Журнал

Что такое памп. Список мошенников

Список обновлён 09.02.2026. Широкое развитие получила такая уловка мошенников как участие в пампах.

Якобы некий трейдер своими действиями поднимет цену на что-то (обычно криптовалюту) и потом продаст по высокой цене, заработав большие деньги. А прибыль он якобы готов отдать дуракам, которые во всё это поверят.

Строго говоря, пампы являются манипулированием и в случае с регулируемыми биржами и обычными активами, например акциями, наказываются, в том числе уголовно.

Но в нашем случае никто ничем не манипулирует, а легенда про памп используется просто для присвоения денег.

Людям рисуют высокую доходность, например, вкладываешь 10000 рублей, а получишь 50000 рублей. Затем мошенник пишет, что всё прошло успешно: вы заработали 50000 рублей!

Но есть необходимость оплатить налог или провести верификационный взнос или другой платёж. Скажем, на 10000 рублей.

Если человек клюёт, то возникнет новая уловка, например, внести страховой платёж на 10000 рублей, И так бесконечно, пока жертва не поймёт, что её обманули. В данном примере человек лишился бы 30000 рублей, думая, что заработал 50000.

Названия каналов и ботов, которые обещают большой заработок на пампах, постоянно меняются. Аккаунты админов меняются реже, но тоже регулярно. Мошенники используют аккаунты @Pump_Dump_Pump, @Traders_server, @Copytradlngss, @Copytradiings, @crypto_insspect, @happiness_is_constant и другие.

Вот, например, бот OrbitSync, который используется мошенниками для заманивания в безымянный канал, в котором и произойдёт обман.

Названия каналов постоянно меняются, например, это DeepSeek, Yurecrypt.

У данной схемы мошенников есть множество собственных сайтов, якобы отзовиков, которые включают эти каналы и боты в состав «проверенных проектов». Пишут про них фальшивые обзоры. Выглядит это примерно так:

В чёрный список включены следующие каналы для обмана по схеме пампа:

Денежные потоки, Екатерина Тарасова (на фото). Имя, разумеется, не настоящее. Подробное разоблачение.

Crypto Mike, @officialcryptomike

BloxTrade (t.me/joinchat/YuWNTv1VOFczMWYy), SolanaX (t.me/joinchat/IUGzjp6NsOdlODBi), админ @Andrey_OnChain. Схема обмана.

Анастасия Мур | О богатстве, @Mur_Anastasi_Official. Сигнал читателя.

Oleg Crypto (Олег Песков, @Peskov_pamp)

Karina trader (t.me/joinchat/Flbx8zi0LKIzYmMy), админ @karina_traider1

Инвестиционный портфель (t.me/tinvestmentschool), Инвестор №1, Инвестиции (t.me/invest_compass), админ @CryptoGMD

GlintCrest (t.me/joinchat/bccqTr-nTIc1ZjAx), MarketRidge (t.me/joinchat/_QeeLnld_a9hNGEx), CashoutDrive (t.me/joinchat/5DJLebfL4uNkNDlh), WageNest (t.me/joinchat/Nb0mrpjN6VdkMzIx), RevenuePeak (t.me/joinchat/gnpmVQ-c_A43Nzgx), админ @Crypto_insspect

Eвгений Рублёв | ZA НАШИX (t.me/+MwetrK6Wvm0xMDQ0), админ @rublevinvestrus

@nik_torg, Никита

PrysmVault, EdgeTrack (t.me/joinchat/U8pbV3owkxNmMTcx), ProfitLine, ShadowWealth (t.me/joinchat/nV7ajj7ixgc5ODZh), ReflectTrack (t.me/joinchat/EUk-XOQ3zVI3OWVh), CloneGrowth (t.me/joinchat/Egoa9rb9HZk3NDYx), WealthAlign (t.me/joinchat/mNYB8woZolw5ZTQx), админ @Copytradlngss, @Copytradiings. Схема обмана.

Kovon, VelvetHaze (t.me/joinchat/57Q3oQQv_EA2Njhi), Pump (t.me/+6DDnTu5Hsuo3NTMy), TradeSprint (t.me/joinchat/-K0IpwY0IL84ZGE6), BullVault (t.me/joinchat/5lL_t_CthGBhYTRi), LumenCap (t.me/joinchat/DbmlM5iEyTEzMWJi), NexelLentrix (t.me/nexellentrix_bot), DawnTrade (t.me/dawntrade_bot), BrivioVelara (t.me/briviovelara_bot), OrbitSync (t.me/orbitsync_bot), FinoraZyphor (t.me/finorazyphor_bot), админы @Traderr_server, @Trader_serverr, @Trader_servers, @traderer_stock.

Читайте также на Вкладере:

mining-bitcoin.ru, torforex.com, easilytrading.ru: здесь обманывают

Ранее Яндекс убрал из выдачи ряд мошеннических сайтов, которые рекламируют мошенников из Телеграм под видом «проверенных инвестиций» (trader-rating.ru и другие), но мошенники сделали новые сайты. Список обновлён 25.06.25.

Читать далее mining-bitcoin.ru, torforex.com, easilytrading.ru: здесь обманывают

Чёрный список опционов

Вы, наверное, слышали про задержание в Петербурге по запросу США «пилота гоночной команды Ferrari» Джошуа Карту.

Никаким пилотом команды он не был, а просто владел машиной и участвовал в любительских соревнованиях. Откуда у господина Карту Ferrari?

Он причастен к организации лохотронов бинарных опционов, которые не жалуют регуляторы многих стран мира, а американцы за это хотят посадить.

В 2018 году европейский регулятор ESMA (European Securities and Markets Authority) запретил маркетинг и продажи бинарных опционов как крайне опасных для клиентов. На территории бывшего СССР, несмотря на противодействие ЦБ и постоянную блокировку доменов, такие лохотроны продолжают втягивать людей в этот вид лудомании. Особенно активны Pocket Option, Binarium, Quotex.

Завлечение новичков идёт через рефералов, рассказывающие сказки про заработки на бинарных опционах в Youtube и Telegram.

«Не связывайтесь с бинарными опционами. Кажется, всё просто: нужно открыть счёт и делать ставки на рост или падение стоимости валют. Если угадали, зарабатываете, если нет — теряете деньги. Но сегодня в интернете нет площадок, на которых могут проводиться эти сделки, поэтому все обещания о лёгком заработке на бинарных опционах — мошенничество. Вы просто потеряете деньги», — сказано в брошюре ЦБ о финансовом мошенничестве (выпущена в 2017 году).

В 2024 году активизировались загонщики в лохотрон бинарных опционов Pocket Option, в Youtube, в Telegram, в ВК. Рисуют красивую жизнь, обещают сигналы и доход, получают от лохотронов реферальную комиссию за привод дураков. Потому как шансов выйти из лохотрона с деньгами у тех немного.

Примеры: Kuznetsov Team, Трейдер будущего Дмитрий Безуглов, Влад Белов | Gold Trader, Дима Трейдер.

Реквизиты лохотронов:

Binarium Limited 1599 СTD 2016, Suite 305 Griffin Corporate Centre P.O. Box1510, Beachmont, Kingstown St. Vincent and the Grenadines, + 7 (499) 703 35 81. BINARIUM LIMITED, HE321566, Office 02, 9 Kappadokias, Dasoupoli, 2028, Nicosia, Cyprus.

Infinite Trade LLC, Republic Of Costa Rica, San Jose- San Jose Mata Redonda, Neighborhood Las Vegas, Blue Building Diagonal To La Salle High School с номером 4062001303240; Infinite Trade LLC регулируется Управлением международных услуг Мвали (лицензия T2023322). PO TRADE LTD is the owner of the pocketoption.com domain.

Intrade Bar, Future plus LLC, Сент-Винсент и Гренадины; № 2562 LLC 2022, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont, Kingstown St. Vincent and the Grenadines (intrade.bar, intrade27.bar, @intradebar_official)

Quotex (qxbroker.com)

Сайты, заманивающие в бинарные опционы: binaryvip.ru, rulez-t.info, binary-option.info.

Читайте также на Вкладере:

Чёрный список арбитража

Одна из популярных легенд мошенников — заработок на арбитраже криптовалюты. Арбитраж — это покупка дешевле в одном месте, а продажа в другом. Список обновлён 16.01.26.

Даже обычные арбитражные сделки несут колоссальные риски в силу разных причин. Вероятной блокировки банковских карт. Или биржевых аккаунтов. Или возможности нарваться на преступников. Или оказаться посредником в передаче грязных денег. Некоторые люди оказываются за решёткой, проводя даже обычные операции.

Другие схемы прямо заточены на обман. Например, предоставление «связок», то есть информации, где надо купить ту или иную криптовалюту, а где — продать. В таких случаях первый обменник будет настоящим, в нём человек поменяет свои рубли / гривны / тенге на криптоактив (Bitcoin, Solana, Ethereum и так далее), а во втором он просто переведёт эти криптоактивы на счёт мошенников под видом продажи.

Бывают и другие способы обмана или введения в заблуждение. Ниже приведены ресурсы, пользоваться которыми Вкладер не рекомендует:

Канал Арбитраж | P2P Финансы, @arbitrageeproc, админ @lebed_off

Обучение арбитражу крипты, @crypto_partners_bot, @learnarb_crypto

Арбитражники, @olegarbs, bitsupex.com

Сергей Кузнецов, @Sergei_arbitr

Spread Hunter Team, @Nik_ProArbitrage

@arbitrazher_01

КРИПТОАРБИТРАЖ P2P. Евгений, @cryptobotarbitrage_bot

Арбитраж Криптовалют РФ, @arbitrage_kripty, @nickolayefm_official, Николай Ефимов

Владимир Семенов, Арбитраж Криптовалют

Crypto Arbitrage P2P, @Gpeace_ex

P2P Связки Бесплатно, рекламодатель ONER INVESTMENTS LIMITED. Реквизиты Сорокова Наталья Викторовна, ИНН 502105377562

Арбитраж | P2P, Финансы, @Lebed_15m

Первые деньги на крипте, @crypisa, @firstmonarb)

@perepelitsa_official, Арбитраж Криптовалют

Крипто Клондайк, Сергей Вавилов, @vavilovp2p

@Alex_criptop2p, Александр Соловьев

Обучение арбитражу крипты, @channel_cryptobot, Вадим, @mark0xx

@Artem_arbitr

@sergey_oficiall

Финансовая академия AXYON, AXYON Pro, AXYON BOT, @maxes_crp, @vork1ng, @netbaf, @NadBor562197

АК / Арбитраж крипты, @maksim_perepeIica

@AlexArbitrag, Арбитраж криптовалюты | P2P

Цифровая экономика 24/7, @Artem_ZeroCup

Crypto Arbitrage Sergey, @Sergey_arb1traje

Крипто Арбитражная, @cryptoarbitrazhnya, @nikitta_arbitrage, Никита Моисеев. Подробности.

AМИР C.R.Y.P.T.O, @P2P_Crypto_Lord

Лагунов | p2p арбитраж, админ @lagunov_manager, @ur_gugu, Никита Лагунов = Владимир Варак (Киев)

Твой арбитраж (@tvoyarbitrazhh), админ @alexarbitber

Академия Арбитража | P2P, Крипта и Финансы, @AcademyArbitrage

@kirill100kk

Х CLUB, @Arbitrage_Petrr

Арбитраж Криптовалют [Bybit], @cryptoarbitrage51

Арбитраж криптовалют №1 (t.me/ARBT545), админ @arbitrgman

OLEG CRYPTO | P2P, @OlegCrypts

Arbitrage Crypto (@Roman_crytit), админ @flamingoEX

Арбитраж Крипты | P2P BINANCE, @amirkarimov_p2p, fixchange.in

P2P PRIVATE — АРБИТРАЖ (t.me/+QhMWIoDMthZiNDNi!)

Будни арбитражника, @bydniarba

Crypto Kings (t.me/+wdEbKZvgdwc0MGY6), @manager_cryptokings

Арбитраж Криптовалют (t.me/arbmaster1), mascrypto.io

Минский миллионер, @IvannBelyakov, Иван Беляков, Егор Вольнов, Вадим Елагин, Тимур Усачёв, Николай Герман.

Usama | P2P | дербинтский арбитраж (t.me/P2Pdaq), @usamaa_p2p

Финансы, Арбитраж | P2P PROCENT (t.me/procentp), Арбитраж | P2P, Финансы, @arbitrageem, @админ @Lebedev_arb

Арбитраж криптовалют | live (t.me/abitragelivecrypto)

Арбитраж криптовалют [ByBit], админ @Timur_oficial, @Timur_official; Тимур | Crypto Arbitrage;

Wormhole (wormhole.ing)

Арбитраж криптовалют, Первая школа в СНГ по арбитражу криптовалют. Лучших учеников берем в команду после прохождения курса. Владислав

Anatoliy Arbitrage Family | Сигналы от Анатолия (t.me/+pdQLEirds7YxM2E0), админ @Anatoliy_Crypto_Arbitrage

Владислав Смирнов, @Vladislav_Arbitrage_Crypto

Крипто-мастер | Арбитраж и связки (t.me/cryptomaniav), Отзывы | арбитраж криптовалют (t.me/cryptoarbitragereview), админ @Arbitrage_Petr

Traffcoin Crypto (t.me/+4_5fcazDgBViN2Fi), админ @traffcoin_support)

Межбиржевой арбитраж WAXP, Стас Дубровин (@stanislavv_d); Рома Кудашев (@lifeisgoooood1); Svetlana (@Svetawvwv)

Crypto Arbitrage | Арбитраж криптовалют (t.me/joinchat/NO_6FbhNg59mYzhi), админ @amir_arbitrage, Амир | Crypto Arbitrage

P2P Арбитраж | Арбитражник из Сити (t.me/+9Ia0iMu5CE0yODdi), админ @p2p_arb_dmitry

Профит на крипте | Эльдар Ахметов (t.me/+LdbHTgqt6L0wNTM1), админ @Eldar_Akhmet0v, @Sergey_arb1traje.

Более ранние добавления

АРБИТРАЖ КРИПТЫ | Bybit (t.me/+ZZYd2SYS2zwwMzE1), админ @aleksey_oficial, Алексей Шалфеев, formatian.com, Crypto Spreadbot

Investcoin P2P, investcoinp2p.com, @investcoin_help, @InvestCoinP2P, @vladislav_investments, investcoins24@gmail.com

Марат Гущин, @crypto_guschin

Арбитраж криптовалют (youtube.com/@arbitragman). «Канал о заработке на межбиржевом арбитраже» (t.me/arbitragman)

Никита на связи, @nikittta_oficial

Crypto Queen (t.me/+ykUET2arhd00N2Yy), админ @crypto_oksana, Оксана Ковальчук

Арбитраж криптовалют (t.me/+CQDOnsVp_7tkMWUy), админы @georgii_p2p_crypto, @SergeyCashflowNew, @leoncrypto_p2p, @alinazcrypto, cryptoarbbitr.clients.site/tg/ctx333830/post/1109544

Евгений Дрогин, @Evgeniy_Drogin, @testnetdepru, testnetdepru, crc20, @alexeycryptoworld, @alexeycryptoworld1, @alexandr_c2, @alexandr_c1

Арбитраж крипты | Байбит, админ @anatolliy_officiall, Анатолий Котов, скам-обменники anmio.com, vazade.com, bro.guru, blabla.money

Арбитраж и точка (t.me/Arbitriym_Kanal, t.me/ArbDots, t.me/CryptoDotp2p; t.me/ArbitrageAndTochka), админ @TihonovGleb, Глеб Тихонов. «Заработок на разнице курсов валют. На канале лайфхаки обхода санкций в арбитраже. Разные типы связок уже на канале. Спред связок от 2-6%».

Иван Федосеев, @FedoseevIvanTrader

Forex | Арбитраж | Скальпинг (t.me/arbitrageforexgo), админ @arbitragefxgo1. Заманивание в лжеброкеров.

Арбитраж крипты П2П, админ @krylovv_official, Евгений Крылов

Arbitrage In Action – Арбитраж криптовалют (t.me/+tmAZ90pV-nE4YWU9), админ @CryptoArbitrage_Manager

Достать купюры | Криптоарбитраж (t.me/joinchat/fEr35QuO-8kxN2Vh), админ @Arb_with_Smolin, Алексей Смолин. «Главнокомандующий криптоарбитражем. 6 лет финансового плавания и криптоволнений. Вижу возможности там, где другие видят риски»

Арбитраж криптовалют (t.me/arbitrageR0l)

Крипто Арбитраж | Crypto Arbitrage (t.me/ThisArbitrage; t.me/+G8Nxu__x7mdiZmRi; t.me/ISP2P), админ @RuslanEgo

Арбитражич | P2P связки (t.me/arbitrajich)

iCrypter — Арбитраж криптовалют, Инвестиции (t.me/+eZgd3ClqDdM5ZGNi), админ @Alex_iCrypter

P2P Робот (t.me/OneP2PNumberBot), админ @P2PMenegers. «Р2Р — Лучшая компания 2024 года». @OneP2PNumberBot. «Тысячи довольных клиентов, благотворительная организация в мире арбитража, и Р2Р. Будьте в команде лучших профессионалов своего дела»

Есть связка? P2P Арбитраж (t.me/Arbitrage_spead, t.me/Est_Spread), админ @SergiDenisov, Сергей Денисов

Forbes.Crypto | Арбитраж крипты (t.me/+ay3l3l-YECoyOTYy), админ @safarov_arbitrage, Артур Сафаров

P2P Lion | Короли Криптоарбитража (t.me/OverP2P), админ @Arc_P2P, фальшивые обменники, например, change-coins.org

Арбитраж крипты, админ @nazarз2p, 24kriptoonehome.ru

CryptoАрбитраж Связки P2P (t.me/P2P_svyazkii), админ @MironP2P

Арбитраж крипты П2П, админ @krylovv_official, Евгений Крылов, скам-обменник honopo.com

ОЛЕГ — | Инвестиции Арбитраж P2p (t.me/+4aYRuBIJEkc0MWYy), админ @oleg_p2pexperts

Заметки питупишника (t.me/Z_Pitupishnika), админ @DenisovSergio, Сергей Денисов

Как ещё разводят на теме криптовалюты:

В ECN Broker пропали сотни тысяч долларов. Новое имя: OnFin

В интернете полно отзывов пострадавших, которые потеряли крупные суммы — десятки тысяч долларов — в лохотроне ECN Broker. Прокуратура ЦАО Москвы отменила решение полиции об отказе в возбуждении уголовного дела.

Надо отметить, что эта псевдокомпания с 2021 года находится в чёрном списке ЦБ РФ. Но безграмотных людей это не остановило.

Люди жалуются на разных зазывал. Например, это Владислав Тараненко и Пётр Марчук.

Пострадавшие утверждают, что в лохотрон их вовлекали в следующих организациях:

  1. ООО «Финансовая Академия «Кэпитал Скиллс», Capital Skills, 109028, г. Москва, Набережная Академика Туполева дом 15, корпус 22, 5 этаж, офис 502; +74951283636; ИНН 9709063769, ОГРН 1207700256169. Генеральный директор Андрей Махотин, учредитель Александр Фенюк (capital-skills.ru t.me/capitalskills, learning-offline.ru).
  2. ООО «Сахаконсалтцентр», ИНН 1435350901, ОГРН 1201400003166, 677027, Республика Саха (Якутия), Якутск, ул. Кирова, д. 18 блок в, кабинет 303а Директор Афанасьев Канчаэри Сергеевич. Отзыв жертвы.
  3. ООО «Финанс Бизнес Консалт», FBC Аналитика, ИНН 2310219692, ОГРН 1202300029733, 350000, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Кирова, д. 141, помещ. 509 (fb-consalt.com, t.me/fb_consalt, vk.com/fb_consalt). Отзыв жертвы.
  4. ООО «Консалтинг Групп», ИНН 7842134840, ОГРН 1177847174460, 196006, Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 111 литер а, помещение 11н, офис 501. +78123321368. Директор Читчян Ованес Давидович (consgroup24.ru). Отзыв жертвы.
  5. ООО «ФРК», FinRock, ИНН 5902058431, ОГРН 1205900015100, 614039, Пермь, улица Швецова, д. 39 этаж 2, офис 215. Директор Орлова Екатерина Валерьевна (finrock.ru). Преподаватели предлагают вкладывать в нелегальные площадки типа ECN Broker / OnFin.
  6. ООО «Консалтинг Групп», ИНН 7842134840 ОГРН 1177847174460 Адрес: 196006, город Санкт-Петербург, Московский пр-кт, д. 111 литер а, помещ 11н, офис 501 Директор Читчян Ованес Давидович.

14 января 2025 года программа «Вести-Москва» показала репортаж с пострадавшими от опасной схемы вовлечения людей в форекс. Журналисты сообщили, что прокуратура Центрального административного округа Москвы отменила решение полиции об отказе в возбуждении уголовного дела.

