Нужен ваш совет, может встречалась вам такая ситуация. Позвонил мне человек, представился каким-то контролирующим органом за биржей, это я так своими словами сказала, и рассказывает, что теперь такая схема развода: брокер помогает человеку торговать на бирже, помогает вывести некоторую сумму, потом начинаются проблемы, сумму побольше вывести невозможно, заставляют платить разные страховки, легализацию, короче все называется по-разному, но суть одна- вытащить из вас побольше денег. Потом могут быть угрозы, лжеюристы и дальше по плану. Цель одна- чтоб вы плюнули на эти деньги и больше к ним не возвращались. Но они не пропадают и не блокируют вас , как это было раньше, они дальше на связи. И вот когда вы уже ничего не хотите делать, решили что деньги вы не сможете забрать, проходит некоторое время и они могут ваши деньги с вашего кошелька забрать как бесхозные, чисто и легально. Он говорит: а как вы думаете куда деваются деньги со счетов, которые стоят без движения и без торговли? Это очередной сказочник? Честно сказать я не знаю куда деваются деньги с таких счетов, но то, что брокер может эти деньги себе присвоить тоже звучит сомнительно. Это очередной развод на деньги? Рассказывает про заградительный тариф. У вас в чате я читала, что этот тариф- очередной развод на деньги. Буду благодарна за совет!
ОТВЕТ: Отменить транзакцию в крипте невозможно, вернуть можно только при согласии второй стороны. Микроскопический шанс есть при обращении в полицию.
В целом, без значимых шансов на успех, вы можете проделать следующие действия:
Соберите всю информацию
Подготовьте скриншоты переписок, переводов, адресов кошельков, названия платформ, сайтов, приложений, через которые происходил обман; ссылки на сайты/соцсети мошенников.
Сообщите в полицию и киберполицию
В РФ вы можете подать заявление в полицию лично или через Госуслуги. Также отправить обращение в КЦ МВД по борьбе с киберпреступностью: cyber@mvd.ru.
Многие дела не берутся в работу, но подача заявления — важный юридический шаг.
Обратитесь к криптоаналитическим сервисам
Анализ, как были украдены деньги, сам по себе не помогает их вернуть. Есть частные компании и блокчейн-аналитики, которые отслеживают транзакции и могут помочь идентифицировать кошельки мошенников. Вы можете нанять специалиста для отслеживания, но это платная услуга, и нет гарантий возврата.
Некоторые сервисы:
Chainalysis Reactor
TRM Labs
CipherTrace
Crystal Blockchain (от Bitfury)
Проверьте возможность возврата через биржу
Если вы отправляли крипту на кошелёк, зарегистрированный на бирже (Binance, Bybit, OKX и др.), срочно пишите в поддержку биржи; указывайте адрес получателя, дату транзакции, TXID; сообщите, что средства были получены мошенническим путём.
Иногда биржи блокируют подозрительные аккаунты, если успеть вовремя.
Не верьте с “возвращателям”
Многие “юристы”, “частные детективы”, “хакеры” обещают вернуть крипту — часто это второй уровень мошенников, вымогающих деньги. Настоящие услуги возврата редко работают по предоплате и всегда оформляют договор.
Разместите информацию публично
Вы можете оставить жалобы на платформах вроде Вкладер, Scamwatch, Trustpilot, Reddit (r/scams), телеграм-каналах про криптомошенников; написать статью в блог, на vc.ru, на pikabu.ru, если это крупный и интересный случай.
Это поможет другим и может привлечь внимание биржи или государственных органов.
Резюме:
Вернуть криптовалюту крайне сложно, но при правильных действиях, особенно при участии биржи и вовремя поданном заявлении, шансы хоть что-то вернуть — есть.
Проверьте stop-scam.net/gold-quarry. Якобы помогают вернуть потерянные средства.
ОТВЕТ:
Свои услуги по возврату денег от мошенников предлагает сайт stop-scam.net, на котором не указаны реквизиты.
Этот сайт размещает множество текстов с упоминанием мошеннических организаций, чтобы пострадавшие от них находили сайт в поиске. Например, Gold Quarry. Цель — обмануть снова.
На данном сайте продвигают несуществующую процедуру возврата Rolling Reserve. Она придумана с целью вымогательства новых сумм с жертв.
«У меня та же схема, только компания ООО «Региональный Правовой Сервис», я с ними заключил договор, юрист Соболев Сергей Николаевич +79812994680. Заплатил 610 USDT за открытие транзитного счета, теперь необходимо 4000 долл. на транзитный сертификат, я так понимаю, это только начало?
Обычно это уловка мошенников, которые якобы могут даже вернуть переведённую жуликам криптовалюту (основной способ обмана именно в этом и заключается).
Однако жертвы мошенников не знают, что битко●н и другие криптовалютные блокчейны созданы так, чтобы сделать невозможным возврат и отмену платежей.
Вернуть их можно, если только договориться с получателем. Причём обе транзакции в этом случае будут внесены навсегда в блокчейн. Стереть ничего нельзя.
Отменить криптовалютную транзакцию не смогут даже лучшие хакеры в мире.
Здравствуйте, я попал на мошенников, сначала на одних, сумма 400000 рублей, потом мне якобы помогали вернуть деньги с криптовалютной биржи, обнаруженных на территории США, нужно было платить налоги и после нужно было сделать ITIN.
За него нужно было заплатить 6.8% это 0.021 btc, на что у меня просто не было средств. В итоге я оплатил налоги около 400000 рублей и сейчас я весь в кредитах и долгах и не знаю, что делать дальше… Вы мне можете как-то помочь в этом?
ОТВЕТ:
Добрый день, только советом больше никому деньги не дарить. Обращайтесь в полицию.
Да, но надо учитывать, что мошенники используют названия реальных ООО, к которым отношения не имеют.
Данные преступники придумали легенду про метод возврата денег Rolling Reserve (Роллинг Резерв). Якобы это самый эффективный способ возврата. Однако такого метода не существует. Это лишь уловка, чтобы выманить из человека новые деньги.
Мошенники используют множество названий юридических фирм, фальшивых регуляторов, имён юристов, доменов, регулярно их меняя. Подробнее:
Добрый вечер, могу я обратиться к вам за помощью. Дело в том, что я как и многие ваши подписчики попалась на крючок мошенников и меня развели на крупную сумму.
Уже пол года после того как меня ограбили мне под разными соусами различные аферисты «пытаются вернуть деньги».
Сегодня очередной джентельмен удачи смог дозвониться до меня представился представителем блокчейна и пообещал вернуть деньги. При этом он знал мою электронную почту на которую после разговора я получила письмо.( скрины прикладываю). Можете помочь понять в чем подвох, т.к. я ему сразу проговорила, что никаких комиссий и т.д. платить не буду.
ОТВЕТ:
Блокчейн это таблица с данными о движениях активов, он не может направить письмо.
Сайт blockchain.com НЕ занимается возвратами.
Один из пострадавших написал на сайт blockchain.com и вот какой ответ получил:
Обратите внимание, что Blockchain.com не может помочь в возврате средств, которые, возможно, уже были отправлены упомянутым вами сторонам. Биткойн и другие криптовалютные сети созданы таким образом, чтобы сделать невозможным возврат и отмену платежей. Blockchain.com не имеет доступа или контроля над средствами, отправленными с вашего счета. Это означает, что у нас нет полномочий останавливать, отменять или инициировать криптовалютную транзакцию от чьего-либо имени. Если вы отправили средства, вы можете связаться с получателем или платформой, на которую были переведены ваши средства, чтобы найти решение.
Можете помочь мне с разъяснением? Я уже опустила руки, читала ваши статьи о возвратах, но одна юридическая компания очень уж наобещала возврат. Интернешнл Легал Колледж.
Со мной связался Максим Логунов, попросил оплатить страховку, я оплатила 100$ и мне позвонили, сказали служба поддержки NBD банка и попросили сделать оплату за экскроу счёт, 600$, я конечно отказалась, захотела лично связаться с банком и уточнить так ли это. Но юрист всячески уговаривал и дал ссылку на телеграм канал, служба поддержки этого банка. Я перешла и они конечно подтвердили, что надо оплатить эти 600. Я конечно отказалась оплаты, но хотела ещё узнать у вас, возможен возврат или всё-таки обман?
Сейчас звонят и уверяют, что возврат будет, если я оплачу, но я хочу узнать сперва у вас. Жду от вас ответа. Заранее спасибо.
Прогуглила компанию INTERNATIONAL LEGAL COLLEGE, вроде нормальная компания, есть хорошие отзывы и отправила им данные юриста, проверить, действительно ли работает в этой компании, может он прикрывается их именем, но мне пришел ответ, что да, этим номером пользуется их юрист Максим Логунов. Значит он мне не врал в этом, но вот их действия у меня вызывают сомнения.
ОТВЕТ:
Конечно, это обычные уловки мошенников. Ничего не переводите.
Как ещё обманывают на возврате русскоязычных в разных странах мира:
«и такой вопрос — от брокертрибунал точно ничего хорошего не ждать? Тоже мошенники? Пишут оттуда снова якобы юристы, что вернут деньги, ни дела не заводится ничего, если вдруг задать вопрос, говорят на территории СНГ крипта запрещена, открыто они работать не могут.
А вот такой вопрос к старожилам: вообще были ли позитивные случаи возврата денег, если мошенникам переводили по СБП? или всё, шансов никаких, а любой, кто говорит что «мы вернём» — мошенники?»
Мне позвонили представитель регулятивного органа Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA, info@finma.ch, Laupenstrasse 27, 3003 Bern. и сообщили, что можно решить вопрос возврата денег от брокера-мошенника. Смогу ли доверять им? Заранее благодарю.
ОТВЕТ:
Настоящий регулятор FINMA не будет никому звонить. Это мошенники!
Отзывы на FINMA искать бесполезно. Так называется настоящий регулятор Швейцарии, но в данном случае это просто телефонные мошенники!
Не попадитесь! Прочитайте, как фальшивые юристы по возврату обманывают русскоязычных людей в России, Казахстане, Украине, Германии, Израиле:
Схема с фальшивым криптокошельком, на котором якобы найдены потерянные деньги, постоянно применяется мошенниками для обмана граждан. Поддельные кошельки постоянно меняются. Список обновлён 29.12.25.
Постоянно появляются негативные отзывы об обмане с тем или иным “кошельком”. Поэтому мошенники штампуют новые сайты, почти одинаковые.
Все они представляют собой муляжи криптокошельков, которые нужны для вымогательства новых сумм.
Вот примеры таких “кошельков”:
fenlont.com, keepcons.com
elliotwallet.com
torifam.com
enproto.com
RaccoonBNB Wallet (raccoonbnb.space)
lempont.com, bontend.com
mcanel.com
Flembit.com
clodont.com
cratena.com
Ruiprox
support@trustwallet.click
bylite.com, deonfi.com
clodont.com
keepcons.com
TRALint, Crypto Co SEC CIK #0001688126 (tralint.com)
Ticov, is part of the California Capital Limited Partnership CIK#: 0001141399 , SIC: 2834 — 1501 EAST WOODFIELD ROAD SUITE 300 EAST SCHAUMBURG IL 60173-5837 IRS No.: 680389419 (ticov.com)
Postaks, Antony Chang, Phill Jack Pitterson, Jacob Brown, CryptoSpace, L.L.C. SEC CIK #0001737332, USA — STATE CALIFORNIA, CITY — MANHATTAN BEACH, 1240 ROSECRANS AVE., SUITE 120 (postaks.com)
Gernad, GROSVENOR REGISTERED MULTI-STRATEGY FUND (TI 1), LLC; Registration number (CIK 0001475457 ); 900 NORTH MICHIGAN AVENUE; SUITE 1100; CHICAGO IL 60611 (gernad.com)
perviy-ex.online
Resered, CRYPTOINTRUST, LTD SEC CIK #0002043305 (resered.com)
Celpon, CALIFORNIA FIRST LEASING CORP CIK#: 0000803016, SIC: 6021 — National Commercial Banks 5000 BIRCH STREET, SUITE 500 NEWPORT BEACH CA 92660 IRS No.: 330964185 (celpon.com)
Lumi (web-lumiwallet.com)
Avibust, AVI-SPL HOLDINGS, INC. SEC CIK: 0001434052 Business address: 6301 BENJAMIN ROAD, SUITE 101, TAMPA, FL, 33634 (avibust.com)
Nesttier, Trademark is owned by Nesttier GROUP LIMITED; 6th Floor, Toronto Square, Leeds LS1 2HJ; registration number: 58217484 (nesttier.com)
Oledown, OLEDWorks LLC, SEC CIK #0001523792 support@oledown.com (oledown.com)
Trust (multi-chain-trust.com)
Nonteh, MONEYLION INC SEC CIK #0001807846 support@nonteh.com (nonteh.com)
Intogem, SigScript, a modern approach to security, Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) SEC CIK #0001657788 support@intogem.net | intogem@pm.me (intogem.com, intogem.net)
Odobox, Join The Crypto Movement, is part Megabit US LTD. SEC CIK #0002045261, USA — STATE COLORADO, CITY — DENVER, 1312 17TH STREET SUITE 2800 (odobox.com, odobox.net)
Reudex, California 88, LLC SEC CIK#: №: 0001725458 IRS No.: 821755918 Business Address 2 LINCOLN PL APT 4R BROOKLYN NY 11217 (reudex.com)
Iostix, AL-Asseta-Fund, LLC SEC CIK #0001594605 (iostix.com)
Dlebex, California 88, LLC SEC CIK#: №: 0001725458 IRS No.: 821755918 Business Address 2 LINCOLN PL APT 4R BROOKLYN NY 11217 (dlebex.com)
ALPHA EXCHANGE Solutions. Registration number 25906783-2-41; Address: 1052 Budapest, Regi posta utca 7-9. Fsz. Terkep, info@alpha-exchangekft.com
fdjxb.com
SafeKey Nest (safekeynest.com)
VsiNox, Grayscale Bitcoin Mini Trust SEC CIK #0002015034 support@vsinox.com (vsinox.com)
BTCapx, WisdomTree Bitcoin Fund SEC CIK #0001850391 support@btcapx.com (btcapx.com)
Qveltox, Altitude Series Fund I LLC CIK #0001699377 support@qveltox.com (qveltox.com)
Binarylon, CRYPTOMMS LTD. SEC CIK #0002024131 support@binarylon.com (binarylon.com)
Dbinarix, Bite Inc. SEC CIK: 0001819553 Business address: 9 EAST 8TH STREET, #125, NEW YORK, NY, 10003 support@dbinarix.com (dbinarix.com)
FeruDOT, Bit Digital, Inc SEC CIK #0001710350 support@ferudot.com (ferudot.com)
Bitimpre, Bit Digital, Inc SEC CIK: 0001710350 Business address: 31 HUDSON YARDS, FLOOR 11, NEW YORK, NY, 10001 (bitimpre.com)
Bvirdex, Invesco Galaxy Bitcoin ETF SEC CIK #0001855781 support@bvirdex.com (bvirdex.com)
Enubin, Digital Hands, LLC SEC CIK #0001784505 (enubin.com)
DoBitos, CRYPTOMMS LTD. SEC CIK #0002024131 support@dobitos.com (dobitos.com)
EuBitos, BIT Mining Ltd SEC CIK #0001517496. support@eubitos.net (eubitos.com)
Bitwelex, DEERFIELD MANAGEMENT COMPANY, L.P. (SERIES C) SEC CIK #0001009258 support@bitwelex.com | bitwelex@pm.me (bitwelex.com)
Gbwsl (gbwsl.com)
Bitrustix, Bitrock Capital Partners, LP SEC CIK #0001924471 support@bitrustix.com (bitrustix.com)
Gofinbit, Bitcash Inc. SEC CIK #0001654949 USA — STATE CALIFORNIA , CITY — ANTIOCH 2116 L St. (gofinbit.com)
Canbitx, California Community Reinvestment Corp SEC CIK#: №: 0001762208 TIN (EIN): 95-4207717 Business Address 100 WEST BROADWAY, SUITE 1000 GLENDALE CA 91210 (canbitx.com)
Procbit, Palladyne AI Corp (STRC, STRCW) SEC CIK #0001826681 support@procbit.com | procbit@pm.me (procbit.com)
Bowitech, Bowie Capital Partners, LP SEC CIK #0001620003 support@bowitech.com (bowitech.com)
IbitOrder, iShares Bitcoin Trust SEC CIK #0001980994 support@ibitorder.com (ibitorder.com)
Roinod, MICROSTRATEGY Inc., R/N #0001050446. Created by government order of the Federal Reserve. support@roinod.net (roinod.com)
Irbitas, BITE Inc. SEC CIK #0001819553 USA — STATE NEW YORK , CITY — NEW YORK 9 EAST 8TH STREET, #125 (irbitas.com)
Bitpline, Innovative Payment Solutions, Inc. (IPSI) SEC CIK #0001591913 support@bitpline.com | bitpline@pm.me (bitpline.com)
Digitbets, BTC Inc. SEC CIK #0001643839, USA — STATE TENNESSEE, CITY — NASHVILLE, 150 3rd Avenue South (digitbets.com)
Bopledix, Bopdrop, Inc. SEC CIK: 0001813767 Business address: 1624 W. DIVISION ST., CHICAGO, IL, 60622 support@bopledix.com (bopledix.com, Inc)
Cobitranz, Advisory Research Vision Fund, LLC CIK #0001528318 (cobitranz.com)
Bilblock, Crypto Sky Fund, LP. SEC CIK #0001728504, USA — State: TENNESSEE, CITY — MEMPHIS, 6000 POPLAR AVENUE (bilblock.com)
Billbitex, Source Crypto Wallet. Artificial Intelligence Economic Development Corp. SEC CIK # 0001841851, USA — State CALIFORNIA, City — Huntington Beach, Suite 7-F (billbitex.com)
Bitmarcks, Dayton Capital Business Fund, LLC SEC CIK #0001498863, support@bitmarcks.com (bitmarcks.com)
Biteplux, is part of the California BanCorp \ CA SEC CIK#: №: 0001795815 IRS No.: 843288397 SIC: 6021 Business Address 12265 EL CAMINO REAL, SUITE 100 SAN DIEGO CA 92130. «is not just a crypto wallet, it’s a revolutionary crypto neo bank that aims to bring the same level of mass adoption as the dollar or euro.» (biteplux.com)
Cesdex, Legg Mason Global Asset Management Trust | CIK 0001474103 support@cesdex.com | cesdex@pm.me, Transparency in every transaction, The key storage system provides maximum security for each user (cesdex.com)
CzeckBIT, VanEck Bitcoin ETF SEC CIK #0001838028 support@czeckbit.com (czeckbit.com)
Aurora Safe, 1205 Tipu Sultan Road Motijhil, Dhaka (aurorasafe.net)
1inch.store
Dlanox.com (Financial Advisory Group. SEC CIK # 0001539338, USA — State: TEXAS, CITY — HOUSTON, 5599 SAN FELIPE SUITE 900), info@bitchange-srl.com.
