Чем опасны торговые роботы

Регулярно поступают вопросы относительно торговых роботов, в частности, Atom (Trade Capital Atom 1.21), Hash7, Меркурия (@Mercuriya_17) и так далее.

Сайт «Вкладер» регулярно разбирал чудороботов. И вот к какому выводу пришёл:

«Если кто-то придумал гарантированный заработок на трейдинге, он будет сам зарабатывать, а не продавать робота. Технические индикаторы или некоторые стратегии могут работать в плюс долго, но потом что-то идёт не так и происходит слив депозита». Пример слива с роботом RoyalQ.

Подобные роботы есть и в бесплатном доступе.

«Это должен быть робот, который на некотором, достаточно значительном промежутке времени приносит прибыль. И рисует красивую кривую баланса в мониторинге. Идеальный вариант: робот, использующий принцип сетки/мартингейла. По сути, мартингейл это откладывание убытка на потом, в надежде от него убежать. Профессионалы понимают, что это очень сложно, лишь единицы могут на этом долго зарабатывать. Но для новичков выглядит всё так, как будто это грааль, который для них создала команда суперпрофессионалов», — объясняет канал «АА+ Никому нельзя верить. Мне можно!» (Авторы канала: Андрей Глоба, Aндрей Шевелёв, работающие с торговыми роботами).

В общем, вы поняли. Особенно не следует связываться с любыми инвестиционными предложениями, если они идут по MLM, говорил и директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях: «сетевой маркетинг не является запрещённым, но когда предлагают инвестиции по схеме сетевого маркетинга, это всегда вызывает подозрения».

Кроме того, следует понимать, на какую площадку затягивают продавцы роботов. Зачастую это нелегальные в России дилеры (CFD, крипта, бинарные опционы), где деньги человека рано или поздно сгорят в силу математики (для относительно честных площадок), либо в силу уловок самой площадки (для жуликов).

В общем, будьте крайне аккуратны с любыми торговыми роботами.

«Белый лев» сожрал два миллиона

Как я, взрослая женщина, влюбилась в мужчину по переписке в Telegram и на санях любви въехала в самый жёсткий развод в своей жизни, влезла в огромный кредит и перевела почти 2 миллиона рублей на псевдоплатформу «Белый лев», ничего не зная о криптовалюте и не рассказывая близким о ситуации. Стыдно.

Не раз читала нелестные отзывы по этому поводу, мол, с ума , что ли сошли? Какая любовь? Как можно верить незнакомцам?… Ответ — Да! Можно.

После довольно болезненного развода, я иногда слушала медитации, так как была подписана на них в телеграмм. На сайтах знакомств никогда не была зарегистрирована, и никогда не знакомилась онлайн. У меня достаточно общения на работе и с друзьями.

На телеграм никаких переписок не вела. Но однажды мне написал молодой мужчина, сказал, что попал в сложную жизненную ситуацию: развод, автоавария, кома… Стал интересоваться духовной жизнью, подписался на медитации и увидел под одной из них мой комментарий (с его слов).

Решил пообщаться с единомышленниками. Я отвечала неохотно, но мужчина был очень настойчив. Через месяц после ежедневной переписки он предложил перейти на Ты. Далее закрутилось еще быстрей. Комплименты, общение на любые темы, юмор, непринуждённость, отношения плавно стали переходить в романтические.

Я была непреклонна, но настойчивость и упорство мужчины сделало свое дело. Он был галантен, учтив, воспитан, знал, что говорить и как ответить. Через четыре месяца мы уже почти строили планы на совместную жизнь. Я не верила себе, как такое возможно!!! Мы говорили обо всём, он узнал обо мне всё, что нужно и все мои желания. Главным моим желанием был переезд. Через 6 месяцев он мне сказал, что знает, как мне помочь. На тот момент я доверяла ему основательно. Это было полным абсурдом, я никогда не видела его в живую!!!

Есть вещи, которые мы не можем обьяснить. Но, тем не менее, скачав для начала Байбит, затем псевдоплатформу, и частями, так как сумма была огромной , отправляла деньги, надеясь на скорейший вывод и быстрейшее получение. Да, ужасно! Сейчас в это страшно поверить, отправила туда все деньги. Всё под чутким его руководством. Был напор, убеждения, скорость с его стороны…

Когда я стала задавать «ненужные вопросы», через некоторое время, он исчез, стёр всю переписку и удалился из мессенджера. Я писала на платформу Белый лев (White Lion), в службу поддержки, спрашивала, когда могу выводить деньги, при отправке денег они со мной общались, указывая кошелек, — но, естественно тщетно.

Я поняла, что это полный обман, как и сама платформа. Так же, официальный чат клиентов платформы оказался ботом.

Только после исчезновения, я полезла в интернет и нашла кучу отзывов женщин об этом мошеннике. По фото и обратному поиску я нашла очень много информации о нем. Только имена у него разные. У меня он был Александром Долгополовым. Он же Артём, Гоша…, имён много, ник постоянно менялся. Все письма и жалобы 2024 года. Я с ним общалась с февраля по сентябрь 2025-го.

Понимаю. Кроме опыта я ничего не могу получить в этом случае. Но я прошу внести этого человека в чёрный список!

Что со мной не так: рождение в СССР, вера в людей, вера в любовь, отсутствие информации о схемах мошенничества, отдалённый район России, психологический фактор…

Обманул лжеброкер на сайте usqjlm.com

Заманили на фейковую трейдинговую платформу, которая имитирует реальную торговлю. Дали «наставника», который убедил вкладывать больше. Бонусы, первые успехи, быстрый вывод мелкой суммы для создания иллюзии надёжности. После перевода крупной суммы ($7000), выяснилось, что вывести её без «персонального менеджера» невозможно, а менеджер при общении требует демонстрировать экран и выполнять различные действия, я остановился на создании холодного кошелька.

Теперь они под предлогом «верификации» или «оформления вывода» пытаются выманить у меня ещё больше денег. Сейчас инициировали процедуру проверки в рамках стандартных мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (AML-процедуры).

Теперь они под предлогом «верификации» или «оформления вывода» пытаются выманить у меня еще больше денег. Сейчас инициировали процедуру проверки в рамках стандартных мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (AML-процедуры).

Пишут:
Данная проверка является обязательной частью внутреннего контроля и проводится для обеспечения соблюдения требований действующего законодательства и нормативных актов.
В случае необходимости предоставления дополнительной информации или документов мы направим вам соответствующий запрос.
До момента окончания проверки ваши счета будут заморожены а именно счета горячего и холодного хранения так как они использовались для вывода и ввода средств на терминал: …. (далее список адресов вывода ввода )

Сообщаем вам, что по вашему счёту инициирована процедура проверки в рамках стандартных мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (AML-процедуры).

Данная проверка является обязательной частью внутреннего контроля и проводится для обеспечения соблюдения требований действующего законодательства и нормативных актов.

В случае необходимости предоставления дополнительной информации или документов мы направим вам соответствующий запрос.
До момента окончания проверки ваши счета будут заморожены а именно счета горячего и холодного хранения так как они использовались для вывода и ввода средств на терминал:
TExEBdjTyxSmAjsCPGDn3FzttvgnDHvV9x
bc1qp5kaufa3xvwsd009e4vnaagqkjz2x8qwp20lsg
TVDgJKnqR68dRVMq3mT9f3qMMUoCrfzdQP
TJTZRtEeDHG7KS77f5P1w8w4CmSXvPZ3Hv
bc1q0ljr284c68v6lntrsu9r4t806egqv5erq38gve
bc1q2l6n0y8wg922y54z6kxtpmuu48cw2r94vm8sxq
bc1ql3hj6vha7v6tvcfhsvmgvvw3w8lag3xwpavfem

СНИМКИ ЭКРАНА:

P.S.

4 сентября 2025 мошенники прислали «Порядок вывода средств в условиях действующих ограничений»:

Уважаемый клиент!

Информируем вас о текущей ситуации, связанной с осуществлением
международных переводов и выводом денежных средств.

В результате введённых санкционных ограничений значительная часть
международных платёжных систем и банковских каналов приёма переводов в адрес резидентов Российской Федерации приостановили свою работу.

Вследствие этого стандартные способы вывода денежных средств,
применявшиеся ранее, на данный момент технически недоступны.

В настоящее время единственным сервисом, обеспечивающим возможность получения международных переводов на территории Российской Федерации, является платёжная система «Юнистрим». Данная система продолжает функционировать в штатном режиме, а её инфраструктура позволяет клиентам вносить и получать средства в валюте или в рублях.

Для проведения операции по выводу средств из вашего брокерского счёта
предлагаем воспользоваться именно этим каналом.

Порядок действий:

Регистрация в системе. Если у вас отсутствует действующая учётная запись в платёжной системе «Юнистрим», необходимо пройти регистрацию на официальном сайте или через мобильное приложение.

Предоставление реквизитов. После регистрации необходимо направить нам реквизиты, по которым должен быть осуществлён перевод.

Подтверждение. Мы направим вам подтверждение приёма данных и уведомим о сроках зачисления перевода.

Почему используется именно «Юнистрим»:

это единственная платёжная система, которая официально продолжает приём международных переводов в РФ;

система имеет широкую сеть пунктов обслуживания и сотрудничает с рядом российских банков;

проведение операции возможно как в валюте перевода, так и с
автоматической конвертацией в рубли.

Мы понимаем, что изменение порядка вывода средств может вызвать дополнительные вопросы. Однако, учитывая существующие ограничения на международные расчёты, использование сервиса «Юнистрим» является в настоящий момент единственным возможным и законным способом перевода денежных средств клиентам в Российской Федерации.

Просим вас направить реквизиты для перевода и подтвердить согласие на
использование указанного способа ответным письмом.

Благодарим за понимание и сотрудничество.

Обман! Книга Дмитрия Синкевича (lp.investforum.org)

Чую пахнет разводом. Такая вот реклама выходит в канале «Девяностые». Как рекламодатель указана Организация lp.investforum.org по информации Яндекс Бизнеса KESMATY L.L.C-FZ VAT 220071301, ID #301883063

При клике попадаешь на лендинг lp.investforum.org/new-assets-ebook-ru. Там, значит, книга «Как новые активы приведут к финансовой свободе». Автор некий Дмитрий Синкевич, якобы «незаменимый аналитик и финансовый консультант крупнейших инвесторов страны.  А финансовый рынок стал для него не просто выгодным хобби, но и призванием по жизни».

Якобы он «попал на финансовый рынок после общения с дальними родственниками, живущими за границей. Учительница и электрик по профессии, они так буднично рассказывали о своем опыте инвестиций: как сначала они переехали из квартиры в двухэтажный домик, как счет, открытый после рождения дочери, потом оплатил ее обучение в Лондоне. И о том, что свои счета на бирже у них в городе имеет каждый третий. Тогда-то он понял: если могут другие, значит сможет и он!»

В общем, пахнет пи**ом. Я погуглил, никакого Дмитрия Синкевича не существует. Просто нейросетью сгенерировали пдф и выдают это за книгу опытного инвестора.

Не говоря уже о том, что в рекламе «свою книгу» представляет тётка пенсионного возраста. Похоже, жульё перепутало лэндинги )))

«Слово инвестора»: развод слабоумных на деньги

Сейчас активно рекламируют новый скам «Слово инвестора». Много рекламы в каналах. Сразу просят оставить контакты, чтобы они могли перезвонить и присесть на уши. Адрес бота: @in_pasivbot.

Легенда у мошенников такая:

«Внимание! Для всех граждан РФ доступна официальная государственная программа — бот, который позволяет получать дополнительный доход без опыта! Новым клиентам — 7 дней бесплатно. За это время средняя прибыль от 400$ до 1200$ уже уходит в карман пользователей. Процесс автоматизирован: регистрируешься → подтверждаешь простые действия → уже завтра получаешь прибыль».

«Теперь каждый гражданин РФ имеет возможность получать пассивный доход от 140 000₽ в месяц».

Чёрный список якобы брокеров из Дубая

Эта шайка мошенников штампует лжеброкеров десятками. Все сайты сделаны по нескольким шаблонам. Список доменов обновлён 02.09.25.

Якобы брокер контролируется регулятором из ОАЭ Dubai Financial Service Authority (DFSA). Приводится и номер выдуманной лицензии. На сайте регулятора легко проверить, что таких лицензий и таких брокеров нет.

Также написано, что якобы фирма контролируется регулятором Люксембурга Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). А это невозможно. Фирма должна находиться под регулированием только органа из своей страны. Разумеется, Комиссия по надзору за финансовым сектором Люксембурга отношения к таким сайтам не имеет.

На сайтах содержится и заявление о том, что контракты на разницу (CFD) продукты и услуги не предназначены для использования резидентами любой страны или юрисдикции, где такое распространение или использование противоречит местному законодательству.

Как только в интернете появляются отрицательные отзывы, жулики начинают переправлять жертв на другой домен.

Ниже неполный список доменов, на которых обманывает людей эта шайка мошенников:

  • gebaqi.com, geba-qi.co
  • oledorgo.com, ole-dorgo.pro
  • jayezn.net, jay-ezn.world
  • divizeeria.com, divize-eria.info
  • anisesyl.com, anise-syl.me
  • pilvorax.pro
  • jucceco.com, juc-ceco.me
  • joventis.pro, joven-tis.world
  • xibaxardos.pro, xibaxar-dos.com
  • oyateosh.com, oyate-osh.ltd
  • earnexult.link, earn-exult.world
  • alrakamiya.com,
  • oculitix.com, oc-litix.pro
  • solartecna.com, solar-tecna.cc
  • ecori-ogo.info, ecoriogo.com
  • gruxil-ara.net, gruxilara.pro
  • jamarktech.com, jmr-tech.info
  • velox-tc.ltd, veloxthc.com
  • yanbaruk.com, yan-baruk.co
  • agrikehti.com, agri-kehti.ltd
  • mktgeleven.com, mkt-geleven.pro
  • wenjietech.com, wenji-tech.co
  • acuant-lt.world, aca-lite.pro
  • anforanav.com, anfo-rnv.co
  • sharki-x.com, sharkix.world
  • linovora.com, lino-vora.world
  • inovogida.com, inovo-gida.pro
  • brilxomill.info, br-xomil.world
  • pravin-tol.net, pravintol.com
  • eneuro-soft.info. eneurosoft.com
  • pavemo-kan.pro, pavemokan.com
  • veldorna.pro, vel-dorna.co
  • casadi-rina.cc, casadirina.com
  • enova-deck.pro, enovadeck.com
  • etega-ntorev.world, etegantorev.com
  • al-zahraqa.world. al-zhqa.info
  • fa-atg.info, fasat-g.pro
  • lra-sf.pro, lyrea-s.world
  • sarno-vi.info, sarno-vx.co
  • sarnovix.com, slem-otha.world
  • slemotha.pro, srn-vix.world
  • agrodinasa.com, agro‑dinasa.info
  • kanvorx.org, kan-vorx.net
  • laqol-ca.pro, laqolca.com
  • yoda-ris.info, yondaris.pro
  • vel-drn.info, vel-quara.net
  • bfr‑now.link, bfri‑nw.me
  • velquara.pro, vl-dorna.cc
  • brezner-gy.info, breznergy.com
  • drogan-tix.world, drogantix.com
  • var-tolin.info, vartolin.pro
  • myskitow.net, mys-kitow.com
  • vizi-logix.info, vizilogix.com
  • mavqeris.com, mae-ris.world
  • sil-obc.co, sl-beco.net
  • gojay-tek.world, gojaytek.com
  • tilzurvo.com, tl-zurvo.co
Типовая фраза в подвале мошеннических сайтов: *** is a financial services company. The company's management is regulated, and its activities are supervised by Dubai Financial Services Authority (DFSA)-Investment dealer license number: A*****. Also by Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) under license number: A000*****. Disclaimer: Contracts for Difference ("CFD") products and services are not intended for use by residents of any country or jurisdiction where such distribution or use is contrary to local law.

Как вас обманет мошенница Анна Гайдук

Схема обмана такова. Канал, который ведёт якобы успешная трейдерша, хвастается своими результатами и предлагает людям инвестировать под высокую прибыль.

Причём мошенники уже больше 3 лет используют для этой цели фотографии и видео уроженки Херсонской области по имени Анна Гайдук (дата рождения: 25.10.1995; ️прежний адрес: НОВАЯ КАХОВКА ЩОРСА 61, 118).

Ниже мы публикуем аккаунты, названия каналов, выдуманные имена, которые используют мошенники по данной схеме обмана.

Экономическая стратегия | Стабильный доход (t.me/+rTLxvoH-wn82Y2Nk), @nataliainvestmoney_bot. Самый крупный инвестиционный блог в СНГ Тут о деньгах не только говорят, но и зарабатывают. Пресненская наб., 12, Москва, Россия, 123317.

Zаработок на крипте! | ФИНАНСЫ

Использованные имена: Виолетта Белицкая, Елена Яровая, Наталья Чернова, Наталья Шеина, Наталья Соловьёва, Наталья Стрельцова.

Мошенники используют следующие сайты для публикации фальшивых отзывов о трейдерше: toptradery-otzyvy.ru, kappl1.ru, prognozy-telegram.ru, trukappers.ru, cryptoprojectors.ru, reccommend.ru, nice-tradery.ru, nadezhnye-investor.ru, telegram-invest.ru, forbes-broker.ru.

Типичный контент подобных мошеннических каналов включает записанные видеокружки, что сразу создаёт доверие жертв:

Как eg.ru, mk.ru, dni.ru рекламируют жуликов (трейдер Slash)

Мошенники сорвались с цепи и размещают поддельные отзывы про лжетрейдера Slash из Telegram на всё более «рейтинговых» сайтах.

В результате вся поисковая выдача Google и Yandex завалена фальшивками. Такие «отзывы» появились на сайтах eg.ru, mk.ru, dni.ru, klerk.ru, myseldon.com, chechnyatoday.com, bragazeta.ru, coinspot.io, liter.kz, techcult.ru, bloknot-volgograd.ru, livekuban.ru, newdaynews.ru, haqqin.az и других.

На сайте klerk как рекламодатель указан Сорокин Сергей Михайлович ИНН 522881767562, erid: 2W5zFHUezj2:

К нам постоянно обращаются обманутые. Вот сегодняшний отзыв жертвы:

«Повелась на хорошие отзывы. Все у них так грамотно и обучение трейдингу, и убеждают красиво. Начали с относительно небольшой суммы 100$, потом прислали якобы с биржи ОКХ заманчивое предложение, вкладываете 1000$ и вам 100% сумма удваивается. После того как до этого они прокрутили мои 100$ у меня образовалась сумма около 200$, мне предложили добавить ещё 300$, в итоге в моем кошельке оказалось 1500$ моих кровных и плюс по их акции ещё 1000$, всего вышло 2500$. Как они сказали, после бессонной ночи работы на бирже, мои деньги выросли до суммы 13000$. Моему счастью не было предела, думала о закрытии всех кредитов, об улучшении состояния жилья. Однако меня вернули с небес на землю, объявив, что нужна страховка в размере 1000$. Я выложила все что у меня было, да ещё и залезла в долг. Говорю, у меня больше нет. Мне отвечают, нужно найти. Пишу им, а потом вы ещё на что-то скажете надо, нет пишет, больше не надо будет. Только после этого я начала искать отзывы ещё в интернете. В общем я поняла, что попала на развод».

Фальшивые трейдерши заманивают пампом крипты

Мошенники сделали целый ряд выдуманных трейдерш с фальшивыми биографиями — с целью обмана людей, якобы на приумножении дохода.

Для этого мошенники используют сайты якобы известных СМИ: gazeta-news.me, lentanews.me, rbc-news.me. Поддельные биографии похожи друг на друга:

«Меня зовут Валерия, и с 2018 года я профессионально занимаюсь заработком на пампе криптовалютных монет… Мой путь начался с глубокого анализа крипторынка, изучения механизмов пампов и дампов, а также разработки собственной стратегии, которая позволяет минимизировать риски и получать прибыль даже при высокой волатильности… Одним из ключевых подтверждений моей профессиональной компетентности является лицензия от компании ФИНАМ».

Последняя фраза выдаёт дилетанта, не знакомого с российским финансовым рынком. Во-первых, лицензии не выдаются физическим лицам. Во-вторых, лицензии выдаёт Банк России, а не конкретная компания.

Вот неполный список фальшивых трейдерш:

Екатерина Тарасова, Путь к богатству, binancework.com/Ekaterina-Tarasova, gazeta-news.me/Ekaterina-Tarasova, lentanews.me/Ekaterina-Tarasova, rbc-news.me/Ekaterina-Tarasova. Сообщники: @Darik_05, @Kotic_Acya, @Igorek_ogo, @Dilana_q, @Kira_Andrievskai, @Yana_Vladimirivna. Москва, Пресненская наб., 12,44 этаж, офис 617. Подробнее.

Елизавета Мишечкина, заработок с Лизой. Доход на автомате | Пассивный заработок, @promocode_skidki_bot.

Диана Гринченко, «Диана КриптоБлог Инвестиции»

Мария Суденкова

Виктория Белоусова

Валерия Михайловна, Трейдер Без Границ |КриптоМЛМ, Путь к первому миллиону, Зона фриланса, Работа Онлайн, @rabotataonlbot, rbc-news.me/Valeriia-Mikhailovna. Подробнее. «Пока что ни с кем выше Путина я не встречалась. Президент знает про блокчейн, по-моему, это самый пик хайпа.»

СНИМКИ ЭКРАНА:

Как вас обманет мошенница Мария Туманова

Схема обмана такова. Канал, который ведёт якобы успешная трейдерша, хвастается своими результатами и предлагает людям инвестировать под высокую прибыль.

Причём мошенники уже больше 4 лет используют для этой цели фотографии и видео ведущей свадеб из Киева по имени Мария Туманова.

Ниже мы публикуем аккаунты, названия каналов, выдуманные имена, которые используют мошенники по данной схеме обмана.

Инвестиции, Чат инвесторов, @Officialinv, Инвестра РФ, @AIena_Investra; Настя Поповская; Алена — Путь к успеху, @crypt_page, Честные инвестиции (t.me/dfbdfbdsfdssdvsdcd_aI), @Alenka_Ethereum, @Alen_kript, Алёна Медведева, Алина Водонаева, София Пескова, Командный Успех.