1) Брокерская фирма, сделали мне процесс финансового регулирования который я не прошло, говорят что это представитель от FinMa. Так ли это? Действительно ли эта компания занимается финансовым регулированием?
2) Нужна ваша консультация, я работал с брокерской конторой Azete-sa. После ввода не сколько раз разных сумм, была сделана ошибка в одном из ордеров заказа, и мой счёт полетел в резкий минус. Мне предложили сделать страховку и я внёс ещё крупную сумму. После чего нужно было вывести все средства, заполнил у них на платформе заявку на вывод, после чего поступил звонок от финансового регулятора с опросом о моем счёте. Как результат сказали что я не правильно ответил и перевод завис. После долгих переговоров, мне сказали что я должен внести заградительный платеж — это банковская защита от отмывания денег. Я эту сумму не ввел так как попросили перевести эту сумму на крипто кашелек. Никах банковских реквизитов не дают, и утверждают , что фирма производившая финансовый опрос это FinMa, действительно ли эта фирма занимается такими опросами и есть ли такое понятие как заградительный платеж в Европейских банках для перевода с брокерских счетов?
— Мисc *** подали прошения о поиске Ваших денежных средств, исследовании доказательств что Вы стали жертвой мошенничества компании BELTradeLTD.
Процедуры проверки денежных средств, которые находятся на счетах вышеуказанной компании, а также пере присвоить денежные средства Вам, так Вы являетесь бенефициаром.
После анализа информации, которую Нам предоставили, Мы запустили аудит, в ходе аудита выяснилось, что компания применяла обманные действия, не уведомляли о видах рисков, предусмотренных международными финансовыми стандартами, злоупотребляла доверием, умышленно искажала факты, незаконно приобретала Ваши денежные средства с помощью махинаций. В результате выявлены схожесть составов правонарушений в части противоправности, субъективной стороны, пересечение понятий вреда.
Затем конвертировали Ваши фиатные деньги в цифровые активы.
На Ваши средства осуществлялась коммерческая деятельность на территории США, согласно § 7206 (2)/ (3) и Кодекса Главы 75 — преступления и другие преступления и конфискации США Вы претендуете на 0.34ВТС= 31 694 USD.
Данные средства находятся под арестом для компании BELTradeLTD. Вам эти деньги могут быть возвращены после предоставления хэш-функции и сопоставление скрипт кодов и в криптовалюте на возвратный криптокошелек, который находится под юрисдикцией США и проходит валютный контроль согласно политике АМL и КУС.
Необходимая операция: «Coinbase» — co-in-base.io. Вам необходимо зарегистрироваться на кошельке для получения криптовалюты и совершить покупку на сумму 297 долларов США для того, чтоб за Вами сгенерировался скрипт (необходимый для математического доказательства) код в базе данных криптовалют на территории США.
Согласно Четвёртой поправки Конституции США Мы не имеем права держать под арестом средства более 72 часов без факта схожих хэш-функций, потому рекомендуем Вам создать скрипт код до 11 декабря 2025 года в противном случае компания BELTradeLTD может подать апелляцию и обналичить деньги со своих счетов.
Вот пример письма якобы от регулятора «Office of the Banking Commission of the Republic of the Marshall Islands (RMI OBC)».
Говорится, что по жалобе клиентки регулятор провёл внеплановую проверку брокера Apexaritek. Комиссия якобы нашла 9 нарушений: не дают отчёты, не выводят деньги, рисуют баланс, требуют доплаты, используют фальшивые контакты, скрывают юрисдикцию и т.п.
«Решением» регулятор обязывает брокера: вернуть депозит и прибыль клиента 7 439,42 USDT; выплатить «моральную и материальную компенсацию» 7 800,00 USDT.
Общая сумма 15 239,42 USDT якобы будет «временно заморожена на вашем внутреннем счёте у брокера на 5 рабочих дней» до предоставления платёжных реквизитов.
Далее идут «инструкции по переводу»: нужен банковский счёт на ваше имя, банк с лицензией EMI, запрет перевода на крипто-кошельки и пр.
То есть письмо создаёт видимость, что государственный регулятор уже вынес решение в вашу пользу и осталось только «правильно оформить перевод».
Почему это мошенничество? Это классический recovery-scam – когда мошенники, которые уже украли деньги, потом изображают «регулятора» и предлагают вернуть средства, но для этого нужно ещё что-то доплатить / прислать.
Компенсация в USDT и через счёт у того же брокера. Настоящий регулятор не будет считать компенсацию в стейблкойне USDT, а тем более «замораживать» её на вашем торговом счёте у подозрительного брокера. Официальные органы работают с банковскими счетами в фиатной валюте (USD) и через банки/суды, а не через внутренние кабинеты псевдоброкеров.
В письме упоминаются законы вроде «Investor Protection Act of the Republic of the Marshall Islands (2019 Edition)» и «Marshall Islands Brokerage Regulation Act» – такие акты не встречаются в перечнях реальных законов Маршалловых островов, где фигурируют другие документы (Banking Act 1987, Securities and Investment Act 1966 и т.п.). Названия законов, скорее всего, выдуманы для солидности.
Реальный Office of the Banking Commission фигурирует в официальных документах с другим сайтом – rmibankingcomm.org.
Мошенники же используют похожие, но иные домены (например, rmiob-commission.com) с шаблонной страницей логина.
Решения регулятора адресуются прежде всего компании-нарушителю и, при необходимости, доводятся до клиентов через официальные каналы или суд. Но они не будут через такое письмо расписывать вам, в какую криптовалюту и на каких условиях вы должны что-то переводить и какие реквизиты присылать.
Следующий шаг таких схем почти всегда один: «Чтобы разблокировать/получить компенсацию, нужно оплатить налог / комиссию за AML-проверку / страховку / услуги юриста» – снова в USDT или на сомнительные реквизиты. После оплаты деньги, конечно, никто не возвращает.
Ни в коем случае не отправлять этим людям деньги, пароли, коды подтверждения или сканы документов. Не заходить и не логиниться на любые сайты, которые они присылают. Сохранить переписку и документы как доказательства и, по возможности, обратиться в свою полицию/киберполицию и к банку/криптобирже, через которые уходили деньги.
1) Здравствуйте. Можете ли Вы что-нибудь сказать о Latham & Watkins в качестве помощи возврата денег от криптомошенников?
2) Вложила деньги в Altera Invest. Вначале все шло хорошо. Но при выводе денег 3500е попросили ещё 1500е. Я обратилась в компанию Latham&Watkins и здесь вроде нашли мои деньги в криптовалюту, но нужно 250е. Хотелось бы узнать , можно вывести деньги или это опять обман?
ОТВЕТ:
Зафиксированы многочисленные случаи, когда мошенники представляются именем уважаемой фирмы Latham & Watkins (и других), предлагая помощь в возврате денег от криптомошенников и других аферистов.
Фирма Latham & Watkins вынуждена публиковать предупреждения о том, что мошенники используют их имя и логотип, создают фальшивые почты, домены и представляются якобы их сотрудниками.
Latham & Watkins — одна из крупнейших международных юридических фирм, с офисами по всему миру. Они занимаются крупными делами и не станут иметь дел с физическими лицами с их мелкими криминальными проблемами.
Они активно представляют клиентов в делах, связанных с финансовыми мошенничествами и нарушениями (white-collar, финансовая регуляция), но стоимость услуг такова, что это должны быть действительно крупные проблемы.
Когда речь идёт о мошенничествах с криптовалютами и попытках вернуть средства, есть существенные сложности.
Если мошенники находятся в другой стране, за пределами юрисдикции, где вы или фирма действует, может быть сложно заставить их исполнять решения суда или даже добраться до них через правовые механизмы.
Хотя блокчейн часто обеспечивает прозрачность транзакций, в реальности мошенники используют разные методы — миксеры, цепочки переводов через множество адресов, анонимные сети — чтобы скрыть следы. Это усложняет «прослеживание» и юридическую атаку.
Возврат средств часто требует судебных процессов, иностранных процедур, сотрудничества разных правоохранительных органов и может быть дорогостоящим. Большие юридические фирмы берут значительные гонорары, особенно когда дело международное и сложное.
Очень часто после того как кто-то уже пострадал от криптомошенничества, появляются «юридические фирмы / recovery фирмы», которые обещают «вернуть всё за небольшой процент или фиксированную сумму» — но сами оказываются мошенниками.
Даже при лучших юридических усилиях часто возврат невозможен из-за отсутствия активов у мошенника, растворения схемы, потери возможности судебного принуждения и т. д.
Здравствуйте можно ли доверять FinUristPro.ru. ИП Морозов Степан Алексеевич, ИНН 645503902302, ОГРН 324645700105665, Город Саратов, ул. Университетская 28, Офис 323.
ОТВЕТ:
На сайте FinUristPro.ru не видим ни реквизитов фирмы, ни имён юристов. Реквизиты не обнаружены даже в Политике конфиденциальности и в Согласии на обработку персональных данных. Это подозрительно.
На сайте видим ссылки на ТГ-аккаунт @finuristpro, WhatsApp wa.me/79172043666.
В текстах на сайте завышенных обещаний не обнаружено.
Сначала вам надо понять, возможен ли возврат в принципе.
Некоторые фирмы берут оплату за услуги, которые в принципе не могут завершиться успехом.
Имейте в виду, что в последнее время возврат от лжеброкеров и прочих аферистов через банки крайне маловероятен, так как мошенники используют способы, не подходящие под возврат (переводы на карты подставных лиц и криптовалюты).
Здравствуйте. Нарвался на развод через telegram канал Семейный капитал, где меня подключили к копитрейдингу, а затем не дали вывести деньги (якобы нужно было провести финансовый оборот, закинув всю сумму с карты на биржу и синхронизировать биржу с их мошенническим сайтом). Делать этого , конечно, мы не стали. В вашем списке числится компания Лион (lyon-laws.com). Сычев Антон Юрьевич, представился юристом этой фирмы, предоставил удостоверение юриста, обратился от моего имени к финансовому регулятору Боливии, который подтвердил зарегистрированный на мое имя счет. Дал эл. почту зарубежного банка, где можно сделать транзитный счет, оплатив 350usdt, и вернуть на российский счет кругленькую сумму с компенсациями от мошенников. Когда стал проверять все эти сайты, эл. почты, оказалось, что все создано недавно, однотипно и едва ли имеет отношение к реальным организациям. Ниже ссылки. support@lyon-laws.com липовая юридическая контора support@asfi-bolivia.com липовая почта финансового регулятора Боливии support@digital-cuttackccb.com якобы почта индийского банка, который сразу же одобрил открытие счета, попросив перевести 350 usdt на криптокошелек TYmrPyBHXTBt3Tsz8ejaRxYQDLcyEdyqJs При проверке кошелька выяснилось, что он существует чуть больше недели, и туда стабильно капает по 350usdt, чувак за это только время заработал около 200000 руб. asfi-bolivia.com — липовый сайт финансового регулятора Боливии Неужели уже дошло до того, что выставляют себя реальным юристом, пользуясь его именем и отсутствием фото в интернете? Подделывают его удостоверение, чтобы блеснуть им при онлайн общении?
