Пожалуйста, скажите, это мошенники? Позвонила и представилась следователем Департамента по борьбе с экономическими преступлениями республики Узбекистан. Предложила вернуть деньги украденные брокерами за определенную оплату(процедуры распределения).
Эмилия Андреева, +996990187904.
ВКЛАДЕР:
Это мошенники, идите в полицию:
Здравствуйте уважаемый вкладер
Вот с этого регулятора (dfsa.ae/ar) мне перевели компенсацию на криптокошелек GUARDA, который я скачала с гугл плей и поставила свой пароль, но деньги я не могу забрать. Мне говорят, что надо верифицировать кошелек путем денежного оборота, т е. надо перевести на кошелек сумму 1200 евро и потом вывести ее обратно на мой счёт, таким образом я подтверждаю, что это я. Они говорят, что другого способа подтвердить мою личность нет, потому что кошелек Guarda не принимает документы для верификации,
Пожалуйста разъясните мне это правда ,что надо делать денежный оборот?
Ещё они прислали это письмо:
Заранее благодарю за ответ, с уважением
Radchenko Vera
ОТВЕТ:
Мошенники прислали ссылку на сайт настоящего регулятора из Дубая, но этот регулятор не занимается ничем подобным. Письмо фальшивое. Это обман по самой обычной схеме мошенников по возврату якобы через регулятор.
ПОДРОБНЕЕ:
То есть Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities.
Здравствуйте.
У меня заблокировали аккаунт на AssetLine.
Обосновали это тем,что нужно застраховать свой аккаунт, иначе будет взиматься пеня в размере 3,8% от количества денег на аккаунте. Величина страхового взноса 20% от количества денег на аккаунте. Страховой взнос внести можно только со своего банковского счёта. Перевести с брокерского счёта или со счёта третьего лица нельзя. Я обратился в Клон ООО «Ты прав» (luchshie-yuristy-spb.ru).
Со мной связались,сказали,что деньги можно вернуть. Назначенный юрист представился,как Абрамкин Андрей Алексеевич. Совместно с ним была подана жалоба в UCITS. support@ucits-5.com Пришёл ответ, что, действительно у компании AssetLine имеются нарушения, и UCITS готовы вернуть мои деньги, но нужны реквизиты банка имеющего лицензию VASP.
Таким банком был выбран The Uttarakhand State Co-operative Bank Ltd (USCB), где за 350 USDT откроют счёт на 15 дней.
Хочу узнать Ваше мнение: можно ли доверять данным юристам?
ОТВЕТ:
Это мошенники. UCITS — это не орган по возврату денег, а европейский режим регулирования инвестиционных фондов. ESMA прямо пишет, что она не рассматривает частные споры с инвестиционными фирмами напрямую; такими вопросами обычно занимаются национальные регуляторы, омбудсмены или суды, а не некий адрес вроде support@ucits-5.com. И требование сначала заплатить 350 USDT за «нужный банк» это повторный развод.
Финансовые регуляторы прямо предупреждают о таких «recovery room scams»: мошенники обещают вернуть потерянные средства, но перед этим требуют аванс, «налог», «страховку», «комиссию» или иной платёж.
Требование от AssetLine внести «страховой взнос» 20% и угроза пеней 3,8% от суммы на счёте — это типичный признак мошеннической схемы, а не нормальной брокерской практики. Настоящие брокеры не блокируют вывод под предлогом «обязательной страховки», которую нужно внести отдельным переводом именно со своего банковского счёта.
Требование предоставить реквизиты банка с «лицензией VASP» — ещё один сильный красный флаг. VASP — это не «особый банковский счёт для возврата», а термин FATF для поставщиков услуг с виртуальными активами: криптобирж, кастодианов, провайдеров переводов и т. п. Сам по себе «банк с лицензией VASP» не является стандартным условием для возврата средств пострадавшему клиенту.
С выбранным ими «банком» история тоже неубедительная. The Uttarakhand State Co-operative Bank Ltd действительно существует как индийский кооперативный банк, его наличие видно по официальным индийским источникам. Но на его официальном сайте нет ничего про криптосчета, USDT, VASP или платное открытие счёта «на 15 дней за 350 USDT».
По самим «юристам» картина тоже не даёт оснований для доверия. Сайт ООО «Ты прав» выглядит как широкопрофильный агрегатор юридических услуг «по всем вопросам», где отдельно продвигается и «возврат денег от брокеров». Само по себе это ещё не доказывает мошенничество, но в связке с фальшивым «UCITS», требованием VASP-банка и оплатой 350 USDT это точно скам.
Читайте памятку:
Сайт icio.tech откровенно обманывает. Например, выдаёт себя за почти международную кибер-структуру с «100k+ закрытых дел», «50+ стран присутствия», «150+ партнёров и регуляторов», сотрудничеством с Interpol, Europol, FBI и национальными регуляторами.
Но на самом сайте нет нормальной идентификации юрлица: ни регистрационного номера компании, ни налогового номера, ни публичного названия зарегистрированной организации, ни внятных юридических документов.
При этом в разделе «О нас» рассказывается красивая легенда про основание в Женеве в 2010 году бывшими сотрудниками Interpol и FBI, собственную платформу ICIO Trace™ и глобальные офисы. Для организации такого масштаба это выглядит неправдоподобно бедно по части проверяемых реквизитов.
Контакты — бутафория. На сайте указан телефон +41 22 555 01 99, но такой же номер используется на другом швейцарском сайте Le Dahu Software, то есть ICIO, похоже, просто взял чужой номер из интернета. Указанный мобильный/Signal «+41 79 123 45 67» вообще шаблонный пример, жулики забыли вписать правдоподобные цифры.
Адрес «Rue du Rhône 14, 1204 Geneva» сам по себе ничего не доказывает. Это известный бизнес-адрес, который используется многими компаниями и офисными центрами, а в открытых источниках он фигурирует и у сомнительных финансовых структур из предупреждений FINMA. То есть сайт использует престижный женевский адрес, но не дает доказательств, что ICIO там реально зарегистрирована и ведёт деятельность.
Раздел с отзывами выглядит откровенно постановочно. Там размещены отзывы якобы от Cloudflare, Revolut, Microsoft и Stripe, причем без имен, без ссылок на реальных сотрудников, без кейс-референсов, без разрешения на использование брендов. Для реальных корпоративных клиентов такого уровня это крайне нетипично. Сама форма подачи — инициалы вроде «CF», «RV», «MS», «SP» плюс громкие должности — типичный прием фальшивого социального доказательства.
«Кейсы» написаны как маркетинговые сказки для запугивания и вовлечения жертв: возврат миллионов с фальшивой биржи, связь с Lazarus, координация с FBI, Secret Service, регуляторами, блокировки в десятках юрисдикций. Но это просто текст на странице, без дат, судебных номеров, публичных пресс-релизов, имен клиентов, документов или независимых подтверждений. Причем сайт одновременно хвастается «100k+ закрытых дел», а на странице кейсов показывает только «160+ завершённых кейсов» — уже есть внутренняя несостыковка в цифрах.
ПОДРОБНЕЕ:
Здравствуйте. Я стал жертвой мошенничества. Меня связали с консалтинговой компанией Fibroiin oü. Мое общение с этой компанией происходило через vsyapravda.net. Fibroiin oü предоставила мне криптовалютный кошелек ocosx.com, чтобы я мог получить возврат налогов. Затем мне был назначен адвокат. Меня уведомили, что налоговая служба (IRS) потребовала уплату налогов для обработки моего возврата. У меня есть документы IRS, но я думаю, что они поддельные. Могли бы вы высказать свое мнение по этому поводу?
Я не являюсь гражданином США и не проживаю там. Я связался с этими людьми по поводу мошенничества, в котором участвовал четыре месяца назад. Они сказали, что мои деньги удерживаются мошенниками на платформе Gemini в США. Они сказали, что потребуют уплаты налога, чтобы мои деньги можно было законно вывести из страны.
ОТВЕТ:
Это фальшивка. Типичная «разблокировка/легализация средств через налог» — подделка под «IRS», чтобы выманить предоплату. Подобные письма в принципе невозможны, как и участие IRS в любом виде в любых возвратах.
По самому тексту видно несколько жёстких несостыковок:
«IRS» не «держит» ваши BTC и не может “заморозить” их на чьём-то аккаунте. Налоговая выставляет требование по налогу/штрафам и присылает уведомление, но не управляет криптокошельками и “оборотом капитала” на сторонней платформе.
Форма “письма” не похожа на реальное уведомление IRS. В нормальных письмах есть номер уведомления (CP или LTR), дата, адрес IRS, контактный телефон, ссылки на проверку уведомления. IRS прямо пишет, что детали письма проверяют по номеру notice/letter, который указан в правом верхнем углу.
Здесь вместо этого — абстрактный «case ID 441898», без реквизитов и без того, что обычно позволяет верифицировать документ.
Они одновременно упоминают “ECI” и “FDAP” и при этом объясняют их неверно. На сайте IRS:
ECI (effectively connected income) — облагается по прогрессивным ставкам (как у резидентов) и обычно отражается в Form 1040-NR.
FDAP — обычно фиксированные 30% (если нет льгот по договору) и это не «прогрессивная шкала».
В вашем “письме” эти понятия смешаны, логика разваливается.
«Заполните формы 1040, 1099» — выдумка/некомпетентность. Получатель дохода не “заполняет 1099” как декларацию: 1099 — это информационная форма, которую подают плательщики (а получатель, если не получил/получил ошибочную — решает это с плательщиком).
А для нерезидентов вообще фигурирует 1040-NR, а не просто 1040.
«Налог 30% (federal), state/local не включены» подаётся как плата за “легализацию”. Это типичный приём скам-площадок: придумать «обязательный платёж», после которого якобы откроется вывод. В реальности налог не платят «ради разблокировки чужого аккаунта».
“Offer in Compromise” (компромиссное предложение) тут притянуто за уши. Да, у IRS есть такая процедура и там действительно упоминаются $205 fee и первоначальный платёж.
Но это инструмент для тех, у кого уже есть задолженность перед IRS, а не «скидка на налог за вывод BTC», и уж точно не выглядит как «мы подадим за вас, вы просто заплатите fee и первый платёж».
Наличие настоящих ссылок irs.gov ничего не доказывает. Скамеры часто вставляют реальные ссылки на официальный сайт, чтобы “документ” выглядел убедительно.
ПОДРОБНЕЕ:
1) На Телеграме-канале есть » Детектив+», внизу ссылка «поможем с возвратом и… бла-бла-бла. Я прошла по ссылке. Мне ответили, что со мной свяжется специалист. Далее позвонила якобы Романова Марина Анатольевна. Прислала договор якобы о предоставлении юр. услуг с » Юр. Ком. «Соло». Я его подписала и уже на следующий день прислал письмо фин. регулятор, что принято решение вернуть мне все деньги и даже с компенсацией почти в два раза больше. Для этого мне надо открыть счёт в Панамском банке. Т. е. » Детектив+»тоже мошенник?
2) Проверка юриста и брокера. Юридическая компания «Соло» предлагают вернуть деньги то брокера «Legal &General».
3) Здравствуйте,
Можно ли доверять?
ООО «Юридическая Компания «Соло»
Генеральный директор: Ольга Игоревна Лазарева.
Со мной связался юрист: Михаил Владимирович Кузнецов.
Сайта у них нет.
5) Прочитав отзыв о псевдоюристах из компании Соло, сопоставил со своим обращение по возврату брокерских денег от брокера Avipxa, и даже подписал предварительный договор с руководителем Лазаревой О.И. обоплате транзитного счета в ПАНАМЕ, и к тому же вроде как украденные деньги брокером ,оказались в Панаме где именно у юристов соло есть сой интерес и фирма ЮК Соло Panama Finansial Crypto
ОТВЕТ:
Мошенники по возврату используют названия настоящих фирм, в данном случае ЮК «Соло».
Однако надо понимать, что фирма с таким названием в 2018 году ликвидирована: прекратила деятельность путем реорганизации в форме присоединения (ОГРН 5157746264858, ИНН 7703404521).
Подробно о возвратах читайте памятку:
Это старая группа мошенников:
ФАЛЬШИВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОТ ЖУЛИКОВ:
Vladislav Larsen
Юрист.
О нём есть информация?
Мошенники?
ОТВЕТ:
Все, кто обещает возврат, это мошенники. Подробности вы можете прочитать здесь:
Ниже подделка (типичный «refund/recovery scam», когда под видом “регулятора” или “контроля” выманивают ещё деньги/доступы).
Почему это подделка?
Фраза «процедура возврата прекращена… в соответствии с условиями, установленными блокчейном» — псевдотехническая ширма.
«European Currency Control» звучит как «европейский регулятор», но в письме нет нормальной идентификации:
У настоящих органов всегда есть проверяемая “шапка” и реквизиты, иначе это просто вывеска.
Ограничение «24 часа» — классический психологический приём мошенников: лишить времени на проверку и заставить действовать импульсивно. В реальных юридических/регуляторных процессах сроки:
Тезис: «Failure to meet the conditions is interpreted as a waiver of claims against the party that created the specified account» — юридически и технически сомнительная конструкция.
Если это «ваш адвокат», то где:
Обычно в таких схемах «юрист» — вымышленная роль для авторитета.
Предлагают контакт «european@controlcurrency.com» или «официальный портал», но:
Нет ключевых деталей, которые обязаны быть при настоящем разбирательстве:
Это “универсальный шаблон”, который подходит под любую жертву.
ПОДРОБНОСТИ:
Чувство меры мошенникам не присуще. Вот пример, как они оставляют фальшивые отзывы на разоблачение, которое сделал наш читатель. О том, как идёт обман с использованием названия MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency).
«Отзывы» сделаны с одного компьютера в короткий период и максимально неправдоподобны.
Парадокс в том, что целевая аудитория мошенников (необразованные и, чего уж греха таить, глупые люди) тоже не знает чувства меры, и вполне способна поверить даже таким комментариям. Поэтому под публикацией мы их всё же удалили.
А MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency) — это реальное международное агентство, часть World Bank Group (Группа Всемирного банка), созданное для поддержки иностранных инвестиций и страхования политических рисков.
Это крупная международная организация, которая работает с корпоративными инвестициями и инвесторами в рамках международных проектов, а не с частными лицами по возврату денег от брокеров.
Это не служба, которая возвращает потерянные личные инвестиции частных трейдеров и не занимается «заказными выплатами» рядовым людям. Любые письма якобы от MIGA о возврате денег — не соответствуют реальной деятельности этой организации.
Подробности:
На этапе получения моих возвратных денежных средств я был уведомлен о том что необходимо осуществить процедуру очистки активов чтобы монета выровнялась к стабильной стоимости, хотел бы узнать у Binance в каком статусе деньги находятся сейчас и можно ли получить их в более стабильной монете USDT. Подскажите это скам или реально?
ОТВЕТ:
Фразы вроде «процедура очистки активов», «чтобы монета выровнялась к стабильной стоимости» — это типичный словарь «юристов по возврату крипты» и псевдо-саппорта. Binance не просит «очищать активы», чтобы «выровнять» курс, и не требует дополнительных платежей/депозитов «для разблокировки» или «стабилизации». Это подводка к тому, чтобы вы отправили ещё денег (комиссия, налог, AML-проверка, gas fee, страховка и т. п.), после чего будут просить ещё.
Чтобы убедиться в этом, вы можете отправить в официальную поддержку Binance (только через приложение/сайт Binance):
«Здравствуйте. Я получил уведомление от третьих лиц о необходимости “процедуры очистки активов”, якобы для получения возвратных средств. Прошу подтвердить:
Что делать прямо сейчас, чтобы не потерять деньги
Не платите ничего «для очистки/разморозки/AML/налога» и не устанавливайте AnyDesk/TeamViewer.
Не давайте seed-фразу, приватные ключи, коды 2FA, «коды подтверждения».
Если вы уже что-то отправляли: сохраните TXID, адреса, скриншоты переписки, реквизиты «юристов», домены/телеграм-ники.
Людей, потерявших деньги у мошенников, всегда пытаются вторично обмануть, пообещав возврат без предоплаты. Ниже вы найдёте неполный список мошенников и отзывы на лжеюристов. Список обновлён 12.03.26.
Такие мошенники обещают возврат без предоплаты, а уловки используют самые разные, чтобы только выманить новые суммы. Тут и налоги, и страховки, и комиссии, и платежи за верификацию и т.п.
Мошенники, как правило, используют имена и названия настоящих юристов. Они сообщают, что деньги найдены, но, чтобы получить их, необходимо произвести те или иные платежи.
На данной странице вы найдёте часть доменов, которые принадлежат фальшивым юристам по возврату и отзывы. Вот они:
Виктория Макеева, +420 (226) 259 760, WhatsApp: 37120539749 (backritelawcompany.com)
ВозвратPRO | Честный возврат, @vozvratpro @vozvrat_pro
Sozeri Law Firm
Доверие в решении, stop-scam.net
Обратная сторона инвестиций | Arturas Bormane, @arthur_bormane_StopFraud, @arthur_bormane
ООО Конверг, MIGA, ООО «Арсенал Групп», Ефременко Тимур Сергеевич, Будюкин Роман Анатольевич, Карандашев Иван Вадимович, Каверин Владимир
Свенссон Николай Ватсапп 46 76 235 44 51, Марк Абрамов 46 72 839 04 53, Игорь Громов 56 72 838 68 84
ООО «Грей Вулвс», Владислав Дронов
Олег Колесников, Дивидум law
Leader’s CourseLaw, contact@leaders-course.ru, +3 (706) 031-19-04, Levels 6 and 7, Central Park Towers (Offices Tower), DIFC, PO Box 9275, Dubai, UAE, Gedimino pr. 44A, LT-01110 Vilnius, Литва, 2 Weizmann St., Tel Aviv, Israel, Telegram @Zlypkor, WhatsApp; Кудинова Алина Сергеевна, Наумов Александр Владимирович, Ходорковский Ян Викторович, Либерман Тимур Александрович, Самусенко Кристина Михайловна (trastenlaw.com)
OLAF (Anto-Fraud Office), Центр жалоб на мошенничество в интернете)
ЮГ «Авелекс», Иван Агапов
Дорофеева Ксения Алексеевна, dorofeeva-ksenia.com, @lawkseniya01
Обязательно прочитайте данную памятку:
Здравствуйте скажите у вас есть информация об Albion Capital Group LLP мошенники или нет?
Albion Capital Group LLP — реальная лондонская венчурная компания, но её имя часто «одалживают» аферисты, потому что оно звучит солидно и гуглится. Но она работает только с крупными инвесторами.
Ниже — типовые схемы, под которые могут маскироваться мошенники, используя подобный бренд (включая «Albion Capital Group LLP», «Albion Capital», «Albion Investments» и т. п.).
Вам предлагают «войти в венчур», «доступ к pre-IPO», «закрытые раунды», «портфель стартапов», обещают высокую доходность и «личного менеджера».
Жертве прежних мошенников звонят с радостной новостью: «мы нашли ваши средства на зарубежной площадке», «ваше дело в работе», «суд вынес решение», «есть компенсационный фонд».
Дальше всегда одно и то же:
Пишут письма на псевдоофициальном бланке: «Вы нарушили AML/KYC», «нужна проверка происхождения средств», «вам назначен комплаенс-офицер». Цель — заставить:
Предпринимателю обещают инвестиции в проект.
Публикуют вакансию: аналитик, ассистент, «удалёнка», высокая ставка.
Сценарии:
Продвигают токен/пул/«инвестплатформу», уверяя: «партнёрство с Albion», «фонд зашёл в раунд», «есть письмо».
Фейк подтверждения обычно:
Самая массовая техника.
Важный совет для 2026 года! Если вас обманули мошенники, то следует подать заявление в полицию даже если шансов на возврат нет. Заявление обезопасит вас от подозрений в соучастии, если украденные деньги окажутся замешанными в преступлении (отмывание денег, финансирование терроризма, помощь иностранной армии и прочее).
Если у вас украли деньги (или вы случайно приняли/перевели чужие средства и только потом поняли, что это похоже на мошенничество), заявление в полицию — это не только попытка вернуть деньги, но и юридическая страховка. Смысл в том, чтобы зафиксировать момент, когда вы узнали о хищении/сомнительной операции, и показать, что действовали добросовестно, а не участвовали в схеме.
Ниже приведены ссылки на документы по российским законам. Аналогичные нормы есть и в других странах: Украина, Беларусь, Казахстан и так далее. Итак, приводим подробности, почему надо подать заявление.
По УПК РФ сообщение о преступлении подаётся устно или письменно; устное оформляют протоколом, письменное — вы подписываете. Полиция обязана принять и зарегистрировать ваше заявление и выдать подтверждение (талон-уведомление).
Дальше идёт проверка сообщения в порядке ст. 144 УПК РФ, а по итогам принимают процессуальное решение по ст. 145 УПК РФ (возбуждение дела, отказ, передача по подследственности).
Это снижает риск подозрений в соучастии, если деньги всплывут в другом деле. В практической плоскости правоохранители и банки смотрят: когда человек понял, что операция криминальная, и что сделал дальше. Если вы сразу заявили, приложили скриншоты/выписки/переписку и описали обстоятельства, это помогает отделить вас от роли помощника.
— По ст. 174 и 174.1 УК РФ наказуема легализация (отмывание) — финансовые операции с “преступными” деньгами с целью придать правомерный вид владению/распоряжению; ключевое — заведомость и цель. Верховный Суд разъяснял подходы к применению этих статей (что считается предметом, как оценивать операции и т.п.).
— По ст. 205.1 УК РФ предусмотрена ответственность за содействие террористической деятельности, включая финансирование.
— Дополнительно существует ст. 205.6 УК РФ о несообщении о ряде террористических преступлений при наличии достоверных сведений.
Именно поэтому, если вы видите признаки грязных денег (обнал, дробление, просьбы прогнать через карту, переводы от незнакомцев с давлением «срочно верни»), молчание и попытки разрулить по-тихому могут выглядеть подозрительно, а заявление — наоборот, показывает вашу позицию.
Что полезно указать в заявлении:
Попросите выдать документ о приёме/регистрации заявления. Не надейтесь, что пойдёт реальное расследование. Только что вы создали себе защиту от возможных осложнений.
Аналогично надо действовать жертвам финансовых пирамид, даже если структура кормит завтраками и обещает всё выплатить с процентами. Это обычная тактика пирамид, чтобы люди не обращались в правоохранительные органы.
Если вы считаете, что есть шансы вернуть деньги, не попадитесь на многочисленных мошенников, обещающих возврат, и внимательно прочитайте нашу памятку по возврату:
Привет, чарджбек от банка юбиэс возможен? Мирон Скворцов (@SkvortsovMiron) предлагает вывести средства из компенсационного фонда через сбербанк. Я уже перевел им 55 т.р. за комиссию, сертификат, страховку. Что делать?
ОТВЕТ:
Чарджбэк от банка UBS, может, и возможен, но вас явно обманывают. Это уловка мошенников, ничего не переводите.
Вам следует подать заявление в полицию. Возврат маловероятен, но заявление обезопасит вас от подозрений в соучастии, если украденные деньги окажутся замешанными в преступлении (отмывание денег, финансирование терроризма, помощь иностранной армии и прочее).
Подробнее:
🔥 Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!
Мошенники регулярно представляются Visa или MasterCard в схемах по обману на якобы возврате денег. Ниже пример.
Разберём конкретные признаки, по которым этот документ является поддельным (по содержанию и логике работы Visa), а не реальной формой для заполнения.
1) Visa не закрывает «брокерские счета» и не оформляет «возврат средств» таким заявлением
В документе написано: «прошу закрыть мой брокерский счёт…» и «возврат денежных средств в размере ___ евро». ЗАЯВЛЕНИЕ_О_ВОЗВРАТЕ_СРЕДСТВ_И_…
Проблема: Visa — это платёжная система (схема), а не брокер и не банк, и не ведёт счета клиентов (тем более «брокерские») и не «закрывает счёт» по заявлению физлица. Счета ведёт банк/эмитент карты или брокер/платёжный провайдер, а споры по операциям идут через банк (chargeback), а не напрямую в «департамент Visa».
2) Адресат «VISA Compliance & Security Department» выглядит как выдуманный для доверия
Шапка: «Кому: VISA Compliance & Security Department» — без:
3) Документ смешивает «Visa» и некую «компанию», которая будет завершать процедуру
Текст: «…сотрудничать с компанией в целях завершения процедуры…», «…внутренними правилами компании…». ЗАЯВЛЕНИЕ_О_ВОЗВРАТЕ_СРЕДСТВ_И_…
Если это якобы форма Visa, то почему речь о какой-то абстрактной «компании», у которой есть «внутренние правила»? Это типичный признак шаблона, который мошенники подкладывают под любую “организацию”, не называя её.
4) Нелепая связка с GDPR как «дымовая завеса»
В документе отдельным абзацем подчёркнуто согласие на обработку данных «в соответствии с законодательством ЕС (включая GDPR)». ЗАЯВЛЕНИЕ_О_ВОЗВРАТЕ_СРЕДСТВ_И_…
Согласие на обработку данных само по себе нормально, но тут это выглядит как попытка придать “официальность”, при этом:
5) Подмена терминов: «возврат средств» вместо нормальной процедуры спора/чарджбэка
У Visa/банков стандартные процессы называются иначе (спор операции, chargeback, dispute), и запускаются они через банк-эмитент. А здесь — «заявление о возврате средств и закрытии счёта», что больше похоже на “скрипт” для выманивания данных/подписей. ЗАЯВЛЕНИЕ_О_ВОЗВРАТЕ_СРЕДСТВ_И_…
6) Пустые поля под чувствительные данные — типичный сбор персональных данных
Документ просит:
7) Нет ни одного обязательного для реального бланка признака
В файле нет:
🔥 Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!
Выдают себя за партнеров Cotswold Barristers
Предлагают услуги по «спасению» денег от скамеров за 15% через фейковый кошелек https://poefo.com/
Контакты:
+372 5632 1599 — International Lawyer
+7925 480-22-85 — Vladimir Aksyonov
+370 60076070 ~Помощь с возвратом средств
ОТВЕТ:
Спасибо за сигнал, схема обмана описана ниже:
Отдельного органа с названием «Европейская антимонопольная комиссия» в ЕС не существует. Но в обиходе так подразделение Европейской комиссии под названием Генеральный директорат по конкуренции (DG Competition / DG COMP) — именно он занимается тем, что в национальных системах обычно называют антимонопольным регулированием: расследует картели, злоупотребление доминирующим положением, контролирует крупные слияния и т.п.
В каждой стране ЕС есть свой национальный антимонопольный орган (например, во Франции — Autorité de la concurrence, в Германии — Bundeskartellamt). Эти органы и DG COMP работают вместе в рамках Европейской сети по конкуренции (ECN).
В контексте обещания возврата от мошенников «Европейская антимонопольная комиссия» — выдуманное название, которым мошенники прикрываются, чтобы выглядеть официально.
Антимонопольные органы не занимаются “возвратом денег от мошенников” и тем более не просят оплатить “комиссию/налог/страховку” для возврата.
ПОДРОБНЕЕ:
Недавно подал на возврат заявку на этот сайт bestvybor.com.
Через пару дней позвонили и сказали,что нашли мои средства на американской бирже 0.16 втс. Для того,что бы их возвратить мне сказали надо зарегестрироваться на одной из бирж США,зарегестрироваться,пройти верификацию и открыв криптокошелек активировав на 300$, купив и положить на мой криптокошелек биткоины на 300$,пока средства мошенников заморожены и в течении короткого времени 0.16 биткоинов будут зачислены на мой криптокошелек.
Компания из Москвы,проверить их честность и их компанию нет возможности. Прошу вас посодействовать, если это возможно, время они сказали до вечера 6 февраля, иначи говорят мошенники выведят или обналичат свои средства.
У меня долги около 3000 манат и потери от мошенников около 7-8000$.
Есть возможность не попасть на обман. Может эти юристы этой компании просто прикрываются честными компаниями и присылают мне ссылку настоящей компании.
Я пенсионер и прошу помощи.
Заранее спасибо.
ОТВЕТ:
Это мошенники. Обманывают, что называются АО «Лучший Выбор» и действуют по адресу 125047, город Москва,
ул Гашека, д. 6, помещ. XIV ком. 63. Не бывает никаких возвратов почти никогда:
Для возврата криптовалюты просят открыть кошелёк spaloan.com. Чтоб проследить средства и получить протокол безопасности, требуется перевести на кошелек 0,003 биткойна.
Далее просят сделать запрос по почте support@spaloan.com, чтобы прислали протокол безопасности. Далее просят отправить протокол безопасности Юристу (к примеру из Амстердама). Что дальше — не знаю.
Остановился ничего не стал отправлять, но 0,003 биткойна остались на кошельке и их невозможно вернуть!!! Печально, но могло быть намного хуже, получив протокол Protocol Nexorim Dampenex INTELCHAIN 5.0 вероятно это повысило мою уязвимость и произошла бы кража с криптокошелька.
ОТВЕТ:
Вам следует подать заявление в полицию. Возврат маловероятен, но заявление обезопасит вас от подозрений в соучастии, если украденные деньги окажутся замешанными в преступлении (отмывание денег, финансирование терроризма, помощь иностранной армии и прочее).
Подробнее:
Юр.компания по возврату Чарджбек нашла деньги на этом сайте. Я зарегистрировался и на следующий день на сайте в сообщении был указан ДойчеБанк, в их сообщении было сказано, что по процедуре банка я должен заплатить 390€ (административный сбор) для арбитражной комиссии.
Как мне быть, не хочу попасть на мошенников. Сайт: esma-association.com.
ОТВЕТ:
Настоящий регулятор ESMA (European Securities and Markets Authority) не занимается возвратами и вообще текущим контролем над брокерами и подобными участниками финансовых рынков.
Если кто-то обещает «возврат/компенсацию от ESMA», «проверку кошелька ESMA», «сопровождение возврата» — это типичная схема мошенников, часто с подделкой логотипа/удостоверений ESMA.
Если речь о брокере/форекс/крипто-площадке/банке: почти всегда нужно смотреть национального регулятора страны лицензии (BaFin, AMF, CONSOB, CNMV и т.д.).
Но обманывают обычно лжеброкеры, не имеющие никаких связей с регуляторами. Обращаться следует в полицию:
Примеры фальшивых сайтов / аккаунтов якобы от регулятора ESMA: @ESMA_supportt, @operator_1Trust_ofc, support@esma-commision.com, esmaeuropean@gmail.com, german.gross@esma-support.com.
юрист Никитин Алексей Сергеевич
ооо новое право санкт-петербург мошенники они или нет? предлагают вернуть деньги
ОТВЕТ:
Это мошенники.
Вам следует подать заявление в полицию. Возврат маловероятен, но заявление обезопасит вас от подозрений в соучастии, если украденные деньги окажутся замешанными в преступлении (отмывание денег, финансирование терроризма, помощь иностранной армии и прочее).
Подробнее:
Берегитесь ООО «СЛУЖБА ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ». Будут помогать вам вернуть средства, покажут ваши средства, которые вот вот вернут вам, заведут их (якобы) на фейковый кошелек типа UnionPay или UnionWallet. Этот кошелек будет вас разводить на деньги. С начало на идентификацию, потом AML проверку и т.д. Но денег вы с него не выведите.
ОТВЕТ:
Вам следует подать заявление в полицию. Возврат маловероятен, но заявление обезопасит вас от подозрений в соучастии, если украденные деньги окажутся замешанными в преступлении (отмывание денег, финансирование терроризма, помощь иностранной армии и прочее).
Подробнее:
Как будто хотел оказать помощь по выводу денег в криптовалюта вытащил. у меня не скрою по наивности моей не малую сумму, делал какие то документы уверен тоже подделка , и теперь ни Давида ни денег
Это печать якобы офиса где он работает.
Представляется как Давид Светлов (AKD Benelux Law Firm).
Мне прислали такое сообщение:
Уважаемое руководство компании ООО “Легист-Сервис”. На нашем сервисе разместили отзывы о вашей компании. Мы понимаем, что отзывы фейковые и на самом деле компания у вас добросовестная. Если вы хотите удалить эти отзывы - мы готовы это сделать. Переведите 10000$ на реквизиты, которые указаны во вложении и мы сразу же удалим их. Надеемся вы примите верное решение.
ОТВЕТ:
Это типичная реакция мошенников на разоблачения на наших сайтах. Они пытаются убедить жертву, что наш сайт нечестный и занимается вымогательством.
В нашем чёрном списке есть Клон ООО Легист-Сервис, ОГРН: 1197746718894, ИНН: 9717088686, КПП: 771701001, Генеральный директор: Труфакин Андрей Робертович (legistservice.com). Это мошенники. Подробности ниже:
1) Брокерская фирма, сделали мне процесс финансового регулирования который я не прошло, говорят что это представитель от FinMa. Так ли это? Действительно ли эта компания занимается финансовым регулированием?
2) Нужна ваша консультация, я работал с брокерской конторой Azete-sa. После ввода не сколько раз разных сумм, была сделана ошибка в одном из ордеров заказа, и мой счёт полетел в резкий минус. Мне предложили сделать страховку и я внёс ещё крупную сумму. После чего нужно было вывести все средства, заполнил у них на платформе заявку на вывод, после чего поступил звонок от финансового регулятора с опросом о моем счёте. Как результат сказали что я не правильно ответил и перевод завис. После долгих переговоров, мне сказали что я должен внести заградительный платеж — это банковская защита от отмывания денег. Я эту сумму не ввел так как попросили перевести эту сумму на крипто кашелек. Никах банковских реквизитов не дают, и утверждают , что фирма производившая финансовый опрос это FinMa, действительно ли эта фирма занимается такими опросами и есть ли такое понятие как заградительный платеж в Европейских банках для перевода с брокерских счетов?
ОТВЕТ:
Это мошенники:
Мошенники пишут жертве:
— Мисc *** подали прошения о поиске Ваших денежных средств, исследовании доказательств что Вы стали жертвой мошенничества компании BELTradeLTD.
Процедуры проверки денежных средств, которые находятся на счетах вышеуказанной компании, а также пере присвоить денежные средства Вам, так Вы являетесь бенефициаром.
После анализа информации, которую Нам предоставили, Мы запустили аудит, в ходе аудита выяснилось, что компания применяла обманные действия, не уведомляли о видах рисков, предусмотренных международными финансовыми стандартами, злоупотребляла доверием,
умышленно искажала факты, незаконно приобретала Ваши денежные средства с помощью махинаций. В результате выявлены схожесть составов правонарушений в части противоправности, субъективной стороны, пересечение понятий вреда.
Затем конвертировали Ваши фиатные деньги в цифровые активы.
На Ваши средства осуществлялась коммерческая деятельность на территории США, согласно § 7206 (2)/ (3) и Кодекса Главы 75 — преступления и другие преступления и конфискации США Вы претендуете на 0.34ВТС= 31 694 USD.
Данные средства находятся под арестом для компании BELTradeLTD. Вам эти деньги могут быть возвращены после предоставления хэш-функции и сопоставление скрипт кодов и в криптовалюте на возвратный криптокошелек, который находится под юрисдикцией США и проходит валютный контроль согласно политике АМL и КУС.
Необходимая операция: «Coinbase» — co-in-base.io. Вам необходимо зарегистрироваться на кошельке для получения криптовалюты и
совершить покупку на сумму 297 долларов США для того, чтоб за Вами сгенерировался скрипт (необходимый для математического доказательства) код в базе данных криптовалют на территории США.
Согласно Четвёртой поправки Конституции США Мы не имеем права держать под арестом средства более 72 часов без факта схожих хэш-функций, потому рекомендуем Вам создать скрипт код до 11 декабря 2025 года в противном случае компания BELTradeLTD может подать апелляцию и обналичить деньги со своих счетов.
ОТВЕТ:
Это обман. Подробности:
Вот пример письма якобы от регулятора «Office of the Banking Commission of the Republic of the Marshall Islands (RMI OBC)».
Говорится, что по жалобе клиентки регулятор провёл внеплановую проверку брокера Apexaritek. Комиссия якобы нашла 9 нарушений: не дают отчёты, не выводят деньги, рисуют баланс, требуют доплаты, используют фальшивые контакты, скрывают юрисдикцию и т.п.
«Решением» регулятор обязывает брокера: вернуть депозит и прибыль клиента 7 439,42 USDT; выплатить «моральную и материальную компенсацию» 7 800,00 USDT.
Общая сумма 15 239,42 USDT якобы будет «временно заморожена на вашем внутреннем счёте у брокера на 5 рабочих дней» до предоставления платёжных реквизитов.
Далее идут «инструкции по переводу»: нужен банковский счёт на ваше имя, банк с лицензией EMI, запрет перевода на крипто-кошельки и пр.
То есть письмо создаёт видимость, что государственный регулятор уже вынес решение в вашу пользу и осталось только «правильно оформить перевод».
Почему это мошенничество? Это классический recovery-scam – когда мошенники, которые уже украли деньги, потом изображают «регулятора» и предлагают вернуть средства, но для этого нужно ещё что-то доплатить / прислать.
Компенсация в USDT и через счёт у того же брокера. Настоящий регулятор не будет считать компенсацию в стейблкойне USDT, а тем более «замораживать» её на вашем торговом счёте у подозрительного брокера. Официальные органы работают с банковскими счетами в фиатной валюте (USD) и через банки/суды, а не через внутренние кабинеты псевдоброкеров.
В письме упоминаются законы вроде «Investor Protection Act of the Republic of the Marshall Islands (2019 Edition)» и «Marshall Islands Brokerage Regulation Act» – такие акты не встречаются в перечнях реальных законов Маршалловых островов, где фигурируют другие документы (Banking Act 1987, Securities and Investment Act 1966 и т.п.). Названия законов, скорее всего, выдуманы для солидности.
Реальный Office of the Banking Commission фигурирует в официальных документах с другим сайтом – rmibankingcomm.org.
Мошенники же используют похожие, но иные домены (например, rmiob-commission.com) с шаблонной страницей логина.
Решения регулятора адресуются прежде всего компании-нарушителю и, при необходимости, доводятся до клиентов через официальные каналы или суд. Но они не будут через такое письмо расписывать вам, в какую криптовалюту и на каких условиях вы должны что-то переводить и какие реквизиты присылать.
Следующий шаг таких схем почти всегда один: «Чтобы разблокировать/получить компенсацию, нужно оплатить налог / комиссию за AML-проверку / страховку / услуги юриста» – снова в USDT или на сомнительные реквизиты. После оплаты деньги, конечно, никто не возвращает.
Ни в коем случае не отправлять этим людям деньги, пароли, коды подтверждения или сканы документов. Не заходить и не логиниться на любые сайты, которые они присылают. Сохранить переписку и документы как доказательства и, по возможности, обратиться в свою полицию/киберполицию и к банку/криптобирже, через которые уходили деньги.
1) Здравствуйте. Можете ли Вы что-нибудь сказать о Latham & Watkins в качестве помощи возврата денег от криптомошенников?
2) Вложила деньги в Altera Invest. Вначале все шло хорошо. Но при выводе денег 3500е попросили ещё 1500е. Я обратилась в компанию Latham&Watkins и здесь вроде нашли мои деньги в криптовалюту, но нужно 250е. Хотелось бы узнать , можно вывести деньги или это опять обман?
ОТВЕТ:
Зафиксированы многочисленные случаи, когда мошенники представляются именем уважаемой фирмы Latham & Watkins (и других), предлагая помощь в возврате денег от криптомошенников и других аферистов.
Фирма Latham & Watkins вынуждена публиковать предупреждения о том, что мошенники используют их имя и логотип, создают фальшивые почты, домены и представляются якобы их сотрудниками.
Latham & Watkins — одна из крупнейших международных юридических фирм, с офисами по всему миру. Они занимаются крупными делами и не станут иметь дел с физическими лицами с их мелкими криминальными проблемами.
Они активно представляют клиентов в делах, связанных с финансовыми мошенничествами и нарушениями (white-collar, финансовая регуляция), но стоимость услуг такова, что это должны быть действительно крупные проблемы.
Когда речь идёт о мошенничествах с криптовалютами и попытках вернуть средства, есть существенные сложности.
Если мошенники находятся в другой стране, за пределами юрисдикции, где вы или фирма действует, может быть сложно заставить их исполнять решения суда или даже добраться до них через правовые механизмы.
Хотя блокчейн часто обеспечивает прозрачность транзакций, в реальности мошенники используют разные методы — миксеры, цепочки переводов через множество адресов, анонимные сети — чтобы скрыть следы. Это усложняет «прослеживание» и юридическую атаку.
Возврат средств часто требует судебных процессов, иностранных процедур, сотрудничества разных правоохранительных органов и может быть дорогостоящим. Большие юридические фирмы берут значительные гонорары, особенно когда дело международное и сложное.
Очень часто после того как кто-то уже пострадал от криптомошенничества, появляются «юридические фирмы / recovery фирмы», которые обещают «вернуть всё за небольшой процент или фиксированную сумму» — но сами оказываются мошенниками.
Даже при лучших юридических усилиях часто возврат невозможен из-за отсутствия активов у мошенника, растворения схемы, потери возможности судебного принуждения и т. д.
Обязательно прочтите памятку:
Здравствуйте можно ли доверять FinUristPro.ru. ИП Морозов Степан Алексеевич, ИНН 645503902302, ОГРН 324645700105665, Город Саратов, ул. Университетская 28, Офис 323.
ОТВЕТ:
На сайте FinUristPro.ru не видим ни реквизитов фирмы, ни имён юристов. Реквизиты не обнаружены даже в Политике конфиденциальности и в Согласии на обработку персональных данных. Это подозрительно.
На сайте видим ссылки на ТГ-аккаунт @finuristpro, WhatsApp wa.me/79172043666.
В текстах на сайте завышенных обещаний не обнаружено.
Сначала вам надо понять, возможен ли возврат в принципе.
Некоторые фирмы берут оплату за услуги, которые в принципе не могут завершиться успехом.
Имейте в виду, что в последнее время возврат от лжеброкеров и прочих аферистов через банки крайне маловероятен, так как мошенники используют способы, не подходящие под возврат (переводы на карты подставных лиц и криптовалюты).
ПОДРОБНОСТИ:
Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!
Здравствуйте. Нарвался на развод через telegram канал Семейный капитал, где меня подключили к копитрейдингу, а затем не дали вывести деньги (якобы нужно было провести финансовый оборот, закинув всю сумму с карты на биржу и синхронизировать биржу с их мошенническим сайтом). Делать этого , конечно, мы не стали.
В вашем списке числится компания Лион (lyon-laws.com). Сычев Антон Юрьевич, представился юристом этой фирмы, предоставил удостоверение юриста, обратился от моего имени к финансовому регулятору Боливии, который подтвердил зарегистрированный на мое имя счет. Дал эл. почту зарубежного банка, где можно сделать транзитный счет, оплатив 350usdt, и вернуть на российский счет кругленькую сумму с компенсациями от мошенников. Когда стал проверять все эти сайты, эл. почты, оказалось, что все создано недавно, однотипно и едва ли имеет отношение к реальным организациям. Ниже ссылки.
support@lyon-laws.com липовая юридическая контора
support@asfi-bolivia.com липовая почта финансового регулятора Боливии
support@digital-cuttackccb.com
якобы почта индийского банка, который сразу же одобрил открытие счета, попросив перевести 350 usdt на криптокошелек TYmrPyBHXTBt3Tsz8ejaRxYQDLcyEdyqJs
При проверке кошелька выяснилось, что он существует чуть больше недели, и туда стабильно капает по 350usdt, чувак за это только время заработал около 200000 руб.
asfi-bolivia.com — липовый сайт финансового регулятора Боливии
Неужели уже дошло до того, что выставляют себя реальным юристом, пользуясь его именем и отсутствием фото в интернете? Подделывают его удостоверение, чтобы блеснуть им при онлайн общении?
ОТВЕТ:
Разумеется, мошенники подделывают любые документы и сайты. Подробности:
Нужен ваш совет, может встречалась вам такая ситуация. Позвонил мне человек, представился каким-то контролирующим органом за биржей, это я так своими словами сказала, и рассказывает, что теперь такая схема развода: брокер помогает человеку торговать на бирже, помогает вывести некоторую сумму, потом начинаются проблемы, сумму побольше вывести невозможно, заставляют платить разные страховки, легализацию, короче все называется по-разному, но суть одна- вытащить из вас побольше денег. Потом могут быть угрозы, лжеюристы и дальше по плану. Цель одна- чтоб вы плюнули на эти деньги и больше к ним не возвращались. Но они не пропадают и не блокируют вас , как это было раньше, они дальше на связи. И вот когда вы уже ничего не хотите делать, решили что деньги вы не сможете забрать, проходит некоторое время и они могут ваши деньги с вашего кошелька забрать как бесхозные, чисто и легально. Он говорит: а как вы думаете куда деваются деньги со счетов, которые стоят без движения и без торговли? Это очередной сказочник? Честно сказать я не знаю куда деваются деньги с таких счетов, но то, что брокер может эти деньги себе присвоить тоже звучит сомнительно. Это очередной развод на деньги? Рассказывает про заградительный тариф. У вас в чате я читала, что этот тариф- очередной развод на деньги. Буду благодарна за совет!
ВКЛАДЕР:
Это мошенники:
1) Об этой организации есть информация в нете. Они, якобы, на самом деле занимаются мошенниками и возвращают деньги. Вы пишите, что они мошенники. Как проверить? Finra Якобы они занимаются проверкой брокеров и возвратом денег. Чтобы перевести через вестерн, прислали бумагу от вестерн Юнион, надо заплатить за перевод и будет счастье?) Проверьте, пожалуйста.
2) Ко мне обратился Vasilii Shchigolev 833-26 из Finra.
Якобы проверяют мошенников и возвращают затраченное деньги. Деньги нашли, якобы. Переслать хотят через вестерн юнион. Надо заплатить за конвертацию в евро и за работу вестерн. Сумма ,вообщем- то,небольшая.
Можно ли доверять?
ОТВЕТ:
Мы невнимательно читаете. FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) — это американская саморегулируемая организация, которая контролирует брокерскую индустрию и рынок ценных бумаг в США. Ее основная задача — защита инвесторов путем обеспечения соблюдения правил всеми брокерскими фирмами и их сотрудниками. FINRA является независимой некоммерческой организацией, а не правительственным агентством, но действует под надзором американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
Но настоящая FINRA не станет иметь с вами никаких дел, она не занимается выводами денег. Вас хотят обмануть.
Мошенники часто используют обращение к гражданам от имени финансовых регуляторов. Чтобы не потерять деньги, нужно прочитать памятку:
Euroclear в реальности — это очень крупная, но “оптовая” инфраструктура для ценных бумаг, а не банк для частных клиентов. Мошенники любят это имя, потому что оно звучит солидно и сложно, а люди обычно не понимают, как оно реально работает.
Euroclear — это бельгийская финансовая инфраструктура, группа компаний, которая занимается хранением и расчётами по ценным бумагам (акции, облигации, евробонды и т.п.).
Формально это международный центральный депозитарий ценных бумаг (ICSD/CSD) — он ведёт учет, помогая банкам, брокерам, центральным банкам и фондам рассчитываться между собой по сделкам.
Штаб-квартира — в Брюсселе, сумма активов “под обслуживанием” — десятки триллионов евро. Обычный частный инвестор не открывает счёт в Euroclear напрямую. У него счет у брокера/банка, а уже брокер/банк может иметь доступ к Euroclear.
2.1. «Заблокированные средства на Euroclear»
Жертве говорят, что на её имя или на имя “фонда/компании” лежат огромные суммы, “заблокированные” в Euroclear, и чтобы их разблокировать, нужно заплатить комиссию/страховку, оплатить “расходы на юристов”, внести «депозит подтверждения личности» и т.п. Истории про
“blocked funds on Euroclear” — классический вымысел и красный флаг.
2.2. Фальшивые облигации / «Euroclear bonds», SBLC и «высокодоходные программы»
Предлагают вложиться в SBLC / банковские гарантии / облигации, якобы зарегистрированные в Euroclear; “высокодоходную программу” (HYIP), где «через Euroclear» будут крутить ценные бумаги с невероятной доходностью.
В документах фигурируют Euroclear, какие-то ISIN, “подтверждения” через SWIFT, Bloomberg, и т.п.
2.3. Скриншоты «портфеля в Euroclear» на имя физлица
Вам показывают “скрин” якобы из системы Euroclear, где написано ваше имя или имя “инвестора”; видны фантастические суммы в облигациях/евробондах.
Дальше предлагают «монетизировать портфель», заложить его, получить кредит/инвестиции под эти бумаги — за комиссию/взнос вперёд.
Но любые “скриншоты Euroclear” с частными именами — фейк: это закрытая инфраструктура, конечные владельцы там не отображаются, а доступ к системе есть только у профучастников.
2.4. Поддельные сайты с “Euroclear” в домене
Появляются сайты вроде euroclear-что-нибудь.com, обещающие личные счета, трейдинг/криптоторговлю, “страхование Euroclear” для вашего депозита.
Регуляторы (BaFin, юристы и др.) отдельно предупреждали о сайтах, которые используют имя Euroclear, не имея к группе никакого отношения.
Настоящая группа — это домен euroclear.com, без приставок-“кухонь”.
Здравствуйте , попалась на уловку брокеров мошенников, написала, откликнулся юрист от компании ООО «Лион» Рязань, сказал что сможем вывести оплату его услуг после вывода. Андреев Иван Николаевич, в реестре он есть, фирма тоже трубку не берет. Говорит надо открывать счёт за границей, а счёт открыть это платно и грозит разрывом договора и 20% от вывода. Это лжеюрист? Удостоверение и паспорт выслал.
ОТВЕТ:
Да, обман. Мошенники используют реквизиты чужого юрлица.
ООО Лион, Адрес: 390027, Рязанская область, город Рязань, Касимовское ш., д. 20, оф. 163 Почта: support@lyon-laws.com, +7 491 239 21 37, +7 491 239 21 38
Также представляется как Соколов Дмитрий Александрович (lyon-laws.com) предложил вернуть средства через орган регуляции. Это тоже мошенник?
Читайте памятку ниже:
mycrc.info/contact-us/. добрый день можете проверить сайт
ОТВЕТ:
Это сайт несуществующей организации с наглой ложью. Якобы эта организация выплачивает компенсации и уже выплатила 104,6 млрд руб
в виде возмещений 2 млн человек. Это вымысел.
Мошенники указывают чужие реквизиты ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ», 109052, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НИЖЕГОРОДСКИЙ, УЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Д. 29-33,СТР. 7, СТР. 7, ПОМ/КОМНАТА II/4.
В качестве контактов указывают support@mycrc.info, +7-922-506-42-55.
Читайте памятку:
R A:
Добрый день, прошу прощения за беспокойство, я очень ценю ваш труд и сожалею что не нашел я вам раньше. Я стал потерпевшим от рука мошенников, речь идет о ООО «Юридическая Фирма «Ариадна» 1022101272962 Дата регистрации 28.07.2000 Юридический адрес 428018, Чувашская Республика, город Чебоксары, ул. Афанасьева, д.10, кв.45/
Они через манипуляций, мне связались, не мене чем 13 людей якобы они то от банка, то от Европейского Надзор, то от Центральный Банк Европейского Союза и т.к. , ну в итоге с меня они вытащили около 8000€, я не мог нечего вернуть, как вы понимаете я в долгах у моих знакомых, кредитов в банк
Печальная ситуация и прискорбно, я был после расставания с моей девушкой, конечно я был с моральной стороны беспомощный и вот что получилось. Пожалуйста, я не русский говорящий, но предупреждайте ради Бога чтобы не попались и другие люди. Благодарю вас заранее!
ВКЛАДЕР:
Спасибо, предупредим!
Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!
Мошенники с фальшивым кошельком Zenepal.com для обмана используют легенду про консульскую легализацию.
«В связи с тем, что ваши средства были использованы в транзакциях в Соединенных Штатах Америки через биржи, на эти активы распространяются обязательные требования по раскрытию финансовой информации. Эти требования установлены для обеспечения прозрачности транзакций и предотвращения нарушений правил международного движения капитала.
В Вашем случае, учитывая предоставленную в ходе проверки информацию, стандартное оформление декларирования невозможно», — обманывают жулики.
Поэтому якобы для получения доступа к активам и распоряжения ими необходимо пройти консульскую легализацию. «Консульская легализация как процедура совершенно бесплатна. Однако для её успешного проведения необходимо пройти ряд промежуточных инстанций и получить подтверждения от соответствующих органов, что влечет за собой необходимость внесения депозита в размере 2247,53 долларов США», — обманывают мошенники.
Разумеется, никакая «легализация через консульство» не требуется, чтобы пользоваться криптокошельком или биржевым аккаунтом. Консульская легализация / апостиль относится к бумажным документам (свидетельства, доверенности), чтобы их признавали в другой стране. Она не «разблокирует» крипту и не проводится «за 24 часа третьей стороной».
«Депозит» 2247 долларов — классическая схема авансового платежа. Деньги исчезнут, а «процедура» будет бесконечно дополняться новыми платежами.
«Иначе передадим в IRS» — запугивание. Налоговая США с частными «сервисами» не переписывается и не принимает «донесения» в таком виде. Реальные органы присылают официальные письма (и уж точно не требуют перевод «депозита»).
Добавили в чёрный список:
Интерполом / Европолом часто представляются мошенники. Также фальшивые юристы обманывают, что могут достать деньги через Интерпол / Европол.
Сам Интерпол не «возвращает деньги» пострадавшим. Он не ведёт частные расследования и не проводит финансовые операции. Интерпол — это сеть для обмена данными и координации полиций разных стран. Любые письма «от Интерпола» с обещаниями вернуть деньги — повторная попытка обмана.
Об этом предупреждает сам Интерпол.
Что Интерпол всё же делает в делах о мошенничестве?
Помогает национальной полиции быстро передавать запросы и блокировать переводимые средства через механизмы наподобие ARRP (Anti-Money Laundering Rapid Response Protocol) и I-GRIP (Global Rapid Intervention of Payments). Эти каналы позволяют оперативно замораживать деньги, если они ещё в банковской системе. В 2024–2025 гг. через них неоднократно удавалось перехватывать и возвращать крупные суммы. Но запускать их может только полиция, а не частное лицо или юрист.
Сразу после перевода (часы/первые 1–2 дня) — просите свой банк сделать отзыв/стоп-платёж (в т.ч. по SWIFT) и подавайте заявление в полицию. Полиция может задействовать ARRP/I-GRIP через Национальное центральное бюро Интерпола. Чем раньше — тем выше шанс.
Если деньги ушли за рубеж — всё равно подавайте заявление у себя; международную часть координируют уже правоохранители (включая уведомления/Notices и профильные каналы Интерпола).
По криптовалюте — полиция запрашивает биржи, платёжных провайдеров и страны назначения; Интерпол поддерживает операции против киброфрода (серия HAECHI), где регулярно перехватываются как фиатные, так и крипто-активы.
Не платите «взнос за возврат». Интерпол прямо предупреждает, что он не берет деньги с граждан и не возвращает средства напрямую. Это распространённый «рефанд-скам».
Не ждите писем от Интерпола. Общение идёт исключительно через вашу национальную полицию/финразведку, а не напрямую с частными лицами.
«Мы знаем о мошеннических схемах с использованием нашего имени. Обычно их цель — убедить вас отправить деньги злоумышленникам, которые используют название нашей Организации, потому что оно звучит солидно и внушает доверие. Некоторые мошенники заходят так далеко, что подделывают сообщения с именем и фото Генерального секретаря INTERPOL (ранее — Юрген Шток). В таких письмах могут ложно утверждать, что получатель является объектом «красного оповещения» (Red Notice), чтобы запугать его и заставить заплатить», — сообщает Интерпол.
Примеры уловок, которые используют мошенники.
«Вы числитесь в нашей базе как взломанный. Свяжитесь с нами, чтобы мы проверили, являетесь ли вы жертвой».
Здесь напрямую денег не просят и будто бы «заботятся» о вас. Но это, скорее всего, лишь первый шаг: как только вы свяжетесь с ними, дальше последуют требования перевести деньги.
INTERPOL не связывается с людьми, чьи данные есть в его базах. И у нас нет базы «взломанных» людей.
«После перечисления средств INTERPOL выдаст письмо-разрешение, и мы разблокируем ваш счёт».
INTERPOL не выдаёт никаких «писем-разрешений», связанных с разблокировкой средств.
INTERPOL не направляет сотрудников под прикрытием — они выезжают только по запросу государства-члена. Если видите кого-то с поддельным удостоверением INTERPOL, сообщите об этом.
INTERPOL никогда не будет просить ваши личные данные и не будет требовать деньги. Если вам прислали банковские реквизиты и попросили перевести деньги — не отвечайте и сообщите нам о сообщении.
«INTERPOL подтвердил, что эта транзакция законна, и предпримет меры к вашему аресту, если вы задержите оплату налога».
INTERPOL не участвует в финансовых операциях и никого не арестовывает (аресты осуществляет национальная полиция стран-членов).
«Вы стали жертвой финансового мошенничества. Мы — INTERPOL и поможем вернуть деньги».
Скорее всего, это те же люди, которые вас и обманули (откуда ещё у них ваши данные?). Они пытаются обмануть вас во второй раз.
«Ваше фото размещено на сайте разыскиваемых INTERPOL. Нам нужно, чтобы вы подтвердили свои данные».
Единственный легитимный список «красных уведомлений» INTERPOL — на этой же официальной странице в разделе «Разыскиваемые лица». Любой другой сайт — поддельный, его цель — напугать вас и вытянуть деньги за «удаление». Не поддавайтесь.
Читайте внимательно:
Здравствуйте! Прокомментируйте, есть ли процедура Investor Compensation Scheme?
Это словосочетание используют мошенники для обмана. В реальности такая схема существует только для граждан некоторых государств.
Investor Compensation Scheme (часто встречается как “ICF” или “ICS”) — это система компенсаций для инвесторов, которая действует в ряде стран, в основном в Европейском Союзе и Великобритании.
Она защищает клиентов финансовых компаний (например, брокеров, инвестиционных фирм), если компания становится неплатёжеспособной и не может вернуть средства клиентов.
Система компенсаций называется Financial Services Compensation Scheme (FSCS). Покрытие: до £85,000 на человека.
В ЕС действует Investor Compensation Scheme в рамках директивы 97/9/EC.
Покрытие обычно до €20,000 на инвестора.
Многие лицензированные европейские брокеры обязательно участвуют в этой системе.
Но ICS не покрывает убытков от мошенников; инвестиционные убытки из-за рыночных рисков. Компенсация действует только если легальный брокер или инвестиционная фирма обанкротилась и не вернула средства клиента.
Далеко не все брокеры в мире имеют такую защиту. Например, офшорные брокеры часто не участвуют в ICS.
Брокерская компания Defisofly. (Попала на мошенников я) Нашла юриста, который пообещал вывести деньги. Написал жалобу в регулятор, открыли временный счёт в иностранном банке, чтобы обменять электронную валюту. Сейчас банк просит застраховать счёт. Возможно ли такое? Понимаю что попала, это ведь мошенники. Лжеюрист?
ОТВЕТ:
Это одна из типовых уловок мошенников. Ничего не переводите. Прочитайте внимательно данный текст:
Схемы у лжеюристов — ровно те же, что и на пространстве бывшего СССР.
Эта схема совмещает несколько методов эксплуатации, включая:
ФБР выделяет следующие красные флаги:
Используйте модель «нулевого доверия» (Zero Trust): никому не доверяйте по умолчанию, проверяйте каждое требование.
Будьте осторожны, если с вами связываются юристы без запроса с вашей стороны, особенно если вы не сообщали о преступлении в правоохранительные органы.
Запрашивайте видеоподтверждение личности или фото лицензии. Если предоставить этого не могут — вероятно, это мошенники.
Проверяйте трудоустройство любого, кто утверждает, что работает в органах США. Можно позвонить в локальное представительство указанного органа и запросить проверку личности.
Ведите записи всех взаимодействий, включая видеозвонки.
Требуйте нотариально заверенные доказательства личности предполагаемых юристов перед дальнейшими контактами или транзакциями.
Обычно это происходит при попытках жертв мошенников вернуть свои деньги. Мошенники говорят, что они найдены через регулятора, шлют поддельные документы. Цель — получить с жертвы деньги под предлогом комиссии, налога, верификационного платежа и так далее.
Ниже — неполный список выдуманных мошенниками регуляторов. Первая часть списка здесь.
Ассоциация по исследованию крипты
GLOBAL COALITION TO FIGHT FINANCIAL CRIME, Глобальная коалиция по борьбе с финансовыми преступлениями (gcffc.co)
ffia.us, tcwb.us
support@euroclear.icu
Global Licensing and Private Regulation Entity (GLPRE), info@glpre.com
Anti-Money Laundering Regulation (AMLR), Mont des Arts, 1000 Bruxelles, Belgium, +32 (4) 6608-6851 (am-lr.com)
RMI OBC, +63 (91) 5358-8317, Маршалловы острова (rmiob-commission.com)
Brokers Control Associations, Broker Fraudulent Activity Request Form (controlassociations.net)
Fake ESMA, @ESMA_supportt
Артур Изотов, ООО Celestial Prime, FCA
CRAIP (Canada)
Stolen Asset Recovery (StAR)
valcontrol.uk.com
Financial Commission
Fake IOSCO, info@iosco-worldinfo.is
Fake FATF, department@fatf-security.com
Fake The Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF (cert-ssf.org)
Fake Vanuatu Financial Services Commission (vfinsc.org)
am-lr.com
Fake UK Regulator (fsa-regulation-uk.net)
Fake Dubai Regulator (dubai-finance-certify.org), @DFSA_GlobalSupport
Обязательно прочитайте нашу памятку для жертв мошенников:
Начало списка:
1. Обманули лжеинвесторы — представлялись в вотсапе как частные инвесторы Лавров В.Ю. и Ковалев Е. В. Использовали для обмана сайт Alrakamia и приложение Web3.
2. Далее обман на чарджбеке лжеюристы из лжекомпании Правовой Сервис. Представитель вышел на связь в телеграмм с аккаунта Советник. Представился как Ковалев Игорь Александрович, предъявил фальшивое удостоверение юриста на эту фамилию и фальшивое ИНН компании. Далее перевел общение на лже юридическую контору из Нидерландов Technology Law Boutique (tlawb.com). В вотсапе ник Lawyer представился как Беспалов Алексей Валерьевич. Крадут деньги, оформляя фальшивые криптокошельки с биткойнами.
3. Мошенники из лже юридической конторы ООО «РК» представители Плотников Алексей Валерьевич. Использовал реально существующие документы юриста под этой фамилией. Удостоверение 9777, регистрационный номер 50/8427, фотографии удостоверения и реального человека/юриста в кабинете на аватаре. В поиске в интернете под фамилией юрист Плотников находятся именно эти фотографии. Команда мошенников использует следующие аккаунты и имена в телеграмм: Розима Ульяна Олеговна, Нигматуллин Артур Янович и Роман Киселев др. Имеют якобы клиентский чат с клиентами, в котором состоят боты. Для обмана используют фальшивые сайты различных реально существующих азиатских банков. В моем случае это был банк кооперативный банк Банкура ЛТД. Крадут деньги оформляя якобы международные счёта и высокая деньги на оформление «апостилей». Будьте осторожны! С возвратами лжеюристов теряешь денег еще больше, чем просто от Черных брокеров. Находят жертв по форме обратной связи на отзовиках — обманули брокеры? Поможем вернуть деньги, заполните форму обратной связи, с вами свяжется специалист.
Людей, потерявших деньги у фальшивых брокеров, всегда пытаются вторично обмануть, пообещав возврат без предоплаты. Ниже вы найдёте неполный список мошенников и отзывы на лжеюристов. Список обновлён 02.02.26.
Такие мошенники обещают возврат без предоплаты, а уловки используют самые разные, чтобы только выманить новые суммы. Тут и налоги, и страховки, и комиссии, и платежи за верификацию и т.п.
Мошенники, как правило, используют имена и названия настоящих юристов. Они сообщают, что деньги найдены, но, чтобы получить их, необходимо произвести те или иные платежи.
На данной странице вы найдёте часть доменов, которые принадлежат фальшивым юристам по возврату и отзывы. Вот они:
Preston Law Firm, Каллум Эверли, Джаспер Торнфилд, Дэвид Гельман, Вайс Наталья, Виталий Заболотный, Елена Сирова, Аларик Уинскомб, Элоуэн Хартли, Изольда Фенвик, Сайлас Пенбери (preston-lawyers.com)
Ellex, Инга Ялинич, +37063263091 (ellex.legal, ellex.online)
Алексей Титов, @AlexeyTitov24
@sergey_lawer, якобы МЦО «Деловые стандарты»
Strike Force Legal (strikeforcelegalru.com)
Fevnus, Бизнес-центр «Белые Сады», ул. Летниковская, д. 10, стр. 2, офис 503; Великобритания, Лондон, 25 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LQ, United Kingdom; ОАЭ, Дубай, Dubai International Financial Centre, Gate Avenue, Dubai (fevnus.com)
Клон ООО «Альянс», +79810066985 (alyans-help.ru), клон ООО “Департамент Правовой Защиты” (24dpz.ru)
Кодекс Юридическая помощь, Кочергин Александр Артёмович, Рыбаков Артём Максимович, проспект Просвещения, 14к4Б, Санкт-Петербург, 194355, на сайте указаны реквизиты ООО «ФАКТОТУМ», ИНН 7804557500, ОГРН 1167847073822, но такого ООО по указанному адресу нет: проспект Просвещения, 14к4Б, Санкт-Петербург, 194355 (ujewux.ru)
Madison Advisors, юрист Давид Шульман, +46767104146, +46790597115, davidshulman@madison-advisors.net, David Shulman, Маргарита, info@valcontrol.uk.com, +31685063341, +31645799582
Давид Светлов, AKD Benelux Law Firm. Подробнее.
MYSTRA LAW COMPANY, @mystralaw (mystralaw.com)
Five Pillars Law, 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR; Czech Republic, Prague, Gemini, Building A Business Center, Na Pankráci Street, 1683/127; +420 (730) 824 476 (pillars-law.com)
Agente Legalis, Чехия (Českomoravská 2532/19b, 190 00 Praha 9, Tschechien), Эстония (A. H. Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn, Estonia), Испания (Leon, Av. de los Reyes Leoneses 14); +372 56 105 968, +420 734 813 385, +34 628 506 120 ((legalis-law.com)
oizoot.com, рекламодатель ООО «ОЙ-ТИ», ИНН 3301037634, ID #101992406
ООО BLACKS LEGAL, 10725739, юрист София Майкхер
Engelbertink Law, @EngelbertinkLaw (engelbertinkconsult.com)
EuroLex Consulting Group, Vilniaus g. 28, Vilnius), Марк Хайтов
Реальный чаджбек, wa.me/420722515929
CAS HOUSE HOLDING LIMITED / CASHOUT CONSULT, @cashout_consult1, x.com/CashoutCon30191, youtube.com/@cashoutconsult, Чат в WhatsApp с +44 7349 180120, Certificate No: DMCC68511, Jumeirah Lake Towers — Dubai — Объединенные Арабские Эмираты 28 floor 1918B office, +46 243 343 067 (cashoutconsult.org)
Клон ООО Правовед, +7 (495) 266-68-65, ОГРН 1172468042010 ИНН 2460104228, рекламодатель ООО КОНТРАСТ, ИНН 9710148382, ID #315322149 (zakonipravo.site)
Клон ООО ПРИМА КОНСАЛТ (prima-consult.com)
Refundus Legal Group, первое экспертное сообщество, которое узко специализируется именно на возврате денег от от недобросовестных инвестиционных или брокерских компаний и букмекерских контор, Федор Плевако, Николай Вольнянский, Аделина Дерцова, Анастасия Мартынова (groupretmny.com, reflgl-group.com)
Волгина Виктория Александровна, Защита Инвесторов, ESMA. +33 7 45 44 70 48, @VolginaViktoria
Дмитрий Соколов, @Dmitriy_sokolawyer
Анна Попова, Arbitrum AML
Развод! NFT-лицензия RECX126 VIP PROFILE LICENSE 10K в блокчейне TON
Фин Правда, ТГ @finpravda_sup, WhatsApp +1 570-983-6939 (fin-pravda.com)
ООО «САЙПРУСКОНСАЛТИНГ» (yurkrasnodarconsult.net)
Здравствуйте. Попадался ли Вам товарищ этот? nigmatullin-arthur.com
Нигматуллин Артур Янович, Юрист банковского и финансового права (nigmatullin-arthur.com)
ООО «ВИКИТОН», ИНН 0273925284, ОГРН 1190280009501, ГОРОД УФА, УЛИЦА ФЕРИНА, ДОМ 2, ЛИТ/КАБ/РМ 5Ф/2/1, ликвидировано в 2022 году (vasema.ru)
Клон ЮК «Форвард», Мартынов Александр Иванович
Клон «ЮК Миракл», Мадина
jusoont.com
OOO «Marlan Law», Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Lemmiku tn 38a, 10921 (marlanlawoffice.com, marlanlaw.com)
FAB Law Firm (fab-lawfirm.com)
Elena Sachs, Recht & Rückgabe GmbH
Клон ООО «Витан-Групп», Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Родионова, д. 136б, помещ. п407 ком. 1, +74997115449, +74997046584 (vitangroup-law.com)
Клон ООО «Мгновение», 423800, Республика Татарстан, г Набережные Челны, пр-кт В.Фоменко, д. 64, офис 125 (instant-laws.com)
Возврат денег от брокеров якобы ООО «АРТА», ИНН 7736320669 ОГРН 1197746122452,г. Москва, Оружейный пер., 15А, Телефон, +7 495 990-48-70. info@arta.help (msk-vozvrat.turbo.site)
Клон ООО Юком, Екатеринбург, Вайнера, 51Б, 79253944932, support@ooo-ucom.online (ooo-ucom.online)
Елизавета Валевская, @Valevskaya_Elizaveta
Refund Central (lexguard.click)
Королёва Екатерина Евгеньевна. +7(996)676-50-49; ekaterinaevgenevna351@gmail.com
BeLaw&Co (proggramex.icu)
НСК групп, рекламодатель якобы «Видновское автомобильное предприятие» (vaproli.com), обман через MBH Bank, Stolen Asset Recovery (StAR). Отзыв жертвы.
Backrite Law Company, Чехия, Štěpánská, 110 00 Nové Město (backritelawcompany.com)
ABS LAWYERS LIMITED, Максим Шишкин, Aleksandr Stroganov, 72a George Street, Corby, England, NN17 1QE (abs-lawyers.com)
Barristers at law limited (barristers-law.com), cratena.com
Юридический альянс, Андрей Налин, fast-exchenge.com
Илья Кудряшов, якобы ESMA, @Kudryashov1986
Клон ООО «Попов юридические услуги», info@siressopro.ru; 119049, город Москва, улица Крымский Вал 8, оф 2.3, +7 (499) 346 — 87 – 95, siressopro@gmail.com, whatsapp,viber + 7 901 — 764 — 01 – 40, telegram +79017640140 (siressopro.ru)
Чебань Игорь Валерьевич, lawicode.com.
Клон МКА «Диалог и Право», +7 968-472-16-80, mkadiplawfirm@gmail.com, 105215, город Москва, 13-Я Парковая ул., д. 27, к. 1
Law Capital Limited (lawcapitallimited.com)
Financial crime unit T3
@Vozvrat_Lawyer, WhatsApp: +79603507690
Советник, @itvinc
Марк Власов Lex Global
Клон ООО «Защита и правосудие», рекламодатель Софьина Вера Михайловна ИНН 760304193168
Даниил Громов, @daniilgromov_v, 79825705683, «ведущий Юрист | Финансовая безопасность Защита при финансовом мошенничестве Консультации и правовое сопровождение»
Обязательно прочитайте данную памятку:
1)Здравствуйте, мне говорят, что МЦУИС мне вернут деньги, но только для этого нужен документ акт легализации. Что делать? Подскажите, это тоже мошенники?
2) Маратбек: Прокомментируйте пожалуйста, регулятор Icsid за вывод крипто средств требует оплатить транзитную декларацию я физлицо, средства у мошенников.
ОТВЕТ:
да, это мошенники.
МЦУИС (Международный центр по урегулированию инвестиционных споров; ICSID — International Centre for Settlement of Investment Disputes) не занимается возвратами денег от лжеброкеров и прочих мошенников.
Эта организация занимается крупными спорами между бизнесами разных стран.
В последнее время возврат от лжеброкеров и прочих аферистов крайне маловероятен, так как мошенники используют способы, не подходящие под возврат (переводы на карты подставных лиц и криптовалюты).
В этой сфере много телефонных мошенников, обещающих возврат. Они обычно используют реквизиты чужих или вымышленных фирм. И постоянно меняют имена и названия.
Что делать? Прекратить разговаривать с голосами в телефоне. Подробнее:
Рассмотрим в качестве примера фальшивых юристов Preston Law, обманывающих людей на невозможном возврате: preston-lawyers.com, preston-lawyers.org.
Во-первых, настоящая фирма с таким названием и адресом имеет сайт prestonlaw.co.uk (Preston Law is a trading name of Excello Law Limited which is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority under SRA 652733).
Обычно мошенники стараются брать реквизиты существующих фирм, но не ведущих активной деятельности, и не имеющих сайта.
В целом британские фирмы почти всегда выбирают домены co.uk, а не другие доменные зоны.
Во-вторых, на сайте представлены выдуманные юристы с украденными или сгенерированными фотографиями. Указаны имена (Каллум Эверли, Джаспер Торнфилд, Дэвид Гельман, Вайс Наталья), но нет информации, например, где они получили образование, какими лицензиями обладают, в какой специализации практикуют, нет ли подтверждения их профессиональной юридической регистрации.
По типу фотографий видно, что это модели из бесплатных фотобаз или сгенерированные искусственным интеллектом. В первом случае убедиться, можно, пробив одну из фотографий в сервисе поиска по фото Pimeyes. Во втором случае такой поиск не даст результатов, так как образ создан конкретно для этого сайта мошенников.
МОШЕННИКИ:
НАСТОЯЩАЯ ФИРМА:
В-третьих, сайт мошенников заявляет возврат как основную услугу. Это красный флаг, так как приличные фирмы оказывают много разных услуг, а сам по себе chargeback в последние годы при возврате от мошенников почти не применим, так как они используют способы воровства, не подходящие под возврат через банковский chargeback (это криптовалюты или переводы на карты подставных лиц).
Какие ещё признаки мошенничества?
В Украине разоблачен международный мошеннический колл-центр, который обманул более 4,5 тысяч граждан Европы и Центральной Азии
При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генеральный прокурор разоблачен и сообщен о подозрении участникам преступной организации, которая под видом оказания «юридической помощи» присваивала средства иностранных граждан.
По данным следствия, организация действовала на территории Украины и специализировалась на мошеннических схемах с так называемым chargeback — якобы возвратом инвестиций после взаимодействия с фейковыми онлайн-брокерами. Они звонили по телефону жителям Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и стран ЕС, представлялись юристами и обещали помощь в возвращении денег.
Используя методы социальной инженерии, они посылали поддельные документы, звонили по телефону от имени «судебных» или «налоговых» органов, применяли технологию deepfake для маскировки лиц и заставляли потерпевших платить «комиссии», «судебные сборы» или «налоги». Во многих случаях люди убеждали брать кредиты или продавать имущество, чтобы внести очередной «платеж».
Таким образом, по предварительным данным, пострадали более 4,5 тысяч граждан, а общая сумма нанесенного ущерба превышает 186 млн грн.
Организация имела четкую иерархию: от инвесторов и координаторов до тех-лидеров, которые обучали агентов, и исполнителей, непосредственно контактировавших с жертвами. Незаконно полученные доходы участники вкладывали в элитную недвижимость в Киеве, землю в пригороде и авто премиум-класса.
В ходе обысков изъята компьютерная техника, инструкции, резервные копии CRM-системы, переписка в мессенджерах и данные о криптогаманцах, что позволило установить роли всех участников.
Девять человек задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины, им сообщено о подозрении в создании и участии в преступной организации (ст. 255 УК Украины) и мошенничестве (ст. 190 УК Украины). Решается вопрос об избрании им мер.
Досудебное расследование осуществляется при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора сотрудниками ГСУ и ДСР Национальной полиции Украины, в сотрудничестве с компетентными органами Республики Казахстан.
Я вот почитал отзывы и у меня похожая ситуация но я еще ничего не оплачивал в ЮК «ФОРМАТ» Хотелось бы их проверить, а по ситуации брокеры выманили 23 к, а юрист говорит что они создали счет на мое имя в котором имеется 5к USDT, и мне чужая страна оплатит компенсации и в итоге я смогу вывести 31к USDT- 2,5млн руб. Оплатив открытие счета в зарубежном банке.
Как узнать что это мошенники?
ОТВЕТ:
Ничего не переводите, это мошенники. Памятка ниже.
Потеряла деньги через лжеброкеров. Одна из фирм, обещающих вернуть криптовалюту через оспаривание транзакций, предложила зарегистрироваться на кошельке Boneblox с применением данной программы RSRCHBLOCK.
Я потратила 14000 долл. на налог в Великобритании, где «были найдены» деньги. Но потребовали еще 10 т.д. на «микширование» криптовалюты, тк она оказалась «грязной». От отчаяния сама применила программу определения чистоты кошелька, и оказалось, что он пуст. Т.е. этот кошелёк тоже можно занести в список «черных»?
ОТВЕТ:
Очень жаль, что вы попали в такую ситуацию — это классический сценарий «восстановительных»/возвратных мошенничеств (они сначала берут деньги за «налог/суд/возврат», затем — ещё за «микширование», «проверку» и т. д.).
Это мошенники с фальшивым кошельком. Читайте памятку ниже.
Добрый день, скажите пожалуйста стоит ли доверять этой компании https://www.fca.org.uk/consumers/information-victims-financial-crime?
Это британский регулятор, которому доверять можно, но дел с вами он иметь не будет, так как не занимается никакими возвратами от мошенников и вообще помощью гражданам, не являющимся гражданами Великобритании.
Но его именем часто прикрываются мошенники.
Один из пострадавших от мошенников предоставил нам ответ британского регулятора FCA на запрос о возможности получения компенсации. Ответ крайне вежливый и на русском языке. Суть такова за нелицензированные в FCA структуры материальной ответственности регулятор не несёт. Тот же клиент получил официальный ответ и от Банка России. Смысл тот же: никакой ответственности регулятора.
Инструментов контроля над действиями аферистов без лицензии нет у регуляторов ни в Великобритании, ни в России, ни в других странах мира.
Ответ был получен в 2020 году. Очень сильно сомневаемся, что после февраля 2022 года регулятор FCA станет отвечать гражданам РФ в принципе. Во всяком случае с российским IP зайти на его сайт не представляется возможным.
Вот как выглядело то письмо:
![Чёрный список юристов по возврату [зима 2026]](https://vklader.ru/wp-content/uploads/scam-invest-kripta-2.jpg)
