«Заставлять не буду. Но если хотите зарабатывать на крипте от 80 тысяч в месяц, я могу помочь. Бесплатно, денег не надо. Всё просто: нужно покупать монеты по 100-150 рублей и продавать, когда подорожают. Разницу оставляете себе. Мне платить не нужно».
И так далее! Подобная бредятина.
Рекламодатель ООО «Навигатор» ИНН: 9717183114. Но на сайте mfest-club.ru/lubimova_mf другое юрлицо: ООО «ТЕХНОЛОГИЯ» ОГРН: 1213500018126, ИНН: 3525475659. Юридический адрес: 160009, Вологодская область, г Вологда, ул Мальцева, дом 52, офис 509.
Нереальные обещания для совсем идиотов, якобы они научат зарабатывать за 90 минут.
Спасибо вам большое за статью. Некто по имени Alex настойчиво предлагал мне работать через якобы мост mytonswap.ton введя перед точкой адрес своего кошелька XRP на бирже bybit с указанием мемо в комментариях. Мы прокрутили тестовые 30 usdt несколько раз. Прибыль была от 2- до 4-х %%. Всё круто, но меня насторожило, что после отправки TON c тонкипера в истории отображался другой кошелёк получателя. Я сначала подумал, сам ошибся как-то, но спустя минут десять XRP поступили мне на счёт. Так раза три. Мне предложили внести тысячу долларов. Я начал интересоваться в интернете о мосте mytonswap.ton сначало чисто как бы, но потом ваша статья открыла мне глаза. Ещё раз огромное спасибо!
Комментарий:
Мошенники предлагают перевести деньги через так называемый «мост» на биржи вроде Binance, Bybit или MEXC с целью обмена на другую валюту. При этом они просят вас ввести адрес кошелька, добавляя к нему приставки вроде .ton или -bridge.ton. Это может казаться нормальным, но на самом деле, не зная этого, вы отправляете средства на адрес мошенника вместо ожидаемого моста. Подробнее.
Хочу обратить внимание, что Федотов Максим Евгеньевич из пирамиды MacrosMatic сменил название и предположительно снова хочет людей кинуть. Называются Synaptic Labs (@Synaptic_Labs_Rus).
Подключают торговые системы на крипте от Synaptic Labs. За подключение к торговой системе просят 200$ («это как активация кабинета»). Оплачивать просят «через платёжную систему Heleket, так же, как и комиссию с прибыли».
Роботы называются Ai DARINA short («ограничена по максимальному торговому объёму, сейчас это 200к$. На данный момент свободно около 40% этого торгового объёма, т.е. около 80к$ мы ещё можем подключить к данной торговой системе»), Ai NATA hybrid («сейчас комиссия с прибыли 35%. С 15.01.2026 (после большого обновления торговой системы) комиссия с прибыли будет 40%»).
Я пострадавший от MacrosMatic. Сейчас опубликовали все доказательства обмана Федотова в своем канале с пострадавшими. Канал: https://t.me/+xEiWgtscYPk3ZGFi.
В частности, Максим Федотов уличён в публикации фальшивой переписки с биржей Binance, которая якобы заморозила деньги инвесторов:
В канале опубликован список руководителей и зазывал в пирамиду MacrosMatic: Максим Федотов, Ольга Федотова (Сапрыкина), Алексей Хохлатов, Руслан Муртазин, Эдуардо Бергхофф, Игорь Гребенюк, Рамиль Шагалеев, Алексей Пчеляков, Аркадий Остроконь, Олег Григорьев, Марат Сайгафаров, Ян Триш (Трофим Захаров), Иван Маторин, Алексей Попков.
ВКЛАДЕР:
Будьте крайне аккуратны с любыми торговыми роботами. То есть не связывайтесь с ними. Подробнее о схемах, по которым действует большинство роботов:
Наткнулся на такую инструкцию в канале Высоцкий // pro.Крипту @visotskiy_invest, @av_crypto_bot, @avisotskii.
5 шагов, чтобы купить свой первый мемкоин Главное, чем мне нравятся мемкоины — наличие постоянных возможностей. Независимо от состояния рынка крипты. Понятно, что при растущем рынке и мемкоины растут сильнее. Но даже при падающем битке — в мемкоин-секторе остается большое количество возможностей при правильной аналитике. Поэтому сегодня пост для тех, кто хочет погрузиться в это направление. Рассказываю «по шагам» процесс покупки мемкоина на холодный кошелек:
1. Завести USDT на централизованную биржу (Bybit, Binance, OKX — какую угодно) (варианты обмена — в этом видео)
2. Создать холодный кошелек Phantom (инструкция в 3 уроке экспресс-курса)
3. Обменять USDT на SOLANA и вывести SOL на свой Phantom
4. Найти мемкоин с интересной идеей и потенциалом прибыли.
5. Купить мемкоин на децентрализованной бирже Jupiter (подключить свой холодный кошелек и обменять Sol на выбранный мемкоин).
Все, теперь у вас на кошельке первый мемкоин купленный на децентрализованной бирже. Затем его можно продолжить хранить на кошельке, а можно разместить в пуле ликвидности.
Но это уже тема для следующего гайда. Самый сложный пункт — номер 4, поскольку тут уже требуется опыт и насмотренность. Как вариант — для начала можете выбрать крупный мемкоин с просевшей капитализацией. Например $TROLL, у меня достаточно много отслеживаемых кошельков его купили на текущей просадке. И самое главное — выполняйте этот гайд для опыта и без расчета на горы прибыли после первой же покупки.
Как освоитесь с покупками/продажами — стоит углубиться в особенности ончейн-аналитики. Также важно подробнее изучать протоколы для размещения ликвидности в пулах. Помните, что самостоятельное погружение в DeFI, ончейн-аналитику и сектор мемкоинов — не быстрый путь и результаты придут со временем. Главное не гнаться за сиюминутной прибылью и постоянно развиваться.
Что скажете?
ОТВЕТ:
Мемкойны это фантики, за которыми ничего не стоит. Они подвержены манипулированию и мошенничеству ещё сильнее, чем обычная крипта.
Заманивание в этот рынок выглядит странно. Возможно, мотивация материальна: например, впоследствии получать реферальное вознаграждение за привод людей в те или иные монеты.
Мы не рекомендуем связываться с мемкойнами, так как это ведёт к лудомании, игровой зависимости.
Разберём некоторые цитаты.
«Главное, чем мне нравятся мемкоины — наличие постоянных возможностей… даже при падающем битке…»
Классический триггер игромана: «всегда есть шанс отыграться». Нет ни слова про то, что в мемах математическое ожидание для розницы отрицательное, что большинство пампов — чей-то выход, а не ваш вход. Есть только посыл: рынок не важен, игра идёт всегда.
«Найти мемкоин с интересной идеей и потенциалом прибыли.»
Формально звучит как «инвестиционный анализ», фактически — поиск нового автомата, который вот-вот отдаст джекпот. «Интересная идея» в мире мемов почти всегда это хайп и картинка, а не бизнес-модель.
«Купить мемкоин на децентрализованной бирже Jupiter…»
DEX и холодный кошелёк добавляют ощущение «безопасности» и контроля, но для психики это просто легальный и удобный доступ к очень волатильному азарту 24/7, без ограничений.
«…выбрать крупный мемкоин с просевшей капитализацией. Например $TROLL, у меня достаточно много отслеживаемых кошельков его купили на текущей просадке.»
Здесь сразу несколько лудоманских крючков:
«Просел — значит, скоро отрастёт» — классическое мышление игрока, который видит «если пошла серия неудач, значит придёт пора большой победы».
Соцдоказательство: «много отслеживаемых кошельков его купили» — как толпа у автомата: «сюда все сели, значит, аппарат скоро насыплет».
В общем, затягивание людей в трейдинг пустышками считаем идеей неверной. Связываться не рекомендуем.
В 2022 году трое граждан занялись т.н. арбитражом криптовалют, собрав с инвесторов порядка 10 миллионов рублей. Сняли офис в сити. При этом, в договоре было сказано, что допустимый риск 30%.
Когда все стало плохо, они тиснули из кассы по 100 тысяч каждый и что-то еще потратили, так и не рассчитавшись с инвесторами. Один из них, имея запрет на выезд и понимая, что дело пахнет уголовкой, свалил из России через Беларусь и припеваючи поживает с девушкой, изображая из себя «телесного терапевта», по сути инфоцыганщина — сбор денег за разные курсы.
Второй подался в банщики, а третий продолжает строить финансовые пирамиды и упоминается вот тут в контексте пирамиды Drazze: Владислав Чернухин.
Вот их данные, чтобы люди больше не попадались к ним на крючок:
Тут один блоггер-бизнесмен по имени Сергей Злобин из Екатеринбурга загоняет подписчиков в какой то экстралайф клуб, стремный впн и пассивный доход в пару тысяч долларов в месяц. Что можете сказать о таких способах «заработка»?
Ссылки:
instagram.com/sergeyzlobin02
instagram.com/sergeyzlobin.ru
Добавлю, что знаю, что пару лет назад предположительно видел, что этот человек проводил семинары по загону людей в чернушные фин. Инструменты, но странным образом отзывы про деятельность этого гражданина в сети отсутствуют, и хотелось бы этому придать какую то степень огласки, т.к. скорее всего и то, чем он занимается сейчас — ***..
ОТВЕТ:
В боте @XtraLifeClub_Bot («У тебя только одна жизнь, второй не будет… Только один шанс прожить жизнь ЭКСТРА уровня») видим, как Сергей Злобин упоминает систему HybridX и зазывает людей в структуру из чёрного списка ЦБ MWR Life:
В Telegram рекламируют лохотрон на арбитраже @learnarbcrypto (Обучение арбитражу криптовалют).
В таких беслпатных обучениях дуракам подсовывают фальшивые обменники или фальшивые токены, воруя их деньги.
«Мы — твой билет в мир прибыльного арбитража! Бесплатное обучение, проверенные связки и только 20% от твоей прибыли. Зарабатывай с нами на опыте и знаниях команды, которой можно доверять. Присоединяйся!», — пишут жулики в описании канала.
«Здравствуйте, меня зовут Алексей. Я владелец сети баров крафтового пива. Ранее вы интересовались франшизой, поэтому предлагаем вам открыть крафтовый бар всего за 6 недель. Средний доход на 40 от 400, 000 рублей в месяц. Мы сопровождаем на каждом этапе …»
Никогда не имел намерений открыть бар крафтового пива и не интересовался франшизой.
Яндекс выдаёт только одного подходящего под определение Алексея. Это владелец сети баров крафтового пива «13 правил» Алексей Омельченко.
ОТВЕТ:
Мы не рекомендуем связываться с бизнесами, продвигающими себя с помощью спама.
«Тоже попалась на ее рекламу (Осторожно! Духовный наставник Вера Приходькина, Архетип по дате рождения, прислали голосовое сообщение в котором ну очень точно описали меня, уж не знаю как им это удается, в итоги прислали медитации, я заплатила 1500 р, и тут началась атака насчёт воронки, тоже загуглила через поиск скриншот этой воронки (даже картинку не меняют) и поняла как меня разводят, ну да ладно, будет уроком».
В основном 40+. Разведенные, вдовы, с детьми инвалидами, болеющие тяжёлыми заболеваниями. То есть умеющие аккумулировать денежные средства. Ловят на сайтах «психология духовность». Инсценируют романтический интерес. Вытирают про баланс духовного и материального, предлагаю провести вебинар на своей платформе HELIX (с аудиторией 5000 чел) в телеграмма.
Добавляют в закрытый чат Helix, где сидит их же команда, которые изображают, как все успешно работает, и как все регулярно зарабатывают, выводят Еженедельно проценты, новости финансового рынка и тд. Почти всех пострадавших сбивает с толку сроки общения — от 2х до 10ти!месяцев.
То есть женщины реально начинают верить, что они в отношениях) при этом на видео связь не выходят под предлогом- я слишком крутой бизнесмен (ювелирка недвижимость, большие инвестиционные проекты) и «мои юристы с 2022го не разрешают мне выходить на видео с Россией.
Сами они типа в Европе все, но по факту (определяли местонахождение по id адресам тг профилей и др параметрам), это разные места, в том числе Украина, Белгородская область и тд. Когда женщину типа очаровали. Начинается про инвестиции. «Давай я научу тебя как быть финансово независимой и тд»
Схема как правило начинается со 100 долл. Даже они сами иногда свои типа кладут на счет. А дальше-доходит до миллионов рублей. У кого нет своих, помогают открывать кредиты. Сначала некоторое время выводят действительно проценты, чтобы показать что схема работает. Когда выжмут все что возможно, удаляют из чатов и блокируют.
Пострадавших очень много!!!
Ущерб финансовый огромный. (Я сама была введена в заблуждение, общалась около 3х месяцев, но деньги не переводила. Потом стала разбираться и вышла на целую группу пострадавших женщин.
Каждый из этих товарищей имеет несколько тг-аккаунтов с разеыми именами и фото. и ведёт сразу некоторое количество женщин (порядка 10) поэтому в целом, несмотря на длительный вклад в одного человека, в совокупности, с учётом что часть людей заносят миллионы, получется коммерчески очень прибыльная у них история.
Организация масштабная. С колл центром, юристами, тренерами, курьерами, связями в банках и криптообменниках.
Заряжены капитально: всякими навыками продаж, например, психологического манипулирования и тд
Поэтому общаются в основном по аудио, чтобы слышать человека и понимать, как воздействовать. Пишут как правило немного, на видео связь не выходят
Среди пострадавших самые разные женщины- от рядовых сотрудников до руководителей своего бизнеса и тд
Пожалуйста, будьте бдительны. Проинформируйте друзей, родных, детей и т. д.
Ещё один зазывала в Покет Опшн Миха Трейдер. У него торговый бот GO PLUS (t.me/GO_PLUS_BOT), VIP-КОМАНДА (t.me/MIXATRADE_CHATBOT), канал t.me/MICHATRADE.
ОТВЕТ:
Pocket Option, Binarium и прочие входят в чёрный список Банка России.
В ЕС бинарные опционы для розницы также запрещены/жёстко ограничены — из-за системного вреда клиентам. В 2018 году европейский регулятор ESMA (European Securities and Markets Authority) запретил маркетинг и продажи бинарных опционов как крайне опасных для клиентов. То есть интерес «куратора» и интерес ученика расходятся: ему выгодны ваши обороты у брокера.
ESMA/AFM прямо указывали: продукт запрещали именно потому, что большинство клиентов теряет деньги. Обучение «Price Action/Smart Money» не отменяет математику.
Помимо предупреждений регуляторов, есть репутационный фон Pocket Option, публикации с разбором схемы (офшор, фейковые «регуляторы», жалобы пользователей).
Не надо связываться с зазывалами в бинарные лохотроны!
Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы.
Если желание учиться инвестированию и трейдингу (принципиально разные вещи, чего не понимают неофиты) всё же непреодолимо, мы рекомендуем бесплатные курсы при любом из крупных брокеров.
Такие курсы в бОльшей степени лишены налёта инфопродуктов, когда внимание людей акцентируют на перспективах и недостаточно полно раскрывают негативные стороны, например, рыночные, инфраструктурные, страновые риски, психологическую зависимость и прочие.
Обратите внимание. Ютуб-канал «Покет Трейдер» (youtube.com/@pockettradertop), он же ТГ-канал Dima Trade (t.me/traderinsidertop) зазывает людей в лохотрон Pocket Option.
ОТВЕТ:
Это деятельность по вовлечению в лохотрон с целью получить реферальное вознаграждение.
Pocket Option, Binarium и прочие входят в чёрный список Банка России.
В ЕС бинарные опционы для розницы также запрещены/жёстко ограничены — из-за системного вреда клиентам. В 2018 году европейский регулятор ESMA (European Securities and Markets Authority) запретил маркетинг и продажи бинарных опционов как крайне опасных для клиентов. То есть интерес «куратора» и интерес ученика расходятся: ему выгодны ваши обороты у брокера.
ESMA/AFM прямо указывали: продукт запрещали именно потому, что большинство клиентов теряет деньги. Обучение «Price Action/Smart Money» не отменяет математику.
Помимо предупреждений регуляторов, есть репутационный фон Pocket Option, публикации с разбором схемы (офшор, фейковые «регуляторы», жалобы пользователей).
Не надо связываться с зазывалами в бинарные лохотроны!
Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы.
Если желание учиться инвестированию и трейдингу (принципиально разные вещи, чего не понимают неофиты) всё же непреодолимо, мы рекомендуем бесплатные курсы при любом из крупных брокеров.
Такие курсы в бОльшей степени лишены налёта инфопродуктов, когда внимание людей акцентируют на перспективах и недостаточно полно раскрывают негативные стороны, например, рыночные, инфраструктурные, страновые риски, психологическую зависимость и прочие.
Недавно ко мне обращался некий человек из одного чата трейдеров. В общем он начинал издалека, но потом свёл к предложению покупки Aptos. Что-то мне-то странным показалось.
Было написано, что он недавно менял имя в аккаунте, а страна регистрации неизвестна. С его стороны вопрос был, сколько я готов вложить эту монету. Очевидно, он проверял размер средств, которыми я распоряжаясь.
Я написал, что не готов покупать эту монету. Потом он потёр все сообщения из чата. Я спросил, куда делись сообщения, он ответил, что его взломали и так далее, потом вообще чат пропал. Читал в интернете, что в своё время был какой-то скам на тему Aptos. Есть какая информация по поводу подобных анонимных обращений со стороны незнакомцев?
Вчера вечером ещё один написал, вот его голосовушка:
Прощупывает почву. Вообще странно, неужели кто-то ожидает, что я первому встречному-поперечному анониму из интернета всё выложу?
ОТВЕТ:
Классика: сначала общие разговоры «за рынки», потом плавный переход к конкретной монете или «супер-сделке». Название монеты может быть любым. Aptos просто на слуху, вокруг него было много хайпа и аирдропов, что делало его удобной приманкой.
Aptos как проект — это реальный L1-блокчейн с крупным венчурным бэкграундом, бывшими разработчиками Diem (Meta) и партнёрствами с крупными компаниями.
Скамы вокруг Aptos — это не сам Aptos, это люди, которые используют его бренд и хайп:
Фейковые аирдропы и «раздачи» APT После громких аирдропов Aptos в 2023-м появилось море фишинговых сайтов «забери свой APT», где люди подключали кошельки и теряли средства.
Взломы аккаунтов и фейковые сайты Например, описывали случаи, когда взламывали аккаунты, связанные с Aptos, и публиковали фейковые ссылки на «официальный airdrop».
OTC-и «приватные сделки» через Телеграм С конца 2024–2025 года всплывали истории, как через «закрытые трейдерские чаты» и приватные сделки (OTC) разводили инвесторов на десятки миллионов долларов — ровно по такой схеме: доверительный контакт → «у меня есть выход на выгодные токены» → тест, сколько денег ты можешь завести → развод на перевод средств на «безопасный» кошелёк/платформу.
Монета в этих историях меняется: сегодня Aptos, завтра Sui, послезавтра какой-нибудь новый «Layer-1».
Нашел на просторах ютуба видео двухлетней давности про ООО «Эльдорадо» и «ТОЧКА РОСТА». Данная структура переименовалась, масштабировалась уже до 7-ми офисов по России и собирается масштабироваться еще сильнее как минимум в Питере…
Я провёл целое исследование на их тему и вот что получилось:
На данный момент они уже год и 4 месяца работают под ООО «Консультант». Удалось найти 6 офисов по России + офис в СПб.
Планируют до конца года открыть как минимум еще 2 офиса в Питере.
Судя по отзывам, уже есть люди, которые потеряли деньги. Все отзывы с октября 24 года, в социалках вк в каждом паблике — 500 с копейками человек (кроме НН — там 1596).
Все подразделения зареганы на 25-летнего ГД (Блохин) по адресу, на который зарегано 250 компаний, пофакту — жилой дом
consultingplusptz.orgs.biz/#home Вологодская область
akademia-ryazan.com/courses/the_abc_of_finance/ Курс консультаций “Азбука Финансов” razvitiesmolensk.com/otzivo/ opening-kalyga.com/ schoolofrost.com/courses/azbuka-finansov/ bazis52.com/courses/azbuka-finansov/ talantym.com
Все подразделения названы созвучными именами с известными проектами, это наблюдалось еще со времен Эльдорадо и Точки роста.
На данный момент мимикрируют под Талантум (школа подготовки к ЕГЭ и ОГЭ), Консультант плюс (справочная правовая система), Открытие (Банк), Развитие Смоленска, Новгородская школа роста, Академия Рязани и Базис Все зарегистрировано на 25-летнего выходца из Астраханской области Блохина Даниила Александровича: ООО «Консультант», ОГРН 1247700457476, ИНН 9704244987, Адрес: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 27, помещ. 7Б/П, E-mail: konsultant.kc@yandex.ru.
В 2023 году Марат Сафиулин, управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров, рассказывал об опасной организации «Точка роста» (Санкт-Петербург, Калуга, Рязань), где заманивали в лжеброкера (мышеловка форекс-курсов).
Использовались такие реквизиты: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛЬДОРАДО». ИНН 9717136964, БИК банка 044525974, ОГРН 1237700396152. Юридический адрес организации 129515, РОССИЯ, Г МОСКВА, УЛ АКАДЕМИКА КОРОЛЕВА, Д 13, СТР 1, КВ ПОМ 4/8, русрост.рф, info@rusrost.com
Скоро в Башкирии и Татарии будет крупный скам. Один блогер Айдар Мухаметшин и его продюсер разыгрывают БМВ и закупают рекламу у башкирских и татарских блогеров. Цель — вступление по его рефералке на Pocket Option.
Айдар Мухаметшин (канал «Айдар пишет») сделал пост: «У нас скоро новоселье! Готовимся, дверь красим, котик тоже на базе, бдит 24/7.\ Месяц назад мы с Алсу заехали в СВОЮ квартиру, ремонт забабахали кайфовый). Большое дело тоже. Тачки-тачками, а база своя нужна. До 26 лет по съемным жили, начинали вообще с общаги. Всё это, и квартира, и ремонт, и машина новая — результаты трейдинга. Чётких стратегий, которые я получаю в КОМАНДЕ профи».
Дальше @aidar_100k_bot Айдар Мухаметшин пишет: «Ребят. Я курсов никаких не продаю, мне это нафиг не надо, вот правда. я и так норм зарабатываю. Да и потом, я не проф трейдер с опытом 5-10 лет чтобы этому учить. А то многие уж пишут «почем наставничество»…. Я сам всему научился в КОМАНДЕ, это единственное что могу вам порекомендовать. Вот там у нас реально трейдеры с опытом большим. Которые не просто тыкают на обум, а понимают, куда рынок движется. И они тоже обучений платных не продают.»
ОТВЕТ:
Это деятельность по вовлечению в лохотрон с целью получить реферальное вознаграждение.
Pocket Option, Binarium и прочие входят в чёрный список Банка России.
В ЕС бинарные опционы для розницы также запрещены/жёстко ограничены — из-за системного вреда клиентам. В 2018 году европейский регулятор ESMA (European Securities and Markets Authority) запретил маркетинг и продажи бинарных опционов как крайне опасных для клиентов. То есть интерес «куратора» и интерес ученика расходятся: ему выгодны ваши обороты у брокера.
ESMA/AFM прямо указывали: продукт запрещали именно потому, что большинство клиентов теряет деньги. Обучение «Price Action/Smart Money» не отменяет математику.
Помимо предупреждений регуляторов, есть репутационный фон Pocket Option, публикации с разбором схемы (офшор, фейковые «регуляторы», жалобы пользователей).
Не надо связываться с зазывалами в бинарные лохотроны!
Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы.
Если желание учиться инвестированию и трейдингу (принципиально разные вещи, чего не понимают неофиты) всё же непреодолимо, мы рекомендуем бесплатные курсы при любом из крупных брокеров.
Такие курсы в бОльшей степени лишены налёта инфопродуктов, когда внимание людей акцентируют на перспективах и недостаточно полно раскрывают негативные стороны, например, рыночные, инфраструктурные, страновые риски, психологическую зависимость и прочие.
Уважаемые участники группы. Может кто посоветует, подскажет, что делать, как быть, как вернуть, пусть небольшие, но для меня значимые 5000. По глупости, наивности, не знаю как так вышло, поверила как говорится, «беспл сыру..» вот сайт онлайн казино mellcs.top.
Раздает 5000, и играй, потом типа выводи. Но на деле все оказалось обманом. Я, чтобы скоротать вечер, играла, поднялась до 20000. И решила вывести. И тут первое условие было, внести депозит. Не говорилось точно, сколько. Все таки хотелось вывести выигрыш, и я решила внести 5000. В итоге оказалось, что этого для вывода недостаточно, потребовали еще 10000. Тут конечно все стало понятно. В поддержке отвечают боты, и сплошь ждите ждите ответа. Написала на электр ящик. Ответа нет. Совсем. Нормальное казино конечно отвечает сразу, и депозитов за вывод не просит. Очень неприятно, обидно, просто возмущение… Конечно, виновата сама. Отдала можно сказать крайние деньги, надеясь вывести такие нужные сейчас средства. В итоге осталась и без того и без этого. Как можно наказать их? Есть номер тел, по которому перевела 5т. Просто огорчена от бессилия и такой глупости своей и потери.
ОТВЕТ:
Конечно, это мошенники, ничего не переводите.
Указано внизу, что сайт mellcs.games управляется компанией 1Win N.V., зарегистрированной по законам Кюрасао, с номером компании 147039 и адресом в Кюрасао. Или Mell Ltd. Сказано, что лицензия выдана игорным регулятором Кюрасао и что деятельность ведётся в соответствии с местным законом об азартных играх. Платежи обрабатывает MFI INVESTMENTS LIMITED (Кипр) — дочерняя компания 1Win N.V. Далее идёт фраза о том, что они «продвигают ответственную игру» и советуют обращаться за помощью (Gamcare, Gamblers Anonymous, Gambleaware), если у кого-то возникают проблемы с азартными играми. Однако вряд ли это правда, но вы можете обратиться в указанные организации, чтобы получить подтверждение, что это сайт мошенников.
«Поясните. Покет Опшн входит в черный список ЦБ, его деятельность в России нелегальна. Как же тогда банки, Сбер, Альфа, Тиньков, оказывают услуги по пополнению счетов? Там же в списке Beeline, Tele2…»
ОТВЕТ:
Вряд ли российские банки отправляют деньги на счета Pocket Option. Скорее всего, это серые схемы с переводами на счета подставных лиц (физических или юридических).
В целом Pocket Option приводит массу логотипов банков, платёжных сервисов и криптовариантов оплаты.
FasaPay Приват24 (UAH) Gate Pay Rapipago (ARS) Khipu (ARS) BLIK (PLN) Volet.com (ex. Advcash) Ripple (XRP) Tether (USDT) Solana Tether (USDT) Avalanche Tether (USDT) Optimism Tether (USDT) Arbitrum One USD Coin (USDC) Solana USD Coin (USDC) Avalanche USD Coin (USDC) Optimism USD Coin (USDC) Arbitrum One Dash (DASH) Solana (SOL) Avalanche (AVAX) Visa, Mastercard (ZAR) Community Banking VISA (EUR) Mastercard (EUR) FAST Havale Naver Pay Visa, Mastercard, Verve (KES) WebMoney Bank Transfer GlobePay GCash GrabPay Coins.ph PayMaya Airtel Equitel Telkom MTN Orange YooMee Tigo Vodacom Halopesa TELECEL Moov Africell TMoney DuitNow Touch&Go Boost Myanmar Banks Bank transfer Laos Shopee Nequi Bank Transfer PHP QR Ph Bank Transfer (HKD) Cash on Delivery Fawry MB WAY Multibanco Activ Altel Beeline Kcell TELE2 VouWallet Оплата по QR-коду (RUB) ByBit Pay Paytm PhonePe GPay InstaPay (EGP) Etisalat (EGP) WePay (EGP) PromptPay Jetonbank Thailand QR banking Bank Transfer (PKR) Shiba Inu (SHIB) Cardano (ADA) Dogecoin (DOGE) Algorand (ALGO) Polkadot (DOT) Uniswap (UNI) Chainlink (LINK) Cosmos (ATOM) Dai (DAI) LATAM Cash LATAM Banking Online Banking VND Online Banking THB Online Banking IDR + QRIS Ethereum Classic (ETC) Kart nömrəsinə görə köçürmə (AZN) ETpay Bank transfer (CLP) Bank Transfer (EUR) Tron (TRX) Tether (USDT) TRC-20 Tether (USDT) ERC-20 USD Coin (USDC) ERC-20 Ethereum (ETH) ERC-20 Bank Transfer (ZAR) ABSA Pay (ZAR) PayShap (ZAR) OVO LinkAja ShopeePay QRIS MOMO Tether (USDT) BEP20 USD Coin (USDC) BEP20 Binance Coin (BNBBSC) Payeer Bitcoin (BTC) Click QR (UZS) PayMe (UZS) Zipay Litecoin (LTC) Bitcoin Cash (BCH) Toncoin (TON) Tether (USDT) TON Stellar (XLM) Apple Pay Neteller Skrill opBNB BNB Tether (USDT) opBNB VOUCHERRY Bank Transfer (ARS) MoneyGo TopChange Polygon (MATIC) Tether (USDT) Polygon USD Coin (USDC) Polygon M-Pesa Система быстрых платежей (RUB) Перевод по номеру карты (RUB) Переказ на Картку (UAH) SPEI UPI Перевод на карту HUMO (UZS) Перевод на карту UZCARD (UZS) bKash Nagad PIX Easypaisa JazzCash IMPS Online Banking (KRW) Mercado Pago Т-Банк переводы в СНГ (RUB) Сбер переводы в СНГ (RUB) Bank Transfer (NGN) PSE Альфа-Банк СБП (RUB) Картага которуу (KGS)
Связываться с этой площадкой не рекомендуем по причинам, указанным ниже.
«Я всегда думала, что лень или там неправильное происхождение или образование ведут к низким доходам. Но вот вижу курсы ООО «Университет образовательной медицины» (ИНН 7707443190, ОГРН 1207700337338), где рассказывают про «нейронаучный взгляд на механизмы, которые влияют на доход» (uom.education/brain_money_auto).
Спикер Анна Шерер:
Основатель лаборатории прикладного нейромаркетинга Marketing Evangelist
CEO Yohji Yamamoto Parfums, UK Marketing Director Yohji Yamamoto Parfums, UK Директор по маркетингу Собственной Торговой Марки Л’Этуаль
Тренинг-директор Givenchy Parfums, LVMH Russia».
ОТВЕТ:
Видим лендинг бесплатного вебинара-воронки от Университета образовательной медицины (УОМ) про «мозг и деньги» — как привычки, дофамин, стресс и нейропластичность влияют на финансовое поведение.
Разберём по пунктам: полезно ли это и насколько вообще адекватно.
Указаны юр.лицо, ИНН, ОГРН, адрес в Москве, телефоны, e-mail, политика конфиденциальности, оферта. На сайте выложены лицензия на образовательную деятельность и выписка из реестра Рособрнадзора (бессрочная лицензия). На основном сайте УОМ подробно расписана структура, документы, регламенты, подписи гендиректора с квалифицированной ЭЦП.
Те есть перед нами реальная коммерческая онлайн-школа с лицензией и нормальным юридическим оформлением, которая через бесплатный вебинар ведёт в свои более дорогие долгие программы.
Связь привычек, стресса, дофамина и финансовых решений действительно существует (поведенческая экономика, когнитивные искажения и т.п.), но
Формулировки в духе «переписать нейронные связи, выйти на новый уровень дохода» — это уже маркетинг, а не строгая нейронаука.
То есть ядро идеи адекватное, но подано с «нейро-приправой» для продажи: не ждите серьёзного курса по нейробиологии. Вероятино, будет популярное психологическое просвещение и мотивация.
Вебинар потенциально полезен, если вы:
Застряли в повторяющихся финансовых паттернах (сливаю деньги, не могу копить, избегаю смотреть на цифры).
Хотите мягкий «пинок» в сторону осознанности: понять, почему вы так себя ведёте с деньгами.
Скорее ограниченно полезно / бессмысленно, если вы:
Ждёте «как за 2 часа увеличить доход в 3 раза» — этого не будет.
Уже читали книги по поведенческой экономике и финансовым привычкам (Thaler, Kahneman, Ariely и т.п.) — большая часть материала может быть для вас очень базовой.
Плохо переносите маркетинг в стиле «вебинар бесплатный, но дальше мы вам покажем «путь в профессию» и предложим долгую программу» — здесь подобное почти наверняка будет.
Что важно понимать. Если дают что-то бесплатно, значит, товар это вы. Вашими деньгами здесь будет ваш контакт (телефон/e-mail) и дальнейшая серия прогревающих рассылок/звонков по платным программам.
Забыли еще одного зазывалу -трейдера по Финико здесь указать. Таким был и остается Нуриев Йордан Василевич. Сколько людей от него пострадало! Деньги погубили в нем совесть. Многие потеряли все свои средства от кредитов и накоплений, оставшись с долгами и в болезнях, на которые не было ни копейки.
Он был куратором Финико. Такие люди умеют вводить в состояние аффекта, агитируя и подводя нерешительного человека к решению, выгодному для них. Чем больше денег отдадим, тем больше ему идет процент, как оказалось в итоге. Отлично парил мозги всем… Я бедный, несчастный.. Все карты арестованы…У меня ничего нет!
Я сам пострадал… Сами виноваты… А в это время открывал свои ИП и в интернете хвалился огромным веером из денег 5 тыс купюр… Дальше продолжая отжимать себе % на халяву, полученную от кинутых простых работяг, со слезами живущими тогда на 5000 рублей в месяц с детьми… На то, что оставалось, после ежемесячного погашения долга, отданного ни за что! А обещал-ТО горы золотые! Трейдер еще, называется… Быстренько удалил все свои темы по Финико и все наглые ответы и кидаловские сообщения людям и начал новую жизнь, браво!
Да только мы их сохранили и отскринили. Был звездой и вышел сухим из воды. Ну ну.. Отольются ему горькие слезы брошенных и обманутых им людей. Бог видит, кого обидят! Вся его дорожка идет прямиком в АД.
Здравствуйте , попалась на уловку брокеров мошенников, написала, откликнулся юрист от компании ООО «Лион» Рязань, сказал что сможем вывести оплату его услуг после вывода. Андреев Иван Николаевич, в реестре он есть, фирма тоже трубку не берет. Говорит надо открывать счёт за границей, а счёт открыть это платно и грозит разрывом договора и 20% от вывода. Это лжеюрист? Удостоверение и паспорт выслал.
ОТВЕТ:
Да, обман. Мошенники используют реквизиты чужого юрлица.
ООО Лион, Адрес: 390027, Рязанская область, город Рязань, Касимовское ш., д. 20, оф. 163 Почта: support@lyon-laws.com, +7 491 239 21 37, +7 491 239 21 38
Также представляется как Соколов Дмитрий Александрович (lyon-laws.com) предложил вернуть средства через орган регуляции. Это тоже мошенник?
Вот меня это поражает, я весь интернет перерыл когда впервые наткнулся на статью о них на torforex.com, но так ничего и не нашел, думаю ну раз нету плохого, значит работают ребята, взял кредит не сильно большой, закинул 150$ но из за комиссии получилось закинуть 145, первый день упало 9$….сам попросил отключить перевод, чтобы копилось от большей суммы, везде всё красиво, отчётность за длительный срок, единственное напрягло, что группа «путь» только пол года работает, спросил у Александра почему не 3 года как они работают, а он говорит, да мы тестим эту группу просто, потом письмо приходит что можно получить +100% от 1000$, ну пошел, занял у человека, пообещал вернуть через месяц….чем теперь отдавать вообще не известно, потом приходит сообщение от Александра, типа они выходят на какое то ICO и мне не хватает 234$ на то, чтобы присоединиться, я отказал, потому что негде взять, тут на следующий день открываю бота с уведомлениями, а у меня на балансе 12377$ ну думаю всё, прощай безбедная жизнь, тут они пишут, что сейчас разгребут со всеми заявками и будут работать, через какое то время пишет мне Александр, что нужно оплатить комиссию которая в письме указана, на почте письмо о заморозке депозита и просят внести 1000$, пишу Александру, ты чё говорю? Какая 1000$? Что за бред? По итогу всё висит, они как бы не давят даже, но после этого письма я сразу понял, что это всё…..сразу настроение просто рухнуло….мысли где теперь брать деньги чтобы вернуть долг? Уже даже мысли подкрадывались взять ещё кредит, но понимаю ведь, что это уже финальная стадия обмана, меня ещё никто не заблокировал, сделал видеозапись всех переписок, даже с участниками группы из 25 человек….и как у всех, все всё понимают, обсуждают новости и есть одна девушка, тоже новенькая, вечером попросил скриншот о получении денег, она его скинула, это было вечером, а на скрине как раз время когда я должен был оплатить….зашёл на окх, а у меня так аккаунта оказывается даже нету, правда написать им о том, что их имя используют мошенники так и не получилось
Что скажете про клуб трейдинга Xelius? Дяденьки выглядят взросло и похожи на котов Базилио…
ОТВЕТ:
Это закрытый платный клуб обучения трейдингу вокруг школы Xelius (Денис Стукалин и команда), а не брокер.
Внутри клуба: Ежедневные торговые идеи (по нефти, золоту, Газпрому, крипте и т.п.). Утренние брифинги Пн–Пт: обзор рынков, зоны возможных сделок. Аудиокомментарии по рынку. Публикация сделок топ-трейдеров с объяснениями. База знаний (видео по трендам, консолидациям, фьючерсам, плечу и т.д.). Чат трейдеров «строго по теме торговли и инвестиций». Для тарифа VIP — разборы сделок участников на эфирах.
Экспертами закрытого клуба Xelius названы Денис Стукалин, Алексей «Шеф» по Дилингу, Виталий Мищенко, Дмитрий Донецкий, Александр Ковязин, Дмитрий Сухов, Константин Царихин, Валерий Гаевский, Алексей Богатов, Михаил Саблин, Андрей Головач, Юрий Зеленский.
Если у читателей есть мысли по Xelius, пожалуйста, оставляйте их в комментариях.
У нас нет информации по клубу, однако мы в целом не рекомендуем новичкам активный трейдинг по причинам, указанным здесь:
«Оцените, пожалуйста, курсы Олега Артемьева (Ленивый инвестор) по крипте. Почему две недели безплатно??? В чем подвох? Зачем ему безплатно учить, если он популярный блоггер».
ОТВЕТ:
Сам по себе присланный вами рекламный баннер «Крипта для чайников», в отличие от большинства реклам по крипте, составлен абсолютно корректно, не содержит завышенных обещаний или обмана.
Посмотрим на сайт. «2-х недельный онлайн-курс / онлайн-марафон по заработку на криптовалюте». Бесплатность означает, что участника марафона планируют монетизировать не продажей марафона, а другим способом, например, получением реферальных отчислений за регистрацию и торговлю на криптобирже. Новичкам следует обходить стороной активный трейдинг, подробности ниже.
Состав курса нормальный: базовые термины (блокчейн, майнинг, альткойны, NFT и т.п.), регистрация аккаунтов, биржи, верификация; ошибки новичков, схемы мошенников и так далее.
Людей эмоционально завлекают высокими цифрами: • «Хотите зарабатывать от 100 000 рублей в месяц…» • «Пассивный доход 50–150% в год с помощью криптовалюты» • «В среднем на бычьем рынке можно зарабатывать 20–30% ежемесячно… иногда 80–150%»
Однако надо понимать, что 20–30% в месяц — это уже сотни процентов годовых, если пытаться повторять стабильно. 80–150% в месяц — это уровень высокорискованных спекуляций, который массовому новичку продавать как «нормальный» — токсично.
Статья 28 закона о рекламе запрещает вводящую в заблуждение рекламу и требует существенных условий/указания рисков. По закону реклама финансовой деятельности не должна содержать гарантии или обещания в будущем эффективности деятельности (доходности вложений). Гарантии/намёки на доходность — красный флаг.
Крипторынок сочетает множество рисков (санкции, обвалы, мошенники и прочее), поэтому активное затягивание в него обычных людей не выглядит корректным.
Сайт именно активно затягивает, агитирует за крипту:
• «Не совершайте таких же ошибок, приходите на марафон и начинайте инвестировать с минимальными рисками» • «Те, кто заходят раньше, начинают расти в деньгах, а те, кто думают — упускают время» • «Время — самый ценный ресурс, рекомендую начать уже сейчас» • «Если у вас есть твердое решение получить финансовую свободу и вырастить весомый капитал деньги найдутся»
Это выглядит как инфоманипуляции.
Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы с сигналами и другие схемы.
ZapTradeX сайт мошенников. Встрял на 44170 USDT. Этот сайт продолжение крипто биржи cuperxpro.com.
Люди не ведитесь , котировки вымышленные, деньги вы не заберёте свои не когда. Учитесь на чужих ошибках. Если Вам идёт проводник с Китая . Уходите немедленно.
Админ, хорошие новости, BEST WAY уронили в апелляции, Санкт — Петербургский городской суд оставил без изменения решение Приморского районного суда СПб, в отношении данного <детища> Василенко Романа Викторовича.
Мало того, пайщиков со всей страны убедили приехать, постоять под дверью зала судебного заседания, ведь если апелляционная коллегия увидит такое количество людей, она забудет о нормативных актах, процессуальных нормах и обязательно отменит решение суда первой инстанции, то самое решение судьи Малиновской.
А если не отменит, то….ну все же собрались, приехали, показали, что едины, а суд не оценил.
Итог:
Бесполезное привлечение третьих лиц в немыслимом объеме в процесс, (видимо для оттягивания неминуемого) уплаченная пошлина от каждого из них, по 3 000 рублей.
Несколько сотен тысяч потрачено на билеты.
А в итоге <пирамидный марш> закончился за 5 — 10 минут, стоянием под дверью в зал суда.
Решение оставлено без изменения и вступило в силу.
А выступала от кооператива <упал намоченная> которая, в свое время убедила сироту продать гос.квартиру и <инвестировать> в Гермес и зайти в BEST WAY, чтобы <прибылью> с HERMES оплачивать паевые и членские в BEST WAY.
Прошу проверить канал @sportbettnews (особенно админа: @antonimeln) на предмет мошенничества. Имеются переписки, голосовые сообщения, SMS и подтверждения транзакций, где пользователям предлагались платные услуги/возврат средств и производились переводы денег.
Ссылка на архив материалов/канал: https://t.me/antonimelnscamm/ по ссылке — скриншоты, голосовые записи, SMS и реквизиты платежей (включая даты и суммы). Прошу провести проверку и заблокировать канал. И сообщать всем пользователям чтобы не обманулись.Готов предоставить дополнительные доказательства по запросу. мой телеграм @lnoorxx
С уважением, [Ваше имя или «пользователь Telegram»
ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ: «Совсем борзая реклама «X2 на криптовалюте ежемесячно уже через 3 недели по моей системе» на сайте investwebinar.ru/kriptaweb (ИП Поповская Евгения Александровна, ОГРНИП 320774600370402, main@evgenyafinance.ru). Вебинар ведёт Евгения Поповская. Представляет себя как «Консультант по личным финансам и инвестициям проекта Министерства финансов РФ. Специалист по финансовым рынкам, аккредитованный Банком России (аттестат ФСФР 1.0). Высшее экономическое и техническое образование. Магистр по финансам. Образование: Финансовый университет при Правительстве РФ (специальность «Ценные бумаги и финансовый инжиниринг»). Квалифицированный инвестор. Доходность портфеля за прошлый год составила 31% годовых.«
ОТВЕТ:
Вы правы. Это нереалистично и вводит в заблуждение — гарантировать ежемесячный рост в крипте невозможно. Это выглядит как нарушение. Статья 28 закона о рекламе запрещает вводящую в заблуждение рекламу и требует существенных условий/указания рисков. Гарантии/намёки на гарантированную доходность — красный флаг.
По закону реклама финансовой деятельности не должна содержать гарантии или обещания в будущем эффективности деятельности (доходности вложений).
Также вопрос, почему аттестованный ЦБ специалист не уважает мнение ЦБ, который прямо не рекомендует инвестировать в криптовалюты, регулярно предупреждает о рисках/схемах и допускает сделки лишь в рамках ограничительных режимов для узких категорий инвесторов.
В «подарках» — инструкции по регистрации/пополнению на Bybit, что часто связано с партнёрскими ссылками и мотивацией приводить клиентов на биржу.
Красные флаги
Гарантии цифр и сохранности («Х2 в месяц», «ТОП-10 криптовалют, которые сохранят твой капитал»). Нельзя по закону, неучёт рисков.
Дефицит/таймер («осталось мест 32 из 50») без доказуемой реальности квоты — искусственная срочность, приём навязчивых инфопродуктов в духе Аяза Шабутдинова.
Акцент на «простоте» и «пассивном доходе» («Вы получите готовую систему создания пассивного дохода через криптовалюту, которая будет работать параллельно с вашей основной работой») — при том, что крипторынок высокорисковый. И это не только ценовые риски, но и санкционные, регуляторные, мошеннические, контрагентские.
Курсы от обычного ИП названы Академией («Академия инвестора Евгении Поповской». Приёмы инфобизнеса, введение в заблуждение о наличии крупного учебного заведения.
Рекомендуем не связываться. Знания по крипте можно получить бесплатно в заслуживающих доверия источниках:
«Посмотрите сайт yourcashflow.ru/telegram. ИП Мухомедзянов Сергей Амирович, ИНН 385101363168. Иркутская область, поселок Целинный. Масса нереальных обещаний?»
ОТВЕТ:
Видим агрессивную фанатичную рекламу криптовалют как актива и приглашение вступить в телеграм-канал «Сергей Мухомедзянов | Crypto Strategy».
Не «скам» по форме (есть ИП и ИНН), но риторика и обещания сильно завышены и вводят в заблуждение.
Обещают «пассивный доход 30–100% годовых» на DeFi и приводят «кейсы» вроде «+129% за 2 недели на ICO», «результат ученика: +2271 $ на стейблах». Это типичный маркетинг «чудо-доходностей» без методики, верификации и полной статистики. Подобные кейсы могут быть результатом везения, а не масштабируемой возможностью.
Громкие прогнозы «Bitcoin 1 500 000 $, ETH 60 000 $» подаются как «не бред» — явный хайп-крючок, а материалы и «доказательства на $33 600» уводят в Telegram.
Российский закон о рекламе финансовых услуг (ст. 28 ФЗ-38) запрещает вводящую в заблуждение рекламу и требует существенных условий/указания рисков; гарантии/намёки на гарантированную доходность — красный флаг.
Банк России прямо не рекомендует инвестировать в криптовалюты, регулярно предупреждает о рисках/схемах и допускает сделки лишь в рамках ограничительных режимов для узких категорий инвесторов. Такого рода обещания «пассивного дохода» противоречат политике регулятора.
С лицами, которые активно пропагандируют вложения в рискованные активы, связываться не рекомендуем.
Маркетинг «сверхдоходной пассивности» с единичными «кейсами» и перегретыми прогнозами. Скорее всего, цель — подписка на канал/продукты и последующая монетизация. Не выдаёт себя за прямой «инвестфонд», но подача граничит с недобросовестной рекламой. Если всё-таки рассматривать
Не переводить деньги никому и никуда (только работа через ваши личные кошельки; без доверительного управления).
Проверить Telegram-историю: дата создания, прозрачность архивов, частота «переписывания правил», отношение к просадкам.
Сопоставить обещания с регуляторным фоном (позиция ЦБ РФ по крипте и рекламе). Центральный банк Российской Федерации+1
Никаких «гарантий/фиксированной доходности» — если такое прозвучит в чате, это стоп-сигнал.
Тест только малой суммой/«песочницей» и только после независимого аудита смарт-контрактов инструментов, которые советуют. Если хочешь, соберу чек-лист due diligence под DeFi-стратегии (что смотреть в смартах, где ловятся «пассивные» проценты, как проверять «кейсы») — с примерами метрик и шаблоном проверки.
Думаю ChatGPT может допускать ошибки. Проверьте важную информацию. См. настройки cookie-файлов.
ИП Мухомедзянов Сергей Амирович, ИНН 385101363168, ID #312678853 https://yourcashflow.ru/telegram?utm_source=yandex_max_kurov&utm_medium=cpc&utm_campaign=703867431&utm_content=17335694296&utm_term=—autotargeting_mail.yandex.ru&yclid=17470687804663791615&ybaip=1
Телеграм-канал для инвесторов в крипторынок через DeFi стратегииПодпишись и забирай 2 бонусных видео, которые помогут безопасно и уверенно инвестировать в криптовалютуСергей Мухомедзянов Перейти в телеграм-канал Проверенные способы получения пассивного дохода на крипте 30–100% годовых
Bitcoin по 1,5 млн $, ETH по 60$ к? 5 причин, почему это не бредПрактические видео и посты от эксперта с опытом 5 летКак покупать крипту легально в России? — Предприниматель и инвестор, эксперт в DeFi — Помог более 900 ученикам освоить криптовалютный мир и DeFi-инвестиции — Автор стратегий с прозрачной статистикой и доказанной эффективностью Как покупать крипту легально в РФ и спать спокойноРазжевал, как не получить блокировку от банка и не нарушить закон. Начни с этого, чтобы обезопасить свои деньги с первого шага. Смотреть видео Почему Bitcoin будет стоить 1 500 000 $, а ETH 60 000 $Моя главная инвестиционная идея. Посмотрев это видео, ты поймёшь, почему мы все здесь собрались и почему у крипты просто нет другого пути, кроме как расти. Смотреть видео Как мошенники украли 70 000 $.Реальная история, которая сэкономит тебе все деньги. Поймёшь, как работает фишинг и почему нельзя переходить по левым ссылкам. Слушать подкаст Как накопить на квартиру с помощью крипты?Провёл прямой эфир, где сделал показал, как регулярные инвестиции и чёткая стратегия могут помочь в вопросе жилья. Там же найдёшь таблицу для расчёта своего плана. Забрать таблицу
Мухомедзянов Сергей Амирович ИНН 385101363168 Ведет бизнес в регионах: Санкт-Петербург, Москва, Иркутская область Индивидуальный предприниматель — ОГРНИП 320385000075132 Учредитель ООО «ВМ» и ещё 1 юр. лиц Бывший руководитель ООО «СМАРТ СОЛЮШЕНС» Бывший учредитель ООО «СМАРТ СОЛЮШЕНС»
Основные направления деятельности «торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах», «издание прочих программных продуктов», «разработка компьютерного программного обеспечения», «торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети интернет»
ООО «ВМ»
Действующее
Толмац Вадим Александрович
191040, г. Санкт-Петербург, пер. Транспортный, д. 1 ЛИТЕР А, помещ. 107
Далее идёт переход в бот, где начинается типовая болтовня, привлекательная для идиотов:
Меня зовут Артём — я занимаюсь трейдингом с 2021 года. Сегодня я помогаю новичкам сделать первые шаги в криптовалюте и оптимизировать торговлю тем, кто уже в рынке, но хочет улучшить свои результаты. Формат работы — совместная торговля, где даже новички начинают зарабатывать от 2 800 долларов в месяц, просто следуя готовым инструкциям.
Потом предлагается написать прямо мошеннику, по контакту @LeontyevTrade. На фото — сгенерированный нейросетью якобы трейдер с татуировками.
Обратите внимание. Сергей Зиненко из Новосибирского государственного университета вводит людей в заблуждение. Пишет про «депозиты», «банки», «доллары» применительно к криптостейкингу. Как юрист скажу это мало того, что не соответствует действительности, но и принципиально другие риски в сравнении с депозитами / вкладами.
Банки — это организации с банковской лицензией. Упомянутые Aave и Venus не имеют лицензий. Соответственно, никаких гарантий. В крипте легко можно не получить свой депозит обратно. Гуглите, такие случаев много, включая FTX.
Человек действительно заявлен на сайте как преподаватель НГУ. Зиненко Сергей Сергеевич. Цифровой предприниматель, кофаундер краудинвестингового проекта DigiU.ai https://education.nsu.ru/digital-section/ Собственник и автор онлайн-школы DeFi-Гедонист. «Размещаю миллионы $$$ в DeFi с 2020 года. Управляю DeFi-фондом, собственным портфелем и учу этому других.»
С такими формулировками ОН НАУЧИТ.
ИИ подтвердил мои догадки, сделав ряд важных технологических уточнений.
ИИ: так говорить некорректно и рискованно с точки зрения российского права и рекламы.
Почему:
«Депозит в долларах» В российском праве «депозит/вклад» — это договор банковского вклада (Закон «О банках…», ГК РФ). Его вправе предлагать только лицензированные банки. Размещение стейблкойнов в Aave/Venus не является банковским вкладом и не «в долларах», а в криптотокенах, привязанных к доллару (USDT/USDC и т. п.), с риском депега. Упоминание «депозит в долларах» может трактоваться как вводящее в заблуждение (Закон «О рекламе» — запрет недостоверной рекламы финансовых услуг).
«Децентрализованные банки (Aave, Venus)» Эти сервисы — децентрализованные протоколы кредитования, без статуса банка и без лицензии Банка России. Называть их «банками» — также риск недостоверной/вводящей в заблуждение рекламы.
«10–15% годовых» Фиксированная формулировка доходности в рекламе финансовых продуктов без чётких условий и предупреждений о рисках подпадает под требования Закона «О рекламе». Для таких заявлений нужны:
явное указание, что доходность не гарантируется, переменна и зависит от рынка;
раскрытие рисков утраты капитала (смарт-контракт, депег, ликвидации и т. д.). Без этого — риск претензий ФАС/Росфинмониторинга/ЦБ за недостоверную рекламу или обещание гарантированного дохода.
Лицензирование деятельности Если это обучение — лицензии на «инвестконсультирование» обычно не требуется. Но если начинается персональная рекомендация по сделкам/управление активами за вознаграждение — возникают риски квалификации как инвестконсультирование/доверительное управление (в отношении криптоактивов статус неоднозначен, но регулятор смотрит на фактическую сущность услуги).
Как формулировать безопаснее
«Размещение стейблкойнов в децентрализованных протоколах кредитования (Aave, Venus)…»
«Доходность переменная, исторически могла составлять N–M% годовых; не является гарантией и зависит от рынка и стимулов протоколов».
Исключить слово «депозит», «в долларах» и «банки» применительно к DeFi.
Если цель — реклама на аудиторию в РФ, лучше пройти юр-ревью текста и добавить стандартные дисклеймеры (о рисках, отсутствии гарантий, не является офертой и т. п.).
Стало интересно, что за addlist. Кликнул на рекламу Northern Trader.
Выяснилось, что это ссылка, по которой подписываешься сразу на три канала: Northern Stock Trader, Northern Crypto Trader, Northern Trader
Ничего неожиданного. Там реферальные ссылки на криптобиржи и CFD AMarkets.
ОТВЕТ:
Да, в канале есть реферальная ссылка на финансовую площадку из чёрного списка ЦБ — Аmarkets (через сайт profit-market.info в описании на ютубе).
Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы.
Здравствуйте могли бы вы проверите канал в тг «Дорога к счастью» и также такая же группа «Вложись в успех» ведёт её Оксана @oksanatred. Вот ссылка на их биржу https://bithigh.pro/c/9835164. Это мошенники?
ОТВЕТ:
Да. Сайт — фальшивка. такой биржи нет.
«Начните торговать валютой будущего прямо сейчас! Благодаря нашей лидирующей бирже ваш опыт в торговле цифровыми активами станет в разы лучше!», — обман.
Эстония выдала международный ордер на арест гражданина Эстонии Олега Иванова. Однако речь идет не о его прокремлевских взглядах или заявлениях, а о подозрении в мошенничестве с криптовалютой, рассказала передача «Очевидец».
Хотя сам Иванов утверждает, что его криптобизнес – это история большого успеха, он привлек внимание общественности в основном из-за подозрений в мошенничестве.
По словам Сандера Гансена, члена правления общества WEB3, который по просьбе «Очевидца» анализировала виртуальный след Иванова и выступает за чистоту криптовалюты, Иванов – малоизвестное имя в этой сфере, он скорее отрицательный герой.
«Главное, что бросилось в глаза, – от таких людей нужно держаться подальше. Все это отвратительно с самого начала, а конечный результат был просто предсказуем. По крайней мере, ни у кого из тех, кто действительно что-то делает в этой области, не было положительного опыта общения с ним», – сказал Гансен.
Например, Иванов занимался маркетингом OneСoin, а затем DagСoin в Эстонии, что впоследствии оказалось мошенничеством. В это же время обанкротился и риэлторский бизнес Иванова, а в 2019 году его признали банкротом как физическое лицо.
Как свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении «Очевидца», это не помешало Иванову продолжать свой криптобизнес, и в 2023 году он продал заинтересованным лицам долю в проекте Melitty, в котором речь идет о виртуальной валюте Dogboss. Согласно контрактам, люди даже вложили десятки тысяч евро.
«Это Dogboss, а рядом с ним – Melitty, которая, опять же, согласно ее веб-сайту, утверждает, что работает в индустрии красоты, производит кремы Botox, какие-то другие кремы и так далее. И по какой-то причине они говорят, что связана с Dogboss», – отметил Гансен.
Увидела очень сомнительную рекламу на сайте fininvestcripto.com. Некая Юлия Миронова обещает: «раскрою свою простую систему работы с криптовалютой, где можно получать от 170 % годовых — даже если ты не разбираешься в этом».
При этом говорится о «стабильной прибылью на крипте — без трейдинга и рисков».
Проект не назван, но это, вероятно, какой-то МЛМ, судя по фразе: «Сегодня у меня более 150 партнеров, 45 – в первой линии. Я инвестирую, развиваю проекты, строю дом в Азии, живу между Европой и Бали, работаю из любой точки мира. Главное – я сама управляю своей жизнью».
Возможно, речь идёт про финансовую пирамиду. Будьте осторожны!
ОТВЕТ:
Выглядит как типичная воронка в «инвествебинар» с агрессивными обещаниями и неопределёнными «инструментами». Рекомендация — не оставлять контакты и не переводить деньги.
Прямые обещания доходности: «от 170% годовых», «без трейдинга и рисков», «без волатильности». Это классические триггеры мошеннических предложений и противоречат требованиям к рекламе финансовых услуг в РФ (запрет обещать будущую доходность).
Манипулятивные техники: «$50 на старт», таймер обратного отсчёта, «последний шанс» — давление срочностью для сбора заявок.
Нет прозрачности: на лендинге не указаны юридическое лицо, лицензии/регулятор, контакты кроме перехода в Telegram-бот и формы регистрации; сайт собран на Tilda. Для финансовых услуг закон прямо требует указывать, кто оказывает услугу.
При нажатии на ссылку Оферта идёт переход на сайт plexico.getcourse.ru. Про Плексико. В Политике в отношении обработки персональных данных есть упоминание ООО «Алтея» и сайта plexico.tech.
На этом сайте также находится некорректное предложение: «Хочешь зарабатывать на криптовалютах — без опыта, рисков и трейдинга от 115% годовых? Бесплатный вебинар от эксперта в области De-Fi c опытом 10+ лет. Доход от 115% годовых. Алгоритмы управляют инвестициями автоматически. Деньги всегда под твоим контролем».
Речь про нелегальные финансовые услуги с явными признаками мошенничества / пирамиды.
Несостыковки в персонах/нарративе: на одной странице «вебинар с Юлией Мироновой», в отзывах фигурирует «Маргарита» — типичный признак шаблонного продающего текста.
Типовой паттерн «инвестиции без риска / гарантии дохода» — ЦБ относит это к недобросовестным практикам.
Вероятная цель — вовлечь в депозит /подписку/ реферальную схему под обещания «пассивного дохода». Правовой и регуляторной прозрачности нет, обещания заведомо нереалистичны и нарушают нормы рекламы. Не оставляйте номер / Telegram.
Аналогичная реклама на сайте julia-mironova.blog. Как рекламодатель значится Бугрова Тамара Юрьевна, ИНН 370377718052, ID #316260275.
Тут ещё один гуру нарисовался на сайте coin-coursera.ru. Зовут его Александр Водовозов, заявляет «10 лет в криптовалюте», сооснователь WhiteWaters Capital. Как рекламодатель заявлен Индивидуальный предприниматель Пильгуев Глеб Авинирович, ИНН 263203740874, ID #313980609.
Предлагают бесплатный курс. Обучение 14 дней, «20% теории + 80% практики», «операции с криптоактивами уже во время обучения». После — «куратор поможет определиться со стратегией» (т.е. персональные продажи).
Перед нами «бесплатный» криптомарафон с агрессивным лид-геном и последующим монетизацией. Прямых обещаний сверхдоходности на лендинге нет, но риски высокие: нет прозрачной цены, навязчивый «звонок куратора», фокус на «операциях с криптоактивами уже во время обучения».
Очевидно, выгоду из обучаемых будут извлекать позже, точный способ непонятен.
Сказано: «После обучения куратор персонально поможет определиться со стратегией поиска и анализа новых перспективных проектов». Это может выражаться в том, что он будет рекомендовать покупать монеты, от продажи которых получает комиссии. Так делают, например, разные инвестиционные клубы. В такой деятельности есть конфликт интересов: рекомендующий всегда в плюсе, а остальные — как получится.
Поясняют бесплатность так: «Последние девять месяцев мы очень активно занимаемся развитием нашего комьюнити для того чтобы иметь максимальные возможности в этом криптовалютном цикле. Поэтому периодически наши кураторы проводят бесплатные марафоны и мастер-классы с уклоном на практику и уже после бесплатного обучения у студентов будет возможность обсудить с куратором индивидуальные условия дальнейшего сотрудничества в рамках нашего сообщества». Звучит максимально мутно.
Название «Coin-coursera» — легко спутать с платформой Coursera, к которой сайт отношения не имеет. Использование чужого бренда — красный флаг.
Нет цены и договора-оферты на обучение с понятными условиями возврата. На лендинге — только «индивидуальные условия после созвона». Это признак дорогого апселла под давлением.
Акцент на «практике/операциях с активами во время обучения». Для новичков это повышает шанс, что подтолкнут к пополнению биржи/кошелька под контролем куратора.
Навязчивый сбор контактов и обязательный звонок куратора. Страница «Complete» прямо просит взять звонок «с мобильного телефона». Это маркер жёстких продаж.
Почта на mail.ru и «криптокомпания» WhiteWaters Capital (whitewaters.capital), которая занимается алгоритмическим трейдингом. Но это не регулируемый брокер/управляющий активами. Будьте осторожны с любыми «стратегиями», роботами и передачей доступа к аккаунтам.
Такие же формулировки найдены на сайте anycoin-course.ru, где представлен Авторский курс «Криптовалюты 2025-2026». Двухнедельный интенсив с нуля до первых результатов. Также стоит название Авторский курс «Эникоин 2025», ИП Тарасова Я.О., ИНН 772157334922, Email: coin_crypto@internet.ru, Тел.: +79677875837. Как автор курса заявлен Ходжа Кава («Преподаватель в РЭУ им. Г.В. Плеханова. Более 20 лет в бизнесе. 15 лет на финансовых рынках. В криптовалюте с 2017 года. Общий капитал под управлением на финансовых рынках свыше 2 млрд рублей».
Рекомендуем не оставлять контакты и тем более не переводить деньги под любыми предлогами.
Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы.
«В ВК рекламируют сообщество «Продвинутый трейдер — бесплатные сигналы». Рекламодатель Дмитрий Безуглов, ИНН 410082176056, 2VtzqupasKS. Похоже на лохотрон бинарных опционов. Пишет: «Более 25 сделок каждый день с высокой точностью с помощью копитрейдинга. Статистика за неделю 79% прибыльных. Хочешь попробовать бесплатно? Пиши «доступ» vk.me/profittraderpro».
ОТВЕТ: Вы, безусловно, правы. Это уловки для заманивания людей в лохотрон Покет Опшн знаниями о якобы волшебной силе технического анализа.
Например, гуру пишет «Аллигатор — простой и эффективный инструмент технического анализа с помощью которого просто найти лучшую точку входа и закрывать сделки с доходом. Индикатор работает по такому принципу: от 15 до 30% времени — рынок в трендовом движении. Остальное время это состояние флэта или затяжной коррекции. Если линии индикатора переплетены — «Аллигатор спит». Когда линии направлены вверх и расположены в порядке снизу-вверх. Индикатор находится ниже графика цены. Это сигнал на открытие сделки на повышение. Линии направлены вниз и расположены в порядке сверху-вниз. Это сигнал на открытие сделки на понижение. Торговля по этому индикатору приносит стабильные сделки и высокий процент прибыльных сделок, в независимом от выбранного таймфрейма и времени экспирации».
В ВК дана и ссылка на телеграм-канал), Сигналы без убытка PROТРЕЙДЕР (@adv_trader), админ @bulatovone (Александр Б. Булатов?).
Pocket Option — офшорная бинарная площадка с регуляторными предупреждениями (включая британский FCA и российский ЦБ). В ЕС бинарки для розницы запрещены/жёстко ограничены — из-за системного вреда клиентам. В 2018 году европейский регулятор ESMA (European Securities and Markets Authority) запретил маркетинг и продажи бинарных опционов как крайне опасных для клиентов. То есть интерес «куратора» и интерес ученика расходятся: ему выгодны ваши обороты у брокера.
Маркетинг «стратегий» на бинарках. ESMA/AFM прямо указывали: продукт запрещали именно потому, что большинство клиентов теряет деньги. Обучение «Price Action/Smart Money» не отменяет математику.
Помимо предупреждений регуляторов, есть репутационный фон Pocket Option, публикации с разбором схемы (офшор, фейковые «регуляторы», жалобы пользователей).
Связываться с зазывалами в бинарные лохотроны!
Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы.
Если желание учиться инвестированию и трейдингу (принципиально разные вещи, чего не понимают неофиты) всё же непреодолимо, мы рекомендуем бесплатные курсы при любом из крупных брокеров.
Такие курсы в бОльшей степени лишены налёта инфопродуктов, когда внимание людей акцентируют на перспективах и недостаточно полно раскрывают негативные стороны, например, рыночные, инфраструктурные, страновые риски, психологическую зависимость и прочие.
Что скажете про Криптомаксика? Бесплатное сообщество по трейдингу. Множество полезных обучающих материалов и прибыльных стратегий на основе Smart Money/Price Action. Ведёт каналы для украинцев (SKY PROFIT COMPANY, t.me/+y0eRFmnkWJUzNTVi) и россиян (SKYPROFIT COMPANY | СНГ, t.me/+TfGZxHaVcjw3MDcy). Ютуб у него youtube.com/@Crypto_maksik. Админ: @Crypto_maksym. По реферальной ссылке предлагает зарегистрироваться на сайте Pocket Option.
ОТВЕТ:
Ютуб-канал @Crypto_maksik действительно существует; в описании есть ссылки на телеграм-сообщество SKY PROFIT/СКYPROFIT и ролики со «стратегиями» для Pocket Option.
Это офшорная бинарная площадка с регуляторными предупреждениями (включая британский FCA и российский ЦБ). В ЕС бинарки для розницы запрещены/жёстко ограничены — из-за системного вреда клиентам. В 2018 году европейский регулятор ESMA (European Securities and Markets Authority) запретил маркетинг и продажи бинарных опционов как крайне опасных для клиентов. То есть интерес «куратора» и интерес ученика расходятся: ему выгодны ваши обороты у брокера.
Маркетинг «стратегий» на бинарках. ESMA/AFM прямо указывали: продукт запрещали именно потому, что большинство клиентов теряет деньги. Обучение «Price Action/Smart Money» не отменяет математику.
Помимо предупреждений регуляторов, есть репутационный фон Pocket Option, публикации с разбором схемы (офшор, фейковые «регуляторы», жалобы пользователей).
Связываться с подобными Максиками не следует!
Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы.
Если желание учиться инвестированию и трейдингу (принципиально разные вещи, чего не понимают неофиты) всё же непреодолимо, мы рекомендуем бесплатные курсы при любом из крупных брокеров.
Такие курсы в бОльшей степени лишены налёта инфопродуктов, когда внимание людей акцентируют на перспективах и недостаточно полно раскрывают негативные стороны, например, рыночные, инфраструктурные, страновые риски, психологическую зависимость и прочие.
В ТГ рекламируют курс Льва Ефремова по криптоарбитражу (lev-efremov.ru/adsrus). Посыл какой-то лохотронский: «Помогу сменить офис на удалёнку». И вещи сомнительные в программе, типа «работы с дропами».
ОТВЕТ:
Действительно, модуль 3 курса («Создание фермы» Способы создания фермы. Работа с дропами. ОТС площадки. Критерии аккаунтов) выглядит как причина сесть в СИЗО, так как за в УК РФ есть Статья 187. Неправомерный оборот средств платежей и другие статьи.
А «ведение крипто портфеля от Льва Ефремова» смотрится как нелегальное управление активами (для этой деятельности предусмотрена лицензия).
В целом предложение выглядит агрессивным и рискованным. Обещания и методика вызывают серьёзные вопросы по реализуемости, законности и правдивости.
«Авторский курс» по арбитражу криптовалют «без карт» с обещанием от 300 000 ₽/мес и даже «3–6% в день» на капитале, пример с 3,8%/день и расчётом «38 000 ₽ в день с 1 млн»; «10–15 кругов в месяц = 300–500 тыс/мес». Нужны 2–7 часов в день и капитал от 700 000 ₽; «один человек в Москве», «счёт в Турции» и т.п.
Истории успеха учеников (BMW, 35–40% в месяц и т.д.) без проверяемых подтверждений.
Возможности по заработке на арбитраже быстро схлопываются и сильно зависят от лимитов/комиссий/заморозок, но на лендинге это подаётся как повторяемая схема.
Заработок, если он есть, зависит от серых практик с уголовным флёром. В программе — «создание фермы», «дропы», антидетект-браузеры, мультиаккаунты и т.п., что обычно нарушает правила бирж/платёжек и может привести к блокировкам средств.
Юридические и санкционные риски. Схема опирается на открытие/использование счёта в Турции, переводы через SWIFT/платёжные системы, конвертацию и возврат в РФ — на практике это высокие комплаенс-риски.
«Единственная онлайн школа по криптовалюте, с Лицензией от Министерства образования РФ» — обман. Ссылка ведёт на лицензию Минобрнауки Татарстана. Подобные бумаги получаются несложно и есть в наличии у других обучателей по криптотематике.
«Полный возврат, если сделали все задания и не получили аллокации» — формулировка гарантии легко превращается в невыполнимую для ученика (организатор решает, «всё ли» выполнено).
Наконец, если «3,8% в день» доступно массово, то почему это продаётся как курс, а не масштабируется самим автором на заёмный капитал? На странице ответа нет.
Реклама неадекватно занижает риски и завышает ожидаемую доходность. Акцент на мультиаккаунтах/«дропах» и зарубежных счетах указывает на потенциальные нарушения правил сервисов и возможные блокировки средств.
Лев Ефремов описан так:
Владелец федеральной сети магазинов сладостей Лавка Добра. До пандемии было 107 точек по РФ и Казахстану. За 2020 год суммарный оборот по всем магазинам 291 000 000 руб. Заработал 24 млн за этот год на Coinlist и арбитраже. Создано 9 350+ аккаунтов и 60+ ферм моими учениками за последние 12 месяцев. Ученики заработали 9 200 000 руб. за последние 6 месяцев. Наша большая цель: помочь разобраться в криптовалюте и заработать нам и нашим ученикам 10.000.000$ за следующие 12 месяцев
Связываться с курсом Льва Ефремова не рекомендуем.
P2P-обмен. Связался с ним через биржу bybit, втëрся в доверие, сделали много обменов usdt на рубли, при очередном обмене заблокировал и исчез.
Называется Katana, @PayToPay
ВКЛАДЕР:
Похоже на классическую «накатку доверия» в P2P: мошенник делает серию мелких честных сделок, получает от вас доверие и, когда сумма растёт, исчезает с деньгами. Часто это выглядит так:
Жулики создают/арендуют аккаунт на бирже (Bybit и др.) с приличной историей, проходят пару сделок строго «в ордере» под эскроу.
Под предлогом «быстрее/дешевле без комиссии», «лимиты мешают», «банк глючит» предлагают продолжить в Telegram (у вас — Katana, @PayToPay). Дальше сделки идут вне эскроу.
Потом идут несколько (иногда десятки) успешных обменов небольшими суммами: USDT на рубли. Часто платят с разных карт/банков, торопят, просят «давай без ордера, мы же уже работали».
При крупной сумме вы отправляете USDT (или деньги), они обещают вот-вот перечислить/разблокировать — и возникает несколько сценариев, одинаково плохих для жертвы. Первый — блокировка в чате, внесение в чёрный список (если мошенник чует, что жертва догадалась и больше денег не выманить). Второй — «банковская проверка / комплаенс, нужно подождать/доплатить за разблокировку»; «регулятор потребовал дополнительную верификацию, которую можно пройти, совершив платёж» и так далее.
Иногда мошенники дополнительно используют подмену личности (имитируют «того же» продавца из P2P, но с другим логином); поддельные квитанции о переводе; платёж «с чужой/дроп-карты», чтобы позже откатить/оспорить транзакцию.
Признаки, что это развод
Просят выйти из ордера/эскроу «для скорости».
Предлагают «надежный фиксированный курс» только в личке.
Платят с третьих лиц (не имя из ордера/паспорта).
Давят временем, «банк закроется», «курс уйдёт».
Просят предоплату или «комиссию за разблокировку средств/AML-очистку».
Что сделать сейчас (шансы невысокие, но это правильные шаги)
Соберите доказательства. Скриншоты профиля на бирже, ID/UID, ссылки на объявления, историю ордеров (если были), адреса кошельков/tx-хэши, реквизиты карт/банков, переписку (экспорт чата), ник/аватар, даты/суммы.
Жалоба на бирже. В саппорт Bybit / «Report P2P fraud/Impersonation». Укажите, что сделки были выведены вне эскроу, приложите доказательства. Иногда биржа блокирует аккаунт злоумышленника и может помочь сопоставить его KYC/движение средств внутри площадки.
Банк получателя. Направьте заявление в свой банк о переводе мошеннику + письмо в банк получателя (служба безопасности) с просьбой заморозить/пометить счёт как мошеннический (приложите квитанции). Сработает только если деньги шли по банковскому переводу и ещё не полностью выведены.
Заявление в полицию. По месту жительства: ст. 159 УК РФ (мошенничество). Вложите всё из п.1. Чем конкретнее данные (карты, ФИО держателя, телефоны, теги кошельков), тем лучше.
Метка на блокчейне. Загрузите адреса/tx в публичные блок-обозреватели и сервисы меток (например, через формы «report scam address» у аналитических трекеров) — есть шанс, что кошельки пометят и где-то заблокируют вывод.
Предупредите сообщество. Оставьте фактологичный отзыв в P2P-разделах, чёрных списках арбитража/OTC, чтобы снизить ущерб другим.
«Доброго времени суток Вам! Подскажите, пожалуйста, Get In Crypto (Дмитрий Коновалов) это проверенный клуб, где можно подтянуть свои навыки, или это скамеры?»
ОТВЕТ:
Мошенничества нет, но мы всячески не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было (ниже ссылка с причинами). Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу, продажа информации для активного трейдинга, закрытые клубы, випки или другие схемы.
«Спасибо за ответ. Вот ещё реклама сайта и телеги Криптопенсия (@criptovolkova). Называет себя Криптоволкова. Рекламодатель ООО «СИНТЕРА», ИНН 9713030131, ID #312866857. Больно эта мадам лису Алису напоминает. Что скажете?»
ОТВЕТ:
Сама реклама «МИФЫ КОТОРЫЕ МЕШАЮТ НАЧАТЬ» как бы говорит, что участие в криптосфере это однозначно что-то хорошее. Между тем мы знаем, что в силу разных причин (блокировки, мошенничество, ошибки, опасность быть втянутым в нелегальные операции и так далее) многие теряют деньги в сфере крипты. Особенно это касается не изощрённых криптоэнтузиастов, а новичков.
Российский ЦБ предостерегает граждан от участия в рынке криптовалют. Он разрешает покупать и продавать криптовалюты ограниченному кругу российских инвесторов. Это «особо квалифицированные» инвесторы. Новый статус, как предполагается, смогут получить граждане, если их инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн рублей или если их доходы за прошлый год составили больше 50 млн рублей. ЦБ не рассматривает криптовалюту в качестве платёжного средства, поэтому предлагает одновременно ввести запрет на расчёты между резидентами по сделкам с криптовалютой вне экспериментального правового режима, а также установить ответственность за нарушение запрета.
Непонятно, зачем «эксперт по созданию личного капитала» действует не в русле политики регулятора, завлекая через интернет людей на объективно сложный и рискованный рынок, используя крайне сомнительную аргументацию.
Например, она пишет про МИФ №5: »Криптовалюта — это сложно и небезопасно. Там всё слишком запутано. Легко потерять деньги могут взломать или украсть».
Но это не миф. В криптовалюте действительно всё слишком запутано, могут взломать и украсть. Мы с такими жалобами от обманутых сталкиваемся ежедневно.
Похоже, мифы и советы писал искусственный интеллект, потому что совет «Работайте только с регулируемыми биржами, такими как Binance, Kraken, Bybit, Coinbase» релевантен для граждан других стран, а не России.
Граждан РФ он просто вводит в заблуждение. Из упомянутых четырёх двумя россияне давно не могут пользоваться, третья формально ушла из РФ, и лишь одна (Bybit) частично доступна, но с оговорками. Но осенью 2025 года пишут об отказе принимать на обслуживание граждан РФ.
Kraken — не обслуживает Россию. В справке Kraken Россия указана среди «запрещённых регионов» (депозиты/выводы недоступны).
Coinbase — недоступна в юрисдикциях под санкциями США; для РФ действует блокировка доступа/обслуживания (см. страницу «Prohibited regions» и список стран, где даже Coinbase Card запрещена, включая Россию).
Binance — продала российский бизнес площадке CommEX ещё 27 сентября 2023 г. и с тех пор сворачивала рублёвую/P2P-инфраструктуру в связке с санкциями. Рассчитывать на полноценную «работу в РФ» через Binance нельзя.
Bybit — официально не обслуживает ряд юрисдикций, но сама Россия в списке исключённых не указана (исключены «российско-контролируемые регионы Украины» и др.). Однако условия и P2P-операции меняются под давлением санкций и рисков соответствия.
РЕЗЮМЕ:
Мы не рекомендуем связываться с курсами частных лиц по криптовалюте, так как их мотивация может быть сомнительной.
Зачастую они акцентируют внимание на огромных перспективах, которые дают криптовалюты, не уделяя внимания огромным рискам, свойственным этим рынкам.
Кроме того, неопытные пользователи не смогут оценить глубину их знаний.
Если вы хотите получить объективные знания о рынке критовалют, воспользуйтесь проверенными бесплатными курсами от организаций с хорошей репутацией. Подробнее:
«Больно красиво поют. Можете оценить на предмет обмана предложение с этого сайта altecoschool.ru/defi_money? Некие Александр Кожевников и Ксения Кожевникова. Реклама у них такая. И квартира на крипте, и за один день научат, и бесплатно, и гослицензия. В чём подвох-то?»
ОТВЕТ:
Вы имеете в виду рекламу ООО «Альтэко», ИНН 5902054042. 614081, Пермский Край, г Пермь, ш Космонавтов, д. 63.
На лендинге видим кучу «красных флажков» из классического чек-листа: обещания фиксированного дохода «без рисков», быстрые сроки, дефицит мест и расплывчатые методики. Это как минимум вводящая в заблуждение реклама.
Что именно настораживает на странице? «Начните стабильно получать от 50 000 ₽ в месяц … без рисков уже через 30 дней»; «доходность 30–60%, стратегия способна приносить до 200% годовых»; «уделять 2–3 часа в неделю» и т. д. Это прямые обещания высокой доходности при низких/нулевых рисках — ключевой признак недобросовестных предложений по версии регуляторов (SEC /CFTC/ Банк России).
Манипулятивные триггеры: перечеркнутая «цена» → «БЕСПЛАТНО», «всего 50 мест», «подарок сразу после регистрации» — классика высокого давления.
Обещание «вечного источника пассивного дохода» и «полный контроль/никто не сможет заморозить» — в DeFi это попросту неверно: существуют смарт-контрактные баги, взломы, делистинги, санкции и блокировки интерфейсов; регуляторы прямо предупреждают о «значительных рисках потерь» в криптопродуктах. Отсутствие рисков в криптосфере это попросту обман.
Упоминания о «гослицензии» и «наградах» есть, но они не отменяют риска столкнуться с необъективной информацией. Сам факт регистрации юрлица (ООО «АЛЬТЭКО», ИНН 5902054042) не является гарантом качества информации. Образовательные лицензии в России получить несложно.
Конкретно эта промо-страница использует набор сигналов, присущих вводящей в заблуждение воронке продаж. Обещания «без рисков», фиксированных сумм/процентов и пассивного дохода неверифицируемы и противоречат публичным предупреждениям регуляторов.
Мы не рекомендуем связываться с курсами частных лиц по криптовалюте, так как их мотивация может быть сомнительной.
Зачастую они акцентируют внимание на огромных перспективах, которые дают криптовалюты, не уделяя внимания огромным рискам, свойственным этим рынкам.
Кроме того, неопытные пользователи не смогут оценить глубину их знаний.
Если вы хотите получить объективные знания о рынке криптовалют, воспользуйтесь проверенными бесплатными курсами от организаций с хорошей репутацией. Подробнее:
Akuro, он же Takeshi, он же Rinto — МОШЕННИК. Сайт easilytrading.ru проплачен. Несколько раз писала комментарии, но, они , естественно, не были опубликованы. Не видитесь на пять звезд, которые им нарисовали.
1) Проверить на мошенничество работодателя. Нашла на просторах интернета сайт, где опубликована вакансия очень привлекательная по оплате труда, otz-ozon.ru. Отправила анкету, пришёл положительный ответ.
2) Настойчиво просят сделать карту альфа банка для выплат, иначе не дают попробовать вакансию в деле. Откликался на авито, специалиста поддержки интернет магазина, после пришло смс на сим карту с ссылкой на otz-ozon.ru. а там ссылка на телеграмм, где и происходит общение. С ссылкой рекомендацией от физ. лица на карту в последующем.
ОТВЕТ:
Если речь про писать отзывы или лайкать товары, то это известный развод, о котором можно почитать здесь: вариант 1, вариант 2.
Постоянно вижу рекламу некого Ефима Добрынина в ВК. Такое ощущение, что писал тот же инфочудила, что и про курсы Шабутдинова раньше.
Полюбуйтесь на этого гуру в рекламе:
Зацените слог.
Мужики, вы реально не хотите зарабатывать? В этот метод уже не верит только пещерный человек.. Мои ученики за последний месяц сделали: — 38 000 рублей за 4 дня при вложении 600 руб. — 112 000 за 12 дней, старт +1 200. — 7 500 за один день с первой сделки.
Да, это обычные люди: водитель, строитель, инженер. Без связей, без «секретов богатых». Просто действуют быстрее остальных.
Не пашут 24/7, а пользуются современными инструментами.
Меня зовут Ефим Добрынин.
И да, я понимаю, почему многие боятся крипты. «Сложно», «нужны большие вложения и специальные знания» и тд.
Это ошибка тех, кто не может поднять задницу с дивана и тупо скролит ленту.
Если это не про тебя, читай дальше.
И так далее. Такая инфоцыганская дичь, полная дешёвых манипуляций, что кровь из глаз идёт.
Заканчивается текст так: «Реальность простая: кто пробует — забирает деньги. Кто не пробует — наблюдает, как другие покупают телефоны, машины и ездят в отпуск. Завидуют и продолжают скролить ленту».
Только конченый лох на такое клюнет.
Реклама идет на сайт moneyfestworld.com/efiminvest. Указано юрлицо ООО «Стратегия» ОГРН: 1257700111130, ИНН: 9705239789. Юридический адрес: 115114, Россия, Москва, ул. Летниковская, дом 4, стр. 5, помещ. 5М. По этому адресу есть 65 организаций, то есть это массовый адрес регистрации ООО-пустышек.
Юрлицо зарегистрировано в 2025 году. Учредитель и генеральный директор Блохина Лариса Владимировна (Архангельская область). Никаких упоминаний её о связи с образованием или криптой нет. Наверное, это подставное лицо. Уставный капитал 10000 рублей.
Он же есть на сайте mfest-fond.ru/mfcl1, там уже другое юрлицо: ООО «Мани фест», ОГРН: 1217800187593, Юридический адрес: Г. Санкт-Петербург, пр-кт Юрия Гагарина, д. 20, корп. 1 лит.А, стр. п 2-н, оф 6, раб. м, 3mofest.crypto@yandex.ru, +7 (930) 999-67-52.
При этом на главной странице этого сайта mfest-fond.ru значится третье юрлицо: ООО «ТЕХНОЛОГИЯ», ОГРН: 1213500018126, ИНН: 3525475659. Юридический адрес: 160009, Вологодская область, г Вологда, ул Мальцева, дом 52, офис 509.
А на странице mfest-fond.ru/teach_cr указано ООО «Навигатор», ОГРН: 1257700387361, ИНН: 9717183114. Юридический адрес: 129626, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Алексеевский, пр-кт Мира, д. 102, к.1., помещ. 3/7.
1) AKURO. ОПГ мошенников состоящая из нескольких человек. Создают субаккаунт на бирже OKX с предложением внести депозит для копирования сделок в копитрейдинге. На второй — третий день удачных сделок и вывода небольшой прибыли на мой кошелк поступило предложение участвовать в листинге с высокой долей прибыли. Через 5 дней якобы мои средства дали рост х5 и после моей просьбы вывести небольшую сумму на мой кошелек мне пришло письмо от биржи OKX с предложением оплатить страховку. Я отказался поняв что это мошенники.
2) Сделали якобы субаккаунт подключили к боты, цыфорки бежали, потом сделали якобы сео и цифорок резко стало много, как захотел вывести и начал задавать вопросы сказали что надо оплатить страховку, пришло смс якобы от окх. Отказался сказал что денег нет и меня сразу удалили из всех чатов и заблокировали, у них подставной чат с подставными фейковыми людьми, там якобы и новички есть которые берут в долг чтобы пополнить баланс и так далее. В общем планирую писать заявление в полицию…
— Начнём с того, что это не признание вины: «да, я мошенничал». Он написал по-другому, это из области: всегда хотел как лучше, но инструменты не те. Умысел он как раз то и не признал.
Но как же его адвокаты его самого наипали? Он с самого начала сидел в отрицании и ничего никому не возмещал до того момента как прокурор вынес обвинительное заключение в этом году. То есть полтора года сидел не в несознанке, и его адвокаты ему это как раз и советовали, судя по всему.
То, что тактика непризнания вины не работает, его адвокаты прекрасно знали с самого начала. Об этом знают даже студенты юрфака, что всегда непризнание вины ведёт к ужесточению и всегда наваливают по полной в таких случаях. А адвокаты Аяза тем более в курсе этого. Но им нужно было показать бурную деятельность чтобы выкачать как можно больше денег. Все это нужно было делать сразу как его посадили:
1.Признание вины
2.Выплата всех претензий
Но он упёрся рогом, ему напели, что сейчас будут писать жалобы и т.д (типа это поможет), а по итогу инфобате ещё и ОПГ вменили в какой-то момент (сейчас после признания сняли эти обвинения). Вот такая «отличная» тактика дорогих адвокатов. В итоге все равно пришли к тому, что делают все вменяемые, когда попадают в такую ситуацию.
То есть Аяз прям реально верил, что отрицая вину, не выплачивая потерпевшим, его отправят на домашний арест потому что адвокаты писали писюльки?))) Он редкостный идиот в таком случае.
Если бы у него действительно были адвокаты, заинтересованные в том чтобы максимально снизить все возможные последствия, тактика была бы другая изначально. Ему бы сразу же посоветовали признать вину и начать выплаты. Но этого не было. Кривое признание и выплаты начались только когда уже прокурор вынес обвинительное заключение и больше ничего не оставалось. Так что не надо ля-ля.
Поделом инфоцыгану. Не все ему дурить людей. Кто-то же должен был и его)
Прям как в песне Наутилусов:
«Здесь можно играть про себя на трубе, Но как не играй, все играешь отбой. И если есть те, кто приходят к тебе, Найдутся и те, кто придет за тобой».
Если ты найопываешь людей на большие суммы, найдутся и те, кто наипет тебя.
Бывший наставник «Лайк-Центра» Аяза Шабутдинова Семён Бойко рассказал о психологических трюках, позволяющих вгонять в кредиты молодых людей, желающих стать предпринимателями. Как делают так, чтобы они не возвращали деньги и не жаловались, когда результатов нет.
Репортаж Москва24 (октябрь 2025 года):
Комментируют Андрей Ковалёв, Калой Ахильгов, Людмила Нефёдова, Наталья Калистратова, Сергей Захаров.
