Рубрика сайта: Осторожно: сетевой бизнес

Betelgeuse Trade — пирамида от мошенников

Биржу рекламируют новую, это миф или реально такую биржу запустили, как говорят от разработчиков Бинанса и Байбита betelgeusetrade.com?

ОТВЕТ:

Сайт betelgeusetrade.com не открывается, зато в русскоязычном интернете заманивают реферальными ссылками на сайт betelgeusetrade.io.

Betelgeuse Trade (betelgeusetrade.io) позиционируется как «платформа пассивного дохода с ИИ-торговлей». Якобы более 20 торговых роботов с доходностью от 0.5% до 4% в сутки («Всё делает бот — никакой возни с графиками. Сложный процент и выплаты каждые 24 часа. Торговые стратегии с доходом до 1460% годовых»).

Очевидно, это мошенническая легенда. Связываться с таким не следует.

Betelgeuse Trade рекламируется как новая криптобиржа, созданная бывшими инженерами Binance и Bybit, с высокими амбициями: якобы использует AI‑инструменты, якобы обеспечивает страхование средств через Lloyd’s of London и действует под юрисдикцией Великобритании.

Выдуманные боты: TAURUS, GEMINI, AURORA, NEBULA.

Но это просто MLM-пирамида с абсолютно нереальными обещаниями, до 4% в день. Структура проекта представляет собой пирамиду, построенную на 15 уровнях.

Decimal Chain: почему не следует связываться

Что думаете про Decimal Chain? Смущает MLM-схема распространения в этом блокчейне.

ОТВЕТ:

Мы не рекомендуем связываться с любыми инвестиционными проектами, распространяемыми по сетевому маркетингу. Здесь подробнее объясняем почему.

Платформа Decimal (DEL) позиционирует себя как DPoS‑блокчейн, который позволяет выпускать персональные токены, обеспечивает прозрачное ценообразование, безопасность и скорость транзакций.

Но MLM‑проекты, включая такие, как Decimal, могут находиться «в этической серой зоне». Такие проекты предлагают умножение вложений преимущественно за счёт привлечения новых участников.

Это может превратиться в бесконечный цикл, когда каждый новый участник вкладывает средства, а «основной доход» идет за счёт рефералов. В конечном итоге схема рушится, а деньги теряются.

График токена DEL отлично иллюстрирует этот процесс. В конце 2021 года токен стоил около $0,3, сейчас — $0,001.

Текущий капитализация — $12,9 млн. В обращении находится 11,1 млрд монет DEL, а максимальное предложение составляет 92 млрд монет.

Почему комбинация блокчейна и MLM опасна? Если доход основан не на реальной технологической пользе, а на привлечении новых участников — это классическая схема пирамиды.

Даже если сам по себе MLM не запрещён, использование его в криптопроектах вызывает подозрения. Схемы, основанные на MLM, зачастую оборачиваются потерями, особенно если доход зависит от постоянного притока новых участников.

MLM-схема распространения на длительном периоде в криптопроектах обычно ничем хорошим не заканчиваются. Если у кого-то есть обратные примеры, сообщите, пожалуйста, в комментариях.

Как считает директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях, «сетевой маркетинг не является запрещённым, но когда предлагают инвестиции по схеме сетевого маркетинга, это всегда вызывает подозрения».

Активность в привлечении новых участников в Decimal Chain проявляли следующие люди: Михаил Величко, Евгений Краснов, Маргарита Рычагова, Александра Краснова, Дмитрий Макаровский, Константин Константинов, Борис Юрин, Константин Медведев.

На сайте decimalchain.com указаны такие члены команды как:

Анатолий Бердников — Chief Executive Officer

Дмитрий Степанов — Chief Technical Officer

Петру Бантис — Chief Software Architect

Сергей Саларев — Project Manager

Маргарита Игнатова — Chief Financial Officer

Никита Веремеев — Chief Listening Officer

Ксения Егорова — Marketing Director

Виталий Меерович — Backend Developer, Technical Lead

Кирилл Байдаков — UX/UI Designer

Игорь Тымарша — Mobile Developer, Technical Lead

Обман и манипуляции в сетевом маркетинге

«У тебя получится». Грандиозная ложь в MLM и франшизах

Академия Лайм: почему это развод на деньги

Интернет заполонили пригласители в проект Лайм. Утверждают, что проект легитимен, проверен Роспотребнадзором. Что можете сказать про этот проект?

ОТВЕТ:

Перед вами, разумеется, MLM-пирамида. Только речь не о схеме Понци, а о матричной пирамиде.

ЦБ включал Magic Lime LTD, LIME academy, MagicLimeAcademy в свой чёрный список. С организациями из этого списка иметь дело категорически не рекомендуется.

Включены в чёрный список и заблокированы в России следующие домены:

lime.partners, btclime.partners, btclime.com, magiclime.tilda.ws, www.isralime.com, t.me/isralime2023, magiclime.partners, magiclime.academy, sso.magiclime.academy, app.magiclime.academy, magiclime.online, magiclime.site, vk.com/club189959952, ok.ru/group/70000003473802, magiclime.pro, magiclime.net, app.magiclime.net, sso.magiclime.net, magiclime.org, app.magiclime.org, sso.magiclime.org, magiclime.website, limemagic.org, app.limemagic.org, sso.limemagic.org, magiclime.life, sso.magiclime.life, app.magiclime.life, magiclime.club, sso.magiclime.club, app.magiclime.club, magiclime.world, sso.magiclime.world, app.magiclime.world, magiclime.company, magiclime.team, t.me/fa_mlm, magiclime.app, magiclime.me, magiclime.plus, magiclime.group, magiclime.info, magiclime.digital, magiclime.network, magiclime.technology, p2p.discount, magiclime.expert, magiclime.co, magiclime.global, magiclime.click, magiclime.systems, magiclime.vision, magiclime.biz, magiclime.college, magiclime.studio, t.me/premiumbussines, magiclime.vip, magiclime.international, magiclime.best, magic-lime.com, magic-lime.net, magic-lime.org, magic-lime.pro, magic-lime.live, magic-lime.world, magic-lime.biz, magic-lime.life, p2p.limited, magic-lime.christmas, magic-lime.today, p2p24.online, magic-lime.top, vk.com/club228863294, magic-lime.digital, magiclime.net, magic-lime.io, magic-lime.info, vk.com/public193440545, vk.com/public215313617, magic-lime.network, magic-lime.online, magic-lime.space

Матричная пирамида — опасный вид финансового жульничества. В отличие от долговых пирамид они могут существовать долго, так как процент дохода участникам не обещается. Они сами подписываются под условия аферы, и окупят свои вложения только приводом новых участников.

Абсолютное большинство дураков из низших слоёв пирамиды не сможет найти новых дураков и потеряет деньги.

В качестве организатора схемы называют МЛМ-лидера Екатерину Цуканову. В продвижении пирамиды замечены такие сетевики как Мария Баталаева, Светлана Никитина, Лариса Помазанова, Татьяна Галимова, Юлия Назаренко, Natalia Romanova, Татьяна Крохмаль, Мария Геринг, Виктория Рудель, Татьяна Коробейникова, Александра Климова, Елена Серова, Елена Дигурова, Светлана Скокова, Светлана Савлохова, Сергей Семилет, Наталья Зуева, Ната Кудашкина, Хамиса Мытарева, Наталья Григорьева, Светлана Пыткина, Татьяна Кулакова, Лариса Лисовская, Нина Мухаметханова, Елена Бехтерева, Ирина Суркова, Аюна Алтаева, Александра Павлова, Денис Безруков, Павел Семко, Гузель Мусина, Олег Попов, Евгений Павлов, Наталья Владимирова, Елена Малых, Анастасия Григорьева, Светлана Мирзоева, Алеся Чеп, Надежда Безрукова, Гузель Хаматова, Людмила Бирюкова, Ольга Жаркова, Елена Шаманаева, Алексей Тюленев, Елена Стоянова, Евгения Сафонова, Ольга Аникеева, Надежда Филиппова, Елена Сытник, Сергей Границын, Ольга Абакумова, Татьяна Кокошкина, Юлия Долгих, Марианна Град, Гульназ Левыкина, Рузиля Хуснулгатина, Елена Москвина, Ирина Новенькова, Дмитрий Ракович, Валерия Прошина, Улина Каража, Роза Сартаева, Людмила Бабур, Оксана Гостева, Валерия Васильченко, Альмира Ядгарова, Галина Бедина, Юлия Меньшова, Анна Семёнова, Андрей Пушкарев, Эммилия Спирина, Лариса Какурина, Лилия Лукина, Инна Калюжная, Александра Бернацкая, Ирина Картавцева, Рамзиля Архипова, Ольга Антушина, Иван Герасимов, Марина Попова, Людмила Шигаева, Галина Шумская, Марина Сродных, Надежда Митяшина, Елена Юдина, Вадим Мельников, Снежана Дорошко, Алмара Даирбаева, Оксана Рубинова, Анжелла Саматова, Снежана Гордина, Александр Попов, Татьяна Лялина и другие.

Бизнес-секту RC Group гонят из Екатеринбурга

Член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев нагрянул в офис компании RC Group в Екатеринбурге. Визит грозы киосков с шаурмой и массажных салонов в контору на Хохрякова, 74 закончился вызовом силовиков, дракой и заявлением в полицию.

На активистов напали адепты RC Group, которым помешали втягивать людей в свою схему с явными элементами пирамиды. Немного драк и полиции.

В публикации RC Group пытаются защищать лидеры зазывал Михаил Рутштейн и Хасан Виноградов. Тот вместе с женой Эльвирой Виноградовой является зазывалой. Их называли «Diamond компании RC Group».

На официальном сайте среди целой кипы документов и вороха якобы партнеров приведено некое юридическое заключение о результатах проверки деятельности «ЭРСИ ГРУПП». Сделано оно адвокатом из Питера Дмитрием Лебедевым в его адвокатском кабинете. Адвокат Лебедев в 2023 году постановил, что работа компании полностью соответствует закону, доверять ей можно, — сообщает E1.ru.

Читайте также о сомнительности схемы RC Group:

Марат Сафиулин разоблачил Эрси Групп (РС Групп). Честный отзыв специалиста

RC Group пирамида? Уголовное дело есть

В США ужесточают требования к МЛМ

Законопроект HB 162 («MLM bill», штат Делавер, где базируются многие бизнесы) вводит значимые нововведения в регулирование многоуровневого маркетинга, направленные на повышение защиты участников таких программ. Вот ключевые новации:

Обман и манипуляции в сетевом маркетинге

Какие MLM-компании, работающие на территории бывшего СССР, используют обман и манипуляции?

Табриз Ахтямов и Эльвира Мадиярова (Frendex) арестованы

Лоховоды пирамиды Frendex Табриз Ахтямов и его дочь Эльвира Мадиярова арестованы в Турции по запросу из России. Ахтямов уже экстрадирован в Россию и только что прибыл в СИЗО-2 города Казань.

Анна Хатай (афера DAO SoulMate) = Анна Орлова из пирамиды Life Is Good

«Нам прислали информацию о давно всем известной лоховодке Life is Good — Анне Орловой. Теперь это лоховодка Anna Hatay (Анна Хатай). Очки, причёска, внешность изменились, остался голос и сущность. Орлова-Hatay, Петров, Бумарсков (кстати, это уполномоченный кооператива Бест Вей), продвигают новую пирамиду — Soul Mate — сообщает ТГ-канал «Best way, Life is good, Hermes management — пирамиды».

Анна Орлова (Анна Хатай) в пирамиде Life Is Good обладала высоким статусом — была директором 8 уровня. Она занималась затягиванием людей в пирамиду с 2016 года. Её представляли так:

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Банковского дела», эксперт по банковскому рынку. Профессиональный финансист, независимый финансовый советник. Бизнес-консультант различных финансовых, страховых, торговых и других организаций. Опыт ведения бизнеса более 17-ти лет.

А вот ещё больше регалий «специалиста по всем вопросам»:

Любой «эксперт по банковскому рынку» увидел бы колоссальные риски, которые возникают при схеме, которую предлагал людям кооператив «Бест Вей», не говоря уже о том, что схема изначально была незаконная: покупать квартиры в разных домах могут жилищно-накопительные кооперативы (находятся под надзором ЦБ), а не жилищные или потребительские (оба типа не поднадзорны ЦБ).

Найти кафедру банковского дела, на которой трудилась бы Анна Орлова доцентом, не представилось возможным.

Организаторы SoulMate — тоже высокопоставленные выходцы из Life is Good: директора 7-8 уровня Виталий Пятенко, Дмитрий Петров, Максим Бумарсков.

Также в контексте связей с SoulMate упоминаются Павел Бутенко (Эксперт в трейдинге, ICO и IDO), Александр Гринев (Эксперт GameFi), Хачатур Авдалян (Эксперт в ICO и IDO), Антон Костюков (Эксперт в аналитике в сфере Defi и аналитике проектов), Александр Сальников (Эксперт в DeFi — сектора), Максим Глащенко (СЕО крипто Академии SoulTeam), Антонина Коренева, Антон Назаров, Аркадий Галеев, Андрей Сторожук, Александр Красуля, Виталий Тарасенко, Руслан Яхин, Светлана Балвакова.

Ранее был указан адрес First Floor, Mandar House, Johnson’s Ghut, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. Сейчас на сайте soulmate.partners стоят реквизиты SOULMATE ECOSYSTEM PTE. LTD. (UEN 202347192W), 10, ANSON ROAD, #20-05, INTERNATIONAL PLAZA, SINGAPORE (079903).

Год назад в завлечении в MLM-лохотрон была замечена ещё директор Life Is Good 6 уровня Екатерина Малышкина (Амбассадор DAO SoulMate Ecosystem). Сейчас инстаграм-аккаунт @katrinmalyshkina недоступен.

Мы не рекомендуем связываться с «инвестиционными проектами», продвигающими себя с помощью MLM. Одно дело товарный MLM, другое дело — инвестиционный. Практика показывает, что, как правило, такой MLM заканчивается строительством финансовой пирамиды.

На длительном периоде MLM-схема распространения в инвестициях и «инвестициях» ничем хорошим не заканчивается.

Если у кого-то есть обратные примеры, сообщите, пожалуйста, в комментариях.

Ещё про опасные пирамиды Василенко:

США борются со скамом IYOVIA (IM Mastery Academy, IM Academy и iMarketsLive)

Федеральная торговая комиссия США (FTC) и Генеральная прокуратура штата Невада подали иск против компании IYOVIA, ранее известной как IM Mastery Academy, IM Academy и iMarketsLive.

Gemcy (gem.cy) — новая пирамида Василенко

В сети началось продвижений новой криптоаферы Gemcy с легендой «децентрализованного автономного кооператива». По множеству косвенных признаков организатором обмана является находящийся в розыске лидер пирамиды Life Is Good Роман Василенко.

«Очередной скам проект мошенника Василенко. И снова кооператив. И снова будут слёзы и потерянные деньги. Держитесь подальше от gem.cy.

ТГ-канал мошенников — t.me/gemcy. Скоро разместим инструкцию, как сообщить о данной пирамиде в Центральный Банк для внесения в реестр пирамид», — сообщает ТГ-канал «Best way, Life is good, Hermes management — пирамиды» [«крипто-кооператив Gemcy» внесён в список 14 мая 2025 года].

Анонс выхода пирамиды был сделан в канале UTL Club — ещё одной пирамиды Романа Василенко. Он постоянно пытается делать доборы со своей паствы после краха в 2021 году основной пирамиды, в которой оказались потеряны миллиарды рублей.

В сети уже появились сайты gemcy.pro, gemcy.live, wallet.gemcy.app.

«GEMCY — это децентрализованный крипто-кооператив, современный и прозрачный способ пассивного дохода. Становись совладельцем и сразу получай выгоду с первого дня», — обещают жулики.

Отдельно доставляет то, что швейцарская фирма коммуницирует на русском языке. Если сайт с поверхностной информацией сделан на английском, то презентация, в которой 17 слайдов, только на русском языке.

На сайте jpgemc.ch представлены 4 члена команды: CEO & Co-founder Ivan Marchuk (Иван Марчук), Director & Co-founder Wilhelm Gudelow (Вильгельм Гуделов), CTO Vitalii Syromiatnikov (Виталий Сыромятников), CMO Vlad Nikitenko (Влад Никитенко).

Двое из них найдены в LinkedIn:

Про Василенко упоминаний нет, но почерк его чувствуется.

Во-первых, как и в случае с Hermes, задействовано старое юрлицо, на этот раз из Швейцарии — JP GEMC GmbH. Фирма JP.GEMC GmbH имеет регистрационный номер CH-130.4.015.466-2 в Цуге. Адрес регистрации: c/o Wilhelm Gudelow, Aegeristrasse 5, 6300 Zug.

Это адрес массовой регистрации юрлиц. Стоимость регистрации компании по адресу c/o Wilhelm Gudelow, Aegeristrasse 5, 6300 Zug напрямую не указана в открытых источниках. Однако, поскольку Wilhelm Gudelow предоставляет фидуциарные услуги, включая предоставление юридического адреса для компаний, можно ориентироваться на рыночные цены аналогичных услуг в кантоне Цуг. Адрес с пометкой c/o стоит 95 франков в месяц. Адрес без c/o (с указанием только названия вашей компании) 195 франков в месяц.

Во-вторых, риторика про кооперативы совпадает с той, что мы видели с аферой кооператива «Бест Вей».

В-третьих, у мошенника уже была попытка построить криптопирамиду Unite to Live, UTL Club, UTLH.

В-четвёртых, информация не подтверждается. На сайте написано, что JP.GEMC GmbH это айти-девелопер для разных клиентов («швейцарская компания с 14-летним опытом разработки инновационных решений, последние 7 лет специализирующаяся на блокчейне и Web3»), но никаких следов этого девелопмента кроме недавнего появления Gemcy нет ни за 14, ни за 7 лет. Домен jpgemc.ch зарегистрирован только в октябре 2024 года:

В телеграм-канале Gemcy сказано про доходность 6,5% за 12 дней. Это явный признак финансовой пирамиды.

«Это не планы, это — уже работающая система. Прозрачная модель. Точная математика. Реальные транзакции. Мы делаем и делимся результатом. Gemcy— это не только токен. Это твоя доля в системе. Теперь ты — не клиент. Теперь ты — совладелец», — такими словами заманивают людей.

Примерно такими же словами заманивали людей и в другие пирамиды Василенко. Закончилось это плачевно, а для некоторых — трагично.

Ни в коем случае не связывайтесь, потеряете деньги!

«Предупреждайте всех и распространяйте информацию. Gemcy — скамовый проект мошенника Василенко. Он сам следит за презентациями и как завлекают доверчивых людей с аккаунта ТГ — @AdamUTL. Лоховоды — давно нам известные директора и консультанты пирамиды Life is Good. Например, Александр Володько. Презентации проходят регулярно», — сообщают активисты.

Ещё про аферы Василенко: