Чёрный список трейдеров из Telegram (осень 2025)

Схема обмана примерно одинаковая, и напоминает сказку о Буратино: закопай несколько монет, и вырастет тебе денежное дерево. Список обновлён 30.10.25.

Некоторые из них обещают доход в разы всего за день. Если человек ловится на крючок, они сообщают ему, что выигрыш можно получить. Но. Надо сначала уладить формальности, например, заплатить налог, комиссию и тому подобное.

Если человек платит, то возникает новая формальность, пока он не поймёт, что попал в лапы к мошенникам.

Другие просто заманивают по реферальным ссылкам на нелегальные площадки, где ваши деньги сгорят.

Ниже вы найдёте неполный список таких мошеннических и сомнительных каналов:

Приватка инсайдера, @insiderspublics. Станислав Орлов, @mr_orloff

Скрижали возможностей

Rinto, он же Takeshi, он же Akuro — МОШЕННИК

Akuro, он же Takeshi, он же Rinto — МОШЕННИК.
Сайт easilytrading.ru проплачен. Несколько раз писала комментарии, но, они , естественно, не были опубликованы.
Не видитесь на пять звезд, которые им нарисовали.

ОТВЕТ:

Как обманывают фальшивые трейдеры Morin, Hino, Slash, Akuro

1) AKURO. ОПГ мошенников состоящая из нескольких человек. Создают субаккаунт на бирже OKX с предложением внести депозит для копирования сделок в копитрейдинге. На второй — третий день удачных сделок и вывода небольшой прибыли на мой кошелк поступило предложение участвовать в листинге с высокой долей прибыли. Через 5 дней якобы мои средства дали рост х5 и после моей просьбы вывести небольшую сумму на мой кошелек мне пришло письмо от биржи OKX с предложением оплатить страховку. Я отказался поняв что это мошенники.

2) Сделали якобы субаккаунт подключили к боты, цыфорки бежали, потом сделали якобы сео и цифорок резко стало много, как захотел вывести и начал задавать вопросы сказали что надо оплатить страховку, пришло смс якобы от окх. Отказался сказал что денег нет и меня сразу удалили из всех чатов и заблокировали, у них подставной чат с подставными фейковыми людьми, там якобы и новички есть которые берут в долг чтобы пополнить баланс и так далее. В общем планирую писать заявление в полицию…

Много отзывов жертв этой группы мошенников:

Как Александр Локтионов играл супертрейдера Михаила Богачёва

Схема обмана такова. Канал, который ведёт якобы успешный трейдер, хвастается своими результатами и предлагает людям инвестировать под высокую прибыль. Список обновлён 26.10.25.

«Хватит работать — пора зарабатывать! Самый крупная инвестиционная команда в СНГ. Потому что в этом деле мы первые. Не ведитесь на фейки, проверяйте описание канала», — сказано в каналах якобы трейдера Михаила Богачёва.

Поскольку сумма инвестиций невысока, дурак решает рискнуть. Но он не в курсе, что основной развод произойдёт дальше.

Мошенник сообщит о «выигрыше», но чтобы его забрать, надо заплатить ту или иную сумму.

Поводы могут быть разные: налог, комиссия, подтверждение счёта, плата за KYC, оплата гаранту и так далее.

Вымогать деньги будут до момента, как жертва останется без денег или поймёт, что её обманули.

Названия каналов, имена аккаунтов постоянно меняются. Вот некоторые:

Помощь нашим Z | Миллионы на дому, Михаил Богачёв, @dengisvoim_bot. Трейдера изображает Александр Локтионов, Барнаул.

Первый по заработку | Деньги народу (t.me/+-Qi8Xbb4Vk5iZGNi), «Создатель авторского проекта, лидер топовой команды по трейдингу»

Mihail Invest

Мошенники заманивают именем Елены Чирковой и Бенджамина Грэма

Человек предлагает: «Прочёл книгу Чирковой \»Финансовая пропаганда\». Для себя взял несколько альтернативных методов, стал чаще избегать рисков и ориентироваться на более устойчивые стратегии. Кому интересно — поделюсь. Книга подойдёт как и новичкам так и более опытным трейдерам.» Это развод?

ОТВЕТ:

Мошенники развили новую тактику поиска жертв. Они размещают в чатах сообщения под видом обычных добрых людей. Мол, есть интересная информация про трейдинг / инвестиции, готов поделиться. Бесплатно, разумеется.

В качестве наживок используются самые разные произведения, в том числе и нормальные, как в случае с книгой Елены Чирковой «Финансовая пропаганда, или Голый инвестор».

Приведём еще несколько примеров таких наживок.

Ребята, у меня остались видеоуроки от Герчика, Криптолоджи, Тарасова. Подходит и новичкам, и тем, кто хочет узнать что-то новое. Охватывает базу (скальпинг,смарт мани,Прайс Экш, волны Эллиотта, Фибоначчи, ТА,ФА, макроэкономический анализ, ДеФи) + примеры успешных и не успешных сделок. Заинтересованным отправлю
"Разумный инвестор" Бенжамина Грэма - книга о том, как инвестировать с умом, избегая эмоций и фокусируясь на долгосрочной прибыли. Могу закинуть, если интересно
Достaл мaтeриал Влaдислава Былинкинa прo DeFi. Он рeально как пошагoвый гид: от aзов до стрaтегий. Eсли ты рaньшe не понимал - тут всё по полочкам. Если интерeсно - могу зaкинуть. Даже для общeго развития полeзно пoчитaть))

Трейдинг: самому учиться или вообще не лезть?

Мошенники обманывают с якобы ботами от Binance, Bybit, Bingx, Bitget, Mexc, Gate

Екатерина Колесникова — мошенница, предлагает торговые боты от Binance. @BinanceSupport_OffBot.

ОТВЕТ:

Да, вы правы. Никаких «торговых ботов от Binance», продвигаемым через аккаунты вроде @BinanceSupport_OffBot, не существует.

Имитация официального аккаунта
Название «BinanceSupport_OffBot» уже вызывает тревогу — настоящая служба поддержки Binance не будет использовать такие имена и не будет напрямую предлагать «боты для торговли» через неофициальные каналы.

Binance предупреждает о мошенниках, которые создают фейковые профили, выдавая себя за сотрудников биржи, и через них пытаются заманить пользователей в схемы.

Один из ключевых признаков мошенничества — обещания высокой и стабильной прибыли без риска. Binance сам заявляет, что такие обещания часто являются признаком мошенничества с торговыми ботами.

Требование предварительных платежей / депозита / подписки
Мошенники часто просят внести деньги или оплатить «активацию бота», «плату за лицензию», «премиум-функции» и т.д., после чего исчезают или не дают вывести средства.

Если бот не показывает, как именно он работает (алгоритмы, стратегия), либо вся «прозрачность» — лишь маркетинговые слова, это повод для тревоги.

Есть исследования, что схемы с «арбитражными ботами» или «торговыми контрактами» активно распространяются в соцсетях и видеохостингах, и уже затронули тысячи жертв (суммы в миллионы долларов).

На самом сайте Binance есть раздел «Торговые боты», где реализованы автоматические стратегии и алгоритмы для пользователей биржи.

Но то, что продвигают через сторонний аккаунт, особенно с обещаниями сверхприбыли, не связано с официальным Binance. Это мошенники.

Разумеется, подобный обман есть с названиями других бирж, например, Bybit, Bingx, Bitget, Mexc, Gate, Coinbase.

Как обманывают на фальшивых airdrop / тестнет

Александр/АПТ с синей галочкой и это его канал Академия Порядочных Трейдеров мошенник. Завлекает людей на тестнет/ дроп и кидает на деньги. Все переводы идут на простые кошельки. Первых несколько раз приходит по 4-5% назад с суммой перевода , а потом просят перевести столько же , чтобы якобы дополнить пул.. Не ведитесь. Меня кинули на 300$.

ОТВЕТ:

мошенники пользуются любым поводом, чтобы заставить вас подключить кошелёк, подписать транзакцию или раскрыть секретную информацию. Ниже — перечень типичных приёмов, признаков мошенничества и конкретные шаги, что делать, чтобы не потерять деньги.

  • Фальшивые airdrop / тестнет-кампании — обещают бесплатные токены за «участие в тестнете», но просят подключить кошелёк и подписать транзакцию, которая даёт злоумышленнику права на списание ваших токенов.
  • Фишинговые сайты/донеймы — клонируют сайт проекта (или соцсеть) с похожим URL, где «claim» требует подписать транзакцию или ввести seed.
  • Подписки/подтверждения («sign this message») — просят подписать сообщение, будто это просто подтверждение, а на деле это даёт права (через поддельные интерфейсы) или используется для социальной инженерии.
  • «Approve all» и разрешения контрактам — многие пользователи не читают, что именно они одобряют: разрешение на перевод/управление всеми токенами в кошельке даёт возможность их вывести.
  • Имитация известных людей/инфлюенсеров — мошенник создаёт фейковый твит/пост «в поддержку дропа» и подставляет ссылку.
  • Руг пулл / фиктивная ликвидность — обещают «ликвидность заблокирована», но на деле владелец убирает ликвидность сразу после поглощения интереса.
  • Telegram/Discord-ловушки — приватные каналы с «инсайдом», где под давлением срочности толкают на действия.

Важное: никто легитимный не попросит у вас seed-фразу или приватный ключ. Если просят — это мгновенный признак мошенничества.

Признаки риска (красные флажки)

  • Требуют подключить основной кошелёк прямо сейчас.
  • Просят подписать транзакцию без ясного объяснения (особенно «approve all» / unlimited allowance).
  • Сайт/сообщение использует схему срочности («1 час», «только сегодня»).
  • Проект анонимен, нет проверяемого кода, аудита или соцдоказательств.
  • Невозможность проверить контракт/адрес токена в обозревателе (Etherscan, BscScan и т.п.) или он новый с нулевой активностью.
  • В сообществе много ботов/фейковых комментариев и много однотипных «success»/«I got mine».

Как защититься — конкретные меры

  1. Никогда не вводите seed / приватный ключ. Никому.
  2. Не подключайте основной кошелёк к сомнительным сайтам. Для тестов и дропов используйте отдельный «специальный» кошелёк с минимальным балансом.
  3. Читайте разрешения (allowances) перед подписанием. Если сайт просит «approve unlimited», не давайте — используйте ограниченный approve или откажитесь.
  4. Используйте аппаратный кошелёк (Ledger, Trezor) для крупных средств — они требуют физического подтверждения транзакции.
  5. Проверяйте контракт и аудит: смотреть адрес токена/контракта на обозревателе блокчейна, проверять наличие блоков ликвидности и блокировок (locked liquidity).
  6. Тестовая транзакция: при сомнении отправьте сначала минимальную сумму с отдельного кошелька — если станет ясно, что это ловушка, ущерб будет мал.
  7. Отключайте/отзывайте разрешения: существуют сервисы, позволяющие отозвать ранее выданные approvals (например, revoke-сервисы). Регулярно проверяйте и отзывайте ненужные разрешения.
  8. Делайте проверки соцсетей: официальные ссылки на сайт/контракт обычно есть в верифицированных профилях проекта; сравнивайте ссылки, ищите предупреждения со стороны официальных аккаунтов.
  9. Не гонитесь за «быстрым» дропом — большинство легитимных проектов публикуют инструкции заранее и дают верифицируемую информацию.

Что делать, если вы уже пострадали

  • Если средства на централизованной бирже — немедленно свяжитесь с поддержкой биржи (есть шанс заморозить).
  • Если перевод выполнен в блокчейн (перевод токенов/ETH) — транзакции невозвратимы, но вы можете:
    • собрать все данные (tx hash, адреса) и сообщить в службу поддержки кошелька/эксплорера;
    • подать заявление в полицию (в некоторых странах это помогает при дальнейшем расследовании);
    • сообщить в сообщества/форумы и в проекты, где вы видели мошенничество (чтобы предупредить других).
  • Отозвать разрешения для оставшихся токенов (если возможно) и переместить оставшиеся средства на новый безопасный кошелёк — но не с того же устройства, если есть подозрение, что он скомпрометирован.

Быстрая чек-лист перед участием в любом «дропе/тестнете»

  • Есть ли официальное объявление на верифицированном канале проекта?
  • Можно ли проверить адрес контракта и объём ликвидности в обозревателе?
  • Просят ли они seed/ключ/пароли? (никогда не давать)
  • Требуют ли подписать Approve unlimited или непонятную транзакцию?
  • Использую ли я отдельный кошелёк с минимальным балансом для подобных экспериментов?

Если хоть один ответ — «нет» / «сомневаюсь» — не участвуйте.

Чёрный список сигналов на опционы

Активизировались загонщики в лохотроны бинарных опционов Pocket Option, Binarium и другие. Рисуют красивую жизнь, публикуя или обещая прибыльные сигналы.

Цель — получить реферальную комиссию за привод клиентов. Вышеуказанные площадки щедро платят за привод новых буратин с деньгами, потому как с деньгами из лохотрона выйдут немногие. Список обновлён 01.10.25.

Приводим примеры таких загонщиков, заманивающих людей на нелегальные площадки Pocket Option, Binarium, Quotex и другие.

Буртасов / Опытный трейдер, @opyt_trader, @nikita190, @otz_treid

Onlytrade, @only_trade_ru

Обязательно прочтите:

https://vklader.ru/trading/kak-2

Чёрный список брокеров (осень 2025 года)

Брокеры, которые оказывают финансовые услуги без лицензии вашей страны, по определению незаконны. Некогда не связывайтесь с площадками, которые предлагают трейдинг без лицензии вашей страны. Это заканчивается потерей денег. Список обновлён 21.10.25.

В список включены не только площадки, но и образовательные организации, зачастую с государственной лицензией, где обучающихся подводят к вложению средств на нелегальные площадки, а также сайты, на которых заманивают на такие площадки.

В списке только долгосрочные организации. Лжеброкеры-однодневки, используемые телефонными мошенниками, в список не включены. Их огромное количество, каждый день появляются десятки новых сайтов.

Pulse Trading App, Pulse Trading CR Sociedad De Responsabilidad Limitada, San Jose-San Jose Mata Redonda, Sabana Norte, CLS Business Center, Ninth Floor, Bufete Arias.  «Pulse — это новейший программный продукт от создателей Альпари. Pulse сочетает азарт торговли на динамичных финансовых рынках с простым пользовательским интерфейсом. Эта платформа, созданная как для опытных трейдеров, так и для новичков, позволяет без усилий и с минимальным риском зарабатывать на ценовых движениях активов.», @tradepulse_ru (pulsetrade.global)

CallistoFX, Сalisto.trade, Caisto.trade, webtrader.tektiks.com, castillotrade.net

Regym Trade, Investing Space LTD, Rodney Bayside Building, Rodney Bay, Gros-Islet, Saint Lucia. Suite 7061 128 Aldersgate Street, Barbican, London, United Kingdom, EC1A 4AE, +447520632850 (regymtrade.com)

Willesdendpinvest (willesdendpinvest.pro)

Almirex (almirex.net)

OptiTrade AB (optitrade.forex)

Cryptbinex (cryptbinex.com)

Fairhall Investments (fairhall-investments.com)

Обязательно прочитайте нашу памятку для жертв мошенников:

«Я назвал налоговый код, но неправильно»

Хочу поделиться историей. Познакомился на сайте знакомств с женщиной. Долго общались. После чего вошла в доверие..

Заговорились о бирже. И понеслось. Свела меня с неким «биржевым аналитиком». Тот свел меня с трейдером, пообещав, что научит меня как правильно торговать на бирже. Проверили сайт, он показал все регуляторы какие есть (я поверил). Поначалу всё шло хорошо, давали выводить средства. Я и не догадывался, что это мошенники.

После чего решил вложить 130 тысяч рублей (торговали дальше) и тут я решил еще раз проверить сайт, вывести 1000 долларов. После чего со мной связался «Менеджер» этой компании, сказал, мол, что бы вывести средства вам должен позвонить бот. После чего я назвал некий налоговый код, но как оказалось назвал его не правильно!!!!

Счет заморозили!!! Просили внести 1000 долларов на счет компании (из них удержат 100 и 900 вернут на счет) после этого я понял что меня развели.
Дорогие читатели!!! Хочу предложить объединиться и бороться с ними во что бы то ни стало!!!! Нужно защитить наших граждан от финансовых потерь!!!
Выявлять лжеброкеров и выкладывать на всевозможные сайты!!!!
eksalara.com Сайт мошенников!!!

ОТВЕТ:

Это уловка мошенников, какой бы код не назвала жертва он будет неправильный. Это надо им для вымогательства новых сумм.