ОТВЕТ:
Разумеется, мошенники подделывают любые документы и сайты. Подробности:
Нужен ваш совет, может встречалась вам такая ситуация. Позвонил мне человек, представился каким-то контролирующим органом за биржей, это я так своими словами сказала, и рассказывает, что теперь такая схема развода: брокер помогает человеку торговать на бирже, помогает вывести некоторую сумму, потом начинаются проблемы, сумму побольше вывести невозможно, заставляют платить разные страховки, легализацию, короче все называется по-разному, но суть одна- вытащить из вас побольше денег. Потом могут быть угрозы, лжеюристы и дальше по плану. Цель одна- чтоб вы плюнули на эти деньги и больше к ним не возвращались. Но они не пропадают и не блокируют вас , как это было раньше, они дальше на связи. И вот когда вы уже ничего не хотите делать, решили что деньги вы не сможете забрать, проходит некоторое время и они могут ваши деньги с вашего кошелька забрать как бесхозные, чисто и легально. Он говорит: а как вы думаете куда деваются деньги со счетов, которые стоят без движения и без торговли? Это очередной сказочник? Честно сказать я не знаю куда деваются деньги с таких счетов, но то, что брокер может эти деньги себе присвоить тоже звучит сомнительно. Это очередной развод на деньги? Рассказывает про заградительный тариф. У вас в чате я читала, что этот тариф- очередной развод на деньги. Буду благодарна за совет!
1) Об этой организации есть информация в нете. Они, якобы, на самом деле занимаются мошенниками и возвращают деньги. Вы пишите, что они мошенники. Как проверить? Finra Якобы они занимаются проверкой брокеров и возвратом денег. Чтобы перевести через вестерн, прислали бумагу от вестерн Юнион, надо заплатить за перевод и будет счастье?) Проверьте, пожалуйста.
2) Ко мне обратился Vasilii Shchigolev 833-26 из Finra. Якобы проверяют мошенников и возвращают затраченное деньги. Деньги нашли, якобы. Переслать хотят через вестерн юнион. Надо заплатить за конвертацию в евро и за работу вестерн. Сумма ,вообщем- то,небольшая. Можно ли доверять?
ОТВЕТ:
Мы невнимательно читаете. FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) — это американская саморегулируемая организация, которая контролирует брокерскую индустрию и рынок ценных бумаг в США. Ее основная задача — защита инвесторов путем обеспечения соблюдения правил всеми брокерскими фирмами и их сотрудниками. FINRA является независимой некоммерческой организацией, а не правительственным агентством, но действует под надзором американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
Но настоящая FINRA не станет иметь с вами никаких дел, она не занимается выводами денег. Вас хотят обмануть.
Мошенники часто используют обращение к гражданам от имени финансовых регуляторов. Чтобы не потерять деньги, нужно прочитать памятку:
Euroclear в реальности — это очень крупная, но “оптовая” инфраструктура для ценных бумаг, а не банк для частных клиентов. Мошенники любят это имя, потому что оно звучит солидно и сложно, а люди обычно не понимают, как оно реально работает.
Что такое Euroclear на самом деле
Euroclear — это бельгийская финансовая инфраструктура, группа компаний, которая занимается хранением и расчётами по ценным бумагам (акции, облигации, евробонды и т.п.).
Формально это международный центральный депозитарий ценных бумаг (ICSD/CSD) — он ведёт учет, помогая банкам, брокерам, центральным банкам и фондам рассчитываться между собой по сделкам.
Штаб-квартира — в Брюсселе, сумма активов “под обслуживанием” — десятки триллионов евро. Обычный частный инвестор не открывает счёт в Euroclear напрямую. У него счет у брокера/банка, а уже брокер/банк может иметь доступ к Euroclear.
Как мошенники используют название Euroclear
2.1. «Заблокированные средства на Euroclear»
Жертве говорят, что на её имя или на имя “фонда/компании” лежат огромные суммы, “заблокированные” в Euroclear, и чтобы их разблокировать, нужно заплатить комиссию/страховку, оплатить “расходы на юристов”, внести «депозит подтверждения личности» и т.п. Истории про “blocked funds on Euroclear” — классический вымысел и красный флаг.
2.2. Фальшивые облигации / «Euroclear bonds», SBLC и «высокодоходные программы»
Предлагают вложиться в SBLC / банковские гарантии / облигации, якобы зарегистрированные в Euroclear; “высокодоходную программу” (HYIP), где «через Euroclear» будут крутить ценные бумаги с невероятной доходностью.
В документах фигурируют Euroclear, какие-то ISIN, “подтверждения” через SWIFT, Bloomberg, и т.п.
2.3. Скриншоты «портфеля в Euroclear» на имя физлица
Вам показывают “скрин” якобы из системы Euroclear, где написано ваше имя или имя “инвестора”; видны фантастические суммы в облигациях/евробондах.
Дальше предлагают «монетизировать портфель», заложить его, получить кредит/инвестиции под эти бумаги — за комиссию/взнос вперёд.
Но любые “скриншоты Euroclear” с частными именами — фейк: это закрытая инфраструктура, конечные владельцы там не отображаются, а доступ к системе есть только у профучастников.
2.4. Поддельные сайты с “Euroclear” в домене
Появляются сайты вроде euroclear-что-нибудь.com, обещающие личные счета, трейдинг/криптоторговлю, “страхование Euroclear” для вашего депозита.
Регуляторы (BaFin, юристы и др.) отдельно предупреждали о сайтах, которые используют имя Euroclear, не имея к группе никакого отношения.
Настоящая группа — это домен euroclear.com, без приставок-“кухонь”.
Как отличить реальный Euroclear от мошенников Euroclear никогда не открывает личные счета напрямую физическим лицам; не пишет в WhatsApp/Telegram/почту с предложением инвестиций или возврата денег; не обещает доходность по каким-то “программам Euroclear”; не просит перевести деньги “на разблокировку средств в Euroclear”; не продаёт крипту/форекс/CFD от своего имени розничным клиентам.
Здравствуйте , попалась на уловку брокеров мошенников, написала, откликнулся юрист от компании ООО «Лион» Рязань, сказал что сможем вывести оплату его услуг после вывода. Андреев Иван Николаевич, в реестре он есть, фирма тоже трубку не берет. Говорит надо открывать счёт за границей, а счёт открыть это платно и грозит разрывом договора и 20% от вывода. Это лжеюрист? Удостоверение и паспорт выслал.
ОТВЕТ:
Да, обман. Мошенники используют реквизиты чужого юрлица.
ООО Лион, Адрес: 390027, Рязанская область, город Рязань, Касимовское ш., д. 20, оф. 163 Почта: support@lyon-laws.com, +7 491 239 21 37, +7 491 239 21 38
Также представляется как Соколов Дмитрий Александрович (lyon-laws.com) предложил вернуть средства через орган регуляции. Это тоже мошенник?
mycrc.info/contact-us/. добрый день можете проверить сайт
ОТВЕТ:
Это сайт несуществующей организации с наглой ложью. Якобы эта организация выплачивает компенсации и уже выплатила 104,6 млрд руб в виде возмещений 2 млн человек. Это вымысел.
Мошенники указывают чужие реквизиты ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ», 109052, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НИЖЕГОРОДСКИЙ, УЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Д. 29-33,СТР. 7, СТР. 7, ПОМ/КОМНАТА II/4.
В качестве контактов указывают support@mycrc.info, +7-922-506-42-55.
R A: Добрый день, прошу прощения за беспокойство, я очень ценю ваш труд и сожалею что не нашел я вам раньше. Я стал потерпевшим от рука мошенников, речь идет о ООО «Юридическая Фирма «Ариадна» 1022101272962 Дата регистрации 28.07.2000 Юридический адрес 428018, Чувашская Республика, город Чебоксары, ул. Афанасьева, д.10, кв.45/
Они через манипуляций, мне связались, не мене чем 13 людей якобы они то от банка, то от Европейского Надзор, то от Центральный Банк Европейского Союза и т.к. , ну в итоге с меня они вытащили около 8000€, я не мог нечего вернуть, как вы понимаете я в долгах у моих знакомых, кредитов в банк
Печальная ситуация и прискорбно, я был после расставания с моей девушкой, конечно я был с моральной стороны беспомощный и вот что получилось. Пожалуйста, я не русский говорящий, но предупреждайте ради Бога чтобы не попались и другие люди. Благодарю вас заранее!
Мошенники с фальшивым кошельком Zenepal.com для обмана используют легенду про консульскую легализацию.
«В связи с тем, что ваши средства были использованы в транзакциях в Соединенных Штатах Америки через биржи, на эти активы распространяются обязательные требования по раскрытию финансовой информации. Эти требования установлены для обеспечения прозрачности транзакций и предотвращения нарушений правил международного движения капитала. В Вашем случае, учитывая предоставленную в ходе проверки информацию, стандартное оформление декларирования невозможно», — обманывают жулики.
Поэтому якобы для получения доступа к активам и распоряжения ими необходимо пройти консульскую легализацию. «Консульская легализация как процедура совершенно бесплатна. Однако для её успешного проведения необходимо пройти ряд промежуточных инстанций и получить подтверждения от соответствующих органов, что влечет за собой необходимость внесения депозита в размере 2247,53 долларов США», — обманывают мошенники.
Разумеется, никакая «легализация через консульство» не требуется, чтобы пользоваться криптокошельком или биржевым аккаунтом. Консульская легализация / апостиль относится к бумажным документам (свидетельства, доверенности), чтобы их признавали в другой стране. Она не «разблокирует» крипту и не проводится «за 24 часа третьей стороной».
«Депозит» 2247 долларов — классическая схема авансового платежа. Деньги исчезнут, а «процедура» будет бесконечно дополняться новыми платежами.
