Добрый день. В сентябре 2024 года стал жертвой мошенников по фальшивой инвестиционной платформе Gardaland-pro trade.net. Практически все операции проходили через банк ВТБ.
В ноябре 2025 года, мне неожиданно позвонили из службы безопасности банка ВТБ и сообщили о том, что успели заблокировать часть средств с последнего перевода. Сумма в районе 80 тысяч.
Дело в том, что в полиции объяснили, что нужно составить исковое заявление на хозяина карты, и деньги вернут. Карта выпущена в другом регионе России. Сказали, что ехать никуда не надо, и исковое заявление будет отправлено по почте.
У меня вопрос вот в чём, действительно ли можно так сделать, отправить письмо с исковым заявлением из моего города и больше никуда ехать не придется? Или сотрудник полиции ошибается?
ОТВЕТ:
Да, можно подать заявление о неосновательном обогащении через почту, но надо понимать, в какой суд и как грамотно составить заявление.
Как будто хотел оказать помощь по выводу денег в криптовалюта вытащил. у меня не скрою по наивности моей не малую сумму, делал какие то документы уверен тоже подделка , и теперь ни Давида ни денег Это печать якобы офиса где он работает.
Представляется как Давид Светлов (AKD Benelux Law Firm).
Не верьте WOLF TRADER (Izhar Fx из Пакистана), который смело позиционирует себя как «сертифицированный эксперт по торговле золотом с гарантией восстановления баланса».
Горькая правда? Он просто безрассудный 24-летний парень, играющий на ваши кровные деньги, вооружённый лишь пустыми обещаниями и фальшивыми сертификатами.
Моя личная история ужасов: Он испарил мой весь депозит менее чем за 2 минуты – торгуя золотом с точностью обезьяны в казино. А затем, усугубляя ситуацию, потребовал 500 USDT в качестве «платы за услугу» за буквально сжигание моих денег. Да, я был достаточно наивен, чтобы заплатить, цепляясь за призрачную надежду. Моя вина, каюсь – пусть это будет вашим уроком.
Но наглость на этом не заканчивается. После уничтожения моего счёта он перешёл к жалобным нытьям, утверждая, что может «магически всё восстановить», если я положу на счёт ещё $1000. Вдумайтесь: он уничтожает ваш капитал за минуты, а затем умоляет о деньгах, чтобы «исправить» собственный саботаж.
Это не трейдинг – это продуманный, хищнический скам.
Голая правда: У этого человека ноль экспертизы, ноль проверенной стратегии и ноль профессиональной совести. По какому то наитию угадывает входы, прячется за купленными «сертификатами» и охотится на доверчивых новичков. Вся его модель построена на чувстве вины жертвы и выкачивании новых средств после каждой неудачи.
Просьба и предупреждение: Если вы цените свои сбережения, своё время и своё психическое здоровье – бегите в противоположную сторону. Не вступайте в контакт, не верьте, не отправляйте ни цента.
Рейтинг: ★☆☆☆☆ (1 звезда – потому что ноль нельзя поставить. Он заслуживает меньше.)
Вердикт: Волк в овечьей шкуре. Идеальный пример того, почему проверка бэкграунда в трейдинге – это обязательно.
Уважаемое руководство компании ООО “Легист-Сервис”. На нашем сервисе разместили отзывы о вашей компании. Мы понимаем, что отзывы фейковые и на самом деле компания у вас добросовестная. Если вы хотите удалить эти отзывы - мы готовы это сделать. Переведите 10000$ на реквизиты, которые указаны во вложении и мы сразу же удалим их. Надеемся вы примите верное решение.
ОТВЕТ:
Это типичная реакция мошенников на разоблачения на наших сайтах. Они пытаются убедить жертву, что наш сайт нечестный и занимается вымогательством.
В нашем чёрном списке естьКлон ООО Легист-Сервис, ОГРН: 1197746718894, ИНН: 9717088686, КПП: 771701001, Генеральный директор: Труфакин Андрей Робертович (legistservice.com). Это мошенники. Подробности ниже:
Доброго дня! Я как-то высылал пометить скамом канал по ставкам, выдающий якобы договорняки. У вас есть ответ «этот тот случай, когда жертв не жалко, так как они сами хотели обмануть других, в данном случае букмекерские конторы».
Итак, самыми настоящими мошенниками являются сами букмекерские конторы, со всей ответственностью заявляю после нескольких лет нахождения на этом рынке.
Защищать БК — это как защищать Дьявола. Не, я не о говорю об азарте, вовсе нет. Если казино мы по умолчанию считаем кидаловом, то БК кажутся на фоне них белыми и пушистыми. Это далеко не так. В том-то и опасность, что за личиной благородных организаций кроются твари, настоящие твари. И защищать БК не надо.
ОТВЕТ:
Букмекеры устроены по принципу казино, на большом объёме ставок игрок будет в проигрыше. Мы не рекомендуем никому связываться с букмекерами, но это не отменяет отсутствие жалости к идиотам, которых обманывают на их желании обмануть других.
Обратите внимание. Некий канал «Кто такой Джон Голт» (трейдер Илья, @EagleAMG) заманивает по рефераальным ссылкам в криптотрейдинг в биржи (Bitunix, BingX, Mexc) и хэш хедж, тут же обучение у него, випки аля закрытое сообщество, сигналы, в общем криптоцыганщина в полном объёме.
Еще у него
Ютуб — youtube.com/@JohnGaltTrade/videos
Inst instagram.com/john_galt.trade
ОТВЕТ:
Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы.
1)100% развод и мошенничество!!! Постоянно меняют свое название. Поэтому очень сложно конкретизировать. Неделю назад они назывались Shadebound. Максим, Alex и еще много имен которыми себя называют эти мошенники, будут очень тонко и грамотно разводить вас на деньги. Аккуратно потихоньку выжмут из вас все? что у вас есть. Это команда профессионалов, они работают в долгую. Они подкованы в трейдинге, в программировании, они умело используют ИИ, знают как найти дропов и в совершенстве владеют психологией. Вас закинут в общую группу таких же как вы, где в общении с живыми людьми у вас возникнет ощущение безопасности. Параллельно вам будут присылать украденные обучающие пособия по трейдингу. С вами все время будут поддерживать связь. Их задача вытянуть из вас максимально много денег. Ребята работают в долгую. Некоторых разводят месяцами! Действую очень ловко. В начале вам будет предложено пополнить счет от 100$ до 1000$, эти деньги они якобы берут в работу. И каждый день вам будут присылать красивые отчеты, с прибавкой к вашему депозиту. Но это только начало. К вам на почту будут присылать письма от биржи OKX, с которой они якобы работают. Сообщения естественно липовые. Каждый день, они под разными хитрыми предлогами, они будут пытаться вытащить у вас еще денег. И еще. До тех пор пока вы не захотите их забрать. Но и тут есть уловка. Если они видят, что вы приносите им ежедневно по 500$ или даже больше, а снять вы хотите допустим 200$, они вам позволят это сделать. Но не надейтесь, что вы заберете у них все свои деньги. Как только вы начинаете паниковать, вас просто удаляют из группы и все. На ваше место придет кто-то другой. Но самое главное, я попал на них через сайт https://cryptorussia.ru/. Сайт который позиционирует себя как регулятор в мире крипто-мошенников, на самом деле является их рекламой. На этом сайте есть якобы отзывы пользователей и на основе их сайт предлагает вам «самых проверенных трейдеров». Очень хитрая уловка. Будьте бдительны. Вот их имена в Telegram: @ninja_inform @Alexandr_Rovin @Speculator_Nik @houbrobot @not_ificationss_bot
2)@ninja_inform Shadebound Эксперт по криптоторговле Алех @Alexandr_Rovin Shadebound, притворяются что создают субакаунт, У них даже отзывы хорошие есть, но это все мошенничество, потом выдумывают историю, Даже высылают заработанные деньги, потом придумывают как заставить внести большой депозит, страховку типа требования OKX. Посте оплаты исчезают
— Сделайте видео про конторы по репатриации. Клиенту там рассказывают, что в архивах якобы можно найти подходящего человека и сказать, что это ваш родственник. За счёт чего восстановить паспорт этого государства и жить не тужить. Это всё лохотрон. Без реальных корней ни какой репатриации быть не может, там не дураки сидят. А конторы эти за свои услуги просят от 5 до 15 тысяч евро. Люди подают в посольства фиктивные документы, и через год приходит отказ. Всё, вы и без денег и без заветного паспорта. Только ещё плюс уголовочка может светить за подделку документов, там же ваши подписи стоят. Хорошее расследование получится и таких подобных в сети ещё нет. Я так влетел. Паспорт Армении хотел получить. Минус восемь тыщ евро. Плюс опыт(бесценный), которым не жалко поделиться.
Скоро крах пирамиды Поток Кэш | Potok Cash и будут сносить официальные каналы пирамиды. Фиксирую имена, которые засветились в ТГ @potokcash в качестве лидеров пирамиды со статусом Л1. В скобках дата поста.
Скоро крах крупной пирамиды Поток Кэш | Potok Cash и будут сносить официальные каналы пирамиды. Фиксирую имена, которые засветились в ТГ @potokcash в качестве лидеров пирамиды со статусом Л2. В скобках дата поста.
Скоро крах пирамиды Поток Кэш | Potok Cash и будут сносить официальные каналы пирамиды. Фиксирую имена, которые засветились в ТГ @potokcash в качестве лидеров пирамиды со статусом Л3. В скобках дата поста.
Светлана Семёнова — Л3 (01.12.2025) Светлана Талова — Л3 (21.11.2025) Светлана Якунина — Л3 (30.01.2025) Сергей Овчаров — Л3 (23.10.2025) Татьяна Белла — Л3 (02.01.2025) Татьяна Зайцева — Л3 (05.05.2024) Татьяна Маркина — Л3 (31.08.2025) Татьяна Минеева — Л3 (21.11.2025) Татьяна Попова — Л3 (01.12.2025) Татьяна Свистильник — Л3 (07.05.2025) Татьяна Теплякова — Л3 (07.10.2025) Татьяна Тишаева — Л3 (28.05.2024) Фердуса Салиева — Л3 (02.09.2023) Чолпон Абдыманова — Л3 (26.12.2025) Элла Мозгалевская — Л3 (25.11.2023) Эльмира Афанасьева — Л3 (08.07.2025) Юлия Пушкарева — Л3 (14.11.2025) Яна Лукашова — Л3 (24.09.2023)
Скоро крах пирамиды Поток Кэш | Potok Cash и будут сносить официальные каналы пирамиды. Фиксирую имена, которые засветились в ТГ @potokcash в качестве лидеров пирамиды со статусом Л3. В скобках дата поста.
Скоро крах пирамиды Поток Кэш | Potok Cash и будут сносить официальные каналы пирамиды. Фиксирую имена, которые засветились в ТГ @potokcash в качестве лидеров пирамиды со статусом Л3. В скобках дата поста.
Дмитрий Калмынин — Л3 (11.11.2025) Дмитрий Насонов — Л3 (28.08.2024) Евгений Рекстен — Л3 (22.10.2025) Евгения Дорофеева — Л3 (19.04.2024) Екатерина Чех — Л3 (18.12.2023) Елена Битнер — Л3 (30.11.2025) Елена Зайцева — Л3 (24.10.2023) Елена Зарипова — Л3 (02.10.2023) Елена Молочкова — Л3 (05.11.2025) Елена Стадник — Л3 (19.07.2025) Елена Баранова — Л3 (25.09.2025) Жанат Алифтенова — Л3 (18.01.2024) Жанна Валуева — Л3 (22.11.2025) Зоя Скопцова — Л3 (19.10.2023) Зоя Афанасьева — Л3 (10.06.2024) Инесса Добрыгина — Л3 (15.11.2023) Инна Игнатьева — Л3 (03.02.2025) Инна Палько — Л3 (18.04.2024) Ирина Аскарова — Л3 (02.06.2025) Ирина Букатина — Л3 (28.04.2024)
Скоро крах пирамиды Поток Кэш (Potok Cash) и будут сносить официальные каналы пирамиды. Фиксирую имена, которые засветились в ТГ @potokcash в качестве лидеров пирамиды со статусом Л3. В скобках дата поста.
Скоро крах пирамиды и будут сносить официальные каналы пирамиды Potok Cash. Фиксирую имена, которые засветились в @potokcash в качестве лидеров пирамиды со статусом Л4. В скобках дата поста.
Скоро скам пирамиды и будут сносить официальные каналы пирамиды Potok Cash. Фиксирую имена, которые засветились в @potokcash в качестве лидеров пирамиды со статусом Л4. В скобках дата поста.
Гульбаршин Алтынбаева — Л4 (13.03.2024) Гульнар Жакупбекова — Л4 (01.12.2025) Денис Игнатьевс — Л4 (18.12.2023) Дмитрий Сухоруков — Л4 (27.11.2025) Евгения Богатюк — Л4 (13.08.2025) Екатерина Гуцол — Л4 (25.02.2024) Елена День — Л4 (25.06.2025) Елена Мунтяну — Л4 (02.10.2025) Елена Никитина — Л4 (21.11.2025) Жанна Кузнецова — Л4 (22.10.2025) Иван Тыпусяк — Л4 (02.06.2025) Инесса Добрыгина — Л4 (02.03.2024) Ирина Кубанычбек — Л4 (26.12.2025) Ирина Семяхина — Л4 (05.12.2025) Ирина Хоменко — Л4 (23.04.2025) Клавдия Шевелева — Л4 (05.09.2025) Ксения Шевцова — Л4 (07.05.2025) Любовь Какауридзе — Л4 (25.11.2023) Максим Мекс — Л4 (04.07.2025) Маргарита Самойлова — Л4 (15.12.2025) Маргариту Дегтярёва — Л4 (28.04.2024) Марина Гырылтуева — Л4 (27.11.2025)
Скоро скам пирамиды и будут сносить официальные каналы пирамиды Potok Cash. Фиксирую имена, которые засветились в @potokcash в качестве лидеров пирамиды со статусом Л4. В скобках дата поста.
Скоро скам пирамиды и будут сносить официальные каналы пирамиды Potok Cash. Фиксирую имена, которые засветились в @potokcash в качестве лидеров пирамиды со статусом Л5. В скобках дата поста.
Л5 Asan Ergeshov — Л5 (27.03.2023) Акжан Абдильдина — Л5 (04.12.2025) Алексей Елсуков — Л5 (25.02.2024) Анастасия Хованова — Л5 (28.04.2024) Андрей Соколов — Л5 (23.10.2025) Артём Тимченко — Л5 (07.04.2025) Бактыгуль Суранкулова — Л5 (11.04.2025) Бубуайша Молдалиева — Л5 (01.10.2025) Вера Кузьмина — Л5 (03.12.2025) Гульбару Эгенбердиева — Л5 (11.04.2025) Гульнура Сыдыкова — Л5 (22.06.2025) Дарья Яцив — Л5 (10.06.2024) Дмитрий Насонов — Л5 (27.11.2025) Евгения Дроздова — Л5 (06.01.2024) Екатерина Ширшакова — Л5 (24.10.2023) Елена Акулинина — Л5 (10.04.2024) Елена Зуева — Л5 (27.11.2025) Елена Патракова — Л5 (05.09.2025) Елена Семина — Л5 (03.11.2025) Елена Токовенко — Л5 (11.09.2025) Женишбу Токтошева — Л5 (25.09.2025) Зоя Напалкова — Л5 (05.12.2023) Ирина Негирева — Л5 (10.05.2025) Ирина Харченко — Л5 (06.08.2025) Ксения Гордиенко — Л5 (19.12.2025) Лариса Смердова — Л5 (16.03.2024) Лариса Шабайлова — Л5 (01.12.2025) Любовя Какауридзе — Л5 (22.12.2024) Людмила Леонова — Л5 (05.03.2024) Марго Гончаренко — Л5 (18.12.2023) Марина Рускевич — Л5 (07.05.2025) Мария Мурашова — Л5 (28.05.2024) Наталья Лыкова — Л5 (23.04.2024) Нурмилу Досова — Л5 (10.03.2025) Олеся Пономарева — Л5 (05.10.2025) Ольга Кириченко — Л5 (03.02.2025) Ольга Пальчикова — Л5 (17.03.2025) Ольга Селякова — Л5 (17.03.2025) Тамару Гущина — Л5 (15.11.2023) Татьяна Гуляева — Л5 (30.04.2025) Татьяна Миронова — Л5 (02.06.2025) Татьяна Новикова — Л5 (15.12.2025) Татьяна Павленко — Л5 (17.12.2025)
Скоро скам и будут сносить официальные каналы пирамиды Potok Cash. Фиксирую имена, которые засветились в @potokcash в качестве лидеров пирамиды со статусом Л6 и Л7. В скобках дата поста.
Скоро будут сносить официальные каналы пирамиды Potok Cash. Фиксирую имена, которые там засветились в качестве топ-лидеров со статусами Л8-Л11. В скобках дата поста.
Рустам Ешмуратов пишет: «Взял на копейку этот токен ещё вчера, сегодня усреднил. Как по мне всех жестко вытряхивали и сегодня спустя полдня сделали пост в Х и пошёл разворот. Сделайте свой анализ. DYOR А то вы говорите, что ничего не подсвечиваю) Ссылка на токен: https://t.me/alpha_web3_bot/****==ref—*** Это мега риск, если что»
Что это вообще такое?
ОТВЕТ:
По ссылке — Solana-токен Water (пара Water/SOL на PumpSwap). Он очень молодой (3–4 дня), с низкой капитализацией и ликвидностью.
Это автоматически переводит историю “взял вчера, сегодня усреднил, потом пост в X и разворот” в категорию мемкойн-лотереи, где цена живёт от внимания и низкой ликвидности, а не от “фундаментала”.
1) Рыночный риск: вас может просто не выпустить
При такой ликвидности даже небольшие покупки/продажи двигают цену, растёт проскальзывание, и выход “по рынку” может оказаться сильно хуже ожидаемого.
Высокая доля “шумовых” сделок (много транзакций, много мелких участников) типична для мемкоинов и не гарантирует, что ликвидность/интерес сохранятся завтра.
2) Риск “вытряхивания” не доказательство манипуляции
Фраза “всех жестко вытряхивали” — это нарратив, который удобно объясняет падение (“это не потому что токен слабый, это киты трясут”), но без ончейн-доказательств это просто история. Для таких монет одинаково правдоподобны версии:
“вытряхнули и развернули”
“пампнули и снова сольют”.
3) Риск rug pull / “ликвидность забрали”
Для новых мемкоинов ключевой страх — сценарии, где создатели/крупные держатели выходят в ликвидность, а поздние покупатели остаются с резким падением цены. Это один из базовых механизмов мемкоин-скамов/рагпуллов (через DEX-пулы ликвидности).
То, что на DEX Screener стоит “Audit: No issues”, не делает токен безопасным (и сам DEX Screener об этом предупреждает).
4) Операционный риск: торговля через Telegram-бот/мини-апп
Любые Telegram-боты/мини-приложения — повышенный риск фишинга и подмен. Сам бот существует и имеет аудиторию, но это не равно “безопасно”.
Корректно написано, что про DYOR и “это мега риск” — это лучше, чем обещания “гарантированных иксов”. Однако манипулятивно выглядит:
“Я уже купил” Он сообщает, что вошёл вчера и усреднил сегодня. Если после этого он кидает аудитории ссылку, возникает классическая проблема: он раньше аудитории, а значит аудитория потенциально становится его ликвидностью на выход.
Реферальная ссылка в “сигнале” Это создаёт конфликт интересов: автор зарабатывает на вашем обороте (комиссия) независимо от того, заработали вы или потеряли.
Мы не рекомендуем связываться с аналитиками с подобными конфликтами интересов.
В канале «Мария Соколова | Азбука трейдинга» 13500 подписчиков (@trading_with_sokolova), админ @sokolova_binary. Продвигает Покет Опшн. Одноименный канал у нее на ютьюбе: @MarySokolovaTrade. @maria_sokolova_trade, @m_sokolova1.
Pocket Option — офшорная бинарная площадка с регуляторными предупреждениями (включая британский FCA и российский ЦБ). В ЕС бинарки для розницы запрещены/жёстко ограничены — из-за системного вреда клиентам. В 2018 году европейский регулятор ESMA (European Securities and Markets Authority) запретил маркетинг и продажи бинарных опционов как крайне опасных для клиентов. То есть интерес «куратора» и интерес ученика расходятся: ему выгодны ваши обороты у брокера.
ESMA/AFM прямо указывали: продукт запрещали именно потому, что большинство клиентов теряет деньги. Обучение «Price Action/Smart Money» не отменяет математику.
Помимо предупреждений регуляторов, есть репутационный фон Pocket Option, публикации с разбором схемы (офшор, фейковые «регуляторы», жалобы пользователей).
Не надо связываться с зазывалами в бинарные лохотроны!
Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы.
Если желание учиться инвестированию и трейдингу (принципиально разные вещи, чего не понимают неофиты) всё же непреодолимо, мы рекомендуем бесплатные курсы при любом из крупных брокеров.
Такие курсы в бОльшей степени лишены налёта инфопродуктов, когда внимание людей акцентируют на перспективах и недостаточно полно раскрывают негативные стороны, например, рыночные, инфраструктурные, страновые риски, психологическую зависимость и прочие.
В телеге рекламируют очередного благодетеля с сигналами для бинарного лохотрона. Называется Алик Профит (@Alik_Profit_bot). Бесплатные сигналы обещает, если зарегистририруешься по его ссылке в лохотрон Покет Опшн.
У него канал AlikProfit — Трейдинг для Дохода, админ @ProfitAlik.
Вот такой школьник вчерашний:
ОТВЕТ:
Спасибо за сигнал.
Pocket Option — офшорная бинарная площадка с регуляторными предупреждениями (включая британский FCA и российский ЦБ). В ЕС бинарки для розницы запрещены/жёстко ограничены — из-за системного вреда клиентам. В 2018 году европейский регулятор ESMA (European Securities and Markets Authority) запретил маркетинг и продажи бинарных опционов как крайне опасных для клиентов. То есть интерес «куратора» и интерес ученика расходятся: ему выгодны ваши обороты у брокера.
ESMA/AFM прямо указывали: продукт запрещали именно потому, что большинство клиентов теряет деньги. Обучение «Price Action/Smart Money» не отменяет математику.
Помимо предупреждений регуляторов, есть репутационный фон Pocket Option, публикации с разбором схемы (офшор, фейковые «регуляторы», жалобы пользователей).
Не надо связываться с зазывалами в бинарные лохотроны!
Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы.
Если желание учиться инвестированию и трейдингу (принципиально разные вещи, чего не понимают неофиты) всё же непреодолимо, мы рекомендуем бесплатные курсы при любом из крупных брокеров.
Такие курсы в бОльшей степени лишены налёта инфопродуктов, когда внимание людей акцентируют на перспективах и недостаточно полно раскрывают негативные стороны, например, рыночные, инфраструктурные, страновые риски, психологическую зависимость и прочие.
Канал Простой трейдинг. Александр Орлов. Заманивают красивыми тачками и обучением в лохотрон Бинариум. @orlow_official1. «Авторский курс Александра Орлова по инвестициям. Проходи и зарабатывай +80-85% к банку каждый месяц с помощью сигналов! Эксперт на валютном рынке со стажем более 10 лет!»
Будьте осторожны!
ОТВЕТ:
Спасибо за сигнал.
Binarium — офшорная бинарная площадка с регуляторными предупреждениями (включая российский ЦБ). В ЕС бинарки для розницы запрещены/жёстко ограничены — из-за системного вреда клиентам. В 2018 году европейский регулятор ESMA (European Securities and Markets Authority) запретил маркетинг и продажи бинарных опционов как крайне опасных для клиентов. То есть интерес «куратора» и интерес ученика расходятся: ему выгодны ваши обороты у брокера.
ESMA/AFM прямо указывали: продукт запрещали именно потому, что большинство клиентов теряет деньги. Обучение «Price Action/Smart Money» не отменяет математику.
Помимо предупреждений регуляторов, есть репутационный фон Pocket Option, публикации с разбором схемы (офшор, фейковые «регуляторы», жалобы пользователей).
Не надо связываться с зазывалами в бинарные лохотроны!
Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы.
Если желание учиться инвестированию и трейдингу (принципиально разные вещи, чего не понимают неофиты) всё же непреодолимо, мы рекомендуем бесплатные курсы при любом из крупных брокеров.
Такие курсы в бОльшей степени лишены налёта инфопродуктов, когда внимание людей акцентируют на перспективах и недостаточно полно раскрывают негативные стороны, например, рыночные, инфраструктурные, страновые риски, психологическую зависимость и прочие.
«Я крипто трейдер, инвестор и предприниматель. В канале всё для развития в крипте от практика с 10-летним опытом. YouTube: @glebshaternik, instagram.com/gleb.shaternik Для связи: @gLeb_vectrum. Канал «Глеб Шатерник | Vectrum». Я трейдер, инвестор и предприниматель. 10 лет в крипте и IT. Основатель Swoop, Vectrum и продуктовой IT-компании. На этом канале всё о рынке криптовалют от практика с 10-ти летним опытом: трейдинга на фьючерсах CEX; флипы мемкоинов на DEX, инвестиции. Еженедельно выходят обучающие, практические и информационные видео для вашего развития». Что за трейдер?
Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы.
Если желание учиться инвестированию и трейдингу (принципиально разные вещи, чего не понимают неофиты) всё же непреодолимо, мы рекомендуем бесплатные курсы при любом из крупных брокеров.
Такие курсы в бОльшей степени лишены налёта инфопродуктов, когда внимание людей акцентируют на перспективах и недостаточно полно раскрывают негативные стороны, например, рыночные, инфраструктурные, страновые риски, психологическую зависимость и прочие.
1) На Телеграме-канале есть » Детектив+», внизу ссылка «поможем с возвратом и… бла-бла-бла. Я прошла по ссылке. Мне ответили, что со мной свяжется специалист. Далее позвонила якобы Романова Марина Анатольевна. Прислала договор якобы о предоставлении юр. услуг с » Юр. Ком. «Соло». Я его подписала и уже на следующий день прислал письмо фин. регулятор, что принято решение вернуть мне все деньги и даже с компенсацией почти в два раза больше. Для этого мне надо открыть счёт в Панамском банке. Т. е. » Детектив+»тоже мошенник?
2) Проверка юриста и брокера. Юридическая компания «Соло» предлагают вернуть деньги то брокера «Legal &General».
3) Здравствуйте, Можно ли доверять?
ООО «Юридическая Компания «Соло» Генеральный директор: Ольга Игоревна Лазарева. Со мной связался юрист: Михаил Владимирович Кузнецов. Сайта у них нет.
ОТВЕТ:
Мошенники по возврату используют названия настоящих фирм, в данном случае ЮК «Соло».
Однако надо понимать, что фирма с таким названием в 2018 году ликвидирована: прекратила деятельность путем реорганизации в форме присоединения (ОГРН 5157746264858, ИНН 7703404521).
Елизавета канал bitnice биржа данная особа зовут Елизавета Ильинична Осипова обокрала на 32000 руб, заставила платить депозит 500 руб, налог 5000, трейдерский функционал 6500, верификационный сбор на 18400, никакого выигрыша не получил.
ОТВЕТ:
Это лицо обманывает во многих каналах и достаточно давно. Документы фальшивые, имя выдуманное.
Канал, который ведёт якобы успешная трейдерша, хвастается своими результатами и предлагает людям инвестировать под высокую прибыль. Схема обмана описана здесь:
Попалась реклама сайта lifesurge.ru, там странный сайт. Говорят про бесплатный урок по крипте («Как работают инвестиции в крипту. Как начать получать прибыль уже с первых месяцев. Как эффективно наращивать капитал с помощью грамотных стратегий»). Написано «Забирай бесплатно в Telegram-канале», но ссылка не работает, возникает форма, где просят ввести имя, фамилию и телефон. В реквизитах: ООО «Д1 Капитал», ИНН 9703192550, Москва, Пресненская наб., д.12, пом. 7/35, 8-926-834-22-64. И ещё там фото человека, но не написано, кто это.
Рекламодатель 16+. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФОРМАТ ПЛЮС», ИНН 8602068995, ID #109167323
ОТВЕТ:
Безусловно, не следует оставлять свой телефон на подобных сайтах.
Мы не рекомендуем связываться с курсами, обещающими доход на криптовалюте в силу большого числа рисков, присущего этой сфера (рыночный, инфраструктурный, санкционный, уголовный, криминальный) и конфликта интересов. Часто те, кто зазывает людей в крипторынок, зарабатывают на этом процессе (продажа курсов, доступов в закрытые группы, реферальное вознаграждение за привод людей на площадки или монеты и т.п.), а не на самом крипторынке.
ООО «Д1 Капитал» зарегистрировано 7 октября 2024 года в Москве и работает в сфере консультационных услуг по финансовому посредничеству. Генеральным директором и учредителем является Ладнюк Данила Николаевич.
Данный сайт, возможно, вообще не связан с ООО «Д1 Капитал» и Данилой Ладнюком, так как рекламодателем выступает ООО «ФОРМАТ ПЛЮС» (ИНН 8602068995, Сургут), не сдающее отчётность, то есть не ведущее реальную деятельность в последние годы.
Обращаем ваше внимание на то, что Данила Ладнюк ранее продвигал сомнительные услуги.
Указанный на lifesurge.ru телефон совпадает с тем, что опубликова на сайте Данилы Ладнюка danila-invest.ru. Там, в частности, написано «$35 млн на текущий момент под управлением. С 2016 года профессионально занимаюсь управлением частным капиталом. Основатель multi-family office и инвестиционного клуба «D1 Syndicate».
Обращаем внимание, что оказание финансовых услуг без лицензии — незаконно.
Также организация называет себя Мульти-фэмили офис Д1Капитал. В реестрах ЦБ мы не нашли сведений о данном юрлице. В частности, в реестре инвестиционных советников Банка России информации о ООО «Д1 Капитал» или ИП Ладнюк Данила Николаевич нет.
«Участник рынка для предоставления большинства финансовых услуг на территории Российской Федерации должен иметь лицензию Банка России или быть включенным в реестр регулятора. Проверить это можно в Справочнике финансовых организаций. Если это условие не соблюдается, то, скорее всего, организация ведет деятельность нелегально, а потребители могут быть обмануты», — сообщает Банк России.
На сайте Данила Ладнюк называет себя «Лучший финансовый советник 2024 года». «Финансовый советник года. Инвестиции». Такой приз дал «EXPERT_RF – первый в России журнал для предпринимателей, экспертов и коучей», не специализирующийся на финансовой отрасли. Имейте в виду, что подобные премии могут выдаваться на коммерческой основе. Сам факт получения такой премии, скорее, свидетельствует о желании пустить пыль в глаза.
Дала Наталье деньги под инвестиции. Прошел уже год с момента как она должна была вернуть деньги с процентами. Но так ничего и не вернула. Ищу людей с подобной ситуацией для совместного её решения.
ОТВЕТ:
Ещё в 2019 году мы писали, как питерские инвесторы из клуба «Капитал» думали о привлечении его основателей (Евгений Ходулев, Леонид Сурков) к уголовной ответственности из-за потери 40 млн рублей на вложениях в ICO, которые продвигал клуб. Люди потеряли деньги на вложениях в ICO BeEasy (Александр Беспалов) и Export online (Наталья Подгорецкая и Андрей Грачёв), а также в Андрея Грачёва лично как «гуру трейдинга».
В числе основателей Export online значились:
Андрей Грачев СЕО. Основатель
Наталья Подгорецкая СВО. Основатель
Владимир Перов СТО. Сооснователь
Екатерина Мироненкова СМО. Сооснователь
Также в состав команды входили:
Элина Сидоренко. Эксперт Государственной Думы Российской Федерации
Денис Додон, Вице-президент по Транзакционному бизнесу Альфа-Банка
Иван Вавилов, Руководитель Центра Международная торговля для среднего бизнеса.
Мария Аграновская, Адвокат — Международный юрист, Регулирование криптовалют
Ирина Капитанова, Заместитель гендиректора ГК «Балтика Транс»
Александр Щелканов Руководитель региональных продаж Coface
Виктор Андреев Генеральный директор КВК «Империя»
Рауза Медянская, юрист, эксперт РЭЦ
Давать деньги людям с подобным анамнезом не следует.
Схема по привлечению клиентов заезжена, девочка с сайта знакомств втирается в доверие и предлагает поработать с её аналитиком на бирже, сам брокер указывает на то что есть лицензии от регулятора Швейцарии, но видимо она выдана на какой то отель…
user.crescent-trustee.net/ru Вот ссылка на брокера, дальше больше, я скидывал деньги через LTC и сеть Лайт-коина, потратив пару часов времени, удалось отследить движения средств через десятки пустых кошельков для того что бы запутать и в последствии выведены на биржу BitGet с внушительным балансом.
«UDS это тоже классическая пирамида и MLM история. Сама знаю много человек, кто потерял десятки тысяч долларов на этой конторе. Им уже 15 лет и никак не посадят этих жуликов».
ОТВЕТ:
Первый раз мы рекомендовали не связываться с UDS Game (основатели Олег Цирк и Константин Рахман) в 2019 году.
Приведём тот текст: «UDS Game продвигает приложение лояльности клиентов. На первый взгляд хорошее приложение.
Но если посмотреть глубже, это сетевой лохотрон, похожий на Switips и Citylife.
Он собирает с людей деньги за возможность продвигать их приложение.
То есть сперва надо заплатить, а потом получать процент с продаж купленного. И не факт, что получится отбить даже вложенное, не говоря уже о немыслимом обогащении, которым грезят все, кого заносит нелёгкая в сетевой бизнес.»
Налицо признаки финансовой пирамиды. Связываться не рекомендуем.
Есть такая компания как Global Intellect Service. По данному мини-ролику вы уже поняли всю сущность данной компании: большие залы, вдохновляющие речи, бонусы — в общем всё то, что есть у сетевых компаний.
Создателями данной организации являются Олег Цирк и Константин Рахман. Global Intellect Service зарегистрирован в офшоре, а именно в Объединённых Арабских Эмиратах.
Этот чел завлекал людей в пирамиды, например, в Финико. Почему его не посадили в тюрьму как Сабирова и Доронина?
Если речь про блогера Максима Мернеса (который называл себя «сыном Мавроди»), то причина, скорее всего, очень приземлённая: его просто не “сажали как финикийцев”, потому что он не является фигурантом уголовного дела Finiko в том виде, в каком оно дошло до суда — там перечислены конкретные сооснователи/руководители и участники “ОПС”, и в публичных сообщениях по делу фигурируют другие фамилии.
А вот Доронин и Сабировы — это сооснователи/руководители Finiko в версии следствия, поэтому по ним и идут самые “тяжёлые” меры:
Кирилла Доронина арестовали ещё летом 2021-го, и дальше он проходил по делу, которое в итоге передали в суд Казани.
Эдварда Сабирова долго не могли “достать” физически: он был за границей, в розыске, и только в декабре 2025 его депортировали/передали России, после чего поместили в СИЗО.
Про Мернеса в открытых источниках история другая: у него был свой уголовно-правовой сюжет в Таиланде (его задерживали там ещё в 2021 году), и параллельно вокруг него ходили слухи (вплоть до “смерти в тюрьме”), которые потом опровергались; позже он сам/его аккаунты писали, что он жив.
Почему не посадили?
Криминальная ответственность наступает не за сам факт рекламы, а когда следствие доказывает роль в схеме: участие в организованной группе/сообществе, умысел на хищение, контроль денег и т. п. Нужны заявления потерпевших конкретно на Мернеса, а не в целом на Финико.
Юрисдикция: если человек в другой стране, нужно возбуждённое дело, розыск, запросы, экстрадиция — и это часто тянется годами или вообще не происходит. (С Сабировым это как раз видно.)
По Finiko, кстати, следствие пошло по связке статей про мошенничество и ОПС, а не по “профильной” статье про пирамиды — это тоже задаёт порог того, кого реально удаётся “привязать” к делу.
Арестован Райлян Максим Юрьевич, организатор мошеннической организации «Сберактив» и других. Он обманывал пенсионеров, забирал последние деньги.
Работал от «Сберактив» и Центр правовой защиты. Предлагал заключить договор на возвращение денежных средств с компаний как «Соль Руси», «Капитал+», «Моссберфонд» и т.д. Договор на оказание услуг стоил 50 тысяч рублей. Пенсионеры заключали договор, как они думали, на оказание услуг. Ну самое интересно ждало их впереди. Что якобы деньги пришли, но нужно оплатить налог, от суммы. Заставляли идти закладывать свои квартиры. Под залог, якобы они внесут денежные средства и им все вернется обратно. Ну не тут было. Они оставались без денег квартир и даже на улице. В данный момент сидит Райлян на СИЗО-5 водники, а его подельники остаются на свободе.
Райлян Максим Юрьевич занимал должности генеральный директор ООО «Сберактив» и председатель правления КПК «Сберактив».
Обратите внимание! Возможно, мошеннический сайт рекламируют. Как рекламодатель указана фирма «Лего Груп 5 ООД, VAT 204781349, ID #306759719. Сайт zhelarentix.ru.
На сайте просто сбор телефонов под предлогом участия в тесте: «Чтобы понять, насколько инвестирование подходит именно вам, попробуйте ответить на семь вопросов. Мы подскажем, какой шаг в инвестициях будет разумным именно для вас.» Вопросы идиотские, с очевидным ответами: «Инфляция и волатильность постепенно сокращают ваши сбережения».
Никаких лицензий на сайте нет.
Фирма «Лего Груп 5 ООД» зарегистрирована в Болгарии (Бургас, ул. Васил Левски №5, ет. 1, 0889739990, 0897973999, 0899494040, office@legogrup5.com. Занимается строительством.
1) Брокерская фирма, сделали мне процесс финансового регулирования который я не прошло, говорят что это представитель от FinMa. Так ли это? Действительно ли эта компания занимается финансовым регулированием?
2) Нужна ваша консультация, я работал с брокерской конторой Azete-sa. После ввода не сколько раз разных сумм, была сделана ошибка в одном из ордеров заказа, и мой счёт полетел в резкий минус. Мне предложили сделать страховку и я внёс ещё крупную сумму. После чего нужно было вывести все средства, заполнил у них на платформе заявку на вывод, после чего поступил звонок от финансового регулятора с опросом о моем счёте. Как результат сказали что я не правильно ответил и перевод завис. После долгих переговоров, мне сказали что я должен внести заградительный платеж — это банковская защита от отмывания денег. Я эту сумму не ввел так как попросили перевести эту сумму на крипто кашелек. Никах банковских реквизитов не дают, и утверждают , что фирма производившая финансовый опрос это FinMa, действительно ли эта фирма занимается такими опросами и есть ли такое понятие как заградительный платеж в Европейских банках для перевода с брокерских счетов?
— Мисc *** подали прошения о поиске Ваших денежных средств, исследовании доказательств что Вы стали жертвой мошенничества компании BELTradeLTD.
Процедуры проверки денежных средств, которые находятся на счетах вышеуказанной компании, а также пере присвоить денежные средства Вам, так Вы являетесь бенефициаром.
После анализа информации, которую Нам предоставили, Мы запустили аудит, в ходе аудита выяснилось, что компания применяла обманные действия, не уведомляли о видах рисков, предусмотренных международными финансовыми стандартами, злоупотребляла доверием, умышленно искажала факты, незаконно приобретала Ваши денежные средства с помощью махинаций. В результате выявлены схожесть составов правонарушений в части противоправности, субъективной стороны, пересечение понятий вреда.
Затем конвертировали Ваши фиатные деньги в цифровые активы.
На Ваши средства осуществлялась коммерческая деятельность на территории США, согласно § 7206 (2)/ (3) и Кодекса Главы 75 — преступления и другие преступления и конфискации США Вы претендуете на 0.34ВТС= 31 694 USD.
Данные средства находятся под арестом для компании BELTradeLTD. Вам эти деньги могут быть возвращены после предоставления хэш-функции и сопоставление скрипт кодов и в криптовалюте на возвратный криптокошелек, который находится под юрисдикцией США и проходит валютный контроль согласно политике АМL и КУС.
Необходимая операция: «Coinbase» — co-in-base.io. Вам необходимо зарегистрироваться на кошельке для получения криптовалюты и совершить покупку на сумму 297 долларов США для того, чтоб за Вами сгенерировался скрипт (необходимый для математического доказательства) код в базе данных криптовалют на территории США.
Согласно Четвёртой поправки Конституции США Мы не имеем права держать под арестом средства более 72 часов без факта схожих хэш-функций, потому рекомендуем Вам создать скрипт код до 11 декабря 2025 года в противном случае компания BELTradeLTD может подать апелляцию и обналичить деньги со своих счетов.
В Telegram есть масса фальшивых каналов и ботов, где предлагают сексуальные услуги. Например, это @MeganMOfficial, @MeganModelOfficial, @MeganModelsBot, @MeganModelsRoBot, @SonyaSRmodel1, Тайные ночи, Megan Models Блог 9 моделей.
Схема обмана крайне проста: похотливый человек связывается по мессенджеру с анонимными злоумышленниками. Те обещают любые услуги от любой девушки, а затем просят предоплату.
После чего, конечно, на контакт больше не выходят.
Обманутые, естественно, в полицию не заявляют: слишком щекотливая ситуация.
А выбор у любвеобильных буратино широкий. И каждая готова приехать через два часа.
Есть ли у Вас информация по этой трэйдинг-платформе. У меня появились трудности с выводом средств.
ОТВЕТ:
Уже поздно задаваться таким вопросом, это мошенники, задача которых вырвать у жертвы максимум денег. Ничего больше не переводите, обращайтесь в полицию.
Corfe-hill-limited.com (). Мошенники врут, что якобы фирма Corfe Hill Limited регулируется UK Financial Markets Authority. Сайты мошенников: corfehill-limited.com, corfe-hill.com
«Заставлять не буду. Но если хотите зарабатывать на крипте от 80 тысяч в месяц, я могу помочь. Бесплатно, денег не надо. Всё просто: нужно покупать монеты по 100-150 рублей и продавать, когда подорожают. Разницу оставляете себе. Мне платить не нужно».
И так далее! Подобная бредятина.
Рекламодатель ООО «Навигатор» ИНН: 9717183114. Но на сайте mfest-club.ru/lubimova_mf другое юрлицо: ООО «ТЕХНОЛОГИЯ» ОГРН: 1213500018126, ИНН: 3525475659. Юридический адрес: 160009, Вологодская область, г Вологда, ул Мальцева, дом 52, офис 509.
Нереальные обещания для совсем идиотов, якобы они научат зарабатывать за 90 минут.
Спасибо вам большое за статью. Некто по имени Alex настойчиво предлагал мне работать через якобы мост mytonswap.ton введя перед точкой адрес своего кошелька XRP на бирже bybit с указанием мемо в комментариях. Мы прокрутили тестовые 30 usdt несколько раз. Прибыль была от 2- до 4-х %%. Всё круто, но меня насторожило, что после отправки TON c тонкипера в истории отображался другой кошелёк получателя. Я сначала подумал, сам ошибся как-то, но спустя минут десять XRP поступили мне на счёт. Так раза три. Мне предложили внести тысячу долларов. Я начал интересоваться в интернете о мосте mytonswap.ton сначало чисто как бы, но потом ваша статья открыла мне глаза. Ещё раз огромное спасибо!
Комментарий:
Мошенники предлагают перевести деньги через так называемый «мост» на биржи вроде Binance, Bybit или MEXC с целью обмена на другую валюту. При этом они просят вас ввести адрес кошелька, добавляя к нему приставки вроде .ton или -bridge.ton. Это может казаться нормальным, но на самом деле, не зная этого, вы отправляете средства на адрес мошенника вместо ожидаемого моста. Подробнее.
Наткнулся на такую инструкцию в канале Высоцкий // pro.Крипту @visotskiy_invest, @av_crypto_bot, @avisotskii.
5 шагов, чтобы купить свой первый мемкоин Главное, чем мне нравятся мемкоины — наличие постоянных возможностей. Независимо от состояния рынка крипты. Понятно, что при растущем рынке и мемкоины растут сильнее. Но даже при падающем битке — в мемкоин-секторе остается большое количество возможностей при правильной аналитике. Поэтому сегодня пост для тех, кто хочет погрузиться в это направление. Рассказываю «по шагам» процесс покупки мемкоина на холодный кошелек:
1. Завести USDT на централизованную биржу (Bybit, Binance, OKX — какую угодно) (варианты обмена — в этом видео)
2. Создать холодный кошелек Phantom (инструкция в 3 уроке экспресс-курса)
3. Обменять USDT на SOLANA и вывести SOL на свой Phantom
4. Найти мемкоин с интересной идеей и потенциалом прибыли.
5. Купить мемкоин на децентрализованной бирже Jupiter (подключить свой холодный кошелек и обменять Sol на выбранный мемкоин).
Все, теперь у вас на кошельке первый мемкоин купленный на децентрализованной бирже. Затем его можно продолжить хранить на кошельке, а можно разместить в пуле ликвидности.
Но это уже тема для следующего гайда. Самый сложный пункт — номер 4, поскольку тут уже требуется опыт и насмотренность. Как вариант — для начала можете выбрать крупный мемкоин с просевшей капитализацией. Например $TROLL, у меня достаточно много отслеживаемых кошельков его купили на текущей просадке. И самое главное — выполняйте этот гайд для опыта и без расчета на горы прибыли после первой же покупки.
Как освоитесь с покупками/продажами — стоит углубиться в особенности ончейн-аналитики. Также важно подробнее изучать протоколы для размещения ликвидности в пулах. Помните, что самостоятельное погружение в DeFI, ончейн-аналитику и сектор мемкоинов — не быстрый путь и результаты придут со временем. Главное не гнаться за сиюминутной прибылью и постоянно развиваться.
Что скажете?
ОТВЕТ:
Мемкойны это фантики, за которыми ничего не стоит. Они подвержены манипулированию и мошенничеству ещё сильнее, чем обычная крипта.
Заманивание в этот рынок выглядит странно. Возможно, мотивация материальна: например, впоследствии получать реферальное вознаграждение за привод людей в те или иные монеты.
Мы не рекомендуем связываться с мемкойнами, так как это ведёт к лудомании, игровой зависимости.
Разберём некоторые цитаты.
«Главное, чем мне нравятся мемкоины — наличие постоянных возможностей… даже при падающем битке…»
Классический триггер игромана: «всегда есть шанс отыграться». Нет ни слова про то, что в мемах математическое ожидание для розницы отрицательное, что большинство пампов — чей-то выход, а не ваш вход. Есть только посыл: рынок не важен, игра идёт всегда.
«Найти мемкоин с интересной идеей и потенциалом прибыли.»
Формально звучит как «инвестиционный анализ», фактически — поиск нового автомата, который вот-вот отдаст джекпот. «Интересная идея» в мире мемов почти всегда это хайп и картинка, а не бизнес-модель.
«Купить мемкоин на децентрализованной бирже Jupiter…»
DEX и холодный кошелёк добавляют ощущение «безопасности» и контроля, но для психики это просто легальный и удобный доступ к очень волатильному азарту 24/7, без ограничений.
«…выбрать крупный мемкоин с просевшей капитализацией. Например $TROLL, у меня достаточно много отслеживаемых кошельков его купили на текущей просадке.»
Здесь сразу несколько лудоманских крючков:
«Просел — значит, скоро отрастёт» — классическое мышление игрока, который видит «если пошла серия неудач, значит придёт пора большой победы».
Соцдоказательство: «много отслеживаемых кошельков его купили» — как толпа у автомата: «сюда все сели, значит, аппарат скоро насыплет».
В общем, затягивание людей в трейдинг пустышками считаем идеей неверной. Связываться не рекомендуем.
В 2022 году трое граждан занялись т.н. арбитражом криптовалют, собрав с инвесторов порядка 10 миллионов рублей. Сняли офис в сити. При этом, в договоре было сказано, что допустимый риск 30%.
Когда все стало плохо, они тиснули из кассы по 100 тысяч каждый и что-то еще потратили, так и не рассчитавшись с инвесторами. Один из них, имея запрет на выезд и понимая, что дело пахнет уголовкой, свалил из России через Беларусь и припеваючи поживает с девушкой, изображая из себя «телесного терапевта», по сути инфоцыганщина — сбор денег за разные курсы.
Второй подался в банщики, а третий продолжает строить финансовые пирамиды и упоминается вот тут в контексте пирамиды Drazze: Владислав Чернухин.
Вот их данные, чтобы люди больше не попадались к ним на крючок:
Тут один блоггер-бизнесмен по имени Сергей Злобин из Екатеринбурга загоняет подписчиков в какой то экстралайф клуб, стремный впн и пассивный доход в пару тысяч долларов в месяц. Что можете сказать о таких способах «заработка»?
Ссылки:
instagram.com/sergeyzlobin02
instagram.com/sergeyzlobin.ru
Добавлю, что знаю, что пару лет назад предположительно видел, что этот человек проводил семинары по загону людей в чернушные фин. Инструменты, но странным образом отзывы про деятельность этого гражданина в сети отсутствуют, и хотелось бы этому придать какую то степень огласки, т.к. скорее всего и то, чем он занимается сейчас — ***..
ОТВЕТ:
В боте @XtraLifeClub_Bot («У тебя только одна жизнь, второй не будет… Только один шанс прожить жизнь ЭКСТРА уровня») видим, как Сергей Злобин упоминает систему HybridX и зазывает людей в структуру из чёрного списка ЦБ MWR Life:
В Telegram рекламируют лохотрон на арбитраже @learnarbcrypto (Обучение арбитражу криптовалют).
В таких беслпатных обучениях дуракам подсовывают фальшивые обменники или фальшивые токены, воруя их деньги.
«Мы — твой билет в мир прибыльного арбитража! Бесплатное обучение, проверенные связки и только 20% от твоей прибыли. Зарабатывай с нами на опыте и знаниях команды, которой можно доверять. Присоединяйся!», — пишут жулики в описании канала.
«Здравствуйте, меня зовут Алексей. Я владелец сети баров крафтового пива. Ранее вы интересовались франшизой, поэтому предлагаем вам открыть крафтовый бар всего за 6 недель. Средний доход на 40 от 400, 000 рублей в месяц. Мы сопровождаем на каждом этапе …»
Никогда не имел намерений открыть бар крафтового пива и не интересовался франшизой.
Яндекс выдаёт только одного подходящего под определение Алексея. Это владелец сети баров крафтового пива «13 правил» Алексей Омельченко.
ОТВЕТ:
Мы не рекомендуем связываться с бизнесами, продвигающими себя с помощью спама.
Недавно ко мне обращался некий человек из одного чата трейдеров. В общем он начинал издалека, но потом свёл к предложению покупки Aptos. Что-то мне-то странным показалось.
Было написано, что он недавно менял имя в аккаунте, а страна регистрации неизвестна. С его стороны вопрос был, сколько я готов вложить эту монету. Очевидно, он проверял размер средств, которыми я распоряжаясь.
Я написал, что не готов покупать эту монету. Потом он потёр все сообщения из чата. Я спросил, куда делись сообщения, он ответил, что его взломали и так далее, потом вообще чат пропал. Читал в интернете, что в своё время был какой-то скам на тему Aptos. Есть какая информация по поводу подобных анонимных обращений со стороны незнакомцев?
Вчера вечером ещё один написал, вот его голосовушка:
Прощупывает почву. Вообще странно, неужели кто-то ожидает, что я первому встречному-поперечному анониму из интернета всё выложу?
ОТВЕТ:
Классика: сначала общие разговоры «за рынки», потом плавный переход к конкретной монете или «супер-сделке». Название монеты может быть любым. Aptos просто на слуху, вокруг него было много хайпа и аирдропов, что делало его удобной приманкой.
Aptos как проект — это реальный L1-блокчейн с крупным венчурным бэкграундом, бывшими разработчиками Diem (Meta) и партнёрствами с крупными компаниями.
Скамы вокруг Aptos — это не сам Aptos, это люди, которые используют его бренд и хайп:
Фейковые аирдропы и «раздачи» APT После громких аирдропов Aptos в 2023-м появилось море фишинговых сайтов «забери свой APT», где люди подключали кошельки и теряли средства.
Взломы аккаунтов и фейковые сайты Например, описывали случаи, когда взламывали аккаунты, связанные с Aptos, и публиковали фейковые ссылки на «официальный airdrop».
OTC-и «приватные сделки» через Телеграм С конца 2024–2025 года всплывали истории, как через «закрытые трейдерские чаты» и приватные сделки (OTC) разводили инвесторов на десятки миллионов долларов — ровно по такой схеме: доверительный контакт → «у меня есть выход на выгодные токены» → тест, сколько денег ты можешь завести → развод на перевод средств на «безопасный» кошелёк/платформу.
Монета в этих историях меняется: сегодня Aptos, завтра Sui, послезавтра какой-нибудь новый «Layer-1».
Нашел на просторах ютуба видео двухлетней давности про ООО «Эльдорадо» и «ТОЧКА РОСТА». Данная структура переименовалась, масштабировалась уже до 7-ми офисов по России и собирается масштабироваться еще сильнее как минимум в Питере…
Я провёл целое исследование на их тему и вот что получилось:
На данный момент они уже год и 4 месяца работают под ООО «Консультант». Удалось найти 6 офисов по России + офис в СПб.
Планируют до конца года открыть как минимум еще 2 офиса в Питере.
Судя по отзывам, уже есть люди, которые потеряли деньги. Все отзывы с октября 24 года, в социалках вк в каждом паблике — 500 с копейками человек (кроме НН — там 1596).
Все подразделения зареганы на 25-летнего ГД (Блохин) по адресу, на который зарегано 250 компаний, пофакту — жилой дом
consultingplusptz.orgs.biz/#home Вологодская область
akademia-ryazan.com/courses/the_abc_of_finance/ Курс консультаций “Азбука Финансов” razvitiesmolensk.com/otzivo/ opening-kalyga.com/ schoolofrost.com/courses/azbuka-finansov/ bazis52.com/courses/azbuka-finansov/ talantym.com
Все подразделения названы созвучными именами с известными проектами, это наблюдалось еще со времен Эльдорадо и Точки роста.
На данный момент мимикрируют под Талантум (школа подготовки к ЕГЭ и ОГЭ), Консультант плюс (справочная правовая система), Открытие (Банк), Развитие Смоленска, Новгородская школа роста, Академия Рязани и Базис Все зарегистрировано на 25-летнего выходца из Астраханской области Блохина Даниила Александровича: ООО «Консультант», ОГРН 1247700457476, ИНН 9704244987, Адрес: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 27, помещ. 7Б/П, E-mail: konsultant.kc@yandex.ru.
В 2023 году Марат Сафиулин, управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров, рассказывал об опасной организации «Точка роста» (Санкт-Петербург, Калуга, Рязань), где заманивали в лжеброкера (мышеловка форекс-курсов).
Использовались такие реквизиты: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛЬДОРАДО». ИНН 9717136964, БИК банка 044525974, ОГРН 1237700396152. Юридический адрес организации 129515, РОССИЯ, Г МОСКВА, УЛ АКАДЕМИКА КОРОЛЕВА, Д 13, СТР 1, КВ ПОМ 4/8, русрост.рф, info@rusrost.com
