Скальпинг — это игра с крошечной «маржой безопасности», где почти все против вас. В крипте — вдвойне.
Вы «ловите» 0,1–0,5% движения. Любая издержка съедает доход: спред, комиссии, проскальзывание, реквоты.
Комиссии и спреды съедают прибыль. Даже 0,1% комиссии в каждую сторону — уже 0.2% на круг, плюс спред и проскальзывание. Это больше типовой цели скальпера.
На коротких таймфреймах в потоке ордеров доминируют более быстрые игроки (маркет-мейкеры, HFT). Они видят вашу ликвидность раньше и снимают «сливки».
Дисперсия огромна, устойчивых паттернов мало; любые «паттерны» чаще — переобучение.
Психологическая нагрузка. Сотни решений в день: усталость, тильт, «догон», нарушение риск-менеджмента.
Нужен высокий винрейт; одна-две серии из обычного распределения стирают недельную прибыль.
Частые сделки = больше отчётности, ошибок и косвенных затрат времени.
Альтернативная стоимость времени. Научиться, мониторить, кликать — сотни часов ради сомнительных доходов.
Почему в крипте — ещё хуже? Книги заявок тоньше, особенно на «альтах». Спред расширяется, стаканы «пустеют» именно в момент входа/выхода.
Надёжность площадок сомнительна. «Техработы», лаги API, проскальзывание при высокой волатильности, временная невозможность закрыть позицию — обычное дело.
Спуфинг/повороты ленты, агрессивное снятие ликвидности — чаще и грубее, чем на традиционных рынках.
Риски контрагента. Даже крупные биржи это не уважаемый клиринг CME. Кредитный и юрисдикционный риск — реальны.
Это админ канала в Telegram Mr Mozart (@mr_mozart).
Канал занимается затягиванием людей в активный трейдинг криптовалютами. В частности, 400 долларов просят за доступ в «поток моего Торгового Канала».
Цитата: «Десятки сделок за поток, практически по всей ТОП-альте. Вы будете не просто повторять за мной, вы научитесь риск-менеджменту и немного поправите психику, дисциплину и отношение к торговле. В ТК вы присоединитесь к настоящей торговле, где мы НЕ заливаем все бабки в одну сделку, и НЕ пытаемся поймать хай / лоу тренда. Только в ТК вы на 100% ощутите, почему нам не важна стоимость актива, и почему мы покупали ETH (для примера) одинаковым объемом как по 1600$, так и по 4200$. Грядущий поток будет одним из самых длительных за всю историю, потому что потом будет такая же длинная пауза, из-за сильной рыночной коррекции. Именно в 22-ом потоке я ожидаю гораздо более вкусных точек входа и финального роста ТОП-альты к своим целям, где мы с участниками покинем рынок. Стрелять будет далеко не вся альта, а только то что сейчас показывает силу (как на росте, так и на падении)».
Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было (ниже ссылка с причинами), в том числе с помощью роботов. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу, продажа информации для активного трейдинга, закрытые клубы, випки или другие схемы.
Автоматизированный торговый бот, который выдает точные сигналы на Pocket Option называется PRO OPTION PLUS. Рекламируют его в Telegram. Можно ли доверять?
Описание бота: «Современный бот, который анализирует рынок и помогает находить сильные точки входа на Pocket Option. Сочетает скорость, аналитику и технологии нового поколения на основе нейросети. Поддержка OTC и биржевых пар, встроенная статистика и полная автоматизация. Ты контролируешь процесс — бот помогает принимать решения увереннее.
Админ @AnDrEy_TRADERR, адрес бота @proplus_robot.
ОТВЕТ:
Это классический «бот-сигнальщик» под бинарные опционы Pocket Option. Формально красиво упакован («нейросеть», «полная автоматизация», OTC и т. п.), но по сути — высокорискованный продукт на нерегулируемой площадке с кучей красных флагов.
Площадка Pocket Option фигурирует в предупреждениях регуляторов. Уважаемый британский FCA прямо указывает Pocket Option как неавторизованную фирму (нет защиты клиентов, нет омбудсмена, нет страховки). Также делает российский ЦБ и другие регуляторы.
Профильные источники также отмечают отсутствие лицензий у ведущих регуляторов и общий высокий риск бинарных опционов.
Telegram — среда, где процветают инвестиционные скамы. Мессенджер широко используют для обмана: «сигнальные» каналы, псевдоботы, агрессивные обещания доходности.
Конкретно Pro Option Plus уже попадал в «чёрные списки» как воронка в бинарные опционы Pocket Option. Упоминается как проект-приманка с каналами/ботами @proplus_robot. Продвигали его в телеграм-канале «Трейдеры» (@qqqq_look), админ @qqq_look.
Бинарные пары — «кухня». Цены формируются вне биржи и могут отличаться от реального рынка; регуляторы прямо предупреждают, что на бинарных платформах встречаются манипуляции котировками и таймерами экспирации.
Маркетинг про «нейросеть/точные сигналы/автомат» — классическая риторика, близкая к обману. Даже «официальные» статьи Pocket Option о своих ботах/сигналах не обещают магии и отговаривают от веры в «кнопку бабло». Сторонний Telegram-бот с платным доступом/апселлами — ещё хуже. Полная автоматизация на офшорной бинарной платформе плюс сигналы из Telegram это огромная вероятность потери депозита без шанса на защиту прав.
Любые «статистики точности» от авторов бота — непроверяемые.
Всё это уловки, чтобы заманить людей в нелегальный лохотрон бинарных опционов Pocket Option.
Расскажи о стратегиях типа сеток/усреднения/мартингейла на фьючерсах. В чём они заключаются и чем опасны?
ОТВЕТ (с помощью ИИ):
Сетки/усреднение/мартингейл на фьючерсах — это стратегии «поймать откат» за счёт наращивания позиции против движения цены. Небольшой плюс может долго «капать» в боковике, но одна мощная трендовая свеча/затяжной тренд в совокупности с плечом приводят к быстрой и полной ликвидации.
1) Сетка (grid)
Идея: ставим лестницу лимитных ордеров через каждые X% вверх/вниз и берём много маленьких профитов при колебаниях цены.
На практике:
В лонг-сети: каждые −Δ% добавляем покупку, а при +Δ% — фиксируем прибыль на части.
В шорт-сети наоборот.
Где «работает»: во флэте/пилe, когда цена ходит туда-сюда.
2) Усреднение (DCA-down / “averaging down”)
Идея: цена идёт против позиции — докупаем, снижая среднюю. Небольшой откат потом даёт выход “в ноль/плюс”.
На практике: добавления могут быть равными либо по нарастающей (см. мартингейл).
3) Мартингейл (усреднение с мультипликатором)
Идея: каждое добавление увеличивается во 2x, 1.5x и т.п., чтобы маленький откат перекрыл весь предыдущий убыток и ещё дал прибыль.
Почему любят: статистически много «закрытых в плюс» серий.
Почему опасно: размер позиции растёт экспоненциально, маржа не успевает — одна длинная серия против тренда приведёт к ликвидации.
Почему на фьючерсах это особенно опасно
Плечо и ликвидация. На споте вас «не ликвидируют»: вы просто сидите в минусе. На фьючерсах убыток выедает маржу, и при достижении ликвидационной цены позицию принудительно закроют. Чем больше вы усредняетесь против тренда, тем ближе ликвидация.
Фандинг и комиссия. Долгая серия «сидения» в убыточной позиции ведёт к тому, что вы регулярно платите funding, плюс комиссии на каждом добавлении. “Мелкие профиты” легко съедаются.
Волатильность и разрывы. Сильный тренд, новости, “тика” не хватило — вашу сетку «перепрыгнуло», ордера не исполнились где планировалось, проскальзывание, ADL/Clawback в стресс-режимах.
Негативная гамма и “собирание копеек перед катком”. Вы зарабатываете в спокойные дни, но платите одной большой потерей в “жирный хвост”. У распределения доходностей низкое среднее, огромная дисперсия.
Экспоненциальный рост риска. При мартингейле объём позиции растёт быстрее, чем депозит. Даже умеренный тренд без откатов на нужную величину может добить счёт.
Цена 100 → покупка 100 USDT (1 контракт за $100 номинал для простоты).
Цена падает до 98 (−2%) → добавка ещё на 150 USDT.
Падает до 96 (ещё −2%) → добавка на 225 USDT.
Падает до 94 → добавка на 337.5 USDT.
Итого в четырёх шагах вы «вложили» 100 + 150 + 225 + 337.5 = 812.5 USDT номинала маржи, а позиция по номиналу ≈ 5× больше из-за плеча (условно ~4 000 USDT). Средняя цена снизилась, да — но любой следующий −2% шаг резко приближает ликвидацию, потому что доступная свободная маржа уже мизерная, а убыток идёт на весь накопленный номинал. Один затяжной тренд без откатов — и счёт выбьет.
Ключевая мысль: убыток растёт линейно с расстоянием от средней, но умножается на суммарный номинал позиции, который вы сами нарастили.
Типичные «скрытые» риски таких роботов
Глубина/ширина сетки не ограничена (нет “последнего ордера” → в тренде бесконечного усреднения не бывает, ликвидация случится раньше).
Нет стоп-лосса по позиции в целом.
Кросс-маржа с общим кошельком: при просадке робот «съедает» весь баланс, спасая убыточную серию.
Оптимизация под прошлый боковик: бэктест на периоде с узким диапазоном и низкой волой, игнорирование фандинга и комиссий.
Плечо >3–5×: резко режет «запас хода» до ликвидации.
Фьючерсы вместо спота: на споте сетка тоже рискованна, но нет принудительной ликвидации и фандинга (зато есть незакрываемая просадка).
Когда они «могут работать» и почему всё равно опасно
В широком стабильном диапазоне с умеренной волатильностью и частыми откатами.
На споте с небезумным шагом и жёстким лимитом глубины сетки + внешние стопы по убытку на портфель.
Но: рынок режимный. Диапазон внезапно превращается в тренд (новости, пробои, ликвидность), и вся статистика «1000 закрытий по +0.3%» обнуляется одним событием.
Если всё же экспериментировать — минимально разумные предохранители
Только изолированная маржа и заранее зафиксированная максимальная глубина сетки (N шагов), после которой позиции не добавляются.
Глобальный стоп по портфелю (например, −2…−5% от депозита на эксперимент).
Ограничение плеча (меньше плечо — больше «запас хода» до ликвидации; 1–3× на фьючах или спот-маржа).
Сменные режимы: сетка включается только при чётких критериях флэта (ATR/волатильность ниже порога, отсутствие тренда), и выключается при тренде (пробой диапазона, MA-фильтр).
Учет комиссий/фандинга в логике выхода и в реальной статистике.
Хеджирование опционом (дорого и сложно, но “длинный пут” может ограничить хвост).
Малый размер эксперимента: 1–5% портфеля максимум, без докапитализации убыточных серий.
Что спрашивать у продавца «робота»
Кривая доходности с макс. просадкой, а не средняя доходность.
Периоды, когда стратегия проигрывает (тренды, новости) и как она останавливается.
Полная спецификация: шаг сетки, глубина, плечо, маржа, тип контракта (перп/квартал), фильтры режима, как считается риск.
Учтены ли фандинг/комиссии/проскальзывание в отчётах.
Доступы API (только торговля, без вывода), журнал действий, ручной «kill switch».
Вывод
Сетки/усреднение/мартингейл на фьючерсах — это ставка на mean-reversion с неограниченным (или очень большим) хвостовым риском. Они красивы на истории и в спокойном рынке, но статистика «много мелких плюсов» покупается редкими, но разрушительными просадками. Если цель — стабильность, эти подходы противоречат ей по своей природе; если цель — эксперимент, то только с малыми суммами, явными стопами и без иллюзий насчёт «пассивного дохода».
Создатели этого канала запустили honeypot-токен — ловушку, в которой встроен запрет на продажу. Купить можно, а вот продать — невозможно: любая попытка вывести токен просто не проходит.
Все, кто вложился, уже попались:
средства навсегда заблокированы в контракте;
организаторы зарабатывают, а держатели остаются ни с чем.
Особое внимание: этот токен маскируется под реальный проект, который ещё не запущен. Но это не тот самый токен, а полностью подделка, созданная мошенниками для обмана доверчивых инвесторов.
Факт: токен — чистый скам. Не верьте громким обещаниям и “инновационным экспериментам” — проверяйте контракты и источники перед покупкой.
Схема обмана примерно одинаковая, и напоминает сказку о Буратино: закопай несколько монет, и вырастет тебе денежное дерево. Список обновлён 28.11.25.
Некоторые из них обещают доход в разы всего за день. Если человек ловится на крючок, они сообщают ему, что выигрыш можно получить. Но. Надо сначала уладить формальности, например, заплатить налог, комиссию и тому подобное.
Если человек платит, то возникает новая формальность, пока он не поймёт, что попал в лапы к мошенникам.
Другие просто заманивают по реферальным ссылкам на нелегальные площадки, где ваши деньги сгорят.
Ниже вы найдёте неполный список таких мошеннических и сомнительных каналов:
Akuro, он же Takeshi, он же Rinto — МОШЕННИК. Сайт easilytrading.ru проплачен. Несколько раз писала комментарии, но, они , естественно, не были опубликованы. Не видитесь на пять звезд, которые им нарисовали.
1) AKURO. ОПГ мошенников состоящая из нескольких человек. Создают субаккаунт на бирже OKX с предложением внести депозит для копирования сделок в копитрейдинге. На второй — третий день удачных сделок и вывода небольшой прибыли на мой кошелк поступило предложение участвовать в листинге с высокой долей прибыли. Через 5 дней якобы мои средства дали рост х5 и после моей просьбы вывести небольшую сумму на мой кошелек мне пришло письмо от биржи OKX с предложением оплатить страховку. Я отказался поняв что это мошенники.
2) Сделали якобы субаккаунт подключили к боты, цыфорки бежали, потом сделали якобы сео и цифорок резко стало много, как захотел вывести и начал задавать вопросы сказали что надо оплатить страховку, пришло смс якобы от окх. Отказался сказал что денег нет и меня сразу удалили из всех чатов и заблокировали, у них подставной чат с подставными фейковыми людьми, там якобы и новички есть которые берут в долг чтобы пополнить баланс и так далее. В общем планирую писать заявление в полицию…
Схема обмана такова. Канал, который ведёт якобы успешный трейдер, хвастается своими результатами и предлагает людям инвестировать под высокую прибыль. Список обновлён 26.10.25.
«Хватит работать — пора зарабатывать! Самый крупная инвестиционная команда в СНГ. Потому что в этом деле мы первые. Не ведитесь на фейки, проверяйте описание канала», — сказано в каналах якобы трейдера Михаила Богачёва.
Поскольку сумма инвестиций невысока, дурак решает рискнуть. Но он не в курсе, что основной развод произойдёт дальше.
Мошенник сообщит о «выигрыше», но чтобы его забрать, надо заплатить ту или иную сумму.
Поводы могут быть разные: налог, комиссия, подтверждение счёта, плата за KYC, оплата гаранту и так далее.
Вымогать деньги будут до момента, как жертва останется без денег или поймёт, что её обманули.
Названия каналов, имена аккаунтов постоянно меняются. Вот некоторые:
Помощь нашим Z | Миллионы на дому, Михаил Богачёв, @dengisvoim_bot. Трейдера изображает Александр Локтионов, Барнаул.
Первый по заработку | Деньги народу (t.me/+-Qi8Xbb4Vk5iZGNi), «Создатель авторского проекта, лидер топовой команды по трейдингу»
В руководстве по психическим расстройствам Американской психиатрической ассоциации (DSM-5) есть такой диагноз: игровое расстройство (Gambling Disorder).
Диагноз касается не только казино или спортивных ставок, но и активного спекулятивного трейдинга.
Это навязчивое поведение, потеря контроля и продолжение, несмотря на вред. Типичные признаки: рост ставок, раздражительность при попытке «завязать», поглощённость игрой, игра «на эмоциях», «догон» проигрышей, ложь, угрозы работе/отношениям, финансовая зависимость от других.
Человек — лудоман, если выполняются, как минимум, четыре из девяти указанных ниже признаков:
Необходимость играть на всё большие суммы денег, чтобы достичь желаемого возбуждения.
Беспокойство или раздражительность при попытках сократить или прекратить азартные игры.
Повторяющиеся безуспешные попытки контролировать, уменьшить или прекратить азартные игры.
Частая занятость мыслями об азартных играх (например, навязчивые мысли о переживании прошлых игровых эпизодов, анализ/планирование следующего «захода», обдумывание способов достать деньги для игры).
Часто играет на фоне дистресса (например, ощущая беспомощность, вину, тревогу, подавленность).
После проигрыша часто возвращается играть в другой день, чтобы «отыграться» (преследование потерь).
Лжёт, чтобы скрыть масштаб своей вовлечённости в азартные игры.
Из-за игры подвергал риску или утратил значимые отношения, работу либо учебные/карьерные возможности.
Полагался на помощь других для получения денег, чтобы облегчить отчаянное финансовое положение, вызванное азартными играми.
Тяжесть расстройства определяется по числу совпадающих пунктов: • Лёгкая: выполнены 4–5 критериев. • Умеренная: выполнены 6–7 критериев. • Тяжёлая: выполнены 8–9 критериев.
Человек предлагает: «Прочёл книгу Чирковой \»Финансовая пропаганда\». Для себя взял несколько альтернативных методов, стал чаще избегать рисков и ориентироваться на более устойчивые стратегии. Кому интересно — поделюсь. Книга подойдёт как и новичкам так и более опытным трейдерам.» Это развод?
ОТВЕТ:
Мошенники развили новую тактику поиска жертв. Они размещают в чатах сообщения под видом обычных добрых людей. Мол, есть интересная информация про трейдинг / инвестиции, готов поделиться. Бесплатно, разумеется.
В качестве наживок используются самые разные произведения, в том числе и нормальные, как в случае с книгой Елены Чирковой «Финансовая пропаганда, или Голый инвестор».
Приведём еще несколько примеров таких наживок.
Ребята, у меня остались видеоуроки от Герчика, Криптолоджи, Тарасова. Подходит и новичкам, и тем, кто хочет узнать что-то новое. Охватывает базу (скальпинг,смарт мани,Прайс Экш, волны Эллиотта, Фибоначчи, ТА,ФА, макроэкономический анализ, ДеФи) + примеры успешных и не успешных сделок. Заинтересованным отправлю
"Разумный инвестор" Бенжамина Грэма - книга о том, как инвестировать с умом, избегая эмоций и фокусируясь на долгосрочной прибыли. Могу закинуть, если интересно
Достaл мaтeриал Влaдислава Былинкинa прo DeFi. Он рeально как пошагoвый гид: от aзов до стрaтегий. Eсли ты рaньшe не понимал - тут всё по полочкам. Если интерeсно - могу зaкинуть. Даже для общeго развития полeзно пoчитaть))
Екатерина Колесникова — мошенница, предлагает торговые боты от Binance. @BinanceSupport_OffBot.
ОТВЕТ:
Да, вы правы. Никаких «торговых ботов от Binance», продвигаемым через аккаунты вроде @BinanceSupport_OffBot, не существует.
Имитация официального аккаунта Название «BinanceSupport_OffBot» уже вызывает тревогу — настоящая служба поддержки Binance не будет использовать такие имена и не будет напрямую предлагать «боты для торговли» через неофициальные каналы.
Binance предупреждает о мошенниках, которые создают фейковые профили, выдавая себя за сотрудников биржи, и через них пытаются заманить пользователей в схемы.
Один из ключевых признаков мошенничества — обещания высокой и стабильной прибыли без риска. Binance сам заявляет, что такие обещания часто являются признаком мошенничества с торговыми ботами.
Требование предварительных платежей / депозита / подписки Мошенники часто просят внести деньги или оплатить «активацию бота», «плату за лицензию», «премиум-функции» и т.д., после чего исчезают или не дают вывести средства.
Если бот не показывает, как именно он работает (алгоритмы, стратегия), либо вся «прозрачность» — лишь маркетинговые слова, это повод для тревоги.
Есть исследования, что схемы с «арбитражными ботами» или «торговыми контрактами» активно распространяются в соцсетях и видеохостингах, и уже затронули тысячи жертв (суммы в миллионы долларов).
На самом сайте Binance есть раздел «Торговые боты», где реализованы автоматические стратегии и алгоритмы для пользователей биржи.
Но то, что продвигают через сторонний аккаунт, особенно с обещаниями сверхприбыли, не связано с официальным Binance. Это мошенники.
Разумеется, подобный обман есть с названиями других бирж, например, Bybit, Bingx, Bitget, Mexc, Gate, Coinbase.
Александр/АПТ с синей галочкой и это его канал Академия Порядочных Трейдеров мошенник. Завлекает людей на тестнет/ дроп и кидает на деньги. Все переводы идут на простые кошельки. Первых несколько раз приходит по 4-5% назад с суммой перевода , а потом просят перевести столько же , чтобы якобы дополнить пул.. Не ведитесь. Меня кинули на 300$.
ОТВЕТ:
мошенники пользуются любым поводом, чтобы заставить вас подключить кошелёк, подписать транзакцию или раскрыть секретную информацию. Ниже — перечень типичных приёмов, признаков мошенничества и конкретные шаги, что делать, чтобы не потерять деньги.
Фальшивые airdrop / тестнет-кампании — обещают бесплатные токены за «участие в тестнете», но просят подключить кошелёк и подписать транзакцию, которая даёт злоумышленнику права на списание ваших токенов.
Фишинговые сайты/донеймы — клонируют сайт проекта (или соцсеть) с похожим URL, где «claim» требует подписать транзакцию или ввести seed.
Подписки/подтверждения («sign this message») — просят подписать сообщение, будто это просто подтверждение, а на деле это даёт права (через поддельные интерфейсы) или используется для социальной инженерии.
«Approve all» и разрешения контрактам — многие пользователи не читают, что именно они одобряют: разрешение на перевод/управление всеми токенами в кошельке даёт возможность их вывести.
Имитация известных людей/инфлюенсеров — мошенник создаёт фейковый твит/пост «в поддержку дропа» и подставляет ссылку.
Руг пулл / фиктивная ликвидность — обещают «ликвидность заблокирована», но на деле владелец убирает ликвидность сразу после поглощения интереса.
Telegram/Discord-ловушки — приватные каналы с «инсайдом», где под давлением срочности толкают на действия.
Важное: никто легитимный не попросит у вас seed-фразу или приватный ключ. Если просят — это мгновенный признак мошенничества.
Признаки риска (красные флажки)
Требуют подключить основной кошелёк прямо сейчас.
Просят подписать транзакцию без ясного объяснения (особенно «approve all» / unlimited allowance).
Сайт/сообщение использует схему срочности («1 час», «только сегодня»).
Проект анонимен, нет проверяемого кода, аудита или соцдоказательств.
Невозможность проверить контракт/адрес токена в обозревателе (Etherscan, BscScan и т.п.) или он новый с нулевой активностью.
В сообществе много ботов/фейковых комментариев и много однотипных «success»/«I got mine».
Как защититься — конкретные меры
Никогда не вводите seed / приватный ключ. Никому.
Не подключайте основной кошелёк к сомнительным сайтам. Для тестов и дропов используйте отдельный «специальный» кошелёк с минимальным балансом.
Читайте разрешения (allowances) перед подписанием. Если сайт просит «approve unlimited», не давайте — используйте ограниченный approve или откажитесь.
Используйте аппаратный кошелёк (Ledger, Trezor) для крупных средств — они требуют физического подтверждения транзакции.
Проверяйте контракт и аудит: смотреть адрес токена/контракта на обозревателе блокчейна, проверять наличие блоков ликвидности и блокировок (locked liquidity).
Тестовая транзакция: при сомнении отправьте сначала минимальную сумму с отдельного кошелька — если станет ясно, что это ловушка, ущерб будет мал.
Отключайте/отзывайте разрешения: существуют сервисы, позволяющие отозвать ранее выданные approvals (например, revoke-сервисы). Регулярно проверяйте и отзывайте ненужные разрешения.
Делайте проверки соцсетей: официальные ссылки на сайт/контракт обычно есть в верифицированных профилях проекта; сравнивайте ссылки, ищите предупреждения со стороны официальных аккаунтов.
Не гонитесь за «быстрым» дропом — большинство легитимных проектов публикуют инструкции заранее и дают верифицируемую информацию.
Что делать, если вы уже пострадали
Если средства на централизованной бирже — немедленно свяжитесь с поддержкой биржи (есть шанс заморозить).
Если перевод выполнен в блокчейн (перевод токенов/ETH) — транзакции невозвратимы, но вы можете:
собрать все данные (tx hash, адреса) и сообщить в службу поддержки кошелька/эксплорера;
подать заявление в полицию (в некоторых странах это помогает при дальнейшем расследовании);
сообщить в сообщества/форумы и в проекты, где вы видели мошенничество (чтобы предупредить других).
Отозвать разрешения для оставшихся токенов (если возможно) и переместить оставшиеся средства на новый безопасный кошелёк — но не с того же устройства, если есть подозрение, что он скомпрометирован.
Быстрая чек-лист перед участием в любом «дропе/тестнете»
Есть ли официальное объявление на верифицированном канале проекта?
Можно ли проверить адрес контракта и объём ликвидности в обозревателе?
Просят ли они seed/ключ/пароли? (никогда не давать)
Требуют ли подписать Approve unlimited или непонятную транзакцию?
Использую ли я отдельный кошелёк с минимальным балансом для подобных экспериментов?
Если хоть один ответ — «нет» / «сомневаюсь» — не участвуйте.
Активизировались загонщики в лохотроны бинарных опционов Pocket Option, Binarium и другие. Рисуют красивую жизнь, публикуя или обещая прибыльные сигналы.
Цель — получить реферальную комиссию за привод клиентов. Вышеуказанные площадки щедро платят за привод новых буратин с деньгами, потому как с деньгами из лохотрона выйдут немногие. Список обновлён 21.11.25.
Приводим примеры таких загонщиков, заманивающих людей на нелегальные площадки Pocket Option, Binarium, Quotex и другие.
Брокеры, которые оказывают финансовые услуги без лицензии вашей страны, по определению незаконны. Некогда не связывайтесь с площадками, которые предлагают трейдинг без лицензии вашей страны. Это заканчивается потерей денег. Список обновлён 19.12.25.
В список включены не только площадки, но и образовательные организации, зачастую с государственной лицензией, где обучающихся подводят к вложению средств на нелегальные площадки, а также сайты, на которых заманивают на такие площадки.
В списке только долгосрочные организации. Лжеброкеры-однодневки, используемые телефонными мошенниками, в список не включены. Их огромное количество, каждый день появляются десятки новых сайтов.
WorldCapital, Владимир Поляков, @VolodiaP05, 79265405577. Программа профессиональной подготовки в сфере управления капиталом (worldcapital.market)
Pulse Trading App, Pulse Trading CR Sociedad De Responsabilidad Limitada, San Jose-San Jose Mata Redonda, Sabana Norte, CLS Business Center, Ninth Floor, Bufete Arias. «Pulse — это новейший программный продукт от создателей Альпари. Pulse сочетает азарт торговли на динамичных финансовых рынках с простым пользовательским интерфейсом. Эта платформа, созданная как для опытных трейдеров, так и для новичков, позволяет без усилий и с минимальным риском зарабатывать на ценовых движениях активов.», @tradepulse_ru (pulsetrade.global)
Хочу поделиться историей. Познакомился на сайте знакомств с женщиной. Долго общались. После чего вошла в доверие..
Заговорились о бирже. И понеслось. Свела меня с неким «биржевым аналитиком». Тот свел меня с трейдером, пообещав, что научит меня как правильно торговать на бирже. Проверили сайт, он показал все регуляторы какие есть (я поверил). Поначалу всё шло хорошо, давали выводить средства. Я и не догадывался, что это мошенники.
После чего решил вложить 130 тысяч рублей (торговали дальше) и тут я решил еще раз проверить сайт, вывести 1000 долларов. После чего со мной связался «Менеджер» этой компании, сказал, мол, что бы вывести средства вам должен позвонить бот. После чего я назвал некий налоговый код, но как оказалось назвал его не правильно!!!!
Счет заморозили!!! Просили внести 1000 долларов на счет компании (из них удержат 100 и 900 вернут на счет) после этого я понял что меня развели. Дорогие читатели!!! Хочу предложить объединиться и бороться с ними во что бы то ни стало!!!! Нужно защитить наших граждан от финансовых потерь!!! Выявлять лжеброкеров и выкладывать на всевозможные сайты!!!! eksalara.com Сайт мошенников!!!
ОТВЕТ:
Это уловка мошенников, какой бы код не назвала жертва он будет неправильный. Это надо им для вымогательства новых сумм.
ltdtradingview.com звонят зовут поторговать по их сигналам за 10% от прибыли. Хотел узнать мошенники или нет, отзывов нету в инете.
ОТВЕТ:
Это сайт мошенников.
tradingview.com — не брокер, это информационный сайт с хорошей репутацией. Основали выходцы из России Константин Иванов, Денис Глоба, Станислав Боков.
Указанный же вами сайт незаконно использует название TradingView, утверждая, что связан с ICE Data Services, FactSet Research Systems Inc и TradingView, Inc.
Нашел в одном из каналов по арбитражу, в рекламе трейдера, который якобы обещал хорошую прибыль за месяц, 40-60% за месяц.
Мы с ним разговаривали по телеграмму он мне объяснял что нужно будет подключится на авто следование и за меня все будет само торговаться. Началось подключение, я подключался через Траст валет по ссылке, думал что это какая то декс биржа по типу Uniswap, после нажатия на connect появился смарт-контракт которому я не придал значения, после подключения у меня с кошелька все средства просто пропали, было там 600$. Решил один раз доверится кому то и сразу же попался в ловушку. После подключения он мне скинул сайт api-connecting сказал что его он сам сделал и там будет показываться аналитика торговли, она реально там показывалась, но я посоветовавшись с опытным человеком понял, что это развод и меня развели на 600$. Так то я с ним очень много разговаривал пытался сделать так что бы вернуть деньги, но безуспешно. Не повторяйте моих ошибок. Этот человек настоящий манипулятор, и по нему было под конец заметно что он меня обманывает. Он мне сказал что обратно через траст нельзя вывести только через байбит веб3 кошелек. Сказал что нужно пополнить, и тогда можно будет вывести. Я по опыту уже понял что это ничего хорошим не закончится и сказал по факту что только если ты мне переведешь обратно на траст или байбит обычной транзакцией, естественно он отказался и мне больше не писал Все инфа по этим мошенникам: Тг @AndreyFetisovv @Panfilov_Dmitrii @PanfilovDmitriy Тг канал https://t.me/InvestWithPanfilov (Panfilov Invest, «Панфилов Инвест — это твой инсайдерский проход в мир крипты без розовых очков. Здесь вы не увидите скучных новостей или сухих отчетов»)
MetaTrader это программное обеспечение, а не брокер. Его используют и нормальные брокеры, и откровенные мошенники.
Но, если говорить о тех, кто активно завлекает людей на территории бывшего СССР в «трейдинг», оперируя названием MetaTrader и без лицензии Банка России или регулятора вашей страны, то это почти всегда мошенники.
Об этом явлении подробно рассказал Джефф Элдер из издания San Francisco Examiner в публикации «Соблазнённые криптой и завлечённые миллионами».
Цитата:
«Потерявший $1,2 млн Сай (хочет знать, почему MetaTrader 5 не подвергается более тщательной проверке, поскольку пользователи приложения жаловались на мошенников, злоупотребляющих платформой, и это было подробно описано GASO, организацией, защищающей интересы пострадавших. Компания MetaQuotes, разработавшая это приложение, базируется на Кипре и указывает только почтовые адреса, чтобы связаться с компанией на ее веб-сайте.
The Examiner нашел адрес электронной почты руководителя компании, но не получил ответа на несколько запросов о комментариях.
Но одна из крупнейших технологических компаний также не ответила на просьбу прокомментировать свою роль в забое свиней. Apple одобрила приложение для торговли криптовалютой MetaTrader 5 в своем App Store для детей от 4 лет и старше. Он показывает 15 000 загрузок, а его предшественник MetaTrader 4 — 59 000. Десятки отзывов в App Store предупреждают о мошенничестве, подобном тому, что пережил Сай.
«Они позволяют ВОРАМ ЗАБРАТЬ ВАШИ ДЕНЬГИ», — говорится в одном отзыве. «MT5 необходимо обратить внимание на незаконных брокеров, которые используют приложение для создания фальшивых графиков в реальном времени и мошенничества на миллионы долларов, и что-то предпринять», — сказано в другом. «В этом приложении полно мошенников. Это приложение разрушило множество жизней», — сообщает третий.
При выводе денег с инвестиционной платформы Quick ошибся в одной цифре номера карты. В итоге заблокировали вывод. Для разблокировки предложили вывести минимальную сумму на дебетовую карту доверенного физического лица. Что это за операция?
ОТВЕТ:
Это уловка мошенников, ничего не переводите никуда, деньги уже украдены.
Ситуация, которую вы описываете, это вариация классической схемы мошенничества.
Ошибка в цифре карты — на нормальных инвестиционных или банковских платформах технически невозможна: номер карты проверяется автоматически (валидатор BIN/IIN плюс алгоритм Луна). Платёж просто не пройдёт, а не «заблокирует вывод».
Требование перевести деньги на карту «доверенного лица» — типичная уловка мошенников. Легальные брокеры/банки переводят средства только на реквизиты владельца счёта, и никогда не предлагают использовать чужие карты.
«Минимальная сумма для разблокировки» — это распространённый приём мошенников: сначала просят мелкий перевод, потом появляются новые «условия» (налог, комиссия, верификация и т. п.).
Итог: это не вывод, а попытка вытянуть из вас дополнительные деньги. То, что описано, не является официальной банковской или брокерской процедурой. Не переводите деньги на «карты доверенных лиц» и вообще не выполняйте такие инструкции.
Регулярно поступают вопросы относительно торговых роботов, в частности, Atom (Trade Capital Atom 1.21), Hash7, Меркурия (@Mercuriya_17) и так далее.
Сайт «Вкладер» регулярно разбирал чудороботов. И вот к какому выводу пришёл:
«Если кто-то придумал гарантированный заработок на трейдинге, он будет сам зарабатывать, а не продавать робота. Технические индикаторы или некоторые стратегии могут работать в плюс долго, но потом что-то идёт не так и происходит слив депозита».Пример слива с роботом RoyalQ.
Подобные роботы есть и в бесплатном доступе.
«Это должен быть робот, который на некотором, достаточно значительном промежутке времени приносит прибыль. И рисует красивую кривую баланса в мониторинге. Идеальный вариант: робот, использующий принцип сетки/мартингейла. По сути, мартингейл это откладывание убытка на потом, в надежде от него убежать. Профессионалы понимают, что это очень сложно, лишь единицы могут на этом долго зарабатывать. Но для новичков выглядит всё так, как будто это грааль, который для них создала команда суперпрофессионалов», — объясняет канал «АА+ Никому нельзя верить. Мне можно!» (Авторы канала: Андрей Глоба, Aндрей Шевелёв, работающие с торговыми роботами).
В общем, вы поняли. Особенно не следует связываться с любыми инвестиционными предложениями, если они идут по MLM, говорил и директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях: «сетевой маркетинг не является запрещённым, но когда предлагают инвестиции по схеме сетевого маркетинга, это всегда вызывает подозрения».
Кроме того, следует понимать, на какую площадку затягивают продавцы роботов. Зачастую это нелегальные в России дилеры (CFD, крипта, бинарные опционы), где деньги человека рано или поздно сгорят в силу математики (для относительно честных площадок), либо в силу уловок самой площадки (для жуликов).
В общем, будьте крайне аккуратны с любыми торговыми роботами. Подробнее о схемах, по которым действует большинство роботов:
Как я, взрослая женщина, влюбилась в мужчину по переписке в Telegram и на санях любви въехала в самый жёсткий развод в своей жизни, влезла в огромный кредит и перевела почти 2 миллиона рублей на псевдоплатформу «Белый лев», ничего не зная о криптовалюте и не рассказывая близким о ситуации. Стыдно.
Не раз читала нелестные отзывы по этому поводу, мол, с ума , что ли сошли? Какая любовь? Как можно верить незнакомцам?… Ответ — Да! Можно.
После довольно болезненного развода, я иногда слушала медитации, так как была подписана на них в телеграмм. На сайтах знакомств никогда не была зарегистрирована, и никогда не знакомилась онлайн. У меня достаточно общения на работе и с друзьями.
На телеграм никаких переписок не вела. Но однажды мне написал молодой мужчина, сказал, что попал в сложную жизненную ситуацию: развод, автоавария, кома… Стал интересоваться духовной жизнью, подписался на медитации и увидел под одной из них мой комментарий (с его слов).
Решил пообщаться с единомышленниками. Я отвечала неохотно, но мужчина был очень настойчив. Через месяц после ежедневной переписки он предложил перейти на Ты. Далее закрутилось еще быстрей. Комплименты, общение на любые темы, юмор, непринуждённость, отношения плавно стали переходить в романтические.
Я была непреклонна, но настойчивость и упорство мужчины сделало свое дело. Он был галантен, учтив, воспитан, знал, что говорить и как ответить. Через четыре месяца мы уже почти строили планы на совместную жизнь. Я не верила себе, как такое возможно!!! Мы говорили обо всём, он узнал обо мне всё, что нужно и все мои желания. Главным моим желанием был переезд. Через 6 месяцев он мне сказал, что знает, как мне помочь. На тот момент я доверяла ему основательно. Это было полным абсурдом, я никогда не видела его в живую!!!
Есть вещи, которые мы не можем обьяснить. Но, тем не менее, скачав для начала Байбит, затем псевдоплатформу, и частями, так как сумма была огромной , отправляла деньги, надеясь на скорейший вывод и быстрейшее получение. Да, ужасно! Сейчас в это страшно поверить, отправила туда все деньги. Всё под чутким его руководством. Был напор, убеждения, скорость с его стороны…
Когда я стала задавать «ненужные вопросы», через некоторое время, он исчез, стёр всю переписку и удалился из мессенджера. Я писала на платформу Белый лев (White Lion), в службу поддержки, спрашивала, когда могу выводить деньги, при отправке денег они со мной общались, указывая кошелек, — но, естественно тщетно.
Я поняла, что это полный обман, как и сама платформа. Так же, официальный чат клиентов платформы оказался ботом.
Только после исчезновения, я полезла в интернет и нашла кучу отзывов женщин об этом мошеннике. По фото и обратному поиску я нашла очень много информации о нем. Только имена у него разные. У меня он был Александром Долгополовым. Он же Артём, Гоша…, имён много, ник постоянно менялся. Все письма и жалобы 2024 года. Я с ним общалась с февраля по сентябрь 2025-го.
Понимаю. Кроме опыта я ничего не могу получить в этом случае. Но я прошу внести этого человека в чёрный список!
Что со мной не так: рождение в СССР, вера в людей, вера в любовь, отсутствие информации о схемах мошенничества, отдалённый район России, психологический фактор…
Заманили на фейковую трейдинговую платформу, которая имитирует реальную торговлю. Дали «наставника», который убедил вкладывать больше. Бонусы, первые успехи, быстрый вывод мелкой суммы для создания иллюзии надёжности. После перевода крупной суммы ($7000), выяснилось, что вывести её без «персонального менеджера» невозможно, а менеджер при общении требует демонстрировать экран и выполнять различные действия, я остановился на создании холодного кошелька.
Теперь они под предлогом «верификации» или «оформления вывода» пытаются выманить у меня ещё больше денег. Сейчас инициировали процедуру проверки в рамках стандартных мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (AML-процедуры).
Теперь они под предлогом «верификации» или «оформления вывода» пытаются выманить у меня еще больше денег. Сейчас инициировали процедуру проверки в рамках стандартных мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (AML-процедуры).
Пишут: Данная проверка является обязательной частью внутреннего контроля и проводится для обеспечения соблюдения требований действующего законодательства и нормативных актов. В случае необходимости предоставления дополнительной информации или документов мы направим вам соответствующий запрос. До момента окончания проверки ваши счета будут заморожены а именно счета горячего и холодного хранения так как они использовались для вывода и ввода средств на терминал: …. (далее список адресов вывода ввода )
Сообщаем вам, что по вашему счёту инициирована процедура проверки в рамках стандартных мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (AML-процедуры).
Данная проверка является обязательной частью внутреннего контроля и проводится для обеспечения соблюдения требований действующего законодательства и нормативных актов.
В случае необходимости предоставления дополнительной информации или документов мы направим вам соответствующий запрос. До момента окончания проверки ваши счета будут заморожены а именно счета горячего и холодного хранения так как они использовались для вывода и ввода средств на терминал: TExEBdjTyxSmAjsCPGDn3FzttvgnDHvV9x bc1qp5kaufa3xvwsd009e4vnaagqkjz2x8qwp20lsg TVDgJKnqR68dRVMq3mT9f3qMMUoCrfzdQP TJTZRtEeDHG7KS77f5P1w8w4CmSXvPZ3Hv bc1q0ljr284c68v6lntrsu9r4t806egqv5erq38gve bc1q2l6n0y8wg922y54z6kxtpmuu48cw2r94vm8sxq bc1ql3hj6vha7v6tvcfhsvmgvvw3w8lag3xwpavfem
4 сентября 2025 мошенники прислали «Порядок вывода средств в условиях действующих ограничений»:
Уважаемый клиент!
Информируем вас о текущей ситуации, связанной с осуществлением международных переводов и выводом денежных средств.
В результате введённых санкционных ограничений значительная часть международных платёжных систем и банковских каналов приёма переводов в адрес резидентов Российской Федерации приостановили свою работу.
Вследствие этого стандартные способы вывода денежных средств, применявшиеся ранее, на данный момент технически недоступны.
В настоящее время единственным сервисом, обеспечивающим возможность получения международных переводов на территории Российской Федерации, является платёжная система «Юнистрим». Данная система продолжает функционировать в штатном режиме, а её инфраструктура позволяет клиентам вносить и получать средства в валюте или в рублях.
Для проведения операции по выводу средств из вашего брокерского счёта предлагаем воспользоваться именно этим каналом.
Порядок действий:
Регистрация в системе. Если у вас отсутствует действующая учётная запись в платёжной системе «Юнистрим», необходимо пройти регистрацию на официальном сайте или через мобильное приложение.
Предоставление реквизитов. После регистрации необходимо направить нам реквизиты, по которым должен быть осуществлён перевод.
Подтверждение. Мы направим вам подтверждение приёма данных и уведомим о сроках зачисления перевода.
Почему используется именно «Юнистрим»:
это единственная платёжная система, которая официально продолжает приём международных переводов в РФ;
система имеет широкую сеть пунктов обслуживания и сотрудничает с рядом российских банков;
проведение операции возможно как в валюте перевода, так и с автоматической конвертацией в рубли.
Мы понимаем, что изменение порядка вывода средств может вызвать дополнительные вопросы. Однако, учитывая существующие ограничения на международные расчёты, использование сервиса «Юнистрим» является в настоящий момент единственным возможным и законным способом перевода денежных средств клиентам в Российской Федерации.
Просим вас направить реквизиты для перевода и подтвердить согласие на использование указанного способа ответным письмом.
Чую пахнет разводом. Такая вот реклама выходит в канале «Девяностые». Как рекламодатель указана Организация lp.investforum.org по информации Яндекс Бизнеса KESMATY L.L.C-FZ VAT 220071301, ID #301883063
При клике попадаешь на лендинг lp.investforum.org/new-assets-ebook-ru. Там, значит, книга «Как новые активы приведут к финансовой свободе». Автор некий Дмитрий Синкевич, якобы «незаменимый аналитик и финансовый консультант крупнейших инвесторов страны. А финансовый рынок стал для него не просто выгодным хобби, но и призванием по жизни».
Якобы он «попал на финансовый рынок после общения с дальними родственниками, живущими за границей. Учительница и электрик по профессии, они так буднично рассказывали о своем опыте инвестиций: как сначала они переехали из квартиры в двухэтажный домик, как счет, открытый после рождения дочери, потом оплатил ее обучение в Лондоне. И о том, что свои счета на бирже у них в городе имеет каждый третий. Тогда-то он понял: если могут другие, значит сможет и он!»
В общем, пахнет пи**ом. Я погуглил, никакого Дмитрия Синкевича не существует. Просто нейросетью сгенерировали пдф и выдают это за книгу опытного инвестора.
Не говоря уже о том, что в рекламе «свою книгу» представляет тётка пенсионного возраста. Похоже, жульё перепутало лэндинги )))
P.S. На том же сайте реклама бесплатных курсов по крипте. «В ПОДАРОК КАЖДЫЙ УЧАСНИК ПОЛУЧАЕТ Доступ к эксклюзивным прогнозам по альткоинам от наших лучших аналитиков. Научитесь контролировать риски и эмоции», — пишут жулики (lp.investforum.org/cryptcours-vx-ru).
Сейчас активно рекламируют новый скам «Слово инвестора». Много рекламы в каналах. Сразу просят оставить контакты, чтобы они могли перезвонить и присесть на уши. Адрес бота: @in_pasivbot.
Легенда у мошенников такая:
«Внимание! Для всех граждан РФ доступна официальная государственная программа — бот, который позволяет получать дополнительный доход без опыта! Новым клиентам — 7 дней бесплатно. За это время средняя прибыль от 400$ до 1200$ уже уходит в карман пользователей. Процесс автоматизирован: регистрируешься → подтверждаешь простые действия → уже завтра получаешь прибыль».
«Теперь каждый гражданин РФ имеет возможность получать пассивный доход от 140 000₽ в месяц».
Эта шайка мошенников штампует лжеброкеров сотнями. Все сайты сделаны по нескольким шаблонам. Список доменов обновлён 17.12.25.
Якобы брокер контролируется регулятором из ОАЭ Dubai Financial Service Authority (DFSA). Приводится и номер выдуманной лицензии. На сайте регулятора легко проверить, что таких лицензий и таких брокеров нет.
Также написано, что якобы фирма контролируется регулятором Люксембурга Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). А это невозможно. Фирма должна находиться под регулированием только органа из своей страны. Разумеется, Комиссия по надзору за финансовым сектором Люксембурга отношения к таким сайтам не имеет.
На сайтах содержится и заявление о том, что контракты на разницу (CFD) продукты и услуги не предназначены для использования резидентами любой страны или юрисдикции, где такое распространение или использование противоречит местному законодательству.
Как только в интернете появляются отрицательные отзывы, жулики начинают переправлять жертв на другой домен.
Ниже неполный список доменов, на которых обманывает людей эта шайка мошенников:
gebaqi.com, geba-qi.co
jorna-ipm.pro, jornaipm.net
hecan-duit.ltd, hecanduit.com
eksalara.com
oledorgo.com, ole-dorgo.pro
jayezn.net, jay-ezn.world
divizeeria.com, divize-eria.info
anisesyl.com, anise-syl.me
pilvorax.pro
jucceco.com, juc-ceco.me
joventis.pro, joven-tis.world
xibaxardos.pro, xibaxar-dos.com
oyateosh.com, oyate-osh.ltd
earnexult.link, earn-exult.world
alrakamiya.com,
oculitix.com, oc-litix.pro
solartecna.com, solar-tecna.cc
ecori-ogo.info, ecoriogo.com
activat-mkt.link, activatmkt.com
jamarktech.com, jmr-tech.info
velox-tc.ltd, veloxthc.com
yanbaruk.com, yan-baruk.co
agrikehti.com, agri-kehti.ltd
mktgeleven.com, mkt-geleven.pro
wenjietech.com, wenji-tech.co
acuant-lt.world, aca-lite.pro
anforanav.com, anfo-rnv.co
sharki-x.com, sharkix.world
linovora.com, lino-vora.world
inovogida.com, inovo-gida.pro
brilxomill.info, br-xomil.world
pravin-tol.net, pravintol.com
eneuro-soft.info. eneurosoft.com
pavemo-kan.pro, pavemokan.com
veldorna.pro, vel-dorna.co
casadi-rina.cc, casadirina.com
enova-deck.pro, enovadeck.com
etega-ntorev.world, etegantorev.com
al-zahraqa.world. al-zhqa.info
fa-atg.info, fasat-g.pro
lra-sf.pro, lyrea-s.world
sarno-vi.info, sarno-vx.co
sarnovix.com, slem-otha.world
slemotha.pro, srn-vix.world
agrodinasa.com, agro‑dinasa.info
kanvorx.org, kan-vorx.net
laqol-ca.pro, laqolca.com
yoda-ris.info, yondaris.pro
vel-drn.info, vel-quara.net
bfr‑now.link, bfri‑nw.me
velquara.pro, vl-dorna.cc
brezner-gy.info, breznergy.com
drogan-tix.world, drogantix.com
var-tolin.info, vartolin.pro
myskitow.net, mys-kitow.com
vizi-logix.info, vizilogix.com
mavqeris.com, mae-ris.world
sil-obc.co, sl-beco.net
gojay-tek.world, gojaytek.com
tilzurvo.com, tl-zurvo.co
Типовая фраза в подвале мошеннических сайтов: *** is a financial services company. The company's management is regulated, and its activities are supervised by Dubai Financial Services Authority (DFSA)-Investment dealer license number: A*****. Also by Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) under license number: A000*****. Disclaimer: Contracts for Difference ("CFD") products and services are not intended for use by residents of any country or jurisdiction where such distribution or use is contrary to local law.
Схема обмана такова. Канал, который ведёт якобы успешная трейдерша, хвастается своими результатами и предлагает людям инвестировать под высокую прибыль. Список обновлён 26.10.25.
Мошенники уже больше 3 лет используют для этой цели фотографии и видео уроженки Херсонской области по имени Анна Гайдук (дата рождения: 25.10.1995; ️прежний адрес: НОВАЯ КАХОВКА ЩОРСА 61, 118).
Ниже мы публикуем аккаунты, названия каналов, выдуманные имена, которые используют мошенники по данной схеме обмана.
Богатство здесь и сейчас, @Natali_Trade_Invest
Максимальный доход | Заработок нашим, @natalia_investpro
Экономическая стратегия | Стабильный доход (t.me/+rTLxvoH-wn82Y2Nk), @nataliainvestmoney_bot. Самый крупный инвестиционный блог в СНГ Тут о деньгах не только говорят, но и зарабатывают. Пресненская наб., 12, Москва, Россия, 123317.
Мошенники используют следующие сайты для публикации фальшивых отзывов о трейдерше: toptradery-otzyvy.ru, kappl1.ru, prognozy-telegram.ru, trukappers.ru, cryptoprojectors.ru, reccommend.ru, nice-tradery.ru, nadezhnye-investor.ru, telegram-invest.ru, forbes-broker.ru.
Типичный контент подобных мошеннических каналов включает записанные видеокружки, что сразу создаёт доверие жертв:
Мошенники сорвались с цепи и размещают поддельные отзывы про лжетрейдера Slash из Telegram на всё более «рейтинговых» сайтах.
В результате вся поисковая выдача Google и Yandex завалена фальшивками. Такие «отзывы» появились на сайтах eg.ru, mk.ru, dni.ru, klerk.ru, myseldon.com, chechnyatoday.com, bragazeta.ru, coinspot.io, liter.kz, techcult.ru, bloknot-volgograd.ru, livekuban.ru, newdaynews.ru, haqqin.az и других.
На сайте klerk как рекламодатель указан Сорокин Сергей Михайлович ИНН 522881767562, erid: 2W5zFHUezj2:
К нам постоянно обращаются обманутые. Вот сегодняшний отзыв жертвы:
«Повелась на хорошие отзывы. Все у них так грамотно и обучение трейдингу, и убеждают красиво. Начали с относительно небольшой суммы 100$, потом прислали якобы с биржи ОКХ заманчивое предложение, вкладываете 1000$ и вам 100% сумма удваивается. После того как до этого они прокрутили мои 100$ у меня образовалась сумма около 200$, мне предложили добавить ещё 300$, в итоге в моем кошельке оказалось 1500$ моих кровных и плюс по их акции ещё 1000$, всего вышло 2500$. Как они сказали, после бессонной ночи работы на бирже, мои деньги выросли до суммы 13000$. Моему счастью не было предела, думала о закрытии всех кредитов, об улучшении состояния жилья. Однако меня вернули с небес на землю, объявив, что нужна страховка в размере 1000$. Я выложила все что у меня было, да ещё и залезла в долг. Говорю, у меня больше нет. Мне отвечают, нужно найти. Пишу им, а потом вы ещё на что-то скажете надо, нет пишет, больше не надо будет. Только после этого я начала искать отзывы ещё в интернете. В общем я поняла, что попала на развод».
Мошенники сделали целый ряд выдуманных трейдерш с фальшивыми биографиями — с целью обмана людей, якобы на приумножении дохода.
Для этого мошенники используют сайты якобы известных СМИ: gazeta-news.me, lentanews.me, rbc-news.me. Поддельные биографии похожи друг на друга:
«Меня зовут Валерия, и с 2018 года я профессионально занимаюсь заработком на пампе криптовалютных монет… Мой путь начался с глубокого анализа крипторынка, изучения механизмов пампов и дампов, а также разработки собственной стратегии, которая позволяет минимизировать риски и получать прибыль даже при высокой волатильности… Одним из ключевых подтверждений моей профессиональной компетентности является лицензия от компании ФИНАМ».
Последняя фраза выдаёт дилетанта, не знакомого с российским финансовым рынком. Во-первых, лицензии не выдаются физическим лицам. Во-вторых, лицензии выдаёт Банк России, а не конкретная компания.
Вот неполный список фальшивых трейдерш:
Екатерина Тарасова, Путь к богатству, binancework.com/Ekaterina-Tarasova, gazeta-news.me/Ekaterina-Tarasova, lentanews.me/Ekaterina-Tarasova, rbc-news.me/Ekaterina-Tarasova. Сообщники: @Darik_05, @Kotic_Acya, @Igorek_ogo, @Dilana_q, @Kira_Andrievskai, @Yana_Vladimirivna. Москва, Пресненская наб., 12,44 этаж, офис 617. Подробнее.
Елизавета Мишечкина, заработок с Лизой. Доход на автомате | Пассивный заработок, @promocode_skidki_bot.
Диана Гринченко, «Диана КриптоБлог Инвестиции»
Мария Суденкова
Виктория Белоусова
Валерия Михайловна, Трейдер Без Границ |КриптоМЛМ, Путь к первому миллиону, Зона фриланса, Работа Онлайн, @rabotataonlbot, rbc-news.me/Valeriia-Mikhailovna. Подробнее. «Пока что ни с кем выше Путина я не встречалась. Президент знает про блокчейн, по-моему, это самый пик хайпа.»
Вот смотрю на эти все разоблачения скам-трейдеров. А нормального ничего нет или все в тайне? Надо самому учиться или вообще не лезть?
ОТВЕТ:
Трейдинг — целая профессия, требующая глубокого погружения, математического аппарата, экономических знаний и прочих качеств. Их сочетания нет у абсолютного большинства людей.
«Опыт не требуется», «каждый может» — это всё уловки людей, заинтересованных в том или ином получении ваших денег. Как минимум, это завод вас по реферальной ссылке за вознаграждение на площадку, где деньги почти с гарантией сгорят. Как максимум это воровство всех денег под предлогом трейдинга по целой массе схем, которые описаны на данном сайте. Вы найдёте их после этого текста.
Никто не собирается за неделю стать нейрохирургом, хотя эти специалисты отлично зарабатывают, но многие почему-то думают, что за вечер станут криптотрейдерами, как это обещают липкие инфодеятели, которые ещё и дадут сигналы, когда покупать и продавать.
Такие иллюзии — признак неумного и внушаемого человека, которому точно нечего делать в трейдинге. Вы не такой. Ваша идея про «вообще не лезть» выглядит весьма здравой.
Активный трейдинг разорил и свёл с ума многих. Есть и выигравшие, но в списке богатейших людей вы их имена не отыщите.
Этот факт как бы намекает, что не всё так просто и гарантированно, как нам рассказывают многочисленные зазывалы.
Внутридневной трейдинг — постоянный стресс. Надо каждый день принимать решения под давлением, с риском потерь. Это истощает нервную систему, вызывает тревогу и эмоциональные срывы.
Даже дисциплинированные люди начинают действовать на эмоциях после ряда удачных или неудачных сделок.
Фокус на краткосрочных результатах мешает видеть долгосрочную стратегию и учиться на ошибках.
Активный трейдинг требует постоянного мониторинга графиков, новостей, сигналов. Это полноценная работа, а не пассивное инвестирование. У большинства просто нет столько времени и концентрации.
Поглощение рынком приводит к проблемам на основной работе и в семье. Наконец, математическое ожидание против трейдера. После учёта комиссий, спредов и проскальзываний большинство частных трейдеров теряют деньги. Статистика (по разным исследованиям) показывает, что до 90–95 процентов дей-трейдеров уходят в минус через 1–2 года.
Считать, что именно вы не пополните данный список, по меньшей мере, наивно.
Успешный трейдер (если такое понятие вообще применимо к человеку, посвящающему жизнь монитору ноутбука или экрану смартфона) должен уметь мгновенно анализировать данные, понимать макроэкономику, технический анализ, поведение толпы. Это требует лет практики и психологической устойчивости, которую трудно поддерживать ежедневно.
Чтобы зарабатывать ощутимо, нужны значительные деньги. Малый капитал усиливает риск — стоп-лоссы срабатывают раньше, а прибыль несоизмеримо меньше.
Даже успешные трейдеры со временем переходят к средне- и долгосрочным стратегиям, потому что они менее стрессовые, более предсказуемые и дают возможность использовать сложный процент
Поэтому активный трейдинг — это не способ быстро разбогатеть, а высокорисковая профессия, требующая опыта, капитала и стальных нервов. И это речь про классические активы: акции, облигации, фьючерсы, опционы, валюты, сырьё, где есть методы оценки.
Что уж говорить про крипту, фундаментальная ценность которой оценке не подлежит. Спекулятивные торги криптой сродни игре в казино / спортивным ставкам и близки к лудомании. Подробнее:
Схема обмана примерно одинаковая, и напоминает сказку о Буратино: закопай несколько монет, и вырастет тебе денежное дерево. Список обновлён 28.09.25.
Некоторые из них обещают доход в разы всего за день. Если человек ловится на крючок, они сообщают ему, что выигрыш можно получить. Но. Надо сначала уладить формальности, например, заплатить налог, комиссию и тому подобное.
Если человек платит, то возникает новая формальность, пока он не поймёт, что попал в лапы к мошенникам. Или просто воруют деньги, которые человек вложил.
Ниже вы найдёте неполный список таких мошеннических и сомнительных каналов:
Схема обмана примерно одинаковая, и напоминает сказку о Буратино: закопай несколько монет, и вырастет тебе денежное дерево. Только со спекуляциями на теме веры, что создаёт дополнительное доверие у жертв. Список обновлён 07.12.25.
Некоторые из них обещают доход в разы всего за день. Если человек ловится на крючок, они сообщают ему, что выигрыш можно получить. Но. Надо сначала уладить формальности, например, заплатить налог, комиссию и тому подобное.
Если человек платит, то возникает новая формальность, пока он не поймёт, что попал в лапы к мошенникам.
Другие просто заманивают по реферальным ссылкам на нелегальные площадки, где ваши деньги сгорят.
Ниже вы найдёте неполный список таких мошеннических и сомнительных каналов:
@janerke_nft.eth, Telegram @hopebellee, Whatsapp +77071910683, Жанерке “ETH KZ”, Инвестициялар және
Мухаммад Абдуллоев
Трейдер Нодира
@senimfinance, «Абдумалик Курбанов»
Crystal Credit, Алина Finance
Семья это мы, @official_diinaara
Акбота, @akbota_kz_bot, Сәлем! Менің атым Ақбота. Былай да танитын шығарсыздар. Мен қазірдің өзінде 5 жыл бойы онлайн табыс тауып келемін.2 машина, үй алдым осы уақытта. Қазір өз командамды жинап жатырмын, бірге табыс табайық деп. Маған жазу үшін астындағы батырманы бас
Алсу Бектенова, @AlsuBektenova. Лицензия на получение государственной помощи от Парламента по «Оказанию Государственной помощи» в Республике Казахстан выдана Бектеновой Алсу Ожасовне от Такиева Мади Токешовича. Разоблачение.
Хочу рассказать и предупредить людей, которые будут умнее меня и все таки влезут в интернет посмотреть отзывы, прежде чем повестись на мошенников.
Интересовалась трейдингом в интернете и наткнулась на статью про группу Ghost на одном из перечисленных тут сайтов. Начиталась хвалебных отзывов и нажала ссылку, которая плавно меня перенесла в телеграмм. Затем на консультацию к ассистенту, пополнение счета на 100$ и создание кошелька.
Далее перенесли меня на аккаунт Александра, который начал со мной дружелюбно разговаривать и втираться в доверие. Затем неожиданно пришло письмо якобы от ОКХ (естественно посмотреть поддельный адрес письма у меня ума не хватило) о акции, что если кладешь больше 1000$, то бонус 100%. Естественно повелась, Александр так красиво все это рассказывал. Перевела. Затем на след день он пишет о том, что аккаунт заблокирован и надо перевести ещё 1000$ чтобы разблокировать. Опять повелась, так были сладки речи Александра и обещаниями. В итоге минус 250 тысяч. Дура, что сказать. Через час блок. И от Александра и от ассистента. Была в шоке, не верила. До конца, пока на второй аккаунте телеграмм меня не заблочили так же. Берегитесь таких каналов, не верьте все во все эти сладкие речи, лёгкие деньги, все это обман, красивая картинка.
Это мошенники. Названия каналов и админов постоянно меняются. Примеры ниже.
Мошенники используют фотографии Игоря Рыбакова для обмана граждан на трейдинге. Но Игорь Рыбаков не является специалистом по фондовому рынку и не учит в этой сфере людей.
Добрый день, кто-нибудь может рассказать про эту контору: финмир.рф (Общество с ограниченной ответственностью «Финмир»; 123112, Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1, этаж 9, пом. 15; ОГРН 1207700239328, ИНН 9706006900.
Сеть фальшивых сайтов отзывов начала продвигать новые мошеннические аккаунты:
Анатолий, @mintormove. («Инвестиции — это не трата, а путь к свободе. В 2025 году уже больше 950 довольных инвесторов. Присоединяйся и будь частью большой истории»).
Константин, @KostyaFuturies. (Легенда: «Депозит 3 000.000 ₽ Данный депозит служит как гарант возврата средств между Вами и данным профессионалом. Служба безопасности OFFBEZ проверила этого каппера и ручается за его надежность»).
Стратегия Эдуарда @Gold_5855. (Легенда: «В закрытой переписке Эдуард познакомил нас с букмекерскими вилками, рассказал о процессе сотрудничества и направил свой прайс-лист. На первый взгляд, используемая стратегия похожа на раскрутку счета. Клиенту необходимо приобрести вилку и дождаться своего заработка»)
Биржевая торговля @racoon_macoon. (Легенда: «Проект, в основе которого лежит инвестиционная система «ПАМП» управляемая трейдером Михаилом. Проект продвигается как возможность быстрого заработка с минимальными затратами времени и усилий, где участникам предлагают следовать инструкциям профессионала. Мы провели всесторонний анализ и готовы поделиться его результатами.»)
NFT Анатолий, @opportune_moment (Легенда: «Специалист, заявляющий о многолетнем опыте в сфере криптовалют и NFT. Он предлагает бесплатное обучение и помощь в заработке на перепродаже цифровых токенов. Мы проверили ключевые этапы взаимодействия с проектом, включая юридическую сторону, и оценили его надёжность.»)
Олег, @domrussia_oleg. (Легенда: «Среди многих проектов, которые проверила наша команда, особое внимание заслуживает проект «Рентабельность», представляющий собой инвестиции в покупку недвижимости с аукциона. Основной принцип проекта заключается в использовании аукционных торгов для приобретения недвижимости по оптимальным ценам, что позволяет минимизировать начальные инвестиционные затраты и увеличивать потенциальную прибыль.»).
Проект «ЛОНГ». Николай @byselldldldl. (Легенда: «Николай предлагает своим инвесторам получить хороший источник пассивного дохода с помощью торговли на бирже, в частности, на бинарных опционах».
Аллокации, @allocation_ay, Андрей (Легенда: «Служба безопасности OFFBEZ проверила этого каппера и ручается за его надежность. С недавним ростом популярности криптовалюты на рынке появилось относительно новое направление для инвестиций под названием «Аллокации». Это весьма специфический и закрытый формат, который остаётся вне поля зрения широкой общественности. Мало кто о нём говорит, а доступ к подобным возможностям имеют преимущественно профессиональные инвесторы или специализированные группы. Тем не менее, появляется всё больше проектов, предлагающих аллокации для широкой аудитории»)
Easy valuy, @Kate_valuy, Екатерина Фурманко (Легенда: «Проект Easy Valuy специализируется на валуйных ставках — стратегии, которая позволяет зарабатывать на разнице в оценках вероятностей исходов спортивных событий между букмекерскими конторами. «Easy Valuy» предлагает своим клиентам воспользоваться этим методом для получения дохода. Наши эксперты исследовали проект «Easy Valuy», чтобы удостовериться в честности и надежности. Мы поддерживали контакт несколько раз в месяц, и последняя проверка была проведена 3 октября. Екатерина не была осведомлена о нашей проверке, что обеспечивало объективность проверки»).
Продвигается всё это на сайтах offbez.com, scammer.ru, scamsstop.com, top-scammer.ru, mirvotes.net, kaper-scammer.ru якобы разоблачающих мошенников. Вышеуказанные каналы подаются как рекомендации и проверенные инвестиции.
В ТГ действует канал этих же мошенников «Проверка проектов» (t.me/+jqSr59NWIxMyYTVi; t.me/+8RXc1FC6paAyN2Fi), админ @Dmitriy_scammer1, @Dmitr_Support.
Хочу поделиться своей печальной историей, как я попалась на уловки @work_kseniaaaa и лишилась 150 000 рублей.
Как в мой ТГ попал этот канал ЗАРАБАТЫВАЙ , даже не вспомню. Я в него иногда заходила, смотрела скрины , видео и выходила. Вот в один из дней (дернул меня черт) написать этой мадам…. Вообщем по скинам Вы всё поймёте …… Перевела я этой шайке аферистов сначала 50 тыс рублей, потом ещё , написали ждите. И вот когда мне написали что я ещё должна перевести, тут я конечно окончательно поняла что не чего мне не светит!!!! Очень прошу Вас , опубликовать моё сообщение. В ТГ не однократно писала заблокируйте этот канал , толку ноль , она по сей день выкладывает скрины как она обогащает людей . Очень надеюсь на вашу порядочность и поддержку.
ОТВЕТ:
Настоящее имя дамы Татьяна Костина / Татьяна Денисова (https://vk.com/id20905705). Она из Ижевска, но потом жила на Бали (Индонезия) вместе с мужем по имени Олег Денисов.
Эта дама была поймана в России и рассказывает полиции, что просто исполняла роль. Она выступает свидетелем в уголовном деле, обвинения не предъявлены.
СНИМКИ ЭКРАНА:
Ниже мы публикуем аккаунты, названия каналов, выдуманные имена, которые используют мошенники по данной схеме обмана.
Мария Власова, @Mary_VIacova, @ksenia_lifework, Крипто Путь От старта к Финансовой Свободе, Виктория Белоусова, Крипто Старт, Доведу к результату, Инга Мишина, @ethereumtraider; Виктория @team_viki; Ксения @prokseniainvest; Доход на пассиве, админ @personal_lnvests, Ксения; Инвестируй и зарабатывай, Инвестиции от ума, админ Инга; Доход на пассиве, админ @personal_lnvestor; Ксения, @trade4you_ru; @IngaOfficial; Заработок на инвестициях, Доход на пассиве; Ксения, @personaI_Invests, @personal_Investor; Виктория, @cryptoviktoriainvest; Доход на пассиве, админ @personaI_lnvesting; Чат единомышленников (t.me/+hnMpP50tMQk3ODRi), админ @officiaI_account, Инга; @btcinvestgo, @personaIe_lnvestor, Виктория Маркова, Маркова инвест, @Markova_Byn, Дорога к успеху, Inga official, @invest_dame.
На нём 4 выдуманные персоны, якобы крутые специалисты по крипте. Сайт собирает телефоны, потом мошенники смогут разводить людей.
Якобы обучают такие лица как…
Антон Игумнов, «6 лет на рынке, $450 тыс. на счёту. Знает, когда риски уместны».
Артём Васильев. 15 лет в инвестициях, капитал — $1 млн. Точность в решениях, стабильность в доходе
Максим Орлов, «7 лет опыта, $600 тыс. в активе. Выстраивает стратегии, которые работают»
Фёдор Иванков, 25 лет в деле, $700 тыс. в портфеле. На шаг впереди трендов»
СКРИНЫ:
Аналогичный сайт — cryptinvestacademy.ru. Лица: Федор Иванков, Антон Игумнов, Филипп Скориков, Сергей Алексеев. Причём Иванков и Игумнов есть на обоих сайтах, но с разными лицами.
Аналогичный сайт: btccommunity.ru. Якобы это ООО «НПЛ «ИНФО-КРИПТ 2000», ИНН: 7725092883, 630017, Новосибирская Область, г. Новосибирск, ул 2 Кирзавод, д. 11. Команда фальшивая: Виктория Соколова, Маргарита Власенко, Алексей Егоров.
Кому принадлежит лохотрон бинарных опционов Pocket Option?
ОТВЕТ:
Бинарные опционы от Pocket Option контролируются через офшорные компании и вызывают серьёзные сомнения расследователей и регуляторов.
Pocket Option официально работает через Infinite Trade LLC, зарегистрированную в Коста-Рике (№ 4062001303240), с упоминаниями регистрации также на острове Мвали (Коморы).
Ранее бренд был связан с офшорной Gembell Limited на Маршалловых островах — компания ныне ликвидирована и не имела строгой финансовой лицензии.
По данным FinTelegram, ключевым лицом при этом является россиянин Евгений Калашников, являющийся CEO и фактическим владельцем платформы.
Pocket Option заявлял, что регулируется как «лицензия» IFMRRC — частной и неофициальной юрисдикцией без достаточных прав регулятора. Также компания ссылается на регистрацию в Коморах под определённым законом, что не придаёт надёжности для финансовых услуг.
Regulator FCA (Великобритания) выпустил предупреждение — Pocket Option не лицензирована в ряде стран, включая США, UK, EEA и другие.
Binary options часто напоминают азартную игру: у трейдера «всё или ничего», а шансы явно смещены против него.
Многочисленные отзывы и расследования указывают на нередкие проблемы с выводом средств, манипуляциями ценой и агрессивными продажами.
Резюме:
Pocket Option — лохотрон бинарных опционов, управляемый через офшорные структуры (Infinite Trade LLC, ранее Gembell Ltd.), со скрытым собственником предположительно Евгением Калашниковым. Отсутствие лицензий от серьёзных регуляторов, офшорная регистрация и негативный опыт клиентов — яркие признаки потенциального лохотрона.
Рекомендую в Pocket Option не вкладывать средства. Подробнее:
Телефонные мошенники ищут рабочую силу для мошеннического колл-центра в Турции. Платят оклад в 1000 евро и 25% от суммы, заведённой клиентом (то есть украденной мошенниками).
Пострадавшие от обучения трейдера Романа Давыдова хотят завести на него уголовное дело, следует из сообщения в телеграм-канале «Стоп Мошенник» Андрея Ковалёва.
«Здравствуйте, мы группа пострадавших от обучения Романа Давыдова. Оплатили за обучение по 300.000Р, в общей группе 260 человек, нас пока 10 человек, которые хотим возбудить уголовное дело. Очень просим вашего содействия в распространении информации и помощи, как нам начать, куда обратиться?
Здравствуйте, на канале ютуб увидели интервью Романа Давыдова о том, что без опыта и знаний в трейдинге только следуя его стратегии торговли мы будем зарабатывать +40% к депозиту. Обучение прошли почти 300 человек, многие живут за рубежом, но вот десять человек отважились вернуть свои деньги.
Выслали внесудебную претензию, реакции ноль Хотим освещения и далее уголовного преследования, так как стратегия не работает и мы потеряли много денег.
Договор с нами никто не подписывал, оплату он принимал на свой личный счет, счет своей жены и крипто кошелек. Хотя имеет действующее ИП в Нижневартовске, фактически проживает в Сочи.
Писали коллективное письмо к блогеру, который рекламировал его, то есть Роман купил у него интервью, но он нас послал, ссылаясь на взрослую позицию.
По нашим подсчетам Роман на курсе заработал почти миллион долларов. Так же Роман рекламировал себя у Сергея Косенко и Жени Гордиенко», — сообщает человек.
Интервью у ANAR DREAMS: https://youtu.be/v8b8ihN-wyw
Интервью у Сергея Косенко: https://youtu.be/0ESSGd7_9CQ
Там чел записывает кружки, якобы его зовут Андрей Титов, @ATitov_trade, трейдер.
Но это ведущий свадеб, смотрите скриншоты.
У канала Мардан 231 тысяча подписчиков. Сергей Мардан — ведущий канала СОЛОВЬЁВLIVE Владимира Соловьёва. У канала есть регистрация в Роскомнадзоре gosuslugi.ru/snet/67ad93ba6857085566b00717».
Описание канала:
Связь - sergeymardan@mail.ru
Реклама - @mardanteam
А так же реклама через @KirnossOff, @kkardashyan, @insidertg, @iWazowski, @AdVibeTG, @foremyx.
Текст рекламы такой:
Доход от 350 000₽ в месяц – честный и прозрачный способ заработка
Если вы ищете стабильный источник дополнительного дохода или хотите выйти на новый финансовый уровень, у меня есть стратегия, которая уже помогает людям зарабатывать без сложностей и рисков
Ваши финансовые перспективы :
От 90 000₽ в неделю – реальные цифры, подтвержденные результатами моих подписчиков 350 000₽+ в месяц – если следовать стратегии и грамотно управлять капиталом Полная свобода – работаете в удобное время, совмещаете с работой или бизнесом. Опыт не нужен, обучение бесплатно
Я открыт, не скрываю лица и успешно торгую уже 6 лет. Самым вкусным делюсь на своем канале - только реальные заработки и уникальные инструменты. Я не обещаю миллионы за день, но даю реальную возможность заработать, следуя продуманной стратегии Если за первую неделю ваш доход составит менее 45 000₽, я компенсирую вам ваше время Узнай как это работает, присоединяйся и начни прямо сейчас - https://t.me/+h3Mtd3TdVCoxYzNi
Между 08.12.2021 и 21.10.2023 у вас было 5 постов про ГК ЦМС. Мошенническая схема до сих пор жива и очень активна.
Десятки потерпевших, только наша группа 8 пострадавших (я в их числе). Заманивают в лже-брокера Датч Рейт (вот полный список заблокированных доменов ЦБ).
Сейчас работают из под этого адреса: pa.drt-market.com/trading. Вот еще актуальный сайт лже-брокера вход из-под VPN: pa.dr-trade.org/signin. Ещё один муляж брокера: UE Multiplatform (trade.uemplatform.com).
Вот отзыв одного из потерпевших нашей группы. Мой тоже есть там. Просьба обновить информацию по ГК ЦМС / CMS-Group / CM Service, а также по лжеброкеру DRT / DR Trade. По нашим сведениям, обороты этих жуликов достигли уже более 10 млн долларов в год.
ГК ЦМС работает через два сайта: cm-serv.ru/about — новый, cms-group.pro — старый. Их бы оба обозначить как мошеннические.
Кстати, есть фото т.н. «менеджеров», которые разводят клиентов, можем прислать, если готовы опубликовать в канале. Многие имена ненастоящие давали / дают. У меня был «Андрей», у другого потерпевшего «Михаил».
На сайте cm-serv.ru указаны такие «члены команды» (большинство фотографий явно сгенерированы искусственным интеллектом):
Михаил Дорофеев, Николай Переславский, Кирилл Анохин, Елена Дмитриева, Мария Васильева, Дмитрий Сергеев, Ксения Романова, Никита Михайлов, Виктор Иванов, Сергей Козлов, Павел Волков, Максим Горбунов. Большинство фотографий сгенерированы нейросетью.
Вы ещё 8 декабря 2021 года писали, что Михаил Дорофеев зиц-председатель. Человек с таким именем является генеральным директором ООО «ГК ЦМС» (ИНН 7719478350, ОГРН 1187746462265), КПК «Обновление» (ИНН 5001133813, ОГРН 1205000035767) и ПК «Обновление ПК» (ИНН 9702021350, ОГРН 1207700292568).
Используют домены: cm-serv.ru, dr-trade.org, drtinnv.com (DRTI, DR Techinnovate).
Оба «Обновления» обманули москвичей. «Управлял тогда центром по разводу Кирилл Доронин, офис был ещё в Москва-Сити для встречи с клиентами. А сам колл-центр был на улице 1905 года. Есть информация (1, 2), что звонки по «Обновлению» проводил колл-центр «Белтранс» в бизнес-центре «Сибирь» (улица Красная Пресня, 24)», — сообщал источник.
Аналогично, поддельные люди обнаружены на сайте «брокера», якобы из Аджмана (ОАЭ):
В реальности действуют там другие лица. Ниже Павел Борисович Мамаев, также называет себя Минаев — старый и посвященный во все тонкости ***, не последняя сошка в ЦМС, помогает обирать физиков через псевдо-брокера Датч Рейт (ДиАр Трейд, Ди-Ар-Ти). Выступает в роли «клиентской поддержки». Именно ему менеджеры передают клиентов со слитыми депозитами, чтобы он убедил их в возможности возврата существенной части средств на счет клиента якобы «из комиссий ЦМС», а взамен получить бумагу об отсутствии всяких претензий за подписью клиента. «Возвращенные» деньги со «счета» Dutch Rate снять потом невозможно. На ворованные деньги сам же Паша любит торговать фьючерсами на золото…
Ниже Руслан Оразаев. Имя, возможно, вымышленное, присвоенное или искаженное. Этот проходимец промышляет в ЦМС уже несколько лет.
Ниже Даниил, рядовой разводящий менеджер ЦМС. Их набирают массово из регионов, ищут даже через ХедХантер. За деньги эти мальчики готовы говорить клиентам все, что им прикажут, не задаваясь вопросом, чем они занимаются.
А вот пример матерой сволочи: Андрей, он же Михаил. Много лет в схеме, представляется специалистом по отторговке так называемого обязательного объема лотов, которая необходима якобы для того, чтобы Датч Рейт дал вывести деньги. В процессе отторговки и сливает депозит.
Недавний отзыв пострадавшего:
Случайно на HH увидел вакансию ассистента ИИ. Не совсем понятно было что делать, но со мной связалась сотрудница, которая написала что типа если я заинтересован, напишите в тг.
Ок. Пишу в тг, интересно же, что там и как… В ответ эта сотрудница просит типа еще раз подтвердить что я это я а не бот и что там на HH участились случаи мошенничества… Ок. Написал еще раз.
Далее она мне пишет, что хорошо что вы человек, и написала что то про «немыслимый доход», типа 150000 всего за 3 часа работы в день (я точно не помню, но что то типа того). А тем временем вакансию на которую я откликался заблокировали. Удивился. И она написал, что тип вот видите, там ***… Т.е получается уже какая то странная связь.
Далее она пишет мне тг канал на который нужно перейти и далее со мной свяжется сотрудник. Ооооочень странно. Но решил попробовать, пока вроде ничего опасного не сделал. И вот после введения данных ФИО, мне перезванивает сотрудник. Сергей Николаевич, как он представился, но судя по голосу, несмотря на очень плохую слышимость, Николаевичу было лет 20. Ну ок. Он мне рассказывает про то что сейчас очень важно заниматься вложениями, инвестициями, разбираться во всем этом… В общем и целом я понял что он мне предлагает. И договорились о созвоне. А пока скинул мне свой контакт в ватсап. Важно! Звонил с одного номера, в ватсап другой номер и просто «это я Сергей николаич…». От куда, какая компания, кто ты вообще … ничего. Попросил хотя бы название компании. Написал cms group. И все. Ну ок, явно «на опыте», так себя презентовать. Начал изучать, кто это что это… почитал отзывы. Понял что мне это вообще не уперлось. В назначенное время был занят и мне звонит Сергей. Я не ответил, думаю отвечу позже, перезвоню, объяснюсь… Но сергей оказался настойчивым и начал долбить звонками без остановки на протяжении 20 минут, с разных номеров. И тогда я понял, что как бы связываться и даже объясняться не имею желания, потому что это уже слишком какая то не здоровая тема. И что вы думаете, звонит мне сергей на следующий день в 21:30. И как ни в чем не бывало, «давайте общаться». Объяснил абсолютно спокойно, что меня это не интересует, привел доводы… но этот человек решил что во что бы то ни стало, должен меня переубедить. После 15 минут разговора и повторений одного и того же, решил просто скинуть, другого выхода не видел. На след день перезванивает сергей, как ни в чем не бывало))) оптимист, авантюрист… «ну что, что решили?». Попросил еще раз больше не названивать. На что сергей бросил трубку на полуслове. Ну как бы это о многом говорит. Уровень компетентности сотрудников это показатель уровня компании, в данном случае конторы. Никому не рекомендую тратить время. Даже если бы там и было что то, можно было бы заинтересоваться. Но во такие кадры как сергей николаич, отбивают желание напрочь связываться и даже задумываться.
Моя история о мошенниках с altextrading.com, и как я получила новую надежду.
С целью поиска работы, я разместила свое резюме на сайте hh.ru. В начале апреля 2022 года, мне позвонила девушка, имя точно не помню, наверное, Яна, и сказала, что есть удаленная подработка, за одно задание платят 750 р., я обрадовалась, и дала свое согласие.
На следующий день, со мной связался молодой человек по имени Рыбакин Игорь Алексеевич, и сказал, что работа не займет много времени и можно самостоятельно выбирать график работы, мне всего лишь нужно будет оформлять отчеты, как их оформлять он меня научит. Постепенно Рыбакин подвел меня к необходимости торговли на рынке форекс через Альтекстрейдинг и открытию счета. Встречались с ним в кафе. Само собой, своих денег после пополнения счета я не увидела. Игорь Рыбакин исчез c моими деньгами.
5 мая 2022 года я уже подала заявление, но все ушло в длинный стопор.
Но на мое счастье, весной 2025 года я все таки нашла чат с другими потерпевшими, большая часть имела дело с неким аналитиком Алексеем из Дубая, Кристиной Загробян, Яковом Ваваевым, Александром из Дубая. Оказывается, там несколько десятков заявлений и есть данные о целой сети таких «гуру-трейдеров». Ведутся работы по следствию. Руководит всем с Дубая Александр Мельник, который раньше был руководителем ООО «ЦСИТ» в Москве. (ссылка на открытие данного ООО «ЦСИТ» https://www.youtube.com/live/hgUa8hIUa2M — на видео присутствует некий Азат Байбурин — https://www.gazeta.ru/social/news/2024/05/29/23123533.shtml — беглый форекс-тренер из Уфы, вы тоже про него писали)
И сейчас раскинута целая сеть колл-центров по всей стране. Работают все одинаково — гарантируют трудоустройство, а в итоге методами НЛП вгоняют людей в долговые ямы под предлогом «трейдерства на рынках». Люди берут кредиты, залоги, теряют все до нитки.
Очень надеюсь, что полиции удастся найти и придать ответственности всем, кто причастен к краже моих денег. По крайней мере, появилась надежда! Распространите!
Аналогичные каналы мошенников: Ход Конём | Crypto Logic, @xod_konem_crypto и так далее.
«Хочу предостеречь всех. Канал называется Гроссмейстер, в нём более 35 тысяч подписчиков. Ранее я уже сталкивалась с подобной ситуацией — тогда группа называлась иначе, но стиль подачи информации был точно таким же.
Публикации выглядят очень убедительно: тексты написаны мелодично, насыщены профессиональной терминологией, демонстрируются многочисленные «успешные» сделки на Bybit. Всё это создаёт иллюзию экспертности и вызывает доверие. Более того, группу рекламировали известные инвесторы, и именно по их рекомендации я когда-то туда перешла. НО! Сегодня они опубликовали пост о запуске проекта FWD (Flowdesk) на пре-маркете. Купить его якобы можно через неконтролируемый PancakeSwap. Важно: — Комментарии к посту отключены, — Делать скриншоты запрещено, — После покупки деньги вернуть невозможно. Всё это уже было — именно по такому сценарию меня однажды уже обманули. FWD — это скам! Призываю всех пожаловаться на эту группу и отметить её как мошенническую, чтобы они не смогли обмануть других. Пожалуйста, будьте осторожны, не поддавайтесь на манипуляции и не повторяйте чужих ошибок».
ОТВЕТ:
Спасибо за сигнал! Слово Honeypot в переводе с английского означает «горшочек с мёдом». В криптовалютной сфере этот термин используется для обозначения ловушки, созданной мошенниками, чтобы заманить и обмануть инвесторов.
Такой «мёд» представляет собой фальшивый токен, который выглядит как перспективная инвестиция. Создатели подобных схем обещают высокий доход, часто используя узнаваемые названия популярных криптовалют, бирж или инвестиционных фондов, чтобы вызвать доверие.
Подобные мошенничества чаще всего происходят на децентрализованных платформах, где любой желающий может создать собственный токен на базе популярных блокчейнов. Одной из таких площадок является PancakeSwap, которая не регулируется государственными органами и не контролируется напрямую биржей Binance, что создаёт благоприятные условия для злоупотреблений.
Создание токенов на таких площадках не требует наличия реальных активов или технологий. Этим активно пользуются мошенники, выпуская токены с громкими обещаниями и вводя людей в заблуждение.
Визуально такие токены могут выглядеть как монеты настоящих криптопроектов, за которыми действительно стоят полезные продукты или сервисы. Однако на практике это всего лишь инструмент для выманивания денег.
Чтобы проверить, является ли токен скамом, можно воспользоваться онлайн-сервисом honeypot.is. Для этого достаточно ввести адрес смарт-контракта токена.
Часто обнаруживается, что при любой попытке продать токен взимается комиссия в размере 100%. Это и есть типичный признак Honeypot-схемы.
Рынок криптовалют привлекает множество спекулянтов, а там, где есть жажда легкой прибыли — появляются и мошенники. Те, кто продаёт или «дарит» торговые сигналы, часто используют целый арсенал уловок. Вот самые популярные схемы обмана:
1. Иллюзия успеха (backtesting/ретроспектива). Они показывают прошлые сигналы, которые «сработали», говоря: «Вот, посмотрите, за последние 2 недели наш сигнал дал +300% прибыли!» Они выбирают только те сигналы, которые действительно оказались прибыльными, игнорируя все остальные. Это выборочная демонстрация, которая создает ложную картину эффективности.
2. Pump & Dump — ты просто инструмент. Некоторые «сигнальщики» договариваются между собой (или с «китами»), чтобы искусственно надуть цену монеты.
Они покупают монету заранее. Дают «сигнал», и подписчики массово покупают. Цена взлетает. Сигнальщик продаёт по завышенной цене. Цена резко падает, а подписчики остаются с убытками.
3. Фальшивые портфели и результаты. Они выкладывают скрины с прибыльными сделками — якобы по своим сигналам. Скрины легко подделать. Часто это даже не реальные сделки, а фотошоп или тестовая торговля на демо-счетах.
4. Подписка на сигналы — без гарантий. Они предлагают платную подписку: “Всего за $100 в месяц — доступ к VIP-сигналам с 90% точностью!” Никакой точности там нет. Сигналы берут в бесплатных источниках, они могут давать результат определённое время.
5. Метод “разделения подписчиков” (scam на статистике). Они делят подписчиков на несколько групп и дают каждой разный сигнал. В одной группе сигнал “покупай”, в другой — “продавай”. В одной группе сигнал сработает. Далее они работают только с той частью подписчиков, где сигнал оказался «успешным», продолжая делить и фильтровать, пока не создадут «ядерную группу верующих», готовую платить снова и снова.
6. Загон дураков на площадки. Сигналы используют как повод заманить человека на биржу или брокера (настоящего или фальшивого) или лохотрон бинарных опционов. Цель — получить за это реферальные отчисления единоразово или в виде доли средств, которые проиграет человек. Аналогично, капперы дают прогнозы на спортивные результаты, а деньги получают у букмекеров с проигрышей клиентов.
7. Создание “секты”. Они формируют комьюнити, где царит культ личности. Любые сомнения подавляются, негативные отзывы удаляются. Ты думаешь, что ты в элитной группе трейдеров, а на деле — в закрытом телеграм-чате, где тебя разводят на деньги и манипулируют эмоциями.
8. Honeypot. В случае с криптовалютой так называют поддельный криптовалютный кошелек или токен, чтобы заманить людей в инвестирование, просто украв их деньги. Мошенник расписывает, как много дохода принесёт это вложение, зачастую используя названия известных токенов, популярных бирж и фондов. В какой-то момент он даёт настойчивые рекомендации покупать пустышку.
Что можно сделать, чтобы не попасться? Никогда не платите за сигналы вслепую. Проверяйте любую статистику — она должна быть подтверждена (например, на платформах вроде MyFxBook, 3Commas, etc). Не доверяйте “гарантиям” в трейдинге. Их не бывает.
В канале Альфа Капитал увидел рекламу канала Vi Trader (@tradervifree). Что вы можете сказать о канале. Скриншоты приложил.
ОТВЕТ:
Альфа не при делах, рекламу показывает адмистрация Telegram.
В данном канале заманивают на нелегальную площадку бинарных опционов Pocket Option. Здесь мы подробно объясняем, почему связываться с ней, как и с другими бинарными опционами, не следует.
Девушка представляется как Ви, имеет ютуб-канал youtube.com/@tradervi5233. Использует аккаунт @ViTrader в ТГ.