«Иначе передадим в IRS» — запугивание. Налоговая США с частными «сервисами» не переписывается и не принимает «донесения» в таком виде. Реальные органы присылают официальные письма (и уж точно не требуют перевод «депозита»).
Интерполом / Европолом часто представляются мошенники. Также фальшивые юристы обманывают, что могут достать деньги через Интерпол / Европол.
Сам Интерпол не «возвращает деньги» пострадавшим. Он не ведёт частные расследования и не проводит финансовые операции. Интерпол — это сеть для обмена данными и координации полиций разных стран. Любые письма «от Интерпола» с обещаниями вернуть деньги — повторная попытка обмана.
Что Интерпол всё же делает в делах о мошенничестве?
Помогает национальной полиции быстро передавать запросы и блокировать переводимые средства через механизмы наподобие ARRP (Anti-Money Laundering Rapid Response Protocol) и I-GRIP (Global Rapid Intervention of Payments). Эти каналы позволяют оперативно замораживать деньги, если они ещё в банковской системе. В 2024–2025 гг. через них неоднократно удавалось перехватывать и возвращать крупные суммы. Но запускать их может только полиция, а не частное лицо или юрист.
Сразу после перевода (часы/первые 1–2 дня) — просите свой банк сделать отзыв/стоп-платёж (в т.ч. по SWIFT) и подавайте заявление в полицию. Полиция может задействовать ARRP/I-GRIP через Национальное центральное бюро Интерпола. Чем раньше — тем выше шанс.
Если деньги ушли за рубеж — всё равно подавайте заявление у себя; международную часть координируют уже правоохранители (включая уведомления/Notices и профильные каналы Интерпола).
По криптовалюте — полиция запрашивает биржи, платёжных провайдеров и страны назначения; Интерпол поддерживает операции против киброфрода (серия HAECHI), где регулярно перехватываются как фиатные, так и крипто-активы.
Не платите «взнос за возврат». Интерпол прямо предупреждает, что он не берет деньги с граждан и не возвращает средства напрямую. Это распространённый «рефанд-скам».
Не ждите писем от Интерпола. Общение идёт исключительно через вашу национальную полицию/финразведку, а не напрямую с частными лицами.
«Мы знаем о мошеннических схемах с использованием нашего имени. Обычно их цель — убедить вас отправить деньги злоумышленникам, которые используют название нашей Организации, потому что оно звучит солидно и внушает доверие. Некоторые мошенники заходят так далеко, что подделывают сообщения с именем и фото Генерального секретаря INTERPOL (ранее — Юрген Шток). В таких письмах могут ложно утверждать, что получатель является объектом «красного оповещения» (Red Notice), чтобы запугать его и заставить заплатить», — сообщает Интерпол.
Примеры уловок, которые используют мошенники.
«Вы числитесь в нашей базе как взломанный. Свяжитесь с нами, чтобы мы проверили, являетесь ли вы жертвой». Здесь напрямую денег не просят и будто бы «заботятся» о вас. Но это, скорее всего, лишь первый шаг: как только вы свяжетесь с ними, дальше последуют требования перевести деньги. INTERPOL не связывается с людьми, чьи данные есть в его базах. И у нас нет базы «взломанных» людей.
«После перечисления средств INTERPOL выдаст письмо-разрешение, и мы разблокируем ваш счёт». INTERPOL не выдаёт никаких «писем-разрешений», связанных с разблокировкой средств. INTERPOL не направляет сотрудников под прикрытием — они выезжают только по запросу государства-члена. Если видите кого-то с поддельным удостоверением INTERPOL, сообщите об этом. INTERPOL никогда не будет просить ваши личные данные и не будет требовать деньги. Если вам прислали банковские реквизиты и попросили перевести деньги — не отвечайте и сообщите нам о сообщении.
«INTERPOL подтвердил, что эта транзакция законна, и предпримет меры к вашему аресту, если вы задержите оплату налога». INTERPOL не участвует в финансовых операциях и никого не арестовывает (аресты осуществляет национальная полиция стран-членов).
«Вы стали жертвой финансового мошенничества. Мы — INTERPOL и поможем вернуть деньги». Скорее всего, это те же люди, которые вас и обманули (откуда ещё у них ваши данные?). Они пытаются обмануть вас во второй раз.
«Ваше фото размещено на сайте разыскиваемых INTERPOL. Нам нужно, чтобы вы подтвердили свои данные». Единственный легитимный список «красных уведомлений» INTERPOL — на этой же официальной странице в разделе «Разыскиваемые лица». Любой другой сайт — поддельный, его цель — напугать вас и вытянуть деньги за «удаление». Не поддавайтесь.
Здравствуйте! Прокомментируйте, есть ли процедура Investor Compensation Scheme?
Это словосочетание используют мошенники для обмана. В реальности такая схема существует только для граждан некоторых государств.
Investor Compensation Scheme (часто встречается как “ICF” или “ICS”) — это система компенсаций для инвесторов, которая действует в ряде стран, в основном в Европейском Союзе и Великобритании.
Она защищает клиентов финансовых компаний (например, брокеров, инвестиционных фирм), если компания становится неплатёжеспособной и не может вернуть средства клиентов.
Система компенсаций называется Financial Services Compensation Scheme (FSCS). Покрытие: до £85,000 на человека.
В ЕС действует Investor Compensation Scheme в рамках директивы 97/9/EC. Покрытие обычно до €20,000 на инвестора.
Многие лицензированные европейские брокеры обязательно участвуют в этой системе.
Но ICS не покрывает убытков от мошенников; инвестиционные убытки из-за рыночных рисков. Компенсация действует только если легальный брокер или инвестиционная фирма обанкротилась и не вернула средства клиента.
Далеко не все брокеры в мире имеют такую защиту. Например, офшорные брокеры часто не участвуют в ICS.
Брокерская компания Defisofly. (Попала на мошенников я) Нашла юриста, который пообещал вывести деньги. Написал жалобу в регулятор, открыли временный счёт в иностранном банке, чтобы обменять электронную валюту. Сейчас банк просит застраховать счёт. Возможно ли такое? Понимаю что попала, это ведь мошенники. Лжеюрист?
ОТВЕТ:
Это одна из типовых уловок мошенников. Ничего не переводите. Прочитайте внимательно данный текст:
На Телеграме-канале есть » Детектив+», внизу ссылка «поможем с возвратом и… бла-бла-бла. Я прошла по ссылке. Мне ответили, что со мной свяжется специалист. Далее позвонила якобы Романова Марина Анатольевна. Прислала договор якобы о предоставлении юр. услуг с » Юр. Ком. «Соло». Я его подписала и уже на следующий день прислал письмо фин. регулятор, что принято решение вернуть мне все деньги и даже с компенсацией почти в два раза больше. Для этого мне надо открыть счёт в Панамском банке. Т. е. » Детектив+»тоже мошенник?
Фиктивные юридические фирмы, нацеленные на жертв криптовалютных мошенничеств, совмещают несколько тактик эксплуатации, предлагая «возврат средств», предупреждает Федеральное бюро расследований США.
Схемы у лжеюристов — ровно те же, что и на пространстве бывшего СССР.
Эта схема совмещает несколько методов эксплуатации, включая:
нацеливание на уязвимые группы населения, особенно пожилых людей;
использование эмоционального состояния и финансовой нужды жертв, желающих вернуть деньги, потерянные в предыдущем мошенничестве;
создание ложного ощущения безопасности путём выдачи себя за представителей или «партнёров» различных государственных органов.
ФБР выделяет следующие красные флаги:
Контакт с мошенниками, выдающими себя за юристов, несёт многочисленные риски: от кражи личных данных и денежных средств у ничего не подозревающих жертв до ущерба репутации настоящих юристов, которых подделывают.
Мошенники выдают себя за настоящих адвокатов и/или легальные юридические фирмы, изготовляют поддельные документы с настоящей символикой или бланками.
Заявления о партнёрстве или официальной аффилиации с американскими и иностранными государственными или регулирующими органами. Ни одна юридическая фирма не является официальным партнёром государственных органов США.
Требование оплаты в криптовалюте или предоплаченных подарочных картах. Государственные органы США никогда не требуют оплату за правоохранительные услуги.
Осведомлённость о точных суммах и датах предыдущих переводов и о компаниях-посредниках, куда жертва ранее отправляла деньги.
Утверждения, что жертва числится в «правительственном списке» пострадавших и может вернуть деньги «через законные каналы».
Направление к так называемой «юридической фирме по возврату криптовалют».
Сообщение, что средства жертвы находятся в счёте иностранного банка, и требование зарегистрировать аккаунт в этом банке. Предоставляемый домен или сайт может выглядеть легитимно, но на самом деле это мошенническая платформа.
Добавление жертв в групповые чаты (например, WhatsApp) якобы для «секретности и безопасности», где от имени «иностранных банковских сотрудников и юристов» требуют оплатить комиссии для подтверждения личности и вывода средств.
Отказ или невозможность предоставить удостоверение личности, лицензию, выйти на видеосвязь.
Требование перевести оплату на стороннюю организацию (например, «xyz trading company») якобы для сохранения «секретности и безопасности».
Дополнительные меры проверки (due diligence), чтобы не нанять фиктивную фирму:
Используйте модель «нулевого доверия» (Zero Trust): никому не доверяйте по умолчанию, проверяйте каждое требование.
Будьте осторожны, если с вами связываются юристы без запроса с вашей стороны, особенно если вы не сообщали о преступлении в правоохранительные органы.
Запрашивайте видеоподтверждение личности или фото лицензии. Если предоставить этого не могут — вероятно, это мошенники.
Проверяйте трудоустройство любого, кто утверждает, что работает в органах США. Можно позвонить в локальное представительство указанного органа и запросить проверку личности.
Ведите записи всех взаимодействий, включая видеозвонки.
Требуйте нотариально заверенные доказательства личности предполагаемых юристов перед дальнейшими контактами или транзакциями.
«Компания, с которой я работаю, чтобы вернуть украденные средства, вернула на мой кошелёк ЕTH в виде токенов. Та же компания, сообщила, что это захешированные средства. Для разхеширования нашли другую компанию, которая обязалась выполнить этот процесс.
И предоставила смарт-контракт. Текст смарт контракта сомнений не вызывал. Однако не знал как проверить скомпилированный контракт и оригинал . Теперь очень сомневаюсь, что компилированная версия это то, что я смотрел.
Мне дали адрес смарт-контракта
0x6E4eB81350FaF948d02E05D66E6A25F22d005601
Что вы можете о нём сказать?»
ВКЛАДЕР:
Не бывает возвратов через смарт-контракты. Это, разумеется, мошенники/
Перед нами типичный «recovery scam». Никаких «захешированных средств» в Ethereum не существует, а ETH нельзя «разхешировать». Чаще всего «рефанд-компания» присылает на кошелёк мусорные ERC-20 токены и предлагает «разблокировать/разхешировать» их через свой смарт-контракт — за комиссию, с подписью разрешений или переводом ETH. Это классическая схема повторного обмана пострадавших. Регуляторы прямо предупреждают о «asset-recovery» мошенничествах. Об этом пишет CFTC (США) и СРО FINRA.
Ничего не подписывайте и не отправляйте на указанный контракт. Не подключайте кошелёк к их сайту/добавленному dApp.
Проверьте и при необходимости отзовите все выданные разрешения (allowance/approval) у неизвестных контрактов на сайте revoke.cash, либо «Token Approval Checker» на Etherscan.
Ценные активы переведите на новый чистый кошелёк, а старый используйте только после ревока всех прав. Плата за ревок — маленький газ, это нормально. Сайт Metamask.io в числе доверенных сервисов указывает Revoke (Many networks); Unrekt (multiple networks); approved.zone (Ethereum mainnet); Cointool (multiple networks); beefy.finance (BSC/BNB Smart Chain); EverRevoke (multiple networks).
Почему формулировка «захешированные средства/разхеширование ETH» это красный флаг? В Ethereum «хеш» — это просто идентификатор/отпечаток данных. Никакого отдельного состояния «захешированные» монеты не имеют. «Разхеширование» как «разблокировка средств через наш контракт» — маркетинговый трюк, чтобы заставить вас отправить ETH или выдать разрешения. Предупреждения о подобных схемах (ложные «разблокировки», «ETH 2.0 токены», псевдо-апгрейды) описывались ещё во времена Ethereum Merge.
Пока же, исходя из вашего описания, не взаимодействуйте с этим контрактом и обязательно проверьте и отзовите выданные разрешения как можно скорее. Если вам навязывают оплату/«депозит» за «разхеширование» — это почти наверняка мошенничество.
Мошенники часто выдумывают фальшивые решения от настоящих регуляторов или просто создают сайты выдуманных иностранных регуляторов — с целью обмануть. Список обновлён 21.11.25.
Обычно это происходит при попытках жертв мошенников вернуть свои деньги. Мошенники говорят, что они найдены через регулятора, шлют поддельные документы. Цель — получить с жертвы деньги под предлогом комиссии, налога, верификационного платежа и так далее.
Ниже — неполный список выдуманных мошенниками регуляторов. Первая часть списка здесь.
RMI OBC, +63 (91) 5358-8317, Маршалловы острова (rmiob-commission.com)
Brokers Control Associations, Broker Fraudulent Activity Request Form (controlassociations.net)
Fake ESMA, @ESMA_supportt
Артур Изотов, ООО Celestial Prime, FCA
CRAIP (Canada)
Stolen Asset Recovery (StAR)
Financial Commission
Fake IOSCO, info@iosco-worldinfo.is
Fake FATF, department@fatf-security.com
Fake The Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF (cert-ssf.org)
1. Обманули лжеинвесторы — представлялись в вотсапе как частные инвесторы Лавров В.Ю. и Ковалев Е. В. Использовали для обмана сайт Alrakamia и приложение Web3.
2. Далее обман на чарджбеке лжеюристы из лжекомпании Правовой Сервис. Представитель вышел на связь в телеграмм с аккаунта Советник. Представился как Ковалев Игорь Александрович, предъявил фальшивое удостоверение юриста на эту фамилию и фальшивое ИНН компании. Далее перевел общение на лже юридическую контору из Нидерландов Technology Law Boutique (tlawb.com). В вотсапе ник Lawyer представился как Беспалов Алексей Валерьевич. Крадут деньги, оформляя фальшивые криптокошельки с биткойнами.
3. Мошенники из лже юридической конторы ООО «РК» представители Плотников Алексей Валерьевич. Использовал реально существующие документы юриста под этой фамилией. Удостоверение 9777, регистрационный номер 50/8427, фотографии удостоверения и реального человека/юриста в кабинете на аватаре. В поиске в интернете под фамилией юрист Плотников находятся именно эти фотографии. Команда мошенников использует следующие аккаунты и имена в телеграмм: Розима Ульяна Олеговна, Нигматуллин Артур Янович и Роман Киселев др. Имеют якобы клиентский чат с клиентами, в котором состоят боты. Для обмана используют фальшивые сайты различных реально существующих азиатских банков. В моем случае это был банк кооперативный банк Банкура ЛТД. Крадут деньги оформляя якобы международные счёта и высокая деньги на оформление «апостилей». Будьте осторожны! С возвратами лжеюристов теряешь денег еще больше, чем просто от Черных брокеров. Находят жертв по форме обратной связи на отзовиках — обманули брокеры? Поможем вернуть деньги, заполните форму обратной связи, с вами свяжется специалист.
Людей, потерявших деньги у фальшивых брокеров, всегда пытаются вторично обмануть, пообещав возврат без предоплаты. Ниже вы найдёте неполный список мошенников и отзывы на лжеюристов. Список обновлён 11.12.25.
Такие мошенники обещают возврат без предоплаты, а уловки используют самые разные, чтобы только выманить новые суммы. Тут и налоги, и страховки, и комиссии, и платежи за верификацию и т.п.
Мошенники, как правило, используют имена и названия настоящих юристов. Они сообщают, что деньги найдены, но, чтобы получить их, необходимо произвести те или иные платежи.
На данной странице вы найдёте часть доменов, которые принадлежат фальшивым юристам по возврату и отзывы. Вот они:
Five Pillars Law, 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR; Czech Republic, Prague, Gemini, Building A Business Center, Na Pankráci Street, 1683/127; +420 (730) 824 476 (pillars-law.com)
oizoot.com, рекламодатель ООО «ОЙ-ТИ», ИНН 3301037634, ID #101992406
EuroLex Consulting Group, Vilniaus g. 28, Vilnius), Марк Хайтов
Реальный чаджбек, wa.me/420722515929
CAS HOUSE HOLDING LIMITED / CASHOUT CONSULT, @cashout_consult1, x.com/CashoutCon30191, youtube.com/@cashoutconsult, Чат в WhatsApp с +44 7349 180120, Certificate No: DMCC68511, Jumeirah Lake Towers — Dubai — Объединенные Арабские Эмираты 28 floor 1918B office, +46 243 343 067 (cashoutconsult.org)
Клон ООО Правовед, +7 (495) 266-68-65, ОГРН 1172468042010 ИНН 2460104228, рекламодатель ООО КОНТРАСТ, ИНН 9710148382, ID #315322149 (zakonipravo.site)
Клон ООО ПРИМА КОНСАЛТ (prima-consult.com)
Refundus Legal Group, первое экспертное сообщество, которое узко специализируется именно на возврате денег от от недобросовестных инвестиционных или брокерских компаний и букмекерских контор, Федор Плевако, Николай Вольнянский, Аделина Дерцова, Анастасия Мартынова (groupretmny.com, reflgl-group.com)
Здравствуйте. Попадался ли Вам товарищ этот? nigmatullin-arthur.com
Нигматуллин Артур Янович, Юрист банковского и финансового права (nigmatullin-arthur.com)
ООО «ВИКИТОН», ИНН 0273925284, ОГРН 1190280009501, ГОРОД УФА, УЛИЦА ФЕРИНА, ДОМ 2, ЛИТ/КАБ/РМ 5Ф/2/1, ликвидировано в 2022 году (vasema.ru)
Клон ЮК «Форвард», Мартынов Александр Иванович
Клон «ЮК Миракл», Мадина
jusoont.com
OOO «Marlan Law», Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Lemmiku tn 38a, 10921 (marlanlawoffice.com, marlanlaw.com)
FAB Law Firm (fab-lawfirm.com)
Elena Sachs, Recht & Rückgabe GmbH
Клон ООО «Витан-Групп», Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Родионова, д. 136б, помещ. п407 ком. 1, +74997115449, +74997046584 (vitangroup-law.com)
Клон ООО «Мгновение», 423800, Республика Татарстан, г Набережные Челны, пр-кт В.Фоменко, д. 64, офис 125 (instant-laws.com)
Возврат денег от брокеров якобы ООО «АРТА», ИНН 7736320669 ОГРН 1197746122452,г. Москва, Оружейный пер., 15А, Телефон, +7 495 990-48-70. info@arta.help (msk-vozvrat.turbo.site)
Клон ООО Юком, Екатеринбург, Вайнера, 51Б, 79253944932, support@ooo-ucom.online (ooo-ucom.online)
Елизавета Валевская, @Valevskaya_Elizaveta
Refund Central (lexguard.click)
Королёва Екатерина Евгеньевна. +7(996)676-50-49; ekaterinaevgenevna351@gmail.com
BeLaw&Co (proggramex.icu)
НСК групп, рекламодатель якобы «Видновское автомобильное предприятие» (vaproli.com), обман через MBH Bank, Stolen Asset Recovery (StAR). Отзыв жертвы.
Backrite Law Company, Чехия, Štěpánská, 110 00 Nové Město (backritelawcompany.com)
ABS LAWYERS LIMITED, Максим Шишкин, Aleksandr Stroganov, 72a George Street, Corby, England, NN17 1QE (abs-lawyers.com)
Barristers at law limited (barristers-law.com), cratena.com
Юридический альянс, Андрей Налин, fast-exchenge.com
Илья Кудряшов, якобы ESMA, @Kudryashov1986
Клон ООО «Попов юридические услуги», info@siressopro.ru; 119049, город Москва, улица Крымский Вал 8, оф 2.3, +7 (499) 346 — 87 – 95, siressopro@gmail.com, whatsapp,viber + 7 901 — 764 — 01 – 40, telegram +79017640140 (siressopro.ru)
Чебань Игорь Валерьевич, lawicode.com.
Клон МКА «Диалог и Право», +7 968-472-16-80, mkadiplawfirm@gmail.com, 105215, город Москва, 13-Я Парковая ул., д. 27, к. 1
Law Capital Limited (lawcapitallimited.com)
Financial crime unit T3
@Vozvrat_Lawyer, WhatsApp: +79603507690
Советник, @itvinc
Марк Власов Lex Global
Клон ООО «Защита и правосудие», рекламодатель Софьина Вера Михайловна ИНН 760304193168
Даниил Громов, @daniilgromov_v, 79825705683, «ведущий Юрист | Финансовая безопасность Защита при финансовом мошенничестве Консультации и правовое сопровождение»
1)Здравствуйте, мне говорят, что МЦУИС мне вернут деньги, но только для этого нужен документ акт легализации. Что делать? Подскажите, это тоже мошенники?
2) Маратбек: Прокомментируйте пожалуйста, регулятор Icsid за вывод крипто средств требует оплатить транзитную декларацию я физлицо, средства у мошенников.
ОТВЕТ:
да, это мошенники.
МЦУИС (Международный центр по урегулированию инвестиционных споров; ICSID — International Centre for Settlement of Investment Disputes) не занимается возвратами денег от лжеброкеров и прочих мошенников.
Эта организация занимается крупными спорами между бизнесами разных стран.
В последнее время возврат от лжеброкеров и прочих аферистов крайне маловероятен, так как мошенники используют способы, не подходящие под возврат (переводы на карты подставных лиц и криптовалюты).
В этой сфере много телефонных мошенников, обещающих возврат. Они обычно используют реквизиты чужих или вымышленных фирм. И постоянно меняют имена и названия.
Что делать? Прекратить разговаривать с голосами в телефоне. Подробнее:
Рассмотрим в качестве примера фальшивых юристов Preston Law, обманывающих людей на невозможном возврате: preston-lawyers.com, preston-lawyers.org.
Во-первых, настоящая фирма с таким названием и адресом имеет сайт prestonlaw.co.uk (Preston Law is a trading name of Excello Law Limited which is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority under SRA 652733).
Обычно мошенники стараются брать реквизиты существующих фирм, но не ведущих активной деятельности, и не имеющих сайта.
В целом британские фирмы почти всегда выбирают домены co.uk, а не другие доменные зоны.
Во-вторых, на сайте представлены выдуманные юристы с украденными или сгенерированными фотографиями. Указаны имена (Каллум Эверли, Джаспер Торнфилд, Дэвид Гельман, Вайс Наталья), но нет информации, например, где они получили образование, какими лицензиями обладают, в какой специализации практикуют, нет ли подтверждения их профессиональной юридической регистрации.
По типу фотографий видно, что это модели из бесплатных фотобаз или сгенерированные искусственным интеллектом. В первом случае убедиться, можно, пробив одну из фотографий в сервисе поиска по фото Pimeyes. Во втором случае такой поиск не даст результатов, так как образ создан конкретно для этого сайта мошенников.
МОШЕННИКИ:
НАСТОЯЩАЯ ФИРМА:
В-третьих, сайт мошенников заявляет возврат как основную услугу. Это красный флаг, так как приличные фирмы оказывают много разных услуг, а сам по себе chargeback в последние годы при возврате от мошенников почти не применим, так как они используют способы воровства, не подходящие под возврат через банковский chargeback (это криптовалюты или переводы на карты подставных лиц).
Какие ещё признаки мошенничества?
Адреса: «Windsor House, 5a King Street, Newcastle-Under-Lyme, Staffordshire, England, ST5 1E», «Dukelských Hrdinů 34, 170 00 Praha 7-Holešovice, Czechia» написаны так, что их не скопировать и не пробить поисковиками. Так поступают мошенники, чтобы затруднять разоблачения. При этом указан британский адрес настоящего Preston и случайный чешский адрес, по которому нет никакой фирмы Preston. В этом легко убедиться через поиск Google.
Непроверенные отзывы и громкие цифры. Сайт заявляет, что «7К+ довольных клиентов». Это невозможная в реальности цифра, никаких доказательств этих возвратов не существует.
Наличие гарантий. Они заявляют, что помогают вернуть средства, потраченные на мошенничество, недоброкачественные услуги, и проводят весь процесс вплоть до результата. В юридической практике невозможно дать стопроцентную гарантию успеха. Если обещают «гарантированный результат» — это мошенники.
Наспех выдуманные факты. Целевая аудитория таких обманов не обладает критическими способностями, поэтому мошенники обычно не слишком внимательны к деталям. Например, на сайте указано, что фирма имеет офисы в 20 странах, но приведены только два адреса, и один из них, точно фальшивый, а второй принадлежит настоящей фирме Preston.
Маркетинговые элементы, типичные для мошенничества: акцент на «быстрый возврат», «интуитивно понятный процесс», «без скрытых комиссий».
Призывы к действию («оставьте заявку», «начать процесс») прямо на главной странице.
Часто используется язык, который обещает максимальный результат при минимальных усилиях со стороны клиента.
В Украине разоблачен международный мошеннический колл-центр, который обманул более 4,5 тысяч граждан Европы и Центральной Азии
При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генеральный прокурор разоблачен и сообщен о подозрении участникам преступной организации, которая под видом оказания «юридической помощи» присваивала средства иностранных граждан.
По данным следствия, организация действовала на территории Украины и специализировалась на мошеннических схемах с так называемым chargeback — якобы возвратом инвестиций после взаимодействия с фейковыми онлайн-брокерами. Они звонили по телефону жителям Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и стран ЕС, представлялись юристами и обещали помощь в возвращении денег.
Используя методы социальной инженерии, они посылали поддельные документы, звонили по телефону от имени «судебных» или «налоговых» органов, применяли технологию deepfake для маскировки лиц и заставляли потерпевших платить «комиссии», «судебные сборы» или «налоги». Во многих случаях люди убеждали брать кредиты или продавать имущество, чтобы внести очередной «платеж».
Таким образом, по предварительным данным, пострадали более 4,5 тысяч граждан, а общая сумма нанесенного ущерба превышает 186 млн грн.
Организация имела четкую иерархию: от инвесторов и координаторов до тех-лидеров, которые обучали агентов, и исполнителей, непосредственно контактировавших с жертвами. Незаконно полученные доходы участники вкладывали в элитную недвижимость в Киеве, землю в пригороде и авто премиум-класса.
В ходе обысков изъята компьютерная техника, инструкции, резервные копии CRM-системы, переписка в мессенджерах и данные о криптогаманцах, что позволило установить роли всех участников.
Девять человек задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины, им сообщено о подозрении в создании и участии в преступной организации (ст. 255 УК Украины) и мошенничестве (ст. 190 УК Украины). Решается вопрос об избрании им мер.
Досудебное расследование осуществляется при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора сотрудниками ГСУ и ДСР Национальной полиции Украины, в сотрудничестве с компетентными органами Республики Казахстан.
Я вот почитал отзывы и у меня похожая ситуация но я еще ничего не оплачивал в ЮК «ФОРМАТ» Хотелось бы их проверить, а по ситуации брокеры выманили 23 к, а юрист говорит что они создали счет на мое имя в котором имеется 5к USDT, и мне чужая страна оплатит компенсации и в итоге я смогу вывести 31к USDT- 2,5млн руб. Оплатив открытие счета в зарубежном банке.
Как узнать что это мошенники?
ОТВЕТ:
Ничего не переводите, это мошенники. Памятка ниже.
Потеряла деньги через лжеброкеров. Одна из фирм, обещающих вернуть криптовалюту через оспаривание транзакций, предложила зарегистрироваться на кошельке Boneblox с применением данной программы RSRCHBLOCK.
Я потратила 14000 долл. на налог в Великобритании, где «были найдены» деньги. Но потребовали еще 10 т.д. на «микширование» криптовалюты, тк она оказалась «грязной». От отчаяния сама применила программу определения чистоты кошелька, и оказалось, что он пуст. Т.е. этот кошелёк тоже можно занести в список «черных»?
ОТВЕТ:
Очень жаль, что вы попали в такую ситуацию — это классический сценарий «восстановительных»/возвратных мошенничеств (они сначала берут деньги за «налог/суд/возврат», затем — ещё за «микширование», «проверку» и т. д.).
Это мошенники с фальшивым кошельком. Читайте памятку ниже.
Это британский регулятор, которому доверять можно, но дел с вами он иметь не будет, так как не занимается никакими возвратами от мошенников и вообще помощью гражданам, не являющимся гражданами Великобритании.
Но его именем часто прикрываются мошенники.
Один из пострадавших от мошенников предоставил нам ответ британского регулятора FCA на запрос о возможности получения компенсации. Ответ крайне вежливый и на русском языке. Суть такова за нелицензированные в FCA структуры материальной ответственности регулятор не несёт. Тот же клиент получил официальный ответ и от Банка России. Смысл тот же: никакой ответственности регулятора.
Инструментов контроля над действиями аферистов без лицензии нет у регуляторов ни в Великобритании, ни в России, ни в других странах мира.
Ответ был получен в 2020 году. Очень сильно сомневаемся, что после февраля 2022 года регулятор FCA станет отвечать гражданам РФ в принципе. Во всяком случае с российским IP зайти на его сайт не представляется возможным.
Людей, потерявших деньги у лжеброкеров, всегда пытаются вторично обмануть, пообещав возврат без предоплаты. Ниже вы найдёте неполный список мошенников и отзывы на лжеюристов из Узбекистана. Список обновлён 26.11.25.
Как правило, такие мошенники обманывают, что находятся на территории Узбекистана, используют реквизиты местных фирм, чтобы создать доверие именно у граждан Узбекистана. На самом деле, эти мошенники обитают в других странах и просто делают сайты-фальшивки.
На данной странице вы найдёте часть доменов, которые принадлежат фальшивым юристам по возврату и отзывы. Вот они:
Клон Unicase (unikace.space). Обманывают про отдел в Ташкенте.
FALCON, Узбекистан, 100060, Ташкент, МИРАБАДСКИЙ РАЙОН, ул. МОШТАБИБ, 3/5; Чехия, Panorama Business Center, Škrétova 490, Vinohrady, 120 00 NRE-Praha 2; телефон +7 708 910 96 22; falconlaw@gmail.com (falcon-advokat.com)
LEGAL TOP ООО, +7 705 186 3129; Узбекистан, ТАШКЕНТ, МИРАБАДСКИЙ р-н, ул. НУКУССКАЯ, 86/3; legaltop@gmail.com; БИН: 305640324; Астана, Казахстан (legal-top.site)
«Щит и Меч, Юридическая и правовая помощь», Ташкент, +998 94 686 0886 (law-firm-shield.com)
RGD INTERNATIONAL CENTRAL, Узбекистан, г. Ташкент Юнусабадский р-н., ул. Амир Темура, дом 88A; ИНН: 309941025; rgdcentral@gmail.com (rgd-international-central.com)
Людей, потерявших деньги у поддельных брокеров, всегда пытаются вторично обмануть, пообещав возврат без предоплаты. Ниже вы найдёте неполный список мошенников и отзывы на лжеюристов из Казахстана. Список обновлён 08.10.25.
