Телеграм-канал Черный лебедь начал скам с Farcaster ($FCR)

Телеграмм канал Черный лебедь — чистейшей воды мошенники. Предлагают купить монеты на премаркете, до выхода токена торгов на биржу. Очень агрессивно раскручивают ее, проценты огромные. Даже дают ссылки поддельные с бирж о предстоящих листингах монет. Канал закрытый , переход только по рекламной рассылке, причем реклама была на надежном телеграм-канале. Поэтому и повелся.

ОТВЕТ:

Да, это типичный обман по схеме honeypot. Продают фальшивую монету Farcaster ($FCR) на нерегулируемой площадке pancakeswap.finance. Простейшая проверка адреса 0x2A47f08E86d02ee45155a0f66c2536894515a4da показывает, что в токен вшита комиссия 100% при его продаже, поэтому мошенники могут рисовать любую цену.

Подробности ниже.

honee.ai: почему это развод

Сайт о заработке honee.ai/honee Здравствуйте могут ли быть мошейниками?

ОТВЕТ: 

Honee.ai позиционируется как криптокошелёк с искусственным интеллектом, облегчающий заработок в криптовалютах. Обещает работу “в один клик”, низкие комиссии, вознаграждения, децентрализацию, приватность и собственный токен BEE для стимулов и премиум функций. 

Якобы это проект фирмы Oracle Meta Technologies, но это просто лохотрон для выкачивания денег. 

Не связывайтесь! 


.

Чёрный список блокчейна

Мошенники

Не бывает никаких возвратов денег из блокчейна. Ссылки на сайт blockchain.com, понятие «администрация блокчейн», адреса со словом blockchain часто используют мошенники.

Блокчейн это таблица с данными о движениях активов, он не может направить письмо или вернуть деньги.

Один из пострадавших написал на сайт blockchain.com и вот какой ответ получил:

Обратите внимание, что Blockchain.com не может помочь в возврате средств, которые, возможно, уже были отправлены упомянутым вами сторонам. Биткойн и другие криптовалютные сети созданы таким образом, чтобы сделать невозможным возврат и отмену платежей. Blockchain.com не имеет доступа или контроля над средствами, отправленными с вашего счета. Это означает, что у нас нет полномочий останавливать, отменять или инициировать криптовалютную транзакцию от чьего-либо имени. Если вы отправили средства, вы можете связаться с получателем или платформой, на которую были переведены ваши средства, чтобы найти решение.

Ниже вы увидите сайта и адреса мошенников, которые якобы связаны с блокчейном:

info@blockchainwalletsupport.com.ru

blockchainswap.org

suportblockchain63@gmail.com

blockchain@refund-dept.net

support@blockchaininfo.com

Blockchain Support, @BS1913

support@blockchaininfo.co

Чёрный список крипто мошенников и аферистов из Telegram

Схема обмана примерно одинаковая, и напоминает сказку о Буратино: закопай несколько монет, и вырастет тебе денежное дерево. Список обновлён 15.08.25.

Некоторые из них обещают доход в разы всего за день. Если человек ловится на крючок, они сообщают ему, что выигрыш можно получить. Но. Надо сначала уладить формальности, например, заплатить налог, комиссию и тому подобное.

Если человек платит, то возникает новая формальность, пока он не поймёт, что попал в лапы к мошенникам. Или просто воруют деньги, которые человек вложил.

Ниже вы найдёте неполный список таких мошеннических и сомнительных каналов:

@BreakingSpreadTeam, команда Павла Гореева, xenitchain, pulse-stake.com

MLM Community, Nexdune, IQMAXTRADE, Евгений Колодин,  @kolodamlm, Виктор Варламов, @varlamov_viktor

Можно ли доверять Tronscan? Что за сайт tronscan.site

Похоже, сайт tronscan.site — не тот, который вы ищете. Давайте сначала разберёмся, что такое официальный TronScan, и потом объясним, почему сайт с доменом .site скорее всего является подделкой.

Что такое официальный TronScan?

TronScan — это официальный блок-эксплорер сети TRON (TRX), позволяющий просматривать транзакции, блоки, адреса кошельков, смарт-контракты, токены и вовлекаться в управление сетью (staking, голосования).

С его помощью можно отслеживать баланс, анализировать активность девайсов, изучать код смарт-контрактов, использовать API, подключаться через TronLink или аппаратный кошелёк Ledger.

TronScan.org является признанным безопасным и широко используемым ресурсом.

При поиске официального сайта TronScan встречаются только домены вроде tronscan.org, tronscan.io, и т.п. — ни одного упоминания про tronscan.site, что уже подозрительно.

Подобные копии часто создаются злоумышленниками, чтобы вводить пользователей в заблуждение — например, заманивая обещаниями «легкой прибыли» или требуя депозита перед доступом к чьим-то средствам.

Кроме того, официальный TronScan получил множество отрицательных отзывов на Trustpilot — пользователи жалуются на проблемы с поддержкой, невозможность вывести средства, подозрительные блокировки и даже обвинения в скаме.

Однако Scamadviser указывает, что tronscan.org выглядит легитимным и безопасным — что ещё раз подтверждает, что .site — скорее всего, вредоносная копия.

Всегда проверяйте URL — используйте только официальные адреса (tronscan.org, .io и т.п.). Не вводите seed-фразы или приватные ключи на подозрительных сайтах. Не переводите средства с обещанием «высоких доходов» или «разморозки баланса» — это частая мошенническая схема. Используйте аппаратные кошельки (например, Ledger) для повышения безопасности.

Схема обмана bait-and-switch (ton-drop.ton)

Здравствуйте, история такая: перевёл средства из tonkeeper по адресу ton-drop.ton в комментариях указал свой кошелёк, первая транзакция прошла успешно, в течение часа получил средства обратно с малюсенький плюс, следующий перевод завысь, транзакция отслеживается, успешно, но деньги не возвращаются? Кошелёк со слов поддержки не может измениться во время транзакции. Может быть мошенничеством?

ОТВЕТ:

Похоже, ситуация очень похожа на распространённую схему обмана с TON и другими криптовалютами. Как обычно работает схема?

Вы отправляете криптовалюту на «специальный адрес» (в данном случае ton-drop.ton), указывая в комментарии свой адрес кошелька. Первый перевод возвращают с небольшой прибавкой, чтобы создать доверие.

Вы делаете следующий, обычно более крупный перевод, и на этом моменте средства перестают возвращаться. Поддержка либо игнорирует, либо говорит, что «кошелёк не может измениться», «идёт проверка» и т.п.

Почему это может быть мошенничеством? Нет официальных сервисов с доменами вида ton-drop.ton, которые предлагают «мгновенные возвраты» с прибылью.

Модель «отправь X, получи X+Y обратно» — это классический bait-and-switch scam. То, что первая транзакция вернулась, — это часть психологического приёма: человек видит, что всё честно, и решается отправить больше.

По поводу «кошелёк не может измениться». Технически адрес получателя в блокчейне фиксирован при транзакции. Но это не значит, что средства потом вернутся — просто они ушли в чужой кошелёк и теперь принадлежат его владельцу.

Если это мошенник, он мог изначально контролировать оба кошелька, на которые приходили и с которых отправлялись возвраты.

Что можно сделать? Проверить адрес ton-drop.ton через TON blockchain explorer (например, tonscan.org или tonviewer.com), чтобы увидеть все транзакции и куда реально ушли средства. Сделать скриншоты переписки и транзакций — пригодится для жалобы. Сообщить о мошенничестве в TON community (есть официальные чаты и боты для репортов). Понять, что блокчейн транзакции необратимы — если это мошенники, деньги, скорее всего, не вернуть.

Никогда не участвовать в схемах «пошли — получи больше». Проверять, есть ли официальный сайт и репутация сервиса (отзывы, предупреждения). Использовать только проверенные площадки.

Вот что видно по имени ton-drop.ton в блокчейне TON (это TON DNS-имя реально существует и разрешается в конкретный кошелёк):

ton-drop.ton → адрес UQDl15aP…7KPRRa7V (wallet_v5r1). На нём есть активные операции за последние дни. В истории много входящих переводов от пользователей и ответных исходящих с подписями вроде “Reward for using TON network.” и drop:<адрес>. Примеры:

8–11 августа 2025 были поступления ~35–87 TON и ответные исходящие переводы с похожими суммами/сообщениями; также встречаются мелкие «докиньте до $350» и т.п. сообщения.

Само имя ton-drop.ton фигурирует и внутри блоков/транзакций в обозревателе (что косвенно подтверждает, что это не опечатка, а реально используемое DNS-имя).

Для справки: TON DNS — это «человеко-читаемые» имена, которые просто указывают на адрес кошелька/контракта; сама по себе запись никак не гарантирует честность сервиса.

Механика “отправь TON — получи чуть больше” классически используется в скамах. Часто первый возврат приходит (чтобы вызвать доверие), а на следующем переводе деньги не возвращают. Об этом регулярно предупреждают безопасники.

То, что в обозревателе ваш перевод “успешен”, означает лишь, что средства дошли до их кошелька. Это не гарантия возврата — транзакции в блокчейне необратимы. (Тех. деталь про адреса/кошельки на TON — это просто смарт-контракты; “адрес не меняется в полёте”, но это не относится к обещаниям вернуть деньги.)

Да, очень похоже на мошенническую схему. Паттерн переводов по адресу ton-drop.ton и тексты к транзакциям выглядят как “байт-энд-свитч”: множество входящих от пользователей, периодические “возвраты-наживки”, дальше — отсутствие выплат.

Немедленно прекратите любые переводы на ton-drop.ton. Соберите доказательства: скриншоты чата «поддержки», хеши ваших транзакций/ссылки из обозревателя. (В Tonviewer откройте ваш tx и скопируйте URL.)

Пожалуйтесь: в официальные комьюнити TON/анти-скам-чаты и в ваш кошелёк/биржу (Tonkeeper/биржа могут пометить адрес как подозрительный). Также можно написать заявление в киберполицию, если сумма значимая.

На будущее: избегайте любых “дропов”, где нужно сначала отправить деньги и обещают моментальный плюс. Это типичный скам.

Betelgeuse Trade — пирамида от мошенников

Биржу рекламируют новую, это миф или реально такую биржу запустили, как говорят от разработчиков Бинанса и Байбита betelgeusetrade.com?

ОТВЕТ:

Сайт betelgeusetrade.com не открывается, зато в русскоязычном интернете заманивают реферальными ссылками на сайт betelgeusetrade.io.

Betelgeuse Trade (betelgeusetrade.io) позиционируется как «платформа пассивного дохода с ИИ-торговлей». Якобы более 20 торговых роботов с доходностью от 0.5% до 4% в сутки («Всё делает бот — никакой возни с графиками. Сложный процент и выплаты каждые 24 часа. Торговые стратегии с доходом до 1460% годовых»).

Очевидно, это мошенническая легенда. Связываться с таким не следует.

Betelgeuse Trade рекламируется как новая криптобиржа, созданная бывшими инженерами Binance и Bybit, с высокими амбициями: якобы использует AI‑инструменты, якобы обеспечивает страхование средств через Lloyd’s of London и действует под юрисдикцией Великобритании.

Выдуманные боты: TAURUS, GEMINI, AURORA, NEBULA.

Но это просто MLM-пирамида с абсолютно нереальными обещаниями, до 4% в день. Структура проекта представляет собой пирамиду, построенную на 15 уровнях.


.

Airbitclub / Pro100Business: 60 тысяч пострадавших только в России

Чем закончилась история пирамиды Airbitclub?

ОТВЕТ:

Плохо, как в любой пирамиде.

В 2015 году два уроженца Панамы — Гутемберг Дос Сантос и Пабло Ренато Родригес — объявили о создании AirBitClub — платформы, обещавшей золотые горы: майнинг, трейдинг, децентрализованная система. В России проект продвигался под вывеской Pro100Business.

Инвесторам обещали гарантированные ежедневные доходы, якобы от майнинга и торговли криптовалютой.

При помощи презентаций и дорогих мероприятий по всему миру — от США до Восточной Европы и Латинской Америки — они ловили доверчивых новичков.

В Pro100Business всё выглядело еще более официально: членские взносы, разные статус‑пакеты, распределение доходов, собственный онлайн‑кабинет.

В личном кабинете пользователи видели “растущие балансы” — в долларах и биткоинах. Но это было пузырём: никакого реального майнинга или торговли не происходило.

Попытка вывести вложения оборачивалась кошмаром: от комиссии 50% до полного закрытия счета с обвинениями в «финансовом кризисе, вызванном COVID‑19».

В России тысячи людей, включая матерей‑одиночек и тех, кто взял кредиты ради «лёгкой прибыли», остались на мели, одолжив реальные деньги на эфемерные обещания.

Всего в пирамиду было вовлечено около 60 000 человек в РФ, а сумма собранных средств — более $150  млн.

Как сообщает Коммерсантъ (Екатеринбург), ключевыми организаторами российского сообщества Pro100Business в рамках AirBitClub были Артём Юрзин, Евгений Лебедев, Иван Колногоров. Они проходили подозреваемыми по уголовному делу в Екатеринбурге и, хотя следствие ходатайствовало об их аресте, суд отказал.

Эти лица занимались сетевым вербовкой через интернет и массовые мероприятия во многих городах, продавали членские криптоконтракты, забирая деньги у доверчивых участников.

Проект позиционировался как “форк” AirBitClub, где российская сторона использовала платформу, алгоритмы и интерфейс от платформы Гутемберга Дос Сантоса (основателя AirBitClub).

Pro100Business активно присутствовал в социальных сетях. На семинарах и презентациях организаторы рассказывали истории об успехе и публиковали фотографии дорогой жизни — автомобили, отдых, «успешные» семьи.

Технически схема работала так: новичок переводил средства (от $250 до $1000) — сначала рубли в доллары, далее в BTC — через личный кабинет в Pro100Business. Затем пользователи якобы получали доход.

Проект охватил множество городов и регионов: Москва, Санкт-Петербург, Свердловская, Тюменская, Курганская, Челябинская области, а также Пермский и Краснодарский край и ХМАО.

В США против создателей и промоутеров были возбуждены уголовные дела.
Министерство юстиции США.

В марте 2023 года Родригес и команда признали вину. Были обвинения в мошенничестве на сумму около $100 млн, отмывании денег, сетевом маркетинге и фиктивных обещаниях.

В сентябре 2023 года Родригес получил 12 лет тюрьмы, конфискацию $65 млн, 3 800 BTC (~$100 млн), недвижимость и дорогостоящие активы.

Адвокаты и промоутеры не остались в стороне:

Скотт Хьюз (адвокат) — 18 месяцев за отмывание $18 млн. Сесилия Миллан получила 5 лет. Карина Чайрес — 1 год и 1 день.

Потерпевшим дали надежду: до 26 декабря 2023 года правительство США должно было разработать схему возврата средств. Конфискованные активы включали более 16 000 BTC, наличные, недвижимость и брендовые вещи — оценка ущерба превышала $600 млн.

Так закончилась одна из самых крупных криптопирамид нового времени. За красивым фасадом скрывался обман: виртуальные балансы, комиссии, невозможность вернуть средства и миллионы на карманах создателей. Суд поставил точку, а пострадавшие получили шанс на возмещение. Но оставшаяся память — это горечь тысяч семей, потерявших реальные деньги ради пустой иллюзии.

Меня обманули на 250 тысяч с письмом якобы от биржи ОКХ

Хочу рассказать и предупредить людей, которые будут умнее меня и все таки влезут в интернет посмотреть отзывы, прежде чем повестись на мошенников.

Интересовалась трейдингом в интернете и наткнулась на статью про группу Ghost на одном из перечисленных тут сайтов. Начиталась хвалебных отзывов и нажала ссылку, которая плавно меня перенесла в телеграмм. Затем на консультацию к ассистенту, пополнение счета на 100$ и создание кошелька.

Далее перенесли меня на аккаунт Александра, который начал со мной дружелюбно разговаривать и втираться в доверие. Затем неожиданно пришло письмо якобы от ОКХ (естественно посмотреть поддельный адрес письма у меня ума не хватило) о акции, что если кладешь больше 1000$, то бонус 100%. Естественно повелась, Александр так красиво все это рассказывал. Перевела. Затем на след день он пишет о том, что аккаунт заблокирован и надо перевести ещё 1000$ чтобы разблокировать. Опять повелась, так были сладки речи Александра и обещаниями. В итоге минус 250 тысяч. Дура, что сказать. Через час блок. И от Александра и от ассистента. Была в шоке, не верила. До конца, пока на второй аккаунте телеграмм меня не заблочили так же. Берегитесь таких каналов, не верьте все во все эти сладкие речи, лёгкие деньги, все это обман, красивая картинка.

Это мошенники. Названия каналов и админов постоянно меняются. Примеры ниже.

Другие названия этих мошенников:

Silana, DarkSatoshi, BlackMask, Shuriken, Bitari, Finto, Samurai, Tradex, Cryptocurrency, Monexis, Mavix, Katano, Ninjax, Bitcut, Quantix, Trading, Silvona, Crypto Market, Mintro, Cryptosquare, админы @ninja_inform, @ninja_invest, @Alex_Resolution, @Alex_Crypto_way, @JOEcopytrade_bot, @kirill_onchain и другие.

Обменники Avanchange, Eurobit, Payget используют в мошеннической схеме

Крупный канал «ЧП | Крым» рекламирует мошенников по арбитражу крипты. Данный канал мошенников по арбитражу крипты заманивает людей в фальшивые обменники, например, swypeonline.com, n-change.net, где они якобы могут продать ранее купленную криптовалюту на настоящих обменниках avanchange.com, exwhite.io, eurobit.cc, payget.pro.

В данной схеме USDT покупается на нормальном обменнике, потом на бирже покупается криптовалюта, а затем дураков направляют на мошеннический обменник, где их активы будут украдены. В данном случае это сайт iotaga.com. Таких доменов многие сотни, они постоянно меняются.

Подробнее: