Жулье начало продвигать по МЛМ новую аферу с признаками пирамиды Макросматик (macrosmatic.tech).
ЦБ внес эту гадость в свой список еще в августе 2024 года, но пытаются продвигать все равно.
Разумеется, легенда на криптотрейдинге, как было в Финико и массе других рухнувших пирамид «за счет торгового робота от MacrosMatic на основе нейросетей».
Говорящая голова — некий Максим Федотов, рядом с ним некий Алексей Хохлатов.
Якобы они там зарабатывают 16,6% в месяц («Cредняя доходность за последние 8 месяцев») и 81,3% это «Процент выигранных сделок за последние 8 месяцев».
На сайте лютый гон:
«Команда программистов MacrosMatic в большинстве своём выходцы из банковского финтеха. Поэтому, при создании платформы, были использованы системы и протоколы безопасности серьёзного банковского уровня. Вся работа платформы, торгового алгоритма NATA построена на микросервисах. Представьте себе кубик Рубика: каждый сегмент кубика это и есть микросервис. Всё связано и всё работает вместе. Если произойдёт хакерская атака и злоумышленникам удастся взломать одну из деталей кубика, то она будет изолирован от остальных. Следовательно, хакеры будут вынуждены заново искать уязвимое место, чтобы взломать новый сегмент. Таким образом, мы можем потерять в моменте работоспособность каких-либо функций или разделов портала, но вся платформа останется работоспособной и мы быстро восстановим её полноценное функционирование. Торговый алгоритм AI NATA находится параллельно на трёх независимых серверах и продолжит свою работу, даже если будет отделён от портала MacrosMatic.»
И так далее.
Показывают свидетельство о регистрации юрлица в Грузии:
MacrosMatic LLC Limited Liability Company 400403648 22/08/2024 LEPL National Agency of Public Registry Georgia, Tbilisi, Gldani District, Omar Khizanishvili Street, N 264 (Free Industrial Zone of Tbilisi Technology Park). Director Maksim Fedotov, 77 3765245 /Russia/ ,Individual Representation Capital
И вот такую филькину грамоту, выданную не государством, а неким юрлицом из Тбилиси. Названо это лицензией.
Вкладер, добавь. В мае было «международное мероприятие MacrosMatic Istanbul». Выступали Руслан Муртазин, Алексей Хохлатов, команда On-Board, Марат Сайгафаров, Алексей Пчеляков, Ян Триш, Иван Моторин, Максим Гусев, Эдуард Бергхофф, Алексей Попков, Александра Подкользина, Максим Федотов.
Триш, например, зазывал людей в «Финико».
Они делают чёс по России, встречи в отелях, зазывают в пирамиду новых членов. Называется это «командный тур MacrosMatic 2.0». Анонсированы город Казань, Зеленодольск, Волжск, Йошкар — Ола, Чебоксары, Арск, Болгар, Буинск, Кукмор, Иннополис, Малмыж.
В программе: «Презентация компании и ее возможностей для инвесторов и активных партнеров. Торговый алгоритм AI NATA — разбор как работает алгоритм сегодня».
У нас в Казани в феврале уже было «первое федеральное мероприятие». Выступали Иван Моторин, Михаил Пыжов (технические нововведения, безопасность пользователей, miniApp MacrosMatic), Анна Бурякова (мероприятия компании в 2025 году. Метрики роста), Александра Подкользина (о команде онбординг), Алексей Попков (маркетинг и бонус-план. Развитие партнерской сети), Максим Федотов (запуск офисной программы. Партнерство с консалтинговой компанией. Страхование депозитов).
В Сколково 6 июня 2025 года аферисты MacrosMatic провели мероприятие Invest Battle. В числе участников команды КРИПТА были заявлены Дмитрий Петров (CEO INXFINANCE), Геннадий Артюх (аналитик крипторынка), Александр Савенко (эксперт в области DeFi), Армен Богдасаров (инвестор, предприниматель), Руслан Захаркин (криптоинвестор, писатель, партнер биржи WEEX). Последний известен как серийный зазывала людей в пирамиды.
В команде КЛАССИКА заявлялись Ник Черри (финансовый аналитик), Алексей Пчеляков (7 лет в банке ВТБ), Николай Гладышев (Ravwolf), Станислав Прокопьев (CEO американского приват-инвест фонда), Олег Григорьев (трейдер).
Сотрудники МВД России задержали организаторов региональных сетей компании S-Group (Sincere Systems Group LTD). Ущерб от деятельности пирамиды оценивается в 100 миллионов долларов.
Обыски проведены в Республике Башкортостан, Республике Татарстан, Республике Крым, Республике Саха (Якутия), в Московском регионе.
«Их сотрудники вели поиск клиентов, с которыми проводили семинары, вебинары и собрания. Гостей этих мероприятий убеждали, что компания успешно торгует на рынке FOREX и работает в других направлениях, в том числе связанных с применением в биржевой торговле искусственного интеллекта. Тем, кто согласится инвестировать свои средства, обещали доход в размере от 3 до 30 % в месяц. При этом потенциальным вкладчикам демонстрировали наглядные примеры успешных вложений с высокой прибылью. Вывести вложенные средства аферисты не позволяли под предлогом блокировки счетов компании и проведения аудита. Полученные организаторами схемы средства направлялись на различные украинские криптовалютные биржи, в том числе WhiteBit, причастные к финансированию вооруженных сил Украины», — сообщает МВД.
«Россияне, вкладывающие в пирамиду S-Group, альтернативно одарены дважды.
Во-первых, пирамида действует больше трёх лет. Ей осталось недолго (P.S. в июне 2023 года пирамида прекратила выплаты). Шансы вернуть деньги у тех, кто вкладывает сейчас и вкладывал в последние месяцы, примерно равны 0.
Во-вторых, есть некислый шанс, что прилетит уголовное дело за финансирование ВСУ. Дело в том, что пирамида имеет украинские корни, топ-аферисты во главе пирамиды в основном украинцы, и собранные с дураков деньги они частично пускают на помощь армии. О чём хвастаются в соцсетях»
И вот прилетело, с огромным опозданием, когда многие зазывалы, видимо, уже далеко от России. Их надо было тащить в СИЗО ещё в 2023-м.
Например, Артём Нахмурин скрывается в Эмиратах.
А вот Олег Халиков почему-то расслабился и появился в России. Он в числе тех, кого отправили за решётку. На видео от силовиков из Уфы как раз он.
Также сообщают об аресте в Уфе Руслана Титова и Алексея Ионова.
Ионов, как и Халиков, является лидером 11-го уровня S-Group, то есть прямо и косвенно вовлёк в пирамиду больше $25 млн.
Информация о российских лидерах после арестов удалена из канала, в котором пирамида выставляет «достижения» зазывал:
Этих лидеров в пирамиду завлёк Сергей Шевченко, у которого 12-й уровень, то есть его структура завлекла в лохотрон больше $1`00 млн.
Вот Сергей Шевченко с главными организаторами пирамиды Вадимом Машуровым и Романом Феликом.
В июле 2023 года мы получали требования и угрозы судами по поводу нашей публикации, которая мешала завлекать новых дураков в пирамиду S-Group. В суд так никто не подал, публикация на месте.
«Статусный лоховод в ныне скамнувшемся S-Group, в который, по собственным утверждениям, завёл чуть менее 10 000 человек. Регулярно проводил презентации для жертв других финансовых пирамид (Finiko, Antares, Qubitech) и обучения для других «лидеров» лоховозки как работать с возражениями и проводить встречи, где давал гарантию без десятой доли процента, что S-Group никогда не закроется и будет работать ещё десятки лет. Товарный сетевик с двадцатилетним стажем (до S-Group работал в продуктовом направлении) и любитель навешивать на себя регалии профессий, не имея на то профильного образования. Позиционирует себя так, как это делает любой выпускник «Бизнес-молодости»; Автор марафона желаний «Волшебники», улучшающий отношения с близкими, коллективом, превращающий в магнита для партнеров, решающий все вопросы с финансами (на деле — очередная воронка для внушаемых людей, чтобы те становились частью его команды); Разработал курс как выйти на пассивный доход в 1 миллион рублей в месяц, заработать 1 миллион долларов за 80 недель, похудеть на 25 килограмм без диет, стать волшебником для окружающих; Бриллиантовый партнер пирамиды «Jeunesse», продающей БАД-ы. Продавал чудо-БАД «Баобабная жизнь» в лохотроне «Colors of Life» в статусе лидера».
Среди зазывал в пирамиду S-Group также были Вилена Яхина, Сергей Морев, Ирина Борисенко, Светлана Кулакова, Игорь Числов, Сергей Шевченко, Роман Вышемирский, Ираида Назаренко, Вера Гусева, Алексей Козинов, Владимир Грудницкий, Дмитрий Белов-Леонтьев, Василий Долгов, Владимир Сазонов, Сергей Усов, Ирина Бедуганова, Анжела Пюшель, Анвар Шарафиев, Павел Калюжный, Олег Цыгуля, Дмитрий Квашневский, Алишер Бердыев, Денис Манукян, Роман Григораш, Алёна Ищенко, Марина Риччи, Евгения Кузицкая, Юрий Грушкевич, Макс Призмач, Александр Хиляс, Матлюба Авазова, Феруза Жолмуханова, Наталья Кутерина, Алмат Бекбаев, Райхан Беркеева, Евгения Халикова, Алексей Дидиченко, Елена Черепанова, Николай Лычагин, Ильнур Утарбаев, Айнур Урыктемиров, Алия Садуакасова, Владислава Ким, Марина Манюненко, Илья Крамер, Марина Белова, Максим Пронин, Евгения Невзорова, Радмир Хубайбуллин, Юлия Кирильчук, Олена Волинець, Андрей Валюх, Руслана Кирилюк, Юлия Бородий, Евгений Манюненко, Максим Новиков, Сергей Симянко, United Invest Team, Антон Бречко и другие.
Полковники, генералы и герои России, ветераны армейской боевой авиации стали жертвами масштабной аферы. У них украли миллиард рублей. Пострадавших около 500 человек.
Обманул человек, которому они доверяли: генерал ВВС Николай Поликарпович Федюкович. После ухода на пенсию вместе с двумя сообщниками он открыл офис в здании на Кутузовском проспекте в Москве (дом 24), убеждал бывших сослуживцев передавать ему деньги, обещая приумножить.
Действовали как фирма Adfincom Limited. Структура действовала незаконно, так как в России надо иметь лицензию ЦБ, чтобы заниматься управлением активами, а именно эта услуга и декларировалась: «В рамках услуг по доверительному управлению в арсенале компании наиболее перспективный набор финансовых инструментов. В основной массе – это высоколиквидный набор акций отечественных компаний и ценных бумаг иностранных представителей рынка. Среди новых направлений работы – вложения в производство вин инвестиционного качества. Среди партнеров исключительно представители оптовой торговли и производители «Великих Вин».
Но это оказалась пирамида, где обещали прибыль до 45% годовых. Люди верили и несли сбережения, брали в долг, приводили родственников.
Генерал Александр Блаженко командовал дивизией дальней авиации. Поверил словам старого товарища: «Ну, послушал. Генерал, лётчик, брат, коллега, как мы тут любим говорить однокашник — одну кашу ели, одни и те же сапоги, может быть, даже одни и те же портянки носили».
В финансовые сети попал и герой России Александр Климов, участник войны в Афганистане (980 боевых вылетов), заслуженный лётчик-испытатель. Он дал путёвку в жизнь многим новым вертолётам, в том числе знаменитому «Ночному охотнику»: «Федюкович оказался чрезвычайно нечестным, недобросовестным и самое паршивое, что он обманывал много вдов», — говорит Александр Блаженко.
Вдовам заслуженных лётчиков теперь тоже приходится выплачивать взятые кредиты. Мария Бендрикова должна банку 3 миллиона рублей. «Обидно, стыдно, позор этому генералу», — говорит Ольга Крохмалюк.
Полиция завела уголовное дело, но оно никак не дойдёт до суда Трое организаторов пирамиды под следствием, но при этом сам Федюкович даже не под стражей.
Авторы репортажа: Дмитрий Блинников, Илья Новиков, Владислав Дубцов, Лика Джаватишвили.
Доброго дня, обратите внимание на Mount Liberty, MLM + crypto.
ОТВЕТ:
Мы не рекомендуем связываться с «инвестиционными проектами», продвигающими себя с помощью MLM. Одно дело товарный MLM, другое дело — инвестиционный. Практика показывает, что, как правило, такой MLM заканчивается строительством финансовой пирамиды.
Как считает директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях, «сетевой маркетинг не является запрещённым, но когда предлагают инвестиции по схеме сетевого маркетинга, это всегда вызывает подозрения».
На длительном периоде MLM-схема распространения в инвестициях и «инвестициях» ничем хорошим не заканчивается.
Если у кого-то есть обратные примеры, сообщите, пожалуйста, в комментариях.
Судя по сайту mymountliberty.com, людям сулят около 10% в месяц, что является признаком финансовой пирамиды.
Основателями названы Евгений Нечепуренко и Евгений Петров. Про первого сказано так: «Основал международную экосистему из 7 направлений 10 маркетинговых решений в том числе криптобанкинг и маркетплейс с партнерской сетью в 11 странах; Руководил отделом венчурных проектов в Государственной корпорации; занимается инвестициями и международными финансами с 2016 года; 2 высших образования: техническое и финансовое; тренер личностного роста и мотивационный спикер». Евгений Петров описан так: «профессиональный криптотрейдер с 2018 года. Так же торгует на фондовом и валютном рынках. Владеет техническим языком криптографии. Построил команду в 15000 активных партнеров. Топ-лидер МЛМ-структур».
«Партнёрам не нужно самостоятельно разбираться в огромном количестве инвестиционных инструментов. Достаточно через нашу компанию разместить депозит у наших партнеров и получать пассивный доход. Вы получаете ежедневные выплаты, которые можно выводить еженедельно. Ожидаемая месячная доходность составляет около 10%. Вы можете выбрать срок депозита 12 месяцев с возможностью досрочного вывода через 3 месяца», — сказано на сайте teletype.in/@pikalev/MountLiberty.
В контактах написаны реквизиты Mount Liberty LLC, Identification Number, 400381172, Registration Date: 17/01/2024, Legal Address: Georgia, Tbilisi, Nadzaladevi District, Kursebi Street, N 15, +995 599 08 94 37. У этой структуры нет лицензии банка или на управление активами. Депозиты в таких структурах незаконны.
«Добрый вечер. Хочу предложить участие в инвестиционном проекте. Можно инвестировать разные суммы. От 320 долларов до 10000. Окупаемость 30 дней. Далее чистая прибыль. Наша компания инвестирует в улучшение экологии, а именно в совместное использование велосипедов. Вы можете быстро продвинуться и стать руководителем своей команды. Если мое предложение вас заинтересовало, то я предоставляю вам более детальную информацию. Данный проект на рынке уже более полутора лет, и сейчас набирает обороты. Не упустите возможность!»
ВОПРОС: Что скажете про такого Рустама Мухаметгалеева?
Он пишет: «Я сейчас наблюдаю за 9ю инвест проектами , 2 из них мне нравятся, предварительно. Возможно рубанем капусты на миллионы $ , но гарантий нет, риски есть. Но если не рисковать — всю жизнь будешь нормисом и будешь пить воду из под крана. В общем скоро покажу , здесь в телеграм канале, подпишись пока заодно на мой канал в Ватс Ап».
Канал в вотсап называется «Деньги из воздуха». Описание: «Я уже 22,5 года безработный, делаю деньги из воздуха, живу в самых экзотических местах планеты. Давай тебя обучу этому ремеслу? П.С. В любом бизнесе есть финансовый риск. Связь со мной в телеге https://t.me/mukhametgaleev1»
ОТВЕТ:
Это зазывала в финансовые пирамиды. Подобные лица обычно получают процент за привод новых дураков в эти пирамиды по реферальным ссылкам. Держитесь подальше.
Юридическую помощь аферисту на территории России оказывал юрист Дмитрий Борисович Вагапов (Уфа). Сам человек сомнительной репутации.
В 2023 году Арбитражный суд республики Башкортостан признал его банкротом по иску ООО «Нэйва» и «ПАО «Роскомснаббанк».
«Признать Вагапова Дмитрия Борисовича (16.05.1987 г.р., ИНН 027813244263, СНИЛС 117-227-129-31, уроженец г. Уфа РБ, зарегистрирован по адресу РБ, г. Уфа, ул. Д. Купцова, д. 4, кв. 133) несостоятельным (банкротом) и ввести процедуру реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев, до 12.07.2023. Утвердить финансовым управляющим имущества должника члена союза Уральской саморегулируемой организации арбитражных управляющих, арбитражного управляющего Прусакову Галину Павловну», — сказано в решении судьи Миграновой Гузаль Рафисовны.
Жительница Тюмени Екатерина (имя изменено) вложила в Bavarsis 250 тысяч рублей. По ее словам, знакомство с представителями пирамиды произошло в одной сетевой компании, занимающейся косметикой. С декабря 2023 года ее начали «обрабатывать» в это вложиться.
— Офисом руководил Юрий Разбойников, который работал под псевдонимом Бандерос. Он так себя величал. Запудрили мне мозги и завладели моими деньгами. Очень много пенсионеров пострадало от их деятельности, — рассказывает одна из пострадавших.
20 августа 2024 года тюменский проект Bavarsis резко прекратил свою деятельность. Офис закрылся, а социальные сети удалили. Исчезли и многочисленные группы, посвященные проекту. Вкладчики начали собираться в чатах, желая узнать, куда делись их деньги. Периодически там появлялась информация, якобы от руководителей Bavarsis, что в ближайшее время проект запустится вновь и все получат вклады с еще большими процентами.
— Когда мы начали требовать деньги обратно, руководители предложили подать заявление на какую-то другую компанию, но для этого им нужно еще заплатить 10%. Очередной лохотрон, чтобы мы не писали заявление в полицию, — рассказывает 72.RU пострадавшая.
Про Юрия Разбойникова известно мало. Ему 60 лет. По данным «Контур.Фокуса», с 90-х занимался предпринимательской деятельностью, а в 2000-е руководил фирмой, торгующей медицинской техникой. На сайте судебных приставов числится несколько административных взысканий по его долгам за кредиты.
В презентациях Bavarsis его именовали «амбассадором» проекта. Сам же Юрий Разбойников ничего редакции 72.RU говорить не стал по поводу обвинений пострадавших.
— Давайте без комментариев, какие-то непонятные люди, — прокомментировал журналисту 72.RU Юрий Разбойников.
Офис ООО «Баварсис» (Bavarsis) находился в Тюмени, на улице 50 лет Октября, 118. Сотрудники позиционировали компанию как «международную и перспективную, которая только зашла на просторы СНГ». Рекламировали пирамиду в соцсетях, в том числе в пабликах, где люди ищут работу. Участникам обещали рост вложенных средств на 15% ежемесячно. По данным источника 72.RU в правоохранительных органах, люди отдавали им от 50 тысяч рублей до нескольких миллионов.
«Мы (более 10 человек только знакомых) стали участниками финансовой пирамиды .
В связи со сложившейся ситуацией по Гафурьянову Артуру просим писать в Личные сообщения для подачи коллективного заявления в полицию. Так как многие участники не имеют на руках документов в получении денег — это необходимо сделать коллективно», — сообщает Лана Наумова (https://vk.com/id444084715).
Тема сообщения: Претензия по поводу клеветнической статьи Текст сообщения: От Руководителя Dexfreedom Marketing LTD Салимова Дмитрия К администрации сайта
Уважаемая администрация сайта vklader.com Я, Дмитрий Салимов, представляю компанию Dexfreedom Marketing LTD. Обращаюсь к Вам в связи с размещенными Вами статьями на вашем сайте vklader.com под заголовками: “Пирамида на «Красивом интернете». DexNet, DexFreedom” vklader.com/dexnet/ и “DEXNET & DEXFREEDOM. посмотрите на эту скамину” vklader.com/rrpro/.
В данных статьях содержатся необоснованные обвинения, ложные и клеветнические утверждения, которые наносят ущерб репутации моей компании.
Согласно данным регистратора доменного имени, Вы являетесь администратором домена «vklader.com». Право администрирования существует в силу договора о регистрации доменного имени и действует с момента регистрации доменного имени в течение срока действия регистрации.
Поскольку фактическое использование ресурсов сайта невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, являющегося лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего Сайта, владелец домена несет ответственность за содержание размещенной на соответствующем сайте информации.
В связи с вышеизложенным, требую немедленно удалить указанные статьи с сайта vklader.com
Вы являетесь администратором спорного домена, следовательно, именно Вы допустили нарушение наших прав и в случае, если наши требования не будут выполнены в течение 30 дней с момента получения данной претензии, я вынужден буду обратиться за юридической помощью для защиты своих прав и интересов, включая подачу искового заявления в суд. Данные расходы, потом, буду вынужден взыскивать с вас.
Надеюсь на ваше понимание и оперативное урегулирование данного вопроса.
С уважением, Дмитрий Салимов Руководитель Dexfreedom Marketing LTD Емайл для обратной связи dex-freedom.ltd@yandex.ru
ОТВЕТ:
Из указанных текстов на сайте есть публикация «Пирамида на «Красивом интернете»? DexNet, DexFreedom».
Мы проверили данный текст. Необоснованные обвинения, ложные и клеветнические утверждения в нём отсутствуют. На сайте не утверждается, что Dexfreedom Marketing LTD или Дмитрий Салимов нарушают действующее законодательство, совершают нечестный поступок или недобросовестно ведут предпринимательскую деятельность.
Согласно статье 128.1 УК РФ, клевета это распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. Таких сведений в данном тексте не обнаружено.
Законодательство разрешает высказывать мнение о том, стоит ли связываться с той или иной структурой. Мнения, суждения, вопросы и предположения не являются предметом судебной защиты и не могут быть в силу статьи 152 ГК РФ опровергнуты.
Наше мнение состоит в том, что связываться с сетевыми структурами, которые агрессивно, по нашей оценке, продвигают продукцию сомнительной нужности, не следует, в том числе с DexNet / DexFreedom.
Данное мнение подтверждает и Банк России, включивший 10 октября 2023 года DexFreedom (DexFreedomBot, dexfreedom.com, t.me/dexfreedom_bot, vk.com/club187393823, t.me/Dexx_Tehnology_bot, t.me/grati_lucia) в Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке за признаки финансовой пирамиды.
«Меня пытаются заманить в Травориум, но не поддаюсь. Рассказывают, что клуб путешественников Travorium не пирамида, так как зарегистрирован в США! А пирамидальный бизнес в Америке запрещен законом».
ОТВЕТ:
Печально известный InCruises тоже зарегистрирован в США (15800 PINES BLVO SUITE #334 PEMBROKE PINES, FL 33027-1212 USA), но схема не продвигалась на рынке США. Почему же? Как так?
Возможно, это связано с желанием избежать ответственности, если данная схема, при которой есть лица, которые могут не получить услуг взамен своих денежных вложений, не понравится государственным органам в США. А там с этим строго.
О своих злоключениях в клубе рассказывает жительница Казахстана Сауле Рубинчик:
«Задумайтесь, дорогие желающие участвовать в Травориуме. Что в реале вы приобретаете? Туры по непонятным ценам, где вы будете отдыхать в компании с травориумцами, сомнительные скидки, ограниченное количество локаций, докучающих вышестоящих наставников травориума, ежемесячные нервотрёпки по закрытию планов.
У меня были баллы, но я уже поняла: что-то не то и пора выходить, но деньги-то я вкладывала и решила воспользоваться хотя бы тем, что накопила и тут такая ловушка: 1) мировые туры стоят денег, списание баллов при их применении происходит не в тех цифрах, которые у меня накоплены в виде баллов, а в 2 раза ниже. Это значит, что я должна ещё оплатить деньги и намного выше чем я просто математически рассчитываю (а баллы это на самом деле мои живые деньги, которые я вносила ежемесячно).
Например, я хотела поехать в Дубай, тур стоит 1200 долларов, у меня направлено 550 баллов. Я должна оплатить остаток (1200-550) = 650 долларов живыми деньгами сейчас! Но по факту списывается вот так 1200-275=925 долларов я должна еще оплатить сейчас чтобы забронировать.
Мировые туры на ближайшие месяцы выкуплены, забронировать можно только на период через 3-4 месяца. И опять же надо будет оплатить еще денег — живой кэш! Спишутся баллы на сегодня и если сегодня я бронирую в октябре, а поездка в марте, это значит, что я должна продолжать вносить ежемесячный платеж до марта, а это еще потеря денег. Или как скажут фанаты Травориума — это вложение и я снова смогу ими воспользоваться, но я тогда становлюсь зависимой от Травориума, либо теряю деньги, решив выйти.
Кстати, есть чат Травориум, где стираются все неудобные вопросы, довольно враждебно реагируют на вопросы. И это точно не про настоящий живой успешный прибыльный бизнес.
Схемы, подобные InCruises и Travorium, рискованны по следующим причинам:
– оплата происходит намного раньше факта получения услуги, например, в Травориум сразу берут 350 долларов за членство;
– нет гарантий, что деньги, вносимые потребителем, не пропадут;
– потребитель не защищён законодательством своей страны по защите туристов;
– непонятно, как будет работать схема, если приток новых участников прекратится;
– взаимодействовать предлагают обычно с иностранным юридическим лицом, то есть защитить свои права будет крайне затруднительно или невозможно;
– не публикуется детальная финансовая отчётность;
– в случае невнесения платежей по той или иной причине (отсутствие денег, осознание высоких рисков) деньги потребителя сгорают, то есть схема предполагает, что определённый процент людей взамен своих вложений не получат в итоге никакой услуги и никакого товара.
И есть множество нюансов, которые делают человека заложником подобного клуба. Эти нюансы хорошо проанализировал Юрий Ли в данном видео:
Мы же не рекомендуем связываться с любыми клубами, продвигаемыми по MLM, в том числе Травориум.
Читайте про разводы на франшизах на сайте Вкладер:
Следственный комитет России подтверждает наличие уголовного дела о совершении мошеннических действий представителями компании «RC Group» в отношении жителей г. Екатеринбурга.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела — о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
«На протяжении трех лет сотрудники фирмы предлагали гражданам приобретение партнерства, обещая дальнейший заработок. При этом для оплаты они навязывали клиентам оформление кредитов, а после получения денежных средств перечисляли их на сторонние банковские счета и переставали выходить на связь. Виновные к ответственности не привлечены, деятельность организации не прекращена», — сообщает СК.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Первичный текст, октябрь 2024 года:
Они (УК «Эрси Групп») говорят, что никакого уголовного дела нет! И приводят письмо начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Васенина В.В.
ОТВЕТ:
Юрлица не могут быть фигурантами уголовных дел, только конкретные физические лица или неустановленные лица.
Против компании возбудить уголовное дело нельзя. Однако оно может быть связано с деятельностью компании, относиться к людям, связанным с ней.
Полковник Васенин Владимир Владимирович, по сути, подтверждает наличие дела, связанного с «УК «Эрси Групп», отвечая на запрос представителя компании: «Сообщаем Вам, что по уголовному делу, возбужденному по изложенным фактам, процессуального статуса Вы не имеете, в связи с чем в соответствии со статьей 161 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации предоставление информации относительно хода расследования, а также по иным материалам дела не представляется возможным».
Хронология по RC Group
Впервые об уголовном деле, связанном с деятельностью RC Group, заявил полковник МВД Ленар Давлетшин (репортаж канала «Россия-1» от 23.04.2024).
Сотрудничество с УК «Эрси Групп» опасно, имеется множество потерявших там деньги.
Управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин в марте 2024 года заявил, что в последние месяцы жалоб на RC Group стало намного больше и передал в Банк России информацию о признаках пирамиды в деятельности RC Group.
Доскональный анализ схемы работы RC Group приведён в 30-минутном фильме проекта «СтопПирамида». Фильм называется «Опасные франшизы Королевского клуба» (RC расшифровывается как Royal Club). Разоблачение Марата Сафиулина в текстовом виде читайте здесь.
28 мая 2024 года суд отклонил иск УК «Эрси Групп к «Вкладеру» о защите деловой репутации. 10 сентября апелляционная жалоба также отклонена. 10 декабря кассационная инстанция арбитражного суда также подтвердила, что нет ничего незаконного в нашей публикации, рекомендующей не связываться с RC Group (ООО «УК «Эрси Групп»).
С 2020 года в своих публикациях «Вкладер» не рекомендует связываться с RC Group. Причина — распространение сомнительных продуктов по MLM.
По состоянию на лето 2024 года людям предлагали заплатить 250 или 450 тысяч рублей, чтобы получить право распространять продукты компании и искать новых «партнёров». Люди теряют вложенное, если им не удались продажи.
Справка: Основатели: Елена Мищенко (Президент дистрибьюторской сети), Мария Михайлова (CEO RC GROUP), Егор Патов (Директор по развитию дистрибьюции). Топ-менеджмент: Сергей Кузюков (технический директор группы компаний RC GROUP), Юлия Куттубаева (Заместитель генерального директора), Максим Слуцки (Исполнительный директор), Антон Чесноков (Финансовый директор), Алексей Диденко (Руководитель юридического направления), Дмитрий Усанов (Руководитель направления по развитию бизнеса), Дмитрий Лазаров (Директор по качеству и запуску новых проектов), Константин Лошковец (Руководитель отдела эксплуатации), Борис Маркаров (Директор службы безопасности).
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЭРСИ ГРУПП» (ОГРН 1217800097558, ИНН 7806588101) зарегистрировано 23 июня 2021 года в Санкт-Петербурге по адресу 191124, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный Округ Смольнинское, ул Красного Текстильщика, д. 10-12 литера О, помещ. 1Н Ч.П. 600-631. Учредители: Мищенко Елена Викторовна (40%), Михайлова Мария Александровна (35%), Патов Егор Борисович (25%). Генеральный директор — Лазаров Дмитрий Алексеевич.
ООО «РК-ТЕХНОЛОГИИ» (ОГРН 1207800157256 ИНН 7806578914) зарегистрировано 28 октября 2021 года) по адресу Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Смольнинское, ул. Красного Текстильщика, д.10-12, литера О, помещ. 1-Н. Учредитель и генеральный директор Хлебушкин Лев Вячеславович.
Сегодня, 16 октября 2024 года, арбитражный суд Москвы отклонил иск Ивана Гринёва к проекту «Вкладер» о защите деловой репутации.
Господин Гринёв хотел удалить публикацию «ManGo Trade (Иван Гринёв, Дмитрий Разумовский): признаки финансовой пирамиды», в которой идёт речь о его причастности к деятельности структур с признаками финансовой пирамиды: помимо ManGo Trade это Биллионс Капитал, Йода, возможно, Айрон Матрикс и Евро Матрикс.
Представитель истца Зайдуллина Ада Евгеньевна просила «признать несоответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Гринёва Ивана Викторовича сведения о том, что Иван Гринёв является основателем компании ManGo Trade» и на этом основании удалить публикацию на сайте vklader.com.
Однако сайт «Вкладер» приводит другие факты:
«Иван Гринёв и Дмитрий Разумовский указаны как основатели Mango Trade — структуры с явными признаками финансовой пирамиды.»
«ManGo Trade (как «основатели платформы» значатся Иван Гринёв, Дмитрий Разумовский). Говорят, что не пирамида, но набор элементов соответствующий: эстонская лицензия, партнёрка, криптовалюта, программа «авто за 50%», «осознанные» инвесторы».
Эта информация соответствует действительности. На сайтах mango.trade, themangotrade.com оба лица были указаны (значились) как основатели. Реквизитов юридического лица под названием Mango Trade сайты не публиковали.
Также в числе партнёров Mango Trade значились Андрей Поправко, Игорь Грицков, Дмитрий Коротких, Яна Зуфарова, Виталий Телятников, Евгений Голубев, Глеб Телятников, Александр Карманцев.
17 января 2022 года Банк России поместил сайт mango.trade в Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке за признаки финансовой пирамиды, после чего сайт сначала заблокировали, а затем и закрыли.
Из-за решения ЦБ проект Mango Trade, обещавший людям 9% в месяц пассивного дохода (явный признак пирамиды) свернулся, не успев стать крупным. По обещанным доходам и составу продуктов ManGo Trade напоминал крупную пирамиду «Финико», которая потерпела крах летом 2021 года.
Доказательства о наличии на сайтах mango.trade, themangotrade.com информации об Иване Гринёве как «основателе» сохранились на независимом архиваторе страниц сайтов: 1, 2.
В разделе «Кто основатели?» сайта themangotrade.com также указаны Иван Гринёв и Дмитрий Разумовский. Про Ивана Гринёва сайт пишет так: «Иван Гринёв. Основатель платформы MANGO. Более 20 лет опыта предпринимателя. Совладелец 3-х оффлайн бизнесов. Эксперт создания компании с нуля. Номинант премии «Предприниматель 2020 года» по версии Персона.ру. Сторонник динамического стиля продаж. @ivangrinev.ru».
В разделе «Основатели компании ManGo Trade» сайта mango.trade указаны Иван Гринёв и Дмитрий Разумовский. Про Ивана Гринёва написано так: «Иван Гринёв, CEO и Founder. Технологический предприниматель. Российский промышленник. Современный Криптоинтузиаст. Общественный деятель. Герой книги «Жизнь глазами духовного миллиардера». Сайт приводит такую цитату: «Я изучаю различные инструменты прибыли более 20 лет. Постоянное развитие и изучение нового дают мне возможность быть в курсе всех последних событий и жить так, как я хочу».
Таким образом, информация о том, что основателями указаны / значатся господа Гринёв и Разумовский, соответствует действительности. Кроме того, само по себе упоминание человека как основателя той или иной структуры не является порочащей информацией.
Согласно пункту 7 Постановления пленума Верховного суда РФ № 3 от 24 февраля 2005 года, «порочащими, в частности, являются сведения, содержащие утверждения о нарушении гражданином или юридическим лицом действующего законодательства, совершении нечестного поступка, неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или политической жизни, недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, нарушении деловой этики или обычаев делового оборота, которые умаляют честь и достоинство гражданина или деловую репутацию гражданина либо юридического лица».
В публикациях «Вкладера» говорится о признаках пирамиды, но это не сведения о нарушении закона или нечестном поступке. Похожий иск.
В первичной версии искового заявления истец утверждает, что первоисточником публикации сайта «Вкладер» является публикация на сайте parfenon-pravo.com, в отношении которой есть решение суда А40-85986/23-12-697.
Однако набор фактов на сайте parfenon-pravo.com не соответствует набору фактов из публикаций на vklader.com или t.me/vklader.
