Проверка юриста и брокера. Юридическая компания «Соло» предлагают вернуть деньги то брокера «Legal &General».
ОТВЕТ:
Мошенники по возврату используют названия настоящих фирм, в данном случае ЮК «Соло».
Однако надо понимать, что фирма с таким названием в 2018 году ликвидирована: прекратила деятельность путем реорганизации в форме присоединения (ОГРН 5157746264858, ИНН 7703404521).
Подробно о возвратах читайте памятку:
Чтобы посмотреть все транзакции по любому биткоин-адресу, нужно воспользоваться блокчейн-обозревателем (block explorer). Это сайты, которые читают данные из блокчейна и показывают их в удобной форме.
Вот несколько популярных и надёжных сервисов:
blockchair.com/bitcoin/address/АДРЕС
btcscan.org/address/АДРЕС
blockstream.info/address/АДРЕС
btc.com/АДРЕС
Нужно просто заменить слово АДРЕС на конкретный адрес (например: адрес вымогателей 1AShXiEJwHNENgZxeB5aeK17xyUpmj2nAd) и откроется страница со всеми транзакциями: входящие, исходящие, баланс и т.п.
Здравствуйте, проверьте пожалуйста, компания Aegis легальная или мошенники?
ОТВЕТ:
Зафиксированы случаи, когда так представлялись фальшивые юристы по возврату денег. Не верьте, это мошенники.
Например, такие мошенники утверждали, что они являются компанией по возврату денежных средств AEGIS SECURITU по адресу 141200, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Амангельды, 20.
В целом Aegis Group (Aegis Media) это транснациональная компания, занимающаяся медиакоммуникациями, маркетингом и рекламой.
Aegis Group — это не юридическая фирма, а медиа-конгломерат, который включает в себя такие подразделения, как Vizeum, Carat, Isobar, Posterscope, iProspect, и Magic Touch.
Вам необходимо прочитать данный текст:
Телеграмм канал Черный лебедь — чистейшей воды мошенники. Предлагают купить монеты на премаркете, до выхода токена торгов на биржу. Очень агрессивно раскручивают ее, проценты огромные. Даже дают ссылки поддельные с бирж о предстоящих листингах монет. Канал закрытый , переход только по рекламной рассылке, причем реклама была на надежном телеграм-канале. Поэтому и повелся.
ОТВЕТ:
Да, это типичный обман по схеме honeypot. Продают фальшивую монету Farcaster ($FCR) на нерегулируемой площадке pancakeswap.finance. Простейшая проверка адреса 0x2A47f08E86d02ee45155a0f66c2536894515a4da показывает, что в токен вшита комиссия 100% при его продаже, поэтому мошенники могут рисовать любую цену.
Подробности ниже.
Мошенники сделали целый ряд выдуманных трейдерш с фальшивыми биографиями — с целью обмана людей, якобы не преумножении дохода.
Для этого мошенники используют сайты в интернете, например, binancework.com. Поддельные биографии похожи друг на друга:
«Меня зовут Валерия, и с 2018 года я профессионально занимаюсь заработком на пампе криптовалютных монет… Мой путь начался с глубокого анализа крипторынка, изучения механизмов пампов и дампов, а также разработки собственной стратегии, которая позволяет минимизировать риски и получать прибыль даже при высокой волатильности… Одним из ключевых подтверждений моей профессиональной компетентности является лицензия от компании ФИНАМ».
Последняя фраза выдаёт дилетанта. Во-первых, лицензии не выдаются физическим лицам. Во-вторых, лицензии выдаёт Банк России, а не конкретная компания.
Вот неполный список фальшивых трейдерш:
Екатерина Тарасова, Путь к богатству, binancework.com/Ekaterina-Tarasova, gazeta-news.me/Ekaterina-Tarasova, lentanews.me/Ekaterina-Tarasova, rbc-news.me/Ekaterina-Tarasova. Сообщники: @Darik_05, @Kotic_Acya, @Igorek_ogo, @Dilana_q, @Kira_Andrievskai, @Yana_Vladimirivna.
Елизавета Мишечкина, заработок с Лизой
Диана Гринченко, «Диана КриптоБлог Инвестиции»
Мария Суденкова
Виктория Белоусова
Валерия Михайловна, Трейдер Без Границ |КриптоМЛМ, rbc-news.me/Valeriia-Mikhailovna
Схема обмана такова. Канал, который ведёт якобы успешная трейдерша, хвастается своими результатами и предлагает людям инвестировать под высокую прибыль.
Причём мошенники уже больше 4 лет используют для этой цели фотографии и видео ведущей свадеб из Киева по имени Мария Туманова.
Ниже мы публикуем аккаунты, названия каналов, выдуманные имена, которые используют мошенники по данной схеме обмана.
Инвестиции, Чат инвесторов, @Officialinv, Инвестра РФ, @AIena_Investra; Настя Поповская; Алена — Путь к успеху, @crypt_page, Честные инвестиции (t.me/dfbdfbdsfdssdvsdcd_aI), @Alenka_Ethereum, @Alen_kript, Алёна Медведева, Алина Водонаева, София Пескова, Командный Успех.
Мошенники
Не бывает никаких возвратов денег из блокчейна. Ссылки на сайт blockchain.com, понятие «администрация блокчейн», адреса со словом blockchain часто используют мошенники.
Блокчейн это таблица с данными о движениях активов, он не может направить письмо или вернуть деньги.
Один из пострадавших написал на сайт blockchain.com и вот какой ответ получил:
Обратите внимание, что Blockchain.com не может помочь в возврате средств, которые, возможно, уже были отправлены упомянутым вами сторонам. Биткойн и другие криптовалютные сети созданы таким образом, чтобы сделать невозможным возврат и отмену платежей. Blockchain.com не имеет доступа или контроля над средствами, отправленными с вашего счета. Это означает, что у нас нет полномочий останавливать, отменять или инициировать криптовалютную транзакцию от чьего-либо имени. Если вы отправили средства, вы можете связаться с получателем или платформой, на которую были переведены ваши средства, чтобы найти решение.
Ниже вы увидите сайта и адреса мошенников, которые якобы связаны с блокчейном:
info@blockchainwalletsupport.com.ru
blockchainswap.org
suportblockchain63@gmail.com
blockchain@refund-dept.net
support@blockchaininfo.com
Blockchain Support, @BS1913
support@blockchaininfo.co
Некоторые из них обещают доход в разы всего за день. Если человек ловится на крючок, они сообщают ему, что выигрыш можно получить. Но. Надо сначала уладить формальности, например, заплатить налог, комиссию и тому подобное.
Если человек платит, то возникает новая формальность, пока он не поймёт, что попал в лапы к мошенникам. Или просто воруют деньги, которые человек вложил.
Ниже вы найдёте неполный список таких мошеннических и сомнительных каналов:
@BreakingSpreadTeam, команда Павла Гореева, xenitchain, pulse-stake.com
MLM Community, Nexdune, IQMAXTRADE, Евгений Колодин, @kolodamlm, Виктор Варламов, @varlamov_viktor
Похоже, сайт tronscan.site — не тот, который вы ищете. Давайте сначала разберёмся, что такое официальный TronScan, и потом объясним, почему сайт с доменом .site скорее всего является подделкой.
Что такое официальный TronScan?
TronScan — это официальный блок-эксплорер сети TRON (TRX), позволяющий просматривать транзакции, блоки, адреса кошельков, смарт-контракты, токены и вовлекаться в управление сетью (staking, голосования).
С его помощью можно отслеживать баланс, анализировать активность девайсов, изучать код смарт-контрактов, использовать API, подключаться через TronLink или аппаратный кошелёк Ledger.
TronScan.org является признанным безопасным и широко используемым ресурсом.
При поиске официального сайта TronScan встречаются только домены вроде tronscan.org, tronscan.io, и т.п. — ни одного упоминания про tronscan.site, что уже подозрительно.
Подобные копии часто создаются злоумышленниками, чтобы вводить пользователей в заблуждение — например, заманивая обещаниями «легкой прибыли» или требуя депозита перед доступом к чьим-то средствам.
Кроме того, официальный TronScan получил множество отрицательных отзывов на Trustpilot — пользователи жалуются на проблемы с поддержкой, невозможность вывести средства, подозрительные блокировки и даже обвинения в скаме.
Однако Scamadviser указывает, что tronscan.org выглядит легитимным и безопасным — что ещё раз подтверждает, что .site — скорее всего, вредоносная копия.
Всегда проверяйте URL — используйте только официальные адреса (tronscan.org, .io и т.п.). Не вводите seed-фразы или приватные ключи на подозрительных сайтах. Не переводите средства с обещанием «высоких доходов» или «разморозки баланса» — это частая мошенническая схема. Используйте аппаратные кошельки (например, Ledger) для повышения безопасности.
Что можете сказать про эту компанию? cliffordchance.com
ОТВЕТ:
Это крупная компания, которая НЕ занимается возвратами. Её название используют мошенники.
С такой динамикой вас всё же обманут рано или поздно. Не бывает никаких возвратов от мошенников за редчайшими исключениями. Что именно непонятно в данном тезисе?
Вам необходимо прочитать данный текст:
