Идёт бум обмана людей с участием криптовалют.
Большая сеть. Предлагают копитрейдинг. Нашёл отзывы на них — оказались накрученными, но это потом уже понял.
На сайте cryptorussia.ru/trejdery/rejting-trejderov
они возглавляют рейтинг «проверенных». При мне, на глазах — название с Kryntal — поменялись Arcanon. Действуют через группы в телеграме. с этими названиями.
ОТВЕТ:
Спасибо за сигнал! Подробности:
Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу, продажа информации для активного трейдинга, закрытые клубы, випки или другие схемы.
Подробно о том, почему обычному человеку не следует заниматься активным трейдингом, пишем здесь. Также прочтите, как разводят на сигналах, марафонах и роботах.
Ниже неполный список телеграм-каналов, где людей агрессивно (или не очень) втягивают в активный трейдинг, в основном криптовалют, где риски ещё более высоки, чем на традиционных регулируемых рынках.
Крипто Кодекс Алексей Журавлёв, @alekseyjjjj
Стратегия Фадеева, @sergey_fadev, @L1r1q
Scalping Blog A., Аделька, @adelka_trade
Scalping Для своих, @miroslav_1989
SCALPER, @egorscalper
Из Грязи В Князи, @YanCryptoG
LOFI | CRYPTO, @mKwaydQ
Аpбитpаж Кpиптoвалют | P2P, @maksneak
Подробности:
Есть предположение, что проптрейдинговые проекты больше зарабатывают на платах за доступ, чем на доли от прибыли игроков. Тезис верный?
ОТВЕТ:
Тезис в целом подтверждается для «ритейл-пропов» (модели с челленджами/подпиской), но с оговоркой: у большинства таких компаний нет публичной отчётности, поэтому «в среднем по отрасли» можно проверять только по косвенным данным и отдельным кейсам.
Что можно проверить по открытым источникам:
Для «челлендж-пропов» предположение, что они больше зарабатывают на платах за доступ/оценку (и повторных оплатах/ресетах/подписках), чем на доле от прибыли трейдеров, выглядит верным.
Подробнее:
В канале, где заманивают во всякие криптофантики, проводят розыгрыши для слабоумных. Чтобы поучаствовать в розыгрыше, надо подписаться на херову тучу мутнейших каналов.
Например, вот таких:
CryptoKor — трейдинг (https://t.me/cryptokor_trading)
Trading_BiZones (https://t.me/+NgYaXLV5Jl84NDQy)
ROMANETS (https://t.me/+vSJGWdhi5hBlMWJi)
Олег в Профите (https://t.me/+lVz_1HbTBWVhNTVi)
Toxariks Core (https://t.me/+SNo3kUvd8yJkNWIy)
Геша Киевский (https://t.me/+BGl5UclP7l9jYzMy)
Strado67 (https://t.me/+LXyhzXCophs1MmIy)
mirnow | ace (https://t.me/acecrypto0)
ABC TRADING (https://t.me/abctrade777)
Digital Gold (https://t.me/Digita_Gold)
Sergei Korniienko (https://t.me/+f_UrvV2HVGYyNDYy)
ваксик флипает (http://t.me/waxscamru)
MR. ROBOT // CRYPTO (https://t.me/+09umR1VtYQZjZjBi)
Ещё муть из другого поста:
SCROOGE CRYPTO (https://t.me/+MFFAh5AyioRjMjYy)
Trading_BiZones (https://t.me/+d_o0o2I3YndhNTcy)
CompasS Trade (https://t.me/+PswZRkPBN400NThi)
Skally (https://t.me/normaldaki02)
Do and earn (https://t.me/vibe_in_crypto)
Toxariks Core (https://t.me/+PvikVD4fE-kyMjhi)
Altcoin Hunter (https://t.me/+ye05YKoJTx42YTg0)
CryptoRadar (https://t.me/cryptoradar_bots)
LIFE CRYPTO (https://t.me/+TpyGbFSrxE01NTNi)
CRYPTO CLAN (https://t.me/+fPwX1dKzefIyYjMy)
Марк 50X|Трейдинг (https://t.me/+Ko4D2R-RghxlMjYy)
PANYCH (https://t.me/+QhaGT1PDJf40OGIy)
GoldMAN Trading (https://t.me/+-TULWXRjjEFkNWIy)
Crypto Vibes (https://t.me/CryptoVibesHu)
TRADER’S LIFE (https://t.me/+WqghcE9R2JU5Nzdi)
CRYPTO ICE (https://t.me/+w9_3SjP-rtQwZGUy)
Digital Gold (https://t.me/Digita_Gold)
а в третьем посте такой набор шлака:
Prosto Exchange (https://t.me/prostoexbot?start=go)
Profi Media (https://t.me/ProfiMediaProductions)
BUFFALO TEAM (https://t.me/+qvZW_lKuEI4zY2Y6)
Путь не кончается (https://t.me/tradewayololo)
Алкотрейдинг (https://t.me/+G4YufPNrcsY0NTdi)
GOOSE ON CHAIN (https://t.me/+GEThgqmGWa1lNGNi)
ProfitLab|Crypto (https://t.me/+zcLwAiJHh9czZjky)
PNL цвета огурцов (https://t.me/Pickle_pnl)
KLIM TRADER (https://t.me/+VxzrHGwNbGAwNzQy)
I’m Broke (https://t.me/Paul_Vlog)
Tomulovich (https://t.me/Tomylovic)
FRANKLIN CRYPTO (https://t.me/+95AiH4djbJxjZWQy)
RWG CRYPTO (https://t.me/+0vPOIcBE-vwwNmEy)
ПРО ДЕНЬГИ (https://t.me/Aleksandr_money)
CRYPTO ICE (https://t.me/+w9_3SjP-rtQwZGUy)
Digital Gold (https://t.me/+bdOUDvLRRCVmYmUy)
Обман людей, желающих приобщиться к новому для них миру криптовалют, в самом разгаре. Один из способов — фальшивые криптообменники. Чёрный список обменников обновлён 18.02.26.
Например, мошенники сообщают жертве схему арбитража (P2P), с помощью которой, человек сможет якобы заработать: купить в одном месте, продать в другом. Первый обменник является настоящим, а второй — мошеннический. В нём жертва просто переводит криптовалюту преступнику.
Делать новые фальшивые обменники мошенники могут в любом количестве, поэтому будьте крайне осторожны!
@BitCash24_bot @Testmozikbot @BitCash_Manager
По одному только описанию канала уже видны очень сильные признаки пирамидальности.
В интернете есть информация, что лохотрон Drazze (DRZ, @Drazze_Official) продвигают Александр Плотников, Григорий Ткачёв (Гриша Шамп, @inostranecz, @inostraneczz), Виталий Корякин, Андрей Владимиров, Виталий Теплоухов, Владислав Чернухин, ProgTime @moncRZT.
Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу, продажа информации для активного трейдинга, закрытые клубы, випки или другие схемы.
Подробно о том, почему обычному человеку не следует заниматься активным трейдингом, пишем здесь. Также прочтите, как разводят на сигналах, марафонах и роботах.
Ниже неполный список телеграм-каналов, где людей агрессивно (или не очень) втягивают в активный трейдинг, в основном криптовалют, где риски ещё более высоки, чем на традиционных регулируемых рынках.
Юлия ПАМП/ДАМП, @yulia_smirnova9, Юлия Смирнова, «Та самая девушка-трейдер, которая разгонала депозит со 240$ до 51.000$»
МАРАФОН СО 100$ by ARKADIY, @arkadiy_team_long_short
Bronks, @max_broonks1
Katana, @kkslivkk
сансара катаны, @kata1ana, @alexxxcryp
TRADING BOSS, Гришаня, @GrigoriiTrade
VALERIY LONG/SHORT, @valera_crypto2777
Подробности:
Юлия ПАМП/ДАМП, @yulia_smirnova9, Юлия Смирнова, «Та самая девушка-трейдер, которая разгонала депозит со 240$ до 51.000$»
МАРАФОН СО 100$ by ARKADIY, @arkadiy_team_long_short
Bronks, @max_broonks1
Katana, @kkslivkk
сансара катаны, @kata1ana, @alexxxcryp
TRADING BOSS, Гришаня, @GrigoriiTrade
VALERIY LONG/SHORT, @valera_crypto2777
Важный совет для 2026 года! Если вас обманули мошенники, то следует подать заявление в полицию даже если шансов на возврат нет. Заявление обезопасит вас от подозрений в соучастии, если украденные деньги окажутся замешанными в преступлении (отмывание денег, финансирование терроризма, помощь иностранной армии и прочее).
Если у вас украли деньги (или вы случайно приняли/перевели чужие средства и только потом поняли, что это похоже на мошенничество), заявление в полицию — это не только попытка вернуть деньги, но и юридическая страховка. Смысл в том, чтобы зафиксировать момент, когда вы узнали о хищении/сомнительной операции, и показать, что действовали добросовестно, а не участвовали в схеме.
Ниже приведены ссылки на документы по российским законам. Аналогичные нормы есть и в других странах: Украина, Беларусь, Казахстан и так далее. Итак, приводим подробности, почему надо подать заявление.
По УПК РФ сообщение о преступлении подаётся устно или письменно; устное оформляют протоколом, письменное — вы подписываете. Полиция обязана принять и зарегистрировать ваше заявление и выдать подтверждение (талон-уведомление).
Дальше идёт проверка сообщения в порядке ст. 144 УПК РФ, а по итогам принимают процессуальное решение по ст. 145 УПК РФ (возбуждение дела, отказ, передача по подследственности).
Это снижает риск подозрений в соучастии, если деньги всплывут в другом деле. В практической плоскости правоохранители и банки смотрят: когда человек понял, что операция криминальная, и что сделал дальше. Если вы сразу заявили, приложили скриншоты/выписки/переписку и описали обстоятельства, это помогает отделить вас от роли помощника.
— По ст. 174 и 174.1 УК РФ наказуема легализация (отмывание) — финансовые операции с “преступными” деньгами с целью придать правомерный вид владению/распоряжению; ключевое — заведомость и цель. Верховный Суд разъяснял подходы к применению этих статей (что считается предметом, как оценивать операции и т.п.).
— По ст. 205.1 УК РФ предусмотрена ответственность за содействие террористической деятельности, включая финансирование.
— Дополнительно существует ст. 205.6 УК РФ о несообщении о ряде террористических преступлений при наличии достоверных сведений.
Именно поэтому, если вы видите признаки грязных денег (обнал, дробление, просьбы прогнать через карту, переводы от незнакомцев с давлением «срочно верни»), молчание и попытки разрулить по-тихому могут выглядеть подозрительно, а заявление — наоборот, показывает вашу позицию.
Что полезно указать в заявлении:
Попросите выдать документ о приёме/регистрации заявления. Не надейтесь, что пойдёт реальное расследование. Только что вы создали себе защиту от возможных осложнений.
Аналогично надо действовать жертвам финансовых пирамид, даже если структура кормит завтраками и обещает всё выплатить с процентами. Это обычная тактика пирамид, чтобы люди не обращались в правоохранительные органы.
Если вы считаете, что есть шансы вернуть деньги, не попадитесь на многочисленных мошенников, обещающих возврат, и внимательно прочитайте нашу памятку по возврату:
В чате пишут «Ребята, на бирже Blackbit сейчас проводятся технические работы, поэтому сеть BRC20 временно недоступна. В ближайшие дни её работу восстановят.» Что это за биржа такая?
ОТВЕТ:
Похоже, в чате речь про BlackBit / blackbit.exchange (крипто-сайт с простым терминалом “BTC/USDT” и т. п.)
Это не крупная известная биржа уровня Binance, OKX или Bybit. Про неё мало независимой информации, и она часто фигурирует в отзывах как сомнительная площадка. В том числе есть претензии по отсутствию лицензии/прозрачности.
BRC-20 — экспериментальный стандарт токенов в сети Bitcoin (Ordinals), и “временная недоступность сети” иногда бывает на сервисах. Но в реальности такая формулировка часто используется как удобная отговорка, когда:
люди пытаются вывести средства, а вывод “временно” закрыт;
поддержка тянет время “в ближайшие дни”.
Сам по себе BRC-20 действительно считается экспериментальным и рискованным.
Не докидывайте депозит “пока чинят сеть” и не платите “комиссии/разблокировки” в поддержку/менеджеру.
В целом это мусорная площадка, используемая в пирамиде Поток Кэш. Связываться не следует ни с пирамидой, ни с Blackbit.
Подробнее:
@arbitrage_capital
Группа мошенников из Украины.
Заманивают заработком без вложений, типа за 20% возврата им за связки.
На самом деле просят скрины или трансляцию видео вашего кошелька на бирже (типа учат как работать). Прокрутят тебе пару сделав, через фейковый обменник, ты обрадуешься, и введешь на кошелек большие деньги. И вот тут ты с ними прощаешься, так как через поддельные ссылки по которым тебя гоняют мошенникам предоставляется полный доступ к твоему кошельку.
Рулит там @Vladimir_Arbitrage
Помощники Артем, Андрей, и другие.
Недели две назад этот криптан устроил красивый рагпул на своем мем-токене. Сначала разогнал цену на Бинансе на 1400% на сказках про роадмап, а потом просто ударил по стакану и вышел в кэш.
96% монет было у инсайдеров, ликвидности мало, любая покупка отправляла цену в космос и хомяки на FOMO залетали, а об них тупо закрывались.
Давайте посчитаем чужие деньги, если они слили хотя бы 1% на пике (по $0.46), а это уже +-4 миллиона долларов минимум, может и больше, посчитать нереально
Вопрос только один: как это дерьмо вообще пустили на Бинанс? Ладно бы на дексах крутили, но тут топ-1 CEX биржа. Команда держит почти всю эмиссию, а их листят без вопросов. Никаких расследований, ничего. Просто дали пацану заработать пару лямов и побрить толпу.
Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу, продажа информации для активного трейдинга, закрытые клубы, випки или другие схемы.
Подробно о том, почему обычному человеку не следует заниматься активным трейдингом, пишем здесь. Также прочтите, как разводят на сигналах, марафонах и роботах.
Ниже неполный список телеграм-каналов, где людей агрессивно (или не очень) втягивают в активный трейдинг, в основном криптовалют, где риски ещё более высоки, чем на традиционных регулируемых рынках.
Андрей Чепраков | Trading, @chepr777
7 грехов трейдера, @alexandr_trade0001, @alex_cryptoadm
Где гемы, Nirkad ?, @nirkad_crypto @nirkad
мазза корнер, @mazzafam @hitechmazza
Wavium, @ceo_VadimEth, @maxes_crp, @waviumbot
Блог Родиона | Crypto, @rodioncrypt0, @vipbyrodion_bot
Марафон By Николай, @NickMarafon1
Кирилл Дёмин, @kdemin_trader
Тимофей: Price Killer, @its_timofey
Ivan Medvedev, @medvedev_13
Андрей Смирнов, @Andrey_smirniy_nobot
Александр Добров | Trading, @dobryialeksy
Роман Удалов | Prime Futures
88 CRYPTOCLUB, «Канал СЕО клуба «88» — призеров WSOT 2022 и WCT 2021», @ceo88club, @cloudy231
Илья Анализатор, @AnaIizator, @anaIizator_direct
Anton Kosmatov | Funded Trader, @kosmatovtrade
Crypto? Crypto!, @Doctorweb4
Мысли Эйнштейна, @Einstein_thoughts_bot, @Einstein_news
Крипта Эпштейна, @Ne_Epstein @Epstein_Crypto, «Элитная крипто-аналитика для избранных. Секретные пулы ликвидности. Приватные раунды, о которых не говорят публично. У нас нет острова, но есть холодные кошельки в офшорах».
GOAT Trading, @goatloveceo @DRUGcrpt
Вершинин [будни трейдера], @alex_tradex
Crypto Gossip Girl, @crypto_gossip_girl
Путь Становления, @artem_admin, Артём Белов
Твой наставник | Low Risk, @NastavnikCEO
Ermolov [Trading], @dmitriy_ermolov,
Взвешенная торговля | Блог о заработке
Королёв о крипте | TT, @kurskih_roma, Теория вероятностей ТТ, @obuchtv_bot
ЕК | Crypto INDUSTRY, @cryptoradar09
million $ crypto, @miIIion_crypto
PNL цвета огурцов, @Pickle_pnl
КРИПТО WORK 24, @crypto_works24, @Crypto_adminka
Конкурсы с Александром | Крипто, @Xabarov_Giw
Марк 50Х | Трейдинг, @Mark50X
DEFI Спекулянт, @DEFI_spekulyant
Берлога криптанов, @cryptoberloga1
Станислав Одинцов, @Odintsovst_bot
Sakura | Japan Trade, @foreignais_d, @foreignais
Марафон со 100$ до 1000$, @marathon_admins
Подробности:
Ко мне в телеграмм постучалась девушка с ником @Glavochka (Glavka). Она весьма подозрительна. Дата регистрации — декабрь 2025, в профиле фотки гламурной жизни. Изначально было ощущение, что пыталась познакомиться. Нашла меня в общем чате. Потом несколько раз сворачивала при общении в сторону инвестиций и того, что у неё успешная компания. Немного хвасталась своими успехами, но очень деликатно. Это сразу напрягло.
Потом созвонились, говорила, что у неё есть инструменты, которые помогут выгодно работать на рынке криптовалюты, а она хочет лишь 15 процентов с моей прибыли. Звучит мутно, я не повёлся. У меня нет доказательств, что она мошенник на 100 процентов. Но чат GPT и здравый смысл говорят о том, что вероятность, что она мошенник, очень большая. Не советую связываться и рисковать своими честно заработанными деньгами.
ОТВЕТ:
Вы правы. Эта схема обмана действует примерно так:
Очень похоже на скам-биржу : envo-odev.me
Никаких договоров не заключают, связь через телеграм или Gem Space.
Работают по крупному — предлагают сразу инвестировать лям с доходностью 40-60%)) или инвестировать в металлы 5000-15000$
За собой оставляют комиссию 20% в месяц от дохода.
Контакты:
Изначально писала она: @Vikysik_877
Вика|Юля|Яна
threads.com/@vikysik.mx
instagram.com/@vikysik.mx
@Mmoon_44
@AnnGilbertt — типа трейдер из Лондона с фото в профиле из нейронки
ОТВЕТ:
Конечно, вы правы. Это муляж для развода на деньги.
Если криптобирже сообщить о мошенничестве, она блокирует аккаунт обманщика на двое суток. При этом ставит условие, что «запрос правоохранительных органов должен быть подан в течение 48 часов. Если вы не получите его вовремя, платформа снимет ограничения в отношении указанной учетной записи».
«Я обратилась в правоохранительные органы, где меня послали «лесом». Сказали, что никто не будет писать обращение на незарегистрированную в ЦБ биржу на английском языке, при этом указывать свои персональные данные (приложить копию служебного удостоверения)».
В подавляющем большинстве случаев полиция ничего подобного делать не будет, понимая, что шансы на успех минимальны.
Полностью письмо от биржи выглядит так:
Уважаемый господин ,
Что касается вашего сообщения о средствах, связанных с мошенничеством, платформа заморозила соответствующий счет на 48 часов.
Пожалуйста, как можно скорее обратитесь в местный правоохранительный орган, чтобы подать официальный отчет. Сообщите агентству, чтобы оно подало запрос в правоохранительные органы по следующей ссылке. Мы незамедлительно обработаем дело после получения запроса.
Ссылка для подачи запроса в правоохранительные органы: https://www.mexc.com/support/requests/legal
Резервная ссылка: https://www.mexc.co/support/requests/legal
1. Как только правоохранительные органы подадут запрос, укажите свой официальный адрес электронной почты, чтобы наша соответствующая команда могла расследовать ваше дело;
2. Запрос правоохранительных органов должен быть подан в течение 48 часов. Если вы не получите его вовремя, платформа снимет ограничения в отношении указанной учетной записи;
3. Обратите внимание, что все запросы должны быть представлены на английском языке или сопровождаться заверенным переводом на английский язык.
Если появятся какие-либо обновления, мы свяжемся с вами по электронной почте. Пожалуйста, следите за своим почтовым ящиком. Спасибо за поддержку и понимание
Члены финансовых пирамид, таких как Поток Cash, могут быть лишены свободы не только за мошенничество, но и участие в преступном сообществе, отмывание денег, финансирование терроризма и даже государственную измену.
Мошенники, которые вовлекают людей в финансовые пирамиды, считают, что им не грозит статья 159 УК РФ (Мошенничество), потому что они предупреждают о рисках. Однако это не так.
Статья 159 УК РФ обязательно применяется, как видно по многим уголовным делам пирамид, например, Финико или Life Is Good.
Кроме того, следствие и прокуратура применяют:
Статья 172.2 часто идёт в связке с 159-й — потому что пирамида как «механика» не исключает мошенничества как способа завладения деньгами.
А по статье 210 наказывают не только руководителей, но и участников преступного сообщества. Например, в деле Life Is Good выделены:
Последние не были заметными зазывалами в пирамиду, однако находятся уже несколько лет под арестом, пока не вынесены приговоры. За участие в ОПС дают минимум 7 лет, а за руководство — от 12 лет. Вполне возможно, эти люди до конца не осознавали преступных намерений руководителей пирамиды. Но те успели бежать за границу, а трагические последствия настигли второстепенных персонажей.
Проекты, которые позиционируются как «кассы взаимопомощи», фактически является финансовыми пирамидами: выплаты «старым» участникам зависят от притока «новых», а не от реальной экономической деятельности. Этот подход регулярно фигурирует в экспертных разборах как типовой для пирамид. На практике «обещаемые» проценты/рост вкладов и массовая реклама выводят схему в зону признаков пирамиды (обещание доходности, зависимость выплат от новых взносов, агрессивный набор).
В зависимости от фабулы и доказательств к пирамидным делам присоединяют, например:
174.1 УК РФ (легализация/отмывание денежных средств) — когда деньги «прогоняются» через цепочки, крипту, подставные договоры.
160 УК РФ (присвоение/растрата) — если деньги из кассы/счетов выводятся «своими» и отражены как вверенные.
171 УК РФ (незаконное предпринимательство) / смежные экономические составы — когда деятельность ведется без лицензий/разрешений, под видом “инвесткомпании”, “кооператива”, “фонда взаимопомощи”.
327 УК РФ (подделка документов) — «липовые» договоры/отчеты/выписки/квитанции, “сертификаты”.
Если переводы “оказались замешаны” (т.е. ушли людям/структурам, которые потом фигурируют в деле), последствия бывают двух типов: процессуально-банковские (блокировки/проверки) и уголовно-правовые (если докажут знание и умысел). В большинстве “случайных” ситуаций риск именно первый. Что может грозить по УК?
Если следствие доказывает, что деньги предоставлялись с осознанием, что они предназначены для террористической деятельности/террористов, это квалифицируют как содействие террористической деятельности (в том числе финансирование). Санкции в базовой части — лишение свободы 8–15 лет (в отдельных квалифицированных случаях возможно и существенно строже).
Это не “получил/перевёл и всё”, а финансовые операции/сделки с целью придать правомерный вид преступным деньгам и имуществу:
ст. 174 — если деньги заведомо преступные, но их “заработал” кто-то другой;
ст. 174.1 — если преступные деньги “свои” (получены в результате собственного преступления) и их легализуют.
В 275-й (Государственная измена) прямо упоминается оказание финансовой помощи иностранной стороне/организации/представителям в деятельности, направленной против безопасности РФ. Санкция — 12–20 лет.
Смежная статья: финансирование незаконного вооруженного формирования ((не предусмотренное законом) — ст. 208 УК РФ.
Народный банк Китая 6 февраля 2026 года опубликовал официальное уведомление «О дальнейшем предотвращении и устранении рисков, связанных с виртуальными валютами».
Документ опубликован как совместное уведомление НБК (PBOC) и ещё 7 ведомств (NDRC, MIIT, МВД, SAMR, финрегулятор, CSRC, SAFE). Официальные страницы с разъяснениями (и ссылкой на текст уведомления) есть у PBOC и CSRC.
Что изменилось по сравнению с 924-м уведомлением 2021 года (про запрет криптоторговли).
1) Впервые отдельно прописали RWA-токенизацию и поставили её в один ряд с рисками “виртуальных валют”.
Документ даёт определение RWA-токенизации (Real-World Assets; перевод прав/доходов по активам в токены или «похожие на токены» права). Внутри Китая такие активности и сопутствующие услуги (посредничество, IT-сервисы и т.п.) должны быть запрещены, кроме случаев, когда они разрешены профильным ведомством и реализуются на базе специфической финансовой инфраструктуры (то есть оставлен регуляторный коридор под разрешённые пилоты).
2) Жёстче зафиксировали тему стейблкойнов, особенно “RMB-pegged”
Отдельным пунктом подчёркнуто: без согласования “любые единицы/лица” не могут выпускать за рубежом стейблкойны, привязанные к юаню (в логике защиты денежного суверенитета).
3) Новая «экстерриториальная» связка: запрет/контроль для внутренних субъектов и их контролируемых офшоров
Для снижения трансграничного переноса рисков внутренние субъекты и контролируемые ими офшорные структуры не должны выпускать “виртуальные валюты” за рубежом без разрешения. Это заметное ужесточение акцента именно на outbound-активностях.
4) Усилили рамку для офшорной токенизации, если она опирается на активы/права в Китае.
Уведомление отдельно поясняет, что вынос за рубеж токенизированных конструкций, основанных на праве собственности/дохода на материковые активы, подпадает под принцип “одинаковая деятельность — одинаковые риски — одинаковые правила” и будет жёстко курироваться по компетенциям (NDRC/CSRC/SAFE и др.), причём без согласований/подачи на учёт такие схемы запрещаются.
5) Появился “реестрный” практический запрет: нельзя называть бизнес “crypto/stablecoin/RWA”
Прямо указано: в наименовании/видах деятельности компаний и ИП нельзя иметь слова вроде “виртуальная валюта/криптоактив/стейблкойн/RWA/токенизация RWA” и т.п. (это упрощает пресечение на этапе регистрации/надзора/рекламы).
Базовая линия не меняется: любые крипто-сервисы внутри КНР (обмен денег на крипту, крипту на крипту, клиринг/CCP, информационное посредничество и ценообразование, ICO, крипто-финпродукты и т.п.) квалифицируются как незаконная финансовая деятельность и подлежат запрету/ликвидации.
Подчёркнуты мотивы AML/KYC: текущая криптосреда, по оценке регуляторов, не обеспечивает должный уровень идентификации/AML и несёт риски мошенничества/отмывания/нелегальных трансграничных переводов.
Отдельно повторили курс на продолжение зачистки майнинга и на силовое пресечение преступлений (fraud/MLM/нелегальный бизнес/нелегальный сбор средств), где “крипто/RWA” используется как вывеска.
Новая говорилка у мошенников. Трейдер Елена, канал «От нуля к миллиону с Еленой».
Участник чата опознал её как Татьяну Стеля (Киев, vk.com/id287933102).
Легенда обычная: «Став успешным инвестором в криптовалюту, Елена решила использовать свой опыт не только для личного роста, но и для помощи другим. Вместе со своей командой она помогает людям получать дополнительный доход через грамотные инвестиции и участие в пампах монет».
Помимо фальшивых сайтов СМИ (forbes-brokers.ru, gazeta-new.ru, lentanew.ru, dzen-r.ru) и отзовиков (investors-1.ru, trading-review.ru) сделаны и фальшивые сайты банков (sberbankinfo.ru, alfabanks.ru, t-bankinfo.ru), где те рекомендуют присоединиться к Елене, «где каждый день инвесторы получают прибыль. Всё чётко: без сложностей, без задержек».
Легенда звучит как ахинея: «Елена — сертифицированный инвестор из реестра Минцифры, работающая в криптовалютной сфере с 2018 года. Сегодня она — одна из ключевых фигур компании ФИНАМ, чей цифровой проект, зарегистрированный на «Госуслугах», уже повлиял на финансовую грамотность сотен тысяч россиян».
Всё это не существующий в реальности бред:
Эти же слова использовались для описания других мошенниц.
Скриншоты и два видео для примера: https://t.me/vklader/9846.
В интернете рекламируют странный сайт aspire-center.net. Рекламодатель не указан.
На сайте написано, что есть Государственная лицензия №00374370 от 27 мая 2022 года у Aspire Academy (Общество с ограниченной ответственностью «Aspire»). Руководителем академии названа Масолова Елена Владимировна.
Однако в реальности лицензия с таким номером принадлежит Академии Eduson (Общество с ограниченной ответственностью «Эдюсон»).
Перед нами мошеннический сайт, цель которого — сбор телефонов для последующего обмана.
В числе менторов на сайте указаны Михаил Петров (Эксперт по торговым стратегиям), Сергей Мельник (Эксперт по риск-менеджменту), Игорь Литвин (Специалист по техническому анализу), Дмитрий Романов (Эксперт по криптотрейдингу), Александр Коваленко (Старший трейдер и главный методолог).
«Рекламируют канал «Павел Казанцев | О Крипте». Там «бесплатный курс по трейдингу, который научит вас стабильно торговать в плюс и больше никогда не сливать депозиты». Это правда или звездёж?».
ОТВЕТ:
«Научит вас стабильно торговать в плюс и больше никогда не сливать депозиты» — это недопустимое по законодательству обещание. Согласно закону о рекламе, реклама финансовой деятельности не должна содержать гарантии или обещания в будущем эффективности деятельности (доходности вложений), в том числе основанные на реальных показателях в прошлом.
Если человек базово не понимает, какого рода обещания являются корректными и законными на таким непредсказуемом рынке как крипта (или вводит в заблуждение, связываться с ним не следует.
Кроме того, не должна привлекать бесплатность курса, так как ведущий канала зарабатывает реферальные комиссии на приводе новичков на криптобиржи, в числе которых Bitget, ByBit, BingX, OKX, MEXC, KuCoin, Blofin, Toobit, WEEX, Bitunix.
Часть из этих площадок крайне сомнительна, о чём вы можете почитать ниже.
Мы не считаем деятельность по втягиванию новичков в торговлю криптовалютой правильным делом. Эта деятельность содержит как минимум конфликт интересов. Рефовод в любом случае в плюсе, так как зарабатывает и на комиссии с площадки, и на обучении. Приглашаемый с большой долей вероятности останется в минусе.
Мы полагаем, что людям, которые до сих пор не освоили тему крипты, нечего делать в криптотрейдинге. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от вовлечения людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы». Для дополнительного изучения даём три ссылки:
Некоторые русскоязычные блогеры распространяют реферальные ссылки на биржу PrimeXBT (primexbt.com). Насколько рискованно связываться с такими структурами?
PrimeXBT (primexbt.com) — мультиактивная торговая платформа/«криптоброкер» с деривативами (в т.ч. crypto futures / CFD, а также Forex, индексы, сырьё).
В официальных юридических материалах PrimeXBT указывает оператора PrimeXBT Trading Services Ltd (регистрация Сент-Люсия, Reg. No. 2024-00343, адрес в Castries). Практический смысл: это мусорная юрисдикция, связываться не следует.
Французский регулятор AMF размещал домен primexbt.com в своей “чёрной” категории (Forex), с датой публикации 6 июля 2021 года. Это важный сигнал: в ряде стран деятельность/продвижение таких сервисов могут считать несанкционированными.
Банк России 4 февраля 2022 года поместил Prime XBT (а также PrimeXBT Trading Services LLC, Underblockcrypto) в чёрный список.
PrimeXBT прямо перечисляет страны, где сервис недоступен (в т.ч. США, Япония, Канада, Иран, Северная Корея и др.). Риск для пользователя: если вы/ваш IP/ваши документы попадут под “restricted jurisdictions” или санкционные критерии — аккаунт могут ограничить и попросить доп.проверки.
PrimeXBT публично продвигает высокое кредитное плечо (в т.ч. до 1:1000 на части рынков/условий). Плечо 1:1000 означает: небольшое движение цены способно быстро привести к ликвидации/маржин-коллу. Для большинства людей это математически “ускоритель проигрыша”, даже если платформа честная. Это в чистом виде лудомания.
В Terms & Conditions указываются деривативы (Crypto Futures) и стандартные для таких платформ ограничения ответственности/право на проверки.
Практический смысл: в конфликте (подозрение AML, спор по сделке, технический сбой) у платформы обычно формально больше прав, чем у клиента.
PrimeXBT — это не “место хранить крипту”, а платформа для высокорисковой торговли деривативами с очень большим плечом и офшорной/вне Tier-1 регуляции юридической базой. Дополнительно настораживает наличие регуляторных предупреждений (например, в России и Франции) и жёсткие ограничения по юрисдикциям.
Не связывайтесь!
Публично упомянутые сотрудники PrimeXBT (в материалах самой платформы):
Pavlina Charalampous — Partners Events Manager
Alexey Sparivak — CPA Lead
Alex Khvoinitskii — Head of Crypto Growth
Iskandar Nsier — Global Partnership Manager (в других источниках фигурирует как Head of Business Development)
Sergio Gonzalez — Business Development Manager
В базе TheOrg как CEO указан Huw Davies, но пометка там Unverified.
Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу, продажа информации для активного трейдинга, закрытые клубы, випки или другие схемы.
Подробно о том, почему обычному человеку не следует заниматься активным трейдингом, пишем здесь. Также прочтите, как разводят на сигналах, марафонах и роботах.
Ниже неполный список телеграм-каналов, где людей агрессивно (или не очень) втягивают в активный трейдинг, в основном криптовалют, где риски ещё более высоки, чем на традиционных регулируемых рынках.
Станислав Рубин, @rubin_xw, @rubin_crypto. «Живу свободно и помогаю другим прийти к тому же. Прошли огонь и воду рынка за 5 лет. Индивидуальная поддержка для всех партнеров»
тимофей — наставник, @nastavnik_tima, @btc_mari
ФОРМУЛА ПОБЕДЫ | TRADING, @kubik_tr
MarketFlow, Михаил Борисов, @mbaova11
Крипта. Капитал. Решения @Oleg_Kapitalist @kapitalist_crypto
Рома Торгует | VIP, @romanpavl0v
Osipov Club, @NIK_OSIPOV_CLUB
Ruslan | Trading Syndicate, @Rusnovakkk
Андрей когда иксы, @dollarandrew
Izabel’ Trade | GG Invest, @izabel_keyn, @David_GG7
Скользкий туз @ManhattanIlya, Граф Илья Манхеттен
Pun Miller | PM Trade, @PunnMiller
Demin Trade, @DeminTrade_bot
TTTakeeer, @dmitryu_trader_bot
Pump It, @sergeipump_it
Toshi Crypto, @Doctorweb4
Toko Trade, @Islyam_T
Сделки Диллера, @david_dealer
Алексей Маркетмейкер, @Alex_ProfitMaker
Александр Шевченко | Crypto, @MNGR_Alexandr, @school_ged, Вадим Kpиптaнов [BIO], @poxfepwga
Дмитрий Никонов, @nikonovdmi
Лесенка Х5, @lesenkaX5fill
Фьючерсные сделки для своих, @futures_moneymakers
Kondratiev in trading, @mik_kondratiev
Dr. Evil, @DrEvilTrade
Математик. Трейдинг и инвестиции, @TradeMathmTC, @MathTradeBackup
Обязательно прочтите:
Отдельного органа с названием «Европейская антимонопольная комиссия» в ЕС не существует. Но в обиходе так подразделение Европейской комиссии под названием Генеральный директорат по конкуренции (DG Competition / DG COMP) — именно он занимается тем, что в национальных системах обычно называют антимонопольным регулированием: расследует картели, злоупотребление доминирующим положением, контролирует крупные слияния и т.п.
В каждой стране ЕС есть свой национальный антимонопольный орган (например, во Франции — Autorité de la concurrence, в Германии — Bundeskartellamt). Эти органы и DG COMP работают вместе в рамках Европейской сети по конкуренции (ECN).
В контексте обещания возврата от мошенников «Европейская антимонопольная комиссия» — выдуманное название, которым мошенники прикрываются, чтобы выглядеть официально.
Антимонопольные органы не занимаются “возвратом денег от мошенников” и тем более не просят оплатить “комиссию/налог/страховку” для возврата.
ПОДРОБНЕЕ:
Попался на мошенников, якобы, собиоающих пулы на пресейлы новых токенов, много подписчиков, закрытый чат, куча инструкций, красивая инфографика, большая активность в чате с аккаунтов, которые вообще не вызывают подозрения, отчетность. В общем закинул я в их пул денег и начал ждать, время вышло, пришло сообщение, что мой депозит перенесён на другой пул, так как я не подтвердил свое участие в новом чате (???), когда я начал задавать вопросы о том, что есть ли ещё какие-то моменты, которые они забыли озвучить, меня тут же отовсюду удалили и забанили, переписку заскриншотил.
Бывают пирамиды, замаскированные под бизнес. Пример: Gem4me. Бывают пирамиды, для создания доверия обещающие невысокий процент. Пример: Life Is Good. Бывают пирамиды, вообще не гарантирующие доход. Пример: МММ. Обновлено 11.02.26.
Но, если проект обещает 1-2-3% и больше в день, это пирамида настолько очевидная, что дальше ехать некуда.
И те, кто её продвигает, либо мошенники, либо идиоты. Третьего варианта быть не может. Впрочем, в остальных видах пирамид тоже примерно так.
Примеры самых тупых пирамид из 2026 года:
Helix, Aivesta, Денис Гордеев
Fintrust, @FIN_TRUSTBOT_bot, @FIN_TRUSTBOTБ @FINTRUST_admin, @FINTRUST_Manager. Чёрный список ЦБ.
ПОТОК CASH, @potokcash, Cash Flow Fund, @CashFlowFund. Опасная пирамида.
UniLive СНГ, @unilive_network. Опасная пирамида.
arbcore.app
KRIPTOLOL | Заработок на инвестициях и криптовалюте, @airolejon, @olekitka. Зазывала в криптопирамиды CYRUSFINANCE, LOOM X, BRAVO Ecosystem, FIGHTON, KRYPTOREPORT, TETHER KING, PIZZA TOWER, KriptoTrade (kriptotrade.net)
GenX (GenXrobot), запущенный Данилом Юсуповым, ранее МММ-2024, База Мавроди, BazaMavrodi.com, Бот | BazaMavrodi.com, @MMM_invite_bot; МММ 2.0 | MavroGame, @BazaMavrodi. Подробности.
JP.GEMC GmbH, Gemcy, Ivan Marchuk, Wilhelm Gudelow, Vitalii Syromiatnikov, Vlad Nikitenko (gem.cy, jpgemc.ch, gemcy.pro, gemcy.live, wallet.gemcy.app, t.me/gemcy). Пирамида Романа Василенко.
Meituan Power Bank (meituan66.com)
Loom-X, Антон Потатуев, KRISTINA PRO (@Kristi87K, @your_moneyworks), youtube.com/@kristi_na_pro, E-Invest Crypto | Обзоры, Трейдинг, Новости (youtube.com/@EInvestBiz), @cryptoconsultantonline (loom-x.com)
Telegram повесил метки scam в каналы, где заманивают на криптобиржу Weex.
В их числе SS | INTRADAY, Нестеров в рынке. С виду это обычные лохотроны с сигналами, марафонами и реферальными ссылками на криптобиржу. Обычно Telegram такое не трогает. Свобода предпринимательства, так сказать.
Жульё сразу начало перелив аудитории в новые каналы:
SS Serebrov Squad, @serebrov_ev, Serebrov Chat
Нестеров МАРАФОН! @nesterov_best
Роднит два канала то, что заманивают они людей на криптобиржу Weex, действительно крайне сомнительную. Есть жалобы, что люди не могут вывести оттуда деньги.
На других каналах, вовлекающих на Weex, метки scam пока нет: Kesaev Hodl (@kesaevv), HODL, Старший (@sniperusdt), DYOR (@citadel_spt), Vagr Team (@vgrtair, @vagracademyc), Марафон By Николай (@NickMarafon1), Джо (@unluckyjosh), Юрий | Трейдер от Бога (@mersedes1_1), Бобровский трейдит, @BobrovskiyTrade, @BoberTradeProfi), Триумф спекулянта (@speculant_g).
Работал кто с Алина Cтеклова или Марк Титов по крипте? Вот что предлагают:
Цена покупки за 1 ETH: 1 500 $
Цена продажи за 1 ETH: 3 300 $
Разница в цене: 1 800 $ с каждой монеты
На продажу выставлено 40 монет ETH.
Таким образом, прибыль с продажи составит:
1800 $ × 40 = 72 000 $
Участник сделки получает 2 % от суммы прибыли — это 1 440 $. -119 500 тысяч рублей
Для подтверждения участия требуется залоговая сумма от 40 000 в рублях , которая возвращается вместе с прибылью.
Чистая прибыль после проведения сделки составит 119 500 в рублях , доступных к выводу. Общая прибыль 159 500 тысяч в рублях на получение
ОТВЕТ:
ETH — ликвидная монета, которая стоит $2200. Ни купить её по $1500, ни продать за $3300 — невозможно. Это совсем грубый лохотрон, даже не думающий о правдоподобности.
Выдают себя за Алор (alorplus.cc).
Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу, продажа информации для активного трейдинга, закрытые клубы, випки или другие схемы.
Подробно о том, почему обычному человеку не следует заниматься активным трейдингом, пишем здесь. Также прочтите, как разводят на сигналах, марафонах и роботах.
Ниже неполный список телеграм-каналов, где людей агрессивно (или не очень) втягивают в активный трейдинг, в основном криптовалют, где риски ещё более высоки, чем на традиционных регулируемых рынках.
Адам | Марафон до 100к$, @ethio_adam
британский студент, @vitalikadminn
Илья Власов, @ilya_vIas, @TaddyPedy
HappyTrader, @happyroman, @maxhappyict
Роман Робертович, @Rrrrviprr_bot
Market Killer, @artem1991v
Ренессанс самурая, @samuray_new
Не азартные игры, @gen_zemtsov
Покаяние шортиста, @shortist_owner
LOFI | CRYPTO, @mKwaydQ
Roma | Last Chance, @poslednii_chance, @romantradee
триумф спекулянта, @speculant_g
Старший (@sniperusdt)
Бегущий по свечам, @markglavnyy
Сава торгует @savivoin, @L1r1q
Омега – SMC, @arturomega
Вавилон, @Magistr_tr
Макс | Крипто снайпер, @maxcrypto_adm, @snipervip0001_bot
Дневник трейдера, @denis_longist
Альтадор, @AlexeyAltador, Wyckoff team, @anton_manag
2trade — Kirill Sobolev, @twotradeowner
Крипто Новости, @Alexey_maker, Crypro News, @Alex_ProfitMaker
Нектарный рынок, @hivetrader
Роберт Туров, @Robert_crypto98
Счастливый трейдер ICT, @happyroman
SM Vision, @SMVisionAdm
Криптан, @cryptan_admin
Мошенники, которые постоянно делают новые телеграм канал по трейдингу и «одновременно выполняет образовательную функцию и предоставляет возможность для заработка на копитрейдинге (автоматическое дублирование сделок от более опытного трейдера, за что последний получает свой процент прибыли), сменили админов.
У новых каналов таких как Shibumi и Shinzen админами значатся @shinobi_help и @senpaj_help.
СХЕМА ОБМАНА И ОТЗЫВЫ ПОСТРАДАВШИХ:
Жулики показывают высокий результат на так называемых марафонах по трейдингу. Таким образом, они завоёвывают доверие, чтобы продавать платные услуги или получать комиссии за привод на площадки. Как они его достигают? Отложенные риски или что?
ОТВЕТ:
Да — чаще всего это именно “отложенный риск”, плюс куча трюков с демонстрацией результата. Высокую доходность на коротком отрезке легко показать, если (а) спрятать хвостовые риски и/или (б) подменить “результат” красивой витриной. Вот самые типичные схемы показа «результата».
1) Стратегии с “собиранием копеек перед паровозом” (негативная асимметрия)
Доходность выглядит ровной и красивой… пока не случится движение, которое сносит весь счёт.
Например, продажа волатильности / опционов (получение премии): много маленьких плюсов, но обязательно настанет день, который принесёт один большой минус.
Сетки (grid), “скальпинг без стопов”, “пересиживание” приводят к плавному росту, но рано или поздно наступит маржин-колл.
Почему в марафоне это идеально для мошенника: марафон короткий, шанс “не попасть” на катастрофу высок, график красивый.
2) Усреднение / мартингейл (удвоения после убытка)
Логика: “если цена пошла против — удвою; когда отскочит — закроюсь в плюс”.
Это почти гарантирует длинные серии побед и стабильность на экране. Но цена может не отскочить достаточно (или не отскочить вообще), и тогда позиция раздувается до критической.
Простой пример идеи (без цифр): 10–30 сделок подряд могут быть “успешными”, а одна сделка в плохом тренде забирает весь заработок и депозит.
3) Сверхплечо и “везение на коротком окне”
С плечом 20–100 можно сделать плюс 30% за день… и так же быстро потерять всё. На коротком промежутке везение легко выдать за “мастерство”.
4) Выборочная демонстрация (cherry-picking)
Не обязательно “рисовать” сделки — достаточно показывать не всю картину:
5) Несколько счетов: показывают только выживший
Открывают 5–20 аккаунтов/подходов (или разные сигналы для разных групп) — потом публично демонстрируют тот, где “повезло”. Это классическая ошибка выжившего: вы видите победителя, но не видите кладбище остальных.
6) “Демо” или условия, которые в реальности не повторить
7) Сигналы задним числом / задержка
Иногда “точки входа” публикуются так, что их можно подогнать под уже случившееся движение:
8) Манипуляции на мелких рынках (особенно в крипте/мелких акциях)
На неликвидных монетах/ мусорных акциях достаточно небольшой группы, чтобы сдвинуть цену и показать “прогноз сбылся”.
«Hamster Combat (тапание хомяка). Чем закончился проект?»
ОТВЕТ:
Многие миллионы людей тратили своё время на бессмысленные действия в игре, считая, что они заработают токены, которые будут стоить существенные деньги. Делали они это бесплатно, поэтому предъявить ничего не могут.
Изначально выданные суммы выглядели смешными в сравнении с потраченным временем, а затем токен только и делал, что приближался к 0.
Приложение же зарабатывало на этих пользователях. Прямых доказательств того, что разработчики официально интегрировали рекламу мошенников в интерфейс самой игры, нет. Однако существует несколько уровней «сомнительного» контента, который напрямую связан с экосистемой игры.
Ниже приведен разбор основных претензий и фактов:
Основной механизм заработка игровых монет в Hamster Kombat — выполнение заданий. Многие из них сводятся к:
В чем риск? Пользователи переходят по ссылкам на каналы, которые позже могут начать рекламировать крипто-казино, сомнительные схемы заработка («сигналы», «пампы») или фишинговые сайты. Сами разработчики Hamster Kombat юридически не несут ответственности за контент сторонних каналов, на которые они просят подписаться.
Разработчики агрессивно продвигали свой YouTube-канал, заставляя игроков смотреть видео для получения ежедневных наград.
Исследователи безопасности (например, из компании ESET) обнаружили вредоносные программы, маскирующихся под Hamster Kombat:
Критики и официальные лица (включая регуляторов в РФ и других странах СНГ) часто указывают на следующие признаки:
Игра создала огромную воронку трафика, в которую попадают неопытные пользователи и теряют деньги на сомнительных сервисах.
С другой стороны, это можно считать крупным проектом по обучению финансовой грамотности. Миллионы глупых людей, тративших жизнь на бессмысленные действия в приложении, возможно, усвоят смысл поговорки про бесплатный сыр. Возможно, игра в хомяка их чему-то научит.
Ключевые лица Hamster Combat
Эдуард Гуринович. Основатель
hamsterkombat.com.Наткнулся на рекламу «крупнейшего криптотрейдера Ваню Бондарева». Это как они определили что крупнейший, интересно. Почему, например, не Майкл Сейлор. Видимо, торгует меньше, чем Ваня Бондарев.
Потом, смотрю, он еще и криптосенсей, а не только крупнейший трейдер.
а ещё он основатель прибыльной торговой системы acrypto.trade.
ну, и как всегда в таких случаях не пользуется прибыльной системой только лишь сам, а предлагает другим. То есть он еще и благодетель!
Сколько ж их развелось-та! А еще он спикер, и там еще рядом с ним 9 гуру. Алексей Руденко, Кирилл Тузлаков, Денис Стукалин, Армен Геворкян, Артём Назаров, Павел Казанцев, Станислав Жилин, Игорь Андреев.
Это тоже сенсеи и крупнейшие трейдеры или кто?
ОТВЕТ:
Видим вовлечение других в криптотрейдинг — рискованную и сомнительную деятельность, местами напоминающую ставки в казино.
Мы не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от вовлечения людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы». Для дополнительного изучения даём две ссылки:
Прочитал в телеграм канале, что, оказывается, «криптоэксперт Дмитрий Ткачёв» не брезгует рекламой откровенного скама — канал Пингвин Протокол (Penguin Protocol).
Добавьте его пожалуйста в чёрный список.
У него два канала.
Дмитрий Ткачев | Эксперт криптовалют, @dimatkachevv, 14129 подписчиков, @diprar, @MaksRom_Crypto.
Дмитрий Ткачев | Фьючерсы, @tkachevtrade2, 14129 подписчиков
Проводит обучение crypto-school.by/predzapis. Криптошкола Дмитрия Ткачёва. На сайте реквизиты: Телефон: +375 (29) 77-37-610; E-mail: dima.tkachev.97@gmail.com, ИП Ткачёв Дмитрий Викторович
УНП 391628148. Адрес: Беларусь, Витебская обл., г. Поставы, ул. Советская, д. 90, кв.2. Свидетельство о государственной регистрации № 0593857 от 08.04.2019. выдано Поставским райисполкомом.
ОТВЕТ:
Спасибо за сигнал.
«Дмитрий Ткачев | Эксперт криптовалют» помещён в чёрный список лиц, вовлекающих людей в сомнительные операции, включая откровенный скам.
«Мы используем проверенную стратегию на крипторынке: кроссчейн-свопы через децентрализованные мосты. Мы покупаем TON, конвертируем его в XRP с помощью DEX-моста и фиксируем прибыль в USDT. Децентрализованные мосты обеспечивают безопасный обмен между блокчейнами, прозрачность и стабильный заработок. Вы покупаете TON за USDT на бирже, переводите в свой кошелёк (Tonkeeper), отправляете TON на свой адрес XRP на той же бирже. Когда TON переходит в блокчейн XRP, происходит автоматическая децентрализованная конвертация, при которой фиксируется прибыль примерно 2%». Это реально?
ОТВЕТ:
Во-первых, фраза «отправляете TON на свой адрес XRP на той же бирже» — выглядит как техническая нестыковка. Адрес XRP — это адрес сети XRP Ledger, а TON — другая сеть. В нормальной инфраструктуре нельзя “отправить TON на XRP-адрес” так, чтобы оно “само конвертировалось” где-то по пути. Конвертация делается либо:
Во-вторых, «фиксируется прибыль примерно 2%» — это экономически подозрительно. В реальном кроссчейн-свопе у вас есть:
Эти величины плавающие. Значит, результат не может быть стабильным. Если бы где-то существовал повторяемый арбитраж плюс 2% на круге TON / XRP /USDT, его бы сразу забрали боты. Возможность исчезла бы стремительно.
В-третьих, сам стиль объяснения: много слов (“децентрализованные мосты”, “безопасный обмен”, “прозрачность”, “стабильный заработок”), но ноль конкретики:
Что это может быть на практике:
Третий вариант наиболее вероятен, так как прибыли вообще может не быть.
Поскольку сумма инвестиций невысока (как правило, от 500 до 10000 рублей или примерно такие же суммы в гривнах, тенге, сомах и прочих валютах), дурак решает рискнуть.
Но он не в курсе, что основной развод произойдёт дальше.
Мошенник сообщит о «выигрыше», но чтобы его забрать, надо заплатить ту или иную сумму. Поводы могут быть разные: налог, комиссия, верификация, оплата гаранту и так далее.
Вымогать деньги будут до момента, как жертва поймёт, что её обманули.
В самом приличном случае это заманивание по реферальным ссылкам на левые площадки.
Примеры таких сомнительных трейдерш:
Eva | Market Waves, @evatraderrr, Ева трейдер, @EvaProvetbot_bot, @evchikkki, @nikolsnova
Anna Trade, @AnnaTheTrade
Bitrue основана в 2018 году. Юрисдикция: офшорная (типично для небольших CEX). Фокус: спот, стейкинг, собственный токен BTR, активная работа с XRP-сообществом. Целевая аудитория: розница, в т.ч. пользователи из стран с низкой финансовой грамотностью
Типичная офшорная модель:
«Мы не банк, мы не брокер, вы согласились с правилами»
Если завтра произойдёт хакерская атака, блок регулятора деньги могут просто исчезнуть.
После FTX это критический минус, а не «мелкий нюанс».
| Категория | Оценка |
|---|---|
| Регуляция | 🔴 Высокий |
| Хранение средств | 🔴 Высокий |
| Прозрачность | 🔴 Высокий |
| Ликвидность | 🟠 Средний–высокий |
| BTR токен | 🔴 Высокий |
| KYC/блокировки | 🟠 Средний–высокий |
| Репутация | 🟠 Средний |
Bitrue — это:
В канале TRIGGS в Ютубе увидел реферальную ссылку на «Echobit : КРУТЫЕ АКЦИИ ОТ БИРЖИ В ЧЕСТЬ НОВОГО ГОДА». Что за зверь?
ОТВЕТ:
EchoBit позиционируется как криптобиржа с регистрацией, торговлей и реферальной программой. Сразу фиксируем: это неизвестный бренд, без репутационного следа уровня Tier-1/2. Перед нами классическая “витринная” псевдобиржа с MLM-механикой и риском блокировки средств.
Перед нами все возможные красные флаги:
Скорее всего, торговля — имитация.
Типовые сценарии для таких сайтов: депозит проходит мгновенно, но при выводе начинается: проверка безопасности, комиссия, активация, налог, страховка и так далее.
Подобные сайты живут 3–12 месяцев, меняют домен, закрываются без объявлений, часто копируют дизайн и тексты с других закрытых “бирж”.
Что касается канала Trigs (youtube.com/@trigsnftmoney), он постоянно вовлекает людей в разного рода развод по реферальным ссылкам. На канале указана электронная почта, ТГ-аккаунт @trigsmarketingYT_TG (TRIGS Ambassador / CEO / Youtuber/ Influencer). В ютубе также указаны ТГ-аккаунты @CryptoRainru, @Marketingflx, @FernandoMai, @michael_ads, @ManagerPushkaR, @alexadsmng, @ManagerShams.
Канал делает и другие обзоры на сомнительные проекты с признаками скама и реферальными ссылками на них.
Некоторые из них обещают доход в разы всего за день. Если человек ловится на крючок, они сообщают ему, что выигрыш можно получить. Но. Надо сначала уладить формальности, например, заплатить налог, комиссию и тому подобное.
Если человек платит, то возникает новая формальность, пока он не поймёт, что попал в лапы к мошенникам. Или просто сразу воруют деньги, которые человек вложил, например, продавая фальшивые токены. Или, как минимум, втягивают людей в криптотрейдинг по реферальным ссылкам на криптобиржи, где их деньги, как правило, сгорят.
Вот далеко не полный список:
Андрей Андреевич | Pump AI Crypto, @andraicrypto, @andraicrypto_manager, @vladbelokrylov
Юрий | Трейдер от бога, @mersedes1_1
TheCapitalist, @Vadim_HUB
GG Invest | Всё о трейдинге, @David_GG7
Смерть в богатстве, @KonstantinPravda, @MarafonDeadInRich_bot
100X Марат, «Ты либо иксуешь со мной до ламбо, либо читаешь про успех других. Не занимайся хуйней», @maratwhale, @marat_whale
Пётр Фадеев, @Fadeev_trade
К-Капиталист, @AndreySrbrv
Крипто Компас, @crypto_compass_btc
ScalpGod, @ska1pgod
Market Hunter — TERNOV, охотник на рынке с 2016 года, @ternov_alexi, Лёша Тернов, Team Ternov, @Ternovhellobot
Белый ворон | BTC, @white_voronBTC, @white_crow_btc; Penguin Protocol (t.me/+jQFfw2XgL04wYTUx). Подготовку к продажам фальшивых токенов по данной схеме.
Крипто Рафаэль | RM, @rafael_markov, Рафаэль Марков
Чёрная сова | ICT
Vanga Premium
12 февраля канал Penguin Protocol начал продавать фальшивый токен One Balance, OBL, 0x394ACE7b6327B08DD1615d750909Acd65617F773.
14 февраля канал Penguin Protocol начал продавать фальшивый токен XMTP Protocol, 0xCE1cb6822c90C02ce79Cd3e16237C34ec90f0306.
15 февраля Penguin Protocol начал продавать фальшивый токен Predict, PRDT, 0x6960Eb351494179CF3A88c140cBc5a168AAcD218
17 февраля Penguin Protocol начал продавать фальшивый токен Ubyx, 0xCee0da277E1A90a2996D68f243381CAea4226b28
19 февраля Penguin Protocol начал продавать фальшивый токен Amber AMBR 0x6a5BA45440a5cb7B72E9F6c58437B644DA40A59E
21 февраля Penguin Protocol начал продавать фальшивый токен Catex CATX 0x36A22E7c6870B817fc464CDfaf259DAf03B73884
Канал «Ход Конём | Crypto Logic» проводит добор со слабоумных, которым даже метка scam в названии не помешает расстаться с деньгами. Токен на децентрализованной бирже PancakeSwap называется ChimpX AI (контракт 0x57Dab54968189797C1E410E3e94D4BA2b8D03eD4). Между тем, мошенники набирают аудиторию в новые подобные каналы. Часть из них скоро начнёт обман по схеме фальшивых токенов.
Среди подозрительных каналов, которые прямо сейчас активно набирают аудиторию: Penguin Protocol (https://t.me/+EuvwVVDwAE4xY2Nh), админ @penguin_has_self_way; Эней ICT 3.0, Нестеров в рынке, Андрей Олимп, Белый ворон | BTC, Романов Торгует, Андрей Андреевич | Pump AI Crypto, Кэп Скальпер (@cap_scalperr), Бочка Диогена, Гагарин.
Товарищ Ганн, который продвигал Пингвина, также продвигает С 0 до Сатоши @viktor_admins. Тоже, возможно, скам в будущем.
В канале «Ход конём | Crypto Logic» вовсю торгуют фальшивыми токенами с 22 января, но Telegram даже не вешает отметку scam, хотя в аналогичных случаях (схема honeypot) часто довольно быстро делает это.
Белый ворон | BTC продаёт пустой токен Agentfi 0x33c57b69186acbd2fbf4d5281093dd9b2987b576, $AGFI
С той поры дуракам продали суперперспективные токены, которые невозможно продать, под названиями:
0x5c0C4b41209f14C4A8975981b0674Bc7BA0cbD0A
0x9531837d3B8dE3Ff404b53C697F37B38c8373507
0x4C72c9cf35399bEf2B97B524d4E8959c9FDD0F1B
0x57Dab54968189797C1E410E3e94D4BA2b8D03eD4
0x9DDD9459509f97abF93F7dC45D275adD9Cf6650F
0x153E23A0e91eb70fF465172C0401d855d11DbdB6
0xfD2055734cB329F5022deCc4044ee1289ED453b4
0xeAE04495076A30226eDf5BDb21172fa1A1C25644
0x233c0190d1256B0D2657c006711a29A938180E8e
0xB79BF3E823891baA77a922EF5713f5a14c9Abeb8
Обман идёт в канале «Ход конём | Crypto Logic», админ @xod_konem_crypto.
Сервис honeypot.is пишет про токены так: «OOPS! No pairs found for this address. Trying to simulate liquidity».
Схема обмана:
Мошенник пишет в ТГ: «Доброго времени суток! Приглашаю вас в бесплатный трейдинговый канал по фьючам:
Если перейти по ссылке, то это канал Tenseii Trade, @edootenseii, а там начинают предлагать ещё несколько каналов для подписки. Примерно такая же дрянь:
Далее заманивают и в другие подобные скам-каналы: Leader Trade, CryptoClub.
Не связывайтесь!
Даже обычные арбитражные сделки несут колоссальные риски в силу разных причин. Вероятной блокировки банковских карт. Или биржевых аккаунтов. Или возможности нарваться на преступников. Или оказаться посредником в передаче грязных денег. Некоторые люди оказываются за решёткой, проводя даже обычные операции.
Другие схемы прямо заточены на обман. Например, предоставление «связок», то есть информации, где надо купить ту или иную криптовалюту, а где — продать. В таких случаях первый обменник будет настоящим, в нём человек поменяет свои рубли / гривны / тенге на криптоактив (Bitcoin, Solana, Ethereum и так далее), а во втором он просто переведёт эти криптоактивы на счёт мошенников под видом продажи.
Бывают и другие способы обмана или введения в заблуждение. Ниже приведены ресурсы, пользоваться которыми Вкладер не рекомендует:
Марк | Arbitrage Services, @arbitragmark, @arbitrageservices_xbot
WHALE P2P | АРБИТРАЖ |СВЯЗКИ, @makovetskiy_cripto, Владислав Маковецкий («8 лет опыта в инвестициях. З года я и моя команда сопровождаем новичков и опытных инвесторов в создании сильных инвестиционных портфелей»)
Максим Перепелица, @perepelitsa_official, Арбитраж Криптовалют
Арбитраж криптовалюты, @grrr_10. «Арбитраж криптовалют без лишнего. Связки без предоплат. Только официальные биржи (ТОП-20)»
АРБИТРАЖ КРИПТОВАЛЮТ/ П2П /АРБИТРАЖ КРИПТЫ, @crycgroup, @philin_crypton
Арбитраж Криптовалюты | КриптоАрбитраж, @AndreyAlekcev @P2P_Arbitrage_crypta
«Добрый день! Прошу прощение за беспокойство. Кратко и по делу — хочу пригласить тебя в свой канал по трейдингу. В нем ты найдёшь — Разборы сделок, Обзор рынка, Открытый дружелюбный чат где можно задать вопросы Скинуть ссылку?», — такой спам от мошенников получают участники канала @vklader.
Если согласиться, высылают ссылки на два канала.
Трейдер Семёныч, якобы «ТОП-3 трейдер на Bybit за 2023 год. Торгую уже 7 лет. Делюсь всеми своими сделками абсолютно бесплатно, таких каналов почти не найдешь, проверяй! В узких кругах известен как «Семёныч».», админ @semenuch
Первый трейдинговый, Торговый дневник Павла Минина, @minin_trade, @one_trade1_bot
Подобные каналы: Solomon Trading, @privetsolomon_bot, @solomon_trading; Mensa Trading, @mensa_owner (загон в Bitunix).
Админ Solomon Trading и в в целом эта группа жуликов зазывает в крайне сомнительные каналы Экспресс Фриланс (@SeIIHere, @Coopvo, @Liroid_sidequest); Хьюстон, у нас работа, Удалёнка, Вакансии тут (@vkanssbot), Вкус удалёнки, Елизавета | Миллион ближе, чем кажется | Инвестиции без лишних рисков (лжетрейдер Елизавета, «Инвестируй разумно — получай прибыль ежедневно! Каждая сделка сегодня — шаг к свободе завтра»), Фриланс База, Лёгкий профит (@EasyClickProfit_bot), @hrrrjobot, Удалёнка от Алёнки, @UdalenkaOtAlenkiBot, Наш слон (@AppSlonbot), Удалёнка без опыта (загон в лохотроны gamesport.com, gotoprofit.ru, @alisaa_help_bot, slot.rocks)
Телеграм ник @InvestRu_Evgenyi мошенник и скаммер с сайтом connected-copy.com, сотрудник его команды ТГ ник @grozovv1, ТГ канал @bybit_suppru
Развод на крипто инвестиции в копи трейдинг через Web3.
ОТВЕТ:
Спасибо за сигнал. Такую схему обмана описывал пострадавший:
— Мы с ним разговаривали по телеграмму он мне объяснял что нужно будет подключится на авто следование и за меня все будет само торговаться. Началось подключение, я подключался через Траст валет по ссылке, думал что это какая то декс биржа по типу Uniswap, после нажатия на connect появился смарт-контракт которому я не придал значения, после подключения у меня с кошелька все средства просто пропали, было там 600$. Решил один раз доверится кому то и сразу же попался в ловушку. После подключения он мне скинул сайт api-connecting сказал что его он сам сделал и там будет показываться аналитика торговли, она реально там показывалась, но я посоветовавшись с опытным человеком понял, что это развод и меня развели на 600$.
ПОДРОБНЕЕ:
«Oracle Meta Technologies (ОМТ). Что это за «первый в мире криптовалютный кошелёк со встроенным искусственным интеллектом? Годовая подписка от 699 USDT. Говорят, что с ними торгуют более миллиона пользователей по всему миру. Называют средний доход на консервативной стратегии 6% в месяц или 72% годовых».
ОТВЕТ:
Выглядит как развод обыкновенный. Какие ключевые красные флаги?
Первый в мире криптовалютный кошелек со встроенным искусственным интеллектом. Нет названия продукта. Нет команды. Нет юрлица. Нет открытого кода. Нет технического описания (какой AI, как торгует, где исполняются сделки). Это обман, если не представлены проверяемые факты.
6% в месяц или 72% годовых на консервативной стратегии. Незаконно и некорректно обещать доходность. Так делают обычно только жулики.
Годовая подписка от 699 USDT. Зачем реальному трейдинговому AI (если он с гарантией зарабатывает) брать деньги вперёд, а не процент от прибыли? Потому что прибыли не будет, и вам логично объяснят почему (кратко: сами виноваты, что-то сделали не так).
Похожее предложение есть на сайте honee.tech ($58 в месяц)
Сайт «Вкладер» регулярно разбирал чудороботов. И вот к какому выводу пришёл:
Сейчас там в командировке, а вообще в РФ живёт типа. Буквально через несколько дней у него появилась крутая возможность пообщаться о заработке, так как я была расстроена из-за сокращения на работе.
И он сказал, что волнуется за меня и хочет помочь. Якобы сам когда-то вылез из кредитов благодаря племяннику, который консультирует его в инвестициях. Уговорил меня пообщаться с этим племянником Марком. И я после этого разговора завела пробную сумму.
Ну а дальше уговоры на увеличение суммы и тупое давление «я о тебе забочусь, а ты мне не доверяешь» или ещё «я тебя порекомендовал, и теперь у меня проблемы, так как ты не хочешь развиваться!» К этому времени уже пробила, что фото у него фейковые (присылал и видосы, как оказалось, скачанные из инсты).
В общем, когда я сказала что, брокер, на которого меня затащили, лохотрон, сразу обиделся и перестал общаться.
Вот что хотят в Беларуси, как пробить реально или мошенники?
@Nikita_dashkevichh, Invest Zone, Никита Дашкевич
КАК МЫ БУДЕМ РАБОТАТЬ И ЗАРАБАТЫВАТЬ? Меня зовут Никита, и я в криптосфере с 2014 года. За 11 лет я понял: долгосрочный результат дают не «схемы», а аналитика и холодный расчет. Сегодня мой доход — это результат работы моей команды и автоматизированных систем.
Суть нашего взаимодействия: 1. Ваш старт: Вы выделяете бюджет от 250 BYN. Это капитал, который будет работать. 2. Процесс: Я подключаю ваш депозит к текущей торговой сессии (длится от 2 до 5 часов). 3. Результат: По завершении вы получаете выплату на свою карту (в среднем х10 от входа). 4. Мой интерес: Я получаю прибыль от общей прибыли (30-40%). ГАРАНТИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ: — Личная ответственность: Я публичный человек и дорожу своим именем. Для серьезно настроенных партнеров я готов предоставить фото своего паспорта — мне скрывать нечего. — Защита вклада: Ваш стартовый депозит на 100% застрахован. Если рынок пойдет против нас — я возвращаю ваш вход из своего резерва. — Закрытый клуб: После 2-3 успешных выплат я приглашаю вас в наше сообщество, где лично обучаю механике заработка на крипте. Почему мне это выгодно? Работая с вашей ликвидностью, я увеличиваю торговые обороты своей команды. Больше оборот — больше моя прибыль.
Это не копитрейдинг. У нас свой торговый бот, который отслеживает разницу валют на разных биржах по соотношению к курсу, это позволяет заходить в сделку например на байбит лонг битко●на при цене 90000, когда бот дает сигнал, что объемы к примеру на коинбейз резко растут, значит цена на байбите тоже сейчас пойдет вверх. Поэтому работа обстоит так, что менеджер выдает реквизиты для пополнения через p2p, и мы начинаем пользоваться вашими средствами
ОТВЕТ:
Это пример инвестиционного скама («арбитраж плюс бот плюс личная ответственность»).
Даже высокорисковый арбитраж в реальности даёт доли процента, максимум несколько % в редких ситуациях. x10 за несколько часов невозможно. Такое обещание автоматически выводит проект в категорию мошенничества.
Красный флаг №2. Мошенники пишет про «лонг на Bybit, потому что на Coinbase растут объемы», но в реальности все биржи видят объемы одновременно — арбитраж и кросс-биржевые сигналы съедаются за миллисекунды.
Если бот реально работал бы, не нужны депозиты по 250 BYN, не нужны P2P-переводы, не нужна «торговая сессия 2–5 часов». Любой реальный бот работает на собственных счетах, а не через чужие карты.
В схеме «менеджер выдает реквизиты для пополнения через p2p». Это означает, что деньги уходят не на биржу, деньги не на вашем аккаунте, деньги вы просто передали / подарили частному лицу.
Прямо сейчас пытаются обмануть мошенники. Повёлся на тему связок с криптой. Первые два транша — успешно. А потом обменник daracrypto.com стал писать, что средства зависли из-за ошибки при расчёте комиссии. И что надо повторить платёж по тем же реквизитам, чтобы провести операцию. И вернуть заморозку. Потом опять проблемы, потому что надо было сделать заявку и перевести. Короче, улетело у меня 200 тысяч рублей. Теперь просят пройти верификацию. Паспорта недостаточно. Надо депозит на 450 долларов, типа возвратный. На обменник я попал через канал «P2P | Арбитраж | Крипта», @Iiquidspot.
Мошенник пишет: "Прошу прощения за то, что снова беспокою вас, к сожалению, Ваша последняя заявка №10002556 не может быть завершена до прохождения Вами дополнительной верификации. В некоторых случаях мы вынуждены запрашивать у пользователей нашего сервиса дополнительную информацию о себе для полного соответствия требованиям регуляторов и противодействия отмыванию денежных средств по политике AML. Поскольку Вы являетесь одним из резидентов стран перечисленных в правилах обменного сервиса пункте 3.2.2, а именно Российской Федерации и стран Евразийского региона, а доступ к реестрам в связи с геополитической ситуацией затруднен, Вам необходимо внести залоговую сумму в размере 450 USDT для прохождения проверки безопасности и завершения обмена по заявке. Данный перевод является залоговым: средства будут возвращены Вам в полном объеме после окончания процедуры верификации, которая занимает до 30 минут. Проверка подразумевает подачу запросов в регулирующие органы Вашего государства для исключения присутствия Ваших данных в списках экстремистских и террористических организаций, а так же противодействия отмыванию денежных средств через криптовалютные активы.Общая сумма для перевода: 450 USDT. Реквизиты для совершения перевода (сеть TRC20): TEk1D7KgWGTSpmjDtGrNzJzfy6jjKUQqty.
И дальше шантаж. До сегодня до 22:00 надо типа перевести для возврата
Уважаемый пользователь, сообщаем, что если проверка не будет начата до 22:00 по МСК сегодняшнего дня, то система автоматически подаст отказ от прохождения проверки в отдел службы безопасности и средства будут удержаны без возможности их возврата.
Что можно сделать? И вообще есть хоть малейший шанс вернуть деньги, хоть часть или наказать негодяев? Я им пишу пусть возьмут средства из уже отправленных.
СКРИНШОТЫ И ПРИМЕР ВИДЕО ОТ МОШЕННИКА: https://t.me/vklader/9725
На фото и видео Максим Перепелица, @maksmode. Сейчас, в так называемой «связке», обменник astrosit.com, до этого degifast.com. ТГ фальшивого обменника: @daracrypto_com.
Похожий канал: Чистая Разница | Арбитраж Крипты, @arbitragee, @chistaya_raznica
У всех этих обменников как под копирку в правилах есть пункт о блокировке залоговой суммы и удержании средств для прохождения проверки.
ОТВЕТ:
Вам следует подать заявление в полицию. Возврат маловероятен, но заявление обезопасит вас от подозрений в соучастии, если украденные деньги окажутся замешанными в преступлении (отмывание денег, финансирование терроризма, помощь иностранной армии и прочее).
Подробнее:
🔥 Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!
У Ольги Власовой украли 8 миллионов рублей. Любовный аферист Роман Медведев (якобы из Ростова-на-Дону) и его кузен-криптотрейдер Александр Аксенов. Обрабатывали несколько месяцев. В результате завладели криптокошельком, убедив заключить вредоносный контракт.
Рассказывает Ольга:
Разыскиваю криптомошенника Александра (представился Аксенов Александр Эдуардович) и брачного афериста Романа (представился Роман Александрович Медведев, 08.04.94 по его словам.
Схема развода:
1й этап. Знакомится 1й аферист «любовный».
Роман звонит каждый день и пишет вам в телеграмм красивые речи про любовь
. Каждый день спрашивает, что ты кушала. Проявляет заботу и контролирует каждый твой шаг. Он невероятно занятой для звонка, но свободен для десятков длинных смс.
Через месяц общения клянется в любви до гроба! Даже может сделать предложение!
Дает левый контакт, левый паспорт и всю левую о себе информацию. Якобы работает в автосервисе по найму, но хочет свое дело. скоро приедет в Мск. Открытие салона 02.02.2026 в МСК. Приезд откладывается снова и снова, прислал фейковые билеты.
Через месяц ухаживаний говорит, что стейкает монеты на смарт-контрактах и помогает ему в этом брат двоюродный Александр (тот, что пострашнее на фото). Знакомит с братом и настаивает, чтобы я с ним связалась.
2 этап Криптомошеник «Двоюродный брат» Александр начинает вас обрабатывать и говорить что у него есть доступ к Американской бирже и он ведет клиентов вот уже 10 лет.
«Владелец криптофермы и айтикомпании» помогает вашему «будущему мужу» зарабатывать на крипте. И Рома слёзно попросил своего брата помочь мне (и другим жертвам) преумножить капитал.
И дальше начинается игра из НЛП МАНИПУЛЯЦИЙ… фокус с криптой:
Вас попросят скачать кошелек BIG WALLET. Снять последние деньги со своего счета отнести их в обменник «Ex change”. Закинуть на биржу BITGET в USDT. Перевести в созданную ими валюту sUSD в сети BNB CHAIN (внимание!! Валюта не ликвидна!!).
Они ее создали и поддерживают ликвидность искусственно! то есть вы ее купить можете, но продать НЕТ! Вам отправят СМАРТ КОНТРАКТ, фиксированный на месяц. чтобы вам капали фейковые проценты %. и будут продавливать доложить деньги, показывая фейковый прирост, постоянно манипулируя доверием, ведь они тоже положили туда свои средства!
Да, вы не ослышались! Чтобы вы больше доверяли этому фокусу, Александр предложит доложить в ваш кошелёк свою сумму, которая будет даже выше той, что положили вы! И конечно же в их фейковых деньгах sUSD.
Фокус в том, что деньги уплывают к мошенникам сразу, как только вы купили их фантики (sUSD) и далее вам рисуют фейковые цифры в вашем горячем кошельке.
Далее, когда деньги докладывать вы не сможете в кошелек, начинается спектакль. Братья ссорятся. Ссора раздута из ничего, но виноваты в ней будете вы.
Вам будет навязываться чувство вины для предфинального развода. У Жениха Ромы нет денег на покупку оборудования для своего бизнеса, а именно 50000$ и вы обязаны дать ему эти деньги. Ведь они (братья) положили в ваш кошелёк даже больше, чем вы. Деньги нужны срочно! Открытие салона уже скоро! А контракт фиксированный! до 25.12.2025 ждать 2 недели.. Рома (жених) начинает вас ненавидеть, ведь брат Саша говорит, что не верит Вам (мне), что я могу отдать их фейковые sUSD.
Финальный развод... конечно же ваши фейковые средства заморожены, ведь на американский контракт наложен арест и нужно срочно открыть европейский контракт!
И открыть на несколько дней, можно гибкий контракт (когда можно снимать раньше). Это не значит, что мошенники стали вам больше доверять. А значит, что у мошенников уже есть доступ к вашему кошельку, и они великодушно предложат свои якобы 25000$, для открытия 2-го контракта, если вам не хватает денег. Ведь минимальный контракт составит 37000$ и вам всего нужно будет занести 12000$.
ВНИМАНИЕ РАЗВЯЗКА. Жених до последнего будет прикидываться оленем. Как ему неловко перед братом. И как вы посмели украсть деньги его и брата, ведь их деньги лежат в вашем кошельке! И они им срочно нужны. А чтобы их достать, деньги нужно разморозить.
В конце они предложат открыть контракт без sUSD. Если видят что с вас нечего брать. И это будет конец. мы положили тестовые 100$ и даже их мошенники не постеснялись украсть! Подтвердив тем самым, что у них изначально был доступ к кошельку.
ЕЩЁ О ЛЮБОВНОМ СКАМЕ:
Ответчики присвоили $14 млн средств розничных инвесторов, используя фиктивную торговлю и фиктивные предложения.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd. и Cirkor Inc., а также инвестиционным клубам AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd. и Zenith Asset Tech Foundation, утверждая, что они обманным путём похитили у розничных инвесторов более $14 млн в рамках сложной мошеннической схемы, основанной на создании ложного доверия.
«Жертв привлекали рекламой в социальных сетях, затем завоёвывали их доверие в групповых чатах, где мошенники выдавали себя за финансовых профессионалов и обещали прибыль на основе инвестиционных советов, якобы сгенерированных ИИ, а после убеждали вкладывать деньги в фиктивные криптоторговые платформы, где средства присваивались», — заявила Лора Д’Аллэрд, руководитель подразделения SEC (Chief of the Cyber and Emerging Technologies Unit).
AI Wealth, Lane Wealth, AIIEF и Zenith управляли так называемыми инвестиционными клубами, используя WhatsApp, и привлекали инвесторов рекламой в социальных сетях. Клубы завоёвывали доверие инвесторов якобы с помощью инвестиционных советов, сгенерированных ИИ, после чего заманивали их открыть и пополнить счета на якобы криптоторговых платформах Morocoin, Berge и Cirkor, которые ложно заявляли о наличии государственных лицензий.
Затем инвестиционные клубы и платформы якобы предлагали «Security Token Offerings» (предложения токенизированных ценных бумаг), якобы выпущенные легитимными компаниями. В действительности, согласно жалобе, никакой торговли на этих платформах не происходило — они были фиктивными, а сами Security Token Offerings и компании-эмитенты не существовали. Когда инвесторы пытались вывести средства, ответчики, как утверждается, дополнительно обманывали их, требуя уплаты авансовых комиссий.
Поскольку идёт конфликт интересов, то критически оценивать риски клуб не станет. А члены клуба, наоборот, не копаются, потому что, думают, что это сделали управляющие клубом.
Здесь накладываются несколько когнитивных эффектов, но основной и наиболее точный — эффект делегированной ответственности (delegated responsibility / diffusion of responsibility).
Эффект делегированной ответственности — ситуация, когда человек снижает собственную критичность и анализ, потому что считает, что:
«Этим уже занялись профессионалы, я за это плачу».
В инвестиционных клубах это работает так:
Эффект усиливается ещё тремя искажениями:
