Метка: Поддельные регуляторы

QFMA — Qatar Financial Markets Authority, государственный регулятор рынка ценных бумаг Катара. Он контролирует катарские биржи, брокеров, управляющих, депозитариев и другие лицензированные организации. Это не банк, не криптобиржа и не международная служба возврата денег.

1. Я тоже хотела бы проверить арбитражный суд Лондона LCIA. Был суд, теперь заставляют оплатить судебные расходы на сумму 3800 евро, и уже пеня капает. Грозятся принудительным путем получить от меня эти деньги. Я суд выиграла, даже назначили сумму за моральный ущерб, но я ничего не могу получить.

Это обман. Похоже на попытку прикинуться официальной бумагой государства. На бланке использованы швейцарский госстиль, щит с крестом и надпись «Swiss Confederation» на четырёх языках — это корпоративный стиль федеральных органов Швейцарии, а не обычный шаблон частной юрфирмы. Рядом при этом стоит логотип частной фирмы. Такой «гибрид» нужен не для юридической силы, а чтобы психологически давить на получателя.

Контакты в письме не совпадают с официальными контактами TA Advisory. На официальном сайте женевского офиса указан email office@taadvisory.law, а публичные адреса сотрудников фирмы тоже идут на домене @taadvisory.law.

Более того, сама TA Advisory прямо пишет на своём сайте, что существуют сайты, которые пытаются выдавать себя за них, и просит доверять только их проверенному домену. В вашем письме вместо этого стоят ta-law@advisory.com.se и annapetrova2511@gmail.com. Это один из самых сильных признаков подделки или имперсонации.

Указанная «Anna Petrova» не подтверждается открытыми официальными каналами. На публичной странице команды TA Advisory такой человек не находится, а в каталоге Ordre des avocats de Genève у TA Advisory SA указаны другие члены практики: Maylis Noth, Soubhi Bazerji и João Matias. Это не даёт 100% доказательства, что такого человека вообще нет, но точно означает, что «ответственный legal counsel» из письма не подтверждается официальными источниками фирмы и женевского адвокатского сообщества.

Сам текст — типичный язык «recovery scam». Там обещают «successful completion of the case», «successful crediting of funds», «regulatory audit», «clearing process», «registry-related inconsistencies». Звучит солидно, но нет ни номера дела, ни суда, ни названия регулятора, ни конкретного ведомства, ни ссылки на закон, ни описания конкретного актива, ни tx hash, ни адреса кошелька, ни нормального договора поручения. То есть много туманных громких слов и почти ноль проверяемой конкретики.

Особенно выдаёт мошенничество раздел «Financial Guarantee». Адвокатская фирма не может честно гарантировать «успешное завершение дела», «зачисление средств бенефициару» и полный возврат денег при остановке процедуры. Юристы могут гарантировать только то, что окажут услуги добросовестно, но не исход, который зависит от регуляторов, банков, контрагентов, судов и фактов дела. Когда вам обещают юридически «гарантированную» разблокировку денег, это обычно приманка для следующего платежа.

В документе много внешней «официальности» и почти нет юридической проверяемости: декоративные печати, нечитаемая подпись, громкий заголовок «GUARANTEE LETTER», но нет регистрационного номера письма, должности и полномочий подписанта, нормального фирменного email, реквизитов мандата, счёта, условий оплаты, приложений, порядка обжалования, описания правового основания процедуры. Это типичный стиль бумаг, которыми выманивают деньги за «комплаенс», «аудит», «клиринг» и «разморозку».

Дополнительно: QR-код на изображении ведёт на реальный сайт TA Advisory. Это не делает письмо подлинным — наоборот, это очень похоже на приём, когда мошенники прикрываются именем настоящей фирмы, а отвечать просят уже на свои адреса и почты.

Итог: это очень похоже на поддельное письмо, сделанное под реальную швейцарскую юрфирму, чтобы убедить человека заплатить ещё за «регуляторную очистку», «аудит» или «разблокировку цифровых активов». Особенно важны два признака: сама TA Advisory предупреждает о двойниках, а в письме используются неофициальные адреса.

Что делать:
не платить ни копейки, не отправлять документы по этим адресам и написать напрямую на официальный адрес фирмы office@taadvisory.law с приложением этого письма и вопросом, выдавали ли они его. Официальный женевский адрес и email фирмы опубликованы на сайте TA Advisory и в каталоге женевской коллегии адвокатов.

Чувство меры мошенникам не присуще. Вот пример, как они оставляют фальшивые отзывы на разоблачение, которое сделал наш читатель. О том, как идёт обман с использованием названия MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency).

«Отзывы» сделаны с одного компьютера в короткий период и максимально неправдоподобны.

Парадокс в том, что целевая аудитория мошенников (необразованные и, чего уж греха таить, глупые люди) тоже не знает чувства меры, и вполне способна поверить даже таким комментариям. Поэтому под публикацией мы их всё же удалили.

А MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency) — это реальное международное агентство, часть World Bank Group (Группа Всемирного банка), созданное для поддержки иностранных инвестиций и страхования политических рисков.

Это крупная международная организация, которая работает с корпоративными инвестициями и инвесторами в рамках международных проектов, а не с частными лицами по возврату денег от брокеров.

Это не служба, которая возвращает потерянные личные инвестиции частных трейдеров и не занимается «заказными выплатами» рядовым людям. Любые письма якобы от MIGA о возврате денег — не соответствуют реальной деятельности этой организации.

Подробности: