Екатерина Колесникова — мошенница, предлагает торговые боты от Binance. @BinanceSupport_OffBot.
ОТВЕТ:
Да, вы правы. Никаких «торговых ботов от Binance», продвигаемым через аккаунты вроде @BinanceSupport_OffBot, не существует.
Имитация официального аккаунта Название «BinanceSupport_OffBot» уже вызывает тревогу — настоящая служба поддержки Binance не будет использовать такие имена и не будет напрямую предлагать «боты для торговли» через неофициальные каналы.
Binance предупреждает о мошенниках, которые создают фейковые профили, выдавая себя за сотрудников биржи, и через них пытаются заманить пользователей в схемы.
Один из ключевых признаков мошенничества — обещания высокой и стабильной прибыли без риска. Binance сам заявляет, что такие обещания часто являются признаком мошенничества с торговыми ботами.
Требование предварительных платежей / депозита / подписки Мошенники часто просят внести деньги или оплатить «активацию бота», «плату за лицензию», «премиум-функции» и т.д., после чего исчезают или не дают вывести средства.
Если бот не показывает, как именно он работает (алгоритмы, стратегия), либо вся «прозрачность» — лишь маркетинговые слова, это повод для тревоги.
Есть исследования, что схемы с «арбитражными ботами» или «торговыми контрактами» активно распространяются в соцсетях и видеохостингах, и уже затронули тысячи жертв (суммы в миллионы долларов).
На самом сайте Binance есть раздел «Торговые боты», где реализованы автоматические стратегии и алгоритмы для пользователей биржи.
Но то, что продвигают через сторонний аккаунт, особенно с обещаниями сверхприбыли, не связано с официальным Binance. Это мошенники.
Разумеется, подобный обман есть с названиями других бирж, например, Bybit, Bingx, Bitget, Mexc, Gate, Coinbase.
Александр/АПТ с синей галочкой и это его канал Академия Порядочных Трейдеров мошенник. Завлекает людей на тестнет/ дроп и кидает на деньги. Все переводы идут на простые кошельки. Первых несколько раз приходит по 4-5% назад с суммой перевода , а потом просят перевести столько же , чтобы якобы дополнить пул.. Не ведитесь. Меня кинули на 300$.
ОТВЕТ:
мошенники пользуются любым поводом, чтобы заставить вас подключить кошелёк, подписать транзакцию или раскрыть секретную информацию. Ниже — перечень типичных приёмов, признаков мошенничества и конкретные шаги, что делать, чтобы не потерять деньги.
Фальшивые airdrop / тестнет-кампании — обещают бесплатные токены за «участие в тестнете», но просят подключить кошелёк и подписать транзакцию, которая даёт злоумышленнику права на списание ваших токенов.
Фишинговые сайты/донеймы — клонируют сайт проекта (или соцсеть) с похожим URL, где «claim» требует подписать транзакцию или ввести seed.
Подписки/подтверждения («sign this message») — просят подписать сообщение, будто это просто подтверждение, а на деле это даёт права (через поддельные интерфейсы) или используется для социальной инженерии.
«Approve all» и разрешения контрактам — многие пользователи не читают, что именно они одобряют: разрешение на перевод/управление всеми токенами в кошельке даёт возможность их вывести.
Имитация известных людей/инфлюенсеров — мошенник создаёт фейковый твит/пост «в поддержку дропа» и подставляет ссылку.
Руг пулл / фиктивная ликвидность — обещают «ликвидность заблокирована», но на деле владелец убирает ликвидность сразу после поглощения интереса.
Telegram/Discord-ловушки — приватные каналы с «инсайдом», где под давлением срочности толкают на действия.
Важное: никто легитимный не попросит у вас seed-фразу или приватный ключ. Если просят — это мгновенный признак мошенничества.
Признаки риска (красные флажки)
Требуют подключить основной кошелёк прямо сейчас.
