У него нет регуляции. Не имеет лицензий от серьёзных регуляторов (например, CySEC, FCA), что делает площадку ненадёжной. Более того, регуляторы против участия в подобных схемах. Смотрите, например, предупреждение от FCA, и российского ЦБ (ссылка будет ниже).
Бинарные опционы. Это больше азартная игра, чем инвестиции — шансы на прибыль минимальны, а потери высоки.
Жалобы. Пользователи часто сообщают о проблемах с выводом средств и манипуляциях котировками.
Агрессивный маркетинг. Обещания лёгких денег — типичный признак лохотрона.
Офшорная регистрация. Такого рода компании базируется в мусорных юрисдикциях, где защиты клиентов нет или она крайне слабая.
Итог: деньги на таких платформах обычно теряются. Лучше выбрать регулируемого брокера с лицензией в стране вашего гражданства.
И это должна быть брокерская лицензия, а не дилерская, где выхода на реальный рынок не существует, а игрок торгует против площадки, как в казино.
«На территории бывшего СССР, несмотря на противодействие ЦБ и постоянную блокировку доменов, такие лохотроны продолжают втягивать людей в этот вид лудомании. Особенно активны Pocket Option, Binarium. Завлечение новичков идёт через рефералов, рассказывающих сказки про заработки на бинарных опционах в Youtube и Telegram», — рассказывает телеграм-канал «Финсайд».
«Все обещания о лёгком заработке на бинарных опционах — мошенничество. Вы просто потеряете деньги», — сказано в брошюре ЦБ о финансовом мошенничестве.
Реквизиты лохотрона: Infinite Trade LLC, Republic Of Costa Rica, San Jose- San Jose Mata Redonda, Neighborhood Las Vegas, Blue Building Diagonal To La Salle High School с номером 4062001303240; Infinite Trade LLC регулируется Управлением международных услуг Мвали (лицензия T2023322). PO TRADE LTD is the owner of the pocketoption.com domain.
В чёрном списке ЦБ находится не только основной домен, но и сотни зеркал, включая po.trade, pocketoption.com, pocket-finance.ru, po.finance, p.finance, potrade.io, po.company, pocketoptionclub.com, po.company.
С Binarium лучше не связываться, потому что это нерегулируемый брокер с сомнительной репутацией: частые жалобы на невыплаты, манипуляции котировками и агрессивный маркетинг. Лицензии от крупных регуляторов (типа CySEC или FCA) нет, а отзывы указывают на риски потери средств. Безопаснее выбрать платформу с проверенной регуляцией, то есть лицензией вашей страны.
И это должна быть брокерская лицензия, а не дилерская, где выхода на реальный рынок не существует, а игрок торгует против площадки, как в казино.
«На территории бывшего СССР, несмотря на противодействие ЦБ и постоянную блокировку доменов, такие лохотроны продолжают втягивать людей в этот вид лудомании. Особенно активны Pocket Option, Binarium. Завлечение новичков идёт через рефералов, рассказывающих сказки про заработки на бинарных опционах в Youtube и Telegram», — рассказывает телеграм-канал «Финсайд».
«Все обещания о лёгком заработке на бинарных опционах — мошенничество. Вы просто потеряете деньги», — сказано в брошюре ЦБ о финансовом мошенничестве.
Реквизиты лохотрона: Binarium Limited 1599 СTD 2016, Suite 305 Griffin Corporate Centre P.O. Box1510, Beachmont, Kingstown St. Vincent and the Grenadines, + 7 (499) 703 35 81. BINARIUM LIMITED, HE321566, Office 02, 9 Kappadokias, Dasoupoli, 2028, Nicosia, Cyprus +357(22)052784, +44(203)6957705, +7 (499) 703 35 81, +7 (901) 448 80 74. support@binarium.com (binarium.com).
В чёрном списке ЦБ находится не только основной домен, но и сотни зеркал, включая binarium.com, binarium.ru, binarium.digital, binarium.club, binarium.io, binarium.global, binarium.expert, binarium.net, binarium.world, binarium.market, binarium.trading, official.binarium.com, binarium.finance, bin.direct, binarium.trade, binarium.name, binarium.live, binarium.link, binarium.click, binarium.space.
Приложение Binarium в Google Play: id=com.binarium.binariummobile
ЦБ внёс сайт Рейтинг бинарных опционов (king.nanoquant.ru/invest4n.html) в свой чёрный список за признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
На самом деле, всё, что связано с бинарными опционами, нелегально, и в первую очередь площадки, на которые заманивают людей, суля им высокие доходы. Это, например, Binarium, Pocket Option.
Игра на таких площадках не имеет отношения к инвестициям и сродни казино. Недаром, во многих странах бинарные опционы запрещены.
Бинарные опционы запрещены в Евросоюзе (с 2018 года для розничных инвесторов, по решению ESMA), Израиле, Канаде, Австралии (с 2021 года для частных лиц), а также частично ограничены в США (доступны только через регулируемые биржи, вроде Nadex).
Конкретно на сайте king.nanoquant.ru/invest4n.html даны реферальные ссылки на лохотроны OlympTrade (Aollikus Limited, 40131, registered address: 1276, Govant Building, Kumul Highway, Port Vila, Republic of Vanuatu. Saledo Global LLC, registered at Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines, P.O. Box 2897), Binarium, Pocket Option, Binomo (binomo.com), ExpertOption (expertoption.com), IQ Option, InstaForex (назван брокером форекса, который занимается и бинарными опционами).
«На территории бывшего СССР, несмотря на противодействие ЦБ и постоянную блокировку доменов, такие лохотроны продолжают втягивать людей в этот вид лудомании. Особенно активны Pocket Option, Binarium. Завлечение новичков идёт через рефералов, рассказывающих сказки про заработки на бинарных опционах в Youtube и Telegram», — рассказывает телеграм-канал «Финсайд».
«Все обещания о лёгком заработке на бинарных опционах — мошенничество. Вы просто потеряете деньги», — сказано в брошюре ЦБ о финансовом мошенничестве.
Также ЦБ помещает в чёрный список аккаунты в соцсетях, где идёт заманивание в бинарные лохотроны.
Примеры:
Группа (сообщество) в социальной сети "Trading Lab. Бинарные Опционы" Учетная запись (аккаунт, профиль) в социальной сети (мессенджере) "Бинарные опционы | Альфа трейдер" Telegram-канал (группа, блог) "Market Review | Трейдинг | Бинарные опционы", "M REVIEW BINARY OPTIONS"
«Потерял деньги на сайте ru.tradingview.com Хорошо пели разные финансовые аналитики и страховщики. Потерял 65 000 рублей. Как умудрился туда вложить деньги.
Аналитик Решетов Михаил обещал, что теперь он будет работать, а я только немного помогать (открывать и закрывать сделки по его команде) Сегодня заработал 1000 дол. и через полчаса все потерял. Вроде по своей вине.
Деньги не застрахованы. Предложили внести 953 дол. на счет за 24 часа, чтобы отменить сделку ошибочную и тогда счет разблокируется. А было сегодня уже 2600 долларов. Не верил своим глазам. И бац… Все. Уговорил взять деньги в долг, чтобы начать хорошо зарабатывать…
Я уже просмотрел про лжеюристов стоп-скам и тоже думал обратиться в полицию. У вас уже смотрел про это подробнее. Думаю надо в программу «Расследование Эдуарда Петрова», «Человек и закон». Может еще куда-нибудь? Что Вы мне посоветуете?»
ОТВЕТ:
tradingview.com — не брокер, это информационный сайт.
Вас просто развели мошенники, прикрываясь известным именем.
Товарищи обманутые, напишите в полицию заявление. Оно вряд ли вернёт деньги, но обезопасит вас от подозрений в соучастии, если украденные деньги окажутся замешанными в преступлении (отмывание денег, финансирование терроризма и прочее).
Товарищи обманутые, пожалуйтесь в Telegram на каналы мошенников. Метку scam администрация менеджера вешает, если жалоб достаточно. На посте с обещанием прибыли выберите Report | Scam or fraud | Deceptive or unrealistic financial claims.
Яндекс на сайты, которые публикуют фальшивые отзывы на этих мошенников. Для этого наберите в поиск имя лохотрона, найдите положительный отзыв мошенников, нажмите три точки рядом с ним, выберите Сообщить об ошибке | На сайте обманули. И напишите кратко, что это отзыв фальшивый про телеграм-канал мошенников:
Здравствуйте, проверьте, пожалуйста, каналы AxiomCore, Pivotrax, @ninja_inform, @ninja_invest и подобные.
ОТВЕТ:
Это мошенники. Названия каналов и админов постоянно меняются. Примеры ниже.
Попался на мошенника. Наткнулся на его телеграм канал через сайт cryptorussia.ru, не верьте отзывам этого сайта, так же не верьте и другим сайтам, где хвалят этих мошенников, на таких сайтах есть топ лучших трейдеров, якобы проверенные. Не верьте, всё это ложь.
Лишь позже узнал что этот якобы Кирилл уже давно известный мошенник, постоянно меняет название канала.
Скамят очень красиво, вносишь депозит на субаккаунт (в письме UID субаккаунта 52176258, как у всех жертв) и копитрейдингом зарабатывают проценты и отправляют тебе на кошелёк дивиденды ежедневно и по началу действительно перечисляют проценты на твой кошелёк.
Схема точно такая же как и у всех кто писали ранее в отзывах, добавляют в чат где 3 чела типа давно в деле и 1 аналитик Александр. Александр пишет что в группе две новенькие, Ангелина и вы, но новенький здесь только ты, в группе все мошенники. Переписка в чате точно такая же как у всех, фото двух детей, эксклюзивный ICO с дофига иксами, письмо от info@ad-bybit.com (фальшивый Bybit) про бонусы, и наконец письмо об страховке и заморозки депозита. И ещё добавили в группу, называется Ветер перемен, там якобы аналитик по имени Ник, который будет вас обучать трейдингу, будет скидывать обучающие материалы и сделаны очень красиво.
В итоге заблокировали когда отказался переводить деньги за страховку. Мошенники скамят очень грамотно, ты просто веришь в эту легенду, когда видишь как ежедневно приходят дивиденды тебе в кошелёк, но это не надолго. Узнал что попался к мошенникам когда перепроверил адрес эл.почты якобы от байбит, когда предлагали бонусы, и старался не подавать виду, чтобы ежедневные дивиденды пеечислялись и дальше. В итоге удалось вернуть лишь половину. Заблокировали, когда сказал, что нет денег на страховку.
Под видом проверенных инвестиций данный обман продвигают на сайтах torforex.com, easilytrading.ru, cryptorussia.ru, coinspot.io, mining-bitcoin.ru, tehnoobzor.com, bitok.blog, dzen.ru/zdorovoedvizhenie, top-trejdery.ru, prostocoin.io, vk.com/treyderotzyvy, traders-rejting.ru, ewa-trade.ru, pikabu.ru/@denu4, pikabu.ru/@arthurnorates и других.
Другие обманные схемы, продвигаемые на указанных выше сайтах:
На сайте coinspot.io, где размещён положительный обзор о Slash, также как проверенные инвестиции предлагают следующие каналы: DYOR (@citadel_spt, @citadelpaymentsbot), ATH (@cr_terms, @manuall_for_dummies_bot, @Trustt_manager), DÈ SKLADCHINA (@DigitalPirat), Elixir (@Morpheus_Elixir),
Названия каналов и админов меняются постоянно, как имена и аккаунты, с которых обманывают. Например, это Александр Зенин, @AlexandrZenin, @Seriy_crypt и так далее.
Также из этой группы каналов заманивают в каналы другого типа, например, Торговые вероятности (t.me/joinchat/v7Vb7Ix7XkowZjBi), Crypto Falcon (@falconinvestors), Falcon Finance (@finfalconx), @falconcrypto_bot, @falcon_managerr, @houb_assistant_bot.
Сайт itm-trade.ru из рекламы перенаправляет на канал мошенников Trading. Как рекламодатель указана Стихарь Виктория Валерьевна, ИНН 434547053557, ID #68906694.
Скажите, пожалуйста, можно ли доверять Telegram-каналу «XXX», который занимается пампом монет? Это лохотрон? Список обновлён 29.01.2026.
ОТВЕТ:
Такие вопросы поступают постоянно, только меняются названия каналов, потому что мошенники борются с отзывами жертв, используя свежие названия.
Это якобы бот в мессенджере Telegram, по легенде дающий заработок с использования стратегии Pump&Dump. В реальности это способ выжать из дураков деньги по самой примитивной схеме.
Названия таких ботов постоянно меняются, но админ пока остаётся неизменным: @Pump_Dump_Pump.
А какое ваше мнение про проп фирмы, типа FTMO? Отдает старыми добрыми форекс кухнями, где торгуют симами. Но могу ошибаться. отличная замануха — типа мы дает 100K под управление и т.п.
сама по себе идея давать под управление деньги людям с улицы, если они хорошо торгуют — вполне здравая. Но после того как я увидел что они торгуют форексом, то зародились сомнения. Судя по всему обманывать людей с улицы — ещё более выгодная идея.
dreamwayacademy.com — является мошенниками, подключают к брокеру Aladdin Technology который потом не дает выводить деньги,, прости всегда пополнить счет,, не дали вывести даже 500€ на счету 12.000.
ОТВЕТ:
Сигналы о незаконной деятельности поступают нам с 2023 года, ранее называли «брокера» westonbloom.com.
Типовой отзыв выглядит так: «После покупки обучающего курса их инвесторы начинают работу с клиентом. Первые 2 дня сделки на бирже проходят под его контролем на маленькой сумме 144€. Вывели прибыль за 2 дня на эл.кошелёк 3€. И сразу настаивает на вливании больших сумм. Не могу от них отвязаться».
Группа лиц из «форекс-брокера» NPBFX под судом, сам «брокер» уже 4 года в чёрном списке ЦБ, а развод народонаселения продолжается. Это реклама в Telegram.
Готовность дарить «500 долларов» новым клиентам многое говорит о бизнес-модели подобных «брокеров». Абсолютное большинство сольёт и этот «подарок» в виде цифр в личном кабинете, и сумму «инвестиций».
На сайте welcome500.npbpromoru.nl указаны следующие реквизиты: «NMarkets Limited; BonovoRoad, Fomboni, Island of Moheli, 1257, Comoros Union, registered number HY00922114, license number T2022137; NMarkets Limited; Saint Vincent and the Grenadines and registered by the Financial Services Authority with company number 24454 IBC 2018 with registered office at Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines. NM Financial Solutions Limited established the partnership agreement with NMarkets Limited to serve as payment processing company and provides content and operates the business. NM Financial Solutions Limited is processing only for the payments from credit and debit cards. Компания NMarkets Limited является членом The Financial Commission. Бренд NPBFX (NEFTEPROMBANKFX) осуществляет обслуживание клиентов c 1996 года».
По делу нелегального форекса NPBFX, заманивавшего людей под видом работы и обучения, есть приговоры. Михаил Колодяжный получил 7 лет, Вадим Файзуллин — 5 лет. Евгений Бакланов — 4,5 года. Набиль Хилва, Татьяна Хомякова, Артём Миронов, Руслан Тараканов приговорены к трём годам условно.
По состоянию на август 2025 года реклама на русскоязычную аудиториб продолжается (домен npbstart.cc).
Положительные отзывы про бинарные опционы это обман с целью заманить на нелегальные площадки. Регуляторы выступают против бинарных опционов.
«Не связывайтесь с бинарными опционами. Кажется, всё просто: нужно открыть счёт и делать ставки на рост или падение стоимости валют. Если угадали, зарабатываете, если нет — теряете деньги. Но сегодня в интернете нет площадок, на которых могут проводиться эти сделки, поэтому все обещания о лёгком заработке на бинарных опционах — мошенничество. Вы просто потеряете деньги.»
Вышеприведённые слова являются цитатой из брошюры «Финансовое мошенничество», выпущенной Центральным банком России.
22 мая 2018 года европейский регулятор ESMA (European Securities and Markets Authority) запретил маркетинг и продажи бинарных опционов как крайне опасных для клиентов.
«Брокеры бинарных опционов», как правило, зарегистрированы в очень низкокачественных офшорных юрисдикциях, чтобы не было никакой возможности отстоять свои права в суде.
Завлекают в бинарные опционы откровенной ложью о мифических примерах дохода зачастую вымышленных персонажей. Это выглядит как мошенничество.
Этот же сайт kaper.pro заманивает и в другие аферы, например, Канал Мистер Банкир, админ Andrew Levi, @bankir_ov.
Программа «Экстренный вызов 112» сняла репортаж из суда в Краснодаре. На скамье подсудимых Алексей Литновский и Жо Де Си (Владимир Жо). Жулики заманивали по схеме фальшивых вакансий и затягивали в трейдинг и кредиты.
Читатель: «Коллег» моих мошенников судят в Краснодаре. Они «работали» в то же время, что и мои, параллельно. Некоторые потерпевшие от них добились заведения уголовного дела и даже суда! Так что всё возможно, если упорно идти к цели.
