Тема: поддельные регуляторы

Мошенники представляются ЮК Соло, Panama Financial Crypto Commission (PFCC)

1) На Телеграме-канале есть » Детектив+», внизу ссылка «поможем с возвратом и… бла-бла-бла. Я прошла по ссылке. Мне ответили, что со мной свяжется специалист. Далее позвонила якобы Романова Марина Анатольевна. Прислала договор якобы о предоставлении юр. услуг с » Юр. Ком. «Соло». Я его подписала и уже на следующий день прислал письмо фин. регулятор, что принято решение вернуть мне все деньги и даже с компенсацией почти в два раза больше. Для этого мне надо открыть счёт в Панамском банке. Т. е. » Детектив+»тоже мошенник?

2) Проверка юриста и брокера. Юридическая компания «Соло» предлагают вернуть деньги то брокера «Legal &General».

3) Здравствуйте,
Можно ли доверять?

ООО «Юридическая Компания «Соло»
Генеральный директор: Ольга Игоревна Лазарева.
Со мной связался юрист: Михаил Владимирович Кузнецов.
Сайта у них нет.

5) Прочитав отзыв о псевдоюристах из компании Соло, сопоставил со своим обращение по возврату брокерских денег от брокера Avipxa, и даже подписал предварительный договор с руководителем Лазаревой О.И. обоплате транзитного счета в ПАНАМЕ, и к тому же вроде как украденные деньги брокером ,оказались в Панаме где именно у юристов соло есть сой интерес и фирма ЮК Соло Panama Finansial Crypto

ОТВЕТ:

Мошенники по возврату используют названия настоящих фирм, в данном случае ЮК «Соло».

Однако надо понимать, что фирма с таким названием в 2018 году ликвидирована: прекратила деятельность путем реорганизации в форме присоединения (ОГРН 5157746264858, ИНН 7703404521).

Подробно о возвратах читайте памятку:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Это старая группа мошенников:

Роллинг Резерв (Rolling Reserve). Обман на возврате. Честный отзывы

ФАЛЬШИВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОТ ЖУЛИКОВ:

Мошенники представляются MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency)

Чувство меры мошенникам не присуще. Вот пример, как они оставляют фальшивые отзывы на разоблачение, которое сделал наш читатель. О том, как идёт обман с использованием названия MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency).

«Отзывы» сделаны с одного компьютера в короткий период и максимально неправдоподобны.

Парадокс в том, что целевая аудитория мошенников (необразованные и, чего уж греха таить, глупые люди) тоже не знает чувства меры, и вполне способна поверить даже таким комментариям. Поэтому под публикацией мы их всё же удалили.

А MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency) — это реальное международное агентство, часть World Bank Group (Группа Всемирного банка), созданное для поддержки иностранных инвестиций и страхования политических рисков.

Это крупная международная организация, которая работает с корпоративными инвестициями и инвесторами в рамках международных проектов, а не с частными лицами по возврату денег от брокеров.

Это не служба, которая возвращает потерянные личные инвестиции частных трейдеров и не занимается «заказными выплатами» рядовым людям. Любые письма якобы от MIGA о возврате денег — не соответствуют реальной деятельности этой организации.

Подробности:

🔥 Возврат денег от мошенника: не надейтесь!

Мошенники представляются ESMA

Юр.компания по возврату Чарджбек нашла деньги на этом сайте. Я зарегистрировался и на следующий день на сайте в сообщении был указан ДойчеБанк, в их сообщении было сказано, что по процедуре банка я должен заплатить 390€ (административный сбор) для арбитражной комиссии.
Как мне быть, не хочу попасть на мошенников. Сайт: esma-association.com.

ОТВЕТ:

Настоящий регулятор ESMA (European Securities and Markets Authority) не занимается возвратами и вообще текущим контролем над брокерами и подобными участниками финансовых рынков.

Если кто-то обещает «возврат/компенсацию от ESMA», «проверку кошелька ESMA», «сопровождение возврата» — это типичная схема мошенников, часто с подделкой логотипа/удостоверений ESMA.

Если речь о брокере/форекс/крипто-площадке/банке: почти всегда нужно смотреть национального регулятора страны лицензии (BaFin, AMF, CONSOB, CNMV и т.д.).

Но обманывают обычно лжеброкеры, не имеющие никаких связей с регуляторами. Обращаться следует в полицию:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Примеры фальшивых сайтов / аккаунтов якобы от регулятора ESMA: @ESMA_supportt, @operator_1Trust_ofc, support@esma-commision.com, esmaeuropean@gmail.com, german.gross@esma-support.com.

«Я должен внести заградительный платёж»

1) Брокерская фирма, сделали мне процесс финансового регулирования который я не прошло, говорят что это представитель от FinMa. Так ли это? Действительно ли эта компания занимается финансовым регулированием?

2) Нужна ваша консультация, я работал с брокерской конторой Azete-sa. После ввода не сколько раз разных сумм, была сделана ошибка в одном из ордеров заказа, и мой счёт полетел в резкий минус. Мне предложили сделать страховку и я внёс ещё крупную сумму. После чего нужно было вывести все средства, заполнил у них на платформе заявку на вывод, после чего поступил звонок от финансового регулятора с опросом о моем счёте. Как результат сказали что я не правильно ответил и перевод завис. После долгих переговоров, мне сказали что я должен внести заградительный платеж — это банковская защита от отмывания денег. Я эту сумму не ввел так как попросили перевести эту сумму на крипто кашелек. Никах банковских реквизитов не дают, и утверждают , что фирма производившая финансовый опрос это FinMa, действительно ли эта фирма занимается такими опросами и есть ли такое понятие как заградительный платеж в Европейских банках для перевода с брокерских счетов?

ОТВЕТ:

Это мошенники:

Мошенники представляются регулятором FINMA (Швейцария)

Мошенники представляются регулятором RMI OBC (Маршалловы острова)

Вот пример письма якобы от регулятора «Office of the Banking Commission of the Republic of the Marshall Islands (RMI OBC)».

Говорится, что по жалобе клиентки регулятор провёл внеплановую проверку брокера Apexaritek. Комиссия якобы нашла 9 нарушений: не дают отчёты, не выводят деньги, рисуют баланс, требуют доплаты, используют фальшивые контакты, скрывают юрисдикцию и т.п.

«Решением» регулятор обязывает брокера: вернуть депозит и прибыль клиента 7 439,42 USDT; выплатить «моральную и материальную компенсацию» 7 800,00 USDT.

Общая сумма 15 239,42 USDT якобы будет «временно заморожена на вашем внутреннем счёте у брокера на 5 рабочих дней» до предоставления платёжных реквизитов.

Далее идут «инструкции по переводу»: нужен банковский счёт на ваше имя, банк с лицензией EMI, запрет перевода на крипто-кошельки и пр.

То есть письмо создаёт видимость, что государственный регулятор уже вынес решение в вашу пользу и осталось только «правильно оформить перевод».

Почему это мошенничество? Это классический recovery-scam – когда мошенники, которые уже украли деньги, потом изображают «регулятора» и предлагают вернуть средства, но для этого нужно ещё что-то доплатить / прислать.

Компенсация в USDT и через счёт у того же брокера. Настоящий регулятор не будет считать компенсацию в стейблкойне USDT, а тем более «замораживать» её на вашем торговом счёте у подозрительного брокера. Официальные органы работают с банковскими счетами в фиатной валюте (USD) и через банки/суды, а не через внутренние кабинеты псевдоброкеров.

В письме упоминаются законы вроде «Investor Protection Act of the Republic of the Marshall Islands (2019 Edition)» и «Marshall Islands Brokerage Regulation Act» – такие акты не встречаются в перечнях реальных законов Маршалловых островов, где фигурируют другие документы (Banking Act 1987, Securities and Investment Act 1966 и т.п.). Названия законов, скорее всего, выдуманы для солидности.

Реальный Office of the Banking Commission фигурирует в официальных документах с другим сайтом – rmibankingcomm.org.

Мошенники же используют похожие, но иные домены (например, rmiob-commission.com) с шаблонной страницей логина.

Решения регулятора адресуются прежде всего компании-нарушителю и, при необходимости, доводятся до клиентов через официальные каналы или суд. Но они не будут через такое письмо расписывать вам, в какую криптовалюту и на каких условиях вы должны что-то переводить и какие реквизиты присылать.

Следующий шаг таких схем почти всегда один: «Чтобы разблокировать/получить компенсацию, нужно оплатить налог / комиссию за AML-проверку / страховку / услуги юриста» – снова в USDT или на сомнительные реквизиты. После оплаты деньги, конечно, никто не возвращает.

Ни в коем случае не отправлять этим людям деньги, пароли, коды подтверждения или сканы документов. Не заходить и не логиниться на любые сайты, которые они присылают. Сохранить переписку и документы как доказательства и, по возможности, обратиться в свою полицию/киберполицию и к банку/криптобирже, через которые уходили деньги.

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Мошенники представились ASFI (финансовый регулятор Боливии)

Здравствуйте. Нарвался на развод через telegram канал Семейный капитал, где меня подключили к копитрейдингу, а затем не дали вывести деньги (якобы нужно было провести финансовый оборот, закинув всю сумму с карты на биржу и синхронизировать биржу с их мошенническим сайтом). Делать этого , конечно, мы не стали.
В вашем списке числится компания Лион (lyon-laws.com). Сычев Антон Юрьевич, представился юристом этой фирмы, предоставил удостоверение юриста, обратился от моего имени к финансовому регулятору Боливии, который подтвердил зарегистрированный на мое имя счет. Дал эл. почту зарубежного банка, где можно сделать транзитный счет, оплатив 350usdt, и вернуть на российский счет кругленькую сумму с компенсациями от мошенников. Когда стал проверять все эти сайты, эл. почты, оказалось, что все создано недавно, однотипно и едва ли имеет отношение к реальным организациям. Ниже ссылки.
support@lyon-laws.com липовая юридическая контора
support@asfi-bolivia.com липовая почта финансового регулятора Боливии
support@digital-cuttackccb.com
якобы почта индийского банка, который сразу же одобрил открытие счета, попросив перевести 350 usdt на криптокошелек TYmrPyBHXTBt3Tsz8ejaRxYQDLcyEdyqJs
При проверке кошелька выяснилось, что он существует чуть больше недели, и туда стабильно капает по 350usdt, чувак за это только время заработал около 200000 руб.
asfi-bolivia.com — липовый сайт финансового регулятора Боливии
Неужели уже дошло до того, что выставляют себя реальным юристом, пользуясь его именем и отсутствием фото в интернете? Подделывают его удостоверение, чтобы блеснуть им при онлайн общении?

