Марк Богатыренко и токены Artery ушли в ноль

Чем закончилась афера Artery, что теперь с Марком Богатыренко?

ОТВЕТ:

История выглядит как типичная для пирамид: регулятор пометил как пирамиду, ресурсы множились/переезжали, а “инвест-продукт” (ARTR) деградировал по ликвидности.

Банк России включил Artery / Artery Network Corporation в предупредительный список с признаком “финансовой пирамиды” (внесение: 01.07.2021, обновление данных: 02.06.2025).

В интервью Банк России разбирал Artery как пример схемы: “делегирование” ARTR, покупка через переводы на счета, обещания роста на “бирже”, “майнинг на телефоне” и т. п.

«На сайте вам предлагают «делегировать» «цифровую монету ARTR» — то есть самостоятельно, с использованием мобильного приложения или версии для ПЭВМ, заняться эмиссией новых монет, или — майнингом. В рекламе на сайте говорится, что ARTR якобы торгуется где-то на прибалтийской криптобирже, и там ее цена постоянно растет. При этом купить так просто, на той самой бирже, ее почему-то нельзя, можно только переводить рубли на указанный счет, и тогда «рисуются» цифровые монеты в личном кабинете. А тех, кто накопит достаточное количество монет и приведет новых сторонников, научат майнить эту крипту с телефона. Люди, которые занимаются блокчейном, скажут вам, что майнить на телефоне невозможно. Это все чистая профанация. Тем не менее, проект активно раскручивался в Инстаграме», — рассказывал в июле 2021 года директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

У токена ARTR в публичных агрегаторах фиксируются нулевая/около нулевая цена и нулевые объемы (что на практике означает отсутствие нормального рынка/выхода). На LBank в октябре 2025 года было объявление о приостановке вывода ARTR из-за “node anomaly” (и подобные проблемы с выводом/нодой всплывали и раньше). То есть “концовка” для большинства участников обычно выглядит так: кабинет/балансы есть, обещания есть, а ликвидности/вывода — нет или почти нет.

Что теперь с Марком Богатыренко? Есть канал «Марк Богатыренко о Artery Network». Последний пост там датируется 31 декабря 2024 года.

Падение в ноль токенов, по которым шли высокие начисления процентов в самих токенов, это единственной возможный итог, о чём мы постоянно предупреждали.

«Первые поисковые запросы с названием проекта зафиксированы в сентябре 2020 года. 18 октября официально «запущен собственный блокчейн». Проходит чуть больше месяца, и новоявленное криптосетевое чудо проводит лидерский слет (слет победителей) в Сочи. Мы не знаем, о чем говорили организаторы аферы со своим активом (да и говорили ли вообще о чем-то), но мы видим отлично отснятый видеоматериал с глуповато-восторженными молодыми людьми, которые все время что-то празднуют: на фоне Кавказских гор, на фоне пальм, на фоне шампанского (хотя скорее на фоне отечественного игристого напитка), на фоне прекрасных автомобилей. Все время звучит слоган «Артери – больше, чем блокчейн!», — так о старте писал сайт СтопПирамида.

В продвижении пирамиды были задействованы Марина Гладкова, Елена Коломеец, Александр Поляев (в роликах/анонсах фигурирует как топ-лидер, выступает на форумах и открывает “официальные офисы” проекта), Илья Мордовин (в т.ч. как @mia_moscow) — в постах/анонсах обозначается как ТОП-лидер, привязка к Владивостоку и крупной структуре, Артём Шаповалов (указан как спикер “Новой презентации Artery Network 2.0”), Татьяна Кармазина (в промо-видео/публикациях фигурирует как ТОП-лидер), Дарья Сухарева (на Leader-ID указана как “Топ лидер Artery”), Евгений Павловский (профиль/страница “artery_network_rostov_on_don” с позиционированием как региональная ветка), Андрей Огурцов (@andrey_yrik, анонсирует крупную презентацию в Москве), Сергей Куркин (@kurkinsergo, заявляет участие/прогресс “в Artery Network”), Александр Берг (@alexsander_berg; анонсы презентаций), Алексей Красовский (YouTube-ролик про “150 ТОП лидеров Artery Network”), Максим Галиулин (интервью с основателем).

Зазывалы в пирамиду Potok Cash. Часть 14

Скоро крах пирамиды Поток Кэш | Potok Cash и будут сносить официальные каналы пирамиды. Фиксирую имена, которые засветились в ТГ @potokcash в качестве лидеров пирамиды со статусом Л1. В скобках дата поста.

Abdalieva Saltanat — Л1 (07.07.2024)
Farida Kazakova — Л1 (22.06.2025)
Geni Kim — Л1 (01.09.2025)
Svetlana Belinda — Л1 (08.07.2025)
Tatyana Pomiluyko — Л1 (08.11.2025)
Ажаркул Лебаева — Л1 (18.08.2025)
Азат Хайретдинов — Л1 (15.10.2024)
Айгул Бейшекеева — Л1 (24.07.2025)
Айгул Борубаева — Л1 (10.04.2025)
Айнура Абдыжапарова — Л1 (21.10.2025)
Айнура Асанканова — Л1 (26.03.2025)
Алевтина Хайруллина — Л1 (27.07.2025)
Александр Зинковский — Л1 (22.11.2025)
Александр Мерзляков — Л1 (09.07.2025)
Александр Назаров — Л1 (27.07.2025)
Александр Слидзюк — Л1 (23.07.2024)
Александр Терских — Л1 (17.03.2025)
Александр Филиппов — Л1 (29.05.2025)
Александра Болдырева — Л1 (21.08.2025)
Александра Иванова — Л1 (05.12.2025)
Александра Стогова — Л1 (26.11.2025)
Алексей Завьялов — Л1 (02.06.2025)
Алексей Лыков — Л1 (21.01.2025)
Алексей Перфирьев — Л1 (28.08.2025)
Алексей Степанов — Л1 (20.03.2024)
Алексей Шатских — Л1 (04.05.2025)
Алла Подобуева — Л1 (07.09.2023)
Алла Стаканова — Л1 (25.12.2024)
Алла Уставщикова — Л1 (17.03.2024)
Альфия Алексеева — Л1 (04.02.2025)
Альфия Гайнетдинова — Л1 (16.08.2025)
Альфреда Канзафарова — Л1 (20.01.2025)
Алёна Селезнева — Л1 (02.01.2025)
Анара Алымбекова — Л1 (31.01.2025)
Анаркул Мамбетова — Л1 (25.03.2025)
Анастасия Есипова — Л1 (28.03.2024)
Андрей Кириллов — Л1 (03.12.2023)
Андрей Лепшин — Л1 (09.08.2025)
Андрей Рассэл — Л1 (07.10.2024)
Анжелика Балыбердина — Л1 (27.11.2025)
Анна Барановская — Л1 (22.01.2025)
Анна Гнатюк — Л1 (23.05.2025)
Анна Ермакова — Л1 (27.12.2025)
Анна Котлова — Л1 (19.10.2025)
Анна Кудрина — Л1 (27.04.2024)
Анна Левашова — Л1 (05.12.2025)
Анна Маркова — Л1 (25.04.2024)
Анна Пьянова — Л1 (20.02.2024)
Анна Серебренникова — Л1 (29.04.2025)
Анна Стюфляева — Л1 (07.08.2024)
Анна Юшко — Л1 (22.08.2025)
Аркадий Негирев — Л1 (03.12.2023)
Артём Денисов — Л1 (04.06.2025)
Аселя Стамбекова — Л1 (02.04.2025)
Асия Вахрушина — Л1 (12.10.2025)
Астра Сармашаева — Л1 (31.01.2025)
Бибигуль Калижанова — Л1 (31.10.2023)
Бубайша Молдалиева — Л1 (14.04.2025)
Валентина Велижанина — Л1 (15.04.2024)
Валентина Мушакова — Л1 (04.09.2024)
Валерий Жиделев — Л1 (25.12.2023)
Венеру Искакова — Л1 (30.12.2024)
Вера Бархатова — Л1 (18.12.2025)
Вера Никифорова — Л1 (01.09.2025)
Виктор Широких — Л1 (04.12.2025)
Виктория Киселева — Л1 (31.07.2023)
Виктория Семёнова — Л1 (19.08.2025)
Виктория Степанова — Л1 (17.03.2025)
Виолетта Ханжиян — Л1 (11.10.2025)
Владимир Гусев — Л1 (22.05.2024)
Владимир Загродский — Л1 (28.11.2023)
Владимир Иванов — Л1 (06.05.2025)
Вячеслав Радченко — Л1 (02.11.2025)
Вячеслав Старков — Л1 (25.11.2023)
Галина Башкатова — Л1 (14.08.2024)
Галина Иовина — Л1 (17.10.2025)
Галина Ким — Л1 (24.01.2025)
Галина Кочнева — Л1 (23.08.2025)
Галина Милаева — Л1 (13.09.2023)
Галина Нурпиисова — Л1 (23.04.2024)
Галина Прокопенко — Л1 (16.11.2025)
Галина Решетникова — Л1 (30.04.2024)
Галина Франк — Л1 (04.12.2024)
Галина Халимова — Л1 (23.10.2023)
Гузель Гайзуллина — Л1 (29.09.2025)
Гулзада Жумаева — Л1 (11.05.2025)
Гульжан Коштыбаева — Л1 (10.10.2025)
Гульзиля Зиганшина — Л1 (05.06.2025)
Гульназ Манкиева — Л1 (01.08.2025)
Гульсия Камалетдинова — Л1 (22.09.2025)
Даниил Байгушев — Л1 (06.04.2024)
Денис Морозов — Л1 (27.03.2024)
Денис Феоктистов — Л1 (26.03.2024)
Дина Озолина — Л1 (09.02.2024)
Динара Мусуралиева — Л1 (25.01.2025)
Евгений Белоусов — Л1 (16.01.2024)
Евгений Бородин — Л1 (24.04.2024)
Евгения Белоусова — Л1 (07.05.2024)
Евгения Ситдикова — Л1 (17.03.2025)
Евгения Федосеенко — Л1 (25.07.2024)
Елена Авдеева — Л1 (24.07.2025)
Елена Гааг — Л1 (21.11.2025)
Елена Григорьева — Л1 (23.11.2025)
Елена Зубкова — Л1 (02.11.2025)
Елена Иванова — Л1 (06.12.2024)
Елена Ивушкина — Л1 (23.08.2025)
Елена Касаткина — Л1 (08.09.2024)
Елена Крючкова — Л1 (26.08.2025)
Елена Кузнецова — Л1 (09.04.2025)
Елена Луканова — Л1 (08.05.2024)
Елена Луничкина — Л1 (25.02.2024)
Елена Медведева — Л1 (29.03.2025)
Елена Мельникова — Л1 (20.10.2025)
Елена Москаленко — Л1 (22.11.2025)
Елена Нурисламова — Л1 (19.07.2025)
Елена Омелянчук — Л1 (10.04.2025)
Елена Прошина — Л1 (17.11.2025)
Елена Пугачева — Л1 (01.10.2025)
Елена Рашевская — Л1 (05.11.2025)
Елена Сеймур — Л1 (23.06.2025)
Елена Соломатина — Л1 (14.08.2025)
Елена Файсханова — Л1 (01.06.2024)
Елена Шайдо — Л1 (02.10.2023)
Елена Шуклина — Л1 (12.08.2024)
Елена Яковлева — Л1 (31.08.2025)
Жанна Утетледова — Л1 (27.09.2025)
Жылдызай Бердикулова — Л1 (24.04.2025)
Зейнеп Абуталипова — Л1 (28.05.2024)
Зинаида Вилкова — Л1 (02.10.2024)
Зинаида Гусейнова — Л1 (25.01.2024)
Зоя Канакаева — Л1 (20.02.2024)
Иван Шумаков — Л1 (02.11.2024)
Игорь Романовский — Л1 (29.12.2024)
Изольда Смирнягина — Л1 (04.05.2024)
Ильсияр Касимова — Л1 (09.06.2025)
Инна Аримёнова — Л1 (07.01.2025)
Инна Курдун — Л1 (06.01.2025)
Ирина Аристова — Л1 (11.04.2025)
Ирина Барашева — Л1 (05.03.2025)
Ирина Борис — Л1 (28.04.2024)
Ирина Воловик — Л1 (27.04.2024)
Ирина Гельбич — Л1 (15.08.2024)
Ирина Зайцева — Л1 (01.12.2025)
Ирина Зуброва — Л1 (05.09.2024)
Ирина Иващенко — Л1 (03.10.2025)
Ирина Кравченко — Л1 (04.06.2024)
Ирина Михайлова — Л1 (02.06.2025)
Ирина Павленко — Л1 (05.02.2024)
Ирина Потиенко — Л1 (21.11.2024)
Ирина Семенова — Л1 (27.12.2023)
Ирина Спирина — Л1 (01.11.2023)
Ирина Татьянина — Л1 (31.01.2024)
Ирина Щипцова — Л1 (06.06.2025)
Карине Кешишян — Л1 (17.03.2025)
Константин Какаулин — Л1 (24.11.2023)
Кристина Мамедова — Л1 (05.08.2025)
Кристина Щербакова — Л1 (10.05.2025)
Ксения Пономарева — Л1 (12.06.2024)
Кульжан Жаманкараева — Л1 (27.03.2025)
Лана Карина — Л1 (27.08.2024)
Лариса Асауленко — Л1 (30.04.2025)
Лариса Будаева — Л1 (18.03.2025)
Лариса Гордиевская — Л1 (13.11.2025)
Лариса Егорова — Л1 (23.08.2025)
Лариса Захарова — Л1 (25.05.2025)
Лариса Кордюмова — Л1 (18.02.2025)
Лариса Манушкина — Л1 (30.04.2025)
Лариса Павлова — Л1 (25.10.2024)
Лариса Петренко — Л1 (04.09.2024)
Лилиана Арефьева — Л1 (21.08.2024)
Лилию Абрамова — Л1 (19.07.2025)
Лилия Зайниева — Л1 (08.10.2024)
Лиллия Кваченкова — Л1 (22.05.2024)
Лира Озубекова — Л1 (12.11.2025)
Лола Рафикова — Л1 (26.11.2025)
Любовь Карева — Л1 (02.12.2024)
Любовь Крыжановская — Л1 (26.08.2025)
Людмила Дмитриенко — Л1 (07.11.2025)
Людмила Иаанова — Л1 (15.03.2025)
Людмила Куцирина — Л1 (04.01.2025)
Людмила Литвиненко — Л1 (26.09.2023)
Людмила Овчинникова — Л1 (24.11.2023)
Людмила Русских — Л1 (14.07.2024)
Людмила Садомова — Л1 (06.11.2025)
Людмила Семина — Л1 (28.05.2024)
Людмила Сыромолотова — Л1 (27.12.2023)
Максим Гапоненко — Л1 (05.09.2025)
Марат Адильханов — Л1 (15.04.2024)
Маргарита Вольхина — Л1 (28.04.2024)
Маргарита Латыпова — Л1 (14.02.2024)
Марина Боярина — Л1 (21.04.2024)
Марина Володина — Л1 (15.11.2023)
Марина Воробьева — Л1 (11.01.2025)
Марина Инина — Л1 (22.07.2025)
Марина Капчакова — Л1 (28.05.2024)
Марина Кученкова — Л1 (03.05.2024)
Марина Любимова — Л1 (12.07.2024)
Марина Матисова — Л1 (28.07.2024)
Марина Розенберг — Л1 (26.12.2025)
Марина Худушина — Л1 (11.06.2024)
Марина Шарапова — Л1 (31.10.2025)
Мария Иванова — Л1 (21.02.2024)
Мария Кулакова — Л1 (04.10.2025)
Мария Очаповская — Л1 (08.04.2024)
Мэря Саакян — Л1 (12.09.2025)
Надежда Пантелеева — Л1 (23.07.2024)
Наталия Драчева — Л1 (14.03.2024)
Наталья Анфиногенова — Л1 (01.08.2025)
Наталья Бурбина — Л1 (24.09.2025)
Наталья Дадаева — Л1 (04.08.2025)
Наталья Дель — Л1 (24.09.2024)
Наталья Егоркина — Л1 (08.07.2025)
Наталья Загвозкина — Л1 (05.09.2025)
Наталья Кальницкая — Л1 (26.08.2025)
Наталья Кравцова — Л1 (20.05.2025)
Наталья Леушина — Л1 (27.05.2025)
Наталья Майорова — Л1 (01.11.2025)
Наталья Рузанова — Л1 (15.10.2024)
Наталья Савченко — Л1 (13.07.2024)
Наталья Стеймакова — Л1 (18.09.2025)
Наталья Суздальцева — Л1 (13.08.2025)
Наталья Тенеряднова — Л1 (11.09.2025)
Наталья Тимошичева — Л1 (26.07.2024)
Наталья Тур — Л1 (25.08.2025)
Наталья Ханина — Л1 (18.12.2024)
Нелля Муратова — Л1 (08.07.2025)
Николай Карасёв — Л1 (28.02.2025)
Нина Васильева — Л1 (14.08.2023)
Нина Калашникова — Л1 (29.03.2024)
Нина Симанова — Л1 (23.01.2024)
Нина Соловьёва — Л1 (31.08.2024)
Нур Капарова — Л1 (26.12.2023)
Нуржан Карасартова — Л1 (25.10.2025)
Оксана Агафонова — Л1 (21.12.2025)
Оксана Афанасьева — Л1 (08.12.2025)
Оксана Белокурова — Л1 (04.05.2024)
Оксана Голубчикова — Л1 (16.08.2024)
Оксана Простакишина — Л1 (01.12.2025)
Оксана Стрелкова — Л1 (01.06.2025)
Оксана Чешева — Л1 (03.02.2025)
Олег Ашеко — Л1 (07.09.2023)
Олег Бекетов — Л1 (31.03.2025)
Олег Ворошилов — Л1 (10.04.2025)
Олег Коннов — Л1 (25.01.2025)
Олег Селивёрстов — Л1 (15.10.2025)
Олег Тарасов — Л1 (25.12.2025)
Олег Томчак — Л1 (23.01.2024)
Олег Юзупкин — Л1 (20.05.2025)
Олеся Бурнаева — Л1 (12.09.2023)
Олеся Глазовская — Л1 (03.01.2025)
Олеся Кожевникова — Л1 (10.12.2025)
Олеся Цыденова — Л1 (13.05.2025)
Ольга Ангелетти — Л1 (28.08.2024)
Ольга Афонина — Л1 (27.04.2024)
Ольга Белова — Л1 (30.08.2025)
Ольга Большакова — Л1 (20.05.2024)
Ольга Гордеева — Л1 (19.10.2025)
Ольга Домрачева — Л1 (19.04.2024)
Ольга Золотарева — Л1 (30.11.2025)
Ольга Иванова — Л1 (14.11.2025)
Ольга Ким — Л1 (10.04.2025)
Ольга Коваленко — Л1 (26.06.2024)
Ольга Козлова — Л1 (17.05.2025)
Ольга Кудрина — Л1 (12.05.2024)
Ольга Кузнецова — Л1 (29.05.2024)
Ольга Лейман — Л1 (25.11.2025)
Ольга Ленченко — Л1 (15.02.2025)
Ольга Неверова — Л1 (28.08.2024)
Ольга Петухова — Л1 (18.01.2024)
Ольга Сеничева — Л1 (05.05.2025)
Ольга Сидорова — Л1 (28.05.2025)
Ольга Соловьва — Л1 (11.10.2023)
Ольга Шин — Л1 (07.04.2025)
Ольга Эюпова — Л1 (26.03.2025)
Орозбубу Айдаралиева — Л1 (31.01.2025)
Разифа Мухамеджанова — Л1 (21.12.2024)
Раиса Рагозина — Л1 (16.03.2025)
Рамиля Каримова — Л1 (02.09.2025)
Резеда Захватова — Л1 (20.12.2025)
Роза Галиуллина — Л1 (22.10.2023)
Роман Мазлов — Л1 (01.09.2024)
Рушания Московкина — Л1 (14.08.2024)
Саадакан Анарбаева — Л1 (30.12.2024)
Сабина Бакаева — Л1 (29.09.2025)
Сайнагул Касымова — Л1 (21.02.2024)
Салтанат Молдоярова — Л1 (20.09.2025)
Сапарбек Акимжанов — Л1 (05.12.2025)
Сауле Тлегенова — Л1 (25.03.2024)
Саясат Тулегенов — Л1 (10.10.2025)
Светлана Бондарева — Л1 (09.09.2024)
Светлана Бурнашова — Л1 (03.05.2024)
Светлана Буянова — Л1 (27.07.2025)
Светлана Ватеева — Л1 (07.12.2023)
Светлана Еслива — Л1 (19.12.2025)
Светлана Ильина — Л1 (09.07.2024)
Светлана Имбирева — Л1 (15.12.2025)
Светлана Киргизова — Л1 (25.12.2024)
Светлана Корниенко — Л1 (08.10.2024)
Светлана Корытина — Л1 (11.02.2024)
Светлана Лезнева — Л1 (14.09.2023)
Светлана Николаева — Л1 (19.07.2025)
Светлана Прокудина — Л1 (21.12.2025)
Светлана Протасова — Л1 (20.10.2025)
Светлана Синишина — Л1 (12.08.2025)
Светлана Станскова — Л1 (28.05.2025)
Светлана Султанова — Л1 (02.06.2025)
Светлана Титова — Л1 (09.02.2024)
Светлана Торопова — Л1 (16.07.2025)
Светлана Тутаринова — Л1 (28.08.2024)
Светлана Угнивенко — Л1 (01.11.2025)
Светлана Фаррахова — Л1 (03.06.2025)
Светлана Циулина — Л1 (01.08.2025)
Светлана Чащина — Л1 (11.05.2024)
Светлана Чернова — Л1 (03.09.2024)
Светлана Чешкова — Л1 (16.07.2024)
Светлана Шишакина — Л1 (14.09.2024)
Сергей Грачёв — Л1 (09.11.2025)
Сергей Живолупов — Л1 (03.12.2024)
Сергей Жулай — Л1 (18.07.2025)
Сергей Лабырин — Л1 (07.10.2025)
Сергей Ощепкова — Л1 (15.10.2022)
Сергей Хромых — Л1 (04.04.2024)
Сергей Шупарский — Л1 (06.10.2024)
Сусанна Улфанова — Л1 (25.08.2025)
Талгат Хамитов — Л1 (15.05.2025)
Тамара Баженова — Л1 (17.03.2025)
Тамара Зарипова — Л1 (19.11.2025)
Тамара Мишарина — Л1 (25.05.2024)
Татьяна Быстрикова — Л1 (22.07.2025)
Татьяна Воложанинова — Л1 (13.09.2024)
Татьяна Горланова — Л1 (01.06.2025)
Татьяна Демидова — Л1 (23.07.2025)
Татьяна Завиркина — Л1 (06.08.2025)
Татьяна Козлова — Л1 (23.10.2025)
Татьяна Малютина — Л1 (10.05.2024)
Татьяна Милкова — Л1 (13.07.2024)
Татьяна Митрофанова — Л1 (21.10.2023)
Татьяна Немцева — Л1 (24.12.2025)
Татьяна Рафалович — Л1 (03.08.2024)
Татьяна Ретивых — Л1 (04.04.2025)
Татьяна Тимакова — Л1 (24.11.2023)
Татьяна Федорова — Л1 (10.11.2023)
Тимерлан Фролов — Л1 (08.10.2025)
Тимофей Пастушенко — Л1 (10.01.2025)
Толкун Карагулова — Л1 (06.05.2025)
Фагима Мухаметгалина — Л1 (14.05.2025)
Фарида Гайфуллина — Л1 (24.10.2024)
Фарит Кашапов — Л1 (18.04.2024)
Хамдия Исянгулова — Л1 (14.11.2025)
Харида Гафиева — Л1 (20.11.2025)
Шайыр Эркулиева — Л1 (21.10.2025)
Эльвера Шарафутдинова — Л1 (29.07.2023)
Эльмира Евстигнеева — Л1 (18.03.2025)
Юлия Карел — Л1 (27.05.2025)
Юлия Люткова — Л1 (01.12.2025)
Юлия Носкова — Л1 (29.11.2025)
Юлия Петрова — Л1 (31.10.2025)
Юлия Попова — Л1 (14.07.2025)
Юлия Теплякова — Л1 (26.12.2025)
Юлия Тютьева — Л1 (25.07.2025)
Юрий Вернер — Л1 (24.11.2023)
Юрий Река — Л1 (27.07.2025)
Юрий Рудык — Л1 (10.06.2024)
Яна Горчакова — Л1 (25.03.2024)
Яна Текучева — Л1 (16.10.2025)
Янина Демченко — Л1 (02.09.2024)

ПОДРОБНЕЕ О ПИРАМИДЕ:

Поток Кэш рухнет до 15 января?

Поток Cash, Cash Flow Fund: держитесь подальше

Почему Екаренси (Ecurrency, ECR) это инструмент обмана слабоумных

Зазывалы в пирамиду Potok Cash. Часть 13

Скоро крах крупной пирамиды Поток Кэш | Potok Cash и будут сносить официальные каналы пирамиды. Фиксирую имена, которые засветились в ТГ @potokcash в качестве лидеров пирамиды со статусом Л2. В скобках дата поста.

Guliia Baylieva — Л2 (01.09.2024)
Ажаркуль Лебаева — Л2 (04.12.2025)
Айгуль Молдыбаева — Л2 (18.01.2024)
Айжан Кожанова — Л2 (01.12.2025)
Айнура Шаматова — Л2 (26.12.2023)
Александр Черкасский — Л2 (10.06.2024)
Алексей Кулинцов — Л2 (22.10.2025)
Алла Смирнова — Л2 (19.07.2025)
Алёна Полетаева — Л2 (15.12.2025)
Анастасия Есипова — Л2 (01.10.2024)
Андрей Полканов — Л2 (02.06.2025)
Анна Соммер — Л2 (10.05.2025)
Анна Шошинова — Л2 (30.09.2025)
Артем Ефремов — Л2 (04.07.2025)
Валентина Язепова — Л2 (17.05.2025)
Валерия Жиделева — Л2 (19.04.2024)
Венера Смагайлова — Л2 (11.09.2025)
Виктор Жернаков — Л2 (21.10.2023)
Виктория Давыдова — Л2 (03.09.2025)
Владимир Шевченко — Л2 (11.04.2025)
Галина Александровна Бычихина — Л2 (28.08.2025)
Галина Демус — Л2 (30.04.2023)
Гузель Маннанова — Л2 (05.09.2025)
Гулай Айтбосунова — Л2 (24.11.2023)
Гульбахор Худоёрова — Л2 (08.07.2025)
Гульнара Искандарова — Л2 (02.06.2025)
Дамир Габбясов — Л2 (13.12.2025)
Даниила Байгушева — Л2 (18.04.2024)
Дениса Феоктистова — Л2 (23.04.2024)
Дилбара Улушбекова — Л2 (25.12.2025)
Дина Бекузарова — Л2 (10.06.2024)
Дмитрий Кухтенков — Л2 (27.11.2025)
Дмитрия Сухорукова — Л2 (28.08.2024)
Евгений Андроник — Л2 (30.01.2025)
Евгения Дюдина — Л2 (16.03.2024)
Евгения Соболева — Л2 (11.10.2025)
Евгения Юськова — Л2 (25.11.2025)
Екатерина Диженина — Л2 (13.08.2025)
Екатерина Ложкина — Л2 (30.04.2024)
Екатерина Рязанцева — Л2 (23.09.2025)
Екатерина Чеховская — Л2 (01.10.2024)
Елена Баранова — Л2 (01.12.2025)
Елена Биттнер — Л2 (03.01.2025)
Елена Даутова — Л2 (06.08.2025)
Елена Загваздина — Л2 (25.02.2024)
Елена Кан — Л2 (07.10.2024)
Елена Леонтьева — Л2 (13.06.2024)
Елена Семина — Л2 (13.04.2024)
Елена Федорова — Л2 (04.01.2025)
Жанну Валуева — Л2 (31.12.2024)
Жанну Кузнецова — Л2 (27.04.2024)
Жаныл Калыбекова — Л2 (01.10.2025)
Залифа Рыбакова — Л2 (20.10.2025)
Игорь Иванченко — Л2 (12.12.2025)
Изольду Смирнягина — Л2 (27.05.2025)
Ирина Десятникова — Л2 (25.02.2024)
Ирина Джафарова — Л2 (13.07.2024)
Ирина Залюбовина — Л2 (30.11.2025)
Ирина Кармадонова — Л2 (23.08.2025)
Ирина Могилевич — Л2 (22.05.2025)
Ирина Селезнева — Л2 (02.01.2025)
Карлыгаш Тоштыбаева — Л2 (01.12.2025)
Кенеш Кадыкулова — Л2 (26.12.2025)
Кирилл Артеев — Л2 (04.08.2025)
Кристина Ляпина — Л2 (24.10.2023)
Ксения Лисовская — Л2 (17.12.2025)
Ксения Пономарёва — Л2 (19.10.2025)
Лариса Боровкова — Л2 (23.04.2025)
Лариса Шорохова — Л2 (24.09.2024)
Лена Грин — Л2 (29.05.2025)
Любовь Бынова — Л2 (29.11.2025)
Любовь Лебедева — Л2 (28.05.2024)
Любовь Плотникова — Л2 (26.09.2025)
Людмила Борозенец — Л2 (05.05.2024)
Людмила Паламарчук — Л2 (05.11.2025)
Людмила Челнокова — Л2 (05.04.2025)
Марина Лисовская — Л2 (29.09.2025)
Марию Очаповская — Л2 (28.08.2024)
Надежда Бурнаева — Л2 (12.09.2023)
Надежду Беляева — Л2 (30.04.2024)
Наталья Авчинникова — Л2 (07.05.2025)
Наталья Алексеева — Л2 (18.09.2025)
Наталья Бунакова — Л2 (21.07.2025)
Наталья Дворянинова — Л2 (04.05.2024)
Наталья Драчева — Л2 (05.09.2024)
Наталья Комаровская — Л2 (17.07.2025)
Наталья Михайленко — Л2 (24.12.2025)
Наталья Михайлова — Л2 (25.08.2025)
Наталья Редькина — Л2 (15.02.2024)
Наталья Сергиенко — Л2 (29.11.2025)
Наталья Федорова — Л2 (05.02.2024)
Наталья Черепанова — Л2 (05.12.2023)
Николая Карасева — Л2 (26.11.2025)
Нина Тузникова — Л2 (30.10.2024)
Нина Щербакова — Л2 (08.07.2025)
Ольга Абакумова — Л2 (02.10.2025)
Ольга Демидова — Л2 (22.10.2025)
Ольга Дударева — Л2 (07.09.2025)
Ольга Лагунина — Л2 (26.05.2025)
Ольга Ланцова — Л2 (08.10.2024)
Ольга Лексакова — Л2 (18.01.2025)
Ольга Пушкарева — Л2 (30.04.2025)
Ольга Шаравина — Л2 (23.07.2024)
Анна Бруцева — Л2 (09.11.2025)
Инна Коршикова — Л2 (05.10.2025)
Рамина Ярмухамитова — Л2 (07.08.2025)
Фагима Мухаметгалина — Л2 (12.10.2025)
Рахат Молдоярова — Л2 (20.09.2025)
Римма Магадиева — Л2 (02.10.2025)
Розалию Гармаева — Л2 (04.07.2025)
Светлана Балабина — Л2 (27.05.2025)
Светлана Котвицкая — Л2 (07.07.2025)
Светлана Маклашина — Л2 (31.08.2025)
Светлана Маткеримова — Л2 (25.12.2025)
Светлана Немчинова — Л2 (11.11.2025)
Светлана Самусевич — Л2 (22.02.2024)
Светлана Семенова — Л2 (09.01.2025)
Севару Ушанкова — Л2 (23.10.2023)
Тамара Конакова — Л2 (05.11.2025)
Татьяна Базюкова — Л2 (23.01.2024)
Татьяна Бурлака — Л2 (10.12.2025)
Татьяна Ладога — Л2 (22.11.2025)
Татьяна Томчак — Л2 (23.01.2024)
Татьяна Шарова — Л2 (03.02.2025)
Фанилю Гарипова — Л2 (27.07.2025)
Эдель Екатерина — Л2 (07.10.2025)
Яну Кравченко — Л2 (20.09.2025)

ПОДРОБНЕЕ О ПИРАМИДЕ:

Поток Кэш рухнет до 15 января?

Поток Cash, Cash Flow Fund: держитесь подальше

Почему Екаренси (Ecurrency, ECR) это инструмент обмана слабоумных

Зазывалы в пирамиду Potok Cash. Часть 12

Скоро крах пирамиды Поток Кэш | Potok Cash и будут сносить официальные каналы пирамиды. Фиксирую имена, которые засветились в ТГ @potokcash в качестве лидеров пирамиды со статусом Л3. В скобках дата поста.

Светлана Семёнова — Л3 (01.12.2025)
Светлана Талова — Л3 (21.11.2025)
Светлана Якунина — Л3 (30.01.2025)
Сергей Овчаров — Л3 (23.10.2025)
Татьяна Белла — Л3 (02.01.2025)
Татьяна Зайцева — Л3 (05.05.2024)
Татьяна Маркина — Л3 (31.08.2025)
Татьяна Минеева — Л3 (21.11.2025)
Татьяна Попова — Л3 (01.12.2025)
Татьяна Свистильник — Л3 (07.05.2025)
Татьяна Теплякова — Л3 (07.10.2025)
Татьяна Тишаева — Л3 (28.05.2024)
Фердуса Салиева — Л3 (02.09.2023)
Чолпон Абдыманова — Л3 (26.12.2025)
Элла Мозгалевская — Л3 (25.11.2023)
Эльмира Афанасьева — Л3 (08.07.2025)
Юлия Пушкарева — Л3 (14.11.2025)
Яна Лукашова — Л3 (24.09.2023)

ПОДРОБНЕЕ О ПИРАМИДЕ:

Поток Кэш рухнет до 15 января?

Поток Cash, Cash Flow Fund: держитесь подальше

Почему Екаренси (Ecurrency, ECR) это инструмент обмана слабоумных

Зазывалы в пирамиду Potok Cash. Часть 11

Скоро крах пирамиды Поток Кэш | Potok Cash и будут сносить официальные каналы пирамиды. Фиксирую имена, которые засветились в ТГ @potokcash в качестве лидеров пирамиды со статусом Л3. В скобках дата поста.

Наталья Моисеева — Л3 (02.03.2024)
Наталья Сафонова — Л3 (26.12.2025)
Нафиса Гадиева — Л3 (05.03.2024)
Нургаза Султакеева — Л3 (25.01.2025)
Нурмила Досова — Л3 (26.12.2025)
Оксана Павловская — Л3 (17.03.2025)
Олеся Лапина — Л3 (07.04.2025)
Ольга Атаханова — Л3 (06.08.2025)
Ольга Павлова — Л3 (24.10.2025)
Ольга Соловьёва — Л3 (09.11.2025)
Наталья Черепанова — Л3 (09.09.2025)
Резеда Блинова — Л3 (13.03.2024)
Сайнагуль Касымова — Л3 (01.09.2024)
Сания Жумадилова — Л3 (01.12.2025)
Светлана Листратенко — Л3 (23.04.2025)

ПОДРОБНЕЕ О ПИРАМИДЕ:

Поток Кэш рухнет до 15 января?

Поток Cash, Cash Flow Fund: держитесь подальше

Почему Екаренси (Ecurrency, ECR) это инструмент обмана слабоумных

Зазывалы в пирамиду Potok Cash. Часть 10

Скоро скам пирамиды Поток Кэш | Potok Cash и будут сносить официальные каналы пирамиды. Фиксирую имена, которые засветились в ТГ @potokcash в качестве лидеров пирамиды со статусом Л3. В скобках дата поста.

Ирина Буравкова — Л3 (12.11.2023)
Ирина Годзенко — Л3 (18.01.2025)
Ирина Медведева — Л3 (05.09.2024)
Лариса Маруда — Л3 (24.12.2025)
Лариса Тимербаева — Л3 (08.07.2025)
Лидия Смирнова — Л3 (28.04.2024)
Лидия Письменская — Л3 (12.12.2025)
Лилия Бубельная — Л3 (22.02.2024)
Людмила Губарева — Л3 (12.09.2023)
Людмила Кучерук — Л3 (06.01.2024)
Людмила Новикова — Л3 (17.03.2025)
Людмила Сафонова — Л3 (02.11.2025)
Максим Татаринов — Л3 (22.05.2025)
Марина Стрелкова — Л3 (23.07.2024)
Надежда Беляева — Л3 (13.07.2024)
Наталия Павлова — Л3 (10.05.2025)
Наталья Бирюкова — Л3 (23.12.2023)
Наталья Завьялова — Л3 (07.09.2025)
Наталья Зражевская — Л3 (01.06.2025)
Наталья Карлова — Л3 (13.11.2025)
Наталья Клишова — Л3 (08.10.2024)

ПОДРОБНЕЕ О ПИРАМИДЕ:

Поток Кэш рухнет до 15 января?

Поток Cash, Cash Flow Fund: держитесь подальше

Почему Екаренси (Ecurrency, ECR) это инструмент обмана слабоумных

Зазывалы в пирамиду Potok Cash. Часть 9

Скоро крах пирамиды Поток Кэш | Potok Cash и будут сносить официальные каналы пирамиды. Фиксирую имена, которые засветились в ТГ @potokcash в качестве лидеров пирамиды со статусом Л3. В скобках дата поста.

Дмитрий Калмынин — Л3 (11.11.2025)
Дмитрий Насонов — Л3 (28.08.2024)
Евгений Рекстен — Л3 (22.10.2025)
Евгения Дорофеева — Л3 (19.04.2024)
Екатерина Чех — Л3 (18.12.2023)
Елена Битнер — Л3 (30.11.2025)
Елена Зайцева — Л3 (24.10.2023)
Елена Зарипова — Л3 (02.10.2023)
Елена Молочкова — Л3 (05.11.2025)
Елена Стадник — Л3 (19.07.2025)
Елена Баранова — Л3 (25.09.2025)
Жанат Алифтенова — Л3 (18.01.2024)
Жанна Валуева — Л3 (22.11.2025)
Зоя Скопцова — Л3 (19.10.2023)
Зоя Афанасьева — Л3 (10.06.2024)
Инесса Добрыгина — Л3 (15.11.2023)
Инна Игнатьева — Л3 (03.02.2025)
Инна Палько — Л3 (18.04.2024)
Ирина Аскарова — Л3 (02.06.2025)
Ирина Букатина — Л3 (28.04.2024)

ПОДРОБНЕЕ О ПИРАМИДЕ:

Поток Кэш рухнет до 15 января?

Поток Cash, Cash Flow Fund: держитесь подальше

Почему Екаренси (Ecurrency, ECR) это инструмент обмана слабоумных

Зазывалы в пирамиду Potok Cash. Часть 8

Скоро крах пирамиды Поток Кэш (Potok Cash) и будут сносить официальные каналы пирамиды. Фиксирую имена, которые засветились в ТГ @potokcash в качестве лидеров пирамиды со статусом Л3. В скобках дата поста.

Аида Исмаилова — Л3 (11.04.2025)
Айсула Алшимбаева — Л3 (08.04.2024)
Алла Подобуева — Л3 (30.10.2024)
Альбина Соловьева — Л3 (13.12.2025)
Анатолий Радченко — Л3 (05.09.2025)
Андрей Смирнова — Л3 (07.07.2024)
Андрей Энди — Л3 (04.07.2025)
Анна Желтухина — Л3 (05.10.2025)
Артём Тимченко — Л3 (17.03.2025)
Валентина Крупина — Л3 (23.10.2023)
Валерий Мурашов — Л3 (23.01.2024)
Валерия Заваруева — Л3 (08.05.2024)
Влад Шилин — Л3 (02.06.2025)
Вячеслав Дембровский — Л3 (25.02.2024)
Галина Бурыгина — Л3 (20.10.2025)
Галина Морозова — Л3 (22.08.2023)
Галина Танана — Л3 (27.05.2025)
Галина Широкова — Л3 (28.08.2025)
Галина Юрнюк — Л3 (12.10.2025)
Георгий Демкин — Л3 (27.11.2025)
Данияр Шералиев — Л3 (26.12.2023)
Дарья Сухарева — Л3 (23.09.2025)
Денис Богатюк — Л3 (13.08.2025)

ПОДРОБНЕЕ О ПИРАМИДЕ:

Поток Кэш рухнет до 15 января?

Поток Cash, Cash Flow Fund: держитесь подальше

Почему Екаренси (Ecurrency, ECR) это инструмент обмана слабоумных

Зазывалы в пирамиду Potok Cash. Часть 7

Скоро крах пирамиды и будут сносить официальные каналы пирамиды Potok Cash. Фиксирую имена, которые засветились в @potokcash в качестве лидеров пирамиды со статусом Л4. В скобках дата поста.

Марина Скрябина — Л4 (30.01.2025)
Назира Давлеталиева — Л4 (01.10.2025)
Наталья Боженова — Л4 (06.08.2025)
Наталья Трудкова — Л4 (01.12.2025)
Наталья Фомичева — Л4 (05.12.2025)
Наталья Фомичёва — Л4 (06.01.2024)
Наталья Шабунина — Л4 (12.10.2025)
Оксана Бородина — Л4 (22.08.2023)
Ольга Губарева — Л4 (02.11.2025)
Радик Шигапов — Л4 (08.07.2025)
Рамиля Галимова — Л4 (07.04.2025)
Светлана Гущеварова — Л4 (03.02.2025)
Светлана Скарченко — Л4 (05.03.2024)
Светлана Фетисова — Л4 (11.04.2025)
Светлана Чупина — Л4 (10.05.2025)
Сергей Малинкин — Л4 (04.05.2024)
Сергей Шаманин — Л4 (28.08.2025)
Тина Вербицкая — Л4 (19.10.2023)
Чынара Досбаева — Л4 (22.06.2025)
Элла Мозгалевская — Л4 (22.12.2024)
Юлия Жданова — Л4 (05.10.2025)
Юлия Закирова — Л4 (31.10.2025)

ПОДРОБНЕЕ О ПИРАМИДЕ:

Поток Кэш рухнет до 15 января?

Поток Cash, Cash Flow Fund: держитесь подальше

Почему Екаренси (Ecurrency, ECR) это инструмент обмана слабоумных

Зазывалы в пирамиду Potok Cash. Часть 6

Скоро скам пирамиды и будут сносить официальные каналы пирамиды Potok Cash. Фиксирую имена, которые засветились в @potokcash в качестве лидеров пирамиды со статусом Л4. В скобках дата поста.

Гульбаршин Алтынбаева — Л4 (13.03.2024)
Гульнар Жакупбекова — Л4 (01.12.2025)
Денис Игнатьевс — Л4 (18.12.2023)
Дмитрий Сухоруков — Л4 (27.11.2025)
Евгения Богатюк — Л4 (13.08.2025)
Екатерина Гуцол — Л4 (25.02.2024)
Елена День — Л4 (25.06.2025)
Елена Мунтяну — Л4 (02.10.2025)
Елена Никитина — Л4 (21.11.2025)
Жанна Кузнецова — Л4 (22.10.2025)
Иван Тыпусяк — Л4 (02.06.2025)
Инесса Добрыгина — Л4 (02.03.2024)
Ирина Кубанычбек — Л4 (26.12.2025)
Ирина Семяхина — Л4 (05.12.2025)
Ирина Хоменко — Л4 (23.04.2025)
Клавдия Шевелева — Л4 (05.09.2025)
Ксения Шевцова — Л4 (07.05.2025)
Любовь Какауридзе — Л4 (25.11.2023)
Максим Мекс — Л4 (04.07.2025)
Маргарита Самойлова — Л4 (15.12.2025)
Маргариту Дегтярёва — Л4 (28.04.2024)
Марина Гырылтуева — Л4 (27.11.2025)

ПОДРОБНЕЕ О ПИРАМИДЕ:

Поток Кэш рухнет до 15 января?

Поток Cash, Cash Flow Fund: держитесь подальше

Почему Екаренси (Ecurrency, ECR) это инструмент обмана слабоумных

Зазывалы в пирамиду Potok Cash. Часть 5

Скоро скам пирамиды и будут сносить официальные каналы пирамиды Potok Cash. Фиксирую имена, которые засветились в @potokcash в качестве лидеров пирамиды со статусом Л4. В скобках дата поста.

Л4
Алмазбек Мыктыбеков — Л4 (01.09.2024)
Айжан Абдильдина — Л4 (29.08.2025)
Айсулу Молжигитова — Л4 (17.03.2025)
Алмагуль Дуйшенбиева — Л4 (11.04.2025)
Анастасия Межуева — Л4 (07.10.2025)
Анастасия Соколова — Л4 (24.10.2023)
Анна Бакоменко — Л4 (10.06.2024)
Анна Ермак — Л4 (17.12.2025)
Валентина Панова — Л4 (28.04.2024)
Валентина Хакимова — Л4 (08.05.2024)
Виктория Давыдова — Л4 (24.10.2025)
Владимир Ганьшин — Л4 (02.10.2023)
Галина Бакк — Л4 (24.12.2025)
Галина Коржаева — Л4 (29.09.2025)
Григорий Черногаев — Л4 (23.10.2025)
Гульбара Эгенбердиева — Л4 (10.03.2025)

ПОДРОБНЕЕ О ПИРАМИДЕ:

Поток Кэш рухнет до 15 января?

Поток Cash, Cash Flow Fund: держитесь подальше

Почему Екаренси (Ecurrency, ECR) это инструмент обмана слабоумных

Зазывалы в пирамиду Potok Cash. Часть 4

Скоро скам пирамиды и будут сносить официальные каналы пирамиды Potok Cash. Фиксирую имена, которые засветились в @potokcash в качестве лидеров пирамиды со статусом Л5. В скобках дата поста.

Л5
Asan Ergeshov — Л5 (27.03.2023)
Акжан Абдильдина — Л5 (04.12.2025)
Алексей Елсуков — Л5 (25.02.2024)
Анастасия Хованова — Л5 (28.04.2024)
Андрей Соколов — Л5 (23.10.2025)
Артём Тимченко — Л5 (07.04.2025)
Бактыгуль Суранкулова — Л5 (11.04.2025)
Бубуайша Молдалиева — Л5 (01.10.2025)
Вера Кузьмина — Л5 (03.12.2025)
Гульбару Эгенбердиева — Л5 (11.04.2025)
Гульнура Сыдыкова — Л5 (22.06.2025)
Дарья Яцив — Л5 (10.06.2024)
Дмитрий Насонов — Л5 (27.11.2025)
Евгения Дроздова — Л5 (06.01.2024)
Екатерина Ширшакова — Л5 (24.10.2023)
Елена Акулинина — Л5 (10.04.2024)
Елена Зуева — Л5 (27.11.2025)
Елена Патракова — Л5 (05.09.2025)
Елена Семина — Л5 (03.11.2025)
Елена Токовенко — Л5 (11.09.2025)
Женишбу Токтошева — Л5 (25.09.2025)
Зоя Напалкова — Л5 (05.12.2023)
Ирина Негирева — Л5 (10.05.2025)
Ирина Харченко — Л5 (06.08.2025)
Ксения Гордиенко — Л5 (19.12.2025)
Лариса Смердова — Л5 (16.03.2024)
Лариса Шабайлова — Л5 (01.12.2025)
Любовя Какауридзе — Л5 (22.12.2024)
Людмила Леонова — Л5 (05.03.2024)
Марго Гончаренко — Л5 (18.12.2023)
Марина Рускевич — Л5 (07.05.2025)
Мария Мурашова — Л5 (28.05.2024)
Наталья Лыкова — Л5 (23.04.2024)
Нурмилу Досова — Л5 (10.03.2025)
Олеся Пономарева — Л5 (05.10.2025)
Ольга Кириченко — Л5 (03.02.2025)
Ольга Пальчикова — Л5 (17.03.2025)
Ольга Селякова — Л5 (17.03.2025)
Тамару Гущина — Л5 (15.11.2023)
Татьяна Гуляева — Л5 (30.04.2025)
Татьяна Миронова — Л5 (02.06.2025)
Татьяна Новикова — Л5 (15.12.2025)
Татьяна Павленко — Л5 (17.12.2025)

ПОДРОБНЕЕ О ПИРАМИДЕ:

Поток Кэш рухнет до 15 января?

Поток Cash, Cash Flow Fund: держитесь подальше

Почему Екаренси (Ecurrency, ECR) это инструмент обмана слабоумных

Зазывалы в пирамиду Potok Cash. Часть 3

Скоро скам и будут сносить официальные каналы пирамиды Potok Cash. Фиксирую имена, которые засветились в @potokcash в качестве лидеров пирамиды со статусом Л6 и Л7. В скобках дата поста.

Л7
Zarina Asanova — Л7 (25.01.2025)
Ирина Кубанычбекова — Л7 (11.04.2025)
Ирина Смирнова — Л7 (23.10.2025)
Константин Галочкина — Л7 (10.09.2023)
Марина Карманова — Л7 (02.03.2024)
Марина Нефёдова — Л7 (28.04.2024)
Наталья Вольхина — Л7 (27.11.2025)
Наталья Мазикина — Л7 (17.03.2025)
Светлана Киприянова — Л7 (11.09.2025)
Светлана Школьникова — Л7 (26.12.2025)
Сергей Белоусова — Л7 (18.10.2023)
Татьяна Коротаева — Л7 (02.10.2023)
Татьяна Полищук — Л7 (24.10.2023)
Ярослав Куруч — Л7 (27.03.2023)

Л6
Aizalkan Raimkulovu — Л6 (25.01.2025)
Алёна Приймак — Л6 (18.12.2023)
Андрей Смирнов — Л6 (23.10.2025)
Андрей Филимонова — Л6 (08.05.2024)
Гулсана Картанбаева — Л6 (25.09.2025)
Евгений Дорофеев — Л6 (15.12.2025)
Екатерина Василевская — Л6 (27.11.2025)
Екатерина Никулина — Л6 (03.02.2025)
Елена Долгих — Л6 (31.10.2025)
Елена Красникова — Л6 (28.04.2024)
Елена Сметанина — Л6 (11.09.2025)
Женишбу Токтошова — Л6 (04.12.2025)
Лариса Солнечная — Л6 (17.03.2025)
Марина Белоусова — Л6 (17.03.2025)
Марина Нефедова — Л6 (10.04.2024)
Мария Оськина — Л6 (26.12.2025)
Наталья Жуковская — Л6 (24.10.2023)
Нина Герасимова — Л6 (13.08.2025)
Ольга Граф — Л6 (05.03.2024)
Ольга Мойерман — Л6 (17.12.2025)
Севара Ушанкова — Л6 (07.05.2025)
Татьяна Вязовцева — Л6 (07.04.2025)
Татьяна Мелентьева — Л6 (02.10.2023)
Шалкму Калиева — Л6 (10.09.2023)
Юлия Белова — Л6 (02.03.2024)

ПОДРОБНЕЕ О ПИРАМИДЕ:

Поток Кэш рухнет до 15 января?

Поток Cash, Cash Flow Fund: держитесь подальше

Почему Екаренси (Ecurrency, ECR) это инструмент обмана слабоумных

Зазывалы в пирамиду Potok Cash. Часть 2

Скоро будут сносить официальные каналы пирамиды Potok Cash. Фиксирую имена, которые там засветились в качестве топ-лидеров со статусами Л8-Л11. В скобках дата поста.

Л11
Елена Вольхина — Л11 (20.01.2024)
Жанна Латышева — Л11 (04.07.2025)

Л10
Konstantin Galochkin — Л10 (16.03.2024)
Александра Федорченко — Л10 (20.01.2024)
Альбина Барановская — Л10 (14.11.2025)
Анна Курземнек — Л10 (04.07.2025)
Шалкма Калиева — Л10 (17.03.2025)

Л9
Александру Федорченко — Л9 (15.11.2023)
Ирина Пальцева — Л9 (17.03.2025)
Константин Галочкин — Л9 (19.12.2023)
Кульжан Токтосунова — Л9 (11.04.2025)
Лариса Каширская — Л9 (23.10.2025)
Наталья Титова — Л9 (02.03.2024)
Сергей Белоусов — Л9 (13.03.2024)

Л8
Батыйна Баяманова — Л8 (18.12.2025)
Елена Кокорина — Л8 (11.09.2025)
Ирина Логунова — Л8 (02.03.2024)
Марина Евсикова — Л8 (28.05.2024)
Наталия Лыкова — Л8 (23.10.2025)
Наталья Иванова — Л8 (24.10.2023)
Татьяна Курсанина — Л8 (02.10.2023)
Фердус Салиев — Л8 (17.03.2025)

ПОДРОБНЕЕ О ПИРАМИДЕ:

Зазывалы в пирамиду Potok Cash. Часть 1

Скоро будут сносить официальные каналы пирамиды Potok Cash. Фиксирую имена, которые там засветились в качестве топ-лидеров. В скобках дата поста.

Андрей Елисеев — Топ-лидер (12.05.2025)
Галина Денисенко — Топ-лидер (01.12.2025)
Галина Сухоплюева — Топ-лидер (26.09.2025)
Елена Гачегова — Топ-лидер (13.12.2025)
Елена Соколова — Топ-лидер (12.04.2025)
Зарина Асанова — Топ-лидер (25.09.2025)
Ирина Дедова — Топ-лидер (02.08.2025)
Людмила Штанько — Топ-лидер (20.11.2025)
Марина Погорелова — Топ-лидер (02.06.2024)
Надежда Андреева — Топ-лидер (05.12.2025)
Наталья Захарова — Топ-лидер (05.06.2025)
Нуржан Апызакова — Топ-лидер (18.12.2025)
Ольга Маслакова — Топ-лидер (29.11.2025)
Сусарбу Жусубалиева — Топ-лидер (13.07.2025)
Татьяна Блинковская — Топ-лидер (18.12.2025)
Татьяна Максимова — Топ-лидер (24.09.2025)
Татьяна Сивернюк — Топ-лидер (29.11.2025)
Эсма Гуляева — Топ-лидер (12.12.2025)
Юлия Якуня — Топ-лидер (15.04.2025)
Ярослав Куруча — Топ-лидер (01.09.2024)

ПОДРОБНЕЕ О ПИРАМИДЕ:

https://vklader.ru/piram/potok-cash/

https://vklader.ru/piram/ecurrency/

Поток Кэш рухнет до 15 января?

О пирамиде есть отзывы, что они занимаются финансированием ВСУ.

В телеграмм каналах есть много персональных данных их соучастников прямо на сайте с фотографиями и именами, а некоторые еще в телеге отвечают спасибо за поздравление и подтверждают с личных телеграмм каналов, что получали деньги за участие в этой организации.

То есть активные участники палят свои персональные данные в организации, которая не только обещает людям прибыль, которую невозможно получить, но и, потенциально, занимается финансированием ВСУ.

Участники пирамиды массово рекламируют слишком дорогостоящие концерты с известными звездами одновременно во многих городах 15 января, и продают на это билеты за криптовалюту, что запрещено законодательством Российской Федерации. Кроме того, сейчас они активировали еще дополнительные бонусы для новичков, что делает пирамиду менее устойчивой в долгосроке.

Чтобы убедиться, что концерта реально не будет, я написал в поддержку Роза Хутор, где планируется проведение концерта «Миссия Меркурий» в Сочи в 17:00. Поддержка заявила, что у них нет информации о том, чтобы 15 января в 17:00 у них планировалось какое-либо мероприятие «Миссия Меркурий», однако, ответ не совсем однозначный. Всё это дает основание подозревать, что пирамида схлопнется уже до 15 января, а самих концертов с большой вероятностью не будет.

Если же концерт будет, то организаторов концерта могут арестовать за прием платежей в криптовалюте, что тоже создаст проблемы для устойчивости пирамиды. Кстати, за вопросы по этой теме в их телеграмм каналах банят.

ОТВЕТ:

Спасибо за сигнал.

Пирамидчики заявляли такую программу:

— Ведущая вечера — Анфиса Чехова, харизма которой заполняет весь зал.
— Хэдлайнер — легендарная группа «Ума Турман», и они выйдут со своими хитами, под которые ты когда-то мечтал, влюблялся, строил планы.
— А ещё более ста артистов, музыкантов и шоу-перформеров будут создавать магию на сцене весь вечер.

Координирует ассистент Сергея Белоусова Оксана @officebelo

В нарушении законодательства билеты на мероприятие продают за крипту (650 USDT) переводом на счёт 9000196768755552 в так называемой Сберкассе (sberkassa.site), сервисе с незаконными финансовыми услугами. Например, там не обладая банковской лицензией, предлагают вклады в RUB от 11% до 22% годовых, в USD и EUR от 4,6% до 14% годовых, в BTC от 2,2% до 6% годовых.

В декабре презентации пирамиды провели или проведут Ольга Большакова (@OlgaB71), Сергей Мальцев (@sergeymalcev), Ирина Татьянина (Ирина Медунец, @medunetss), Анастасия Межуева, Светлана Школьникова, Дмитрий Сухоруков, Надежда Беляева, Наталья Борисова.

Всё это происходит, несмотря на то, что ещё в 2021 году ЦБ включил лохотрон в чёрный список вместе с доменами cashflow.fund, potok.fund и другими, а пирамида неоднократно разоблачена по ТВ.

P.S. из комментариев:

Судя по данным посещаемости сайта и активности в группах жить ей осталось недолго.

Я пробовал недавно прикинуть приблизительно, получается, что обещают они минимум 500% годовых, а это типа рост капитала в 6 за год, при такой работе рост обязательств главных пирамиды в 216 раз увеличится.

Судя по сайту и тг. рост аудитории: 6–7% в месяц (максимум) • сайт: ~90 000 визитов/мес • отказы ~50% • высокая доля повторных визитов • и если предположить, что конверсия и средний чек не падают То при таком притоке это примерно в 20 раз за год больше денег появляется. Это в лучшем случае. Вот прям если все карты будут ложится в сторону этих мошенников.

Каждый месяц разрыв в возможных выплатах и поступлениях увеличивается на 7%. Получается на данный момент она уже еле живет на удержании и перераспределении средств. И ей осталось совсем недолго. Просто даже на этот сайт столько людей не заходит, чтобы такие выплаты поддерживать.

Татьяна Лазарева, Анна Джапарова, Елена Сафонова слились с Sonoma

Альянс капиталистов, с главными *** Татьяна Лазарева, Анна Джапарова, Елена Сафонова.

Десять месяцев собирали деньги в инвестиционный проект Sonoma (sonoma.ltd).

Закрылся сайт и исчез с деньгами вкладчиков

Признаки пирамиды! Вячеслав Ушенин и его GIS с продуктом UDS

«UDS это тоже классическая пирамида и MLM история. Сама знаю много человек, кто потерял десятки тысяч долларов на этой конторе. Им уже 15 лет и никак не посадят этих жуликов». 

ОТВЕТ:

Первый раз мы рекомендовали не связываться с UDS Game (основатели Олег Цирк и Константин Рахман) в 2019 году.

Приведём тот текст: «UDS Game продвигает приложение лояльности клиентов. На первый взгляд хорошее приложение.

Но если посмотреть глубже, это сетевой лохотрон, похожий на Switips и Citylife. 

Он собирает с людей деньги за возможность продвигать их приложение.

То есть сперва надо заплатить, а потом получать процент с продаж купленного. И не факт, что получится отбить даже вложенное, не говоря уже о немыслимом обогащении, которым грезят все, кого заносит нелёгкая в сетевой бизнес.»

Налицо признаки финансовой пирамиды. Связываться не рекомендуем.

 

 

 

Есть такая компания как Global Intellect Service. По данному мини-ролику вы уже поняли всю сущность данной компании: большие залы, вдохновляющие речи, бонусы — в общем всё то, что есть у сетевых компаний.

Создателями данной организации являются Олег Цирк и Константин Рахман. Global Intellect Service зарегистрирован в офшоре, а именно в Объединённых Арабских Эмиратах.

 

Пирамида Unimex (Юнимекс, Юнилив) ищет идиотов в Питере

Осторожно!

Это жульё продолжает искать лохов, на этот рах в СПБ, 21 декабря планируют мероприятие.

«Презентация соц.сети Unilive и биржи Unimex. Разбор возможностей платформы и реальные кейсы. Праздничный гала-ужин с программой, новые знакомства и интересное общение», — такое описание.

Пройдёт шабаш пирамиды по адресу ул. Арсенальная, д. 2, Лофт «Марс», Здание «Арсенал». Контакты: @Vedma_74, @OksanaSher1.

Продвигает всё серийный *** Николай Мелега, @MELEGATEAM, @WWWMELEGA. Затягивал несчастных в множество скамов: Finiko, Prizm, S-Group, Antares, Orion, Qubitech, Frendex, AssetGold Finance, VGS Holding, Elements5, AirBitClub. USHI.

И соцсеть, и биржа — никому не нужное фуфло, чтобы забрать деньги под якобы перспективные проекты.

Сетевики двигают пирамиду Unilive / UniMex, (unilive.io, h.lulin.top, h.heigu.top), токен SEE.

Почему Екаренси (Ecurrency, ECR) это инструмент обмана слабоумных

Введение криптовалюты ecurrency в схему обмана резко ускорило рост пирамиды Поток Cash. Зазывалы теперь могут легко объяснить, откуда сверхдоходы. Что это за крипта?

Ecurrency / ECR — это не «новый биткоин», а внутренняя фантомная монетка пирамиды Mercury / CashFlow, которую сейчас прикрутили к Поток Cash. Организаторы называют её криптовалютой, но фактически это закрытый токен с нарисованным курсом, который нужен, чтобы красиво объяснять «подтяжку» и сверхдоходы.


1. Откуда вообще взялась эта eCurrency (ECR)

  • Ecurrency (ECR) изначально запустили внутри сообщества «Меркурий» / Mercury Global как свою «монету» для внутренней экономики.
  • Официальные описания CashFlow прямо говорят: это собственная криптовалюта фонда Mercury, используемая в их проекте CashFlow и связанных инструментах.
  • На Binance Square есть промо-пост, где eCurrency (ECR) описывают как внутренний токен проекта CashFlow, созданный «для пассивного дохода участников».

То есть это не независимая крипта, а монетка, придуманная самим же фондом Mercury / CashFlow и работающая строго внутри их экосистемы.


2. Как её вшили в Поток Cash

По описаниям самого Поток Cash и разоблачительных обзоров:

  • Поток Cash принимает инвестиции только в токене ECR, других способов пополнения нет.
  • Доходность «потоков» объясняют «подтяжкой eCurrency (ECR)»:
    схема в рекламных материалах звучит примерно так:
    ты покупаешь ECR «дёшево» (на внутреннем кошельке/бирже), а система засчитывает его в потоке по курсy существенно выше «рыночного» — отсюда и берётся якобы огромный процент.
  • В обзорах Поток Cash прямо пишут, что вся магия доходности строится на этой самой подтяжке ECR, а проект вообще относится к категории хайп-проектов с скрытой информацией и непонятными условиями вывода.

То есть ECR в Поток Cash — это чип казино:
деньги заводишь настоящие, внутри они превращаются в «ECR», а дальше цифры крутятся уже по внутренним правилам пирамиды.


3. Насколько это «настоящая» крипта

Важно разделять:

  • Да, у eCurrency / ECR есть старые следы в крипто-пространстве (сайт, медиум, даже технические обсуждения).
  • Но в контексте CashFlow / Mercury / Поток Cash критики и расследования подчёркивают: ECR (eCurrency) в CashFlow — не настоящая легитимная криптовалюта, а частный, неликвидный токен, внутренние «единицы учёта», созданные организаторами. У него нет прозрачного публичного блокчейна и реального рынка.

То есть это не «крипта как биткоин», а закрытая внутренняя единица, курс которой рисуют сами организаторы для обмана слабоумных.


4. Зачем пирамиде такая «криптовалюта»

С точки зрения схемы:

  1. Легче объяснять чудеса доходности.
    Вместо честного «вы получаете деньги новых вкладчиков» рассказывают историю про «подтяжку курса eCurrency», «органичный рост с 2018 года» и т.п.
  2. Удобно отрезать людей от реального рынка.
    Деньги вы заводите в рублях/USDT, а дальше всё крутится в ECR внутри системы. Внешнего рынка нет — значит, нельзя нормально выйти, только по правилам самой пирамиды.
  3. Полный контроль у организаторов.
    Они сами придумывают:
    • курс покупки и «подтяжки»,
    • где и как вы «покупаете» монету,
    • когда и по какому курсу её «принимает» система в потоках.

5. Статус Поток Cash в целом

Чтобы картинка была полной:

  • Банк России официально внёс Cash Flow Fund / Potok Cash в список компаний с признаками финансовой пирамиды.
  • Поток Cash — пирамида, а eCurrency — маркетинговый трюк для навешивания лапши на уши пенсионерам.

Если совсем кратко:

Ecurrency / ECR в Поток Cash — это придуманная организаторами пирамиды внутренняя «монетка», курс и правила которой они сами рисуют. Не независимая рыночная криптовалюта, а удобный инструмент для маскировки классической схемы переливания денег от новых участников к старым.

Ян Грегори. Серийный зазывала в пирамиды

Рухнула пирамида BitHarvest, построенная вокруг магических USB-девайсов, якобы майнящих биткойны.

Пропал руководитель — Логан Ли (Logan Lee), которого на самом деле играет сингапурец Steve Ng. Продвигала малайзийская команда мошенников во главе с Jaz Pee.

Схема продавала “волшебные USB-устройства” и токен BTH, обещая доход от майнинга, но по факту жила только на деньги новых вкладчиков. К осени 2025 года пирамида начала сыпаться: запускаются доборы BitBull и BitFarming, один сайт уже мёртв, на другом трафик обнуляется.

В ноябре 2025-го участники сообщают, что BitHarvest перестал платить и отключил выводы. Компания придумывает оправдание: якобы “обновление Bitcoin Core до версии 30” внезапно сделало их “ускорители выплаты” неработоспособными. Параллельно закрываются или чистятся соцсети, в том числе техподдержка в Telegram и YouTube-канал проекта. На этом фоне BitHarvest объявляет переезд в Дубай — типичный маршрут для мошенников, бегущих от регуляторов в юрисдикцию с мягким контролем и ограниченной экстрадицией.

20 ноября “вице-президент BitHarvest Academy” по имени Desmond презентует новый план “спасения”: конвертация уже обесценившихся BTH-токенов в новый токен FTT (Future Trade Token) в связке с неким Ubit Exchange. По сути это классический exit-scam: сделать вид, что проект “продолжается” в форме DAO и нового токена, чтобы продать этот мусор свежим жертвам на стороне. В самом видео Desmond прямо говорит, что нужны “вторичные участники рынка” — то есть пользователи Ubit станут ликвидностью для выхода старых застрявших инвесторов.

К моменту краха токен BTH уже фактически брошен: с 9 сентября объёмы торгов почти исчезли, цена обвалилась с $0,622 до десятых миллионных долей цента. Инвесторы остались с горой практически неликвидных монет, а возможность вывода USDT отключена. Всего за октябрь 2025 года сайт BitHarvest посещало примерно 502 тыс. человек, основной трафик — из Италии (45%), США (28%) и Германии (9%).

Схема получила предупреждения от регуляторов Калифорнии, России и Нидерландов; в документах Калифорнии среди ключевых промоутеров указан серийный мошенник Ян Грегори (Jan Gregory Cerato).

Грегори, также известный как Ян Стжепка (Jan Strzepka) и Ян Грегори Серато (Jan Gregory Cerato), — гражданин Канады и серийный зазывала в пирамиды.

В сентябре 2022 года Комиссия по ценным бумагам Альберты оштрафовала Грегори на 165 000 долларов за мошенничество с ценными бумагами.

Грегори немедленно сбежал из Канады и перебрался в Дубай. Из «столицы MLM-преступности» он провёл большую часть 2023 года, работая с российскими Понзи-мошенниками, базирующимися в Дубае и Турции.

Его криминальный рейд в сфере MLM включал роль фронтмена в CoinMarketBull, Maxspread Technologies, Vortic United, CloudFi и SureX.

До краха BitHarvest получил предупреждения о мошенничестве от регуляторов Калифорнии, России и Нидерландов. Основными источниками трафика на сайт BitHarvest на момент краха были: Италия (45%), США (28%) и Германия (9%).

Автор сайта BehindMLM пишет о том, что получал в июне 2023 года получал угрозу убийством от Яна Грегори за то, что сайт освещал его пирамиды.

В мае 2024 года Грегори объединился с Маркосом Калебом, ещё одним серийным промоутером MLM-Понци, в видео под названием «BitHarvest | BehindMLM EXPOSED! And DEBUNKED!».

В этом видео Грегори и Калеб продвигали дезинформацию и бессмысленные «опровержения» опубликованных BehindMLM материалов о BitHarvest.

Примерно в то же время, когда BitHarvest рухнул, Маркос Калеб перевёл все свои видео про MLM-крипто-Понзи в приватный режим и переименовал свой YouTube-канал.

Криптожулик Ладо Охотников бегает от тюрьмы

Организатор крупной криптовалютной пирамиды Forsage (ранее MetaForce) Ладо Охотников перебрался в Дубай, из Грузии, где против него ведутся расследования.

Владимир Охотников, известный под псевдонимом Ладо, начинал как типичный крипто-гуру из бывшего СССР: русскоязычные стримы, обещания «честного смарт-контракта» и свободы от жадных банков.

В начале 2020 года он запускает Forsage — децентрализованную платформу на Ethereum, позже расширившуюся на Tron и Binance Smart Chain. Официальная легенда проста: это не компания, а «самоуправляемый смарт-контракт», где деньги якобы распределяются автоматически и прозрачно, без возможности вмешательства создателей.

На практике Forsage представлял собой классическую матричную пирамиду: люди покупали «слоты» в смарт-контрактах, а заработать могли только если приглашали новых участников. Чем больше купленных уровней — тем больше потенциальных переливов и «пассивного дохода». Никакого реального продукта или внешнего источника прибыли не было: выплаты шли исключительно из кармана новых вкладчиков.

Проект активно продвигался в России, Грузии, Украине и вообще в русскоязычном интернете: вебинары, Телеграм-чаты, мотивационные ролики с Ладо в роли визионера DeFi-революции. Одновременно схема захватывала и Азию, и Латинскую Америку. По оценке Комиссии по ценным бумагам США (SEC), через Forsage прошло более 300 млн долларов от миллионов мелких инвесторов по всему миру.

Первым тревогу забили регуляторы на периферии — Филиппины и штат Монтана в США, выдавшие предписания о прекращении деятельности ещё в 2020–2021 годах. Но команда Forsage игнорировала запреты и продолжала агрессивный маркетинг, утверждая, что «смарт-контракт закрыть невозможно».

1 августа 2022 года SEC подаёт гражданский иск против Охотникова и ещё десяти основателей и промоутеров, официально назвав Forsage «учебниковым примером пирамиды и Ponzi-схемы». В иске Охотников описан как гражданин России, проживающий в Тбилиси (Грузия).

В сообщении сказано, что организаторами схемы также являются Олена Обламска (Лола Феррари), Михаил Сергеев, Сергей Маслаков.

В феврале 2023 года удар наносит Минюст США: суд в Орегоне выдвигает уголовное обвинение четырём основателям Forsage, включая Владимира «Ладо» Охотникова. Им инкриминируют сговор с целью мошенничества (wire fraud conspiracy) в связи с DeFi-пирамидой на сумму около 340 млн долларов. Это одно из первых громких уголовных дел против DeFi-Ponzi в США.

Параллельно следствие идёт в Грузии, где через местные банки и компанию-перевозчика отмываются средства, связанные с Forsage. Грузинский суд в итоге признаёт Охотникова виновным в отмывании примерно 1,1 млн долларов. После того как дела в США и Грузии становятся публичными, Охотников покидает Тбилиси и перебирается в Дубай — юрисдикцию, где ему сложнее грозит экстрадиция и где уже обосновалось множество крипто- и MLM-схем. В СМИ жулика называют русским криптоцарём.

В эмиграции история не заканчивается. Охотников перезапускает Forsage под новыми брендами, экспериментирует с метавселенной и игровыми проектами, пытается построить образ эксцентричного медиамагната: комиксы и фильм «Holiguards Saga», светские мероприятия, сотрудничество с инфлюенсерами и звёздами. Но во всех этих «вселенных» тянется один и тот же шлейф — обвинения в глобальной крипто-пирамиде, которая родилась в русскоязычном онлайн-сообществе и через Тбилиси и Дубай превратилась в международный символ DeFi-мошенничества.

Сергей Злобин (Екатеринбург) заманивает в аферу

Тут один блоггер-бизнесмен по имени Сергей Злобин из Екатеринбурга загоняет подписчиков в какой то экстралайф клуб, стремный впн и пассивный доход в пару тысяч долларов в месяц. Что можете сказать о таких способах «заработка»?

Ссылки:

instagram.com/sergeyzlobin02

instagram.com/sergeyzlobin.ru

Добавлю, что знаю, что пару лет назад предположительно видел, что этот человек проводил семинары по загону людей в чернушные фин. Инструменты, но странным образом отзывы про деятельность этого гражданина в сети отсутствуют, и хотелось бы этому придать какую то степень огласки, т.к. скорее всего и то, чем он занимается сейчас — ***..

ОТВЕТ:

В боте @XtraLifeClub_Bot («У тебя только одна жизнь, второй не будет… Только один шанс прожить жизнь ЭКСТРА уровня») видим, как Сергей Злобин упоминает систему HybridX и зазывает людей в структуру из чёрного списка ЦБ MWR Life:

Разумеется, связываться с подобным MLM не следует:

Айвеста — мошенническая криптовалютная пирамида.

Основные жертвы — женщины.

В основном 40+. Разведенные, вдовы, с детьми инвалидами, болеющие тяжёлыми заболеваниями. То есть умеющие аккумулировать денежные средства. Ловят на сайтах «психология духовность». Инсценируют романтический интерес. Вытирают про баланс духовного и материального, предлагаю провести вебинар на своей платформе HELIX (с аудиторией 5000 чел) в телеграмма.

Добавляют в закрытый чат Helix, где сидит их же команда, которые изображают, как все успешно работает, и как все регулярно зарабатывают, выводят Еженедельно проценты, новости финансового рынка и тд. Почти всех пострадавших сбивает с толку сроки общения — от 2х до 10ти!месяцев.

То есть женщины реально начинают верить, что они в отношениях) при этом на видео связь не выходят под предлогом- я слишком крутой бизнесмен (ювелирка недвижимость, большие инвестиционные проекты)
и «мои юристы с 2022го не разрешают мне выходить
на видео с Россией.

Сами они типа в Европе все, но по факту (определяли местонахождение по id адресам тг профилей и др параметрам), это разные места, в том числе Украина, Белгородская область и тд. Когда женщину типа очаровали. Начинается про инвестиции. «Давай я научу тебя как быть финансово независимой и тд»

Схема как правило начинается со 100 долл. Даже они сами иногда свои типа кладут на счет. А дальше-доходит до миллионов рублей. У кого нет своих, помогают открывать кредиты. Сначала некоторое время выводят действительно проценты, чтобы показать что схема работает. Когда выжмут все что возможно, удаляют из чатов и блокируют.

Пострадавших очень много!!!

Ущерб финансовый огромный. (Я сама была введена в заблуждение, общалась около 3х месяцев, но деньги не переводила. Потом стала разбираться и вышла на целую группу пострадавших женщин.

Каждый из этих товарищей имеет несколько тг-аккаунтов с разеыми именами и фото. и ведёт сразу некоторое количество женщин (порядка 10) поэтому в целом, несмотря на длительный вклад в одного человека, в совокупности, с учётом что часть людей заносят миллионы, получется коммерчески очень прибыльная у них история.

Организация масштабная. С колл центром, юристами, тренерами, курьерами, связями в банках и криптообменниках.

Заряжены капитально: всякими навыками продаж, например, психологического манипулирования и тд

Поэтому общаются в основном по аудио, чтобы слышать человека и понимать, как воздействовать. Пишут как правило немного, на видео связь не выходят

Среди пострадавших самые разные женщины- от рядовых сотрудников до руководителей своего бизнеса и тд

Пожалуйста, будьте бдительны.
Проинформируйте друзей, родных, детей и т. д.

Бест Вей проиграл апелляцию

Админ, хорошие новости, BEST WAY уронили в апелляции, Санкт — Петербургский городской суд оставил без изменения решение Приморского районного суда СПб, в отношении данного <детища> Василенко Романа Викторовича.

Мало того, пайщиков со всей страны убедили приехать, постоять под дверью зала судебного заседания, ведь если апелляционная коллегия увидит такое количество людей, она забудет о нормативных актах, процессуальных нормах и обязательно отменит решение суда первой инстанции, то самое решение судьи Малиновской.

А если не отменит, то….ну все же собрались, приехали, показали, что едины, а суд не оценил.

Итог:

Бесполезное привлечение третьих лиц в немыслимом объеме в процесс, (видимо для оттягивания неминуемого) уплаченная пошлина от каждого из них, по 3 000 рублей.

Несколько сотен тысяч потрачено на билеты.

А в итоге <пирамидный марш> закончился за 5 — 10 минут, стоянием под дверью в зал суда.

Решение оставлено без изменения и вступило в силу.

А выступала от кооператива <упал намоченная> которая, в свое время убедила сироту продать гос.квартиру и <инвестировать> в Гермес и зайти в BEST WAY, чтобы <прибылью> с HERMES оплачивать паевые и членские в BEST WAY.

Суд все это позабавило конечно.

Такой вот LIFE IS GOOD

https://t.me/vklader_chat/169407

Почему Bitnest лютая финансовая пирамида

«Будьте добры, что можете написать про эту платформу bitnest.me? Есть ли реальные положительные отзывы. Вновь зазывают, расхваливая.»

ОТВЕТ:

Летом 2025 года началось завлечение людей в пирамиду bitnest.me. Продвигали это аферисты под названием «Альянс капиталистов». 20 августа была онлайн-конференция со спикерами Татьяна Лазарева, Елена Сафронова, Анна Джапарова.

Пирамидальность налицо:

обещания фиксированных доходов за короткий срок,
зависимость от новых участников,
отзывы, которые могут быть селективно отобраны,
нехватка полной прозрачности.

Легенда такова, чтобы пенсионер подумал, как это технологично, и не понял, что его разводят на деньги:

«BitNest через инновационное применение технологии блокчейн снижает барьеры для доступа к финансовым услугам, позволяя каждому — с любым объёмом капитала — участвовать и получать выгоду от финансовых сервисов. Независимо от личности или географического положения, каждый получает возможность вовлекаться и пользоваться преимуществами, наслаждаясь удобством и возможностями, которые дают финансовые услуги. Благодаря таким функциям, как DeFi-кредитование и сбережения, мы помогаем пользователям эффективнее использовать криптоактивы для получения стабильной и устойчивой доходности. Мы стремимся продвигать финансовую инклюзию, снижать барьеры участия и обеспечивать равный доступ к финансовым правам для пользователей по всему миру. Кроме того, мы поощряем участие сообщества и коллективное управление, позволяя пользователям совместно определять направление развития проекта и важные решения, реализуя концепцию построения и разделения сообщества, чтобы достичь более открытой и демократичной финансовой системы.»

Лохотрон BitNest позиционируется как DeFi-платформа, базирующаяся на блокчейн-технологиях, с целью обеспечить “распределённую финансовую систему” (bitnest.me). Основные продукты: токен MEC, BitLoop, «Loop», «Savings Box», «Savings» и др.

Это нелегальное оказание финансовых услуг, криминал.

Доход в 0,67% ежедневно — явный признак финансовой пирамиды. Держитесь подальше.

ТГ: @BitNest_Channel (BitNest Official Subscription Channel), @BitNest_EN (BitNest English Communication Group), @BitNest_RU (@BitNest-RU), @BitnestRusBot

Админ русскоязычного чата: @Martin_Schmidt5 (Martin Schmidt)

Данил Юсупов (МММ 2.0) заслужил тюремный срок

Денис Ерохин: «Разобрал пирамиду Данила Юсупова МММ 2.0 на молекулы. В выпуске показываю, как устроена эта касса взаимопомощи, чем она является на самом деле и как обходит законы.»

YouTube
Rutube
VK Видео

ОТВЕТ:

Отличное видео!

Участникам МММ не первый десяток лет говорят: да, у нас пирамида, обмана нет. Это придумал ещё Мавроди для избежания ответственности по статье 159 УК РФ (Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием).

Но предупреждение о рисках не означает отсутствия обмана или введения в заблуждение. Более того, для получения тюремного срока обман вовсе не обязателен.

Ведь помимо статьи 159 УК РФ есть ещё такие интересные статьи как:

  • Статья 172.2. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества.
  • Статья 171. Незаконное предпринимательство.
  • Статья 210. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней).

Проект «МММ 2.0», который позиционируется как «касса взаимопомощи», фактически является финансовой пирамидой: выплаты «старым» участникам зависят от притока «новых», а не от реальной экономической деятельности. Этот подход регулярно фигурирует в экспертных разборках как типовой для пирамид.

Как устроена схема развода? Вербовка через соцсети и видео с обещаниями «взаимопомощи» и быстрых выплат. Взносы участников оформляются как «добровольная помощь», что служит юридической маскировкой. Система ролей/кураторов (десятники/сотники и т. п.) координирует приток новых людей и распределение денег. Доход «подтверждается» историями ранних вкладчиков; при замедлении притока начинаются задержки.

Юридическая риторика жуликов такова. Делается акцент на том, что это не инвестиция и не доходность, а «пожертвования» между людьми.

На практике «обещаемые» проценты/рост вкладов и массовая реклама выводят схему в зону признаков пирамиды (обещание доходности, зависимость выплат от новых взносов, агрессивный набор).

Типичные признаки таких лохотронов:

  • Невыплаты и «заморозки» при спадe притока взносов.
  • Невозможность защиты прав — формально деньги передавались «добровольно».
  • Удаление негативных отзывов/сообщений в чатах и блокировка недовольных.
  • Обещания высокой «доходности»/роста вклада без понятной деятельности.
  • Выплаты за счёт новых вступлений.
  • Давление «войти сейчас» и бонусы за привлечение.
  • Юридическая маскировка («взаимопомощь», «пожертвования»).

Вывод автора выпуска (по аннотации): «МММ 2.0» — это не благотворительная взаимопомощь, а схема с признаками пирамиды, которая «обходит законы» риторикой о добровольных переводах. Конечные участники несут потери.

Пирамида ГК «Локатор» («Дельта Метр», Алексей Торопов) рухнула

А пирамиду Торопова разберёте? ГК локатор. Привлекли 880 млн и всё! Не действует, потому что не получили очередную сумму и развалились. Хотелось бы о них чтобы написали.

ОТВЕТ:

Мы подробно разбираем пирамиды, пока это может кому-то пользу принести. Если пирамида закончилась, в дело должны вступать следователи, а инициативу проявлять жертвы. Предупреждать уже некого.

В данном случае на втором нашем сайте в марте 2025 года мы делали заметку об этой пирамиде.

Вот её суть

В период с 2020 по 2024 год значительное число частных лиц инвестировало средства в проект, реализуемый ГК «Локатор». Оформление займов происходило через ИП Торопов Алексей Александрович (ИНН 433802559279).

Предлагаемые условия были достаточно привлекательными, предусматривая ставку в 40% годовых с ежемесячными выплатами процентов. Крупным вкладчикам, инвестировавшим суммы в несколько миллионов рублей, в качестве залога предлагались земельные участки или объекты недвижимости. Компания имела продолжительную историю на рынке и ранее всегда выполняла взятые на себя обязательства. Однако в ноябре 2024 года было объявлено о приостановке выплат. Причиной послужило привлечение большого объема заемных средств, около 800 миллионов рублей, от примерно 400 инвесторов, при отсутствии возможности их возврата. Основное направление деятельности «Локатора» – приобретение активов на торгах по банкротству с последующей перепродажей – не приносило достаточного дохода. Бизнес-модель «Локатора», основанная на выкупе недвижимости с аукционов по банкротству по ценам, составляющим 30-40% от кадастровой стоимости, при условии расположения объектов в удаленных и экономически неблагополучных районах, оказалась неэффективной из-за отсутствия дальнейшего спроса на эту недвижимость. Формально, если оценивать активы по кадастровой стоимости, ИП Торопов Алексей Александрович обладает имуществом, стоимость которого превышает его обязательства. Но фактически продажа или сдача в аренду данного имущества затруднительна. Остается неясным, каким образом были использованы ликвидные средства (денежные средства), привлеченные от частных лиц. Вероятно, значительная часть этих средств была направлена на выплату процентов по займам прежним инвесторам, и когда приток новых инвестиций перестал покрывать текущие расходы, выплаты были прекращены. В декабре Банк России внес ресурсы (сайт, группа в социальной сети) ГК «Локатор» в перечень организаций, имеющих признаки «финансовой пирамиды», и они была заблокированы на территории РФ.

В конечном итоге, руководство компании приняло решение о реструктуризации в ООО «Дельта Метр» и заморозке выплат инвесторам до конца 2025 года. Многие инвесторы подписали дополнительное соглашение, что фактически означает потерю вложенных средств, поскольку компания не предоставила никаких гарантий возврата денег в 2025 году. В Арбитражном суде рассматривается более 10 дел о взыскании с Алексея Торопова денежных средств на сумму более 30 млн. рублей, но решений по ним еще нет.

В настоящее время те же самые лица продолжают заниматься аналогичной деятельностью в том же офисе в Санкт-Петербурге, но уже от имени вновь созданного ООО «Дельта Метр» (ИНН 7840117173).

Сайт: deltametr.ru — поменялся только логотип и исчезла информация о руководстве компании, все остальное представляет собой клон сайта ГК «Локатор».

Рубен Гончаров (Lumix) вводит в заблуждение

Некий Рубен Гончаров пишет про наш сайт: «Ужасный лживый сайт…избегайте .Сидят *** и хейтят все».

Обычно такие беспочвенные неконкретные отзывы оставляют боты, а не реальные люди. Это делают представители лохотронов, разоблачённых на сайте.

В данном случае поиск показал, что господин Рубен Гончаров существует:

У него есть канал Деньги Здесь (@topinvest888), где в октябре 2025 года продвигаются две финансовые пирамиды: «Набираю в свою команду сново 20 человек в каждую из компаний 1) АО Люмикс 2) Поток Кэш Довожу до результатов, успеха и создаю отличный пассивный доход, помощь 24/7 своей 1 линии , обучаю , подсказываю . Писать @Rubininvest777».

Российский ЦБ включил Поток Кэш в чёрный список. Об этой пирамиде для развода пенсионерок на деньги мы подробно писали.

Недавно и второй лохотрон из этого списка попал в список ЦБ. Это ООО «ЛЮМИКС» (Lumix), ИНН 1651097989, 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, проспект Мира, д. 23, кв. 69.

Лохотрон имеет следующие домены и аккаунты: t.me/lmx_ai_bot, lumix-ai.world, lumix.ai.

Признаки пирамиды, например, обещание 14% в месяц и оказание финансовых услуг без лицензии, налицо:

Вкладер категорически не рекомендует связываться с Поток Кэш, Lumix, Рубеном Гончаровым и подобными сетевыми зазывалами в финансовые пирамиды.

Что касается сути отзыва Рубена Гончарова о нашем сайте. Это неправда. Это введение людей в заблуждение. Сайт «Вкладер» не хейтит всё, а даёт людям возможность оставить отзывы. Несправедливые отзывы удаляются. Отзывы о лохотронах остаются на сайте. От обмана за 12 лет работы спасены миллионы людей.


Чёрный список крипто МЛМ

Мы не рекомендуем связываться с «инвестиционными проектами», продвигающими себя с помощью MLM. Особенно с криптовалютной составляющей.

Как считает директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях, «сетевой маркетинг не является запрещённым, но когда предлагают инвестиции по схеме сетевого маркетинга, это всегда вызывает подозрения».

На длительном периоде MLM-схема распространения в инвестициях и «инвестициях» ничем хорошим не заканчивается. Если у кого-то есть обратные примеры, сообщите, пожалуйста, в комментариях.

Примеры таких пирамид приведены ниже:

JP.GEMC GmbH, Gemcy, Иван Марчук, Виталий Сыромятников, Влад Никитенко, Wilhelm Gudelow (gem.cy, jpgemc.ch, gemcy.pro, gemcy.live, wallet.gemcy.app, t.me/gemcy). Новая пирамида Романа Василенко.

BitTON AI, Павел Черников, Иван Бойко (bitton.ai, bittonai.com)

Tag Markets

Cash Multiplier System, Jeremy Duncan (cashmultipliersystem.info)

Blockchain Sports, Дмитрий Саксонов

Пирамида из СССР. Перепиши список 7 раз. Отправь первому в списке рубль

Информация соответствует действительности. Но, поможет ли? Будут ли читать люди, желающие быстро разбогатеть?
Когда-то, очень давно, в докомпьютерную эпоху мошенники рассылали письма с предложением разбогатеть. Идея была проста в письме был список, состоящий кажется из семи фамилий.

Надо было переписать семь раз. По адресу первого, указанному в списке отправить один рубль. Свою же фамилию приписать в конце списка. Гарантировалось через какое-то время получение достаточно большой суммы. Приводились расчёты с использованием формулы геометрической прогрессии.

Мне предложили мои студенты (экономисты будущие!) поиграть в эту игру. Попытался им объяснить, что это жульничество. Вроде на простейшем примере. Сказал, вас в аудитории сидит 120 человек. Если вы не выходя из аудитории сыграете между собой в эту игру, передавая один рубль первому по списку, сможете все заработать? Кто получит деньги и сколько проиграет?

Не помогло, не хотят понимать. Или понимают, но думают, что именно они будут в выигрыше.

Что такое схема Понци

Схема названа в честь мошенника Чарльза Понци. Итальянец, который перебрался в США, стал известен тем, что обещал 50% прибыли в течение 45 дней или 100% прибыли в течение 90 дней.

Чарльз Понци действительно придумал свою аферу в 1920-е годы в США.

Легенда для правдоподобия состояла в том, что он якобы занимался арбитражем на международных почтовых купонах (покупал их в Европе дешево, обменивал в США дороже).

На практике никакого бизнеса не было — Понци просто выплачивал «дивиденды» за счёт средств новых вкладчиков.

Отличительные признаки схемы Понци:

  • Нереалистично высокая доходность при минимальных рисках.
  • Нет реальной экономической деятельности (или она существует только как прикрытие).
  • Выплаты первым инвесторам идут за счёт новых вложений.
  • Схема рушится, когда поток новых участников замедляется.

Вот так выглядит упрощённая схема пирамиды Понци: на вершине один организатор, под ним всё больше «инвесторов», чьи деньги идут на выплаты предыдущим уровням.

Как битко●н-пирамида Мавроди украла деньги индусов

Исследование учёных из 4 вузов (Катар, Индия, США, Люксембург) о пирамиде MMM Global 2014-2016 годов, основанной на операциях в битко●нах, детально описывает механизм воровства под легендой «взаимопомощи».

На основе анализа 423 тысяч транзакций, связанных с 16 тысячами адресов, они показали, что, начиная с сентября 2014 года, схема прошла три фазы (запуск, гиперактивность, крах). В пике оборот MMM достигал более $150 млн в день, после чего пирамида рухнула к концу июня 2016 года.

Внутри MMM наблюдалось сильное неравенство: индекс Джини превышал 0,9. Схема демонстрировала модель инвестиций с нулевой суммой, где выигрыш одного участника равен проигрышу другого. Доля жертв, которые никогда не получили выплат, выросла с 0% до 41% всего за пять месяцев. При этом крупнейший адрес мошенников получил 765 тыс. долларов.

«Мы собрали данные с форума BitcoinTalk, где пользователи часто указывают свои битко●н-адреса вместе с профилями в MMM. В итоге было выявлено 15 736 уникальных связок «пользователь–адрес–профиль MMM» из 2,5 млн профилей. Затем мы использовали систему анализа BlockSci, чтобы выгрузить транзакции, связанные с этими адресами из блокчейна, и получили 422 953 транзакции«, — рассказывают о своей работе исследователи.

В работе изучены депозиты и выводы по кошелькам, к которым относились адреса вне MMM. Категории: биржи, пулы майнинга, миксеры, казино, даркнет и т. д.

85,5% депозитов и 91,6% выводов шли на «неизвестные» адреса (личные кошельки или непомеченные сервисы). Среди известных кошельков лидировали биржи, причём выводов в 4,8 раза больше, чем депозитов, были связи с азартными сервисами и миксерами, что может указывать на отмывание денег.

Схема имела глобальный охват — участники из 80 стран, но движение средств между ними было крайне асимметричным. Например, Индонезия получила в 12 раз больше денег, чем отправила в Индию. Пара «Индия — Индонезия» имела наибольший оборот.

Форма подачи заявки на оказание и получение помощи в пирамиде MMM Global выглядела так:

Авторы исследования:
Yazan Boshmaf, Qatar Computing Research Institute, HBKU
Charitha Elvitigala, University of Colombo
Husam Al Jawaheri, University of Luxembourg
Primal Wijesekera, University of California, Berkeley
Mashael Al Sabah, Qatar Computing Research Institute, HBKU

Людей заманивают в пирамиды Cryptex и Bliss P2P

Добрый вечер. Ребята подскажите. Этот человек часто мне встречается в каналах различных подозрительных. В одном был админом, где кинули всех. Помогите пожалуйста. Это честный человек или актер мошенник? Николай Васильчук. Мошенник или нет?

ОТВЕТ:

Судя по содержанию указанного канала «Всё про деньги и здоровье» (@vse_pro_dengi8), человек занимается втягиванием людей в криптопирамиду Cryptex (@Cryptex_real, secure.cryptex.to, @cryptexru).

Пирамида включена в чёрный список ЦБ в декабре 2024 года.

Продвигает он это в ютубе (youtube.com/@NikolayVasilchuk), его тг @riddik17.

Связываться не следует! Это опасная пирамида, потеряете деньги.

Вторая ваша иллюстрация касается чата Bliss P2P (@bliss_p2p), где собираются участники соответствующего проекта с сайтом blissp2p.com.

Это тоже MLM-криптопирамида, с которой не следует связываться. В данный момент как основной аккаунт в чате указан Игорь, @mercuria_ceo, CEO of Mercuria & BBTRUST. Писать в личку предлагает аккаунт Игорь Bliss P2P Игорь Романов, @romanov_btc. Вероятный организатор пирамиды.

P.S.

Добавьте еще имена зазывал в Криптекс. Александра Клименко (@Klim6209), Ольга Неволина (Сообщество Cryptex), Павел Стешин (переметнулся в другую пирамиду Syntech), Петро Кислицкий, Наталия Клименко, Алтай Алим, Нина Изетова, Майя Буяновска, Людмила Козлова, Gunter, Александра Ласковска.

Осторожно! Пирамида Unilive, UniMex, токен SEE

Обратите внимание на лохотрон. Сетевики двигают пирамиду Unilive / UniMex, (unilive.io, h.lulin.top, h.heigu.top), токен SEE.

Якобы это новый тикток, который платит за активность; с обещанием высокого дохода в стейкинге через свою же биржу Unimex. Всё в своих же фантиках SEE. То есть некий симбиоз TikTok и Binance. В такое могут поверить только ничего не понимающие в крипте и социальных сетях люди. Распространяют полуграмотные по MLM.

Продвигают лохотрон:

Роман Варода, Время денег, @money_time_mlm, @vromanz

Оксана Шер, @oksana_sher_unilive

Наталья Роткова, @NataliRotkova, Success together, Успех вместе

Рустам Мухаметгалеев, @UniLive_8

Николай Лобанов, Ольга Лобанова, @MIDMoney_bot, UNILIVE — новая соцсеть, которая платит за активность

Галина Мустафаева, @antiageblogger

UniLive Insider, unilive.eu, @unilivechat

Татьяна Чубатая, @TatyanaChubataya

Валентина Очирова

Владимир Куцый, @Vladimir_Kutsyi_bot, @Kwingroup

Наталья Полоскова, @natapoloskova

Роман Бойко, @boykoprofi, @unilivepro

Мария Белая, @Unilivetop

Евгений Кедровский, @evgeniy_kedrovskiy, @kedrovskiy

Оксана Радость

Константин Полухин, @unilivevideo

Алёна Муляр, @alyonamuliar

Nigor Sizlar Bilan Birga Oxrgacha Abadiy, @NigoraLiderka_BTC

Ольга Нерода, @oneroda

Зухра Алиева, @Zukhra56

Михаил Беженар, @investwithmichael, Invest with #michaelbezhenar, youtube.com/MichaelBezhenar

Николай Мелега, @MELEGATEAM, @WWWMELEGA

Альфа Диадема: держитесь подальше

Скажите пожалуйста про ALPHA DIADEMA?

ОТВЕТ:

Это структура с явными признаками финансовой пирамиды, которая обещает людям автомобиль за 50% или до 1,8% на криптотрейдинге. Ни в коем случае нельзя связываться с такими аферами.

Подобные аферы заканчивались трагично для тех, кто вкладывал в них деньги, смотрите истории про Финико, Френдекс, Антарес и прочие.

Сайт аферы: alphadiadema.com.

Бот аферы: t.me/ALPHA_DIADEMA_Bot.

С людей собирают деньги сетевые жулики под программы Alpha Line Profit (легенда: до 1,8% в день ставка, 285 дней срок действия, от 50 до 50 000 ANT пакеты), Taurus Blizzard (легенда: До 1,5% в день; До 200 дней или удвоения; возможность досрочного вывода), A1 Crypto AI (легенда: доход от 0,3% до 1% в день, управление на базе ИИ; Автоматическая торговля 24/7).

На сайте нет ни реквизитов, ни имён физических лиц. В продвижении аферы замечен «бизнес-тренер, эксперт публичных выступлений и продающих презентаций» Айдар Ислямов.

В 2024 году он продвигал другую аферу Blockchain Digital Capital (BDC). На сайте bdcap.live висит фотография Зинната Хуснуллина. Его проект Blockchain Capital Ltd (blockchaincapital.pro, bdcapital.pro) включён в чёрный список ЦБ за признаки финансовой пирамиды.

На сайте указан офшор BLOCKCHAIN DIGITAL CAPITAL LTD с адресом по месту массовой регистрации офшоров в этой мусорной юрисдикции: SUITE 305, GRIFFITH CORPORATE CENTRE, KINGSTOWN, ST. VINCENT & THE GRENADINES.

Мы не рекомендуем связываться с «инвестиционными проектами», продвигающими себя с помощью MLM. Одно дело товарный MLM, другое дело — инвестиционный. Практика показывает, что, как правило, такой MLM заканчивается строительством финансовой пирамиды.
Как считает директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях, «сетевой маркетинг не является запрещённым, но когда предлагают инвестиции по схеме сетевого маркетинга, это всегда вызывает подозрения».

«Финико»: приговор догонит не всех — 2

В Вахитовском районном суде Казани уже год продолжается суд над крупными зазывалами в финансовую пирамиду «Финико». Но большинства крупных аферистов на скамье нет.

На скамье подсудимых — те, кого удалось поймать: Кирилл Доронин, Ильгиз Шакиров, Дина Ахметзянова (Габдуллина), Екатерина Бозоева (Баирова, Зюльковская, Тармаева), Андрей Галущенко, Екатерина Казачкова (Цыганова), Алёна Ларионова (Могила, Незвинская), Баир Самбуев, Антон Семыкин, Анна Серикова (Кириленко, Пономарева).

Три организатора скрываются: Марат Сабиров, Эдвард Сабиров, Зыгмунт Зыгмунтович. Ранее осуждена Лилия Нуриева.

В числе зазывал в пирамиду также были Наталья Вамбуева, Василий Швайкофер, Александр Запрягаев, Сергей Костюченко, Оксана Кутина, Карина Руппель, Андрей Ермоленко, Альбина Каримова, Ирина Шумкова, Матвей Тимкин, Владислав Морозов, Чойган Допуй, Айнур Кунакбаев, Ирина Зуева, Ольга Швайкофер, Олег Трофимов, Татьяна Боровикова, Денис Гребенников, Александр Гольтштейн, Елена Башкирова, Денис Чесноков, Мартынова Лола, Венера Гаврась, Якушева Надежда, Лейсан Ахметшина, Екатерина Овдина, Марат Азиулин, Жаргалма Базарова, Артур Кошелев, Александр Гольтштейн, Лаянна Барахтина, Андреева Надежда, Владимир Быкадоров, Андрей Ермоленко, Ольга Калинина, Наталья Рей, Наталья Лисицына, Александр Ищенко, Ян Триш, Виктория Бурмакина, Алена Ефремова, Наталья Вамбуева, Дмитрий Евдокимов, Марсель Саггидулин, Станислав Королев, Александр Ищенко, Ольга Калинина, Гузель Каримова, Ирина Зуева, Владимир Клепачев, Владислав Гриценко, Людмила Шалашова, Барахтина Лаянна, Агафонова Татьяна, Артем Хаматдинов, Юлия Боронцевич, Аверьянов Александр, Кирилл Лагузинский, Анастасия Кошелева, Дзекунов Дмитрий, Василий Щеглов, Юрий Зюзин, Оксана Ширяева, Татьяна Дробкова, Сергей Костюченко, Гульнара Мэльс, Дмитрий Человечков, Татьяна Пандул, Лейсян Ахметшина, Лаянна Барахтина.

Начало:

Андрей Алистаров инициировал перепись пирамид

Андрей Алистаров (Железная ставка) устроил перепись свежих пирамид, попросив подписчиков в комментариях написать название действующей финансовой пирамиды, а в скобках страну и город её основной активности.

Мы не берёмся утверждать, что все указанные структуры являются пирамидами или имеют признаки мошенничества. Но сомнения данные структуры у людей вызывают.

Итак, вот какие варианты указали люди в комментариях:

Кумпарсита лтд. Бобруйск, Брянск
Greenleaf под сомнением. РФ, Китай
Манеки неко, Поток кэш, Лайм
Финанс траст. Екатеринбург
АО Импакт Капитал/ Impact Capital (Россия, Москва)
Greenway, Nl international (Россия)
Rc group Россия
NL) по всей России
X-world, бывший Сухба. РФ, СНГ. Более 8-ми лет стариков разводят. Тухтаров и Чураков.
ICN Holding, Саратов, Санкт-Петербург, Москва
IFC, Good Life, Труфанов, Карпунина. Россия, Казахстан.
Soul Mate или Soul Dior
У Павла Комаровского в блоге почитай и в проекте «Против пирамид». По ICN HOLDING уже следствие занимается
Самая крупная пирамида это ПотокКэш он же Меркурий якобы 12 лет работает.
agroinvestrf.ru, г. Елабуга офис в Набережных Челнах
А про криптекс кто то в курсе там контракты вроде покупаешь и через три года получаешь с одного контракта 33к долларов 1 контракт стоит 100долларов
Алабуга Политех, очень мутная история
Солагруп/Совэлмаш, Соларгруп/Айрнова
Международная инвестиционная компания ICN Holding плотно окопалась в России. С помощью своего директора ИП Дедюхиной Марины Геннадьевны (ИНН 645001509095) ICN Holding открывает пенсионные планы (инвестиционные счета)
S-Group. Ну вся «святость» сидит в Дубаи, а кто-то красиво переобулся и продолжает доить деньги у слабого населения всякими курсами то по медитации, то создавать какой-то инфо продукт. Не продавать же «все нажитое честным путём», штопают курсы « Из гоvна в гоvно поглубже Pro”
Solar group ltd. (Собирают инвестиции по всей РФ и РБ зарегистрированны на Кипре)
Афримекс (Гана, Дубай , Россия )
Старых рефоврдов прошерсти там куча интересного контента ! Или зайди на страницу Виталий Киев ! Он много кого крутит !!!)))))
Wisy связаны с криптой (краснодарский край) wisy.pro
МММ 2.0 (Россия). Кинули на 56000₽. Меня. Видео и обоснование всё имеется. Таблицы тоже есть в сохранности.
ПрофитБокс, Протон (живая очередь)

Соларгруп — это офшор Семенова МММщика
Оракулус !Россия ,Казань Тайланд
X-world Union (Сухба), 7 лет собирает и ничего нет в итоге, сам Тухтаров Тохир ранее судим был за мошенничество, наркоман. На вебинарах не стесняясь обдолбаный сидит и чушь несёт. Очень интересный пассажир для разгрома.

Меркурий Россия
TFG Grop Краснодар
GEM4ME, gem4me.com
One SW, город Пермь

Crystal Lux Matrix (Game Box): держитесь подальше!

Обратите внимание!

Пытаютcя раскрутить матричную пирамиду Crystal Lux Matrix по принципу «заноси денег и ищи новых лохов».

В каких-то тарифах берут некую абонентскую плату раз в 30 дней 1600 рублей, стоимость активации 1600 рублей. В общем, лоховозка для тупеньких.

Заманивают так: «Играйте и зарабатывайте с Game Box — старт близок! Мы предлагаем уникальную игровую систему с живой очередью, полуживой очередью и структурной матрицей. Создай свой безграничный денежный поток».

Зазывают в пирамиду такие сетевики как Александр Соломыкин, Марина Бокова, Юлия Трубецкая, Оксана Шишмарева, Любовь Колесник, Ирина Субботина, Наталья Харций, Ирина Воронина, Розана Мартынова, Рита Джемакулова, Марина Логинова, Елена Фомина, Надежда Семенова, Елена Ромашова, Юлия Илюшева, Татьяна Звеник, Елена Алексеева, Юрий Лаковский, Светлана Сидельникова, Елена Галактионова, Светлана Дрягина, Светлана Ольшанская, Алла Лакина, Аниля Даянова.

Walletry Smart Club — пирамида

Здравствуйте! Кошелёк Walletry существует? И Smart Club?

ОТВЕТ:

Walletry — не настоящий криптокошелёк, а фиктивный сайт, созданный для обмана инвесторов проекта Smart Club. Он имитирует работу, но в реальности баланс и транзакции являются только визуальными; на самом деле так называемые «ваши средства» существуют лишь в виде цифр в личном кабинете.

Реальные пользователи сообщают, что проекты Smart Club и Walletry прекратили работу, вкладчики потеряли доступ к средствам, а сайт перестал загружаться. По разным признакам пирамида проводит добор.

Walletry — проект с признаками мошенничества, и использовать его крайне рискованно.

Smart Club связан с Walletry и характеризуется как хайп-проект или финансовая пирамида. Вложения туда обернутся серьёзными потерями.


Maneki Neko: не связывайтесь

Пирамида Maneki Neko уже разложилась или ещё жива?

ОТВЕТ:

Видим, что, несмотря на внесение в чёрный список в России, сайт maneki-neko.website открыт для регистрации новых партнёров. Также действует сайт manekineko.business.

В пользовательском соглашении указана компания «Maneki Neko Campaign — FZSO», зарегистрированная на территории Dubai Silicon Oasis. Написано про «номер лицензии 56071». Однако надо понимать, что это очень странный документ, не имеющий ничего общего с лицензиями от нормальных финансовых регуляторов, в частности, в Дубае это DFSA.

То есть, по сути, это не «лицензия», а свидетельство о регистрации компании. Недобросовестные компании могут выдавать её за якобы лицензию от нормального регулятора. Подробнее.

Два года назад, 16 августа 2023 года, российский ЦБ внёс Maneki Neko (MANEKINEKO.BUSINESS, Манеки Неко, $CryptoRobot | Заработок на пассиве) в чёрный список. С организациями из этого списка иметь дело категорически не рекомендуется.

Включены в список и заблокированы в России следующие домены:

manekineko.business, t.me/manekinekofeniks, t.me/manekizarobotok, t.me/million_limo, vk.com/id800736648, t.me/maneki_neko55, t.me/margo5761, maneki-neko.business, vk.com/club212217163, t.me/Millionzamesats, vk.com/club221436436, t.me/nadyalisienko, t.me/predstart_n, t.me/novosti_mn, vk.com/id81876135, t.me/ManekiNekoUSDT, t.me/makadamik, t.me/nadegdamak, t.me/+mGEvdpiU6GtkYTk6, t.me/manekineko99, t.me/Alfa_Olga, t.me/Pride_Team_Bot, t.me/manekinekopartnerbot, t.me/manekinekoofficialbot, t.me/alphaguestchat, vk.com/public189272208, vk.com/public213251397, t.me/Robotmaneki_bot, t.me/Fvafin, faritbizniz.tilda.ws/maneki?clckid=a96cc14e, t.me/+ndIlJ0qv-SpmMjEy, t.me/+mERSdFbGILI0YzM6, t.me/MN_AUTOTRADE_BOT, vk.com/club205211153, t.me/passiveavto, maneki-neko.top, vk.com/club227547545, t.me/hohlova_tamara, t.me/Maksim_Usankin, t.me/gamebox_mn, t.me/pride_team_guest, vk.com/club214308411, t.me/GameBox_olenka9_bot, t.me/olenkasem33, t.me/Elena_Komogorova, maneki-neko.website, vk.com/club188491697. 

В продвижении пирамиды замечены такие сетевики как Ирина Шаршова, Надежда Матвеева, Юлия Поленок, Наталья Докучаева, Ирина Ли, Роман Семенов, Ксения Стороженко, Любовь Терехова, Лариса Шатохина, Наталия Антонова, Елена Недвига, Зоя Семенова, Лариса Покровская, Катерина Клем, Антон Кувайцев, Наталья Криони, Ксениия Тымчук, Галина Мякшина, Надежда Попова, Анна Василенко, Aleksej Jeske, Тата Никишаева, Анна Заклюка, Надежда Лисиенко, Роза Смирнова, Ирина Репина, Гузель Васимовна, Владимир Храмов, Людмила Ушкова, Натали Филиппова, Екатерина Адышева, Игорь Ким, Валентина Ортнер, Юлия Лысенко, Мария Лобанова, Игорь Настюшенков, Александра Чупикова, Наргиля Кудашева, Катерина Малышева, Татьяна Олейникова, Любовь Колобова, Максим Усанкин, Елена Комогорова, Ольга Мардаровская, Фарит Вафин, Тамара Хохлова, Екатерина Баранник и другие.

Академия Лайм: почему это развод на деньги

Интернет заполонили пригласители в проект Лайм. Утверждают, что проект легитимен, проверен Роспотребнадзором. Что можете сказать про этот проект?

ОТВЕТ:

Перед вами, разумеется, MLM-пирамида. Только речь не о схеме Понци, а о матричной пирамиде. 

ЦБ включал Magic Lime LTD, LIME academy, MagicLimeAcademy в свой чёрный список. С организациями из этого списка иметь дело категорически не рекомендуется.

Включены в чёрный список и заблокированы в России следующие домены:

lime.partners, btclime.partners, btclime.com, magiclime.tilda.ws, www.isralime.com, t.me/isralime2023, magiclime.partners, magiclime.academy, sso.magiclime.academy, app.magiclime.academy, magiclime.online, magiclime.site, vk.com/club189959952, ok.ru/group/70000003473802, magiclime.pro, magiclime.net, app.magiclime.net, sso.magiclime.net, magiclime.org, app.magiclime.org, sso.magiclime.org, magiclime.website, limemagic.org, app.limemagic.org, sso.limemagic.org, magiclime.life, sso.magiclime.life, app.magiclime.life, magiclime.club, sso.magiclime.club, app.magiclime.club, magiclime.world, sso.magiclime.world, app.magiclime.world, magiclime.company, magiclime.team, t.me/fa_mlm, magiclime.app, magiclime.me, magiclime.plus, magiclime.group, magiclime.info, magiclime.digital, magiclime.network, magiclime.technology, p2p.discount, magiclime.expert, magiclime.co, magiclime.global, magiclime.click, magiclime.systems, magiclime.vision, magiclime.biz, magiclime.college, magiclime.studio, t.me/premiumbussines, magiclime.vip, magiclime.international, magiclime.best, magic-lime.com, magic-lime.net, magic-lime.org, magic-lime.pro, magic-lime.live, magic-lime.world, magic-lime.biz, magic-lime.life, p2p.limited, magic-lime.christmas, magic-lime.today, p2p24.online, magic-lime.top, vk.com/club228863294, magic-lime.digital, magiclime.net, magic-lime.io, magic-lime.info, vk.com/public193440545, vk.com/public215313617, magic-lime.network, magic-lime.online, magic-lime.space

Матричная пирамида — опасный вид финансового жульничества. В отличие от долговых пирамид они могут существовать долго, так как процент дохода участникам не обещается. Они сами подписываются под условия аферы, и окупят свои вложения только приводом новых участников.

Абсолютное большинство дураков из низших слоёв пирамиды не сможет найти новых дураков и потеряет деньги.

В качестве организатора схемы называют МЛМ-лидера Екатерину Цуканову. В продвижении пирамиды замечены такие сетевики как Мария Баталаева, Светлана Никитина, Лариса Помазанова, Татьяна Галимова, Юлия Назаренко, Natalia Romanova, Татьяна Крохмаль, Мария Геринг, Виктория Рудель, Татьяна Коробейникова, Александра Климова, Елена Серова, Елена Дигурова, Светлана Скокова, Светлана Савлохова, Сергей Семилет, Наталья Зуева, Ната Кудашкина, Хамиса Мытарева, Наталья Григорьева, Светлана Пыткина, Татьяна Кулакова, Лариса Лисовская, Нина Мухаметханова, Елена Бехтерева, Ирина Суркова, Аюна Алтаева, Александра Павлова, Денис Безруков, Павел Семко, Гузель Мусина, Олег Попов, Евгений Павлов, Наталья Владимирова, Елена Малых, Анастасия Григорьева, Светлана Мирзоева, Алеся Чеп, Надежда Безрукова, Гузель Хаматова, Людмила Бирюкова, Ольга Жаркова, Елена Шаманаева, Алексей Тюленев, Елена Стоянова, Евгения Сафонова, Ольга Аникеева, Надежда Филиппова, Елена Сытник, Сергей Границын, Ольга Абакумова, Татьяна Кокошкина, Юлия Долгих, Марианна Град, Гульназ Левыкина, Рузиля Хуснулгатина, Елена Москвина, Ирина Новенькова, Дмитрий Ракович, Валерия Прошина, Улина Каража, Роза Сартаева, Людмила Бабур, Оксана Гостева, Валерия Васильченко, Альмира Ядгарова, Галина Бедина, Юлия Меньшова, Анна Семёнова, Андрей Пушкарев, Эммилия Спирина, Лариса Какурина, Лилия Лукина, Инна Калюжная, Александра Бернацкая, Ирина Картавцева, Рамзиля Архипова, Ольга Антушина, Иван Герасимов, Марина Попова, Людмила Шигаева, Галина Шумская, Марина Сродных, Надежда Митяшина, Елена Юдина, Вадим Мельников, Снежана Дорошко, Алмара Даирбаева, Оксана Рубинова, Анжелла Саматова, Снежана Гордина, Александр Попов, Татьяна Лялина и другие.

 

 

Бизнес-секту RC Group гонят из Екатеринбурга. Хасан и Эльвира Виноградовы

Член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев нагрянул в офис компании RC Group в Екатеринбурге. Визит грозы киосков с шаурмой и массажных салонов в контору на Хохрякова, 74 закончился вызовом силовиков, дракой и заявлением в полицию.

На активистов напали адепты RC Group, которым помешали втягивать людей в свою схему с явными элементами пирамиды. Немного драк и полиции.

В публикации RC Group пытаются защищать лидеры зазывал Михаил Рутштейн и Хасан Виноградов. Тот вместе с женой Эльвирой Виноградовой (на фото) является крупным зазывалой в аферу (ТГ-канал «Виноградовы | про жизнь и бизнес, @elvira_xash_biz»; inst @elvira_xash.biz). Их называли «Diamond компании RC Group».

На официальном сайте среди целой кипы документов и вороха якобы партнеров приведено некое юридическое заключение о результатах проверки деятельности «ЭРСИ ГРУПП». Сделано оно адвокатом из Питера Дмитрием Лебедевым в его адвокатском кабинете. Адвокат Лебедев в 2023 году постановил, что работа компании полностью соответствует закону, доверять ей можно, — сообщает E1.ru.

Сообщают, что активными зазывалами в RC Group в Екатеринбурге также являются Дмитрий Рутштейн, Ярослав Гамов.

Читайте также о сомнительности схемы RC Group:

Марат Сафиулин разоблачил Эрси Групп (РС Групп). Честный отзыв специалиста

ICN Holding, Игорь Кокорин: почему не надо связываться

1) Всем привет. Нет информации по icn и ifc ?
Первая типа дышит через внутрянку, вторая никак.

2) Кто знает про ICN Holding на самом деле не просто из статей с интернета можете рассказать, желательно с опытом юриста?

ОТВЕТ:

По второму подробно здесь. Первое это что-то про Игоря Фореста Кокорина с Брайтон Бич. Обсуждали в чате, что соваться в такое не следует.

Учитывая здравую логику, а также режим санкций, не следует связываться в области финансовых услуг с организациями, не имеющими лицензии в вашей стране.

Вдобавок, структура, мягко говоря, не вызывает доверия.

На сайте они пишут, что «Сегодня в группу входят корпоративный инвестиционный консультант, международный брокер-дилер, страховое агентство, собственная Академия для Инвестиций и Финансового Планирования, дочерние компании по маркетированию и управлению активами. Все компании действуют под именем бренда – ICN Holding».

Но приводят одну малозначительную бумагу инвестиционного консультанта». То есть брокера в группе нет. Налицо введение в заблуждение.

Компания US International Consulting Network New Jersey Corp зарегистрирована в США в 2000 году (штат New Jersey). Номер лицензии в комиссии по ценным бумагам США – CRD# 125761. Но это просто инвестконсультант, а к ним требования намного меньше, чем к брокерам, банкам и прочим финансовым институциям.

«Финансовый руководитель и Председатель правления ICN Holding – Igor Forrest Kokorine, зарегистрированный член национального регистра США Who’s Who среди профессионалов и руководителей в редакции 2004 – 2005 годов», — это вообще цирк какой-то. 20 лет назад человек (IGOR FORREST KOKORINE, 125761 1047 BRIGHTON BEACH AVENUE BROOKLYN, NY) попал в какой-то справочник и пишет об этом на сайте.

«Фиксируем рост количества жалоб на деятельность так называемых финансовых советников, работающих под брендом ICN Holding.
Согласно нашим источникам от лица ICN деятельность могут вести несколько «директоров», которые вводят доверчивых и плохо подкованных в финансах граждан в заблуждение и выманивают у них деньги под видом инвестиций в финансовые рынки. Предварительно известен список этих директоров. Это М. и Л. Радюк, В. Калинин, О. Игнатьева, Д. Шаипов, В. Раер, Т. Тен, М. Дедюхина, И. Онищенко. Эти лица будут представлять наибольший интерес для проавоохранительных органов, если будет установлена их связь с финансовой компанией с признаками финансовой пирамиды», — сообщает сайт «Против пирамид».

Завлечением в ICN занимались Илья Пивоваров, Дмитрий Шаипов, ‌Елена Видеман и другие.

Читайте также:

Прокси-фермы Smart: развод на деньги

P.S. Пирамида дешёвых роутеров предсказуемо рухнула.

НАЧАЛЬНЫЙ ТЕКСТ:

«Есть вопрос по поводу инвестиций. Сталкивались/знаете? Отец вложил пол миллиона, полгода ему капает каждый день деньги. Раньше было по 1к рублей в день, а сейчас по 2 тысячи».

ОТВЕТ:

Указанное на сайте smart-proxy.online юрлицо — пустое. Выручка 165 тысяч рублей в 2024 году.

Сфера деятельности ООО «Сервис-Торг» — торговля фруктами и прочим, а не информационные технологии. То есть перед нами пирамида, замаскированная под сложные IT-услуги.

По легенде, «вы приобретаете у нас прокси-ферму, устанавливаете её в квартире, доме, офисе или любом другом помещении, далее включаете её в розетку и подключаете к интернету. После подключения прокси-фермы к интернету она автоматически сопрягается с нашей IT-платформой. Далее платформа автоматически поставляет IP-адреса нашим клиентам, с которыми у нас есть контракты на аренду IP-адресов. У нас есть контракты на оптовые поставки IP-адресов для крупных компаний, это маркетплейсы, банковский сектор, агентства недвижимости, и ряд других секторов. Компании производят нам оплату по контракту за поставку арендных IP-адресов, мы берем свою комиссию и выплачиваем вам ваш доход».

Людям рассылают нечто, похожее на обычный модем. Потом начисляют цифры в личном кабинете. Используют такие контакты: @SMARTSupport888, +7 (925) 105-70-62, +7 (996) 243-65-25, +7 (925) 398-66-59, +7 (979) 036-83-09.

«Прокси-ферма» выглядит так:

Нейросеть определяет сей предмет как «маршрутизатор (роутер) с несколькими антеннами, предназначенный для беспроводной (Wi-Fi) и проводной (LAN) передачи данных в локальной сети. Устройство подключено к сети через кабели, а также имеет индикаторы работы (питание, соединение и т.д.). Роутеры такого типа обычно используются для организации домашнего или офисного интернета».

Счастливые обладатели «прокси-ферм»:

«Вам не нужно ничего настраивать, разбираться в компьютерах и технике, всё делается автоматически. Все, что вам нужно, это воткнуть провод в розетку, подключить интернет и получать доход. Вам не придется искать клиентов для аренды IP-адресов, они уже есть у нашей компании. Бизнес по аренде IP-адресов будет существовать всегда, пока существует интернет. Прокси-ферма не шумит и не потребляет много электричества. Расход электроэнергии аналогичен зарядке смартфона. Кроме того, ферма не занимает много места: размеры составляют 15 см в длину, 10 см в ширину и 2,5 см в высоту. Вам не нужно ничего настраивать, разбираться в компьютерах и технике, всё делается автоматически. Все, что вам нужно, это воткнуть провод в розетку, подключить интернет и получать доход», — рассказывают жулики.

«Прокси-ферму» продают за 121 тысячу рублей, обещая доходность в 10 тысяч рублей в месяц. Похожий роутер TP‑Link Archer AX10 (Wi‑Fi 6, 4 антенны) стоит в 30 раз дешевле, около 4000 рублей.

Мошенники размещали такую рекламу в интернете.

Карусель Икс 5: пирамида для слабоумных

В интернете завлекают в новую сетевую пирамиду типа Дари-Получай. Называется «Бизнес-игра Карусель X5» (КХ5, Дмитрий Леонтьев). Рассылают такое сообщение:

Дорогие Друзья. Приветствую Всех. Начали закрываться мои карусельки , и карусельки моих партнеров. Денежки потекли в кошелечки. Закрылась Первая и Вторая карусель ( это всего 2500+2500р вложений ). А доход составил +12000 рублей. и +реферальные по 500р - Это Круто. На подходе еще 13 моих личных каруселек это 78000 руб и более 100 каруселек моих партнеров, которые приносят мне , каждая по 500 рублей. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ЭТУ ЧУДО КАРУСЕЛЬ. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ , НЕ ТЕРЯЙТЕ ДРАГОЦЕННОЕ ВРЕМЯ. НЕ СЛУШАЙТЕ НЕГАТИВЩИКОВ. ВСЁ У НАС РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО. t.me/aiovsevmeste_bot

Разумеется, все эти «доходы» идут от тех, кто вложит в лохотрон деньги.

СНИМКИ ЭКРАНА:

Мошенник Алексей Жировкин отправлен в тюрьму

Турция депортировала в Россию опасного мошенника Алексея Жировкина, говорящую голову финансовых пирамид Antares Trade / Synergy Group / Алкор Трейд.

Он изображал основателя финансовой пирамиды Алекса Рихтера (Alex Richter).

МВД не сообщает имя, но пишет, что фигурант обвиняется в 53 эпизодах мошенничества с использованием своего служебного положения, совершённых организованной группой: «С марта по август 2011 года мужчина работал в компании, которая торговала аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах города Москвы. По версии следствия, он использовал своё служебное положение и свободный доступ к личным кабинетам других сотрудников организации на корпоративном интернет-ресурсе. Злоумышленник изготавливал карты лояльности и неправомерно зачислял на них бонусные рубли».

Это описание точно совпадает с тем, что мы знаем про Жировкина: в 2011 году наворовал у клиентов «М.Видео» деньги с бонусных карт на 3,5 млн рублей. По данным представителя ЦБ, пирамида «Антарес» была создана организаторами лохотрона «Кэшбери». Основателя «Кэшбери» Артура Варданяна изображал некий Эдуард Резанов. В интернете появлялась информация о возможной связи Кэшбери (Cashbery) с лохотроном Sky Way.

Есть версия, что обе пирамиды создал один человек — Виктор Морозов.

Посадили мошенников из IT Smart Money?

Была такая пирамида «инвестиционный фонд IT Smart Money» (президент Алексей Лелеков). Поймали в итоге жуликов?

В руководстве были Татьяна Януш, вице-президент по стратегическому развитию «IT Smart Money», Денис Рындин (по маркетингу), Виктор Сыроегин (по работе с ключевыми партнёрами).

ОТВЕТ:

Нам не поступала информация об аресте или суде над данными жуликами.

Ильмира Сальянова выдвигала такую версию: «Денис Рындин. Это он главный организатор проекта. В начале он был в пирамиде Frendex (о которой просили сделать рецензию). Но переругался с еще одним сетевиком Алексеем Тришаковым. Нашёл Денис Рындин «говорящую голову» и скопировал все с компании Frendex».

«Фонд» по MLM-схеме (вознаграждение 4% за первую линию) завлекал новых «инвесторов», показывая им «график начисления дивидендов» в виде гугл-таблицы. В данном документе ежедневно, включая выходные и праздники шло якобы начисление дохода от 0,52% до 1,63% в день. Таким образом, за октябрь 2020 года получилось 29,25%, за ноябрь — 25,35%, за декабрь — 28,42%.

Табриз Ахтямов и Эльвира Мадиярова (Frendex) арестованы

Лоховоды пирамиды Frendex Табриз Ахтямов и его дочь Эльвира Мадиярова арестованы в Турции по запросу из России. Ахтямов уже экстрадирован в Россию и только что прибыл в СИЗО-2 города Казань.

История финансовой пирамиды Frendex — один из ярких примеров масштабного мошенничества в России начала 2020-х годов. Проект стартовал как «закрытый инвестиционный клуб», обещал своим участникам высокую доходность от биржевой торговли, криптовалют и инвестиций в стартапы. Однако в действительности Frendex оказался классической финансовой пирамидой, привлекавшей средства новых вкладчиков для выплаты доходов предыдущим.

Во главе Frendex стояли Руслан Пичугин и Дмитрий Чечулин. Они активно продвигали проект, обещая доход от 0,7% до 2% в день. В августе 2021 года компания прекратила деятельность, ссылаясь на «регуляторные соображения» и травму трейдера Чечулина. Пичугин перестал выходить на связь, а Чечулин был задержан в Италии, но вскоре отпущен под залог.

Среди активных промоутеров Frendex выделялась семья Мадияровых: Эльвира (бывшая телеведущая ТНВ), её муж Айдар и отец Табриз Ахтямов. Они создали команду TabrizTeam и активно привлекали новых участников, проводя презентации и обучающие мероприятия. После краха пирамиды они удалили упоминания о Frendex из своих социальных сетей и уехали в Турцию, где продолжали вести онлайн-деятельность.

Другими заметными фигурами были «платиновые директора» Алексей Тришаков и Азат Насыбуллин. Они были арестованы в Казани по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие арестовало их имущество и счета на сумму около 200 миллионов рублей.

Frendex активно привлекал бывших участников других пирамид, таких как Finiko и Antares, предлагая им частичное возмещение потерь при условии новых вложений. Центробанк России включил компанию в список организаций с признаками финансовой пирамиды. После прекращения выплат вкладчики столкнулись с невозможностью вернуть свои средства, несмотря на обещания организаторов.

Уголовное дело против организаторов Frendex было возбуждено в октябре 2021 года. Пичугин и Чечулин обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Семья Мадияровых объявлена в федеральный розыск. Следствие продолжает работу по выявлению и привлечению к ответственности всех причастных лиц.

История Frendex служит предостережением о рисках участия в сомнительных инвестиционных проектах, обещающих высокую доходность без прозрачной деятельности. Важно тщательно проверять информацию о компаниях и быть осторожными с вложениями, особенно в сфере криптовалют и сетевого маркетинга.

Основные зазывалы

Помимо основателей Руслана Пичугина и Дмитрия Чечулина, в руководстве и продвижении финансовой пирамиды Frendex участвовали следующие ключевые фигуры:

Алексей Тришаков

Один из «платиновых директоров» Frendex. В сентябре 2022 года был арестован в Казани по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. На момент задержания числился безработным. Следствие арестовало его имущество, включая 10 земельных участков, автомобиль Nissan Qashqai 2021 года выпуска и долю в квартире в Казани. Общая стоимость арестованных активов составила около 7,3 млн рублей.

Азат Насыбуллин

Также «платиновый директор» проекта. Был арестован в Казани вместе с Тришаковым. У него арестовали автомобиль ВАЗ и 139 тысяч рублей на счете. Его имущество оценено в 290 тысяч рублей.

Эльвира и Айдар Мадияровы, Табриз Ахтямов

Семья из Казани, активно продвигавшая Frendex в Татарстане. Эльвира Мадиярова, бывшая телеведущая, была региональным руководителем проекта. Её муж Айдар и отец Табриз Ахтямов привлекли значительное число клиентов. После краха пирамиды они покинули Россию и были объявлены в федеральный розыск. Их имущество, включая квартиру в Казани и земельные участки, было арестовано на сумму около 30,9 млн рублей.

Андрей Лобанов и Алексей Богомолов

Управляющие офисом Frendex в Йошкар-Оле. Были задержаны в Марий Эл в 2023 году. У Лобанова нашли дом и участок, у Богомолова — квартиру. Общий размер арестованного имущества составил почти 5 млн рублей.

Рамис Миндияров

Активный участник Frendex из Альметьевска. Был задержан в 2023 году.

Эти лица играли ключевые роли в продвижении и управлении Frendex, привлекая новых участников и распространяя информацию о проекте. После краха пирамиды многие из них были задержаны или объявлены в розыск, а их имущество арестовано в рамках расследования.

Также вовлечением в пирамиду Френдекс занимались Шамиль Ильясов, Анастасия Ашихмина, Алина Галимуллина, Александр Туркин, Максим Мернес, Владимир Семчук, Михаил Тополев, Анатолий Симонов, Галина Апляева, Азат Нургалиев, Владимир Афанасьев и другие.

Как обрушилась пирамида криптобиржи FTX (США)

Крах криптовалютной биржи FTX в ноябре 2022 года стал одним из самых громких скандалов в истории цифровых финансов. Представляем краткий обзор ключевых событий и причин этого коллапса.

2 ноября 2022 года издание CoinDesk опубликовало статью, в которой сообщалось, что большая часть активов торговой фирмы Alameda Research, связанной с FTX, состоит из токенов FTT, выпущенных самой FTX. Это вызвало обеспокоенность по поводу финансовой устойчивости обеих компаний. В результате инвесторы начали массово продавать FTT, а клиенты — выводить средства с биржи. За трое суток было выведено около $6 млрд, что привело к острому дефициту ликвидности у FTX.

В попытке избежать краха, FTX обратилась к конкуренту Binance с предложением о покупке. Однако после анализа финансового состояния FTX, Binance отказалась от сделки. 11 ноября 2022 года FTX, Alameda Research и более 100 аффилированных компаний подали заявление о банкротстве по главе 11. Генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид (SBF, Samuel Bankman-Fried) подал в отставку, и на его место был назначен Джон Рэй III, специалист по реструктуризации, ранее работавший с делом Enron.

Расследование выявило, что FTX использовала средства клиентов для финансирования рисковых операций Alameda Research, а также для личных нужд руководства. В декабре 2022 года Бэнкман-Фрид был арестован на Багамах и экстрадирован в США. В ноябре 2023 года он был признан виновным по семи пунктам обвинения, включая мошенничество и отмывание денег. В марте 2024 года суд приговорил его к 25 годам тюремного заключения и обязал выплатить $11 млрд в качестве компенсации пострадавшим.

Несмотря на масштабный ущерб, в мае 2024 года FTX сообщила, что располагает активами на сумму от $14,5 до $16,3 млрд, что позволяет покрыть обязательства перед кредиторами на сумму около $11,2 млрд. Это означает, что почти все клиенты получат свои средства обратно, а некоторые — даже с процентами.

Крах FTX оказал разрушительное воздействие на криптовалютный рынок, вызвав падение цен и подрыв доверия инвесторов. Многие компании, связанные с FTX, такие как BlockFi и Genesis, также столкнулись с финансовыми трудностями или банкротством. Этот инцидент стал катализатором для ужесточения регулирования криптовалютной отрасли во многих странах.

Для более подробного понимания событий, приведших к краху FTX, вы можете ознакомиться с документальным фильмом CNBC под названием «The Collapse Of FTX: Insiders Tell All» («Крах FTX: Инсайдеры рассказывают всё»)

Ниже приведено краткое содержание фильма:

00:00:03 Сэм Бэнкман-Фрид и его взлет

  • Сэм Бэнкман-Фрид стал знаменитостью и одним из самых молодых миллиардеров.
  • Его сравнивали с Уорреном Баффетом, и он стремился оказать большое влияние.
  • Однако, его криптовалютная биржа FTX обанкротилась, и он оказался под стражей на Багамах.

00:00:38 Крипто-скандал и его последствия

  • FTX потеряла 32 миллиарда долларов, и пропали средства клиентов на миллиард долларов.
  • Лучшие умы Уолл-стрит и знаменитости вложили деньги в FTX.
  • Клиенты FTX потеряли миллионы долларов, и инвесторы чувствуют себя преданными.

00:02:50 История FTX и её крах

  • FTX открыла штаб-квартиру на Багамах, став одной из крупнейших криптовалютных бирж.
  • На платформе было более 5 миллионов пользователей и 15 миллиардов долларов ежедневного объема торгов.
  • FTX привлекла значительные инвестиции и имела институциональную поддержку.

00:05:05 Маркетинг и доверие к FTX

  • FTX использовала знаменитостей и громкие сделки для привлечения клиентов.
  • Маркетинг FTX включал рекламу с участием Тома Брэди и Ларри Дэвида.
  • Доверие к FTX основывалось на её репутации и поддержке известных людей.

00:07:47 Финансовые проблемы и крах FTX

  • В ноябре 2022 года стало известно о финансовых проблемах FTX.
  • Токен FTT, созданный для платформы FTX, был значительной частью активов FTX.
  • FTX использовала токены FTT для получения займов, что привело к финансовым рискам.

00:11:16 Последствия для клиентов FTX

  • Клиенты FTX не знали о финансовых проблемах и не могли вернуть свои деньги.
  • Binance, один из крупнейших инвесторов FTX, решил ликвидировать все оставшиеся FTT на своих счетах.

00:11:47 Паника на рынке и отток средств

  • Coindesk 1st опубликовал новость о неплатежеспособности, что вызвало панику среди клиентов.
  • Начался массовый отток средств из банка, достигший 4 миллиардов долларов в день.
  • Bankman-Fried публично отрицал проблемы, утверждая, что это ложные слухи.

00:12:12 Реакция и попытки спасения

  • Bankman-Fried пытался найти финансирование, но публично утверждал, что все в порядке.
  • Цена FTT упала более чем на 75%, и инвесторы начали беспокоиться.
  • Bankman-Fried предложил продать FTX Binance, но сделка не состоялась.

00:13:58 Проверка Binance и крах сделки

  • Binance провела комплексную проверку FTX, но не смогла получить необходимую информацию.
  • Сделка с Binance развалилась менее чем за 48 часов.
  • Клиенты не могли вывести свои средства, что вызвало панику.

00:15:15 Банкротство FTX и Alameda

  • FTX и Alameda подали заявление о банкротстве 9 ноября.
  • Бэнкман-Фрид жил на Багамах, в пентхаусе стоимостью 30 миллионов долларов.
  • Штаб-квартира FTX была пуста, и Бэнкман-Фрид стал избегать камер.

00:16:47 Интервью с Bankman-Fried

  • В интервью перед крахом Бэнкман-Фрид утверждал, что компания устойчива благодаря наличным средствам.
  • Он отрицал конфликты интересов между FTX и Alameda.
  • Бэнкман-Фрид обещал пожертвовать деньги на благотворительность.

00:20:32 Арест и экстрадиция

  • Бэнкман-Фрид был арестован на Багамах и экстрадирован в Нью-Йорк.
  • Он предстает перед судом по обвинениям в краже миллиардов долларов у клиентов FTX.
  • Новый генеральный директор FTX, Джон Рэй, обнаружил отсутствие записей и растрату средств.

00:22:49 Должная осмотрительность и финансовые отчеты

  • Один человек контролировал все аспекты компании.
  • Проведены стандартные проверки, включая биографические данные и финансовый анализ.
  • Компания FTX выглядела прибыльной и в отличной форме.

00:23:21 Недооценка финансового состояния FTX

  • Сотрудники не имели представления о реальном финансовом состоянии компании.
  • Сэм Бэнкман-Фрид публиковал отчеты и получал похвалы от ведущих инвестиционных компаний.
  • Трудно было заподозрить неладное, несмотря на тревожные сигналы.

00:25:43 Обвинения против ключевых фигур FTX

  • Сэм Бэнкман-Фрид арестован и доставлен в Нью-Йорк для предъявления обвинений.
  • Обвинения также предъявлены Кэролайн Эллисон и Гэри Вонгу.
  • Гэри Вонг признал себя виновным в мошенничестве.

00:26:40 Технические директора FTX

  • Гэри Вонг и Над Сингх написали более 90% кода для бирж FTX.
  • Бретт Харрисон выразил обеспокоенность по поводу этих сотрудников.
  • Эллисон и Салем также признали себя виновными.

00:28:37 Банкротство и восстановление активов

  • Информация от уголовных дел поможет в банкротстве FTX.
  • Восстановление активов может занять годы.
  • Японские клиенты FTX смогли вывести средства из-за строгих правил.

00:30:21 Судебные иски и ожидания клиентов

  • Клиенты FTX могут не получить свои деньги в течение нескольких лет.
  • Некоторые клиенты подают иски против знаменитостей, поддерживавших FTX.
  • Процесс банкротства и судебные разбирательства продолжаются.

00:31:53 Стратегии возврата средств

  • Клиенты ищут способы вернуть свои деньги, включая продажу исков о банкротстве.
  • Некоторые клиенты продают свои иски за небольшой процент от их стоимости.
  • Долгосрочные перспективы восстановления активов остаются неопределенными.

00:34:01 Гонорары юристов в деле о банкротстве FTX

  • Юристы, работающие над делом о банкротстве FTX, запросили более 200 миллионов долларов гонораров.
  • Гонорары варьируются от 300 до 800 долларов в час.
  • Фирмы, указанные в отчёте, отклонили запрос о комментариях.

00:34:53 Судебные издержки и победители в деле о банкротстве

  • Невозможно точно подсчитать, во сколько обойдутся судебные издержки клиентам FTX.
  • Адвокаты, работающие над делом, станут единственными победителями.
  • Ни один из клиентов не получил свои деньги обратно от FTX.

00:35:36 Ошибка в деле FTX и вера в криптовалюту

  • Ошибка была не в биткойне или криптовалюте, а в одном человеке, Сэме Бэнкмане-Фриде.
  • Фундаментальная причина использования биткойна не изменилась.
  • Бэнкман-Фрид признал свои ошибки, но клиенты FTX не верят его версии событий.

00:36:29 Суд и обвинения против Бэнкмана-Фрида

  • Суд должен решить, нарушил ли Бэнкман-Фрид закон.
  • Он не признал себя виновным по всем пунктам обвинения.
  • Улики против него указывают на финансовые преступления.

00:37:06 Реакция пострадавших клиентов на Бэнкмана-Фрида

  • Пострадавшие клиенты разочарованы обманом и отсутствием честности.
  • Они считают, что Бэнкман-Фрид причинил страдания миллионам жертв.
  • Совет пострадавшим: Бэнкман-Фрид должен помочь людям, потерявшим свои сбережения.