Метка: Поддельные регуляторы

Что вам известно про LCIA? Это арбитражный суд Лондона. И как можно проверить арбитра и судью? Alex Kohen и Entony Greene? Есть такие или выдуманные?

@vklader:

LCIA — реальная и авторитетная арбитражная организация, но называть её обычным «лондонским судом» не совсем правильно. London Court of International Arbitration не является государственным судом Великобритании. LCIA администрирует частные арбитражные разбирательства, а спор рассматривают независимые арбитры, назначенные для конкретного дела.

В вашем случае имя LCIA используют мошенники.

LCIA не может внезапно найти пострадавшего инвестора и объявить, что ему присудили деньги, если ранее стороны не заключили соглашение об арбитраже. Разбирательство LCIA возникает только тогда, когда стороны договорились передавать спор в арбитраж по правилам LCIA.

Особенно вероятна подделка, если «арбитр» или «судья»:

• обещает вернуть деньги от брокера, криптобиржи или мошенников;
• требует оплатить «налог», «легализацию», «страховку», «код перевода», «апостиль» или «разблокировку»;
• принимает оплату на карту физлица, криптокошелёк либо счёт посторонней компании;
• пишет с Gmail, Outlook или домена, похожего на LCIA;
• запрещает самостоятельно связываться с секретариатом.

Alex Kohen и«Entony Greene используются как вымышленные персонажи.

Это обман. Похоже на попытку прикинуться официальной бумагой государства. На бланке использованы швейцарский госстиль, щит с крестом и надпись «Swiss Confederation» на четырёх языках — это корпоративный стиль федеральных органов Швейцарии, а не обычный шаблон частной юрфирмы. Рядом при этом стоит логотип частной фирмы. Такой «гибрид» нужен не для юридической силы, а чтобы психологически давить на получателя.

Контакты в письме не совпадают с официальными контактами TA Advisory. На официальном сайте женевского офиса указан email office@taadvisory.law, а публичные адреса сотрудников фирмы тоже идут на домене @taadvisory.law.

Более того, сама TA Advisory прямо пишет на своём сайте, что существуют сайты, которые пытаются выдавать себя за них, и просит доверять только их проверенному домену. В вашем письме вместо этого стоят ta-law@advisory.com.se и annapetrova2511@gmail.com. Это один из самых сильных признаков подделки или имперсонации.

Указанная «Anna Petrova» не подтверждается открытыми официальными каналами. На публичной странице команды TA Advisory такой человек не находится, а в каталоге Ordre des avocats de Genève у TA Advisory SA указаны другие члены практики: Maylis Noth, Soubhi Bazerji и João Matias. Это не даёт 100% доказательства, что такого человека вообще нет, но точно означает, что «ответственный legal counsel» из письма не подтверждается официальными источниками фирмы и женевского адвокатского сообщества.

Сам текст — типичный язык «recovery scam». Там обещают «successful completion of the case», «successful crediting of funds», «regulatory audit», «clearing process», «registry-related inconsistencies». Звучит солидно, но нет ни номера дела, ни суда, ни названия регулятора, ни конкретного ведомства, ни ссылки на закон, ни описания конкретного актива, ни tx hash, ни адреса кошелька, ни нормального договора поручения. То есть много туманных громких слов и почти ноль проверяемой конкретики.

Особенно выдаёт мошенничество раздел «Financial Guarantee». Адвокатская фирма не может честно гарантировать «успешное завершение дела», «зачисление средств бенефициару» и полный возврат денег при остановке процедуры. Юристы могут гарантировать только то, что окажут услуги добросовестно, но не исход, который зависит от регуляторов, банков, контрагентов, судов и фактов дела. Когда вам обещают юридически «гарантированную» разблокировку денег, это обычно приманка для следующего платежа.

В документе много внешней «официальности» и почти нет юридической проверяемости: декоративные печати, нечитаемая подпись, громкий заголовок «GUARANTEE LETTER», но нет регистрационного номера письма, должности и полномочий подписанта, нормального фирменного email, реквизитов мандата, счёта, условий оплаты, приложений, порядка обжалования, описания правового основания процедуры. Это типичный стиль бумаг, которыми выманивают деньги за «комплаенс», «аудит», «клиринг» и «разморозку».

Дополнительно: QR-код на изображении ведёт на реальный сайт TA Advisory. Это не делает письмо подлинным — наоборот, это очень похоже на приём, когда мошенники прикрываются именем настоящей фирмы, а отвечать просят уже на свои адреса и почты.

Итог: это очень похоже на поддельное письмо, сделанное под реальную швейцарскую юрфирму, чтобы убедить человека заплатить ещё за «регуляторную очистку», «аудит» или «разблокировку цифровых активов». Особенно важны два признака: сама TA Advisory предупреждает о двойниках, а в письме используются неофициальные адреса.

Что делать:
не платить ни копейки, не отправлять документы по этим адресам и написать напрямую на официальный адрес фирмы office@taadvisory.law с приложением этого письма и вопросом, выдавали ли они его. Официальный женевский адрес и email фирмы опубликованы на сайте TA Advisory и в каталоге женевской коллегии адвокатов.

Чувство меры мошенникам не присуще. Вот пример, как они оставляют фальшивые отзывы на разоблачение, которое сделал наш читатель. О том, как идёт обман с использованием названия MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency).

«Отзывы» сделаны с одного компьютера в короткий период и максимально неправдоподобны.

Парадокс в том, что целевая аудитория мошенников (необразованные и, чего уж греха таить, глупые люди) тоже не знает чувства меры, и вполне способна поверить даже таким комментариям. Поэтому под публикацией мы их всё же удалили.

А MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency) — это реальное международное агентство, часть World Bank Group (Группа Всемирного банка), созданное для поддержки иностранных инвестиций и страхования политических рисков.

Это крупная международная организация, которая работает с корпоративными инвестициями и инвесторами в рамках международных проектов, а не с частными лицами по возврату денег от брокеров.

Это не служба, которая возвращает потерянные личные инвестиции частных трейдеров и не занимается «заказными выплатами» рядовым людям. Любые письма якобы от MIGA о возврате денег — не соответствуют реальной деятельности этой организации.

Подробности:

Здравствуйте. Нарвался на развод через telegram канал Семейный капитал, где меня подключили к копитрейдингу, а затем не дали вывести деньги (якобы нужно было провести финансовый оборот, закинув всю сумму с карты на биржу и синхронизировать биржу с их мошенническим сайтом). Делать этого , конечно, мы не стали.
В вашем списке числится компания Лион (lyon-laws.com). Сычев Антон Юрьевич, представился юристом этой фирмы, предоставил удостоверение юриста, обратился от моего имени к финансовому регулятору Боливии, который подтвердил зарегистрированный на мое имя счет. Дал эл. почту зарубежного банка, где можно сделать транзитный счет, оплатив 350usdt, и вернуть на российский счет кругленькую сумму с компенсациями от мошенников. Когда стал проверять все эти сайты, эл. почты, оказалось, что все создано недавно, однотипно и едва ли имеет отношение к реальным организациям. Ниже ссылки.
support@lyon-laws.com липовая юридическая контора
support@asfi-bolivia.com липовая почта финансового регулятора Боливии
support@digital-cuttackccb.com
якобы почта индийского банка, который сразу же одобрил открытие счета, попросив перевести 350 usdt на криптокошелек TYmrPyBHXTBt3Tsz8ejaRxYQDLcyEdyqJs
При проверке кошелька выяснилось, что он существует чуть больше недели, и туда стабильно капает по 350usdt, чувак за это только время заработал около 200000 руб.
asfi-bolivia.com — липовый сайт финансового регулятора Боливии
Неужели уже дошло до того, что выставляют себя реальным юристом, пользуясь его именем и отсутствием фото в интернете? Подделывают его удостоверение, чтобы блеснуть им при онлайн общении?

ОТВЕТ:

Разумеется, мошенники подделывают любые документы и сайты. Подробности:

1) Об этой организации есть информация в нете. Они, якобы, на самом деле занимаются мошенниками и возвращают деньги. Вы пишите, что они мошенники. Как проверить? Finra Якобы они занимаются проверкой брокеров и возвратом денег. Чтобы перевести через вестерн, прислали бумагу от вестерн Юнион, надо заплатить за перевод и будет счастье?) Проверьте, пожалуйста.

2) Ко мне обратился Vasilii Shchigolev 833-26 из Finra.
Якобы проверяют мошенников и возвращают затраченное деньги. Деньги нашли, якобы. Переслать хотят через вестерн юнион. Надо заплатить за конвертацию в евро и за работу вестерн. Сумма ,вообщем- то,небольшая.
Можно ли доверять?

ОТВЕТ:

Мы невнимательно читаете. FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) — это американская саморегулируемая организация, которая контролирует брокерскую индустрию и рынок ценных бумаг в США. Ее основная задача — защита инвесторов путем обеспечения соблюдения правил всеми брокерскими фирмами и их сотрудниками. FINRA является независимой некоммерческой организацией, а не правительственным агентством, но действует под надзором американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Но настоящая FINRA не станет иметь с вами никаких дел, она не занимается выводами денег. Вас хотят обмануть.

Мошенники часто используют обращение к гражданам от имени финансовых регуляторов. Чтобы не потерять деньги, нужно прочитать памятку: