Архивы криптовалютные обманы

Мошенники представляются регулятором CySEC (Кипр; cysec.finance)

Мошенники часто представляются кипрским финансовым регулятором CySEC. При этом жертве они направляют ссылку на реальный сайт регулятора. Но, если присмотреться, переписка ведётся с фальшивого сайта.

Александр Терещенко, Елена Полякова, Руслан Ореховский, Роман Ореховский (Cryptex) арестованы

Организаторам криптовалютной биржи Cryptex вменяют создание преступного сообщества (статья 210 УК РФ), а также по мелочи: ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей); по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность); ч. 3 ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации).

Почему не надо связываться с криптобиржей gate.io

Михаил Жуховицкий рассказывает о том, как криптобиржа gate.io украла 2 млн долларов у его знакомых.

Чёрный список криптобирж

«Самая большая в мире безопасная торговая платформа». Или «самая быстрорастущая глобальная криптовалютная биржа». Список обновлён 16.11.24.

Чем чудовищнее ложь, тем быстрее в неё поверит неискушённый человек.

Чёрный список обменников крипты

Обман людей, желающих приобщиться к новому для них миру криптовалют, в самом разгаре. Один из основных способов — фальшивые обменники. Чёрный список обменников обновлён 18.11.24.

Чёрный список рейтингов

В интернете есть сотни сайтов, на которых под видом честной информации людям рекомендуют мошеннические проекты. Рассмотрим только одну тематику: инвестиции. Список обновлён 21.11.24.

Чёрный список трейдеров

Эта схема обмана очень проста и напоминает сказку про Буратино. Закопай немного монет — и вырастет денежное дерево. Список обновлён 30.08.2024.

Эта схема обмана очень проста и напоминает сказку про Буратино. Закопай немного монет — и вырастет денежное дерево. Список обновлён 18.10.24.

Так и тут. Якобы успешный трейдер, который не скрывает лицо, предлагает вложить деньги всего на один день, чтобы вернуть в несколько раз больше.

Чёрный список пампа

Список обновлён 28.10.2024. Широкое развитие получила такая уловка мошенников как участие в пампах.

Якобы некий трейдер своими действиями поднимет цену на что-то (обычно криптовалюту) и потом продаст по высокой цене, заработав большие деньги. А прибыль он якобы готов отдать дуракам, которые во всё это поверят.

Чёрный список арбитража

Одна из популярных легенд мошенников — заработок на арбитраже криптовалюты. Арбитраж — это покупка дешевле в одном месте, а продажа в другом. Список обновлён 17.11.24.