Бот мошенников @GhostMarketplaceNft_Bot паразитирует на чужом названии. Есть сайт ghostmarket.io, мультичейн-NFT-маркетплейс, non-custodial и т.д. В их документации есть страница с официальными соцсетями. Там указан один Telegram-аккаунт: @ghostmarketio, а не бот с названием GhostMarketplaceNft_Bot.
Никаких официальных упоминаний именно этого бота нет. Это мошенники.
Нормальная практика: если бот официальный, он всегда висит на сайте / в документации.
Жёсткие красные флаги (сразу стоп), если бот просит:
сид-фразу / приватный ключ;
JSON-файл кошелька;
одноразовые «коды подтверждения» якобы для подключения кошелька.
даёт «подключить кошелёк» через мутный WebApp/сайт
Требует предоплату / депозит, чтобы «разблокировать маркетплейс», «получить доступ к приватным NFT», «активировать бота» и т.п.
Обещает фиксированную доходность, гарантированные продажи NFT, автоматический «фарм» денег через NFT без риска.
«Оцени этого гуру. Трейдер. Психология рынка. Анализ рынка. Ссылка на канал: https://t.me/trade_soul Продукты от Trade Soul: https://t.me/tssub_bot Отзывы: https://t.me/trade_soul_reviews. Инстаграм: instagram.com/trade_soul По всем вопросам — @crypto_ignat».
ОТВЕТ:
типичный инфо-трейдер с платными курсами/индикаторами, реферальными ссылками на биржу и подозрительно раздутой аудиторией. Такие каналы заинтересованы в вовлечении людей с любой подготовкой на крайне рискованные рынки.
В сети есть курс «Обучение трейдингу криптовалютами. Курс “Продвинутый”».
Скептики отмечают, что реальная личность/биография почти не раскрыты; нет верифицированных данных о стаже, нет реальных стейтментов/аудита торговли; нет признаков лицензии/регуляции, а проект подаётся как «профессиональный трейдер». Общий паттерн: «я давно на рынке, у меня система, у меня индикатор — заходи в закрытый клуб».
Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы.
Обучение по крипте | Айдар Саляхов (@salyah1_bot). «Пространство для обучения, где мы за пару дней разберём, как выстраивать стабильный доход, как заходить в сделки и разберём рынок простыми словами… (@ScTeam2025_bot). За три дня покажу, куда сейчас течёт ликвидность и как брать прибыль, даже с капиталом 10–30 тысяч рублей». Это всё развод?
ОТВЕТ:
Даже в анонсах курсов есть множество красных флагов, которые должны остановить вас от взаимодействия с подобными лицами.
Речь в таких инфопродуктах примерно о классической воронке: бесплатный «3-дневный практикум/марафон»; вебинары без записи, розыгрыши, призы, доведение до эмоций и FOMO; продажа основного обучения / платного комьюнити / ботов / завод в продукты через реферальные ссылки.
Это прямо описано в кейсе Telegram Ads по Саляхов Айдар | SC Crypto: бесплатный урок в боте, затем рассылки и продажа основного курса.
На sccrypto.pw видим крайне агрессивные посылы — «выйти на стабильный доход в крипте», «30–100к в неделю на арбитраже», «первые 300 000 на арбитраже крипты», «комьюнити, где каждый зарабатывает 150–500к+». Sccrypto
По форме это типичный инфобизнес по трейдингу, а не «уникальный закрытый инструмент».
В присланном вами боте (@salyah1_bot) многие фрагменты — классические красные флаги.
Громкие и размытые обещания
«как выстраивать стабильный доход»,«первые ребята уже зашли и сделали результат»,«4–9% оборота в день»,«5–10% к депозиту»,«+50% к твоему депозиту в месяц»,«Михаил заработал 300 000₽ за один день»,«ученик забрал 150 000₽ за 2,5 недели»,«ученик закрывал +2000$ на спокойных связках»,чемпионат на $10 000 прибыли за 14 дней.
Ни одной цифры по просадкам, ни статистики по всей выборке, только витрина нескольких «героев».
Игра на эмоциях и дефиците
«удалю через 12 часов»,«бесплатный доступ всего для 100 человек»,«записи не будет»,«ближайшие полгода такого точно скорее всего не будет»,куча напоминаний «через час», «через 30 минут», «через 15 минут».
Это нужно, чтобы человек не успел остыть, погуглить отзывы и подумать головой.
Использование фона паники на рынке
«крипта падает»
«финальная стадия падения»
«люди в панике фиксируют убытки»
и на этом фоне «золотое время», «окна возможностей», «пора торговать разницу между биржами». Паника по тексту — эмоциональный фон к продаже обучения.
Подарки и розыгрыши (путёвка в Дагестан и т.п.)
Бонусы нужны, чтобы удержать внимание и подсластить момент, когда озвучат платный продукт.
Посчитаем грубо реалистичность обещанных доходностей. 4–9% оборота или 5–10% к депозиту в день. 5% в день при реинвестировании — это больше 60× за год. 10% в день — это астрономия, десятки тысяч % годовых. Такие доходности возможны только:
либо на коротких, крайне рискованных спекуляциях, где легко слить весь депозит,
либо при наличии инсайда/существенного преимущества, которым обычно не делятся на массовом курсе.
В реальном арбитраже (межбиржевой, маркетмейкерский) маржа, как правило, составляет доли процента; конкуренция мгновенно выравнивает «жирные» связки.
Если бы кто-то стабильно делал 4–9% в день «на спокойных связках», ему было бы выгоднее
взять дешёвый кредит под 15–30% годовых,
молча печатать деньги в геометрической прогрессии,
а не продавать это за билеты на марафон.
Мы не рекомендуем связываться с криптокурсами Айдара Саляхова.
Как безопасно зарабатывать 30-50% к депозиту каждый месяц, без опыта в трейдинге, уделяя 20 минут в день?», — говорится на сайте grid-bots.ru/lm1. Как рекламодатель указан Гольчиков Юрий Павлович, ИНН 290104707277, ID #316371985. Что скажете? .
ОТВЕТ:
Это инфопродукт про грид-ботов с очень агрессивным маркетингом и завышенными ожиданиями. Обещания доходности от 30% в месяц незаконны и выглядят лохотроном.
На сайте пишут:
«Среднемесячная доходность за крайние 2 года 30–50% в месяц»
«С риском потери не более 5–10% от общего депозита»
«Без опыта в трейдинге, уделяя от 20 минут в день»
И отдельно подчёркивают: «Это не финансовая пирамида, потому что все деньги находятся у вас на кошельке Bybit или Binance…»
Плюс куча кейсов в духе «увеличил депозит в 6 раз», «в 10 раз», «за полгода в 4–5 раз», «обучение отбил сразу» и т.п.
На всё это внизу наклеен мелкий дисклеймер «финансовые результаты индивидуальны и не могут быть гарантированы, не является инвестрекомендацией» — типичный юридический щит на фоне заведомо завышенных обещаний.
30–50% в месяц «2 года подряд» — сказка
30% в месяц год подряд — это примерно x23 к депозиту.
50% в месяц — это уже x129 к депозиту за год.
Если бы у кого-то была стабильно работающая система с такой доходностью и просадкой «не более 5–10%», это был бы уровень топ-фонда в мире, а не массовый курс с лендингом и рекламой на РСЯ.
Заявление «просадка не более 5–10%» не соответствует реальности рынка Грид-боты в трендовых и обвальных движениях легко ловят просадки и -30%, и -50%, и больше — особенно если:
торгуют волатильные альты;
используется плечо/фьючерсы;
усреднение идёт слишком агрессивно.
Обещать на крипторынке, что «риск потери не более 5–10%» — это не осторожность, это маркетинговая фантазия.
«Без опыта, 20 минут в день, на любом рынке» Формула «легко, быстро, почти без усилий и знаний» — классический триггер инфобизнеса:
учат сложному и рискованному инструменту (алготрейдинг в крипте),подают как «идеальный сотрудник-бот, который всё делает за вас»,и ещё «зарабатывает на любых циклах рынка: рост, падение, боковик»
В реальности:
Показные кейсы без верификации На лендинге скриншоты и истории: «увеличил депозит в 6 раз», «в 10 раз», «за месяц отбил обучение» и т.п. Но:
нет верифицированной статистики (Myfxbook, публичный бот/портфель, длительный публичный трек-рекорд);
показаны только удачные кейсы (survivorship bias);
нет ни слова о тех, кто слил депозит по их же стратегиям.
«Это не финансовая пирамида, потому что все деньги находятся у вас на кошельке Bybit или Binance, и вы никому не переводите свой депозит», но…
деньги могут быть у вас на бирже, а стратегия всё равно сольёт счёт;
никто не отменял риск биржи, тех.сбоев, неправильных настроек, человеческих ошибок.
Судя по открытым данным, это платный курс/программа по грид-ботам (автор Юрий Гольчиков и команда), который продаётся по стандартной схеме: «2-я зарплата / $1000 в месяц / 30 минут в день / обратная связь наставников».
То есть:
Это не схема, где вы прямо отправляете деньги «в управление» — деньги действительно, скорее всего, будут на ваших аккаунтах бирж.
Основной бизнес тут — продажа обучения и, возможно, реферальных ссылок на биржи, а не волшебная «доходная система».
Но ни курс, ни автор не несут перед вами юридически значимых обязательств по доходности; если вы по их методике словите -50% или -100%, максимум, что останется — чат и мотивационные речи.
Подробнее о том, чем опасны грид-боты, сеточники, стратегия мартингейл:
Ибрагим Орынбеков, 53 года, Казахстан, Астана, Журналист
Марат Гумеров, 39 лет, г. Сосновка, Кировская область, Работает по найму
Ярослав Кушнир, 36 лет, г. Сочи, Слесарь по эксплуатации зданий
Указано название курса: Образовательная программа Юрия Гольчикова и Дмитрия Наумова по использованию торговых Grid-ботов.
В 2023 году канал Юрия Гольчикова назывался SVG — лучший инструмент трейдера! | СВГ (t.me/obu4enie_treidingu). Теперь он назван «Юрий Гольчиков | Инвестиции в крипту и реальные активы. Стратегия Парето».
Антимонопольное ведомство Канады описывает разницу между законным MLM и пирамидальными схемами.
Многоуровневый маркетинговый план (multi-level marketing, MLM) — это законная бизнес-модель для продажи товаров и услуг.
Пирамидальные схемы, напротив, незаконны и являются уголовным преступлением в Канаде.
Многоуровневый маркетинговый план предполагает продвижение продукта участникам плана. Участники получают вознаграждение на основе поставки продукции другим участникам или конечным покупателям.
Пирамидальная схема делает акцент на получении прибыли за счёт рекрутирования новых людей, а не за счёт продажи товаров. Поэтому даже если в таких схемах формально есть товары, они могут иметь очень низкую реальную ценность или не давать участникам стимулов для их продажи.
Создание, ведение деятельности, реклама или продвижение пирамидальной схемы являются уголовным преступлением.
Многоуровневые маркетинговые планы, хотя и являются законной бизнес-моделью, тоже имеют установленные правила для организаторов и участников. Если в рамках плана делаются какие-либо заявления, связанные с доходами (компенсацией), эта информация должна быть справедливой, обоснованной и своевременной.
Также для многоуровневого маркетингового плана незаконно:
предлагать вознаграждение за сам факт рекрутирования новых участников;
требовать покупки (кроме стартового набора по себестоимости) как условия участия;
заставлять участников приобретать крупные объёмы товара, которые они не смогут перепродать или использовать в разумные сроки (так называемый «завал склада» — inventory loading);
не предоставлять гарантию обратного выкупа товаров на разумных коммерческих условиях.
Такие действия будут рассматриваться как пирамидальная схема в смысле статьи 55.1 Закона о конкуренции (Competition Act).
Лицо, нарушившее данное уголовное положение Закона о конкуренции, может быть оштрафовано на сумму до 200 000 долларов США за каждый эпизод и/или приговорено к лишению свободы сроком до одного года при рассмотрении дела в порядке суммарного производства (summary conviction).
При обвинении по более тяжкой процедуре (on indictment) возможны штрафы по усмотрению суда и/или лишение свободы на срок до пяти лет.
Узнайте, как создать эффективную программу соблюдения законодательства (compliance program).
В интернете рекламируется сайт platformi-bin.ru. Он имеет дизайн как у десктопной версии Telegram и предлагает подписаться на канал «Ваня СПБ / Трейдинг» (@tradispb, «Обучение в лучшем комьюнити по трейдингу. Ежедневная информация»).
Админ почему-то не Ваня. а Вова: @vova_tradd.
В качестве рекламодателя указан Есатов Иван Андреевич 79059484455 560708962802.
Канал занимается завлечением людей в лохотрон Pocket Option из чёрного списка ЦБ, предлагает закрытое сообщество PRO-трейдеров; живые сессии дважды в день; сигналы с детализацией входов и выходов.
Это мошенники. Дело в том, что есть настоящий Nifty Gateway – крупный NFT-маркетплейс, который работает через сайт niftygateway.com, соцсети (X, Discord и т.п.), но не имеет официальных Telegram-ботов или каналов для торговли. Обозреватели прямо подчёркивают: все “нифти-боты” в Telegram, использующие это имя, к реальной платформе не относятся и опасны.
Параллельно в Telegram уже давно плодятся боты с названиями:
@Nifty_Gateway_bot @NiftyGateway_vbot Niftygateway Hbot / Ubot / Gate_bot и т.п.
Их разбирали разные сайты, в том числе мы, везде один и тот же вывод: это скам-схемы под видом NFT-торговли.
По самому нику @NiftyGatewayxrobot в открытых источниках находится только сервис, который показывает тех.инфу о боте (ID, дата создания и т.д.) – никаких отзывов, лицензий, связки с официальным Nifty Gateway нет вообще.
Типичная схема таких “NiftyGateway*bot”:
Требуют пополнить баланс (фиат/крипта), обещают лёгкий заработок на NFT.
Рисуют красивый “профит”. В интерфейсе показывается, что вы «успешно торгуете», баланс растёт, есть “арты”, “коллекции”, псевдо-статистика.
Проблема начинается при выводе. Чтобы вывести, внезапно требуют:
“оплатить комиссию сети/биржи/страховой фонд”;
“подтвердить личность депозитом”;
“доплатить до минимальной суммы вывода”.
Почти все разоблачения других Nifty-ботов описывают ровно такой сценарий.
Станьте Рантье с пассивным доходом от 21 000 ₽ в месяц. Финансовые услуги оказывает: ООО МФК «МигКредит».. ООО «Денум», ИНН 7703418877, ID #110341417. Что скажете про эту рекламу?
ОТВЕТ:
Предлагают заключаешь договор займа с ООО МФК «МигКредит». Вы — кредитор, они — заемщик.
Слова «больше, чем вклад» и «подтверждённая надёжность» могут вводить в заблуждение. Это принципиально другой продукт, нежели вклад, так как отсутствуют какие-либо гарантии, нет страхования АСВ.
Говорить о подтверждении «надёжности» также не приходится.
Минимальная сумма – 1,5 млн руб. – это как раз законодательный порог для частных инвестиций в МФО.
В целом ООО МФК «МигКредит» легально, есть в госреестре МФО Банка России, статус «действует», лицензия МФО 2110177000037. Работает с 2010 года, известный игрок на рынке микрозаймов.
Есть публичный рейтинг от «Эксперт РА»: сейчас ruBB- с прогнозом «развивающийся» (до июня 2025 был ruBB). Но вряд ли такой рейтинг можно считать «подтверждённой надёжностью».
Важно понимать: ruBB- – это спекулятивный уровень, не «надёжный как банк», а условно «может жить и дальше, но уязвим к стрессам».
Уважаемый Вкладер. Можно что-то узнать о safu-binance.com?
ОТВЕТ:
Это сайт мошенников.
Существует официальный SAFU у Binance. SAFU — это Secure Asset Fund for Users, страховой фонд Binance, про который они сами пишут на своём официальном домене binance.com, в разделе Academy и блогах. Все материалы про SAFU находятся именно на binance.com, а не на отдельном домене.
Домен safu-binance.com не фигурирует как официальный ресурс Binance, ни в новостях, ни в документации, ни в списках официальных доменов.
Попытка открыть https://safu-binance.com через мой доступ к вебу заканчивается ошибкой. В списках известных доменов Binance (binance.com, binance.us, binance.org, binance.me и др.) такого домена нет.
Binance в своих материалах по безопасности прямо пишет: пользоваться только официальными доменами, проверять ссылки через сервис Binance Verify, где можно пробить официальные домены, e-mail, телеграм-ID и т.п.
