Информация соответствует действительности. Но, поможет ли? Будут ли читать люди, желающие быстро разбогатеть? Когда-то, очень давно, в докомпьютерную эпоху мошенники рассылали письма с предложением разбогатеть. Идея была проста в письме был список, состоящий кажется из семи фамилий.
Надо было переписать семь раз. По адресу первого, указанному в списке отправить один рубль. Свою же фамилию приписать в конце списка. Гарантировалось через какое-то время получение достаточно большой суммы. Приводились расчёты с использованием формулы геометрической прогрессии.
Мне предложили мои студенты (экономисты будущие!) поиграть в эту игру. Попытался им объяснить, что это жульничество. Вроде на простейшем примере. Сказал, вас в аудитории сидит 120 человек. Если вы не выходя из аудитории сыграете между собой в эту игру, передавая один рубль первому по списку, сможете все заработать? Кто получит деньги и сколько проиграет?
Не помогло, не хотят понимать. Или понимают, но думают, что именно они будут в выигрыше.
Схема названа в честь мошенника Чарльза Понци. Итальянец, который перебрался в США, стал известен тем, что обещал 50% прибыли в течение 45 дней или 100% прибыли в течение 90 дней.
Чарльз Понци действительно придумал свою аферу в 1920-е годы в США.
Легенда для правдоподобия состояла в том, что он якобы занимался арбитражем на международных почтовых купонах (покупал их в Европе дешево, обменивал в США дороже).
На практике никакого бизнеса не было — Понци просто выплачивал «дивиденды» за счёт средств новых вкладчиков.
Отличительные признаки схемы Понци:
Нереалистично высокая доходность при минимальных рисках.
Нет реальной экономической деятельности (или она существует только как прикрытие).
Выплаты первым инвесторам идут за счёт новых вложений.
Схема рушится, когда поток новых участников замедляется.
Вот так выглядит упрощённая схема пирамиды Понци: на вершине один организатор, под ним всё больше «инвесторов», чьи деньги идут на выплаты предыдущим уровням.
Добрый вечер. Ребята подскажите. Этот человек часто мне встречается в каналах различных подозрительных. В одном был админом, где кинули всех. Помогите пожалуйста. Это честный человек или актер мошенник? Николай Васильчук. Мошенник или нет?
ОТВЕТ:
Судя по содержанию указанного канала «Всё про деньги и здоровье» (@vse_pro_dengi8), человек занимается втягиванием людей в криптопирамиду Cryptex (@Cryptex_real, secure.cryptex.to, @cryptexru).
Пирамида включена в чёрный список ЦБ в декабре 2024 года.
Продвигает он это в ютубе (youtube.com/@NikolayVasilchuk), его тг @riddik17.
Связываться не следует! Это опасная пирамида, потеряете деньги.
Вторая ваша иллюстрация касается чата Bliss P2P (@bliss_p2p), где собираются участники соответствующего проекта с сайтом blissp2p.com.
Это тоже MLM-криптопирамида, с которой не следует связываться. В данный момент как основной аккаунт в чате указан Игорь, @mercuria_ceo, CEO of Mercuria & BBTRUST. Писать в личку предлагает аккаунт Игорь Bliss P2P Игорь Романов, @romanov_btc. Вероятный организатор пирамиды.
P.S.
Добавьте еще имена зазывал в Криптекс. Александра Клименко (@Klim6209), Ольга Неволина (Сообщество Cryptex), Павел Стешин (переметнулся в другую пирамиду Syntech), Петро Кислицкий, Наталия Клименко, Алтай Алим, Нина Изетова, Майя Буяновска, Людмила Козлова, Gunter, Александра Ласковска.
Обратите внимание на лохотрон. Сетевики двигают пирамиду Unilive / UniMex, (unilive.io, h.lulin.top, h.heigu.top), токен SEE.
Якобы это новый тикток, который платит за активность; с обещанием высокого дохода в стейкинге через свою же биржу Unimex. Всё в своих же фантиках SEE. То есть некий симбиоз TikTok и Binance. В такое могут поверить только ничего не понимающие в крипте и социальных сетях люди. Распространяют полуграмотные по MLM.
Продвигают
Роман Варода, Время денег, @money_time_mlm, @vromanz
Оксана Шер, @oksana_sher_unilive
Наталья Роткова, @NataliRotkova, Success together, Успех вместе
Рустам Мухаметгалеев, @UniLive_8
Николай Лобанов, Ольга Лобанова, @MIDMoney_bot, UNILIVE — новая соцсеть, которая платит за активность
Галина Мустафаева, @antiageblogger
UniLive Insider, unilive.eu, @unilivechat
Татьяна Чубатая, @TatyanaChubataya
Валентина Очирова
Владимир Куцый, @Vladimir_Kutsyi_bot, @Kwingroup
Наталья Полоскова, @natapoloskova
Роман Бойко, @boykoprofi, @unilivepro
Мария Белая, @Unilivetop
Евгений Кедровский, @evgeniy_kedrovskiy, @kedrovskiy
Оксана Радость
Константин Полухин, @unilivevideo
Алёна Муляр, @alyonamuliar
Nigor Sizlar Bilan Birga Oxrgacha Abadiy, @NigoraLiderka_BTC
Ольга Нерода, @oneroda
Зухра Алиева, @Zukhra56
Михаил Беженар, @investwithmichael, Invest with #michaelbezhenar, youtube.com/MichaelBezhenar
Это структура с явными признаками финансовой пирамиды, которая обещает людям автомобиль за 50% или до 1,8% на криптотрейдинге. Ни в коем случае нельзя связываться с такими аферами.
Подобные аферы заканчивались трагично для тех, кто вкладывал в них деньги, смотрите истории про Финико, Френдекс, Антарес и прочие.
Сайт аферы: alphadiadema.com.
Бот аферы: t.me/ALPHA_DIADEMA_Bot.
С людей собирают деньги сетевые жулики под программы Alpha Line Profit (легенда: до 1,8% в день ставка, 285 дней срок действия, от 50 до 50 000 ANT пакеты), Taurus Blizzard (легенда: До 1,5% в день; До 200 дней или удвоения; возможность досрочного вывода), A1 Crypto AI (легенда: доход от 0,3% до 1% в день, управление на базе ИИ; Автоматическая торговля 24/7).
На сайте нет ни реквизитов, ни имён физических лиц. В продвижении аферы замечен «бизнес-тренер, эксперт публичных выступлений и продающих презентаций» Айдар Ислямов.
В 2024 году он продвигал другую аферу Blockchain Digital Capital (BDC). На сайте bdcap.live висит фотография Зинната Хуснуллина. Его проект Blockchain Capital Ltd (blockchaincapital.pro, bdcapital.pro) включён в чёрный список ЦБ за признаки финансовой пирамиды.
На сайте указан офшор BLOCKCHAIN DIGITAL CAPITAL LTD с адресом по месту массовой регистрации офшоров в этой мусорной юрисдикции: SUITE 305, GRIFFITH CORPORATE CENTRE, KINGSTOWN, ST. VINCENT & THE GRENADINES.
Мы не рекомендуем связываться с «инвестиционными проектами», продвигающими себя с помощью MLM. Одно дело товарный MLM, другое дело — инвестиционный. Практика показывает, что, как правило, такой MLM заканчивается строительством финансовой пирамиды. Как считает директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях, «сетевой маркетинг не является запрещённым, но когда предлагают инвестиции по схеме сетевого маркетинга, это всегда вызывает подозрения».
В Вахитовском районном суде Казани уже год продолжается суд над крупными зазывалами в финансовую пирамиду «Финико». Но большинства крупных аферистов на скамье нет.
На скамье подсудимых — те, кого удалось поймать: Кирилл Доронин, Ильгиз Шакиров, Дина Ахметзянова (Габдуллина), Екатерина Бозоева (Баирова, Зюльковская, Тармаева), Андрей Галущенко, Екатерина Казачкова (Цыганова), Алёна Ларионова (Могила, Незвинская), Баир Самбуев, Антон Семыкин, Анна Серикова (Кириленко, Пономарева).
Три организатора скрываются: Марат Сабиров, Эдвард Сабиров, Зыгмунт Зыгмунтович. Ранее осуждена Лилия Нуриева.
В числе зазывал в пирамиду также были Наталья Вамбуева, Василий Швайкофер, Александр Запрягаев, Сергей Костюченко, Оксана Кутина, Карина Руппель, Андрей Ермоленко, Альбина Каримова, Ирина Шумкова, Матвей Тимкин, Владислав Морозов, Чойган Допуй, Айнур Кунакбаев, Ирина Зуева, Ольга Швайкофер, Олег Трофимов, Татьяна Боровикова, Денис Гребенников, Александр Гольтштейн, Елена Башкирова, Денис Чесноков, Мартынова Лола, Венера Гаврась, Якушева Надежда, Лейсан Ахметшина, Екатерина Овдина, Марат Азиулин, Жаргалма Базарова, Артур Кошелев, Александр Гольтштейн, Лаянна Барахтина, Андреева Надежда, Владимир Быкадоров, Андрей Ермоленко, Ольга Калинина, Наталья Рей, Наталья Лисицына, Александр Ищенко, Ян Триш, Виктория Бурмакина, Алена Ефремова, Наталья Вамбуева, Дмитрий Евдокимов, Марсель Саггидулин, Станислав Королев, Александр Ищенко, Ольга Калинина, Гузель Каримова, Ирина Зуева, Владимир Клепачев, Владислав Гриценко, Людмила Шалашова, Барахтина Лаянна, Агафонова Татьяна, Артем Хаматдинов, Юлия Боронцевич, Аверьянов Александр, Кирилл Лагузинский, Анастасия Кошелева, Дзекунов Дмитрий, Василий Щеглов, Юрий Зюзин, Оксана Ширяева, Татьяна Дробкова, Сергей Костюченко, Гульнара Мэльс, Дмитрий Человечков, Татьяна Пандул, Лейсян Ахметшина, Лаянна Барахтина.
Андрей Алистаров (Железная ставка) устроил перепись свежих пирамид, попросив подписчиков в комментариях написать название действующей финансовой пирамиды, а в скобках страну и город её основной активности.
Мы не берёмся утверждать, что все указанные структуры являются пирамидами или имеют признаки мошенничества. Но сомнения данные структуры у людей вызывают.
Итак, вот какие варианты указали люди в комментариях:
Кумпарсита лтд. Бобруйск, Брянск Greenleaf под сомнением. РФ, Китай Манеки неко, Поток кэш, Лайм Финанс траст. Екатеринбург АО Импакт Капитал/ Impact Capital (Россия, Москва) Greenway, Nl international (Россия) Rc group Россия NL) по всей России X-world, бывший Сухба. РФ, СНГ. Более 8-ми лет стариков разводят. Тухтаров и Чураков. ICN Holding, Саратов, Санкт-Петербург, Москва IFC, Good Life, Труфанов, Карпунина. Россия, Казахстан. Soul Mate или Soul Dior У Павла Комаровского в блоге почитай и в проекте «Против пирамид». По ICN HOLDING уже следствие занимается Самая крупная пирамида это ПотокКэш он же Меркурий якобы 12 лет работает. agroinvestrf.ru, г. Елабуга офис в Набережных Челнах А про криптекс кто то в курсе там контракты вроде покупаешь и через три года получаешь с одного контракта 33к долларов 1 контракт стоит 100долларов Алабуга Политех, очень мутная история Солагруп/Совэлмаш, Соларгруп/Айрнова Международная инвестиционная компания ICN Holding плотно окопалась в России. С помощью своего директора ИП Дедюхиной Марины Геннадьевны (ИНН 645001509095) ICN Holding открывает пенсионные планы (инвестиционные счета) S-Group. Ну вся «святость» сидит в Дубаи, а кто-то красиво переобулся и продолжает доить деньги у слабого населения всякими курсами то по медитации, то создавать какой-то инфо продукт. Не продавать же «все нажитое честным путём», штопают курсы « Из гоvна в гоvно поглубже Pro” Solar group ltd. (Собирают инвестиции по всей РФ и РБ зарегистрированны на Кипре) Афримекс (Гана, Дубай , Россия ) Старых рефоврдов прошерсти там куча интересного контента ! Или зайди на страницу Виталий Киев ! Он много кого крутит !!!))))) Wisy связаны с криптой (краснодарский край) wisy.pro МММ 2.0 (Россия). Кинули на 56000₽. Меня. Видео и обоснование всё имеется. Таблицы тоже есть в сохранности. ПрофитБокс, Протон (живая очередь)
Соларгруп — это офшор Семенова МММщика Оракулус !Россия ,Казань Тайланд X-world Union (Сухба), 7 лет собирает и ничего нет в итоге, сам Тухтаров Тохир ранее судим был за мошенничество, наркоман. На вебинарах не стесняясь обдолбаный сидит и чушь несёт. Очень интересный пассажир для разгрома.
Меркурий Россия TFG Grop Краснодар GEM4ME, gem4me.com One SW, город Пермь
Пытаютcя раскрутить матричную пирамиду Crystal Lux Matrix по принципу «заноси денег и ищи новых лохов».
В каких-то тарифах берут некую абонентскую плату раз в 30 дней 1600 рублей, стоимость активации 1600 рублей. В общем, лоховозка для тупеньких.
Заманивают так: «Играйте и зарабатывайте с Game Box — старт близок! Мы предлагаем уникальную игровую систему с живой очередью, полуживой очередью и структурной матрицей. Создай свой безграничный денежный поток».
Зазывают в пирамиду такие сетевики как Александр Соломыкин, Марина Бокова, Юлия Трубецкая, Оксана Шишмарева, Любовь Колесник, Ирина Субботина, Наталья Харций, Ирина Воронина, Розана Мартынова, Рита Джемакулова, Марина Логинова, Елена Фомина, Надежда Семенова, Елена Ромашова, Юлия Илюшева, Татьяна Звеник, Елена Алексеева, Юрий Лаковский, Светлана Сидельникова, Елена Галактионова, Светлана Дрягина, Светлана Ольшанская, Алла Лакина, Аниля Даянова.
Здравствуйте! Кошелёк Walletry существует? И Smart Club?
ОТВЕТ:
Walletry — не настоящий криптокошелёк, а фиктивный сайт, созданный для обмана инвесторов проекта Smart Club. Он имитирует работу, но в реальности баланс и транзакции являются только визуальными; на самом деле так называемые «ваши средства» существуют лишь в виде цифр в личном кабинете.
Реальные пользователи сообщают, что проекты Smart Club и Walletry прекратили работу, вкладчики потеряли доступ к средствам, а сайт перестал загружаться. По разным признакам пирамида проводит добор.
Walletry — проект с признаками мошенничества, и использовать его крайне рискованно.
Smart Club связан с Walletry и характеризуется как хайп-проект или финансовая пирамида. Вложения туда обернутся серьёзными потерями.
Пирамида Maneki Neko уже разложилась или ещё жива?
ОТВЕТ:
Видим, что, несмотря на внесение в чёрный список в России, сайт maneki-neko.website открыт для регистрации новых партнёров. Также действует сайт manekineko.business.
В пользовательском соглашении указана компания «Maneki Neko Campaign — FZSO», зарегистрированная на территории Dubai Silicon Oasis. Написано про «номер лицензии 56071». Однако надо понимать, что это очень странный документ, не имеющий ничего общего с лицензиями от нормальных финансовых регуляторов, в частности, в Дубае это DFSA.
То есть, по сути, это не «лицензия», а свидетельство о регистрации компании. Недобросовестные компании могут выдавать её за якобы лицензию от нормального регулятора. Подробнее.
Два года назад, 16 августа 2023 года, российский ЦБ внёс Maneki Neko (MANEKINEKO.BUSINESS, Манеки Неко, $CryptoRobot | Заработок на пассиве) в чёрный список. С организациями из этого списка иметь дело категорически не рекомендуется.
Включены в список и заблокированы в России следующие домены:
В продвижении пирамиды замечены такие сетевики как Ирина Шаршова, Надежда Матвеева, Юлия Поленок, Наталья Докучаева, Ирина Ли, Роман Семенов, Ксения Стороженко, Любовь Терехова, Лариса Шатохина, Наталия Антонова, Елена Недвига, Зоя Семенова, Лариса Покровская, Катерина Клем, Антон Кувайцев, Наталья Криони, Ксениия Тымчук, Галина Мякшина, Надежда Попова, Анна Василенко, Aleksej Jeske, Тата Никишаева, Анна Заклюка, Надежда Лисиенко, Роза Смирнова, Ирина Репина, Гузель Васимовна, Владимир Храмов, Людмила Ушкова, Натали Филиппова, Екатерина Адышева, Игорь Ким, Валентина Ортнер, Юлия Лысенко, Мария Лобанова, Игорь Настюшенков, Александра Чупикова, Наргиля Кудашева, Катерина Малышева, Татьяна Олейникова, Любовь Колобова, Максим Усанкин, Елена Комогорова, Ольга Мардаровская, Фарит Вафин, Тамара Хохлова, Екатерина Баранник и другие.
