Публикацию отзыва вы можете сделать самостоятельно через данную форму.
В ВК рекламируют какой-то развод по трейдингу.
Кто, что, непонятно, как рекламодатель указано какое-то неизвестное физическое лицо:
Информация о рекламодателе Рекламодатель Протопопова Екатерина Борисовна ИНН 365100083990 Реквизиты Протопопова Екатерина Борисовна, ИНН 365100083990
В телеграмме есть каналы якобы помогающие с восстановлением водительского удостоверения, внесение новых сведений, удаление из базы лишенных. Работает или развод?
ОТВЕТ:
Это обман — и вдобавок незаконная услуга.
Удаление из базы лишённых / внесение сведений задним числом — это доступ к государственным реестрам/ИБД, которым легально обладают только уполномоченные органы. “Частник в телеграмме” не может законно “почистить базу”.
Даже если они показывают “скрин из базы” — это легко подделывается (фейковый интерфейс, фотошоп).
Типовой сценарий: берут “предоплату/гарантийный платёж”, потом просят ещё (“пошлина”, “согласование”, “доступ”, “ускорение”), в конце — исчезают или шантажируют вашими документами.
Чем это опасно для вас:
Красные флаги:
Что делать легально:
Юрий Хван, ранее засветившийся в лохотроне WTS (World Team Success), раскручивает пирамиду Avatars.
Обещают 1% в день «в CryptoBox – доступен только партнёрам программы PRO».
У него канал КРЕПОСТЬ ЛИДЕРСТВА: Волны, Сталь и Люди • Юрий Хван (@leader_khvanu).
Также раскручивают лохотрон Николай Фомин, Елена Апалькова, Иван Маринкин.
Другой канал: Avatars Материалы звезды.
Что за индивидуальный предприниматель Румянцев Алексей Николаевич, ИНН 470801075941, ID #314708297? «Инвестиции в готовый бизнес от 70% в год. Альтернатива сберегательному счёту». Ведёт реклама на сайт avexsa.ru. Там указано ООО «Пересвет», ОГРН: 1207800136830, +7 (800) 351, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 86.
ОТВЕТ:
Наличие слова «от» является гарантией доходности, что запрещено законом о рекламе (статья 28).
В любом бизнесе есть риски потери денег.
Поэтому надо быть крайне осторожными с подобными высокодоходными предложениями, обещающими высокий доход.
В чате пишут «Ребята, на бирже Blackbit сейчас проводятся технические работы, поэтому сеть BRC20 временно недоступна. В ближайшие дни её работу восстановят.» Что это за биржа такая?
ОТВЕТ:
Похоже, в чате речь про BlackBit / blackbit.exchange (крипто-сайт с простым терминалом “BTC/USDT” и т. п.)
Это не крупная известная биржа уровня Binance, OKX или Bybit. Про неё мало независимой информации, и она часто фигурирует в отзывах как сомнительная площадка. В том числе есть претензии по отсутствию лицензии/прозрачности.
BRC-20 — экспериментальный стандарт токенов в сети Bitcoin (Ordinals), и “временная недоступность сети” иногда бывает на сервисах. Но в реальности такая формулировка часто используется как удобная отговорка, когда:
люди пытаются вывести средства, а вывод “временно” закрыт;
поддержка тянет время “в ближайшие дни”.
Сам по себе BRC-20 действительно считается экспериментальным и рискованным.
Не докидывайте депозит “пока чинят сеть” и не платите “комиссии/разблокировки” в поддержку/менеджеру.
В целом это мусорная площадка, используемая в пирамиде Поток Кэш. Связываться не следует ни с пирамидой, ни с Blackbit.
Подробнее:
«Здравствуйте, кто знает эту компанию, много знакомых вкладывают деньги. Ждут большие девиденты, якобы скоро продажа приложения в Катар. Обращают внимание, что Gem Space есть в RuStore и это подтверждает правовую основу деятельности. Якобы скоро продажа приложения в Катар за огромные деньги…всем выплатят девиденты. Пока люди покупают лицензии.»
ОТВЕТ:
Это давний (минимум с 2019 года) сбор денег со слабоумных под разговоры о создании конкурента Telegram и WhatsApp, а теперь и под сказки про продажу в Катар. Давно уже нет никаких технических проблем создать мессенджер. Проблема в том, что надо 1) было делать это вовремя 2) быть Павлом Дуровым или Яном Кумом 3) собрать аудиторию.
Даже имеющий господдержку мессенджер Max не пользуется активностью пользователей.
Что касается дивидендов. Это доход на акции, а не доход за счёт продажи компании. Неграмотные «влошенцы» даже этого не понимают.
Подробности о лохотроне:
@arbitrage_capital
Группа мошенников из Украины.
Заманивают заработком без вложений, типа за 20% возврата им за связки.
На самом деле просят скрины или трансляцию видео вашего кошелька на бирже (типа учат как работать). Прокрутят тебе пару сделав, через фейковый обменник, ты обрадуешься, и введешь на кошелек большие деньги. И вот тут ты с ними прощаешься, так как через поддельные ссылки по которым тебя гоняют мошенникам предоставляется полный доступ к твоему кошельку.
Рулит там @Vladimir_Arbitrage
Помощники Артем, Андрей, и другие.
Недели две назад этот криптан устроил красивый рагпул на своем мем-токене. Сначала разогнал цену на Бинансе на 1400% на сказках про роадмап, а потом просто ударил по стакану и вышел в кэш.
96% монет было у инсайдеров, ликвидности мало, любая покупка отправляла цену в космос и хомяки на FOMO залетали, а об них тупо закрывались.
Давайте посчитаем чужие деньги, если они слили хотя бы 1% на пике (по $0.46), а это уже +-4 миллиона долларов минимум, может и больше, посчитать нереально
Вопрос только один: как это дерьмо вообще пустили на Бинанс? Ладно бы на дексах крутили, но тут топ-1 CEX биржа. Команда держит почти всю эмиссию, а их листят без вопросов. Никаких расследований, ничего. Просто дали пацану заработать пару лямов и побрить толпу.
А про этот канал у вас есть отзывы? @GoldenFoxClub, GoldenFox_admin.
ОТВЕТ:
Любые каналы с сигналами это заманивание на мутные площадки, в данном случае Roboforex, не имеющий лицензий в странах бывшего СССР.
Сигналы и роботы это откладывание убытка на потом. Подробности:
В видео про Тяньши Павла Комиссарова он засветился. Я был им же приглашен на собеседование. Неужели нельзя какое-то уголовное дело в его отношение завести, дабы он ответил за свой скам?
Разместил фальшивую вакансию, потом шлёт письмо:
Добрый вечер.
Меня зовут Виктор. Ищем человека на позицию ассистент руководителя
Что нужно делать:
Выгрузка рекламы по шаблону;
Общение с клиентом в соц. сетях по шаблону;
Помощь Руководителю в организационных вопросах;
Отчетность. Всему обучаем График: 5/2 (9-18); 2/2 (9-20);
Подработка(индивидуальный график)
Можно совмещать с работой/учебой ✅
По оплате: полная занятость 90т.р-130т.р(зависит от графика)!
премии. подработка 35 т.р
Собеседование можно пройти лично, наш офис на ст. метро Университет, проспект Вернадского 21 к3.
Здравствуйте! У вас какая-то информация по Inside Forex Signals, канал вроде давно работает. @inside_forex, @Insidefx_bot
ОТВЕТ:
Это затягивание на нелегальные площадки из чёрного списка ЦБ: NPBFX (nmofficialru.com), Roboforex (my.roboforex.com), AMarkets (profit-market.info), GraceFX (click.gracexfx.com) через ботов Inside_AI, Inside_AI Fury, Inside_AI Multi, Inside_AI Gold.
О коварности торговых роботов можно прочитать ниже:
Ко мне в телеграмм постучалась девушка с ником @Glavochka (Glavka). Она весьма подозрительна. Дата регистрации — декабрь 2025, в профиле фотки гламурной жизни. Изначально было ощущение, что пыталась познакомиться. Нашла меня в общем чате. Потом несколько раз сворачивала при общении в сторону инвестиций и того, что у неё успешная компания. Немного хвасталась своими успехами, но очень деликатно. Это сразу напрягло.
Потом созвонились, говорила, что у неё есть инструменты, которые помогут выгодно работать на рынке криптовалюты, а она хочет лишь 15 процентов с моей прибыли. Звучит мутно, я не повёлся. У меня нет доказательств, что она мошенник на 100 процентов. Но чат GPT и здравый смысл говорят о том, что вероятность, что она мошенник, очень большая. Не советую связываться и рисковать своими честно заработанными деньгами.
ОТВЕТ:
Вы правы. Эта схема обмана действует примерно так:
Вкладер, посмотри! Ещё один бесплатный курс! Рекламирует ИП Медведев Антон Вячеславович, ИНН 590503541230, ID #317377455. Сайт antoncrypto.ru.
Прости господи, «Безопасный старт» и «осознанные ученики»:
«Телеграм-канал Антона Медведева, крипто-наставника по безопасному старту для новичков и «осознанных учеников» о том, как освоить крипту по чёткому маршруту и не тонуть в инфошуме, сохраняя контроль над эмоциями и капиталом. Криптовалюта для новичков — спокойно и по шагам. Для тех, кто хочет наконец разобраться в крипте и получать стабильный доход. Подписаться и забрать мини-курс бесплатно».
Ведут в канале БАНКОВСКИЙ СЛУЖАЩИЙ CRYPTO, @bankmancrypt
Ещё пишет видео для канала БАНКОВСКИЙ СЛУЖАЙЩИЙ CRYPTO (youtube.com/@Bankmannfried), да, так и написано, СЛУЖАЙЩИЙ.
«Я — Антон Медведев, крипто-наставник по обдуманному старту для начинающих.
ОТВЕТ:
Фраза «специалист Банка России» звучит так, что человек будто работает в регуляторе, что, разумеется, неправда. Статуса «сертифицированный специалист Банка России» не существует. Возможно, речь о том, что у человека есть квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, но это далеко не «специалист Банка России».
В любом случае это, как и название канала, «БАНКОВСКИЙ СЛУЖАЩИЙ CRYPTO» может создать доверие, которого не заслуживают любые лица, вовлекающие других в криптовалютные операции. Что подразумевается под словами «банковский служащий»? В каком банке служит Антон Медведев? Ответы в телегам-канале не найдены.
Зато есть промокод на криптобиржу. Подобные каналы зарабатывают на вовлечении других в рискованные операции. Поэтому мы не рекомендуем с ними связываться.
Мы не считаем деятельность по втягиванию новичков в торговлю криптовалютой правильным делом. Эта деятельность содержит как минимум конфликт интересов. Рефовод в любом случае в плюсе, так как зарабатывает и на комиссии с площадки, и на обучении. Приглашаемый с большой долей вероятности останется в минусе.
Мы полагаем, что людям, которые до сих пор не освоили тему крипты, нечего делать в криптотрейдинге. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от вовлечения людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы». Для дополнительного изучения даём три ссылки:
Мы полагаем, что людям, которые до сих пор не освоили тему крипты, нечего делать в криптотрейдинге. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от вовлечения людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы». Для дополнительного изучения даём три ссылки:
Мошенники регулярно представляются Visa или MasterCard в схемах по обману на якобы возврате денег. Ниже пример.
Разберём конкретные признаки, по которым этот документ является поддельным (по содержанию и логике работы Visa), а не реальной формой для заполнения.
1) Visa не закрывает «брокерские счета» и не оформляет «возврат средств» таким заявлением
В документе написано: «прошу закрыть мой брокерский счёт…» и «возврат денежных средств в размере ___ евро». ЗАЯВЛЕНИЕ_О_ВОЗВРАТЕ_СРЕДСТВ_И_…
Проблема: Visa — это платёжная система (схема), а не брокер и не банк, и не ведёт счета клиентов (тем более «брокерские») и не «закрывает счёт» по заявлению физлица. Счета ведёт банк/эмитент карты или брокер/платёжный провайдер, а споры по операциям идут через банк (chargeback), а не напрямую в «департамент Visa».
2) Адресат «VISA Compliance & Security Department» выглядит как выдуманный для доверия
Шапка: «Кому: VISA Compliance & Security Department» — без:
3) Документ смешивает «Visa» и некую «компанию», которая будет завершать процедуру
Текст: «…сотрудничать с компанией в целях завершения процедуры…», «…внутренними правилами компании…». ЗАЯВЛЕНИЕ_О_ВОЗВРАТЕ_СРЕДСТВ_И_…
Если это якобы форма Visa, то почему речь о какой-то абстрактной «компании», у которой есть «внутренние правила»? Это типичный признак шаблона, который мошенники подкладывают под любую “организацию”, не называя её.
4) Нелепая связка с GDPR как «дымовая завеса»
В документе отдельным абзацем подчёркнуто согласие на обработку данных «в соответствии с законодательством ЕС (включая GDPR)». ЗАЯВЛЕНИЕ_О_ВОЗВРАТЕ_СРЕДСТВ_И_…
Согласие на обработку данных само по себе нормально, но тут это выглядит как попытка придать “официальность”, при этом:
5) Подмена терминов: «возврат средств» вместо нормальной процедуры спора/чарджбэка
У Visa/банков стандартные процессы называются иначе (спор операции, chargeback, dispute), и запускаются они через банк-эмитент. А здесь — «заявление о возврате средств и закрытии счёта», что больше похоже на “скрипт” для выманивания данных/подписей. ЗАЯВЛЕНИЕ_О_ВОЗВРАТЕ_СРЕДСТВ_И_…
6) Пустые поля под чувствительные данные — типичный сбор персональных данных
Документ просит:
7) Нет ни одного обязательного для реального бланка признака
В файле нет:
🔥 Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!
Новая говорилка у мошенников. Трейдер Елена, канал «От нуля к миллиону с Еленой».
Участник чата опознал её как Татьяну Стеля (Киев, vk.com/id287933102).
Легенда обычная: «Став успешным инвестором в криптовалюту, Елена решила использовать свой опыт не только для личного роста, но и для помощи другим. Вместе со своей командой она помогает людям получать дополнительный доход через грамотные инвестиции и участие в пампах монет».
Помимо фальшивых сайтов СМИ (forbes-brokers.ru, gazeta-new.ru, lentanew.ru, dzen-r.ru) и отзовиков (investors-1.ru, trading-review.ru) сделаны и фальшивые сайты банков (sberbankinfo.ru, alfabanks.ru, t-bankinfo.ru), где те рекомендуют присоединиться к Елене, «где каждый день инвесторы получают прибыль. Всё чётко: без сложностей, без задержек».
Легенда звучит как ахинея: «Елена — сертифицированный инвестор из реестра Минцифры, работающая в криптовалютной сфере с 2018 года. Сегодня она — одна из ключевых фигур компании ФИНАМ, чей цифровой проект, зарегистрированный на «Госуслугах», уже повлиял на финансовую грамотность сотен тысяч россиян».
Всё это не существующий в реальности бред:
Эти же слова использовались для описания других мошенниц.
Скриншоты и два видео для примера: https://t.me/vklader/9846.
Что за Максим Алекс @Maxim_SBC, Автор канала SPLIT BARS CAPITAL. Управляющий инвестиционными стратегиями. Продвигает криптовалютный портфель Conscryptus HODL20. «В инвестиционный портфель входят 20 крупнейших криптовалютных проектов по рыночной капитализации. Портфель стратегии Conscryptus HODL20 всегда состоит из топ-20 криптовалют. Таким образом, мы охватываем основные развивающиеся технологии, которые уже успели себя зарекомендовать».
Подпишитесь на канал Финсайд: https://t.me/finside.ОТВЕТ:
В канале видим реферальные ссылки на криптобиржи BingX и OKX и Amarkets из чёрного списка ЦБ и вовлечение в копитрейдинг (следование стратегии).
«Стратегия реализуется в сотрудничестве с одним из лучших и надежных форекс-брокеров на рынке — AMarkets, с помощью его сервиса копи-трейдинга. Необходимо открыть брокерский счет и подключить его к стратегии Blitz FX», — сказано на сайте splitbarscapital.ru ссылка ведёт на amarketstrading.biz.
На территории РФ данная структура не лицензирована и входит в чёрный список ЦБ.
Мы не считаем деятельность по втягиванию новичков в торговлю криптовалютой правильным делом. Эта деятельность содержит как минимум конфликт интересов. Рефовод в любом случае в плюсе, так как зарабатывает и на комиссии с площадки, и на обучении. Приглашаемый с большой долей вероятности останется в минусе.
Мы полагаем, что людям, которые до сих пор не освоили тему крипты, нечего делать в криптотрейдинге. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от вовлечения людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы». Для дополнительного изучения даём три ссылки:
Добрый день, хочу проверить трейдера, помогите пожалуйста, у него телеграм канал называется Анализатор, сам его аккаунт подписан Илья
ОТВЕТ:
Держитесь подальше от любых трейдеров в Telegram, особенно анонимных с каналами, называемыми по типу Анализатор и прочие.
Подробности:
В интернете рекламируют странный сайт aspire-center.net. Рекламодатель не указан.
На сайте написано, что есть Государственная лицензия №00374370 от 27 мая 2022 года у Aspire Academy (Общество с ограниченной ответственностью «Aspire»). Руководителем академии названа Масолова Елена Владимировна.
Однако в реальности лицензия с таким номером принадлежит Академии Eduson (Общество с ограниченной ответственностью «Эдюсон»).
Перед нами мошеннический сайт, цель которого — сбор телефонов для последующего обмана.
В числе менторов на сайте указаны Михаил Петров (Эксперт по торговым стратегиям), Сергей Мельник (Эксперт по риск-менеджменту), Игорь Литвин (Специалист по техническому анализу), Дмитрий Романов (Эксперт по криптотрейдингу), Александр Коваленко (Старший трейдер и главный методолог).
«Рекламируют канал «Павел Казанцев | О Крипте». Там «бесплатный курс по трейдингу, который научит вас стабильно торговать в плюс и больше никогда не сливать депозиты». Это правда или звездёж?».
ОТВЕТ:
«Научит вас стабильно торговать в плюс и больше никогда не сливать депозиты» — это недопустимое по законодательству обещание. Согласно закону о рекламе, реклама финансовой деятельности не должна содержать гарантии или обещания в будущем эффективности деятельности (доходности вложений), в том числе основанные на реальных показателях в прошлом.
Если человек базово не понимает, какого рода обещания являются корректными и законными на таким непредсказуемом рынке как крипта (или вводит в заблуждение, связываться с ним не следует.
Кроме того, не должна привлекать бесплатность курса, так как ведущий канала зарабатывает реферальные комиссии на приводе новичков на криптобиржи, в числе которых Bitget, ByBit, BingX, OKX, MEXC, KuCoin, Blofin, Toobit, WEEX, Bitunix.
Часть из этих площадок крайне сомнительна, о чём вы можете почитать ниже.
Мы не считаем деятельность по втягиванию новичков в торговлю криптовалютой правильным делом. Эта деятельность содержит как минимум конфликт интересов. Рефовод в любом случае в плюсе, так как зарабатывает и на комиссии с площадки, и на обучении. Приглашаемый с большой долей вероятности останется в минусе.
Мы полагаем, что людям, которые до сих пор не освоили тему крипты, нечего делать в криптотрейдинге. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от вовлечения людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы». Для дополнительного изучения даём три ссылки:
Некоторые русскоязычные блогеры распространяют реферальные ссылки на биржу PrimeXBT (primexbt.com). Насколько рискованно связываться с такими структурами?
PrimeXBT (primexbt.com) — мультиактивная торговая платформа/«криптоброкер» с деривативами (в т.ч. crypto futures / CFD, а также Forex, индексы, сырьё).
В официальных юридических материалах PrimeXBT указывает оператора PrimeXBT Trading Services Ltd (регистрация Сент-Люсия, Reg. No. 2024-00343, адрес в Castries). Практический смысл: это мусорная юрисдикция, связываться не следует.
Французский регулятор AMF размещал домен primexbt.com в своей “чёрной” категории (Forex), с датой публикации 6 июля 2021 года. Это важный сигнал: в ряде стран деятельность/продвижение таких сервисов могут считать несанкционированными.
Банк России 4 февраля 2022 года поместил Prime XBT (а также PrimeXBT Trading Services LLC, Underblockcrypto) в чёрный список.
PrimeXBT прямо перечисляет страны, где сервис недоступен (в т.ч. США, Япония, Канада, Иран, Северная Корея и др.). Риск для пользователя: если вы/ваш IP/ваши документы попадут под “restricted jurisdictions” или санкционные критерии — аккаунт могут ограничить и попросить доп.проверки.
PrimeXBT публично продвигает высокое кредитное плечо (в т.ч. до 1:1000 на части рынков/условий). Плечо 1:1000 означает: небольшое движение цены способно быстро привести к ликвидации/маржин-коллу. Для большинства людей это математически “ускоритель проигрыша”, даже если платформа честная. Это в чистом виде лудомания.
В Terms & Conditions указываются деривативы (Crypto Futures) и стандартные для таких платформ ограничения ответственности/право на проверки.
Практический смысл: в конфликте (подозрение AML, спор по сделке, технический сбой) у платформы обычно формально больше прав, чем у клиента.
PrimeXBT — это не “место хранить крипту”, а платформа для высокорисковой торговли деривативами с очень большим плечом и офшорной/вне Tier-1 регуляции юридической базой. Дополнительно настораживает наличие регуляторных предупреждений (например, в России и Франции) и жёсткие ограничения по юрисдикциям.
Не связывайтесь!
Публично упомянутые сотрудники PrimeXBT (в материалах самой платформы):
Pavlina Charalampous — Partners Events Manager
Alexey Sparivak — CPA Lead
Alex Khvoinitskii — Head of Crypto Growth
Iskandar Nsier — Global Partnership Manager (в других источниках фигурирует как Head of Business Development)
Sergio Gonzalez — Business Development Manager
В базе TheOrg как CEO указан Huw Davies, но пометка там Unverified.
Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу, продажа информации для активного трейдинга, закрытые клубы, випки или другие схемы.
Подробно о том, почему обычному человеку не следует заниматься активным трейдингом, пишем здесь. Также прочтите, как разводят на сигналах, марафонах и роботах.
Ниже неполный список телеграм-каналов, где людей агрессивно (или не очень) втягивают в активный трейдинг, в основном криптовалют, где риски ещё более высоки, чем на традиционных регулируемых рынках.