Карликовая юрисдикция Мвали / Мохели приобрела популярность у финансовых аферистов, так как местный регулятор MISA не слишком привередлив и выдаёт лицензии всем подряд, в том числе площадкам бинарных опционов.

Почему не надо связываться с OnFin Ltd и другими «брокерами» с лицензией MISA (Мвали).

Как ещё обманывают на теме трейдинга:

Подпишитесь на Вкладер в Telegram:

КАНАЛ
ЧАТ

Почему вам не надо связываться с «брокером» Exness

«Здравствуйте, что известно о exness.com?»

ОТВЕТ:

Данный домен перенаправляет на exness.uk. Обратим внимание на то, что основной доменной зоной Великобритании является co.uk.

На сайте указано британское юрлицо Exness (UK) Ltd (England and Wales under Companies House Register number: 08861481). Также сказано, что фирма авторизована и регулируется FCA (Financial Conduct Authority), регистрационный номер 730729.

Чтобы узнать, чем именно разрешено заниматься Exness, отправимся на сайт FCA. Там прямо сверху написано: «Эта фирма имеет разрешение на определенные виды деятельности и типы продукции. Важно проверить полную запись о том, какие регулируемые виды деятельности эта фирма имеет разрешение делать. Некоторые виды деятельности этой фирмы могут быть не защищены.
Эта фирма указана в Реестре, потому что она сейчас или ранее была одобрена FCA (или соответствующим регулирующим органом). В результате вы можете подать жалобу на эту фирму в Службу финансового омбудсмена. Если эта фирма прекратит свою деятельность, задолжав вам деньги, вы можете потребовать компенсацию от Программы компенсации в сфере финансовых услуг (FSCS). Однако это не всегда так, и эти организации могут не покрывать некоторые виды деятельности этой фирмы».

В общем, речь про полноценную лицензию не идёт. А о чём же? Ниже видим любопытный раздел «Что эта фирма может делать в европейской экономической зоне?» И наблюдаем, что разрешение на операции у Exness есть исключительно в Гибралтаре.

Речь о 4 типах операций:

  • A(1) Прием и передача заказов в отношении одного или нескольких финансовых инструментов
  • A(2) Исполнение заказов от имени клиентов
  • A(3) Торговля за собственный счет
  • B(4) Услуги по обмену валюты, если они связаны с предоставлением инвестиционных услуг

Другими словами, британский регулятор FCA не разрешает Exness проводить операции не только в Великобритании, но и в странах Европейского Союза. Гибралтар же — зона с особым статусом, заморская территория Великобритании, офшор с населением 30 тысяч человек.

При этом буквы FCA на сайте Exness использует, что называется, в полный рост.

Если зайти на сайт с европейского IP, вы увидите такое предупреждение:

«Exness (UK) Ltd не предлагает услуги розничным клиентам и индивидуальным инвесторам. Информация и контактные данные, представленные на этом сайте, предназначены только для использования институциональными (корпоративными) клиентами».

Также мы видим указание на юрлицо Exness (Cy) Ltd, зарегистрированное на Кипре (HE 293057; Authorised and regulated by Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), лицензия 178/12).

Что же это за лицензия? Это лицензия CIF (Investment Firms, Cypriot) — далеко от того, что называется брокером в крупных юрисдикциях. В целом это даёт быть право CFD-оператором, но снова мы видим, что в европейских странах этого делать нельзя. Только Австрия помечена зелёным цветом — там, видимо, законы попроще.

О чём это говорит? Европейские регуляторы считают CFD-услуги опасными для клиентов, сродни участию в спортивных ставках. Мол, у нас не надо, а в странах третьего мира, пожалуйста, развлекайтесь. Проблемы индейцев шерифа не волнуют.

Ещё мы видим юрлицо Exness (VG) Ltd, зарегистрированное в BVI (регистрационный номер 2032226; авторизовано Financial Services Commission (FSC, investment business licence number SIBA/L/20/1133). Это снова офшорная юрисдикция, у которой весьма спорные представления о морали в области финансовых услуг, не говоря уже о возможностях контроля над «лицензированными организациями».

Ну, и, конечно, не следует связываться с организациями, которые не имеют лицензии в стране вашего гражданства.

Наш проект не рекомендует людям вообще связываться со спекулятивной торговлей на форекс, CFD, бинарными опционами, криптовалютой, так как это ни к чему хорошему в подавляющем большинстве случаев не ведёт, даже если перед вами и не откровенные мошенники.

Мошенники представляются как ЦЮП «Доверие»

Обратился за помощью в данную компанию специализирующейся в области права: «Доверие», doveria-help.net/vozvrat-sredstv. 191167, город Санкт-Петербург, ул. Александра Невского, д. 9 литер а, пом 1н-54а(129а); +7 (962) 950 02 21.

Вроде все чисто и документы в порядке По каким признакам определить, что лохотрон? Неужели такая солидная компания занимается мошенничеством, не заботясь о своей репутации? Как проверить липовость? Быть может позвонить в компанию и выяснить? Адрес конкретный есть. Елена Юрьевна Громова @Gromova1989.

ОТВЕТ:

Конечно, мошенники используют чужие реквизиты. Реальная фирма ЦЮП «Доверие» не имеет отношения к этому сайту.

Мошенники попались не без чувства юмора. Зашили в домен слова «доверия нет». Нью-Йоркская полиция у них призывает перевести деньги на «Королевский кошелёк» (royal-wallet.net).

«Если Вы стали жертвой мошенничества и хотите вернуть свои деньги, обращайтесь в нашу компанию. Мы готовы помочь Вам и предоставить четкий план действий в сложившейся ситуации. Наши опытные специалисты знают,ф как эффективно вернуть потерянные деньги и защитить Вас от дальнейших мошеннических действий. Мы уделяем особое внимание каждому клиенту и разрабатываем индивидуальную стратегию, исходя из Ваших потребностей и обстоятельств. Не оставляйте свои деньги в руках мошенников, доверьтесь профессионалам и верните то, что вам принадлежит. Свяжитесь с нами сегодня, и мы поможем вам восстановить справедливость», — обманывают на сайте.

Разумеется, не связывайтесь.

Создатель «Сберфонда» Юрий Бажов получил 3,5 года

Невский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Юрия Бажова, организатора кредитных потребительских кооперативов (КПК), собиравших деньги в Санкт-Петербурге и Красноярске.

Юрий Бажов создал и зарегистрировал КПК «Сберфонд», который был переименован в КПК «Меркурий». Также он приобрёл КПК «Глобал Инвест», который был переименован в КПК «Сберфонд». Ещё он учредил ООО «Онтайм», которое также позже было переименовано в ООО «Микрофинансовая организация «Онтайм».

«Бажов, с 20.08.2014 по 09.10.2017, не имея цели удовлетворения финансовых потребностей пайщиков кооперативов, заключая с гражданами от имени возглавляемых юридических лиц фиктивные договоры и дополнительные соглашения к ним, под надуманным предлогом привлечения денежных средств граждан в инвестиционную деятельность, получил в арендованных офисных помещениях кооперативов в Красноярске и Санкт-Петербурге наличными, а также в безналичном порядке на расчетные счета кооперативов, денежные средства от не менее чем 651 потерпевшего, с учетом вступительных и обязательных паевых взносов, в общей сумме не менее 359 501 409, 57 рублей», — сообщает суд.

Бажов вину признал полностью, начал возмещать ущерб, выплатив 500 000 рублей.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в ИК общего режима. Статья — ч.4 ст. 159 УК РФ.

Читайте также на Вкладере:

Мошенники чаще прикидываются, что они блокчейн

Проверьте, пожалуйста, адрес info@blockchain-kz.com.

ОТВЕТ:

Это частая уловка мошенников. Блокчейн это таблица с данными о движениях активов, он не может обмануть или направить письмо. А blockchain.com это информационный сайт, он не возвращает деньги.

Один из пострадавших написал на настоящий сайт blockchain.com и вот какой ответ получил:

«Обратите внимание, что Blockchain.com не может помочь в возврате средств, которые, возможно, уже были отправлены упомянутым вами сторонам. Биткойн и другие криптовалютные сети созданы таким образом, чтобы сделать невозможным возврат и отмену платежей. Blockchain.com не имеет доступа или контроля над средствами, отправленными с вашего счета. Это означает, что у нас нет полномочий останавливать, отменять или инициировать криптовалютную транзакцию от чьего-либо имени. Если вы отправили средства, вы можете связаться с получателем или платформой, на которую были переведены ваши средства, чтобы найти решение.»

Читайте также на Вкладере: