Доброго дня! Я как-то высылал пометить скамом канал по ставкам, выдающий якобы договорняки. У вас есть ответ «этот тот случай, когда жертв не жалко, так как они сами хотели обмануть других, в данном случае букмекерские конторы».
Итак, самыми настоящими мошенниками являются сами букмекерские конторы, со всей ответственностью заявляю после нескольких лет нахождения на этом рынке.
Защищать БК — это как защищать Дьявола. Не, я не о говорю об азарте, вовсе нет. Если казино мы по умолчанию считаем кидаловом, то БК кажутся на фоне них белыми и пушистыми. Это далеко не так. В том-то и опасность, что за личиной благородных организаций кроются твари, настоящие твари. И защищать БК не надо.
ОТВЕТ:
Букмекеры устроены по принципу казино, на большом объёме ставок игрок будет в проигрыше. Мы не рекомендуем никому связываться с букмекерами, но это не отменяет отсутствие жалости к идиотам, которых обманывают на их желании обмануть других.
Обратите внимание. Некий канал «Кто такой Джон Голт» (трейдер Илья, @EagleAMG) заманивает по рефераальным ссылкам в криптотрейдинг в биржи (Bitunix, BingX, Mexc) и хэш хедж, тут же обучение у него, випки аля закрытое сообщество, сигналы, в общем криптоцыганщина в полном объёме.
Еще у него
Ютуб — youtube.com/@JohnGaltTrade/videos
Inst instagram.com/john_galt.trade
ОТВЕТ:
Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы.
История Centra Tech — это, пожалуй, самый наглядный пример того, как проект может использовать «тяжелую артиллерию» маркетинга и звезд мировой величины, чтобы скрыть за фасадом пустышку. Если кейс Заславского был локальным мошенничеством, то Centra Tech прогремела на весь мир, вовлекая в свою орбиту легенд спорта и шоу-бизнеса.
Идея и «звездный» маркетинг
В 2017 году трое основателей — Сохраб Шарма, Раймонд Трапани и Роберт Фаркас — представили проект Centra Tech. Идея звучала революционно для того времени: они обещали выпустить дебетовую карту Centra Card, которая позволяла бы тратить криптовалюту в любом магазине, где принимают Visa или Mastercard.
Чтобы придать проекту легитимность, команда наняла «тяжеловесов» для рекламы:
Флойд Мейвезер, легендарный боксер, опубликовал фото в соцсетях с подписью: «Трачу биткоины, эфириум и другие виды криптовалют в Беверли-Хиллз».
DJ Khaled, популярный музыкальный продюсер, назвал проект «game changer» (меняющим правила игры).
Благодаря такому хайпу проект собрал во время ICO около 32 миллионов долларов.
Ложь, лежащая в основе
Когда регуляторы и журналисты-расследователи (в частности, из The New York Times) начали копать глубже, выяснилось, что проект построен на тотальной фальсификации:
Несуществующее партнерство: Centra Tech заявляла, что у них есть прямые соглашения с Visa и Mastercard. На деле ни одна из этих платежных систем никогда не слышала о компании.
Вымышленные руководители: Чтобы казаться солиднее, на сайте проекта разместили профиль CEO по имени Майкл Эдвардс — «выпускника Гарварда с огромным опытом». Позже выяснилось, что это вымышленный персонаж, а его фото было украдено из интернета.
Отсутствие лицензий: У компании не было необходимых разрешений на осуществление финансовых операций в большинстве штатов, где они вели деятельность.
Крах и последствия
В апреле 2018 года ФБР арестовало основателей. Выяснилось, что как только запахло жареным, Трапани и Шарма пытались покинуть страну и обналичить средства.
Судебные решения были суровыми:
Сохраб Шарма (главный идеолог) получил 8 лет тюрьмы.
Роберт Фаркас был приговорен к 1 году и 1 дню заключения.
Раймонд Трапани пошел на сделку со следствием и помог раскрыть схему, за что получил мягкий приговор без реального срока, но с огромными штрафами.
Что касается звезд, то Флойд Мейвезер и DJ Khaled также не остались безнаказанными. SEC оштрафовала их на сотни тысяч долларов за продвижение ICO без раскрытия информации о том, что им за это заплатили (Мейвезер получил за рекламу $100,000, а Халед — $50,000). Им также запретили рекламировать любые ценные бумаги и цифровые активы на несколько лет.
Итог для инвесторов
Инвесторы Centra Tech потеряли практически всё. Хотя часть средств была конфискована властями (около 100 000 ETH), процесс распределения этих денег среди тысяч пострадавших растянулся на годы.
Главный урок Centra Tech: наличие лица знаменитости на рекламном баннере не гарантирует наличие продукта. Напротив, в криптомире агрессивный маркетинг со звездами часто является «красным флагом», сигнализирующим о попытке отвлечь внимание от технической несостоятельности проекта.
UAB Exmo Exchange (Литва) прекращает предоставление услуг с 31 декабря 2025 (в уведомлении EXMO это прямо указано; затрагиваемым клиентам обещают отдельные письма и рекомендуют заранее распорядиться активами).
Это совпадает с позицией регулятора: переходный период по MiCA в Литве заканчивается 31 декабря 2025, и компании без лицензии теряют право работать.
EXMO Poland Sp. z o.o. (Польша) зарегистрирована в реестре деятельности с виртуальными валютами (номер RDWW-1139) и, по тексту на сайте EXMO, обслуживает исключительно резидентов Польши.
В документах, действующих с 1 января 2026, провайдером услуг указан Blue Isthmus Technologies CORP (Панама), плюс прописаны общие ограничения по санкциям/юрисдикциям. Это намекает на реструктурирование обслуживания “не-Польши” после 2025, но точный сценарий лучше сверять по письмам/аккаунту.
Вывод: главный риск EXMO сейчас — не “комиссии”, а регуляторно-операционная перестройка по регионам, особенно если вы в ЕЭЗ/ЕС, но не в Польше.
Для пользователей ЕЭЗ вводились MiCA-связанные ограничения по EXMO Coin (EXM) (делистинг/отключение ряда функций). EXMO внедряла изменения под Travel Rule для крипто-выводов/вводов в контексте требований ЕС.
Обратите внимание на комиссии и “скрытые” издержки
На актуальной странице комиссий EXMO заявляет 0.1% торговой комиссии (для “Fees and limits”). Отдельно: покупки через карту/платёжные провайдеры обычно дороже (у EXMO встречается комиссия провайдера порядка 4.99% в материалах по приложению/покупке).
По вводам/выводам крипты: часто биржа может не брать “свою” комиссию, но вы платите сетевую комиссию (и иногда комиссии провайдеров/банка) — это важно сравнивать перед вводом/выводом.
История проекта Storiqa — это одна из самых ярких и поучительных глав в летописи бума ICO 2017–2018 годов. Она воплощает в себе всё: от амбициозных обещаний «убийцы Amazon» до классического заката криптопроекта, оставившего инвесторов с обесценившимися токенами. Сооснователями проекта выступили Руслан Тугушев и Евгений Гаврилин.
Storiqa позиционировалась как децентрализованная площадка для малого и среднего бизнеса. Идея была проста и привлекательна: позволить любому производителю из любой точки мира создать онлайн-магазин за 10 минут, принимать оплату в криптовалюте и пользоваться встроенными инструментами продвижения.
Маркетинговая кампания строилась за гранью реальности. Инвесторам обещали:
«Глобальный охват без границ»: утверждение, что блокчейн решит проблемы логистики и таможни, которые годами не могут решить гиганты индустрии.
«Гарантированный спрос на токен STQ»: утверждалось, что токен будет единственным и необходимым инструментом для оплаты комиссий и услуг, что якобы обеспечит его бесконечный рост.
«Использование AI и VR»: в 2017 году эти слова добавлялись в Whitepaper для веса, хотя технической базы для их реализации на маркетплейсе на тот момент практически не существовало.
Мы оцифровываем 45 000 000 товаров из 1 000 000 офлайн-магазинов по всему миру с объемом рынка более $1 600 000 000 000
3 причины купить наш токен • Ограниченная эмиссия только в рамках текущего Token Sale. • Постоянно возрастающий спрос из-за обоюдного интереса со стороны покупателей и продавцов. • До 90% выгоды при покупке товаров за STQ. "Черная пятница" теперь возможна каждый день.
3 инновации Storiqa • Покупай и продавай товары за криптовалюту. Никаких финансовых преград, высоких комиссий и поддельных отзывов. • Монетизируй свои отзывы через Facebook, YouTube, Telegram, WeChat и т.д. при помощи системы партнерского маркетинга на blockchain. • Получи доступ к мировому рынку как малый предприниматель за 1 час и увеличь свои продажи как минимум вдвое.
Удивительно, но нашлось множество людей, согласившихся поставить свои имена под столь наглыми сказками. Приводим список с сайта storiqa.com с формулировками от января 2018 года:
Пэдди Тэн, Консультант Основатель InterVentures Asia. Обладает огромным опытом определения технологических стартапов от идеи до наставничества, финансирования и приобретения. Улучшает условия бизнеса, привлекающие основателей, партнеров и венчурных капиталистов для воплощения самых смелых бизнес-планов.
Остин Кимм, Консультант Международный стратег для стартапов и уже работающих бизнесов.
Питер Сюй, Консультант Питер занимал руководящие должности в США и Китае как в венчурном капитале, так и в технологических компаниях. Занимался вопросом инвестиций в Galaxy Venture Capital. Питер уделяет особое внимание инвестициям на ранних стадиях в проекты, связанные с AI, электронной коммерцией, финансовыми услугами и мобильными секторами.
Вульф Каал, Консультант Вульф Каал является ведущим экспертом в области права, бизнеса и технологий. Он также взаимодействовал с Cravath, Swain & Moore LLP в Нью-Йорке и Goldman Sachs в Лондоне, Великобритания.
Апурв Мишра, Консультант ИТ-директор в doc ai — нейронной блокчейн-сети на базе искуственного интеллекта. Бывший исполнительный директор DataWallet, децентрализованного C2B ресурса для обмена данными. Обладает степенью магистра технологической политики кафедры инженирии в Кэмбридже.
Руслан Тугушев Генеральный директор, сооснователь
Евгений Гаврилин Сооснователь, Вице-президент маркетинга
Джонни Чжан Менеджер по развитию бизнеса, Китай
Адений Адебайо Менеджер по развитию бизнеса, Африка
Прабшимран Сингх Менеджер по развитию бизнеса, Индия и Средний Восток
Надия Черкасова Сооснователь, Финансовый Консультант. Лауреат Национальной банковской премии в номинации «За эффективный банковский менеджмент», учрежденный Ассоциацией российских банков (АРБ)
Сергей Федоринов, Консультант Ulmart — единственная российская компания, вошедшая в топ-50 глобальных игроков e-commerce по версии Deloitte. Дистрибьютерская сеть компании охватывает свыше 400 пунктов продаж разного формата в более чем 240 городах. Оборот Ulmart в 2016 году составил 800 миллионов долларов, общая капитализация компании — 6 миллиардов долларов.
Марк Гинзбург, Консультант Идеолог блогчейна. Президент Украинского Инвестиционного Холдинга. Продавец первого в мире объекта недвижимости,проданного за криптовалюту с использованием смартконтракта и полного цикла технолооии блокчейн.
Алексей Антонов, Маркетинговый и Финансовый консультант Предприниматель и эксперт технологии блокчейн. Алексей основал компанию suicide.ventures, которая разрабатывает стратегические пути для перспективных технологий. Он инвестировал в 15 различных ICO и успешно управлял несколькими проектами ICO (включая SONM.io).
Николай Орешкин, Консультант Николай — инвестиционный профессионал и опытный предприниматель, обладающий проверенной репутацией в развитии технологий на ранних стадиях, начиная с идеи. За более чем 5-летний опыт инвестиций в США, Европе и Китае Николай участвовал в более чем 30 сделках, включая трансграничные и слияния и поглощения, общей стоимостью более 1,5 млрд. долларов США.
Эндриан Галкин Сооснователь, Руководитель департамента развития бизнеса
Евгений Попов Менеджер проектов
Вадим Крекотин Менеджер по развитию бизнеса, Китай
Алена Матсюхина Менеджер по развитию бизнеса, США
Вадим Миалик Стратег по рынку США
Сергей Прилутский Blockchain архитектор
Алексей Карасев Глава разработки, Fullstack-разработчик
Cryptocean.io — это классический пример амбициозного ICO-проекта образца 2018 года, который собрал деньги на волне хайпа, но не пережил «криптозиму» и внутренние проблемы, оставив инвесторов с обесценившимися токенами.
Ниже подробная история взлета и падения проекта, роль Юрия Мышинского и причины краха.
1. Что обещали: Идея Cryptocean
В 2018 году проект позиционировался как «мост между фиатом и криптовалютой». Идея была масштабной и очень популярной для того времени:
Единая экосистема: Платформа, объединяющая криптокошелек, биржу и банковские услуги.
Криптокарты: Главное обещание — пластиковые карты, привязанные к криптосчету, которыми можно расплачиваться в любом магазине (автоматическая конвертация крипты в фиат).
Легальность: Упор делался на работу в правовом поле, лицензии и сотрудничество с банками.
Токен CRON: Служебный токен, который должен был использоваться для оплаты комиссий и получения скидок в системе.
2. Роль Юрия Мышинского
Юрий Мышинский был публичным лицом и CEO проекта. В 2018 году он вел очень активную медийную кампанию:
Публичность: Выступал на крупных конференциях (например, Blockchain Life), давал интервью РБК и другим деловым изданиям.
Авторитет: Его представляли как опытного IT-предпринимателя, что внушало доверие инвесторам. Он создавал образ человека, который «строит реальный бизнес», а не просто собирает деньги.
Гарантии: Мышинский лично уверял, что договоренности с банками-партнерами (в том числе немецкими) уже достигнуты, и выпуск карт — вопрос ближайшего времени.
3. Хронология краха (2018–2019)
Этап 1: Сбор средств (ICO) Проект успешно провел несколько раундов привлечения инвестиций (Pre-ICO и ICO). Благодаря активному маркетингу и обещаниям «убийцы банков», люди вкладывали в токен CRON значительные средства (Bitcoin, Ethereum).