Станислав Рубин, @rubin_crypto. «Живу свободно и помогаю другим прийти к тому же. Прошли огонь и воду рынка за 5 лет. Индивидуальная поддержка для всех партнеров»
тимофей — наставник, @nastavnik_tima, @btc_mari
ФОРМУЛА ПОБЕДЫ | TRADING, @kubik_tr
MarketFlow, Михаил Борисов, @mbaova11
Крипта. Капитал. Решения @Oleg_Kapitalist @kapitalist_crypto
Рома Торгует | VIP, @romanpavl0v
Osipov Club, @NIK_OSIPOV_CLUB
Ruslan | Trading Syndicate, @Rusnovakkk
Андрей когда иксы, @dollarandrew
Izabel’ Trade | GG Invest, @izabel_keyn, @David_GG7
Скользкий туз @ManhattanIlya, Граф Илья Манхеттен
Pun Miller | PM Trade, @PunnMiller
Demin Trade, @DeminTrade_bot
TTTakeeer, @dmitryu_trader_bot
Pump It, @sergeipump_it
Toshi Crypto, @Doctorweb4
Toko Trade, @Islyam_T
Сделки Диллера, @david_dealer
Алексей Маркетмейкер, @Alex_ProfitMaker
Александр Шевченко | Crypto, @MNGR_Alexandr, @school_ged, Вадим Kpиптaнов [BIO], @poxfepwga
Дмитрий Никонов, @nikonovdmi
Лесенка Х5, @lesenkaX5fill
Фьючерсные сделки для своих, @futures_moneymakers
Kondratiev in trading, @mik_kondratiev
Dr. Evil, @DrEvilTrade
Математик. Трейдинг и инвестиции, @TradeMathmTC, @MathTradeBackup
Обязательно прочтите:
Поступают вопросы о сайте traveladvantage.com. Осторожно! Это один из сайтов платного туристического клуба Travel Advantage, который прямо связан с сетевым лохотроном MWR Life.
На чекауте прописано, что это регулярные списания, а отмена/возврат завязаны на условия: полный возврат в первые 14 дней после активации, но если успел что-то забронировать/купить через Travel Advantage в эти 14 дней — право на возврат теряется.
Осторожно, МЛМ!!! Это не просто “сервис бронирований” и клуб, а система с “амбассадорами/бизнес-возможностями” и персональными ссылками.
Если вы в РФ: Банк России внес MWR Life (и домен mwrlife.com) в предупредительный список с признаком «финансовой пирамиды» (дата внесения 01.09.2025). Это крайне сильный сигнал риска именно для “заработка/инвест-ожиданий”.
мы не рекомендуем связываться с любыми клубами, членство в которых распространяется по MLM.
ПОДРОБНЕЕ:
Что скажете про канал «Сергей Романов Инвестирует», @romanovsv, @sromanovsupport? За 2490 рублей в месяц он продаёт некую Стратегию и разыгрывает монеты SUI и TON.
ОТВЕТ:
Видим продажу инфопродуктов и заработок на приводе людей на криптобиржу Bybit.
Мы не считаем деятельность по втягиванию новичков в торговлю криптовалютой правильным делом. Эта деятельность содержит как минимум конфликт интересов. Рефовод в любом случае в плюсе, так как зарабатывает и на комиссии с площадки, и на обучении. Приглашаемый с большой долей вероятности останется в минусе.
Мы полагаем, что людям, которые до сих пор не освоили тему крипты, нечего делать в криптотрейдинге. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от вовлечения людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы». Для дополнительного изучения даём три ссылки:
Отдельного органа с названием «Европейская антимонопольная комиссия» в ЕС не существует. Но в обиходе так подразделение Европейской комиссии под названием Генеральный директорат по конкуренции (DG Competition / DG COMP) — именно он занимается тем, что в национальных системах обычно называют антимонопольным регулированием: расследует картели, злоупотребление доминирующим положением, контролирует крупные слияния и т.п.
В каждой стране ЕС есть свой национальный антимонопольный орган (например, во Франции — Autorité de la concurrence, в Германии — Bundeskartellamt). Эти органы и DG COMP работают вместе в рамках Европейской сети по конкуренции (ECN).
В контексте обещания возврата от мошенников «Европейская антимонопольная комиссия» — выдуманное название, которым мошенники прикрываются, чтобы выглядеть официально.
Антимонопольные органы не занимаются “возвратом денег от мошенников” и тем более не просят оплатить “комиссию/налог/страховку” для возврата.
ПОДРОБНЕЕ:
Попался на мошенников, якобы, собиоающих пулы на пресейлы новых токенов, много подписчиков, закрытый чат, куча инструкций, красивая инфографика, большая активность в чате с аккаунтов, которые вообще не вызывают подозрения, отчетность. В общем закинул я в их пул денег и начал ждать, время вышло, пришло сообщение, что мой депозит перенесён на другой пул, так как я не подтвердил свое участие в новом чате (???), когда я начал задавать вопросы о том, что есть ли ещё какие-то моменты, которые они забыли озвучить, меня тут же отовсюду удалили и забанили, переписку заскриншотил.
Бывают пирамиды, замаскированные под бизнес. Пример: Gem4me. Бывают пирамиды, для создания доверия обещающие невысокий процент. Пример: Life Is Good. Бывают пирамиды, вообще не гарантирующие доход. Пример: МММ. Обновлено 11.02.26.
Но, если проект обещает 1-2-3% и больше в день, это пирамида настолько очевидная, что дальше ехать некуда.
И те, кто её продвигает, либо мошенники, либо идиоты. Третьего варианта быть не может. Впрочем, в остальных видах пирамид тоже примерно так.
Примеры самых тупых пирамид из 2026 года:
Helix, Aivesta, Денис Гордеев
ПОТОК CASH, @potokcash, Cash Flow Fund, @CashFlowFund. Опасная пирамида.
UniLive СНГ, @unilive_network. Опасная пирамида.
arbcore.app
KRIPTOLOL | Заработок на инвестициях и криптовалюте, @airolejon, @olekitka. Зазывала в криптопирамиды CYRUSFINANCE, LOOM X, BRAVO Ecosystem, FIGHTON, KRYPTOREPORT, TETHER KING, PIZZA TOWER, KriptoTrade (kriptotrade.net)
GenX (GenXrobot), запущенный Данилом Юсуповым, ранее МММ-2024, База Мавроди, BazaMavrodi.com, Бот | BazaMavrodi.com, @MMM_invite_bot; МММ 2.0 | MavroGame, @BazaMavrodi. Подробности.
JP.GEMC GmbH, Gemcy, Ivan Marchuk, Wilhelm Gudelow, Vitalii Syromiatnikov, Vlad Nikitenko (gem.cy, jpgemc.ch, gemcy.pro, gemcy.live, wallet.gemcy.app, t.me/gemcy). Пирамида Романа Василенко.
Meituan Power Bank (meituan66.com)
Loom-X, Антон Потатуев, KRISTINA PRO (@Kristi87K, @your_moneyworks), youtube.com/@kristi_na_pro, E-Invest Crypto | Обзоры, Трейдинг, Новости (youtube.com/@EInvestBiz), @cryptoconsultantonline (loom-x.com)
Недавно подал на возврат заявку на этот сайт bestvybor.com.
Через пару дней позвонили и сказали,что нашли мои средства на американской бирже 0.16 втс. Для того,что бы их возвратить мне сказали надо зарегестрироваться на одной из бирж США,зарегестрироваться,пройти верификацию и открыв криптокошелек активировав на 300$, купив и положить на мой криптокошелек биткоины на 300$,пока средства мошенников заморожены и в течении короткого времени 0.16 биткоинов будут зачислены на мой криптокошелек.
Компания из Москвы,проверить их честность и их компанию нет возможности. Прошу вас посодействовать, если это возможно, время они сказали до вечера 6 февраля, иначи говорят мошенники выведят или обналичат свои средства.
У меня долги около 3000 манат и потери от мошенников около 7-8000$.
Есть возможность не попасть на обман. Может эти юристы этой компании просто прикрываются честными компаниями и присылают мне ссылку настоящей компании.
Я пенсионер и прошу помощи.
Заранее спасибо.
ОТВЕТ:
Это мошенники. Обманывают, что называются АО «Лучший Выбор» и действуют по адресу 125047, город Москва,
ул Гашека, д. 6, помещ. XIV ком. 63. Не бывает никаких возвратов почти никогда:
Включите в чёрный список ещё канал, который рекламирует бинарные опционы Покет Оптион.
Канал называется Артём Тарасов | Трейдинг Академия, @dima_xtrader, @artemtarasovtrade.
«Потратил 2 года и 50.000$ на обучение трейдингу, теперь обучаю бесплатно Вас. Обучайтесь и становитесь трейдерами вместе со мной», — сказано в канале.
Держитесь подальше!
ОТВЕТ:
Потому что Premium — это подписка на цифровой сервис, а для таких покупок Telegram зажат законами, правилами Apple / Google.
Telegram пишет, что Premium покупается через App Store, Google Play или @PremiumBot. Через бот дешевле, потому что нет комиссии Apple/Google.
Google прямо требует использовать Google Play Billing для цифровых товаров /подписок в приложениях, распространяемых через Google Play.
Apple для подписок/цифрового контента ориентирует разработчиков на In-App Purchase (StoreKit).
Если бы Telegram поставил “оплатить Premium TON или Stars” прямо внутри iOS/GP-версии, приложение легко может получить ограничения/отклонения.
Stars созданы как внутренняя валюта Telegram для цифровых товаров, их покупают через Apple/Google или PremiumBot. Если Premium продавать за Stars, для Apple/Google это будет выглядеть как продажа цифровой подписки через внутреннюю валюту, что обычно всё равно подпадает под требования их биллинга.
Подписка — это:
Криптоплатежи (TON) добавляют:
Telegram Premium формально оформлен как обычная подписка с рекуррентными платежами, и Telegram использует сторонние платежные процессоры (то есть классическая фиатная инфраструктура).
4) Почему тогда существует @PremiumBot? Потому что это способ продавать Premium в обход комиссий Apple/Google (поэтому дешевле), но всё равно за деньги (карта/процессинг).
Stars — это внутренняя “валюта” Telegram (не блокчейн-токен), а TON — криптовалюта блокчейна TON, в которую Telegram даёт выводить заработанные Stars.
Stars придуманы как единая валюта для цифровых товаров/услуг в ботах и mini-apps Telegram. Их покупают через App Store / Google Play / @PremiumBot. В API Telegram Stars проходят как платежи с currency="XTR". Stars сами по себе не являются токеном в сети TON — это внутренний баланс Telegram.
Владельцы каналов/ботов могут выводить заработанные Stars в Toncoin (TON) либо тратить Stars на рекламу в Telegram. Механика вывода проходит через Fragment (официальная площадка Telegram для связанных с TON операций): конвертация Stars в TON.
У вывода есть условия (по публичным материалам TON): минимум 1000 Stars и ожидание 21 день для новых Stars перед выводом.
В справке Wallet (wallet.tg) описано, что Stars можно перенести из баланса Telegram в TON Wallet (пакетами 100/250/500 Stars).
Почему Telegram вообще связал Stars именно с TON? Потому что TON — это “крипто-рельсы” вокруг Telegram: удобный кошелёк/инфра, плюс Fragment уже используется как официальная площадка для операций. TON Foundation прямо позиционирует Stars как механизм, который соединяет Telegram-платежи и TON-экосистему.
Telegram повесил метки scam в каналы, где заманивают на криптобиржу Weex.
В их числе SS | INTRADAY, Нестеров в рынке. С виду это обычные лохотроны с сигналами, марафонами и реферальными ссылками на криптобиржу. Обычно Telegram такое не трогает. Свобода предпринимательства, так сказать.
Жульё сразу начало перелив аудитории в новые каналы:
SS Serebrov Squad, @serebrov_ev, Serebrov Chat
Нестеров МАРАФОН! @nesterov_best
Роднит два канала то, что заманивают они людей на криптобиржу Weex, действительно крайне сомнительную. Есть жалобы, что люди не могут вывести оттуда деньги.
На других каналах, вовлекающих на Weex, метки scam пока нет: Kesaev Hodl (@kesaevv), HODL, Старший (@sniperusdt), DYOR (@citadel_spt), Vagr Team (@vgrtair, @vagracademyc), Марафон By Николай (@NickMarafon1), Джо (@unluckyjosh), Юрий | Трейдер от Бога (@mersedes1_1), Бобровский трейдит, @BobrovskiyTrade, @BoberTradeProfi), Триумф спекулянта (@speculant_g).
Работал кто с Алина Cтеклова или Марк Титов по крипте? Вот что предлагают:
Цена покупки за 1 ETH: 1 500 $
Цена продажи за 1 ETH: 3 300 $
Разница в цене: 1 800 $ с каждой монеты
На продажу выставлено 40 монет ETH.
Таким образом, прибыль с продажи составит:
1800 $ × 40 = 72 000 $
Участник сделки получает 2 % от суммы прибыли — это 1 440 $. -119 500 тысяч рублей
Для подтверждения участия требуется залоговая сумма от 40 000 в рублях , которая возвращается вместе с прибылью.
Чистая прибыль после проведения сделки составит 119 500 в рублях , доступных к выводу. Общая прибыль 159 500 тысяч в рублях на получение
ОТВЕТ:
ETH — ликвидная монета, которая стоит $2200. Ни купить её по $1500, ни продать за $3300 — невозможно. Это совсем грубый лохотрон, даже не думающий о правдоподобности.
Выдают себя за Алор (alorplus.cc).
Сторонник MLM: Fedor Petukhov, [04.02.2026 8:32]Раскрою Вам глаза.
Если Вы что-то хотите реализовывать по традиционной экономической модели, то Ваш продукт кто-то должен привезти в страну, в регион, в торговую точку. Кроме того, без рекламы он не найдёт себе потребителя. Всё это кратно удорожает конечную цену, т. к., логисты и рекламщики тоже хотят кушать.
В модели сетевого бизнеса компания эти затраты экономит, за счёт чего может оплачивать услуги рекомендателя и консультанта, по принципу «из уст в уста».
На счёт неликвида.
Попробуйте его продать даже не по «оверпрайсу», а по сниженной цене — обанкротитесь в первые же полгода!
Противник MLM Kirill Noni, [04.02.2026 9:11]Это факты.
Логистика нужна и сетевому неликвиду. Думаете, почему он так дорого стоит? Нужно всей цепочке хомяков заплатить свой процент
Объёмы товаров МЛМ смешные по сравнению с нормальными, поэтому вой насчёт логистики и рекламы как раз дилетантский. Процентное соотношение в конечной цене далеко не в пользу МЛМ
Плюс некоторые конторы сами не производят продукцию, а заказывают дешёвый товар под СТМ
Тема МЛМ отлично входит в тему чата, ибо на вкладере есть куча разборов как всей МЛМ в общем, так и контор в частности
Я понимаю, что пенсы (и девушки в декретах) идут туда из-за нехватки общения и движухи в жизни, и это печально. МЛМ — секта и лохотрон для продажи неликвида через обязательные закупы по оверпрайсу. Это любой человек, знакомый с математикой и начальной экономикой Вам скажет. А если копнуть глубже в экономику, то мы увидим, что реально востребованный товар сам себя отлично продает без кучи спамеров-распространителей и мишуры успешного успеха
Так что мой уровень знаний по МЛМ далеко не на уровне рядовых хомяков.
У вас есть обзоры есть на всех криптокоучей, которых я знаю. Но на Рами Зайцмана нет. Это означает, что он хороший? Курсы Привычка УмноЖать рекламирует индивидуальный предприниматель Зайцман Рами Владимирович, ИНН 110312605508, ID (learn.zaycman.ru).
ОТВЕТ:
Обзора не было, так как вопроса не поступало. Ваш вопрос есть, значит, и обзор теперь будет.
По части корректности обещаний и указания рисков это действительно лучше, чем почти все криптокурсы, где обещают обогащение и умалчивают о рисках. И на нём даже стоит знак «проверено GetCourse», хотя мы разбирали, что это далеко не знак качества. Среди «проверенных» нашлись сомнительные криптокурсы, которые вводят людей в заблуждение, рисуя огромные перспективы участия в крипторынке, но умалчивая о колоссальных рисках, свойственных этой сфере (санкционные, биржевые, рыночные, уголовные, мошеннические).
Однако в целом мы не считаем деятельность по втягиванию новичков в торговлю криптой правильным делом. Эта деятельность содержит как минимум конфликт интересов. Рефовод в любом случае в плюсе, так как зарабатывает и на комиссии с площадки, и на обучении. Приглашаемый с большой долей вероятности останется в минусе.
Мы полагаем, что людям, которые до сих пор не освоили тему крипты, нечего делать в криптотрейдинге. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от вовлечения людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы». Для дополнительного изучения даём две ссылки:
Если вам не побороть желание получить базовые знания по крипте, воспользуйтесь проверенными бесплатными курсами от организаций с хорошей репутацией.
Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу, продажа информации для активного трейдинга, закрытые клубы, випки или другие схемы.
Подробно о том, почему обычному человеку не следует заниматься активным трейдингом, пишем здесь. Также прочтите, как разводят на сигналах, марафонах и роботах.
Ниже неполный список телеграм-каналов, где людей агрессивно (или не очень) втягивают в активный трейдинг, в основном криптовалют, где риски ещё более высоки, чем на традиционных регулируемых рынках.
Адам | Марафон до 100к$, @ethio_adam
британский студент, @vitalikadminn
Илья Власов, @ilya_vIas, @TaddyPedy
HappyTrader, @happyroman, @maxhappyict
Роман Робертович, @Rrrrviprr_bot
Market Killer, @artem1991v
Ренессанс самурая, @samuray_new
Не азартные игры, @gen_zemtsov
Покаяние шортиста, @shortist_owner
LOFI | CRYPTO, @mKwaydQ
Roma | Last Chance, @poslednii_chance, @romantradee
триумф спекулянта, @speculant_g
Старший (@sniperusdt)
Бегущий по свечам, @markglavnyy
Сава торгует @savivoin, @L1r1q
Омега – SMC, @arturomega
Вавилон, @Magistr_tr
Макс | Крипто снайпер, @maxcrypto_adm, @snipervip0001_bot
Дневник трейдера, @denis_longist
Альтадор, @AlexeyAltador, Wyckoff team, @anton_manag
2trade — Kirill Sobolev, @twotradeowner
Крипто Новости, @Alexey_maker, Crypro News, @Alex_ProfitMaker
Нектарный рынок, @hivetrader
Роберт Туров, @Robert_crypto98
Счастливый трейдер ICT, @happyroman
SM Vision, @SMVisionAdm
Криптан, @cryptan_admin
Мошенники, которые постоянно делают новые телеграм канал по трейдингу и «одновременно выполняет образовательную функцию и предоставляет возможность для заработка на копитрейдинге (автоматическое дублирование сделок от более опытного трейдера, за что последний получает свой процент прибыли), сменили админов.
У новых каналов таких как Shibumi и Shinzen админами значатся @shinobi_help и @senpaj_help.
СХЕМА ОБМАНА И ОТЗЫВЫ ПОСТРАДАВШИХ:
Жулики показывают высокий результат на так называемых марафонах по трейдингу. Таким образом, они завоёвывают доверие, чтобы продавать платные услуги или получать комиссии за привод на площадки. Как они его достигают? Отложенные риски или что?
ОТВЕТ:
Да — чаще всего это именно “отложенный риск”, плюс куча трюков с демонстрацией результата. Высокую доходность на коротком отрезке легко показать, если (а) спрятать хвостовые риски и/или (б) подменить “результат” красивой витриной. Вот самые типичные схемы показа «результата».
1) Стратегии с “собиранием копеек перед паровозом” (негативная асимметрия)
Доходность выглядит ровной и красивой… пока не случится движение, которое сносит весь счёт.
Например, продажа волатильности / опционов (получение премии): много маленьких плюсов, но обязательно настанет день, который принесёт один большой минус.
Сетки (grid), “скальпинг без стопов”, “пересиживание” приводят к плавному росту, но рано или поздно наступит маржин-колл.
Почему в марафоне это идеально для мошенника: марафон короткий, шанс “не попасть” на катастрофу высок, график красивый.
2) Усреднение / мартингейл (удвоения после убытка)
Логика: “если цена пошла против — удвою; когда отскочит — закроюсь в плюс”.
Это почти гарантирует длинные серии побед и стабильность на экране. Но цена может не отскочить достаточно (или не отскочить вообще), и тогда позиция раздувается до критической.
Простой пример идеи (без цифр): 10–30 сделок подряд могут быть “успешными”, а одна сделка в плохом тренде забирает весь заработок и депозит.
3) Сверхплечо и “везение на коротком окне”
С плечом 20–100 можно сделать плюс 30% за день… и так же быстро потерять всё. На коротком промежутке везение легко выдать за “мастерство”.
4) Выборочная демонстрация (cherry-picking)
Не обязательно “рисовать” сделки — достаточно показывать не всю картину:
5) Несколько счетов: показывают только выживший
Открывают 5–20 аккаунтов/подходов (или разные сигналы для разных групп) — потом публично демонстрируют тот, где “повезло”. Это классическая ошибка выжившего: вы видите победителя, но не видите кладбище остальных.
6) “Демо” или условия, которые в реальности не повторить
7) Сигналы задним числом / задержка
Иногда “точки входа” публикуются так, что их можно подогнать под уже случившееся движение:
8) Манипуляции на мелких рынках (особенно в крипте/мелких акциях)
На неликвидных монетах/ мусорных акциях достаточно небольшой группы, чтобы сдвинуть цену и показать “прогноз сбылся”.
В данном обзоре прямого эфира Дениса (канал «Denis LeadER TV») анализируется новая пирамида Данила Юсупова и сайт RarePhones.ru.
Одной из центральных тем стрима стал разбор деятельности сайта RarePhones.ru, который позиционирует себя как магазин восстановленных раритетных телефонов. Несмотря на привлекательный ассортимент редких моделей Nokia и других брендов, реальные отзывы покупателей свидетельствуют о систематическом обмане.
Основные признаки мошенничества, выделенные в источниках:
Автор отмечает странное бездействие контролирующих органов (Роскомнадзора), так как сайт существует несколько лет, несмотря на обилие жалоб в полицию.
Денис подробно разбирает проект GenX (GenXrobot), запущенный Данилом Юсуповым, который ранее курировал пирамиду MMM 2.0. Новый проект позиционируется как «автоматизированная касса взаимопомощи».
Механика ловушки:
Автор делится личным опытом «контрольной закупки» в предыдущем проекте Юсупова, где он вложил 1000 рублей для проверки. После того как Денис начал задавать неудобные вопросы и проводить расследование, его забанили в чатах, а деньги (1000 руб.) вернули, чтобы он «уёбывал». Юсупов характеризуется в источниках как «паразит на финансовых пирамидах».
Значительная часть эфира посвящена разбору «черного пиара» против канала LeadER TV. В сети появились статьи, вероятно, сгенерированные нейросетями, в которых Дениса Ерохина обвиняют в работе на «тайное мировое правительство» и зарубежные структуры.
В этих публикациях утверждаются абсурдные вещи:
Автор высмеивает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств, ссылок и логики в подобных текстах, называя их «нейрошлёпом» и «заказухой». Параллельно обсуждается статья на NeoLurk, где автора канала называют «антиваксером» и «мракобесом» за его позицию по пандемии и разоблачение лженауки.
В условиях проблем с работой зарубежных сервисов и блокировок, Денис переносит часть активности в VR Chat. Он создал группу «Масоны», где планирует проводить виртуальные сходки с подписчиками.
Этот формат предлагается как альтернатива реальности для людей, разделенных большими расстояниями. В виртуальном пространстве участники могут использовать аватары, общаться голосом и обсуждать новые виды скама, с которыми они столкнулись. Автор подчеркивает, что для доступа к VR Chat из России сейчас требуются средства обхода блокировок, так как сервис часто работает нестабильно.
В источниках звучит острая критика в адрес Роскомнадзора. По мнению автора, ведомство тратит ресурсы на блокировку полезных инструментов (Discord, VPN, Telegram), вместо того чтобы бороться с реальными мошенническими магазинами и пирамидами, имеющими сотни пострадавших. Предлагается интегрировать базы данных запрещенных мошеннических ссылок напрямую в браузеры для предупреждения пользователей.
Также отмечается неудовлетворительная работа YouTube, который блокирует видео с разоблачениями казино за «рекламу», но при этом продолжает транслировать реальную скам-рекламу в пре-роллах.
Обзор источников показывает, что современный интернет-рынок переполнен «цифровым мусором»: от магазинов-пустышек типа RarePhones до автоматизированных пирамид GenX. Деятельность Дениса LeadER TV направлена на деконструкцию этих схем, что вызывает ответную реакцию в виде фейковых расследований и обвинений в шпионаже. Основной посыл автора остается неизменным: любое предложение легкого заработка в интернете с вероятностью 99% является обманом.
«Hamster Combat (тапание хомяка). Чем закончился проект?»
ОТВЕТ:
Многие миллионы людей тратили своё время на бессмысленные действия в игре, считая, что они заработают токены, которые будут стоить существенные деньги. Делали они это бесплатно, поэтому предъявить ничего не могут.
Изначально выданные суммы выглядели смешными в сравнении с потраченным временем, а затем токен только и делал, что приближался к 0.
Приложение же зарабатывало на этих пользователях. Прямых доказательств того, что разработчики официально интегрировали рекламу мошенников в интерфейс самой игры, нет. Однако существует несколько уровней «сомнительного» контента, который напрямую связан с экосистемой игры.
Ниже приведен разбор основных претензий и фактов:
Основной механизм заработка игровых монет в Hamster Kombat — выполнение заданий. Многие из них сводятся к:
В чем риск? Пользователи переходят по ссылкам на каналы, которые позже могут начать рекламировать крипто-казино, сомнительные схемы заработка («сигналы», «пампы») или фишинговые сайты. Сами разработчики Hamster Kombat юридически не несут ответственности за контент сторонних каналов, на которые они просят подписаться.
Разработчики агрессивно продвигали свой YouTube-канал, заставляя игроков смотреть видео для получения ежедневных наград.
Исследователи безопасности (например, из компании ESET) обнаружили вредоносные программы, маскирующихся под Hamster Kombat:
Критики и официальные лица (включая регуляторов в РФ и других странах СНГ) часто указывают на следующие признаки:
Игра создала огромную воронку трафика, в которую попадают неопытные пользователи и теряют деньги на сомнительных сервисах.
С другой стороны, это можно считать крупным проектом по обучению финансовой грамотности. Миллионы глупых людей, тративших жизнь на бессмысленные действия в приложении, возможно, усвоят смысл поговорки про бесплатный сыр. Возможно, игра в хомяка их чему-то научит.
Ключевые лица Hamster Combat
Эдуард Гуринович. Основатель
hamsterkombat.com.Наткнулся на рекламу «крупнейшего криптотрейдера Ваню Бондарева». Это как они определили что крупнейший, интересно. Почему, например, не Майкл Сейлор. Видимо, торгует меньше, чем Ваня Бондарев.
Потом, смотрю, он еще и криптосенсей, а не только крупнейший трейдер.
а ещё он основатель прибыльной торговой системы acrypto.trade.
ну, и как всегда в таких случаях не пользуется прибыльной системой только лишь сам, а предлагает другим. То есть он еще и благодетель!
Сколько ж их развелось-та! А еще он спикер, и там еще рядом с ним 9 гуру. Алексей Руденко, Кирилл Тузлаков, Денис Стукалин, Армен Геворкян, Артём Назаров, Павел Казанцев, Станислав Жилин, Игорь Андреев.
Это тоже сенсеи и крупнейшие трейдеры или кто?
ОТВЕТ:
Видим вовлечение других в криптотрейдинг — рискованную и сомнительную деятельность, местами напоминающую ставки в казино.
Мы не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от вовлечения людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы». Для дополнительного изучения даём две ссылки:
Добрый день! Новая пирамида ? ligalogi-conteiner.ru. Предлагают покупать контейнеры, вложения от 300 тысяч рублей.
ОТВЕТ:
Серьёзный бизнес так не привлекает деньги. Почти наверняка это мошенничество, и даже не пирамида, а просто сбор денег без последующего возврата даже первым.
На сайте указано ООО «ЛИГА ЛОГИСТИКС», ИНН 6154167138 с признаками пустышки.
Не связывайтесь!
«Блин, я со всеми знаком, и переписывался, потерял около 10 000$ , на этих мошенниках , и группы до сих пор у меня их в архиве, и там сигналы вижу, у некоторых три раза в день.
Ещё Айдар под вопросом, есть возможность проверить, сольёт депо* или нет? Кто богатый и готов откликнуться на проверку?
Я устал терять, у меня 40 групп и 60 разных трейдеров и все остальные, и как итог, лоховодят сливают депо на раз
Согласен с вами, уже пришёл к такому выводу, но всегда, там внутри, надежда на тех кто обещает золотые горы, я проверил и пошёл далее, а вдруг повезет и найдётся такой трейдер, что сможет вытянуть плюс а не слить.Надежда ещё теплится*
Практически всех перепробовал, из основных, даж у гослинга был, там куча трейдеров подключено, в его канале, Но, факт, все сливают,
Покет опшен, бинариум, и остальные типа, бинарки, так устроены, сливать ваше депо, скрипт пишут спецом такой».
Источник: https://t.me/vklader_chat/178665
ОТВЕТ:
Не связывайтесь с бинарными опционами, в том числе и с Айдаром Мухаметшиным.
Канал Tesla за крипту (@tesla_crypto1). «Можно ли купить Tesly инвестируя в криптовалюту? По рекламе: @diprar. Я решил провести эксперимент.
Каждый день я буду покупать разную криптовалюту на 10$. Что думаете про этот канал?»
ОТВЕТ:
Видим в канале реферальные ссылки на криптобиржи Bybi, Kucoin, Bingx, Jupiter (jup.ag), то есть человек явно лукавит в описании. Зарабатывает он вовлечением других в криптотрейдинг — рискованную и сомнительную деятельность, местами напоминающую ставки в казино.
Подобные рефоводы зарабатывают тем больше, чем больше торгуют привлечённые. В криптотрейдинге риски крайне высоки, и большинство теряет деньги.
Мы не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от вовлечения людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы». Для дополнительного изучения даём две ссылки:
Что скажете про предложение «20% скидки на комиссию» на BitMart: https://www.bitmart.com/invite/******/ru.
BitMart (bitmart.com) — централизованная криптобиржа. Ссылка с «20% скидкой на комиссию» (реферальная) снижает только торговые издержки, но не снижает ключевые риски хранения и вывода средств.
BitMart в публичных источниках связывают с офшорной юрисдикцией (Каймановы острова) и оператором bachi.tech; в целом структура выглядит так, что при споре у пользователя мало рычагов.
Пользовательское соглашение: широкий простор для блокировок
В правилах BitMart прямо говорится, что платформа не зарегистрирована в SEC и не оказывает “securities services” в США/для граждан США, а также обычно закрепляются права биржи на ограничения/отказы в обслуживании и проверки. Практический смысл: деньги принять могут быстро, а вот на выводе включить дополнительный KYC/AML-review и “поставить на паузу”.
История крупного взлома (декабрь 2021)
По данным расследований и профильных публикаций, в декабре 2021 года у BitMart украли около $196 млн (компрометация ключей горячих кошельков).
Биржа заявляла о компенсациях, но сама по себе величина инцидента — это маркер: горячие кошельки и внутренняя безопасность уже “проваливались” на очень крупную сумму.
“Proof of Reserves” — даже в лучшем случае не равно “доказательство платежеспособности”
Рынок PoR в принципе устроен так, что многие проверки показывают активы, но не доказывают обязательства (liabilities), а значит не гарантируют, что биржа не “дышит на ладан”.
Если у BitMart нет полноценного независимого аудита уровня “активы + обязательства”, PoR не спасает от сценария кассового разрыва.
Листинги и “зоопарк” токенов
У BitMart исторически много малоликвидных и ранних листингов разного рода мусора. Для трейдера это иногда плюс, но для пользователя — минус:
Операционные риски CEX
Классика централизованных бирж:
Будьте осторожны! Не храните активы в офшорных структурах.
По BitMart в публичном поле чаще всего всплывают следующие персон:
Sheldon Xia — основатель BitMart. В апреле 2025 BitMart объявила о переходе: Xia стал Group President.
Nenter (Nathan) Chow — Global CEO BitMart (назначение объявлено 23 апреля 2025).
Terence Lee — сооснователь; в публикации BitMart (Medium) назван BitMart co-founder; в ряде справочников фигурирует как CPO.
Chad Liang — EVP/VP по BD и листингам (в профиле LinkedIn: “EVP of BD & Listings / Head of BitMart Card”).
Victor Wei — в новостях партнёров BitMart и в релизах цитируется как Vice President of Institutional Clients.
Darin Chen — в публикации BitMart (Medium) упомянут как head of BitMart HK (гонконгское направление).
Прочитал в телеграм канале, что, оказывается, «криптоэксперт Дмитрий Ткачёв» не брезгует рекламой откровенного скама — канал Пингвин Протокол (Penguin Protocol).
Добавьте его пожалуйста в чёрный список.
У него два канала.
Дмитрий Ткачев | Эксперт криптовалют, @dimatkachevv, 14129 подписчиков, @diprar, @MaksRom_Crypto.
Дмитрий Ткачев | Фьючерсы, @tkachevtrade2, 14129 подписчиков
Проводит обучение crypto-school.by/predzapis. Криптошкола Дмитрия Ткачёва. На сайте реквизиты: Телефон: +375 (29) 77-37-610; E-mail: dima.tkachev.97@gmail.com, ИП Ткачёв Дмитрий Викторович
УНП 391628148. Адрес: Беларусь, Витебская обл., г. Поставы, ул. Советская, д. 90, кв.2. Свидетельство о государственной регистрации № 0593857 от 08.04.2019. выдано Поставским райисполкомом.
ОТВЕТ:
Спасибо за сигнал.
«Дмитрий Ткачев | Эксперт криптовалют» помещён в чёрный список лиц, вовлекающих людей в сомнительные операции, включая откровенный скам.
ОТВЕТ:
Прежде чем инвестировать через любой автоматизированный сервис (робот-советник), нужно убедиться в официальной регистрации и регулировании.
Легальные инвестиционные сервисы должны быть зарегистрированы и лицензированы финансовым регулятором в той стране, где они предлагают услуги (например, ЦБ в России, BaFin в Германии, FCA в Великобритании, SEC в США).
Отсутствие такой регистрации — серьёзный риск и один из главных признаков мошенничества.
По запросу «One.invest» конкретной официальной информации почти нет. Мы не нашли чётких данных от авторитетных регуляторов о том, что «One.invest» является лицензированным инвестиционным роботом или платформой.
Есть сайт OneInvest.app с описанием инвестиционной платформы/учета активов — но это выглядит больше как маркетинговая страница, а не официально регулируемый финансовый сервис. Реквизитов организации нет, ссылки на приложения в Google Play и AppStore не работают.
Удалось выяснить, что это программное обеспечение, предлагаемое фирмам работающим в России от cloudfactory (ООО «КЛАУДФЭКТОРИ», ИНН 1167746073857, 107564, г. Москва, Краснобогатырская улица, д. 6, стр. 2
info@cloudfactory.ru, Аккредитованная IT-компания, Аккредитация №6130 Минцифры РФ).
Это официальная организация с нормальной репутацией. Всё зависит от того, кто именно предлагает продукт OneInvest клиентам и обладает ли он необходимыми разрешениями.
Для возврата криптовалюты просят открыть кошелёк spaloan.com. Чтоб проследить средства и получить протокол безопасности, требуется перевести на кошелек 0,003 биткойна.
Далее просят сделать запрос по почте support@spaloan.com, чтобы прислали протокол безопасности. Далее просят отправить протокол безопасности Юристу (к примеру из Амстердама). Что дальше — не знаю.
Остановился ничего не стал отправлять, но 0,003 биткойна остались на кошельке и их невозможно вернуть!!! Печально, но могло быть намного хуже, получив протокол Protocol Nexorim Dampenex INTELCHAIN 5.0 вероятно это повысило мою уязвимость и произошла бы кража с криптокошелька.
ОТВЕТ:
Вам следует подать заявление в полицию. Возврат маловероятен, но заявление обезопасит вас от подозрений в соучастии, если украденные деньги окажутся замешанными в преступлении (отмывание денег, финансирование терроризма, помощь иностранной армии и прочее).
Подробнее:
«Мы используем проверенную стратегию на крипторынке: кроссчейн-свопы через децентрализованные мосты. Мы покупаем TON, конвертируем его в XRP с помощью DEX-моста и фиксируем прибыль в USDT. Децентрализованные мосты обеспечивают безопасный обмен между блокчейнами, прозрачность и стабильный заработок. Вы покупаете TON за USDT на бирже, переводите в свой кошелёк (Tonkeeper), отправляете TON на свой адрес XRP на той же бирже. Когда TON переходит в блокчейн XRP, происходит автоматическая децентрализованная конвертация, при которой фиксируется прибыль примерно 2%». Это реально?
ОТВЕТ:
Во-первых, фраза «отправляете TON на свой адрес XRP на той же бирже» — выглядит как техническая нестыковка. Адрес XRP — это адрес сети XRP Ledger, а TON — другая сеть. В нормальной инфраструктуре нельзя “отправить TON на XRP-адрес” так, чтобы оно “само конвертировалось” где-то по пути. Конвертация делается либо:
Во-вторых, «фиксируется прибыль примерно 2%» — это экономически подозрительно. В реальном кроссчейн-свопе у вас есть:
Эти величины плавающие. Значит, результат не может быть стабильным. Если бы где-то существовал повторяемый арбитраж плюс 2% на круге TON / XRP /USDT, его бы сразу забрали боты. Возможность исчезла бы стремительно.
В-третьих, сам стиль объяснения: много слов (“децентрализованные мосты”, “безопасный обмен”, “прозрачность”, “стабильный заработок”), но ноль конкретики:
Что это может быть на практике:
Третий вариант наиболее вероятен, так как прибыли вообще может не быть.
Поскольку сумма инвестиций невысока (как правило, от 500 до 10000 рублей или примерно такие же суммы в гривнах, тенге, сомах и прочих валютах), дурак решает рискнуть.
Но он не в курсе, что основной развод произойдёт дальше.
Мошенник сообщит о «выигрыше», но чтобы его забрать, надо заплатить ту или иную сумму. Поводы могут быть разные: налог, комиссия, верификация, оплата гаранту и так далее.
Вымогать деньги будут до момента, как жертва поймёт, что её обманули.
В самом приличном случае это заманивание по реферальным ссылкам на левые площадки.
Примеры таких сомнительных трейдерш:
Eva | Market Waves, @evatraderrr, Ева трейдер, @EvaProvetbot_bot, @evchikkki, @nikolsnova
Anna Trade, @AnnaTheTrade
Леонид Малолетов (Maloletoff | Crypto-Angel, @maloletoffcrypto). В чём развод?
ОТВЕТ:
Признаков мошенничества не видим, но надо иметь в виду, что канал занимается втягиванием людей в криптотрейдинг с извлечением от этого финансовой выгоды.
Подобные рефоводы зарабатывают тем больше, чем больше торгуют привлечённые. В криптотрейдинге риски крайне высоки, и большинство теряет деньги.
Мы не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от вовлечения людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы». Для дополнительного изучения даём две ссылки:
