Метка: Дубай — ВКЛАДЕР

Обман! Электроника из Дубая с «возвратом 22%»

@stock_mobile — мошенники?

@vklader:

Нашлось сразу несколько серьёзных признаков скама.

Лиза Миллер (Елизавета Батюта) получила 4 года, но скрывается

Елизавета Батюта, известная как Лиза Миллер, — не просто блогер, а предпринимательница с довольно крупным бизнесом вокруг своей аудитории.

Сегодня Симоновский районный суд Москвы заочно приговорил её к четырём годам колонии общего режима за легализацию более 76 млн рублей. То есть по схеме Дмитрия Портнягина.

Сергей Каныгин, Олег Лукин, Илья Ситнов зазывают в пирамиду SevenLab

Можете проверить SevenLab, @SevenLabDao?

Мошенники назвались Trastenlaw, Leader’s Course Law & Order

Существует ли такая компания trastenlaw. com/legal? Юрист Николай Городецкий.

Да, я тоже попала. Они мне позвонили — Мария позвонила и сказала, что выводят активы пострадавших от брокеров. Я сказала, что из КоинБейса мне выводила ЮК и н не вывела. Она сделала запрос — вроде бы сумма сходится. Потом она сказала, что деньги всех пострадавших они выведи на общий пул и оттуда будут выводить на карту.

Success Factory: пирамида вокруг DagCoin

Success Factory — витрина для DagCoin, крипто-MLM, выросшего из кадров OneCoin. Основатели/руководители контура: Nils Grossberg и Kristjan «Kris» Ress; крупные международные промоутеры — Igor Alberts, Andreea Cimbala, Kari Wahlroos, Patricia Numan, Roald Mailly.

Майнинг для дураков HashNet: русскоязычный след и дубайский фасад

HashNet подаёт себя как модную криптоисторию про майнинг битко•на с помощью ИИ («AI-powered Bitcoin mining»), владение майнинговым оборудованием, прозрачность и доходность. На деле перед нами классический набор признаков крипто-MLM-пирамиды: обещание пассивного дохода, многоуровневые комиссии за привлечение новых участников, отсутствие раскрытия владельцев и проверяемой отчётности.

Арут Назарян сел в арабскую тюрьму

Арут Назарян, известный как криптоэксперт и блогер, уже пятый месяц находится в тюрьме в Дубае (ОАЭ). Источник.

Прокуратура запрашивала для него 6 лет лишения свободы, однако суд приговорил его к 2 годам тюрьмы.

Мошенники представляются регулятором DFSA (Дубай)

Здравствуйте уважаемый вкладер

Вот с этого регулятора (dfsa.ae/ar) мне перевели компенсацию на криптокошелек GUARDA, который я скачала с гугл плей и поставила свой пароль, но деньги я не могу забрать. Мне говорят, что надо верифицировать кошелек путем денежного оборота, т е. надо перевести на кошелек сумму 1200 евро и потом вывести ее обратно на мой счёт, таким образом я подтверждаю, что это я. Они говорят, что другого способа подтвердить мою личность нет, потому что кошелек Guarda не принимает документы для верификации.

Чёрный список якобы брокеров из Дубая

Эта шайка мошенников штампует лжеброкеров сотнями. Все сайты сделаны по нескольким шаблонам. Список доменов обновлён 17.12.25.

«Руководит всем с Дубая Александр Мельник»

Моя история о мошенниках с altextrading.com, и как я получила новую надежду.

С целью поиска работы, я разместила свое резюме на сайте hh.ru. В начале апреля 2022 года, мне позвонила девушка, имя точно не помню, наверное, Яна, и сказала, что есть удаленная подработка, за одно задание платят 750 р., я обрадовалась, и дала свое согласие.

Мошенники представляются Emirates NBD Bank

Настоящий дубайский Emirates NBD Bank отрицает какую-либо связь с юристами, которые обещают возврат денег от брокеров.

— Добрый день. Хотела поделиться информацией. Я спрашивала у вас насчёт юридической компании Интернешнл Легал Колледж, спасибо, что вы остановили меня.

Ведь компания, обещая возврат, просила мне перевести деньги в банк NBD отправила мне ссылку на лживый телеграм канал банка. Я проверяя, прогуглила этот банк и писала им. Ответ пришел попозже ваших ответов. Но они тоже подтвердили ваши слова, что это мошенники. И банк никогда не просит перевести деньги.

Очень хотела бы чтоб вы опубликовали эти письма, чтоб кому-то было полезно это прочитать и не поддаваться лживым обещаниям компании.
Ведь юристы уверяют, что отзывы на ваших страницах купленные))

Вот ответ из настоящего NBD:

Как ещё обманывают на якобы возврате денег:

Мошенники представляются CIMD (Dubai) Ltd

ВОПРОС: Что можете посоветовать по поводу компании CIMD (Dubai) Ltd (cimdltd.com)?

ОТВЕТ:

Управление финансовых услуг Дубая (DFSA) предупредило, что это мошенники, ложно утверждающие, что являются фирмой, базирующейся в Международном финансовом центре Дубая (DIFC).

То есть лица, представляющиеся CIMD (Dubai) Ltd (CDL) и использующие сайт trade.cimdltd.com, являются мошенниками. Они также используют для электронной почты домен @CIMDLtd.net и могут использовать другие сайты, адреса и аккаунты.

Мошенники связываются с инвесторами по WhatsApp и телефону. Они утверждают, что являются «российским отделом» законной фирмы, зарегистрированной в DIFC и регулируемой DFSA. Жулики используют телефоны +441668320001, +97145865689.

DFSA сообщило, что у настоящего CDL нет российского отделения; нет агентов, работающих от их имени и связанных с названием «CIMD Ltd»; а настоящий сайт CDL находится по другому адресу.

Как ещё обманывают на трейдинге русскоязычных людей в разных странах: