Рубрика сайта: Отзывы

Уловка мошенников! Investor Compensation Scheme

Здравствуйте! Прокомментируйте, есть ли процедура Investor Compensation Scheme?

Это словосочетание используют мошенники для обмана. В реальности такая схема существует только для граждан некоторых государств.

Investor Compensation Scheme (часто встречается как “ICF” или “ICS”) — это система компенсаций для инвесторов, которая действует в ряде стран, в основном в Европейском Союзе и Великобритании.

Она защищает клиентов финансовых компаний (например, брокеров, инвестиционных фирм), если компания становится неплатёжеспособной и не может вернуть средства клиентов.

Система компенсаций называется Financial Services Compensation Scheme (FSCS). Покрытие: до £85,000 на человека.

В ЕС действует Investor Compensation Scheme в рамках директивы 97/9/EC.
Покрытие обычно до €20,000 на инвестора.

Многие лицензированные европейские брокеры обязательно участвуют в этой системе.

Но ICS не покрывает убытков от мошенников; инвестиционные убытки из-за рыночных рисков. Компенсация действует только если легальный брокер или инвестиционная фирма обанкротилась и не вернула средства клиента.

Далеко не все брокеры в мире имеют такую защиту. Например, офшорные брокеры часто не участвуют в ICS.

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Чёрный список регуляторов крипты

Мошенники выдумывают фальшивые решения от выдуманных регуляторов криптоактивов — с целью обмануть. Список обновлён 30.10.25.

Обычно это происходит при попытках жертв мошенников вернуть свои деньги. Мошенники говорят, что они найдены через регулятора, шлют поддельные документы. Цель — получить с жертвы деньги под предлогом комиссии, налога, верификационного платежа и так далее.

Ниже — неполный список выдуманных мошенниками регуляторов, якобы действующих в криптовалютной сфере.

Crypto-Asset Reporting Framework, +32 (4) 6776-8966, Chau. de Louvain 3, 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Belgium, Brussels (ca-rf.us). Подробности.

El Salvador Securities and Cryptocurrency Commission (elscc.org). Развод от лжеюристов TellTrue, Rolling Reserve.

MiCA, EU Markets in Crypto-Assets, Брюссель, Rue de la Loi 200, 1049 (mica.website)

Panama Financial Crypto Commission, PFCC (ompanama.org). Пример письма жертве.

International Crypto Recovery Agency / Crypto Recovery Center

Global Crypto Compliance Board / Global Crypto Regulatory Authority

European Crypto Fraud Taskforce / EU Crypto Protection Service (подмена реальных структур ЕС)

Financial Action & Crypto Authority / Crypto Anti-Fraud Bureau

National Crypto Commission / State Crypto Agency — мошенники иногда привязывают «государственность» к имени (особенно в локализованных атаках).

Crypto Ombudsman / Cryptocurrency Claims Office (якобы службы для жалоб по возврату)

Blockchain Enforcement Unit (BEU) — похоже на правоохранительную структуру, но фейк.

Crypto Arbitration Council / Crypto Dispute Resolution Center — обещают «решать споры» и выплачивать компенсации после «оплаты комиссий».

Обязательно прочитайте нашу памятку для жертв мошенников:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Чёрный список трейдеров из Telegram (осень 2025)

Схема обмана примерно одинаковая, и напоминает сказку о Буратино: закопай несколько монет, и вырастет тебе денежное дерево. Список обновлён 30.10.25.

Некоторые из них обещают доход в разы всего за день. Если человек ловится на крючок, они сообщают ему, что выигрыш можно получить. Но. Надо сначала уладить формальности, например, заплатить налог, комиссию и тому подобное.

Если человек платит, то возникает новая формальность, пока он не поймёт, что попал в лапы к мошенникам.

Другие просто заманивают по реферальным ссылкам на нелегальные площадки, где ваши деньги сгорят.

Ниже вы найдёте неполный список таких мошеннических и сомнительных каналов:

Приватка инсайдера, @insiderspublics. Станислав Орлов, @mr_orloff

Скрижали возможностей

Rinto, он же Takeshi, он же Akuro — МОШЕННИК

Akuro, он же Takeshi, он же Rinto — МОШЕННИК.
Сайт easilytrading.ru проплачен. Несколько раз писала комментарии, но, они , естественно, не были опубликованы.
Не видитесь на пять звезд, которые им нарисовали.

ОТВЕТ:

Как вас обманут трейдеры Naiko, Takeshi, Mikado, Morin, Hino, Slash, Akuro, Tenshi, Mizuro Читайте здесь отзывы жертв

Rinto, он же Takeshi, он же Akuro — МОШЕННИК

otz-ozon.ru: заманивают фальшивой работой

Проверить на мошенничество работодателя. Нашла на просторах интернета сайт, где опубликована вакансия очень привлекательная по оплате труда, https://otz-ozon.ru/. Отправила анкету, пришёл положительный ответ.

ОТВЕТ:

Если речь про писать отзывы или лайкать товары, то это известный развод, о котором можно почитать здесь: вариант 1, вариант 2.

СНИМКИ ЭКРАНА:

«Я менеджер по подбору персонала в OZON»

Развод! Нам нужны люди для оценки товаров на Ozon или WB

deepcashback.com: признаки мошенничества

Здравствуйте! Хотела бы поделиться новым видом мошеничества, чтобы Вы предупредили людей, возможно это спасет кого-то.

Появилась новая компания, суть их предложения: купите карту на 5000₽. Получите 50.000₽ бонусных рублей на Озон/Вайлдберис.

Вот их сайт: deepcashback.com.

При детальном изучении юридической информации, возникло еще больше вопросов, а именно:

Дата регистрации. Компания создана 4 марта 2024 года. Это совсем молодая организация. Для мошеннических схем часто создают новые ООО, которые после серии жалоб будут ликвидированы или брошены.
Юридический адрес. Адрес пл. им. 50-летия Октября, д. 6 в Ижевске — это массовый адрес. По этому же адресу на данный момент зарегистрировано 3 876 других компаний. Это абсолютный признак фирмы-«однодневки», которая не ведет реальной деятельности по месту регистрации. Физически ее там нет.
Род деятельности (ОКВЭД). Указанные коды (62.01, 62.02 — разработка программного обеспечения) не имеют прямого отношения к продаже подарочных карт Ozon или финансовым услугам. Это говорит о том, что деятельность, которую они фактически ведут, не соответствует заявленной при регистрации.
Несоответствие деятельности. Реальная деятельность (продажа карт с огромными бонусами) не совпадает с официальными данными. Настоящий партнер Ozon или крупный продавец имел бы другой юридический статус и соответствующие договоры.

КОММЕНТАРИЙ:

Утверждать о мошенничестве нельзя. Например, у ООО «ДОБРОЛАЙФ» два учредителя: Чирков Владислав Олегович (70%), Доброгорский Евгений Сергеевич (30%). Мошеннические ООО используют одного.

Но на сайтах маркетплейсов нет указаний на такого партнёра. Это красный флаг.

Сбережения в ООО «Кредит.Клаб». Это не вклады!

«Не продлевай ВКЛАДЫ, пока не узнаешь ЭТО! / Самая ВЫГОДНАЯ замена банковским вкладам». Посмотрел видео на канале «Инвестдруг Ольга Сабитова». Она там рекомендует сбережения на сайте credit.club. Что думаете про это?

ОТВЕТ:
Во-первых, иллюстрация к видео, мягко говоря, некорректна. Фото Эльвиры Набиуллиной со словами «Вас обманывают на вкладах» вводит в заблуждение.

Нет более чёткого, понятного и защищённого инструмента на российском рынке, чем банковские вклады.

Во-вторых, под роликом мы видим реферальную ссылку на сайт credit.club, то есть Ольга Сабитова хочет заработать комиссионные на том, чтобы вы стали клиентом этой фирмы.

Она представляет себя как «квалифицированный инвестор, магистр финансов ВШЭ, приглашённый эксперт Т-Инвестиций, Коммерсант, РБК и автор курсов по инвестированию в ценные бумаги».

Перейдя по ссылке, мы видим предложение «Гарантированные выплаты с доходностью до 20% годовых на руки для новых клиентов. Легкий старт от 10 000 рублей».

Сказано, что сбережения рекомендуют Александр Фарленков (Основатель Credit.Club); Артём Голоднов (Финансовый директор ТАУ Индастриз; ранее Директор по инвестициям Malltech, Вице-президент Goldman Sachs «Развивающиеся рынки», Аудитор Ernst & Young); Антон Фарленков (Член экспертного совета Banki.ru; Член экспертного совета BestDoctor, ранее Член правления Goldman Sachs Россия, директор по стратегии «О’КЕЙ Групп», Советник по коммерческим вопросам на Северном море в Royal Dutch Shell); Антон Мироненков (Член правления и управляющий директор Х5 Технологии; ранее X5 Retail Group, PricewaterhouseCoopers — PwC); Константин Арабидис (Финансовый директор «О’КЕЙ Групп», ранее Аудитор PricewaterhouseCoopers — PwC).

На другой странице господа Фарленков, Голоднов, Мироненков, Арабидис названы «акционерами группы компаний».

Сайт принадлежит ООО «Кредит.Клаб» (ОГРН 1196658084743, ИНН 6678105594, Екатеринбург). С января 2021 года ООО входит в реестр операторов инвестиционных платформ.

Реестр ведёт ЦБ, но надо понимать, что никакой ответственности по этим вложениям он не несёт, в отличие от банковских вкладов, где есть гарантии государства через АСВ.

Поэтому считать инвестиции через платформы аналогом вклада некорректно. Стоит ли несколько процентов избыточной доходности возникающих рисков, каждый должен решать самостоятельно.

Держитесь подальше! Ефим Добрынин. Доза инфокала

Постоянно вижу рекламу некого Ефима Добрынина в ВК. Такое ощущение, что писал тот же инфочудила, что и про курсы Шабутдинова раньше.

Полюбуйтесь на этого гуру в рекламе:

Зацените слог.

Мужики, вы реально не хотите зарабатывать? В этот метод уже не верит только пещерный человек..
Мои ученики за последний месяц сделали:
— 38 000 рублей за 4 дня при вложении 600 руб.
— 112 000 за 12 дней, старт +1 200.
— 7 500 за один день с первой сделки.

Да, это обычные люди: водитель, строитель, инженер. Без связей, без «секретов богатых». Просто действуют быстрее остальных.

Не пашут 24/7, а пользуются современными инструментами.

Меня зовут Ефим Добрынин.

И да, я понимаю, почему многие боятся крипты. «Сложно», «нужны большие вложения и специальные знания» и тд.

Это ошибка тех, кто не может поднять задницу с дивана и тупо скролит ленту.

Если это не про тебя, читай дальше.

И так далее. Такая инфоцыганская дичь, полная дешёвых манипуляций, что кровь из глаз идёт.

Заканчивается текст так: «Реальность простая: кто пробует — забирает деньги. Кто не пробует — наблюдает, как другие покупают телефоны, машины и ездят в отпуск. Завидуют и продолжают скролить ленту».

Только конченый лох на такое клюнет.

Реклама идет на сайт moneyfestworld.com/efiminvest. Указано юрлицо ООО «Стратегия» ОГРН: 1257700111130, ИНН: 9705239789. Юридический адрес: 115114, Россия, Москва, ул. Летниковская, дом 4, стр. 5, помещ. 5М. По этому адресу есть 65 организаций, то есть это массовый адрес регистрации ООО-пустышек.

Юрлицо зарегистрировано в 2025 году. Учредитель и генеральный директор Блохина Лариса Владимировна (Архангельская область). Никаких упоминаний её о связи с образованием или криптой нет. Наверное, это подставное лицо. Уставный капитал 10000 рублей.

Будьте осторожны! Не связывайтесь!

Мошенники предлагают «помощь мобилизованным»

В интернете рекламируется сайт юристыроссия.рф. Он предлагает «помощь мобилизованным», «юридическую помощь военнослужащим». Однако указанное на сайте юрлицо ликвидировано 27.06.2025.

Это юрлицо называлось ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОЛЛЕГИЯ ЮРИСТОВ «ВАША ЧЕСТЬ» (ИНН 7814811628, ОГРН: 1227800100043)

«Мы команда высококвалифицированных юристов, специализирующихся на оказании широкого спектра юридических услуг для частных лиц и компаний», — сказано на сайте, но не приведено ни одно имя юриста.

На сайте приведены такие контакты: TG @Femidamarkovna, Чат в WhatsApp с +7 996 795-69-76.

РЕКЛАМА ВЫГЛЯДИТ ТАК:

САЙТ ВЫГЛЯДИТ ТАК:

Как обманывают фальшивые трейдеры Morin, Hino, Slash, Akuro

1) AKURO. ОПГ мошенников состоящая из нескольких человек. Создают субаккаунт на бирже OKX с предложением внести депозит для копирования сделок в копитрейдинге. На второй — третий день удачных сделок и вывода небольшой прибыли на мой кошелк поступило предложение участвовать в листинге с высокой долей прибыли. Через 5 дней якобы мои средства дали рост х5 и после моей просьбы вывести небольшую сумму на мой кошелек мне пришло письмо от биржи OKX с предложением оплатить страховку. Я отказался поняв что это мошенники.

2) Сделали якобы субаккаунт подключили к боты, цыфорки бежали, потом сделали якобы сео и цифорок резко стало много, как захотел вывести и начал задавать вопросы сказали что надо оплатить страховку, пришло смс якобы от окх. Отказался сказал что денег нет и меня сразу удалили из всех чатов и заблокировали, у них подставной чат с подставными фейковыми людьми, там якобы и новички есть которые берут в долг чтобы пополнить баланс и так далее. В общем планирую писать заявление в полицию…

Много отзывов жертв этой группы мошенников:

Как вас обманут трейдеры Morin, Hino, Slash, Akuro, Tenshi, Mizuro, Yamato, Akebane, Homura. Читайте здесь отзывы жертв