Просят подписать транзакцию без ясного объяснения (особенно «approve all» / unlimited allowance).
Сайт/сообщение использует схему срочности («1 час», «только сегодня»).
Проект анонимен, нет проверяемого кода, аудита или соцдоказательств.
Невозможность проверить контракт/адрес токена в обозревателе (Etherscan, BscScan и т.п.) или он новый с нулевой активностью.
В сообществе много ботов/фейковых комментариев и много однотипных «success»/«I got mine».
Как защититься — конкретные меры
Никогда не вводите seed / приватный ключ. Никому.
Не подключайте основной кошелёк к сомнительным сайтам. Для тестов и дропов используйте отдельный «специальный» кошелёк с минимальным балансом.
Читайте разрешения (allowances) перед подписанием. Если сайт просит «approve unlimited», не давайте — используйте ограниченный approve или откажитесь.
Используйте аппаратный кошелёк (Ledger, Trezor) для крупных средств — они требуют физического подтверждения транзакции.
Проверяйте контракт и аудит: смотреть адрес токена/контракта на обозревателе блокчейна, проверять наличие блоков ликвидности и блокировок (locked liquidity).
Тестовая транзакция: при сомнении отправьте сначала минимальную сумму с отдельного кошелька — если станет ясно, что это ловушка, ущерб будет мал.
Отключайте/отзывайте разрешения: существуют сервисы, позволяющие отозвать ранее выданные approvals (например, revoke-сервисы). Регулярно проверяйте и отзывайте ненужные разрешения.
Делайте проверки соцсетей: официальные ссылки на сайт/контракт обычно есть в верифицированных профилях проекта; сравнивайте ссылки, ищите предупреждения со стороны официальных аккаунтов.
Не гонитесь за «быстрым» дропом — большинство легитимных проектов публикуют инструкции заранее и дают верифицируемую информацию.
Что делать, если вы уже пострадали
Если средства на централизованной бирже — немедленно свяжитесь с поддержкой биржи (есть шанс заморозить).
Если перевод выполнен в блокчейн (перевод токенов/ETH) — транзакции невозвратимы, но вы можете:
собрать все данные (tx hash, адреса) и сообщить в службу поддержки кошелька/эксплорера;
подать заявление в полицию (в некоторых странах это помогает при дальнейшем расследовании);
сообщить в сообщества/форумы и в проекты, где вы видели мошенничество (чтобы предупредить других).
Отозвать разрешения для оставшихся токенов (если возможно) и переместить оставшиеся средства на новый безопасный кошелёк — но не с того же устройства, если есть подозрение, что он скомпрометирован.
Быстрая чек-лист перед участием в любом «дропе/тестнете»
Есть ли официальное объявление на верифицированном канале проекта?
Можно ли проверить адрес контракта и объём ликвидности в обозревателе?
Просят ли они seed/ключ/пароли? (никогда не давать)
Требуют ли подписать Approve unlimited или непонятную транзакцию?
Использую ли я отдельный кошелёк с минимальным балансом для подобных экспериментов?
Если хоть один ответ — «нет» / «сомневаюсь» — не участвуйте.
Роза Махмудова — её погонялы Андатра, Кардиолог, работала под псевдонимом Смирнова Анастасия Андреевна. Её сообщник Иссо Шарипов работал под псевдонимом Каверин Максим Алексеевич. Под лейбой РБК накололи меня на 32 лимона по схеме «торговый терминал» Заведено уголовное дело 12401880031001268. Однако все сложно…
Каждый день читаешь чат и смотришь как людей дурят, лучше написать какую-то памятку.
Если предложили перевести деньги на WEB3: мошенничество, обман.
Если вам предлагают airdrop или любой заработок с помощью WEBЗ: мошенничество, обман.
Если вам предлагают проверить криптовалюту на чистоту (АML проверка и т.д.): мошенничество, обман.
Все активы на бирже уже прошли AML проверку, мошенники предлагает перевести их на web3, так как там есть уязвимость к получению доступа 3-м лицам по вине самих же пользователей. И они просто снимут у вас деньги.
Если вам предлагают зарабатывать деньги по связкам MAXP/А/BTS — мошенничество. Под таким предлогом заработка мошенники просто предлагают делать переводы на своих адресах на самом деле, когда Вы показываете любую информацию с вашей биржи мошеннику, он создаёт адрес по вашим данным в другой монете и дает вам вас никнейм для перевода, что означает перевод средств на аккаунт мошенника.
Запомните, что все, кто вам пишут, мошенники, не важно личные сообщения кто бы это не был. А криптовалюту почти невозможно вернуть, чтобы вы не делали. Берегите себя.
1. Обманули лжеинвесторы — представлялись в вотсапе как частные инвесторы Лавров В.Ю. и Ковалев Е. В. Использовали для обмана сайт Alrakamia и приложение Web3.
2. Далее обман на чарджбеке лжеюристы из лжекомпании Правовой Сервис. Представитель вышел на связь в телеграмм с аккаунта Советник. Представился как Ковалев Игорь Александрович, предъявил фальшивое удостоверение юриста на эту фамилию и фальшивое ИНН компании. Далее перевел общение на лже юридическую контору из Нидерландов Technology Law Boutique (tlawb.com). В вотсапе ник Lawyer представился как Беспалов Алексей Валерьевич. Крадут деньги, оформляя фальшивые криптокошельки с биткойнами.
3. Мошенники из лже юридической конторы ООО «РК» представители Плотников Алексей Валерьевич. Использовал реально существующие документы юриста под этой фамилией. Удостоверение 9777, регистрационный номер 50/8427, фотографии удостоверения и реального человека/юриста в кабинете на аватаре. В поиске в интернете под фамилией юрист Плотников находятся именно эти фотографии. Команда мошенников использует следующие аккаунты и имена в телеграмм: Розима Ульяна Олеговна, Нигматуллин Артур Янович и Роман Киселев др. Имеют якобы клиентский чат с клиентами, в котором состоят боты. Для обмана используют фальшивые сайты различных реально существующих азиатских банков. В моем случае это был банк кооперативный банк Банкура ЛТД. Крадут деньги оформляя якобы международные счёта и высокая деньги на оформление «апостилей». Будьте осторожны! С возвратами лжеюристов теряешь денег еще больше, чем просто от Черных брокеров. Находят жертв по форме обратной связи на отзовиках — обманули брокеры? Поможем вернуть деньги, заполните форму обратной связи, с вами свяжется специалист.
Хочу поделиться историей. Познакомился на сайте знакомств с женщиной. Долго общались. После чего вошла в доверие..
Заговорились о бирже. И понеслось. Свела меня с неким «биржевым аналитиком». Тот свел меня с трейдером, пообещав, что научит меня как правильно торговать на бирже. Проверили сайт, он показал все регуляторы какие есть (я поверил). Поначалу всё шло хорошо, давали выводить средства. Я и не догадывался, что это мошенники.
После чего решил вложить 130 тысяч рублей (торговали дальше) и тут я решил еще раз проверить сайт, вывести 1000 долларов. После чего со мной связался «Менеджер» этой компании, сказал, мол, что бы вывести средства вам должен позвонить бот. После чего я назвал некий налоговый код, но как оказалось назвал его не правильно!!!!
Счет заморозили!!! Просили внести 1000 долларов на счет компании (из них удержат 100 и 900 вернут на счет) после этого я понял что меня развели. Дорогие читатели!!! Хочу предложить объединиться и бороться с ними во что бы то ни стало!!!! Нужно защитить наших граждан от финансовых потерь!!! Выявлять лжеброкеров и выкладывать на всевозможные сайты!!!! eksalara.com Сайт мошенников!!!
ОТВЕТ:
Это уловка мошенников, какой бы код не назвала жертва он будет неправильный. Это надо им для вымогательства новых сумм.
ltdtradingview.com звонят зовут поторговать по их сигналам за 10% от прибыли. Хотел узнать мошенники или нет, отзывов нету в инете.
ОТВЕТ:
Это сайт мошенников.
tradingview.com — не брокер, это информационный сайт с хорошей репутацией. Основали выходцы из России Константин Иванов, Денис Глоба, Станислав Боков.
Указанный же вами сайт незаконно использует название TradingView, утверждая, что связан с ICE Data Services, FactSet Research Systems Inc и TradingView, Inc.
Нашел в одном из каналов по арбитражу, в рекламе трейдера, который якобы обещал хорошую прибыль за месяц, 40-60% за месяц.
Мы с ним разговаривали по телеграмму он мне объяснял что нужно будет подключится на авто следование и за меня все будет само торговаться. Началось подключение, я подключался через Траст валет по ссылке, думал что это какая то декс биржа по типу Uniswap, после нажатия на connect появился смарт-контракт которому я не придал значения, после подключения у меня с кошелька все средства просто пропали, было там 600$. Решил один раз доверится кому то и сразу же попался в ловушку. После подключения он мне скинул сайт api-connecting сказал что его он сам сделал и там будет показываться аналитика торговли, она реально там показывалась, но я посоветовавшись с опытным человеком понял, что это развод и меня развели на 600$. Так то я с ним очень много разговаривал пытался сделать так что бы вернуть деньги, но безуспешно. Не повторяйте моих ошибок. Этот человек настоящий манипулятор, и по нему было под конец заметно что он меня обманывает. Он мне сказал что обратно через траст нельзя вывести только через байбит веб3 кошелек. Сказал что нужно пополнить, и тогда можно будет вывести. Я по опыту уже понял что это ничего хорошим не закончится и сказал по факту что только если ты мне переведешь обратно на траст или байбит обычной транзакцией, естественно он отказался и мне больше не писал Все инфа по этим мошенникам: Тг @AndreyFetisovv @Panfilov_Dmitrii @PanfilovDmitriy Тг канал https://t.me/InvestWithPanfilov (Panfilov Invest, «Панфилов Инвест — это твой инсайдерский проход в мир крипты без розовых очков. Здесь вы не увидите скучных новостей или сухих отчетов»)
У нас в Иркутске было крупное мероприятие РС Групп. Зазывали они в свой лохотрон.
Выступали такие люди.
ТАТЬЯНА МЕЛЬТОН, Амбассадор компании, г. Сочи Товаровед по образованию С нуля создала собственный бизнес (от торговой палатки до собственника ночного клуба) Успешный лидер в сетевой индустрии, опыт более 20 лет В 63 года начала бизнес в IT-компании и меньше чем за 4 года добилась самого большого результата Топ чек компании RC Group Сегодня в ее структуре более 40 000 человек от Владивостока до Анапы Вырастила 4 миллионера в команде Замужем 45 лет, 3 детей, 7 внуков, 1 правнучка Осуществила свою мечту и переехала в Сочи, живет в большом красивом доме в горах Ее миссия – помогать людям менять жизнь к лучшему
АЛЕКСАНДР ЛЮБЧИК, Амбассадор компании, г. Москва Наш земляк. Родился и вырос в г. Усолье-Сибирском В прошлом сотрудник МВД России Действующий предприниматель в сфере бизнеса автомоек и грузоперевозок В компании RC Group с момента основания Резидент Лидерского совета компании RC Group Максимальный чек 4 млн рублей Лидер большой команды во многих регионах России Партнерами его команды проведены успешные переговоры, которые привели к сотрудничеству с крупными агрегаторами «Островок.ру» и «Сравни.ру» Выстроенная система работы сегодня позволяет ему жить за границей и вести партнеров к финансовому результату
Оксана и Юрий Шевцовы, Директор по продажам, г. Краснодар Семейный бизнес, о котором всегда мечтали Узнала о компании Оксана, а Юрий поначалу не понимал и не принимал IT-направление В компании RC Group с момента основания Резиденты Пред лидерского Совета компании RC Group Самый дружный семейный дуэт компании, который открыл Сибирь и продолжает свой путь теперь уже на Юге Наставники команд более чем 15000 человек в Красноярске, Иркутске, Ангарске, Улан-Удэ, Чите, Владивостоке, Барнауле, Анапе, Краснодаре и др. городах. В 2024 году исполнили много своих целей и мечт, самые глобальные – новенький Мерседес и переезд всей семьёй с родителями жить в Краснодар
Оксана Захаревич, Топ-лидер продаж, г. Красноярск 16 лет в федеральной компании КонсультантПлюс В прошлом Президент благотворительного фонда по работе с детьми-сиротами (обучение финансовой грамотности + обеспечение детей жильем) Управленческий опыт в продажах около 30 лет Первый в жизни сетевой проект – Компания RC Group (и очень успешный) Резидент Лидерского совета г. Красноярска и г. Барнаула Эксперт в вопросах командообразования Лидер и наставник огромной команды на всей территории страны Ключевой лидер Директоров по продажам Оксаны и Юрия Шевцовых
ТАТЬЯНА МАРМЫШЕВА, Топ-лидер продаж Татьяна имеет опыт руководителя банковского сектора и традиционного предпринимателя В компании с самого начала основания За 4 года создала команду в 10000 человек от Анапы до Владивостока Как человек цифр разобрала маркетинг- план компании на молекулы и доступно доносит ее до людей Хрупкая, скромная девушка с виду, но с горячим сердцем и стальным стрежнем в характере Профессиональный наставник ведет партнеров к результату и успеху
МИХАИЛ ГАРМАЕВ, Лидер продаж, г. Иркутск Юрист, более 10 лет проработал в судебной системе Республики Бурятия Имеет опыт предпринимательства в сфере общественного питания (кафе, продажи специального оборудования) Имеет действующий бизнес консалтинговых, юридических услуг для бизнеса Опыт успешного сетевого предпринимательства в компании Amway Менее чем за 2 года работы в IT-сфере вывел Республику Бурятия в топовый регион Сегодня развивает это направление в Иркутской области, Бурятии, Забайкальском крае, Республике Тыва Прекрасный семьянин, отец 4 детей
Людмила Яковлева, Тим-лидер продаж, г. Красноярск В прошлом руководитель структурного подразделения федеральной компании КонсультантПлюс Действующий предприниматель (цветочный бизнес) Член Торгово-промышленной палаты Красноярского края Член Союза женщин России Напрямую работает с разработчиком с момента создания компании Спикер и ведущая многих бизнес мероприятий Сильная команда в городах Красноярск, Назарово, Иркутск. Развивает команды в гг. Братск и Новосибирск
МАРИЯ МОНАКОВА, Менеджер по продажам, г. Иркутск Юрист, стаж – 23 года Профессиональный переговорщик С 2022 года развивает Иркутский регион Находится в ТОП лучших дистрибьютеров компании по работе с юридическими лицами (15 место в рейтинге) В ее сопровождении 37 торгово-сервисных предприятий Входит в лидерский совет г. Иркутска
Я вот почитал отзывы и у меня похожая ситуация но я еще ничего не оплачивал в ЮК «ФОРМАТ» Хотелось бы их проверить, а по ситуации брокеры выманили 23 к, а юрист говорит что они создали счет на мое имя в котором имеется 5к USDT, и мне чужая страна оплатит компенсации и в итоге я смогу вывести 31к USDT- 2,5млн руб. Оплатив открытие счета в зарубежном банке.
Как узнать что это мошенники?
ОТВЕТ:
Ничего не переводите, это мошенники. Памятка ниже.
