Рубрика: Ваши отзывы и жалобы

Публикацию в этой рубрике вы можете сделать самостоятельно через данную форму.

Данила Ладнюк, «Д1 Капитал», «Формат Плюс», lifesurge.ru. Не оставляйте телефон

Попалась реклама сайта lifesurge.ru, там странный сайт. Говорят про бесплатный урок по крипте («Как работают инвестиции в крипту. Как начать получать прибыль уже с первых месяцев. Как эффективно наращивать капитал с помощью грамотных стратегий»). Написано «Забирай бесплатно в Telegram-канале», но ссылка не работает, возникает форма, где просят ввести имя, фамилию и телефон. В реквизитах: ООО «Д1 Капитал», ИНН 9703192550, Москва, Пресненская наб., д.12, пом. 7/35, 8-926-834-22-64. И ещё там фото человека, но не написано, кто это.

Рекламодатель 16+. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФОРМАТ ПЛЮС», ИНН 8602068995, ID #109167323

ОТВЕТ:

Безусловно, не следует оставлять свой телефон на подобных сайтах.

Мы не рекомендуем связываться с курсами, обещающими доход на криптовалюте в силу большого числа рисков, присущего этой сфера (рыночный, инфраструктурный, санкционный, уголовный, криминальный) и конфликта интересов. Часто те, кто зазывает людей в крипторынок, зарабатывают на этом процессе (продажа курсов, доступов в закрытые группы, реферальное вознаграждение за привод людей на площадки или монеты и т.п.), а не на самом крипторынке.

ООО «Д1 Капитал» зарегистрировано 7 октября 2024 года в Москве и работает в сфере консультационных услуг по финансовому посредничеству. Генеральным директором и учредителем является Ладнюк Данила Николаевич.

Данный сайт, возможно, вообще не связан с ООО «Д1 Капитал» и Данилой Ладнюком, так как рекламодателем выступает ООО «ФОРМАТ ПЛЮС» (ИНН 8602068995, Сургут), не сдающее отчётность, то есть не ведущее реальную деятельность в последние годы.

Обращаем ваше внимание на то, что Данила Ладнюк ранее продвигал сомнительные услуги.

Указанный на lifesurge.ru телефон совпадает с тем, что опубликова на сайте Данилы Ладнюка danila-invest.ru. Там, в частности, написано «$35 млн на текущий момент под управлением. С 2016 года профессионально занимаюсь управлением частным капиталом. Основатель multi-family office и инвестиционного клуба «D1 Syndicate».

Обращаем внимание, что оказание финансовых услуг без лицензии — незаконно.

Также организация называет себя Мульти-фэмили офис Д1Капитал. В реестрах ЦБ мы не нашли сведений о данном юрлице. В частности, в реестре инвестиционных советников Банка России информации о ООО «Д1 Капитал» или ИП Ладнюк Данила Николаевич нет.

«Участник рынка для предоставления большинства финансовых услуг на территории Российской Федерации должен иметь лицензию Банка России или быть включенным в реестр регулятора. Проверить это можно в Справочнике финансовых организаций. Если это условие не соблюдается, то, скорее всего, организация ведет деятельность нелегально, а потребители могут быть обмануты», — сообщает Банк России.

На сайте Данила Ладнюк называет себя «Лучший финансовый советник 2024 года». «Финансовый советник года. Инвестиции». Такой приз дал «EXPERT_RF – первый в России журнал для предпринимателей, экспертов и коучей», не специализирующийся на финансовой отрасли. Имейте в виду, что подобные премии могут выдаваться на коммерческой основе. Сам факт получения такой премии, скорее, свидетельствует о желании пустить пыль в глаза.

Будьте осторожны!



Игорь Кочергин. Держитесь подальше

Артемий Лебедев рекламирует снова сомнительный криптоканал. В рекламе указан ИП Кочергин И.В. ИНН 772605494634 erid: 2VtzqxKsJcz. Недавно был Адиль Жигеров, теперь Игорь Кочергин.

Пишут так: «Люди приходят за свободой и ростом капитала, а находят марафоны, авторские гайды и прочую рекламную хуйню. Итог у большинства одинаковый: деньги проёбаны, доверие тоже. Коть, проблема не в рынке. Проблема в том, что 90% заходят в крипту без системы и начинают играть против людей с холодной головой и миллиардами долларов. В рынке есть две стороны: те, кто смотрят на график и нервничают, и те, кто этот график делают. Игорь Кочергин — из вторых». Выглядит как звездёж. График он делает.

ОТВЕТ:

В рекламе есть ссылка на телеграм канал Игорь Кочергин | Trading & Crypto, админ @igvestorr. Там рекламируют курсы с сайта igvestor.ru.

«8 лет в крипте, торговый капитал $2M, $4.5M общей прибыли, миллионы долларов в доверительном управлении», — сказано в рекламе. Это признак незаконной финансовой деятельности. Доверительное управление является лицензируемым видом деятельности.

На сайте это подаётся как менторство/«личная работа» (2 месяца, 7 модулей, созвоны, чаты, домашки, доступ к “уникальным платформам” и ботам, помощь с проп-компаниями, “копирование сделок” и т.п.). Три варианта цен:

  • «Сообщество» — 150 000 ₽ (указана рассрочка “от 12 500 ₽/мес”)
  • «Закрытая группа + Клуб» — 270 000 ₽ (указана рассрочка “от 22 500 ₽/мес”)
  • «Личная работа с Игорем» — 700 000 ₽ (показывают “1 000 000”)

Для понимания: это ценник уровня серьёзных профпрограмм, поэтому требования к доказательствам/договору должны быть соответствующими.

Маркетинговые обещания, которые стоит воспринимать как “красные флаги”

На лендинге есть формулировки уровня:

  • “через 2 месяца начнёшь получать прибыль… метод уже принёс более $4,5M”
  • “постоянный доход $2,000–$10,000 в месяц”
  • “+$4,500,000 прибыли…”, “торговый капитал $2,000,000”, “160+ учеников с подтверждёнными результатами”, “окончил 2 факультета МГУ…”
  • в FAQ: “95% учеников… выходят на прибыль” и тезисы про “1–2 часа в день”.

Почему это критично:

  • такие цифры плохо верифицируются без независимых отчётов (брокерские стейтменты, аудит, публичные треки сделок с невозможностью правки и т.д.);
  • “95% в плюс” — статистика, которую легко “нарисовать” выборкой (кто дошёл/кто отвалился/кто на демо/кто с микросуммой и т.д.). Выглядит как обман без исчерпывающих доказательств.

Несостыковки в описании продукта

На странице встречается 7 модулей, но ниже всплывает формулировка про “программу из 12 модулей” — это не катастрофа, но признак неаккуратности лендинга и того, что “как именно устроено обучение” нужно фиксировать письменно до оплаты.

Плюс на домене есть разные версии оферт: одна как “образовательные услуги… дошкольное образование и допобразование”, другая как “информационно-консультационные услуги” с другими тарифами/ценами.
Это важно: какая именно оферта применяется — должно быть однозначно.

Договор и возвраты: что неприятного

  1. В одной из оферт прямо написано, что отношения “не регулируются законом о защите прав потребителей”, потому что договор “в коммерческих целях”. Это спорная/агрессивная позиция продавца: даже если вы хотите “зарабатывать”, вы всё равно можете быть потребителем — такие пункты нередко оспариваются. Как минимум, это сигнал “продавец заранее отбивается от претензий”.
  2. Возврат денег считается по “недельной” сетке, где первые недели оценены очень дорого (1-я неделя 30%, 2-я ещё 30% и т.д.). То есть чем раньше вы попросите возврат, тем больше удержат как “оказанное”.
  3. Услуги во многих местах считаются оказанными “в момент предоставления доступа/ссылки”, даже если вы ничего не смотрели или не участвовали.
  4. За нарушение авторских прав заявлен штраф/компенсация 500 000 ₽ за каждый случай. То есть отзыв с примером может быть расценен как нарушение авторских прав.

Допрасходы и “уникальные платформы/боты”

В оферте указано, что во время обучения у клиента возникают дополнительные расходы на инвестиции от 10 000 ₽, а также после первой недели дают доступ к “уникальным интернет-платформам”, где действует спецтариф/условия на первый месяц.

Практический смысл: помимо цены курса могут могут появиться подписки/комиссии/платные сервисы, без которых “метод” не работает.

Отдельный риск — если “бот/софт” требует подключать биржевые API: нужно проверять, что ключи без права вывода средств, лучше через саб-аккаунт/отдельную биржу и с минимальными лимитами.

Непонятно, что за “3 платформы/бот/проп-фирмы”: названия юрлиц/сервисов, условия, есть ли партнёрские комиссии (конфликт интересов).

Резюме:

Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы.

Если желание учиться инвестированию и трейдингу (принципиально разные вещи, чего не понимают неофиты) всё же непреодолимо, мы рекомендуем бесплатные курсы при любом из крупных брокеров.

Такие курсы в бОльшей степени лишены налёта инфопродуктов, когда внимание людей акцентируют на перспективах и недостаточно полно раскрывают негативные стороны, например, рыночные, инфраструктурные, страновые риски, психологическую зависимость и прочие.

Подробнее:

Трейдинг: самому учиться или вообще не лезть?

Читайте про другие сомнительные криптокурсы:

Наталья Подгорецкая не возвращает деньги

Дала Наталье деньги под инвестиции. Прошел уже год с момента как она должна была вернуть деньги с процентами. Но так ничего и не вернула. Ищу людей с подобной ситуацией для совместного её решения.

ОТВЕТ:

Ещё в 2019 году мы писали, ​как питерские инвесторы из клуба «Капитал» думали о привлечении его основателей (Евгений Ходулев, Леонид Сурков) к уголовной ответственности из-за потери 40 млн рублей на вложениях в ICO, которые продвигал клуб. Люди потеряли деньги на вложениях в ICO BeEasy (Александр Беспалов) и Export online (Наталья Подгорецкая и Андрей Грачёв), а также в Андрея Грачёва лично как «гуру трейдинга».

В числе основателей Export online значились:

  • Андрей Грачев СЕО. Основатель
  • Наталья Подгорецкая СВО. Основатель
  • Владимир Перов СТО. Сооснователь
  • Екатерина Мироненкова СМО. Сооснователь

Также в состав команды входили:

  • Элина Сидоренко. Эксперт Государственной Думы Российской Федерации
  • Денис Додон, Вице-президент по Транзакционному бизнесу Альфа-Банка
  • Иван Вавилов, Руководитель Центра Международная торговля для среднего бизнеса.
  • Мария Аграновская, Адвокат — Международный юрист, Регулирование криптовалют
  • Ирина Капитанова, Заместитель гендиректора ГК «Балтика Транс»
  • Александр Щелканов Руководитель региональных продаж Coface
  • Виктор Андреев Генеральный директор КВК «Империя»
  • Рауза Медянская, юрист, эксперт РЭЦ

Давать деньги людям с подобным анамнезом не следует.

Лжеброкер crescent-trustee.net: украли через LTC

Схема по привлечению клиентов заезжена, девочка с сайта знакомств втирается в доверие и предлагает поработать с её аналитиком на бирже, сам брокер указывает на то что есть лицензии от регулятора Швейцарии, но видимо она выдана на какой то отель…

user.crescent-trustee.net/ru
Вот ссылка на брокера, дальше больше, я скидывал деньги через LTC и сеть Лайт-коина, потратив пару часов времени, удалось отследить движения средств через десятки пустых кошельков для того что бы запутать и в последствии выведены на биржу BitGet с внушительным балансом.