Вот какие отзывы о деятельности данной группы публиковали в 2021-2022 годах:
— OOO «Кубань»( ИНН 2310222254), Северная 400, оф. 201 Владимир Жо и Литновский Алексей Андреевич приглашают на чертеж графиков за 400 рублей. В итоге втягивают в торговлю на бирже под высокий доход, вешают на людей кредиты. Все происходит очень вежливо и культурно.
— Главным разводящим людей на деньги выступает Владимир Жо. Он рассказывает о том как выгодно сейчас торговать на фондовом рынке, вкладывая в доллары. Что к осени доллар подскочит очень высоко, что можно будет купить квартиру в центре города. Предлагает людям пройти обучение с ним, располагает к себе потенциальную жертву. Потом говорит, что все организации работают в кредит и нужно взять потребительский кредит в разных банках за короткий период времени. Подсовывает телефон с сайтом кредитного бронкера и говорит, что его кто-то нашел из клиентов и там всего лишь 15% комиссии, это совсем немного для кредитных брокеров Потом предлагает вбить свои данные, человек вбивает и ему затем предлагают свои услуги. Владимир Жо говорит, что самый лучший вариант для биржи зайти 15 000 долларов, не хилая сумма, да? Обещает, что за 4 месяца можно будет закрыть весь кредит, а дальше просто получать прибыль. Люди услышьте меня, быстрой прибыли на рынке не бывает. Настоящие трейдеры, есть такой «Национальный союз частных трейдеров и инвесторов на финансовых рынках», говорит о том, что нормальная доходность на бирже 10-20% годовых, что на Forex о котором заливает Жо заработать нереально, что соблюдай не соблюдай правила, все равно все потеряешь. Люди Вас развели!!! Главная цель организаторов ООО «Кубань» развести Вас на деньги, чтобы Вы как можно больше взяли кредитов в банке. Все деньги от Ваших кредитов у Владимира Жо и Литновского Алексея Андреевича — это мошенники и организация — это сеть мошеннических фирмешек по всей России с Москвы. Вот e-mail: info@proftraders.ru задайте вопрос в «Национальный союз частных трейдеров и инвесторов на финансовых рынках», Вам ответят очень быстро настоящие профессионалы и Вы поймёте, что с Вами произошло. Нужно собрать как можно больше потерпевших, независимо пошли Вы на Банкротство, которое затем Вам культурно предлагают или нет, при возбуждении уголовного дела с Банков перестанут Вам звонить приостановят кредит и Банкротство, не портьте себе кредитную историю, Мы все вместе можем все решить. Это преступление — мошенничество в особо крупных размерах, нужна доказательная база, нас ввели в заблуждение, не бойтесь того, что деньги брали через кредитных брокеров. мошенники должны находится, там где им положено.
Расскажу, как меня развели впервые. Я вообще не знала, что такое крипта и не имела представления, как выглядит биржа. Началось всё с того, что я вечером подписалась на канал недвижимости (новостройки СПб).
После на следующий я открываю телеграм, а я уже в какой-то группе «Анастасия Мур: о богатстве», где эта мадам @Nastyshenka_Coin рассказывает как заработать.
Тут же отзывы с видео благодарных клиентов (пример: на видео многодетная мама счастливая). Зарабатывает она якобы на pumping монеты, предлагает внести депозит, депозит якобы застрахован ее сбережениями, помогает заработать на бирже Libertex в телеграмме вместе с (t.me/LibertexCryptoTrade_bot).
В итоге в этом боте она посылает мне сигналы к действиям, я делаю и о чудо — зарабатываю! Далее что происходит: на моём аккаунте замечена подозрительная активность и нужно пройти верификацию у тех поддержки.
Анастасия комментирует, что это якобы бывает, когда хорошо идёте и много зарабатываете!
И тут я понимаю, что что-то не так, но ради интереса пишу этой поддержке) и тут начинается — нужно перевести на определённые реквизиты по номеру телефона на Альфа-Банк и по истечении 5 минут они станут недействительными, Сбербанк не подходит, иначе заблокирует перевод
Ниже то, что успела заскринить из переписки, дабы уберечь других от таких мошенников!
Заходите на платформу — https://?start=6284420782 Далее нажимайте личный кабинет и пополнить с помощью промокода. Вводите данный промокод — I0TFAIKDLKBC После чего пишите мне и будем начинать Это то что я успела скопировать, что прислала мне Анастасия
Схема мошенничества «поддельного брокера» заключается в том, что брокера нет, есть только голос по телефону и сайт, на котором показывают фиктивные сделки.
Такие «брокеры» не выводят никуда сделки, а просто присваивают деньги, по возможности имитируя для клиента правдоподобный убыток якобы на бирже.
Правда, сначала они дают якобы «заработать», показав рост на личном счете или даже позволяют снять небольшую сумму «для теста», чтобы у человека зародилось доверие и проснулась жадность. Тогда есть шанс, что он пополнит счет максимально, за что часто будет влезать в кредиты.
Некоторые даже разрешают «вывести выигрыш», чтобы жертва потеряла бдительность.
Если возможности показать правдоподобную потерю денег нет, вас просто кидают, затем продолжают разводить на новые суммы. Например, могут сказать, что восстановят потерянный «депозит», если клиент внесет такую же сумму реальными деньгами.
Клиент радуется, что сохранил свои деньги, но на самом деле он просто удвоит свои потери. Таким образом, некоторые люди отдают сотню тысяч долларов телефонным мошенникам.
В арсенале мошенников немало психологических приемов: бонусы за пополнение, обещания гарантированной доходности и отсутствия рисков, обман про регуляторов, страховщиков, банковских партнеров.
Они устраивают перед клиентом театрализованные представления с участием «аналитиков», «финансистов», «контролёров», «менеджеров». Для начала они позволяют увеличить депозит, чтобы выманить побольше денег.
Я повелась на положительные отзывы, потеряла 30000. Думала, какие честные ребята, а оказывается… До этого лоханулась с другой компанией больше чем на полтора миллиона. И самое обидное, что этим тварям ничего не будет, никто их не накажет. Полиция ничего сделать не может. Или не хочет. Я бы написала отзывы об этих мошенниках, но не знаю где. Потратила бы время, чтобы другие не пострадали
Здраствуйте, я недавно попался на мошенников из elegan-topex.info меня туда заманили под предлогом инвестиций. В банк ВТБ уже сообщил, в полицию тоже, в прокуратуру, но без описи телефона.
Мое дело передали в прокуратуру по факту мошенничества. Каковы шансы что прокуратура начнет что то то делать? Из elegan-topex.info мне писали это.
Мне еще писали что якобы два дня можно было отменить транзакцию и все такое. Но я был в смятении и не знал че делать. Ничего не стал делать. Они правы?
Пишу сюда, так как мне не с кем это обсудить.
В суд можно даже не обращаться, за необоснованое обогащение? Или мошенничество? Нет смысла повторно обращаться в прокуратуру?
ОТВЕТ:
В суд вы можете обратиться, если знаете личность того, кто получил деньги.
Прокуратура не занимается следствием,
Передать дело в прокуратуру могут следственные органы в полиции или СК — после расследования для утверждения обвинения перед судом.
Или прокуратура может рассмотреть жалобу и отправить на повторное рассмотрение в случае отказа.
Поскольку речь об анонимных мошенниках, то даже непонятно, как их можно искать, но в любом случае обращение в полицию — правильный шаг.
ВОПРОС: Что можете посоветовать по поводу компании CIMD (Dubai) Ltd (cimdltd.com)?
ОТВЕТ:
Управление финансовых услуг Дубая (DFSA) предупредило, что это мошенники, ложно утверждающие, что являются фирмой, базирующейся в Международном финансовом центре Дубая (DIFC).
То есть лица, представляющиеся CIMD (Dubai) Ltd (CDL) и использующие сайт trade.cimdltd.com, являются мошенниками. Они также используют для электронной почты домен @CIMDLtd.net и могут использовать другие сайты, адреса и аккаунты.
Мошенники связываются с инвесторами по WhatsApp и телефону. Они утверждают, что являются «российским отделом» законной фирмы, зарегистрированной в DIFC и регулируемой DFSA. Жулики используют телефоны +441668320001, +97145865689.
DFSA сообщило, что у настоящего CDL нет российского отделения; нет агентов, работающих от их имени и связанных с названием «CIMD Ltd»; а настоящий сайт CDL находится по другому адресу.
Как ещё обманывают на трейдинге русскоязычных людей в разных странах:
Карликовая юрисдикция Мвали / Мохели приобрела популярность у финансовых аферистов, так как местный регулятор MISA не слишком привередлив и выдаёт лицензии всем подряд, в том числе площадкам бинарных опционов.
MISA расшифровывается как Mwali International Services Authority (Mwali, Autonomous Island of Mwali (Mohéli), Comoros Union, East Africa).
То есть Мвали это даже не страна, а автономный остров в архипелаге Коморские острова с населением 38 000 человек. Структуры с такими лицензиями Банк России помещает в свой чёрный список, например, OnFin Ltd (ранее ECN Broker) или PO TRADE LTD (Pocкet Option).
При этом юрисдикция даёт брокерские лицензии тем, кто по факту далёк от брокерской деятельности, выступая либо площадкой бинарных опционов или CFD-дилером.
Поскольку приличные регуляторы так не делают, а бинарные опционы вообще вне закона, то в 2024 году идёт бум на получение брокерской лицензии Мвали. Такие лицензии получают структуры, которые не хотят или не могут получить лицензию в нормальной стране у приличного регулятора. Информация о владельцах таких структур скрывается, так как большинство людей теряет в них деньги. Но при этом они хотят заявлять своим клиентам, что являются лицензированным брокером.
Связываться с ними не советуем.
Итак, в 2024 году брокерскую лицензию MISA получили больше 100 компаний. После названия идёт номер лицензии:
В процессе получения лицензий находятся 9TRADE GROUP LTD, Number One Capital Markets Ltd, SPN FX LTD, WebTrade Management Ltd, TradeNet Solutions LTD, INFOGLOBAL MARKETS LTD, UA Investment LTD.
Держитесь подальше от компаний с лицензиями подобных карликовых юрисдикций.
Как людей из бывшего СССР обманывают на трейдинге:
В чёрный список брокеров ЦБ включены ECN.Broker, Esplanade, Esplanade Market Solutions Ltd, Sibilit Ltd, ECN BROKER LLC, OnFin Ltd, ECN Copytrading и следующие домены:
Схема обмана примерно одинаковая, и напоминает сказку о Буратино: закопай несколько монет, и вырастет тебе денежное дерево. Список обновлён 28.10.25.
Некоторые из них обещают доход в разы всего за день. Если человек ловится на крючок, они сообщают ему, что выигрыш можно получить. Но. Надо сначала уладить формальности, например, заплатить налог, комиссию и тому подобное.
Если человек платит, то возникает новая формальность, пока он не поймёт, что попал в лапы к мошенникам.
Другие просто заманивают по реферальным ссылкам на нелегальные площадки, где ваши деньги сгорят.
Ниже вы найдёте неполный список таких мошеннических и сомнительных каналов:
Первый по заработку | Деньги народу (t.me/+-Qi8Xbb4Vk5iZGNi)
Дмитрий Котов, @dmitrukotov, @dmitrukot
Марк Савельев, @Saveliievcrypto
Вадим Смолов, @Vadim_smolov
Марк Орехов, @giranovat
Владимир Смирнов, @SmirnovVladimirOfficial
Дневник Орлова, @potemkin_orlov
Дневник успеха, @DN_we
Максим Архипов, @MaxCTF
Константин Дорофеев, @dorofeev_konstantin
Plus International, @plusapp
Тот самый из Forbes | By Leonov (t.me/+QPbIhtmfnbE1Zjgy, t.me/+FPjEw7SrWv0yNWM6). @Crypto_LeonoF, админ @Crypto_LeonV, @Vlad_LeonV, Владислав Леонов, @alexeycrypto01. Разоблачение. От той же группы мошенников, что и Владислав Леонов — лжетрейдеры Илья Сомов, Иван Гаврилов, Евгений Корнеев, Андрей Титов.
Доверие и капитал | Россия, @evgenie_investrussia
Онлайн Трейдинг (t.me/Yh4JSIzYTQy), админ @Krotkov_dmitriy, Дмитрий Кротков
Пещерный трейдер, Черный Лебедь, Копеечка в Кошельке
Марк Одинцов, @markodinc1
Британский студент, @vitalikadminn
Максим Орлов, @orlovcrypto_max
Андрей Титов, @ATitov_crypto, Приватная информация Trading. Разоблачение.
Приключения московского банкира. Гарантирование высокой доходности на криптоботах для ByBit от 1 до 18% в день по ботам Sprinter, Booster, Titan, Magnus.
Подсказки свыше, @viacheslavinvestin
Savecrypto, Dan Crypto, @Dannycrpt
Alexander Cryptor (@cryptor_trade)
Дирижер Трейдинга (t.me/+Fp-udCGloAlhZGJi), taplink.cc/spicy.doshirak, рекламодатель JONES & ASSOCIATES, VAT 0712.974.051, ID #310412171
Артур Абрамов, @traderarturabramov, заманивает в лохотрон Pocket Option
@rdv_trader
Max Orlov Крипта по схеме, @maxorlov_trade
Алгоритм Дохода, Денис Пограшев, @Denis_Pograshov. Алгоритм дохода коротко и ясно о крипте, @Denis_Pograshev
Азамат Трейдинг (t.me/+ri9fVkPalWUxYzZi), Азамат Османов, @Azamat_Osmanov
Алекс Вайс | Путь в трейдинге, @alex_wise_trade, @alex_wiseman. Разоблачение.
Лёгкий трейдинг, @grigory_trader
FORMAT BYBIT, Bybit Pro | Official Channel (t.me/+OFCd5ym_y5w1YWNi), Михаил Лебедев (актёр Михаил Шичков), @tradelebedev. Развод на копитрейдинге apitrade.online. Виктория Лаврова, @victoria_lavrova5, Главный менеджер крипто-сообщества Formula Bybit & эксперт FA Analyst. Разоблачение.
Канал, который ведёт якобы успешная трейдерша, хвастается своими результатами и предлагает людям инвестировать под высокую прибыль. Список обновлён 15.01.26.
Поскольку сумма инвестиций невысока (как правило, от 500 до 10000 рублей или примерно такие же суммы в гривнах, тенге, сомах и прочих валютах), дурак решает рискнуть.
Но он не в курсе, что основной развод произойдёт дальше.
Мошенник сообщит о «выигрыше», но чтобы его забрать, надо заплатить ту или иную сумму. Поводы могут быть разные: налог, комиссия, верификация, оплата гаранту и так далее.
Вымогать деньги будут до момента, как жертва поймёт, что её обманули.
Примеры таких фальшивых трейдерш:
Мария Семенчук, @MariaSemenchukInvest, BYN
@btc_ekaterina
Осипова Елизавета Ильинична
Доход в смартфоне, Елизавета Михушкина
@Irina_Inves_Crypto
Группа Анжелики, Анжелика Ляхова, @Angelica_Lyakhova
Елена Морозова, @Morozova_Lena_01, Елизавета Чериманова (Королевская)
Марыя Кавалёва, @maria_kovaleva_trade
Анастасия Панова
Вика Булатова, @Vikabullatova
ИнVестируй по-нашему, Екатерина
София Акимова, @SophiAkimova
Трейдерша Екатерина. Настоящее имя: Анна Владимировна Марусева, Ганна Володимировна Марусева (Одесса)
Екатерина Тарасова, Путь к богатству, binancework.com/Ekaterina-Tarasova, gazeta-news.me/Ekaterina-Tarasova, lentanews.me/Ekaterina-Tarasova, rbc-news.me/Ekaterina-Tarasova. Сообщники: @Darik_05, @Kotic_Acya, @Igorek_ogo, @Dilana_q, @Kira_Andrievskai, @Yana_Vladimirivna. Заработок с Лизой, Елизавета Мишечкина.
Алина Вишневская, @Alina_cryptoTrade
@darphinna
Татьяна Занегина, @TatyanaZanegina, @BITQUAKEBOT, Танюша | Шаг к успеху
LIlisha LI, @meihaodemeng
Закрытый чат, @Irina_Gubacheva
@NadezhdaNaymenko
Ирина Левина, @Levina_Mozhet
Крипто капитал / Инвестиции из дома, инвестор Виктория
@TatsianaShynkevich, Татьяна Шинкевич. Отзывы жертв.
Путь успеха, @Elizabeta_Svatenko, Елизавета Святенко, ранее Елизавета Нилова, Шёлковый путь
Katalina | Сотрудничество
Чат постоянных инвесторов, @Iubovrab
@Officialinv, ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ️, @AIena_TeIegram; Инвестра РФ (t.me/+uDVjMd4DsdhjNDYy), админ @AIena_Investra; Алёна, @officialinvestin; Твой путь к миллиону с 2 тысяч, @Nastia_trade, Настя Поповская; Алена — Путь к успеху, @crypt_page; Честные инвестиции (t.me/dfbdfbdsfdssdvsdcd_aI), @Alenka_Ethereum; Ольга инвестиции, @olya_ctradee; Кухня (t.me/kuchnya1), Дядя Фёдор (t.me/Unclle_Fyodor), Алёна (t.me/joinchat/-qCfnGwrUEw3YmVi), админ @Alen_kript. Роль трейдерши исполняет Мария Туманова.
Karina trader (t.me/joinchat/Flbx8zi0LKIzYmMy), id 1776 336 002, ранее «Моя большая страна», админ @karina_traider1
Лучшая жизнь, @OIga_telegram
@ksenia_lifework, Крипто Путь От старта к Финансовой Свободе, Виктория Белоусова, Крипто Старт, Доведу к результату, Инга Мишина, @ethereumtraider; Виктория @team_viki; Ксения @prokseniainvest; Доход на пассиве, админ @personal_lnvests, Ксения; Инвестируй и зарабатывай, Инвестиции от ума, админ Инга; Доход на пассиве, админ @personal_lnvestor; Ксения, @trade4you_ru; @IngaOfficial; Заработок на инвестициях, Доход на пассиве; Ксения, @personaI_Invests, @personal_Investor; Виктория, @cryptoviktoriainvest; Доход на пассиве, админ @personaI_lnvesting; Чат единомышленников (t.me/+hnMpP50tMQk3ODRi), админ @officiaI_account, Инга; @btcinvestgo, @personaIe_lnvestor. На видео Татьяна Денисова / Костина (Ижевск).
Алиса подарит | официальный канал (t.me/joinchat/7KpBwQzDrIYwODY6), админ @alisadarit_alisa, «Владелица самой крупной команды в СНГ по заработку на криптовалюте».
Инвестиции с Анной (t.me/joinchat/Br74q2Pd2D0wMDky), админ @anna_bybit, Анна Бочарова
Официальный аккаунт, @inv_btc, Светлана; Официальный аккаунт, @boss_inves, Светлана; Официальный канал, админ @money_tran
Как в телеграм заблокировать мошенника? Никак! Это очень странное решение администрации популярного мессенджера. Сейчас возможности автоматизации позволяют безошибочно вычистить большинство мошеннических каналов, так как они обманывают, абсолютно не стесняясь.
Но братья Дуровы — Николай и Павел — так не делают, ошибочно распространяя принципы свободы обмена информацией на свободу обмана.
Telegram здесь особо удобен, так как позволяет жуликам сохранять анонимность и даёт им массу инструментов для обмана: боты, чаты, каналы, личные сообщения.
Каналы мошенников не удаляются, даже если Telegram сам убедился, что это жулики и навесил отметку scam.
Чтобы в канале появилась отметка scam, надо чтобы люди чаще жаловались на канал.
В некоторых случаях сервис реагирует быстро, особенно, если ресурс уже входит в чёрный список ЦБ и у постов не меньше 1000 просмотров.
Как пожаловаться? На посте выбираете Report | Scam or fraud | Deceptive or unrealistic financial claims. Или жмите report | пожаловаться, затем выбираете другое | other, и пишете слово scam.
Привет всем! Кто-нибудь слышал про Олега Факеева и его проект «Киты инвестиций»? Он на одном из саммитов упоминал о своем софте для отслеживания успешных кошельков, что-то вроде копитрейдинга. У него, оказывается, есть свой пул, участие в котором стоит около 4к$. Может быть, здесь есть те, кто уже участвует или что-то знает про этот проект?
ОТВЕТ:
Канал «Киты инвестиций» (Олег Факеев) собирает деньги с доверчивых. По 370 тысяч. Чтобы «работать лично со мной над построением капитала».
Фальшивые каналы Ивана Охлобыстина и Захара Прилепина в Telegram продвигают сомнительный канал под названием «Черный Русский | Трейдер».
Адрес канала: t.me/+w6wcQn1f5QZiMWZi, а продвигают его обещанием высокого заработка.
«Есть валютный трейдинг, который предсказуем на 90% и приносит стабильный доход! Суть предельно проста — нужно предугадать, куда пойдет та или иная мировая валюта, условно, пара EUR/USD. Вот пример — автор недавно нашумевшего канала «Черный Русский» поделился сигналом на падение EUR/USD, который принес 1840$ чистыми ровно за 5 минут. Да, квартиру в Москва Сити не купишь за день, но 50.000-60.000 заработаешь запросто», — врут мошенники.
В ютуб-каналах зачастую продвигают финансовые услуги из чёрного списка ЦБ, например, финансовые пирамиды или нелегальных участников финансового рынка, таких как площадки бинарных опционов. Список обновлён 25.08.25.
Никита Коралёв – Обучение трейдингу (youtube.com/@koralev_trading), Инвестор Бойцов (youtube.com/@itboitsov), Сергей Трейдинг (youtube.com/@sergeytradingplus), Best Rise (youtube.com/@BestRise-ng4cq), трейдер Альберт, Плотник Макс (youtube.com/@Trade-Max), Егор на связи | Трейдинг (youtube.com/@ЕгорНаСвязитрейдинг), Руслан трейдер (youtube.com/@Rusl1_trade), Taycoon Trade (youtube.com/@taycoontrd), SEREGA TRADER, youtube.com/@SEREGA_TRADER, Scrooge / Скрудж (youtube.com/@ScroogeMoney), Скрудж Трейдер / Инвестиции и Трейдинг; Евгений Кравцев. Лохотрон Binarium.
Travorium LW Community, Олег Ма, Натали Аст, +1(216)777-9691; Травориум Ташкент, Травориум Бишкек, Траворим Ош, Травориум Астана, Травориум Алматы, Травориум Уральск; Travorium Травел Клуб Бизнес, Leaders Welcome Community, Травориум Leaders Welcome (youtube.com/@TravoriumLWCommunity). Почему не надо связываться.
Rolling Reserve (youtube.com/@rolling_reserve); TellTrue (youtube.com/@telltrue1249); MasterCharge — Возврат средств от брокеров (youtube.com/@mastercharge-7423). Развод Rolling Reserve / Роллинг Резерв.
S-Group | British investment fund (youtube.com/SGroup_io); Михаил Аброскин (youtube.com/@alkanostes). Зазывают в пирамиду S-Group.
Умные инвестиции Павел Щеглов (youtube.com/@tetavell); Инвестируй с умом | Alex Taranukhin (youtube.com/@alexodesa), завлечение в пирамиды, например, M-POWER.AI (m-power.ai, t.me/M_Power_en, m-power.group). Пирамида из чёрного списка ЦБ.
КАК ЗАРАБОТАТЬ В ИНТЕРНЕТЕ / BOYKOFF (youtube.com/@boykoff); Smart Marketing Group (youtube.com/@Smart_Marketing_Group); Shao Bank (youtube.com/@shaobank); Danjo Capital Master (youtube.com/@DanjoCapitalMaster); Crypto Seal (youtube.com/@CryptoSeal); CRYPTOZA (youtube.com/@CryptoZa777), Ирина Могилевич. Завлечение в пирамиды, например, Shao Bank.
OXOTNIK INVEST (youtube.com/@OXOTNIK_INVEST), Best Rise (youtube.com/@BestRise-ng4cq); SculptorTrade (youtube.com/@SculptorTrade); GRA4 (youtube.com/@GRA4_TRADE); Трейдер Инсайдер (youtube.com/@traderinsidertop); Как работать удаленно (youtube.com/@zarabotok-v-internete848); Nursultan Trader KG (youtube.com/@TRADER_KG); Заработок в интернете. Реальные истории успеха (youtube.com/@zarabotok-v-internete848); Бинарный телефон (youtube.com/@user-xy6gq2vo5d); АКАДЕМИЯ ТРЕЙДИНГА (youtube.com/@tradersacademy77); Бинариум Официальный сайт (youtube.com/@binarium_broker); Азамат Трейдинг, Бинарный бот (youtube.com/@azamat_trading); Султан Трейдер (youtube.com/@syltan.trader); RED trader | Official (youtube.com/@REDTRADER888); StarMoney | Как заработать в интернете (youtube.com/@minhdaiABC); AkimStar, Аким Виняньев (youtube.com/@AkimStar777), AkimStar | Official (t.me/akim_picasso); TradeThing — бинарные опционы, обучение трейдингу (youtube.com/@TradeThingBinary); Молодой Магнат (youtube.com/@money_magnate), Молодой магнат 2.0 (youtube.com/@moneymagnatt); Марк Трейдер, Mark Trade (youtube.com/@marktrade24); Деньги зарабатывать легко (youtube.com/@desertgwar); ALEX TRADE ₿ (youtube.com/@alextrade7440); Danil Trade (tyoutube.com/@DANILTRADE); Мистер деньги (youtube.com/@derus08); Алиса в плюсе (youtube.com/@Alisaplus23). Заманивают в бинарные опционы Binarium (лохотрон).
Smart Trading с Евгением (youtube.com/@smarttradeeug), Тимур научит | Трейдинг в кайф (youtube.com/@ТимурнаучитТрейдингвкайф), Лера Профитова (youtube.com/@ЛераПрофитова), Трейдер Артур Абрамов (youtube.com/@TraderArtur), Трейдер с умом (youtube.com/@Trader.s.ymom.), Trader Vi (youtube.com/@tradervi5233); Дима в плюсе, Дмитрий Трейдер (youtube.com/@dimavplusetrader), Трейдер Инсайдер (youtube.com/@traderinsidertop); Rich Trade Official, Ринат, Richcom (youtube.com/@richcom7707); Timur Trade (youtube.com/@timurtrade777); Win Bin (youtube.com/@winbin9118); Marat Trader (youtube.com/@MaratTrade); Заработок в интернете без вложений 2023 (youtube.com/@binarnyeopciony); БИНАРНЫЙ БАНДИТ (youtube.com/@binarniy_bandit); Dima Trade (youtube.com/@user-Dima419); Новенький цент (youtube.com/@nejanfer), В деньгах счастье (youtube.com/@gentildf); Заработок онлайн с Bing (youtube.com/@ZarabotokOnlineMy); Манимен (youtube.com/@user-manyman); OneS$$TraDe (youtube.com/@onestrade4010), MARK __ TRADER (youtube.com/@markToro007); bigtradebinary (youtube.com/@bigtradebinary); Win Bin Trading (t.me/winbintrade); Заработок в интернете c Google (youtube.com/@ZarabotokOnlineMy); Макс Бро Трейдер (youtube.com/@maxbrotrader); Smoke FX (youtube.com/@smoke_fx); Комната трейдера (youtube.com/@tradersroom); Давай Зарабатывать, Саркис Варданян | Академия денег (youtube.com/@letsearnathome); Trader Vi (youtube.com/@tradervi5233); Путь Трейдера (youtube.com/@TraderWay); Katie Tutorials (youtube.com/@katietutorialsofficial); Trader Club (youtube.com/@traderclub); Изи Трейдинг | Инвестиции | Крипта (youtube.com/@EasyTraderCrypto); ОК ТРЕЙДЕР (youtube.com/@OK_trade); Торговля Бинарными Опционами — Profit Day (youtube.com/@profitday); Трейдер Посмотри (youtube.com/@qqq_look), Простой Трейдинг (youtube.com/@user-lw9cb5ce1j); BULL TRADE (youtube.com/@bull.trading01); Max Pro Trading (youtube.com/@MaxProTrading); Бинарные опционы / Трейдер Артур (youtube.com/@TraderArtur); Альфа Трейдер (youtube.com/@alfa_of). Завлечение в лохотрон бинарных опционов Pocket Option.
Реклама в ВК. Рекламируют страницу Евгений Кравцев | Инвестиции и Трейдинг. Информация о рекламодателе от ВК:
Имя Мартиросян Александра Раисовна ИНН 270395023903 ID рекламы 2VtzqvK4mpi
В рекламе идет ссылка на Скрудж Трейдер / Инвестиции и Трейдинг (vk.com/money_scrooge), где заманивают в бинарные опционы Binarium. Реклама выглядит так:
ОТВЕТ:
«Сообщество №1 в СНГ по сигналам для Валютного рынка! Меня зовут Евгений и я провожу Онлайн Торговлю на финансовом рынке!»
Обман идёт изначально, никакой торговли в бинарных опционах нет, это лохотрон:
Также используют ТГ-канал Scrooge Trader / Евгений Кравцев (Самая крупная и результативная команда Трейдеров в СНГ), ютуб-канал youtube.com/@ScroogeMoney, inst @sccroogee.
Наткнулся на рекламу канала «Торговец. Сигналы для трейдинга»(@torgowec_team; t.me/+H1hExsW0_w9lODVi). Пишет про бесплатные сигналы для трейдеров. Зачем ему вкладываться в рекламу и бесплатно мне что-то давать? В чём тут развод?
ОТВЕТ:
Подвох в том, что данный анонимный «трейдер» по реферальным ссылкам завлекает людей на криптобиржи. В данном случае это ByBit, OKX, BingX.
Биржи платят таким зазывалам за новых приведённых людей существенные суммы. Помимо этого людям обещают бонусы. Что это означает?
Сопоставьте эти два факта, и вы поймёте, что средний трейдер на бирже принесёт ей хороший доход, а сам, скорее всего, останется в минусе. Иначе откуда взяться щедрым бонусам и щедрым платам таким вот «трейдерам».
Активизировались загонщики в лохотроны бинарных опционов Pocket Option, Binarium и другие. Рисуют красивую жизнь, публикуя или обещая прибыльные сигналы.
Цель — получить реферальную комиссию за привод клиентов. Вышеуказанные площадки щедро платят за привод новых буратин с деньгами, потому как с деньгами из лохотрона выйдут немногие. Список обновлён 02.01.26.
Приводим примеры таких загонщиков, заманивающих людей на нелегальные площадки Pocket Option, Binarium, Quotex и другие.
Best Rise (t.me/best_riseTrade), админ @BestRise77, трейдер Альберт
Сергей Скрудж, HANGZHOU WUXING PRINTING CO., LTD, VAT 13103924, ID #311088189; Muebles Cisan Sociedad Limitada, VAT B46407722, ID #311157175 (scroogepo.top, scroogeads.top), Скрудж и Опционы | Pocket Option (t.me/+4guu51LvwvsyYTcy, t.me/+nqEOjDkNaRNiZGYy), админ @SKOOGE_PO; scroogespace.site, на сайте указаны реквизиты Николаев Николай Николаевич, ОГРНИП 304240111900010, ИНН 240101067683 Рекламодатель BURNING FEET FILMS LIMITED, VAT 6610912, ID #312568181
Трейдинг с дядей Скруджем (@Scroodge_Binary, @ScroogePO_bot)
Женя Трейдер, Женя Smart Team (t.me/+KQ7vXL-jiKBiNzVi), @Trader_Zhenya_ne_bot, smartteam.run (Roche Service Provider, VAT 13783152244, ID #311717221)
Тимур Казах, @Trader_Timur_ne_bot
Алекс Вайс | Путь в трейдинге, @alex_wise_trade, @alex_wiseman. Разоблачение.
Правильный трейдинг / Андрей Профитов, @Andrey_traader
Дядя Рокки | Индикаторы для торговли на БО (vk.com/unclerockyofficial), информация о рекламодателе ИП Саватеев Владислав Романович, ИНН 234321581454, ID рекламы, 2VtzqvWesmN
Брокеры, которые оказывают финансовые услуги без лицензии вашей страны, по определению незаконны. Некогда не связывайтесь с площадками, которые предлагают трейдинг без лицензии вашей страны. Это заканчивается потерей денег. Список обновлён 22.09.25.
В список включены не только площадки, но и образовательные организации, зачастую с государственной лицензией, где обучающихся подводят к вложению средств на нелегальные площадки, а также сайты, на которых заманивают на такие площадки.
В списке только долгосрочные организации. Лжеброкеры-однодневки, используемые телефонными мошенниками, в список не включены. Их огромное количество, каждый день появляются десятки новых сайтов.
Lumina (user.lumina-platform.ltd/dashboard)
Maximarkets, Maxi Services Ltd, Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, Ajeltake Island, MH 96960, Marshall Islands (maximarkets.id)
Parad Trade, Paradice trade LTD, Bonovo Road – Fomboni, Comoros Union, регистрационный номер HM00624757. Компания регулируется Управлением международных услуг острова Мвали (MlSA) под номером лицензии BFX2024133, +442081575550 (paradtrade.com). Почему не надо связываться.
Alcapital, LUMERIS EQUITY HOLDINGS LTD. Company No.: 2025-00088 (alcapital.ai)
Moneyfex Limited, FCA License, money-fex.com
LarockGroup (larockgroup.com)
GoldmansGroup (goldmans-group.company)
NTXPRIME (ntxprime.com)
Alpari Limited, Parlance Trading Ltd, C/O Wilfred Services LTD. Suite 305, Griffith Corporate Centre VC0100 Kingstown, Saint Vincent and The Grenadines (alpari.forex, alpari.ru, alpari.com, alpari.finance, alpari.company, alpariforex.online, alpari-forex.org, alpari-forex.site, alpari.site, alpari-forex.cc, promo.welcome2alpari.com)
Ambersgate Global, BEACH ROAD #09-314, THE PLAZA SINGAPORE 199591; +41415332078; +6531590163; +35722032452; AMBERSGATE GLOBAL PTE. LTD (ambersgate-global.digital)
Gerchik & Co limited, AJC, Govant Building, Kulum Highway, Port Vila, Vanuatu;, J.B. Finance LLP, Suite 6070, 128 Aldersgate Street, Barbican, London, United Kingdom, EC1A 4AE (gerchik.co, gerchikco.com, fxgerchik.com, gerchikcofx.com, po.gtm-fx.com, gerchikco.market)
InvestForum 2025, Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands MH96960 (lp.investforum.org)
Bitget Capital Ltd, Берников Михаил Филиппович, Cryptocurrency fund management BITGET CAPITAL LTD; Кругликов Борис Владимирович, Никешин Павел Васильевич, Кипрf, 28th October 353, Limassol 3107, Cyprus, +35796407831 platform.bitgetcapital.com)
Global Options Ltd, Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, Ajeltake Island, MH 96960, Marshall Islands, number 118183 (globoptions.com)
Turf Capital Private, Валерий Разумовский, Владислав Никельман, Александр Сильберман, Вадим Торнов (turfcapprivate.com, webtrader.turfcapprivate.trade)
XPBEE Ltd, Ground Floor, The Sotheby Building, Rodney Bay, Gros-Islet, Saint Lucia P.O. Box 838, Castries, Saint Lucia. Company Registration number: 2024-00596; Physical address: Abn Anas St., Building No. 38, First Floor, Alexandria City, Moharam Beek (xpbee.pro)
Elarem Limited, 08078209 (elaremlimited.com)
Build Capital, London, Wall Buildings, 2 London Wall, London EC2M 5UU, Great Britain, +441224003610, +972555073404; Russia, Moscow; Tower Imperia, Presnenskaya emb, h.6, building 2, 23 floor, Moscow, 123317; info@website-bc.net (ru.stroykapital.info)
ООО «Си Эм Групп», Александр Пупкевич, Санкт-Петербург, пл. Александра-Невского, дом 2, Бизнес-центр Москва, +78124673633; CM Signals; CM Group Shop; CM Group Club; CM Lab; CM Group, @cmsignals; (cmgroup.pro). Завлекает в нелегальных брокеров, например, Onfin.
Forus Financial Group, FFG (forusfnnclgrp.com)
JPB, JustProfitBroker, JustProfitBroker Team, @Justprofitbroker; info@jpb-trade-rus.com, +49-221-9-76-680, JPB Limited Saint Lucia registered by the Financial Services Authority with company number (reg.nr:2024-00317); Fortgate Offshore Investment and Legal Services Ldt. Ground Floor, The Sotheby Building, Rodney Village, Rodney Bay, Gros-Islet, Saint Lucia. Based company which is regulated by the laws of that country. Physical address: Egypt, Office ni the Building No 38 Abn Anas road, Ghait elsaidee, Alexandria (jpb-markets.com, jpb-limited.com, jpbfx.live, jpb-limitedrus.com, jpb-limiteds.com, jpb-trade-rus.com, jpb-trade-eu.com, jpb-trade-en.com, jpb-trade-uk.com, jpb-trade-us.com, jpb-trade.com). Чёрный список ЦБ. Подробности.
IUX Markets (MU) Ltd, Financial Services Commission (FSC) in Mauritius, Investment Dealer license number GB22200605, registered at Ebene House, Hotel Avenue, 33 Cybercity, Ebene, 72201, Mauritius; IUX Markets Limited is incorporated with the Financial Services Authority in Saint Vincent and the Grenadines under registered number 26183 BC 2021 at Beachmont Business Centre, 321, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. The physical address of the company is at 16 Foti Kolakidi, 1st Floor, Office A, Agia Zoni, 3031, Limassol, Cyprus (iux.com)
Dream Way Academy (westonbloom.com), Aladdin Tech
Pocket Option, Infinite Trade LLC, Republic Of Costa Rica, San Jose- San Jose Mata Redonda, Neighborhood Las Vegas, Blue Building Diagonal To La Salle High School с номером 4062001303240; Infinite Trade LLC регулируется Управлением международных услуг Мвали (лицензия T2023322). PO TRADE LTD (pocketoption.com). Почему это развод.
OlympTrade, Aollikus Limited, 40131, registered address: 1276, Govant Building, Kumul Highway, Port Vila, Republic of Vanuatu. Saledo Global LLC, registered at Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines, P.O. Box 2897 (olymptrade.com). Детали.
Arixatrade, Роман Молотов
Lime Trading (CY) Ltd, Just2Trade Online Ltd, Magnum Business Center, 4B, Spyrou Kyprianou Avenue 78, Limassol 3076, Cyprus (j2t.com/ru, just2trade.online/ru, vk.com/club163784491). Предупреждение ЦБ.
OnFin, OnFin Ltd, +995 706 770001, Тбилиси, улица Кипшидзе, дом 17, офис 97; Kipshidze Street 17, Office 97, Tbilisi, Georgia 0179, +7 (800) 551-38-35, +35722009460, +63180013200005, +852800931465, +254207640470 (onfin.io, onfin-web.trade, onfin.center, onfin.site, onfin.io, onfin.link, redirect.eu.com). Почему надо держаться подальше.
ООО «Финансовая Академия «Кэпитал Скиллс», Capital Skills, 109028, г. Москва, Набережная Академика Туполева дом 15, корпус 22, 5 этаж, офис 502; +74951283636; ИНН 9709063769, ОГРН 1207700256169. Генеральный директор Андрей Махотин, учредитель Александр Фенюк (capital-skills.ru t.me/capitalskills, learning-offline.ru). Преподаватели предлагают вкладывать в нелегальные площадки типа ECN Broker / OnFin.
Binarium Limited, 1599 СTD 2016, Suite 305 Griffin Corporate Centre P.O. Box1510, Beachmont, Kingstown St. Vincent and the Grenadines, + 7 (499) 703 35 81. BINARIUM LIMITED, HE321566, Office 02, 9 Kappadokias, Dasoupoli, 2028, Nicosia, Cyprus (binarium.com). Детали.
ООО «Сахаконсалтцентр», ИНН 1435350901, ОГРН 1201400003166, 677027, Республика Саха (Якутия), Якутск, ул. Кирова, д. 18 блок в, кабинет 303а Директор Афанасьев Канчаэри Сергеевич. Отзыв жертвы.
ООО «Финанс Бизнес Консалт», FBC Аналитика, ИНН 2310219692, ОГРН 1202300029733, 350000, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Кирова, д. 141, помещ. 509 (fb-consalt.com, t.me/fb_consalt, vk.com/fb_consalt). Отзыв жертвы.
ООО «Консалтинг Групп», ИНН 7842134840, ОГРН 1177847174460, 196006, Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 111 литер а, помещение 11н, офис 501. +78123321368. Директор Читчян Ованес Давидович (consgroup24.ru). Отзыв жертвы.
InstaTrade, Instant Trading Ltd (BVI) is licensed by BVI FSC, License Number SIBA/L/14/1082ю Insta Global Ltd; Address: First Floor (instatradecenter.com)
InstaForex, InstaFinance Ltd, reg. number 1811672, Address: 4th Floor, Water’s Edge Building, Meridian Plaza, Road Town, Tortola, British Virgin Islands; License number SIBA/L/14/1082 issued by the BVI FSC; Insta Global Ltd; First Floor, SVG Teachers Cooperative Credit Union Limited Uptown Building, Corner of James and Middle Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines; InstaFintech Group (instaforex.com, instaforex.org, ifxglobe.com, www.ifxtrading.com, instafxglobe.com, instatrade.com, instaforex.net, instafincenter.com, ifxcap.com, Андрей Шевченко)
Instant Trading Eu Ltd, is Cyprus Investment Firm (HE266937) regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission, license number 266/15, and registered address: Spetson 23A, Leda Court, Block B, B203, 4000, Mesa Geitonia, Limassol, Cyprus (instaforex.eu)
Боты, обещающие заработок или прибыль на инвестировании, занимаются обманом. Не попадитесь. Они используют чужие названия и тонкие уловки, чтобы завладеть вашими деньгами. Список обновлён 03.11.25.
Настроить бота / робота в Telegram довольно легко, чем и пользуются мошенники, чтобы автоматизировать процесс обмана. Лишь на конечной стадии развода, когда жертва «тёплая» к разводу подключается живой жулик и завершает процесс.
Схемы мошенников могут быть самые разные: якобы выгодный обмен валют, прибыльные сделки арбитража, фальшивые токены, «тапалки», участие в пампах, пирамидах и так далее.
Примеры таких ботов:
@LunoSupportsTradeBot
Трейдинг с «Разгон 0-100», @Evgenyi_InvestRu, @KrsTradeBot
Вы, наверное, слышали про задержание в Петербурге по запросу США «пилота гоночной команды Ferrari» Джошуа Карту.
Никаким пилотом команды он не был, а просто владел машиной и участвовал в любительских соревнованиях. Откуда у господина Карту Ferrari?
Он причастен к организации лохотронов бинарных опционов, которые не жалуют регуляторы многих стран мира, а американцы за это хотят посадить.
В 2018 году европейский регулятор ESMA (European Securities and Markets Authority) запретил маркетинг и продажи бинарных опционов как крайне опасных для клиентов. На территории бывшего СССР, несмотря на противодействие ЦБ и постоянную блокировку доменов, такие лохотроны продолжают втягивать людей в этот вид лудомании. Особенно активны Pocket Option, Binarium, Quotex.
Завлечение новичков идёт через рефералов, рассказывающие сказки про заработки на бинарных опционах в Youtube и Telegram.
«Не связывайтесь с бинарными опционами. Кажется, всё просто: нужно открыть счёт и делать ставки на рост или падение стоимости валют. Если угадали, зарабатываете, если нет — теряете деньги. Но сегодня в интернете нет площадок, на которых могут проводиться эти сделки, поэтому все обещания о лёгком заработке на бинарных опционах — мошенничество. Вы просто потеряете деньги», — сказано в брошюре ЦБ о финансовом мошенничестве (выпущена в 2017 году).
В 2024 году активизировались загонщики в лохотрон бинарных опционов Pocket Option, в Youtube, в Telegram, в ВК. Рисуют красивую жизнь, обещают сигналы и доход, получают от лохотронов реферальную комиссию за привод дураков. Потому как шансов выйти из лохотрона с деньгами у тех немного.
Примеры: Kuznetsov Team, Трейдер будущего Дмитрий Безуглов, Влад Белов | Gold Trader, Дима Трейдер.
Реквизиты лохотронов:
Binarium Limited 1599 СTD 2016, Suite 305 Griffin Corporate Centre P.O. Box1510, Beachmont, Kingstown St. Vincent and the Grenadines, + 7 (499) 703 35 81. BINARIUM LIMITED, HE321566, Office 02, 9 Kappadokias, Dasoupoli, 2028, Nicosia, Cyprus.
Infinite Trade LLC, Republic Of Costa Rica, San Jose- San Jose Mata Redonda, Neighborhood Las Vegas, Blue Building Diagonal To La Salle High School с номером 4062001303240; Infinite Trade LLC регулируется Управлением международных услуг Мвали (лицензия T2023322). PO TRADE LTD is the owner of the pocketoption.com domain.
Intrade Bar, Future plus LLC, Сент-Винсент и Гренадины; № 2562 LLC 2022, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont, Kingstown St. Vincent and the Grenadines (intrade.bar, intrade27.bar, @intradebar_official)
Quotex (qxbroker.com)
Сайты, заманивающие в бинарные опционы: binaryvip.ru, rulez-t.info, binary-option.info.
Одна из популярных легенд мошенников — заработок на арбитраже криптовалюты. Арбитраж — это покупка дешевле в одном месте, а продажа в другом. Список обновлён 16.01.26.
Даже обычные арбитражные сделки несут колоссальные риски в силу разных причин. Вероятной блокировки банковских карт. Или биржевых аккаунтов. Или возможности нарваться на преступников. Или оказаться посредником в передаче грязных денег. Некоторые люди оказываются за решёткой, проводя даже обычные операции.
Другие схемы прямо заточены на обман. Например, предоставление «связок», то есть информации, где надо купить ту или иную криптовалюту, а где — продать. В таких случаях первый обменник будет настоящим, в нём человек поменяет свои рубли / гривны / тенге на криптоактив (Bitcoin, Solana, Ethereum и так далее), а во втором он просто переведёт эти криптоактивы на счёт мошенников под видом продажи.
Бывают и другие способы обмана или введения в заблуждение. Ниже приведены ресурсы, пользоваться которыми Вкладер не рекомендует:
Канал Арбитраж | P2P Финансы, @arbitrageeproc, админ @lebed_off
Обучение арбитражу крипты, @crypto_partners_bot, @learnarb_crypto
Арбитраж и точка (t.me/Arbitriym_Kanal, t.me/ArbDots, t.me/CryptoDotp2p; t.me/ArbitrageAndTochka), админ @TihonovGleb, Глеб Тихонов. «Заработок на разнице курсов валют. На канале лайфхаки обхода санкций в арбитраже. Разные типы связок уже на канале. Спред связок от 2-6%».
Арбитраж крипты П2П, админ @krylovv_official, Евгений Крылов
Arbitrage In Action – Арбитраж криптовалют (t.me/+tmAZ90pV-nE4YWU9), админ @CryptoArbitrage_Manager
Достать купюры | Криптоарбитраж (t.me/joinchat/fEr35QuO-8kxN2Vh), админ @Arb_with_Smolin, Алексей Смолин. «Главнокомандующий криптоарбитражем. 6 лет финансового плавания и криптоволнений. Вижу возможности там, где другие видят риски»
P2P Робот (t.me/OneP2PNumberBot), админ @P2PMenegers. «Р2Р — Лучшая компания 2024 года». @OneP2PNumberBot. «Тысячи довольных клиентов, благотворительная организация в мире арбитража, и Р2Р. Будьте в команде лучших профессионалов своего дела»
Есть связка? P2P Арбитраж (t.me/Arbitrage_spead, t.me/Est_Spread), админ @SergiDenisov, Сергей Денисов
В интернете полно отзывов пострадавших, которые потеряли крупные суммы — десятки тысяч долларов — в лохотроне ECN Broker. Прокуратура ЦАО Москвы отменила решение полиции об отказе в возбуждении уголовного дела.
Люди жалуются на разных зазывал. Например, это Владислав Тараненко и Пётр Марчук.
Пострадавшие утверждают, что в лохотрон их вовлекали в следующих организациях:
ООО «Финансовая Академия «Кэпитал Скиллс», Capital Skills, 109028, г. Москва, Набережная Академика Туполева дом 15, корпус 22, 5 этаж, офис 502; +74951283636; ИНН 9709063769, ОГРН 1207700256169. Генеральный директор Андрей Махотин, учредитель Александр Фенюк (capital-skills.ru t.me/capitalskills, learning-offline.ru).
ООО «Сахаконсалтцентр», ИНН 1435350901, ОГРН 1201400003166, 677027, Республика Саха (Якутия), Якутск, ул. Кирова, д. 18 блок в, кабинет 303а Директор Афанасьев Канчаэри Сергеевич. Отзыв жертвы.
ООО «Финанс Бизнес Консалт», FBC Аналитика, ИНН 2310219692, ОГРН 1202300029733, 350000, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Кирова, д. 141, помещ. 509 (fb-consalt.com, t.me/fb_consalt, vk.com/fb_consalt). Отзыв жертвы.
ООО «Консалтинг Групп», ИНН 7842134840, ОГРН 1177847174460, 196006, Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 111 литер а, помещение 11н, офис 501. +78123321368. Директор Читчян Ованес Давидович (consgroup24.ru). Отзыв жертвы.
ООО «ФРК», FinRock, ИНН 5902058431, ОГРН 1205900015100, 614039, Пермь, улица Швецова, д. 39 этаж 2, офис 215. Директор Орлова Екатерина Валерьевна (finrock.ru). Преподаватели предлагают вкладывать в нелегальные площадки типа ECN Broker / OnFin.
ООО «Консалтинг Групп», ИНН 7842134840 ОГРН 1177847174460 Адрес: 196006, город Санкт-Петербург, Московский пр-кт, д. 111 литер а, помещ 11н, офис 501 Директор Читчян Ованес Давидович.
14 января 2025 года программа «Вести-Москва» показала репортаж с пострадавшими от опасной схемы вовлечения людей в форекс. Журналисты сообщили, что прокуратура Центрального административного округа Москвы отменила решение полиции об отказе в возбуждении уголовного дела.
Карликовая юрисдикция Мвали / Мохели приобрела популярность у финансовых аферистов, так как местный регулятор MISA не слишком привередлив и выдаёт лицензии всем подряд, в том числе площадкам бинарных опционов.
Почему не надо связываться с OnFin Ltd и другими «брокерами» с лицензией MISA (Мвали).