ОТВЕТ:

Разумеется, мошенники подделывают любые документы и сайты. Подробности:

Чёрный список фальшивых регуляторов

Чёрный список фальшивых регуляторов — 2

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

FINRA. Так называют себя мошенники

1) Об этой организации есть информация в нете. Они, якобы, на самом деле занимаются мошенниками и возвращают деньги. Вы пишите, что они мошенники. Как проверить? Finra Якобы они занимаются проверкой брокеров и возвратом денег. Чтобы перевести через вестерн, прислали бумагу от вестерн Юнион, надо заплатить за перевод и будет счастье?) Проверьте, пожалуйста.

2) Ко мне обратился Vasilii Shchigolev 833-26 из Finra.
Якобы проверяют мошенников и возвращают затраченное деньги. Деньги нашли, якобы. Переслать хотят через вестерн юнион. Надо заплатить за конвертацию в евро и за работу вестерн. Сумма ,вообщем- то,небольшая.
Можно ли доверять?

ОТВЕТ:

Мы невнимательно читаете. FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) — это американская саморегулируемая организация, которая контролирует брокерскую индустрию и рынок ценных бумаг в США. Ее основная задача — защита инвесторов путем обеспечения соблюдения правил всеми брокерскими фирмами и их сотрудниками. FINRA является независимой некоммерческой организацией, а не правительственным агентством, но действует под надзором американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Но настоящая FINRA не станет иметь с вами никаких дел, она не занимается выводами денег. Вас хотят обмануть.

Мошенники часто используют обращение к гражданам от имени финансовых регуляторов. Чтобы не потерять деньги, нужно прочитать памятку:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Чёрный список регуляторов крипты

Мошенники выдумывают фальшивые решения от выдуманных регуляторов криптоактивов — с целью обмануть. Список обновлён 08.02.26.

Обычно это происходит при попытках жертв мошенников вернуть свои деньги. Мошенники говорят, что они найдены через регулятора, шлют поддельные документы. Цель — получить с жертвы деньги под предлогом комиссии, налога, верификационного платежа и так далее.

Ниже — неполный список выдуманных мошенниками регуляторов, якобы действующих в криптовалютной сфере.

Crypto-Asset Reporting Framework, +32 (4) 6776-8966, Chau. de Louvain 3, 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Belgium, Brussels (ca-rf.us). Подробности.

El Salvador Securities and Cryptocurrency Commission (elscc.org). Развод от лжеюристов TellTrue, Rolling Reserve.

MiCA, EU Markets in Crypto-Assets, Брюссель, Rue de la Loi 200, 1049 (mica.website)

Panama Financial Crypto Commission, PFCC (ompanama.org). Пример письма жертве.

International Crypto Recovery Agency / Crypto Recovery Center

Global Crypto Compliance Board / Global Crypto Regulatory Authority

European Crypto Fraud Taskforce / EU Crypto Protection Service (подмена реальных структур ЕС)

Financial Action & Crypto Authority / Crypto Anti-Fraud Bureau

National Crypto Commission / State Crypto Agency — мошенники иногда привязывают «государственность» к имени (особенно в локализованных атаках).

Crypto Ombudsman / Cryptocurrency Claims Office (якобы службы для жалоб по возврату)

Blockchain Enforcement Unit (BEU) — похоже на правоохранительную структуру, но фейк.

Crypto Arbitration Council / Crypto Dispute Resolution Center — обещают «решать споры» и выплачивать компенсации после «оплаты комиссий».

Обязательно прочитайте нашу памятку для жертв мошенников:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Чёрный список фальшивых регуляторов — 2

Мошенники часто выдумывают фальшивые решения от настоящих регуляторов или просто создают сайты выдуманных иностранных регуляторов — с целью обмануть. Список обновлён 30.01.26.

Ниже — неполный список выдуманных мошенниками регуляторов. Первая часть списка здесь.

Ассоциация по исследованию крипты

GLOBAL COALITION TO FIGHT FINANCIAL CRIME, Глобальная коалиция по борьбе с финансовыми преступлениями (gcffc.co)

ffia.us, tcwb.us

support@euroclear.icu

Global Licensing and Private Regulation Entity (GLPRE), info@glpre.com

Anti-Money Laundering Regulation (AMLR), Mont des Arts, 1000 Bruxelles, Belgium, +32 (4) 6608-6851 (am-lr.com)

RMI OBC, +63 (91) 5358-8317, Маршалловы острова (rmiob-commission.com)

Brokers Control Associations, Broker Fraudulent Activity Request Form (controlassociations.net)

Fake ESMA, @ESMA_supportt

Артур Изотов, ООО Celestial Prime, FCA

CRAIP (Canada)

Stolen Asset Recovery (StAR)

valcontrol.uk.com

Financial Commission

Fake IOSCO, info@iosco-worldinfo.is

Fake FATF, department@fatf-security.com

Fake The Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF (cert-ssf.org)

Fake Vanuatu Financial Services Commission (vfinsc.org)

am-lr.com

Fake UK Regulator (fsa-regulation-uk.net)

Fake Dubai Regulator (dubai-finance-certify.org), @DFSA_GlobalSupport

Обязательно прочитайте нашу памятку для жертв мошенников:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Начало списка:

Чёрный список фальшивых регуляторов

Чёрный список фальшивых крипторегуляторов

Мошенники выдумывают фальшивые решения от настоящих регуляторов или создают сайты выдуманных регуляторов в области криптовалют — с целью обмануть. Список обновлён 15.09.25.

Поддельные крипторегуляторы:

CARF, Crypto-asset Reporting Framework

Panama Financial Crypto Commission, PFCC (ompanama.org). Пример письма жертве.

Centro de Monedas Internacionales No Fungibles, CNMV

MiCA, EU Markets in Crypto-Assets, Брюссель, Rue de la Loi 200, 1049 (mica.website)

El Salvador Securities and Cryptocurrency Commission (elscc.org). Развод от лжеюристов TellTrue, Rolling Reserve.

Как ещё обманывают фальшивые юристы:

Фальшивые домены якобы регуляторов

Эта шайка жуликов может использует письма, отосланные с ящиков, якобы связанных с регуляторами таких стран как ОАЭ, Кипр, Великобритания.

Имейте в виду, что это фальшивые домены, а данные регуляторы не занимаются возвратами от мошенников.

В чёрный список включены:

fsa-registration-company.com
dubai-finance-certify.com
fsa-regulation-uk.net
cyprus-financial-certified.com
cysec-certified.org
dfsa-certification.com
asic-globalcert.org

Будьте осторожны. Эти и похожие домены используются мошенниками при обмане на якобы возврате денег, потерянных в лохотронах.

Чёрный список фальшивых регуляторов

«Попросили сделать оплату за экскроу счёт»

Можете помочь мне с разъяснением? Я уже опустила руки, читала ваши статьи о возвратах, но одна юридическая компания очень уж наобещала возврат. Интернешнл Легал Колледж.

Со мной связался Максим Логунов, попросил оплатить страховку, я оплатила 100$ и мне позвонили, сказали служба поддержки NBD банка и попросили сделать оплату за экскроу счёт, 600$, я конечно отказалась, захотела лично связаться с банком и уточнить так ли это. Но юрист всячески уговаривал и дал ссылку на телеграм канал, служба поддержки этого банка. Я перешла и они конечно подтвердили, что надо оплатить эти 600. Я конечно отказалась оплаты, но хотела ещё узнать у вас, возможен возврат или всё-таки обман?

Сейчас звонят и уверяют, что возврат будет, если я оплачу, но я хочу узнать сперва у вас. Жду от вас ответа. Заранее спасибо.

Прогуглила компанию INTERNATIONAL LEGAL COLLEGE, вроде нормальная компания, есть хорошие отзывы и отправила им данные юриста, проверить, действительно ли работает в этой компании, может он прикрывается их именем, но мне пришел ответ, что да, этим номером пользуется их юрист Максим Логунов. Значит он мне не врал в этом, но вот их действия у меня вызывают сомнения.

ОТВЕТ:

Конечно, это обычные уловки мошенников. Ничего не переводите.

Как ещё обманывают на возврате русскоязычных в разных странах мира:

Мошенники представляются CIMD (Dubai) Ltd

ВОПРОС: Что можете посоветовать по поводу компании CIMD (Dubai) Ltd (cimdltd.com)?

ОТВЕТ:

Управление финансовых услуг Дубая (DFSA) предупредило, что это мошенники, ложно утверждающие, что являются фирмой, базирующейся в Международном финансовом центре Дубая (DIFC).

То есть лица, представляющиеся CIMD (Dubai) Ltd (CDL) и использующие сайт trade.cimdltd.com, являются мошенниками. Они также используют для электронной почты домен @CIMDLtd.net и могут использовать другие сайты, адреса и аккаунты.

Мошенники связываются с инвесторами по WhatsApp и телефону. Они утверждают, что являются «российским отделом» законной фирмы, зарегистрированной в DIFC и регулируемой DFSA. Жулики используют телефоны +441668320001, +97145865689.

DFSA сообщило, что у настоящего CDL нет российского отделения; нет агентов, работающих от их имени и связанных с названием «CIMD Ltd»; а настоящий сайт CDL находится по другому адресу.

Как ещё обманывают на трейдинге русскоязычных людей в разных странах:

Мошенники представляются регулятором FINMA (Швейцария)

Мне позвонили представитель регулятивного органа Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA, info@finma.ch, Laupenstrasse 27, 3003 Bern. и сообщили, что можно решить вопрос возврата денег от брокера-мошенника. Смогу ли доверять им? Заранее благодарю.

ОТВЕТ:

Настоящий регулятор FINMA не будет никому звонить. Это мошенники!

Отзывы на FINMA искать бесполезно. Так называется настоящий регулятор Швейцарии, но в данном случае это просто телефонные мошенники!

Не попадитесь! Прочитайте, как фальшивые юристы по возврату обманывают русскоязычных людей в России, Казахстане, Украине, Германии, Израиле:

Чёрный список фальшивых регуляторов (Россия)

Мошенники зачастую выдумывают фальшивые решения от настоящих регуляторов или просто создают сайты выдуманных регуляторов, якобы представляющих российскую власть. Список обновлён 22.12.2025.

Организация по борьбе с киберпреступлениями (ОБКП)

Программа помощи обманутым вкладчикам «Гарантия», ЦФМССР Банка России, Центр финансовой безопасности дружественных стран, Центр контроля биржевых выплат, @catr_aut2, Кирилл Инсаров @CBRRF12. Отзывы жертв.

Отдел киберзащиты ЦБ, Денис Михайлов

Центральный биржевой регулятор РФ (Москва)

Бюро Контроля Рынков Финансовых Инструментов, p.belousov.bkrfi@gmail.com, edgars.nasenieks@gmail.com

Росфиннадзор

Служба по возмещению финансового ущерба, Москва, ул. Тверская, д.20 стр 3 тел 79100004341, тел. 89258563580

Центр Регулирования Финансовых Рынков, ЦРФР (cr-fr.net)

Центр Регулирования Финансовых Операций, ЦРФО (crfo.net)

Центральный Орган Регулирования Финансов, ЦОРФ (corf-gos.ru)

Департамент поведенческого надзора (dpn-rf.com). Детали.

Центр регулирования брокерских счетов Российской Федерации

ФСРФ (fsrf-gos.org), ФСФР (ffms.ru)

ЦРБС (Центр регулирования брокерских счетов Российской Федерации) (crbsrf.com)

Центр регулирования отношений на финансовых рынках, ЦРОФР (crofr.net, crofr.ru). Подробнее.

Департамент финансового мониторинга и Департамент брокерских взысканий. Схема обмана.

Департамент регулирования на финансовых рынках

Читайте также на Вкладере:

Чёрный список фальшивых банков

В схемах обмана, используемых мошенниками, нередко находится место фальшивым банкам, в которых якобы надо открыть счёт, чтобы заработать, но чаще — якобы вернуть ранее потерянные деньги. Разумеется, это уловка, чтобы выманить у жертвы новые деньги. Список обновлён 25.12.25.

MBH Bank

NexoraBid (nexora-bid.com)

Фальшивый Лазар банк (bk-lazar-finance.com), инкассация Таурин

CRYPTOBANKO El Salvador (cbsalvador.com)

The PLANBANK, Rural Bank of Canlubang Planters, Inc (support@digital-planb.com)

Nagpur Nagarik Sakahari Bank, e-nnsb.com. Подробности развода.

Клон Revolut, @Revolut_Centre. Детали.

AlpenBlack Bank

Asia City Bank (asiacity.group)

Бирман MFTB банк

BWE Bank UAB, support@bwe-bk.com

SDCBank, Summit Digital Crypto Bank, sdcbank.io, vk.com/sdcbankadm, t.me/sdcbank. Токены с признаками пирамиды.

Клон ЗАО Национальный Стандарт, Асабісты кабінет (bk-standard-online.com, bk-standard-finance.com)

Postaittaliane банк Италии

bankingseb.tech

DCB, Digital Cryptocurrency Bank (digital-cryptocurrency-bank.replit.app)

Lex Global Ltd

Railway Shramik Sahakari Bank

Tomer Capital (tomercapital.com)

Банк Payunited

Yamagata Bank (digital-yamagatab.com)

Greater (support@e-greater.com)

Finance UBS (my.financeubs.com)

Petrus (digital-petrusbank.com)

valletta@bov.support

Nordic Alliance Bank (nordicalliancebank.net)

First Middle East Bank (firstmiddleeastbank.com)

Railway Shramik Sahakari Bank, support@online-rssbbikaner.com

Al Khaliji France (e-alkhaliji.com/home)

Клон BAC International Bank, securityservice@credomatic.online

Банк Зарубежный, Минск (zarubezh-tk.com), @bank_tkz_support). Отзывы жертв.

Harbin Bank, support@personal-hrbb.com

Сircle Global (Бельгия), infocircle@circleglobal.org

Mora Banc Grup, Андорра, moradepartment@mora-finance.org

Global bank Belgija

Bank Of Valletta (Мальта), customerservice@valletta-team.org

Nordic Alliance Bank (nordicalliance.net)

Клон Puduvai Bharathiar Grama Bank

VBSP, Vietnam Bank for Social Policies; No.169, Linh Duong Street, Hoang Liet Ward, Hoang Mai District, Ha Noi, Vietnam (vbsp-online.com)

TBX BANK (t.me/Bank_tbx_bot)

Банко Гуанабара (digital-bancoguanabara.com)

Wise Bit (wsbit.io)

Harbin Bank, support@hrbb-group.com

SAI Bank, Plaza Smeets #6, Willemstad, Curaçao; Phone: +1 (939) 406-40-44 (sai-onlinedigital.com)

Lamos Bank, +441223969822, +447435004852 (Whats App), +65 31 25 18 06, support@lamos-bank.com; Fountain House, 2 Queens Walk; RG1 7QF Reading, Great Britain (lamos-bank.com)

Benki ya asili (Танзания)

Weboyo (weboyo.org)

PostePay (Италия)

Transit (natwestly.com)

Alubaf, +973 (17) 51-77-22 – For residents of Bahrain; +44 (20) 3370-6074 – For non-residents for ease of contacting us; ALUBAF ARAB INTERNATIONAL BANK B.S.C. (alubaf-digital.com)

CC Letter, CC bank, Crypto Cash Letter, Letter Technology, Inc.; +1 (202) 899-9792 (cryptocashletter.com)

NBD Bank. Как обманывают.

Weboyo (weboyo.org)

China Bohai Bank (personal-cbhb.com)

Chio bank

Fake Liechtensteinische Landesbank AG. Адрес настоящего банка с таким названием.

BBCI Bank (bbci-digital.com)

Ether Bank (ethernt.com)

OPM Security Corporation Bank, Panama (online.provincebank.com)

Erra Bank (erra-pay.pw)

Odisha Gramya Bank (odisha-gramya.com)

Zug Bank (zug-pay.pw)

Dosh Bank (doshbank.com)

IIG Bank (iigmalta-digital.com)

Sonali Bank (sonali-online.com)

Alpha Rheintal Bank (alpharheintal-digital.com)

Level Pay (level-pay.pw)

Wunderhround (wunderhround.com)

ivcstandard (ivcstandard.com)

Fitch Centroamerica (globalcoinbank.com)

Commonwealth Bank of Australia (commonwealth-au.cc)

Popsynk Online (popsynk-online.com)

Capital Bank (capitalbank@cyberservices.com)

Также мошенники используют для обмана названия настоящих банков. Регулярно это происходит с такими брендами как Swedbank, SEB bank, Citadele bank, Сбербанк, Газпромбанк, Citibank, NAB, Air Bank (Чехия), Тинькофф и так далее.

Обязательно прочтите нашу памятку:

🔥 Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Мошенники представляются регулятором CySEC (Кипр; cysec.finance)

Мошенники часто представляются кипрским финансовым регулятором CySEC. При этом жертве они направляют ссылку на реальный сайт регулятора. Но, если присмотреться, переписка ведётся с фальшивого сайта.

В данном случае электронная почта мошенников сделана на домене cysec.finance, который никакого отношения к регулятору не имеет.

Ну, и, конечно, государственный орган не будет иметь отношения к операциям на криптокошельках.

Это и другие любые имена, обещающие возврат через регулятора, являются мошенниками.

Пример письма от мошенников:

Добрый день!
Мария, ранее Вы обращались в нашу организацию с жалобой на брокерскую компанию. Нами была произведена глобальная работа по извлечению информации с брокерской компании, которая привела к криптовалюте.
На Ваше имя был обнаружен криптокошелек с балансом 1.14683596 BTC. Для получения консультации по выводу средств, обратитесь по следующим контактам:
Борисов Михаил Валерьевич
Регуляция CySEC — старший специалист отдела контроля и качества регулятора CySEC
Электронная почта / Mail: mikhail.borisov@cysec.finance
Телефон / Phone: +357 22032502 / +357 22032866 / +357 22222136 / +357 22022528 / +44 2039616413 / +7 (495) 023-22-66 / +7 (495) 106-26-26
Телеграм / Telegram: @MichaelCySEC
WhatsApp : +357 96 876936
Скайп секретаря Нина Щеголькова: live:.cid.19b4d36d021ce53f
Телеграмм секретаря: @NinaCySEC
Web: http://www.cysec.gov.cy

Чёрный список фальшивых регуляторов

Мошенники зачастую выдумывают фальшивые решения от настоящих регуляторов или просто создают сайты выдуманных иностранных регуляторов — с целью обмануть. Список обновлён 26.09.25.

Поддельные финансовые регуляторы:

FPRA, Financial Protection Regulatory Authority, 17 Pl. de la Bourse, 75002 Paris, France (fpra.uk)

Payment Systems Regulator (PSR), +447903231294, Inspector Evgenia, @fridman_olga089, Olga Fridman, Maksim Taranov, @maksim_taranov, Александр Валерьевич Левин, @inspector_AVL, @zlatavoronina, @zlataaaa112

ecb.europa@inbox.lv

Anti-Money Laundering Directive, AMLD 6, +32466113718, @Alex_ombudsman, alexfischer.tech@gmail.com (account.amld-6.com). Подробности развода.

FDI (Financial Security International)

@DFSA_GlobalSupport

support@rmiobd-commission.com

FRD Мьянма

Financial Commission, finance@commission-eu.pro

Comptroller of the currency

KFSA (support@kfsa.us)

Directive on Administrative Cooperation, DAC8 (dac-8.com)

support@icsidsecretariat.com

Fraud Risk and Accountability Initiative, FRAI (frai-reg.com)

FPFSA, French Polynesia FSA, French Polynesia Financial Services Authority; Rue des Remparts, Papeete 98714 (fsasessment.org)

Компенсационный фонд правительства Либерии

ICP — Международная киберполиция (icp.iaf.social)

Совет по ценным бумагам Гайаны (GSC; guyanasecuritiescouncil.us)

RFSA, Roatán Financial Services Authority, Beta Building , St. John’s Bay, Próspera ZEDE, Islas de Bahia, República de Honduras, +503 (21) 13-95-35 (rfsa.us)

Фонд компенсации инвесторов ICF

UMRA (Uganda Microfinance Regulatory Authority)

Клон ICSID, support@icsid-dispute.org

info@fca.supports.ltd

SRIC, Single Registry of Investment Controls (sric.agency)

Платформа PSD3 (paymentservicesdirective-eu.com/check-broker-license)

MDSA (Monitoring Dominica Stock Activity). Сигнал о мошенничестве.

MiCA, EU Markets in Crypto-Assets, Брюссель, Rue de la Loi 200, 1049 (mica.website)

Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC), Бангладеш SEC; Bhaban E-6/C, Agargaon Sher-e-Bangla Nagar Administrative Area Dhaka-1207, Bangladesh; support@sec-bd.us, +91 (33) 7127-9139 (sec-bd.us). Сайт настоящего BSEC.

International Reclaim Committee, The Council House, Lichfield St, Walsall WS1 1TW, United Kingdom, Birmingham; Middlesbrough, 37 Linthorpe Road, Middlesbrough TS1 5AD, United Kingdom; Bournemouth, 75 Old Wareham Road, Poole, BH12, 4QW (irc-global.org)

Turks & Caicos Islands Financial Services Commission, TCIFSC, Grand Turk Office, P. O. Box 79, Waterloo Plaza; Grand Turk; Turks & Caicos Islands, BWI (tcifsc.tc, tci-fsc.us)

FIDA, Financial Data Access Framework Regulation, Rue Belliard 12, 1040 Brussels, +32 (2) 886-04-29 (fida-eu.com)

LEVN, Financial Control Service Labuan, Labuan Exchange & Verification Network; Wisma Perbadanan Labuan, Jalan Merdeka, Peti Surat 81245 (levn.org)

SEC Nigeria, The Securities and Exchange Commission, SEC TOWERS, Plot 272, Samuel Adesujo Ademulegun Street, +234 (911) 795-91-08 (secnigeria.us). Сайт настоящего SEC Nigeria.

Panama Financial Crypto Commission, PFCC (ompanama.org). Пример письма жертве.

Finance Commission (the RFin) is a statutory authority established to regulate and supervise the international financial services sector in Ara Tapu, regulation@rfinsupport.co, +35822007639 (rfincommission.com)

Financial Control Service (FCS) Labuan

Комиссия по надзору за финансовыми рынками (COSUMAF), support@cosumaf.us (cosumaf.org)

Fake BVI FSC, British Virgin Islands Financial Services Commission, 506-4010-0514; 18 Pasea Estate Road Road Town, TORTOLA, VG1110 BRITISH VIRGIN ISLANDS (bvifsc.us). Сайт настоящего BVI FSC.

Palau Financial Services Authority, P.O. Box 6051 Koror, Palau 96940, Phone: 680-488-1326/2657 (pfsa.pw)

Polish Financial Authority, PFA (pfa-gov.com). Сайт настоящего финансового регулятора Польши KNF.

CIFA, Curaсao International Financial Services Association, Abraham de Veerstraat 2, +58 (241) 774-20-40 (curacaocifa.com)

The Financial Supervisory Commission (FSC) Cook Islands (fsc-ck.us)

FCBSM (Financial Control Bureau of Securities Markets); 2 Endeavour Square London E20 1JN, United Kingdom, 442039616446 (fcbsm.org)

NSMA (National Security Markets Authority). Подробности.

Ireland Financial Conduct Authority (ifrca.com; Block C, 77 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin Docklands, Dublin 2, D02 NP08, Ireland; info@ifrca.com). Настоящий финансовый регулятор Ирландии.

FSRA (Financial Services Regulatory Authority), 6th Floor Francis Compton, Building Waterfront, Castries St. Lucia W.I, +52 558 897 31 19

Независимый регулятор финансового рынка ESMA (Париж), esmaeuropean@gmail.com

EU Institutions Financial Regulatory (eu-fin.com), FINMAC

Netherlands Arbitration Institute

International Financial Commission for Regulation and Protection Investors (IFCRPI); 13 Endeavour Square London E20 1JN, United Kingdom (ifcrpi.com)

BLSS, British Legal Security Services (blss.uk)

МАФЭ, Международная ассоциация по финансовой экспертизе (ifea.com.ru)

CONTROL OF INVESTMENT HOLDINGS, Industriestrasse 36, 8304 Wallisellen, Switzerland (cih-regulator.com)

Fin-Regulator, Great Britain, 1 Kingdom Street, London, W2 6BD / Paddington Sheldon Square (fin-regulator.com)

El Salvador Securities and Cryptocurrency Commission (elscc.org). Развод от лжеюристов TellTrue, Rolling Reserve.

Bermuda Monetary Authority (BMA)

IFCA Regulation

Finspection, Finspection Management Ltd, 3rd floor office, 209 Regent Street, London W1B 3HH) и Гонконге (FINSPECTION PLC LTD, Suite A 19/F Two Chinachem Plaza 68 Connaught Road, Central, Hong Kong

Regofbroker, 34 Hamston, Times Avnue NY, +8 804 333 11 63 (regofbroker.com)

The Financial Commission (financialcommission.org)

SIPC, Securities Investor Protection Corporation Limited

Fiji FSA, Fiji Financial Control Services, Управление финансовых услуг Фиджи (hcrf.org)

Financial Control Service Grenada, FCS Grenada (fcs.gd, grenadafsa.org)

Palau Financial Services Regulation, PFSR (palaufsr.org)

FSA SVG (fsasvg.com)

International Financial Market Relations Regulation Center, IFMRRC (ifmrrc.com, igmrrc.com)

Cybertrace Consulting Incorporation (cfta.finance)

European Currencycontrol Company, european@currencycontrol.company

Financial Commission (security@financialcommission.ink)

FISEU (finseu.com)

World Financial Regulator (WFR)

Liberia Commission Gambling Protection (info@lcgp.org)

Подделки под существующих регуляторов

Многочисленные клоны FCA (Financial Conduct Authority, Великобритания): fca.works и другие.

Клон GARFIN (Grenade Authority for the Regulation of Financial Institutions)

Многочисленные клоны CySEC (Кипр): cysecsupport.online, @icf_cysec; cysec.finance и другие. Схема обмана.

Клон NAFR (Китай)

Клоны CNMV (Испания, Comisión Nacional del Mercado de Valores)

Клоны Financial Services Commission, British Virgin Islands

Подделки под FinMa, Швейцария (FinMa.ch)

Клоны FATF

Клон The National Cyber Security Centre

Подделки под Dubai Financial Services Authority (DFSA) и Financial Markets Tribunal (FMT). Предупреждение регулятора Дубая. support@dfsa.pro

Клон BFSB (The Bahamas Financial Services Board)

И другие клоны существующих организаций.

Обязательно прочитайте нашу памятку для жертв мошенников:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Как ещё обманывают фальшивые юристы:

Роллинг Резерв (Rolling Reserve). Обман на возврате. Честный отзывы

Что можете сказать о сайте forteck.net? Сайт предлагает консультации и помощь по возврату утерянных средств на бирже. Список обновлён 13.12.25.

ОТВЕТ:

Этот сайт один из многих в руках преступной группы, которая обманывает людей якобы на возврате денег от мошенников.

Данные преступники придумали легенду про метод возврата денег Rolling Reserve (Роллинг Резерв). Якобы это самый эффективный способ возврата. Однако такого метода не существует. Это лишь уловка, чтобы выманить из человека новые деньги.

Мошенники используют множество названий юридических фирм, фальшивых регуляторов, имён юристов, доменов, регулярно их меняя. Среди них:

TellTrue, Rolling Reserve, Марк Левин, Алексей Пронин, Дарья Соколова (telltrue.net, tell-true.com, youtube.com/@telltrue1249)

Forteck, Forteck Media LLC, Москва, улица Садовая-Кудринская, 23с1; Роберт Андреас, Александра Новикова, forteck@inbox.ru (amonts.com, forteck.net).

Rolling Recovery, Москва, Варшавское ш, д. 36 стр. 2, офис 2, +7 499 322 79 90, info@rollingreserve.com (rolling-recovery.com, rollingreserve.com)

Blacks Legal, Махтаб Анвар, Давид Нарвен, Штейнберг Маргарита, Мартин Милов, Марк Джокович, Эмма Воловская (blackslegal.net)

Возврат денег без предоплаты (vc.ru/id5009673)

Guardian Associates, 32b Hook Road, Epsom, Surrey, England, KT19 8TR, Джеймс Картер, Лука Росси, Дана Ирвайн, Давид Кеслер-Левандов, Виктор Трофин, Анна Ковалёва, Томас Могавиц, Давид Каллас, Андрей Кравченко, Sara Castro, Anna-Maria Belgin, Вайнберг Елизавета Владимировна, Павел Дарницкий, Мария Бауэр Эмилия Вернер (guardian-associates.com)

Клон ТОО «Юридическая фирма «FIDELIS», Фиделис, Нурлан Марленов, Дмитрий Сабуров, Тимур Ахметов, Габит Балтабаев, Дмитрий Филатов, Екатерина Катюкова, @Fidelis_law_firm, Астана, Сарыарка, Проспект Богенбай Батыра, 16, КВ Тел./факс: +7-499-113-51-27; +7 747 843 5909. КАТО: 711310000 БИК: HSBKKZKX ИИК: KZ34611A371001980121 Генеральный директор ТОО «Юридическая фирма «FIDELIS» (Жукенова Р. С.), info@fca.supports.ltd

ЮК Соло, Кузнецов Иван Владимирович

Клон ООО «Региональный Правовой Сервис». Как обманывают.

ScamMavis (wpmoneysites.com), @scammavis7

ООО юридическая фирма «INTERLEX», Ģimnāzijas iela 22, Daugavpils, LV-5401, Латвия, +371 20301594, lawfirm@interlexgrouplegal.org (interlexgrouplegal.org)

Reservistes (reservistes.net)

ЮК Эксперт, Агапов Юрий Николаевич

Stop Scam, Роман Малиновский, t.me/Stop_Scam_net (Stop-scam.net))

Rolling Reserve (youtube.com/@rolling_reserve)

Андрей Романов (vc.ru/aromanov), Андрей Симонов (vc.ru/id1165294), Борис Леви (vc.ru/id1179577)

Chargeback Rolling Agency (chargebackrolling.agency, woorindancefionik.agency)

ForexFirst, Борис Леви, Марина Боровская, Андрей Лазарев, +79581113331, г. Москва, Каширский проезд, 25к2 teletype.in/@forexfirst, yelena-vladimirovna-81@internet.ru (forexfirst.org)

ЮК ЦентрГрупп, Константин Аникин

Rolling Reserve — процедура возврата денег, Москва, Пресненская набережная 12, Башня «Федерация — Восток» 27 этаж, офис 4, rolling-reserve@rambler.ru, telltrue@inbox.ru, +7 499 322 79 90 (rolling-reserve.net)

Finspace, главный регулятор репутаций компаний финансового рынка (finspace.info)

ЮК Комплекс плюс, Кира Николаевна Фролова

Детектив [X] телеграм-канал, Детектив (по любым вопросам) @detective_tell, @detecx, t.me/detecx/22

Sonali Bank (sonali-online.com) и Financial Services Commission, BVI

OPM Security Corporation. Как обманывают.

Strategic Law, Росс Белхом, security@financialcommission.fr, Inspector Finance Commission, Rolling Reserve Committee, blockchain@support-wallet.com

Rolling Reserve | Ролинг резерв — ОТЗЫВЫ (vk.com/rollingreserve)

trinosoft.com/articles/?p=3967

pikabu.ru/@forteck

niksolovov.ru/services/rolling-reserve