Сотрудники МВД России задержали организаторов региональных сетей компании S-Group (Sincere Systems Group LTD). Ущерб от деятельности пирамиды оценивается в 100 миллионов долларов.
Обыски проведены в Республике Башкортостан, Республике Татарстан, Республике Крым, Республике Саха (Якутия), в Московском регионе.
«Их сотрудники вели поиск клиентов, с которыми проводили семинары, вебинары и собрания. Гостей этих мероприятий убеждали, что компания успешно торгует на рынке FOREX и работает в других направлениях, в том числе связанных с применением в биржевой торговле искусственного интеллекта. Тем, кто согласится инвестировать свои средства, обещали доход в размере от 3 до 30 % в месяц. При этом потенциальным вкладчикам демонстрировали наглядные примеры успешных вложений с высокой прибылью. Вывести вложенные средства аферисты не позволяли под предлогом блокировки счетов компании и проведения аудита. Полученные организаторами схемы средства направлялись на различные украинские криптовалютные биржи, в том числе WhiteBit, причастные к финансированию вооруженных сил Украины», — сообщает МВД.
«Россияне, вкладывающие в пирамиду S-Group, альтернативно одарены дважды.
Во-первых, пирамида действует больше трёх лет. Ей осталось недолго (P.S. в июне 2023 года пирамида прекратила выплаты). Шансы вернуть деньги у тех, кто вкладывает сейчас и вкладывал в последние месяцы, примерно равны 0.
Во-вторых, есть некислый шанс, что прилетит уголовное дело за финансирование ВСУ. Дело в том, что пирамида имеет украинские корни, топ-аферисты во главе пирамиды в основном украинцы, и собранные с дураков деньги они частично пускают на помощь армии. О чём хвастаются в соцсетях»
И вот прилетело, с огромным опозданием, когда многие зазывалы, видимо, уже далеко от России. Их надо было тащить в СИЗО ещё в 2023-м.
Например, Артём Нахмурин скрывается в Эмиратах.
А вот Олег Халиков почему-то расслабился и появился в России. Он в числе тех, кого отправили за решётку. На видео от силовиков из Уфы как раз он.
Также сообщают об аресте в Уфе Руслана Титова и Алексея Ионова.
Ионов, как и Халиков, является лидером 11-го уровня S-Group, то есть прямо и косвенно вовлёк в пирамиду больше $25 млн.
Информация о российских лидерах после арестов удалена из канала, в котором пирамида выставляет «достижения» зазывал:
Этих лидеров в пирамиду завлёк Сергей Шевченко, у которого 12-й уровень, то есть его структура завлекла в лохотрон больше $1`00 млн.
Вот Сергей Шевченко с главными организаторами пирамиды Вадимом Машуровым и Романом Феликом.
В июле 2023 года мы получали требования и угрозы судами по поводу нашей публикации, которая мешала завлекать новых дураков в пирамиду S-Group. В суд так никто не подал, публикация на месте.
«Статусный лоховод в ныне скамнувшемся S-Group, в который, по собственным утверждениям, завёл чуть менее 10 000 человек. Регулярно проводил презентации для жертв других финансовых пирамид (Finiko, Antares, Qubitech) и обучения для других «лидеров» лоховозки как работать с возражениями и проводить встречи, где давал гарантию без десятой доли процента, что S-Group никогда не закроется и будет работать ещё десятки лет. Товарный сетевик с двадцатилетним стажем (до S-Group работал в продуктовом направлении) и любитель навешивать на себя регалии профессий, не имея на то профильного образования. Позиционирует себя так, как это делает любой выпускник «Бизнес-молодости»; Автор марафона желаний «Волшебники», улучшающий отношения с близкими, коллективом, превращающий в магнита для партнеров, решающий все вопросы с финансами (на деле — очередная воронка для внушаемых людей, чтобы те становились частью его команды); Разработал курс как выйти на пассивный доход в 1 миллион рублей в месяц, заработать 1 миллион долларов за 80 недель, похудеть на 25 килограмм без диет, стать волшебником для окружающих; Бриллиантовый партнер пирамиды «Jeunesse», продающей БАД-ы. Продавал чудо-БАД «Баобабная жизнь» в лохотроне «Colors of Life» в статусе лидера».
Среди зазывал в пирамиду S-Group также были Вилена Яхина, Сергей Морев, Ирина Борисенко, Светлана Кулакова, Игорь Числов, Сергей Шевченко, Роман Вышемирский, Ираида Назаренко, Вера Гусева, Алексей Козинов, Владимир Грудницкий, Дмитрий Белов-Леонтьев, Василий Долгов, Владимир Сазонов, Сергей Усов, Ирина Бедуганова, Анжела Пюшель, Анвар Шарафиев, Павел Калюжный, Олег Цыгуля, Дмитрий Квашневский, Алишер Бердыев, Денис Манукян, Роман Григораш, Алёна Ищенко, Марина Риччи, Евгения Кузицкая, Юрий Грушкевич, Макс Призмач, Александр Хиляс, Матлюба Авазова, Феруза Жолмуханова, Наталья Кутерина, Алмат Бекбаев, Райхан Беркеева, Евгения Халикова, Алексей Дидиченко, Елена Черепанова, Николай Лычагин, Ильнур Утарбаев, Айнур Урыктемиров, Алия Садуакасова, Владислава Ким, Марина Манюненко, Илья Крамер, Марина Белова, Максим Пронин, Евгения Невзорова, Радмир Хубайбуллин, Юлия Кирильчук, Олена Волинець, Андрей Валюх, Руслана Кирилюк, Юлия Бородий, Евгений Манюненко, Максим Новиков, Сергей Симянко, United Invest Team, Антон Бречко и другие.
Схема мошенничества «поддельного брокера» заключается в том, что брокера нет, есть только голос по телефону и сайт, на котором показывают фиктивные сделки.
Такие «брокеры» не выводят никуда сделки, а просто присваивают деньги, по возможности имитируя для клиента правдоподобный убыток якобы на бирже.
Правда, сначала они дают якобы «заработать», показав рост на личном счете или даже позволяют снять небольшую сумму «для теста», чтобы у человека зародилось доверие и проснулась жадность. Тогда есть шанс, что он пополнит счет максимально, за что часто будет влезать в кредиты.
Некоторые даже разрешают «вывести выигрыш», чтобы жертва потеряла бдительность.
Если возможности показать правдоподобную потерю денег нет, вас просто кидают, затем продолжают разводить на новые суммы. Например, могут сказать, что восстановят потерянный «депозит», если клиент внесет такую же сумму реальными деньгами.
Клиент радуется, что сохранил свои деньги, но на самом деле он просто удвоит свои потери. Таким образом, некоторые люди отдают сотню тысяч долларов телефонным мошенникам.
В арсенале мошенников немало психологических приемов: бонусы за пополнение, обещания гарантированной доходности и отсутствия рисков, обман про регуляторов, страховщиков, банковских партнеров.
Они устраивают перед клиентом театрализованные представления с участием «аналитиков», «финансистов», «контролёров», «менеджеров». Для начала они позволяют увеличить депозит, чтобы выманить побольше денег.
Буквально Honeypot по-английски это «горшочек с мёдом». Так называют приманку для жертв. Сейчас, когда битко●н бьёт рекорды, всё больше непонимающих людей пытаются заработать на модной теме. Обновлено 27.12.25.
Этим пользуются мошенники. Honeypot — поддельный криптовалютный кошелек или токен, чтобы заманить людей якобы в инвестиции, а на деле просто украсть их деньги.
Мошенник расписывает, как много дохода принесёт это вложение, зачастую используя названия известных токенов, популярных бирж и фондов.
Чаще всего такой обман происходит на так называемых децентрализованных биржах (например, pancakeswap.finance или app.uniswap.org), где каждый может быстро сделать свои токены на известном блокчейне от Binance или Ethereum. И назвать их как угодно.
Ниже приведены некоторые фальшивые токены, honeypot-каналы и каналы, которые сделаны по лекалам мошеннических. Стопроцентной гарантии, что они начнут обман, нет, но есть значительные признаки грядущего обмана. Такие каналы сначала наращивают аудиторию, дают ей «полезную информацию», а потом обманывают.
Эффект бабочки, @butterfly_through_thecrypto, фальшивый токен Doppel
Здравствуйте, я менеджер по подбору персонала в OZON. Мы набираем сотрудников в нашу команду, нужно работать удаленно 30-60 минут в день и получать ежедневную зарплату. Возрастное ограничение: 22-58 лет.Ежедневный доход: от 3000 до 50 000 рублейЕсли вас интересует эта работа на неполный рабочий день, нажмите ссылку +WhatsAPP ниже, чтобы добавить менеджера по работе с клиентами для подачи заявки на должностьwhatsapp
В чём суть развода?
ОТВЕТ:
Вероятно, будут даны лёгкие задания, за которые будут начисляться цифры в личном кабинете. Когда человек захочет их вывести, у него потребуют платежи под разными предлогами, например, страхование аккаунта, резервный взнос, комиссия, налог и т.п.
Добрый вечер, могу я обратиться к вам за помощью. Дело в том, что я как и многие ваши подписчики попалась на крючок мошенников и меня развели на крупную сумму.
Уже пол года после того как меня ограбили мне под разными соусами различные аферисты «пытаются вернуть деньги».
Сегодня очередной джентельмен удачи смог дозвониться до меня представился представителем блокчейна и пообещал вернуть деньги. При этом он знал мою электронную почту на которую после разговора я получила письмо.( скрины прикладываю). Можете помочь понять в чем подвох, т.к. я ему сразу проговорила, что никаких комиссий и т.д. платить не буду.
ОТВЕТ:
Блокчейн это таблица с данными о движениях активов, он не может направить письмо.
Сайт blockchain.com НЕ занимается возвратами.
Один из пострадавших написал на сайт blockchain.com и вот какой ответ получил:
Обратите внимание, что Blockchain.com не может помочь в возврате средств, которые, возможно, уже были отправлены упомянутым вами сторонам. Биткойн и другие криптовалютные сети созданы таким образом, чтобы сделать невозможным возврат и отмену платежей. Blockchain.com не имеет доступа или контроля над средствами, отправленными с вашего счета. Это означает, что у нас нет полномочий останавливать, отменять или инициировать криптовалютную транзакцию от чьего-либо имени. Если вы отправили средства, вы можете связаться с получателем или платформой, на которую были переведены ваши средства, чтобы найти решение.
У этой девушки много каналов и на сайтах она очень фигурирует. Как я поняла , она продала свое лицо , и делает мошенникам хорошие деньги. Сегодня вложила в нее 12.500. У нее много имен и поддельные документы. Она является и Ульяной, и Яной, и Кариной (Баева, Андриянова и так далее).
Но вроде настоящее имя Карина и она вебкамщица. Предлагает изначально что , вы вносите 250 рублей и получаете 35.000 ( это лично я закинула и решила попробовать).
Естественно больше вклад , больше сумма Но , потом вам нужно будет оплатить страхового агента 10%(5000) После чего она просить оплатить государству налог 13% (6500) И после чего пройти и оплатить верификацию в размере 8860 На верификации я остановилась хотя девушка утверждала , что после налога государства она мне выплатит не 35.000 а 50.000 Я начала копать в интернете информацию и нашла , предъявила ей , на что она ответила что это просто конкуренты которые хотят насолить Попросила вернуть то что вложила, на что она сказала что это невозможно на данном этапе Завтра напишу заявление на эту чмошницу И ведь твари внушают правду и впиваются прям в доверие
Да я что то раньше не вникала в такое а тут решила попробовать Попробовала , ладно хоть во время остановилась.
ОТВЕТ:
Ранее наш читатель сообщал, что эту даму зовут Карина (instagram @kkiki.inst; Twitter KARIША @richhbiiich) и занималась она вебкамом (linktr.ee/karinaevans123, fansly.com/Kkiki/posts, onlyfans.com/kkikii420 (Karina Kkiki).
Представляется как Ульяна Андриянова, Ульяна Баева и так далее.
Можете помочь мне с разъяснением? Я уже опустила руки, читала ваши статьи о возвратах, но одна юридическая компания очень уж наобещала возврат. Интернешнл Легал Колледж.
Со мной связался Максим Логунов, попросил оплатить страховку, я оплатила 100$ и мне позвонили, сказали служба поддержки NBD банка и попросили сделать оплату за экскроу счёт, 600$, я конечно отказалась, захотела лично связаться с банком и уточнить так ли это. Но юрист всячески уговаривал и дал ссылку на телеграм канал, служба поддержки этого банка. Я перешла и они конечно подтвердили, что надо оплатить эти 600. Я конечно отказалась оплаты, но хотела ещё узнать у вас, возможен возврат или всё-таки обман?
Сейчас звонят и уверяют, что возврат будет, если я оплачу, но я хочу узнать сперва у вас. Жду от вас ответа. Заранее спасибо.
Прогуглила компанию INTERNATIONAL LEGAL COLLEGE, вроде нормальная компания, есть хорошие отзывы и отправила им данные юриста, проверить, действительно ли работает в этой компании, может он прикрывается их именем, но мне пришел ответ, что да, этим номером пользуется их юрист Максим Логунов. Значит он мне не врал в этом, но вот их действия у меня вызывают сомнения.
ОТВЕТ:
Конечно, это обычные уловки мошенников. Ничего не переводите.
Как ещё обманывают на возврате русскоязычных в разных странах мира:
Распространённый обман людей в интернете состоит в том, что им предлагают относительно лёгкую работу.
Варианты такой работы могут быть разные: комментарии или лайки на сайтах, просмотр рекламных видео, хождение по сайтам, набор, расшифровка, перевод текстов и так далее.
Человек якобы зарабатывает некие суммы в личном кабинете. Когда он хочет их вывести, мошенники просят его оплатить налог, пройти платную верификацию и так далее, пока человек не поймёт, что его просто обманывают.
В процессе развода мошенники используют известные бренды Etsy, Wildberries, Shopify, Amazon, Fnac, Ozon, TripAdvisor, Booking и так далее.
Другой способ обмана: обещание отправки за рубеж. Такие мошенники берут предоплату и пропадают. Третий способ: перед началом работы просят оформить карту, получают вознаграждение от банка, а человек остаётся без работы, но с картой.
Есть и совсем преступные предложения, связанные с нарушением закона и будущей тюрьмой, например, участие в торговле наркотиками.
Ниже приведены некоторые сайты (далеко не все), которые таким образом обманывают граждан:
Крондокаст (birsolan.ru)
@udalenshik_notbot («Сейчас в базе бота находится более 1500 актуальных вакансий из которых бот подберёт вакансию именно для вас»)
Fastshop (m.fasteshop.top)
@Cry_mm, @from_home
@Go_55Job_bot
@TGUinfoBot
@SNGworkFall_bot
@FinderEasyJob_bot
FNAC Darty (dartyshop.shop)
@anna_rabota_ud, @rabotaiz_domy
@obratka_anketa1_bot
Дмитрий Карпов, +447350522416
appmoney.app, cashapps.cash
Trip (trips5.vip)
ОТТО (iottope.com)
Eternal (eternalios.com, t.me/EternalExchangeGroup). Заработок якобы на просмотре видео.
S Protech Marketing (sprotech-marketing.world, sprotech-marketing.live)
tytueaow.com
hotelsmoscow.ru
Talent Elevate Hub (talentelevatehub.com)
Biblio Globus (bgoperator.top)
Работа в Дубае, Киев, ул. Княжий Затон 9А, +380967651241 (workindubai.com.ua). Отзыв жертвы.
Просмотр Бот — Заработок на видео, @viewformoney_bot
@workBezVlozheniy_bot
Подробнее о схемах обмана на предоставлении онлайн-работы:
— У нас было много запросов по поводу лохотрона Takorp. Во-первых, у данного проекта есть два веб-сайта, и оба они зарегистрированы в Рейкьявике (Исландия), все данные о владельце закрыты.
Кроме того, Takorp сообщает, что работает с 2019 года и демонстрирует свидетельство об инкорпорации в Америке, которое датировано 2020-м годом.
Мы нашли настоящее свидетельство об инкорпорации. Оно датировано маем 2023 года. Таким образом, Takorp просто фальсифицирует документы и пририсовывает себе 3 года деятельности.
Стоимость регистрации такой компании — 99 долларов.
Если вы попытаетесь разобраться, чем Takorp непосредственно занимается, то увидите вот такую картинку мультяшную:
В это могут поверить либо профессиональные зазывалы в финансовые пирамиды и лохотроны, либо очень наивные люди.
Вам обещают заработки на рекламе, но при этом ваши вклады имеют стопроцентный кэшбэк. То есть получается, что до рекламы ничего не доходит. Таким образом, все заработки на самом деле сводятся к так называемым кэшбекам и реферальным ссылкам, где вы можете получать проценты от того, что привлекаете людей в такого рода лохотроны.
Кстати, за это может грозить статья 217 прим 1 (реклама финансовых пирамид).
Мы проверили менеджмент этой компании. Фотографии одного используют в огромном количестве мошеннические проекты, а другой вообще журналист, хотя его приписывают к менеджменту Takorp совсем с другим именем.
И посмотрите на технического директора Takorp Энтони Пендлтона. На самом деле, это человек из списка Forbes, мы его видим в социальных сетях под именем Джонатан Джадали.
Также обращаем внимание, что Центробанк России внёс данный лохотрон takorp.cc в свой чёрный список и нам, конечно, жаль людей, которые не проверяют информацию должным образом и даже не хотят этому научиться.
Обман людей, желающих приобщиться к новому для них миру криптовалют, в самом разгаре. Один из основных способов — фальшивые обменники. Чёрный список обменников обновлён 06.11.25.
Например, мошенники сообщают жертве схему арбитража (P2P), с помощью которой, человек сможет якобы заработать: купить в одном месте, продать в другом. Первый обменник является настоящим, а второй — мошеннический. В нём жертва просто переводит криптовалюту преступнику.
Делать новые фальшивые обменники мошенники могут в любом количестве, поэтому будьте крайне осторожны!
Итак, ниже вы найдётедалеко не полный список обменников, которым не следует доверять:
Такими словами мошенники заманивают наивных людей с помощью спама в Instagram:
«Случайно наткнулася на ваш аккаунт, решил написать со своего live профиля и позвать к себе.
Я сам из детского дома, а сейчас живу на океане и множество людей с разных стран и городов пользуются моей услугой по увеличению средств, без покупки обучений и рисков, уверен, что помимо дружбы, смогу быть вам полезен
Вот кстати мой основной аккаунт — @baumancasa, там все подробности, лично отвечу на любой вопрос и советую подписасаться, чтобы не потерять
Принять запрос на переписку от gsgll2?
Если вы примете запрос, владелец этого аккаунта также сможет звонить вам видеть ваш статус».
Аккаунт @baumancasa обещает заработок на финансовых рынках, в частности, на NFT, собирает деньги и исчезает.
Бизнес-план на перепродаже цифровой валюты – NFT – казался подписчикам перспективным и надежным. Инвесторы стали вкладываться, однако дивидендов так и не увидели.
«Я думала, блин, попробую, и я ему отправила 50 тысяч рублей. Он говорит: «Окей, я буду работать с этими деньгами». В процесс он клиента не вводит. То есть он не рассказывает, что, сколько он покупает», – говорит пострадавшая Оксана Горбунова.
Сразу после перевода денег своего компаньона он добавлял в черный список, а сам отправлялся дальше привлекать новые инвестиции.
«Две или три мои зарплаты, около 200 тысяч. Он работает с NFT, какими-то историями, покупает картинки, продает подороже, рассказывал. Вы просто делаете вклад, а я перевожу 50 процентов прибыли», – рассказывает другая пострадавшая Юлия Алексеева.
В данном человеке обманутые опознали человека по имени Андрей Бурылов (Пермь).
Ни прибыли, ни вложенных денег обманутые инвесторы в итоге так и не увидели. «Заработанных» таким способом средств Андрею, похоже, хватает с лихвой. Из родной Перми он год назад переехал в Египет, передвигается на элитных внедорожниках, живет на вилле, красивую жизнь выставляет на всеобщее обозрение.
RTVI выпустило дельное расследование о крайне сомнительной структуре Gem Space / Gem4me, собирающей с людей деньги много лет под сказки о создании конкурента WhatsApp и Telegram.
В расследовании, которое подготовили Татьяна Струкова, Анастасия Целых, Мария Коломыченко, Денис Волин, Ольга Зенькович, Ксения Баринова, говорится, что схему организовали русскоязычные аферисты.
«Главным управляющим директором Gem Space в США значится «американский миллионер» Майкл Йордан — именно так его называют на собраниях компании, где он активно выступает и хорошо говорит по-русски. В его LinkedIn указано, что он работает консультантом по финансовым услугам в американской компании BiNeuroAds. Она зарегистрирована в штате Делавер и владеет компанией DoneSSO, которая, как указано на ее официальном сайте, продвигает MarketSpace от Gem4me в США. До работы в этой компании он числился в таких проектах как Matchmakinglink LLC (клуб знакомств для одиноких жителей Нью-Йорка), где значилась и его жена — Ирина Йордан, закончившая Пятигорский лингвистический университет. В соцсети Майкл Йордан зарегистрирован как Миша Йордан. Остальные топ-менеджеры Gem Space — россияне. В документации Gem4me Investments PLC, с которой ознакомился RTVI, указаны:
Александр Качановский
Валерий Остриков
Наталья Аршавская
Фамилии Качановского, Острикова и Аршавской фигурировали рядом и ранее — все они состояли в совете директоров Intway World Corporation, которую МВД России признало “крупной финансовой пирамидой”. В 2010 году ведомство сообщило, что эта компания за пять лет украла у 10 тыс. граждан России и стран СНГ несколько миллионов долларов.
Как и в случае с Gem, структура компании была крайне сложна и включала в себя офшорные юрисдикции. Продукты и сервисы Intway World Corporation были сгруппированы в пакеты, которые внутри компании называли «паками» — эта схема тоже очень похожа на ту, которую практикует сейчас Gem Space.
Мы с 2019 года предупреждаем об опасности вложений в Gem4me.
Что думаете про чат Вопросы по бирже, Константин Малышев, @Malyshev_Konstantin?
ОТВЕТ:
Структура с признаками финансовой пирамиды Unite to Live, UTL Club возникла на осколках рухнувшей в 2021 году финансовой пирамиды Life Is Good.
Та пирамида включала относительно легальную часть в виде кооператива «Бест Вей» и абсолютно нелегальную часть в виде Hermes Management — структуры, которая собирала деньги под управление, не обладая лицензией.
Разумеется, такая конструкция рано или поздно рушится, что произошло и с Life Is Good. Организатор мошенничества Роман Василенко находится в розыске и скрывается за границей. Часть «лидеров» пирамиды арестованы и будут судимы.
Но с обманутых под разными предлогами снова тянут деньги, рассчитывая, видимо, построить новую крупную пирамиду. Связываться с Unite to Live, UTL Club категорически нельзя.
Зазывалы используют следующие аккаунты и названия:
Club «Unite to Live» (utl.expert, unitetolive.com, vipclub.company uniteto.live)
Токен UTLH: пирамида, обещающая24% годовых на стейкинге
UTL Club
Телеграм-канал «Club Unite to Live» (t.me/UTLClub)
Телеграм-канал «Резиденты клуба UTL» (t.me/REZIDENTI_UTLC)
Бот Unite to Live (t.me/UNITETO_LIVE_bot)
Телеграм-канал «Недвижимость в рассрочку под 1%» (t.me/+sS2_BjgDGO81NmNi)
Телеграм-канал «UTL Club Обучение» (t.me/+hTWe5O_KY1hmZjU6)
Чат «Вопросы по бирже» (t.me/+cXReisNpGiE3ZGQy)
Константин Малышев, @Malyshev_Konstantin
Бот Поддержка канала Club «Unite to Live» (@UTLCosBot)
Бот-помощник Club «Unite to Live» (@utlclubassist_bot)
Платформа SWS (BVSD, UTLHOME)
Международный клуб предпринимателей Unite To Live
Кабинет UTL
LIG LTD
Часть из этих доменов и аккаунтов, как и сама структура в целом, внесены в чёрный список Банка России ещё 12 мая 2023 года.
Читайте другие материалы о мошенничествах Романа Василенко:
Что можете сказать о сайте forteck.net? Сайт предлагает консультации и помощь по возврату утерянных средств на бирже. Список обновлён 13.12.25.
ОТВЕТ:
Этот сайт один из многих в руках преступной группы, которая обманывает людей якобы на возврате денег от мошенников.
Данные преступники придумали легенду про метод возврата денег Rolling Reserve (Роллинг Резерв). Якобы это самый эффективный способ возврата. Однако такого метода не существует. Это лишь уловка, чтобы выманить из человека новые деньги.
Мошенники используют множество названий юридических фирм, фальшивых регуляторов, имён юристов, доменов, регулярно их меняя. Среди них:
TellTrue, Rolling Reserve, Марк Левин, Алексей Пронин, Дарья Соколова (telltrue.net, tell-true.com, youtube.com/@telltrue1249)
Forteck, Forteck Media LLC, Москва, улица Садовая-Кудринская, 23с1; Роберт Андреас, Александра Новикова, forteck@inbox.ru (amonts.com, forteck.net).
Rolling Recovery, Москва, Варшавское ш, д. 36 стр. 2, офис 2, +7 499 322 79 90, info@rollingreserve.com (rolling-recovery.com, rollingreserve.com)
Blacks Legal, Махтаб Анвар, Давид Нарвен, Штейнберг Маргарита, Мартин Милов, Марк Джокович, Эмма Воловская (blackslegal.net)
Возврат денег без предоплаты (vc.ru/id5009673)
Guardian Associates, 32b Hook Road, Epsom, Surrey, England, KT19 8TR, Джеймс Картер, Лука Росси, Дана Ирвайн, Давид Кеслер-Левандов, Виктор Трофин, Анна Ковалёва, Томас Могавиц, Давид Каллас, Андрей Кравченко, Sara Castro, Anna-Maria Belgin, Вайнберг Елизавета Владимировна, Павел Дарницкий, Мария Бауэр Эмилия Вернер (guardian-associates.com)
Клон ТОО «Юридическая фирма «FIDELIS», Фиделис, Нурлан Марленов, Дмитрий Сабуров, Тимур Ахметов, Габит Балтабаев, Дмитрий Филатов, Екатерина Катюкова, @Fidelis_law_firm, Астана, Сарыарка, Проспект Богенбай Батыра, 16, КВ Тел./факс: +7-499-113-51-27; +7 747 843 5909. КАТО: 711310000 БИК: HSBKKZKX ИИК: KZ34611A371001980121 Генеральный директор ТОО «Юридическая фирма «FIDELIS» (Жукенова Р. С.), info@fca.supports.ltd
ЮК Соло, Кузнецов Иван Владимирович
Клон ООО «Региональный Правовой Сервис». Как обманывают.
ScamMavis (wpmoneysites.com), @scammavis7
ООО юридическая фирма «INTERLEX», Ģimnāzijas iela 22, Daugavpils, LV-5401, Латвия, +371 20301594, lawfirm@interlexgrouplegal.org (interlexgrouplegal.org)
Reservistes (reservistes.net)
ЮК Эксперт, Агапов Юрий Николаевич
Stop Scam, Роман Малиновский, t.me/Stop_Scam_net (Stop-scam.net))
Rolling Reserve (youtube.com/@rolling_reserve)
Андрей Романов (vc.ru/aromanov), Андрей Симонов (vc.ru/id1165294), Борис Леви (vc.ru/id1179577)
Chargeback Rolling Agency (chargebackrolling.agency, woorindancefionik.agency)
ForexFirst, Борис Леви, Марина Боровская, Андрей Лазарев, +79581113331, г. Москва, Каширский проезд, 25к2 teletype.in/@forexfirst, yelena-vladimirovna-81@internet.ru (forexfirst.org)
Обещания от официальных организаций мошенники часто используют для обмана наивных граждан. Газпром — одна из самых популярных уловок.
Цель — заполучить телефон человека. Откровенный бред, с помощью которого это делается, отсекает образованную публику, оставляя лишь тех, кого легче обмануть.
Пример: сайт gazprrom.cyou.
Человек переходит по рекламе на сайт, и там (1) ему сообщают, что «компания ГАЗПРОМ начисляет всем гражданам России бонусы на сберегательный счёт. Нужно пройти короткое собеседование со специалистом проекта, для подтверждения данных Впишите свое ФИО, чтобы проверить Вас в списках на выплату».
Если человек неумный, он вводит имя и номер телефона. Сначала якобы идёт поиск по базе данных (2).
И, конечно, потом ему сообщают, что «Ваши данные успешно найдены для получения дивидендов в проекте Газпром. Вам открыт доступ к выплатам от добычи и продажи природных ресурсов. Более 300 000 граждан РФ уже получают доход от 100 000 рублей ежемесячно. В ближайшее время с вами свяжется персональный менеджер, пожалуйста, держите телефон под рукой!»
Тут же «для солидности» благодарность от самого Владимира Путина:
Благодарность! Администрация Президента Российской Федерации глубоко ценит ваш выбор и гарантирует достижение ваших финансовых целей вместе с проектом Газпром. Данный проект обеспечивает надежные и стабильные доходы для тысяч граждан, и ваш вклад способствует развитию и процветанию нашей экономики. Ваша поддержка и доверие к проекту Газпром помогают нам двигаться вперед, обеспечивая устойчивый рост и благосостояние для всех участников программы.
Далее человека начнут разводить на деньги тем или иным способом по телефону.
Что скажете о сайте torgovlya-birza.ru, Дмитрий Карзубов («Трейдер. Частный инвестор. Финансовый консультант»)? Предлагают БЕСПЛАТНЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ ВИДЕОКУРС: «ТОРГОВЛЯ НА БИРЖЕ ОТ ПЕРВЫХ ШАГОВ К БОЛЬШОМУ КАПИТАЛУ».
О себе пишет так: Мне 34 года. Преподаватель по образованию. Опыт в торговле — 9 лет. Я осуществил свои мечты, теперь я готов помочь и вам в их достижении. Средний ежемесячный доход за последний год: 600 тысяч рублей Моя собственность: квартира в Москве, загородный дом, машина Audi А7. Общее состояние: более 10 млн рублей.
ОТВЕТ:
На сайте указан телефон +79966475240 и имя ИП Карзубов Андрей Олегович.
Такой ИП существует в Санкт-Петербурге с 2005 года и не имеет отношения к данной рекламе. В рекламе «трейдеру» 34 года, он не мог в 15 лет зарегистрировать ИП.
«Трейдер» в рекламе живёт в Москве, а не в Санкт-Петербурге.
Грамотный человек никогда не напишет «преподаватель по образованию».
Настоящий ИП Карзубов Андрей Олегович не занимается обучением или финансовым консультированием.
Его виды деятельности:
68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом Все виды деятельности 46.19 деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров 46.90 торговля оптовая неспециализированная 47.78 торговля розничная прочая в специализированных магазинах 52.29 деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
РЕЗЮМЕ:
Перед нами сайт мошенников, которые используют чужое имя. Такое же имя использовалось на сайте bezopasnie-vlozheniya.ru.
Такие сайты выманивают телефоны наивных людей, а потом разводят их по телефону.
У каждого брокера есть бесплатный курс для начинающих. Не пользуйтесь такими предложениями в интернете, часто это ловушки с целью оставить вас без денег.
Да, и квартира в Москве, загородный дом и машина Audi А7 стоят намного дороже 10 млн рублей.
Активизировались загонщики в лохотроны бинарных опционов Pocket Option, Binarium и другие. Рисуют красивую жизнь, публикуя или обещая прибыльные сигналы.
Цель — получить реферальную комиссию за привод клиентов. Вышеуказанные площадки щедро платят за привод новых буратин с деньгами, потому как с деньгами из лохотрона выйдут немногие. Список обновлён 02.01.26.
Приводим примеры таких загонщиков, заманивающих людей на нелегальные площадки Pocket Option, Binarium, Quotex и другие.
Best Rise (t.me/best_riseTrade), админ @BestRise77, трейдер Альберт
Сергей Скрудж, HANGZHOU WUXING PRINTING CO., LTD, VAT 13103924, ID #311088189; Muebles Cisan Sociedad Limitada, VAT B46407722, ID #311157175 (scroogepo.top, scroogeads.top), Скрудж и Опционы | Pocket Option (t.me/+4guu51LvwvsyYTcy, t.me/+nqEOjDkNaRNiZGYy), админ @SKOOGE_PO; scroogespace.site, на сайте указаны реквизиты Николаев Николай Николаевич, ОГРНИП 304240111900010, ИНН 240101067683 Рекламодатель BURNING FEET FILMS LIMITED, VAT 6610912, ID #312568181
Трейдинг с дядей Скруджем (@Scroodge_Binary, @ScroogePO_bot)
Женя Трейдер, Женя Smart Team (t.me/+KQ7vXL-jiKBiNzVi), @Trader_Zhenya_ne_bot, smartteam.run (Roche Service Provider, VAT 13783152244, ID #311717221)
Тимур Казах, @Trader_Timur_ne_bot
Алекс Вайс | Путь в трейдинге, @alex_wise_trade, @alex_wiseman. Разоблачение.
Правильный трейдинг / Андрей Профитов, @Andrey_traader
Дядя Рокки | Индикаторы для торговли на БО (vk.com/unclerockyofficial), информация о рекламодателе ИП Саватеев Владислав Романович, ИНН 234321581454, ID рекламы, 2VtzqvWesmN
В Telegram развелось много каналов, рассчитанных на обман пенсионеров. Они называются разными официальными словами типа Пособия, Министерство финансов, Госслуги, Льготы, Права, Госуслуги.
Подписываться на эти каналы заманивают фальшивыми новостями, Например, «Сбербанк вводит разовую выплату в размере 32.000 для всех владельцев карты «МИР».» Или «Указ подписан. Россиянам от 26 до 70 лет выплатят по 27.000 с 1 сентября.» Или «Прямо сейчас вам доступны следующие пособия: — до 4.500.000 на улучшение жилищных условий — читать инструкцию; — 150.000 рублей на отечественный отдых на каждого совершеннолетнего члена семьи — читать инструкцию; — Ежемесячно до 49.000₽ на каждого ребенка — читать инструкцию».
Собранную таким образом аудиторию можно потом разными способами пытаться обмануть. Примеры каналов, которые люди в возрасте могут посчитать официальными (или другие сомнительные каналы):
Детские пособия и выплаты (t.me/posobia)
Социальная помощь | Выплаты и пособия (t.me/+Qn6aTEauH1s3ZDli)
Госуслуги в Telegram (t.me/+uttSZPUqQYwyNTQy)
Министерство финансов Telegram (t.me/+13S1Z3pmSpI0NTQy)
«Может, кто сталкивался с рекламной платформой? Суть в том, что человек мне даёт связки, чтобы настроить рекламу. Этот человек пополняет баланс платформы, а я по этим связкам настраиваю рекламу. Якобы всё отлично сработало, прибыль делится пополам. Этот человек вывел свою долю с платформы, а у меня не получается. Так как оборот платформы превышает определённый уровень и нужно уплатить налог, который обязуются вернуть. Что-то мне подсказывает что это развод.»
В интернете есть сотни сайтов, на которых под видом честной информации людям рекомендуют мошеннические проекты. Рассмотрим только одну тематику: инвестиции. Список обновлён 25.12.25.
На таких фальшивых отзовиках размещают реальные разоблачения жуликов, а рядом с ними стоят рейтинги и списки «проверенных инвестиций». Как правило, это каналы и боты в Telegram, которые обманывают людей, обещая заработок на пампах, заманивая на нелегальные площадки типа бинарных опционов, беря деньги якобы в доверительное управление.
Схем обмана много. Суть их в том, что людям обещают высокий доход. Разумеется, безо всяких рисков.
Ниже приводим сайты, которые специализируются на таком обмане:
Tehnoobzor (tehnoobzor.com)
Mining Bitcoin: всё о криптовалюте (mining-bitcoin.ru, majning-bitcoin.ru). Выдуманная редакция: Никита Боровой, Александра Оленева, Анна Кавазян, Денис Руль, Константин Переверзев.
prostocoin.io
bitok.blog
Рейтинг трейдеров (investment-otzivi.ru)
Ewa Trade (ewa-trade.ru)
Trader Rating (traders-rejting.ru)
Все инвестиции (top-trejdery.ru)
Crating (capperrating.ru)
Рейтинг трейдеров (trader-rate.ru)
Coinmania (coinmania.com)
Tor Forex (torforex.com)
Рейтинг капперов и трейдеров (dzen.ru/rating_bookmaker)
Служба безопасности (ofbez.com, offbez.com, teletype.in/@proverennie, @slujba_bez; Николай Рудников, @Nikolay_Rudnikov. Детали.
Все инвестиции (top-treydery.ru)
Изитрейдинг (easilytrading.ru; easilytrejding.ru)
О интернет-заработке (o-internetzarabotke.ru)
Заработок в интернете (pro-internetzarabotok.ru)
Про онлайн заработок в интернете. Способы онлайн заработка в интернете (pro-online-zarabotok.ru)
Спорт Прогнозист (sport-prognozist.ru)
Трейдер Про (tradery-pro.ru)
Инвестиции Отзывы (investicii-otzivy.ru)
Самые лучшие проекты для инвестиций (invest1.pro)
Scammer (scammer.ru); Проверка проектов (t.me/+qSr59NWIxMyYTVi), админ @Dmitr_Support; Список проверенных проектов (telegra. ph/Spisok-proverennyh-proektov-07-05)
Cryptorussia. Рейтинг трейдеров (cryptorussia.ru)
Рейтинг криптобирж (reiting-kriptobirzh.ru)
Обзоры на капперов, топовые проекты (kaper-scammer.ru)
Kapp1. Самые лучшие способы заработка на ставках (kapp1.ru, kapper1.ru)
Криптатор (cryptator.org, переадресация на mining-bitcoin.ru)
Top Scammer (top-scammer.ru, t.me/+E3Kb_6uNObxmNjBi)
Рейтинг капперов (capper-expert.ru)
Рекламируемые на сайтах лохотроны постоянно меняются по мере того, как на честных сайтах появляются отзывы о них. Типичный фальшивый рейтинг выглядит так:
Брокеры, которые оказывают финансовые услуги без лицензии вашей страны, по определению незаконны. Некогда не связывайтесь с площадками, которые предлагают трейдинг без лицензии вашей страны. Это заканчивается потерей денег. Список обновлён 22.09.25.
В список включены не только площадки, но и образовательные организации, зачастую с государственной лицензией, где обучающихся подводят к вложению средств на нелегальные площадки, а также сайты, на которых заманивают на такие площадки.
В списке только долгосрочные организации. Лжеброкеры-однодневки, используемые телефонными мошенниками, в список не включены. Их огромное количество, каждый день появляются десятки новых сайтов.
Lumina (user.lumina-platform.ltd/dashboard)
Maximarkets, Maxi Services Ltd, Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, Ajeltake Island, MH 96960, Marshall Islands (maximarkets.id)
Parad Trade, Paradice trade LTD, Bonovo Road – Fomboni, Comoros Union, регистрационный номер HM00624757. Компания регулируется Управлением международных услуг острова Мвали (MlSA) под номером лицензии BFX2024133, +442081575550 (paradtrade.com). Почему не надо связываться.
Alcapital, LUMERIS EQUITY HOLDINGS LTD. Company No.: 2025-00088 (alcapital.ai)
Moneyfex Limited, FCA License, money-fex.com
LarockGroup (larockgroup.com)
GoldmansGroup (goldmans-group.company)
NTXPRIME (ntxprime.com)
Alpari Limited, Parlance Trading Ltd, C/O Wilfred Services LTD. Suite 305, Griffith Corporate Centre VC0100 Kingstown, Saint Vincent and The Grenadines (alpari.forex, alpari.ru, alpari.com, alpari.finance, alpari.company, alpariforex.online, alpari-forex.org, alpari-forex.site, alpari.site, alpari-forex.cc, promo.welcome2alpari.com)
Ambersgate Global, BEACH ROAD #09-314, THE PLAZA SINGAPORE 199591; +41415332078; +6531590163; +35722032452; AMBERSGATE GLOBAL PTE. LTD (ambersgate-global.digital)
Gerchik & Co limited, AJC, Govant Building, Kulum Highway, Port Vila, Vanuatu;, J.B. Finance LLP, Suite 6070, 128 Aldersgate Street, Barbican, London, United Kingdom, EC1A 4AE (gerchik.co, gerchikco.com, fxgerchik.com, gerchikcofx.com, po.gtm-fx.com, gerchikco.market)
InvestForum 2025, Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands MH96960 (lp.investforum.org)
Bitget Capital Ltd, Берников Михаил Филиппович, Cryptocurrency fund management BITGET CAPITAL LTD; Кругликов Борис Владимирович, Никешин Павел Васильевич, Кипрf, 28th October 353, Limassol 3107, Cyprus, +35796407831 platform.bitgetcapital.com)
Global Options Ltd, Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, Ajeltake Island, MH 96960, Marshall Islands, number 118183 (globoptions.com)
Turf Capital Private, Валерий Разумовский, Владислав Никельман, Александр Сильберман, Вадим Торнов (turfcapprivate.com, webtrader.turfcapprivate.trade)
XPBEE Ltd, Ground Floor, The Sotheby Building, Rodney Bay, Gros-Islet, Saint Lucia P.O. Box 838, Castries, Saint Lucia. Company Registration number: 2024-00596; Physical address: Abn Anas St., Building No. 38, First Floor, Alexandria City, Moharam Beek (xpbee.pro)
Elarem Limited, 08078209 (elaremlimited.com)
Build Capital, London, Wall Buildings, 2 London Wall, London EC2M 5UU, Great Britain, +441224003610, +972555073404; Russia, Moscow; Tower Imperia, Presnenskaya emb, h.6, building 2, 23 floor, Moscow, 123317; info@website-bc.net (ru.stroykapital.info)
ООО «Си Эм Групп», Александр Пупкевич, Санкт-Петербург, пл. Александра-Невского, дом 2, Бизнес-центр Москва, +78124673633; CM Signals; CM Group Shop; CM Group Club; CM Lab; CM Group, @cmsignals; (cmgroup.pro). Завлекает в нелегальных брокеров, например, Onfin.
Forus Financial Group, FFG (forusfnnclgrp.com)
JPB, JustProfitBroker, JustProfitBroker Team, @Justprofitbroker; info@jpb-trade-rus.com, +49-221-9-76-680, JPB Limited Saint Lucia registered by the Financial Services Authority with company number (reg.nr:2024-00317); Fortgate Offshore Investment and Legal Services Ldt. Ground Floor, The Sotheby Building, Rodney Village, Rodney Bay, Gros-Islet, Saint Lucia. Based company which is regulated by the laws of that country. Physical address: Egypt, Office ni the Building No 38 Abn Anas road, Ghait elsaidee, Alexandria (jpb-markets.com, jpb-limited.com, jpbfx.live, jpb-limitedrus.com, jpb-limiteds.com, jpb-trade-rus.com, jpb-trade-eu.com, jpb-trade-en.com, jpb-trade-uk.com, jpb-trade-us.com, jpb-trade.com). Чёрный список ЦБ. Подробности.
IUX Markets (MU) Ltd, Financial Services Commission (FSC) in Mauritius, Investment Dealer license number GB22200605, registered at Ebene House, Hotel Avenue, 33 Cybercity, Ebene, 72201, Mauritius; IUX Markets Limited is incorporated with the Financial Services Authority in Saint Vincent and the Grenadines under registered number 26183 BC 2021 at Beachmont Business Centre, 321, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. The physical address of the company is at 16 Foti Kolakidi, 1st Floor, Office A, Agia Zoni, 3031, Limassol, Cyprus (iux.com)
Dream Way Academy (westonbloom.com), Aladdin Tech
Pocket Option, Infinite Trade LLC, Republic Of Costa Rica, San Jose- San Jose Mata Redonda, Neighborhood Las Vegas, Blue Building Diagonal To La Salle High School с номером 4062001303240; Infinite Trade LLC регулируется Управлением международных услуг Мвали (лицензия T2023322). PO TRADE LTD (pocketoption.com). Почему это развод.
OlympTrade, Aollikus Limited, 40131, registered address: 1276, Govant Building, Kumul Highway, Port Vila, Republic of Vanuatu. Saledo Global LLC, registered at Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines, P.O. Box 2897 (olymptrade.com). Детали.
Arixatrade, Роман Молотов
Lime Trading (CY) Ltd, Just2Trade Online Ltd, Magnum Business Center, 4B, Spyrou Kyprianou Avenue 78, Limassol 3076, Cyprus (j2t.com/ru, just2trade.online/ru, vk.com/club163784491). Предупреждение ЦБ.
OnFin, OnFin Ltd, +995 706 770001, Тбилиси, улица Кипшидзе, дом 17, офис 97; Kipshidze Street 17, Office 97, Tbilisi, Georgia 0179, +7 (800) 551-38-35, +35722009460, +63180013200005, +852800931465, +254207640470 (onfin.io, onfin-web.trade, onfin.center, onfin.site, onfin.io, onfin.link, redirect.eu.com). Почему надо держаться подальше.
ООО «Финансовая Академия «Кэпитал Скиллс», Capital Skills, 109028, г. Москва, Набережная Академика Туполева дом 15, корпус 22, 5 этаж, офис 502; +74951283636; ИНН 9709063769, ОГРН 1207700256169. Генеральный директор Андрей Махотин, учредитель Александр Фенюк (capital-skills.ru t.me/capitalskills, learning-offline.ru). Преподаватели предлагают вкладывать в нелегальные площадки типа ECN Broker / OnFin.
Binarium Limited, 1599 СTD 2016, Suite 305 Griffin Corporate Centre P.O. Box1510, Beachmont, Kingstown St. Vincent and the Grenadines, + 7 (499) 703 35 81. BINARIUM LIMITED, HE321566, Office 02, 9 Kappadokias, Dasoupoli, 2028, Nicosia, Cyprus (binarium.com). Детали.
ООО «Сахаконсалтцентр», ИНН 1435350901, ОГРН 1201400003166, 677027, Республика Саха (Якутия), Якутск, ул. Кирова, д. 18 блок в, кабинет 303а Директор Афанасьев Канчаэри Сергеевич. Отзыв жертвы.
ООО «Финанс Бизнес Консалт», FBC Аналитика, ИНН 2310219692, ОГРН 1202300029733, 350000, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Кирова, д. 141, помещ. 509 (fb-consalt.com, t.me/fb_consalt, vk.com/fb_consalt). Отзыв жертвы.
ООО «Консалтинг Групп», ИНН 7842134840, ОГРН 1177847174460, 196006, Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 111 литер а, помещение 11н, офис 501. +78123321368. Директор Читчян Ованес Давидович (consgroup24.ru). Отзыв жертвы.
InstaTrade, Instant Trading Ltd (BVI) is licensed by BVI FSC, License Number SIBA/L/14/1082ю Insta Global Ltd; Address: First Floor (instatradecenter.com)
InstaForex, InstaFinance Ltd, reg. number 1811672, Address: 4th Floor, Water’s Edge Building, Meridian Plaza, Road Town, Tortola, British Virgin Islands; License number SIBA/L/14/1082 issued by the BVI FSC; Insta Global Ltd; First Floor, SVG Teachers Cooperative Credit Union Limited Uptown Building, Corner of James and Middle Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines; InstaFintech Group (instaforex.com, instaforex.org, ifxglobe.com, www.ifxtrading.com, instafxglobe.com, instatrade.com, instaforex.net, instafincenter.com, ifxcap.com, Андрей Шевченко)
Instant Trading Eu Ltd, is Cyprus Investment Firm (HE266937) regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission, license number 266/15, and registered address: Spetson 23A, Leda Court, Block B, B203, 4000, Mesa Geitonia, Limassol, Cyprus (instaforex.eu)
Ещё один репортаж о том, как сетевая пирамида Qnet выискивает жертв среди наивных граждан. Автор Данила Рябчиков.
Вячеслав Романенко из Самары пришел в компанию Qnet три года назад по совету друзей, которые уверяли, что так он может реализовать мечту о красивой и богатой жизни. Сотрудники фирмы с легкостью убедили его: для того, чтобы влиться в коллектив, нужно купить что-то у компании. Например, турпутевку по заманчивой цене.
«Но когда я в процессе того, когда я уже туда попал и купил это, я уже начал выяснять, что, оказывается, перелет там не включен, только проживание, питание тоже не включено, поэтому это оказалось просто обманом», – рассказал Вячеслав Романенко.
«Они говорили, что обязательно нужно быть вместе с ними. Доказывали то, что она получит большие доходы, а по её специальности, по зарплате, у неё будут копейки. Никому ничего не надо говорить, ни с кем не надо советоваться – ни с родителями, ни с друзьями», – говорит мать пострадавшей Светлана Гурьева.
Девушку убедили приобрести туристическую карту в кредит, взяв её телефон и оформив с него займ на 234 тысячи рублей.
Боты, обещающие заработок или прибыль на инвестировании, занимаются обманом. Не попадитесь. Они используют чужие названия и тонкие уловки, чтобы завладеть вашими деньгами. Список обновлён 03.11.25.
Настроить бота / робота в Telegram довольно легко, чем и пользуются мошенники, чтобы автоматизировать процесс обмана. Лишь на конечной стадии развода, когда жертва «тёплая» к разводу подключается живой жулик и завершает процесс.
Схемы мошенников могут быть самые разные: якобы выгодный обмен валют, прибыльные сделки арбитража, фальшивые токены, «тапалки», участие в пампах, пирамидах и так далее.
Примеры таких ботов:
@LunoSupportsTradeBot
Трейдинг с «Разгон 0-100», @Evgenyi_InvestRu, @KrsTradeBot
В англоязычном интернете популярен развод с возвратом денег от мошенников с помощью хакеров. Список обновлён 26.12.2025.
Якобы те могут всё, что угодно: даже вернуть переведённую жуликам криптовалюту (основной способ обмана именно в этом и заключается).
Однако жертвы мошенников не знают, что битко●н и другие криптовалютные блокчейны созданы так, чтобы сделать невозможным возврат и отмену платежей. Вернуть их можно, если только договориться с получателем. Причём обе транзакции в этом случае будут внесены навсегда в блокчейн. Стереть ничего нельзя.
Отменить криптовалютную транзакцию не смогут даже лучшие хакеры в мире.
CNC Intelligence (clone), a team of Cyber Intelligence, Crypto Investigation, Asset Tracing and Offshore Legal experts. Using the latest Cyber Tools, Open Source Intelligence (OSINT), Human Intelligence (HUMINT), cncintel247@gmail.com. Scammers use the name of real company CNC Intelligence (cncintel.com)
Decode Hackers, a cryptocurrency recovery firm, decodehackers@gmail.com
Hacking Program Schwartz Software, admin@weicherthallmarks.com, hackingprogramschwartzsoftware@gmail.com, WhatsApp: +1 205-390-1959
Dark Web Online Hackers, GET RICH WITH BLANK ATM CARD, Whatsapp: +18033921735, darkwebonlinehackers@gmail.com, darkwebonlinehackers.com
ALLEGIANT PRO HACKER, allegiantprohacker@proton.me, Telegram +1–562–553–9611
MIGHTY HACKER YURI, Mightyhackeryuri@proton.me
The Hack Angels, hackangel@cyberdude.com; WhatSAp: +1 203,309,3359, support@thehackangels.com 45-46 Red Lion St., London WC1R 4PF, UK (thehackangels.com)
Ранее Яндекс убрал из выдачи ряд мошеннических сайтов, которые рекламируют мошенников из Телеграм под видом «проверенных инвестиций» (trader-rating.ru и другие), но мошенники сделали новые сайты. Список обновлён 25.06.25.
Вы, наверное, слышали про задержание в Петербурге по запросу США «пилота гоночной команды Ferrari» Джошуа Карту.
Никаким пилотом команды он не был, а просто владел машиной и участвовал в любительских соревнованиях. Откуда у господина Карту Ferrari?
Он причастен к организации лохотронов бинарных опционов, которые не жалуют регуляторы многих стран мира, а американцы за это хотят посадить.
В 2018 году европейский регулятор ESMA (European Securities and Markets Authority) запретил маркетинг и продажи бинарных опционов как крайне опасных для клиентов. На территории бывшего СССР, несмотря на противодействие ЦБ и постоянную блокировку доменов, такие лохотроны продолжают втягивать людей в этот вид лудомании. Особенно активны Pocket Option, Binarium, Quotex.
Завлечение новичков идёт через рефералов, рассказывающие сказки про заработки на бинарных опционах в Youtube и Telegram.
«Не связывайтесь с бинарными опционами. Кажется, всё просто: нужно открыть счёт и делать ставки на рост или падение стоимости валют. Если угадали, зарабатываете, если нет — теряете деньги. Но сегодня в интернете нет площадок, на которых могут проводиться эти сделки, поэтому все обещания о лёгком заработке на бинарных опционах — мошенничество. Вы просто потеряете деньги», — сказано в брошюре ЦБ о финансовом мошенничестве (выпущена в 2017 году).
В 2024 году активизировались загонщики в лохотрон бинарных опционов Pocket Option, в Youtube, в Telegram, в ВК. Рисуют красивую жизнь, обещают сигналы и доход, получают от лохотронов реферальную комиссию за привод дураков. Потому как шансов выйти из лохотрона с деньгами у тех немного.
Примеры: Kuznetsov Team, Трейдер будущего Дмитрий Безуглов, Влад Белов | Gold Trader, Дима Трейдер.
Реквизиты лохотронов:
Binarium Limited 1599 СTD 2016, Suite 305 Griffin Corporate Centre P.O. Box1510, Beachmont, Kingstown St. Vincent and the Grenadines, + 7 (499) 703 35 81. BINARIUM LIMITED, HE321566, Office 02, 9 Kappadokias, Dasoupoli, 2028, Nicosia, Cyprus.
Infinite Trade LLC, Republic Of Costa Rica, San Jose- San Jose Mata Redonda, Neighborhood Las Vegas, Blue Building Diagonal To La Salle High School с номером 4062001303240; Infinite Trade LLC регулируется Управлением международных услуг Мвали (лицензия T2023322). PO TRADE LTD is the owner of the pocketoption.com domain.
Intrade Bar, Future plus LLC, Сент-Винсент и Гренадины; № 2562 LLC 2022, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont, Kingstown St. Vincent and the Grenadines (intrade.bar, intrade27.bar, @intradebar_official)
Quotex (qxbroker.com)
Сайты, заманивающие в бинарные опционы: binaryvip.ru, rulez-t.info, binary-option.info.
Обратился за помощью в данную компанию специализирующейся в области права: «Доверие», doveria-help.net/vozvrat-sredstv. 191167, город Санкт-Петербург, ул. Александра Невского, д. 9 литер а, пом 1н-54а(129а); +7 (962) 950 02 21.
Вроде все чисто и документы в порядке По каким признакам определить, что лохотрон? Неужели такая солидная компания занимается мошенничеством, не заботясь о своей репутации? Как проверить липовость? Быть может позвонить в компанию и выяснить? Адрес конкретный есть. Елена Юрьевна Громова @Gromova1989.
ОТВЕТ:
Конечно, мошенники используют чужие реквизиты. Реальная фирма ЦЮП «Доверие» не имеет отношения к этому сайту.
Мошенники попались не без чувства юмора. Зашили в домен слова «доверия нет». Нью-Йоркская полиция у них призывает перевести деньги на «Королевский кошелёк» (royal-wallet.net).
«Если Вы стали жертвой мошенничества и хотите вернуть свои деньги, обращайтесь в нашу компанию. Мы готовы помочь Вам и предоставить четкий план действий в сложившейся ситуации. Наши опытные специалисты знают,ф как эффективно вернуть потерянные деньги и защитить Вас от дальнейших мошеннических действий. Мы уделяем особое внимание каждому клиенту и разрабатываем индивидуальную стратегию, исходя из Ваших потребностей и обстоятельств. Не оставляйте свои деньги в руках мошенников, доверьтесь профессионалам и верните то, что вам принадлежит. Свяжитесь с нами сегодня, и мы поможем вам восстановить справедливость», — обманывают на сайте.
Проверьте, пожалуйста, адрес info@blockchain-kz.com.
ОТВЕТ:
Это частая уловка мошенников. Блокчейн это таблица с данными о движениях активов, он не может обмануть или направить письмо. А blockchain.com это информационный сайт, он не возвращает деньги.
Один из пострадавших написал на настоящий сайт blockchain.com и вот какой ответ получил:
«Обратите внимание, что Blockchain.com не может помочь в возврате средств, которые, возможно, уже были отправлены упомянутым вами сторонам. Биткойн и другие криптовалютные сети созданы таким образом, чтобы сделать невозможным возврат и отмену платежей. Blockchain.com не имеет доступа или контроля над средствами, отправленными с вашего счета. Это означает, что у нас нет полномочий останавливать, отменять или инициировать криптовалютную транзакцию от чьего-либо имени. Если вы отправили средства, вы можете связаться с получателем или платформой, на которую были переведены ваши средства, чтобы найти решение.»
