Финансовая компания, менеджер Мария Ривера, тел.+372 58239252, Эстония, предложила оплатить заградительный тариф в размере 500 евро ,и якобы деньги со счета перевод на карту супруги Капитал банк, Азербайджан Баку.
ОТВЕТ:
Этомошенничество.
Главный красный флаг — требование заранее оплатить «заградительный тариф» 500 евро, чтобы якобы вывести деньги. У нормальной финансовой компании комиссии и тарифы удерживаются по договору или из баланса, а не через срочный отдельный платёж «менеджеру». В ЕС инвестиционные услуги могут оказывать только авторизованные компании; ESMA прямо рекомендует проверять фирму в реестре регулятора перед любым переводом денег.
Что настораживает именно здесь:
«Мария Ривера» + эстонский номер — это не доказательство лицензии. Нужны полное юрлицо, регистрационный номер, сайт, лицензия Finantsinspektsioon и совпадение контактов в реестре. Эстонский регулятор предупреждает, что мошенники часто используют вымышленные имена или названия, похожие на реальные компании.
Платёж 500 евро перед выводом — типичная схема «advance fee»: жертве обещают крупный вывод, но сначала требуют оплатить «налог», «страховку», «комиссию», «тариф», «код SWIFT», «AML-проверку» и т.п. После оплаты обычно появляется новый платёж.
Перевод на карту супруги / через Kapital Bank Азербайджан — странная конструкция для легального вывода средств. Реальный банк сам по себе существует, но это не подтверждает сделку: мошенники часто используют счета/карты третьих лиц или «дропов». Kapital Bank на своих страницах по кибербезопасности советует осторожно относиться к звонкам и сообщениям неизвестных лиц, не раскрывать персональные данные и сразу связываться с банком при подозрительных операциях.
Что делать:
Не платите 500 евро. Попросите у «Марии Риверы» полное название компании, регистрационный номер, номер лицензии, ссылку на страницу компании в реестре Finantsinspektsioon и официальный e-mail на домене компании. Почти наверняка начнут давить, торопить или объяснять, почему «сейчас надо оплатить».
Если деньги или данные карты уже передавались: срочно звоните в свой банк, блокируйте карту, оспаривайте операцию, сохраните переписку, номера телефонов, реквизиты, чеки, ссылки, скриншоты кабинета. Если задействована карта Kapital Bank, надо обращаться и туда: у банка есть официальные реквизиты и каналы связи, а также форма обращения с типом «Fraud».
Короткий вывод. Не оплачивайте. Это выглядит как мошенническое требование предоплаты за несуществующий вывод средств.
Обратите внимание на этот скам: financial-mentor.ru/romanova_mb. Реклама в ВК:
ОТВЕТ:
Вывод: это не история про «случайно купила не ту монету и заработала 43 000 ₽», а типичная рекламная воронка на криптообучение MoneyFest. Это крайне сомнительное предложение с агрессивным маркетингом.
Что видно сразу
Объявление обещает лёгкий результат: «случайно купила не ту монету», «заработала 43 000 рублей за месяц», «муж уехал на вахту». Это классическая наживка для новичков: бытовая история, конкретная сумма, ощущение, что разобраться можно без опыта.
На лендинге уже другая упаковка: «научим зарабатывать на криптовалюте с 1000 ₽ за 90 минут», «первые результаты через 7–10 дней», «доход от 30 000 ₽ в месяц», «безопасные методы с минимальными рисками». При этом внизу мелко написано, что материалы «носят образовательный характер» и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Юрлицо и деньги
В футере лендинга указан исполнитель: ООО «Маркетинговое Агентство Проксима», ИНН 9717132913. По РБК Компании это юрлицо зарегистрировано 30.03.2023, основной ОКВЭД — «деятельность рекламных агентств», выручка за 2024 год — 22,57 млн ₽, прибыль — 89 тыс. ₽. Это плохо сочетается с образом крупной «первой криптошколы» с десятками тысяч учеников и государственным статусом.
На самом financial-mentor.ru есть и другая посадочная страница, где уже другая «экспертка» — Тамара Вельская, а в футере указано другое юрлицо: ООО «Навигатор», ИНН 9717183114. То есть домен используется как набор рекламных лендингов под разные персонажи и разные юрлица.
Главные красные флаги
Первое: искусственный дефицит. На странице написано «группа закрывается через 10 минут», таймер 10:00, «мест почти не осталось». Это приём давления, чтобы человек оставил телефон до того, как начнёт проверять.
Второе: обещание заработка новичку. ЦБ относит к плохим признакам агрессивную интернет-рекламу с обещанием высокой доходности, гарантирование доходности и отсутствие прозрачной информации о финансовом положении. Здесь нет гарантии буквально «100%», но общий посыл рекламы именно такой: «начните с 1000 ₽ и получите доход».
Третье: крипта подаётся как почти безопасный способ подработки. Банк России, наоборот, прямо называет криптовалюты высокорискованным инструментом: они не гарантируются юрисдикциями, волатильны, несут санкционные и иные риски, а инвестор может потерять средства. (Центральный банк России)
Четвёртое: гослицензия и ФСФР используются как витрина. Лендинг заявляет, что «все эксперты имеют аттестацию ФСФР», а школа — «первая в сфере криптовалют, получившая государственную лицензию». Но на самой посадочной странице не видно номера образовательной лицензии, ссылки на выписку Рособрнадзора или конкретных номеров аттестатов экспертов. ФСФР как служба вообще упразднена с 2013 года, её функции перешли Банку России; с 20 апреля 2026 года Банк России также прекратил вести реестр аттестованных специалистов финансового рынка.
Пятое: оферта написана в пользу продавца. После оплаты договор считается заключённым; услуги — «информационно-консультационные»; исполнитель прямо пишет, что не обязан давать рекомендации по биржевой торговле. Есть автопродление подписки и согласие на автоматические списания. За передачу доступа третьим лицам прописан штраф 1 млн ₽. Возврат — по заявлению, за вычетом «фактических затрат», куда включены комиссии, GetCourse, зарплаты сотрудников, бонусные материалы и т. п.
Как это, вероятно, устроено
Схема не обязательно сводится к прямому краже денег. Вероятнее, это воронка:
рекламная история про лёгкий доход → бесплатный «эфир» → сбор телефона/почты → прогрев → продажа платного курса/подписки/сопровождения → возможные автосписания и трудный возврат.
Самый опасный момент — когда после «бесплатного обучения» начнут предлагать не просто курс, а «сопровождение», «сигналы», «закрытый клуб», «куратора», пополнение криптобиржи, перевод на кошелёк или оплату через сомнительные реквизиты.
Хочу попросить осветить проблему скам-ботов в Телеграме, которые накруткой выбиваются в топ «доходных» реферальных программ и представляют собой старый скам с рекуррентными платежами в новой обёртке, нацеленый на банковские карточки школьников, которые шлындают по Телеграму в поисках халявы.
Суть таких ботов в том, что вас просят оформить подписку за 1 рубль, чтобы в дальнейшем с карточки каждый месяц списывалась сотня-другая рублей и всё это чтобы якобы «заработать звёзды».
ОТВЕТ:
На скриншотах видно несколько однотипных ботов под названием «ЗВЁЗДНЫЙ МАЙНЕР» / «ЗВЁЗДНЫЙ КЛИКЕР». Они выбиваются в топ «доходных» реферальных программ за счёт высокой комиссии — до 80%. Формально это выглядит как обычная партнёрская программа Telegram Mini Apps: пользователь приводит других пользователей и получает комиссию со Stars-платежей. Telegram действительно поддерживает такие affiliate-программы для мини-приложений: если человек впервые открыл мини-приложение по реферальной ссылке, последующие покупки Stars внутри него могут приносить комиссию партнёру.
Но в данном случае под легитимную механику, похоже, подмешан старый скам с рекуррентными платежами. Пользователю обещают «1000 звёздочек Telegram» и предлагают «оплатить 1 ₽ за аналитику на 5 дней», после чего он якобы сможет «заработать звёзды». Такая схема крайне похожа на известные истории с платными ботами и подписками: человек вводит данные банковской карты ради символического платежа, а затем с карты начинают регулярно списывать деньги.
Особенно тревожно, что целевая аудитория таких ботов — подростки и школьники, которые ищут в Telegram «халявные звёзды», подарки и лёгкий заработок. В интерфейсе всё выглядит как игра: «забери подарок», «1000 звёздочек», «зарабатывай себе на звёздочки». При этом реальная цель, вероятно, не выдать пользователю Stars, а заставить его ввести данные банковской карты и подключить платную подписку.
Отдельный красный флаг: официальные платежи за цифровые товары и услуги в Telegram должны проходить через Telegram Stars, а не через ввод банковской карты на сторонней странице. В документации Telegram указано, что для цифровых товаров используются Stars с валютным кодом XTR, а интерфейс такого счёта не требует от пользователя вводить персональные данные или данные карты.
Добрый день! Прошу проверить юридическую фирму ООО «Крюк» на мошенничество. Предлагают оказание услуги по возврату средств от брокера-мошенника. Оплата средств по договору оказания услуг на реквизиты физ. лица. Ниже переписка с ООО «Крюк».
——— Пересланное письмо ——— От: info@kruklaw.ru Дата: четверг, 11 июня 2026г., 17:13 +07:00 Тема: Приветственное письмо
1. От лица юридической фирмы «Крюк» приветствуем Вас и >подтверждаем готовность оказать квалифицированную правовую помощь. >Наша компания много лет специализируется на защите прав граждан в >сложных финансовых спорах, международном аудите и комплексном >юридическом сопровождении процедур взыскания и возврата заблокированных >активов. > >Для того чтобы наши специалисты могли детально проанализировать Ваше >дело и выработать эффективную стратегию защиты, убедительно просим Вас >подробно описать ситуацию, в которой Вы оказались. Пожалуйста, укажите: >1 — Какая платформа или организация удерживает Ваши средства? >2 — Какие требования Вам выдвигают для осуществления выплаты? > Перечень услуг компании «Крюк» >В соответствии с профилем Вашего обращения, наша фирма готова >предоставить Вам следующий спектр профессиональных услуг: >1 — Комплексная верификация и сертификация активов — проведение >независимого аудита транзакций с выдачей официального цифрового >сертификата соответствия для принимающих банков и финансовых шлюзов. >2 — Досудебное урегулирование споров — ведение официальной претензионной >переписки и проведение переговоров с финансовыми организациями от Вашего >имени. >3 — Чарджбэк (Chargeback) и RECOVERY — инициация процедур оспаривания >платежей и принудительного возврата средств через международные >платежные системы и надзорные органы. Судебное представительство — >подготовка исковых заявлений и защита Ваших интересов в судебных >инстанциях любого уровня. Мы готовы приступить к работе сразу после >получения от Вас первичного описания ситуации. > >С уважением,Управляющий партнер ООО «Крюк» > 2. В ответ на Ваш запрос направляем официальное предложение по процедуре комплексной верификации Ваших цифровых активов для их последующего беспрепятственного вывода. Наша процедура включает в себя: 1 Сертификацию криптовалюты — проведение независимого аудита транзакции с выдачей официального цифрового сертификата соответствия. 2 Официальную аккредитацию от банка — верификацию целевого платежного шлюза для
ГАРАНТИИ БЕЗОПАСНОСТИ И МГНОВЕННЫЙ ВЫВОД СРЕДСТВ
Наша главная задача — обеспечить полную правовую защиту ваших финансов и гарантировать их моментальное зачисление. Процедура включает три ключевых этапа: 100% Защита от блокировок по договору. Мы берем на себя полную материальную ответственность за сохранность ваших средств на всех этапах верификации. Официальная банковская аккредитация «Зеленый коридор» Мы проводим предварительную авторизацию вашего целевого платежного шлюза в системе банка-получателя. Это полностью исключает риск срабатывания автоматических защитных алгоритмов банка. Ваша карта вносится в белый список доверенных получателей, что гарантирует защиту от заморозки счетов. Моментальное зачисление на карту после сертификации. Как только независимый цифровой сертификат соответствия будет сгенерирован и загружен в шлюз, система автоматически снимет ограничение на транзакцию. Вывод активов на вашу личную банковскую карту происходит в течение 60 секунд после завершения проверки. Деньги поступают напрямую в виде обычного, полностью легального зачисления, готового к использованию.
ТАРИФНЫЕ ПАКЕТЫ Пакет «БАЗОВЫЙ» — 30 000 рублей. Сопровождение: общий специалист компании. Информационная поддержка: стандартная служба поддержки в чате. Срок выполнения процедуры: 2 рабочих дня. Пакет «УСКОРЕННЫЙ» — 38 000 рублей. Сопровождение: общий специалист компании. Информационная поддержка: приоритетная служба поддержки. Срок выполнения процедуры: 24 часа (сутки). Пакет «VIP / СРОЧНЫЙ» — 60 000 рублей. Сопровождение: ведущий специалист компании. Информационная поддержка: предоставление личных контактов специалиста для прямых круглосуточных консультаций. Срок выполнения процедуры: 3 часа . Для начала работы и составления договора, пожалуйста, выберите подходящий тарифный пакет и свяжитесь с нашим представителем.Ответить
ОТВЕТ:
Предложение имеет явные признаки «возвратного» мошенничества: у жертвы брокера пытаются взять ещё 30–60 тыс. рублей под предлогом «сертификации активов», «зелёного коридора», «аккредитации банка» и «мгновенного вывода средств».
Формально ООО «КРЮК» с ИНН 9721015176 действительно существует: зарегистрировано в Москве, основной ОКВЭД — «деятельность в области права», руководитель — Синцов Юрий Анатольевич. Но с вами общаются не реальные представители компании.
Есть несколько красных флагов:
Оплата на реквизиты физлица при договоре с ООО. Если договор заключает ООО, нормальная оплата должна идти на расчётный счёт организации, а не на карту/счёт частного человека.
Выдуманная услуга: «цифровая сертификация криптовалютных активов», «зелёный коридор», «внесение карты в белый список», «зачисление за 60 секунд». В реальной юридической практике возврата средств от брокера такой процедуры нет.
Гарантии мгновенного результата. Обещание «моментального вывода» и «100% защиты от блокировок» — типичный приём мошенников, особенно в схемах повторного обмана уже пострадавших людей.
Финансовый масштаб ООО не соответствует легенде. По данным РБК, выручка ООО «КРЮК» за 2025 год — 366 тыс. рублей, прибыль — 2 тыс. рублей. Это не сочетается с заявлением о «международном аудите», «банковских шлюзах» и сложных процедурах по цифровым активам.
Странности в договоре: в тексте фигурируют формулировки, не похожие на юридически осмысленный механизм возврата денег; внизу документа у заказчика указано «Седельников К. С.» — это надо отдельно сверить с реальными данными клиента.
Вывод: очень похоже на мошенничество или на использование реквизитов реального ООО для сомнительной схемы. Платить нельзя. Не отправляйте им паспортные данные, данные карты, коды из СМС, доступ к криптокошелькам, seed-фразы, API-ключи и не устанавливайте программы удалённого доступа.
Если деньги уже переведены, нужно срочно обратиться в банк, подать заявление о спорной/мошеннической операции и заявление в полицию. Банк России прямо рекомендует при финансовом мошенничестве блокировать карту, обращаться в банк и писать заявление в полицию; при добровольном переводе мошенникам банк обычно не обязан возвращать деньги.
За последние три месяца Управляющая Компания директивно расторгла договоры более чем с 15 центрами, а еще порядка 40 центров будут закрыты до конца этого года. С каждого из этих людей при расторжении договора франшиза требует выплатить огромные штрафы: от 1 000 000 до 4 500 000 рублей — и об этом больше невозможно молчать. Можете считать это криком души от пострадавших.
На скриншоте вы видите судебные иски с участием ООО «Результат Про», полный список которых даже не помещается на сайте Картотеки арбитражных дел (с полным списком вы можете ознакомиться самостоятельно на официальном сайте):
Всего судебных разбирательств от юридического лица франшизы ведется 22, которые начали тянуться лишь в прошлом году — притом, что 90% конфликтных ситуаций принято решать досудебно: вдумайтесь в абсурдность и всю патовость ситуации!
Вы спросите: а в чем, собственно, проблема? Как быстрорастущая сеть стала настоящим адом для своих партнеров? Все началось с марта 2025 года — когда трое собственников: Эльвис Каримов, Виктор Кривоносов и Елена Мельникова ушли на дивиденды, перестав управлять франшизой и разговаривать со своими партнерами, а сами наняли наемного генерального директора, который единолично принимает все решения по сети — Александр Ионуца, который никогда прежде не соприкасался с франчайзингом, но зато управлял крупной компанией по мобильной связи — говорящие отзывы об этом человеке остались с предыдущих мест работы и выдаются поисковиками на первой странице (также приложены скриншотами): корпоративная хладнокровная машина пришла с устоями крупной сетевой компании в небольшой франчайзинговый стартап — ничего хорошего из этого изначально выйти не могло.
На момент прихода в компанию Александра, управляющая компания франшизы насчитывала 55 сотрудников — из всего этого состава осталось меньше 15 человек: сотрудники ушли в знак протеста неадекватному, абсолютно отрешенному от реальности руководству. Но когда вы разово увольняете более 10 аккаунт-менеджеров, пять маркетологов, которые отвечали за стабильность заявок в логопедически центры, а вместе с ними и сотрудников контроля качества — франчайзинговые центры неуклонно стали катиться в бездну. Так, в Екатеринбурге были закрыты все три филиала, которые показывали лучшую выручку среди региональных городов России (более 1 200 000 рублей ежемесячно), а в Москве в знак протеста из сети недавно вышел имиджевый центр на ЗиаАрте, который долгое время был лидером сети по обороту, и приносил владельцу стабильные 2 000 000 выручки ежемесячно.
Из-за практически полного отсутствия продаж франшизы, которые моментально обрушились под тонной негатива, франшиза начала занижать расходы, и в финансовой модели вы можете увидеть 3.5 млн, которых якобы достаточно для открытия центра — но в реальности люди инвестируют от 5 до 8 млн в открытие одного центра в Москве, а в регионах последние центры были открыты от 3.5 до 4 млн рублей. И если денег на открытие центра вам не хватает, даже до того как ты начал работать, франшиза затребует у тебя отступное в размере паушального взноса за расторжение договора (как правило, речь идет от миллиона до полутора) — без этого расторгнуть договор не получится.
К слову, очень интересно, заплатила ли штраф супруга Эльвиса Каримова, которая закрыла свой собственный центр в прошлом году — вы можете сами найти пост в его Телеграмм-канале, скриншот с новостью об открытии и ссылку на пост из блога автора прикладываю ниже:
Сам Эльвис, к слову, написал книгу про свой успешный успех, которую изначально рассматривал как отдельный бизнес-проект, потратив на это год и вложив в него более 12 000 000 рублей. Книга с треском провалилась в продажах: уже через 2 месяца гениальный бизнесмен поделился, что изъял у маркетплейсов последние экземпляры — настолько интересна читателям показалась личность этого человека. Очень напоминает Аяза Шабутдинова, не правда ли?
А теперь давайте рассмотрим список из более чем 40 закрытых центров — каждый из них вы можете самостоятельно найти на Дзене, добавив в поисковую строку адрес и приписку сразу после него «Разноцветные Цыплята больше не работает» и убедиться в достоверности информации:
Москва:
Старокачаловская ул., 3, корп. 3
ул. Архитектора Щусева, 5, корп. 2
Братиславская улица, 33
Пятницкое ш., 11, Москва
ул. Академика Анохина, 2, корп. 3
Юбилейная ул., 24
Санкт-Петербург:
Столичная ул., 4, корп. 3, Кудрово ул. Валерия Гаврилина, 5, посёлок Парголово Большая Разночинная ул., 19 ул. Васенко, 12, Санкт-Петербург просп. Королёва, 73, Кременчугская ул., 21, корп. 3 ул. Победы, 12
Остальные города: Екатеринбург (закрыты все 3 центра в городе): ул. Чайковского 80/1, ул. Бакинских Комиссаров, 48, ул. Вильгельма де Геннина, 41 Новосибирск (закрыты все центры в городе): ул. Дуси Ковальчук 274, ул. Ватутина 41/1 Тюмень (закрыты все 3 центра в городе): ул. Пермякова 84к3/1, ул. Монтажников 38, ул. Газовиков, 41, корп. 1 Краснодар, Сормовская ул., 208/1 Набережные Челны, 41-й комплекс, 4 Пермь, ул. Максима Горького, 65А Уфа, ул. Георгия Мушникова, 13/2 Омск, ул. Туполева, 8/2 Челябинск, Двинская ул., 23 Ижевск ул. Шумайлова, 20
Список неполный, и в нем не указаны более 10 центров из небольших городов.
Напоследок хочу сказать, что за красивыми презентациями, громкими словами о «бизнес-возможностях» иногда скрывается холодный, расчетливый хищник.
Есть такие «владельцы империй», которые строят свой капитал не на честном труде или инновациях, а на загнанных в угол женщинах. Они мастерски заманивают в свои сети, обещая стабильность и поддержку, а вместо этого загоняют в кабальные долги, высасывая последние соки, последние сбережения и последнюю надежду.
Но самое страшное здесь даже не деньги. Деньги, в конце концов, дело наживное. Самое страшное – это безвозвратно украденное здоровье. Те самые нервы, сон и жизненные силы, которые отнимаются безжалостно. А ведь речь идет о матерях. О женщинах, которых дома ждут маленькие, совершенно беззащитные дети. Дети, которых нужно растить и растить, которым нужна здоровая, сильная, улыбающаяся мама, а не сломленный, вечно плачущий над кредитными договорами и трясущийся от стресса человек.
Они думают, что это просто бизнес. Что это просто «жесткие условия договора». Но невозможно построить свое личное благополучие на костях, слезах и отчаянии матерей. Каждая бессонная ночь такой женщины, каждая капля ее боли, которую вы подарили ей ради своей наживы, – это бумеранг. И он уже летит обратно.
Будьте бдительны, женщины и мужчины. Не все франшизы ведут себя добросовестно. Иногда за фасадом из высоких ценностей скрывается звериный оскал и нечеловеческая жестокость.
Igor Pasternak, телефон в Ватсапп +44 7347 060351. user.loginhub.ltd/en/, igor.pasternak@ailenroc.net, Заработок на биржах…. показывают большую прибыль, затем добавить денег на крипто кошелек…. потом ещё контракт с двумя другими инвесторами (вроде как)… если нет денег чтобы вступить в контракт появляется лже Хеджкомпания, типа Миллениум группа…на счёте в личном кабинете рисуются деньги, в моём случае
Добрый день! Прошу проверить юридическую фирму ООО «Спектр», ИНН 9701051994, адрес электронной почты info@spektrlaw.ru, контактный номер телефона +79699679687 на признаки мошенничества. Обещают помочь с возвратом денег от брокера-мошенника.
@vklader:
Это жулики, использующие реквизиты чужого юрлица.
Юрлицо существует, зарегистрировано 13.10.2016, ОГРН 5167746207020, адрес — Москва, ул. Бауманская, 68/8, стр. 1, помещ. 2/2, основной ОКВЭД — деятельность в области права. Но это микробизнес; в 2025 году выручка указана 16,47 млн ₽, прибыль — всего 22 тыс. ₽. У Т-Банка также видно, что 29 мая 2026 года сменился руководитель: Кристинина Юлия Михайловна перестала быть гендиректором, появился Кибирев Игорь Владимирович.
Масштаб рекламных заявлений не бьётся с данными по компании. На сайтах отзывов она описывается как «ведущая российская юридическая компания», работающая по РФ, СНГ и за рубежом, с «выводом средств из офшорных юрисдикций» и возвратом от брокеров, ICO, казино и букмекеров. При этом по открытым данным это маленькая фирма с одним сотрудником в профиле РБК и небольшой прибылью.
Связка телефона +79699679687 и почты info@spektrlaw.ru всплывает прежде всего на свежих отзывных площадках, где в апреле–мае 2026 года появляются однотипные истории «нам вернули деньги от брокера». В таких текстах много типичных маркеров лже-чарджбэка: «Rolling Reserve», «возврат из офшорных зон», «деактивация торгового счёта», «налоговый счёт», «письма от банка», «вернули за 3 недели». (firmexpert.ru) (rank-craft.com)
Есть сильный технический красный флаг по домену. BuiltWith фиксирует spektrlaw.ru среди доменов, которые в апреле–мае 2026 года редиректили на stop-scam.net. Сам stop-scam.net — сайт про «возврат денег от брокера» и chargeback. Для нормальной юридической фирмы странно, когда её домен оказывается в такой воронке лидогенерации.
В отзывах есть юридическая нелепица. Например, человеку якобы угрожали ст. 125 и 156 АПК РФ из-за «деактивации торгового счёта» и подозрений в отмывании. Но ст. 125 АПК РФ — про форму и содержание искового заявления, а ст. 156 — про рассмотрение дела при непредставлении отзыва или неявке лиц; это не статьи про уголовную или AML-ответственность клиента брокера.
Банк России прямо предупреждает: если деньги ушли иностранному/нелегальному форекс- или брокерскому проекту, человек фактически действует на свой риск; ЦБ не может применять меры к иностранным нелицензированным организациям, а по chargeback ЦБ не вмешивается в отношения банка и клиента. То есть обещания «гарантированно вернуть» деньги от лжеброкера почти всегда манипулятивны.
Моя оценка: не обязательно, что именно зарегистрированное ООО «Спектр» из ЕГРЮЛ само совершает мошенничество. Возможен вариант, что мошенники используют реальное юрлицо, его ИНН и адрес как прикрытие. Но предложение через эти контакты и домен выглядит опасно.
Что делать безопасно:
Не платите предоплату, «налог», «комиссию банка», «страховку», «сбор за легализацию», «открытие счёта» или «активацию транзакции». Не переводите деньги на карты физлиц, криптокошельки, иностранные счета и не подписывайте ничего через криптокошелёк. Потребуйте договор именно с ООО «Юридическая фирма «Спектр»», счёт только на расчётный счёт этого ООО, доверенность от актуального гендиректора Кибирева Игоря Владимировича и письменное описание правового механизма возврата без гарантий результата.
Если уже общались с ними, пришлите договор/счёт/переписку — по ним обычно быстро видно, это реальная юруслуга или «второй круг» развода.
Этот человек Александр Белов якобы даёт сигналы по золоту ,но после оплаты не выходит на связь уже дней 7, хотя писал с другого аккаунта там отвечает и уже стоимость сигналов больше. Аккаунт @Belov_Trade.
ОТВЕТ:
Это похоже на классическую схему «платных VIP-сигналов» в Telegram.
По открытым следам у @Belov_Trade есть приватный канал «VIP l BELOV»: в приглашении прямо указано «Автор: @Belov_Trade», канал описан как приватный, с числом подписчиков около 4300. На Telemetr у этого же канала видны типичные продающие посты: «проверю ваши оплаты и подключу», «осталось 1 последнее место», «заходить со мной и забирать крупные движения» — то есть упор на срочность, оплату доступа и обещание заработка на движениях рынка.
Схема выглядит так:
Продавец создаёт образ успешного трейдера. Золото/XAUUSD удобно для такой легенды: рынок волатильный, цифры двигаются быстро, можно показывать красивые скриншоты «+150 / +250 / +320 пипсов» и создавать впечатление точных входов.
Покупателя заводят в «закрытый доступ». Формат «VIP», «команда», «последние места», «проверю оплаты и подключу» нужен, чтобы человек быстрее заплатил и меньше задавал вопросов.
После оплаты начинается игнор. Ваш ключевой признак: с оплаченного аккаунта он не выходит на связь уже около 7 дней, но с другого аккаунта отвечает. Это очень сильный индикатор не технической задержки, а выборочного игнора тех, кто уже заплатил.
Цена растёт для новых жертв. То, что с другого аккаунта он отвечает и уже называет большую стоимость сигналов, похоже на продолжение воронки: старых оплативших можно бросить, а новым продавать «доступ» дороже.
Услуга почти не проверяема. Даже если он иногда публикует удачные сигналы, это не доказывает реальную доходность: убыточные сделки можно удалять, статистику — подбирать, скриншоты — рисовать, а «точность» — объявлять задним числом. Сама по себе торговля по сигналам не гарантирует прибыль; даже обзорные материалы по телеграм-сигналам предупреждают, что обещания однозначного профита — признак мошенничества.
ведущие дождя рекламируют финплатформу sky cards для русских кому нужна буферная карта снг чтоб обходить санкции.
у меня все заебись с иностранными картами но как и всем несчастным русским мне надо выводить бабки с родины.
то есть я — потенциальный клиент финплатформы скай кардс — именно её олицетворяют собой ведущие дождя, которых я знаю лично и которым доверяю.
бот менеджер валерия приветствует меня и предлагает карту безымянного армянского банка (который в любой момент может заморозить мой счёт под давлением вторичных санкций, я же знаю, так было в конце 25-го с этими армянскими банками, но ладно, хуй с тобой, валерия, я тебя слушаю).
валерия отказывается называть банк — «из-за риска санкций до предоплаты (как связаны моя предоплата и санкции — хуй его знает, но ладно, я тебе валерия верю потому что ты от дождя, слушаю) мы не можем называть банк».
а?
валерия интересуется от кого я пришли, отвечаю — от дождя пришли, и бот менеджер сходу дарует мне скидку в 5000 руб. и карта теперь мне стоит 38 тысяч руб. вместо 40 с чем-то тысяч руб. а я ни хуя не разбираюсь в этих ебаных руб. но понимаю одно — бот менеджер валерия меня грумит.
чтобы инициировать процесс, валерия просит прислать сканы всех моих паспортов, советского и иностранного, и селфак для верификации.
аа?
валерия которую я в глаза не видел и не увижу скорее всего никогда (потому что ее тупо нет, но это лишь моя догадка) просит ключи от квартиры, где лежат мои деньги.
валерия, — говорю, — ни один банк в мире (может только армянские) не делегирует видео-верификацию через третьих лиц.
и тут валерия буквально взрывается — «вам нужна карта в ситуации когда вы как гражданин рф под санкциями или вы будете придерживаться банковских законов?» буквально — вам шашечки или ехать?
ааа?
ведущие дождя…
я понимаю, что каналу нужны деньги, хуё-моё, я сам вас поддерживал денежкой долгие годы.
но ответственность за такого преданного и доверчивого вашего зрителя, как я? как с нею быть, дорогие мои? а?
чо-то меня вся эта экспозиция смутила сильно. сначала думал — может и не надо вот так вот орать. ходил пару дней смурной думал — дождь хуе мое товарищи по борьбе за правое дело — а потом подумал что надо. надо. да. надо. ну чо за ***, ребята?
К сожалению, я тоже повелась на этот цирк и только после оплаты налога поняла, что сделала огромную ошибку, всего потеряла 17100₽. Теперь я сомневаюсь, что их вообще возможно вернуть. Пришлось обращаться в банк, но раз нашла и данные её то пойду в полицию и буду жаловаться. Сейчас у неё аккаунт полностью скрыт, ни тега, ни номера. Затем я потребовала вернуть мне деньги наверное раз сто, она мне скинула в тг какого-то юриста и мне даже писать ему не захотелось. Уж лучше в полицию обращусь. Я впервые попала в такую уловку, к сожалению.
ippl-consult.ru выглядит не как самостоятельная консалтинговая компания, а как рекламная прокладка для завода людей в Telegram-воронку про крипту/майнинг. На самом лендинге — минимум содержания: «перейти в канал», «аналитик и криптоэксперт с опытом более 10 лет», темы «куда инвестировать», «как хранить крипту» и «Клуб GT Про». Реквизитов, договора, лицензии, конкретного юрлица и рисков на этой прокладке в видимой версии нет.
Что именно настораживает
1. Маскировочный домен. Название ippl-consult.ru звучит как юридический/консалтинговый сайт, но фактически страница продвигает Telegram-канал о криптовалюте «Клуб GT Про». В выдаче StatOnline домен IPPL-CONSULT.RU фигурирует как добавленный 08.10.2025, регистратор — FLEXBE-RU, то есть это свежий рекламный домен, а не известный бренд с историей.
2. Рекламная воронка из контекста. В вашей ссылке есть utm_source=yandex, utm_medium=cpc, source=context.www.forbes.ru. Это не означает, что Forbes проверил или одобрил проект. Это похоже на показ через рекламную сеть на площадке, где размещается контекстная реклама.
3. Telegram как основной вход. Канал «Клуб GT Про» найден как @clubgtehpro; агрегатор показывает небольшую аудиторию — 462 участника — и описание с сайтом gteh.pro, поддержкой @gtehpro, Instagram и YouTube. То есть лендинг ippl-consult.ru фактически ведет к экосистеме GTEH/GTehinvest, а не к «IPPL Consult» как понятной компании.
4. Продажа «доходности» через майнинг. На сайте GTEH/GTehinvest говорится об инвестициях в технологические активы, майнинг-юниты, личный кабинет, регистрацию, расчет доходности и «регулярный доход» от вычислительного оборудования. На странице майнинг-продукта указаны сценарии «30%», «40%», «50%» годовых в USD, а также формулировки «как получить 60% годовых в валюте» и «от 40% и выше»; там же приводятся кейсы с 64–91% годовых.
5. Маркетинг и дисклеймер противоречат друг другу. В рекламной части — «стабильно высокие доходы», «надежные и эффективные активы», «100% годовых в валюте». В расширенном дисклеймере уже сказано обратное: информация не является финансовым советом или предложением к инвестированию, сервис не отвечает за фактические денежные потоки и доходность, а инвестиции «могут привести к потере инвестированных денежных средств в полном объеме».
6. Юрлицо всплывает не там, где ждешь. В политике обработки данных оператором указан ООО «Эмотиан», а не очевидная «GTEH» компания; там же указан адрес почты на Яндексе confprojects@yandex.ru. По агрегатору Saby у ООО «Эмотиан» ИНН 9715278829, регистрация 2016 года, основной ОКВЭД — научные исследования, уставный капитал 10 000 ₽, выручка за 2025 год — 0 ₽, прибыль — минус 109 тыс. ₽. Это плохо сочетается с образом структуры, которая якобы управляет высокодоходными активами и инвестиционными моделями.
Формально это может быть не «пирамида» в чистом виде, а конструкция «купи оборудование, мы разместим/управим, прибыль получишь потом». Но для потребителя риск тот же: деньги уходят в непрозрачную модель, доходность не гарантируется, выход может быть только через продажу актива со скидкой, а ответственность за результат заранее снимается дисклеймером. На самом сайте GTEH указано, что возврат возможен при продаже актива, обычно со скидкой 30% от цены покупки.
Сценарий «Амир предлагает связки через неизвестную биржу» очень похож на классическую схему с фейковой CEX: сначала показывают «арбитражную возможность», потом прибыль в личном кабинете, затем блокируют вывод под предлогом KYC, AML, налога, страховки или «проверки происхождения средств».
Главные красные флаги:
Юридическая легенда не бьётся. На странице «About Us» Coinemi пишет, что биржа «основана в Европе в 2022» и уже быстро заняла ведущие позиции. Но в пользовательском соглашении «Coinemi Group» раскрывается как «Coinemi Technologies Limited (Panama)» и некие группы/организации, управляющие платформой. Это не нормальная прозрачная структура для биржи: нет нормального юрлица ЕС, адреса, регистрационного номера, лицензии, руководителей.
Страница «Regulatory License» не содержит лицензии. Вместо номера лицензии и регулятора там общий текст о compliance. Более того, в тексте забыли заменить чужой бренд: говорится про рекламу «Bitget affiliates» и что KYC на «Bitget» становится быстрее. Это сильный признак скопированного шаблона.
Тот же шаблон виден на других сомнительных «биржах». Например, у EliteBit на странице compliance практически тот же текст с тем же упоминанием Bitget; у WHALEEX совпадает «история» с Coinemi: Европа, 2022, 150+ активов, $10 млн объёма, Gagarin Show, Pay, rebranding и т.д. Это похоже не на самостоятельную биржу, а на конструктор клонов.
В ЕС Coinemi не просматривается как легальный CASP. На странице CNMV со списком crypto-asset service providers видны реальные зарегистрированные провайдеры, включая Coinbase Luxembourg, Coinhouse, CoinJar Europe и др.; поиск по странице не находит Coinemi. Для площадки, которая заявляет «основана в Европе», это критично.
Соцсети выглядят декоративно. Иконки в футере ведут не на страницы Coinemi, а на общие страницы LinkedIn signup, Discord download и Medium. У реальной биржи обычно есть верифицированные аккаунты, история публикаций, пресс-релизы, команда, поддержка, комьюнити.
«Приложение» тоже мутное. Сайт пишет «App Store Google Play Android APK», но дальше предлагает установить мобильное приложение через меню браузера — то есть это похоже на PWA-ярлык, а не на нормальное приложение в сторах.
Торговая инфраструктура выглядит пустой. На странице markets есть заголовки таблицы, но не видно нормального списка пар и живых стаканов; на swap-странице в «Last orders» — «No Records». При этом сайт заявляет $10 млн суточного объёма и 200+ торговых пар.
Условия позволяют площадке блокировать и списывать средства. В соглашении Coinemi оставляет за собой право ограничивать, замораживать или закрывать аккаунт; при делистинге может брать штраф 25% раз в 30 дней, а остатки в удалённых токенах отменять без компенсации. Для фейковых бирж такие пункты потом используются как «обоснование» вымогательства.
Отдельно: название Coinemi очень похоже на Coinomi, но это разные вещи. Coinomi — известный кошелёк с отдельным доменом coinomi.com и историей с 2014 года; Coinemi пытается выглядеть как биржа/кошелёк, но публичная доказательная база у неё совсем другая.
Что делать: не регистрироваться по ссылке Амира, не проходить KYC, не ставить APK, не переводить тестовые $50–100 «для проверки связки». Если деньги уже внесены — не платить никаких «комиссий для разблокировки», «налогов», «верификаций» и «страховок»: это почти всегда второй круг вымогательства. Сохранить переписку с Амиром, адреса кошельков, TXID, скриншоты кабинета и страницу пополнения — это пригодится для жалобы и разбора.
Попала в юридическую помощь «ООО Возрождение W» -адрес г. Краснодар, ул Пушкина 2,офис 14. support@revival-legal.com, работают с Кипрским регулятором account.dail-regulation.com Digital Asset Issuance Law; телефон регулятора +503(2)113-95-42 Сальвадор.
Оставила заявку, заполнив анкету. Мне позвонил юрист Александр Миллер. Как-то быстро определили, что нашли брокера, где потеряла деньги. И меня перевели на другого юриста Яковлева Алексея Сергеевича.
Он подал запрос через регулятор, что нашли мои средства и теперь брокер мне отдаёт за все убытки 0,4 BTC. И вот надо найти банк западный, который согласится перевести btc в usdt,а потом отправить мне в Россию на банковский счёт. Нашёлся Филиппинский банк Biñan Rural Bank, Inc. Нужно открыть счёт где-то 350$, потом перевели туда 0,4 btc. Потом внести, как страховку при конвертации,стабилизации чтобы банк в убыток не ушёл 1291 usdt. И меня перевели на другого юриста почему-то Пархоменко Алексея Алексеевича. После перевод остановили, сказали большую сумму не пропускают, чтобы прошёл, нужно оплатить заградительный тариф в размере 2500$, чтобы у России не возникло вопросов от куда такие деньги.Половину суммы помог внести юрист. Даже не знаю, на сколько это правда, что перевод настоящий? Но сумма вся легла на счёт. После этого представитель банка Якуб Паршаков сообщил, что нужно проставить на документах апостиль, это требует Филиппинская сторона, что я не занимаюсь отмыванием денег. И это стоит 1500$ 10 листов.
После этого начала искать, был ли кто в подобной ситуации, и действительно такое существует в практике? Банк настощий, юридический адрес юристов тоже есть такой, регистрационный номер удостоверения юриста в базе юристов есть, Якуб звонит из Филиппин, номер филиппинский.
Потом выяснила, что банк ВТБ не принимает переводы из Филиппин, а я его подключила для перевода. сайт юриста, после как спросила, почему там московский номер и адрес, а сам будто работает в Краснодаре? Сайт уже не открывается. Нашла, что апостиль оказывается не надо ставить на банковских документах при переводе. Но представитель банка Якуб доказывает обратное, что это требует их сторона Филиппинская. И на этом этапе я остановилась. Юристы молчат, т.к. у меня нет данной суммы 1500$. Чат в телеграмме в котором состою с потерпевшими, ощущение, что там много фейковых аккаунтов, т.к. в место лиц кошечки, цветочки и у многих одинаковое время последнего появления в телеграмм. Будто одновременно разом вышли, у другой половины нет времени просто -недавно был. И кто якобы получил деньги, выладывают фото с купюрами снятых с банкомата+чек или скрин с телефона, что перевод дошёл. Сомнения, что настоящее это всё… ???
У вас в списке не нашла юридическую помощь ООО Возрождение. Но находила отзывы, что это тоже мошенники. Они оформили со мной договор, что после получения денег я им оплачиваю за работу 15% со своей полученной суммы.
Можно ли вернуть деньги обратно? И есть ли возможность через Rolling Resserve вернуть деньги от брокера? Если да, подскажите куда обратиться?
ОТВЕТ:
Это мошенники. Вам следует подать заявление в полицию. Возврат маловероятен, но заявление обезопасит вас от подозрений в соучастии, если украденные деньги окажутся замешанными в преступлении (отмывание денег, финансирование терроризма, помощь иностранной армии и прочее). Подробнее:
Вы пишете, что был такой банкир Александр Репринцев. Но я знаю по пирамидам Антарес и прочим человека с таким именем. Неужели банкир мог полезть в такое говно?
ОТВЕТ:
Вопрос хороший. Бывшие банкиры обычно по пирамидам не шарятся.
В Росэнергобанке фигурирует Александр Сергеевич Репринцев: его прямо так называют в публикациях о банке, и тот же человек ранее светился как руководитель «ВЭБ-Инвеста» и затем «МИБ Капитал».
А в контуре пирамид типа Alpha Cash / Symbios / Antares публичные следы ведут к другому персонажу: в нескольких источниках это Александр Александрович Репринцев, связанный с Екатеринбургом, MLM и пирамидами.
Это развод по классической схеме «разгона депозита» в Telegram, а не на нормальный трейдинг.
По открытым следам @kalinin_traider связан с проектом Elite Invest / «Александр Калинин». В обзорах проекта описывается схема: человеку предлагают внести деньги в «торговую сессию», обещая кратный доход за несколько часов или сутки. Например, фигурируют тарифы вроде 800 ₽ → 80 000 ₽, 1 500 ₽ → 150 000 ₽, 20 000 ₽ → 780 000 ₽. Это доходность в десятки и сотни раз, которая в реальном трейдинге не может быть гарантирована.
Не видно лицензии, договора, юридического лица, публичной статистики сделок, нормального риск-дисклеймера и доказательств, что деньги реально торгуются на бирже. По описанию схемы после «успешной сессии» у клиента могут требовать новые платежи: «налог», «комиссию брокера», «гаранта», «верификацию», «разблокировку вывода» — это типичный сценарий выманивания дополнительных сумм.
Отдельный красный флаг — социальное давление: «последние места», «пиши прямо сейчас», «утренняя/вечерняя сессия». Такие формулировки видны в публичных следах по Elite Invest с контактом @kalinin_traider. Это не аналитика и не инвестиционная услуга, а воронка срочного перевода денег.
Банк России отдельно указывает, что псевдоинвестиционные интернет-проекты часто обещают гарантированный доход от «совместных инвестиций», криптоактивов и других «доходных активов». Также ЦБ ведёт список проектов с признаками нелегальной деятельности, но важно: этот список не содержит сведений о физических лицах и ИП, поэтому отсутствие конкретного ника там не означает безопасность.
Вывод: @kalinin_traider / Elite Invest имеет признаки мошеннического проекта. Деньги отправлять нельзя. Особенно нельзя доплачивать после первого взноса — «налог», «комиссия», «страховка», «верификация вывода» почти всегда означают, что вас уже втянули в схему.
Скажите, можно ли доверять сайту би-топ.рф в вопросе возврата денег от лжеброкера?
ОТВЕТ:
Держитесь подальше!
На странице «онлайн-жалобы» сайт предлагает публиковать ФИО, название компании, номер счёта, сумму депозита, имена менеджеров, телефоны, скрины переводов и переписок. Для жертвы мошенников это опасно: такие данные могут использовать вторые мошенники — «возвратники».
У нас уже есть жалобы/разборы, где «би-топ.рф» упоминается как источник выхода на якобы юристов: в одном случае пишут, что через be-top.org человек «нарвался» на лжеюристов; в другом — что через «би-топ.рф» якобы нашли счёт, «присудили компенсацию» за сутки и потом настойчиво звонили.
Практический вывод: не оставляйте им телефон, документы, сканы карт, данные кабинета брокера, удалённый доступ, seed-фразу, доступ к почте или Госуслугам; не платите за «налог», «комиссию регулятора», «легализацию», «AML», «активацию транзитного счёта» или «страховой депозит».
Внимание! Мошенники, представляющие компанию Открытие брокер ltd, предлагают торговлю на фьючерсах. Зарегистрироваться предлагают по ссылке lk-open.com/login. Далее какое-то время будут вас консультировать (консультант Мельцер Станислав Сергеевич), даже дадут чуть заработать, требуя кратного увеличения депозита. Но когда вы попытаетесь вывести средства со счета, вам начнут присылать письма от банков Барклай и Центробанка, с требованим внести страховую сумму на счет. В общем целая мошенническая система с финансовым отделом и поддержкой и своими торговыми программами. Опасайтесь!
ОТВЕТ:
Да, это мошенники.
Российское АО «Открытие Брокер» уже не действует. В карточке Банка России статус — «Не действует», брокерская лицензия прекращена 17 мая 2024 года.
Клиенты «Открытие Брокера» переводились в ВТБ, интеграцию планировали завершить в январе 2024 года; у клиентов должна была появиться возможность торговать через брокерский счёт ВТБ, а не через новый сомнительный сайт.
Кипрская Otkritie Broker Ltd действительно существует, у неё лицензия CySEC № 294/16. Но в реестре CySEC указан одобренный домен только www.open-broker.com; домен lk-open.com там не указан.
На официальном сайте Otkritie Broker LTD ссылка на клиентский портал ведёт на new-lk.open-broker.com, а не на lk-open.com. Это важный признак подмены: мошенники используют похожие слова «lk», «open», «broker», но собирают логины/депозиты на чужом домене.
Описанная схема с «немного дадут заработать», затем «увеличьте депозит», а при выводе «оплатите страховку / комиссию / разблокировку» прямо совпадает с типовой схемой, которую описывает Банк России: сначала торговля, потом требования заплатить за страхование, вывод, снятие блокировок и так далее.
Информирую о лжеюристах. Никита Иванаев @ ivan_nick12 связался со мной в Telegram 23 марта 2026 года. Активный аккаунт WhatsApp: +4915215261093, активный аккаунт, аферист и мошенник о возврате денежных средств от лжеброкера CADLIMETED.И ещё один Павел Ларинов.Justice for all.Активный аккаунт WhatsApp: +37064648853, и сообщил, что деньги найдены в размере 27000 долларов в криптовалюте и для того чтобы их вернуть надо криптокашелек уверил что Nowran.com надёжный, по факту это его сайт и мошеннический кошелек которым он и управляет.
Чтобы деньги вернуть надо оплатить налоги по штату США. Оплатил 1700 долларов потом деньги ушли в криптообменик в Италию там надо оплатить 3350 долларов. Оплатил после чего ещё какой то придумал налог. Короче с этим дятлом я потерял 7140 долларов не один юрист не вернёт вам деньги тем боллее если они в криптовалюте.
Со мной связался ещё одни юристы Trend Law B.V. Егор Ошовский +31 6 47858762 WhatsApp ассистент подписали договор и направил к Эмма Мейер +31647233529 WhatsApp та начала чесать по ушам две недели нашли на Самоанском коммерческом банке на имя Павла Ларинова , на котором в настоящее время хранятся вышеупомянутые средства в размере 16 947,13 долларов США. И надо предоставить перечень документов и опять пошло вымогательства.
Не каких доказательств не предоставили за документы надо заплатить 750 долларов я понял что опять мошенники и не стал платить. После чего со мной связались ещё восемь разных лжеюристов, никто нечего не сделал.
Под видом аналитика консультанта в инвестировании в крипте под меняют на фальшивые токены и при выводе под видом не прохождения AML проверки требуют доплатить за разблокировку.
Мошенник: Дмитрий Румянцев, @ dmitriyrumyantsev
ОТВЕТ:
Вы правы, это мошенническая схема, а не реальная «AML-проверка».
Схема выглядит так:
Человек под видом «аналитика / криптоконсультанта» ведёт жертву.
Вместо нормальной покупки ликвидных активов подсовывает фальшивые токены или интерфейс, где баланс нарисован.
Когда жертва просит вывод, появляется «проблема»: AML, налог, комиссия, верификация, разблокировка.
Требуют доплату — но после неё обычно появляется новая причина не выводить.
Такой сценарий прямо совпадает с известными криптоинвест-скамами: SEC описывала случаи, где при попытке вывода мошенники требовали дополнительные платежи за «налоги» или «fees», а Binance отдельно приводит пример, когда вывод блокируют якобы из-за «anti-money laundering», требуя депозит до 30% для разблокировки.
Что делать сейчас:
Не платить за «AML», «разблокировку», «налог», «страховой депозит». Это почти наверняка следующий платёж мошенникам.
Пожаловаться в Telegram: у Telegram есть официальный канал для жалоб на мошенников @notoscam, где принимают сообщения о скаме; также можно отправлять жалобу через профиль аккаунта.
Подать заявление: если пострадавший в РФ — в МВД/полицию, можно также через интернет-приёмную прокуратуры; сайт Генпрокуратуры указывает электронную приёмную для обращений.
Если вводили seed phrase / private key / подключали кошелёк к сайту: срочно перевести оставшиеся активы на новый кошелёк, а старый считать скомпрометированным. Binance отдельно предупреждает, что фейковые криптосайты могут воровать seed phrase или получать разрешения на вывод активов через phishing/authorizations.
Здравствуйте меня зовут Никита скажите группа базис инфо с которой я работаю сейчас мошенник. ООО «Базис Инфо» ИНН: 3441041944 КПП: 344401001 ОГРН: 1113459004603 Дата регистрации 04.08.2011 Генеральный директор: Зубарева Екатерина Владимировна
ОТВЕТ:
Судя по всему, вас пытаются обмануть мошенники, которые назвались юристами по возврату, используя чужое название.
Никому ничего не переводите, читайте памятку. ООО «Базис Инфо» действительно существует, но по открытым данным не занимается возвратами. У Jastarwi не видно нормальной лицензии, юрисдикции и прозрачного оператора. Если деньги уже переведены — срочно сохраняйте переписку, реквизиты, чеки, адреса сайтов, номера телефонов и подавайте заявление в банк, полицию и обращение в Банк России.
Звонили из «Виайди: торговля», готовы работать с мной даже с 10000 (инвестиции), щедрые. В ходе разговора случайно гхэкнули пару раз.
ОТВЕТ:
Конечно, это мошенники.
Что всегда настораживает:
«Готовы работать даже с 10 000» — классический крючок. Сначала берут небольшую сумму, потом «аналитик» показывает прибыль в фальшивом кабинете и раскручивает на пополнение.
Название «Виайди: торговля» не похоже на нормальную идентификацию брокера. Это может быть метка в определителе номера, а не юридическое лицо. В выдаче по «ВиАйДи» находятся обычные ООО с нефинансовыми видами деятельности, например петербургское ООО «ВиАйДи» с ОКВЭД про производство цемента/извести/гипса, а не лицензированный брокер.
Для брокерских/инвестиционных услуг в РФ нужна лицензия или включение в реестр Банка России. Сам ЦБ пишет: если в справочнике по реквизитам не удаётся подтвердить лицензию/аккредитацию/реестр, высока вероятность, что компания работает без разрешения, и сотрудничество с ней может нарушить права клиента.
ЦБ отдельно ведёт список компаний с признаками нелегальной деятельности: туда попадают финансовые пирамиды, нелегальные кредиторы, нелегальные профучастники рынка ценных бумаг и нелегальные форекс-дилеры.
Сценарий обычно такой: «внесите 10 000», потом «прибыль уже есть», затем «надо довнести для сделки», «надо оплатить налог/страховку/комиссию за вывод», «подключите AnyDesk/Zoom», «переведите на карту физлица или в USDT». Вывести деньги не дадут.
Это канал мошенник или реальный трейдинг ? Можно ли заработать с ним с Евгением Викторовичем, как он себя представляет?
ОТВЕТ:
Мой вывод: не связываться и деньги не переводить. По открытым следам это выглядит не как нормальный «трейдинг», а как типовая воронка «трейдер в Telegram, личка, совместная торговля / сигналы / доверительное управление, потеря денег».
Если речь про Евгения Викторовича Корнеева / Evgeny CTrader, то по нему есть негативные обзоры: там прямо пишут, что о личности мало известно, соцсети и биография не раскрыты, статистика сделок не верифицируется, а «отчёты» выглядят как таблицы/скриншоты без проверки. Также описываются схемы с Telegram-каналами, сигналами, скам-площадками и «совместным заработком», где пользователь перечисляет деньги «трейдеру». Это не официальный источник, но как минимум репутационный фон плохой.
Главная юридическая развилка такая: если человек даёт индивидуальные инвестиционные рекомендации, в РФ это деятельность инвестиционного советника; инвестиционный советник должен быть юрлицом или ИП, членом профильной СРО и быть включённым в единый реестр инвестиционных советников. Если же он просто зовёт «торговать криптой», «передать деньги в работу» или «увеличить депозит», то вы вообще часто оказываетесь вне нормальной защиты инвестора.
У Банка России среди признаков пирамид и нелегальных проектов прямо указаны: обещание высокой доходности, гарантирование доходности, агрессивная реклама в интернете, отсутствие информации о финансовом положении и отсутствие лицензии/реестров ЦБ. ЦБ отдельно отмечал, что незаконные проекты часто работают через соцсети, мессенджеры и телефон, используют криптовалюты, Telegram-каналы, «обучение», имитацию торгов и персональные консультации.
Особенно опасны такие признаки:
Скриншоты прибыли — не доказательство: их можно подделать за минуты. «Пиши Евгению Викторовичу в личку» — классическая воронка развода. «Совместная торговля», «разгон депозита», «прибыль пополам» — почти всегда путь к потере денег. «Чтобы вывести прибыль, оплатите налог / комиссию / страховку» — стопроцентный красный флаг.
Вы опубликовали контент, в котором содержится мой личный адрес. Взываю к удалению материала, в противном случае буду вынуждена обратиться в суд
ОТВЕТ:
Если кто-то из пользователей опубликовал на нашем сайте контент, который является незаконным, мы такой контент удаляем. Но для проверки нам необходимо знать, о какой публикации идёт речь.
Александр Цыпкин рекламирует недвижимость. На сайте quiz.sialia-resort.ruсказано «Доходность от 170 000 руб. в месяц», «Рост стоимости +59 % к моменту сдачи». А это вообще законно давать такие обещания? Рекламодатель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРАВИОН РИЭЛТИ», ИНН 7713483762, ID #316874371.
ОТВЕТ (с помощью ИИ):
Да, к таким формулировкам есть серьёзные вопросы. Это не просто реклама недвижимости, а реклама покупки объекта как инвестиции с обещанием дохода и роста цены. А такие обещания в рекламе нельзя давать как гарантированный результат, если он заранее не определён договором.
На официальном сайте «Сиалии» прямо есть инвестиционный блок: «получайте доход от гостиничного номера», «рост цены к передаче ключей» +59,4%, «общая доходность» 25,3%, «доходность от отельного управления — до 16,1%», плюс фраза про «гарантию … высокой заполняемости благодаря корпоративным контрактам».
Что здесь может быть незаконным:
Обещание будущей доходности. В статье 28 закона «О рекламе» для финансовой рекламы прямо запрещены «гарантии или обещания в будущем эффективности деятельности / доходности вложений», если эта доходность не может быть определена на момент заключения договора. Продажа по ДДУ сама по себе в практике ФАС рассматривается как реклама финансовых услуг, связанных с привлечением денег участников долевого строительства: ФАС так прямо квалифицировала рекламу ЖК «Нева-Хаус».
«Доходность от 170 000 руб. в месяц» — особенно опасная формулировка. «До» ещё можно пытаться защищать как верхнюю границу прогноза. Но «от 170 000» звучит как нижняя гарантированная планка. Если в договоре управления / аренды / выкупа нет твёрдого обязательства платить собственнику минимум 170 000 руб. в месяц, это похоже на вводящее в заблуждение обещание.
«Рост стоимости +59% к моменту сдачи» почти невозможно обещать законно. Рыночная цена к 2029 году зависит от спроса, ставок, турпотока, сроков стройки, состояния рынка Сочи и т. д. Если застройщик не подписывает договорный выкуп по цене +59%, это не гарантированный рост, а маркетинговый прогноз, который должен быть так и назван — с методикой расчёта и рисками.
Дисклеймер «не является публичной офертой» не спасает. Закон «О рекламе» требует, чтобы реклама была добросовестной и достоверной; недостоверной признаётся реклама с неверными сведениями о характеристиках товара, цене, условиях приобретения, гарантийных обязательствах, рекомендациях и т. п., а также реклама с умолчанием существенной информации, если это вводит потребителя в заблуждение.
По новостройкам обязателен блок про проектную декларацию и застройщика. В рекламе, связанной с привлечением денег дольщиков, должны быть указаны адрес сайта ЕИСЖС — наш.дом.рф — и наименование застройщика / коммерческое обозначение из проектной декларации; ФАС разъясняет, что просто гиперссылка без понятного указания может считаться нарушением.
Если это интернет-реклама у блогера / селебрити, нужна маркировка. Интернет-реклама должна содержать пометку «реклама», сведения о рекламодателе или ссылку на него, а распространение допускается при наличии идентификатора рекламы. Если Цыпкин только актёр в ролике бренда — это одна история. Если он публикует интеграцию у себя — он уже потенциально рекламораспространитель.
Maneki Neko продавала не бизнес, а надежду на лёгкий заработок. Сначала это выглядело как «$CryptoRobot | заработок на пассиве», затем как «рекламная платформа», «партнёрская программа», «бонусы MN», «GameBox» и обучение интернет-бизнесу. Но суть не менялась: участника вели к регистрации через наставника, покупке «показов» / пополнению баланса и вовлечению новых людей.
Ключевой факт: Банк России ещё 16 августа 2023 года внёс MANEKINEKO.BUSINESS, «Манеки Неко», $CryptoRobot в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Признак прямо указан как «финансовая пирамида», а список связанных доменов и Telegram/VK-ресурсов обновлялся 27 марта 2025 года.
После попадания в чёрный список проект не исчез, а стал расползаться по новым доменам и легендам. На сайте Maneki Neko теперь пишут про «рекламные показы», «живую аудиторию», «сверхприбыльную авторскую реферальную бонусную программу» и возможность зарабатывать «уже в процессе обучения». Там же открыта регистрация «нового партнёра», а в форме отдельно стоит поле «Наставник» — типичный маркер сетевого вовлечения.
В пользовательском соглашении от 10 ноября 2025 года фигурирует «MANEKI NEKO CAMPAIGN — FZCO», Dubai Silicon Oasis и «номер лицензии 56071», но это не лицензия финансового регулятора. В том же документе перечислены «Реферальная Бонусно-накопительная программа», «Игра GAMEBOX», «Классифайд» и внутренние «Бонусы MN», начисляемые в том числе за продвижение платформы и продуктов компании. Там же проект сам страхуется фразой, что участие в бонусной программе «не является инвестицией с гарантией получения какого-либо дохода».
Крах здесь не обязательно выглядит как одномоментное «сайт закрылся — деньги исчезли». Это типичный распад пирамиды: старую легенду заменяют новой, домены множатся, продуктовая витрина меняется, а рефоводы продолжают искать новых участников. Внешне это уже не «робот для пассивного дохода», а «реклама», «обучение», «игра», «сообщество» и «благотворительность». Но если убрать декорации, остаётся главное: приток денег зависит от постоянного притока новых людей.
На vklader.ru уже есть материал «Maneki Neko: не связывайтесь» с длинным списком замеченных в продвижении: Ирина Шаршова, Надежда Матвеева, Юлия Поленок, Наталья Докучаева, Ирина Ли, Роман Семенов, Ксения Стороженко, Любовь Терехова, Лариса Шатохина, Наталия Антонова, Елена Недвига, Зоя Семенова, Лариса Покровская, Катерина Клем, Антон Кувайцев, Наталья Криони, Ксения Тымчук, Галина Мякшина, Надежда Попова, Анна Василенко, Aleksej Jeske, Тата Никишаева, Анна Заклюка, Надежда Лисиенко, Роза Смирнова, Ирина Репина, Гузель Васимовна, Владимир Храмов, Людмила Ушкова, Натали Филиппова, Екатерина Адышева, Игорь Ким, Валентина Ортнер, Юлия Лысенко, Мария Лобанова, Игорь Настюшенков, Александра Чупикова, Наргиля Кудашева, Катерина Малышева, Татьяна Олейникова, Любовь Колобова, Максим Усанкин, Елена Комогорова, Ольга Мардаровская, Фарит Вафин, Тамара Хохлова, Екатерина Баранник и другие.
Ещё можно добавить:
Зазывала
Что найдено
Таня / Татьяна Чечкина, Instagram @tanya_chechkina, Facebook timoshuk.tatyana, реф. ID Tanysha72
В выдаче есть Instagram-пост от 10 марта 2025 года с реферальной ссылкой Maneki Neko referals=Tanysha72; Facebook-профиль также индексируется с той же ссылкой.
iuliiakhaidova, реф. ID Nefertiti
Instagram-пост от 26 февраля 2025 года с реферальной ссылкой Maneki Neko referals=Nefertiti.
Радий Виноградов, реф. ID apanai73
Пост в «Сетке» от 15 января 2025 года: автор указан как Радий Виноградов, в тексте — реферальная ссылка Maneki Neko referals=apanai73.
Iryna / Ирина Соколова, Instagram @iryna_sokolova_3264, Facebook irina.sokolova.576430, реф. ID arinka2906
В Instagram-посте от 10 августа 2025 года продвигается GameBox с входом «з 1$» и реферальной ссылкой referals=arinka2906; аналогичный след есть на Facebook.
Татьяна Юрченкова, Instagram @tatianaiurchenkova65, YouTube-канал с тем же именем, реф. ID yurchitat
Несколько индексируемых публикаций с хэштегами «Геймбокс», «манеконеко» и реферальной ссылкой referals=yurchitat; в выдаче также есть YouTube Shorts с тем же реферальным ID.
Дмитрий Попов, YouTube @PopovDmitryV, реф. ID PopovD
YouTube Shorts индексируется с реферальной ссылкой Maneki Neko referals=PopovD и хэштегом «пассивныйдоход».
Smaida Juste, LinkedIn, реф. ID sofia
В профиле LinkedIn в блоке Experience указан «Online Business Manager / Предприниматель» и ссылка Maneki Neko referals=sofia.
Ольга Евстигнеева, Instagram @olgaprofittap, Telegram @olga20_08, реф. ID Lelik2008
Индексируются Instagram-публикации с Maneki Neko / GameBox и ссылкой referals=Lelik2008, а также Telegram-контакт для связи.
Анжела Дружкина, Instagram @anzheladruzhkin, реф. ID Mango72
Пост о «предстарте игры „Котейка“» с реферальной ссылкой referals=Mango72.
Yuri / админ группы @Blessed_business18, реф. ID Yuri25
В каталоге Nicegram есть группа «MANEKI NEKO» с описанием «Онлайн Бизнес. С минимальных вложений выход на приличный доход» и ссылкой referals=Yuri25.
Как я вижу уже 2 человека написали про этих мошенников. Присоединяюсь к написанному. Больше 2000$ отдал в руки этим ***.
На сайт ipromax перешел с объявления авито. Изучил сайт. На тот момент никакого негатива не было . Перевел сумму гаранту и все! Через пару дней после покупки видеокарты в аккаунт больше не заходит . Писал негатив на площадках и сразу на почту писали что будут всякие гадости с моими данными делать, т.е максимально жесткие угрозы.
Поэтому кто пострадал пишите в РКН жалобы на их домены , к хостингу и во всевозможные места.
Публикация размещена исключительно для предупреждения о мошенничестве и противоправных рисках. Мы не рекомендуем посещать указанный ресурс, не размещаем активных ссылок на него, не содействуем доступу к нему и не описываем способы приобретения каких-либо запрещённых товаров или услуг.
@gen_zemtsov
Не азартные игры
Группа мошенников. Обманывают на копитрейдинге.
ОТВЕТ:
Канал «НЕ!Азартные игры» указан в каталогах Telegram как закрытый, с контактом @gen_zemtsov; TGStat сохранил пост, где предлагается автоматический копитрейдинг на MEXC/Hyperliquid, минимальный депозит — $10 000, комиссия — 15–30% от прибыли, заявленная цель — 10–20% в месяц. Это уже совпадает с типовыми красными флагами автотрейдинга: FINRA предупреждает, что нерегистрированные автотрейдинговые сервисы часто рекламируют «стабильные» доходности выше 10% в месяц, а SEC/CFTC называют обещания высокой доходности с низким риском — классическим признаком криптоинвест-мошенничества.
Главный обман — в подмене понятий. Копитрейдинг подаётся как безопасная автоматизация: деньги якобы остаются на вашем счёте, вручную ничего делать не надо, нужно только подключиться. Но на деле это передача контроля над риском неизвестному человеку или группе. Кто торгует? Есть ли лицензия? Есть ли договор? Кто отвечает за убытки? Есть ли независимая отчётность? Где полная история сделок, включая просадки и ликвидации? Обычно ответов нет.
Цифры «10–20% в месяц» — отдельный красный флаг. Даже 10% в месяц при реинвестировании означает фантастическую годовую доходность. На реальном рынке такая доходность не бывает «стабильной и системной» без огромного риска. Регуляторы прямо предупреждают: обещания высокой доходности с низким риском, особенно в криптовалютной теме, — классический признак мошеннической схемы.
Отдельно настораживает схема с «местами»: «осталось 3 места», «последнее место», «набираем поток». Это обычная техника давления: создать дефицит, заставить человека быстрее принять решение, не дать спокойно проверить факты. К ней часто добавляют канал с отзывами, скриншоты прибыли, отчёты и переписки. Но отзывы в Telegram ничего не доказывают: их можно нарисовать, купить или отобрать только удачные случаи.
Формула развода проста. Сначала показывают красивую историю: трейдер якобы давно зарабатывает, риски контролирует, деньги переводить ему не нужно. Затем человек заводит крупный депозит на биржу или в связанный сервис, подключает копирование, даёт доступ или действует по инструкциям. Дальше возможны разные варианты: слив депозита на рискованных сделках, заработок организаторов на комиссиях и рефералках, выманивание новых платежей, перевод общения в личку, а при проблемах — исчезновение или обвинение клиента: «сам не соблюдал риск-менеджмент».
Важно: даже если сделки действительно проходят на известной бирже, это не делает схему безопасной. Биржа — только площадка. Она не превращает анонимного телеграм-трейдера в лицензированного управляющего. Наличие MEXC, Hyperliquid или другой платформы в рекламе не отвечает на главный вопрос: кто несёт ответственность за ваши потери?
Вывод: «Не азартные игры» @gen_zemtsov выглядит как опасная схема втягивания в копитрейдинг. Для клиента это не инвестиции, а передача денег и риска неизвестным лицам под обещания доходности, которая сама по себе должна заставить остановиться. Не подключайте счета, не заводите депозит по таким рекомендациям, не отправляйте скриншоты, коды, API-ключи, seed-фразы и документы. Если уже потеряли деньги — не платите «за возврат», «юристам», «чарджбэкерам» и «хакерам»: после первого развода обычно приходит второй.
Добрый день! На связи GRAVITON. Вы интересовались регистрацией или проверкой товарного знака «C8 club»? Если хотите узнать больше о проверке бренда — получить экспертный разбор или консультацию наших специалистов — просто напишите ДА следующим сообщением.
ОПИСАНИЕ АККАУНТА @salegraviton:
✅ Регистрация товарных знаков, ппомощь в образовательном лицензирован
Жулики снова публикуют заказуху на следствие. Якобы показаниям айтишника «Лайф-из-Гуд» Евгения Набойченко и водителя Алексея Комарова не стоит доверять.
Заметка подписана «Андрей Буряк — политический обозреватель. Уроженец столицы Украины — г. Киева, в 20 лет переехавший в Осетию после событий 2014-ого года. Геополитика — его главный конек.»
Но такого человека нет.
«Андрей Буряк» на сайте встречается как универсальная подпись под совершенно разными материалами — спорт, местные новости, сюжеты «15-го Региона», коммерческие/бытовые заметки. Биография при этом одна и та же: «политический обозреватель», «уроженец Киева», «геополитика — главный конек». Это выглядит не как реальная редакционная работа, а как автоматически прикрученный персонаж-автор. Примеры: рыба компании «Деликат», боксёрские медали, «Северная Осетия на Первом канале» — всё с тем же «Буряком» и часто с пометкой «Источник: Регион 15».
Они уже подчищают интернет или будут скоро подчищать. Надо чтобы следы зазывал в РС Групп не затерлись. Надеюсь будет расследование и каждому по заслугам воздадут.
С помощью ИИ добавляю только тех кого нет у вас на сайте.
Галина Зиганшина — видео «Разбор бизнеса RC Group | Галина Зиганшина | 15.03.2024».
Диана Уразбаева — видео «Разбор бизнеса RC Group | Диана Уразбаева | 28.10.2022».
Гульназ Гарайшина — в выдаче есть видео RC Group от 14.02.2026 «Гульназ Гарайшина».
Джаннат Сакаева — видео «Разбор бизнеса RC Group | Джаннат Сакаева | 31.03.2023».
Ольга Пустоварова — видео/плейлист RC GROUP LIFE: «Презентация RC GROUP | Ольга Пустоварова | 30.09.2024», также «Разбор бизнеса RC GROUP | Ольга Пустоварова».
Татьяна Моисеева — видео «Разбор бизнеса RC Group | Татьяна Моисеева | 10.05.2024».
Они уже подчищают интернет или будут подчищать. Надо чтобы следы зазывал в РС Групп не затерлись. Надеюсь будет расследование и каждому по заслугам воздадут.
С помощью ИИ добавляю только тех кого нет у вас на сайте.
Екатерина Лагутина — публично указана как Vice President в RC Group, «входит в состав команды управления компании», бизнес-наставник и спикер; отдельно в промо фигурирует как «Vice President RC Group».
Амалия Барыкина — фигурирует как топ-менеджер RC Group и региональный представитель «РДО» в Свердловской области; также есть её YouTube-след с презентациями RC Group.
Махмуд Ахмедов — в открытом YouTube-канале есть «Презентация идеи бизнеса RC GROUP» и брифинг с Татьяной Мельтон; в промо «Предлидерского совета» указан среди лидеров RC Group.
Ольга Тазина — RUTUBE-видео называется «Презентация Компании RC GROUP Лидер Продаж Ольга Тазина Директор по продажам Гульшат Искандарова»; есть её Instagram-след с «Итогами года RC.GROUP 2024».
Гульшат Искандарова — в том же RUTUBE-видео указана как директор по продажам; отдельный Instagram-след говорит о её пяти годах в RC Group и уходе из проекта.
Дмитрий Гольдман — Pruffme-страница: «Разбор бизнеса от директора по продажам международного уровня компании RC GROUP Дмитрия Гольдмана».
Ирина Величко — в старом промо RC Group указана как Double Diamond компании RC Group; также встречается в списках лидеров и чеках на промо-страницах.
Ландыш Алимова — есть официальное/околоофициальное видео «Презентация сервиса RC Group | Ландыш Алимова» от RC Group, а также YouTube-канал с «Презентацией компании RC Group».
Анна Протасова — Instagram-профиль прямо позиционирует её как «RC GROUP БИЗНЕС | IT РОССИЯ» и «наставник, лидер»; есть видео «Разбор бизнеса RC Group | Анна Протасова».
Екатерина Зотова — есть видео «Разбор бизнеса RC Group | Екатерина Зотова | 20.06.2025».
Ольга Кроль — фигурирует в подборке «Брифинг RC Group» с видео «Брифинг RC Group Ольга Кроль».
Туяна Балданова / Туяна Балжинимаева — в промо якутского форума RC Group указана как «директор по продажам компании RC Group», но в выдаче встречаются две формы фамилии, надо сверить написание по первоисточнику.
Алия Туктагулова — в промо «Академии знаний online» указана как Diamond Elite рядом с Екатериной Лагутиной, Михаилом Еруковым и Амалией Барыкиной.
Эрика Сысоева — якутский аккаунт RC Group пишет: «Знакомим с лидерами якутской команды. Эрика Сысоева — наставник»; в других промо фигурирует как «Лидер продаж командой».
В старых материалах уже фигурируют: Елена Мищенко, Мария Михайлова, Егор Патов, Сергей Кузюков, Роман Фомин, Юлия Тишкова/Куттубаева, Максим Слуцкий, Дмитрий Усанов, Дмитрий Лазаров и др. (ВКЛАДЕР)
Также уже есть большой список по RC Group: Татьяна Мельтон, Артём и Эльвира Маринины, Екатерина Копотилова, Оксана и Юрий Шевцовы, Амирхан Шаяхметов, Дмитрий и Анастасия Рутштейн, Камила Гиниятуллина, Денис и Мария Зариповы, Ильфира Шарипова, Юлия Харькова, Артём Вагин, Евгений Лоскутов, Земфира Байбулдина, Рамис Гирфанов, Ярослав Гамов, Альбина Хамитова, Алексей и Ляйсан Маркитановы, Татьяна Мармышева, Рустам и Айгуль Салиховы, Марина Некрасова. (ВКЛАДЕР)
Помогите пожалуйста, начала работать недели три назад с фирмой trendlawyers.online там мне помогает юрист Ольга Беляева, мои деньги которые мошенники не хотели выдавать оказались в банке которые якобы сделал мошенник на моё имя samoacommercialbank.com. Чтобы перечислить эти деньги оказалось не так легко, так как их проверяли и счета не сходится сейчас мне нужно оплатить около 2000€ и это ещё криптовалютой …чтобы их перечисленного наконец-то на мой банк. Я уже не знаю кому верить и чему верить. Помогите, пожалуйста, разобраться.
ОТВЕТ:
Это повторный обман — «возврат от мошенников». 2000 € криптовалютой платить нельзя. Настоящий банк или настоящий юрист не требует перевести крипту, чтобы «разморозить», «верифицировать» или «перечислить» деньги.
Почему это развод:
Сценарий один в один совпадает с предупреждением FBI/IC3 о фальшивых юристах: жертве говорят, что деньги якобы лежат в иностранном банке, предлагают зарегистрироваться/войти на «банковский» сайт, а затем требуют «банковские комиссии» для подтверждения личности или вывода средств. FBI прямо называет такие признаки красными флагами.
Требование оплаты криптовалютой — отдельный красный флаг. Если для «возврата» денег просят предварительную оплату, особенно криптовалютой, это мошенничество; вы потеряете ещё больше.
Сайт trendlawyers.online обещает «вернуть похищенные средства от брокера» за 14 дней, пишет про «работу без предоплаты», «партнёров Visa и Mastercard» и «специалистов спецслужб/регуляторов» — это типичная маркетинговая легенда лжеюристов, а не нормальная юридическая практика.
По Samoa Commercial Bank есть настоящий банк, но официальный домен выглядит как scbl.ws, а не samoacommercialbank.com. Центральный банк Самоа действительно перечисляет Samoa Commercial Bank среди четырёх зарегистрированных коммерческих банков, а Samoa IBFC указывает для него сайт www.scbl.ws.
На Вкладере уже есть жалоба именно на Trendlaw и «юриста Ольгу Беляеву»: человек спрашивал про «Trendlaw, юрист Ольга Беляева», и ответ был — «мошенники». Есть и похожий кейс: обещанный возврат через «банк» после «арбитража», затем требование оплатить страховку 10%.
Что делать сейчас:
Не платить 2000 €. Не переводить крипту. Не сообщать им коды, паспорт, селфи, доступ к банку, AnyDesk/TeamViewer. Сохраните всё: договор, переписки, телефоны, email, адреса сайтов, кошельки, реквизиты, скриншоты личного кабинета, суммы и даты.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, мне недавно позвонили и говорят что они мол могут вернуть деньги с «Финико» Хотел уточнить, реально ли их можно вытащить? Или забыть? Предлагают заключить договор где будет списана комиссия с возвращенных мне средств.
ОТВЕТ:
Это вторичный обман жертвы «Финико»: сначала человека обманула пирамида, потом ему звонят «юристы», «финансовые специалисты», «международные возвратчики» и продают надежду.
По состоянию на 2026 год «Финико» остаётся уголовным делом: МВД писало, что проект работал как финансовая пирамида, реальных инвестиций не велось, более 7700 потерпевшим причинён ущерб свыше 1 млрд рублей, расследование продолжается по статьям о мошенничестве и преступном сообществе.
Реально вернуть деньги можно только по официальной линии: через статус потерпевшего, уголовное дело, гражданский иск, арестованное имущество, приговор и последующее распределение взысканного. Это долго, непредсказуемо и обычно не покрывает всех потерь.
Что настораживает в звонке:
Они сами вас нашли. Это типично: базы жертв пирамид гуляют по рынку.
Обещают «вернуть» деньги из старой пирамиды. У частной конторы нет волшебного доступа к деньгам «Финико».
Говорят про комиссию с возвращённых средств. Даже если формально «без предоплаты», потом всегда появятся «налог», «страховка», «активация счёта», «оплата нотариуса», «комиссия банка», «разблокировка транша». Банк России прямо предупреждает: предложения оплатить комиссию/налог/страховку для получения денег — распространённый вид мошенничества, платить нельзя.
Просят документы, доступ к телефону, карту, личный кабинет, криптокошелёк, код из SMS. Это уже красная сирена.
Здравствуйте проверьте пожалуйста существует ли такой банк? lunovarbank.com.
ОТВЕТ:
«Lunovar Bank» / lunovarbank.com не выглядит настоящим лицензированным банком. Это мошенники, и вот почему:
На сайте заявлено, что «Lunovar Bank» работает с 2015 года, имеет «миллионы клиентов», зарегистрирован в Монако и лицензирован неким «Fin Services Unit / Ministry of Finance of Monaco» по «International Act of 2025». Эти формулировки выглядят не как нормальные банковские реквизиты, а как псевдоюридический текст.
Для банков в Монако ключевые надзорные органы — CCAF для финансовой деятельности и ACPR для строго банковских операций. На сайте CCAF прямо указано, что банковская деятельность кредитных организаций в Монако надзирается французской ACPR.
ACPR отдельно предупреждает: банковская или страховая деятельность без разрешения незаконна; статус профессионала надо проверять по официальным реестрам.
В открытых поисках по официальным источникам CCAF / ACPR / Monaco я не нашёл Lunovar как лицензированный банк. В списках банков Монако, которые агрегируют лицензированные банки, «Lunovar» также не виден; например, TheBanks.eu указывает, что в Монако работает 17 банков, лицензированных ACPR, и «Lunovar» среди показанных банков не фигурирует.
Домен выглядит свежим: сторонние проверки WHOIS показывают регистрацию 27 июня 2025 года, хотя сайт рассказывает о банке с 2015 года. Это сильное противоречие.
Вывод: признаков настоящего банка нет. Похоже на сайт, созданный под легенду «цифрового банка в Монако». Не вводите там паспортные данные, банковские данные, seed-фразы, не платите «комиссии», «налоги», «активацию счёта», «overdraft fee» и т. п.
Все мы помним, что кооператив Бест Вей является флагманом мошеннического холдинга Life is Good. После скама мошеннического проекта через некоторое время в кооперативе была произведена замена старых уполномоченных (многие из которых обвиняются в мошенничестве) на новых уполномоченных. Одним из таких уполномоченных является @Enza_Andreianova
А теперь внимание, данный персонаж продолжает курировать мошеннические проекты Василенко (UTL, УФП), тем самым доказывая прямую связь и цель мошенников — украсть как можно больше денег с вкладчиков LiG. Текст на скринах является доказательством. Напомним, что УФП — это байка мошенников для вкладчиков, которым обещали якобы вернуть таким образом деньги из пирамиды Hermes. Но наварились на этом, как всегда естественно, топовые директора пирамиды.
Рекомендуем Энзе сложить обязанности уполномоченного кооператива и прекратить заниматься *** деятельностью.
Да, с UTLTw знатный кидок😁 У меня 348,81 живых UTLH отправлено в накопление УФП для получения дивидендов. Некоторые покупал по акции за 1000 USDT, другие на бирже за живые USDT. Сейчас это 348,81 UTLSD. Хотя должно быть 348,81х350=122083,5 UTLSD Думаю у многих так же обнулились их миллионы рублей, вложенные в токен. Дивидендные USDT из раздела Incomes вообще остались не учтены, хотя это тот же Hold, но за другой период. Поскольку накопительные программы УФП остановлены клубом, следует разблокировать токены обеспечения и вернуть их на внешние кошельки для самостоятельного распоряжения этими активами. Перевод по курсу 1 в UTLSD по своей сути является сжиганием дорогих токенов.
ОТВЕТ:
УФП — это, судя по материалам самого проекта, «Универсальная финансовая помощь» / Universal Financial Assistance. Они описывают её как «децентрализованный международный накопительный кооператив» на базе UTL CLUB, который якобы выдаёт участникам «финансовую помощь» без кредитных средств.
По сути механика такая: человек становится «резидентом» UTL CLUB, выбирает пакет, покупает клубные токены UTLT и UTLH, затем вносит часть суммы заявки токенами — на сайте указано 35–43% в UTLT и 10–12% в UTLH — и попадает в очередь на выплату. Обещается, что токены остаются в залоге/hold, растут в цене и дают «дивиденды».
В переводе с пирамидного языка: УФП — это модуль, через который участников заставляли покупать и блокировать внутренние токены под обещание будущей выплаты/помощи/дивидендов. Поэтому в сообщении со скрина «отправлено в накопление УФП» означает: человек заморозил UTLH в этой программе, рассчитывая на дивиденды и последующий возврат/учёт по более дорогому внутреннему курсу.
Ключевой признак пирамидальности здесь в том, что спрос на токены создаётся не внешней экономикой, а самой схемой: чтобы участвовать в УФП, нужны UTLT/UTLH; чтобы ждать выплату, надо стоять в очереди; чтобы цена держалась, нужны новые «резиденты», покупающие и блокирующие токены.
В их же промо-материалах прямо говорится, что спрос на UTLH поддерживается тем, что каждому «заёмщику» нужны эти токены как залог, плюс обещается 2% в месяц по стейкингу.
То есть УФП — не нормальный кредитный продукт, а внутренняя «касса взаимопомощи» с токенами, очередью, залогом, дивидендами и искусственным курсом. Именно поэтому перевод дорогого UTLH в условный UTLSD 1:1 люди и воспринимают как обнуление вложений.
О пирамидальности UTL мы предупреждали в 2024 году:
Есть такая мусорная контора Аринет Спейс. Зарегали обычное АО в Казани и начали впаривать людям свои фантики под видом акций прорывного ИТ стартапа. На деле там ровно один сотрудник в штате, официальная выручка ноль рублей, а сама шарага уже официально висит в стадии ликвидации. Но самое угарное в их закрытом чате. Скам давно юридически мертв, а админы продолжают виртуозно доить своих мамонтов. Почти двести инвесторов на полном серьезе скидываются некоему Олегу на личную карту в Т банк, чтобы оплатить аренду офиса и работу каких то мифических серверов. Говорят не скинете бабки на сервера, не сможете вывести свои миллионы в мае. И стадо покорно шлет переводы по пятнадцать тысяч. Сначала купить нарисованные акции у конторы пустышки, а потом еще из своего кармана оплачивать скамерам коммуналку.
ОТВЕТ:
Коротко: «Аринет Спейс» выглядит не как инвестиция в «прорывной IT-стартап», а как история с фантиками вокруг микрокомпании: есть реальное АО, есть красивые слова про соцсеть/робототехнику, но в финансовой отчётности — 0 ₽ выручки за 2025 год, убыток, уставный капитал 100 тыс. ₽, статус микробизнеса.
Что не так
1. Реальная компания есть, но масштаба нет. АО «АРИНЕТ СПЕЙС» зарегистрировано в Казани 4 апреля 2022 года, руководитель — Олег Сергунин (, основной ОКВЭД — разработка ПО. По открытым карточкам: уставный капитал 100 тыс. ₽, среднесписочная численность — 1 сотрудник, за 2025 год выручка — 0 ₽, прибыль отрицательная: около −6/−7 тыс. ₽. Это не похоже на компанию, акции которой должны раздавать розничным инвесторам как билет в будущий «единорог». Ещё один «акционер»: Олег Николаевич Ким.
2. Регистрация выпуска акций в ЦБ — не индульгенция. Банк России действительно регистрировал изменения в решение о выпуске обыкновенных акций АО «АРИНЕТ СПЕЙС». Но это не лицензия, не одобрение бизнес-модели и не гарантия, что компания чего-то стоит. Это техническое решение по ценным бумагам.
3. Непубличное АО нельзя подавать как «акции для всех желающих». АО «Аринет Спейс» указано как непубличное акционерное общество. По закону акции непубличного общества не могут размещаться через открытую подписку или иным образом предлагаться неограниченному кругу лиц. Поэтому любые массовые продажи «акций», «опционов» или «входа в проект» через зазывал — красный флаг: надо смотреть, кто продавец, что именно передают, где учтены права и почему это вообще предлагается широкой публике.
4. Вокруг проекта виден MLM-крипто-шлейф. В открытом поиске находятся страницы, где рядом с «ОПЦИОН ARINET» за €200 продаются «ERTC-опционы/акции», «токен EDGE», рассказы про «землекоин», «стейблкоин», «долгосрочные инвестиции» и проекты, развивающиеся по системе MLM. Это типичный коктейль для псевдоинвестиций: технослова, опционы, токены, будущая биржа, рефералы, обещание раннего входа.
5. «ОПЦИОН ARINET» — не акция на бирже. Если человеку продают «опцион» в такой среде, он покупает не ликвидную акцию публичной компании, а, скорее всего, обещание: когда-нибудь что-нибудь получить. Его реальная ценность зависит от договора, продавца, учёта прав, возможности исполнения и существования самого бизнеса. При нулевой выручке эмитента это выглядит как продажа надежды, а не инвестиционного инструмента.
6. Сайт не добавляет доверия. Официальный arinet.space сейчас выглядит как закрытая веб-система с регистрацией/входом, а не как прозрачная витрина публичного бизнеса с отчётностью, проспектом, командой, продуктовой статистикой, клиентами и инвесторскими документами. Сервис ScamAdviser даёт сайту arinet.space Trust Score 0 и указывает скрытого владельца домена, малую посещаемость и другие технические риски; это не судебное доказательство мошенничества, но ещё один тревожный сигнал.
Вывод:
«Аринет Спейс» — это не «акции будущего Facebook с роботами», а микрокомпания с нулевой выручкой, вокруг которой маркетологи продают мечту о будущей капитализации. Легальная оболочка АО используется как приманка: «смотрите, компания настоящая, выпуск акций зарегистрирован». Но настоящее юрлицо ещё не делает инвестицию настоящей. Особенно когда рядом всплывают «опционы», токены, MLM, «землекоины» и обещания раннего входа.
СПРАВКА:
Организационное ядро: Олег Сергунин, Игорь Сергунин. Техническая команда: Алексей Уланов, Артём Гилемянов. Научно-лабораторный шлейф: Влада Кугуракова, Евгений Зыков, Динара Габдуллина. Промо/MLM-шлейф: администраторы витрины с «ОПЦИОН ARINET», ERTC, EDGE; из публично всплывающих имён — Ираида Крыжановская, но привязка к Arinet пока косвенная.
Олег Ким фигурирует как один из сооснователей CGCG — Cosmos Global Community Group. В старом разборе на vc.ru прямо сказано, что CGCG собирает инвестиции для стартапов, а создателями называются Олег Ким и Олег Драгун. Там же автор описывает платформу не столько как краудфандинг, сколько как привычную MLM-структуру.
1. Елизавета канал bitnice биржа данная особа зовут Елизавета Ильинична Осипова обокрала на 32000 руб, заставила платить депозит 500 руб, налог 5000, трейдерский функционал 6500, верификационный сбор на 18400, никакого выигрыша не получил.
2. Не верьте этой Елизаветы, она мошенница самая настоящая. Я попалась на её удочку. Теперь она угрожает мне ,что подаст жалобу юристу. Не видитесь на её сладкий рассказ .
3. Осипова Елизавета Ильинична самая настоящая мошенница. Сначала перевёл ей 500 рублей на инвестиции, после она сказала, чтобы получить прибыль, нужно оплатить 7000 рублей, перевёл ей. А после она сказала оплатить налоговый сбор в размере 9100 рублей, оплатил. После она сказала нужно ещё оплатить 24700 рублей, после чего Я сказал, что не буду этого делать, так как схема стала понятна.
ОТВЕТ:
Это лицо обманывает во многих каналах и достаточно давно. Документы фальшивые, имя выдуманное.
Канал, который ведёт якобы успешная трейдерша, хвастается своими результатами и предлагает людям инвестировать под высокую прибыль. Схема обмана описана здесь:
Обратите внимание. реклама Т-Инвестиций в стиле криптожулья «Как раскачать депо в 50 раз».
Вот что пишет железный друг про этих лиц:
Главная проблема — формула «Как раскачать депо в 50 раз?». В инвестиционной рекламе это почти красная тряпка: фраза не обещает прямо «мы увеличим ваши деньги в 50 раз», но создаёт именно такое ожидание. «Депо» — жаргон трейдеров и околотрейдерских чатов, а «раскачать» — язык не долгосрочных инвестиций, а азартной спекуляции.
Что важно: 50-кратный рост депозита — это +4900%. Для обычного инвестора такая цель почти неизбежно означает либо плечи, либо деривативы, либо крипто-/мем-стиль спекуляций, либо экстремальный риск. В нормальной коммуникации брокера рядом с такой фразой должно быть не «зарегистрироваться», а крупно: «вы можете потерять всё».
Мелкий дисклеймер внизу формально пытается обезопасить рекламодателя: видно что-то вроде «не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией», «инвестиции несут риск», «доход не гарантирован». Но по восприятию это классическая конструкция: крупно — мечта про 50 раз, мелко — юридическая страховка. Пользователь запомнит не дисклеймер, а обещание «раскачать депо».
Наставниками указаны три человека: Артем Назаров @TradeZone, Сергей Алексеев @alexeevlive и Василий Пилюгин @trader.MOEX.
1. Артем Назаров / TradeZone
Назаров в этой связке выглядит главным носителем идеи «разгона». «Т-Инвестиции» указывают его как трейдера с 16-летним опытом, автора TradeZone и победителя в категории турнира «РИЧ Спринт-4» с доходностью 143,27%. На странице марафона именно его эфир заявлен как «Разгон депозита: от 600 тысяч до 30 млн рублей».
Его профиль в «Пульсе» показывает типичную деятельность трейдера-инфобизнесмена: личный бренд, Telegram-канал, автоследование, частые сделки, отчёты о доходности. В профиле указаны портфель до 10 млн рублей, 275 сделок за 30 дней и доходность за 12 месяцев +168,88%. Там же есть две стратегии автоследования с прогнозами 30% и 40% годовых.
Самое тревожное — публичная риторика. В его постах есть агрессивная спекулятивная логика: нефть, газ, шорты индексов, маржиналка, ставки на военную эскалацию. В одном из постов он пишет, что в «эксперименте раскачки счета» якобы довёл счёт с 570 тыс. до более чем 30 млн рублей; в другом — что стратегия за первую неделю дала +48%, а в следующем месяце «апрелю пришлось отдать все достижения».
Важная юридическая деталь: Артем Назаров был внесён Банком России в единый реестр инвестиционных советников 17.08.2022, но в текущем файле ЦБ он фигурирует уже с датой исключения 26.10.2023. То есть прежний статус инвестиционного советника не равен текущему подтверждённому статусу на дату реестра.
Вывод по Назарову: это не спокойный эксперт по инвестициям, а продавец агрессивной трейдерской мечты.
2. Сергей Алексеев / PropLive / Live Investing Group
Алексеев в рекламе подаётся как трейдер с 18-летним опытом, основатель PropLive и Live Investing Group. На странице PropLive он описан как основатель проекта, торгующий акции, фьючерсы и валюту на Мосбирже; там же заявлен «лучший результат — 240% годовых».
Его собственная подача ещё агрессивнее: в профиле «Пульса» написано «1–3% в день стабильно 10 лет», «CEO Live Investing Group», «Основатель PropLive», «Создатель LISA, SchoolLive и Live ТРЕЙДЕР ТВ». При этом в самом профиле «Пульса» на момент выгрузки указаны портфель до 10 тыс. рублей, 0 сделок за 30 дней и 0% доходности за 12 месяцев.
Это ключевой диссонанс: публично заявляется почти фантастическая стабильность — 1–3% в день, но в открытом профиле внутри площадки «Т-Инвестиций» нет сопоставимой публичной торговой истории. Даже 1% в день при постоянном реинвестировании превращается в абсурдную доходность на длинной дистанции; без реинвестирования это всё равно сотни процентов годовых. Такие заявления требуют не скриншотов и харизмы, а верифицированного трек-рекорда.
PropLive описывает себя как частную проп-трейдинговую компанию, которая обучает трейдеров и предоставляет торговые аккаунты для сделок на Мосбирже через брокера «Финам». На сайте Live Investing Group отдельно указано предупреждение: компания не гарантирует заработок, не занимается лицензируемой деятельностью, брокерским обслуживанием, доверительным управлением и привлечением займов.
Вывод по Алексееву: это классическая связка «обучение + проп-трейдинг + медиа + обещание профессии трейдера». Прямая формула «получить профессию трейдера может каждый» хорошо продаёт мечту о смене жизни, но риск в том, что обычный человек идёт не в профессию, а в высококонкурентную среду с отрицательной математикой для большинства новичков.
3. Василий Пилюгин / trader.MOEX
Пилюгин выглядит самым «платформенным» из трёх: его деятельность сильнее завязана на «Пульс» и автоследование. На странице марафона он указан как специалист по срочному рынку, с доходностью стратегии автоследования 36,75% и опытом на Мосбирже с 2018 года.
В профиле trader.MOEX указаны 17,1 тыс. подписчиков, «7 лет в трейдинге на срочном рынке», статус квалифицированного инвестора, более 100 статей о трейдинге, портфель до 5 млн рублей, 417 сделок за 30 дней и доходность за 12 месяцев +18,35%.
Его стратегия автоследования «Фьючерсная» прямо помечена как высокорисковая. В описании: фьючерсы, краткосрок и внутридневная торговля, преимущественно газ, нефть, золото и валюты; прогноз — 50% годовых; комиссия за следование — 0,333%, комиссия за результат — 20%.
То есть у Пилюгина меньше инфобизнесовой истерики, чем у связки «разгон в 50 раз», но суть всё равно та же: срочный рынок, частые сделки, автоследование, высокий риск. В рекламной логике он нужен как «практик фьючерсов», который делает высокорискованный инструмент более привычным для массовой аудитории.
Позвонила мне Ирина Дмитриевна с нижний Новгород ЮК Юрис, Алексеевская 26 офис 118, якобы вернуть деньги возможно от брокеров. ( я потеряла около 1млн. )
Сказала что в течении 5 дней это возможно. Я не поверила так как не первый раз попалась на мошенников. Я сразу начала копать в инете про них. Смотрю и правда написано что мошенники.
@PromoMolniya Сестра участвовала в розыгрыше, выиграла «скидку 90%» на телефон. Просят перевести деньги, чтобы создать доставку. Реквизиты для перевода не отправили, сказали что бухгалтерия дает реквизиты только перед отправкой денег и прочая лабуда про какие-то лимиты… Выглядит очень подозрительно, но сестра очень зацепилась за эту «победу».
ОТВЕТ:
Это очень похоже на классическую схему развода с «выигрышем». Настоящие магазины и бренды не просят заранее переводить деньги за «создание доставки», особенно при якобы выигрыше. Фразы про «лимиты бухгалтерии», «реквизиты дадим перед оплатой» и попытка торопить человека — типичные признаки мошенников.
После перевода денег либо начнут требовать новые платежи («страховка», «налог», «таможня»), либо просто исчезнут.
Что вы можете сказать об этом сайте? direct.fxpro.group
ОТВЕТ:
Сайт direct.fxpro.group — очень рискованный.
Главное: Банк России прямо включаетdirect.fxpro.group в список ресурсов с признаками незаконного профессионального участника рынка ценных бумаг. В той же карточке указана дата первичного внесения: 24.01.2024, последнее обновление: 04.05.2026.
У настоящего FxPro официальный сайт — fxpro.com, а в официальных материалах FxPro для входа фигурируют домены вроде direct.fxpro.com.cy и direct.fxpro.com, не «.group».
FxPro отдельно предупреждает о фишинге, клонах сайтов и похожих доменах; также пишет, что не гарантирует доходность, не даёт инвестсоветов и не просит передавать пароли или чувствительные данные.
Меня зовут Urumbaev Timur.Я студент и погряз в долгах перед всеми. Пожалуйста кто , может помогите мне вернуть деньги. В начале апреля 2026 года я отправил 200 долларов владельцу телеграмм канала Логово Трейдера для покупки steam монеты. Он затем заблокировал мой аккаунт. Чтобы вернуть эти деньги я стал искать юристов в интернете и нашел сайт mycrc.info и называла себя Центральной Регистрационной Палатой и специализировалось на возвратах денег от мошенников. На этом сайте говорилось заполнить форму и со мной свяжуться юристы. Назавтра мне на почту прислали письмо что юристы Центральной Регистрационной Палаты нашли криптосчёт владельца Логово Трейдера и заморозили и что на этом счёте помимо 200 моих долларов было 5760 долларов которые тоже мне зачислят как компенсацию за его мошенничество. После такого письма на почту по телеграмму связался со мной якобы юрист Прусов Виталий Васильевич {фото прилагаеться с паспортом}. Дальше он сказал что чтобы получить замороженную сумму надо пополнить счёт высланный им кошельком на 602 доллара . Что я сделал взяв в долг у друзей. Деньги не пришли. На это он ответил что надо ещё заплатить страховку 2027 долларов что я и сделал взяв в долг у сестры. Деньги опять не перевели. Вместо этого они выслали скриншот кошелька с 26000 долларов что компенсация увеличена на эту сумму и эти деньги переведут из Америки и надо будет заплатить IRS USA {налоговая}-2867долларов и Обработку транзакций и конвертаций банку США -4800 долларов. Я всё это перечислил оформив на себя и сестру банковский кредит под очень большие проценты. В течение всего этого времени Прусов Виталий Васильевич и его сообщники {фото прилагаеться} по несколько раз в день чтобы я ускорил переводы чтобы получить компенсацию.Деньги не поступили на мой счёт. Затем я нашел в интернете информацию что организация АСТАНИТ при которой работали эти лжеюристы ликвидирована давно что всё это время они высылали фотошоп договора и замороженного счёта с большой суммой. На мою просьбу вернуть мне отправленные деньги на сумму 10300 долларов без обещанных компенсаций Виталий Прусов стал смеяться и издеваться надо мной что я его никогда не найду его и свои деньги. Я весь погряз в долгах помогите кто в силах помочь мне или найти этих лжеюристов!!!!!!!!!
ОТВЕТ:
Это, к сожалению, типичная схема «помощников по возврату денег». Сначала у вас украли 200 долларов, потом другие мошенники под видом юристов стали обещать «замороженный счёт» и «компенсацию», но требовали оплатить «страховку», «налог IRS», «комиссию банка» и другие выдуманные платежи. Так настоящие возвраты не работают.
Больше ничего им не переводите. Сохраните переписку, e-mail, адреса кошельков, чеки, txid транзакций, скриншоты и подайте заявление в полицию. Отдельно предупредите банк, что кредитные деньги были выманены мошенниками. И не верьте тем, кто после этой истории напишет вам в личку и пообещает «вернуть всё за процент» — это новый этап того же развода.
Это, судя по фото, реклама подработки обходчиком/«агентом» по рекламным стендам: ходить по району, проверять/обслуживать стенды, вероятно клеить или обновлять объявления. Слоган «10 000 шагов, за которые платят» — просто упаковка вакансии под пешую подработку.
По номеру 8 926 240-67-77 в открытом поиске нет полноценной компании, а есть следы, похожие на рекламу самих стендов: в сниппете Instagram с этим номером говорится, что «этот стенд приведёт новых клиентов…» . Телефонные справочники определяют номер как московский мобильный номер «МегаФона», без внятной идентификации юрлица; рейтинг там нейтральный, отзывов почти нет.
В принципе покупать курсы даже небезопасно, ни диплома, ни практики. Это мои выводы после того как меня обманули. На диагностике кармы, специалисты может и есть но они не скрывают лиц, фото не ии, и они известны. Ну и проверить результат будет трудно, а платить надо сразу. Не попадайтесь. Даже если в жизни не клеится. Не надо подпитывать мошенников. Будьте на страже своих денег.
ОТВЕТ:
«Диагностика кармы» — это типичный эзотерический развод, построенный не на реальной услуге, а на создании тревоги и последующей продаже «очищений», «снятия порчи», «отработки родовых программ» и прочей выдуманной помощи.
Схема обычно работает так.
Сначала человеку предлагают якобы бесплатную или дешёвую «диагностику»: по фото, дате рождения, имени, раскладу, голосу, переписке. Это нужно не для диагностики, а чтобы втянуть в контакт.
Потом мошенник почти всегда находит «проблему»:
«на вас сильный негатив»,
«родовая порча»,
«перекрыт денежный канал»,
«кармический долг»,
«венец безбрачия»,
«кто-то из близких энергетически тянет силы»,
«если не снять — будет хуже».
Главный приём — угроза будущим несчастьем. Человеку внушают, что болезнь, долги, одиночество, ссоры, неудачи или смерть близких связаны не с обычной жизнью, а с некой мистической причиной. После этого предлагают «срочно почистить».
Дальше начинается выкачивание денег. Сначала сумма небольшая: «за свечи», «за обряд», «за материалы». Потом выясняется, что «негатив сильнее, чем ожидалось», «ритуал сорвался», «нужно закрыть портал», «надо поставить защиту», «есть откат», «надо спасать родственника». Каждая новая стадия требует новой оплаты.
Особенно опасные признаки:
— просят фото, дату рождения, имя матери, личные подробности; — говорят, что «нельзя никому рассказывать»; — давят срочностью: «сегодня до полуночи», «иначе будет беда»; — пугают болезнями, смертью, потерей денег, одиночеством; — требуют переводы на карту физлица; — сумма постоянно растёт; — обещают вернуть любимого, убрать соперницу, снять порчу, открыть денежный поток; — обвиняют клиента: «вы сами мешаете обряду», «у вас сопротивление», «надо ещё один этап».
Психологически развод держится на трёх вещах: человек уже тревожен, мошенник даёт простое объяснение сложным проблемам, а потом предлагает «контроль» — якобы можно всё исправить переводом денег.
Главное: настоящая помощь не начинается с фразы «у вас страшная порча, срочно переводите деньги».
«Диагностика кармы» — не услуга, а способ найти у человека страх и продать ему выдуманное решение. Сначала «специалист» бесплатно обнаруживает порчу, кармический долг или закрытый денежный канал, затем пугает последствиями и требует деньги за срочные ритуалы. Если клиент платит, проблема не исчезает: появляются новые «слои негатива», «откаты» и «дополнительные чистки». Это классическая схема вымогательства через тревогу, суеверия и давление.
1. Они пугают «приставами», хотя приставы не решают споры. ФССП не рассматривает вопрос «кто кому должен» и не принимает «иски от брокера». Приставы занимаются принудительным исполнением уже существующих судебных актов и исполнительных документов; на «Госуслугах» прямо указано, что исполнительное производство возбуждается на основании исполнительного документа и заявления взыскателя.
2. «Передадим иск в ФССП» — юридически безграмотная угроза. Иск подают в суд. Только потом, если суд что-то взыскал и появился исполнительный лист или судебный приказ, дело может попасть к приставам. Фраза про «иск в Федеральную службу судебных приставов» — типичная пугалка для неподготовленного человека.
3. Они придумывают «задолженность» без договора, счёта, акта и расчёта. Человек спрашивает: какая задолженность, за что 1000 рублей в месяц, где оферта? Вместо нормального ответа идут общие ссылки на статьи ГК РФ. Но статьи 779 и 781 ГК РФ говорят лишь о возмездном оказании услуг и обязанности оплатить оказанные услуги; сами по себе они не создают долг из воздуха.
4. Они цитируют ГК выборочно и мимо сути. Статья 395 ГК РФ про проценты применяется, когда уже есть денежное обязательство и просрочка. Нельзя просто написать в Telegram «у вас задолженность» и начать начислять проценты.
5. Даже если бы был договор услуг, клиент не «раб». По закону потребитель вправе отказаться от договора оказания услуг в любое время, оплатив только фактически понесённые исполнителем расходы, связанные с исполнением договора. То есть они должны доказать реальный договор, реальную услугу, реальные расходы и их размер, а не угрожать «приставами».
6. Перевод в «благотворительный фонд» — огромный красный флаг. Если человек якобы платит брокеру или инвестиционной компании, деньги должны идти понятному юрлицу по понятному назначению платежа. Перевод «оказался в благотворительный фонд» — это уже не нормальная брокерская история, а схема запутывания следов.
7. «У нас есть лицензия» ничего не доказывает. Нормальная финансовая организация называется полным юрлицом, даёт ИНН/ОГРН, номер лицензии, договор, тарифы, регламент и проверяется в реестрах Банка России. Банк России отдельно даёт сервис проверки легальности финансовых организаций по названию, адресу, ИНН, ОГРН или номеру лицензии.
8. Психологическое давление вместо фактов. «Вы много говорите», «вы напуганная», «если сегодня не позвоните», «завтра иск», «как будете доказывать вы?» — это не деловая переписка брокера или юриста. Это техника давления, чтобы человек испугался и позвонил/заплатил.
9. Они подменяют вопрос. Татьяна спрашивает: где оферта, откуда долг, за что удержания? А ей отвечают: «докажите, что мы мошенники». Нормальная компания доказывает свои требования документами: договор, акцепт оферты, счёт, акт, расчёт задолженности, реквизиты юрлица. Здесь этого нет.
Это почти наверняка мошенническая бумага от «лже-возвратчиков». Почему:
Фальшивые реквизиты. В документе указан registered number OC352713, но этот номер в британском Companies House принадлежит не «Cyber Financial protect», а юридической фирме Simmons & Simmons LLP с адресом в Лондоне. То есть номер просто украден/подставлен.
Юридическая мешанина. Написано «Директору ООО» — но адрес якобы во Франкфурте, Германия. «ООО» — российская форма, а номер OC… — британский LLP. Для немецкой компании это выглядело бы совсем иначе.
«Rolling Reserve» здесь употреблён как магическое слово. В платежной индустрии rolling reserve — это резерв, который платёжный провайдер/банк-эквайер удерживает у торговца для покрытия чарджбэков и рисков, а не «процедура возврата украденных денег» для пострадавшего клиента. (Corepay)
Чарджбэк по Visa/Mastercard не запускается заявлением на частную фирму. Нормальная схема: держатель карты обращается в свой банк-эмитент и оспаривает конкретную транзакцию; дальше банк и платёжная система ведут спор с эквайером/мерчантом. У Visa это прямо описано как «cardholder contacts their issuer». (Visa)
«Financial Commission» — такого регулятора не существует.
Собирают персональные данные. ФИО, номер документа, контактный номер, почта, банковская карта, банк — это набор для дальнейшего развода, давления, фишинга или попыток оформить новые «процедуры».
Формулировки написаны языком мошенников: «инициация процедуры», «найденные финансы», «вывод финансов», «транзакции по факту мошенничество», «вернуть в вероятном размере» — много псевдоюридического тумана от людей без образования.
Главный вывод: подписывать и отправлять это нельзя. Никаких фото паспорта, карты, селфи, кодов из СМС и оплат «комиссии», «страховки», «верификации», «налога», «активации резерва» — тоже нельзя. Реальные действия: обращаться только в свой банк по спорным операциям, блокировать карту при передаче данных и писать заявление в полицию/киберполицию.
Ребята, здравствуйте, кто-нибудь знает тему про слоты?
ОТВЕТ:
Если речь про «тему со слотами», «выигрышные слоты», «схему», «заносы», Обман! «выигрышные слоты», «заносы», «проверенная стратегия», «проверенный аккаунт» или «помогу отбить депозит» — это развод и втягивание в азартные игры.
В слотах нет стабильного заработка: математика всегда на стороне казино. «Отзывы клиентов» в отдельном телеграм-канале ничего не доказывают — такие каналы легко рисуются. Особенно опасно, если просят внести депозит, перевести деньги «куратору», зарегистрироваться по ссылке, оплатить «комиссию/страховку/верификацию» или обещают гарантированный выигрыш.
Не связывайтесь и ничего не переводите.
По слотам, «ракеткам», Aviator / Lucky Jet / JetX/ Chicken Road / Mines и прочим «играм с сигналами» сейчас чаще всего обманывают не сами «гении математики», а телеграм-админы и аффилиаты казино.
Типовая схема такая: человек говорит, что знает «алгоритм», даёт «сигналы», «предиктор», «связку», «проверенную ракетку», показывает отзывы и выплаты, а дальше ведёт регистрироваться по своей ссылке, пополнять баланс или платить за доступ. На самом деле он обычно зарабатывает либо на продаже воздуха, либо на партнёрке казино — то есть на проигрыше привлечённых людей.
Особенно красные флаги: «гарантированный занос», «не азарт, а система», «взломали алгоритм», «заработок на слотах», «пишите в личку», «отзывы клиентов», «сегодня набор», «надо играть только по моей ссылке».
По конкретному аккаунту лучше формулировать аккуратно: я не знаю, кто за ним стоит, но сама тема «отзывы клиентов + слоты/ракеты + личка» выглядит как классическая воронка в азартные игры или мошенничество. Я бы не переводил деньги, не ставил по ссылкам и не покупал никакие «сигналы».
Ещё важный общий аргумент: в России азартные игры на деньги разрешены только в игорных зонах, исключение — лицензированные букмекеры и тотализаторы; онлайн-казино и «слоты через телеграм» в эту легальную модель не укладываются. (Федеральная налоговая служба)
Вот десятка самых частых «тем», через которые сейчас втягивают в слоты, ракеты и псевдоказино:
«Сигналы» по Aviator / Lucky Jet / JetX Обещают момент, когда надо «забирать иксы». На деле никакого знания алгоритма нет.
«Предиктор» / бот для ракеток Якобы программа заранее показывает, где самолёт/ракета улетит. Обычно это картинка, фейковое приложение или просто развод на оплату доступа.
Mines / «мины» Обещают «схему клеток», «безопасный маршрут», «приватный алгоритм». В реальности результат случайный, а «сигналы» рисуются задним числом.
Crash-игры под разными названиями «Ракетка», «самолётик», «краш», «иксы», «забирай на 2.17» — одна и та же логика: быстрое вовлечение и слив депозита.
«Слоты с заносами» Пишут: «Сегодня слот отдаёт», «провайдер подкручен», «есть рабочая связка». Это классический крючок.
«Команда по заработку на казино» Человека заводят в чат, дают инструкции, хвалятся выплатами. Обычно все «участники» — подставные аккаунты.
«Отзывы клиентов» в отдельном канале Скрины переводов, голосовые, восторженные сообщения. Такой канал легко сделать вручную: это не доказательство выплат.
«Зеркала» и «официальный менеджер» казино Ведут не на нормальный сайт, а на зеркало/бот/прокладку. Потом появляются «верификация», «комиссия», «страховой депозит», «налог перед выводом».
«Бонусная схема» / «абуз бонусов» Обещают заработать на промокодах, фриспинах, бездепозитных бонусах. Часто заканчивается требованием пополнить счёт или купить «инструкцию».
«Раскрутка депозита» Самый прямой развод: «Скинь 3000 — сделаю 30 000», «работаю по проверенной стратегии», «прибыль делим». После перевода либо блокировка, либо требование доплатить за вывод.
Здравствуйте. Скорее всего нарвались на мошенников-брокеров. Кипр какой-то. Мой муж сделал меня ремитентом, потому что они сказали нужно доверенное лицо без кредитов для вывода средств (потому что мужу что-то там заблокировали из-за неправильно названного кода подтверждения). мы перевели им деньги, но остановились, когда они сказали взять кредит (якобы какая-то страховка).
Ни разу никаких денег я как ремитент не вывела. Они пишут, что синхронизация счетов выполнена на 71 процент и надо мне (ремитенту) снять свой запрет на получение кредита и взять кредит, перевести им и тогда операция завершится и они мне всё вернут. Мы испугались брать кредит и сказали стоп, что мы больше ничего делать не будем. А они нам написали, что в таком случае меня ждет долг 2 миллиона и с моей карты будут списываться все деньги, как олько будет туда что-то поступать. Это правда? Что это за штраф такой за отказ завершить операцию по вводу-выводу средств с брокерского счета? Не могу почему-то прикрепить скрин. Там письмо от них нам на электронную почту, где они описывают всё про синхронизацию счётов с бенефициаром, какие условия надо соблюдать и что при отказе от процедуры или нарушении условий доверенное лицо должно будет выплатить задолженность 2 миллиона…
ОТВЕТ:
Ваши деньги уже украдены. Мошенники хотят больше. Это типичная схема лжеброкеров, а не реальная брокерская процедура.
«Ремитент», «доверенное лицо без кредитов», «синхронизация счетов на 71%», «страховка для вывода», «надо снять самозапрет и взять кредит» — это не нормальная финансовая терминология для вывода денег с брокерского счёта, а набор слов для давления на жертву.
Главное: не снимайте самозапрет на кредиты, не берите кредит, не переводите им больше ни рубля, не сообщайте коды из СМС, данные карт, пароли, доступ к «Госуслугам», не устанавливайте программы удалённого доступа.
Долг в 2 млн рублей из их письма сам по себе не возникает. Чтобы с вас законно взыскивали деньги, должен быть реальный договор, судебный акт / исполнительный документ или постановление пристава. Письмо от неизвестной «брокерской» структуры не даёт им права списывать деньги с вашей карты.
Их угроза про списание всех поступлений — способ запугать вас, чтобы вы сняли запрет на кредиты и взяли новый кредит уже для них. Вот это как раз и опасно: если вы сами оформите кредит в банке, долг перед банком будет настоящим, а деньги у мошенников, скорее всего, исчезнут.
Что сделать сейчас:
Полностью прекратить общение с ними.
Сохранить письма, номера телефонов, адреса сайтов, реквизиты, чеки, скриншоты переписки.
Позвонить в свой банк по номеру с карты или официального сайта, сообщить о мошенничестве, попросить проверить операции и заблокировать/перевыпустить карту, если её данные могли попасть к ним.
Подать заявление в полицию о мошенничестве.
Оставить самозапрет на кредиты включённым и проверить кредитную историю, не пытались ли оформить на вас займы.
Не обращаться к «юристам по возврату денег от брокеров», которые сами вам пишут или звонят: это часто вторая стадия той же схемы.
Никакой «штраф за отказ завершить ввод-вывод средств» в такой ситуации платить не надо. Это не штраф, а продолжение вымогательства.
Обоснование для себя: Банк России прямо предупреждает, что при давлении и требованиях срочных финансовых действий надо прекращать разговор; также он рекомендует не сообщать паспортные и финансовые данные, коды, данные карт и не оформлять кредиты по указанию неизвестных лиц. (Центральный банк Российской Федерации)
Самозапрет на кредиты с 1 марта 2025 года можно зафиксировать в кредитной истории через «Госуслуги», а с 1 сентября 2025 года — через МФЦ; если самозапрет установлен, кредитор должен отказать в выдаче потребительского кредита или займа. (Центральный банк Российской Федерации).
Реклама БКС (подделка) с реквизитами в Телеграм. «Поддержка» даёт менеджера(брокера) для стейкинга на бирже binance с помощью смарт контракта. Требуют gmail почту обязательно и кошелек bitget wallet. Входят в доверие,давая заработать,потом воруют всё. Подробности: мой тг @AlexAlexAles
Мы используем куки, Яндекс.Метрику и другие средства аналитики для наилучшего представления нашего сайта. Если вы продолжите использовать сайт, значит, вас это устраивает.
