Рубрика: Отзывы

Latham & Watkins. Стоит ли доверять?

1) Здравствуйте. Можете ли Вы что-нибудь сказать о Latham & Watkins в качестве помощи возврата денег от криптомошенников?

2) Вложила деньги в Altera Invest. Вначале все шло хорошо. Но при выводе денег 3500е попросили ещё 1500е. Я обратилась в компанию Latham&Watkins и здесь вроде нашли мои деньги в криптовалюту, но нужно 250е. Хотелось бы узнать , можно вывести деньги или это опять обман?

ОТВЕТ:

Зафиксированы многочисленные случаи, когда мошенники представляются именем уважаемой фирмы Latham & Watkins (и других), предлагая помощь в возврате денег от криптомошенников и других аферистов.

Фирма Latham & Watkins вынуждена публиковать предупреждения о том, что мошенники используют их имя и логотип, создают фальшивые почты, домены и представляются якобы их сотрудниками.

Latham & Watkins — одна из крупнейших международных юридических фирм, с офисами по всему миру. Они занимаются крупными делами и не станут иметь дел с физическими лицами с их мелкими криминальными проблемами.

Они активно представляют клиентов в делах, связанных с финансовыми мошенничествами и нарушениями (white-collar, финансовая регуляция), но стоимость услуг такова, что это должны быть действительно крупные проблемы.

Когда речь идёт о мошенничествах с криптовалютами и попытках вернуть средства, есть существенные сложности.

Если мошенники находятся в другой стране, за пределами юрисдикции, где вы или фирма действует, может быть сложно заставить их исполнять решения суда или даже добраться до них через правовые механизмы.

Хотя блокчейн часто обеспечивает прозрачность транзакций, в реальности мошенники используют разные методы — миксеры, цепочки переводов через множество адресов, анонимные сети — чтобы скрыть следы. Это усложняет «прослеживание» и юридическую атаку.

Возврат средств часто требует судебных процессов, иностранных процедур, сотрудничества разных правоохранительных органов и может быть дорогостоящим. Большие юридические фирмы берут значительные гонорары, особенно когда дело международное и сложное.

Очень часто после того как кто-то уже пострадал от криптомошенничества, появляются «юридические фирмы / recovery фирмы», которые обещают «вернуть всё за небольшой процент или фиксированную сумму» — но сами оказываются мошенниками.

Даже при лучших юридических усилиях часто возврат невозможен из-за отсутствия активов у мошенника, растворения схемы, потери возможности судебного принуждения и т. д.

Обязательно прочтите памятку:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Егор Астахов предлагает сомнительный заработок на аудиокнигах

«ЗАГРУЖАЙ АУДИОКНИГИ И ЗАРАБАТЫВАЙ ПАССИВНЫЙ ДОХОД БЕЗ ВЛОЖЕНИЙ от 80 000 руб. в месяц. Простой заработок в интернете на загрузке аудиокниг». Реклама некого Егора Астахова. Что думаете?

ОТВЕТ:

Когда видишь, что человек нашёл способ надёжного заработка, можно за него порадоваться. Но что делает человек в этом случае? Пытается заработать максимум, пока ниша не прикрылась по тем или иным причинам. И никому об этой нише не рассказывает.

Здесь ситуация обратная. Егор Астахов не только готов поделиться, но и оплачивает баннерную рекламу, в которой предлагает «бесплатную статью-разбор о том, как начать зарабатывать в интернете, просто создавая жанровые подборки и загружая аудиокниги онлайн».

Это уже намекает, что в данной теме, по крайней мере, есть подводные камни, и заработок не столь лёгок, как это кажется по рекламе данного инфобизнесмена.

Выглядит как типичный заход в серую/сомнительную тему «заработок из дома». За бесплатную статью человек оставит контакты и может столкнуться с предложениями тех или иных услуг.

Будьте осторожны!

Развод! Предлагают работу на фьючерсах по сигналу и арбитраж

Я в Telegram ищу работу. Предлагают работу на фьючерсах по сигналу работать и арбитраж. Вы можете определить, нормальную работу предлагают? Можно объяснить, особенно арбитраж?

ОТВЕТ:

Держитесь подальше. Это обман. Вы ничего в этом не понимаете и вас обманут. То, что в Telegram называют «работой на фьючерсах по сигналам» и «арбитражем», это не работа, а развод.

1. «Работа на фьючерсах по сигналам» — что это на самом деле

Обычно схема такая:

  • Вам говорят: «Будешь открывать сделки на Binance/Bybit по нашим сигналам».
  • Обещают: «20–30% в месяц», «фиксированную оплату + процент», «минимальные риски».
  • Но:
    • Торговать вы будете СВОИМИ деньгами.
    • Все потери — ваши.
    • «Сигнальщик» ничего не теряет, он либо:
      • продаёт вам подписку на сигналы / обучение
      • получает реферальные за привод новичка на биржу
      • либо ведёт вас на какую-то мутную “платформу”, где вы в итоге теряете депозит.

Это не работа. Это вам предлагают рисковать своим капиталом по чужим указаниям.
Работа — это когда:

  • вам платят за время / результат;
  • у работодателя есть юр.лицо, договор, ИНН/ОГРН;
  • вам не нужно сначала занести свои деньги, чтобы «устроиться».

2. Что такое арбитраж по-честному

Классический арбитраж в крипте — это, по идее, простая логика:

Купил актив там, где он дешевле → одновременно продал там, где он дороже → забрал разницу.

Звучит красиво, но на практике:

  • Нужен большой капитал (иначе ты будешь зарабатывать копейки).
  • Нужна скорость: пока ты жмёшь кнопки руками, цена уже выровнялась.
  • Нужны роботы, API, проверки комиссий, лимитов на ввод/вывод и т.п.
  • Есть риски: зависли средства при выводе, биржа заморозила аккаунт, проскальзывание цены, комиссии съели всю «прибыль».

То есть реальный арбитраж — это техничная, скучная, низкомаржинальная работа, а не «закинь 500$ – выводи по 50$ в день без риска».

3. Как выглядит мутный «арбитраж» в Telegram

Частые сценарии:

  1. Арбитраж на “нашей платформе”
    • Вас ведут на сайт/бот, где якобы есть: «внутрибиржевой арбитраж», «арбитражный робот», «AI, который сам всё делает».
    • Вы пополняете кошелёк / баланс.
    • В интерфейсе всё растёт, прибыль рисуется.
    • Потом:
      • для вывода требуют «депозит на верификацию/налог»
      • или просто блокируют вывод;
      • или платформа через пару недель «умирает».
  2. “Арбитраж между биржами под нашим управлением”
    • Просят:
      • открыть аккаунты на биржах,
      • передать им доступ (ключи API / коды / скрины),
      • или пополнить аккаунт и “дать им управлять”.
    • Дальше либо сливают ваш депозит “по рынку”, либо выводят через свои схемы.
  3. Лжеработа с обязательным депозитом
    • Говорят: «Чтобы начать работать, нужно пополнить счёт минимум на 300/500/1000$ — это якобы рабочий капитал».
    • На честной работе рабочему не говорят: «принеси свой станок и стройматериалы».
      Это примерно то же самое.

4. Как понять, что это НЕ нормальная работа

Прямо чек-лист:

  1. Вас нашли в рандомном Телеграм-чате / по объявлению “подработка из дома”
    → У серьёзных контор есть сайты, вакансии на hh/superjob, собеседования.
  2. Вас просят внести СВОИ деньги, чтобы “начать работать”
    → Это либо казино, либо прямой скам.
  3. Нет юр.лица, договора, нормальных реквизитов
    → Только ник в ТГ и «мы команда профи с 2017 года».
  4. Фиксированной зарплаты НЕТ, только “процент от прибыли” с ваших же денег
    → Это не работа, а просто трейдинг с надеждой на удачу.
  5. Обещают высокий и стабильный доход
    Типа «от 10% в месяц без риска». В реальном трейдинге так не бывает.
    Стабильно и много → красный флаг.
  6. Слишком давят на скорость
    «Нужно принять решение сегодня, завтра места не будет» — классика манипуляторов.

Анита Лапина: странные курсы по крипте

Посмотрите, странный сайт Fairplay Academy (fairplayacademy.ru предлагает обучение криптовалюте, бесплатное, но никаких имен учителей нет. Указана только ИП Лапина Анита Игоревна.

ОТВЕТ:

ИП зарегистрировано в 2023 году, основной вид деятельности – дополнительное образование детей и взрослых. На это же ИП завязана офлайн-школа красоты «Бьюти Культ» в Новосибирске (адреса, реквизиты, телефоны совпадают).

2. Содержимое самого курса

Бесплатный онлайн-курс «Первые шаги в криптовалюте» на 14 дней, программа. Это классический очень базовый вводный курс уровня «что такое биткойн / биржа / кошелёк». Никаких «1000% годовых», «секретных стратегий», сигналов нет. Это плюс.

Но в тексте есть формулировки вроде: «Дадим для вас пошаговый план действий» и «Предложим несколько готовых решений в зависимости от опыта».

Вот здесь уже чувствуется заготовка под дальнейший апселл: после бесплатного курса вам, скорее всего, начнут продавать уже платные «готовые решения» – стратегии, подписки, возможно, инвестконсалтинг.

Что ещё настораживает? Отсутствие информации по обучающим. На лендинге нет ни одного лица, биографии, подтверждённого опыта в криптовалютной сфере. Есть только бренд платформы. Для обучения рисковому финансовому инструменту это красный флаг. Непонятно, кто именно вам что рассказывает; какая у него репутация и мотивация.

Связываться не следует. Воспользуйтесь бесплатными программами от организаций с репутацией в данной сфере:

Как выбрать курсы по криптовалютам

Можно ли доверять ИП Степан Морозов, FinUristPRO (finuristpro.ru)

Здравствуйте можно ли доверять FinUristPro.ru. ИП Морозов Степан Алексеевич, ИНН 645503902302, ОГРН 324645700105665, Город Саратов, ул. Университетская 28, Офис 323.

ОТВЕТ:

На сайте FinUristPro.ru не видим ни реквизитов фирмы, ни имён юристов. Реквизиты не обнаружены даже в Политике конфиденциальности и в Согласии на обработку персональных данных. Это подозрительно.

На сайте видим ссылки на ТГ-аккаунт @finuristpro, WhatsApp wa.me/79172043666.

В текстах на сайте завышенных обещаний не обнаружено.

Сначала вам надо понять, возможен ли возврат в принципе.

Некоторые фирмы берут оплату за услуги, которые в принципе не могут завершиться успехом.

Имейте в виду, что в последнее время возврат от лжеброкеров и прочих аферистов через банки крайне маловероятен, так как мошенники используют способы, не подходящие под возврат (переводы на карты подставных лиц и криптовалюты).

ПОДРОБНОСТИ:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Не рекомендуем Никита Халяев учит криптоботам

Что думаете про такие курсы (Халяев Никита Алексеевич, ИНН 780109555843, ID #304691271, halyaev.ru/v3)?

Выглядит как инфокурс с сильно приукрашенной картинкой доходности и классическим инфобизнес-маркетингом. Ниже по пунктам.

Сайт продаёт онлайн-курс по криптоботам с лозунгом:

  • “Создай за 7 дней свою личную систему торговли криптовалютой и зарабатывай в долларах. Безопасно, стабильно, автоматизированно.”
  • Целевая доходность: 5–15% в месяц к капиталу.
  • Пример: “Мой бот заработал 17,42% за 39 дней при вложенных 2000 USDT”.
  • Торговля: только BTC и ETH, спот, без плечей и фьючей, на Bybit/OKX, без “шиткоинов-однодневок”.
  • Обещание: “Курс окупается за 20 дней” (то есть обучение за счёт прибыли ботов).

Цены:

  • Тариф “Криптоботы” — 24 990 ₽
  • Тариф “Всё включено” — 49 990 ₽, добавлены портфель с исторической доходностью >30% годовых, блок по фондовому рынку РФ, расширенный DeFi и материалы по работе с капиталом.

ИП Халяев Антон Валерьевич зарегистрирован в Брянской области. Основной ОКВЭД — общепит, плюс аренда авто и т.п., а не “обучение инвестициям/финансам”.

Боты на споте BTC/ETH (чаще всего сетка или DCA) действительно могут в боковике давать хорошие проценты. Но в сильном падении они просто набирают позицию и оставляют вас с большим минусом; в сильном росте часто проигрывают простому держанию актива. Для новичка всё это точно не “безопасно и стабильно”, а скорей “сложно и рискованно, но может окупиться, если всё делать с головой”.

Заявленные 5–15% в месяц “к капиталу” — это 80–435% годовых с учётом сложного процента. Для спотовой торговли только BTC/ETH с якобы “минимальными рисками” это выглядит крайне оптимистично. Его же собственная статистика на форуме даёт около 43% за 10 месяцев, то есть около 50% годовых, причём с сильным разбросом по месяцам.

Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. в том числе с помощью роботов. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы.

Подробнее:

Трейдинг: самому учиться или вообще не лезть?

Высоцкий // pro.Крипту затягивает в пустые монеты

Наткнулся на такую инструкцию в канале Высоцкий // pro.Крипту @visotskiy_invest, @av_crypto_bot, @avisotskii.

  • 5 шагов, чтобы купить свой первый мемкоин Главное, чем мне нравятся мемкоины — наличие постоянных возможностей. Независимо от состояния рынка крипты. Понятно, что при растущем рынке и мемкоины растут сильнее. Но даже при падающем битке — в мемкоин-секторе остается большое количество возможностей при правильной аналитике. Поэтому сегодня пост для тех, кто хочет погрузиться в это направление. Рассказываю «по шагам» процесс покупки мемкоина на холодный кошелек:
  • 1. Завести USDT на централизованную биржу (Bybit, Binance, OKX — какую угодно) (варианты обмена — в этом видео)
  • 2. Создать холодный кошелек Phantom (инструкция в 3 уроке экспресс-курса)
  • 3. Обменять USDT на SOLANA и вывести SOL на свой Phantom
  • 4. Найти мемкоин с интересной идеей и потенциалом прибыли.
  • 5. Купить мемкоин на децентрализованной бирже Jupiter (подключить свой холодный кошелек и обменять Sol на выбранный мемкоин).
  • Все, теперь у вас на кошельке первый мемкоин купленный на децентрализованной бирже. Затем его можно продолжить хранить на кошельке, а можно разместить в пуле ликвидности.
  • Но это уже тема для следующего гайда. Самый сложный пункт — номер 4, поскольку тут уже требуется опыт и насмотренность. Как вариант — для начала можете выбрать крупный мемкоин с просевшей капитализацией. Например $TROLL, у меня достаточно много отслеживаемых кошельков его купили на текущей просадке. И самое главное — выполняйте этот гайд для опыта и без расчета на горы прибыли после первой же покупки.
  • Как освоитесь с покупками/продажами — стоит углубиться в особенности ончейн-аналитики. Также важно подробнее изучать протоколы для размещения ликвидности в пулах. Помните, что самостоятельное погружение в DeFI, ончейн-аналитику и сектор мемкоинов — не быстрый путь и результаты придут со временем. Главное не гнаться за сиюминутной прибылью и постоянно развиваться.

Что скажете?

ОТВЕТ:

Мемкойны это фантики, за которыми ничего не стоит. Они подвержены манипулированию и мошенничеству ещё сильнее, чем обычная крипта.

Заманивание в этот рынок выглядит странно. Возможно, мотивация материальна: например, впоследствии получать реферальное вознаграждение за привод людей в те или иные монеты.

Мы не рекомендуем связываться с мемкойнами, так как это ведёт к лудомании, игровой зависимости.

Разберём некоторые цитаты.

«Главное, чем мне нравятся мемкоины — наличие постоянных возможностей… даже при падающем битке…»

Классический триггер игромана: «всегда есть шанс отыграться». Нет ни слова про то, что в мемах математическое ожидание для розницы отрицательное, что большинство пампов — чей-то выход, а не ваш вход. Есть только посыл: рынок не важен, игра идёт всегда.

«Найти мемкоин с интересной идеей и потенциалом прибыли.»

Формально звучит как «инвестиционный анализ», фактически — поиск нового автомата, который вот-вот отдаст джекпот. «Интересная идея» в мире мемов почти всегда это хайп и картинка, а не бизнес-модель.

«Купить мемкоин на децентрализованной бирже Jupiter…»

DEX и холодный кошелёк добавляют ощущение «безопасности» и контроля, но для психики это просто легальный и удобный доступ к очень волатильному азарту 24/7, без ограничений.

«…выбрать крупный мемкоин с просевшей капитализацией. Например $TROLL, у меня достаточно много отслеживаемых кошельков его купили на текущей просадке.»

Здесь сразу несколько лудоманских крючков:

  • «Просел — значит, скоро отрастёт» — классическое мышление игрока, который видит «если пошла серия неудач, значит придёт пора большой победы».
  • Соцдоказательство: «много отслеживаемых кошельков его купили» — как толпа у автомата: «сюда все сели, значит, аппарат скоро насыплет».

В общем, затягивание людей в трейдинг пустышками считаем идеей неверной. Связываться не рекомендуем.

Сергей Московский: как чуть не обманули на крипторазработке

Новый уровень скама. История, в которую мы чуть не влетели. Недавно столкнулся со свежим видом мошенничества. Помимо OpenHalt я являюсь совладельцем небольшой веб-студии Origami. Работаем давно, делаем сложные продукты, у нас есть кейсы по крипте, блокчейну и сложной разработке. Проекты такого уровня, понятно, не делаются “за горсть риса и на коленке”. Есть у нас англоязычный сайт — не новый, но живой, приносит лиды.И вот в один солнечный день приходит запрос на разработку.

Сайт компании, которая скинула запрос настоящий, живой. Есть кейсы, ссылки, интеграции, менеджеры быстро отвечают на письма. NDA. Calendly. Диапазон бюджета.

На первый взгляд всё выглядит очень реально. Запрос: разработка Web3-шахматной платформы с PvP, NFT, токенами, турнирами, блокчейном, маркетплейсом и смарт-контрактами. Классический Play-to-Earn — красиво и амбициозно. «Нужна команда, которая сделает всё под ключ — UI, backend, Web3, гейм-логика, деплой, поддержка».

Да, мы умеем такое. Поэтому зацепило. Далее — этапы переговоров. Предварительный оффер был одобрен, и мы вышли на созвон, чтобы получить финальные детали. Первый звонок провалился — они не пришли без предупреждений, и именно тогда у меня впервые щёлкнуло внутри: что-то не так. На втором созвоне выяснилось, что проект уже на N-% готов и его нужно «допилить». Обсудили команду, уровни лидов и всё остальное.

И в процессе нам предлагают забрать документы на Cloud (!!!!), но войти нужно с корпоративной почты. Вот тут у меня снова загорелся красный флажок. Маленькая деталь, но критичная. Следующий шаг, тот самый человеческий фактор: инвайт приходит с левого ящика. «Пацан шел к успеху». Мы с командой говорим: стоп-машина. Скачиваем архив только с тестовой учётки и загоняем его в песочницу. Внутри — реальный, аккуратно собранный проект. Код, репозиторий, структура. Очень правдоподобно.

Его можно развернуть локально или на GitHub. Выглядит живо. Но стоит только его запустить, он начинает потрошить всё подчистую. Первичная цель — криптокошельки, сид-фразы, аккаунты, где есть деньги. Работает тихо, чисто и профессионально. Вот так сегодня трудятся современные скамеры.

Мошенники представились ASFI (финансовый регулятор Боливии)

Здравствуйте. Нарвался на развод через telegram канал Семейный капитал, где меня подключили к копитрейдингу, а затем не дали вывести деньги (якобы нужно было провести финансовый оборот, закинув всю сумму с карты на биржу и синхронизировать биржу с их мошенническим сайтом). Делать этого , конечно, мы не стали.
В вашем списке числится компания Лион (lyon-laws.com). Сычев Антон Юрьевич, представился юристом этой фирмы, предоставил удостоверение юриста, обратился от моего имени к финансовому регулятору Боливии, который подтвердил зарегистрированный на мое имя счет. Дал эл. почту зарубежного банка, где можно сделать транзитный счет, оплатив 350usdt, и вернуть на российский счет кругленькую сумму с компенсациями от мошенников. Когда стал проверять все эти сайты, эл. почты, оказалось, что все создано недавно, однотипно и едва ли имеет отношение к реальным организациям. Ниже ссылки.
support@lyon-laws.com липовая юридическая контора
support@asfi-bolivia.com липовая почта финансового регулятора Боливии
support@digital-cuttackccb.com
якобы почта индийского банка, который сразу же одобрил открытие счета, попросив перевести 350 usdt на криптокошелек TYmrPyBHXTBt3Tsz8ejaRxYQDLcyEdyqJs
При проверке кошелька выяснилось, что он существует чуть больше недели, и туда стабильно капает по 350usdt, чувак за это только время заработал около 200000 руб.
asfi-bolivia.com — липовый сайт финансового регулятора Боливии
Неужели уже дошло до того, что выставляют себя реальным юристом, пользуясь его именем и отсутствием фото в интернете? Подделывают его удостоверение, чтобы блеснуть им при онлайн общении?

ОТВЕТ:

Разумеется, мошенники подделывают любые документы и сайты. Подробности:

Чёрный список фальшивых регуляторов
Чёрный список фальшивых регуляторов — 2
Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Уловка мошенников. Заградительный тариф

Нужен ваш совет, может встречалась вам такая ситуация. Позвонил мне человек, представился каким-то контролирующим органом за биржей, это я так своими словами сказала, и рассказывает, что теперь такая схема развода: брокер помогает человеку торговать на бирже,  помогает вывести некоторую сумму, потом начинаются проблемы, сумму побольше вывести невозможно, заставляют платить разные страховки, легализацию, короче все называется по-разному, но суть одна- вытащить из вас побольше денег. Потом могут быть угрозы, лжеюристы и дальше по плану. Цель одна- чтоб вы плюнули на эти деньги и больше к ним не возвращались. Но они не пропадают и не блокируют вас , как это было раньше, они дальше на связи. И вот когда вы уже ничего не хотите делать, решили что деньги вы не сможете забрать, проходит некоторое время и они могут ваши деньги с вашего кошелька забрать как бесхозные, чисто и легально.  Он говорит: а как вы думаете куда деваются деньги со счетов, которые стоят без движения и без торговли? Это очередной сказочник? Честно сказать я не знаю куда деваются деньги с таких счетов, но то, что брокер может эти деньги себе присвоить тоже звучит сомнительно. Это очередной развод на деньги?  Рассказывает про заградительный тариф.  У вас в чате я читала, что этот тариф- очередной развод на деньги.  Буду благодарна за совет!

ВКЛАДЕР:
Это мошенники: 

https://vklader.ru/vozvrat-ot-moshennika/