Рубрика: Отзывы

Публикацию отзыва вы можете сделать самостоятельно через данную форму.

Самое популярное по теме:

Очистка активов в крипте. Уловка мошенников

На этапе получения моих возвратных денежных средств я был уведомлен о том что необходимо осуществить процедуру очистки активов чтобы монета выровнялась к стабильной стоимости, хотел бы узнать у Binance в каком статусе деньги находятся сейчас и можно ли получить их в более стабильной монете USDT. Подскажите это скам или реально?

ОТВЕТ:

Фразы вроде «процедура очистки активов», «чтобы монета выровнялась к стабильной стоимости» — это типичный словарь «юристов по возврату крипты» и псевдо-саппорта. Binance не просит «очищать активы», чтобы «выровнять» курс, и не требует дополнительных платежей/депозитов «для разблокировки» или «стабилизации». Это подводка к тому, чтобы вы отправили ещё денег (комиссия, налог, AML-проверка, gas fee, страховка и т. п.), после чего будут просить ещё.

Чтобы убедиться в этом, вы можете отправить в официальную поддержку Binance (только через приложение/сайт Binance):

«Здравствуйте. Я получил уведомление от третьих лиц о необходимости “процедуры очистки активов”, якобы для получения возвратных средств. Прошу подтвердить:

  • Есть ли на моём аккаунте Binance (email/ID: _) какие-либо удержанные/ожидающие к зачислению средства, связанные с “возвратом”.
  • Были ли созданы какие-либо заявки/тикеты на вывод/возврат и их текущий статус.
  • Требует ли Binance какие-либо дополнительные переводы/комиссии/депозиты для “очистки активов” или “стабилизации монеты”.
  • Возможно ли получение средств в USDT, если средства действительно находятся на Binance, и какие условия/комиссии применимы.
  • Если это сообщение/контакт не является официальным представителем Binance, прошу зафиксировать попытку мошенничества. Я не совершал переводов и не предоставлял сид-фразу/коды.»

Что делать прямо сейчас, чтобы не потерять деньги

Не платите ничего «для очистки/разморозки/AML/налога» и не устанавливайте AnyDesk/TeamViewer.

Не давайте seed-фразу, приватные ключи, коды 2FA, «коды подтверждения».

Если вы уже что-то отправляли: сохраните TXID, адреса, скриншоты переписки, реквизиты «юристов», домены/телеграм-ники.

Читайте также о крипте

Мошенник Глеб Медолап разводит с OKX

Здравствуйте .регистрация на окх .стали торопить подключиться к системе и начать торговать .я поняла ,что это мошенники,они настаивали ,чтоб я сделала то что они просили ,сначала разговаривали хорошо ,но потом пошли угрозы .Есть ли в списках Глеб Медолап,им представился .

Мошенники Kryntal / Arcanon

Большая сеть. Предлагают копитрейдинг. Нашёл отзывы на них — оказались накрученными, но это потом уже понял.
На сайте cryptorussia.ru/trejdery/rejting-trejderov
они возглавляют рейтинг «проверенных». При мне, на глазах — название с Kryntal — поменялись Arcanon. Действуют через группы в телеграме. с этими названиями.

2) Сообщаю о мошенниках \»Kharvox трейдер\. ТГ каналы:
BASIC бот @basilic_robot
ПУТЬ🥷 Автор: @Nekto_Nick
Ассистент @daime_helper

ОТВЕТ:

Спасибо за сигнал! Подробности:

Как вас обманут трейдеры Zento, Ledrix, Kymera, Mokyra, Ironveil, @shinobi_help, Kuroshi @senpaj_help. Читайте здесь отзывы жертв

Grinex ищет зазывал

Что скажете про такую рекламу?

Пассивный доход в крипте: биржа Grinex запустила реферальную программу. Ребята из Grinex выкатили программу лояльности с очень вкусными условиями. Это одна из немногих площадок, где можно безопасно покупать и продавать USDT за рубли.

Как это работает?
Регистрируетесь и проходите простой KYC.
Делитесь ссылкой из личного кабинета.
Получаете 30% бонусных рублей от комиссий ваших друзей.

А что другу? При регистрации он получает приветственный бонус — 1 000₽.

Реферальная программа Grinex — отличный вариант для тех, кто хочет сформировать пассивный доход.

ОТВЕТ:

Эта реклама рассчитана не на трейдеров, а на тех, кто хочет зарабатывать на вовлечении трейдеров, которые на активном трейдинге, как правило, теряют деньги.

Нам кажется, что, если кому-то надо, он сам разберётся, как ему это сделать. Не надо втягивать людей в опасную деятельность, а именно этим и занимаются рефоводы криптобирж, вводящие в заблуждение лёгким заработком и показывающие красивую жизнь. Именно таких сейчас много в Telegram и Youtube, и затягивают людей они на два десятка площадок, которые щедро оплачивают завлечение новичков, выплачивая процент от объёма их сделок, считай, от объёма потерь.

Мы полагаем, что людям, которые до сих пор не освоили тему крипты, нечего делать в криптотрейдинге. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от вовлечения людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы». Для дополнительного изучения даём три ссылки:

🔥 Трейдинг: самому учиться или вообще не лезть?
Как выбрать курсы по криптовалютам
🔥 Лудомания: 9 признаков

Читайте также о крипте

BtcTurk: лидирующая криптобиржа Турции

BtcTurk, что за компания, какие финансовые показатели?

ОТВЕТ:

BtcTurk — это первая и крупнейшая криптовалютная биржа в Турции, основанная в 2013 году. Она занимает ключевое место на турецком рынке и входит в число старейших площадок в мире.

  • Основатель: Керем Тибук (Kerem Tibuk).
  • Штаб-квартира: Стамбул, Турция.
  • Регулирование: Работает в соответствии с турецким законодательством. В 2024–2025 годах компания адаптировалась к новым правилам регулирования криптоактивов в Турции.
  • Экосистема: Помимо криптобиржи (BtcTurk | Kripto), компания развивает направление BtcTurk | Hisse (торговля традиционными акциями, включая ценные бумаги США через партнерство с DriveWealth).
  • Пользовательская база: Более 6 миллионов зарегистрированных пользователей.
  • Объем торгов: Исторически биржа обрабатывала транзакции на суммы свыше $100 млрд в год (например, около $116 млрд в 2021 году). Текущие показатели варьируются в зависимости от рыночной конъюнктуры, но она остается лидером по паре BTC/TRY.
  • Оценка компании: В 2022 году велись переговоры о покупке BtcTurk глобальным гигантом Coinbase за сумму около $3,2 млрд, однако сделка не состоялась.

Последние важные события (2025–2026)

  • Инцидент с безопасностью (август 2025): Платформа столкнулась с несанкционированным выводом средств на сумму около $48 млн из горячих кошельков. Это временно повлияло на доверие инвесторов и рейтинги дефолтного риска, однако компания заявила о стабильности своих резервов.
  • Проверка активов: BtcTurk регулярно проходит аудит компании KPMG, которая подтверждает наличие криптовалютных резервов пользователей на блокчейне.
  • Выход на фондовый рынок. В октябре 2025 года компания запустила сервис торговли акциями США, что превратило её из узкопрофильной криптобиржи в финтех-платформу.

Информационная безопасность — самое слабое место компании. За последние полтора года BtcTurk трижды становилась целью успешных хакерских атак:

  • Июнь 2024: Кража около $55 млн из горячих кошельков.
  • Август 2025: Еще один взлом на сумму $48 млн.
  • Январь 2026: Очередной инцидент с потерей активов на $48 млн.

Хакерам удаётся раз за разом компрометировать приватные ключи горячих кошельков биржи. Хотя компания утверждает, что основная часть средств хранится в «холодных» (офлайн) хранилищах, участившиеся взломы ставят под вопрос общую надёжность системы безопасности.

BtcTurk жестко следует турецкому законодательству, которое в 2025–2026 годах стало значительно строже.

Пользователи часто жалуются на внезапную блокировку аккаунтов для «дополнительной верификации» (KYC/AML).

Были случаи, когда из-за новых требований регулятора (CMB) биржа заставляла пользователей закрывать позиции по криптоактивам и выводить средства только в турецких лирах на счета в местных банках.

Во время взломов или периодов высокой волатильности биржа часто приостанавливает ввод и вывод криптовалют на неопределенный срок, что лишает вас возможности оперативно распоряжаться своими активами.

После серии взломов эксперты (например, агентство Agio Ratings) отметили рост вероятности дефолта биржи. Если пользователи начнут массово выводить средства, площадка может столкнуться с нехваткой ликвидности.

Читайте также о крипте

Как обманет Зинаида, Тайны архетипа

Сейчас у неё новое имя — Зинаида, Тайны архетипа, @zinaida_guide и фото пожилой женщины. Ребята, не ведитесь! Все сплошной обман, сразу же начинает предлагать вам курсы за деньги в тг. , присылает ссылку на оплату soul-guru.ru @zinaida_guide

Вот так начинает свою мошенническую схему Вера Романова, она же Адель, она же Ксения, она же Зинаида и пр.

Копирую ее текст:

Смотрите, для наиболее эффективного решения выявленных в диагностике вопросов я подготовила для Вас три индивидуально подобранные практики. Вы можете пройти их отдельно или объединить в единый комплекс для максимального результата.

  1. Наполнение энергией.
    Восстанавливает силы, улучшает самочувствие и внешний вид, возвращает ощущение радости жизни и внутреннего подъёма.

Стоимость составит 35$, в рублях 2950, в гривнах 1470, в тенге 19000.

  1. Настройка любовного канала.
    Открывает сердце для любви, убирает блоки, наполняет гармонией. Помогает привлечь нужного человека или улучшить уже существующие отношения. Включает манифестацию для закрепления результата.

Стоимость составит 34$, в рублях 2800, в гривнах 1400, в тенге 18100.

  1. Комплексная работа.
    Она включает всю вышеописанную работу, а также открытие денежного потока.
    В ближайший год и дольше у Вас начнут открываться разные источники финансов: возвраты долгов, повышение и новые выгодные предложения на работе, ценные подарки, пассивный доход. Деньги будут буквально притягиваться к Вам со всех сторон и создавать ощущение стабильности и изобилия.

Стоимость составит 65$, в рублях 5450, в гривнах 2690, в тенге 35000.

В дополнение к комплексной работе я ставлю защиту на 3 канала – здоровье, любовь и финансы, которая сохранит результат и защитит от внешнего вмешательства на год.

С чего начнём работу? Какой из курсов Вам ближе по ощущениям?

ПОДРОБНЕЕ:

Как вас обманет Наставник жизни Вера, а также Адель, Эмма и Алиса
Чёрный список сервисов знакомств

Мошенники заманивают на harvestgroup24.com

Попалась реклама заработка с помощью некой команды этого человека в телеграмме — @frolov_invest01 Владимир Фролов.

Они предлагают зарегаться на платформе — harvestgroup24.com с минимальным депозатом 100$.

Позвонили, рассказали что при согласии их специалист позвонит и будет связываться каждую неделю и советовать исходя из их анализа что можно купить и так далее.

ОТВЕТ:

Это типичная схема обмана «псевдоброкера/псевдоинвест-консультанта» с заманиванием на собственную платформу под минимальный депозит и дальнейшим «сопровождением по телефону».

harvestgroup24.com: домен зарегистрирован 15 октября 2025, сайт «очень молодой». Для «прайм-брокера» и «самой безопасной платформы» это невозможно.

Заявляют, что «регулируются MAS», но лицензия — про другое
На сайте написано, что он «owned and operated by HARVEST ADVISORS INVESTMENT MANAGEMENT PTE. LTD.» и что это «Capital Markets Services Licensee regulated by MAS».

В официальном справочнике MAS эта компания действительно есть, но вид лицензии/активность указаны как “Fund Management” (управление фондами).
А на сайте вам продают маржинальную торговлю FX/CFD с плечом до 1:500, «покупку акций/крипты» и т. п. То есть просто упомянули чужую лицензию.

Это очень похоже на подмену понятий: реальная лицензия «на управление» не равно праву быть розничным брокером или дидеров, и принимать депозиты под «сигналы».

Формат «созваниваемся каждую неделю, скажем что купить» — классика: сначала небольшой депозит, затем уговоры увеличить сумму, потом сложности с выводом («верификация», «налог», «страховка», «комиссия за вывод», «нужно добить оборот»).

В вашей иллюстрации видно, как мошенник (Владимир Фролов, +48 792 079 054) присылает отзывы с сайтов. Это нечестные сайты или сайты, принадлежащие самим мошенникам. Среди них forexcrypt.com, byforex.net, forex-brokers-top.com, tvoyforex.com, finance-investment.net, forexkata.com.

🔥 Трейдинг: самому учиться или вообще не лезть?

Чёрный список зазывал в крипту (февраль 2026)

Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу, продажа информации для активного трейдинга, закрытые клубы, випки или другие схемы.

Подробно о том, почему обычному человеку не следует заниматься активным трейдингом, пишем здесь. Также прочтите, как разводят на сигналах, марафонах и роботах.

Ниже неполный список телеграм-каналов, где людей агрессивно (или не очень) втягивают в активный трейдинг, в основном криптовалют, где риски ещё более высоки, чем на традиционных регулируемых рынках.

Крипто Кодекс Алексей Журавлёв, @alekseyjjjj

Дмитрий Хорошо при крипту, @valcapital

Владислав Жуков, Просто о крипте| Влад Жуков, @vladislav_zhuk0v @vladprodengi

Стратегия Фадеева, @sergey_fadev, @L1r1q

Scalping Blog A., Аделька, @adelka_trade

Scalping Для своих, @miroslav_1989

SCALPER, @egorscalper

Из Грязи В Князи, @YanCryptoG

LOFI | CRYPTO, @mKwaydQ

Аpбитpаж Кpиптoвалют | P2P, @maksneak

Подробности:

🔥 Лудомания: 9 признаков
🔥 Трейдинг: самому учиться или вообще не лезть?
Чёрный список крипто мошенников из Telegram (осень 2025)
Чёрный список каналов по трейдингу (январь 2026)

Проптрейдинг как заработок на лудоманах

Есть предположение, что проптрейдинговые проекты больше зарабатывают на платах за доступ, чем на доли от прибыли игроков. Тезис верный?

ОТВЕТ:

Тезис в целом подтверждается для «ритейл-пропов» (модели с челленджами/подпиской), но с оговоркой: у большинства таких компаний нет публичной отчётности, поэтому «в среднем по отрасли» можно проверять только по косвенным данным и отдельным кейсам.

Что можно проверить по открытым источникам:

  1. В деньгах, которые видны, доминируют входные/оценочные платежи.
    В жалобе CFTC по делу Traders Global (My Forex Funds) прямо указано, что более 135 000 клиентов заплатили компании более $310 млн в виде комиссий fees за период (то есть за доступ/программы/оценки). Это не доказывает, что любая проп-фирма зарабатывает так же, но показывает: у крупных игроков такого типа «fees» — огромный и измеримый источник.
  2. Математика воронки делает комиссии структурно важнее профит-сплита.
    Topstep публикует свою статистику: за 2025 год 16,8% соискателей (Trading Combines) дошли до фондирования Funded Level, а из Funded Level 33,3% получили payout. Это означает, что выплаты получили всего лишь 5,6% от стартовавших Combine’ов (0,168 × 0,333).
    За 2024 год (по журналистскому пересказу) приводятся ещё более низкие доли: 12,4% стали funded, и 28,3% из funded получили payout (то есть около 3,5% от всех стартов дошли до выплаты).
    При таких конверсиях основная масса пользователей платит, но не доходит до разделения дохода от трейдинга, поэтому «плата за доступ/оценку» становится предсказуемой базой выручки, а доля от прибыли — добавкой от небольшой группы успешных.
  3. Индустрия сама описывает модель как fee-driven (хотя источник может быть заинтересованным).
    Например, Spotware (вендор платформы) в обзорном материале утверждает, что у «retail prop firms» свыше 90% выручки — от challenge fees. Это стоит воспринимать как тезис, а не как аудированную истину, но он совпадает с “воронкой” и кейсами вроде My Forex Funds.

Для «челлендж-пропов» предположение, что они больше зарабатывают на платах за доступ/оценку (и повторных оплатах/ресетах/подписках), чем на доле от прибыли трейдеров, выглядит верным.

Подробнее:

Upscale: можно ли доверять
🔥 Трейдинг: самому учиться или вообще не лезть?

Олег в Профите, Геша Киевский, ваксик флипает и прочий шлак

В канале, где заманивают во всякие криптофантики, проводят розыгрыши для слабоумных. Чтобы поучаствовать в розыгрыше, надо подписаться на херову тучу мутнейших каналов.

Например, вот таких:

CryptoKor — трейдинг (https://t.me/cryptokor_trading)
Trading_BiZones (https://t.me/+NgYaXLV5Jl84NDQy)
ROMANETS (https://t.me/+vSJGWdhi5hBlMWJi)
Олег в Профите (https://t.me/+lVz_1HbTBWVhNTVi)
Toxariks Core (https://t.me/+SNo3kUvd8yJkNWIy)
Геша Киевский (https://t.me/+BGl5UclP7l9jYzMy)
Strado67 (https://t.me/+LXyhzXCophs1MmIy)
mirnow | ace (https://t.me/acecrypto0)
ABC TRADING (https://t.me/abctrade777)
Digital Gold (https://t.me/Digita_Gold)
Sergei Korniienko (https://t.me/+f_UrvV2HVGYyNDYy)
ваксик флипает (http://t.me/waxscamru)
MR. ROBOT // CRYPTO (https://t.me/+09umR1VtYQZjZjBi)

Ещё муть из другого поста:

SCROOGE CRYPTO (https://t.me/+MFFAh5AyioRjMjYy)
Trading_BiZones (https://t.me/+d_o0o2I3YndhNTcy)
CompasS Trade (https://t.me/+PswZRkPBN400NThi)
Skally (https://t.me/normaldaki02)
Do and earn (https://t.me/vibe_in_crypto)
Toxariks Core (https://t.me/+PvikVD4fE-kyMjhi)
Altcoin Hunter (https://t.me/+ye05YKoJTx42YTg0)
CryptoRadar (https://t.me/cryptoradar_bots)
LIFE CRYPTO (https://t.me/+TpyGbFSrxE01NTNi)
CRYPTO CLAN (https://t.me/+fPwX1dKzefIyYjMy)
Марк 50X|Трейдинг (https://t.me/+Ko4D2R-RghxlMjYy)
PANYCH (https://t.me/+QhaGT1PDJf40OGIy)
GoldMAN Trading (https://t.me/+-TULWXRjjEFkNWIy)
Crypto Vibes (https://t.me/CryptoVibesHu)
TRADER’S LIFE (https://t.me/+WqghcE9R2JU5Nzdi)
CRYPTO ICE (https://t.me/+w9_3SjP-rtQwZGUy)
Digital Gold (https://t.me/Digita_Gold)

а в третьем посте такой набор шлака:

Prosto Exchange (https://t.me/prostoexbot?start=go)
Profi Media (https://t.me/ProfiMediaProductions)
BUFFALO TEAM (https://t.me/+qvZW_lKuEI4zY2Y6)
Путь не кончается (https://t.me/tradewayololo)
Алкотрейдинг (https://t.me/+G4YufPNrcsY0NTdi)
GOOSE ON CHAIN (https://t.me/+GEThgqmGWa1lNGNi)
ProfitLab|Crypto (https://t.me/+zcLwAiJHh9czZjky)
PNL цвета огурцов (https://t.me/Pickle_pnl)
KLIM TRADER (https://t.me/+VxzrHGwNbGAwNzQy)
I’m Broke (https://t.me/Paul_Vlog)
Tomulovich (https://t.me/Tomylovic)
FRANKLIN CRYPTO (https://t.me/+95AiH4djbJxjZWQy)
RWG CRYPTO (https://t.me/+0vPOIcBE-vwwNmEy)
ПРО ДЕНЬГИ (https://t.me/Aleksandr_money)
CRYPTO ICE (https://t.me/+w9_3SjP-rtQwZGUy)
Digital Gold (https://t.me/+bdOUDvLRRCVmYmUy)

🔥 Трейдинг: самому учиться или вообще не лезть?

Чёрный список криптообменников

Обман людей, желающих приобщиться к новому для них миру криптовалют, в самом разгаре. Один из способов — фальшивые криптообменники. Чёрный список обменников обновлён 18.02.26.

Например, мошенники сообщают жертве схему арбитража (P2P), с помощью которой, человек сможет якобы заработать: купить в одном месте, продать в другом. Первый обменник является настоящим, а второй — мошеннический. В нём жертва просто переводит криптовалюту преступнику.

Делать новые фальшивые обменники мошенники могут в любом количестве, поэтому будьте крайне осторожны!

@BitCash24_bot @Testmozikbot @BitCash_Manager

Как ещё обманут на крипте

Чёрный список юристов по возврату [зима 2026]

Людей, потерявших деньги у мошенников, всегда пытаются вторично обмануть, пообещав возврат без предоплаты. Ниже вы найдёте неполный список мошенников и отзывы на лжеюристов. Список обновлён 18.02.26.

Такие мошенники обещают возврат без предоплаты, а уловки используют самые разные, чтобы только выманить новые суммы. Тут и налоги, и страховки, и комиссии, и платежи за верификацию и т.п.

Мошенники, как правило, используют имена и названия настоящих юристов. Они сообщают, что деньги найдены, но, чтобы получить их, необходимо произвести те или иные платежи.

На данной странице вы найдёте часть доменов, которые принадлежат фальшивым юристам по возврату и отзывы. Вот они:

ВозвратPRO | Честный возврат, @vozvratpro @vozvrat_pro

ООО Конверг, MIGA

Олег Колесников, Дивидум law

Leader’s CourseLaw, contact@leaders-course.ru, +3 (706) 031-19-04, Levels 6 and 7, Central Park Towers (Offices Tower), DIFC, PO Box 9275, Dubai, UAE, Gedimino pr. 44A, LT-01110 Vilnius, Литва, 2 Weizmann St., Tel Aviv, Israel, Telegram @Zlypkor, WhatsApp; Кудинова Алина Сергеевна, Наумов Александр Владимирович, Ходорковский Ян Викторович, Либерман Тимур Александрович, Самусенко Кристина Михайловна (trastenlaw.com)

OLAF (Anto-Fraud Office), Центр жалоб на мошенничество в интернете)

ЮГ «Авелекс», Иван Агапов

Дорофеева Ксения Алексеевна, dorofeeva-ksenia.com, @lawkseniya01

Обязательно прочитайте данную памятку:

🔥 Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Заманивают в лохотрон Академия НИФТ

Что за секта ? И как самое интересное они добавляют в группу людей, случайно обнаружил среди своих чатов

Мошенники представляются Albion Capital Group

Здравствуйте скажите у вас есть информация об Albion Capital Group LLP мошенники или нет?

Albion Capital Group LLP — реальная лондонская венчурная компания, но её имя часто «одалживают» аферисты, потому что оно звучит солидно и гуглится. Но она работает только с крупными инвесторами.

Ниже — типовые схемы, под которые могут маскироваться мошенники, используя подобный бренд (включая «Albion Capital Group LLP», «Albion Capital», «Albion Investments» и т. п.).

1) «Инвестиционный кабинет» и псевдоброкер

Вам предлагают «войти в венчур», «доступ к pre-IPO», «закрытые раунды», «портфель стартапов», обещают высокую доходность и «личного менеджера».

  • Сначала просят небольшой депозит.
  • Затем показывают «рост» в личном кабинете (цифры рисуют).
  • Потом начинается выманивание денег: «нужно увеличить лимит», «подтвердить статус квалифицированного», «внести обеспечительный платёж».
  • Финал: деньги не выводятся, аккаунт «блокируют», «служба безопасности» требует ещё платежи.

2) «Компенсация / возврат средств / нашли ваши потерянные деньги»

Жертве прежних мошенников звонят с радостной новостью: «мы нашли ваши средства на зарубежной площадке», «ваше дело в работе», «суд вынес решение», «есть компенсационный фонд».

Дальше всегда одно и то же:

  • оплатить «пошлину», «комиссию за вывод», «верификацию», «нотариуса», «налог», «страховой депозит»;
  • иногда просят установить AnyDesk/TeamViewer «для помощи» и вычищают счета.

3) «Лжерегулятор / финансовый омбудсмен / compliance»

Пишут письма на псевдоофициальном бланке: «Вы нарушили AML/KYC», «нужна проверка происхождения средств», «вам назначен комплаенс-офицер». Цель — заставить:

  • отправить фото паспорта/селфи/видео, чтобы потом оформлять займы;
  • заплатить «штраф» или «депозит»;
  • дать доступ к устройству/банку.

4) «Подбор венчурной сделки» для основателей и бизнесов

Предпринимателю обещают инвестиции в проект.

  • После пары созвонов говорят: «одобрено», но нужно оплатить «due diligence», «legal fee», «escrow», «регистрационный взнос», «подготовку pitch deck» у «наших партнёров».
  • Иногда присылают «Term Sheet» (красивая бумага без юр. смысла) и тянут деньги за «сопровождение».
    Реальный венчур обычно не начинает отношения с требования предоплаты «за рассмотрение».

5) «Стажировка/работа в инвесткомпании»

Публикуют вакансию: аналитик, ассистент, «удалёнка», высокая ставка.
Сценарии:

  • просят оплатить «обучение», «сертификацию», «проверку службы безопасности»;
  • или используют вас как «денежного курьера»: «примите перевод/крипту и отправьте дальше» (втягивание в отмывание).

6) «Крипто-обёртка» вокруг известного названия

Продвигают токен/пул/«инвестплатформу», уверяя: «партнёрство с Albion», «фонд зашёл в раунд», «есть письмо».
Фейк подтверждения обычно:

  • скриншоты «презентаций»;
  • поддельные письма с доменов-двойников;
  • «новость» на сомнительном сайте.

7) «Фишинг под бренд»: письма, домены, соцсети-клоны

Самая массовая техника.

  • Домен похож на настоящий: лишняя буква, дефис, другая зона (.net вместо .com/.co.uk), подмена символов.
  • Почта «сотрудника» с похожего домена.
  • В соцсетях — клон страницы, купленные подписчики, комментарии-боты.
    Цель — либо выманить деньги, либо собрать документы/доступы.

Drazze: почему это лохотрон и пирамида

По одному только описанию канала уже видны очень сильные признаки пирамидальности.

  1. Проект сам маркирует себя как MLM
    В описании Telegram-канала прямо указано: «Igaming × Token × MLM».
    MLM сам по себе не всегда «лохотрон», но в крипте связка «токен + партнёрка + многоуровневые выплаты» — классическая оболочка для пирамид.
  2. Обещания сверхдоходности на стейкинге
    На сайте drztoken.com обещаются 15–22% в месяц от стейкинга собственного фантика DRZ. Это однозначный признак пирамиды. Все токены, по которым обещалось подобное ранее, падали в цене почти до нуля. Такие проценты — типичный маркер схем, где выплаты держатся на притоке новых денег/росте токена, а не на проверяемом бизнес-доходе.
  3. Акцент на «partner programs / leadership rewards system»
    В описании токена на Dexscreener прямо говорится про «partner programs» и «structured leadership rewards system» (то есть вознаграждения за структуру).
    Это усиливает пирамидальную составляющую: мотивация не продуктом, а построением сети.

В интернете есть информация, что лохотрон Drazze (DRZ, @Drazze_Official) продвигают Александр Плотников, Григорий Ткачёв (Гриша Шамп, @inostranecz, @inostraneczz), Виталий Корякин, Андрей Владимиров, Виталий Теплоухов, Владислав Чернухин, ProgTime @moncRZT.

Читайте также о крипте

Берегитесь! Георгий Моисеев, ПК «Наш Дом»

Защитник пирамиды «Лайф из Гуд» он же бывший рефовод, который остался на свободе, Георгий Моисеев дал кринжовое интервью блогеру из Казани, сообщает канал Алистаров | Расследования.

«HERMES — это не пирамида, а реально существующая компания. Следствие ошибается…» — обманывает он.

Андрей Алистаров:

Моисеев провел презентацию уже своего личного кооператива «Наш Дом» в Казани 17-18 января и рассказал о том, как заманчиво приобрести жильё в его кооперативе. Причем схема ПК «Наш Дом», созданного 11.11.25, один в один совпадает с условиями работы незаконного кооператива «Бест Вей», учредитель которого Роман Василенко обвиняется в мошенничестве и с 2021 года скрывается на южном Кипре. в Уголовное дело рассматривается в Приморском суде Санкт-Петербурга.

Адрес регистрации ПК «Наш Дом»: Марий-Эл, г.Волжск, ул.Ленина, д.63, кв.2.

В ПК «Наш Дом» за 3 месяца работы принято 60 пайщиков, в очереди — 27, и даже куплена одна квартира. Несмотря на то кем Моисеев был в «Лайф из Гуд», всё-равно находятся люди которые решили доверится его кооперативу.

Вы только послушайте (видео прикреплено) как Моисеев от безнаказанности чувствует себя уверенно, и заявляет что HERMES (Романа Василенко) имела реальные активы и была ликвидирована только в 2023 году.

В уголовном деле Приморского суда СПб — есть реальные документы о ликвидации HERMES за 14.01.2021 видимо не в счет…..

Более того, Моисеев утверждает, что активы HERMES, согласно Британского законодательства, были переданы аффилированным лицам, акционерам, которых никто не знает. Но почему их не отдали кинутым вкладчикам из России — он не ответил. И этот вопрос Моисеев адресует следствию.

К Life Is Good, по его словам, вообще вопросов нет-это обычная «сетевая компания».

В дополнение стоит сказать, что у Моисеева создан чат по «взысканию» денег с Гермес. И чтоб туда попасть нужно заплатить 13500р. Стрижка лохов полным ходом.

Мы надеемся, что следствие обратит должное внимание к этому персонажу из Марий-Эл. А его новый кооператив (где как мы видим, обязательно нужно было разместить мечеть на рекламном баннере) внесут в черный список ЦБ, ну так, на всякий случай.

Вкладер:

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ «НАШ ДОМ» (ПК «НАШ ДОМ») действует с 11 ноября 2025 года (ИНН 1200020630, ОГРН 1251200003526). Руководитель Юридического Лица — Моисеев Георгий Валерьянович (ИНН 121518572131).

Ни в коем случае не имейте никаких дел с этой организацией и гражданином Моисеевым.

Аферист ранее регистрировал 7 юрлиц в Волжске и Казани. Все они ликвидированы:

ООО «ПОТОК-РЕЗЕРВ». 420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Окольная, д. 94а, к. 1, помещ. 13. ОКВЭД: 46.71 — торговля оптовая твёрдым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами.

ООО «ПКФ „АГРОБИОХОЛДИНГ“». 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Лесозаводская, д. 2. ОКВЭД: 38.32.5 — обработка вторичного неметаллического сырья.

ООО «ММЦ „ЙОШКАР-ОЛА-МОСКВА“». 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Ленина, д. 63, кв. 2. ОКВЭД: 69.10 — деятельность в области права.

ПКИЗ «ОЗЕРО». 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Лесозаводская, д. 2. ОКВЭД: 68.32 — управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

ТСЖ «ВАРИАНТ». 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Ленина, д. 63. ОКВЭД: 68.32.1 — управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

РО ООО «ЦЕНТР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ» в Республике Марий Эл. 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Ленина, д. 63, кв. 2. ОКВЭД: 94.99 — деятельность прочих общественных организаций, не включённых в другие группировки.

ООО «СЕРВИС АВТО». 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Орлова, д. 73. ОКВЭД: 45.20 — техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.

Чёрный список зазывал по крипте (февраль 2026)

Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу, продажа информации для активного трейдинга, закрытые клубы, випки или другие схемы.

Подробно о том, почему обычному человеку не следует заниматься активным трейдингом, пишем здесь. Также прочтите, как разводят на сигналах, марафонах и роботах.

Ниже неполный список телеграм-каналов, где людей агрессивно (или не очень) втягивают в активный трейдинг, в основном криптовалют, где риски ещё более высоки, чем на традиционных регулируемых рынках.

Юлия ПАМП/ДАМП, @yulia_smirnova9, Юлия Смирнова, «Та самая девушка-трейдер, которая разгонала депозит со 240$ до 51.000$»

МАРАФОН СО 100$ by ARKADIY, @arkadiy_team_long_short

Bronks, @max_broonks1

Katana, @kkslivkk

сансара катаны, @kata1ana, @alexxxcryp

TRADING BOSS, Гришаня, @GrigoriiTrade

VALERIY LONG/SHORT, @valera_crypto2777

Подробности:

🔥 Лудомания: 9 признаков
🔥 Трейдинг: самому учиться или вообще не лезть?
Чёрный список крипто мошенников из Telegram (осень 2025)
Чёрный список каналов по трейдингу (январь 2026)

Юлия ПАМП/ДАМП, @yulia_smirnova9, Юлия Смирнова, «Та самая девушка-трейдер, которая разгонала депозит со 240$ до 51.000$»

МАРАФОН СО 100$ by ARKADIY, @arkadiy_team_long_short

Bronks, @max_broonks1

Katana, @kkslivkk

сансара катаны, @kata1ana, @alexxxcryp

TRADING BOSS, Гришаня, @GrigoriiTrade

VALERIY LONG/SHORT, @valera_crypto2777

Trader`s University. @Expert_TradOne. @tradingplusforex. Заманивают в нелегальный трейдинг

Ребят, может кто сталкивался, с ними реально заработать? Вроде все красиво, у них даже есть открытый чат для обсуждения. Trader`s University (@tradingplusforex). Высокоточные торговые рекомендации от команды профессиональных трейдеров. На рынке с 2012 года. Отзывы – @reviewstradinglive. По вопросам @Expert_TradOne. Вся информация является мнением автора и не является призывом к действию.

ОТВЕТ:

Такие каналы зарабатывают комиссии на вовлечении новичков в трейдинг. Судя по тому, какие вопросы, вы задаёте, вы новичок. Новичкам нечего делать в трейдинге. Любом.

В канале видим реферальные ссылки на площадки из чёрного списка ЦБ: InstaForex (instawebinvest.com), AMarkets (link.amarkets.store), RoboForex (rbfxdirect.com), FX PRO (fxpro-direct.com).

Держитесь подальше. Для дополнительного изучения даём три ссылки:

Для дополнительного изучения — две ссылки:

🔥 Трейдинг: самому учиться или вообще не лезть?
🔥 Лудомания: 9 признаков

Обманули? Идите в полицию, чтобы избежать проблем

Важный совет для 2026 года! Если вас обманули мошенники, то следует подать заявление в полицию даже если шансов на возврат нет. Заявление обезопасит вас от подозрений в соучастии, если украденные деньги окажутся замешанными в преступлении (отмывание денег, финансирование терроризма, помощь иностранной армии и прочее).

Если у вас украли деньги (или вы случайно приняли/перевели чужие средства и только потом поняли, что это похоже на мошенничество), заявление в полицию — это не только попытка вернуть деньги, но и юридическая страховка. Смысл в том, чтобы зафиксировать момент, когда вы узнали о хищении/сомнительной операции, и показать, что действовали добросовестно, а не участвовали в схеме.

Ниже приведены ссылки на документы по российским законам. Аналогичные нормы есть и в других странах: Украина, Беларусь, Казахстан и так далее. Итак, приводим подробности, почему надо подать заявление.

Вы создаёте официальный след событий

По УПК РФ сообщение о преступлении подаётся устно или письменно; устное оформляют протоколом, письменное — вы подписываете. Полиция обязана принять и зарегистрировать ваше заявление и выдать подтверждение (талон-уведомление).

Дальше идёт проверка сообщения в порядке ст. 144 УПК РФ, а по итогам принимают процессуальное решение по ст. 145 УПК РФ (возбуждение дела, отказ, передача по подследственности).

Это снижает риск подозрений в соучастии, если деньги всплывут в другом деле. В практической плоскости правоохранители и банки смотрят: когда человек понял, что операция криминальная, и что сделал дальше. Если вы сразу заявили, приложили скриншоты/выписки/переписку и описали обстоятельства, это помогает отделить вас от роли помощника.

Почему опасны хвосты украденных денег

— По ст. 174 и 174.1 УК РФ наказуема легализация (отмывание) — финансовые операции с “преступными” деньгами с целью придать правомерный вид владению/распоряжению; ключевое — заведомость и цель. Верховный Суд разъяснял подходы к применению этих статей (что считается предметом, как оценивать операции и т.п.).
— По ст. 205.1 УК РФ предусмотрена ответственность за содействие террористической деятельности, включая финансирование.
— Дополнительно существует ст. 205.6 УК РФ о несообщении о ряде террористических преступлений при наличии достоверных сведений.
Именно поэтому, если вы видите признаки грязных денег (обнал, дробление, просьбы прогнать через карту, переводы от незнакомцев с давлением «срочно верни»), молчание и попытки разрулить по-тихому могут выглядеть подозрительно, а заявление — наоборот, показывает вашу позицию.

Что полезно указать в заявлении:

  • краткая хронология;
  • суммы/даты/реквизиты;
  • выписки и чеки;
  • скриншоты переписки;
  • данные номеров телефонов/аккаунтов;
  • указание, что вы не давали согласия на операции (если так).

Попросите выдать документ о приёме/регистрации заявления. Не надейтесь, что пойдёт реальное расследование. Только что вы создали себе защиту от возможных осложнений.

Аналогично надо действовать жертвам финансовых пирамид, даже если структура кормит завтраками и обещает всё выплатить с процентами. Это обычная тактика пирамид, чтобы люди не обращались в правоохранительные органы.

Если вы считаете, что есть шансы вернуть деньги, не попадитесь на многочисленных мошенников, обещающих возврат, и внимательно прочитайте нашу памятку по возврату:

🔥 Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!
Опубликуйте отзыв, жалобу, мнение на сайте Вкладер за 1 минуту

Екатерина Протопопова научит трейдингу?

В ВК рекламируют какой-то развод по трейдингу.

Кто, что, непонятно, как рекламодатель указано какое-то неизвестное физическое лицо:

Информация о рекламодателе Рекламодатель Протопопова Екатерина Борисовна ИНН 365100083990 Реквизиты Протопопова Екатерина Борисовна, ИНН 365100083990

ПОПУЛЯРНО НА САЙТЕ

Мошенники в Telegram! Разводы с водительскими правами

В телеграмме есть каналы якобы помогающие с восстановлением водительского удостоверения, внесение новых сведений, удаление из базы лишенных. Работает или развод?

ОТВЕТ:

Это обман — и вдобавок незаконная услуга.

Удаление из базы лишённых / внесение сведений задним числом — это доступ к государственным реестрам/ИБД, которым легально обладают только уполномоченные органы. “Частник в телеграмме” не может законно “почистить базу”.

Даже если они показывают “скрин из базы” — это легко подделывается (фейковый интерфейс, фотошоп).

Типовой сценарий: берут “предоплату/гарантийный платёж”, потом просят ещё (“пошлина”, “согласование”, “доступ”, “ускорение”), в конце — исчезают или шантажируют вашими документами.

Чем это опасно для вас:

  • Кража личности: попросят фото паспорта, ВУ, селфи, прописку — потом оформляют кредиты/симки/аккаунты.
  • Потеря денег: “оплата частями” → выманивание до последнего.
  • Уголовные риски: попытка “решить через базу” может трактоваться как содействие подделке документов/взятке/мошенничеству (в зависимости от страны и ситуации).
  • Ещё хуже: могут предложить “новые права” — это подделка. Проверка по базе это проблемы при первом же контакте с полицией/страховой.

Красные флаги:

  • “100% гарантия, без экзаменов/медсправок, за 1–3 дня”
  • “Удалим из базы”, “пробьём по базе”, “есть человек в ГИБДД/МРЭО”
  • Просьба прислать полные фото документов и селфи для сверки
  • Оплата криптой, на карту физлица, через гаранта, залог
  • Никаких официальных договоров/квитанций, только чат и “голосовые”

Что делать легально:

  • Восстановление/дубликат при утере/краже — только через официальные сервисы/подразделения (в вашей стране: дорожная полиция/транспортное ведомство, МФЦ/аналоги, госуслуги/портал).
  • После лишения — только по предусмотренной процедуре: срок лишения + (где требуется) экзамен/медкомиссия/оплата штрафов и т.п.
  • Если вы уверены, что в базе ошибка — официальная жалоба/заявление и исправление по документам, иногда через суд.

ПОПУЛЯРНО НА САЙТЕ:

Пирамидчик Юрий Хван заманивает в AVATARS

Юрий Хван, ранее засветившийся в лохотроне WTS (World Team Success), раскручивает пирамиду Avatars.

Обещают 1% в день «в CryptoBox – доступен только партнёрам программы PRO».

У него канал КРЕПОСТЬ ЛИДЕРСТВА: Волны, Сталь и Люди • Юрий Хван (@leader_khvanu).

Также раскручивают лохотрон Николай Фомин, Елена Апалькова, Иван Маринкин.

Другой канал: Avatars Материалы звезды.

Осторожно Алексей Румянцев, ООО «Пересвет», avexsa.ru

Что за индивидуальный предприниматель Румянцев Алексей Николаевич, ИНН 470801075941, ID #314708297? «Инвестиции в готовый бизнес от 70% в год. Альтернатива сберегательному счёту». Ведёт реклама на сайт avexsa.ru. Там указано ООО «Пересвет», ОГРН: 1207800136830, +7 (800) 351, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 86.

ОТВЕТ:

Наличие слова «от» является гарантией доходности, что запрещено законом о рекламе (статья 28).

В любом бизнесе есть риски потери денег.

Поэтому надо быть крайне осторожными с подобными высокодоходными предложениями, обещающими высокий доход.

BlackBit: почему не надо связываться

В чате пишут «Ребята, на бирже Blackbit сейчас проводятся технические работы, поэтому сеть BRC20 временно недоступна. В ближайшие дни её работу восстановят.» Что это за биржа такая?

ОТВЕТ:

Похоже, в чате речь про BlackBit / blackbit.exchange (крипто-сайт с простым терминалом “BTC/USDT” и т. п.)

Это не крупная известная биржа уровня Binance, OKX или Bybit. Про неё мало независимой информации, и она часто фигурирует в отзывах как сомнительная площадка. В том числе есть претензии по отсутствию лицензии/прозрачности.

BRC-20 — экспериментальный стандарт токенов в сети Bitcoin (Ordinals), и “временная недоступность сети” иногда бывает на сервисах. Но в реальности такая формулировка часто используется как удобная отговорка, когда:

люди пытаются вывести средства, а вывод “временно” закрыт;

поддержка тянет время “в ближайшие дни”.

Сам по себе BRC-20 действительно считается экспериментальным и рискованным.

Не докидывайте депозит “пока чинят сеть” и не платите “комиссии/разблокировки” в поддержку/менеджеру.

В целом это мусорная площадка, используемая в пирамиде Поток Кэш. Связываться не следует ни с пирамидой, ни с Blackbit.

Подробнее:

🔥 Почему Екаренси (Ecurrency, ECR) это инструмент обмана слабоумных

Лохотрон Gem Space обещает дуракам продажу в Катар и «девиденты»

«Здравствуйте, кто знает эту компанию, много знакомых вкладывают деньги. Ждут большие девиденты, якобы скоро продажа приложения в Катар. Обращают внимание, что Gem Space есть в RuStore и это подтверждает правовую основу деятельности. Якобы скоро продажа приложения в Катар за огромные деньги…всем выплатят девиденты. Пока люди покупают лицензии.»

ОТВЕТ:

Это давний (минимум с 2019 года) сбор денег со слабоумных под разговоры о создании конкурента Telegram и WhatsApp, а теперь и под сказки про продажу в Катар. Давно уже нет никаких технических проблем создать мессенджер. Проблема в том, что надо 1) было делать это вовремя 2) быть Павлом Дуровым или Яном Кумом 3) собрать аудиторию.

Даже имеющий господдержку мессенджер Max не пользуется активностью пользователей.

Что касается дивидендов. Это доход на акции, а не доход за счёт продажи компании. Неграмотные «влошенцы» даже этого не понимают.

Подробности о лохотроне:

Развод Gem Space / Gem4Me устроили Миша Йордан, Александр Качановский, Валерий Остриков, Наталья Аршавская?

Arbitrage P2P — Украинские скамеры.

@arbitrage_capital
Группа мошенников из Украины.

Заманивают заработком без вложений, типа за 20% возврата им за связки.
На самом деле просят скрины или трансляцию видео вашего кошелька на бирже (типа учат как работать). Прокрутят тебе пару сделав, через фейковый обменник, ты обрадуешься, и введешь на кошелек большие деньги. И вот тут ты с ними прощаешься, так как через поддельные ссылки по которым тебя гоняют мошенникам предоставляется полный доступ к твоему кошельку.
Рулит там @Vladimir_Arbitrage

Помощники Артем, Андрей, и другие.

Как у людей отняли миллионы долларов на токене Хасбика BULLA

Недели две назад этот криптан устроил красивый рагпул на своем мем-токене. Сначала разогнал цену на Бинансе на 1400% на сказках про роадмап, а потом просто ударил по стакану и вышел в кэш.

96% монет было у инсайдеров, ликвидности мало, любая покупка отправляла цену в космос и хомяки на FOMO залетали, а об них тупо закрывались.
Давайте посчитаем чужие деньги, если они слили хотя бы 1% на пике (по $0.46), а это уже +-4 миллиона долларов минимум, может и больше, посчитать нереально

Вопрос только один: как это дерьмо вообще пустили на Бинанс? Ладно бы на дексах крутили, но тут топ-1 CEX биржа. Команда держит почти всю эмиссию, а их листят без вопросов. Никаких расследований, ничего. Просто дали пацану заработать пару лямов и побрить толпу.

Источник.

Чёрный список зазывал по крипте (зима 2026)

Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу, продажа информации для активного трейдинга, закрытые клубы, випки или другие схемы.

Подробно о том, почему обычному человеку не следует заниматься активным трейдингом, пишем здесь. Также прочтите, как разводят на сигналах, марафонах и роботах.

Ниже неполный список телеграм-каналов, где людей агрессивно (или не очень) втягивают в активный трейдинг, в основном криптовалют, где риски ещё более высоки, чем на традиционных регулируемых рынках.

Андрей Чепраков | Trading, @chepr777

7 грехов трейдера, @alexandr_trade0001, @alex_cryptoadm

Где гемы, Nirkad ?, @nirkad_crypto @nirkad

мазза корнер, @mazzafam @hitechmazza

Wavium, @ceo_VadimEth, @maxes_crp, @waviumbot

Блог Родиона | Crypto, @rodioncrypt0, @vipbyrodion_bot

Марафон By Николай, @NickMarafon1

Кирилл Дёмин, @kdemin_trader

Тимофей: Price Killer, @its_timofey

Ivan Medvedev, @medvedev_13

Андрей Смирнов, @Andrey_smirniy_nobot

Александр Добров | Trading, @dobryialeksy

Роман Удалов | Prime Futures

88 CRYPTOCLUB, «Канал СЕО клуба «88» — призеров WSOT 2022 и WCT 2021», @ceo88club, @cloudy231

Илья Анализатор, @AnaIizator, @anaIizator_direct

Anton Kosmatov | Funded Trader, @kosmatovtrade

Crypto? Crypto!, @Doctorweb4

Мысли Эйнштейна, @Einstein_thoughts_bot, @Einstein_news

Крипта Эпштейна, @Ne_Epstein @Epstein_Crypto, «Элитная крипто-аналитика для избранных. Секретные пулы ликвидности. Приватные раунды, о которых не говорят публично. У нас нет острова, но есть холодные кошельки в офшорах».

GOAT Trading, @goatloveceo @DRUGcrpt

Вершинин [будни трейдера], @alex_tradex

Crypto Gossip Girl, @crypto_gossip_girl

Путь Становления, @artem_admin, Артём Белов

Твой наставник | Low Risk, @NastavnikCEO

Ermolov [Trading], @dmitriy_ermolov,

Взвешенная торговля | Блог о заработке

Королёв о крипте | TT, @kurskih_roma, Теория вероятностей ТТ, @obuchtv_bot

ЕК | Crypto INDUSTRY, @cryptoradar09

million $ crypto, @miIIion_crypto

PNL цвета огурцов, @Pickle_pnl

КРИПТО WORK 24, @crypto_works24, @Crypto_adminka

Конкурсы с Александром | Крипто, @Xabarov_Giw

Марк 50Х | Трейдинг, @Mark50X

DEFI Спекулянт, @DEFI_spekulyant

Берлога криптанов, @cryptoberloga1

Станислав Одинцов, @Odintsovst_bot

Sakura | Japan Trade, @foreignais_d, @foreignais

Марафон со 100$ до 1000$, @marathon_admins

Подробности:

🔥 Лудомания: 9 признаков
🔥 Трейдинг: самому учиться или вообще не лезть?
Чёрный список крипто мошенников из Telegram (осень 2025)
Чёрный список каналов по трейдингу (январь 2026)

Почему надо сторониться Golden Fox Club,

А про этот канал у вас есть отзывы? @GoldenFoxClub, GoldenFox_admin.

ОТВЕТ:

Любые каналы с сигналами это заманивание на мутные площадки, в данном случае Roboforex, не имеющий лицензий в странах бывшего СССР.

Сигналы и роботы это откладывание убытка на потом. Подробности:

Чем опасны торговые роботы

Виктор Макаров @viktor_vmv затягивает в лохотрон Тяньши

В видео про Тяньши Павла Комиссарова он засветился. Я был им же приглашен на собеседование. Неужели нельзя какое-то уголовное дело в его отношение завести, дабы он ответил за свой скам?

Разместил фальшивую вакансию, потом шлёт письмо: 

Добрый вечер.
Меня зовут Виктор.  Ищем человека на позицию ассистент руководителя
Что нужно делать:

Выгрузка рекламы по шаблону;
Общение с клиентом в соц. сетях по шаблону;
Помощь Руководителю в организационных вопросах;

Отчетность. Всему обучаем График: 5/2 (9-18); 2/2 (9-20);
Подработка(индивидуальный график)
Можно совмещать с работой/учебой ✅
По оплате: полная занятость 90т.р-130т.р(зависит от графика)!
премии. подработка 35 т.р
Собеседование можно пройти лично, наш офис на ст. метро Университет, проспект Вернадского 21 к3.
Евгения Простакишина, Айнур Шакуров. Лохотронщики Тяньши из Ярославля

Почему не стоит связываться с Inside Forex Signals

Здравствуйте! У вас какая-то информация по Inside Forex Signals, канал вроде давно работает. @inside_forex, @Insidefx_bot

ОТВЕТ:

Это затягивание на нелегальные площадки из чёрного списка ЦБ: NPBFX (nmofficialru.com), Roboforex (my.roboforex.com), AMarkets (profit-market.info), GraceFX (click.gracexfx.com) через ботов Inside_AI, Inside_AI Fury, Inside_AI Multi, Inside_AI Gold.

О коварности торговых роботов можно прочитать ниже:

Чем опасны торговые роботы

«У неё есть инструменты заработка на криптовалютах»

Ко мне в телеграмм постучалась девушка с ником @Glavochka (Glavka). Она весьма подозрительна. Дата регистрации — декабрь 2025, в профиле фотки гламурной жизни. Изначально было ощущение, что пыталась познакомиться. Нашла меня в общем чате. Потом несколько раз сворачивала при общении в сторону инвестиций и того, что у неё успешная компания. Немного хвасталась своими успехами, но очень деликатно. Это сразу напрягло.

Потом созвонились, говорила, что у неё есть инструменты, которые помогут выгодно работать на рынке криптовалюты, а она хочет лишь 15 процентов с моей прибыли. Звучит мутно, я не повёлся. У меня нет доказательств, что она мошенник на 100 процентов. Но чат GPT и здравый смысл говорят о том, что вероятность, что она мошенник, очень большая. Не советую связываться и рисковать своими честно заработанными деньгами.

ОТВЕТ:

Вы правы. Эта схема обмана действует примерно так:

Как разводят мошенники на VK знакомствах
«Белый лев» сожрал два миллиона

Антон Медведев (крипта) ложно представляется специалистом Банка России

Вкладер, посмотри! Ещё один бесплатный курс! Рекламирует ИП Медведев Антон Вячеславович, ИНН 590503541230, ID #317377455. Сайт antoncrypto.ru.

Прости господи, «Безопасный старт» и «осознанные ученики»:

«Телеграм-канал Антона Медведева, крипто-наставника по безопасному старту для новичков и «осознанных учеников» о том, как освоить крипту по чёткому маршруту и не тонуть в инфошуме, сохраняя контроль над эмоциями и капиталом. Криптовалюта для новичков — спокойно и по шагам. Для тех, кто хочет наконец разобраться в крипте и получать стабильный доход. Подписаться и забрать мини-курс бесплатно».

Ведут в канале БАНКОВСКИЙ СЛУЖАЩИЙ CRYPTO, @bankmancrypt

Ещё пишет видео для канала БАНКОВСКИЙ СЛУЖАЙЩИЙ CRYPTO (youtube.com/@Bankmannfried), да, так и написано, СЛУЖАЙЩИЙ.

«Я — Антон Медведев, крипто-наставник по обдуманному старту для начинающих.

  • Являюсь аналитиком фонда Polychain Capital
  • Сертифицированный специалист Банка России
  • Магистр в сфере экономических наук
  • 9 лет опыта торговли на криптовалютном рынке»

ОТВЕТ:

Фраза «специалист Банка России» звучит так, что человек будто работает в регуляторе, что, разумеется, неправда. Статуса «сертифицированный специалист Банка России» не существует. Возможно, речь о том, что у человека есть квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, но это далеко не «специалист Банка России».

В любом случае это, как и название канала, «БАНКОВСКИЙ СЛУЖАЩИЙ CRYPTO» может создать доверие, которого не заслуживают любые лица, вовлекающие других в криптовалютные операции. Что подразумевается под словами «банковский служащий»? В каком банке служит Антон Медведев? Ответы в телегам-канале не найдены.

Зато есть промокод на криптобиржу. Подобные каналы зарабатывают на вовлечении других в рискованные операции. Поэтому мы не рекомендуем с ними связываться.

Мы не считаем деятельность по втягиванию новичков в торговлю криптовалютой правильным делом. Эта деятельность содержит как минимум конфликт интересов. Рефовод в любом случае в плюсе, так как зарабатывает и на комиссии с площадки, и на обучении. Приглашаемый с большой долей вероятности останется в минусе.

Мы полагаем, что людям, которые до сих пор не освоили тему крипты, нечего делать в криптотрейдинге. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от вовлечения людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы». Для дополнительного изучения даём три ссылки:

https://t.me/bankmancrypt/285

Мы полагаем, что людям, которые до сих пор не освоили тему крипты, нечего делать в криптотрейдинге. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от вовлечения людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы». Для дополнительного изучения даём три ссылки:

🔥 Трейдинг: самому учиться или вообще не лезть?
Как выбрать курсы по криптовалютам
🔥 Лудомания: 9 признаков

Читайте также о крипте

Мошенники представляются VISA Compliance & Security Department

Мошенники регулярно представляются Visa или MasterCard в схемах по обману на якобы возврате денег. Ниже пример.

Разберём конкретные признаки, по которым этот документ является поддельным (по содержанию и логике работы Visa), а не реальной формой для заполнения.

1) Visa не закрывает «брокерские счета» и не оформляет «возврат средств» таким заявлением

В документе написано: «прошу закрыть мой брокерский счёт…» и «возврат денежных средств в размере ___ евро». ЗАЯВЛЕНИЕ_О_ВОЗВРАТЕ_СРЕДСТВ_И_…
Проблема: Visa — это платёжная система (схема), а не брокер и не банк, и не ведёт счета клиентов (тем более «брокерские») и не «закрывает счёт» по заявлению физлица. Счета ведёт банк/эмитент карты или брокер/платёжный провайдер, а споры по операциям идут через банк (chargeback), а не напрямую в «департамент Visa».

2) Адресат «VISA Compliance & Security Department» выглядит как выдуманный для доверия

Шапка: «Кому: VISA Compliance & Security Department» — без:

  • юридического названия (Visa Inc. / Visa Europe и т.п.),
  • почтового адреса, страны,
  • контактов, ссылок, регистрационных данных. ЗАЯВЛЕНИЕ_О_ВОЗВРАТЕ_СРЕДСТВ_И_…
    Для официальной формы крупной корпорации это нехарактерно: обычно есть реквизиты, версия документа, политика, каналы подачи (портал/адрес/почта).

3) Документ смешивает «Visa» и некую «компанию», которая будет завершать процедуру

Текст: «…сотрудничать с компанией в целях завершения процедуры…», «…внутренними правилами компании…». ЗАЯВЛЕНИЕ_О_ВОЗВРАТЕ_СРЕДСТВ_И_…
Если это якобы форма Visa, то почему речь о какой-то абстрактной «компании», у которой есть «внутренние правила»? Это типичный признак шаблона, который мошенники подкладывают под любую “организацию”, не называя её.

4) Нелепая связка с GDPR как «дымовая завеса»

В документе отдельным абзацем подчёркнуто согласие на обработку данных «в соответствии с законодательством ЕС (включая GDPR)». ЗАЯВЛЕНИЕ_О_ВОЗВРАТЕ_СРЕДСТВ_И_…
Согласие на обработку данных само по себе нормально, но тут это выглядит как попытка придать “официальность”, при этом:

  • не указано кто именно оператор данных (какая юр.организация),
  • нет политики конфиденциальности, контакта DPO, оснований обработки и т.д.
    Официальные формы обычно содержат конкретику, а не общую ссылку на регламент.

5) Подмена терминов: «возврат средств» вместо нормальной процедуры спора/чарджбэка

У Visa/банков стандартные процессы называются иначе (спор операции, chargeback, dispute), и запускаются они через банк-эмитент. А здесь — «заявление о возврате средств и закрытии счёта», что больше похоже на “скрипт” для выманивания данных/подписей. ЗАЯВЛЕНИЕ_О_ВОЗВРАТЕ_СРЕДСТВ_И_…

6) Пустые поля под чувствительные данные — типичный сбор персональных данных

Документ просит:

  • гражданство,
  • тип и номер документа,
  • кем и когда выдан,
  • адрес проживания,
  • телефон, email, подпись. ЗАЯВЛЕНИЕ_О_ВОЗВРАТЕ_СРЕДСТВ_И_…
    Это максимально удобный набор для мошенников (идентификация, “KYC”, дальнейшие звонки, подделка доверенностей/анкеты, социальная инженерия). Официальные спорные процедуры по карте обычно не требуют у клиента “в одном листе” полного досье паспорта — банк и так знает клиента.

7) Нет ни одного обязательного для реального бланка признака

В файле нет:

  • логотипа/оформления бренда,
  • номера формы/версии/даты редакции,
  • юридических реквизитов,
  • инструкции куда подавать, как, в какие сроки,
  • ссылок на регламент и каналы связи. ЗАЯВЛЕНИЕ_О_ВОЗВРАТЕ_СРЕДСТВ_И_…
    Выглядит как самодельный шаблон в Word, который легко “подсовывать” жертвам.

🔥 Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Развод! «От нуля к миллиону с Еленой». Исполняет Татьяна Стеля

Новая говорилка у мошенников. Трейдер Елена, канал «От нуля к миллиону с Еленой». Другое название: Елена: секреты благополучия.

Участник чата опознал её как Татьяну Стеля (Киев, vk.com/id287933102).

Легенда обычная: «Став успешным инвестором в криптовалюту, Елена решила использовать свой опыт не только для личного роста, но и для помощи другим. Вместе со своей командой она помогает людям получать дополнительный доход через грамотные инвестиции и участие в пампах монет».

Помимо фальшивых сайтов СМИ (forbes-brokers.ru, gazeta-new.ru, lentanew.ru, dzen-r.ru) и отзовиков (investors-1.ru, trading-review.ru) сделаны и фальшивые сайты банков (sberbankinfo.ru, alfabanks.ru, t-bankinfo.ru), где те рекомендуют присоединиться к Елене, «где каждый день инвесторы получают прибыль. Всё чётко: без сложностей, без задержек».

Легенда звучит как ахинея: «Елена — сертифицированный инвестор из реестра Минцифры, работающая в криптовалютной сфере с 2018 года. Сегодня она — одна из ключевых фигур компании ФИНАМ, чей цифровой проект, зарегистрированный на «Госуслугах», уже повлиял на финансовую грамотность сотен тысяч россиян».

Всё это не существующий в реальности бред:

  • «сертифицированный инвестор из реестра Минцифры»
  • «одна из ключевых фигур компании Финам»
  • «цифровой проект, зарегистрированный на Госуслугах»

Эти же слова использовались для описания других мошенниц.

Скриншоты и два видео для примера: https://t.me/vklader/9846.

Как ещё разведут на трейдинге

SPLIT BARS CAPITAL, @Maxim_SBC вовлекает на площадку из чёрного списка

Что за Максим Алекс @Maxim_SBC, Автор канала SPLIT BARS CAPITAL. Управляющий инвестиционными стратегиями. Продвигает криптовалютный портфель Conscryptus HODL20. «В инвестиционный портфель входят 20 крупнейших криптовалютных проектов по рыночной капитализации. Портфель стратегии Conscryptus HODL20 всегда состоит из топ-20 криптовалют. Таким образом, мы охватываем основные развивающиеся технологии, которые уже успели себя зарекомендовать». 

Подпишитесь на канал Финсайд: https://t.me/finside.

ОТВЕТ:

В канале видим реферальные ссылки на криптобиржи BingX и OKX и Amarkets из чёрного списка ЦБ и вовлечение в копитрейдинг (следование стратегии).

«Стратегия реализуется в сотрудничестве с одним из лучших и надежных форекс-брокеров на рынке — AMarkets, с помощью его сервиса копи-трейдинга. Необходимо открыть брокерский счет и подключить его к стратегии Blitz FX», — сказано на сайте splitbarscapital.ru ссылка ведёт на amarketstrading.biz.

На территории РФ данная структура не лицензирована и входит в чёрный список ЦБ.

Мы не считаем деятельность по втягиванию новичков в торговлю криптовалютой правильным делом. Эта деятельность содержит как минимум конфликт интересов. Рефовод в любом случае в плюсе, так как зарабатывает и на комиссии с площадки, и на обучении. Приглашаемый с большой долей вероятности останется в минусе.

Мы полагаем, что людям, которые до сих пор не освоили тему крипты, нечего делать в криптотрейдинге. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от вовлечения людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы». Для дополнительного изучения даём три ссылки:

🔥 Трейдинг: самому учиться или вообще не лезть?
Как выбрать курсы по криптовалютам
🔥 Лудомания: 9 признаков

Читайте также о крипте

Развод? Трейдер Илья, Анализатор

Добрый день, хочу проверить трейдера, помогите пожалуйста, у него телеграм канал называется Анализатор, сам его аккаунт подписан Илья

ОТВЕТ:

Держитесь подальше от любых трейдеров в Telegram, особенно анонимных с каналами, называемыми по типу Анализатор и прочие.

Подробности:

Трейдинг: самому учиться или вообще не лезть?

Aspire Academy (aspire-center.net): осторожно, мошенники!

В интернете рекламируют странный сайт aspire-center.net. Рекламодатель не указан.

На сайте написано, что есть Государственная лицензия №00374370 от 27 мая 2022 года у Aspire Academy (Общество с ограниченной ответственностью «Aspire»). Руководителем академии названа Масолова Елена Владимировна.

Однако в реальности лицензия с таким номером принадлежит Академии Eduson (Общество с ограниченной ответственностью «Эдюсон»).

Перед нами мошеннический сайт, цель которого — сбор телефонов для последующего обмана.

В числе менторов на сайте указаны Михаил Петров (Эксперт по торговым стратегиям), Сергей Мельник (Эксперт по риск-менеджменту), Игорь Литвин (Специалист по техническому анализу), Дмитрий Романов (Эксперт по криптотрейдингу), Александр Коваленко (Старший трейдер и главный методолог).

Читайте также о крипте

Не рекомендуем. Павел Казанцев | О Крипте

«Рекламируют канал «Павел Казанцев | О Крипте». Там «бесплатный курс по трейдингу, который научит вас стабильно торговать в плюс и больше никогда не сливать депозиты». Это правда или звездёж?».

ОТВЕТ:

«Научит вас стабильно торговать в плюс и больше никогда не сливать депозиты» — это недопустимое по законодательству обещание. Согласно закону о рекламе, реклама финансовой деятельности не должна содержать гарантии или обещания в будущем эффективности деятельности (доходности вложений), в том числе основанные на реальных показателях в прошлом.

Если человек базово не понимает, какого рода обещания являются корректными и законными на таким непредсказуемом рынке как крипта (или вводит в заблуждение, связываться с ним не следует.

Кроме того, не должна привлекать бесплатность курса, так как ведущий канала зарабатывает реферальные комиссии на приводе новичков на криптобиржи, в числе которых Bitget, ByBit, BingX, OKX, MEXC, KuCoin, Blofin, Toobit, WEEX, Bitunix.

Часть из этих площадок крайне сомнительна, о чём вы можете почитать ниже.

Мы не считаем деятельность по втягиванию новичков в торговлю криптовалютой правильным делом. Эта деятельность содержит как минимум конфликт интересов. Рефовод в любом случае в плюсе, так как зарабатывает и на комиссии с площадки, и на обучении. Приглашаемый с большой долей вероятности останется в минусе.

Мы полагаем, что людям, которые до сих пор не освоили тему крипты, нечего делать в криптотрейдинге. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от вовлечения людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы». Для дополнительного изучения даём три ссылки:

Трейдинг: самому учиться или вообще не лезть?
Как выбрать курсы по криптовалютам
Лудомания: 9 признаков

Читайте также о крипте

PrimeXBT: мусорная кухня из чёрного списка

Некоторые русскоязычные блогеры распространяют реферальные ссылки на биржу PrimeXBT (primexbt.com). Насколько рискованно связываться с такими структурами?

PrimeXBT (primexbt.com) — мультиактивная торговая платформа/«криптоброкер» с деривативами (в т.ч. crypto futures / CFD, а также Forex, индексы, сырьё).

В официальных юридических материалах PrimeXBT указывает оператора PrimeXBT Trading Services Ltd (регистрация Сент-Люсия, Reg. No. 2024-00343, адрес в Castries). Практический смысл: это мусорная юрисдикция, связываться не следует.

Французский регулятор AMF размещал домен primexbt.com в своей “чёрной” категории (Forex), с датой публикации 6 июля 2021 года. Это важный сигнал: в ряде стран деятельность/продвижение таких сервисов могут считать несанкционированными.

Банк России 4 февраля 2022 года поместил Prime XBT (а также PrimeXBT Trading Services LLC, Underblockcrypto) в чёрный список.

PrimeXBT прямо перечисляет страны, где сервис недоступен (в т.ч. США, Япония, Канада, Иран, Северная Корея и др.). Риск для пользователя: если вы/ваш IP/ваши документы попадут под “restricted jurisdictions” или санкционные критерии — аккаунт могут ограничить и попросить доп.проверки.

PrimeXBT публично продвигает высокое кредитное плечо (в т.ч. до 1:1000 на части рынков/условий). Плечо 1:1000 означает: небольшое движение цены способно быстро привести к ликвидации/маржин-коллу. Для большинства людей это математически “ускоритель проигрыша”, даже если платформа честная. Это в чистом виде лудомания.

В Terms & Conditions указываются деривативы (Crypto Futures) и стандартные для таких платформ ограничения ответственности/право на проверки.
Практический смысл: в конфликте (подозрение AML, спор по сделке, технический сбой) у платформы обычно формально больше прав, чем у клиента.

PrimeXBT — это не “место хранить крипту”, а платформа для высокорисковой торговли деривативами с очень большим плечом и офшорной/вне Tier-1 регуляции юридической базой. Дополнительно настораживает наличие регуляторных предупреждений (например, в России и Франции) и жёсткие ограничения по юрисдикциям.

Не связывайтесь!

Читайте также о крипте:

Публично упомянутые сотрудники PrimeXBT (в материалах самой платформы):

Pavlina Charalampous — Partners Events Manager

Alexey Sparivak — CPA Lead

Alex Khvoinitskii — Head of Crypto Growth

Iskandar Nsier — Global Partnership Manager (в других источниках фигурирует как Head of Business Development)

Sergio Gonzalez — Business Development Manager

В базе TheOrg как CEO указан Huw Davies, но пометка там Unverified.

Чёрный список зазывал по крипте (февраль 2026)

Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу, продажа информации для активного трейдинга, закрытые клубы, випки или другие схемы.

Подробно о том, почему обычному человеку не следует заниматься активным трейдингом, пишем здесь. Также прочтите, как разводят на сигналах, марафонах и роботах.

Ниже неполный список телеграм-каналов, где людей агрессивно (или не очень) втягивают в активный трейдинг, в основном криптовалют, где риски ещё более высоки, чем на традиционных регулируемых рынках.

Станислав Рубин, @rubin_xw, @rubin_crypto. «Живу свободно и помогаю другим прийти к тому же. Прошли огонь и воду рынка за 5 лет. Индивидуальная поддержка для всех партнеров»

тимофей — наставник, @nastavnik_tima, @btc_mari

ФОРМУЛА ПОБЕДЫ | TRADING, @kubik_tr

MarketFlow, Михаил Борисов, @mbaova11

Крипта. Капитал. Решения @Oleg_Kapitalist @kapitalist_crypto

Рома Торгует | VIP, @romanpavl0v

Osipov Club, @NIK_OSIPOV_CLUB

Ruslan | Trading Syndicate, @Rusnovakkk

Андрей когда иксы, @dollarandrew

Izabel’ Trade | GG Invest, @izabel_keyn, @David_GG7

Скользкий туз @ManhattanIlya, Граф Илья Манхеттен

Pun Miller | PM Trade, @PunnMiller

Demin Trade, @DeminTrade_bot

TTTakeeer, @dmitryu_trader_bot

Pump It, @sergeipump_it

Toshi Crypto, @Doctorweb4

Toko Trade, @Islyam_T

Сделки Диллера, @david_dealer

Алексей Маркетмейкер, @Alex_ProfitMaker

Александр Шевченко | Crypto, @MNGR_Alexandr, @school_ged, Вадим Kpиптaнов [BIO], @poxfepwga

Дмитрий Никонов, @nikonovdmi

Лесенка Х5, @lesenkaX5fill

Фьючерсные сделки для своих, @futures_moneymakers

Kondratiev in trading, @mik_kondratiev

Dr. Evil, @DrEvilTrade

Математик. Трейдинг и инвестиции, @TradeMathmTC, @MathTradeBackup

Обязательно прочтите:

🔥 Лудомания: 9 признаков
🔥 Трейдинг: самому учиться или вообще не лезть?
Чёрный список крипто мошенников из Telegram (осень 2025)
Чёрный список каналов по трейдингу (январь 2026)

Travel Advantage: сайт круизного лохотрона MWR Life

Поступают вопросы о сайте traveladvantage.com. Осторожно! Это один из сайтов платного туристического клуба Travel Advantage, который прямо связан с сетевым лохотроном MWR Life.

На чекауте прописано, что это регулярные списания, а отмена/возврат завязаны на условия: полный возврат в первые 14 дней после активации, но если успел что-то забронировать/купить через Travel Advantage в эти 14 дней — право на возврат теряется.

Осторожно, МЛМ!!! Это не просто “сервис бронирований” и клуб, а система с “амбассадорами/бизнес-возможностями” и персональными ссылками.

Если вы в РФ: Банк России внес MWR Life (и домен mwrlife.com) в предупредительный список с признаком «финансовой пирамиды» (дата внесения 01.09.2025). Это крайне сильный сигнал риска именно для “заработка/инвест-ожиданий”.

мы не рекомендуем связываться с любыми клубами, членство в которых распространяется по MLM.

ПОДРОБНЕЕ:

mwrlife.com — пирамида на туризме

Телеграм Сергей Романов: вовлечение в опасный трейдинг

Что скажете про канал «Сергей Романов Инвестирует», @romanovsv, @sromanovsupport? За 2490 рублей в месяц он продаёт некую Стратегию и разыгрывает монеты SUI и TON.

ОТВЕТ:

Видим продажу инфопродуктов и заработок на приводе людей на криптобиржу Bybit.

Мы не считаем деятельность по втягиванию новичков в торговлю криптовалютой правильным делом. Эта деятельность содержит как минимум конфликт интересов. Рефовод в любом случае в плюсе, так как зарабатывает и на комиссии с площадки, и на обучении. Приглашаемый с большой долей вероятности останется в минусе.

Мы полагаем, что людям, которые до сих пор не освоили тему крипты, нечего делать в криптотрейдинге. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от вовлечения людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы». Для дополнительного изучения даём три ссылки:

🔥 Трейдинг: самому учиться или вообще не лезть?
Как выбрать курсы по криптовалютам
🔥 Лудомания: 9 признаков

Читайте также о крипте

Европейская Антимонопольная комиссия — так представляются мошенники

Отдельного органа с названием «Европейская антимонопольная комиссия» в ЕС не существует. Но в обиходе так подразделение Европейской комиссии под названием Генеральный директорат по конкуренции (DG Competition / DG COMP) — именно он занимается тем, что в национальных системах обычно называют антимонопольным регулированием: расследует картели, злоупотребление доминирующим положением, контролирует крупные слияния и т.п.

В каждой стране ЕС есть свой национальный антимонопольный орган (например, во Франции — Autorité de la concurrence, в Германии — Bundeskartellamt). Эти органы и DG COMP работают вместе в рамках Европейской сети по конкуренции (ECN).

В контексте обещания возврата от мошенников «Европейская антимонопольная комиссия» — выдуманное название, которым мошенники прикрываются, чтобы выглядеть официально.

Антимонопольные органы не занимаются “возвратом денег от мошенников” и тем более не просят оплатить “комиссию/налог/страховку” для возврата.

  • Ничего не платите и не отправляйте документы/селфи/доступы.
  • Сохраните доказательства: переписку, номера, e-mail, чеки, адреса кошельков, ссылки, реквизиты, скриншоты.
  • Если вы переводили через банк/карту: срочно свяжитесь с банком и попросите chargeback / оспаривание операции (и блокировку карты, если давали данные).
  • Если был перевод/SEPA/Swift: банк может попытаться сделать отзыв перевода (recall) — чем быстрее, тем лучше.
  • Если была криптовалюта: “откатить” транзакцию обычно нельзя; важнее зафиксировать адреса, TXID, биржи, и идти через полицию/регуляторов/биржи (иногда удаётся заморозка при попадании на централизованную биржу, но это делает не “комиссия”, а правоохранители/комплаенс биржи).

ПОДРОБНЕЕ:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Token Lab — канал мошенников

Попался на мошенников, якобы, собиоающих пулы на пресейлы новых токенов, много подписчиков, закрытый чат, куча инструкций, красивая инфографика, большая активность в чате с аккаунтов, которые вообще не вызывают подозрения, отчетность. В общем закинул я в их пул денег и начал ждать, время вышло, пришло сообщение, что мой депозит перенесён на другой пул, так как я не подтвердил свое участие в новом чате (???), когда я начал задавать вопросы о том, что есть ли ещё какие-то моменты, которые они забыли озвучить, меня тут же отовсюду удалили и забанили, переписку заскриншотил.

Самые тупые пирамиды 2026 года

Бывают пирамиды, замаскированные под бизнес. Пример: Gem4me. Бывают пирамиды, для создания доверия обещающие невысокий процент. Пример: Life Is Good. Бывают пирамиды, вообще не гарантирующие доход. Пример: МММ. Обновлено 11.02.26.

Но, если проект обещает 1-2-3% и больше в день, это пирамида настолько очевидная, что дальше ехать некуда.

И те, кто её продвигает, либо мошенники, либо идиоты. Третьего варианта быть не может. Впрочем, в остальных видах пирамид тоже примерно так.

Примеры самых тупых пирамид из 2026 года:

Helix, Aivesta, Денис Гордеев

Fintrust, @FIN_TRUSTBOT_bot, @FIN_TRUSTBOTБ @FINTRUST_admin, @FINTRUST_Manager. Чёрный список ЦБ.

ПОТОК CASH, @potokcash, Cash Flow Fund, @CashFlowFund. Опасная пирамида.

UniLive СНГ, @unilive_network. Опасная пирамида.

arbcore.app

KRIPTOLOL | Заработок на инвестициях и криптовалюте, @airolejon, @olekitka. Зазывала в криптопирамиды CYRUSFINANCE, LOOM X, BRAVO Ecosystem, FIGHTON, KRYPTOREPORT, TETHER KING, PIZZA TOWER, KriptoTrade (kriptotrade.net)

GenX (GenXrobot), запущенный Данилом Юсуповым, ранее МММ-2024, База Мавроди, BazaMavrodi.com, Бот | BazaMavrodi.com, @MMM_invite_bot; МММ 2.0 | MavroGame, @BazaMavrodi. Подробности.

JP.GEMC GmbH, Gemcy, Ivan Marchuk, Wilhelm Gudelow, Vitalii Syromiatnikov, Vlad Nikitenko (gem.cy, jpgemc.ch, gemcy.pro, gemcy.live, wallet.gemcy.app, t.me/gemcy). Пирамида Романа Василенко.

Meituan Power Bank (meituan66.com)

Loom-X, Антон Потатуев, KRISTINA PRO (@Kristi87K, @your_moneyworks), youtube.com/@kristi_na_pro, E-Invest Crypto | Обзоры, Трейдинг, Новости (youtube.com/@EInvestBiz), @cryptoconsultantonline (loom-x.com)

Как вас ещё обманут в 2026 году:

Мошенники обманывают на bestvybor.com (АО «Лучший Выбор»)

Недавно подал на возврат заявку на этот сайт bestvybor.com.

Через пару дней позвонили и сказали,что нашли мои средства на американской бирже 0.16 втс. Для того,что бы их возвратить мне сказали надо зарегестрироваться на одной из бирж США,зарегестрироваться,пройти верификацию и открыв криптокошелек активировав на 300$, купив и положить на мой криптокошелек биткоины на 300$,пока средства мошенников заморожены и в течении короткого времени 0.16 биткоинов будут зачислены на мой криптокошелек.
Компания из Москвы,проверить их честность и их компанию нет возможности. Прошу вас посодействовать, если это возможно, время они сказали до вечера 6 февраля, иначи говорят мошенники выведят или обналичат свои средства.
У меня долги около 3000 манат и потери от мошенников около 7-8000$.
Есть возможность не попасть на обман. Может эти юристы этой компании просто прикрываются честными компаниями и присылают мне ссылку настоящей компании.
Я пенсионер и прошу помощи.
Заранее спасибо.

ОТВЕТ:

Это мошенники. Обманывают, что называются АО «Лучший Выбор» и действуют по адресу 125047, город Москва, 
ул Гашека, д. 6, помещ. XIV ком. 63. Не бывает никаких возвратов почти никогда:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Артём Тарасов | Трейдинг Академия: загон в лохотрон

Включите в чёрный список ещё канал, который рекламирует бинарные опционы Покет Оптион.

Канал называется Артём Тарасов | Трейдинг Академия, @dima_xtrader, @artemtarasovtrade.

«Потратил 2 года и 50.000$ на обучение трейдингу, теперь обучаю бесплатно Вас. Обучайтесь и становитесь трейдерами вместе со мной», — сказано в канале.

Держитесь подальше!

Почему не надо вкладывать в Pocket Option

Ещё про бинарные лохотроны:

Почему подписку Telegram продаёт за деньги, а не TON или Stars?

ОТВЕТ:

Потому что Premium — это подписка на цифровой сервис, а для таких покупок Telegram зажат законами, правилами Apple / Google.

Telegram пишет, что Premium покупается через App Store, Google Play или @PremiumBot. Через бот дешевле, потому что нет комиссии Apple/Google.

Google прямо требует использовать Google Play Billing для цифровых товаров /подписок в приложениях, распространяемых через Google Play.

Apple для подписок/цифрового контента ориентирует разработчиков на In-App Purchase (StoreKit).

Если бы Telegram поставил “оплатить Premium TON или Stars” прямо внутри iOS/GP-версии, приложение легко может получить ограничения/отклонения.

Stars созданы как внутренняя валюта Telegram для цифровых товаров, их покупают через Apple/Google или PremiumBot. Если Premium продавать за Stars, для Apple/Google это будет выглядеть как продажа цифровой подписки через внутреннюю валюту, что обычно всё равно подпадает под требования их биллинга.

Подписка — это:

  • повторяющиеся платежи, возвраты, чарджбеки, поддержка, налоги/НДС;
  • фиксированная цена по регионам.

Криптоплатежи (TON) добавляют:

  • волатильность курса,
  • юридические ограничения по странам,
  • сложнее возврат.

Telegram Premium формально оформлен как обычная подписка с рекуррентными платежами, и Telegram использует сторонние платежные процессоры (то есть классическая фиатная инфраструктура).

4) Почему тогда существует @PremiumBot? Потому что это способ продавать Premium в обход комиссий Apple/Google (поэтому дешевле), но всё равно за деньги (карта/процессинг).

Читайте также о крипте

Как связаны монеты TON и Stars в Telegram

Stars — это внутренняя “валюта” Telegram (не блокчейн-токен), а TON — криптовалюта блокчейна TON, в которую Telegram даёт выводить заработанные Stars.

Stars (XTR) живут внутри Telegram

Stars придуманы как единая валюта для цифровых товаров/услуг в ботах и mini-apps Telegram. Их покупают через App Store / Google Play / @PremiumBot. В API Telegram Stars проходят как платежи с currency="XTR". Stars сами по себе не являются токеном в сети TON — это внутренний баланс Telegram.

TON нужен для “вывода” Stars из Telegram в крипту

Владельцы каналов/ботов могут выводить заработанные Stars в Toncoin (TON) либо тратить Stars на рекламу в Telegram. Механика вывода проходит через Fragment (официальная площадка Telegram для связанных с TON операций): конвертация Stars в TON.

У вывода есть условия (по публичным материалам TON): минимум 1000 Stars и ожидание 21 день для новых Stars перед выводом.

3) Есть “мост” Stars / TON Wallet внутри Telegram

В справке Wallet (wallet.tg) описано, что Stars можно перенести из баланса Telegram в TON Wallet (пакетами 100/250/500 Stars).

Почему Telegram вообще связал Stars именно с TON? Потому что TON — это “крипто-рельсы” вокруг Telegram: удобный кошелёк/инфра, плюс Fragment уже используется как официальная площадка для операций. TON Foundation прямо позиционирует Stars как механизм, который соединяет Telegram-платежи и TON-экосистему.

Короткий вывод

  • Stars — внутренняя валюта Telegram для покупок/донатов/цифровых товаров.
  • TON — крипта, в которую (через Fragment/Wallet) можно выводить Stars как заработок.

Читайте также о крипте