Журнал

Как разводит Сергей Голдберг, Goldberg Crypto

«Наткнулась на такую схему. Две недели реально учат, помогают заводить кошелёк, показывают что можно заработать на IDO на паре примеров на Панкейксвапе. На маленьком депозите показывают 20% рост с каждой монеты, потом предлагают подать заявку, чтобы купить монету якобы на пресейле до листинга уже на несколько тысяч долларов обещая х5-х10, присылают письмо типа заявка одобрена — подробности схемы в записи разговора с мошенником в аудио».

Это компания предлагает такое же обучение 2 недели как я описывала в предыдущем письме, их схемы не знаю  - не дошло дело до неё: @iiisssiii0 (Основатель криптокомьюнити BGroup), @m27ren (Матвей Рен). 

КОНТАКТЫ МОШЕННИКОВ:

Telegram: @AlXShilov  https://t.me/AlXShilov+79791042439

https://t.me/internationgold, +7 923 672 8745

 Обучение в Goldberg Crypto
https://t.me/CryptoGoldbergbyBot

ОБЕЩАНИЯ МОШЕННИКОВ:

Что вас ждёт:

📚 2 недели бесплатного наставничества с личным аналитиком
• Живые консультации 1 на 1 через Telegram
• Пошаговое обучение основам крипторынка
• Практические занятия с реальными сделками

🛡️ Безопасность и надёжность:
• Работаем только с официальными биржами (Binance, Bybit, OKX)
• Помощь с верификацией и защитой аккаунтов
• Юридическое сопровождение и консультации по налогам

💡 Что вы освоите:
• Технический и фундаментальный анализ
• Стратегии управления рисками
• Участие в перспективных IDO/ICO проектах
• Формирование прибыльного портфеля

🎯 Модель win-win: вы пробуете бесплатно, получаете результат, и только потом решаете о продолжении сотрудничества.

Это не просто курс — это реальный вход в крипторынок с поддержкой опытного наставника.

ПИСЬМО МОШЕННИКОВ:

Dear Anna,

We are pleased to inform you that after careful review, your application to participate in the Farcaster IDO has been successfully approved. The following quotas are available to you, each offering different benefits:

Quota A — 3,500 USDT — TGE: 100% (mandatory sale of all tokens after the IDO)

Quota B — 6,500 USDT — TGE: 80% (option to keep up to 20% of tokens after the IDO)

Quota C — 10,000 USDT — TGE: 70% (option to keep up to 30% of tokens after the IDO)

Quota D — 15,000 USDT — TGE: 50% (option to keep up to 50% of tokens after the IDO)

Please note that each subsequent quota offers a higher interest rate on your investment. This means that the higher the quota, the higher the return on your investment. It’s also important to note that rewards will be distributed through staking, allowing you to earn rewards during your participation and grow your holdings in the project.

How it works:

Distribution A provides a stable entry point with moderate returns.

Distribution B offers a balanced increase in potential returns.

Distribution C further enhances the benefits, providing a significant return on your investment.

Distribution D offers the highest reward rate, maximizing the potential growth of your funds.

We strongly encourage you to carefully consider your options and choose the distribution that best suits your investment goals.

Please note that the maximum investment pool for your wallet in Distribution D is limited to 15,000 USDT.

We also inform active participants of the opportunity to receive a retroactive drop for investing in Distributions B/C and D, which includes a retroactive distribution of free tokens to holders. This is based on pre-defined criteria, such as testing the product prior to its official launch and long-term token holding. Participation Information:

IDO Platform: PancakeSwap, Bakeryswap

Network: BSC (BEP-20) / ETH (ERC20)

Investment Contract (StakingFRC): 0x6BefFE5D8EF1001f2818764BcB76ED8C10CF8cE4

Token Distribution Contract (FRC): 0x59659F725fb8d5aAAaF1F9439741F10a58333Db9

Participation is only permitted from the following wallet: 0x5aCEE0B1B6430D203AbcEC5a1e61B9c6c7A4903D

Key Dates:

IDO Start Date: February 26-28, 2026

Token Sale and IDO Exit: March 16-18, 2026

Additional benefits:

Full token distribution grants you additional FRC tokens.

FRC staking allows you to earn bonus tokens as a reward.

⚠️ Important: Use only your personal wallet (MetaMask, Trust Wallet, SafePal). Investments from exchange wallets are not accepted—funds sent from such wallets will be automatically refunded.

Developer documentation: https://docs.farcaster.xyz/

🔗 Official website: farcaster.xyz

🔗 CryptoRank: cryptorank.io

Welcome to the future of decentralized social networks!

Farcaster is more than just an opportunity; it’s a chance to be at the forefront of a technological revolution. We look forward to your active participation and your contribution to the future of Web3!

Как обманывает «Просто о крипте | Влад Жуков»

«Просто о крипте| Влад Жуков», @vladprodengi, @vladislav_zhuk0v. Хочу добавитб информацию.

Это уже его не первый телеграмм канал, предыдущий у него назывался Крипта с Владом (@novikov_pravda, @Vladislav_Novik0v). Имя второго человека, у кого он «позаимствовал» фотографии: Андрей Матешев, МАТЕШЕВ | Мастерская Трейдинга, @masterskay_mateshev.

Владиславу интересны люди, которые совсем не разбираются в работе с биржами и криптовалютой. Он со всеми созванивается через сторонний сервис Jitsi Meet, просит включать демонстрацию экрана после того, как человек пройдет регистрацию на двух биржах (Bitget и MEXC). Для того чтобы помочь человеку внести депозит на биржу через P2P и отработать так называемые «связки».

Что имеется ввиду под этими связками: человек покупает на USDT криптовалюту HIVE. Затем он создает транзакцию между двумя своими кошельками на биржах. Сначала средства переводятся в одну сторону, затем в другую, дальше продажа HIVE в USDT. Человек вроде с этой «связки» получает 3-8% от проведенной транзакции. Но! Владу специально нужны неопытные люди, потому что вместо адреса кошелька, он просит вводить человека свой никнейм от аккаунт биржи и memo тег кошелька. Владислав запрашивает твой никнейм вроде как для отчетности и запроса этих «связок», но на самом деле он создает имя кошелька.

Так он проводит несколько связок на небольшом объеме, человек получает свои проценты, Владислав всегда на связи, всегда «помогает». Предлагает вывести полученные средства, чтобы человек удостоверился, что все работает. Но когда подходит к концу неделя обучения он просит внести более весомую сумму, чтобы выручка стала заметнее.

В чем его выгода? Он заявляет, что его интерес, чтобы человек больше получал оборот, а в конце каждой неделе платил ему комиссию в размере 20% от суммы прибыли.

Человек вносит более весомую сумму, пару раз проводит связки, все в порядке, но в какой-то момент при отработки новой связки деньги с кошелька одного уходят, а на второй больше не приходят.

Он (скорее всего со своей командой) создали поддельную почту поддержки Hive. Куда ты пишешь запрос, что произошел сбой в системе и денег на кошельке нет. Они вроде разбираются в твоей проблеме, пишут:

“Мы проверили упомянутую вами транзакцию и видим, что средства были отправлены регулятору на проверку на соответствие требованиям AML (противодействие отмыванию денег), после чего они были полностью заблокированы. В результате транзакция была возобновлена, но система зафиксировала высокий риск для вашего кошелька.”

Далее приходит вот такое сообщение:

«В настоящее время мы готовимся к возврату ваших средств из нашего резерва. Для этого, пожалуйста, установите один из некастодиальных кошельков (например, Trust Wallet или аналогичный) и сообщите нам его адрес. После этого свяжитесь с нами для получения дальнейших инструкций по возврату.»

Для вроде как разблокировки твоих средств они просят еще раз провести несколько транзакций, которые также куда-то исчезают. Для человека они создают видимость, что у него в Trust WALLET есть его HIVE, которые пропали с биржи, но они вроде как заморожены, а на самом деле валюты HIVE в Trust WALLET даже не существует. Так они постоянно просят провести транзакции с каждым разом уменьшая сумму платежа.

Все это время Владислав на связи, он каждый раз спрашивает как дела, не разблокировали ли доступ, что ему ты очень нужен для отработки связок, что там вот вот новая криптовалюта будет с ним сотрудничать. И когда ты ему присылаешь сообщение от «службы поддержки» тот охает и ахает и говорит, что такое впервые, никогда такого не было, что они кучу лет работают (поясню: Владислав человеку говорит, что он так называемый прораб, который у компании HIVE запрашивает связки на отработку, а человек становится тестировщиком крипты).

и вот почта с которой пишет «Поддержка»: support@hivehelp.org.

Товарный MLM ЦБ пирамидой не считает

MLM-компании с реальными товарами и услугами Центральный банк, как правило, не включает в чёрный список, за редкими исключениями, такими как Qnet, MWR Life, InCruises.

«MLM с физтоваром» (БАДы/косметика/бытхимия) — такие кейсы у ЦБ действительно редки. Даже Тяньши с явными признаками мошенничества в списке ЦБ нет. Хотя грязнее MLM с фальшивыми вакансиями и грубым введением в заблуждение просто не бывает.

Кроме QNet, MWR Life и inCruises, в «Списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности» Банка России встречаются и другие «товарно-сервисные» проекты (клубы, кооперативы, «маркетплейсы»), которым регулятор поставил признак «финансовой пирамиды». Вот примеры:

То есть в список попадают «клубы» (travel/invest/lifestyle) и кооперативы, где товар/услуга используется как витрина для взносов и вознаграждений за привлечение.

Чаще в чёрный список попадают «инвестиционные MLM», так как это финансовые пирамиды, которые действуют без требуемых лицензий на оказание финансовых услуг или зарегистрированных выпусков финансовых инструментов. Но в случае долгосрочных сборов денег с признаками реальной деятельности это происходит непредсказуемо.

Например, многолетний сбор денег выходцами из МММ на двигатели Дуюнова под названием Solar Group включён в список в декабре 2025 года, когда они стали собирать деньги под проект с дирижаблями Aeronova.

А вот по всем признакам нелегальное привлечение инвестиций на мессенджер Gem Space и струнный транспорт SkyWay в списке отсутствует.

Вернёмся к товарному MLM. Почти никогда ЦБ не включает его в чёрный список. Но мы не рекомендует связываться с любыми MLM-компаниями с целью заработать.

Дело в том, что MLM почти не платит большинству участников. Свежий обзор Федеральной торговой комиссии США (Federal Trade Commission, FTC) по 70 MLM-компаниям показал: «большинство людей зарабатывают мало или ничего, часть уходит в минус»; у большинства годовой доход меньше 1 000 долларов до вычета расходов. И это в самой богатой стране мира.

Подробнее:

Подробнее про опасности MLM применительно к товарам: https://t.me/vklader/6996.

Мошенники представляются MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency)

Чувство меры мошенникам не присуще. Вот пример, как они оставляют фальшивые отзывы на разоблачение, которое сделал наш читатель. О том, как идёт обман с использованием названия MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency).

«Отзывы» сделаны с одного компьютера в короткий период и максимально неправдоподобны.

Парадокс в том, что целевая аудитория мошенников (необразованные и, чего уж греха таить, глупые люди) тоже не знает чувства меры, и вполне способна поверить даже таким комментариям. Поэтому под публикацией мы их всё же удалили.

А MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency) — это реальное международное агентство, часть World Bank Group (Группа Всемирного банка), созданное для поддержки иностранных инвестиций и страхования политических рисков.

Это крупная международная организация, которая работает с корпоративными инвестициями и инвесторами в рамках международных проектов, а не с частными лицами по возврату денег от брокеров.

Это не служба, которая возвращает потерянные личные инвестиции частных трейдеров и не занимается «заказными выплатами» рядовым людям. Любые письма якобы от MIGA о возврате денег — не соответствуют реальной деятельности этой организации.

Подробности:

Валерий Андреев, лидер ОПС Life is Good

Валерий Андреев, затащивший в пирамиду экстрадированного Сергея Санникова, успешно скрывается от правосудия.

Его обвиняют в руководстве структурным подразделением организованного преступного сообщества.

Окончил Чистопольский сельскохозяйственный техникум. Жил в Нижнекамске. «Остановился на перспективной сфере вторичного сырья, более 15 лет был предпринимателем. Бизнес работает по сей день, сегодня им управляет мой сын», — рассказывал аферист в корпоративном журнале в 2018 году. На тот момент его «бизнес», ООО «Мобэко», имело доходы 271 тыс. рублей в год, а расходы — 394 тыс. рублей.

Тогда же он хвастался, что затащил в пирамиду 2000 человек. К моменту краха пирамиды в начале 2022 года эта структура явно расширилась.

«В самом начале, когда я узнал об этом проекте, я уже был знаком с Романом Василенко (https://vklader.ru/otzyvy/evgeniy-naboichenko-best-way/). Харизма его личности действует безоговорочно, проникаешься его идеями, «заболеваешь» ими, хочется вникнуть во всё сразу. Для того чтобы узнать более подробно о продуктах, предлагаемых компанией Life is Good, прилетел в Санкт-Петербург и там принял решение заниматься этим бизнесом. Я один из первых в Татарстане приобрел объект недвижимости через жилищный кооператив «Бест Вей». Я испробовал продукт компании на себе, был уверен в нем и начал активно продвигать Life is Good в своём регионе. Эта вера помогала в самые непростые моменты. Плюс я занимался образованием в рамках академии IBA, впитывал, применял на практике, совмещал услышанное с реальностью, пожинал плоды», — рассказывал Валерий Андреев.

А ещё он почётный гражданин России. О том, как получают такие «звания» и о тех, кто их выдаёт, читайте здесь:

«Почётный гражданин России» — филькина грамота

Сергей Санников сел в российскую тюрьму

Объединенные Арабские Эмираты по запросу России экстрадировали Сергея Санникова, топ-лидера финансовой пирамиды Life is Good.

Несмотря на наличие кипрского гражданства и попыток представить дело политическим, этого добилась Генеральная прокуратура, чтобы судить афериста по статьям «участие в преступном сообществе», «мошенничество», «организация деятельности по привлечению денежных средств».

По данным следствия, Сергей Санников и его жена Юлия вовлечены в состав преступного сообщества Life Is Good, суд по которому с начала 2024 года идёт в Санкт-Петербурге.

До вступления в преступное сообщество Сергей Санников был типичным неудачником.

«Посещал различные тренинги, форумы. Доход — максимум 30000 в месяц! После тренинга по мотивации решил себя вогнать в зону, где придётся «шевелиться». В общем, взял неподъёмную ипотеку. Через пару месяцев я понял, что не тяну эти платежи. Искал возможности перекредитоваться (реструктуризация), но мысль заняться чем-то большим не оставляла… Судьба свела меня с Валерием Андреевым. И я узнал о ЖК «Бест Вей». Я мучительно раздумывал. Каждый хочет сорвать большой куш, не каждый может решиться на риск! Думал и успокаивал себя, что такой серьёзный бизнес не будет заниматься ерундой. Он приехал на встречу на BMW X5, после общения на каком-то подсознании я понял, что ему можно доверять. Меня подкупило всё: и машина, и то, что он озвучил заработок», — рассказывал в 2018 году Сергей Санников в корпоративном издании Life Is Good.

Он крайне активно заманивал новичков, получив уже в 2015 году звание «Лучший сотрудник года». В 2016 году вошёл в TOP-20 лидеров: «поездка с президентом в ЮАР, Замбию, Ботсвану, о. Маврикий, также награжден серебряными знаками и золотыми часами с бриллиантами. В 2017 году признания было не меньше, что очень приятно, ещё никто не доказал что важнее — деньги или признание. На конгрессе-2018 вручили: знак директора 6 уровня, награда — запонки 7 уровня, автомобиль BMW, медаль «За вклад в развитие компании». Путешествие в Японию! Посетил 27 стран за 4 года работы в холдинге, почти все были оплачены компанией.

В декабре 2021 года Сергей Санников, Альфира Газимова, Венера Шарафутдинова стали героями сюжета о пирамиде от телекомпании «Вести-Татарстан».

Когда запахло жареным, Сергей Санников распродал имущество и отчалил в Дубай, где летом 2022 года пытался организовать собственную криптопирамиду, обещая доходность 30-50% годовых.

«Перестаньте делать открытую рекламу на своей личной странице. Максимум раз в 10 постов, не больше. Есть ещё персонажи, которые на аватарку поставили Life is Good или Best Way — от таких будут отписываться. Люди не любят, когда им продают, люди любят покупать», — так Сергей Санников учил неопытных зазывал в пирамиду.

Вот он рассказывал о себе:

Лохогуру от MoneyFest: Артём Макаров, Артём Ковалёв, Александр Соколов

На сайте mfest-fond.ru, про который вы писали уже, очередной новый криптогуру. Артём Макаров

Ведущий тренинга Артём Макаров;

  • Успешный опыт работы на финансовых рынках более 5 лет
  • Высшее образование по направлению Экономика и Финансы
  • Опыт работы экономистом
в Raiffeisen Bank International
  • Квалификационный аттестат Банка России ФСФР 1.0
  • Соавтор книги «Криптоинвестиции:
от простого к сложному»
  • Соавтор курса «Криптоинвестиции: Успешный старт 2026»
  • Автор курса «Мастерская трейдинга. Практика и заработок» 2.0

Ржака в том, что на другом похожем сайте почти такое же описание имеет ещё один гуру. Уже Артём Ковалёв:

А вот на и третий гуру на сайте mfest-club Александр Соколов:

Они там меняются как перчатки! Берегитесь, это развод.

Вот ещё два, Ефим Добрынин. Артём Новиков:

А вот ещё от того же mfest: Елизавета Романова.

Марина Дедюхина и лохотрон ICN Holding

Так называемая, Международная инвестиционная компания ICN Holding на протяжении последних лет занимается сбором денежных средств с граждан России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. В качестве примера можно привести такие страны, как Украина, Казахстан, Польша.

Деятельность ICN Holding и Марины Дедюхиной в Саратовской области

ОТВЕТ:

Мы давно предупреждали, что с подобными структурами связываться не следует ни коем случае. К сожалению, худшие ожидания оправдались.

Развод на деньги! Елена Видеман, Дмитрий Шаипов, Виталий Шаипов, ICN Holding

Как Александр Друзь продвигал финансовую пирамиду

Мы уже разбирали, какую помощь финансовой пирамиде Life Is Good оказали Владимир Соловьёв, Григорий Лепс, Владимир Познер, Олег Газманов. А вот ещё одна узнаваемая личность незаслуженно забыта.

Александр Друзь активно участвовал в продвижении пирамиды.

В годовом отчёте пирамиду размещено его обращение, он назван «официальным партнёром международного холдинга Life is Good, президентом международного интеллектуального клуба «Нонтривиал клаб», магистром игры «Что? Где? Когда?»

Вот он поёт дифирамбы пирамиде и лично её организатору Роману Василенко:

— Я пристально наблюдаю за развитием и становлением компании Life is Good, и на мой взгляд, за прошедшее время компания достигла значительных успехов, показав свою важность, значимость и конкурентоспособность, удостоена престижных национальных премий. Происходит это потому что в компании работают по-настоящему интеллектуальные люди. На основании своего многолетнего игрового опыта. могу сказать, что очень многое зависит от того, кто стоит во главе. Роман Василенко просто капитан этой интеллектуальной команды, лидер, он идеолог того успеха, которого компания добилась за это время, он сумел сплотить своих партнеров на пути к этому успеку, подает прекрасный пример в ведении дели меценатсве. Я рад что наш «Нонтривиал клаб» сотрудничает с компанией Life is Good, это приятное сотрудничество, и это партнерство продолжается уже довольно долгое время. Хочу пожелать вам дальнейших успехов в бизнесе, а бизнес бывает успешен когда он интеллектуален. Жизнь прекрасна! Однако она не была бы так хороша, если бы в ней не было самосовершенствования новых знаний, новых встреч, достойных партнеров. Поэтому желаю всегда чувствовать ритм жизни через интеллект своей команды и вместе идти к успеху побеждать и иметь только самые интересные и позитивные впечатления от своей деятельности.

А вот господин Друзь выступает на пропагандистском мероприятии пирамиды:

Звездёж? «Международная школа deFIN», Наталия Иванова

Короче, ржака. Еще недавно она учила крипте и даже книгу написала, но теперь перешла на нейросети.

Так в чём она специалист? В крипте или в ИИ? Может, не в чём? А-ха-ха.

Ну, и такой налёт инфоцыганства. ИП Иванова Наталия Александровна (ИНН: 166013703700, ОГРНИП: 320774600022793
ОКПО: 0179922319) называет себя «Международной школой deFIN» :))))

Сайт ее: defin-is.com/web-mk-neiro_tg

TG: Канал Нейросети deFIN | Наталия Иванова

В обучении нейросетям ничего плохого нет. Но вот «КАК… УВЕЛИЧИТЬ ДОХОД В 2−3 РАЗА» это уже обещание денег, а не навыков….

Не связывайтесь! Канал «С Владленом по шагам»

Ещё один криптоцыган. Вступают боты в чат, в них реклама на канал С Владленом по шагам (@VlTrading), админ @Vladlen_adm.

Обычная криптобайда от псевдоуспешного «трейдера»:

«Меня зовут Владлен, мне 27 лет, и я точно знаю, как зарабатывать стабильно и без лишних сложностей. В 21 год я впервые заинтересовался трейдингом. Начал разбираться сам: читал, пробовал, терял деньги, делал ошибки — и всё начинал заново. Это был не самый лёгкий путь, но он того стоил: к 25 годам я вышел на стабильный высокий доход, полностью зарабатывая своими знаниями и опытом»

«Я — Владлен, основатель VL Trading Group. Мы работаем уже довольно давно, и за это время накопились вопросы, которые чаще всего задают новички… 200 000₽ — это та сумма, которую мои ученики стабильно зарабатывают после обычной сессии».

Но, бля, кто умеет зарабатывать, тот, сука, зарабатывает, а не красуется и учит других.

В общем, будьте аккуратны. Не связывайтесь!

Антон Погорелый. Держитесь подальше

На сайт поступил позитивный отзыв, явно сделанный нейросетью. Его вы найдёте ниже. Это стало поводом проверить канал, на который оставлен отзыв. 

Речь про канал «Антон Погорелый | Арбитраж криптовалют», сайт anton.pogorelyi.com, админ @Podderjka_AP.

В ходе проверки выяснилось, что канал занимается извлечением выгоды из вовлечения новичков в трейдинг, в частности, заводя их на криптобиржи по реферальным ссылкам.

Мы полагаем, что людям, которые до сих пор не освоили тему крипты, нечего делать в криптотрейдинге. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от вовлечения людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы». Для дополнительного изучения даём три ссылки:

Поступивший отзыв (явно нейросетевой): 

СПОЙЛЕР: арбитраж — это не трейдинг и не попытка угадать, куда пойдёт цена.

Здесь нет ставок на рост или падение. Нет ожидания «To The Moon» или «нового дна».

И это точно не про P2P, банки и «связки за процент», которые уже давно ассоциируются с лишними рисками и мутными схемами.

Настоящий арбитраж вообще не опирается на банковскую инфраструктуру. Он работает внутри самих рынков — в их механике, в расхождениях, в неэффективностях.

Я понял это так:

Это разница в цене одного и того же актива между разными точками — биржами, рынками, стаканами или инструментами (CEX–CEX, DEX–CEX, DEX–DEX, спот–фьюч, фьюч–фьюч). Ниже покажу примеры из практики.

Это фиксация этой разницы в моменте, когда рынок её даёт.

Цена может расти, падать или стоять — мне в целом всё равно.
Пока есть расхождение — есть возможность забрать спред.

Работа всегда строится по чёткому алгоритму.
Позиции выстраиваются дельта-нейтрально, за счёт хеджирования рисков.

Хочу зафиксировать этот опыт как личную рефлексию.

За один месяц у меня полностью перевернулось понимание заработка в крипте.

Я увидел реальные рыночные неэффективности.
Научился их находить.
Сделал первые сделки.
Заработал первые деньги.
Начал ставить финансовые цели и декомпозировать их, опираясь не на фантазии, а на реальные цифры рынка.

Для меня, 20-летнего парня, это было погружением в новую профессию.

Если будет отклик — продолжу делиться прогрессом.

Как всё началось.

Я уволился из найма. Опыт в аналитике крипторынка был, но небольшой. Начал искать фриланс — то, где мой навык хоть как-то может пригодиться.

Откликнулся в несколько каналов. Через пару часов мне ответили из APCrypto.

После первичной квалификации мне предложили обучение. Я честно сказал:

«Больших денег нет. Но я готов работать, учиться и помогать, если меня научат ремеслу».

Меня свели с руководителем проекта.

Если честно — я сильно волновался.
В голове крутилось: «Ну всё, сейчас начнётся очередной скам».

Чтобы усилить тревогу, я ещё и пошёл читать отзывики. После них почти был уверен, что ничего хорошего не выйдет.

Но я всё равно вышел в Zoom — с камерой, в нормальном формате знакомства.

И вот тут важный инсайт:

Мошенники избегают видеозвонков.
Они не выходят в живой контакт.
Всегда находят отмазки.

Если хотите проверить проект — предложите Zoom с видео.

Один из наших созвонов прикладываю (См. скриншот).

Именно там я понял, куда попал.

Это была максимально прозрачная система обучения извлечению прибыли из разницы цены одного и того же актива на разных площадках. Простыми словами — арбитраж.

Ремесло, в которое я раньше вообще не верил.

Первым шагом стал трёхдневный интенсив.

Он сделан так, чтобы быстро погрузить человека в механику.

(См. скриншот первого дня)

За три дня я понял фундамент:

— откуда берутся расхождения
— как искать рабочие связки
— какие стратегии реально работают
— как считать спред
— как учитывать комиссии
— где проверять ликвидность
— где может быть риск

Во время просмотра у меня сложилась целостная картина:

где появляется разница в цене,
как определить момент входа,
как проводить первые сделки,
что такое настоящая сверхприбыль — та, которую можно поймать, если понимаешь механику.

Мои инсайты.

Я научился читать стакан. Теперь вижу, где малая ликвидность и где меня «проскользнёт», если зайду неправильно.

Разобрался, как накладывать графики в SpreadVision — сразу видно расхождение между рынками (См. скриншот).

Я увидел, как на самом деле выглядит связка:

— где вход
— где выход
— почему именно там разница
— какой спред фиксируется
— сколько процентов или долларов я забираю
— какая ликвидность
— какие комиссии
— как быстро двигаются средства
— где риск и чем он перекрывается

Вот это и есть настоящая связка.

Структура → расчёт → моделирование → действие.

А не «купи тут — продай там», как рассказывают в YouTube-роликах.

Пример фьючерсного арбитража.

(См. скриншот графика)

Один и тот же актив торгуется на двух биржах, но фьючерсные контракты имеют разную цену.

На бирже A дешевле.
На бирже B дороже.

Открываю LONG на A и SHORT на B.

Мне не важно, куда пойдёт рынок.
Мне важно, чтобы спред схлопнулся.

Когда расхождение исчезает — фиксируется прибыль.

Конкретный пример из практики.

Токен ALLO.

(См. скриншот сделки)

Уведомление пришло в APChannel | SpreadHunter — внутренний канал, где публикуются реальные рыночные возможности в момент их появления.

Long на Gate.
Short на MEXC.

+4.92$ за ~10 минут при депозите 87.23$.

Небольшая цифра, но это была первая реальная фиксация спреда.

Но если честно, главное — не это.

Главное — разборы.

В основной программе постоянно идут Zoom-разборы.

Антон лично подключается.
Резиденты APClub делятся своим опытом.
Участники показывают сделки.

Ты не один.

Тебе помогают с разных сторон:

— технически
— стратегически
— психологически
— по управлению риском

Ошибся — разберут.
Не понял — объяснят.
Сомневаешься — обсудят.

И при этом нет токсичности.

Это единственное русскоговорящее сообщество арбитражников, где я увидел нормальное человеческое отношение.

Все открытые.
Все помогают.
Никто не «давит».

Отдельный акцент — дисциплина.

После каждого урока есть задание.
Не сделал — не идёшь дальше.

Я начал сдавать регулярные отчёты за февраль (См. скриншот).

И именно отчёты дали больше всего роста.

Потому что ты начинаешь видеть реальную картину:

где нарушил алгоритм,
где не учёл ликвидность,
где вошёл на эмоциях,
где всё сделал правильно.

Арбитраж — это расчёт.

Без холодной головы, калькулятора и системности здесь делать нечего.

Промежуточные выводы за первый месяц:

Арбитраж — это:

— анализ
— математика
— дисциплина
— регулярные отчёты
— поиск возможностей
— контроль риска

В каждом виде арбитража можно зарабатывать хорошие деньги. Всё упирается в подход и время, которое ты готов уделять практике.

Если нет системного труда — дохода не будет.

Но если относиться к этому как к профессии — всё начинает складываться.

И да, про «Антон Погорелый — скам».

Я могу говорить только из личного опыта.

Вклад Антона и команды в мой рост сложно переоценить.
Это не просто «курс». Это сопровождение.

Тебя реально ведут шаг за шагом.
Дают обратную связь.
Не дают пропасть.

Я благодарен, что оказался в этой среде.

Развод в тандеме

Здравствуйте. Я, активно, интересовалась криптой. Как то, примерно месяц назад, в Телеграм, на меня вышла обаятельнейшая девушка Юлия Баранова.
Она сообщила мне, что активно зарабатывает на стейнлблоках. Помогает, в этом, ей некто Александр, с которым она познакомилась в Москве. Этот Александр-гуру, в мире крипты. Она попросит, его, взять меня, под своё руководство и обучение. Целый месяц, мы с ней, активно общались.
Александр, выходил на меня, по Зуму. На бирже, при внесении мной депозита, было 114 usdc.

Сегодня настал финал. Позвонил Александр, спросил, собираюсь ли я, пополнять депозит, взяв кредит в банке. Я ответила, что нет. Когда надумаю, сообщу. Да и вряд ли, мне, дадут. Плохая кредит.история. Мило попрощались и…с моего кошелька, созданного при помощи Александра, улетучиваются мои 114$. И, в это же мгновение, пропадают чаты Юлии и Александра, в Телеграм.
Ребята, я отделалась малой кровью, хотя обидно до слёз! Будьте бдительны!

Держитесь подальше! Безликий криптан, MoneyFlow, @bezlikiyoff

Здравствуйте, есть ли в базе Безликий криптан и его премиум — MoneyFlow ?
@moneyflowbuy_bot. Есть ли кто-то кто его проверил ?

ОТВЕТ:

Это типичный канал, зарабатывающий на вовлечении других в опасные финансовые операции. Не связывайтесь.

«Торговля по уникальной стратегии, которой нет нигде. Никаких финансовых рекомендаций, сигналов, рекламы, нет торговли 50/50 и тому подобное.

Мы не считаем деятельность по втягиванию новичков в торговлю криптовалютой правильным делом. Эта деятельность содержит как минимум конфликт интересов. Рефовод в любом случае в плюсе, так как зарабатывает и на комиссии с площадки, и на обучении. Приглашаемый с большой долей вероятности останется в минусе.

Мы полагаем, что людям, которые до сих пор не освоили тему крипты, нечего делать в криптотрейдинге. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от вовлечения людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы». Для дополнительного изучения даём три ссылки:

Мошенница Елена Селеванова из Самары

Есть человек с закрытой группой в телеграмм , где она предлагает товары с 50% скидкой с маркетплейсов (Озон, ВБ, яндекс) доставив одну-две вещи она начинает вводить в заблуждение долгой доставкой и по итогу просто блокирует вас.

Очистка активов в крипте. Уловка мошенников

На этапе получения моих возвратных денежных средств я был уведомлен о том что необходимо осуществить процедуру очистки активов чтобы монета выровнялась к стабильной стоимости, хотел бы узнать у Binance в каком статусе деньги находятся сейчас и можно ли получить их в более стабильной монете USDT. Подскажите это скам или реально?

ОТВЕТ:

Фразы вроде «процедура очистки активов», «чтобы монета выровнялась к стабильной стоимости» — это типичный словарь «юристов по возврату крипты» и псевдо-саппорта. Binance не просит «очищать активы», чтобы «выровнять» курс, и не требует дополнительных платежей/депозитов «для разблокировки» или «стабилизации». Это подводка к тому, чтобы вы отправили ещё денег (комиссия, налог, AML-проверка, gas fee, страховка и т. п.), после чего будут просить ещё.

Чтобы убедиться в этом, вы можете отправить в официальную поддержку Binance (только через приложение/сайт Binance):

«Здравствуйте. Я получил уведомление от третьих лиц о необходимости “процедуры очистки активов”, якобы для получения возвратных средств. Прошу подтвердить:

  • Есть ли на моём аккаунте Binance (email/ID: _) какие-либо удержанные/ожидающие к зачислению средства, связанные с “возвратом”.
  • Были ли созданы какие-либо заявки/тикеты на вывод/возврат и их текущий статус.
  • Требует ли Binance какие-либо дополнительные переводы/комиссии/депозиты для “очистки активов” или “стабилизации монеты”.
  • Возможно ли получение средств в USDT, если средства действительно находятся на Binance, и какие условия/комиссии применимы.
  • Если это сообщение/контакт не является официальным представителем Binance, прошу зафиксировать попытку мошенничества. Я не совершал переводов и не предоставлял сид-фразу/коды.»

Что делать прямо сейчас, чтобы не потерять деньги

Не платите ничего «для очистки/разморозки/AML/налога» и не устанавливайте AnyDesk/TeamViewer.

Не давайте seed-фразу, приватные ключи, коды 2FA, «коды подтверждения».

Если вы уже что-то отправляли: сохраните TXID, адреса, скриншоты переписки, реквизиты «юристов», домены/телеграм-ники.

Развод! «Блокчейн валидаторство»

Голосовой спам в Telegram:

«Приветствую. Наша команда занимается абсолютно новым направлением в крипте — блокчейн валидаторством. Мы предоставляем бесплатное обучение и ежедневную работу, которая занимает 30-40 минут вашего времени в течение дня. Рабочая, безрисковая стратегия, которая может приносить до 7% прибыли в день. Если вам было бы интересно поучаствовать, ставьте плюс».

Почему это мошенничество.

Во-первых, если, речь о «работе валидатора» в блокчейне (обычно в сетях Proof-of-Stake и похожих), то это обычная техническая роль.

Валидатор — это узел, который участвует в проверке транзакций и создании/подписании блоков, поддерживает консенсус сети и за это получает вознаграждение (и/или комиссии). Валидаторы и стейкинг — базовая часть PoS-блокчейнов с середины 2010-х: Tendermint-экосистема (Cosmos), Tezos, Polkadot, Solana, Avalanche и многие другие. Ethereum перешёл на PoS в 2022 году, и тема валидаторов стала ещё более массовой — но она не появилась «вчера».

Во-вторых, «до 7% в день» не бывает у валидаторов. Доход валидатора обычно выражают как годовую доходность (APR/APY), а не «в день». Плюс есть риски (слэшинг, технические сбои, падение цены токена), поэтому «безрисково» тут тоже не подходит. 7% в день — это запредельная доходность: при реинвестировании это превращается в тысячи процентов в месяц. Такие обещания в «безрисковом» формате встречаются только у пирамид, псевдотрейдинга, «раскрутки депозита», скам-ботов и «инвесткоманд», но не у легитимной деятельности по валидации.

В-третьих, «абсолютно новое направление» и «бесплатное обучение» это классический заход воронки жуликов. Сначала «бесплатно и просто», потом «нужно внести депозит», «оплатить доступ», «подключить кошелёк», «дать сид-фразу», «купить ноду/лицензию/токен», «внести залог для вывода».

В-четвёртых, фраза про ежедневную работу 30–40 минут. Реальное валидаторство не устроено как «ежедневные задания».

    Что именно может быть «разводом» дальше (самые частые сценарии)

    • Фальшивая «платформа валидатора»: попросят пополнить баланс, «прибыль» рисуют в кабинете, вывод невозможен без «налога/комиссии/верификации», пока вы не заплатите ещё.
    • Фишинг/кража кошелька: дадут «бота/сайт/расширение», где вы подпишете вредную транзакцию или введёте сид-фразу.
    • Пирамида/рефералка: доход — от новых участников, «7% в день» держится пока идёт приток.

    Скорее всего, здесь речь про вариант №1.

    Мошенник Глеб Медолап разводит с OKX

    Здравствуйте .регистрация на окх .стали торопить подключиться к системе и начать торговать .я поняла ,что это мошенники,они настаивали ,чтоб я сделала то что они просили ,сначала разговаривали хорошо ,но потом пошли угрозы .Есть ли в списках Глеб Медолап,им представился .

    Мошенники Kryntal / Arcanon

    Большая сеть. Предлагают копитрейдинг. Нашёл отзывы на них — оказались накрученными, но это потом уже понял.
    На сайте cryptorussia.ru/trejdery/rejting-trejderov
    они возглавляют рейтинг «проверенных». При мне, на глазах — название с Kryntal — поменялись Arcanon. Действуют через группы в телеграме. с этими названиями.

    2) Сообщаю о мошенниках \»Kharvox трейдер\. ТГ каналы:
    BASIC бот @basilic_robot
    ПУТЬ🥷 Автор: @Nekto_Nick
    Ассистент @daime_helper

    ОТВЕТ:

    Спасибо за сигнал! Подробности:

    Grinex ищет зазывал

    Что скажете про такую рекламу?

    Пассивный доход в крипте: биржа Grinex запустила реферальную программу. Ребята из Grinex выкатили программу лояльности с очень вкусными условиями. Это одна из немногих площадок, где можно безопасно покупать и продавать USDT за рубли.

    Как это работает?
    Регистрируетесь и проходите простой KYC.
    Делитесь ссылкой из личного кабинета.
    Получаете 30% бонусных рублей от комиссий ваших друзей.

    А что другу? При регистрации он получает приветственный бонус — 1 000₽.

    Реферальная программа Grinex — отличный вариант для тех, кто хочет сформировать пассивный доход.

    ОТВЕТ:

    Эта реклама рассчитана не на трейдеров, а на тех, кто хочет зарабатывать на вовлечении трейдеров, которые на активном трейдинге, как правило, теряют деньги.

    Нам кажется, что, если кому-то надо, он сам разберётся, как ему это сделать. Не надо втягивать людей в опасную деятельность, а именно этим и занимаются рефоводы криптобирж, вводящие в заблуждение лёгким заработком и показывающие красивую жизнь. Именно таких сейчас много в Telegram и Youtube, и затягивают людей они на два десятка площадок, которые щедро оплачивают завлечение новичков, выплачивая процент от объёма их сделок, считай, от объёма потерь.

    Мы полагаем, что людям, которые до сих пор не освоили тему крипты, нечего делать в криптотрейдинге. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от вовлечения людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы». Для дополнительного изучения даём три ссылки:

    BtcTurk: лидирующая криптобиржа Турции

    BtcTurk, что за компания, какие финансовые показатели?

    ОТВЕТ:

    BtcTurk — это первая и крупнейшая криптовалютная биржа в Турции, основанная в 2013 году. Она занимает ключевое место на турецком рынке и входит в число старейших площадок в мире.

    • Основатель: Керем Тибук (Kerem Tibuk).
    • Штаб-квартира: Стамбул, Турция.
    • Регулирование: Работает в соответствии с турецким законодательством. В 2024–2025 годах компания адаптировалась к новым правилам регулирования криптоактивов в Турции.
    • Экосистема: Помимо криптобиржи (BtcTurk | Kripto), компания развивает направление BtcTurk | Hisse (торговля традиционными акциями, включая ценные бумаги США через партнерство с DriveWealth).
    • Пользовательская база: Более 6 миллионов зарегистрированных пользователей.
    • Объем торгов: Исторически биржа обрабатывала транзакции на суммы свыше $100 млрд в год (например, около $116 млрд в 2021 году). Текущие показатели варьируются в зависимости от рыночной конъюнктуры, но она остается лидером по паре BTC/TRY.
    • Оценка компании: В 2022 году велись переговоры о покупке BtcTurk глобальным гигантом Coinbase за сумму около $3,2 млрд, однако сделка не состоялась.

    Последние важные события (2025–2026)

    • Инцидент с безопасностью (август 2025): Платформа столкнулась с несанкционированным выводом средств на сумму около $48 млн из горячих кошельков. Это временно повлияло на доверие инвесторов и рейтинги дефолтного риска, однако компания заявила о стабильности своих резервов.
    • Проверка активов: BtcTurk регулярно проходит аудит компании KPMG, которая подтверждает наличие криптовалютных резервов пользователей на блокчейне.
    • Выход на фондовый рынок. В октябре 2025 года компания запустила сервис торговли акциями США, что превратило её из узкопрофильной криптобиржи в финтех-платформу.

    Информационная безопасность — самое слабое место компании. За последние полтора года BtcTurk трижды становилась целью успешных хакерских атак:

    • Июнь 2024: Кража около $55 млн из горячих кошельков.
    • Август 2025: Еще один взлом на сумму $48 млн.
    • Январь 2026: Очередной инцидент с потерей активов на $48 млн.

    Хакерам удаётся раз за разом компрометировать приватные ключи горячих кошельков биржи. Хотя компания утверждает, что основная часть средств хранится в «холодных» (офлайн) хранилищах, участившиеся взломы ставят под вопрос общую надёжность системы безопасности.

    BtcTurk жестко следует турецкому законодательству, которое в 2025–2026 годах стало значительно строже.

    Пользователи часто жалуются на внезапную блокировку аккаунтов для «дополнительной верификации» (KYC/AML).

    Были случаи, когда из-за новых требований регулятора (CMB) биржа заставляла пользователей закрывать позиции по криптоактивам и выводить средства только в турецких лирах на счета в местных банках.

    Во время взломов или периодов высокой волатильности биржа часто приостанавливает ввод и вывод криптовалют на неопределенный срок, что лишает вас возможности оперативно распоряжаться своими активами.

    После серии взломов эксперты (например, агентство Agio Ratings) отметили рост вероятности дефолта биржи. Если пользователи начнут массово выводить средства, площадка может столкнуться с нехваткой ликвидности.

    Осторожно, крипто Владислав Никельберг

    Будьте особенно внимательны, при работе с vnikelberg@gmail.com, Владислав Эдуардович Никельберг, 05.02.1995, место рождения — г. Саратов. Сфера деятельности — криптовалюта и оборудование для майнинга. С 09.2025 года, перенес свою сферу деятельности в г. Кострома.

    Как обманет Зинаида, Тайны архетипа

    Сейчас у неё новое имя — Зинаида, Тайны архетипа, @zinaida_guide и фото пожилой женщины. Ребята, не ведитесь! Все сплошной обман, сразу же начинает предлагать вам курсы за деньги в тг. , присылает ссылку на оплату soul-guru.ru @zinaida_guide

    Вот так начинает свою мошенническую схему Вера Романова, она же Адель, она же Ксения, она же Зинаида и пр.

    Копирую ее текст:

    Смотрите, для наиболее эффективного решения выявленных в диагностике вопросов я подготовила для Вас три индивидуально подобранные практики. Вы можете пройти их отдельно или объединить в единый комплекс для максимального результата.

    1. Наполнение энергией.
      Восстанавливает силы, улучшает самочувствие и внешний вид, возвращает ощущение радости жизни и внутреннего подъёма.

    Стоимость составит 35$, в рублях 2950, в гривнах 1470, в тенге 19000.

    1. Настройка любовного канала.
      Открывает сердце для любви, убирает блоки, наполняет гармонией. Помогает привлечь нужного человека или улучшить уже существующие отношения. Включает манифестацию для закрепления результата.

    Стоимость составит 34$, в рублях 2800, в гривнах 1400, в тенге 18100.

    1. Комплексная работа.
      Она включает всю вышеописанную работу, а также открытие денежного потока.
      В ближайший год и дольше у Вас начнут открываться разные источники финансов: возвраты долгов, повышение и новые выгодные предложения на работе, ценные подарки, пассивный доход. Деньги будут буквально притягиваться к Вам со всех сторон и создавать ощущение стабильности и изобилия.

    Стоимость составит 65$, в рублях 5450, в гривнах 2690, в тенге 35000.

    В дополнение к комплексной работе я ставлю защиту на 3 канала – здоровье, любовь и финансы, которая сохранит результат и защитит от внешнего вмешательства на год.

    С чего начнём работу? Какой из курсов Вам ближе по ощущениям?

    ПОДРОБНЕЕ:

    Мошенники заманивают на harvestgroup24.com

    Попалась реклама заработка с помощью некой команды этого человека в телеграмме — @frolov_invest01 Владимир Фролов.

    Они предлагают зарегаться на платформе — harvestgroup24.com с минимальным депозатом 100$.

    Позвонили, рассказали что при согласии их специалист позвонит и будет связываться каждую неделю и советовать исходя из их анализа что можно купить и так далее.

    ОТВЕТ:

    Это типичная схема обмана «псевдоброкера/псевдоинвест-консультанта» с заманиванием на собственную платформу под минимальный депозит и дальнейшим «сопровождением по телефону».

    harvestgroup24.com: домен зарегистрирован 15 октября 2025, сайт «очень молодой». Для «прайм-брокера» и «самой безопасной платформы» это невозможно.

    Заявляют, что «регулируются MAS», но лицензия — про другое
    На сайте написано, что он «owned and operated by HARVEST ADVISORS INVESTMENT MANAGEMENT PTE. LTD.» и что это «Capital Markets Services Licensee regulated by MAS».

    В официальном справочнике MAS эта компания действительно есть, но вид лицензии/активность указаны как “Fund Management” (управление фондами).
    А на сайте вам продают маржинальную торговлю FX/CFD с плечом до 1:500, «покупку акций/крипты» и т. п. То есть просто упомянули чужую лицензию.

    Это очень похоже на подмену понятий: реальная лицензия «на управление» не равно праву быть розничным брокером или дидеров, и принимать депозиты под «сигналы».

    Формат «созваниваемся каждую неделю, скажем что купить» — классика: сначала небольшой депозит, затем уговоры увеличить сумму, потом сложности с выводом («верификация», «налог», «страховка», «комиссия за вывод», «нужно добить оборот»).

    В вашей иллюстрации видно, как мошенник (Владимир Фролов, +48 792 079 054) присылает отзывы с сайтов. Это нечестные сайты или сайты, принадлежащие самим мошенникам. Среди них forexcrypt.com, byforex.net, forex-brokers-top.com, tvoyforex.com, finance-investment.net, forexkata.com.

    Чёрный список зазывал в крипту (февраль 2026)

    Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу, продажа информации для активного трейдинга, закрытые клубы, випки или другие схемы.

    Подробно о том, почему обычному человеку не следует заниматься активным трейдингом, пишем здесь. Также прочтите, как разводят на сигналах, марафонах и роботах.

    Ниже неполный список телеграм-каналов, где людей агрессивно (или не очень) втягивают в активный трейдинг, в основном криптовалют, где риски ещё более высоки, чем на традиционных регулируемых рынках.

    Крипто Кодекс Алексей Журавлёв, @alekseyjjjj

    Дмитрий Хорошо при крипту, @valcapital

    Владислав Жуков, Просто о крипте| Влад Жуков, @vladislav_zhuk0v @vladprodengi

    Стратегия Фадеева, @sergey_fadev, @L1r1q

    Scalping Blog A., Аделька, @adelka_trade

    Scalping Для своих, @miroslav_1989

    SCALPER, @egorscalper

    Из Грязи В Князи, @YanCryptoG

    LOFI | CRYPTO, @mKwaydQ

    Аpбитpаж Кpиптoвалют | P2P, @maksneak

    Подробности:

    Проптрейдинг как заработок на лудоманах

    Есть предположение, что проптрейдинговые проекты больше зарабатывают на платах за доступ, чем на доли от прибыли игроков. Тезис верный?

    ОТВЕТ:

    Тезис в целом подтверждается для «ритейл-пропов» (модели с челленджами/подпиской), но с оговоркой: у большинства таких компаний нет публичной отчётности, поэтому «в среднем по отрасли» можно проверять только по косвенным данным и отдельным кейсам.

    Что можно проверить по открытым источникам:

    1. В деньгах, которые видны, доминируют входные/оценочные платежи.
      В жалобе CFTC по делу Traders Global (My Forex Funds) прямо указано, что более 135 000 клиентов заплатили компании более $310 млн в виде комиссий fees за период (то есть за доступ/программы/оценки). Это не доказывает, что любая проп-фирма зарабатывает так же, но показывает: у крупных игроков такого типа «fees» — огромный и измеримый источник.
    2. Математика воронки делает комиссии структурно важнее профит-сплита.
      Topstep публикует свою статистику: за 2025 год 16,8% соискателей (Trading Combines) дошли до фондирования Funded Level, а из Funded Level 33,3% получили payout. Это означает, что выплаты получили всего лишь 5,6% от стартовавших Combine’ов (0,168 × 0,333).
      За 2024 год (по журналистскому пересказу) приводятся ещё более низкие доли: 12,4% стали funded, и 28,3% из funded получили payout (то есть около 3,5% от всех стартов дошли до выплаты).
      При таких конверсиях основная масса пользователей платит, но не доходит до разделения дохода от трейдинга, поэтому «плата за доступ/оценку» становится предсказуемой базой выручки, а доля от прибыли — добавкой от небольшой группы успешных.
    3. Индустрия сама описывает модель как fee-driven (хотя источник может быть заинтересованным).
      Например, Spotware (вендор платформы) в обзорном материале утверждает, что у «retail prop firms» свыше 90% выручки — от challenge fees. Это стоит воспринимать как тезис, а не как аудированную истину, но он совпадает с “воронкой” и кейсами вроде My Forex Funds.

    Для «челлендж-пропов» предположение, что они больше зарабатывают на платах за доступ/оценку (и повторных оплатах/ресетах/подписках), чем на доле от прибыли трейдеров, выглядит верным.

    Подробнее:

    Олег в Профите, Геша Киевский, ваксик флипает и прочий шлак

    В канале, где заманивают во всякие криптофантики, проводят розыгрыши для слабоумных. Чтобы поучаствовать в розыгрыше, надо подписаться на херову тучу мутнейших каналов.

    Например, вот таких:

    CryptoKor — трейдинг (https://t.me/cryptokor_trading)
    Trading_BiZones (https://t.me/+NgYaXLV5Jl84NDQy)
    ROMANETS (https://t.me/+vSJGWdhi5hBlMWJi)
    Олег в Профите (https://t.me/+lVz_1HbTBWVhNTVi)
    Toxariks Core (https://t.me/+SNo3kUvd8yJkNWIy)
    Геша Киевский (https://t.me/+BGl5UclP7l9jYzMy)
    Strado67 (https://t.me/+LXyhzXCophs1MmIy)
    mirnow | ace (https://t.me/acecrypto0)
    ABC TRADING (https://t.me/abctrade777)
    Digital Gold (https://t.me/Digita_Gold)
    Sergei Korniienko (https://t.me/+f_UrvV2HVGYyNDYy)
    ваксик флипает (http://t.me/waxscamru)
    MR. ROBOT // CRYPTO (https://t.me/+09umR1VtYQZjZjBi)

    Ещё муть из другого поста:

    SCROOGE CRYPTO (https://t.me/+MFFAh5AyioRjMjYy)
    Trading_BiZones (https://t.me/+d_o0o2I3YndhNTcy)
    CompasS Trade (https://t.me/+PswZRkPBN400NThi)
    Skally (https://t.me/normaldaki02)
    Do and earn (https://t.me/vibe_in_crypto)
    Toxariks Core (https://t.me/+PvikVD4fE-kyMjhi)
    Altcoin Hunter (https://t.me/+ye05YKoJTx42YTg0)
    CryptoRadar (https://t.me/cryptoradar_bots)
    LIFE CRYPTO (https://t.me/+TpyGbFSrxE01NTNi)
    CRYPTO CLAN (https://t.me/+fPwX1dKzefIyYjMy)
    Марк 50X|Трейдинг (https://t.me/+Ko4D2R-RghxlMjYy)
    PANYCH (https://t.me/+QhaGT1PDJf40OGIy)
    GoldMAN Trading (https://t.me/+-TULWXRjjEFkNWIy)
    Crypto Vibes (https://t.me/CryptoVibesHu)
    TRADER’S LIFE (https://t.me/+WqghcE9R2JU5Nzdi)
    CRYPTO ICE (https://t.me/+w9_3SjP-rtQwZGUy)
    Digital Gold (https://t.me/Digita_Gold)

    а в третьем посте такой набор шлака:

    Prosto Exchange (https://t.me/prostoexbot?start=go)
    Profi Media (https://t.me/ProfiMediaProductions)
    BUFFALO TEAM (https://t.me/+qvZW_lKuEI4zY2Y6)
    Путь не кончается (https://t.me/tradewayololo)
    Алкотрейдинг (https://t.me/+G4YufPNrcsY0NTdi)
    GOOSE ON CHAIN (https://t.me/+GEThgqmGWa1lNGNi)
    ProfitLab|Crypto (https://t.me/+zcLwAiJHh9czZjky)
    PNL цвета огурцов (https://t.me/Pickle_pnl)
    KLIM TRADER (https://t.me/+VxzrHGwNbGAwNzQy)
    I’m Broke (https://t.me/Paul_Vlog)
    Tomulovich (https://t.me/Tomylovic)
    FRANKLIN CRYPTO (https://t.me/+95AiH4djbJxjZWQy)
    RWG CRYPTO (https://t.me/+0vPOIcBE-vwwNmEy)
    ПРО ДЕНЬГИ (https://t.me/Aleksandr_money)
    CRYPTO ICE (https://t.me/+w9_3SjP-rtQwZGUy)
    Digital Gold (https://t.me/+bdOUDvLRRCVmYmUy)

    Чёрный список криптообменников

    Обман людей, желающих приобщиться к новому для них миру криптовалют, в самом разгаре. Один из способов — фальшивые криптообменники. Чёрный список обменников обновлён 18.02.26.

    Например, мошенники сообщают жертве схему арбитража (P2P), с помощью которой, человек сможет якобы заработать: купить в одном месте, продать в другом. Первый обменник является настоящим, а второй — мошеннический. В нём жертва просто переводит криптовалюту преступнику.

    Делать новые фальшивые обменники мошенники могут в любом количестве, поэтому будьте крайне осторожны!

    @BitCash24_bot @Testmozikbot @BitCash_Manager

    Недостоверная информация, неподтверждённые факты.

    ОТВЕТ:

    Если вы про про какую-то информацию на нашем сайте, то укажите, пожалуйста, про какую. Иногда бывает, что в комментариях или гостевых постах содержится информация, не соответствующая действительности. Мы такую информацию обязательно убираем.

    Попробуйте сформулировать более точно,

    Если же вы про оценки сайта о том, с кем нужно связываться или нет, то такие оценки не могут быть проверены на соответствие действительности, так как не являются утверждениями о фактах. Вы можете соглашаться или не соглашаться с такими оценками, но имейте в виду, что оценочные суждения юридически и логически не являются недостоверной информацией или неподтверждёнными фактами.

    Если вы считаете, что какой-то отзыв не соответствует действительности, сообщите об этом по указанной ниже электронной почте с официального адреса фирмы, о которой идёт речь (или личного адреса, если речь о человеке). Мы ответим на письма, которые не являются анонимными и содержат внятные факты с подтверждениями.

    Чёрный список юристов по возврату [зима 2026]

    Людей, потерявших деньги у мошенников, всегда пытаются вторично обмануть, пообещав возврат без предоплаты. Ниже вы найдёте неполный список мошенников и отзывы на лжеюристов. Список обновлён 18.02.26.

    Такие мошенники обещают возврат без предоплаты, а уловки используют самые разные, чтобы только выманить новые суммы. Тут и налоги, и страховки, и комиссии, и платежи за верификацию и т.п.

    Мошенники, как правило, используют имена и названия настоящих юристов. Они сообщают, что деньги найдены, но, чтобы получить их, необходимо произвести те или иные платежи.

    На данной странице вы найдёте часть доменов, которые принадлежат фальшивым юристам по возврату и отзывы. Вот они:

    ВозвратPRO | Честный возврат, @vozvratpro @vozvrat_pro

    ООО Конверг, MIGA

    Олег Колесников, Дивидум law

    Leader’s CourseLaw, contact@leaders-course.ru, +3 (706) 031-19-04, Levels 6 and 7, Central Park Towers (Offices Tower), DIFC, PO Box 9275, Dubai, UAE, Gedimino pr. 44A, LT-01110 Vilnius, Литва, 2 Weizmann St., Tel Aviv, Israel, Telegram @Zlypkor, WhatsApp; Кудинова Алина Сергеевна, Наумов Александр Владимирович, Ходорковский Ян Викторович, Либерман Тимур Александрович, Самусенко Кристина Михайловна (trastenlaw.com)

    OLAF (Anto-Fraud Office), Центр жалоб на мошенничество в интернете)

    ЮГ «Авелекс», Иван Агапов

    Дорофеева Ксения Алексеевна, dorofeeva-ksenia.com, @lawkseniya01

    Обязательно прочитайте данную памятку:

    Заманивают в лохотрон Академия НИФТ

    Что за секта ? И как самое интересное они добавляют в группу людей, случайно обнаружил среди своих чатов

    Мошенники представляются Albion Capital Group

    Здравствуйте скажите у вас есть информация об Albion Capital Group LLP мошенники или нет?

    Albion Capital Group LLP — реальная лондонская венчурная компания, но её имя часто «одалживают» аферисты, потому что оно звучит солидно и гуглится. Но она работает только с крупными инвесторами.

    Ниже — типовые схемы, под которые могут маскироваться мошенники, используя подобный бренд (включая «Albion Capital Group LLP», «Albion Capital», «Albion Investments» и т. п.).

    1) «Инвестиционный кабинет» и псевдоброкер

    Вам предлагают «войти в венчур», «доступ к pre-IPO», «закрытые раунды», «портфель стартапов», обещают высокую доходность и «личного менеджера».

    • Сначала просят небольшой депозит.
    • Затем показывают «рост» в личном кабинете (цифры рисуют).
    • Потом начинается выманивание денег: «нужно увеличить лимит», «подтвердить статус квалифицированного», «внести обеспечительный платёж».
    • Финал: деньги не выводятся, аккаунт «блокируют», «служба безопасности» требует ещё платежи.

    2) «Компенсация / возврат средств / нашли ваши потерянные деньги»

    Жертве прежних мошенников звонят с радостной новостью: «мы нашли ваши средства на зарубежной площадке», «ваше дело в работе», «суд вынес решение», «есть компенсационный фонд».

    Дальше всегда одно и то же:

    • оплатить «пошлину», «комиссию за вывод», «верификацию», «нотариуса», «налог», «страховой депозит»;
    • иногда просят установить AnyDesk/TeamViewer «для помощи» и вычищают счета.

    3) «Лжерегулятор / финансовый омбудсмен / compliance»

    Пишут письма на псевдоофициальном бланке: «Вы нарушили AML/KYC», «нужна проверка происхождения средств», «вам назначен комплаенс-офицер». Цель — заставить:

    • отправить фото паспорта/селфи/видео, чтобы потом оформлять займы;
    • заплатить «штраф» или «депозит»;
    • дать доступ к устройству/банку.

    4) «Подбор венчурной сделки» для основателей и бизнесов

    Предпринимателю обещают инвестиции в проект.

    • После пары созвонов говорят: «одобрено», но нужно оплатить «due diligence», «legal fee», «escrow», «регистрационный взнос», «подготовку pitch deck» у «наших партнёров».
    • Иногда присылают «Term Sheet» (красивая бумага без юр. смысла) и тянут деньги за «сопровождение».
      Реальный венчур обычно не начинает отношения с требования предоплаты «за рассмотрение».

    5) «Стажировка/работа в инвесткомпании»

    Публикуют вакансию: аналитик, ассистент, «удалёнка», высокая ставка.
    Сценарии:

    • просят оплатить «обучение», «сертификацию», «проверку службы безопасности»;
    • или используют вас как «денежного курьера»: «примите перевод/крипту и отправьте дальше» (втягивание в отмывание).

    6) «Крипто-обёртка» вокруг известного названия

    Продвигают токен/пул/«инвестплатформу», уверяя: «партнёрство с Albion», «фонд зашёл в раунд», «есть письмо».
    Фейк подтверждения обычно:

    • скриншоты «презентаций»;
    • поддельные письма с доменов-двойников;
    • «новость» на сомнительном сайте.

    7) «Фишинг под бренд»: письма, домены, соцсети-клоны

    Самая массовая техника.

    • Домен похож на настоящий: лишняя буква, дефис, другая зона (.net вместо .com/.co.uk), подмена символов.
    • Почта «сотрудника» с похожего домена.
    • В соцсетях — клон страницы, купленные подписчики, комментарии-боты.
      Цель — либо выманить деньги, либо собрать документы/доступы.

    Drazze: почему это лохотрон и пирамида

    По одному только описанию канала уже видны очень сильные признаки пирамидальности.

    1. Проект сам маркирует себя как MLM
      В описании Telegram-канала прямо указано: «Igaming × Token × MLM».
      MLM сам по себе не всегда «лохотрон», но в крипте связка «токен + партнёрка + многоуровневые выплаты» — классическая оболочка для пирамид.
    2. Обещания сверхдоходности на стейкинге
      На сайте drztoken.com обещаются 15–22% в месяц от стейкинга собственного фантика DRZ. Это однозначный признак пирамиды. Все токены, по которым обещалось подобное ранее, падали в цене почти до нуля. Такие проценты — типичный маркер схем, где выплаты держатся на притоке новых денег/росте токена, а не на проверяемом бизнес-доходе.
    3. Акцент на «partner programs / leadership rewards system»
      В описании токена на Dexscreener прямо говорится про «partner programs» и «structured leadership rewards system» (то есть вознаграждения за структуру).
      Это усиливает пирамидальную составляющую: мотивация не продуктом, а построением сети.

    В интернете есть информация, что лохотрон Drazze (DRZ, @Drazze_Official) продвигают Александр Плотников, Григорий Ткачёв (Гриша Шамп, @inostranecz, @inostraneczz), Виталий Корякин, Андрей Владимиров, Виталий Теплоухов, Владислав Чернухин, ProgTime @moncRZT.


    Берегитесь! Георгий Моисеев, ПК «Наш Дом»

    Защитник пирамиды «Лайф из Гуд» он же бывший рефовод, который остался на свободе, Георгий Моисеев дал кринжовое интервью блогеру из Казани, сообщает канал Алистаров | Расследования.

    «HERMES — это не пирамида, а реально существующая компания. Следствие ошибается…» — обманывает он.

    Андрей Алистаров:

    Моисеев провел презентацию уже своего личного кооператива «Наш Дом» в Казани 17-18 января и рассказал о том, как заманчиво приобрести жильё в его кооперативе. Причем схема ПК «Наш Дом», созданного 11.11.25, один в один совпадает с условиями работы незаконного кооператива «Бест Вей», учредитель которого Роман Василенко обвиняется в мошенничестве и с 2021 года скрывается на южном Кипре. в Уголовное дело рассматривается в Приморском суде Санкт-Петербурга.

    Адрес регистрации ПК «Наш Дом»: Марий-Эл, г.Волжск, ул.Ленина, д.63, кв.2.

    В ПК «Наш Дом» за 3 месяца работы принято 60 пайщиков, в очереди — 27, и даже куплена одна квартира. Несмотря на то кем Моисеев был в «Лайф из Гуд», всё-равно находятся люди которые решили доверится его кооперативу.

    Вы только послушайте (видео прикреплено) как Моисеев от безнаказанности чувствует себя уверенно, и заявляет что HERMES (Романа Василенко) имела реальные активы и была ликвидирована только в 2023 году.

    В уголовном деле Приморского суда СПб — есть реальные документы о ликвидации HERMES за 14.01.2021 видимо не в счет…..