Этап 2: Задержки и «завтраки» К концу 2018 года, когда рынок криптовалют рухнул (битко●н упал с $20k до $3k), у Cryptocean начались проблемы:
Обещанные карты так и не были массово выпущены.
Платформа работала в урезанном демо-режиме (MVP), который был далек от заявленного функционала.
Сроки запуска постоянно сдвигались под предлогом сложностей с регуляторами и партнерами.
Этап 3: Крах токена CRON Токен CRON, который инвесторы покупали в надежде на рост, так и не вышел на крупные ликвидные биржи (Binance, Huobi и т.д.).
Он торговался на мелких биржах (вроде Exrates или Livecoin), где не было ликвидности.
Цена стремительно упала практически до нуля, так как продать его было некому, а применения (утилити) не появилось, ведь продукт не работал.
4. Почему это называют скамом?
Хотя юридически доказать мошенничество в таких проектах сложно (обычно в Whitepaper прописаны риски), сообщество однозначно воспринимает Cryptocean как скам по нескольким причинам:
Невыполненные обещания: Ключевой продукт (рабочие карты и шлюз) не был реализован.
Исчезновение коммуникации: Постепенно активность в соцсетях сошла на нет. Администраторы чатов перестали отвечать на неудобные вопросы, началась чистка негативных отзывов.
Судьба средств: Куда делись собранные на ICO миллионы долларов — неизвестно. Отчетов о расходах предоставлено не было.
Уход Мышинского: Юрий Мышинский постепенно дистанцировался от проекта. В криптосреде это частый сценарий: CEO уходит «заниматься другими проектами», оставляя инвесторов с пустыми руками.
Итог
История Cryptocean — типичный пример пузыря 2017-2018 годов. Юрий Мышинский продал инвесторам красивую мечту о легком использовании криптовалют в реальной жизни. Однако техническая сложность, регуляторные барьеры и, возможно, отсутствие реального намерения (или компетенций) довести дело до конца привели к тому, что проект заморозился, а токен CRON стал цифровым мусором.
Сегодня сайт не работает (или перекуплен), соцсети заброшены, а инвесторы потеряли 100% вложений.
Юрий Мышинский в 2021 году был связан с финансовой пирамидой ГК ТИК (Савият Алибекова, Кирилл Мартьянов, Юлия Маркова, Алексей Оплетаев, Андрей Тимченко, Ильдар Сабиров, Ирина Янчук). В 2022 году по этой структуре началось расследование уголовного дела.
Про это сотрудничество рассказывают так: «В состав ГК ТИК входит Cripto Оceam. Создатель его гениальный человек Юрий Мышинский. Но для внедрения продуктов необходимы огромные деньги. Но он их зарабатывать не умел. Компания TIC во главе Кирилла Мартьянова имела традиционный бизнес, зарабатывая в разных нишах. И были лидеры сетевого бизнеса, которые теряли в разных проектах деньги. Савият Аликбекова –профессиональный финансовый специалист и Компания TIC объединились и создали Группу Компаний ТИК. Компания начала успешно начала зарабатывать, привлекая деньги физических лиц –партнеров –пайщиков. И через полгода в компанию вошла экосистема Cripto Ocean, объединяющая традиционную финансовую систему с технологиями и потенциалом blockchain. Criptoceam на базе блокчейн предоставляет сервисы для бизнеса, бирж и банков. На более высоком уровне находятся сервисы для физических лиц, магазинов и другие привычные сервисы, такие как кошельки, пластиковые криптокарты, эскроу счета и многие другие сервисы нужные людям. ГК ТИК вложили в развитие Criptocean миллиарды рублей и стали её сооснователями, выкупив более 51%».
Информация с сайта cryptocean.io (2018 год):
С НАШЕЙ КОМАНДОЙ РАБОТАЮТ ОПЫТНЫЕ ЭКСПЕРТЫ И АДВАЙЗЕРЫ
Овчинников Даниил НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ Серийный предприниматель с огромным опытом в сфере слияний и поглощений, управления капиталом, консультирования. Владелец портфолио собственных разработок новых классов деривативов
Филлип Нун ICO & FINTECH ADVISER Предприниматель, CEO и международный спикер по криптовалютам, блокчейну и финтеху. Основатель Blackmore Group, под управлением которой находится крупный пул активов в Великобритании и за рубежом
Тарлан Корнилов LAW PARTNER & ADVISER Основатель международной юридической компании Elite Consulting. Специализация: хеджирование капитала, международные финансовые сделки, венчурный капитал и инвестиции, кросс-граничные инвестиционные сделки
Вагиз Нуруллов ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК И КОНСУЛЬТАНТ БЛОКЧЕЙН-ПРОЕКТОВ Участие в подготовке market research и разработке применения токена многих проектов, среди которых Storiqa,Gamblica, Bitrent, JoinChat, IQ300, Taklimakan Network
Анатолий Бордюгов ADVISER, ICOBENCH EXPERT Упаковка и привлечением инвестиций в стартапы и ICO проекты, подготовка финансовых документов и IR. Участие в проектах, суммарно собравших более $60 млн, таких как Storiqa, Gamblica, JoinChat, NOAH, Bitrent, IQ300, ZentCoin
Ваган Саруханов CЕРИЙНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, CEO CEO, основная компания flexlab.ru в контрактном производстве электроники с 91-го года, имеет ряд компаний как в РФ, так и в США. Компетенции в области систем управления, робототехники, навигации, нейронных сетей
Игорь Гурков ЭКСПЕРТ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА Обширный опыт в банковских структурах и финансовом секторе, включая руководящие позиции в Альфа-Банке и Ситибанке. Руководитель и совладелец крупных ИТ компаний, включая группу компаний Optima. Ведущий ИТ эксперт
Алексей Поярков СЕРИЙНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, ИНВЕСТОР, КРИПТОЭНТУЗИАСТ Опыт работы 20 лет в сфере коммуникаций, проектного управления, опыт реализации крупных проектов и привлечения государственных и частных инвестиций
Семён Глейм CEO & FOUNDER PAYMON Предприниматель. ICO Expert, ICO Adviser. Активный участник ассоциации Blockchain России. Активный участник Graphene Foundation
История Kickiko и его токена KICK — это одна из самых тёмных страниц в истории российского крипторынка. Проект, который задумывался как «спаситель» для молодых стартапов и честная платформа для краудфандинга, в итоге стал символом колоссальных потерь для инвесторов и череды технических и репутационных скандалов.
Идея: «Экосистема для будущего»
Проект Kickiko был запущен в 2017 году. Основная идея заключалась в создании платформы на базе Ethereum, которая позволила бы компаниям проводить ICO (Initial Coin Offering) и краудфандинговые кампании без посредников и с минимальными рисками. Токен KICK должен был стать внутренней валютой этой экосистемы.
На волне всеобщего хайпа проект провел одно из самых успешных размещений среди российских команд, собрав в общей сложности около 32 миллионов долларов (в эквиваленте ETH).
Команда проекта
Успех ICO во многом был обусловлен составом команды, в которую вошли известные в российском IT-секторе личности.
Ключевые фигуры (Основатели):
Анти Данилевский (Anti Danilevski) — основатель и генеральный директор (CEO). Публичное лицо проекта, профессиональный геймдизайнер и краудфандинг-эксперт. Его харизма и активное присутствие в медиа обеспечили доверие на старте.
Александр Петров (Alexander Petrov) — сооснователь и финансовый директор (CFO). Имел опыт в ритейле и финансовом управлении.
Андрей Перепелица (Andrew Perepelitsa) — технический директор (CTO), отвечавший за архитектуру смарт-контрактов и безопасность блокчейн-решений.
Другие участники команды того периода:
Петр Касьянов — директор по развитию бизнеса.
Дмитрий Рыбаков — ведущий разработчик.
Илья Кот — маркетинг и PR.
Консультанты (Advisors)
Kickiko удалось привлечь внушительный список эдвайзеров, что в 2017 году считалось главным залогом надежности. В списке консультантов числились:
Roel Wolfert — экс-топ-менеджер VISA и специалист по платежным системам.
Scott Walker — сооснователь Casper Labs, известный криптоинвестор.
David Drake — председатель LDJ Capital, часто мелькавший в крипто-СМИ того времени.
Ismail Malik — главный редактор ICO Crowd.
Derrick Broze — активист и журналист.
Кирилл Прыщенко — специалист по кибербезопасности.
Антон Герра — эксперт по архитектуре IT-систем.
Трагедия инвесторов: Взлом и падение
Проблемы начались почти сразу после триумфального сбора средств.
1. Взлом 2018 года: В июле 2018 года команда официально подтвердила взлом смарт-контракта. Хакеры получили контроль над правами доступа и выпустили дополнительные токены, украв около 70 миллионов KICK (на тот момент это стоило около 7,7 млн долларов). Команда смогла оперативно заменить смарт-контракт, но доверие инвесторов было подорвано.
2. Инфляционная модель и «Airdrop»: Чтобы привлечь новых пользователей, проект начал агрессивно использовать механизм эйрдропов (бесплатной раздачи токенов). В 2019-2020 годах миллионам пользователей бирж были начислены «замороженные» токены KICK. Это создало иллюзию огромного спроса, но на деле привело к катастрофическому обесцениванию актива. Инвесторы, купившие токены на ICO за реальные деньги, увидели, как их вложения тают из-за избыточного предложения монет.
3. Техническая чехарда: Постоянные смены версий токенов, переходы на новые смарт-контракты и сложная процедура «разморозки» активов привели к тому, что многие рядовые инвесторы просто не смогли воспользоваться своими монетами или потеряли их при конвертации.
Итог для покупателей
Если на пике в начале 2018 года цена токена KICK достигала значительных величин, то в последующие годы она упала более чем на 99,9%. Тысячи людей, поверивших в «российский крипто-стартап №1», остались с цифровыми активами, которые практически невозможно было продать по цене покупки.
Хотя Анти Данилевский продолжал активно развивать проект (превратив его позже в экосистему KickEX), для большинства участников ICO 2017 года эта история стала синонимом финансовых потерь. Кейс KICKICO наглядно показал: даже наличие опытной команды и десятка именитых консультантов не гарантирует сохранность средств, если экономика токена (токеномика) оказывается неустойчивой, а безопасность смарт-контракта — уязвимой.
История KICKICO — это урок о том, что в мире ICO обещания «демократизации капитала» часто разбиваются о суровую реальность рынка и технические ошибки.
История Максима Заславского и его проектов REcoin и Diamond Reserve Club (DRC) вошла в учебники по криптоправу как первый случай, когда Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) применила антифрод-законодательство к рынку ICO. Это классический пример «старого мошенничества в новой обертке», где современные термины вроде «блокчейн» и «смарт-контракт» использовались лишь для того, чтобы запутать инвесторов.
Рождение REcoin: «Первая крипта на недвижимости»
В июле 2017 года Максим Заславский, предприниматель из Бруклина, запустил проект REcoin Group Foundation. Рекламная кампания была агрессивной и многообещающей. Заславский утверждал, что REcoin — это «первая в мире криптовалюта, обеспеченная реальными активами в сфере недвижимости».
Основные обещания инвесторам:
Обеспеченность активами: Средства от продажи токенов якобы должны были инвестироваться в недвижимость в развитых странах (США, Япония и др.).
Профессиональная команда: Утверждалось, что над проектом работает целая команда юристов, брокеров, бухгалтеров и экспертов по недвижимости.
Невероятный спрос: На сайте проекта висел счетчик, согласно которому было продано более 2,8 млн токенов, а сумма привлеченных средств превышала 2 млн долларов (позже цифру «подрисовали» до 4 млн).
Инвесторам обещали стабильный рост за счет арендных платежей и повышения стоимости объектов. Однако, как выяснило следствие, ни одного объекта недвижимости куплено не было, а никакой «команды профессионалов» не существовало в природе — Заславский управлял процессом практически в одиночку.
Переобувание в Diamond Reserve Club
Когда интерес к REcoin начал угасать, а у инвесторов появились первые вопросы, Заславский не растерялся и запустил второй проект — Diamond Reserve Club. Он позиционировался как эксклюзивный клуб, членство в котором дает доступ к токенам, обеспеченным физическими бриллиантами.
Схема была идентичной: инвесторам предлагали «хеджировать риски» с помощью токенизированных алмазов. Те, кто уже вложился в REcoin, могли конвертировать свои «недвижимые» токены в «бриллиантовые». На деле же у компании не было ни одного алмаза, ни договоров на их хранение, ни даже блокчейна, на котором эти токены должны были выпускаться.
Вмешательство SEC и ФБР
Осенью 2017 года «крипто-пузырь» Заславского лопнул под давлением регуляторов. SEC подала гражданский иск, а ФБР инициировало уголовное расследование. Главными обвинениями стали:
Продажа незарегистрированных ценных бумаг: Регулятор доказал, что токены REcoin попадают под определение ценных бумаг по «тесту Хоуи».
Прямой обман (фрод): Ложь о количестве проданных токенов и наличии реальных активов. Вместо заявленных миллионов долларов Заславский реально привлек от инвесторов около 300 тысяч долларов — сумма не космическая для рынка ICO, но значимая для пострадавших (около 1000 человек).
Судебный прецедент и приговор
Заславский пытался защищаться, утверждая, что криптовалюты — это не ценные бумаги, а «валюта» или «товар», и поэтому SEC не имеет права его судить. Однако судья Рэймонд Дири отклонил эти доводы, постановив, что форма (цифровой токен) не меняет сути (инвестиционный контракт).
В ноябре 2018 года Максим Заславский признал свою вину в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами. В ноябре 2019 года суд вынес окончательный приговор:
18 месяцев тюремного заключения.
Обязательство выплатить реституцию (возврат средств инвесторам). По гражданскому иску SEC он также согласился на штрафы и пожизненный запрет на участие в любых размещениях цифровых ценных бумаг.
Итоги и уроки
История REcoin стала сигналом для всего криптосообщества: префикс «крипто-» не защищает от тюрьмы, если проект строится на лжи. Для покупателей токенов это обернулось полной потерей вложений (за вычетом крошечных сумм, которые удалось вернуть через судебных приставов).
Почему инвесторы повелись на это?
Магия слов: В 2017 году сочетание «недвижимость + блокчейн» казалось беспроигрышным.
Эффект толпы: Поддельные данные о сборах (4 млн вместо 300 тыс.) создавали иллюзию успешного проекта.
Отсутствие проверки: Мало кто из вкладчиков проверял регистрацию компании или наличие лицензий.
Эта история окончательно закрыла эпоху «дикого запада» для ICO в США и показала, что даже небольшие проекты с сомнительными обещаниями находятся под прицелом регуляторов.
Что это за проект у Александра Кондрашова, DAO Kondr, @daokondrvcru, kondr.io?
ОТВЕТ (подготовлен с помощью ИИ):
Позиционируют себя как венчурный фонд и платформа, которая дает рознице доступ к приватным раундам криптопроектов (до IDO/листинга) через сайт kondr.io.
Доступ к аллокациям завязан на холдинг токена KON и на “рейтинги” (уровни с порогами типа 10k / 30k / 100k / 200k KON).
Параллельно они заявляют “экосистему”: медиа/комьюнити, “школу”, “инкубатор”, “майнинг-платформу/ферму” (9000 TH/s) и модель “поддержки токена майнингом/байбэками/стейкингом”.
Их телеграм-канал оформлен как “официальный канал венчурного фонда”. @daokondrvcru.
У токена DAOKONDR (KONDR) с контрактом 0x17a1f0820269c227a4ceaa024e25ff7446a37f8f (BSC), максимальное предложение 31 млн штук и 731 держатель согласно BscScan. На покупку токена с таким контрактом на PancakeSwap есть ссылка на kondr.io.
На CoinMarketCap также есть KON (Kondrashov) и указан другой контракт 0x97ff…, плюс упоминаются “bridge/airdrop” и основатель. Это повышает шанс купить “не то”, а также упрощает подмены и фейковые пары.
Это не “DAO” в строгом смысле, а централизованная схема распределения аллокаций: “зарегистрируйся, пройди верификацию личности, купи токен, получи аллокации”.
Любые “private rounds” = максимально рискованный сегмент (локапы, разлоки, переоценка, слабая ликвидность на листинге, высокий процент провалов).
Маркетинговая формулировка про “часто 5–100x” — это красный флаг (привлекает ожиданием сверхдоходности, не гарантируя механизм защиты) контрагентский и операционный риск (самый практичный).
не заморозить/не заблокировать доступ/не закрыть проект.
При этом публично видна в основном витрина/маркетинг, а проверяемых финансовых отчетов, лицензий, аудитов процессов фонда — обычно нет в явном виде на лендингах.
По коду контракта на BscScan у токена есть “админские” возможности:
Даже если команда обещает “мы так не делаем”, сам факт наличия таких прав это централизация и риск злоупотребления/компрометации ключа.
По странице токена на BscScan: цена может отображаться как $0.00, маркеткап не считается, держателей относительно немного. Это часто означает: тонкая ликвидность, широкий спред и риск “купил — а выйти можно только с сильной просадкой (или вообще никак)”.
Комбинация “токен дает доступ к инвестсделкам, аллокации, обещания buyback/staking/прибыль от венчурных сделок” легко начинает выглядеть как инвестпродукт/ценная бумага по сути. Такие продукты требуют лицензирования.
Что следует проверить
Какой именно контракт “официальный” сегодня (KON 0x97ff… или KONDR 0x17a1…?) и почему есть расхождения.
Есть ли аудит смарт-контракта и что с правами owner (renounce? multisig? timelock?).
Доказательства майнинга (адреса пулов/кошельков, публичные отчеты, куда идет BTC-поток), а не только цифры “9000 TH/s”.
Реальная ликвидность/лок LP, объемы торгов и возможность выйти без “-30% одним кликом”.
Юрлицо/юрисдикция/договорная база: кто вы по документам для них — клиент, инвестор, участник клуба?
Какие токены тут есть (по тому, что видно из источников)
KON (Kondrashov)
Это основной токен “доступа” на платформе (так и написано: holders получают доступ к сделкам). По BscScan: max supply 100,000,000 KON, holders ~543, контракт верифицирован. Важно: по коду контракта видно, что он включает minting / pausable / freezable (то есть у владельца/админа есть рычаги выпуска/паузы/заморозки). .
KONDR (DAOKONDR)
Отдельный токен с торговой парой на PancakeSwap v3; по DexCheck видны низкие объёмы и странно отображаемая ликвидность (в интерфейсе стоит $0), цена около $0.00486, market cap порядка $243k, дневной объём десятки долларов; дата создания пары указана 14/05/2024. Cyberscope по этому адресу пишет “Likely Not A Honeypot (может измениться)” и показывает пару.
3) Зачем вообще здесь нужен токен (и почему это выгодно организаторам)
Если очень приземлённо: токен тут — не “техническая необходимость”, а бизнес-механика.
Что токен делает по их модели
Пропуск/доступ (gating): чтобы участвовать в “закрытых сделках”, нужно держать KON.
Ранжирование участников: уровни на сайте прямо привязаны к количеству KON (10k / 30k / 100k / 200k) и от этого зависит средняя “аллокация”.
Создание постоянного спроса: каждый новый участник, чтобы “войти в клуб”, должен купить токен на рынке
Маркетинговый двигатель: токен даёт простую историю “рост цены = успех фонда”, даже если сами венчурные сделки непрозрачны/долгие.
Почему не «собирают в стейблкойнах”
Собирать в стейблкоинах для инвестиций честнее и понятнее для инвестора, но, но требует от сборщика неприятных вещей:
понятных договоров, прав инвестора, отчётности;
правил возвратов/выхода;
понятного статуса (по сути это ближе к коллективным инвестициям).
Токен же позволяет:
переложить риск волатильности на участника (ты сначала покупаешь KON, который может упасть независимо от “успеха фонда”);
сделать вход необратимым (купил токен на рынке — дальше это твоя проблема ликвидности/слива);
превратить участие в “клубе” в спекулятивную ставку на токен (а не на прозрачный портфель).
Ты платишь не стейблами за долю/аллокацию, а покупаешь волатильный актив, чтобы вообще получить право участвовать.
Следствия:
если токен падает — ты можешь проиграть даже при успешных сделках «фонда»;
если ликвидность низкая — выйти “по рынку” может быть невозможно без сильного обвала.
C) Прозрачность “венчурного фонда”
На сайте много обещаний (“private rounds до IDO/листинга”, “5–100x”), но это маркетинговые формулировки, которые без верифицируемых отчётов ничего не гарантируют. Ключевая проблема: как проверить, что:
сделки действительно были,
условия действительно “лучше рынка”,
распределение аллокаций честное,
нет конфликта интересов (кому достаются лучшие условия/локапы).
D) “Майнинг поддерживает токен” — заявление, которое нужно уметь доказывать
Они заявляют конкретику про майнинг-мощности и кэшфлоу. Но без публичных адресов/отчётности это остаётся непроверяемой частью легенды, а именно такие легенды часто используют, чтобы обосновать “почему токен должен расти”.
E) Рыночные метрики по KONDR выглядят слабо
По DexCheck у KONDR очень низкая активность/объёмы и странно отображаемая ликвидность. Это повышает риск:
сильных проскальзываний,
манипуляций,
невозможности выйти “когда нужно”.
ВЫВОД:
DAO Kondr — централизованный непрозрачный сбор денег с повышенными рисками. Участвовать не рекомендуем.
Чаще всего это не «Голландия блокирует BscScan», а BscScan (через Cloudflare) блокирует конкретный IP-адрес вашего VPN-сервера из-за репутации/злоупотреблений (на одном VPN-IP сидят тысячи людей, кто-то мог скрапить/спамить/брутить). В таком случае вы обычно видите Cloudflare “Access denied” / Error 1020 или похожую страницу — это означает блок правилом фаервола на стороне сайта.
Что сделать по порядку:
Проверьте, не было ли сбоя у самого BscScan На статус-странице сейчас отображается “Operational”.
Смените VPN-выход (exit node) Выберите другой сервер в Нидерландах или другую страну (Германия/Франция/Бельгия/UK). Часто блокнут не регион, а конкретный пул IP.
Очистите cookies/cache для bscscan.com или откройте в приватном окне Иногда Cloudflare “залипает” на старых куках/челленджах, особенно после переключений VPN.
Отключите на время блокировщики/антибот-расширения Adblock/anti-tracking/скрипт-блокеры могут ломать Cloudflare-проверку.
Проверьте DNS/IPv6 утечки Если VPN “только для IPv4”, а браузер ходит по IPv6 напрямую — сайт может видеть “рваную” географию/подозрительный трафик и рубить.
Если блок стабилен именно на вашем VPN-провайдере:
попробуйте Dedicated IP или “residential” у провайдера (если есть);
либо используйте альтернативный эксплорер на время (BNB Chain explorer / OKLink / Blockchair и т.п.).
Какие-то мутные люди проводят онлайн встречи на тему DeoBank WeFі (wefi.co). Пример приглашения: «СКОЛЬКО МОЖНО ЗАРАБАТЫВАТЬ В DeoBank WeFі. 25 декабря (четверг) пройдёт онлайн-встреча, где покажем: — как работает DeoBank WeFi, — какие инструменты позволяют создавать доход, — и почему со временем растёт ценность правильно созданной команды. Возьмите с собой тех, кто ищет новые финансовые возможности — они скажут Вам спасибо».
Что это и каковы риски? Что за $WFI?
ОТВЕТ:
По тому, что видно из открытых источников, WeFi / “DeoBank WeFi” — это крипто-финтех/“криптобанк” с картами, аккаунтами, “майнингом без железа”, доходностями и реферальной (партнёрской) моделью. На их сайте прямо заявлены карты, “onchain banking accounts”, “mine without hardware”, “Energy” как программа лояльности, а также упоминаются “exclusive affiliate rewards & partner perks” и доходности “up to 18% APR” (часть функций — “coming soon”).
Почему приглашение выглядит мутно? Фразы из приглашения — «почему растёт ценность правильно созданной команды», «возьмите с собой тех, кто ищет возможности» — это типичный язык сетевого продвижения/MLM: упор на команду и привлечение новых людей, а не на продукт и риски.
И это сходится с их же материалами, где есть: реферальные механики (“Energy Referral”, “Deobank Referral… referral fee”); мотивация “build your own business by sharing WeFi with others”.
В их блоге описаны ITO (Initial Technical Offering) и “Energy Airdrop”, завязанные на покупку ITO, локи на 1–2 года, и даже условие депозита $100 “to qualify” (когда “Deobank account goes live”).
Это похоже на модель “внеси/залочь/получи бонусы/уровни/энергию”, которая очень легко превращается в пирамидальную динамику, если основной драйвер — приток новых участников и их взносы.
FINTRAC-регистрация это не банковская лицензия и не “гарантия надёжности”. FINTRAC прямо пишет, что регистрация не означает, что FINTRAC “endorses or licenses” бизнес.
На сайте WeFi указано, что “fiat services” ведёт Wefi Payments Limited (MSB № M23563590), но крипто-сервисы/хранение/техуслуги распределены по разным юрисдикциям, включая Коста-Рику и Гонконг, причём есть оговорка, что продвижение вне Гонконга может требовать лицензии, а сайт “addressed to Hong Kong residents”.
На странице блога внизу также фигурирует структура с St. Vincent and the Grenadines (часто используется как “офшорная” юрисдикция для крипто-сервисов).
Практический смысл: даже если одна часть “белая” (MSB), другая часть (доходности/токены/локи/рефералки) может быть в серой зоне с точки зрения законов вашей страны, а разбирательства будут сложны: разные компании, разные суды, разные правила.
Риск “пирамидальности”/агрессивного MLM: если заработок фактически объясняют “командой” и “ростом ценности команды”, это обычно означает зависимость от притока новых людей (а не от устойчивого бизнеса).
Риск блокировок/заморозок и KYC: “криптобанки” и карты часто режут лимиты/закрывают аккаунты, если транзакции покажутся подозрительными (а спорить сложно).
Риск локапов (заморозки средств) на 1–2 года ради бонусов/“Energy” — вы отдаёте ликвидность.
Риск токена/“майнинга без железа”: “майнинг” внутри приложения — это по сути эмиссия/начисления по правилам проекта, а не “добыча” как у PoW; ценность держится на спросе, который часто подпитывается маркетингом.
Юридический риск: слово “bank/Deobank” может создавать ложное ощущение банковской защиты, но по факту это не банк с системой страхования вкладов.
Попросите у приглашающих:
Какой именно продукт вы покупаете/подписываете (карта? вклад? ITO? “пакет”?) и в каком юрлице будет договор/аккаунт.
Попросите письменно: комиссии, условия вывода, локапы, что именно гарантируется?
Сверьте, что вам предлагают, с официальными материалами про ITO/локи/рефералки — это обычно и есть “скрытая” цена “дохода”.
Если вам начинают давить “надо зайти сейчас / приведи друзей / места ограничены” — закрывайте разговор.
Вывод По совокупности признаков это высокорисковая крипто-экосистема с реферальным продвижением и инвестиционными механиками (ITO/локи/“Energy”), где “встречи в Zoom” часто используются как воронка набора. Самый большой риск не в том, что “точно скам”, а в том, что вас втянут в схему, где финансовый результат зависит от новых взносов и рекрутинга, а юридическая защита слабая и размазана по юрисдикциям.
Есть риск втянуть знакомых в потерю денег, вряд ли он вам нужен.
На сайте представлены такие лица: Reeve Collins (Chairman & Board Member, Founder and ex-CEO at Tether), Maksym Sakharov (Board Member, Co-founder, ex-CEO at Exflow), Roman Rossov (Board Member, ex-Product Director at Wise), Yusuf Mirakhmedov (Board Member, ex-COO at Tradeleaf), Khaled Suleiman (Board Member, ex-CEO at National Bank of Abu Dhabi).
$WFI — это криптотокен проекта WeFi / “Deobank” (то самое “DeoBank WeFi”, которое вам рекламируют).
Сеть и контракт: это BEP-20 токен в BNB Smart Chain. Контракт: 0x90c48855bb69f9d2c261efd0d8c7f35990f2dd6f.
Макс. эмиссия 1 000 000 000 WFI, и (важно) весь MAX_SUPPLY при деплое сминчен на адрес initialOwner (то есть стартово токен централизованно выпущен на кошелёк владельца/организации, а не “добывался рынком”).
Роль в экосистеме: на сайте WeFi токен/программа завязаны на “Energy” (лояльность), где обещают снижение комиссий, “boost” к APR и бенефиты.
Механики “дохода” и локов: в их блоге “Energy Airdrop” прямо описаны локи на 1–2 года, “loyalty coefficient” и условие депозита $100 для квалификации (когда Deobank-аккаунт “станет доступен”).
Листинг/метрика: на CoinMarketCap WFI указан с max supply 1 млрд и текущей циркуляцией 76–77 млн (данные плавающие).
Главные риски именно по $WFI
Централизация выпуска/контроля: раз весь максимум был сминчен на initialOwner, рынок полностью зависит от того, как команда распределяет/разблокирует/использует запас.
Риск “доходности через локи и воронку”: когда “выгода” привязана к лояльности, локам на годы, “уровням” и (часто в промо) “командам” — это типовая почва для агрессивного MLM-продвижения и перекладывания риска на новичков.
Ликвидность и волатильность: даже при листинге цена может сильно ходить; выход “по рынку” иногда оказывается дороже, чем вход, особенно если ликвидность тонкая.
Регуляторные/банковские ожидания: слово “deobank/банк” часто создаёт иллюзию “как вклад”, но токен — не вклад и не даёт “банковской” защиты.
1)100% развод и мошенничество!!! Постоянно меняют свое название. Поэтому очень сложно конкретизировать. Неделю назад они назывались Shadebound. Максим, Alex и еще много имен которыми себя называют эти мошенники, будут очень тонко и грамотно разводить вас на деньги. Аккуратно потихоньку выжмут из вас все? что у вас есть. Это команда профессионалов, они работают в долгую. Они подкованы в трейдинге, в программировании, они умело используют ИИ, знают как найти дропов и в совершенстве владеют психологией. Вас закинут в общую группу таких же как вы, где в общении с живыми людьми у вас возникнет ощущение безопасности. Параллельно вам будут присылать украденные обучающие пособия по трейдингу. С вами все время будут поддерживать связь. Их задача вытянуть из вас максимально много денег. Ребята работают в долгую. Некоторых разводят месяцами! Действую очень ловко. В начале вам будет предложено пополнить счет от 100$ до 1000$, эти деньги они якобы берут в работу. И каждый день вам будут присылать красивые отчеты, с прибавкой к вашему депозиту. Но это только начало. К вам на почту будут присылать письма от биржи OKX, с которой они якобы работают. Сообщения естественно липовые. Каждый день, они под разными хитрыми предлогами, они будут пытаться вытащить у вас еще денег. И еще. До тех пор пока вы не захотите их забрать. Но и тут есть уловка. Если они видят, что вы приносите им ежедневно по 500$ или даже больше, а снять вы хотите допустим 200$, они вам позволят это сделать. Но не надейтесь, что вы заберете у них все свои деньги. Как только вы начинаете паниковать, вас просто удаляют из группы и все. На ваше место придет кто-то другой. Но самое главное, я попал на них через сайт https://cryptorussia.ru/. Сайт который позиционирует себя как регулятор в мире крипто-мошенников, на самом деле является их рекламой. На этом сайте есть якобы отзывы пользователей и на основе их сайт предлагает вам «самых проверенных трейдеров». Очень хитрая уловка. Будьте бдительны. Вот их имена в Telegram: @ninja_inform @Alexandr_Rovin @Speculator_Nik @houbrobot @not_ificationss_bot
2)@ninja_inform Shadebound Эксперт по криптоторговле Алех @Alexandr_Rovin Shadebound, притворяются что создают субакаунт, У них даже отзывы хорошие есть, но это все мошенничество, потом выдумывают историю, Даже высылают заработанные деньги, потом придумывают как заставить внести большой депозит, страховку типа требования OKX. Посте оплаты исчезают
— Сделайте видео про конторы по репатриации. Клиенту там рассказывают, что в архивах якобы можно найти подходящего человека и сказать, что это ваш родственник. За счёт чего восстановить паспорт этого государства и жить не тужить. Это всё лохотрон. Без реальных корней ни какой репатриации быть не может, там не дураки сидят. А конторы эти за свои услуги просят от 5 до 15 тысяч евро. Люди подают в посольства фиктивные документы, и через год приходит отказ. Всё, вы и без денег и без заветного паспорта. Только ещё плюс уголовочка может светить за подделку документов, там же ваши подписи стоят. Хорошее расследование получится и таких подобных в сети ещё нет. Я так влетел. Паспорт Армении хотел получить. Минус восемь тыщ евро. Плюс опыт(бесценный), которым не жалко поделиться.
Чем окончилось скандальное ICO HOQU, где была ругань по поводу покупки ламб и воровства денег?
ОТВЕТ:
История HOQU (токен HQX) — это не столько «классический скам с исчезновением», сколько громкая публичная война между сооснователями уже после завершения токенсейла, с взаимными обвинениями в выводе средств, шантаже/вымогательстве и обращениями в правоохранительные органы.
Что такое HOQU и когда было ICO
HOQU продвигали как децентрализованную affiliate/CPA-платформу (performance-marketing на смарт-контрактах). В листингах ICO обычно фигурирует период 27 ноября 2017 → 11 января 2018. В день закрытия токенсейла в блоге HOQU вышла заметка-«благодарность» от лица сооснователя/СVO Романа Кауфмана. При этом по публичным справочникам гуляли разные цифры сборов: например, в одном из листингов утверждалось про $15 млн и листинг на Yobit, а позже внутри конфликта звучали суммы существенно выше.
Скандал: «куда делись деньги?» против «это вымогательство»
Версия Романа Кауфмана (он же Роман Михалев)
Осенью 2018 Кауфман публично заявил, что:
ICO якобы собрало свыше $27 млн при исходных ограничениях около $14,7 млн (он ссылался на документы/whitepaper);
в течение месяцев после ICO до 75% средств могло быть выведено «в неизвестном направлении»; он указывал, что доступ к финансам был у Алексея Шмонова и Максима Аникеева.
Ответ второй стороны (другие фаундеры)
Представители HOQU в ответ говорили, что Кауфман (при поддержке неназванного «бывшего следователя СК РФ») на самом деле давил на команду, требуя крупные выплаты за «выход» и «позитив» в публичном поле. В частности, Bits.Media описывал историю с аудиозаписью, где Кауфман требует 1500 ETH, и отмечал, что подлинность файла он «не опровергал».
Эскалация: переговоры о «выкупе доли», встреча с «вооружёнными людьми», заявления в органы
ForkLog и Bits.Media пересказывали (со ссылкой на участников) цепочку событий:
по словам Максима Аникеева, кошельки/доступ к средствам якобы был сосредоточен у Алексея Шмонова, включая контроль над аппаратными кошельками (Trezor) — то есть даже внутри «второй стороны» звучали претензии к Шмонову;
конфликт обострился, когда Кауфман начал требовать финансовую отчетность; далее обсуждался «выкуп» его доли/токенов;
по версии Аникеева, на встрече 2 июля (в публикации ForkLog речь о 2018 годе) к переговорам пришли вооружённые люди и потребовали 20% собранных средств;
среди упомянутых фигур оказался Сергей Анатольевич Родионов (бывший сотрудник полиции/УЭБиПК, на тот момент — юрист), которому приписывали угрозы «подогнать под 159-ю статью»;
далее стороны обменялись заявлениями: Кауфман — в полицию/экономическое подразделение, а оппоненты — в СК РФ (в версии ForkLog — по факту шантажа/вымогательства).
Отдельно юристы Кауфмана публиковали позицию, что его якобы лишили 20% доли через регистрационные действия (исключили фамилию из пакета документов), и что Кауфману поступали угрозы.
Линия «ранних инвесторов»
В 2020 в Medium-посте (от автора “Sherlock Holmes”) утверждалось, что ранним инвесторам якобы обещали возможность вернуть вложенные средства «в любой момент после ICO» со стороны HOQU (упомянут Максим Аникеев как лицо, от имени которого давались обещания).
ForkLog также отмечал, что часть «ранних» инвесторов требовала возврата ETH, и что могла быть «устная» договорённость об этой опции, хотя в документах механика возврата выглядела сомнительно.
Сооснователями HOQU выступили пять человек: Роман Кауфман (Роман Михалев); Алексей Шмонов; Максим Аникеев; Александр Дужников; Андрей Дужников. В качестве консультантов ICO упомянуты Ralph Liu, Moe Levin, Kenneth A. Goodwin Jr., Alex Shifrin, Mike Coppola, Борис Лебеденко.
В скандале также участвовали Сергей Родионов — бывший майор полиции (УЭБиПК), далее юрист; упоминался в истории про угрозы «159-й статьёй»; Глеб Плесовских, Александр Новак — юристы/партнёры, публиковавшие пресс-релиз со стороны Кауфмана; неназванный «бывший следователь СК РФ» и неназванный «ангажированный оперуполномоченный» — фигурируют как элементы взаимных обвинений, без раскрытия личности в публикациях.
HOQU приводят как кейс, где после сбора денег началась борьба за контроль над кошельками/долями и за интерпретацию расходов, а конфликт ушёл в публичную плоскость и правоохранительные заявления.
Что было дальше по линии токенов:
Команда продолжала публично говорить, что проект жив: в Q&A (сентябрь 2018) основатель Алексей Шмонов отвечал про возможный token swap при переезде на другой блокчейн, про “не сожжённые” остатки токенов и заявлял, что часть токенов уже сожгли (упоминали “25 млн”).
Переезд/параллельная версия на EOS действительно объявлялась: в апреле 2019 HOQU писали, что версия платформы на EOS “уже работает в mainnet”.
При этом HQX как токен остался ERC-20 на Ethereum: контракт 0x1B957Dc4aEfeed3b4A2351a6A6d5cbfbbA0CeCFa. На Etherscan до сих пор видны держатели (порядка 18 756) и максимальная эмиссия 888 888 000 HQX.
Биржевой “рынок” по сути высох. Трекеры показывают “last known price” около $0.000889, но при этом объёмы либо отсутствуют, либо микроскопические — это типичный признак стакана без жизни/редких сделок.
Почему так вышло (важно для “что с токенами”):
В 2018 команда говорила, что HQX уже листился на Hotbit и BitForex.
Но дальше инфраструктура “рассыпалась”: Hotbit закрылся в 2023 году, так что даже теоретические рынки там исчезли.
А BitForex после истории 2024–2025 вводил режим “только выводы/ограничения” и ставил дедлайны на вывод средств.
Итог на конец декабря 2025:
HQX юридически/технически существует (его можно хранить и переводить как ERC-20).
Но экономически для большинства держателей это неликвидный сувенир.
«Меня зовyт Ольга Строгова. Уже более 11 лет я занимаюсь торговлей на валютном рынке и более 9 лет помогаю заработать всем желающим! Тысячи отзывов за эти годы работы говорят сами за себя. Если желаешь стать частью успешной команды — пиши мне в телеграмм «Прими в VIP» и ты получишь доступ к закрытому телеграмм каналу, где я даю сигналы в режиме реального времени (копирую свои сделки) с проходимостью выше 80% , а так же чату, в котором состоят свыше тысячи трейдеров от новичков до профессионалов».
Это развод? У неё ютуб-канал Strogova Invest (youtube.com/@Strogova1), телеграм-канал STROGOVA INVEST, админ @Strogova1, ВК Трейдер из Одессы (vk.com/treidersha).
ОТВЕТ:
Pocket Option — офшорная бинарная площадка с регуляторными предупреждениями (включая британский FCA и российский ЦБ). В ЕС бинарки для розницы запрещены/жёстко ограничены — из-за системного вреда клиентам.
В 2018 году европейский регулятор ESMA (European Securities and Markets Authority) запретил маркетинг и продажи бинарных опционов как крайне опасных для клиентов. То есть интерес «куратора» и интерес ученика расходятся: ему выгодны ваши обороты у брокера.
ESMA/AFM прямо указывали: продукт запрещали именно потому, что большинство клиентов теряет деньги. Обучение «Price Action/Smart Money» не отменяет математику.
Помимо предупреждений регуляторов, есть репутационный фон Pocket Option, публикации с разбором схемы (офшор, фейковые «регуляторы», жалобы пользователей).
Не надо связываться с зазывалами в бинарные лохотроны!
Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы.
Если желание учиться инвестированию и трейдингу (принципиально разные вещи, чего не понимают неофиты) всё же непреодолимо, мы рекомендуем бесплатные курсы при любом из крупных брокеров.
Такие курсы в бОльшей степени лишены налёта инфопродуктов, когда внимание людей акцентируют на перспективах и недостаточно полно раскрывают негативные стороны, например, рыночные, инфраструктурные, страновые риски, психологическую зависимость и прочие.
Карина Зиганшина. Крипта по-женски (@twinsdoinvest). X-women. twinsdoitschool.ru. Что скажете про курсы?
ОТВЕТ:
Наше мнение состоит в том, что абсолютному большинству людей в целом и женщин в частности не надо тратить время на изучение такой специфичной сферы как крипторынок.
На лендинге twinsdoitschool.ru обещают довольно конкретные цифры:
“личный план по доходу $1500–3000/мес” из крипты
“пассивный доход 10–30% в долларах” на “надежных крипто-проектах”
“активный доход 30–50% к депозиту ежемесячно” на росте и падении рынка по “уникальной стратегии”
Это введение в заблуждение. Нельзя обещать или сулить доход в столь рискованной сфере как рынок критовалют. Закон о рекламе запрещает это делать в любой рекламе финансовой деятельности.
Карина Зиганшина представляет себя так: «Основатель женского крипто-комьюнити «X-WOMEN» на простом языке. 10.000+ часов в сфере инвестиций и трейдинга. Помогла 1.000+ девушкам начать зарабатывать на криптовалюте, обрести свободу и поддерживающее окружение. Я ЗАРАБАТЫВАЮ НА ПОКУПКЕ И ПРОДАЖЕ КРИПТовалюты И ПРИГЛАШАЮ ВАС ЭТОМУ НАУЧИТЬСЯ».
Видим попытки зарабатывать на втягивании других, например, брать плату за приём в сообщество, но на сайте не найдено доказательств, что Карина Зиганшина зарабатывает на трейдинге сама.
Название продукта «Бесплатный марафон. Как девушке создать капитал и зарабатывать от 30-50% к депозиту в месяц» манипулятивно. Тот, кто умеет зарабатывать 30% в месяц, зарабатывает сам, а не учит этому других.
30% в месяц с учётом сложных процентов даёт рост депозита в 23 раза в год, 542 раза за два года, 12646 раз за три года.
Другие красные флаги
Психологическое давление/срочность: “если не применить за 48 часов — знания пропадут”. Это манипуляция.
Связка “трейдинг/сигналы/фьючерсы”. На основном сайте комьюнити прямо заявлены навыки торговли на фьючерсном рынке и “торговля по сигналам” — это высокорискованные практики, особенно для новичков. Не рекомендуем.
Юридическая броня исполнителя. В оферте есть тезис, что цель покупки курса — “повышение дохода”, и из этого делается вывод про неприменимость закона о защите прав потребителей. Прямое снятие гарантий результата и перекладывание рисков на клиента. Крупные штрафы за “порочащую информацию” (500 000 ₽) и за нарушения конфиденциальности (до 1 000 000 ₽).
На сайте есть ссылки на Министерство просвещения РФ и Министерство науки и высшего образования РФ. Однако отношения к ним (лицензия, разрешение) у ИП Зиганшина Карина Альбертовна (ИНН 165611409887, ОГРНИП 322169000061784) нет. На сайте нет данных и о лицензии от республики Татарстан.
Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы.
Если желание учиться инвестированию и трейдингу (принципиально разные вещи, чего не понимают неофиты) всё же непреодолимо, мы рекомендуем бесплатные курсы при любом из крупных брокеров.
Такие курсы в бОльшей степени лишены налёта инфопродуктов, когда внимание людей акцентируют на перспективах и недостаточно полно раскрывают негативные стороны, например, рыночные, инфраструктурные, страновые риски, психологическую зависимость и прочие.
Скоро крах пирамиды Поток Кэш | Potok Cash и будут сносить официальные каналы пирамиды. Фиксирую имена, которые засветились в ТГ @potokcash в качестве лидеров пирамиды со статусом Л1. В скобках дата поста.
Скоро крах крупной пирамиды Поток Кэш | Potok Cash и будут сносить официальные каналы пирамиды. Фиксирую имена, которые засветились в ТГ @potokcash в качестве лидеров пирамиды со статусом Л2. В скобках дата поста.
Скоро крах пирамиды Поток Кэш | Potok Cash и будут сносить официальные каналы пирамиды. Фиксирую имена, которые засветились в ТГ @potokcash в качестве лидеров пирамиды со статусом Л3. В скобках дата поста.
Светлана Семёнова — Л3 (01.12.2025) Светлана Талова — Л3 (21.11.2025) Светлана Якунина — Л3 (30.01.2025) Сергей Овчаров — Л3 (23.10.2025) Татьяна Белла — Л3 (02.01.2025) Татьяна Зайцева — Л3 (05.05.2024) Татьяна Маркина — Л3 (31.08.2025) Татьяна Минеева — Л3 (21.11.2025) Татьяна Попова — Л3 (01.12.2025) Татьяна Свистильник — Л3 (07.05.2025) Татьяна Теплякова — Л3 (07.10.2025) Татьяна Тишаева — Л3 (28.05.2024) Фердуса Салиева — Л3 (02.09.2023) Чолпон Абдыманова — Л3 (26.12.2025) Элла Мозгалевская — Л3 (25.11.2023) Эльмира Афанасьева — Л3 (08.07.2025) Юлия Пушкарева — Л3 (14.11.2025) Яна Лукашова — Л3 (24.09.2023)
Скоро крах пирамиды Поток Кэш | Potok Cash и будут сносить официальные каналы пирамиды. Фиксирую имена, которые засветились в ТГ @potokcash в качестве лидеров пирамиды со статусом Л3. В скобках дата поста.
Скоро скам пирамиды Поток Кэш | Potok Cash и будут сносить официальные каналы пирамиды. Фиксирую имена, которые засветились в ТГ @potokcash в качестве лидеров пирамиды со статусом Л3. В скобках дата поста.
Скоро крах пирамиды Поток Кэш | Potok Cash и будут сносить официальные каналы пирамиды. Фиксирую имена, которые засветились в ТГ @potokcash в качестве лидеров пирамиды со статусом Л3. В скобках дата поста.
Дмитрий Калмынин — Л3 (11.11.2025) Дмитрий Насонов — Л3 (28.08.2024) Евгений Рекстен — Л3 (22.10.2025) Евгения Дорофеева — Л3 (19.04.2024) Екатерина Чех — Л3 (18.12.2023) Елена Битнер — Л3 (30.11.2025) Елена Зайцева — Л3 (24.10.2023) Елена Зарипова — Л3 (02.10.2023) Елена Молочкова — Л3 (05.11.2025) Елена Стадник — Л3 (19.07.2025) Елена Баранова — Л3 (25.09.2025) Жанат Алифтенова — Л3 (18.01.2024) Жанна Валуева — Л3 (22.11.2025) Зоя Скопцова — Л3 (19.10.2023) Зоя Афанасьева — Л3 (10.06.2024) Инесса Добрыгина — Л3 (15.11.2023) Инна Игнатьева — Л3 (03.02.2025) Инна Палько — Л3 (18.04.2024) Ирина Аскарова — Л3 (02.06.2025) Ирина Букатина — Л3 (28.04.2024)
Скоро крах пирамиды Поток Кэш (Potok Cash) и будут сносить официальные каналы пирамиды. Фиксирую имена, которые засветились в ТГ @potokcash в качестве лидеров пирамиды со статусом Л3. В скобках дата поста.
Скоро крах пирамиды и будут сносить официальные каналы пирамиды Potok Cash. Фиксирую имена, которые засветились в @potokcash в качестве лидеров пирамиды со статусом Л4. В скобках дата поста.
Скоро скам пирамиды и будут сносить официальные каналы пирамиды Potok Cash. Фиксирую имена, которые засветились в @potokcash в качестве лидеров пирамиды со статусом Л4. В скобках дата поста.
Гульбаршин Алтынбаева — Л4 (13.03.2024) Гульнар Жакупбекова — Л4 (01.12.2025) Денис Игнатьевс — Л4 (18.12.2023) Дмитрий Сухоруков — Л4 (27.11.2025) Евгения Богатюк — Л4 (13.08.2025) Екатерина Гуцол — Л4 (25.02.2024) Елена День — Л4 (25.06.2025) Елена Мунтяну — Л4 (02.10.2025) Елена Никитина — Л4 (21.11.2025) Жанна Кузнецова — Л4 (22.10.2025) Иван Тыпусяк — Л4 (02.06.2025) Инесса Добрыгина — Л4 (02.03.2024) Ирина Кубанычбек — Л4 (26.12.2025) Ирина Семяхина — Л4 (05.12.2025) Ирина Хоменко — Л4 (23.04.2025) Клавдия Шевелева — Л4 (05.09.2025) Ксения Шевцова — Л4 (07.05.2025) Любовь Какауридзе — Л4 (25.11.2023) Максим Мекс — Л4 (04.07.2025) Маргарита Самойлова — Л4 (15.12.2025) Маргариту Дегтярёва — Л4 (28.04.2024) Марина Гырылтуева — Л4 (27.11.2025)
Скоро скам пирамиды и будут сносить официальные каналы пирамиды Potok Cash. Фиксирую имена, которые засветились в @potokcash в качестве лидеров пирамиды со статусом Л4. В скобках дата поста.
Скоро скам пирамиды и будут сносить официальные каналы пирамиды Potok Cash. Фиксирую имена, которые засветились в @potokcash в качестве лидеров пирамиды со статусом Л5. В скобках дата поста.
Л5 Asan Ergeshov — Л5 (27.03.2023) Акжан Абдильдина — Л5 (04.12.2025) Алексей Елсуков — Л5 (25.02.2024) Анастасия Хованова — Л5 (28.04.2024) Андрей Соколов — Л5 (23.10.2025) Артём Тимченко — Л5 (07.04.2025) Бактыгуль Суранкулова — Л5 (11.04.2025) Бубуайша Молдалиева — Л5 (01.10.2025) Вера Кузьмина — Л5 (03.12.2025) Гульбару Эгенбердиева — Л5 (11.04.2025) Гульнура Сыдыкова — Л5 (22.06.2025) Дарья Яцив — Л5 (10.06.2024) Дмитрий Насонов — Л5 (27.11.2025) Евгения Дроздова — Л5 (06.01.2024) Екатерина Ширшакова — Л5 (24.10.2023) Елена Акулинина — Л5 (10.04.2024) Елена Зуева — Л5 (27.11.2025) Елена Патракова — Л5 (05.09.2025) Елена Семина — Л5 (03.11.2025) Елена Токовенко — Л5 (11.09.2025) Женишбу Токтошева — Л5 (25.09.2025) Зоя Напалкова — Л5 (05.12.2023) Ирина Негирева — Л5 (10.05.2025) Ирина Харченко — Л5 (06.08.2025) Ксения Гордиенко — Л5 (19.12.2025) Лариса Смердова — Л5 (16.03.2024) Лариса Шабайлова — Л5 (01.12.2025) Любовя Какауридзе — Л5 (22.12.2024) Людмила Леонова — Л5 (05.03.2024) Марго Гончаренко — Л5 (18.12.2023) Марина Рускевич — Л5 (07.05.2025) Мария Мурашова — Л5 (28.05.2024) Наталья Лыкова — Л5 (23.04.2024) Нурмилу Досова — Л5 (10.03.2025) Олеся Пономарева — Л5 (05.10.2025) Ольга Кириченко — Л5 (03.02.2025) Ольга Пальчикова — Л5 (17.03.2025) Ольга Селякова — Л5 (17.03.2025) Тамару Гущина — Л5 (15.11.2023) Татьяна Гуляева — Л5 (30.04.2025) Татьяна Миронова — Л5 (02.06.2025) Татьяна Новикова — Л5 (15.12.2025) Татьяна Павленко — Л5 (17.12.2025)
Скоро скам и будут сносить официальные каналы пирамиды Potok Cash. Фиксирую имена, которые засветились в @potokcash в качестве лидеров пирамиды со статусом Л6 и Л7. В скобках дата поста.
Скоро будут сносить официальные каналы пирамиды Potok Cash. Фиксирую имена, которые там засветились в качестве топ-лидеров со статусами Л8-Л11. В скобках дата поста.
На сайте wemastertrade.com указывает, что «не предоставляет услуги торговых счетов жителям США, Израиля, России, Северной Кореи, Ирана и некоторых других стран», но реклама по-русски идёт для голландских IP, а их в основном используют россияне для выхода в интернет.
По описанию на сайте это не “брокер”, а проп-фирма/программа “instant funding”: вам дают виртуальный (симулированный) счёт, а вы платите разовый взнос за доступ к “пакету/аккаунту”.
Что настораживает (красные флаги)
Три юрисдикции и “размазанная” ответственность На странице контактов:
WeMasterTrade LTD (Сент-Люсия)
“член” WeCopy Fintech Inc (Ванкувер, Канада)
платежи принимает WeCopy Fintech Ltd (Лондон, UK, адрес Shelton Street — типичный “виртуальный офис/регистраторский” адрес). Такая схема сама по себе не доказывает мошенничество, но усложняет любые разборки и возвраты.
Жёсткая политика “без возвратов” + запрет на чарджбек В их правилах прямо: “There are no refunds…” и “No-Chargeback Clause” (пишут, что споры по платежам будут “в коллекшн”). Для пользователя это очень рискованно: платите — и почти лишаетесь рычагов давления.
Широкие основания отказать в выплате В Terms есть формулировки, что при “prohibited trading” могут отклонить вывод, завершить участие, конфисковать уплаченные fees и т.п.
Домена всего 2 года, владелец скрыт По агрегаторам/WHOIS-сводкам: домен создан в 2023, владелец скрыт, срок до экспирации — март 2026 (на момент публикаций отмечали “меньше 6 месяцев”).
Есть публичные жалобы на “скам/невыплаты” Например, в r/Scams пользователи пишут, что по адресам “компания не находится” и “нет признаков реального офиса”.
Оцениваем это как высокорисковую схему (минимум) и потенциальный развод (максимум). Новичкам следует держаться подальше от подобных предложений.
4 года назад мы писали, как Андрей Плотников, учредитель фирмы «Кастодиан», у которой ЦБ в марте 2021 года отобрал лицензию на управление активами, оставил инвесторов с носом и бежал в ОАЭ, как и многие другие жулики, которых должны посадить в России.
По версии следствия, Плотников успел получить от клиентов 88 млн рублей, но исполнять свои обязательства не торопился.
Через 4 года жулик экстрадирован в Россию и предстанет перед судом.
Схему своих тренингов Лайк-Центра Аяз Шабутдинов, по оценкам наблюдателей, позаимствовал во многом у Life Spring — структуры с признаками секты из США.
Lifespring (часто по-русски “Лайфспринг”) — американские тренинги личностного роста — запустили в США в 1974 году как коммерческие «трансформационные» тренинги (Basic | Advanced | Leadership).
Формат был типичным для формата LGAT (large group awareness training): интенсивные многочасовые групповые сессии на протяжении нескольких дней, с сильной ролью тренера и жёсткой структурой процесса.
Компания стала массовой: по её заявлениям, через тренинги прошли сотни тысяч людей, а сеть работала в нескольких центрах в США до угасания в середине 1990-х.
Участники нередко описывали эффект как «прорыв», прилив мотивации, облегчение от проговаривания личного опыта и чувство “сообщества”. Важный момент: даже в разгар критики в прессе выходили письма/колонки людей, утверждавших, что скрининг был, а опыт был «life-affirming».
Главные скандалы и претензии
1) «Жёсткие практики» и давление группы
Самая частая критика: тренинги выбивали из равновесия за счёт эмоциональных «разборов», усталости от многих часов, публичных упражнений и сильного давления “включаться”. В большом репортаже The Washington Post описывались практики, которые участники считали унизительными/травмирующими (вплоть до упражнений с сексуальными вопросами и шеймингом тела) и навязчивое преследование звонками, когда человек пытался выйти.
2) Обвинения в манипуляции и «квазитерапии без лицензий»
В судебных материалах и критических обзорах регулярно всплывала идея, что тренинг фактически похож на групповую терапию, но ведётся не лицензированными специалистами, а «тренерами», при этом продаётся как «образовательная услуга». Например, в деле Shamloo против Lifespring истец прямо заявляла, что её вовлекли, обещая безопасность и пользу, а действия описывались как принуждающие/давящие.
3) Судебные иски о психологическом вреде
Исков/претензий было много (часть заканчивалась мировыми). В доступных решениях суды фиксировали саму структуру тренингов и характер обвинений. В деле Jones v. Lifespring суд описывал тренинги как многодневные сессии, где персонал «тщательно контролирует все аспекты среды участника», и упоминал предыдущее урегулирование семьи, включая компенсацию терапии детям (хотя новый иск детей по ряду оснований суд отклонил из-за особенностей права округа Колумбия).
4) Репутационный удар по основателю Отдельная линия скандалов — биография Джона Хэнли: The Washington Post писал, что ещё в 1969 году он и партнёр были признаны виновными по 6 эпизодам обмана в схеме продаж «несуществующих территорий» (в статье это подробно пересказывалось).
Что говорила наука (и почему вокруг этого вечные споры)
Классическая часто цитируемая работа — Haaken & Adams (1983) в журнале Psychiatry: авторы на основе «включённого наблюдения» утверждали, что ранняя фаза тренинга систематически подрывает “ego functions” и стимулирует регрессию, и что возможен психологический вред для части людей.
При этом обзорщики жанра LGAT отмечали проблему: качественных независимых данных мало, есть свидетельства вреда у меньшинства, но доказательная база «устойчивых позитивных поведенческих эффектов» в целом слабая/неубедительная.
Бренд Lifespring исчез, но модель пережила себя: часть методик и «школ» перекочевала в другие программы. В 2025 году The Guardian описывал компанию MITT (Mastery in Transformational Training) как формат, где людей намеренно «триггерят», при этом «никто не является обученным специалистом по ментальному здоровью» — и это часто обсуждают как прямую эволюцию LGAT-подхода (в публичном поле MITT регулярно связывают с наследием Lifespring).
В России и СНГ словом «лайфспринг» нередко называют клоны/адаптации LGAT-тренингов. Самый жёсткий кейс, который часто цитируют СМИ: история вокруг петербургской НКО/центра «Зеора» — по версии следствия, тренинги были сопряжены с насилием и признаками психологического воздействия, способного вредить здоровью; два участника покончили с собой, а центр закрывали через суд.
Красные флаги у таких тренингов обычно одинаковые:
многочасовые марафоны + недосып/усталость как норма;
публичные «разборы», унижение, давление «сломать сопротивление»;
запрет на записи/секретность «процессов»;
агрессивный апселл (следующий уровень «обязателен») и вербовка друзей/родных как “задание”.
О пирамиде есть отзывы, что они занимаются финансированием ВСУ.
В телеграмм каналах есть много персональных данных их соучастников прямо на сайте с фотографиями и именами, а некоторые еще в телеге отвечают спасибо за поздравление и подтверждают с личных телеграмм каналов, что получали деньги за участие в этой организации.
То есть активные участники палят свои персональные данные в организации, которая не только обещает людям прибыль, которую невозможно получить, но и, потенциально, занимается финансированием ВСУ.
Участники пирамиды массово рекламируют слишком дорогостоящие концерты с известными звездами одновременно во многих городах 15 января, и продают на это билеты за криптовалюту, что запрещено законодательством Российской Федерации. Кроме того, сейчас они активировали еще дополнительные бонусы для новичков, что делает пирамиду менее устойчивой в долгосроке.
Чтобы убедиться, что концерта реально не будет, я написал в поддержку Роза Хутор, где планируется проведение концерта «Миссия Меркурий» в Сочи в 17:00. Поддержка заявила, что у них нет информации о том, чтобы 15 января в 17:00 у них планировалось какое-либо мероприятие «Миссия Меркурий», однако, ответ не совсем однозначный. Всё это дает основание подозревать, что пирамида схлопнется уже до 15 января, а самих концертов с большой вероятностью не будет.
Если же концерт будет, то организаторов концерта могут арестовать за прием платежей в криптовалюте, что тоже создаст проблемы для устойчивости пирамиды. Кстати, за вопросы по этой теме в их телеграмм каналах банят.
ОТВЕТ:
Спасибо за сигнал.
Пирамидчики заявляли такую программу:
— Ведущая вечера — Анфиса Чехова, харизма которой заполняет весь зал. — Хэдлайнер — легендарная группа «Ума Турман», и они выйдут со своими хитами, под которые ты когда-то мечтал, влюблялся, строил планы. — А ещё более ста артистов, музыкантов и шоу-перформеров будут создавать магию на сцене весь вечер.
Координирует ассистент Сергея Белоусова Оксана @officebelo
В нарушении законодательства билеты на мероприятие продают за крипту (650 USDT) переводом на счёт 9000196768755552 в так называемой Сберкассе (sberkassa.site), сервисе с незаконными финансовыми услугами. Например, там не обладая банковской лицензией, предлагают вклады в RUB от 11% до 22% годовых, в USD и EUR от 4,6% до 14% годовых, в BTC от 2,2% до 6% годовых.
В декабре презентации пирамиды провели или проведут Ольга Большакова (@OlgaB71), Сергей Мальцев (@sergeymalcev), Ирина Татьянина (Ирина Медунец, @medunetss), Анастасия Межуева, Светлана Школьникова, Дмитрий Сухоруков, Надежда Беляева, Наталья Борисова.
Всё это происходит, несмотря на то, что ещё в 2021 году ЦБ включил лохотрон в чёрный список вместе с доменами cashflow.fund, potok.fund и другими, а пирамида неоднократно разоблачена по ТВ.
Судя по данным посещаемости сайта и активности в группах жить ей осталось недолго.
Я пробовал недавно прикинуть приблизительно, получается, что обещают они минимум 500% годовых, а это типа рост капитала в 6 за год, при такой работе рост обязательств главных пирамиды в 216 раз увеличится.
Судя по сайту и тг. рост аудитории: 6–7% в месяц (максимум) • сайт: ~90 000 визитов/мес • отказы ~50% • высокая доля повторных визитов • и если предположить, что конверсия и средний чек не падают То при таком притоке это примерно в 20 раз за год больше денег появляется. Это в лучшем случае. Вот прям если все карты будут ложится в сторону этих мошенников.
Каждый месяц разрыв в возможных выплатах и поступлениях увеличивается на 7%. Получается на данный момент она уже еле живет на удержании и перераспределении средств. И ей осталось совсем недолго. Просто даже на этот сайт столько людей не заходит, чтобы такие выплаты поддерживать.
Андрей Лобанов выпустил расследование «Пытки, мошенничество и рабский труд. Как устроены скам-центры Южной Азии». Ссылки: ВК, Ютуб.
Выходцы из стран бывшего СССР рассказывают о своих злоключениях в мошенническом парке на границе Мьянмы.
Торговля людьми приносит организаторам до 44 миллиардов долларов в год, около 40% от совокупного ВВП Камбоджи, Лаоса и Мьянмы.
Фильм рассказывает историю российской художницы, которая искала подработку в Азии через телеграм-каналы. Ей предложили работу в китайской компании, консультирующей по инвестициям в криптовалюту. Условия включали проживание, питание и безопасность.
Казахстанский участник Сакен Кабибулла нашёл объявление о трудоустройстве на агрегаторе. Ему предложили зарплату в 4 тысячи долларов и покрытие расходов на трансфер. После прибытия в Бангкок его отправили в приграничный городок, где он столкнулся с вооружёнными людьми.
Люсия из Киргизии попала в скам-центр и должна заплатить 15 тысяч долларов, чтобы выбраться. Она работает тайпером и сталкивается с жестоким обращением: избиениями и жестокими условиями труда.
Фильм подробно рассказывает о злоключениях этих и других людей, попавших в рабство и вынужденных обманывать других по телефону и интернету.
Что скажете про ютуб-канал Хайдар Сабиев | Крипто-инвестор (youtube.com/@SabiyevDefi), телеграм-канал Хайдар Сабиев | Крипто инсайдер (@Haydar_Sabiev).
ОТВЕТ:
Видим реферальные ссылки на биржи BingX и ByBit, то есть человек материально заинтересован в завлечении людей в рискованные торги на криптобирже.
Анонс курсов «как системно растить капитал по 40-50% в месяц за счет трейдинга» противоречит закону о рекламе и создаёт впечатление, что перед нами безрисковый заработок, что не так в любом трейдинг, особенно в криптотрейдинге.
Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы.
Если желание учиться инвестированию и трейдингу (принципиально разные вещи, чего не понимают неофиты) всё же непреодолимо, мы рекомендуем бесплатные курсы при любом из крупных брокеров.
Такие курсы в бОльшей степени лишены налёта инфопродуктов, когда внимание людей акцентируют на перспективах и недостаточно полно раскрывают негативные стороны, например, рыночные, инфраструктурные, страновые риски, психологическую зависимость и прочие.
Рустам Ешмуратов пишет: «Взял на копейку этот токен ещё вчера, сегодня усреднил. Как по мне всех жестко вытряхивали и сегодня спустя полдня сделали пост в Х и пошёл разворот. Сделайте свой анализ. DYOR А то вы говорите, что ничего не подсвечиваю) Ссылка на токен: https://t.me/alpha_web3_bot/****==ref—*** Это мега риск, если что»
Что это вообще такое?
ОТВЕТ:
По ссылке — Solana-токен Water (пара Water/SOL на PumpSwap). Он очень молодой (3–4 дня), с низкой капитализацией и ликвидностью.
Это автоматически переводит историю “взял вчера, сегодня усреднил, потом пост в X и разворот” в категорию мемкойн-лотереи, где цена живёт от внимания и низкой ликвидности, а не от “фундаментала”.
1) Рыночный риск: вас может просто не выпустить
При такой ликвидности даже небольшие покупки/продажи двигают цену, растёт проскальзывание, и выход “по рынку” может оказаться сильно хуже ожидаемого.
Высокая доля “шумовых” сделок (много транзакций, много мелких участников) типична для мемкоинов и не гарантирует, что ликвидность/интерес сохранятся завтра.
2) Риск “вытряхивания” не доказательство манипуляции
Фраза “всех жестко вытряхивали” — это нарратив, который удобно объясняет падение (“это не потому что токен слабый, это киты трясут”), но без ончейн-доказательств это просто история. Для таких монет одинаково правдоподобны версии:
“вытряхнули и развернули”
“пампнули и снова сольют”.
3) Риск rug pull / “ликвидность забрали”
Для новых мемкоинов ключевой страх — сценарии, где создатели/крупные держатели выходят в ликвидность, а поздние покупатели остаются с резким падением цены. Это один из базовых механизмов мемкоин-скамов/рагпуллов (через DEX-пулы ликвидности).
То, что на DEX Screener стоит “Audit: No issues”, не делает токен безопасным (и сам DEX Screener об этом предупреждает).
4) Операционный риск: торговля через Telegram-бот/мини-апп
Любые Telegram-боты/мини-приложения — повышенный риск фишинга и подмен. Сам бот существует и имеет аудиторию, но это не равно “безопасно”.
Корректно написано, что про DYOR и “это мега риск” — это лучше, чем обещания “гарантированных иксов”. Однако манипулятивно выглядит:
“Я уже купил” Он сообщает, что вошёл вчера и усреднил сегодня. Если после этого он кидает аудитории ссылку, возникает классическая проблема: он раньше аудитории, а значит аудитория потенциально становится его ликвидностью на выход.
Реферальная ссылка в “сигнале” Это создаёт конфликт интересов: автор зарабатывает на вашем обороте (комиссия) независимо от того, заработали вы или потеряли.
Мы не рекомендуем связываться с аналитиками с подобными конфликтами интересов.
В канале «Мария Соколова | Азбука трейдинга» 13500 подписчиков (@trading_with_sokolova), админ @sokolova_binary. Продвигает Покет Опшн. Одноименный канал у нее на ютьюбе: @MarySokolovaTrade. @maria_sokolova_trade, @m_sokolova1.
Pocket Option — офшорная бинарная площадка с регуляторными предупреждениями (включая британский FCA и российский ЦБ). В ЕС бинарки для розницы запрещены/жёстко ограничены — из-за системного вреда клиентам. В 2018 году европейский регулятор ESMA (European Securities and Markets Authority) запретил маркетинг и продажи бинарных опционов как крайне опасных для клиентов. То есть интерес «куратора» и интерес ученика расходятся: ему выгодны ваши обороты у брокера.
ESMA/AFM прямо указывали: продукт запрещали именно потому, что большинство клиентов теряет деньги. Обучение «Price Action/Smart Money» не отменяет математику.
Помимо предупреждений регуляторов, есть репутационный фон Pocket Option, публикации с разбором схемы (офшор, фейковые «регуляторы», жалобы пользователей).
Не надо связываться с зазывалами в бинарные лохотроны!
Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы.
Если желание учиться инвестированию и трейдингу (принципиально разные вещи, чего не понимают неофиты) всё же непреодолимо, мы рекомендуем бесплатные курсы при любом из крупных брокеров.
Такие курсы в бОльшей степени лишены налёта инфопродуктов, когда внимание людей акцентируют на перспективах и недостаточно полно раскрывают негативные стороны, например, рыночные, инфраструктурные, страновые риски, психологическую зависимость и прочие.
Илья Лугвин, канал «Мысли Вайкоффа», даёт реферальную ссылку на площадку app.upscale.trade. Что это такое?
ОТВЕТ:
По собственным документам Upscale (app.upscale.trade) — не биржа. Это Telegram-ориентированный продукт/мини-апп, связанный с экосистемой Storm Trade (они сами это упоминают; TON тоже писал про запуск Upscale).
На сайте они продвигаются как prop trading / челленджи (платишь “participation”, проходишь challenge, получаешь “funded account”).
Но в Terms of Use формулировка предельно жёсткая: «Upscale does not provide brokerage, custody, exchange, execution, settlement, or clearing services» — то есть не брокер, не кастодиан и не биржа», «не финансовый институт или банк», «активы не защищены гос. органами/страхованием», «не лицензированы», «ни один регулятор не рассматривал и не одобрял».
Почему это важно для оценки риска? Могут прекратить обслуживание и вернуть fee “без объяснений”: в Terms есть право в любой момент во время челленджа вернуть оплату и прекратить услуги без уведомления и без причины. Нет регуляторной защиты (они это прямо декларируют). Ограничения по юрисдикциям: например, «американцам нельзя входить в perpetual contracts» (ссылки на CEA/CFTC).
В публикациях про Upscale его прямо описывают как продукт в экосистеме Storm. У Storm Trade на LinkedIn видны некоторые участники команды (например, Tilen Skrubej, Денис Васин, Александр Клявлин, Нестор Архангельский.
Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Особенно на площадках без регуляции. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы.
Канал «Карина Алмазова | Трейдинг» в телеге, админ @almazova_trading. Заманивание в лохотрон Покет Опшн, который Карина называет «биржей». Обучение с нуля, точные сигналы — самое обычное бла-бла-бла для таких зазывал. Еще в ВК: Карина Алмазова | Трейдинг для новичков (vk.com/club225312596).
ОТВЕТ:
Спасибо за сигнал.
Pocket Option — офшорная бинарная площадка с регуляторными предупреждениями (включая британский FCA и российский ЦБ). В ЕС бинарки для розницы запрещены/жёстко ограничены — из-за системного вреда клиентам. В 2018 году европейский регулятор ESMA (European Securities and Markets Authority) запретил маркетинг и продажи бинарных опционов как крайне опасных для клиентов. То есть интерес «куратора» и интерес ученика расходятся: ему выгодны ваши обороты у брокера.
ESMA/AFM прямо указывали: продукт запрещали именно потому, что большинство клиентов теряет деньги. Обучение «Price Action/Smart Money» не отменяет математику.
Помимо предупреждений регуляторов, есть репутационный фон Pocket Option, публикации с разбором схемы (офшор, фейковые «регуляторы», жалобы пользователей).
Не надо связываться с зазывалами в бинарные лохотроны!
Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы.
Если желание учиться инвестированию и трейдингу (принципиально разные вещи, чего не понимают неофиты) всё же непреодолимо, мы рекомендуем бесплатные курсы при любом из крупных брокеров.
Такие курсы в бОльшей степени лишены налёта инфопродуктов, когда внимание людей акцентируют на перспективах и недостаточно полно раскрывают негативные стороны, например, рыночные, инфраструктурные, страновые риски, психологическую зависимость и прочие.
В телеге рекламируют очередного благодетеля с сигналами для бинарного лохотрона. Называется Алик Профит (@Alik_Profit_bot). Бесплатные сигналы обещает, если зарегистририруешься по его ссылке в лохотрон Покет Опшн.
У него канал AlikProfit — Трейдинг для Дохода, админ @ProfitAlik.
Вот такой школьник вчерашний:
ОТВЕТ:
Спасибо за сигнал.
Pocket Option — офшорная бинарная площадка с регуляторными предупреждениями (включая британский FCA и российский ЦБ). В ЕС бинарки для розницы запрещены/жёстко ограничены — из-за системного вреда клиентам. В 2018 году европейский регулятор ESMA (European Securities and Markets Authority) запретил маркетинг и продажи бинарных опционов как крайне опасных для клиентов. То есть интерес «куратора» и интерес ученика расходятся: ему выгодны ваши обороты у брокера.
ESMA/AFM прямо указывали: продукт запрещали именно потому, что большинство клиентов теряет деньги. Обучение «Price Action/Smart Money» не отменяет математику.
Помимо предупреждений регуляторов, есть репутационный фон Pocket Option, публикации с разбором схемы (офшор, фейковые «регуляторы», жалобы пользователей).
Не надо связываться с зазывалами в бинарные лохотроны!
Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы.
Если желание учиться инвестированию и трейдингу (принципиально разные вещи, чего не понимают неофиты) всё же непреодолимо, мы рекомендуем бесплатные курсы при любом из крупных брокеров.
Такие курсы в бОльшей степени лишены налёта инфопродуктов, когда внимание людей акцентируют на перспективах и недостаточно полно раскрывают негативные стороны, например, рыночные, инфраструктурные, страновые риски, психологическую зависимость и прочие.
Канал Простой трейдинг. Александр Орлов. Заманивают красивыми тачками и обучением в лохотрон Бинариум. @orlow_official1. «Авторский курс Александра Орлова по инвестициям. Проходи и зарабатывай +80-85% к банку каждый месяц с помощью сигналов! Эксперт на валютном рынке со стажем более 10 лет!»
Будьте осторожны!
ОТВЕТ:
Спасибо за сигнал.
Binarium — офшорная бинарная площадка с регуляторными предупреждениями (включая российский ЦБ). В ЕС бинарки для розницы запрещены/жёстко ограничены — из-за системного вреда клиентам. В 2018 году европейский регулятор ESMA (European Securities and Markets Authority) запретил маркетинг и продажи бинарных опционов как крайне опасных для клиентов. То есть интерес «куратора» и интерес ученика расходятся: ему выгодны ваши обороты у брокера.
ESMA/AFM прямо указывали: продукт запрещали именно потому, что большинство клиентов теряет деньги. Обучение «Price Action/Smart Money» не отменяет математику.
Помимо предупреждений регуляторов, есть репутационный фон Pocket Option, публикации с разбором схемы (офшор, фейковые «регуляторы», жалобы пользователей).
Не надо связываться с зазывалами в бинарные лохотроны!
Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы.
Если желание учиться инвестированию и трейдингу (принципиально разные вещи, чего не понимают неофиты) всё же непреодолимо, мы рекомендуем бесплатные курсы при любом из крупных брокеров.
Такие курсы в бОльшей степени лишены налёта инфопродуктов, когда внимание людей акцентируют на перспективах и недостаточно полно раскрывают негативные стороны, например, рыночные, инфраструктурные, страновые риски, психологическую зависимость и прочие.
Почему у криптобиржи Gate.io (Gate.com / Gate Group) репутация «скамной», и что в этой репутации — реальный риск, а что — эффект “серой зоны”.
ОТВЕТ:
Gate — централизованная биржа со спотом, деривативами и очень большим числом листингов (тысячи монет/пар; агрегаторы считают это одной из самых “широких” витрин), в том числе множество скама. Есть фьючерсы с плечом (в т.ч. ограничения по плечу для новых пользователей).
Главная причина, почему её называют «скамом»: регуляторные и юрисдикционные истории
Важно: «скам» в бытовом смысле часто означает “непонятная юрисдикция + могут заблокировать/заморозить + нет понятной защиты”, а не обязательно “они украдут деньги”.
Нидерланды (AFM)размещала карточку «предупреждение иностранного регулятора» по, с прямой ссылкой на предупреждение испанского регулятора. Afm
Испания (CNMV): Gate.io фигурирует в базе предупреждений (как неавторизованная сущность), есть PDF-документ с датой 7 Feb 2022.
Италия (CONSOB): в пресс-релизах CONSOB (2021) Gate Technology Corp / домены gate.io / gateio.rocks / gateio.ws перечислены среди сайтов, по которым регулятор приказывал интернет-провайдерам “blackout” за незаконное предложение финуслуг.
Для многих этого уже достаточно, чтобы вешать ярлык “скам”: «раз регуляторы блокировали/предупреждали — значит мутные».
2) Ограничения по странам: «сегодня работает, завтра — нет»
У Gate есть официальный список ограниченных регионов (Restricted Locations).
Формулировка на 25.12.25 выглядит крайне размыто: «Мы можем ограничить или запретить использование всех или части услуг в следующих регионах: I) Регионы, в которых, по нашему собственному усмотрению, нецелесообразно или нецелесообразно предлагать все или часть наших услуг; II) Регионы, в которых местные законы запрещают нам предлагать все или часть наших услуг или запрещают предлагать такие услуги лицам в пределах этих юрисдикций.
Вышеперечисленное в совокупности именуется «Ограниченными регионами». В настоящее время к регионам с ограничениями относятся, помимо прочего: США, материковый Китай, Сингапур, Канада, Франция, Германия, Гонконг, Малайзия, Мальта, Куба, Иран, Северная Корея, Судан, Крым, Испания, Луганск, Донецк, Нидерланды, Боливия, Великобритания, Мьянма, Венесуэла, Узбекистан, Австрия, Индия, Индонезия, Япония, Аргентина, Камбоджа, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Южная Корея и т. д.»
Это порождает типичный сценарий “скам-ощущения”: человек завёл деньги, потом страна стала ограничена, KYC/вывод усложняются/невозможны.
Вторая причина «скам-репутации»: жёсткий контроль и заморозки (и это прописано в правилах)
3) «Risk control», заморозки, остановка транзакций — и это нормальная практика CEX
В help-центре Gate есть отдельная статья про заморозку аккаунта из-за risk control и причины/что делать.
В User Agreement у них прямо записано, что они могут ограничивать/приостанавливать аккаунт, сервис и обработку транзакций по своему усмотрению (в формулировках “sole discretion”).
Отдельно: при изменении настроек безопасности вывод блокируется на 24 часа как “protective measure”.
Юридически это стандартно для бирж (борьба с фродом/взломами/санкциями), но пользовательски выглядит как: «заблокировали мои деньги это скам». Кейс с блокировкой 2 млн долларов у двух человек, связанных с Россией.
Третья причина: историческая «тень» (Bter)
Gate исторически ассоциируют с Bter.com (раннее название/предшественник). У Bter был крупный взлом в 2015 (сообщалось о краже 7,170 BTC). Даже если это “давно и не про текущую инфраструктуру”, интернет-память работает просто: «когда-то ломали, значит, скам».
Что говорит в пользу Gate (то есть почему это не “очевидный скам”)
MiCA-лицензия в ЕС (через мальтийскую структуру Gate Technology Ltd / Gate Europe) — сама компания публично объявляла об этом 1 Oct 2025. Но нюанс: лицензия/регулирование обычно относится к конкретной юрлице/периметру услуг/домену (условно “EU-ветка”), а не автоматически ко всем продуктам.
Proof of Reserves: у Gate есть публичная страница PoR и указание на аудит/оценку реализации, плюс материалы по процессу.
У них есть публичная страница с лицензиями/регистрациями группы (в изложении самой компании).
То есть корректнее формулировка такая: “не скам-однодневка, но биржа с высоким регуляторным/операционным риском для пользователя”.
LIGHTER - тут я конечно запоздала, возможно все уже фармят поинты, но если нет - WELCOME 1 поинт (которые мы фармим) вроде как оценивается сейчас в $80-$85. Ничего сверхестественного, просто торгуем. Coinbase добавила листинг #LIGHTER в дорожную карту И что самое важное - 0% на комиссию за открытие/закрытие сделки ( скальперам рай ) Pacifica - Фармим поинты, эдакий Lighter на Solana. Вход по инвайтам (ссылка даёт 10% буст к поинтам, так что не боимся реффок). Участников не так много, фармим поинты, пока это дается делать довольно просто. Hyperliquid (набиваем обьем ( просто так же торгуем) / закидываем в стейкинг HYPE , готовимся к следующему раунду дропа на который выделено 40% HYPE) ASTER - крутим обьемы, недавно стартовал 4 сезон на который выделено 1,5% общего суплая ( биржа той самой хайповой монетки #ASTER ). ОБМЕННИК ( которым пользуюсь лично ) Prosto Exchange - выводим профит с крипты безопасно( пользуюсь сама, создан знаменитыми в кругах крипто программистов, суммы по 100к+ выводятся без проблем, выводят с белых карт ИП ( продажи товаров Озон/Вб ) с адекватными ФИО, а не набором букв, никаких проблем, вижу, что мои подписчики, кто уже пробовал - так же выводят без каких либо проблем ) - Добавлены новые методы покупки USDT - Работают 24/7
ОТВЕТ (с помощью ИИ):
Это типичная «реферальная воронка» под аирдроп-поинты плюс отдельный блок про «безопасный вывод». Почти везде используется один и тот же набор приёмов: якорь на “будущих деньгах”, искусственный дефицит (“инвайты/пока легко”), соцдоказательство (“пользуюсь сама/подписчики выводят”) и обесценивание рисков (“просто торгуем”).
1) LIGHTER
Что цепляет: «1 поинт = $80–$85», «Coinbase Roadmap», «0% комиссии — рай».
0% комиссии — частично похоже на правду, но с оговорками: в документации Lighter сказано, что для “standard accounts” сейчас нет maker/taker fees, но у “premium” комиссии могут быть, а “0% fees” ≠ “0% расходов” (есть спред, проскальзывание, риск ликвидации, funding и т.п.).
Coinbase Roadmap — это сигнал интереса, но не гарантия листинга и тем более не гарантия цены. Coinbase отдельно предупреждает, что депозиты/торги не включаются до официального анонса, и ранняя отправка может привести к потере средств.
$80–$85 за поинт — это неофициальная оценка (OTC/премаркет-математика), которая может схлопнуться, если условия конвертации окажутся другими, будет сильный анти-сибил-фильтр или токеномика изменится. Даже сторонние разборы прямо считают “стоимость поинта” через допущения (FDV × % аирдропа / число поинтов) — то есть это гипотезы.
Манипуляция в формулировке: «ничего сверхъестественного, просто торгуем» — скрывает, что вы рискуете депозитом и можете быть дисквалифицированы, если платформа сочтёт активность неорганической.
2) Pacifica (Solana)
Что цепляет: «Lighter на Solana», «инвайты», «10% буст поинтов», «участников мало».
По официальным правилам рефералок: реферер получает 10% поинтов от активности приглашённых, а приглашённый получает +5% бонус к поинтам, не 10%.