Признаки пирамиды! Вячеслав Ушенин и его GIS с продуктом UDS

«UDS это тоже классическая пирамида и MLM история. Сама знаю много человек, кто потерял десятки тысяч долларов на этой конторе. Им уже 15 лет и никак не посадят этих жуликов». 

ОТВЕТ:

Первый раз мы рекомендовали не связываться с UDS Game (основатели Олег Цирк и Константин Рахман) в 2019 году.

Приведём тот текст: «UDS Game продвигает приложение лояльности клиентов. На первый взгляд хорошее приложение.

Но если посмотреть глубже, это сетевой лохотрон, похожий на Switips и Citylife. 

Он собирает с людей деньги за возможность продвигать их приложение.

То есть сперва надо заплатить, а потом получать процент с продаж купленного. И не факт, что получится отбить даже вложенное, не говоря уже о немыслимом обогащении, которым грезят все, кого заносит нелёгкая в сетевой бизнес.»

Налицо признаки финансовой пирамиды. Связываться не рекомендуем.

 

 

 

Есть такая компания как Global Intellect Service. По данному мини-ролику вы уже поняли всю сущность данной компании: большие залы, вдохновляющие речи, бонусы — в общем всё то, что есть у сетевых компаний.

Создателями данной организации являются Олег Цирк и Константин Рахман. Global Intellect Service зарегистрирован в офшоре, а именно в Объединённых Арабских Эмиратах.

 

Пирамида Unimex (Юнимекс, Юнилив) ищет идиотов в Питере

Осторожно!

Это жульё продолжает искать лохов, на этот рах в СПБ, 21 декабря планируют мероприятие.

«Презентация соц.сети Unilive и биржи Unimex. Разбор возможностей платформы и реальные кейсы. Праздничный гала-ужин с программой, новые знакомства и интересное общение», — такое описание.

Пройдёт шабаш пирамиды по адресу ул. Арсенальная, д. 2, Лофт «Марс», Здание «Арсенал». Контакты: @Vedma_74, @OksanaSher1.

Продвигает всё серийный *** Николай Мелега, @MELEGATEAM, @WWWMELEGA. Затягивал несчастных в множество скамов: Finiko, Prizm, S-Group, Antares, Orion, Qubitech, Frendex, AssetGold Finance, VGS Holding, Elements5, AirBitClub. USHI.

И соцсеть, и биржа — никому не нужное фуфло, чтобы забрать деньги под якобы перспективные проекты.

Сетевики двигают пирамиду Unilive / UniMex, (unilive.io, h.lulin.top, h.heigu.top), токен SEE.

Осторожно! Пирамида Unilive, UniMex, токен SEE

Сергей Захарьяш: зазывала в трейдинг криптой

«Амбассадор криптовалютной биржи BingX, вместе с командой построили самую большую партнерскую сеть 7500 инфлюенсеров в рамках биржи BingX на территории СНГ, научу зарабатывать онлайн в крипте из любой точки мира, обучаю людей через личное наставничество и довожу до финансового результата 3-5-10 тыс долларов в месяц», — сказано в ютуб-канале Сергей Захарьяш. Врут?

ОТВЕТ:

Проверить эти цифры невозможно, но можно сказать, что тысячи долларов на крипте в месяц зарабатывают редкие люди. Сергей Захарьяш и такие, как он, занимаются приводом людей на криптобиржу за комиссию, то есть они монетизируют аудиторию, и не факт, что зарабатывают на рынке.

Советуем держаться подальше от подобных зазывал.

Ресурсы: instagram.com/sergey.zakharyash; Сергей Захарьяш | SZCRYPTO (@SZCRYPTO8), youtube.com/@SergeyZakharyash.

Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы.

Подробнее:

Трейдинг: самому учиться или вообще не лезть?

Почему не посажен Максим Мернес

Этот чел завлекал людей в пирамиды, например, в Финико. Почему его не посадили в тюрьму как Сабирова и Доронина?

Если речь про блогера Максима Мернеса (который называл себя «сыном Мавроди»), то причина, скорее всего, очень приземлённая: его просто не “сажали как финикийцев”, потому что он не является фигурантом уголовного дела Finiko в том виде, в каком оно дошло до суда — там перечислены конкретные сооснователи/руководители и участники “ОПС”, и в публичных сообщениях по делу фигурируют другие фамилии.

А вот Доронин и Сабировы — это сооснователи/руководители Finiko в версии следствия, поэтому по ним и идут самые “тяжёлые” меры:

  • Кирилла Доронина арестовали ещё летом 2021-го, и дальше он проходил по делу, которое в итоге передали в суд Казани.
  • Эдварда Сабирова долго не могли “достать” физически: он был за границей, в розыске, и только в декабре 2025 его депортировали/передали России, после чего поместили в СИЗО.

Про Мернеса в открытых источниках история другая: у него был свой уголовно-правовой сюжет в Таиланде (его задерживали там ещё в 2021 году), и параллельно вокруг него ходили слухи (вплоть до “смерти в тюрьме”), которые потом опровергались; позже он сам/его аккаунты писали, что он жив.

Почему не посадили?

  1. Криминальная ответственность наступает не за сам факт рекламы, а когда следствие доказывает роль в схеме: участие в организованной группе/сообществе, умысел на хищение, контроль денег и т. п. Нужны заявления потерпевших конкретно на Мернеса, а не в целом на Финико.
  2. Юрисдикция: если человек в другой стране, нужно возбуждённое дело, розыск, запросы, экстрадиция — и это часто тянется годами или вообще не происходит. (С Сабировым это как раз видно.)
  3. По Finiko, кстати, следствие пошло по связке статей про мошенничество и ОПС, а не по “профильной” статье про пирамиды — это тоже задаёт порог того, кого реально удаётся “привязать” к делу.

zhelarentix.ru: болгарская недвижимость или скам?

Обратите внимание! Возможно, мошеннический сайт рекламируют. Как рекламодатель указана фирма «Лего Груп 5 ООД, VAT 204781349, ID #306759719. Сайт zhelarentix.ru.

На сайте просто сбор телефонов под предлогом участия в тесте: «Чтобы понять, насколько инвестирование подходит именно вам, попробуйте ответить на семь вопросов. Мы подскажем, какой шаг в инвестициях будет разумным именно для вас.» Вопросы идиотские, с очевидным ответами: «Инфляция и волатильность постепенно сокращают ваши сбережения».

Никаких лицензий на сайте нет.

Фирма «Лего Груп 5 ООД» зарегистрирована в Болгарии (Бургас, ул. Васил Левски №5, ет. 1, 0889739990, 0897973999, 0899494040, office@legogrup5.com. Занимается строительством.

«Я должен внести заградительный платёж»

1) Брокерская фирма, сделали мне процесс финансового регулирования который я не прошло, говорят что это представитель от FinMa. Так ли это? Действительно ли эта компания занимается финансовым регулированием?

2) Нужна ваша консультация, я работал с брокерской конторой Azete-sa. После ввода не сколько раз разных сумм, была сделана ошибка в одном из ордеров заказа, и мой счёт полетел в резкий минус. Мне предложили сделать страховку и я внёс ещё крупную сумму. После чего нужно было вывести все средства, заполнил у них на платформе заявку на вывод, после чего поступил звонок от финансового регулятора с опросом о моем счёте. Как результат сказали что я не правильно ответил и перевод завис. После долгих переговоров, мне сказали что я должен внести заградительный платеж — это банковская защита от отмывания денег. Я эту сумму не ввел так как попросили перевести эту сумму на крипто кашелек. Никах банковских реквизитов не дают,  и утверждают , что фирма производившая финансовый опрос это FinMa, действительно ли эта фирма занимается такими опросами и есть ли такое понятие как заградительный платеж в Европейских банках для перевода с брокерских счетов?

ОТВЕТ:

Это мошенники:

Мошенники представляются регулятором FINMA (Швейцария)

Уловка мошенников! «Предоставление хэш-функции и сопоставление скрипт-кодов»

Мошенники пишут жертве:

— Мисc *** подали прошения о поиске Ваших денежных средств, исследовании доказательств что Вы стали жертвой мошенничества компании BELTradeLTD.

Процедуры проверки денежных средств, которые находятся на счетах вышеуказанной компании, а также пере присвоить денежные средства Вам, так Вы являетесь бенефициаром.

После анализа информации, которую Нам предоставили, Мы запустили аудит, в ходе аудита выяснилось, что компания применяла обманные действия, не уведомляли о видах рисков, предусмотренных международными финансовыми стандартами, злоупотребляла доверием,
умышленно искажала факты, незаконно приобретала Ваши денежные средства с помощью махинаций. В результате выявлены схожесть составов правонарушений в части противоправности, субъективной стороны, пересечение понятий вреда.

Затем конвертировали Ваши фиатные деньги в цифровые активы.

На Ваши средства осуществлялась коммерческая деятельность на территории США, согласно § 7206 (2)/ (3) и Кодекса Главы 75 — преступления и другие преступления и конфискации США Вы претендуете на 0.34ВТС= 31 694 USD.

Данные средства находятся под арестом для компании BELTradeLTD. Вам эти деньги могут быть возвращены после предоставления хэш-функции и сопоставление скрипт кодов и в криптовалюте на возвратный криптокошелек, который находится под юрисдикцией США и проходит валютный контроль согласно политике АМL и КУС.

Необходимая операция: «Coinbase» — co-in-base.io. Вам необходимо зарегистрироваться на кошельке для получения криптовалюты и
совершить покупку на сумму 297 долларов США для того, чтоб за Вами сгенерировался скрипт (необходимый для математического доказательства) код в базе данных криптовалют на территории США.

Согласно Четвёртой поправки Конституции США Мы не имеем права держать под арестом средства более 72 часов без факта схожих хэш-функций, потому рекомендуем Вам создать скрипт код до 11 декабря 2025 года в противном случае компания BELTradeLTD может подать апелляцию и обналичить деньги со своих счетов.

ОТВЕТ:

Это обман. Подробности:

Можно ли доверять компании Coinbase?

Можно ли доверять компании Coinbase?

ВОПРОС 2: Сообщили, что есть деньги на Койнбейс валлет, и я должен получить. Но требует выплату. Сумма 10 000 долларов. Оплата 1000 долларов. Это возможно?

ВОПРОС 3: Можно ли верить письму с этой почты support@co-in-base.io

ОТВЕТ:

Это мошенники. Настоящий Coinbase — криптобиржа в США, но она таким не занимается и не пишет никому письма, касающиеся возврата.

Мошенники активно используют имя Coinbase, одной из крупнейших криптовалютных платформ, чтобы выманивать деньги и персональные данные. Вот распространённые схемы обмана, связанные с Coinbase:

1. Фишинговые письма и сообщения

Мошенники отправляют поддельные письма или SMS, якобы от Coinbase. Темы: угроза блокировки аккаунта, предложение верифицировать данные, ссылки на поддельные сайты, похожие на coinbase.com. Цель: получить логин, пароль, 2FA-код или фразу восстановления.

2. Поддельные сайты (фейковые Coinbase)

Создаются копии сайта Coinbase с мелкими отличиями в URL, например: coinbase-eu.info, coinbase-admin.com, coinbase-secure.com, coinbase-wallet-support.io. Вы вводите данные — их тут же крадут.

3. Телефонные звонки от «службы поддержки»

Мошенник звонит и представляется сотрудником Coinbase. Говорит, что был «подозрительный вход». Просит установить «программное обеспечение» для помощи (AnyDesk, TeamViewer). Запрашивает фразу восстановления или логин. Но Coinbase никогда не звонит вам первым и не просит фразу восстановления.

4. «Возврат средств» или «разблокировка аккаунта»

Мошенники сообщают, что вам полагается возврат от Coinbase, якобы потерянные ранее деньги найдены на этой площадке. Но ваш аккаунт заблокирован, и нужно заплатить «комиссию» за разблокировку. Реальность такова, что после оплаты вы ничего не получите — мошенники исчезнут или придумают новый взнос.

5. Поддельные мобильные приложения

В магазинах приложений могут появляться фальшивые приложения Coinbase, особенно вне Google Play или App Store. Опасность: ввод личных данных в такие приложения — прямая передача их мошенникам.

6. Фальшивые инвестиционные схемы

Пример: вас приглашают «инвестировать через Coinbase» в несуществующий продукт, обещая высокий доход. Сигналы обмана: нереалистичная доходность; срочная необходимость перевода.

Требуется срочно перевести криптовалюту «через Coinbase».

Чтобы защититься, проверяйте URL. Он должен быть coinbase.com. Включите 2FA в настройках. Никогда не делитесь фразой восстановления или кодами. Не устанавливайте ПО по просьбе «службы поддержки». Никогда не сообщайте данные по телефону.

Мошенники постоянно используют известное имя Coinbase, чтобы обманывать. Это именно такой случай. Никому ничего не переводите. Читайте памятку:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Фальшивые проститутки: Megan Models

В Telegram есть масса фальшивых каналов и ботов, где предлагают сексуальные услуги. Например, это @MeganMOfficial, @MeganModelOfficial, @MeganModelsBot, @MeganModelsRoBot, @SonyaSRmodel1, Тайные ночи, Megan Models Блог 9 моделей.

Это типичный обман на предоплате.

КОММЕНТАРИЙ:

Схема обмана крайне проста: похотливый человек связывается по мессенджеру с анонимными злоумышленниками. Те обещают любые услуги от любой девушки, а затем просят предоплату.

После чего, конечно, на контакт больше не выходят.

Обманутые, естественно, в полицию не заявляют: слишком щекотливая ситуация.

А выбор у любвеобильных буратино широкий. И каждая готова приехать через два часа.

Аналогичный лохотрон:

Лохотрон с эскортом Night Club Agency
Как вебкамщица Карина стала трейдершей Ульяной. И Яной.

Мошенники представились как Corfe Hill Limited / Volfor

Есть ли у Вас информация по этой трэйдинг-платформе. У меня появились трудности с выводом средств.

ОТВЕТ:

Уже поздно задаваться таким вопросом, это мошенники, задача которых вырвать у жертвы максимум денег. Ничего больше не переводите, обращайтесь в полицию.

Corfe-hill-limited.com (). Мошенники врут, что якобы фирма Corfe Hill Limited регулируется UK Financial Markets Authority. Сайты мошенников: corfehill-limited.com, corfe-hill.com

Подробнее:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Юлия Любимова. Лютая криптодичь

Абсолютная дичь. Буквально в рекламе сказано:

«Заставлять не буду. Но если хотите зарабатывать на крипте от 80 тысяч в месяц, я могу помочь. Бесплатно, денег не надо. Всё просто: нужно покупать монеты по 100-150 рублей и продавать, когда подорожают. Разницу оставляете себе. Мне платить не нужно».

И так далее! Подобная бредятина.

Рекламодатель ООО «Навигатор» ИНН: 9717183114. Но на сайте mfest-club.ru/lubimova_mf другое юрлицо: ООО «ТЕХНОЛОГИЯ» ОГРН: 1213500018126, ИНН: 3525475659. Юридический адрес: 160009, Вологодская область, г Вологда, ул Мальцева, дом 52, офис 509.

Нереальные обещания для совсем идиотов, якобы они научат зарабатывать за 90 минут.

Держитесь подальше! Ефим Добрынин. Доза инфокала

Читайте про другие сомнительные криптокурсы:

Обманывают через mytonswap.ton

Спасибо вам большое за статью. Некто по имени Alex настойчиво предлагал мне работать через якобы мост mytonswap.ton введя перед точкой адрес своего кошелька XRP на бирже bybit с указанием мемо в комментариях. Мы прокрутили тестовые 30 usdt несколько раз. Прибыль была от 2- до 4-х %%. Всё круто, но меня насторожило, что после отправки TON c тонкипера в истории отображался другой кошелёк получателя. Я сначала подумал, сам ошибся как-то, но спустя минут десять XRP поступили мне на счёт. Так раза три. Мне предложили внести тысячу долларов. Я начал интересоваться в интернете о мосте mytonswap.ton сначало чисто как бы, но потом ваша статья открыла мне глаза. Ещё раз огромное спасибо!

Комментарий:

Мошенники предлагают перевести деньги через так называемый «мост» на биржи вроде Binance, Bybit или MEXC с целью обмена на другую валюту. При этом они просят вас ввести адрес кошелька, добавляя к нему приставки вроде .ton или -bridge.ton. Это может казаться нормальным, но на самом деле, не зная этого, вы отправляете средства на адрес мошенника вместо ожидаемого моста. Подробнее.

Жулики заманивают в лохотрон Synaptic Labs

Хочу обратить внимание, что Федотов Максим Евгеньевич из пирамиды MacrosMatic сменил название и предположительно снова хочет людей кинуть. Называются Synaptic Labs (@Synaptic_Labs_Rus).

Подключают торговые системы на крипте от Synaptic Labs. За подключение к торговой системе просят 200$ («это как активация кабинета»). Оплачивать просят «через платёжную систему Heleket, так же, как и комиссию с прибыли».

Роботы называются Ai DARINA short («ограничена по максимальному торговому объёму, сейчас это 200к$. На данный момент свободно около 40% этого торгового объёма, т.е. около 80к$ мы ещё можем подключить к данной торговой системе»), Ai NATA hybrid («сейчас комиссия с прибыли 35%. С 15.01.2026 (после большого обновления торговой системы) комиссия с прибыли будет 40%»).

Я пострадавший от MacrosMatic. Сейчас опубликовали все доказательства обмана Федотова в своем канале с пострадавшими. Канал: https://t.me/+xEiWgtscYPk3ZGFi.

В частности, Максим Федотов уличён в публикации фальшивой переписки с биржей Binance, которая якобы заморозила деньги инвесторов:

В канале опубликован список руководителей и зазывал в пирамиду MacrosMatic: Максим Федотов, Ольга Федотова (Сапрыкина), Алексей Хохлатов, Руслан Муртазин, Эдуардо Бергхофф, Игорь Гребенюк, Рамиль Шагалеев, Алексей Пчеляков, Аркадий Остроконь, Олег Григорьев, Марат Сайгафаров, Ян Триш (Трофим Захаров), Иван Маторин, Алексей Попков.

ВКЛАДЕР:

Будьте крайне аккуратны с любыми торговыми роботами. То есть не связывайтесь с ними. Подробнее о схемах, по которым действует большинство роботов:

Чем опасны торговые роботы
MacrosMatic: пирамида, не связывайтесь

Алексей «Высоцкий // pro.Крипту» затягивает в пустые монеты

Наткнулся на такую инструкцию в канале Высоцкий // pro.Крипту @visotskiy_invest, @av_crypto_bot, @avisotskii. 

5 шагов, чтобы купить свой первый мемкоин Главное, чем мне нравятся мемкоины - наличие постоянных возможностей. Независимо от состояния рынка крипты. Понятно, что при растущем рынке и мемкоины растут сильнее. Но даже при падающем битке - в мемкоин-секторе остается большое количество возможностей при правильной аналитике. Поэтому сегодня пост для тех, кто хочет погрузиться в это направление. Рассказываю «по шагам» процесс покупки мемкоина на холодный кошелек:

5 шагов, чтобы купить свой первый мемкоин Главное, чем мне нравятся мемкоины - наличие постоянных возможностей. Независимо от состояния рынка крипты. Понятно, что при растущем рынке и мемкоины растут сильнее. Но даже при падающем битке - в мемкоин-секторе остается большое количество возможностей при правильной аналитике. Поэтому сегодня пост для тех, кто хочет погрузиться в это направление. Рассказываю «по шагам» процесс покупки мемкоина на холодный кошелек:
1. Завести USDT на централизованную биржу (Bybit, Binance, OKX - какую угодно) (варианты обмена - в этом видео)
2. Создать холодный кошелек Phantom (инструкция в 3 уроке экспресс-курса)
3. Обменять USDT на SOLANA и вывести SOL на свой Phantom
4. Найти мемкоин с интересной идеей и потенциалом прибыли.
5. Купить мемкоин на децентрализованной бирже Jupiter (подключить свой холодный кошелек и обменять Sol на выбранный мемкоин).

Все, теперь у вас на кошельке первый мемкоин купленный на децентрализованной бирже. Затем его можно продолжить хранить на кошельке, а можно разместить в пуле ликвидности. 

Но это уже тема для следующего гайда. Самый сложный пункт - номер 4, поскольку тут уже требуется опыт и насмотренность. Как вариант - для начала можете выбрать крупный мемкоин с просевшей капитализацией. Например $TROLL, у меня достаточно много отслеживаемых кошельков его купили на текущей просадке. И самое главное - выполняйте этот гайд для опыта и без расчета на горы прибыли после первой же покупки. 

Как освоитесь с покупками/продажами - стоит углубиться в особенности ончейн-аналитики. Также важно подробнее изучать протоколы для размещения ликвидности в пулах. Помните, что самостоятельное погружение в DeFI, ончейн-аналитику и сектор мемкоинов - не быстрый путь и результаты придут со временем. Главное не гнаться за сиюминутной прибылью и постоянно развиваться.

Что скажете?

ОТВЕТ:

Мемкойны это фантики, за которыми ничего не стоит. Они подвержены манипулированию и мошенничеству ещё сильнее, чем обычная крипта. Подробнее об этих рисках читайте в материале про памп.

Заманивание других в этот рынок выглядит странно. Возможно, мотивация материальна. Например, впоследствии получать реферальное вознаграждение за привод людей в те или иные монеты или на площадки.

Мы не рекомендуем связываться с игрой на мемкойнах, так как это сродни лудомании, игровой зависимости.

Разберём некоторые цитаты:

«Главное, чем мне нравятся мемкоины — наличие постоянных возможностей… даже при падающем битке…»

Перефразируйте: «Главное, чем мне нравятся казино — наличие постоянных возможностей». Формально — правда, и некоторые считают нужным играть в казино и даже иногда выигрывают. Но зачем агитировать других?

Надо понимать, что большинство пампов — чей-то выход, а не ваш вход. Чтобы кто-то заработал, нужна толпа, которая купит дороже.

«Найти мемкоин с интересной идеей и потенциалом прибыли.»

Ответ ИИ: Формально звучит как «инвестиционный анализ», фактически — поиск нового автомата, который вот-вот отдаст джекпот. «Интересная идея» в мире мемов почти всегда это хайп и картинка, а не бизнес-модель.

Немногие мемкойны продолжают иметь высокую стоимость, большинство упали в район нуля.

«Купить мемкоин на децентрализованной бирже Jupiter…»

Ответ ИИ: DEX и холодный кошелёк добавляют ощущение «безопасности» и контроля, но для психики это просто легальный и удобный доступ к азартной игре 24/7, без ограничений.

РЕЗЮМЕ:

Затягивание людей в трейдинг криптой, особенно пустышками, считаем идеей неверной. Связываться не рекомендуем.

Читайте также о крипте:

Арбитраж в Сити: Владислав Чернухин и ещё двое

В 2022 году трое граждан занялись т.н. арбитражом криптовалют, собрав с инвесторов порядка 10 миллионов рублей. Сняли офис в сити. При этом, в договоре было сказано, что допустимый риск 30%.

Когда все стало плохо, они тиснули из кассы по 100 тысяч каждый и что-то еще потратили, так и не рассчитавшись с инвесторами. Один из них, имея запрет на выезд и понимая, что дело пахнет уголовкой, свалил из России через Беларусь и припеваючи поживает с девушкой, изображая из себя «телесного терапевта», по сути инфоцыганщина — сбор денег за разные курсы.

Второй подался в банщики, а третий продолжает строить финансовые пирамиды и упоминается вот тут в контексте пирамиды Drazze: Владислав Чернухин.

Вот их данные, чтобы люди больше не попадались к ним на крючок:

ОТВЕТ:

На этом сообщение прервалось. Допишите.

Мошенники в ТГ! Альтер Эго. ETH, @vova_eth

Альтер Эго. ETH. Скам группа. Готовят марафон на развод людей

Был до этого на днях закрытый марафон, там было 4 скам токена (ханепот) ерс20 на эфире. Потом випку быстро удалил.

Описание канала:

«Заметки человека потерявшего всё и разбогатевшего на крипте. Простым языком о сложном. Только по делу и о прибыли. Мой контакт @vova_eth»

Сергей Злобин (Екатеринбург) заманивает в аферу

Тут один блоггер-бизнесмен по имени Сергей Злобин из Екатеринбурга загоняет подписчиков в какой то экстралайф клуб, стремный впн и пассивный доход в пару тысяч долларов в месяц. Что можете сказать о таких способах «заработка»?

Ссылки:

instagram.com/sergeyzlobin02

instagram.com/sergeyzlobin.ru

Добавлю, что знаю, что пару лет назад предположительно видел, что этот человек проводил семинары по загону людей в чернушные фин. Инструменты, но странным образом отзывы про деятельность этого гражданина в сети отсутствуют, и хотелось бы этому придать какую то степень огласки, т.к. скорее всего и то, чем он занимается сейчас — ***..

ОТВЕТ:

В боте @XtraLifeClub_Bot («У тебя только одна жизнь, второй не будет… Только один шанс прожить жизнь ЭКСТРА уровня») видим, как Сергей Злобин упоминает систему HybridX и зазывает людей в структуру из чёрного списка ЦБ MWR Life:

mwrlife.com — пирамида на туризме

Разумеется, связываться с подобным MLM не следует:

Почему не следует лезть в МЛМ. Колоссальная разница: MLM и реферальные продажи

@learnarbcrypto ищут буратин с монетами для поля чудес

В Telegram рекламируют лохотрон на арбитраже @learnarbcrypto (Обучение арбитражу криптовалют).

В таких беслпатных обучениях дуракам подсовывают фальшивые обменники или фальшивые токены, воруя их деньги.

«Мы — твой билет в мир прибыльного арбитража! Бесплатное обучение, проверенные связки и только 20% от твоей прибыли. Зарабатывай с нами на опыте и знаниях команды, которой можно доверять. Присоединяйся!», — пишут жулики в описании канала.

Читайте также про крипту:

«13 правил» (Алексей Омельченко). Навязчивая франшиза крафтового пива?

Звонит спам-робот с номера +74959754481.

ТЕКСТ:

«Здравствуйте, меня зовут Алексей. Я владелец сети баров крафтового пива. Ранее вы интересовались франшизой, поэтому предлагаем вам открыть крафтовый бар всего за 6 недель. Средний доход на 40 от 400, 000 рублей в месяц. Мы сопровождаем на каждом этапе …»

Никогда не имел намерений открыть бар крафтового пива и не интересовался франшизой.

Яндекс выдаёт только одного подходящего под определение Алексея. Это владелец сети баров крафтового пива «13 правил» Алексей Омельченко.

ОТВЕТ:

Мы не рекомендуем связываться с бизнесами, продвигающими себя с помощью спама.

Франшиза БигДата (Шиянов, Дибров, Першин): держитесь подальше

Развод! Архетип по дате рождения

«Тоже попалась на ее рекламу (Осторожно! Духовный наставник Вера Приходькина, Архетип по дате рождения, прислали голосовое сообщение в котором ну очень точно описали меня‍, уж не знаю как им это удается, в итоги прислали медитации, я заплатила 1500 р, и тут началась атака насчёт воронки, тоже загуглила через поиск скриншот этой воронки (даже картинку не меняют) и поняла как меня разводят, ну да ладно, будет уроком».

Аккаунты мошенников:

Ключ к звёздам | Путь судьбы, @astro_master_soul

Ксения | Нумеролог, @numerology_mentor

Вера | Проводник духовных практик, @Ezoteric_Mentory_Life


Ещё аккаунты мошенников:

Как вас обманет Наставник жизни Вера, а также Адель, Эмма и Алиса

Айвеста — мошенническая криптовалютная пирамида.

Основные жертвы — женщины.

В основном 40+. Разведенные, вдовы, с детьми инвалидами, болеющие тяжёлыми заболеваниями. То есть умеющие аккумулировать денежные средства. Ловят на сайтах «психология духовность». Инсценируют романтический интерес. Вытирают про баланс духовного и материального, предлагаю провести вебинар на своей платформе HELIX (с аудиторией 5000 чел) в телеграмма.

Добавляют в закрытый чат Helix, где сидит их же команда, которые изображают, как все успешно работает, и как все регулярно зарабатывают, выводят Еженедельно проценты, новости финансового рынка и тд. Почти всех пострадавших сбивает с толку сроки общения — от 2х до 10ти!месяцев.

То есть женщины реально начинают верить, что они в отношениях) при этом на видео связь не выходят под предлогом- я слишком крутой бизнесмен (ювелирка недвижимость, большие инвестиционные проекты)
и «мои юристы с 2022го не разрешают мне выходить
на видео с Россией.

Сами они типа в Европе все, но по факту (определяли местонахождение по id адресам тг профилей и др параметрам), это разные места, в том числе Украина, Белгородская область и тд. Когда женщину типа очаровали. Начинается про инвестиции. «Давай я научу тебя как быть финансово независимой и тд»

Схема как правило начинается со 100 долл. Даже они сами иногда свои типа кладут на счет. А дальше-доходит до миллионов рублей. У кого нет своих, помогают открывать кредиты. Сначала некоторое время выводят действительно проценты, чтобы показать что схема работает. Когда выжмут все что возможно, удаляют из чатов и блокируют.

Пострадавших очень много!!!

Ущерб финансовый огромный. (Я сама была введена в заблуждение, общалась около 3х месяцев, но деньги не переводила. Потом стала разбираться и вышла на целую группу пострадавших женщин.

Каждый из этих товарищей имеет несколько тг-аккаунтов с разеыми именами и фото. и ведёт сразу некоторое количество женщин (порядка 10) поэтому в целом, несмотря на длительный вклад в одного человека, в совокупности, с учётом что часть людей заносят миллионы, получется коммерчески очень прибыльная у них история.

Организация масштабная. С колл центром, юристами, тренерами, курьерами, связями в банках и криптообменниках.

Заряжены капитально: всякими навыками продаж, например, психологического манипулирования и тд

Поэтому общаются в основном по аудио, чтобы слышать человека и понимать, как воздействовать. Пишут как правило немного, на видео связь не выходят

Среди пострадавших самые разные женщины- от рядовых сотрудников до руководителей своего бизнеса и тд

Пожалуйста, будьте бдительны.
Проинформируйте друзей, родных, детей и т. д.

«Миха Трейдер» (Go Plus Bot) зазывает в бинарный лохотрон

Ещё один зазывала в Покет Опшн Миха Трейдер. У него торговый бот GO PLUS (t.me/GO_PLUS_BOT), VIP-КОМАНДА (t.me/MIXATRADE_CHATBOT), канал t.me/MICHATRADE.

ОТВЕТ:

Pocket Option, Binarium и прочие входят в чёрный список Банка России.

В ЕС бинарные опционы для розницы также запрещены/жёстко ограничены — из-за системного вреда клиентам. В 2018 году европейский регулятор ESMA (European Securities and Markets Authority) запретил маркетинг и продажи бинарных опционов как крайне опасных для клиентов. То есть интерес «куратора» и интерес ученика расходятся: ему выгодны ваши обороты у брокера.

ESMA/AFM прямо указывали: продукт запрещали именно потому, что большинство клиентов теряет деньги. Обучение «Price Action/Smart Money» не отменяет математику.

Помимо предупреждений регуляторов, есть репутационный фон Pocket Option, публикации с разбором схемы (офшор, фейковые «регуляторы», жалобы пользователей).

Не надо связываться с зазывалами в бинарные лохотроны!

Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы.

Если желание учиться инвестированию и трейдингу (принципиально разные вещи, чего не понимают неофиты) всё же непреодолимо, мы рекомендуем бесплатные курсы при любом из крупных брокеров.

Такие курсы в бОльшей степени лишены налёта инфопродуктов, когда внимание людей акцентируют на перспективах и недостаточно полно раскрывают негативные стороны, например, рыночные, инфраструктурные, страновые риски, психологическую зависимость и прочие.

Трейдинг: самому учиться или вообще не лезть?

«Покет Трейдер» (Dima Trade) зазывает в бинарный лохотрон

Обратите внимание. Ютуб-канал «Покет Трейдер» (youtube.com/@pockettradertop), он же ТГ-канал Dima Trade  (t.me/traderinsidertop) зазывает людей в лохотрон Pocket Option.

ОТВЕТ:

Это деятельность по вовлечению в лохотрон с целью получить реферальное вознаграждение.

Pocket Option, Binarium и прочие входят в чёрный список Банка России.

В ЕС бинарные опционы для розницы также запрещены/жёстко ограничены — из-за системного вреда клиентам. В 2018 году европейский регулятор ESMA (European Securities and Markets Authority) запретил маркетинг и продажи бинарных опционов как крайне опасных для клиентов. То есть интерес «куратора» и интерес ученика расходятся: ему выгодны ваши обороты у брокера.

ESMA/AFM прямо указывали: продукт запрещали именно потому, что большинство клиентов теряет деньги. Обучение «Price Action/Smart Money» не отменяет математику.

Помимо предупреждений регуляторов, есть репутационный фон Pocket Option, публикации с разбором схемы (офшор, фейковые «регуляторы», жалобы пользователей).

Не надо связываться с зазывалами в бинарные лохотроны!

Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы.

Если желание учиться инвестированию и трейдингу (принципиально разные вещи, чего не понимают неофиты) всё же непреодолимо, мы рекомендуем бесплатные курсы при любом из крупных брокеров.

Такие курсы в бОльшей степени лишены налёта инфопродуктов, когда внимание людей акцентируют на перспективах и недостаточно полно раскрывают негативные стороны, например, рыночные, инфраструктурные, страновые риски, психологическую зависимость и прочие.

Трейдинг: самому учиться или вообще не лезть?

Мошенник посоветовал купить Aptos

Недавно ко мне обращался некий человек из одного чата трейдеров. В общем он начинал издалека, но потом свёл к предложению покупки Aptos. Что-то мне-то странным показалось.

Было написано, что он недавно менял имя в аккаунте, а страна регистрации неизвестна. С его стороны вопрос был, сколько я готов вложить эту монету. Очевидно, он проверял размер средств, которыми я распоряжаясь.

Я написал, что не готов покупать эту монету. Потом он потёр все сообщения из чата. Я спросил, куда делись сообщения, он ответил, что его взломали и так далее, потом вообще чат пропал. Читал в интернете, что в своё время был какой-то скам на тему Aptos. Есть какая информация по поводу подобных анонимных обращений со стороны незнакомцев?

Вчера вечером ещё один написал, вот его голосовушка:

Прощупывает почву. Вообще странно, неужели кто-то ожидает, что я первому встречному-поперечному анониму из интернета всё выложу?

ОТВЕТ:

Классика: сначала общие разговоры «за рынки», потом плавный переход к конкретной монете или «супер-сделке». Название монеты может быть любым. Aptos просто на слуху, вокруг него было много хайпа и аирдропов, что делало его удобной приманкой.

Aptos как проект — это реальный L1-блокчейн с крупным венчурным бэкграундом, бывшими разработчиками Diem (Meta) и партнёрствами с крупными компаниями.

Скамы вокруг Aptos — это не сам Aptos, это люди, которые используют его бренд и хайп:

Фейковые аирдропы и «раздачи» APT
После громких аирдропов Aptos в 2023-м появилось море фишинговых сайтов «забери свой APT», где люди подключали кошельки и теряли средства.

Взломы аккаунтов и фейковые сайты
Например, описывали случаи, когда взламывали аккаунты, связанные с Aptos, и публиковали фейковые ссылки на «официальный airdrop».

OTC-и «приватные сделки» через Телеграм
С конца 2024–2025 года всплывали истории, как через «закрытые трейдерские чаты» и приватные сделки (OTC) разводили инвесторов на десятки миллионов долларов — ровно по такой схеме: доверительный контакт → «у меня есть выход на выгодные токены» → тест, сколько денег ты можешь завести → развод на перевод средств на «безопасный» кошелёк/платформу.

Монета в этих историях меняется: сегодня Aptos, завтра Sui, послезавтра какой-нибудь новый «Layer-1».

Развод! ООО «Консультант», talantym.com

Нашел на просторах ютуба видео двухлетней давности про ООО «Эльдорадо» и «ТОЧКА РОСТА». Данная структура переименовалась, масштабировалась уже до 7-ми офисов по России и собирается масштабироваться еще сильнее как минимум в Питере…

Я провёл целое исследование на их тему и вот что получилось:

На данный момент они уже год и 4 месяца работают под ООО «Консультант».
Удалось найти 6 офисов по России + офис в СПб.

Планируют до конца года открыть как минимум еще 2 офиса в Питере.

Судя по отзывам, уже есть люди, которые потеряли деньги. Все отзывы с октября 24 года, в социалках вк в каждом паблике — 500 с копейками человек (кроме НН — там 1596).

Все подразделения зареганы на 25-летнего ГД (Блохин) по адресу, на который зарегано 250 компаний, пофакту — жилой дом


consultingplusptz.orgs.biz/#home Вологодская область

akademia-ryazan.com/courses/the_abc_of_finance/ Курс консультаций “Азбука Финансов”
razvitiesmolensk.com/otzivo/
opening-kalyga.com/
schoolofrost.com/courses/azbuka-finansov/
bazis52.com/courses/azbuka-finansov/
talantym.com

Все подразделения названы созвучными именами с известными проектами, это наблюдалось еще со времен Эльдорадо и Точки роста.

На данный момент мимикрируют под Талантум (школа подготовки к ЕГЭ и ОГЭ), Консультант плюс (справочная правовая система), Открытие (Банк), Развитие Смоленска, Новгородская школа роста, Академия Рязани и Базис
Все зарегистрировано на 25-летнего выходца из Астраханской области Блохина Даниила Александровича: ООО «Консультант», ОГРН 1247700457476, ИНН 9704244987, Адрес: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 27, помещ. 7Б/П, E-mail: konsultant.kc@yandex.ru.

В 2023 году Марат Сафиулин, управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров, рассказывал об опасной организации «Точка роста» (Санкт-Петербург, Калуга, Рязань), где заманивали в лжеброкера (мышеловка форекс-курсов).

Использовались такие реквизиты: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛЬДОРАДО». ИНН 9717136964, БИК банка 044525974, ОГРН 1237700396152. Юридический адрес организации 129515, РОССИЯ, Г МОСКВА, УЛ АКАДЕМИКА КОРОЛЕВА, Д 13, СТР 1, КВ ПОМ 4/8, русрост.рф, info@rusrost.com

Айдар Мухаметшин загоняет в лохотрон

Скоро в Башкирии и Татарии будет крупный скам. Один блогер Айдар Мухаметшин и его продюсер разыгрывают БМВ и закупают рекламу у башкирских и татарских блогеров. Цель — вступление по его рефералке на Pocket Option.

Айдар Мухаметшин (канал «Айдар пишет») сделал пост: «У нас скоро новоселье! Готовимся, дверь красим, котик тоже на базе, бдит 24/7.\ Месяц назад мы с Алсу заехали в СВОЮ квартиру, ремонт забабахали кайфовый). Большое дело тоже. Тачки-тачками, а база своя нужна. До 26 лет по съемным жили, начинали вообще с общаги. Всё это, и квартира, и ремонт, и машина новая — результаты трейдинга. Чётких стратегий, которые я получаю в КОМАНДЕ профи».

Дальше @aidar_100k_bot Айдар Мухаметшин пишет: «Ребят. Я курсов никаких не продаю, мне это нафиг не надо, вот правда. я и так норм зарабатываю. Да и потом, я не проф трейдер с опытом 5-10 лет чтобы этому учить. А то многие уж пишут «почем наставничество»…. Я сам всему научился в КОМАНДЕ, это единственное что могу вам порекомендовать. Вот там у нас реально трейдеры с опытом большим. Которые не просто тыкают на обум, а понимают, куда рынок движется. И они тоже обучений платных не продают.»

ОТВЕТ:

Это деятельность по вовлечению в лохотрон с целью получить реферальное вознаграждение.

Pocket Option, Binarium и прочие входят в чёрный список Банка России.

В ЕС бинарные опционы для розницы также запрещены/жёстко ограничены — из-за системного вреда клиентам. В 2018 году европейский регулятор ESMA (European Securities and Markets Authority) запретил маркетинг и продажи бинарных опционов как крайне опасных для клиентов. То есть интерес «куратора» и интерес ученика расходятся: ему выгодны ваши обороты у брокера.

ESMA/AFM прямо указывали: продукт запрещали именно потому, что большинство клиентов теряет деньги. Обучение «Price Action/Smart Money» не отменяет математику.

Помимо предупреждений регуляторов, есть репутационный фон Pocket Option, публикации с разбором схемы (офшор, фейковые «регуляторы», жалобы пользователей).

Не надо связываться с зазывалами в бинарные лохотроны!

Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы.

Если желание учиться инвестированию и трейдингу (принципиально разные вещи, чего не понимают неофиты) всё же непреодолимо, мы рекомендуем бесплатные курсы при любом из крупных брокеров.

Такие курсы в бОльшей степени лишены налёта инфопродуктов, когда внимание людей акцентируют на перспективах и недостаточно полно раскрывают негативные стороны, например, рыночные, инфраструктурные, страновые риски, психологическую зависимость и прочие.

Трейдинг: самому учиться или вообще не лезть?

Как меня обманул Mellstroy (mellcs.games, MFI INVESTMENTS LIMITED, 1Win N.V.)

Уважаемые участники группы. Может кто посоветует, подскажет, что делать, как быть, как вернуть, пусть небольшие, но для меня значимые 5000. По глупости, наивности, не знаю как так вышло, поверила как говорится, «беспл сыру..» вот сайт онлайн казино mellcs.top.

Раздает 5000, и играй, потом типа выводи. Но на деле все оказалось обманом. Я, чтобы скоротать вечер, играла, поднялась до 20000. И решила вывести. И тут первое условие было, внести депозит. Не говорилось точно, сколько. Все таки хотелось вывести выигрыш, и я решила внести 5000. В итоге оказалось, что этого для вывода недостаточно, потребовали еще 10000. Тут конечно все стало понятно. В поддержке отвечают боты, и сплошь ждите ждите ответа. Написала на электр ящик. Ответа нет. Совсем. Нормальное казино конечно отвечает сразу, и депозитов за вывод не просит. Очень неприятно, обидно, просто возмущение… Конечно, виновата сама. Отдала можно сказать крайние деньги, надеясь вывести такие нужные сейчас средства. В итоге осталась и без того и без этого. Как можно наказать их? Есть номер тел, по которому перевела 5т. Просто огорчена от бессилия и такой глупости своей и потери.

ОТВЕТ:

Конечно, это мошенники, ничего не переводите.

Указано внизу, что сайт mellcs.games управляется компанией 1Win N.V., зарегистрированной по законам Кюрасао, с номером компании 147039 и адресом в Кюрасао. Или Mell Ltd. Сказано, что лицензия выдана игорным регулятором Кюрасао и что деятельность ведётся в соответствии с местным законом об азартных играх. Платежи обрабатывает MFI INVESTMENTS LIMITED (Кипр) — дочерняя компания 1Win N.V. Далее идёт фраза о том, что они «продвигают ответственную игру» и советуют обращаться за помощью (Gamcare, Gamblers Anonymous, Gambleaware), если у кого-то возникают проблемы с азартными играми. Однако вряд ли это правда, но вы можете обратиться в указанные организации, чтобы получить подтверждение, что это сайт мошенников.

ПОДРОБНОСТИ:

Онлайн-казино: держитесь подальше

Пополнение счетов в Pocket Option незаконно

«Поясните. Покет Опшн входит в черный список ЦБ, его деятельность в России нелегальна. Как же тогда банки, Сбер, Альфа, Тиньков, оказывают услуги по пополнению счетов? Там же в списке Beeline, Tele2…»

ОТВЕТ:

Вряд ли российские банки отправляют деньги на счета Pocket Option. Скорее всего, это серые схемы с переводами на счета подставных лиц (физических или юридических).

В целом Pocket Option приводит массу логотипов банков, платёжных сервисов и криптовариантов оплаты.

FasaPay
Приват24 (UAH)
Gate Pay
Rapipago (ARS)
Khipu (ARS)
BLIK (PLN)
Volet.com (ex. Advcash)
Ripple (XRP)
Tether (USDT) Solana
Tether (USDT) Avalanche
Tether (USDT) Optimism
Tether (USDT) Arbitrum One
USD Coin (USDC) Solana
USD Coin (USDC) Avalanche
USD Coin (USDC) Optimism
USD Coin (USDC) Arbitrum One
Dash (DASH)
Solana (SOL)
Avalanche (AVAX)
Visa, Mastercard (ZAR)
Community Banking
VISA (EUR)
Mastercard (EUR)
FAST Havale
Naver Pay
Visa, Mastercard, Verve (KES)
WebMoney
Bank Transfer
GlobePay
GCash
GrabPay
Coins.ph
PayMaya
Airtel
Equitel
Telkom
MTN
Orange
YooMee
Tigo
Vodacom
Halopesa
TELECEL
Moov
Africell
TMoney
DuitNow
Touch&Go
Boost
Myanmar Banks
Bank transfer Laos
Shopee
Nequi
Bank Transfer PHP
QR Ph
Bank Transfer (HKD)
Cash on Delivery
Fawry
MB WAY
Multibanco
Activ
Altel
Beeline
Kcell
TELE2
VouWallet
Оплата по QR-коду (RUB)
ByBit Pay
Paytm
PhonePe
GPay
InstaPay (EGP)
Etisalat (EGP)
WePay (EGP)
PromptPay
Jetonbank
Thailand QR banking
Bank Transfer (PKR)
Shiba Inu (SHIB)
Cardano (ADA)
Dogecoin (DOGE)
Algorand (ALGO)
Polkadot (DOT)
Uniswap (UNI)
Chainlink (LINK)
Cosmos (ATOM)
Dai (DAI)
LATAM Cash
LATAM Banking
Online Banking VND
Online Banking THB
Online Banking IDR + QRIS
Ethereum Classic (ETC)
Kart nömrəsinə görə köçürmə (AZN)
ETpay
Bank transfer (CLP)
Bank Transfer (EUR)
Tron (TRX)
Tether (USDT) TRC-20
Tether (USDT) ERC-20
USD Coin (USDC) ERC-20
Ethereum (ETH) ERC-20
Bank Transfer (ZAR)
ABSA Pay (ZAR)
PayShap (ZAR)
OVO
LinkAja
ShopeePay
QRIS
MOMO
Tether (USDT) BEP20
USD Coin (USDC) BEP20
Binance Coin (BNBBSC)
Payeer
Bitcoin (BTC)
Click QR (UZS)
PayMe (UZS)
Zipay
Litecoin (LTC)
Bitcoin Cash (BCH)
Toncoin (TON)
Tether (USDT) TON
Stellar (XLM)
Apple Pay
Neteller
Skrill
opBNB BNB
Tether (USDT) opBNB
VOUCHERRY
Bank Transfer (ARS)
MoneyGo
TopChange
Polygon (MATIC)
Tether (USDT) Polygon
USD Coin (USDC) Polygon
M-Pesa
Система быстрых платежей (RUB)
Перевод по номеру карты (RUB)
Переказ на Картку (UAH)
SPEI
UPI
Перевод на карту HUMO (UZS)
Перевод на карту UZCARD (UZS)
bKash
Nagad
PIX
Easypaisa
JazzCash
IMPS
Online Banking (KRW)
Mercado Pago
Т-Банк переводы в СНГ (RUB)
Сбер переводы в СНГ (RUB)
Bank Transfer (NGN)
PSE
Альфа-Банк СБП (RUB)
Картага которуу (KGS)

Связываться с этой площадкой не рекомендуем по причинам, указанным ниже.

Почему не надо вкладывать в Pocket Option

Анна Шерер вернёт мозгу деньги?

«Я всегда думала, что лень или там неправильное происхождение или образование ведут к низким доходам. Но вот вижу курсы ООО «Университет образовательной медицины» (ИНН 7707443190, ОГРН 1207700337338), где рассказывают про «нейронаучный взгляд на механизмы, которые влияют на доход» (uom.education/brain_money_auto).

Спикер Анна Шерер:

  • Основатель лаборатории прикладного нейромаркетинга Marketing Evangelist
  • CEO Yohji Yamamoto Parfums, UK Marketing Director Yohji Yamamoto Parfums, UK Директор по маркетингу Собственной Торговой Марки Л’Этуаль
  • Тренинг-директор Givenchy Parfums, LVMH Russia».

ОТВЕТ:

Видим лендинг бесплатного вебинара-воронки от Университета образовательной медицины (УОМ) про «мозг и деньги» — как привычки, дофамин, стресс и нейропластичность влияют на финансовое поведение.

Разберём по пунктам: полезно ли это и насколько вообще адекватно.

Указаны юр.лицо, ИНН, ОГРН, адрес в Москве, телефоны, e-mail, политика конфиденциальности, оферта. На сайте выложены лицензия на образовательную деятельность и выписка из реестра Рособрнадзора (бессрочная лицензия). На основном сайте УОМ подробно расписана структура, документы, регламенты, подписи гендиректора с квалифицированной ЭЦП.

Те есть перед нами реальная коммерческая онлайн-школа с лицензией и нормальным юридическим оформлением, которая через бесплатный вебинар ведёт в свои более дорогие долгие программы.

Связь привычек, стресса, дофамина и финансовых решений действительно существует (поведенческая экономика, когнитивные искажения и т.п.), но

Формулировки в духе «переписать нейронные связи, выйти на новый уровень дохода» — это уже маркетинг, а не строгая нейронаука.

То есть ядро идеи адекватное, но подано с «нейро-приправой» для продажи: не ждите серьёзного курса по нейробиологии. Вероятино, будет популярное психологическое просвещение и мотивация.

Вебинар потенциально полезен, если вы:

  • Застряли в повторяющихся финансовых паттернах (сливаю деньги, не могу копить, избегаю смотреть на цифры).
  • Хотите мягкий «пинок» в сторону осознанности: понять, почему вы так себя ведёте с деньгами.

Скорее ограниченно полезно / бессмысленно, если вы:

  • Ждёте «как за 2 часа увеличить доход в 3 раза» — этого не будет.
  • Уже читали книги по поведенческой экономике и финансовым привычкам (Thaler, Kahneman, Ariely и т.п.) — большая часть материала может быть для вас очень базовой.
  • Плохо переносите маркетинг в стиле «вебинар бесплатный, но дальше мы вам покажем «путь в профессию» и предложим долгую программу» — здесь подобное почти наверняка будет.

Что важно понимать. Если дают что-то бесплатно, значит, товар это вы. Вашими деньгами здесь будет ваш контакт (телефон/e-mail) и дальнейшая серия прогревающих рассылок/звонков по платным программам.

Нуриев Йордан Васильевич — лжец и кидалово.

Забыли еще одного зазывалу -трейдера по Финико здесь указать. Таким был и остается Нуриев Йордан Василевич. Сколько людей от него пострадало! Деньги погубили в нем совесть. Многие потеряли все свои средства от кредитов и накоплений, оставшись с долгами и в болезнях, на которые не было ни копейки.

Он был куратором Финико. Такие люди умеют вводить в состояние аффекта, агитируя и подводя нерешительного человека к решению, выгодному для них. Чем больше денег отдадим, тем больше ему идет процент, как оказалось в итоге. Отлично парил мозги всем… Я бедный, несчастный.. Все карты арестованы…У меня ничего нет!

Я сам пострадал… Сами виноваты… А в это время открывал свои ИП и в интернете хвалился огромным веером из денег 5 тыс купюр… Дальше продолжая отжимать себе % на халяву, полученную от кинутых простых работяг, со слезами живущими тогда на 5000 рублей в месяц с детьми… На то, что оставалось, после ежемесячного погашения долга, отданного ни за что! А обещал-ТО горы золотые! Трейдер еще, называется… Быстренько удалил все свои темы по Финико и все наглые ответы и кидаловские сообщения людям и начал новую жизнь, браво!

Да только мы их сохранили и отскринили. Был звездой и вышел сухим из воды. Ну ну.. Отольются ему горькие слезы брошенных и обманутых им людей. Бог видит, кого обидят! Вся его дорожка идет прямиком в АД.

«Финико»: приговор догонит не всех
«Финико»: приговор догонит не всех — 2

Лжеюристы представились ЮК «Лион» (lyon-laws.com)

Здравствуйте , попалась на уловку брокеров мошенников, написала, откликнулся юрист от компании ООО «Лион» Рязань, сказал что сможем вывести оплату его услуг после вывода. Андреев Иван Николаевич, в реестре он есть, фирма тоже трубку не берет. Говорит надо открывать счёт за границей, а счёт открыть это платно и грозит разрывом договора и 20% от вывода. Это лжеюрист? Удостоверение и паспорт выслал.

ОТВЕТ:

Да, обман. Мошенники используют реквизиты чужого юрлица.

ООО Лион, Адрес: 390027, Рязанская область, город Рязань, Касимовское ш., д. 20, оф. 163 Почта: support@lyon-laws.com, +7 491 239 21 37, +7 491 239 21 38

Также представляется как Соколов Дмитрий Александрович (lyon-laws.com) предложил вернуть средства через орган регуляции. Это тоже мошенник?

Читайте памятку ниже:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Как вас обманывает сайт torforex.com

Вот меня это поражает, я весь интернет перерыл когда впервые наткнулся на статью о них на torforex.com, но так ничего и не нашел, думаю ну раз нету плохого, значит работают ребята, взял кредит не сильно большой, закинул 150$ но из за комиссии получилось закинуть 145, первый день упало 9$….сам попросил отключить перевод, чтобы копилось от большей суммы, везде всё красиво, отчётность за длительный срок, единственное напрягло, что группа «путь» только пол года работает, спросил у Александра почему не 3 года как они работают, а он говорит, да мы тестим эту группу просто, потом письмо приходит что можно получить +100% от 1000$, ну пошел, занял у человека, пообещал вернуть через месяц….чем теперь отдавать вообще не известно, потом приходит сообщение от Александра, типа они выходят на какое то ICO и мне не хватает 234$ на то, чтобы присоединиться, я отказал, потому что негде взять, тут на следующий день открываю бота с уведомлениями, а у меня на балансе 12377$ ну думаю всё, прощай безбедная жизнь, тут они пишут, что сейчас разгребут со всеми заявками и будут работать, через какое то время пишет мне Александр, что нужно оплатить комиссию которая в письме указана, на почте письмо о заморозке депозита и просят внести 1000$, пишу Александру, ты чё говорю? Какая 1000$? Что за бред? По итогу всё висит, они как бы не давят даже, но после этого письма я сразу понял, что это всё…..сразу настроение просто рухнуло….мысли где теперь брать деньги чтобы вернуть долг? Уже даже мысли подкрадывались взять ещё кредит, но понимаю ведь, что это уже финальная стадия обмана, меня ещё никто не заблокировал, сделал видеозапись всех переписок, даже с участниками группы из 25 человек….и как у всех, все всё понимают, обсуждают новости и есть одна девушка, тоже новенькая, вечером попросил скриншот о получении денег, она его скинула, это было вечером, а на скрине как раз время когда я должен был оплатить….зашёл на окх, а у меня так аккаунта оказывается даже нету, правда написать им о том, что их имя используют мошенники так и не получилось

ОТЗЫВЫ ЖЕРТВ фальшивых трейдеров трейдеры Premium, Hoshi, Shizuka, Amaya, Kazuki, Toshu, Amaterasu, Fushigi, Senpai, Shogun, Nokai, Mizuki, Naren, Sankaido, Inzen, Slash, Семён Лагашев, @Sema_Lagush:

Как вас обманут трейдеры Premium, Hoshi, Shizuka, Amaya, Kazuki, Toshu, Amaterasu, Fushigi, Senpai, Shogun, Nokai, Mizuki, Naren, Sankaido, Inzen, Slash. Читайте здесь отзывы жертв

Клуб трейдинга Xelius ищет буратин?

Что скажете про клуб трейдинга Xelius? Дяденьки выглядят взросло и похожи на котов Базилио…

ОТВЕТ:

Это закрытый платный клуб обучения трейдингу вокруг школы Xelius (Денис Стукалин и команда), а не брокер. 

Внутри клуба:
Ежедневные торговые идеи (по нефти, золоту, Газпрому, крипте и т.п.).
Утренние брифинги Пн–Пт: обзор рынков, зоны возможных сделок.
Аудиокомментарии по рынку.
Публикация сделок топ-трейдеров с объяснениями.
База знаний (видео по трендам, консолидациям, фьючерсам, плечу и т.д.).
Чат трейдеров «строго по теме торговли и инвестиций».
Для тарифа VIP — разборы сделок участников на эфирах.

Экспертами закрытого клуба Xelius названы Денис Стукалин, Алексей «Шеф» по Дилингу, Виталий Мищенко, Дмитрий Донецкий, Александр Ковязин, Дмитрий Сухов, Константин Царихин, Валерий Гаевский, Алексей Богатов, Михаил Саблин, Андрей Головач, Юрий Зеленский.

Если у читателей есть мысли по Xelius, пожалуйста, оставляйте их в комментариях.

У нас нет информации по клубу, однако мы в целом не рекомендуем новичкам активный трейдинг по причинам, указанным здесь:

Трейдинг: самому учиться или вообще не лезть?

Олег Артемьев. Завлечение в активный трейдинг криптой

«Оцените, пожалуйста, курсы Олега Артемьева (Ленивый инвестор) по крипте. Почему две недели безплатно??? В чем подвох? Зачем ему безплатно учить, если он популярный блоггер».

ОТВЕТ:

Сам по себе присланный вами рекламный баннер «Крипта для чайников», в отличие от большинства реклам по крипте, составлен абсолютно корректно, не содержит завышенных обещаний или обмана.

Посмотрим на сайт. «2-х недельный онлайн-курс / онлайн-марафон по заработку на криптовалюте». Бесплатность означает, что участника марафона планируют монетизировать не продажей марафона, а другим способом, например, получением реферальных отчислений за регистрацию и торговлю на криптобирже. Новичкам следует обходить стороной активный трейдинг, подробности ниже.

Состав курса нормальный: базовые термины (блокчейн, майнинг, альткойны, NFT и т.п.), регистрация аккаунтов, биржи, верификация; ошибки новичков, схемы мошенников и так далее.

Людей эмоционально завлекают высокими цифрами:
• «Хотите зарабатывать от 100 000 рублей в месяц…»
• «Пассивный доход 50–150% в год с помощью криптовалюты»
• «В среднем на бычьем рынке можно зарабатывать 20–30% ежемесячно… иногда 80–150%»

Однако надо понимать, что 20–30% в месяц — это уже сотни процентов годовых, если пытаться повторять стабильно. 80–150% в месяц — это уровень высокорискованных спекуляций, который массовому новичку продавать как «нормальный» — токсично.

Статья 28 закона о рекламе запрещает вводящую в заблуждение рекламу и требует существенных условий/указания рисков. По закону реклама финансовой деятельности не должна содержать гарантии или обещания в будущем эффективности деятельности (доходности вложений). Гарантии/намёки на доходность — красный флаг.

Крипторынок сочетает множество рисков (санкции, обвалы, мошенники и прочее), поэтому активное затягивание в него обычных людей не выглядит корректным.

Сайт именно активно затягивает, агитирует за крипту:

• «Не совершайте таких же ошибок, приходите на марафон и начинайте инвестировать с минимальными рисками»
• «Те, кто заходят раньше, начинают расти в деньгах, а те, кто думают — упускают время»
• «Время — самый ценный ресурс, рекомендую начать уже сейчас»
• «Если у вас есть твердое решение получить финансовую свободу и вырастить весомый капитал деньги найдутся»

Это выглядит как инфоманипуляции.

Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы с сигналами и другие схемы.

Подробнее:

Трейдинг: самому учиться или вообще не лезть?

ZapTradeX мошенники

ZapTradeX сайт мошенников. Встрял на 44170 USDT. Этот сайт продолжение крипто биржи cuperxpro.com.

Люди не ведитесь , котировки вымышленные, деньги вы не заберёте свои не когда. Учитесь на чужих ошибках. Если Вам идёт проводник с Китая . Уходите немедленно.

Как обманывает фальшивый трейдер на крипте Enso (@ninja_invest)

помогите пожалуйста узнать они мошенники или нет @ninja_invest, это ассистент в команде Enso, всю голову сломал правду они говорят или нет

ОТВЕТ:

Это мошенники. Названия каналов и админов постоянно меняются. Примеры: Amaya, Fushigi, Senpai, Rinto, Mizuki, Inzen, Naren, Shizuka, Kazuki, Shogun, Nokai, Toshu, Amaterasu, Sankaido, Naiko.

Многочисленные отзывы жертв по ссылке:

Как вас обманут трейдеры Shizuka, Amaya, Kazuki, Toshu, Amaterasu, Fushigi, Senpai, Shogun, Nokai, Mizuki, Naren, Sankaido, Inzen, Slash. Читайте здесь отзывы жертв

Бест Вей проиграл апелляцию

Админ, хорошие новости, BEST WAY уронили в апелляции, Санкт — Петербургский городской суд оставил без изменения решение Приморского районного суда СПб, в отношении данного <детища> Василенко Романа Викторовича.

Мало того, пайщиков со всей страны убедили приехать, постоять под дверью зала судебного заседания, ведь если апелляционная коллегия увидит такое количество людей, она забудет о нормативных актах, процессуальных нормах и обязательно отменит решение суда первой инстанции, то самое решение судьи Малиновской.

А если не отменит, то….ну все же собрались, приехали, показали, что едины, а суд не оценил.

Итог:

Бесполезное привлечение третьих лиц в немыслимом объеме в процесс, (видимо для оттягивания неминуемого) уплаченная пошлина от каждого из них, по 3 000 рублей.

Несколько сотен тысяч потрачено на билеты.

А в итоге <пирамидный марш> закончился за 5 — 10 минут, стоянием под дверью в зал суда.

Решение оставлено без изменения и вступило в силу.

А выступала от кооператива <упал намоченная> которая, в свое время убедила сироту продать гос.квартиру и <инвестировать> в Гермес и зайти в BEST WAY, чтобы <прибылью> с HERMES оплачивать паевые и членские в BEST WAY.

Суд все это позабавило конечно.

Такой вот LIFE IS GOOD

https://t.me/vklader_chat/169407

@sportbettnews, @antonimeln — мошенническая деятельность

Прошу проверить канал @sportbettnews (особенно админа: @antonimeln) на предмет мошенничества. Имеются переписки, голосовые сообщения, SMS и подтверждения транзакций, где пользователям предлагались платные услуги/возврат средств и производились переводы денег.

Ссылка на архив материалов/канал: https://t.me/antonimelnscamm/
по ссылке — скриншоты, голосовые записи, SMS и реквизиты платежей (включая даты и суммы). Прошу провести проверку и заблокировать канал. И сообщать всем пользователям чтобы не обманулись.Готов предоставить дополнительные доказательства по запросу. мой телеграм @lnoorxx

С уважением,
[Ваше имя или «пользователь Telegram»

Безответственная реклама мастер-класса — Евгения Поповская

ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ: «Совсем борзая реклама «X2 на криптовалюте ежемесячно уже через 3 недели по моей системе» на сайте investwebinar.ru/kriptaweb (ИП Поповская Евгения Александровна, ОГРНИП 320774600370402, main@evgenyafinance.ru). Вебинар ведёт Евгения Поповская. Представляет себя как «Консультант по личным финансам и инвестициям проекта Министерства финансов РФ. Специалист по финансовым рынкам, аккредитованный Банком России (аттестат ФСФР 1.0). Высшее экономическое и техническое образование. Магистр по финансам. Образование: Финансовый университет при Правительстве РФ (специальность «Ценные бумаги и финансовый инжиниринг»). Квалифицированный инвестор. Доходность портфеля за прошлый год составила 31% годовых.«

ОТВЕТ:

Вы правы. Это нереалистично и вводит в заблуждение — гарантировать ежемесячный рост в крипте невозможно. Это выглядит как нарушение. Статья 28 закона о рекламе запрещает вводящую в заблуждение рекламу и требует существенных условий/указания рисков. Гарантии/намёки на гарантированную доходность — красный флаг.

По закону реклама финансовой деятельности не должна содержать гарантии или обещания в будущем эффективности деятельности (доходности вложений).

Также вопрос, почему аттестованный ЦБ специалист не уважает мнение ЦБ, который прямо не рекомендует инвестировать в криптовалюты, регулярно предупреждает о рисках/схемах и допускает сделки лишь в рамках ограничительных режимов для узких категорий инвесторов.

В «подарках» — инструкции по регистрации/пополнению на Bybit, что часто связано с партнёрскими ссылками и мотивацией приводить клиентов на биржу. 

Красные флаги

  1. Гарантии цифр и сохранности («Х2 в месяц», «ТОП-10 криптовалют, которые сохранят твой капитал»). Нельзя по закону, неучёт рисков.
  2. Дефицит/таймер («осталось мест 32 из 50») без доказуемой реальности квоты — искусственная срочность, приём навязчивых инфопродуктов в духе Аяза Шабутдинова.
  3. Акцент на «простоте» и «пассивном доходе» («Вы получите готовую систему создания пассивного дохода через криптовалюту, которая будет работать параллельно с вашей основной работой») — при том, что крипторынок высокорисковый. И это не только ценовые риски, но и санкционные, регуляторные, мошеннические, контрагентские.
  4. Курсы от обычного ИП названы Академией («Академия инвестора Евгении Поповской». Приёмы инфобизнеса, введение в заблуждение о наличии крупного учебного заведения.

Рекомендуем не связываться. Знания по крипте можно получить бесплатно в заслуживающих доверия источниках:

Как выбрать курсы по криптовалютам

Будьте осторожны! Сергей Мухомедзянов

«Посмотрите сайт yourcashflow.ru/telegram. ИП Мухомедзянов Сергей Амирович, ИНН 385101363168. Иркутская область поселок Целинный. Масса нереальных обещаний?»

ОТВЕТ:

Видим агрессивную фанатичную рекламу криптовалют как актива и приглашение вступить в телеграм-канал «Сергей Мухомедзянов | Crypto Strategy».

Не «скам» по форме (есть ИП и ИНН), но риторика и обещания сильно завышены и вводят в заблуждение.

Обещают «пассивный доход 30–100% годовых» на DeFi и приводят «кейсы» вроде «+129% за 2 недели на ICO», «результат ученика: +2271 $ на стейблах». Это типичный маркетинг «чудо-доходностей» без методики, верификации и полной статистики. Подобные кейсы могут быть результатом везения, а не масштабируемой возможностью.

Громкие прогнозы «Bitcoin 1 500 000 $, ETH 60 000 $» подаются как «не бред» — явный хайп-крючок, а материалы и «доказательства на $33 600» уводят в Telegram.

Российский закон о рекламе финансовых услуг (ст. 28 ФЗ-38) запрещает вводящую в заблуждение рекламу и требует существенных условий/указания рисков; гарантии/намёки на гарантированную доходность — красный флаг.

Банк России прямо не рекомендует инвестировать в криптовалюты, регулярно предупреждает о рисках/схемах и допускает сделки лишь в рамках ограничительных режимов для узких категорий инвесторов. Такого рода обещания «пассивного дохода» противоречат политике регулятора.

С лицами, которые активно пропагандируют вложения в рискованные активы, связываться не рекомендуем.

Читайте также о крипте:

Артём Леонтьев — новый фальшивый трейдер в Telegram

Дураков ищут такой рекламой:

Далее идёт переход в бот, где начинается типовая болтовня, привлекательная для идиотов:

Меня зовут Артём — я занимаюсь трейдингом с 2021 года. Сегодня я помогаю новичкам сделать первые шаги в криптовалюте и оптимизировать торговлю тем, кто уже в рынке, но хочет улучшить свои результаты. Формат работы — совместная торговля, где даже новички начинают зарабатывать от 2 800 долларов в месяц, просто следуя готовым инструкциям.

Потом предлагается написать прямо мошеннику, по контакту @LeontyevTrade. На фото — сгенерированный нейросетью якобы трейдер с татуировками.

Трейдинг: самому учиться или вообще не лезть?

Как DeFi-гедонист Сергей Зиненко вводит в заблуждение

Обратите внимание. Сергей Зиненко из Новосибирского государственного университета вводит людей в заблуждение. Пишет про «депозиты», «банки», «доллары» применительно к криптостейкингу. Как юрист скажу это мало того, что не соответствует действительности, но и принципиально другие риски в сравнении с депозитами / вкладами.

Банки — это организации с банковской лицензией. Упомянутые Aave и Venus не имеют лицензий. Соответственно, никаких гарантий. В крипте легко можно не получить свой депозит обратно. Гуглите, такие случаев много, включая FTX.

Человек действительно заявлен на сайте как преподаватель НГУ.
Зиненко Сергей Сергеевич. Цифровой предприниматель, кофаундер краудинвестингового проекта DigiU.ai https://education.nsu.ru/digital-section/
Собственник и автор онлайн-школы DeFi-Гедонист.
«Размещаю миллионы $$$ в DeFi с 2020 года. Управляю DeFi-фондом, собственным портфелем и учу этому других.»

С такими формулировками ОН НАУЧИТ.

ИИ подтвердил мои догадки, сделав ряд важных технологических уточнений.

ИИ: так говорить некорректно и рискованно с точки зрения российского права и рекламы.

Почему:

  1. «Депозит в долларах»
    В российском праве «депозит/вклад» — это договор банковского вклада (Закон «О банках…», ГК РФ). Его вправе предлагать только лицензированные банки. Размещение стейблкойнов в Aave/Venus не является банковским вкладом и не «в долларах», а в криптотокенах, привязанных к доллару (USDT/USDC и т. п.), с риском депега. Упоминание «депозит в долларах» может трактоваться как вводящее в заблуждение (Закон «О рекламе» — запрет недостоверной рекламы финансовых услуг).
  2. «Децентрализованные банки (Aave, Venus)»
    Эти сервисы — децентрализованные протоколы кредитования, без статуса банка и без лицензии Банка России. Называть их «банками» — также риск недостоверной/вводящей в заблуждение рекламы.
  3. «10–15% годовых»
    Фиксированная формулировка доходности в рекламе финансовых продуктов без чётких условий и предупреждений о рисках подпадает под требования Закона «О рекламе». Для таких заявлений нужны:
    • явное указание, что доходность не гарантируется, переменна и зависит от рынка;
    • раскрытие рисков утраты капитала (смарт-контракт, депег, ликвидации и т. д.).
      Без этого — риск претензий ФАС/Росфинмониторинга/ЦБ за недостоверную рекламу или обещание гарантированного дохода.
  4. Лицензирование деятельности
    Если это обучение — лицензии на «инвестконсультирование» обычно не требуется. Но если начинается персональная рекомендация по сделкам/управление активами за вознаграждение — возникают риски квалификации как инвестконсультирование/доверительное управление (в отношении криптоактивов статус неоднозначен, но регулятор смотрит на фактическую сущность услуги).

Как формулировать безопаснее

  • «Размещение стейблкойнов в децентрализованных протоколах кредитования (Aave, Venus)…»
  • «Доходность переменная, исторически могла составлять N–M% годовых; не является гарантией и зависит от рынка и стимулов протоколов».
  • «Риски: смарт-контракт, оракулы, депег стейблкойнов, ликвидации, утрата средств».
  • Исключить слово «депозит», «в долларах» и «банки» применительно к DeFi.

Если цель — реклама на аудиторию в РФ, лучше пройти юр-ревью текста и добавить стандартные дисклеймеры (о рисках, отсутствии гарантий, не является офертой и т. п.).

Читайте также о крипте:

Northern Trader: почему не надо связываться

Стало интересно, что за addlist. Кликнул на рекламу Northern Trader.

Выяснилось, что это ссылка, по которой подписываешься сразу на три канала: Northern Stock Trader, Northern Crypto Trader, Northern Trader

Ничего неожиданного. Там реферальные ссылки на криптобиржи и CFD AMarkets.

ОТВЕТ:

Да, в канале есть реферальная ссылка на финансовую площадку из чёрного списка ЦБ — Аmarkets (через сайт profit-market.info в описании на ютубе).

Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы.

Подробнее:

Трейдинг: самому учиться или вообще не лезть?

Мошенники подсунули фальшивую биржу bithigh.pro

Здравствуйте могли бы вы проверите канал в тг «Дорога к счастью» и также такая же группа «Вложись в успех» ведёт её Оксана @oksanatred. Вот ссылка на их биржу https://bithigh.pro/c/9835164. Это мошенники?

ОТВЕТ:

Да. Сайт — фальшивка. такой биржи нет.

«Начните торговать валютой будущего прямо сейчас! Благодаря нашей лидирующей бирже ваш опыт в торговле цифровыми активами станет в разы лучше!», — обман. 

@oksanatred — уже не доступно.

 

Жулик Олег Иванов из OneCoin и DagCoin скрылся в России

Эстония выдала международный ордер на арест гражданина Эстонии Олега Иванова. Однако речь идет не о его прокремлевских взглядах или заявлениях, а о подозрении в мошенничестве с криптовалютой, рассказала передача «Очевидец».

Хотя сам Иванов утверждает, что его криптобизнес – это история большого успеха, он привлек внимание общественности в основном из-за подозрений в мошенничестве.

По словам Сандера Гансена, члена правления общества WEB3, который по просьбе «Очевидца» анализировала виртуальный след Иванова и выступает за чистоту криптовалюты, Иванов – малоизвестное имя в этой сфере, он скорее отрицательный герой.

«Главное, что бросилось в глаза, – от таких людей нужно держаться подальше. Все это отвратительно с самого начала, а конечный результат был просто предсказуем. По крайней мере, ни у кого из тех, кто действительно что-то делает в этой области, не было положительного опыта общения с ним», – сказал Гансен.

Например, Иванов занимался маркетингом OneСoin, а затем DagСoin в Эстонии, что впоследствии оказалось мошенничеством. В это же время обанкротился и риэлторский бизнес Иванова, а в 2019 году его признали банкротом как физическое лицо.

Как свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении «Очевидца», это не помешало Иванову продолжать свой криптобизнес, и в 2023 году он продал заинтересованным лицам долю в проекте Melitty, в котором речь идет о виртуальной валюте Dogboss. Согласно контрактам, люди даже вложили десятки тысяч евро.

«Это Dogboss, а рядом с ним – Melitty, которая, опять же, согласно ее веб-сайту, утверждает, что работает в индустрии красоты, производит кремы Botox, какие-то другие кремы и так далее. И по какой-то причине они говорят, что связана с Dogboss», – отметил Гансен.

Юлия Миронова, МЛМ. Будьте осторожны!

Увидела очень сомнительную рекламу на сайте fininvestcripto.com. Некая Юлия Миронова обещает: «раскрою свою простую систему работы с криптовалютой, где можно получать от 170 % годовых — даже если ты не разбираешься в этом».

При этом говорится о «стабильной прибылью на крипте — без трейдинга и рисков».

Проект не назван, но это, вероятно, какой-то МЛМ, судя по фразе: «Сегодня у меня более 150 партнеров, 45 – в первой линии. Я инвестирую, развиваю проекты, строю дом в Азии, живу между Европой и Бали, работаю из любой точки мира. Главное – я сама управляю своей жизнью».

Возможно, речь идёт про финансовую пирамиду. Будьте осторожны!

ОТВЕТ:

Выглядит как типичная воронка в «инвествебинар» с агрессивными обещаниями и неопределёнными «инструментами». Рекомендация — не оставлять контакты и не переводить деньги.

Прямые обещания доходности: «от 170% годовых», «без трейдинга и рисков», «без волатильности». Это классические триггеры мошеннических предложений и противоречат требованиям к рекламе финансовых услуг в РФ (запрет обещать будущую доходность).

Манипулятивные техники: «$50 на старт», таймер обратного отсчёта, «последний шанс» — давление срочностью для сбора заявок.

Нет прозрачности: на лендинге не указаны юридическое лицо, лицензии/регулятор, контакты кроме перехода в Telegram-бот и формы регистрации; сайт собран на Tilda. Для финансовых услуг закон прямо требует указывать, кто оказывает услугу.

При нажатии на ссылку Оферта идёт переход на сайт plexico.getcourse.ru. Про Плексико. В Политике в отношении обработки персональных данных есть упоминание ООО «Алтея» и сайта plexico.tech.

На этом сайте также находится некорректное предложение: «Хочешь зарабатывать на криптовалютах — без опыта, рисков и трейдинга от 115% годовых? Бесплатный вебинар от эксперта в области De-Fi c опытом 10+ лет. Доход от 115% годовых. Алгоритмы управляют инвестициями автоматически. Деньги всегда под твоим контролем».

Речь про нелегальные финансовые услуги с явными признаками мошенничества / пирамиды.

Несостыковки в персонах/нарративе: на одной странице «вебинар с Юлией Мироновой», в отзывах фигурирует «Маргарита» — типичный признак шаблонного продающего текста.

Типовой паттерн «инвестиции без риска / гарантии дохода» — ЦБ относит это к недобросовестным практикам.

Вероятная цель — вовлечь в депозит /подписку/ реферальную схему под обещания «пассивного дохода». Правовой и регуляторной прозрачности нет, обещания заведомо нереалистичны и нарушают нормы рекламы. Не оставляйте номер / Telegram.

Аналогичная реклама на сайте julia-mironova.blog. Как рекламодатель значится Бугрова Тамара Юрьевна, ИНН 370377718052, ID #316260275.

Читайте про другие сомнительные криптокурсы: