Тема публикации: обман

Вилла Романа Василенко на Южном Кипре

Андрей Алистаров выпустил расследование про опасного мошенника Романа Василенко, беглого основателя финансовой пирамиды «Лайф из Гуд», которая включала в себя некий жилищный кооператив Вест-Вей (Best Way), предоставляющий вкладчикам беспроцентную ипотеку, якобы не основанную на извлечении прибыли.

Если блокчейн (blockchain.com) предлагает вернуть деньги

Добрый вечер, могу я обратиться к вам за помощью. Дело в том, что я как и многие ваши подписчики попалась на крючек мошенников и меня развели на крупную сумму.

«Попросили сделать оплату за экскроу счёт»

Можете помочь мне с разъяснением? Я уже опустила руки, читала ваши статьи о возвратах, но одна юридическая компания очень уж наобещала возврат. Интернешнл Легал Колледж.

Чёрный список трейдерш из Telegram

Канал, который ведёт якобы успешная трейдерша, хвастается своими результатами и предлагает людям инвестировать под высокую прибыль. Список обновлён 15.08.25.

Поскольку сумма инвестиций невысока (как правило, от 500 до 10000 рублей или примерно такие же суммы в гривнах, тенге, сомах и прочих валютах), дурак решает рискнуть.

Но он не в курсе, что основной развод произойдёт дальше.

Мошенник сообщит о «выигрыше», но чтобы его забрать, надо заплатить ту или иную сумму. Поводы могут быть разные: налог, комиссия, верификация, оплата гаранту и так далее.

Вымогать деньги будут до момента, как жертва поймёт, что её обманули.

Примеры таких фальшивых трейдерш:

Екатерина Тарасова, Путь к богатству, binancework.com/Ekaterina-Tarasova, gazeta-news.me/Ekaterina-Tarasova, lentanews.me/Ekaterina-Tarasova, rbc-news.me/Ekaterina-Tarasova. Сообщники: @Darik_05, @Kotic_Acya, @Igorek_ogo, @Dilana_q, @Kira_Andrievskai, @Yana_Vladimirivna. Заработок с Лизой, Елизавета Мишечкина.

@NadezhdaNaymenko

@TatsianaShynkevich, Татьяна Шинкевич. Отзывы жертв.

Путь успеха, @Elizabeta_Svatenko, Елизавета Святенко, ранее Елизавета Нилова, Шёлковый путь

Katalina | Сотрудничество

Чат постоянных инвесторов, @Iubovrab

@Officialinv, ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ️, @AIena_TeIegram; Инвестра РФ (t.me/+uDVjMd4DsdhjNDYy), админ @AIena_Investra; Алёна, @officialinvestin; Твой путь к миллиону с 2 тысяч, @Nastia_trade, Настя Поповская; Алена — Путь к успеху, @crypt_page; Честные инвестиции (t.me/dfbdfbdsfdssdvsdcd_aI), @Alenka_Ethereum; Ольга инвестиции, @olya_ctradee; Кухня (t.me/kuchnya1), Дядя Фёдор (t.me/Unclle_Fyodor), Алёна (t.me/joinchat/-qCfnGwrUEw3YmVi); Инвестиции | крипто (t.me/russianwar18), админ @Alen_kript. Роль трейдерши исполняет Мария Туманова.

Ольга | закрытый канал, @topinvest_olgaа

Darphina Инвестиции

Богольская | Прорыв завтра, Елизавета Богольская, @only_boholskaya

Алсу Бектенова | Halal

Надежда Эстрапкина, @Nadia_Estrap, Бот Immutable

Елизавета Нилова, @OnliElizaNi

@GlavInvest_Inga, @investlydmila, @karina_traider, @dashs_win

@Elizaveta_Kriss, @PocketOptionlBot

Leandra | Digitalais Kapitals, @LeandraButkute

Помогаю заработать, Чат Инвесторов, @work_kseniaaaa, @ksu1invest

@PolinaKrip

Дарья Молчанова, @darya_investing

Оля Trading, @tradewitholya, @okmsaq

Умные инвестиции (t.me/+wH4is24kfoA2ODMy), админ @nata1ya_invest

Инвестиции с Дарьей, @dariaprofit

Умные мысли, @invest_tyt

Эльза, @elzatrading, Заработок для всех. Разоблачение.

Ксения Самсонова, @ksusamsonova

Смотрим вперёд, Сазонова Надежда Сергеевна, @runadesda

Лёгкие инвестиции (t.me/Eazy_investment), админ @Olya_investor

Мысли и мечты | Ксения, Ксения Никифорова, @work_kseniaaa

Елизавета GURU (t.me/+LaJ-1r_-rWAxZjMy)

Заработай тут! (t.me/+BFr3Fth2Fac3ZDhi), админ @PolinaFinance

Умные инвестиции Заработок нашим (t.me/+F35hmNQKSd82MDhi), админ @natalya_invest

Заработок и точка (t.me/+meHJWo0DjJY5Mjdk), админ @anna_crypta

Заработок, а не (t.me/+comlQOXSaJ43ODBi), админ Ольга Королёва

Путь к успеху (t.me/+6OPi2yHaP4w2NDNi), админ @uIyana_lnvest. Разоблачение актрисы.

Трейдер Полина, @onIinepolina

@ddsdled, Наталья Савельева. Трейдершу изображает Анна Гайдук.

Karina trader (t.me/joinchat/Flbx8zi0LKIzYmMy), id 1776 336 002, ранее «Моя большая страна», админ @karina_traider1

Лучшая жизнь, @OIga_telegram

@ksenia_lifework, Крипто Путь От старта к Финансовой Свободе, Виктория Белоусова, Крипто Старт, Доведу к результату, Инга Мишина, @ethereumtraider; Виктория @team_viki; Ксения @prokseniainvest; Доход на пассиве, админ @personal_lnvests, Ксения; Инвестируй и зарабатывай, Инвестиции от ума, админ Инга; Доход на пассиве, админ @personal_lnvestor; Ксения, @trade4you_ru; @IngaOfficial; Заработок на инвестициях, Доход на пассиве; Ксения, @personaI_Invests, @personal_Investor; Виктория, @cryptoviktoriainvest; Доход на пассиве, админ @personaI_lnvesting; Чат единомышленников (t.me/+hnMpP50tMQk3ODRi), админ @officiaI_account, Инга; @btcinvestgo, @personaIe_lnvestor. На видео Татьяна Денисова / Костина (Ижевск).

Яна Боголюбова, @deng1_tut. Яна / Ульяна оказалась эротической моделью Кариной.

Алиса подарит | официальный канал (t.me/joinchat/7KpBwQzDrIYwODY6), админ @alisadarit_alisa, «Владелица самой крупной команды в СНГ по заработку на криптовалюте».

Инвестиции с Анной (t.me/joinchat/Br74q2Pd2D0wMDky), админ @anna_bybit, Анна Бочарова

Официальный аккаунт, @inv_btc, Светлана; Официальный аккаунт, @boss_inves, Светлана; Официальный канал, админ @money_tran

Etrade (t.me/+pW0C8ekvc6cxYWIy, t.me/+4rV_wfQAHlcyYTNi), @elliz_trade

Мой канал по заработку (t.me/Zarabotok_s_Alisoy), админ @Aliss_Work, Алиса Румянцева

Трейдер Раяна Мусаева, @rayana_trader

Твой наставник (t.me/solanapages); Женские инвестиции (t.me/yuiiytjtyjtuasd_sL); Money Girl Cash, @money_girl_cash, Nina Money; Зайнаб, @zainabtrade; Гузаль, @uzb_guz; Заработок с Анной, админ @anna_yachutina, Анна Яхутина; Заработок, а не scam, админ @OlgaAccountMy; Анастасия, @ruscryptt; Честные инвестиции с Дарьей | Для наших (t.me/+Adi2GDoIgwZlODk6), админ @dariaprofit, Дарья Кошкина

Заработок и точка | Денежный магнит (t.me/+RKujsX5PHL8wZmE0), админ @anna_crypta; Анастасия, @damacrypta.

Как ещё обманывают на трейдинге:

Чёрный список работодателей

Распространённый обман людей в интернете состоит в том, что им предлагают относительно лёгкую работу.

Варианты такой работы могут быть разные: комментарии или лайки на сайтах, просмотр рекламных видео, хождение по сайтам, набор, расшифровка, перевод текстов и так далее.

Человек якобы зарабатывает некие суммы в личном кабинете. Когда он хочет их вывести, мошенники просят его оплатить налог, пройти платную верификацию и так далее, пока человек не поймёт, что его просто обманывают.

В процессе развода мошенники используют известные бренды Etsy, Wildberries, Shopify, Amazon, Fnac, Ozon, TripAdvisor, Booking и так далее.

Другой способ обмана: обещание отправки за рубеж. Такие мошенники берут предоплату и пропадают.

Ниже приведены некоторые сайты (далеко не все), которые таким образом обманывают граждан:

m.fasteshop.top

@Cry_mm, @from_home

@Go_55Job_bot

@TGUinfoBot

@SNGworkFall_bot

@FinderEasyJob_bot

FNAC Darty (dartyshop.shop)

@anna_rabota_ud, @rabotaiz_domy

@obratka_anketa1_bot

Дмитрий Карпов, +447350522416

appmoney.app, cashapps.cash

Trip (trips5.vip)

ОТТО (iottope.com)

Eternal (eternalios.com, t.me/EternalExchangeGroup). Заработок якобы на просмотре видео.

S Protech Marketing (sprotech-marketing.world, sprotech-marketing.live)

tytueaow.com

hotelsmoscow.ru

Talent Elevate Hub (talentelevatehub.com)

Biblio Globus (bgoperator.top)

Работа в Дубае, Киев, ул. Княжий Затон 9А, +380967651241 (workindubai.com.ua). Отзыв жертвы.

Просмотр Бот — Заработок на видео, @viewformoney_bot

Другие чёрные списки на сайте Вкладер:

Почему мошенники Takorp это развод для слабоумных

Рассказывает Юрий Ли:

Как разводят мошенники на VK знакомствах

Хочу поделиться моей историей. Познакомился с девушкой на VK знакомства Через недельку +- общения и даже разговоров по видеосвязи, предложила заработать на криптовалюте под руководством мастера в своём деле племянника аналитика.

Я как в этом деле ни чего не понимая долго отнекивался но в итоге согласился. Связались мы по скайпу с его племянником Стасом, он провел даже со мной небольшое обучение, вникнуть в суть. Я перевёл по данным его реквизитам для начала 50 тыс, через платформу MEXC и BYBIT через мой аккаунт перевёл на неизвестную т.п. cewarek.com на свой созданный с их помощью счёт.

Далее я поработал по сделкам в этой платформе под управлением уже трейдер Алексея Заидина около недели, я начал подозревать что это развод и перестал выходить на связь.

Думая-гадая, как вернуть эту небольшую для кого-то сумму, в интернете наткнулся на юридическую компанию continent-solution.com. Тщательно перепроверил юристов которые предоставили удостоверение и даже пасспорт начал работать с ними. Сделали запрос в регулятор который пришёл на мою почту. Регулятор выявил у той cewarek 0.3 биткоина которые я должен вывести через банк работающий с криптовалютой. Они написали письмо от моего имени в банк Китая и Индии, один из который Индийский sonali bank дал добро.

Для оформления счета я перевёл через юристов 60 тыс. Далее понадобилась функция овердрафт так как поделить 0.3 btc брокер отказался. Заплатив овердрафт 160 тыс. руб на следующий день пришло письмо что начата конвертация денег на мою карту которую я им предоставил. Но тут якобы я сам виноват и представившимися банком и спешив меня я скинул далее оказавшимися первыми лжеброкерами фото паспорта и реквизиты и мой счёт заблокировали с условиями, что я оплачу услугу анимошенничества которая минимально стоит 4000 usdt останется у них, 5000- usdt-вернётся половина и 6000 вернётся полностью. Взяв кредитку на 480 тыс у меня оставалось 300 тыс я перевёл, но 150 осталось.

Я не заплатил услугу оставшиеся 150 тыс врозумив меня что это мошенники и все деньги остались там.