Фиктивные юридические фирмы, нацеленные на жертв криптовалютных мошенничеств, совмещают несколько тактик эксплуатации, предлагая «возврат средств», предупреждает Федеральное бюро расследований США.
Схемы у лжеюристов — ровно те же, что и на пространстве бывшего СССР.
Эта схема совмещает несколько методов эксплуатации, включая:
- нацеливание на уязвимые группы населения, особенно пожилых людей;
- использование эмоционального состояния и финансовой нужды жертв, желающих вернуть деньги, потерянные в предыдущем мошенничестве;
- создание ложного ощущения безопасности путём выдачи себя за представителей или «партнёров» различных государственных органов.
ФБР выделяет следующие красные флаги:
- Контакт с мошенниками, выдающими себя за юристов, несёт многочисленные риски: от кражи личных данных и денежных средств у ничего не подозревающих жертв до ущерба репутации настоящих юристов, которых подделывают.
- Мошенники выдают себя за настоящих адвокатов и/или легальные юридические фирмы, изготовляют поддельные документы с настоящей символикой или бланками.
- Заявления о партнёрстве или официальной аффилиации с американскими и иностранными государственными или регулирующими органами. Ни одна юридическая фирма не является официальным партнёром государственных органов США.
- Упоминание несуществующих государственных или регулирующих организаций (например, «Международная комиссия по финансовой торговле — INTFTC»). Следует проверять существование упомянутых структур.
- Требование оплаты в криптовалюте или предоплаченных подарочных картах. Государственные органы США никогда не требуют оплату за правоохранительные услуги.
- Осведомлённость о точных суммах и датах предыдущих переводов и о компаниях-посредниках, куда жертва ранее отправляла деньги.
- Утверждения, что жертва числится в «правительственном списке» пострадавших и может вернуть деньги «через законные каналы».
- Направление к так называемой «юридической фирме по возврату криптовалют».
- Сообщение, что средства жертвы находятся в счёте иностранного банка, и требование зарегистрировать аккаунт в этом банке. Предоставляемый домен или сайт может выглядеть легитимно, но на самом деле это мошенническая платформа.
- Добавление жертв в групповые чаты (например, WhatsApp) якобы для «секретности и безопасности», где от имени «иностранных банковских сотрудников и юристов» требуют оплатить комиссии для подтверждения личности и вывода средств.
- Отказ или невозможность предоставить удостоверение личности, лицензию, выйти на видеосвязь.
- Требование перевести оплату на стороннюю организацию (например, «xyz trading company») якобы для сохранения «секретности и безопасности».
Дополнительные меры проверки (due diligence), чтобы не нанять фиктивную фирму:
Используйте модель «нулевого доверия» (Zero Trust): никому не доверяйте по умолчанию, проверяйте каждое требование.
Будьте осторожны, если с вами связываются юристы без запроса с вашей стороны, особенно если вы не сообщали о преступлении в правоохранительные органы.
Запрашивайте видеоподтверждение личности или фото лицензии. Если предоставить этого не могут — вероятно, это мошенники.
Проверяйте трудоустройство любого, кто утверждает, что работает в органах США. Можно позвонить в локальное представительство указанного органа и запросить проверку личности.
Ведите записи всех взаимодействий, включая видеозвонки.
Требуйте нотариально заверенные доказательства личности предполагаемых юристов перед дальнейшими контактами или транзакциями.