Как правило, такие мошенники обманывают, что находятся на территории Казахстана, используют реквизиты местных фирм, чтобы создать доверие именно у граждан Казахстана. На самом деле, эти мошенники обитают в других странах и просто делают сайты-фальшивки.
На данной странице вы найдёте часть доменов, которые принадлежат фальшивым юристам по возврату и отзывы. Вот они:
Клон Демократ Юрист (Павлодар)
Клон Unicase, ГОРОД АЛМАТЫ, БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙОН, ПР. АЛЬ-ФАРАБИ, Д. 15 (unikace.space)
Мошенники по возврату денег, использующие схему с фальшивым криптокошельком, постоянно выдумывают новые названия юридических компаний и делают под них одинаковые сайты.
Названия берут из официальных реестров, в основном реестра компаний Великобритании. Следующие домены либо уже отметились в обмане людей, либо готовятся мошенниками к обману:
Подскажите существует такая юркомпания по возврату украденных средств брокерами? Название: Юридическая компания «Юрис» (legallawfirm.org) ИНН: 5262155882 КПП: 526001001 ОГРН: 1065262101596 Юридический и фактический адрес: 603005, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Алексеевская ул., д. 26, офис 118 Директор: Батухтина Наталья Анатольевна Учредитель: Скальский Александр Петрович
ОТВЕТ:
legallawfirm.org — сайт мошенников. Они использую реквизиты фирмы, которая к этому сайте отношения не имеет.
1) «Траст Валлет связывается через Телеграм. Я получил ответ, что на мои вопросы денежные средства находятся у них и чтобы получить предлагает приехать в Лондон или дистанционно подтверждать через пробную транзакцию в размере 1% от общей получаемой суммы. Это не мошенничество?
2) Пришло письмо от Trust wallet для вывода средств требуется оплатить 0,5 ЕТН от суммы перевода
3) Здравствуйте, мне пришло письмо из этого адреса: chargeback-info@trustwallet-support.net , где можно узнать это настоящий адрес или нет?
ОТВЕТ:
Вы правильно сомневаетесь — ситуация, которую вы описали — классическая схема мошенничества.
Telegram якобы от Trust Wallet
Официальные компании не связываются через Telegram и не требуют никаких “подтверждающих транзакций”, чтобы выдать ваши же деньги.
Trust Wallet — это децентрализованный кошелек. Он не хранит ваши средства на своих серверах, а доступ к ним есть только у того, у кого есть приватный ключ/seed-фраза. Нет никакой “компании Trust Wallet” в Лондоне, которая держит ваши деньги.
Требование заплатить 1% или любые другие комиссии для “разблокировки средств” — классический признак мошенников. После перевода вы, скорее всего, ничего не получите, и мошенники могут просить ещё деньги.
Обычно такие “поддержки” в Telegram используют поддельные логотипы и имена, но не имеют отношения к реальной компании.
Не переводите им никаких денег. Не сообщайте свои личные данные и seed-фразу. Проверьте свой кошелек Trust Wallet самостоятельно — ваши средства доступны только через приватный ключ. Заблокируйте и пожалуйтесь на этих людей в Telegram. Если уже перевели деньги — обратитесь в банк или полицию, но вернуть их будет сложно.
Почта якобы от Trust Wallet
Надёжные компании обычно используют свои официальные домены. В инструкции Trust Wallet говорится, что подлинные письма от них будут приходить с адресов, оканчивающихся на trustwallet.com.
Мошенники часто добавляют слова вроде “support”, “info”, “chargeback” в домены, чтобы выглядеть легитимно. Но это — распространённый приём фишинга.
Trust Wallet предупреждает о том, что они никогда не будут запрашивать вашу секретную фразу или приватные ключи по e-mail.
Также они советуют не доверять письмам, которые просят “верификацию кошелька” или “восстановление через ссылку” — это классические признаки фишинга.
Не отвечайте на такое письмо.
Не переходите по ссылкам из письма и не открывайте вложения — они могут быть заражены или вести на фишинговые сайты.
Не предоставляйте приватные ключи, фразу восстановления, пароли, 2FA-коды.
Если вы уже что-то где-то ввели, как можно быстрее измените пароли и (если возможно) перенесите средства в новый кошелёк, фразу которого никто не знает.
У меня попадос. Как мне наказать этих мошенников которые взяли у меня обманом деньги?
ОТВЕТ:
Соберите доказательства
Сохраните переписки, квитанции, скриншоты переводов, реквизиты и любые данные о мошенниках. Запишите даты, суммы и обстоятельства, при которых вас обманули.
Обратитесь в полицию
Напишите заявление в местное отделение полиции или через портал «Госуслуги» (если вы в РФ). Предоставьте все доказательства. Чем больше информации, тем выше шанс найти мошенников. Однако в целом шансы ничтожны.
Свяжитесь с банком или платёжной системой
Если перевод был через банк или платёжный сервис, сообщите им о мошенничестве. Иногда удаётся заблокировать счёт или попытаться вернуть деньги.
Отправьте жалобы
Пожалуйтесь на мошенников в Telegram (если обманывают там), Yandex (если он публикует фальшивые отзывы и рекламу мошенников),
Предупредите других
Оставьте отзывы и информацию на форумах или в соцсетях, чтобы другие не попались на уловку. Выбирайте сайт, на котором пока нет такого отзыва, чтобы насытить поисковую выдачу честной информацией. Вы можете сделать это у нас на сайте, заполнив форму из двух полей.
Проведите мини-расследование
Деанонимизируйте мошенника, опубликуйте его настоящее имя. Таким образом, вы его накажете сильнее всего.
Людей, потерявших деньги у фальшивых брокеров, всегда пытаются вторично обмануть, обещая возврат без предоплаты. Ниже вы найдёте неполный список мошенников и отзывы на лжеюристов. Список обновлён 26.11.25.
Такие мошенники обещают возврат без предоплаты, а уловки используют самые разные, чтобы только выманить новые суммы. Тут и налоги, и страховки, и комиссии, и платежи за верификацию и т.п.
Мошенники, как правило, используют имена и названия настоящих юристов. Они сообщают, что деньги найдены, но, чтобы получить их, необходимо произвести те или иные платежи.
На данной странице вы найдёте часть доменов, которые принадлежат фальшивым юристам по возврату и отзывы. Вот они:
LEX Global, Hardstrasse 201, 8005 Zürich, Switzerland, CEO Mr Brian Steel, +41225512120, info@legalsupport.company
Городская ассистенция юристов
A&B Recovery (ab-recovery.com/en)
Клон ООО «Защита и правосудие», рекламодатель Софьина Вера Михайловна ИНН 760304193168
Клон СТС Консалтинг (ctc-konsultant.ru), якобы возврат Цифрон из Финико
Якобы юристы Московской ассоциации адвокатов «Максимус» Исаев Сергей Александрович и Лавров Валерий Владимирович; якобы возврат через Росфинмониторинг
Виталий Григорьев, +370 606 84630, sovetnik-buro.com, Advocatenkantoor TechLaB — Technology Law Boutique BE 0648.736.691, Martynuk Fedor, +420730821590, tlawb.com, martynuk.fedor@tlawb.com, keepcons.com, Мошенники, рекомендованные на сайте vsyapravda.net. @Vsyapravda_consult Другие лжеюристы от данной шайки мошенников.
W D MILNE LIMITED, Mazuma Dragon House, Princes Way, Bridgend, Wales, CF31 3AQ (wdmilne.com)
Доронин Костянтин Витальевич
Скварцов Андрей Станиславович, Центр финансовой безопасности, программа «Гарантия»
Клон ООО «Группа Предприятий Безопасности «Альфа Эксперт» (gpbalphaexpert.com)
HIL International Lawyers & Advisers B.V., Haaksbergweg 13, 1101 BP Amsterdam, Нидерланды, +3 161 749 2485, Ян Холтхейс (law-hil.com)
Verida AFI LTD (verida-afi.com)
Денис Дорофеев, Михаил Яцуха, u-base.io
Belaw Co, Krupovich Co, Rublew co, Омск, БЦ «Премьер», ул. Маркса, д. 41, investadvocator.com, noizy-street.cfd, breze-flow.cfd, bloqro-net.cfd
Cообщество профессиональных трейдеров, traders.chat.01@gmail.com (traders-chat.net)
Лев Брандт, lev.brandt@advocates-atlantic.com
ABC LAWYERS LIMITED
vektor-exclick.com
Андрей Фролов, @frolov2025
Unicase, Казахстан, Узбекистан
Return Your Dollars (returnyourdollars.com)
Клон ООО Юридическая фирма «Ариадна», Елена Майер, Давид Калинин
Клон ООО Прометей, Казань, Завокзальная улица 94
Юрпомощь. Нет мошенничеству, 8 (800) 350-08-39. Используют реквизиты РеАл, ООО, ИНН 0275915549, ОГРН 1180280045384, проспект Тореза, 68Е, Санкт-Петербург, 194223; Правовой Редут, ООО, ИНН 7730236410, ОГРН 1177746528618; Смоленская улица, 31/20, Санкт-Петербург, 196084. Как рекламодатель указана Циулина Татьяна Владимировна, ИНН 545329508452, ID #110245094 (syfyi.ru, bucum.ru)
Правовое решение, Право24, Владимир Филиппов, pravo24.tb.ru/broker, АнтиМошенник Юр. Помощь (t.me/+Okwo31_LP7c2MWEy), @vladiiiiiiiiiimir, youtube.com/@philippov_vladimir
Chargeback (bvscam.com)
ООО «Викитон», Город Уфа, Улица Ферина, Дом 2, Лит/Каб/Рм 5ф/2/1, Владимир Олегович Мажов, Ольга Веронина, Дмитрий Фёдоров, Артем Петров, Михаил Иванов, ИНН 0273925284, +79062987295, vartexru200@mail.ru (travelnata.ru)
SOLICITORS EXSPERTS DIRECTORY LIMITED, Company number 06599758, Apt 2 44 East Beach,Lytham,Lancashire, FY 8 5EY, +44 7902 553245 WhatsApp, Александр Новак, info@solicitorsexspertsdirectory.com
Геннадий Обскуров (рекламируют в комментариях на сайтах all-comment.com, stop-scam.kz, infoscam.ru: «Я тоже столкнулся с этими мошенниками. Мне с моей проблемой помог юрист Обскуров Геннадий Афанасьевич»). Чат в WhatsApp с +7 958 111-45-38. Там же в массе текстов такой комментарий: «Всем привет! Это 100% мошенники, тоже на них нарвался. Сейчас хоть часть денег вернул, продолжаю бороться с этими скотами. Сейчас с ребятами на стадии запуска уголовного дела. Кого также развели — пишите в телеграм или на почту: @lexajilin, aleks.zhilin@yahoo.com»
Msk Vozvrat, Москва, Оружейный пер., 15А, тел: +7 495 990-48-70
Отдел финансовой защиты, Москва, Ленинградский проспект, дом 62. Такой фирмы нет по данному адресу. На сайте указаны реквизиты МЦПП ООО «АЛЬТАИР ЛЕКС», ОГРН: 1187746509840 ИНН: 9731002793 АДРЕС: 125167, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЭРОПОРТ, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, Д. 62, ПОМЕЩ. 8/1. Чат в WhatsApp с +7 969 900-45-26 (otdfz.ru)
Рейтинг брокеров (reitingbrokerov.com), Finotz (finotz.com), Сlean Refund (cleanrefund.com), ранее ConsultONE, Возврат денег от брокеров-мошенников, +74956407031 (refund-masters.com). Они же SmartGuide (smrtguides.com), @Lawyerconsultati0n, WhatsApp 12363779783; One Consult (1-consult.net), @oneconsult; Trust Viper +74951453261, WA 12363779783 (trust-viper.com investpartneris.com)
Проверка юриста и брокера. Юридическая компания «Соло» предлагают вернуть деньги то брокера «Legal &General».
ОТВЕТ:
Мошенники по возврату используют названия настоящих фирм, в данном случае ЮК «Соло».
Однако надо понимать, что фирма с таким названием в 2018 году ликвидирована: прекратила деятельность путем реорганизации в форме присоединения (ОГРН 5157746264858, ИНН 7703404521).
Здравствуйте, проверьте пожалуйста, компания Aegis легальная или мошенники?
2) Привет! Хочу узнать о ЮК Aegis security у них возврат 92% это не мошенники? Маратбек. Сделайте комментарий пожалуйста.
3) Здравствуйте. Не знайте о юридическом компании ТОО «Aegis BDK»
ОТВЕТ:
Зафиксированы случаи, когда Aegis представлялись фальшивые юристы по возврату денег. Не верьте, это мошенники.
Например, такие мошенники утверждали, что они являются компанией по возврату денежных средств AEGIS SECURITU по адресу 141200, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Амангельды, 20 или ТОО «Aegis BDK».
В целом Aegis Group (Aegis Media) это транснациональная компания, занимающаяся медиакоммуникациями, маркетингом и рекламой.
Aegis Group — это не юридическая фирма, а медиа-конгломерат, который включает в себя такие подразделения, как Vizeum, Carat, Isobar, Posterscope, iProspect, и Magic Touch.
Не бывает никаких возвратов денег из блокчейна. Ссылки на сайт blockchain.com, понятие «администрация блокчейн», адреса со словом blockchain часто используют мошенники. Обновлено 27.11.25.
Блокчейн это таблица с данными о движениях активов, он не может направить письмо или вернуть деньги.
Один из пострадавших написал на сайт blockchain.com и вот какой ответ получил:
Обратите внимание, что Blockchain.com не может помочь в возврате средств, которые, возможно, уже были отправлены упомянутым вами сторонам. Битко●н и другие криптовалютные сети созданы таким образом, чтобы сделать невозможным возврат и отмену платежей. Blockchain.com не имеет доступа или контроля над средствами, отправленными с вашего счета. Это означает, что у нас нет полномочий останавливать, отменять или инициировать криптовалютную транзакцию от чьего-либо имени. Если вы отправили средства, вы можете связаться с получателем или платформой, на которую были переведены ваши средства, чтобы найти решение.
Ниже вы увидите сайта и адреса мошенников, которые якобы связаны с блокчейном:
Что можете сказать про эту компанию? cliffordchance.com
ОТВЕТ:
Это крупная компания, которая НЕ занимается возвратами. Её название используют мошенники.
С такой динамикой вас всё же обманут рано или поздно. Не бывает никаких возвратов от мошенников за редчайшими исключениями. Что именно непонятно в данном тезисе?
ОТВЕТ: Отменить транзакцию в крипте невозможно, вернуть можно только при согласии второй стороны. Микроскопический шанс есть при обращении в полицию.
В целом, без значимых шансов на успех, вы можете проделать следующие действия:
Соберите всю информацию
Подготовьте скриншоты переписок, переводов, адресов кошельков, названия платформ, сайтов, приложений, через которые происходил обман; ссылки на сайты/соцсети мошенников.
Сообщите в полицию и киберполицию
В РФ вы можете подать заявление в полицию лично или через Госуслуги. Также отправить обращение в КЦ МВД по борьбе с киберпреступностью: cyber@mvd.ru.
Многие дела не берутся в работу, но подача заявления — важный юридический шаг.
Обратитесь к криптоаналитическим сервисам
Анализ, как были украдены деньги, сам по себе не помогает их вернуть. Есть частные компании и блокчейн-аналитики, которые отслеживают транзакции и могут помочь идентифицировать кошельки мошенников. Вы можете нанять специалиста для отслеживания, но это платная услуга, и нет гарантий возврата.
Некоторые сервисы:
Chainalysis Reactor
TRM Labs
CipherTrace
Crystal Blockchain (от Bitfury)
Проверьте возможность возврата через биржу
Если вы отправляли крипту на кошелёк, зарегистрированный на бирже (Binance, Bybit, OKX и др.), срочно пишите в поддержку биржи; указывайте адрес получателя, дату транзакции, TXID; сообщите, что средства были получены мошенническим путём.
Иногда биржи блокируют подозрительные аккаунты, если успеть вовремя.
Не верьте с “возвращателям”
Многие “юристы”, “частные детективы”, “хакеры” обещают вернуть крипту — часто это второй уровень мошенников, вымогающих деньги. Настоящие услуги возврата редко работают по предоплате и всегда оформляют договор.
Разместите информацию публично
Вы можете оставить жалобы на платформах вроде Вкладер, Scamwatch, Trustpilot, Reddit (r/scams), телеграм-каналах про криптомошенников; написать статью в блог, на vc.ru, на pikabu.ru, если это крупный и интересный случай.
Это поможет другим и может привлечь внимание биржи или государственных органов.
Резюме:
Вернуть криптовалюту крайне сложно, но при правильных действиях, особенно при участии биржи и вовремя поданном заявлении, шансы хоть что-то вернуть — есть.
Некоторые отзовики только для вида публикуют нормальные отзывы. При этом они под соусом честного ресурса рекомендуют лживые формы заработка или фальшивых юристов по возврату денег. Список обновлён 06.12.25.
На данной странице вы найдёте часть таких доменов, не заслуживающих доверия. Они рекомендуют фальшивых юристов по возврату денег.
ForexFirst, +79581113331, г. Москва, Каширский проезд, 25к2. Детектив (по любым вопросам) @detective_tell, @detecx (forexfirst.org); teletype.in/@forexfirst. Схема обмана.
Мошенники действуют на массе якобы полезных или даже разоблачительных сайтов, попутно продвигая свои лживые формы заработка или фальшивых юристов по возврату денег. Список обновлён 09.12.25.
Разоблачая одних мошенников или даже делая негативные отзывы на честные фирмы, эти анонимные лица создают к себе доверие, чтобы направить жертву к другим мошенникам, своим сообщникам.
Такие сайты зачастую не брезгуют и заниматься вымогательством с честных фирм за снятие выдуманных негативных отзывов.
На данной странице вы найдёте часть доменов, которые принадлежат фальшивым юристам по возврату и отзывы. Вот они:
Инстаграм-аккаунт «Нет мошенникам», @netmowhennikam. как «полностью проверенного человека в сфере инвестиций» рекламирует мошеннический аккаунт Trade&InvestCic, @InvestingByTradeSergei
Ревизор | Проверка заработка (t.me/+TZejHLAigqdmMTUy), админ @proverka_expert, ревизор Бот, @anti1obman_bot. Заводят в спортивные ставки, обещая прибыль: Блог Алексея Стафидова.
Пристав | Разоблачение кидал (youtube.com/@pristav-l4p), nifigasebe.net/top1; NifigaSebe (youtube.com/@NifigaSebe-net). Рекламируют лохотрон договорных матчей «Короткий путь к деньгам!», админ tumanovbet, Максим Туманов
Обо всём (dzen.ru/obwsem)
Seoseed (seoseed.ru). Как «Лучший, по моему мнению, способ заработать» указан мошеннический телеграм-канал «Короткий путь к деньгам» (@tumanovbet). Отзывы обманутых.
Стоп Скам №1, andriy.tomas@yandex.ru, @feel340 (stop-scam1.com). Продвижение скама, в том числе «Короткий путь к деньгам» (@tumanovbet).
Рейтинг брокеров, @Lawyerconsultati0n, WA 12363779783 (reyting-brokerov.com/vernut-dengi)
ForexFirst, +79581113331, г. Москва, Каширский проезд, 25к2. Детектив (по любым вопросам) @detective_tell, @detecx (forexfirst.org); teletype.in/@forexfirst Схема обмана.
Forum Info, foruminforu@gmail.com, телеграм: @vezunchik_vezde (forum-info.ru). В документе на сайте сказано: «Администрация сайта forum-info.ru не является оператором по сбору персональных данных согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Сбор персональных данных осуществляет ИП Тарасов Егор Владимирович / ИНН: 770372621516 (сайт https://in-law.ru/) и ИП Гологан Дмитрий Михайлович / ИНН: 771778951080 (программа для ЭВМ «интернет-сайт venyoo.ru», https://venyoo.ru/).»
Служба безопасности (offbez.com, teletype.in/@proverennie, @slujba_bez; Николай Рудников, @Nikolay_Rudnikov. Детали.
Scammer (scammer.ru); Проверка проектов (t.me/+qSr59NWIxMyYTVi), админ @Dmitr_Support; Список проверенных проектов (telegra. ph/Spisok-proverennyh-proektov-07-05). Реклама мошенников из TG.
kapp1.ru, kappery-telegramm.ru, top-kappers.ru, kapper-ratings.ru, prognoz-telegram.ru, karate.ru, traders-rating.com, sportball24.com, obzor-kaperov.ru. Рекламируют каналы с якобы договорными матчами.
Holzergroup мошенники, работают в связке с аутсорсинговой компанией «Хукон Глобал» ООО, Латвия. Хукон Глобал оформляет договор 300$ и отправляет в «юридическую компанию» Holzergroup,лжеюрист Котов Игорь Викторович использует различные средства, чтобы вытащить из жертвы последние деньги.
Схем у них много, одна из них: в начале ищут деньги и находят на CME group (биржа США) , после чего предлагают установить криптокошелек для вывода биткойна и просят адрес биткойна, делают запрос на биржу и оспаривают транзакцию, после чего деньги и поступают в кошелёк(Нарисованные) и ты должен оплатить от суммы 2% а сумма по их утверждениям 19350$, кошелёк которым ты не владеешь по их утверждению является транзитным криптосчётом, настаивают на верификации кошелька, торопят и забрасывают липовыми писульками, на предоставленные доказательства о том,что их фирма не является юридической не реагируют, отвечая что у истца нет аргументированных доводов.
Дальше их плана не знаю, но вытянули бы столько средств пока жертва бы верила. Все данные проверяла: компания «Holzergroup» не юридическая, никаких полномочий юристов не имеет.
Проверьте stop-scam.net/gold-quarry. Якобы помогают вернуть потерянные средства.
ОТВЕТ:
Свои услуги по возврату денег от мошенников предлагает сайт stop-scam.net, на котором не указаны реквизиты.
Этот сайт размещает множество текстов с упоминанием мошеннических организаций, чтобы пострадавшие от них находили сайт в поиске. Например, Gold Quarry. Цель — обмануть снова.
На данном сайте продвигают несуществующую процедуру возврата Rolling Reserve. Она придумана с целью вымогательства новых сумм с жертв.
Продолжаю заниматься поиском вывода средств от мошенников, и прихожу к выводу, что кроме каких-то волшебников хакеров никто помочь не сможет. В полиции по всей стране сотни таких дел, и они в 95% случаев не подлежат решению.
Добавлю сразу, платный Юрист, который затащит Вас в эту кабалу с МВД и ОБЭП — тоже приживала, денег он хочет, а вот сделать он ничего не сможет, не тратьте даже время.
ИСТОРИЯ I.
Ранее писал Вам с просьбой проверить лжеюристов. В итоге, с товарищем из ОБЭПиПК пробили их по базе.
Основные «лица» — представители Украины, которые каким-то образом смогли добыть информацию с документов наших соотечественников — реальных Юристов. Если Вас добавят в чат пострадавших — левые актеры, с украденными аккаунтами, которые агитируют вложить деньги в процесс.
Как мы пришли к умозаключению, что они с Украины? 1) Фото юриста в нашей базе — отсутствует, он не является гражданином РФ; 2) Все связи аккаунтов, ТГ/Вотсапп и тд. ведут на украинские паблики и украинские номера.
‘Оригинальный’ Юрист никакого отношения к «КО «Соломон» не имеет. Его данные мне украдкой показали в полиции. Ниже приложу документы лжеюриста.
Схема: объявляют себя Юристами в международном арбитраже, предлагают левый договор, присылают подтверждение от лжерегулятора, о якобы выявленных нарушениях и сумме моральной компенсации, добавляют в чат «пострадавших», просят найти международный банк emi, на который регулятор выведет деньги, а так же предлагают разные варианты.
Сразу отмечу, что без гражданства или личного присутствия сейчас открыть счёт в иностранном банке почти не возможно, а если и возможно, это обойдется в круглую сумму, от 80 до 250, и выше, тысяч рублей, на это и давят мошенники, предлагая минимально стоящие ячейки.
Конкретно мне предложили Вьетнамский банк, VBSP, а точнее, какое-то левое зеркало данного банка, под предлогом, что это их новый сайт.
Тут лжеюристы тоже прокололись)
1 Я написал в оригинальный банк и получил ответ, что указанный мной сайт — липа, не буду плодить файлы во вложении — поверьте мне на слово.
2 Я написал по номеру поддержки левого банковского сайта, мало того, что кодификатор привел меня в Тайланд, так ещё и какого-то парня задели. Переписку с человеком тоже прикладываю ниже.
Почему я решил снова написать Вам? Увидел пост девушки, которая потеряла ещё большую сумму денег, при попытке возврата; просмотрел приложенные фото, и увидел одно общее — фон наших «юристов», я выходил на связь с моим «помощником» в Телеграмме где нельзя наложить фон.
Я приложу скриншот с публикации, а так же скриншот своего звонка. Обратите внимание — один и тот же кабинет.
Ссылка на пост пострадавшей девушки: vklader.com/3lds
ИСТОРИЯ ll.
Тут же расскажу про ещё одну попытку развести меня на деньги. Девушка представилась сотрудником Грата Интернешнл (Grata International). И приложила результаты Аудита (они так кстати, не подделка, проверил их на официальном сайте, поэтому оставлять их на всеобщее обозрение я не стану).
Мы дали старт дела, и открыли бесплатный узконаправленный кошелек, с регистрацией в США, ihosd.com
Девушка приложила ClK в SEC компании OLD WESTBURY FUND inc., а так же начала убеждать меня, что ihosd — их интеллектуальная собственность.
Но, как выяснилось, никакого отношения этот кошелек к предложенной компании не имеет, я звонил на международную линию компании; все это — левый софт, созданный в начале 25 года.
Поскольку мне уже нечего терять, я написал на все официальные почты Грата, и получил ответ, закреплю во вложении.
Так же я рассмотрел кошелек внимательнее, куча фейковых имён и левых фото, во вложении.
Все это я предъявил мошеннице — реакция, куча негатива, провокации, обвинения в паранойе.
Вердикт — не ведитесь на сайты и звонки, нашли Юриста — лично обратитесь в офис.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ:
К чему я все это делаю? Предлагаю собрать групповой, массовый иск, для обращения в полицию и Банки, возможно 100 человек в 1 «пакете» сдвинет мертвые дела с места. Сайту Вкладер, на усмотрение, предлагаю выставить пост, чтобы люди объединялись, а не шли в полицию и к левым Юристам в одиночку.
Услуги по возврату денег от мошенников предлагает сайт ms-yurist.ru, на котором указаны реквизиты «Arta-Consulting», online@arta-yurist.ru, ООО «АРТА», ИНН 7736320669, ОГРН 1197746122452.
Фотографии «юристов» на сайте ворованные. Например, «Дмитрий Савельев» взят с сайта фирмы «РэйлСпецТранс» — там с этим фото фигурирует Мельник Вячеслав Александрович, начальник технического управления.
«Более 90% удачных возвратов ежемесячно. Работаем оперативно, сразу вникаем в курс дела», — обманывают на сайте.
Сайт не имеет отношения к настоящему ООО «Арта» с ИНН 7736320669. Основной вид деятельности этого ООО — 63.99.1 Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг Все виды деятельности, а не правовые услуги.
Осторожно! Телефонные жулики обычно используют реквизиты чужих или вымышленных фирм. И постоянно меняют имена и названия.
«У меня та же схема, только компания ООО «Региональный Правовой Сервис», я с ними заключил договор, юрист Соболев Сергей Николаевич +79812994680. Заплатил 610 USDT за открытие транзитного счета, теперь необходимо 4000 долл. на транзитный сертификат, я так понимаю, это только начало?
Здравствуйте. Можно ли им доверять или очередной развод?
Елизавета Никольская пишет: Здравствуйте, давайте попробуем разобраться в вашем вопросе. Пожалуйста, ознакомьтесь со следующей информацией:
Деятельность Международной Ассоциации по финансовой экспертизе заключается в обеспечении юридического ресурса и поддержке инстанций, осуществляющих контроль за выполнением юридическими и физическими лицами законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В рамках срочных мер по пресечению незаконного офшорного оборота Международная ассоциация по финансовой экспертизе уполномочена на обеспечение небоходимых ресурсов для поддержки существующих судебных разбирательств против ряда иностранных систем, нарушающих законодательство Российской Федерации с помощью различных преступных формирований в лице мошеннических групп, занимающихся вводом в заблуждение и хищением денежных средств с использованием онлайн банкинга и другими типами переводов.
АНО МАФЭ Международная ассоциация по финансовой экспертизе.
1) Осуществляет поиск и идентификацию потерпевших, определяет их правовой статус. 2) Обеспечивает консультацию и защиту жертв онлайн мошенничества. 3) Занимается сбором доказательных актов в рамках коллективного иска или иных форм коллектиного воздействия. 4) Контролирует исполнение необходимых актов для реализации процедур возврата, компенсаций или иных форм взысканий.
После ознакомления с основными положениями, пожалуйста, в ответном письме укажите следующую информацию: -Ваши ФИО; -Название компании или имя злоумышленника, с которым возник конфликт; -Дата возникновения конфликта; -Сумма потерянных средств; -Поддерживаете ли вы на данный момент общение с компанией или злоумышленником? -Укажите ваш актуальный номер телефона и электронную почту. -Опишите ситуацию как можно подробнее. Просим вас отправить всю информацию, которая у вас сохранилась при работе с компанией или злоумышленником, в том числе переписки, чеки о переводах или записи разговоров. Так-же важную роль имеют заявления на чарджбэк, ответы банков и заявление в МВД.
Ставлю вас в известность, что в нашей организации не подразумевается предоплата. Соответственно, наши сотрудники не могут вас просить о уплате каких либо гос-пошлин, налогов, открытий торговых счетов. Комиссия взимается по факту вывода и как правило составляет 10-15%. Более точная информация о комиссии поступит по ходу делопроизводства — это будет зависеть от сложности вывода, а так-же от пути который преодолели ваши денежные средства.
![Чёрный список юристов по возврату [Узбекистан]](https://vklader.ru/wp-content/uploads/scam-vozvrat-uz-825x510.jpg)
![Чёрный список юристов по возврату [Казахстан]](https://vklader.ru/wp-content/uploads/scam-vozvrat-kz-825x510.jpg)
![Чёрный список юристов по возврату от брокеров [и отзывы]](https://vklader.ru/wp-content/uploads/scam-vozvrat-825x510.jpg)
