. мы положили тестовые 100$ и даже их мошенники не постеснялись украсть! Подтвердив тем самым, что у них изначально был доступ к кошельку.
"Предлагаю вакансию Тестировщика алгоритмов вычисления на онлайн-площадках. От начала до конца всё полностью прозрачно, рисков никаких нет, вложений от вас не требуется, никакие законы и правила не нарушаются. Это не связано с везением, есть четкий научный подход, и он работает. При помощи программирования, искусственного интеллекта и теории вероятности, есть возможность предугадать поведение алгоритмов игровых онлайн-площадок и предсказать последовательность выигрышных чисел. Онлайн-площадки используют псевдослучайные генераторы чисел. Если проводить системный анализ их алгоритмов, то можно определить наиболее вероятные результаты генерации чисел, на основе имеющихся данных. Исследование алгоритмов методом математического анализа и теории вероятности не запрещено и ничем не ограничивается. Людей в команде достаточно, получается у всех. Система проверена годами работы, это очень стабильный заработок. 1) Я создам для вас аккаунт в проверенном онлайн-казино и пополню его на 500 долларов. 2) Вам отправлю данные для входа и пошаговую инструкцию со всеми деталями по работе. 3) Следуя инструкции, вы равномерно наберете нужную сумму, которую мы поделим - 65% мне и 35% вам. В результате вы получите около 2300 долларов. 4) Я закрою первый аккаунт и мы продолжим работу в новом, чтобы распределять игровую активность. В месяц новички могут рассчитывать на 3-4 закрытых аккаунта. Никаких ваших личных данных не требуется, нужна только ваша электронная почта, чтобы я вас как-то мог распознать среди всей своей команды. И будет для резервной связи. Если есть вопросы - можете задавать. Если готовы попробовать - оставьте свою почту и ожидайте моего ответа в этом чате, вскоре я с вами свяжусь и отправлю инструкцию."
ОТВЕТ:
Конечно, это мошенничество. Одна их схем обмана состоит в том, что вы якобы заработаете, но он якобы не заплатит, и тогда вы якобы «зная» о методе заработка, пополните «счёт» с целью заработать. Деньги, разумеется, присвоят.
Я у вас видела статью про Гульназ Халимову. И начались переживания.
Она появилась в Узбекистане в Ташкенте с MWR life, в сфере туризма. Приехала одна еще месяцев 8-9 назад и начала свою деятельность. Сомнительно было, что якобы долларовый миллионер, прокачанный в сетевом маркетинге с кучей недвижимости, и начинает одна и с нуля…
Первая мысль была странной, что поднявшись на финансах сетевого и без подвязки прошлого появилась тут, скорее всего обнулила кого-то.
Потом увидела у вас статью и еще много в ютубе. Ситилайф, Royal Club и везде бросила. Она сама говорит, что ее кинули там.
Помимо того, она умеет влиять на людей. Ещё продвигает бот по крипте BitcoinMaster. Я почувствовала в ней опасность и не стала связываться. Подскажите пожалуйста как можно узнать больше информации? Почему ей пришлось уехать из России?
Это ее бот с партнером который скорее всего и разрабатывал платформу в RC — BitcoinMaster.
Вот она продвигается сейчас:
Прошлого с Ситилайф и RC уже нет, а есть бахвальство деньгами, заработанными из прошлого. Мои родственники будто под гипнозом, думают, что разбогатеют рядом с ней. Вот её инстаграм: instagram.com/tatarka_turizm. Telegram «Ташкент | Тревел клуб», @tatarkaturizm.
ОТВЕТ:
Не рекомендуем иметь дел с Гульназ Хакимовой и подобными зазывалами в структуры с признаками пирамид.
В России у этой дамы сформирована отрицательная репутация (она постоянно меняет продвигаемые «бизнесы» и завлекала людей в потерю денег), которая более не позволяет вовлекать людей в сетевые лохотроны, поэтому она стала действовать в другой стране.
ЦБ в сентябре 2025 года включил в чёрный список туристический клуб MWR Life за признаки финансовой пирамиды. Мы не рекомендуем связываться с любыми клубами, членство в которых распространяется по MLM. Подробнее:
«На днях скинули презентацию на новый проект под названием Sfera. Суть проекта, как я понял в обучении финансовой грамоте, прокачка телеграм, тикток, инстаграм + возможность открыть счёт на Binance и дать его в доверительное управление их чудо-трейдерам.
Утверждают, что проект реализован в содружеcтве со швейцарским банком. Самое интересное, что проект пиарит Гульназ Халимова, она же и сооснователь этого проекта.
Это та самая мадам, которая качала сначала Ситилайф и с шумом и пылью покинула его, кинув при этом тысячи людей, потом соосновала Роял Клаб, который так же покинула с шумом, опять же кинув инвесторов, потом опять вернулась в Ситилайф и покинула его по второму заходу, теперь пиарит Сферу.
Думаю, людям стоит быть аккуратными, сотрудничая с этой мадам Брошкиной».
Данный обзор основан на материалах видеоролика с канала «Crypto Watchmaker», в котором подробно разбирается деятельность финансовой пирамиды Дмитрия Васадина, известной под названиями «Меркурий», «CashFlow» и «Поток Кэш». Ниже представлены самые ценные и критически важные факты о работе этого проекта.
История и масштабы обмана
Проект существует около 13 лет, постоянно «умирая» и возрождаясь под новыми вывесками. Его создатель, Дмитрий Васадин, является бывшим «тысячником» пирамиды МММ, который в 2013 году решил запустить собственный «фонд взаимной помощи». По данным расследований, за все время существования различных итераций проекта у людей было похищено более 20 миллиардов рублей.
Первый крупный крах произошел в 2015 году, когда счета были заблокированы, а один из «хранителей» скрылся с огромной суммой в Грецию. С тех пор проект менял названия: «Меркурий», «Лакшми Флоу», а с 2020 года — «Поток Кэш» (CashFlow).
Механика «заманивания» старых участников
Одной из самых коварных стратегий Васадина является работа с пострадавшими в прошлых версиях пирамиды. В личном кабинете «Поток Кэш» пользователям рисуют виртуальные балансы из старого «Меркурия», увеличивая их в тысячи раз, чтобы создать иллюзию богатства. Однако, чтобы «разморозить» эти деньги, система требует соблюдения «правила 20%»: участник должен внести новые реальные деньги (не менее 20% от суммы). По факту, без дополнительных вложений и приглашения новых людей забрать средства невозможно.
Технологические манипуляции: фейковая крипта и майнинг
Современная итерация пирамиды маскируется под криптотехнологии. В источниках выделяются следующие признаки обмана:
Токен ECR: Утверждается, что это криптовалюта, но она не листится на CoinMarketCap и существует только внутри платформы пирамиды.
Биржа BlackBit: Торговля идет на собственной «бирже» проекта, которой нет в авторитетных списках криптобирж. Это позволяет создателям рисовать любые графики и «выкачивать ликвидность», продавая пользователям воздух.
Виртуальные майнеры: Людям продавали «облачные майнеры» стоимостью до 90 000 долларов, которые на самом деле не имели никакого отношения к реальному майнингу и блокчейну.
Экономическая несостоятельность и риски
Проект не имеет реального продукта, не оказывает услуг и не занимается торговлей. Все выплаты «адептам» осуществляются исключительно за счет притока денег от новых участников.
Система «перевкладов». Лидеры (рефоводы) агитируют участников не выводить деньги, а постоянно реинвестировать их («разгонять депозит»), из-за чего люди годами не видят реальной прибыли.
Блокировки. Любые гневные отзывы или попытки возмутиться в чатах приводят к немедленной блокировке аккаунта без права восстановления.
Юридический аспект и сектантская структура
Проект «Меркурий Глобал» и «Поток Кэш» официально внесены Банком России в список компаний с признаками финансовой пирамиды. Внутренние правила проекта напоминают секту: при регистрации пользователь соглашается «нести полную ответственность», «популяризировать проект» и «поддерживать уровень потока» (постоянно вносить деньги).
Автор ролика предупреждает, что для организаторов и крупных «рефоводов» (лидеров) предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность (например, по ст. 172.2 УК РФ), и многие лидеры подобных структур (как в случае с «Финико») уже подвергаются экстрадиции и суду.
Итог: «Поток Кэш» — это «дырявое ведро», которое требует постоянного залива новых средств, и как только поток новых участников остановится, все вложения превратятся в «тыкву».
В этом видео мы проводим детальный разбор и полное разоблачение одного из самых масштабных финансовых «долгожителей» — проекта Поток Cash (#CashFlow). Мы проследим путь этой системы от основания Взаимного фонда Меркурий в 2013 году до современных крипто-махинаций. Вы узнаете, как Дмитрий #Васадин (основатель, скрывающийся в Монако и Греции) и его ближайшие соратники, такие как Артур Залюбовский и Сергей Малинкин, выстроили структуру, которая вывела из России более 20 миллиардов рублей. В ролике раскрываются следующие темы:
Серийные скамы: Как «Меркурий» превращался в #Mercury Global, #Lakshmi Flow, #Bokobok и, наконец, в Поток Cash.
Криптовалюта #eCurrency (#ECR): Почему это «внутрянка» и «фантик» с рисованным курсом, который не имеет ценности вне системы.
Схема «Подтяжки»: Как мошенники используют завышенный внутренний курс монет для создания иллюзии бешеной прибыли.
Ловушки вывода: Что такое «Правило 20%» (требование внести живые деньги для разморозки старых вкладов) и «Формула справедливости», по которой вам выплачивают копейки.
Фейковые технологии: Разоблачение «облачного майнинга» и PoS-валидаторов на сайте #Cripttex.
Черный список ЦБ: Почему Банк России официально признал проект финансовой пирамидой и блокирует его сайты. Мы покажем, как под видом «финансовой психотерапии» и «выхода из Матрицы» обрабатывают пенсионеров и молодежь, обещая пассивный доход в растущих, стартовых и быстрых потоках. Помните: в этой системе невозможно забрать больше, чем принесешь, если перестанешь приглашать новых участников.
«Что за канал Криптариум, админ @kriptoATrade. Пишет: «Цель этого канала — помощь многим новичкам и более опытным трейдерам начать стабильно торговать и НЕ терять свои средства! Формат канала не типичный для многих админов, тут нет тупых сделок со стопами -10% и тейками в 0.5%. Здесь я даю вам свой краткий АНАЛИЗ и немного мыслей по той или иной сделке в которую я вошел сам. Таким образом вы не только понимаете что происходит на графике, но и можете самостоятельно принимать решения о сделке, опираясь на мой анализ и дополнительно получать знания».
ОТВЕТ:
Мы не рекомендуем связываться с каналами, которые имеют материальную мотивацию вовлекать новичков активный трейдинг. Криптариум — именно такой канал, предлагающий по реферальной ссылке регистрироваться в сомнительной площадке Bitunix, и обещающий прибыльные сигналы.
DEX Jupiter, что это, законно ли оно и можно ли потерять деньги?
ОТВЕТ:
Jupiter (jup.ag) — один из главных децентрализованных агрегаторов (DEX-агрегаторов) на Solana. Это не «свой AMM-пул как Raydium или Orca», а маршрутизатор, который ищет лучший курс и разрезает сделку по разным пулам/DEX.
Ответ подготовлен с помощью ИИ и проверен Вкладером.
Что в Jupiter реально сильное
Лучшие цены/минимальный слиппедж на Solana за счёт агрегации ликвидности (Raydium, Orca и др.) и умного роутинга.
Продвинутые торговые режимы прямо в интерфейсе: limit-ордера, DCA (покупка частями), “swap” с оптимизацией маршрута — удобно, если вы не хотите прыгать между разными DEX.
Экосистемность/«суперапп»: помимо свопов, Jupiter развивает деривативы (perps) и вокруг этого строит продукты.
Риски и слабые места (о которых молчат зазыввалы):
Риск не “Jupiter”, а Solana-экосистемы и маршрута: вы зависите от смарт-контрактов DEX’ов/пулов, через которые пройдёт маршрут, и от рисков токенов, которые покупаете (особенно мемкоины).
Соц-инженерия и компрометация коммуникаций: у Jupiter был кейс с взломом X-аккаунта и продвижением скам-токенов, из-за чего пользователи могли понести потери, покупая “поддельные” монеты. Это не «взлом протокола», но реальный операционный риск.
Токеномика/эйрдроп-инсентивы могут давить на токен: Jupuary/эйрдропы — это рост вовлечённости, но для инвестора в токен JUP это ещё и потенциальное давление предложения/инфоповоды для спекуляций.
Маркетинг “без рисков” в DeFi — красный флаг. Если видите формулировки «без заражения/без контаминации/безрисково» — относитесь как к обману. В DeFi риск всегда есть.
Кому Jupiter подходит
Новичку на Solana: как “единая точка входа” для обмена, часто проще и выгоднее, чем вручную выбирать DEX.
Поступила жалоба на действия Светланы, которая в Telegram позиционирует себя как нумеролог и психолог (профиль с верификацией, активными публикациями и голосовыми сообщениями).
По предоставленным скриншотам видно, что клиенту было отправлено сообщение о якобы завершённой работе с описанием «кармической истории», жизненной миссии, лидерских качеств и потенциала. Текст носит обобщённый характер и не содержит индивидуальных или проверяемых деталей — подобные формулировки подходят практически любому человеку.
После этого последовала подводка к дальнейшим услугам. За работу была переведена сумма 3000 рублей. Однако по факту:
обещанная услуга в полном объёме оказана не была;
конкретных результатов или разъяснений клиент не получил;
после оплаты общение либо прекратилось, либо свелось к размытым ответам;
денежные средства возвращены не были.
Также в переписке фигурирует Ева, которая, по словам заявителя, связана с данной ситуацией и участвовала в коммуникации. По мнению заявителя, действия Светланы и Евы носят признаки введения в заблуждение с целью получения денежных средств.
Сумма не является крупной, однако сам факт обмана вызывает обоснованное возмущение. Используется доверительный стиль общения, духовная терминология и визуально убедленные профили, что может вводить людей в заблуждение.
Мошенники используют аккаунты @AstrologEvaFogel, @Astro_Numer_Svetlana.
Добрый день, гражданства евросоюза не продают уже давно только по очень серым схемам и большие деньги. а тут как на духу яндекс и другие российские рекламные и баннерные сети его предлагают в огромном объеме. Эта та же история как фейсбук, у него кажется мошенической рекламы под 15% и он отказывается ее модерировать, хотя знает, что это.
Боюсь в российском варианте такой рекламы еще больше.
SEC предъявила обвинения трём якобы криптоторговым платформам и четырём инвестиционным клубам по делу о схеме, нацеленной на розничных инвесторов через социальные сети.
Ответчики присвоили $14 млн средств розничных инвесторов, используя фиктивную торговлю и фиктивные предложения.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd. и Cirkor Inc., а также инвестиционным клубам AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd. и Zenith Asset Tech Foundation, утверждая, что они обманным путём похитили у розничных инвесторов более $14 млн в рамках сложной мошеннической схемы, основанной на создании ложного доверия.
«Жертв привлекали рекламой в социальных сетях, затем завоёвывали их доверие в групповых чатах, где мошенники выдавали себя за финансовых профессионалов и обещали прибыль на основе инвестиционных советов, якобы сгенерированных ИИ, а после убеждали вкладывать деньги в фиктивные криптоторговые платформы, где средства присваивались», — заявила Лора Д’Аллэрд, руководитель подразделения SEC (Chief of the Cyber and Emerging Technologies Unit).
AI Wealth, Lane Wealth, AIIEF и Zenith управляли так называемыми инвестиционными клубами, используя WhatsApp, и привлекали инвесторов рекламой в социальных сетях. Клубы завоёвывали доверие инвесторов якобы с помощью инвестиционных советов, сгенерированных ИИ, после чего заманивали их открыть и пополнить счета на якобы криптоторговых платформах Morocoin, Berge и Cirkor, которые ложно заявляли о наличии государственных лицензий.
Затем инвестиционные клубы и платформы якобы предлагали «Security Token Offerings» (предложения токенизированных ценных бумаг), якобы выпущенные легитимными компаниями. В действительности, согласно жалобе, никакой торговли на этих платформах не происходило — они были фиктивными, а сами Security Token Offerings и компании-эмитенты не существовали. Когда инвесторы пытались вывести средства, ответчики, как утверждается, дополнительно обманывали их, требуя уплаты авансовых комиссий.
Они декларируют, что платное членство даёт доступ к эксклюзивным инвестиционным возможностям. А по факту за комиссию помогают проектам, зачастую сомнительным, собирать деньги.
Поскольку идёт конфликт интересов, то критически оценивать риски клуб не станет. А члены клуба, наоборот, не копаются, потому что, думают, что это сделали управляющие клубом.
Здесь накладываются несколько когнитивных эффектов, но основной и наиболее точный — эффект делегированной ответственности (delegated responsibility / diffusion of responsibility).
Эффект делегированной ответственности — ситуация, когда человек снижает собственную критичность и анализ, потому что считает, что:
«Этим уже занялись профессионалы, я за это плачу».
В инвестиционных клубах это работает так:
участник передаёт due diligence «управляющим»;
наличие платного членства создаёт иллюзию отбора;
ответственность за ошибку психологически смещается с инвестора на клуб.
Эффект усиливается ещё тремя искажениями:
Эффект авторитета Люди переоценивают качество решений, если они исходят от «экспертов», «комитета», «фонда», даже без прозрачных критериев отбора.
Моральный риск (moral hazard) Клуб зарабатывает на комиссиях с проектов, а не на результате участников → стимулы искажены, но это не осознаётся членами клуба.
Иллюзия должной проверки (illusion of due diligence) Платный доступ и закрытость создают ощущение, что риски уже учтены, хотя фактически проверки нет или она формальная.
Комментарии, которые оставляют адепты пирамиды Поток Cash, полностью совпадают с теми, что делали адепты рухнувших бизнес-сект Финико, Лайф Из Гуд, Кэшбери, МММ и множества других.
Ниже перевод отчёта, вышедшего 8 января 2026 года, на русский язык.
В 2025 году мы зафиксировали заметный рост активности государств в криптовалютной сфере, что стало очередным этапом зрелости нелегальной ончейн-экосистемы. За последние несколько лет ландшафт криптопреступности стал всё более профессионализированным: нелегальные организации теперь управляют масштабной ончейн-инфраструктурой, которая помогает транснациональным преступным сетям приобретать товары и услуги, а также отмывать незаконно полученные криптоактивы.
На этом фоне мы наблюдаем, как государства начинают входить в эту среду — как используя тех же профессионализированных поставщиков услуг, так и создавая собственную специализированную инфраструктуру для масштабного обхода санкций. По мере того как государства подключаются к нелегальным криптопоставочным цепочкам, изначально созданным для киберпреступников и организованных преступных групп, государственные органы, а также команды по комплаенсу и безопасности сталкиваются с существенно возросшими рисками как в сфере защиты потребителей, так и национальной безопасности.
Как эти и другие изменения проявляются ончейн?
Рассмотрим данные и ключевые тренды.
Согласно нашим данным, в 2025 году нелегальные криптовалютные адреса получили как минимум 154 миллиарда долларов. Это означает рост на 162% год к году, главным образом за счёт резкого увеличения — на 694% — объёма средств, полученных субъектами, находящимися под санкциями.
Однако даже если бы объём средств, полученных санкционированными субъектами, не изменился по сравнению с прошлым годом, 2025 год всё равно стал бы рекордным по уровню криптопреступности, поскольку активность выросла почти во всех категориях нелегальной деятельности.
Как и всегда, необходимо подчеркнуть, что эта цифра является нижней оценкой, основанной на тех нелегальных адресах, которые нам удалось идентифицировать на данный момент. [1]
При этом объёмы нелегальной активности по-прежнему значительно уступают масштабам всей криптоэкономики, которая в основном состоит из легитимных транзакций. Наша оценка доли нелегальной активности в общем объёме атрибутированных криптотранзакций немного выросла по сравнению с 2024 годом, но остаётся ниже 1%. [2]
Мы также наблюдаем продолжающийся сдвиг в типах активов, используемых в криптопреступности, что показано на графике ниже.
Стейблкойны доминируют в нелегальных транзакциях
На протяжении последних нескольких лет стейблкойны стали доминирующим инструментом в сфере нелегальных транзакций и теперь составляют 84% всего объёма нелегальной криптоактивности. Это отражает более широкие тенденции экосистемы, где стейблкойны занимают значительную и растущую долю всей криптоактивности благодаря своим практическим преимуществам: удобству трансграничных переводов, низкой волатильности и широкой применимости.
Ниже мы подробнее рассмотрим четыре ключевых тренда, которые определяли криптопреступность в 2025 году и будут важны для наблюдения в будущем.
Угрозы со стороны государств приводят к рекордным объёмам
Северная Корея ворует больше, чем когда-либо, а российский токен A7A5 обеспечивает масштабный обход санкций
Похищенные средства оставались одной из ключевых угроз для экосистемы в 2025 году. Только хакеры, связанные с КНДР, похитили 2 миллиарда долларов. Эту сумму сформировали разрушительные мегавзломы, в первую очередь февральский взлом Bybit — крупнейшее цифровое ограбление в истории криптовалют, почти на 1,5 миллиарда долларов.
Хотя северокорейские хакеры давно присутствуют в ландшафте угроз, прошедший год стал для них самым разрушительным — как по объёму похищенных средств, так и по уровню сложности применяемых методов взлома и отмывания средств.
Особенно значимым стало то, что в 2025 году были зафиксированы беспрецедентные объёмы ончейн-активности, связанной с государствами. Хотя Россия приняла законодательство, облегчающее обход санкций с помощью криптовалют, ещё в 2024 году, эти усилия реализовались на практике в феврале 2025 года, когда был запущен обеспеченный рублём токен A7A5, через который менее чем за год прошло более 93,3 миллиарда долларов транзакций.
Тем временем за последние несколько лет прокси-сети Ирана продолжали обеспечивать отмывание денег, нелегальные продажи нефти, а также закупку оружия и товаров через ончейн-операции на сумму более 2 миллиардов долларов через подтверждённые кошельки, указанные в санкционных списках. Террористические организации, аффилированные с Ираном — включая «Хезболлу», ХАМАС и хуситов — используют криптовалюты в масштабах, ранее не наблюдавшихся, несмотря на различные военные неудачи.
Китайские сети по отмыванию денег доминируют в экосистеме
В 2025 году китайские сети по отмыванию денег (CMLN) стали доминирующей силой в нелегальной ончейн-экосистеме. Эти высокоразвитые операции значительно расширили тенденцию диверсификации и профессионализации криптопреступности, предлагая широкий спектр специализированных услуг, включая laundering-as-a-service (отмывание как сервис) и другую преступную инфраструктуру.
Развивая модель, заложенную такими проектами, как Huione Guarantee, эти сети создали полнофункциональные криминальные предприятия, поддерживающие всё — от мошенничества и скамов до отмывания средств, полученных в результате северокорейских взломов, обхода санкций и финансирования терроризма.
Поставщики полной нелегальной инфраструктуры поддерживают вредоносную киберактивность
Несмотря на рост использования криптовалют государствами, «традиционная» киберпреступность никуда не исчезла. Операторы программ-вымогателей, платформы с материалами сексуального насилия над детьми, распространители вредоносного ПО, мошенники и нелегальные маркетплейсы по-прежнему зависят от плотного слоя посредников, обеспечивающих их эффективность.
Как нелегальные акторы, так и государства всё чаще полагаются на инфраструктурных провайдеров, предлагающих полный стек услуг, которые сами по себе видны ончейн: регистраторы доменов, bulletproof-хостинги и другую техническую инфраструктуру, используемую для вредоносной киберактивности.
Эти провайдеры эволюционировали от нишевых реселлеров хостинга до интегрированных платформ, рассчитанных на противодействие блокировкам, жалобам на злоупотребления и санкционному давлению. По мере масштабирования таких сервисов они, вероятно, будут играть ключевую роль в поддержке как финансово мотивированных преступников, так и аффилированных с государствами акторов, усиливая масштаб вредоносной киберактивности.
Растущее пересечение криптовалют и насильственных преступлений
Многие до сих пор воспринимают криптопреступность как исключительно виртуальное явление — безликих злоумышленников за клавиатурами, а не угрозы, проявляющиеся в физическом мире. В реальности мы наблюдаем всё более тесную связь между ончейн-активностью и насильственными преступлениями.
Операции по торговле людьми всё чаще используют криптовалюты, а также отмечается особенно тревожный рост физических нападений с применением насилия, при которых преступники вынуждают жертв переводить активы, часто выбирая момент атак так, чтобы они совпадали с пиками цен на криптовалюты.
По мере дальнейшего развития ситуации сотрудничество между правоохранительными органами, регуляторами и криптобизнесом будет критически важным для противодействия этим эволюционирующим и взаимосвязанным угрозам. Хотя общая доля нелегальной активности остаётся небольшой по сравнению с легальным использованием криптовалют, ставки для сохранения целостности и безопасности криптоэкосистемы ещё никогда не были столь высоки.
Примечания
[1] Через год эти показатели будут выше, поскольку мы продолжаем выявлять новые нелегальные адреса и включать их историческую активность в наши оценки. Для сравнения: когда мы публиковали прошлогодний отчёт Crypto Crime Report, мы указывали для 2024 года сумму 40,9 млрд долларов. Спустя год наша обновлённая оценка за 2024 год значительно выше — 57,2 млрд долларов, причём большая часть роста связана с различными типами нелегальных организаций, предоставляющих ончейн-инфраструктуру и услуги по отмыванию средств для высокорисковых и нелегальных акторов. В целом наши оценки не включают доходы от преступлений, не являющихся крипто-нативными (например, традиционный наркобизнес), где криптовалюта используется лишь как средство оплаты или отмывания. Такие транзакции практически невозможно отличить от легальных в ончейн-данных, хотя правоохранительные органы, располагая офчейн-информацией, могут расследовать эти преступления с помощью решений Chainalysis. В тех случаях, когда такая информация подтверждена, мы учитываем транзакции как нелегальные.
[2] Для расчёта доли нелегальной активности мы определяем общий объём как все входящие потоки в известные сервисы по всем отслеживаемым активам, исключая внутренние переводы внутри сервисов, после чего делим объём средств, полученных нелегальными адресами, на общий объём средств, полученных всеми сервисами.
@BybitOTC_bot пожалуйста ребята пробейте. скам ли это? Канал бота — @BybitNFTNews. Чат бота — @BybitOTCchat. Менеджер — @GiftsToBybit.
ОТВЕТ: Это мошенники. В официальной справке Bybit про Telegram-уведомления P2P указан конкретный бот: @Bybit_Official_P2P_bot, и прямо сказано, что его можно проверить через Bybit Authenticity Check. @BybitOTC_bot — не имеет отношения к Bybit. Мошенники часть делают ботов с упоминанием бирж, чтобы получить доверие. Боты мошенников могут просить привязать кошелёк/сид-фразу, отправить депозит для активации, перевести на адрес/внести залог/комиссию.
Во-первых, в телеграмме не стоит связываться не с кем по инвестициям от слова совсем. Если хотите работать с группой БКС, то скачать приложение в гугльплее или русторе не составит труда, зарегистрироваться там и вам тут же позвонит менеджер что бы оценить, насколько вы мамонт, интересант или инвестор, что бы понять что вам предложить.
Стоит учитывать, что все инвестиционные рекомендации, которые дают вам эффективные манагеры легальных финансовых платформ заточены нетна ваше личное обогащение, а на комиссию, которую они получают с каждой проведённой вами сделки купли/продажи акций, облигации и других финансовых инструментов. Так же на подписках, которые дают вам «личного манагера», который во всю будет вам помогать. 😂
Поэтому, что бы работать на такого рода платформе, стоит выбирать по нескольким факторам. Стоимость комиссии по сделкам. Скорость обработки и вывода денег. (БКС кстати не дешевая. Купить акции бесплатно, но выйти из них 0,3% насколько я помню.)
Мне понравился Тинькофф бывший. Но это на любителя.) И самое главное! Не слушать никого из банковской обслуги! Их задачи не равны вашим! Я получал свидетельство участника рынка ценных бумаг ещё в 90-е, потом занимался другими делами и благополучно его утратил. В некоторое время игрался с облигациями, потом закрывал сделки и переходил к своей основной работе. Потому как фондовый рынок не терпит праздности. Вы или начинаете погружаться туда с головой, что только бурбалки идут. Все досконально изучаете, смотрите, читаете аналитику, прогнозы по предприятиям, делаете сами сравнительный анализ рынка, учитываете риски, проводите диверсификацю, за ухом вполголоса круглосуточно бубнит РБК.😅 Или просто вообще туда лезть не стоит. 🤣 Р. s. Монолог мой про реальную работу. Не про мошенников. Там конечно, все схвачено, золотые горы, три раза Ку и пожизненный Цык с гвоздями. 🥵😂😅
Источник (ответ на вопрос «Здравствуйте. БКС Finance Group в телеграмм канале. предлагают заработать. Есть здесь информация?»
Лохотрон собрал деньги и сгинул. webtokenprofit.com открывается как простая заглушка “Hello World». webtokenprofit.io вообще ведёт на посторонний сайт (редирект на ресурс с азартной тематикой). Сайт coin-galaxy.com не загрузился (ошибка 502).
Центральный Банк РФ внёс проект Wecco (World Ecosystem of Crypto Coins) в список компаний с признаками финансовой пирамиды еще на этапе ее расцвета. Основными признаками стали:
Обещания сверхвысокой доходности (до 1% в день).
Многоуровневая партнерская программа (выплаты за счет привлечения новых участников).
Отсутствие лицензии на осуществление финансовой деятельности.
По открытым промо-материалам кроме Искандера Хасанова публично фигурировали такие люди:
Максим Юдичев (в анонсах как спикер брифинга/куратор; упоминается вместе с инфраструктурой Coin Galaxy/KG-направлений).
Юлия Мирная (в анонсах как спикер разборов маркетинга/проекта “10/90”; есть видео с её участием).
Сергей Кушнир (в анонсах/видео как спикер).
Марина Кардаш (в анонсах/видео как спикер; часто в паре с другими спикерами).
Михаил Кумец (в видео как спикер вместе с Мариной Кардаш).
Андрей Вольф (видео/эфиры с Юлией Мирной).
Алексей Корешков (есть ролики на официальном YouTube-канале, где он указан в названии).
Никита Матвеев (анонсировался как “партнёр компании Wecco”, ведущий вебинар).
АйсулууИманалиева (анонсировалась как ведущая вебинара/партнёр).
Денис Ляш (видео/презентации на площадках с упоминанием WTP/WECCO-экосистемы).
Марина Морозова (упоминается в названиях/подборках видео официального канала).