По поинт-программе: начисления еженедельные, есть “organic trading”, и self-trading / sybil / манипуляции не должны давать поинты (то есть «не боимся реффок» — ок, а вот «крутим»/«набиваем» — уже зона риска).
«Участников не так много» — непроверяемый тезис, классический дефицит.
3) Hyperliquid
Что цепляет: «следующий раунд дропа», «выделено 40% HYPE», «просто торгуем/стейкинг».
В токеномике действительно фигурирует крупный резерв под будущие стимулы: 38.888% — future emissions & community rewards (это близко к “40%”, но не тождественно “следующему аирдропу”: это могут быть и стейкинг-награды, и гранты, и другие программы).
«Готовимся к следующему раунду дропа» — нет гарантии. Даже аирдроп-гайды подчёркивают, что официального таймлайна может не быть и аирдроп может вообще не случиться в ожидаемом виде.
4) ASTER (Season/Stage 4)
Что цепляет: «крутим объёмы», «стартовал сезон», «1.5% сапплая».
Пул Stage 4 = 1.5% total supply действительно публично озвучивается (в т.ч. в официальных материалах/доках проекта).
Но “крутим объёмы” — это формулировка, которая намекает на неорганику. В правилах поинтов у Aster есть исключения (например, отдельные типы сделок могут не учитываться) и почти всегда присутствуют анти-абьюз-ограничения.
Важно: у подобных кампаний часто бывают вестинги/окна клейма/штрафы — то есть “поинты” ≠ “деньги сейчас”.
5) «Prosto Exchange — вывожу профит безопасно… белые карты ИП (Ozon/WB)… 100k+ без проблем»
Вот здесь самые жёсткие красные флаги — даже не по “скам/не скам”, а по правовым и банковским рискам для пользователя.
Тезис про «выводят с белых карт ИП (продажи товаров Ozon/WB)» выглядит как описание схемы, где вам приходят переводы от третьих лиц/чужих бизнес-источников. В реальности это часто приводит к блокировкам/проверкам по AML/банковскому комплаенсу, риску возвратов/оспариваний и вопросам “за что платёж”. Я не могу помочь с тем, как такое делать — но как оценка “заманивания”: это очень тревожный маркер.
По публичному следу вокруг prosto.exchange есть как минимум проверки/предупреждения, что владелец домена скрыт (типичный риск-фактор), и встречаются обзоры/жалобы в стиле “признаки скама” (качество источников разное, но сам факт наличия массива негативных сигналов важен).
Манипуляции в тексте:
«пользуюсь лично» — не доказательство надёжности;
«знаменитые программисты» — без имён/юрлица/лицензий это пустой авторитет;
«100k+ без проблем» — опасная нормализация крупных сумм без гарантий и договорной базы.
Итоговая оценка “заманивания”
Блоки про поинты/аирдроп-фарм — маркетинг с завышенными ожиданиями: реальная ценность поинтов не гарантирована, “просто торгуем” скрывает торговый риск, а “инвайты/пока просто” — давит на FOMO.
Блок про обменник/вывод — самый рискованный по смыслу: фразы про “белые ИП-карты маркетплейсов” выглядят как приглашение в серую зону с потенциально тяжёлыми последствиями для получателя.
Если хочешь, могу переписать этот текст в «честный формат» (как должен писать адекватный автор): с нормальными дисклеймерами, проверяемыми фактами и без FOMO-крючков — чтобы сразу было видно, где информация, а где манипуляция.
Некий Товарищ Ганн («Канал трейдера с 10-лет стажем, магистра финансов [СПБГУ], создателя аутентичной системы на основе углов Ганна, @golarty, @shrek_block, @Kidur, @CGann_bot) рекламирует откровенный скам.
Некая Лиза врёт, что работает в Andreessen Horowitz:
«Всем привет, меня зовут Лиза, уже 2,5 года работаю в крупнейшем криптофонде А16Z и недавно решила купить здесь рекламу. Очень уважаю и ценю вас, подписчиков Ганна, поэтому с огромной радостью, просто и честно расскажу о себе и своём канале. И если то, о чём я пишу вас заинтересует, обязательно подпишитесь, буду вам очень рада».
Проведи анализ биржи MEXC, почему некоторые называют её скамом?
ОТВЕТ:
“Скам” в криптосленге часто означает не «биржа украла деньги», а «биржа выглядит ненадёжно / без защиты регулятора / с жёсткими блокировками».
Что такое MEXC:
Централизованная биржа, активно продвигает spot и особенно деривативы (есть фьючерсы с плечом до 500x).
Маркетинг про “0 spot fees” и огромный ассортимент: заявляет «more than 3,000 altcoins».
В публичных бизнес-профилях встречается привязка к Сейшелам (Victoria, Mahé).
Почему её называют «скамом»: основные причины
1) Предупреждения регуляторов и отсутствие/нехватка лицензий в ряде стран
Это главный источник “скам”-репутации: когда регулятор пишет «не авторизованы / не лицензированы / избегайте».
Нидерланды (AFM): 24 сентября 2025 AFM публично предупредил, что MEXC оказывает крипто-услуги в Нидерландах без требуемой лицензии, и отдельно отметил, что неясно, где именно находится юридическое лицо (не значится в торговом реестре).
Великобритания (FCA): предупреждение FCA — фирма не авторизована и «вам следует избегать взаимодействия».
Гонконг (SFC): SFC 15 марта 2024 добавила MEXC в список подозрительных/нелицензированных платформ и указала, что она нацеливалась на инвесторов Гонконга, не будучи лицензированной.
Германия (BaFin): BaFin публиковал предупреждение/сообщение о проверке услуг MEXC как о возможных неразрешённых.
Канада (BCSC, Британская Колумбия): внесение в список предостережений как платформы, не признанной/не зарегистрированной для резидентов BC.
Австралия (ASIC/Moneysmart): в Investor Alert List — «unlicensed», предостережение быть осторожнее.
Япония: сообщалось, что регулятор просил Apple/Google ограничить доступ к приложениям ряда незарегистрированных зарубежных бирж, включая MEXC.
Почему это рождает “скам”-ярлык: если площадка не лицензирована в вашей стране, то в случае спора/заморозки/убытков у пользователя обычно меньше правовых рычагов и меньше обязательств у самой платформы.
2) «Непрозрачность юрлица» (кто именно ваш контрагент)
AFM прямо указывает на проблему: неясно, из какой страны и от какого юрлица оказываются услуги. Для пользователей это выглядит как “если что — не найдёшь, с кого спросить”, и это тоже часто называют «скамом», даже если кражи нет.
3) Заморозки/«risk control» и блокировки как часть модели
У MEXC в пользовательском соглашении прописано право приостанавливать услуги/доступ по широкому набору причин и “по собственному усмотрению” (включая подозрения, расследования, соответствие законам, “любую иную причину, которую сочтут необходимой”). И в справке есть отдельные объяснения про заморозку аккаунта из-за risk control.
Как это превращается в “скам”-отзывы: человеку заморозили вывод или P2P-операции, запросили документы/пояснения — он идёт в соцсети и пишет «украли/скам», даже если формально это комплаенс-проверка.
4) Высокорисковые продукты (500x) → массовые «меня вынесли, это развод»
Фьючерсы до 500x — это продукт, где почти все математически обречены на ликвидации при малейшем движении цены. Многие путают собственные убытки/ликвидации/проскальзывание с “биржа мошенническая”.
5) Огромное число листингов (много «мусорных» монет), “биржа про скам-токены”
Когда биржа листит тысячи активов (MEXC сам пишет про 3000+ альтов), MEXC это почти неизбежно означает, что среди них будут высокорисковые/манипулируемые токены и истории с rug pull — и репутационно это прилипает к площадке: “раз тут торгуются скам-монеты, значит и биржа скам”.
6) Путаница с фишингом и «двойниками»
Часть “скам”-историй в интернете на деле связана не с mexc.com, а с поддельными сайтами/приложениями, куда людей уводят через рекламу/Telegram. Регуляторные списки предупреждений нередко содержат похожие кейсы/домены-клоны.
Что говорит в пользу «не скам, а рискованная/серо-регулируемая биржа»
У MEXC есть Proof of Reserves и страница с audit report.
Они заявляют про независимые проверки/аудиты с Hacken (есть материалы и у MEXC, и у Hacken). Это не «страховка», но всё же маркер, что биржа пытается выглядеть прозрачнее.
Мы не рекомендуем связываться с любым активным и спекулятивным трейдингом по причинам, обозначенным ниже:
«Я крипто трейдер, инвестор и предприниматель. В канале всё для развития в крипте от практика с 10-летним опытом. YouTube: @glebshaternik, instagram.com/gleb.shaternik Для связи: @gLeb_vectrum. Канал «Глеб Шатерник | Vectrum». Я трейдер, инвестор и предприниматель. 10 лет в крипте и IT. Основатель Swoop, Vectrum и продуктовой IT-компании. На этом канале всё о рынке криптовалют от практика с 10-ти летним опытом: трейдинга на фьючерсах CEX; флипы мемкоинов на DEX, инвестиции. Еженедельно выходят обучающие, практические и информационные видео для вашего развития». Что за трейдер?
Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы.
Если желание учиться инвестированию и трейдингу (принципиально разные вещи, чего не понимают неофиты) всё же непреодолимо, мы рекомендуем бесплатные курсы при любом из крупных брокеров.
Такие курсы в бОльшей степени лишены налёта инфопродуктов, когда внимание людей акцентируют на перспективах и недостаточно полно раскрывают негативные стороны, например, рыночные, инфраструктурные, страновые риски, психологическую зависимость и прочие.
1) На Телеграме-канале есть » Детектив+», внизу ссылка «поможем с возвратом и… бла-бла-бла. Я прошла по ссылке. Мне ответили, что со мной свяжется специалист. Далее позвонила якобы Романова Марина Анатольевна. Прислала договор якобы о предоставлении юр. услуг с » Юр. Ком. «Соло». Я его подписала и уже на следующий день прислал письмо фин. регулятор, что принято решение вернуть мне все деньги и даже с компенсацией почти в два раза больше. Для этого мне надо открыть счёт в Панамском банке. Т. е. » Детектив+»тоже мошенник?
2) Проверка юриста и брокера. Юридическая компания «Соло» предлагают вернуть деньги то брокера «Legal &General».
3) Здравствуйте, Можно ли доверять?
ООО «Юридическая Компания «Соло» Генеральный директор: Ольга Игоревна Лазарева. Со мной связался юрист: Михаил Владимирович Кузнецов. Сайта у них нет.
ОТВЕТ:
Мошенники по возврату используют названия настоящих фирм, в данном случае ЮК «Соло».
Однако надо понимать, что фирма с таким названием в 2018 году ликвидирована: прекратила деятельность путем реорганизации в форме присоединения (ОГРН 5157746264858, ИНН 7703404521).
Восточная и Юго-Восточная Азия (2023): оценка потерь — до $37 млрд за год. В регионе крупные ОПГ развивают инфраструктуру, включая криптобиржи, стейблкойны и блокчейн-сети (как часть «экосистемы» обнала/отмыва и онлайн-преступности). По оценкам отчёта, в регионе действуют сотни индустриальных скам-центров, которые генерируют десятки миллиардов долларов годовой прибыли (контекст: индустрия скама тесно завязана на криптоплатежи).
Huione Guarantee / Haowang (Telegram-маркетплейс и криптоинфраструктура). Платформа выросла до “более 970 000” пользователей (в другом месте отчёта фигурирует формулировка “более 960 000”) и тысяч взаимосвязанных продавцов. Утверждается, что Huione Guarantee с 2021 года провела «десятки миллиардов долларов» криптотранзакций.
«По оценкам экспертов»: кошельки, связанные с Huione Guarantee и её продавцами, получили как минимум $24 млрд за последние четыре года, плюс ещё $6 млрд прошло через связанного Telegram-бота (в тексте — про незаконный онлайн-гемблинг и возможное дальнейшее отмывание). На иллюстративном примере: пользователь запрашивает услугу отмывания $2 млн, полученных через «quick kill»
В контексте отчёта UNODC “quick kill” — этожаргон из индустрии скамов: «быстрый развод / быстрая жертва», то есть ситуация, когда жертву можно «закрыть» быстро — без долгой «обработки» в стиле pig butchering.
Хорошая расшифровка есть у Chainalysis: они пишут, что продавцы данных (PII и т.п.) нередко дают информацию о “quick kill targets”, то есть о потенциальных жертвах, которые наиболее восприимчивы к обману.
Huione развивает собственные криптопродукты: криптобиржа, блокчейн-сеть (Xone Chain) и USD-стейблкойн, который позиционируется как обходящий типичные «заморозки» и ограничения переводов. В отчёте отмечено: после публичной реакции на проблемы с лицензированием Huione Pay повысила ставки по депозитам USDT с 2% до 7,3%.
Уголовные кейсы и изъятия, где прямо упоминается крипта.
KG Pay (Telegram-сервис): фигуранты, связанные с Камбоджей, обвинялись в отмывании как минимум $73 млн в крипто-инвестскамах через KG Pay.
Heartland Tri-State Bank (США): бывший CEO банка обвинялся в растрате/эмиссии $47 млн банковских переводов в пользу скаммеров из ЮВА; в отчёте это приведено как пример связки «традиционные переводы / скам-экосистема», где рядом фигурируют крипто-прачечные/сервисы.
Сингапур (дело о крупнейшей отмывочной операции): в 2023 году при рейдах (участвовало более 400 офицеров) изъято около 1 млрд сингапурских долларов (примерно US$732 млн) активов, включая наличные и Tether (USDT); среди прочего — свыше 250 люксовых сумок; 10 человек осуждены, сроки 15–18 месяцев.
В одном из описанных дел о наркоденьгах указано, что сеть отмыла почти $30 млн, используя в том числе криптовалюту (как один из каналов наряду с банками / компаниями / казино).
Отчёт UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) называется громозко: «Inflection Point: Global Implications of Scam Centres, Underground Banking and Illicit Online Marketplaces in Southeast Asia» («Переломный момент: глобальные последствия скам-центров, подпольного банкинга и нелегальных онлайн-маркетплейсов в Юго-Восточной Азии»).