В частности, истец в заявлении приводит такие цитаты, которые по его данным не соответствуют действительности (в решении суда по делу А40-85986/23-12-697 списка цитат нет): «… В Российской Федерации домены бренда Mango Money Holding (mango.trade, lc.mango.trade, daomango.com, lc.daomango.com) ожидаемо внесены в «черный список» Центробанка…». «… К сожалению, большинству людей механизмы работы с криптовалютами представляются туманно, именно поэтому криптобанк ManGo banking является основной ловушкой аферистов…». «… В связи с этим не стоит исключать, что финансовая организация может манипулировать котировками токенов не в пользу клиентов…». «…Предпосылки к мошенничеству можно найти в Пользовательском соглашении ManGo Banking, которое доступно на сайте mangobanking.co…». «…Согласно информации с сайта successfulpeople.group, основателем кооператива «Успешные люди» является группа людей, в числе которых Наталья Подгорецкая, Фанис Сафиуллин, Мария Антоненко, Ольга Феклистова, а также Дмитрий Разумовский и его вездесущий коллега по цеху Иван Гринёв, о финансовых аферах которого речь пойдет чуть позже…». «… Заслуги партнера Дмитрия Разумовского по «бизнесу» Ивана Гринёва в презентации Mango Money Holding описаны не менее красочно…». «… Иван Гринёв известен тем, что в 2019 году основал финансовую пирамиду Billions Capital (billions.capital, billions-startup.center, billions-genius.school, billions-media.center, billions.finance, billions-it.center, billions.fund, billions-crypto.center)…». «… Его совместное с другим сомнительным предпринимателем детище быстро развалилось, оставив после себя огромное количество разоренных вкладчиков…». «… Отдельно стоит упомянуть партнерскую программу ManGo Money Holding, без которой современная финансовая пирамида просто не может полноценно существовать, ведь нескончаемый поток откровенной и бессовестной лжи невозможно продвигать без армии «голодных» партнеров…».
Публикация на сайте vklader.com не содержит данных утверждений и в целом не содержит фактов, которые можно счесть не соответствующими действительности и порочащими репутацию.
В целом сайт высказывает субъективное мнение о том, что людям надо держаться подальше от ManGo Trade из-за признаков финансовой пирамиды.
Кроме того, публикация на сайте vklader.com сделана раньше (08.01.2022), чем на сайте parfenon-pravo.com (28.02.2022), поэтому последняя не может быть первоисточником чисто технически.
Истец указывает, что сайт vklader.com утверждает, что Иван Гринёв является учредителем и основателем компании Billions Capital.
Это не так. В тексте говорится, что Иван Гринёв имеет отношение к Биллионс Капитал (фраза «Начал в своё время с Биллионс Капитал»). В тексте нет утверждений, что он выступал учредителем или основателем ООО «ИК «Биллионс Капитал», МПК «Биллионс», кооператива «Успешные люди» или других структур.
При этом в публичных выступлениях в 2020 году Иван Гринёв представлялся как «управляющий партнёр группы компаний Billions». Приведём некоторые примеры.
26 апреля 2019 года канал «Лариса Коваленко» разместил 28-минутное видео «Billions Capital Инвестиционное направление» (youtu.be/xnxSGYlIe5Q), в котором Иван Гринёв рекламирует вложения в эту группу компаний. «Billions.Capital – это уникальный современный проект, позволяющий каждому человеку зарабатывать намного больше, чем могут предложить банковские вклады. Мы гордимся тем, что наш проект связывает инвестиции с реальным бизнесом, предоставляя возможность стать инвестором абсолютно каждому. Это не просто инвестиционная программа, а настоящие вложения в реальный сектор экономики», — сказано в описании к видео.
24 июля 2020 года на канале «Виктор Белоглазов» опубликовано 48-минутное видео, в котором Иван Гринёв называет себя «управляющим партнером группы компаний Billions» и рассказывает о «продуктах» компании с явными признаками финансовой пирамиды. Название видео «Автопрограмма и жилищная программа от компании Yoda-X и Billions Capital: ответы на вопросы» (youtu.be/rPpfDZhQmOk).
26 февраля 2020 года в социальной сети «ВК» опубликована публикация Взаимное обеспечение с МПК ВО «Биллионс». Она утверждает, что «в начале 2020 года, Управляющий Партнёр ГК «Биллионс» — Иван Викторович Гринёв, дал ответы на многие интересующие нас с вами вопросы, в рамках одного, но очень масштабного интервью! Какие цели предприимчивому человеку позволяет достичь Биллионс? Сейчас Биллионс – это вообще Кооператив. За прошедший год Биллионс ведь весьма кардинально трансформировался! И сейчас он «закрывает» потребности не только предприимчивых людей, но и простых, менее активных. Зарабатывать теперь можно, популяризируя идею Кооператива и приглашая в команду новых партнеров» (vk.com/wall-182928641_97). Текст публикации сохранился в кэше поисковика Яндекс.
В 2021 году Банк России поместил в Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке (признаки финансовой пирамиды):
• ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «БИЛЛИОНС КЭПИТАЛ» (ссылка на сайт ЦБ) • YODAX TEAM OU Harju maakond, Tallinn, Lasnamae linnaosa, Peterburi tee 47, 1141, yoda-x.com (ссылка на сайт ЦБ). • МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ВЗАИМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ «БИЛЛИОНС» (ссылка на сайт ЦБ).
Сайт «Вкладер» не имеет отношения к заявлениям о мошенничестве Ивана Гринёва, так как не обладает сведениями о том, что тот был судим по статье 159 УК РФ. При этом сайт не рекомендует связываться с проектами бизнесмена, учитывая его связь с проектами с признаками пирамиды ранее.
В 2022 году Иван Гринёв анонсировал проект Crypto Story Bank (cryptostorybank.com), который в 2023 году пытался привлечь деньги венчурных инвесторов на развитие. Сейчас организаторы проект, вероятно, заморозили. Ссылка на сайте на приложение в AppStore не работает, а приложение Crypto POS Terminal в Google Play обновлялось почти год назад — 14 декабря 2023 года, и у него чуть более 100 загрузок.
Сайт cryptostorybusiness.com указывает таких членов команды: Alex Litvinovich (CEO), Elchin Gambarli, Никита Гончаров, Ejim Mark, Аркадий Коган, Олександр Демьяненко, Владимир Мартыненко, Анастасия Семеко, Кирилл Гостев. Живущий в Лиссабоне Алекс Литвинович у себя в LinkedIn указал, что с июля 2024 года работает в позиции Chief Business Development Officer (EU) в проекте daGama.
Бывают пирамиды, замаскированные под реальный бизнес. Пример: Gem4me. Бывают пирамиды, для создания доверия обещающие невысокий процент. Пример: Life Is Good. Бывают пирамиды, вообще не гарантирующие доход. Пример:МММ. Обновлено 10.12.25.
Но, если проект обещает 1-2-3% и больше в день, это пирамида настолько очевидная, что дальше ехать некуда.
И те, кто её продвигает, либо мошенники, либо идиоты. Третьего варианта быть не может. Впрочем, в остальных видах пирамид тоже примерно так.
Мошенники рассказывают сказки про инвестиционную деятельность, наличие лицензии Австралийской комиссии по ценным бумагам (ASIC), аудит у PWC, высокую имущественную ответственность; недвижимость, акции в уставном капитале.
Всё это, разумеется, ложь. Просто ложь. Хотя в пирамидах, претендующих на длительный сбор денег, безусловно, есть признаки реальной деятельности. Пример:S-Group.
Ещё примеры тупых пирамид 2025 года:
Loom-X, Антон Потатуев, KRISTINA PRO (@Kristi87K, @your_moneyworks), youtube.com/@kristi_na_pro, E-Invest Crypto | Обзоры, Трейдинг, Новости (youtube.com/@EInvestBiz), @cryptoconsultantonline (loom-x.com)
ISPAY
Elirix, app.elirix.com
Meme Holding, Александр Телендий. Максим Гусев, @memeholdingcom (memeholding.com)
Alliance (alliance-international.ru)
The Way Money, @thewaymoneybot
CashCat, @CashCatApp_bot
Aptos, @Aptos_robot, @ManagerAPT24
Universe Game, @UniFarming_Bot
@CashCatApp_bot, @CashCatCommunity
The Way Money
Yardis, Алекс Таранухин, Дмитрий Маракулин, Инвестиции Richy Investor, @richynews; Михаил Котелков, Котелок инвестора, @kriptomoneys (yardis.pro)
Drazze, DRZ, @Drazze_Official, Григорий Ткачёв (Гриша Шамп, @inostranecz, @inostraneczz), Виталий Корякин, Александр Плотников, Андрей Владимиров, Виталий Теплоухов, Владислав Чернухин
Cryptex (@Cryptex_real, secure.cryptex.to, @cryptexru), Павел Стешин, instagram.com/pavelsteshin, youtube.com/@pavel-steshin
Your Sport (your-sport.net)
Coinget (coinget.biz)
ByteEpic (h5.byteepic.me)
Meta mining labs (metamininglabs.com)
Galaxy Trade Club (galaxy-trade.club)
FenixTrust Limited, Cherry Shares, EZ Profit, ONYX Investment Club, Yama Finance, ID-Invest, Plus Capital Inv, monitoring-hyip.ru, Acke World Managed Forex
RTVI выпустило дельное расследование о крайне сомнительной структуре Gem Space / Gem4me, собирающей с людей деньги много лет под сказки о создании конкурента WhatsApp и Telegram.
В расследовании, которое подготовили Татьяна Струкова, Анастасия Целых, Мария Коломыченко, Денис Волин, Ольга Зенькович, Ксения Баринова, говорится, что схему организовали русскоязычные аферисты.
«Главным управляющим директором Gem Space в США значится «американский миллионер» Майкл Йордан — именно так его называют на собраниях компании, где он активно выступает и хорошо говорит по-русски. В его LinkedIn указано, что он работает консультантом по финансовым услугам в американской компании BiNeuroAds. Она зарегистрирована в штате Делавер и владеет компанией DoneSSO, которая, как указано на ее официальном сайте, продвигает MarketSpace от Gem4me в США. До работы в этой компании он числился в таких проектах как Matchmakinglink LLC (клуб знакомств для одиноких жителей Нью-Йорка), где значилась и его жена — Ирина Йордан, закончившая Пятигорский лингвистический университет. В соцсети Майкл Йордан зарегистрирован как Миша Йордан. Остальные топ-менеджеры Gem Space — россияне. В документации Gem4me Investments PLC, с которой ознакомился RTVI, указаны:
Александр Качановский
Валерий Остриков
Наталья Аршавская
Фамилии Качановского, Острикова и Аршавской фигурировали рядом и ранее — все они состояли в совете директоров Intway World Corporation, которую МВД России признало “крупной финансовой пирамидой”. В 2010 году ведомство сообщило, что эта компания за пять лет украла у 10 тыс. граждан России и стран СНГ несколько миллионов долларов.
Как и в случае с Gem, структура компании была крайне сложна и включала в себя офшорные юрисдикции. Продукты и сервисы Intway World Corporation были сгруппированы в пакеты, которые внутри компании называли «паками» — эта схема тоже очень похожа на ту, которую практикует сейчас Gem Space.
Мы с 2019 года предупреждаем об опасности вложений в Gem4me.
— Добрый день. У меня есть огромная просьба… Можете подсказать? Кто-то сталкивался с конторой S-group… Я много об этом читал… Но прикол в том, что мне её впаривает реально близкий человек ((((
Это друг ))) может и хочет поиметь )))) но вроде у него 2е детей ) Ну я ему написал мол… Ты или дурак… Или хочешь меня швырануть…
ОТВЕТ:
S-Group — крупная финансовая пирамида, организованная группой международных мошенников, включая Вадима Машурова и Романа Фелика.
Собирают деньги под разными легендами и вручают людям за это разного рода фантики.
В ряде стран расследуются уголовные дела относительно S-Group. В РФ арестов нет, однако пирамида находится в чёрном списке ЦБ уже три года, с 31 августа 2021 года.
В России крупнейшими зазывалами в пирамиду стали Сергей Шевченко, Олег Халиков, Артём Нахмурин.
Это опасная пирамида, так как имеет признаки секты. Многие участники искренне верят в то, что обманом не занимаются, и втягивают в S-Group своих родственников и знакомых.
Россиянка Юлия Коробко рассказывает, как потеряла в пирамиде S-Group 200 тысяч долларов. Эти деньги она 20 лет копила на квартиру. Но, к несчастью, в пирамиду её завлекли Руслан Титов и его супруга Марина.
Вы правильно ответили близкому. Подумайте, имеет ли в дальнейшем смысл тратить время на общение с неумным человеком.
Мы используем куки, Яндекс.Метрику и другие средства аналитики для наилучшего представления нашего сайта. Если вы продолжите использовать сайт, значит, вас это устраивает.