Elinod, Financial Advisory Group. SEC CIK # 0001539338, USA — State: TEXAS, CITY — HOUSTON, 5599 SAN FELIPE SUITE 900. «Buy and store your cryptocurrency safely. The wallet is compatible with decentralized and p2p token purchases. Based on a completely secure transaction system. Round-the-clock support via email with our support specialists.» (elinod.com, bradaxon.com)
Liboin, Artificial Intelligence Technology Solutions Inc. (AITX) SEC CIK #0001498148 support@liboin.com | liboin@pm.me (liboin.com)
Людей, потерявших деньги у мошенников, всегда пытаются вторично обмануть либо те же мошенники, либо другие, пообещав возврат потерянного. Ниже вы найдёте список мошенников и отзывы на лжеюристов. Список обновлён 11.12.25.
Они обещают возврат без предоплаты, а уловки используют самые разные, чтобы только выманить новые суммы. Тут и налоги, и страховки, и комиссии, и платежи за верификацию и т.п.
Мошенники, как правило, используют имена и названия настоящих юристов. Они сообщают, что деньги найдены, но, чтобы получить их, необходимо произвести те или иные платежи.
На данной странице вы найдёте часть доменов, которые принадлежат фальшивым юристам по возврату и отзывы. Вот они:
Руслан Косаренко, Sterling Law Group, @UK_ruslankosarenko
Клон РТИ Консалт, rti-consult.com, якобы возврат с помощью регулирующего органа AMDL6 или Министерства юстиции РФ
Роман Фёдоров, @VRoman606, 79966523209
Finance Advice Helpline Ltd (fin-advice.pro)
Константин Владимирович +31 6 12751530 Павел Борисович Суворов Князев Алексей Борисович +79683098229, @RichemontGruppe
Legal Department LDCIID (Finance Recovery Law Firm). Якобы они являются подразделением Интерпола в СНГ (ldciid.com), LEGAL DEPARTMENT OF CYBERPOLICE INVESTIGATIONS OF INTERPOL’S CIS).
LEGAL&LIMB RECONSTRUCTION LIMITED, CONSULT AND SUPPLY LIMITED (consultandsupply.com)
Legal Consulting, @LG_departament, +447469510147
Клон ООО ЮК «Точка Опоры» ОГРН: 1242600012533ИНН: 2635262933, Адрес: Ставрополь, пр‑кт Кулакова, д. 11/1 Почта: support@fleshlawhelp.org
Клон ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ПРАЙМ», ОГРН 1207800048257, ИНН 7820073619, Санкт-Петербург, вн.тер.г. Поселок Шушары, ул Пушкинская, д. 34 литера А, кв. 284 (law-prime.org)
Клон ООО «Альянс», +7 (499) 113-63-14, Скандинавский б-р, д. 23 к. 1, помещ. 53н, Москва (ur-alliance.ru, vk.com/ur__alliance)
United Law Company, Unity Law Company, Pikrtova 1a, 140 00 Praha 4-Nusle, Чехия, +420 (518) 888 002, Кристофер Ковач, Елизавета Островская, Анатолий Гуляев, Николь Блэквуд (unitylawcompany.live)
Kontra (kontra-support.com)
Филипп Крамер, Advokatenkontoor Jhingoer
Клон ООО Белиус
Preston Law Firm, dariusblank@preston-law.org
Verdict Capital, Schwartzkopffstraße 1, 10115 Berlin, Германия, +49 30 84718190, +49 40 67555195, Ирина Луковская, Евгений Рудый, Юлия Дальман, Асади Гребенников (refund-desk.com, verdictpoint.com, capitalverdict.com, lawyer-lider.info)
Preston LAW Firm, mailto: dariusblank@preston-law.org
Виктор Лазов, @Help_Money_Back
Go-Law, Nikolae Petrescu
Cyberpol, якобы Агентство Европейского Союза по сотрудничеству правоохранительных органов (pravenix.com)
Александра Розман, INVEST WISE TECHOLOGY
Юридические услуги (youtube.com/@UridicheskieUslugi-otzivi)
Mempool Space (moompool.com)
vektor-exclick.com (Вектор, Алматы)
Клон ООО «Юрва» (юрва.рф)
AMREE LAW SOLUTIONS LTD (amreelawsolitions.com)
Wise Way Legal, Роберт Альтер, Александра Золотова, Анна Лави, Czech Republic, Evropská 423/178, 160 00 Praha 6-Vokovice, Czechia; Italy, Via Ludovisi, 35, 00187 Roma RM, Italy; United Kingdom; 83 Victoria St, London SW1H 0HW; +447520604964; +420739198671; +420234149277 (wiseway-legal.com)
@advokat_denkevich, адвокат Виктор Сергеевич Денькович
Клон ООО «Деловое партнёрство», 238151, Калининградская область, Черняховский район, город Черняховск, Садовая ул., д. 20, кв. 3 (businesspartnershiplaws.com)
PJG Consultancy ltd, Company number 13191475, 9 Blundells Lane, Southport, England, PR9 7NP (mpjg-consultancy.com)
Клон ЮК «Прайм» (24primelaw.ru, fsasessment.org)
Altieri Firm L.L.C, 23/03/2023 The Binary by Omniyat ,Business Bay, 371473, +97145862611, Dubai, support@support-altierilawllc.com; Елизавета Данилова, Валерия Мурова, Павел Каплан, Богдан Шелудяк (altierilawllc.com)
Клон ООО «Закон и право», Санкт-Петербург, ул. Пушкинская, д. 13 литера А, помещ. 7-н раб. м. 1, +7 (925) 43-80-572 (zakonipravo-official.com)
Chargeback499, г. Москва, Волгоградский проспект 32 (chargeback499.tilda.ws)
мрук.рф, клон ООО «МРУК», ОГРН: 1107746717198, ИНН: 7716670697, 105264, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Измайлово, ул. Верхняя Первомайская, д. 47, оф. 308/пом. 19
NetSecure Refund, @narefund_v1_bot (nsrefund.com)
BOWERS LAW, PLLC (bowers-law.com)
Terra Detective Firm, Андрей Ракутин, Максим Кариев
Клон ООО «Аракс» (araks-consult.ru)
Центр правовой поддержки, +37064277650
Юрфинэкспертиза, Рекламодатель Головизнин Сергей Николаевич ИНН 432201322682
Clavo, 197101, ул. Кропоткина, д. 1И, этаж 5, офисы 53-58 (clavo.info)
ProIndx (proindx.com)
InQual (inqual.info)
Finspace (finspace.info)
Lunexxia, протокол Tranzorix (lunexxia.com)
Клон Прецедент, +77056589147; Г.АЛМАТЫ, АУЭЗОВСКИЙ РАЙОН, МИКРОРАЙОН 6, 31, К 14; БИН: 051040001366 (precedent-solution.com)
Максим Покровский, LAWTON & SON LIMITED (lawton.global). Ранее International Legal College. Как обманывают.
ООО «Тиарус», wa.me/77752234016 Тимохин Антон Николаевич (ранее Байкадыр)
Prime Recovery, 32 Dishlandtown Street, Arbroath, DD11 1QZ 864 Christchurch Road, Bournemouth, England, BH7 6DQ Sokolovská 663, 186 00 Praha 8-Karlín, Чехия; Andrew Wilson WATT, Алекс Говард, Елена Рай, Павел Иванов, Давид Гольтц, Артем Колесников, Сергей Бруман, Диана Русу-Мунтяну, Николас Блум (prime-recovery.net)
European law and Economics, Nybrogatan 34, plan 2, 114 39 Stockholm, Алексей Заболотный, Борис Ливанов, Кэтрин Беннетт, Стефани Картер, Марк Вишневский, Dmitry Novak, Thomas Schultz, Emilia Weiss, Anna Liberman, Louise Hoffman, Михаил Яблонский, support@europeanlawandeconomics.info (laweconeu.com)
ABS Lawyers Limited, 10532007, 72a George str. Corby, England (abs-lawyers.com)
FinExpo, Москва, Каширское шоссе, 39Б, WhatsApp 37060393044, @FA44103, (finexpo.net)
ONLINE SCAM REPORT LTD, INTERNATIONAL HOUSE 12 CONSTANCE STREET, LONDON, UNITED KINGDOM, E16 2DQ, Company number 15741445 (vseporeshayem.xyz, osrlimited.com)
Forum Info, foruminforu@gmail.com, телеграм: @vezunchik_vezde (forum-info.ru)
Марк Андреевич Малахов, @MarkAndreevichLaw, +79856819505
LS LEGAL SOLUTIONS, Expert legal solutions (legalsolutions.international)
Clover Back, Av. da Liberdade 229 4, 1250-142 Lisboa, Португалия, +351211388701 (geralimad.com)
A&G Legal Advocates, Andrew Golden, Томас Вебер, Василиса Зорина, Антон Шмидт, Анита Ласенберга, Виктор Дорман, Дэвид Штайнер, Аделина Марчелли, Алексей Смирнов, Дарья Коваленко, Есения Королёва, +420 734 813 430, +4420 8089 1551 (ag-legal-advocates.com)
Unity Law Company, Pikrtova 1a, 140 00 Praha 4-Nusle, Чехия, +420 (518) 888 002, support@unitylawcompany.live, Денис Мастель, Елизавета Островская, Анатолий Гуляев, Мария Альба, Мирослав Котовский, Екатерина Волкова, Ян Щербаков (unitylawcompany.live)
Regina Zotova, 31686406407
Клон ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА “ИСТИНА”, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Культуры, д. 14 литера А, помещ. 1-н, +7 (812) 502 79 07 ((ur-istina.ru)
Александр Мартынов, КО Соломон; Олег Родин, VBSP (martynov-alexander.net)
MasterBack, Av. da Liberdade 229 4, 1250-142 Lisboa, Португалия, +351211388701 (viternad.team)
International Law Firm PWS Nordic, Jägershillgatan 14, 213 75 Malmö, Sweden, support@pws-nordic.com, +46317813140 (thepws-nordic.online)
ConsultONE, Возврат денег от брокеров-мошенников, +74956407031 (refund-masters.com)
Ассоциация Capital Claim Defenders, якобы эксперты по борьбе с мошенническими практиками в сфере брокерских и инвестиционных услуг; Strada Mihai Eminescu 72, MD-2012, Chișinău (backfastfi.com)
Finzuruck, Калошин пер., 4, строение 1; пр-т. Абая 52В; ул. Профессора Попова, 37; проспект Дзержинского 104 (moneybackteams.com)
МАФЭ, Международная ассоциация по финансовой экспертизе (ifea.com.ru)
Tech City Law, Private limited company 08799551 — Incorporated on 3 December 2013 86-90 Paul Street, London EC2A 4NE SIC codes — 69102, support@citylaw.company, +441133308768 (citylaw.company)
Guardian Advisors, Roser Keith, София Романова, Михаил Кузнецов, Александер Карстен, Майкл Келли, Леон Тен, Елена Янсен, Doina Frunza, Алекс Грейс, Andris Grant, Марк Райан, Арнаутов Александр. Якобы они находятся в Англии: 864 Christchurch Road, Bournemouth, England, BH7 6DQ, support@guardian-advisors.com, +420 73 231 3540 (guardian-advisors.com)
ЮК «Sterling Law Group», @UK_Sterling_Law_Group
Tech City Law, Private limited company 08799551 — Incorporated on 3 December 2013 86-90 Paul Street, London EC2A 4NE SIC codes — 69102, support@citylaw.company, +441133308768 (citylaw.company)
support@bybit-security.com
Ballentine Law Services, Lawyers Group s.r.o (ballentine-juristic.com, ballentinelawwpllc.com)
William Hanbury Limited, info@williamhanbury.com; 2 Holkham Gardens, Saint Helens WA9 5SS, Великобритания (williamhanbury.com)
Клон ООО «ГРОК», ИНН 7728446298, ID #96751857 (gromsteel.com)
Edward Branslow (refundingdeal.com, lunexxia.com. Werterd Wallet LTD, support@werterd.com
Circle Clobal, Александра Штерн, @aleksandra_shtern, +447467252171, circleglobal_accounts@contractor.net, infocircle@circleglobal.org, moradepartment@mora-finance.org, customerservice@valletta-team.org
Центр правовой помощи, ул. Салиха Сайдашева, 12, Казань, Респ. Татарстан, Россия, 420021, +7 (922) 510 35 76 (lawhelp-center.net)
Клон ТОО «ЮРИДИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРЕЦЕДЕНТ» (precedent-solution.com)
ООО «Оптима» (optimaconsultings.com)
Optima Business Consulting, OBS, Ostendstraße 100, 90482 Nürnberg). Используют телеграм @OptimaBusinessConsulting, WhatsApp Чат в WhatsApp с +49 176 12790363.Сергей Берт, Виктор Антипов, +491633359835 (optimabusinessconsulting.net)
European law and Economics, Nybrogatan 34, plan 2, 114 39 Stockholm, Алексей Заболотный, Борис Ливанов, Кэтрин Беннетт, Стефани Картер, Марк Вишневский, Dmitry Novak, Thomas Schultz, Emilia Weiss, Анна Либерман, Louise Hoffman, Михаил Яблонский (laweconeu.com)
Daniel Rosenberg, @Daniel_Rosenberg_CRD_Lawyer, Av. de Tervueren 270, 1150 Bruxelles, +32467653826 — landline phone, handsoflow@supphelp.info; Hands of Law Juridiska Byrå Aktiebolag (handsoflaw.com)
Клон ООО Эниюст (enyustelaw.com)
Клон ООО «Курс», ОГРН: 1186313025337, ИНН: 6316243586, г. Самара, ш. Московское, д. 26, кв. 14, +7 (932) 540-36-84 (юридическая-компания-курс.рф)
Шуб Алексей Моисеевич (traders-chat.net, finsafe.company/refund)
Legalconsulting (legalconsulting.info)
Namaer, Бизнес-центр «Романов Двор» : г. Москва, Романов пер, д. 4, оф. 105; Бизнес Центр «Verum» : г. Алматы, улица Мынбаева 151, оф. 27 (namaer.com)
ACFE, Ассоциация сертифицированных специалистов по выявлению мошенничества, Association of Certified Fraud Examiners, Wouwermanstraat 10 B 1, 2023XG Haarlem, +31 686 492 964 (acfe.ltd)
SOLICITORS’ INN LTD, Legal & Limb Construction, info@solisitorsinn.com, 188 The Grove, Stratford, London, England, E15 1NS (Solisitorsinn.com)
JOHN BOYLE SOLICITORS LIMITED, 36 Fore Street, Redruth, England, TR15 2AE Company number 08881771 (jonhboyle-solicitors.com)
Cyberlaw, Tomášská 13/11, 118 00 Malá Strana, Czechia (cyberlawltd.com)
MAGENTA INTERCO LIMITED (magenta-interco.com)
Refundtotal (refundtotal.com)
Михаил Залевский, Law Right LLP, Avenue Louise, 5231050 Bruxelles, Company number BE, 0478.744.389
FMK Law Group (fmklawgroup.com)
T&H Consult (secure.tandhconsult.com)
Cybertrace, Денисон-стрит, Северный Сидней, Новый Южный Уэльс, 2060; Вильгельмина ван Пруизенвег 104, 2595 AN Ден Хааг, Нидерланды (cybertrace.com.au)
Legal Master Ai (legalmasterai.com)
Клон Адвокатское Бюро «Правовой Сервис»; канал «Стоп Мошенники | Возврат средств (t.me/+Ed9XDhGoSWQzNmQy; https://t.me/fgdjlgfhfgkl); Денькович Виктор Сергеевич (Санкт-Петербург), @denkovich_advokat, @advokat_denkovich, якобы «Адвокат, стаж 20 лет. Возвращаем средства людям обманутым мошенниками.». Схема обмана.
RIGHT WAY LAW RECOVERY SERVICES, Telegram:+1 513 602 3179? RIGHTWAYLAWRECOVERYSERVICE@GMAIL.COM
ALLIANCE LEGAL SOLUTIONS LTD, 10179979, +420792931342, Сергей Веснин, +48691358161, +48691358161 и @VesnaS87; +442081576217 (alliance-legal-lawyers.net)
Blockchain Support, @BS1913
Joltlegal, Руслан Консалтинг, Украина (joltlegal.com)
Ventum Consult, NL 31617648440, UK 441133308767, support@ventum-consult.com, Our officesNL — Merellaan 1, 5691, Son En Breugel, KVK 58179593UK — Somerset,TA4 3PZ , company number OC385426 (ventum-consult.com)
Kloutit (kloutit.com)
Maria Rostovetskaya, Bryan Cave Leighton Paisner. customerhelp@bclp.info
Prime Lawyers, Елисей Арнаутов, +420605011575
Центр жалоб на интернет-преступления, IC3 (interhelpecb.bond)
Legistum, Asianajotoimisto Legistum Oy, Y-tunnus: 1615544-5, HELSINKI: Vilhonkatu 9 C, 00100, JYVÄSKYLÄ: Kauppakatu 28 A 55, 40100 (legistum.agency)
Юридическая Компания «ЦЕНТР ПРАВА», 423823, Республика Татарстан, город Набережные Челны, пр-кт Сююмбике, д. 26, офис 305, +7 (922) 506 88 56 (tsenterprava.net)
FinADs (finads-consulting.com)
Belvedere Legal ltd, Jubilee House, East Beach, Lytham St. Annes, Lancashire, FY8 5FT (belvedere-legalltd.com)
ADFINT LLC, Adfint Support Services, t.me/adfintsupportservices, support@adfint-consulting.com, Belpairestraat 3/bus 402 2600, Antwerpen, Belgium, +3(246)555-49-21, +3(246)573-95-89, +3(246)631-82-50, antongeltsman@adfint-consulting.com, Дарья Смирнова, Европейская ассоциация по борьбе с киберпреступностью (ad-fint.com, t.me/adfintconsulting)
Nexia Law Ltd (nexia-law.com, nexia-law.uk). Артём Новак, Дмитрий Казанцев, Дмитрий Минин
Law-Right, Avenue Louise 5231050 Bruxelles, BE 0478.744.389, zalevsky.mikhail@law-right.net (law-right.net)
Lumina Cybercrime Investigation, Lumina CCI Ltd, support@lumina-cci-uk.co, +44-744-147-16-10, t.me/lumina_support (lumina-cci.ltd)
Клоны ООО «Сенат» (senateon.com); ООО «Прайм Груп» (primeoao.com); ООО «ВАП», ИНН 5003146487, ID #95929984; +7 (495) 627-28-16 (WhatsApp), почта duwimad_ive@gmail.com (vaproli.com); ООО «Фако» (fakopro.com)
Scaud, WhatsApp 420722237852, Telegram @SCAUD, Москва, район Орехово-Борисово Южное, Ясеневая, 26, admin@scaud.info (scaud.info)
Legato (legato-ltd.com)
Клон PHOENIX ADVOCATES LTD
Клон ООО «ЮКК «Финансы и Право», ОГРН 1027700063203
TwelveConsulting, +420 792 409-893, +44 2843 843-006, Ground Floor, 13 Charles Ii Street, London, England, SW1Y 4QU; Václavské nám. 816, 110 00 Nové Město, Чехия (twelve-consulting.net)
UAB Legal Balance, support@legalbalance.online
INTERPOL, CЛУЖБА ОТМЕНЫ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ, Interpol Global Complex for Innovation 18 Napier Road (moneybackpro.run, lelunor.com, cyber-2025.today); Ваши права: как вернуть деньги от мошенников (facebook.com/61565837824797/videos/502400935946003)
Jurisconsul law firm, 11a Avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, Tel: 26 38 98 08 (jurisconsul.com)
gov@usa-finance.help
Expert Financial NI, 5 Stoney Wood Derry, Londonderry Northern Ireland BT47 2AE, United Kingdom, +35(389)988-30-84, +3(725)720-37-39; EFNI LTD Company registered at the address: 5 Stoney Wood Derry Londonderry Northern Ireland BT47 2AE. Detail of the company and its implementation ми Financial Conduct Authority (License number: 596743) (expert-fni.org)
Клон ООО Легист-Сервис, ОГРН: 1197746718894, ИНН: 9717088686, КПП: 771701001, Генеральный директор: Труфакин Андрей Робертович (legistservice.com)
«Астанит», «КиберПраво», Михаил Марков, Виталий Прусов, Иван Скадовский
Клон ТОО «Юридическая фирма «FIDELIS», Фиделис, Нурлан Марленов, Дмитрий Сабуров, Ахметов, Габит Балтабаев, Дмитрий Филатов, @Fidelis_law_firm, Астана, Сарыарка, Проспект Богенбай Батыра, 16, КВ Тел./факс: +7-499-113-51-27; +7 747 843 5909. КАТО: 711310000 БИК: HSBKKZKX ИИК: KZ34611A371001980121 Генеральный директор ТОО «Юридическая фирма «FIDELIS» (Жукенова Р. С.), info@fca.supports.ltd
TKZEPHYR LIMITED, Company number: 08519335; Company type: Private limited; Office address: 29 Great George Street, Bristol, England, BS1 5QT (ufadex.com)
Инвестиции и право, +7 (927) 151-36-06, ООО «Мастер Класс» 413841, Саратовская обл., г. Балаково, ул.Вокзальная, 22 ИНН 6439089077,ОГРН 1156451024487 (bookio.biz, bookbounty.me, yanus.biz, lybra.me)
На данной странице вы найдёте часть доменов, которые принадлежат фальшивым юристам по возврату и отзывы. Вот они:
NOSTRUM CONSALTUM (nostrum-law.com)
Prime Law Holding B.V., David Martins, froditekade Dz, Amsterdam 1076 184, support@primelawholding.com, +31617183589 (prime-law.co, primelawholding.com)
Корпус Права (korpusprava.pulse.is)
Legal Право (legal-pravo.com)
Law Partners, HERBERT SMITH FREEHILLS LLP, supprot@smartlaw-partners.com; OC310989; LONDON, EXCHANGE HOUSE, PRIMROSE STREET, EC2A 2EG (the-law-parnters.com)
Rolling Reserve (youtube.com/@rolling_reserve) Схема обмана.
Holzer Group, HENRY & HOLZ LTD, 128 City Road, London, United Kingdom, EC1V 2NX, +44(752)0692387 (ethernt.com)
Brigen Law, Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn, Estonia, info@brigen-law.com, +44 151 700 8731, +420 733 466 958 (brigen-law.com)
Legal Adv (legal-adv.com)
International Legal College, Dubai, Unit OFFICE-1404 , Level 14, Index Tower, Dubai International Financial Centre, Dubai, 506828, United Arab Emirates Tel. +97145604993, info@internationallegalcollege-support.com, Николай Золотой, Николай Заломов, Лев Муромцев, Олег Писарев, Виктория Котова (internationallegalcollege.com). Как обманывают.
Мошенники зачастую выдумывают фальшивые решения от настоящих регуляторов или просто создают сайты выдуманных регуляторов, якобы представляющих российскую власть. Список обновлён 22.12.2025.
Организация по борьбе с киберпреступлениями (ОБКП)
Программа помощи обманутым вкладчикам «Гарантия», ЦФМССР Банка России, Центр финансовой безопасности дружественных стран, Центр контроля биржевых выплат, @catr_aut2, Кирилл Инсаров @CBRRF12. Отзывы жертв.
Отдел киберзащиты ЦБ, Денис Михайлов
Центральный биржевой регулятор РФ (Москва)
Бюро Контроля Рынков Финансовых Инструментов, p.belousov.bkrfi@gmail.com, edgars.nasenieks@gmail.com
Росфиннадзор
Служба по возмещению финансового ущерба, Москва, ул. Тверская, д.20 стр 3 тел 79100004341, тел. 89258563580
Центр Регулирования Финансовых Рынков, ЦРФР (cr-fr.net)
Центр Регулирования Финансовых Операций, ЦРФО (crfo.net)
Центральный Орган Регулирования Финансов, ЦОРФ (corf-gos.ru)
Департамент поведенческого надзора (dpn-rf.com). Детали.
Центр регулирования брокерских счетов Российской Федерации
ФСРФ (fsrf-gos.org), ФСФР (ffms.ru)
ЦРБС (Центр регулирования брокерских счетов Российской Федерации) (crbsrf.com)
Центр регулирования отношений на финансовых рынках, ЦРОФР (crofr.net, crofr.ru). Подробнее.
Департамент финансового мониторинга и Департамент брокерских взысканий. Схема обмана.
Пришла к Вам не за помощью, а за подтверждением моих домыслов, констатацией фактов… не знаю прочтёте ли…
Моя история как у многих, поверила, повелась, развели, потеряла копейку. Три перевода с моей стороны в надежде каждый раз вернуть хотя-бы свои деньги, мне чужого не надо..
С vklader.com познакомилась из-за «Благотворителя». Написала у Вас отзыв о @ nikita_dengi, без регистрации… И думала как вернуть деньги.
Нарвалась на Ofbez.com (offbez.com) отличный отзыв на @Yuri_VOZVRAT. Начинаю переписку с «юристом» и конечно же мои деньги в офшоре и чтобы их вернуть мне надо заплатить 350 $ кипрскому ведомству пошлину за помошь в возврате…
Потянуло меня на vklader.com отзывы о юристах почитать. И о чудо он у Вас в чёрных списках! На что «юрист» отвечает «Есть какие-то причины попадания в этот черный список?»….
В это же время пишу @Nikolay_Rudnikov в телеграмме и интересуюсь не мошенник ли, @Yuri_VOZVRAT, на что мне отвечают, нет он честный, у нас на депозите его миллион…
Голова кругом.
Опять к Вам на ресурс ваш и последний товарищ тоже в чёрных списках. На последок, чтобы убедиться, что мое послание никто не читал и не собирался мне помогать возвращать, пишу с вопросом в @EsperantoCompany на что мне отвечают, что это развод!!!!! Делаю вывод что offbez.com и @Yuri_VOZVRAT за одно, и такие же мошенники, как «Предприниматель @nikita_dengi
Я оставила благодарность без регистрации Вашему ресурсу. ( понятно, что в это время начиталась статей, как воюют с Вами нечестные люди) сказка про Буратино и молитва о Прибавлении ума… Почему Вы мне раньше не попались?
За эти несколько дней пишу письмо в Альфа-банк о том, что на карту их банка, вернее мошенников, которые ввели трижды меня в заблуждение перевела деньги. Ответ — формальный-переходите в чат… я не клиент их банка, какой чат…
Иду дальше пишу в АНО САДФО, помощи тоже нет, пишу в отдел К МВД РФ- ответа тоже еще нет, но и надежды тоже. Сегодня оставила обращение на сайте МВД РФ о том, что при помощи карты Альфа-банк работают мошенники (срок на рассмотрение 3 дня)
Вопрос в следующем: (от безысходности или чтобы понять, принять и успокоится). Неужели, написав в столько инстанций нет шанса, что кто-то проверит, остановит деятельность непорядочных недочеловеков с картой Альфа-банк, у которых нет совести??? Не говорю о возврате денег….
Спасибо Вам заранее!!!!!!!
ОТВЕТ:
Добрый день!
Альфа-банк заблокирует карту, если пожаловаться ему. Но мошенники просто возьмут новые карты.
Им эти карты поставляют алкоголики и бомжи в огромных количествах за мелкие суммы.
Будьте аккуратны!
Если мошенники неизвестны, вряд ли он станут ими заниматься.
Добрый день! Я не являюсь клиентом банка. Мне стало известно, что банковскую карту под номером **** используют мошенники для обмана граждан. Пожалуйста, передайте эту информацию в службу безопасности банка для блокировки карты.
И приложите скриншоты, доказывающие, что карту действительно используют мошенники.
В схемах обмана, используемых мошенниками, нередко находится место фальшивым банкам, в которых якобы надо открыть счёт, чтобы заработать, но чаще — якобы вернуть ранее потерянные деньги. Разумеется, это уловка, чтобы выманить у жертвы новые деньги. Список обновлён 25.12.25.
MBH Bank
NexoraBid (nexora-bid.com)
Фальшивый Лазар банк (bk-lazar-finance.com), инкассация Таурин
CRYPTOBANKO El Salvador (cbsalvador.com)
The PLANBANK, Rural Bank of Canlubang Planters, Inc (support@digital-planb.com)
Alubaf, +973 (17) 51-77-22 – For residents of Bahrain; +44 (20) 3370-6074 – For non-residents for ease of contacting us; ALUBAF ARAB INTERNATIONAL BANK B.S.C. (alubaf-digital.com)
CC Letter, CC bank, Crypto Cash Letter, Letter Technology, Inc.; +1 (202) 899-9792 (cryptocashletter.com)
OPM Security Corporation Bank, Panama (online.provincebank.com)
Erra Bank (erra-pay.pw)
Odisha Gramya Bank (odisha-gramya.com)
Zug Bank (zug-pay.pw)
Dosh Bank (doshbank.com)
IIG Bank (iigmalta-digital.com)
Sonali Bank (sonali-online.com)
Alpha Rheintal Bank (alpharheintal-digital.com)
Level Pay (level-pay.pw)
Wunderhround (wunderhround.com)
ivcstandard (ivcstandard.com)
Fitch Centroamerica (globalcoinbank.com)
Commonwealth Bank of Australia (commonwealth-au.cc)
Popsynk Online (popsynk-online.com)
Capital Bank (capitalbank@cyberservices.com)
Также мошенники используют для обмана названия настоящих банков. Регулярно это происходит с такими брендами как Swedbank, SEB bank, Citadele bank, Сбербанк, Газпромбанк, Citibank, NAB, Air Bank (Чехия), Тинькофф и так далее.
——— Пересылаемое сообщение ——— Елена Васильева (lena.vasilievaaa@gmail.com): Кому: info@vklader.com (info@vklader.com); Тема: Клевета.;
Уважаемая администрация сайта «Вкладер»,
Меня зовут Васильева Елена Юрьевна. Я крайне возмущена тем, что вы опубликовали обо мне ложную и безосновательную информацию, назвав меня мошенницей и утверждая, что я якобы украла чьи-то дипломы и личные данные. Вы не привели ни одного доказательства этим необоснованным обвинениям, тем самым нанеся ущерб моей профессиональной репутации.
Сегодня мне позвонила моя клиентка, которая была ошарашена увиденным на вашем сайте. Она выразила беспокойство по поводу этой клеветы и потребовала объяснений. Ваши действия подрывают доверие ко мне как к профессионалу, а также могут привести к потере клиентов и деловой репутации.
Я требую немедленно удалить все ложные материалы и опубликовать официальное опровержение. В противном случае я буду вынуждена обратиться за правовой защитой своих интересов в судебные инстанции и потребовать компенсацию за нанесённый ущерб.
Прошу отнестись к данному вопросу со всей серьёзностью и в кратчайшие сроки принять меры.
С уважением, Васильева Елена Юрьевна
ОТВЕТ:
Мы опубликовали материал о сайте yurist-vasilieva.net, который рекламируют на граждан Казахстана. Якобы эта юристка умеет возвращать деньги с мошеннических платформ. На сайте сказано, что некая Елена Васильева находится в Химках по адресу улица Ленинградская, 39 строение 5 и содержится явный обман: якобы у неё более 120 клиентов ежемесячно, более 1000 решенных обращений в год. Таких объёмов у юристов не бывает.
Мошенники, конечно, прокололись не только в этом. Они указали ИНН 504106916108 человека по имени Васильева Елена Юрьевна.
Эта женщина уже в 2007 году регистрировала ООО «Джей Си Энд М», тогда как Елена Васильева с сайта только в 2012 году окончила МГИМО.
На сайте jcm-holding.ru сказано, что Васильева Елена Юрьевна, практикующий юрист, стаж 22 года, окончила Российский Государственный Университет нефти и газа им. И.М. Губкина в 2001г., юридический факультет.
Настоящая Елена Васильева выглядит так:
А фальшивая Елена Васильева с мошеннического сайта выглядит так:
Офис у настоящей Елены Васильевой (ООО «Джей Си») находится в городе Москва, ул. Тверская, д. 12 стр. 9, офис 100, а не в Химках.
Мошенники часто представляются кипрским финансовым регулятором CySEC. При этом жертве они направляют ссылку на реальный сайт регулятора. Но, если присмотреться, переписка ведётся с фальшивого сайта.
В данном случае электронная почта мошенников сделана на домене cysec.finance, который никакого отношения к регулятору не имеет.
Ну, и, конечно, государственный орган не будет иметь отношения к операциям на криптокошельках.
Это и другие любые имена, обещающие возврат через регулятора, являются мошенниками.
Пример письма от мошенников:
Добрый день! Мария, ранее Вы обращались в нашу организацию с жалобой на брокерскую компанию. Нами была произведена глобальная работа по извлечению информации с брокерской компании, которая привела к криптовалюте. На Ваше имя был обнаружен криптокошелек с балансом 1.14683596 BTC. Для получения консультации по выводу средств, обратитесь по следующим контактам: Борисов Михаил Валерьевич Регуляция CySEC — старший специалист отдела контроля и качества регулятора CySEC Электронная почта / Mail: mikhail.borisov@cysec.finance Телефон / Phone: +357 22032502 / +357 22032866 / +357 22222136 / +357 22022528 / +44 2039616413 / +7 (495) 023-22-66 / +7 (495) 106-26-26 Телеграм / Telegram: @MichaelCySEC WhatsApp : +357 96 876936 Скайп секретаря Нина Щеголькова: live:.cid.19b4d36d021ce53f Телеграмм секретаря: @NinaCySEC Web: http://www.cysec.gov.cy
Михаил Жуховицкий рассказывает о том, как криптобиржа gate.io украла 2 млн долларов у его знакомых.
— Один товарищ, с суммой в 1.5 млн, не готов выйти с историей публично. Подает в международный суд. У второго товарища, Александра Бычкова, украли 465 тыс долларов по текущему курсу. Он уже ни на что не надеется. Поэтому, решил пойти в паблик. История Александра простая. Он открыл аккаунт на gate.io 17 декабря 23 года. Прошел верификацию. Через 2 дня, 19 декабря закинул туда деньги: 291 тыс USDT и 65 эфирок. Кристально чистые транзакции. 28 февраля попытался вывести часть денег. А не может. На аккаунте запрет на вывод. Саша написал в техподдержку. Поддержка запросила тону документов. Всё предоставили. Поддержка морозится: «ждите». Саша – вип клиент биржи, т.к. занес на биржу прилично денег. У него есть персональный менеджер. Всё, что отвечает персональный менеджер прошедшие семь месяцев: «подождите. На рассмотрении.» Техподдержка сейчас делает ещё проще: вообще не отвечают. У второго товарища, с 1.5 млн, всё ровно 1 в 1. Кроме того, что у него есть свои международные юристы, которые всё равно получают у него зарплату. И он перекинул на них эту историю. Таких, как мои товарищи, у которых gate.io спиздили бабки, скорее всего, сотни. Очевидно, целятся в большие депозиты. В российской тг группе по блокировкам на криптобиржах нашлись ещё потерпевшие, тоже с приличными депозитами. Уверен, что общий объём украденных чужих балансов под левыми предлогами на gate.io идёт на сотни млн. Общая статистика по криптобиржам простая. С 2013 года скаманулись 90% всех существовавших бирж. Статистику знаю точно, т.к. в 2017 у меня были аккаунты на всех существовавших тогда биржах, включая самые экзотические. Я лично влетел на трех разных биржах. Соскамиться со всем баблом для биржи – это норма, а не исключение. Вообще, задача криптобиржи одна – забрать ваши деньги. Какие-то делают это красиво, там вы сами играете и сливаете депозит. Другие, как gate.io тупо скамят. Их логика простая: заберем бабки, а потом будем смотреть, сильно ли рыпается потерпевший. Если терпила слабенький, со временем он смирится и проглотит потерю. Таких слабых большинство. Практика показывает, что в СМИ и суды идут единицы. Люди терпят годами, а потом забывают про бабки. А судов биржи не боятся. Потому, что у них юристы и так работают в штате. А вот клиенту международных юристов оплачивать дорого. У клиента и так жирный минус от потери баланса, а тут ему ещё на десятки тысяч долларов юристов нанимать. Единственное, чего реально боится биржа – это информационного шума и объединения в СМИ потерпевших. Чтобы из каждого утюга пошла информация, что такая-то биржа скамит. Тогда пойдут вынос депозитов с биржи. Я давно знаком со владельцами разных криптобирж. Некоторые изначально делали биржи под скам по аналогичной схеме. У каких-то даже по несколько бирж. Я без осуждений и морали. Просто ещё раз акцентировать, что цель биржи – не заработать сраные три копейки на торговых комиссиях. Цель – это забрать ваш депозит. Скрины, как мариновали Сашу эти 7 месяцев, в приложении. Это его вип манагер. Апрель-август-сентябрь.
Украинские мошенники с остервенением обманывают жителей Казахстана. Схема отлажена на россиянах, но в последнее время те стали хуже попадаться в ловушку. Поэтому жулики переключились на казахстанцев.
Мошенники делают сайты псевдоюридических компаний и размещают их рекламу в Google на казахстанскую аудиторию.
На сайтах написано, что юристы из России, Казахстана или ЕС, но, если посмотреть, кто рекламодатель, то выяснится, что они все сплошь из Украины.
Приведём пять примеров.
fillead.com. Якобы 10 лет успешной работы; 5000 закрытых кейсов; $10 млн возвращенных средств; 96% успешных дел. Рекламодатель: Руслан Консультации по возврату средств (Украина).
refund-hmr.com. Фирма Refund HMR якобы австрийская с центральным офисом в Вене по адресу Donau-City-Straße 6, 1220 Wien. При этом у неё якобы есть филиал в России: Москва, Пресненская набережная 6, строение 2; +79585385355. «У нас более 15 лет успешной международной практики возврата денег от черных брокеров, скамеров и интернет-аферистов. Работаем без авансов и предоплаты, расчет только после успешного возврата денег клиенту», — обманывают мошенники. Рекламодатель: Игорь (Украина).
fenlonfinance.com. Якобы фирма сидит в Москва-сити, деловой комплекс «Империя», Пресненская наб., 10, стр. 4. Рекламодатель: Абт (Украина).
moneyback.portal-o-firmah.com. «Юридическая помощь в возврате средств Профессионально. Быстро. Без предоплат. Поможем в возврате денег от брокера-мошенника, финансовой пирамиды, фейкового криптовалютного кошелька и в других случаях мошенничества». Рекламодатель: Руслан (Украина).
backmoneybroker.com. Якобы сайт представляет собой Рейтинг Брокеров. Приводит такие реквизиты: by Technogym S.p.A. (the “Administrator”). The Administrator is an Italian company with registered and business offices in Via Calcinaro 2861, 47521 Cesena (FC), tax code and VAT No. 06250230965 – FC REA no. 315187 – Forlì-Cesena register of Companies no. 06250230965 via Calcinaro,2861 47521 Cesena (FC) +39 0547 56047. Рекламодатель: Литвин Евгений (Украина).
Ещё примеры сайтов украинских мошенников-лжеюристов: yurist-vasilieva.net, krasd.com, t.me/vozvrat_sredstv, yurist-astashin.net, lawtrekfk.com, lawquestn.com, pravonikulin.gold. 10 примеров в скриншотах.
Доказательства приведённой выше информации:
Читайте также на Вкладере про обман на возврате денег от мошенников:
Добрый день, у меня похожая история как и у всех !
Сначала был брокер и все было идеально на платформе trade. sgwsx. com, ну и как водится, сначала всё идёт ровно, даже были выводы.
Но потом начались блокировки терминала, так как надо подключить страховки, был сделан неправильный вывод или регулятор заблокировал операцию или когда был сделан вывод.
Оказалось не был уплачен налог, но и после оплаты налога вывод так и не был сделан, в итоге дошло до того, что попросили заплатить Pay Master за 10 000 USD, якобы он является гарантом проводки платежей, но на нём я уже сделал полный стоп, более брокеры мне не звонили, пару раз мне написали вопрос, что дальше, но я на него не ответил и все закончилось.
Но скажу что в этой шайке работало 5 человек, по крайней мере у меня было общение с 5 мошенниками.
Но как и у остальных, я попытался через юридическую компанию
TKZEPHYR LIMITED Company number: 08519335 Company type: Private limited Company Office address: 29 Great George Street, Bristol, England, BS1 5QT
найти то что я уже потерял, был составлен договор с Рябовым Александром, и мне нашли половину но уже в Америке и на бирже, попросили создать кошелек ufadex.com, якобы на него придут средства, положить для активации кошелька 0.018, BTС.
И да и средства действительно пришли, но как уже было описано выше, на декларирование, где по американскому законодательству надо заплатить 30%, но мне был предложен компромисс и надо было заплатить 6.8%, и после этого сумма перешла в главный раздел кошелька, но попытка вывода не увенчалась успехом, так как нет страховки и после уплаты страховки вывод BTC был произведен, причем вместе с суммой налога, что я оплачивал ранее.
Но, пришло сообщение от блокчейна, что данная транзакция не прошла проверку, а средства оказались из Dark Market и надо предоставить подтверждающие документы.
И как я понимаю что в данной ситуации моя бесславная история закончилась окончательно.
Что можете сказать о сайте forteck.net? Сайт предлагает консультации и помощь по возврату утерянных средств на бирже. Список обновлён 13.12.25.
ОТВЕТ:
Этот сайт один из многих в руках преступной группы, которая обманывает людей якобы на возврате денег от мошенников.
Данные преступники придумали легенду про метод возврата денег Rolling Reserve (Роллинг Резерв). Якобы это самый эффективный способ возврата. Однако такого метода не существует. Это лишь уловка, чтобы выманить из человека новые деньги.
Мошенники используют множество названий юридических фирм, фальшивых регуляторов, имён юристов, доменов, регулярно их меняя. Среди них:
TellTrue, Rolling Reserve, Марк Левин, Алексей Пронин, Дарья Соколова (telltrue.net, tell-true.com, youtube.com/@telltrue1249)
Forteck, Forteck Media LLC, Москва, улица Садовая-Кудринская, 23с1; Роберт Андреас, Александра Новикова, forteck@inbox.ru (amonts.com, forteck.net).
Rolling Recovery, Москва, Варшавское ш, д. 36 стр. 2, офис 2, +7 499 322 79 90, info@rollingreserve.com (rolling-recovery.com, rollingreserve.com)
Blacks Legal, Махтаб Анвар, Давид Нарвен, Штейнберг Маргарита, Мартин Милов, Марк Джокович, Эмма Воловская (blackslegal.net)
Возврат денег без предоплаты (vc.ru/id5009673)
Guardian Associates, 32b Hook Road, Epsom, Surrey, England, KT19 8TR, Джеймс Картер, Лука Росси, Дана Ирвайн, Давид Кеслер-Левандов, Виктор Трофин, Анна Ковалёва, Томас Могавиц, Давид Каллас, Андрей Кравченко, Sara Castro, Anna-Maria Belgin, Вайнберг Елизавета Владимировна, Павел Дарницкий, Мария Бауэр Эмилия Вернер (guardian-associates.com)
Клон ТОО «Юридическая фирма «FIDELIS», Фиделис, Нурлан Марленов, Дмитрий Сабуров, Тимур Ахметов, Габит Балтабаев, Дмитрий Филатов, Екатерина Катюкова, @Fidelis_law_firm, Астана, Сарыарка, Проспект Богенбай Батыра, 16, КВ Тел./факс: +7-499-113-51-27; +7 747 843 5909. КАТО: 711310000 БИК: HSBKKZKX ИИК: KZ34611A371001980121 Генеральный директор ТОО «Юридическая фирма «FIDELIS» (Жукенова Р. С.), info@fca.supports.ltd
ЮК Соло, Кузнецов Иван Владимирович
Клон ООО «Региональный Правовой Сервис». Как обманывают.
ScamMavis (wpmoneysites.com), @scammavis7
ООО юридическая фирма «INTERLEX», Ģimnāzijas iela 22, Daugavpils, LV-5401, Латвия, +371 20301594, lawfirm@interlexgrouplegal.org (interlexgrouplegal.org)
Reservistes (reservistes.net)
ЮК Эксперт, Агапов Юрий Николаевич
Stop Scam, Роман Малиновский, t.me/Stop_Scam_net (Stop-scam.net))
Rolling Reserve (youtube.com/@rolling_reserve)
Андрей Романов (vc.ru/aromanov), Андрей Симонов (vc.ru/id1165294), Борис Леви (vc.ru/id1179577)
Chargeback Rolling Agency (chargebackrolling.agency, woorindancefionik.agency)
ForexFirst, Борис Леви, Марина Боровская, Андрей Лазарев, +79581113331, г. Москва, Каширский проезд, 25к2 teletype.in/@forexfirst, yelena-vladimirovna-81@internet.ru (forexfirst.org)
В англоязычном интернете популярен развод с возвратом денег от мошенников с помощью хакеров. Список обновлён 26.12.2025.
Якобы те могут всё, что угодно: даже вернуть переведённую жуликам криптовалюту (основной способ обмана именно в этом и заключается).
Однако жертвы мошенников не знают, что битко●н и другие криптовалютные блокчейны созданы так, чтобы сделать невозможным возврат и отмену платежей. Вернуть их можно, если только договориться с получателем. Причём обе транзакции в этом случае будут внесены навсегда в блокчейн. Стереть ничего нельзя.
Отменить криптовалютную транзакцию не смогут даже лучшие хакеры в мире.
CNC Intelligence (clone), a team of Cyber Intelligence, Crypto Investigation, Asset Tracing and Offshore Legal experts. Using the latest Cyber Tools, Open Source Intelligence (OSINT), Human Intelligence (HUMINT), cncintel247@gmail.com. Scammers use the name of real company CNC Intelligence (cncintel.com)
Decode Hackers, a cryptocurrency recovery firm, decodehackers@gmail.com
Hacking Program Schwartz Software, admin@weicherthallmarks.com, hackingprogramschwartzsoftware@gmail.com, WhatsApp: +1 205-390-1959
Dark Web Online Hackers, GET RICH WITH BLANK ATM CARD, Whatsapp: +18033921735, darkwebonlinehackers@gmail.com, darkwebonlinehackers.com
ALLEGIANT PRO HACKER, allegiantprohacker@proton.me, Telegram +1–562–553–9611
MIGHTY HACKER YURI, Mightyhackeryuri@proton.me
The Hack Angels, hackangel@cyberdude.com; WhatSAp: +1 203,309,3359, support@thehackangels.com 45-46 Red Lion St., London WC1R 4PF, UK (thehackangels.com)
Обратился за помощью в данную компанию специализирующейся в области права: «Доверие», doveria-help.net/vozvrat-sredstv. 191167, город Санкт-Петербург, ул. Александра Невского, д. 9 литер а, пом 1н-54а(129а); +7 (962) 950 02 21.
Вроде все чисто и документы в порядке По каким признакам определить, что лохотрон? Неужели такая солидная компания занимается мошенничеством, не заботясь о своей репутации? Как проверить липовость? Быть может позвонить в компанию и выяснить? Адрес конкретный есть. Елена Юрьевна Громова @Gromova1989.
ОТВЕТ:
Конечно, мошенники используют чужие реквизиты. Реальная фирма ЦЮП «Доверие» не имеет отношения к этому сайту.
Мошенники попались не без чувства юмора. Зашили в домен слова «доверия нет». Нью-Йоркская полиция у них призывает перевести деньги на «Королевский кошелёк» (royal-wallet.net).
«Если Вы стали жертвой мошенничества и хотите вернуть свои деньги, обращайтесь в нашу компанию. Мы готовы помочь Вам и предоставить четкий план действий в сложившейся ситуации. Наши опытные специалисты знают,ф как эффективно вернуть потерянные деньги и защитить Вас от дальнейших мошеннических действий. Мы уделяем особое внимание каждому клиенту и разрабатываем индивидуальную стратегию, исходя из Ваших потребностей и обстоятельств. Не оставляйте свои деньги в руках мошенников, доверьтесь профессионалам и верните то, что вам принадлежит. Свяжитесь с нами сегодня, и мы поможем вам восстановить справедливость», — обманывают на сайте.
Проверьте, пожалуйста, адрес info@blockchain-kz.com.
ОТВЕТ:
Это частая уловка мошенников. Блокчейн это таблица с данными о движениях активов, он не может обмануть или направить письмо. А blockchain.com это информационный сайт, он не возвращает деньги.
Один из пострадавших написал на настоящий сайт blockchain.com и вот какой ответ получил:
«Обратите внимание, что Blockchain.com не может помочь в возврате средств, которые, возможно, уже были отправлены упомянутым вами сторонам. Биткойн и другие криптовалютные сети созданы таким образом, чтобы сделать невозможным возврат и отмену платежей. Blockchain.com не имеет доступа или контроля над средствами, отправленными с вашего счета. Это означает, что у нас нет полномочий останавливать, отменять или инициировать криптовалютную транзакцию от чьего-либо имени. Если вы отправили средства, вы можете связаться с получателем или платформой, на которую были переведены ваши средства, чтобы найти решение.»
![Чёрный список юристов по возврату денег [и отзывы]](https://vklader.ru/wp-content/uploads/blacklist-vozvrat-825x510.jpg)