    Более того, Моисеев утверждает, что активы HERMES, согласно Британского законодательства, были переданы аффилированным лицам, акционерам, которых никто не знает. Но почему их не отдали кинутым вкладчикам из России — он не ответил. И этот вопрос Моисеев адресует следствию.

    К Life Is Good, по его словам, вообще вопросов нет-это обычная «сетевая компания».

    В дополнение стоит сказать, что у Моисеева создан чат по «взысканию» денег с Гермес. И чтоб туда попасть нужно заплатить 13500р. Стрижка лохов полным ходом.

    Мы надеемся, что следствие обратит должное внимание к этому персонажу из Марий-Эл. А его новый кооператив (где как мы видим, обязательно нужно было разместить мечеть на рекламном баннере) внесут в черный список ЦБ, ну так, на всякий случай.

    Вкладер:

    МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ «НАШ ДОМ» (ПК «НАШ ДОМ») действует с 11 ноября 2025 года (ИНН 1200020630, ОГРН 1251200003526). Руководитель Юридического Лица — Моисеев Георгий Валерьянович (ИНН 121518572131).

    Ни в коем случае не имейте никаких дел с этой организацией и гражданином Моисеевым.

    Аферист ранее регистрировал 7 юрлиц в Волжске и Казани. Все они ликвидированы:

    ООО «ПОТОК-РЕЗЕРВ». 420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Окольная, д. 94а, к. 1, помещ. 13. ОКВЭД: 46.71 — торговля оптовая твёрдым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами.

    ООО «ПКФ „АГРОБИОХОЛДИНГ“». 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Лесозаводская, д. 2. ОКВЭД: 38.32.5 — обработка вторичного неметаллического сырья.

    ООО «ММЦ „ЙОШКАР-ОЛА-МОСКВА“». 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Ленина, д. 63, кв. 2. ОКВЭД: 69.10 — деятельность в области права.

    ПКИЗ «ОЗЕРО». 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Лесозаводская, д. 2. ОКВЭД: 68.32 — управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

    ТСЖ «ВАРИАНТ». 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Ленина, д. 63. ОКВЭД: 68.32.1 — управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

    РО ООО «ЦЕНТР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ» в Республике Марий Эл. 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Ленина, д. 63, кв. 2. ОКВЭД: 94.99 — деятельность прочих общественных организаций, не включённых в другие группировки.

    ООО «СЕРВИС АВТО». 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Орлова, д. 73. ОКВЭД: 45.20 — техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.

    Чёрный список зазывал по крипте (февраль 2026)

    Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу, продажа информации для активного трейдинга, закрытые клубы, випки или другие схемы.

    Подробно о том, почему обычному человеку не следует заниматься активным трейдингом, пишем здесь. Также прочтите, как разводят на сигналах, марафонах и роботах.

    Ниже неполный список телеграм-каналов, где людей агрессивно (или не очень) втягивают в активный трейдинг, в основном криптовалют, где риски ещё более высоки, чем на традиционных регулируемых рынках.

    Юлия ПАМП/ДАМП, @yulia_smirnova9, Юлия Смирнова, «Та самая девушка-трейдер, которая разгонала депозит со 240$ до 51.000$»

    МАРАФОН СО 100$ by ARKADIY, @arkadiy_team_long_short

    Bronks, @max_broonks1

    Katana, @kkslivkk

    сансара катаны, @kata1ana, @alexxxcryp

    TRADING BOSS, Гришаня, @GrigoriiTrade

    VALERIY LONG/SHORT, @valera_crypto2777

    Подробности:

    Юлия ПАМП/ДАМП, @yulia_smirnova9, Юлия Смирнова, «Та самая девушка-трейдер, которая разгонала депозит со 240$ до 51.000$»

    МАРАФОН СО 100$ by ARKADIY, @arkadiy_team_long_short

    Bronks, @max_broonks1

    Katana, @kkslivkk

    сансара катаны, @kata1ana, @alexxxcryp

    TRADING BOSS, Гришаня, @GrigoriiTrade

    VALERIY LONG/SHORT, @valera_crypto2777

    Trader`s University. @Expert_TradOne. @tradingplusforex. Заманивают в нелегальный трейдинг

    Ребят, может кто сталкивался, с ними реально заработать? Вроде все красиво, у них даже есть открытый чат для обсуждения. Trader`s University (@tradingplusforex). Высокоточные торговые рекомендации от команды профессиональных трейдеров. На рынке с 2012 года. Отзывы – @reviewstradinglive. По вопросам @Expert_TradOne. Вся информация является мнением автора и не является призывом к действию.

    ОТВЕТ:

    Такие каналы зарабатывают комиссии на вовлечении новичков в трейдинг. Судя по тому, какие вопросы, вы задаёте, вы новичок. Новичкам нечего делать в трейдинге. Любом.

    В канале видим реферальные ссылки на площадки из чёрного списка ЦБ: InstaForex (instawebinvest.com), AMarkets (link.amarkets.store), RoboForex (rbfxdirect.com), FX PRO (fxpro-direct.com).

    Держитесь подальше. Для дополнительного изучения даём три ссылки:

    Для дополнительного изучения — две ссылки:

    traffaccs.com. Меня обманули

    Меня кинули на деньги сервис traffaccs.com пруфф в скрине, заказ был оплачен, я 2 дня писал им на почту чтобы выдали заказ, полный игнор, работают мошейники выводят свои услуги в топ гугл, на таких доверчивых как я что думал что сервис работает оплатил заказ, после полный игнор.

    Обманули? Идите в полицию, чтобы избежать проблем

    Важный совет для 2026 года! Если вас обманули мошенники, то следует подать заявление в полицию даже если шансов на возврат нет. Заявление обезопасит вас от подозрений в соучастии, если украденные деньги окажутся замешанными в преступлении (отмывание денег, финансирование терроризма, помощь иностранной армии и прочее).

    Если у вас украли деньги (или вы случайно приняли/перевели чужие средства и только потом поняли, что это похоже на мошенничество), заявление в полицию — это не только попытка вернуть деньги, но и юридическая страховка. Смысл в том, чтобы зафиксировать момент, когда вы узнали о хищении/сомнительной операции, и показать, что действовали добросовестно, а не участвовали в схеме.

    Ниже приведены ссылки на документы по российским законам. Аналогичные нормы есть и в других странах: Украина, Беларусь, Казахстан и так далее. Итак, приводим подробности, почему надо подать заявление.

    Вы создаёте официальный след событий

    По УПК РФ сообщение о преступлении подаётся устно или письменно; устное оформляют протоколом, письменное — вы подписываете. Полиция обязана принять и зарегистрировать ваше заявление и выдать подтверждение (талон-уведомление).

    Дальше идёт проверка сообщения в порядке ст. 144 УПК РФ, а по итогам принимают процессуальное решение по ст. 145 УПК РФ (возбуждение дела, отказ, передача по подследственности).

    Это снижает риск подозрений в соучастии, если деньги всплывут в другом деле. В практической плоскости правоохранители и банки смотрят: когда человек понял, что операция криминальная, и что сделал дальше. Если вы сразу заявили, приложили скриншоты/выписки/переписку и описали обстоятельства, это помогает отделить вас от роли помощника.

    Почему опасны хвосты украденных денег

    — По ст. 174 и 174.1 УК РФ наказуема легализация (отмывание) — финансовые операции с “преступными” деньгами с целью придать правомерный вид владению/распоряжению; ключевое — заведомость и цель. Верховный Суд разъяснял подходы к применению этих статей (что считается предметом, как оценивать операции и т.п.).
    — По ст. 205.1 УК РФ предусмотрена ответственность за содействие террористической деятельности, включая финансирование.
    — Дополнительно существует ст. 205.6 УК РФ о несообщении о ряде террористических преступлений при наличии достоверных сведений.
    Именно поэтому, если вы видите признаки грязных денег (обнал, дробление, просьбы прогнать через карту, переводы от незнакомцев с давлением «срочно верни»), молчание и попытки разрулить по-тихому могут выглядеть подозрительно, а заявление — наоборот, показывает вашу позицию.

    Что полезно указать в заявлении:

    • краткая хронология;
    • суммы/даты/реквизиты;
    • выписки и чеки;
    • скриншоты переписки;
    • данные номеров телефонов/аккаунтов;
    • указание, что вы не давали согласия на операции (если так).

    Попросите выдать документ о приёме/регистрации заявления. Не надейтесь, что пойдёт реальное расследование. Только что вы создали себе защиту от возможных осложнений.

    Аналогично надо действовать жертвам финансовых пирамид, даже если структура кормит завтраками и обещает всё выплатить с процентами. Это обычная тактика пирамид, чтобы люди не обращались в правоохранительные органы.

    Если вы считаете, что есть шансы вернуть деньги, не попадитесь на многочисленных мошенников, обещающих возврат, и внимательно прочитайте нашу памятку по возврату:

    Екатерина Протопопова научит трейдингу?

    В ВК рекламируют какой-то развод по трейдингу.

    Кто, что, непонятно, как рекламодатель указано какое-то неизвестное физическое лицо:

    Информация о рекламодателе Рекламодатель Протопопова Екатерина Борисовна ИНН 365100083990 Реквизиты Протопопова Екатерина Борисовна, ИНН 365100083990

    Мошенники в Telegram! Разводы с водительскими правами

    В телеграмме есть каналы якобы помогающие с восстановлением водительского удостоверения, внесение новых сведений, удаление из базы лишенных. Работает или развод?

    ОТВЕТ:

    Это обман — и вдобавок незаконная услуга.

    Удаление из базы лишённых / внесение сведений задним числом — это доступ к государственным реестрам/ИБД, которым легально обладают только уполномоченные органы. “Частник в телеграмме” не может законно “почистить базу”.

    Даже если они показывают “скрин из базы” — это легко подделывается (фейковый интерфейс, фотошоп).

    Типовой сценарий: берут “предоплату/гарантийный платёж”, потом просят ещё (“пошлина”, “согласование”, “доступ”, “ускорение”), в конце — исчезают или шантажируют вашими документами.

    Чем это опасно для вас:

    • Кража личности: попросят фото паспорта, ВУ, селфи, прописку — потом оформляют кредиты/симки/аккаунты.
    • Потеря денег: “оплата частями” → выманивание до последнего.
    • Уголовные риски: попытка “решить через базу” может трактоваться как содействие подделке документов/взятке/мошенничеству (в зависимости от страны и ситуации).
    • Ещё хуже: могут предложить “новые права” — это подделка. Проверка по базе это проблемы при первом же контакте с полицией/страховой.

    Красные флаги:

    • “100% гарантия, без экзаменов/медсправок, за 1–3 дня”
    • “Удалим из базы”, “пробьём по базе”, “есть человек в ГИБДД/МРЭО”
    • Просьба прислать полные фото документов и селфи для сверки
    • Оплата криптой, на карту физлица, через гаранта, залог
    • Никаких официальных договоров/квитанций, только чат и “голосовые”

    Что делать легально:

    • Восстановление/дубликат при утере/краже — только через официальные сервисы/подразделения (в вашей стране: дорожная полиция/транспортное ведомство, МФЦ/аналоги, госуслуги/портал).
    • После лишения — только по предусмотренной процедуре: срок лишения + (где требуется) экзамен/медкомиссия/оплата штрафов и т.п.
    • Если вы уверены, что в базе ошибка — официальная жалоба/заявление и исправление по документам, иногда через суд.

    Пирамидчик Юрий Хван заманивает в AVATARS

    Юрий Хван, ранее засветившийся в лохотроне WTS (World Team Success), раскручивает пирамиду Avatars.

    Обещают 1% в день «в CryptoBox – доступен только партнёрам программы PRO».

    У него канал КРЕПОСТЬ ЛИДЕРСТВА: Волны, Сталь и Люди • Юрий Хван (@leader_khvanu).

    Также раскручивают лохотрон Николай Фомин, Елена Апалькова, Иван Маринкин.

    Другой канал: Avatars Материалы звезды.

    Артём Маринин, Эльвира Маринина. Зазывалы в лохотрон RC Group

    Смотрю, ничего у вас нет на сайте про такого Артёма Маринина, Казань, vk.com/art_marinin.

    Много людей он втянул в эту пирамиду ЭрСи Групп.

    еще в 2023 году их с женой Эльвирой включили в число самых успешных лидеров RC.

    Они внизу в центре

    Осторожно Алексей Румянцев, ООО «Пересвет», avexsa.ru

    Что за индивидуальный предприниматель Румянцев Алексей Николаевич, ИНН 470801075941, ID #314708297? «Инвестиции в готовый бизнес от 70% в год. Альтернатива сберегательному счёту». Ведёт реклама на сайт avexsa.ru. Там указано ООО «Пересвет», ОГРН: 1207800136830, +7 (800) 351, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 86.

    ОТВЕТ:

    Наличие слова «от» является гарантией доходности, что запрещено законом о рекламе (статья 28).

    В любом бизнесе есть риски потери денег.

    Поэтому надо быть крайне осторожными с подобными высокодоходными предложениями, обещающими высокий доход.

    BlackBit: почему не надо связываться

    В чате пишут «Ребята, на бирже Blackbit сейчас проводятся технические работы, поэтому сеть BRC20 временно недоступна. В ближайшие дни её работу восстановят.» Что это за биржа такая?

    ОТВЕТ:

    Похоже, в чате речь про BlackBit / blackbit.exchange (крипто-сайт с простым терминалом “BTC/USDT” и т. п.)

    Это не крупная известная биржа уровня Binance, OKX или Bybit. Про неё мало независимой информации, и она часто фигурирует в отзывах как сомнительная площадка. В том числе есть претензии по отсутствию лицензии/прозрачности.

    BRC-20 — экспериментальный стандарт токенов в сети Bitcoin (Ordinals), и “временная недоступность сети” иногда бывает на сервисах. Но в реальности такая формулировка часто используется как удобная отговорка, когда:

    люди пытаются вывести средства, а вывод “временно” закрыт;

    поддержка тянет время “в ближайшие дни”.

    Сам по себе BRC-20 действительно считается экспериментальным и рискованным.

    Не докидывайте депозит “пока чинят сеть” и не платите “комиссии/разблокировки” в поддержку/менеджеру.

    В целом это мусорная площадка, используемая в пирамиде Поток Кэш. Связываться не следует ни с пирамидой, ни с Blackbit.

    Подробнее:

    Сергей Магас сделал популярными три криптобиржи?

    Наткнулся на рекламу Магас Сергей Юрьевич, ИНН 380502325227, ID #37063275.

    Пишет, что «сделал популярными три биржи из ТОП 10 CMC. Твоя очередь».

    Прямо-таки сделал популярными три биржи некий Сергей Магас? А доказательства таких замечательных достижений?

    ТОП 10 бирж из списка Coinmarketcap такой: Binance, Coinbase Exchange, Upbit, OKX, Bybit, Bitget, Gate, KuCoin, MEXC, HTX.

    Какие же три из них сделал популярными гражданин Магас?

    Есть версии? Или он просто звездобол?

    Лохотрон Gem Space обещает дуракам продажу в Катар и «девиденты»

    «Здравствуйте, кто знает эту компанию, много знакомых вкладывают деньги. Ждут большие девиденты, якобы скоро продажа приложения в Катар. Обращают внимание, что Gem Space есть в RuStore и это подтверждает правовую основу деятельности. Якобы скоро продажа приложения в Катар за огромные деньги…всем выплатят девиденты. Пока люди покупают лицензии.»

    ОТВЕТ:

    Это давний (минимум с 2019 года) сбор денег со слабоумных под разговоры о создании конкурента Telegram и WhatsApp, а теперь и под сказки про продажу в Катар. Давно уже нет никаких технических проблем создать мессенджер. Проблема в том, что надо 1) было делать это вовремя 2) быть Павлом Дуровым или Яном Кумом 3) собрать аудиторию.

    Даже имеющий господдержку мессенджер Max не пользуется активностью пользователей.

    Что касается дивидендов. Это доход на акции, а не доход за счёт продажи компании. Неграмотные «влошенцы» даже этого не понимают.

    Подробности о лохотроне:

    Обманывает Shaini Udayarathna, пара из Южной Азии

    Внимание, мошенники!

    +7 917 650-42-17 (Shaini Udayarathna, пара из Южной Азии) обещают работу в Москве/России, берут предоплату и пропадают. Обманули многих, включая меня, и множество людей за пределами своей страны.

    Они постоянно под веществами, делают плохие дела — не пускайте их и не давайте деньги!

    Я не в России: позвоните/напишите им (WhatsApp/Telegram/SMS) и требуйте вернуть деньги всем жертвам — это может их остановить и спасти других.
    Если вы прочитали это — хотя бы отправьте им сообщение с требованием вернуть деньги всем жертвам!

    Сообщайте в полицию (102)

    Берегитесь! 🚨 #мошенники #обман #работа

    Arbitrage P2P — Украинские скамеры.

    @arbitrage_capital
    Группа мошенников из Украины.

    Заманивают заработком без вложений, типа за 20% возврата им за связки.
    На самом деле просят скрины или трансляцию видео вашего кошелька на бирже (типа учат как работать). Прокрутят тебе пару сделав, через фейковый обменник, ты обрадуешься, и введешь на кошелек большие деньги. И вот тут ты с ними прощаешься, так как через поддельные ссылки по которым тебя гоняют мошенникам предоставляется полный доступ к твоему кошельку.
    Рулит там @Vladimir_Arbitrage

    Помощники Артем, Андрей, и другие.

    Как у людей отняли миллионы долларов на токене Хасбика BULLA

    Недели две назад этот криптан устроил красивый рагпул на своем мем-токене. Сначала разогнал цену на Бинансе на 1400% на сказках про роадмап, а потом просто ударил по стакану и вышел в кэш.

    96% монет было у инсайдеров, ликвидности мало, любая покупка отправляла цену в космос и хомяки на FOMO залетали, а об них тупо закрывались.
    Давайте посчитаем чужие деньги, если они слили хотя бы 1% на пике (по $0.46), а это уже +-4 миллиона долларов минимум, может и больше, посчитать нереально

    Вопрос только один: как это дерьмо вообще пустили на Бинанс? Ладно бы на дексах крутили, но тут топ-1 CEX биржа. Команда держит почти всю эмиссию, а их листят без вопросов. Никаких расследований, ничего. Просто дали пацану заработать пару лямов и побрить толпу.

    Источник.

    Чёрный список зазывал по крипте (зима 2026)

    Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу, продажа информации для активного трейдинга, закрытые клубы, випки или другие схемы.

    Подробно о том, почему обычному человеку не следует заниматься активным трейдингом, пишем здесь. Также прочтите, как разводят на сигналах, марафонах и роботах.

    Ниже неполный список телеграм-каналов, где людей агрессивно (или не очень) втягивают в активный трейдинг, в основном криптовалют, где риски ещё более высоки, чем на традиционных регулируемых рынках.

    Андрей Чепраков | Trading, @chepr777

    7 грехов трейдера, @alexandr_trade0001, @alex_cryptoadm

    Крипта Эпштейна, @Ne_Epstein @Epstein_Crypto, «Элитная крипто-аналитика для избранных. Секретные пулы ликвидности. Приватные раунды, о которых не говорят публично. У нас нет острова, но есть холодные кошельки в офшорах». Сигнал: «Скам ханипот, будьте осторожны, заманивает в приватку там рекламит токены с панкейка».

    Где гемы, Nirkad ?, @nirkad_crypto @nirkad

    мазза корнер, @mazzafam @hitechmazza

    Wavium, @ceo_VadimEth, @maxes_crp, @waviumbot

    Блог Родиона | Crypto, @rodioncrypt0, @vipbyrodion_bot

    Марафон By Николай, @NickMarafon1

    Кирилл Дёмин, @kdemin_trader

    Тимофей: Price Killer, @its_timofey

    Ivan Medvedev, @medvedev_13

    Андрей Смирнов, @Andrey_smirniy_nobot

    Александр Добров | Trading, @dobryialeksy

    Роман Удалов | Prime Futures

    88 CRYPTOCLUB, «Канал СЕО клуба «88» — призеров WSOT 2022 и WCT 2021», @ceo88club, @cloudy231

    Илья Анализатор, @AnaIizator, @anaIizator_direct

    Anton Kosmatov | Funded Trader, @kosmatovtrade

    Crypto? Crypto!, @Doctorweb4

    Мысли Эйнштейна, @Einstein_thoughts_bot, @Einstein_news

    GOAT Trading, @goatloveceo @DRUGcrpt

    Вершинин [будни трейдера], @alex_tradex

    Crypto Gossip Girl, @crypto_gossip_girl

    Путь Становления, @artem_admin, Артём Белов

    Твой наставник | Low Risk, @NastavnikCEO

    Ermolov [Trading], @dmitriy_ermolov,

    Взвешенная торговля | Блог о заработке

    Королёв о крипте | TT, @kurskih_roma, Теория вероятностей ТТ, @obuchtv_bot

    ЕК | Crypto INDUSTRY, @cryptoradar09

    million $ crypto, @miIIion_crypto

    PNL цвета огурцов, @Pickle_pnl

    КРИПТО WORK 24, @crypto_works24, @Crypto_adminka

    Конкурсы с Александром | Крипто, @Xabarov_Giw

    Марк 50Х | Трейдинг, @Mark50X

    DEFI Спекулянт, @DEFI_spekulyant

    Берлога криптанов, @cryptoberloga1

    Станислав Одинцов, @Odintsovst_bot

    Sakura | Japan Trade, @foreignais_d, @foreignais

    Марафон со 100$ до 1000$, @marathon_admins

    Подробности: