Метка: Осторожно! Рустам Мухаметгалеев

Пирамида EDK Forum: наглая попытка после решения ЦБ

Лохотрон EDK Forum заходил на рынок в начале февраля 2023 года как якобы «инвестиционная» экосистема с красивым словарём про кластер, скидки, доходные программы и крипту. Но суть была совершенно банальной для хайпа: обещали медианную доходность 1% в сутки по рабочим дням, 200 начислений в год.

Вход от 10 долларов, пополнение в BTC и USDT, вывод только по пятницам, ещё и с лимитом 6% в неделю от суммы активов. Такие условия сделали мошенники в пирамиде.

Параллельно работала «агентская программа» с вознаграждениями от 5% до 20% на неограниченную глубину, карьерной лестницей и бонусами до 100 тысяч долларов. То есть людям продавали не инвестиции, а смесь сверхдоходности, реферального маркетинга и искусственных ограничений на возврат денег. Банк России уже 17 февраля 2023 года внёс EDK Forum / «Единый Дисконтный Кластер» / GIS Global Investment Services в список с признаками «финансовой пирамиды».

Лицом проекта на старте был Евгений Сундуков: в материалах EDK прямо анонсировались его видеообращение и онлайн-конференция, а позже официальный ютуб-канал проекта выпускал вебинары с ним как со спикером. Это особенно показательно потому, что Сундуков — не «случайный консультант», а человек с тяжёлым бэкграундом по пирамиде «ДревПром».

По данным «Коммерсанта» и «Российской газеты», в декабре 2019 года Стерлитамакский городской суд признал его виновным в мошенничестве и назначил 6 лет 3 месяца лишения свободы; в мае 2023 года прокуратура Челябинской области передала в суд новое дело против него о хищении 73 млн рублей у 668 человек по линии того же «ДревПрома». Иными словами, EDK сразу продавали через фигуру с дурной репутацией и потребностью в деньгах после тюрьмы.

После попадания в чёрный список ЦБ проект не остановился, а продолжил качать вебинары и сеть. По открытым следам видно, что презентации и эфиры EDK/GIS вели не только Сундуков, но и Рустам Мухаметгалеев, Юлия Рябчинская, Андрей Щепетихин, Игорь Жигалев. Более того, Банк России включил в запись о пирамиде не только домены и официальные чаты, но и личный телеграм-ресурс t.me/mukhametgaleev, что для списка зазывал особенно важно: это уже не просто «кто-то в комментариях хвалил», а персональный аккаунт, прямо попавший в регуляторную запись. В ноябре 2023 года на офлайн-презентации GIS в Улан-Удэ как специальные гости фигурировали Юлия Рябчинская, Андрей Щепетихин и Сергей Рязанов.

Следующий важный узел хронологии — 13 июня 2023 года. Банк России выдал КПК «ЕДК ФОРУМ» предписание об ограничении привлечения денежных средств и приёма новых членов до 31 марта 2024 года. То есть регулятор уже отдельно ограничивал кооперативную оболочку проекта. Вместо того чтобы свернуть лавочку, организаторы пошли по классической траектории пирамиды: начали наращивать число «продуктов», усложнять словарь и прятать суть за новыми вывесками. Осенью 2023 года EDK Forum стал активно перетекать в GIS Global / Global Investment Services, но инфраструктура оставалась узнаваемой: те же домены, те же чаты, тот же кошелёк EDK Wallet, тот же круг спикеров и зазывал.

Под названием GIS Global пирамида продавалась ещё наглее. Во «Вкладере» зафиксированы «Доходная логистика» с обещанием около 30% в месяц, «Astra-pool» с 15% в месяц, «сверхприбыль», «Доходное лето», ПК «ГИС», «Доступный автомобиль» за 45% стоимости, сервис обмена криптовалют Solid P2P. Появились и новые «лица» для легенды: «директор» Джанкарло Бонелли, «старший аналитик» Александр Пизано, Astra Team и прочие персонажи, которыми пытались создать иллюзию международной финтех-компании. Но экономическая модель не менялась: сверхдоходность, реферальная накачка, ограниченный вывод, внутренние баллы и кошельки, карьерные ранги, постоянные промоушены. Это не инвестиционный бизнес, а перераспределение денег поздних участников в пользу ранних и верхушки сети, пока идёт приток новых жертв.

Отдельный красный флаг — промо-инфраструктура. Один и тот же VK-идентификатор vk.com/id267342166 фигурирует у Банка России не только в записи по EDK Forum / GIS Global, но и в записях по ETHPROF, PUNKPANDA и пакету «MINER»-сайтов. Само по себе это ещё не юридическое доказательство единого оператора, но это очень неприятный маркер: один и тот же публичный след всплывает сразу в нескольких записях ЦБ о пирамидах. Для такого рода схем это типично: вывески меняются, а промо-аккаунты и сетевики кочуют из одного лохотрона в другой.

Финал у этой истории тоже показательный. По данным Банка России, КПК «ЕДК ФОРУМ» сейчас имеет статус «не действует»; деятельность кооператива шла с 6 февраля 2023 года по 11 июля 2025 года. В этот день ЦБ исключил сведения о наличии права на осуществление деятельности кредитного потребительского кооператива из госреестра из-за неоднократных нарушений, неисполнения предписаний и непредставления обязательной отчётности за 2024 год и I квартал 2025 года. Иначе говоря, хронология выглядит так: быстрый запуск под EDK Forum в феврале 2023-го, почти мгновенное попадание в список пирамид ЦБ, лето-осень 2023 года — агрессивная сетка вебинаров и ребрендинг в GIS Global, затем затягивание истории через кооперативную и «продуктовую» мишуру, а в итоге — регуляторное выдавливание и мёртвый статус.

В EDK Forum / «Единый Дисконтный Кластер» / GIS Global зазывали и светились как спикеры или промоутеры: Евгений Сундуков, Рустам Мухаметгалеев, Юлия Рябчинская, Андрей Щепетихин, Игорь Жигалев, Сергей Рязанов, Сергей Удалов, Сергей Бажин, Раиль Усманов, Алёна Бардовская.

С высокой степенью уверенности к зазывалам и переливщикам трафика в EDK Forum / GIS Global можно добавить: Алексей Маководский, Анастасия с каналом «Анастасия / Закрытая группа» (@btcnastya), админ/менеджер @rustam_help при канале GIS Global Investment Services (@gisglobal8), Lesya News (@mkLesya), а также BearMetrics Bot и TradersCheckList Bot как часть GIS-связки в профильных разоблачениях.

По прямым реферальным следам видно ещё как минимум двух активных промоутеров. Аккаунт «ALMINVEST | @zaynoulline» публиковал рефссылку на account.gis.global и приглашал людей на «первый бизнес-форум» GIS в Казани 12 января 2024 года. Аккаунт Сергей Удалов / sergeywork_ публиковал анонсы онлайн-мероприятий GIS и посты с рефссылкой в свою команду на gis.global. Это уже не просто упоминания бренда, а явное вовлечение через личную воронку.

Кроме уже названных мною официальных лиц проекта — Юлии Рябчинской, Андрея Щепетихина, Сергея Рязанова, Игоря Жигалёва и Евгения Сундукова — в афишах GIS они шли как «специальные гости», «спикер компании», «директор по развитию партнёрской сети», а на разборе сайта GIS дополнительно всплывают Александр Пизано, Илья Кутузов и Иван Голицын как люди, которыми проект пытался создавать видимость полноценной «международной» структуры. Это скорее фасад и «лица для доверия», но для текста о зазывалах и легенде проекта они важны.

Но большого числа людей зазывалам обмануть не удалось.

QubitTech: пирамиды про квантовые технологии

QubitTech продавал не реальный, проверяемый инвестиционный продукт, а красивую легенду: «квантовые технологии», «алгоритмический и ручной трейдинг», «патенты партнёров», «торговые боты» и «цифровые лицензии». На практике людям обещали очень конкретные деньги: багамский регулятор перечислил уровни Bronze, Silver, Gold и Platinum с обещанной прибылью от 25 до 12 000 долларов в месяц, а в промо-материалах и роликах фигурировали формулы вроде «до 2% в день», «около 25% в месяц» и «до 250% за 10 месяцев». Одновременно проект строился как MLM-сеть с постоянным набором новых участников.

Запуск пошёл летом 2020 года: по открытым следам проект находился в предзапуск примерно четыре месяца, а официальный старт организовали в Дубае осенью 2020 года. Уже в ранних материалах видно, что QubitTech качал не только легенду о «квантах», но и сетевой маркетинг: «бинарный план», «quick start bonus», бесплатные контракты за приглашение новых партнёров и постоянные вебинары с лидерами. Иначе говоря, людей втягивали не в инвестиции, а в воронку, где надо было покупать «лицензии» и тащить за собой следующих.

Схема обмана выглядела так. Сначала человеку продавали мысль, что он якобы получает доступ к высокотехнологичному доходу от криптотрейдинга. Затем его подсаживали на цифры: «ежедневные начисления», «стабильный процент», «доход без приглашений». Но параллельно вшивали в модель реферальную механику и бинарку, то есть проекту был жизненно нужен постоянный приток новых денег. Публично проверяемой, аудированной отчётности, которая объясняла бы источник этих обещанных выплат, в доступных материалах не видно; вместо этого были презентации, спикеры, мотивационные мероприятия и постоянное расширение сети. Это и есть классический профиль пирамиды: легенда о внешнем доходе плюс сетевое дофинансирование обязательств перед ранними участниками деньгами поздних.

Очень быстро пошли и регуляторные сигналы. 11 января 2021 года испанская CNMV внесла qubittech.ai в перечень неавторизованных компаний. 20 января 2021 года украинская НКЦБФР включила QubitTech в список «suspicious financial projects», причём в английской версии страницы прямо объяснила, что речь идёт о проектах, которые под видом инвестуслуг нацелены на незаконное завладение деньгами инвесторов. А 19 марта 2021 года Комиссия по ценным бумагам Багам прямо написала, что QUBITTECH — это multi-level marketing entity, не зарегистрированная у регулятора, работающая через Zoom-встречи и обещающая фиксированную месячную прибыль по уровням. После таких предупреждений история про «легальный квантовый фонд» начала разваливаться уже официально.

Следующий ход был предсказуем: вместо того чтобы что-то нормально объяснить, проект начал менять вывеску. В феврале итальянский регулятор заблокировал QubitTech среди сайтов, предлагавших нелегальные финансовые услуги, а уже в начале марта QubitTech спешно переименовали в QubitLife. По сути это был не новый бизнес, а тот же старый аппарат по продаже «лицензий», просто с другим названием. Ребрендинг выглядел как попытка уйти от шлейфа предупреждений и продолжить набор под менее токсичной оболочкой.

Почти сразу после ребрендинга включили и следующий типичный для пирамид этап — перевод обязательств в собственный токен. После мартовского «BigForum» в Доминикане проект объявил QCHAIN и начал продажу токена QDT: частный раунд, затем публичные раунды с ростом цены, обещания будущего листинга и новой «экосистемы». Это выглядело не как развитие продукта, а как попытка заменить реальные обязательства перед вкладчиками внутренней фантиковой единицей. Когда у пирамиды начинает заканчиваться ликвидность, она часто пытается расплачиваться не деньгами, а «монетой будущего». У QubitTech/QubitLife этот поворот читается очень ясно.

Финал наступил в мае 2021 года. На «большом вебинаре» вместо Greg Limon и Marc Swickle появился Iakov Ashurov и сообщил плохие новости: выплаты переводятся в QDT, а вывод денег фактически ломается. BehindMLM фиксировал, что на этом этапе проект перешёл к схеме, где старое обещание «250%» уже можно было добирать в основном только через дальнейший набор новых людей, а с 1 июня выплаты предполагалось гонять через внутреннюю инфраструктуру CryptoLocal. За несколько дней до этого итальянская CONSOB уже окончательно добила проект у себя. Для вкладчиков это выглядело так, как выглядит почти каждый поздний этап пирамиды: сначала «технические изменения», потом собственный токен, потом исчезновение прежних лиц, потом фактическая заморозка денег.

Если свести историю к одной фразе, то QubitTech был не «квантовым фондом», а крипто-MLM с завышенными обещаниями доходности, сетевым набором, регуляторными предупреждениями, ребрендингом после давления и финальной попыткой переложить дыру в кассе на собственный токен QDT. А круг зазывал состоял из двух слоёв: верхний — официальные лица и мастер-дистрибьюторы, нижний — локальные лидеры и блогеры, которые таскали в систему новые деньги под рассказы о «пассиве», «лицензиях» и «технологиях будущего».

В продвижении пирамиды засветились Андрей Роенко, Светлана Дубан, Андрей Лобанов, Александр Суконкин, Андрей Мохов, Александр Семёнов, Андрей Коробейников, Рустам Мухаметгалеев, Ильяс Велиев, Алексей Шумилов, Павел Пшава, Павел Колесников.

В числе спикеров значились Андреа Гардини, Анна Квасневска, Ильгар Гусейнов, Саджан Рана, Майкл Калин, Владислав Стешенко, Богдан Шульга, Александр Гаврилов, София Уоткинс, Чатчай Хуанграк, Лауренцу, Марк Нишияма, Реджеп Хасанов, Иван Беляев, Павел Пшава, Ариджит Бхаттачарья, Амадор Рамирес, Мария Марикова.

О персонах. Если брать только минимально подтверждаемый публичный круг, то в продвижении QubitTech/QubitLife светились: Greg Limon — лицо проекта и «CEO» в презентациях и вебинарах; Marc Swickle — «CMO» и спикер промо-эфиров; Iakov Ashurov — мастер-дистрибьютор по СНГ и человек, который на майском вебинаре озвучивал переход на QDT; Andreas Tissen — «advisor» академии и постоянный мотивационный спикер; Geoffrey Nwokolo — мастер-дистрибьютор по Западной Африке; Anthony Mark — координатор/лидер в Нигерии; Marco Nastasi — мастер-дистрибьютор по Латинской Америке; Hwang Chi wen — мастер-дистрибьютор по Таиланду; Faith Sloan и Arleshia Jones — карибская ветка, публично открывавшая «QubitTech Consulting Office»; в русскоязычном сегменте отдельно виден Олег Павлецов, которого в открытых анонсах называли «русскоязычным top leader» и спикером вебинаров QubitTech.

Antares Trade: по следам Finiko

Если коротко, Antares Trade продавал не инвестиции, а красивую легенду. Весной 2020 года проект вышел как якобы «маркетплейс инвестиционных услуг» и обещал доходность от 0,5% до 2% в день, «в среднем 30% в месяц».

Дмитрий Разумовский, Игорь Бондаренко, Сергей Дроздовский, Рустам Мухаметгалеев. Афера Formula x Ai

Есть такие братья Либерманы, которые везде рассказывают, что работали в Снэпчате и двигают свой блокчейн Gonka AI.

Сам блокчейн вроде не пирамидальный, но очень странные люди продвигают Gonka AI в России.

Мягко говоря, ЭТО МЛМ-лохотронщики, известные по пирамидам.

Рустам Мухаметгалеев, пирамидчик ещё с МММ, а потом Kriptofuture, Финико, Орион, EDK Forum, UniLive, Unimex и так далее.

Как лидеры представлены Дмитрий Разумовский, Игорь Бондаренко, Сергей Дроздовский.

Подробнее

Осторожно! Пирамида Unilive, UniMex, токен SEE

Обратите внимание на лохотрон. Сетевики двигают пирамиду Unilive / UniMex, (unilive.io, h.lulin.top, h.heigu.top), токен SEE.

Якобы это новый тикток, который платит за активность; с обещанием высокого дохода в стейкинге через свою же биржу Unimex. Всё в своих же фантиках SEE. То есть некий симбиоз TikTok и Binance.

В такое могут поверить только ничего не понимающие в крипте и социальных сетях люди. Распространяют полуграмотные по MLM.

Лохотрон обещает до 300% годовых в собственных фантиках UNX. Когда «инвесторы» захотят выйти из фантиков, они не будут стоить почти ничего.

Алекс Райнхардт (он же Рейнхардт) с тремя похожими пирамидами не даст соврать. Все три его фантика — Platincoin, PLC Ultima и Ultima, разумеется, укатали в ноль, а деньги, полученные от покупателей фантиков, присвоили.

Продвигают лохотрон Unilive:

Роман Варода, Время денег, @money_time_mlm, @vromanz

Оксана Шер, @oksana_sher_unilive

Наталья Роткова, @NataliRotkova, Success together, Успех вместе

Рустам Мухаметгалеев, @UniLive_8

Николай Лобанов, Ольга Лобанова, @MIDMoney_bot, UNILIVE — новая соцсеть, которая платит за активность

Галина Мустафаева, @antiageblogger

UniLive Insider, unilive.eu, @unilivechat

Татьяна Чубатая, @TatyanaChubataya

Валентина Очирова

Владимир Куцый, @Vladimir_Kutsyi_bot, @Kwingroup

Наталья Полоскова, @natapoloskova

Роман Бойко, @boykoprofi, @unilivepro

Мария Белая, @Unilivetop

Евгений Кедровский, @evgeniy_kedrovskiy, @kedrovskiy

Оксана Радость

Константин Полухин, @unilivevideo

Алёна Муляр, @alyonamuliar

Nigor Sizlar Bilan Birga Oxrgacha Abadiy, @NigoraLiderka_BTC

Ольга Нерода, @oneroda

Зухра Алиева, @Zukhra56

Михаил Беженар, @investwithmichael, Invest with #michaelbezhenar, youtube.com/MichaelBezhenar

Николай Мелега, @MELEGATEAM, @WWWMELEGA, @meleganikol

Влади Ярмоленко, Vladi Yarmolenko

UniLive СНГ, @unilive_opensee, @unilive_bloggers

ЮниЛайв СНГ чат @unilive_chat

Светлана Татаринова, @superpupersveta, @svetlanatatarinova

Денис Васильков, DENYS VASYLKOV, @vasylkov_team

Пирамида Fomofarm не взлетела

В ютубе пытаются раскручивать пирамиду Fomofarm. Это сетевая, МЛМ и еще и криптопирамида, то есть развод по определению.

Реферальные ссылки с этой гадостью вижу в каналах
Андрей Мохов (Пассивный доход онлайн)
CryptoInvest
Рустам bitcoin Мухаметгалеев MLM

Всё это в чёрном списке ЦБ уже находится:
fomofarm.app, t.me/fomofarm_channel, t.me/fomofarm_cis

Зазывали в пирамиды Orion и Kriptofuture избежали ответственности

Наказали кого-то из зазывал в финансовые пирамиды Kriptofuture и Орион?

В 2021 году зазывалами в Kriptofuture были:

Рустам Мухаметгалеев. Иметь дело не рекомендуем

ВОПРОС: Что скажете про такого Рустама Мухаметгалеева?

Он пишет: «Я сейчас наблюдаю за 9ю инвест проектами , 2 из них мне нравятся, предварительно. Возможно рубанем капусты на миллионы $ , но гарантий нет, риски есть. Но если не рисковать — всю жизнь будешь нормисом и будешь пить воду из под крана. В общем скоро покажу , здесь в телеграм канале, подпишись пока заодно на мой канал в Ватс Ап».

Канал в вотсап называется «Деньги из воздуха». Описание: «Я уже 22,5 года безработный, делаю деньги из воздуха, живу в самых экзотических местах планеты. Давай тебя обучу этому ремеслу? П.С. В любом бизнесе есть финансовый риск. Связь со мной в телеге https://t.me/mukhametgaleev1»

ОТВЕТ:

Это зазывала в финансовые пирамиды. Подобные лица обычно получают процент за привод новых дураков в эти пирамиды по реферальным ссылкам. Держитесь подальше.

Юридическую помощь аферисту на территории России оказывал юрист Дмитрий Борисович Вагапов (Уфа). Сам человек сомнительной репутации.

В 2023 году Арбитражный суд республики Башкортостан признал его банкротом по иску ООО «Нэйва» и «ПАО «Роскомснаббанк».

«Признать Вагапова Дмитрия Борисовича (16.05.1987 г.р., ИНН 027813244263, СНИЛС 117-227-129-31, уроженец г. Уфа РБ, зарегистрирован по адресу РБ, г. Уфа, ул. Д. Купцова, д. 4, кв. 133) несостоятельным (банкротом) и ввести процедуру реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев, до 12.07.2023. Утвердить финансовым управляющим имущества должника члена союза Уральской саморегулируемой организации арбитражных управляющих, арбитражного управляющего Прусакову Галину Павловну», — сказано в решении судьи Миграновой Гузаль Рафисовны.

О деятельности Мухаметгалеева читайте также:

Осторожно! Пирамида Unilive, UniMex, токен SEE

Зазывали в пирамиды Orion и Kriptofuture избежали ответственности

Пирамида Fomofarm не взлетела

Читайте также про пирамиды:

Ещё истории пирамид до 2022 года