Людей, потерявших деньги у мошенников, всегда пытаются вторично обмануть, пообещав возврат без предоплаты. Ниже вы найдёте неполный список мошенников и отзывы на лжеюристов. Список обновлён 18.02.26.
Такие мошенники обещают возврат без предоплаты, а уловки используют самые разные, чтобы только выманить новые суммы. Тут и налоги, и страховки, и комиссии, и платежи за верификацию и т.п.
Мошенники, как правило, используют имена и названия настоящих юристов. Они сообщают, что деньги найдены, но, чтобы получить их, необходимо произвести те или иные платежи.
На данной странице вы найдёте часть доменов, которые принадлежат фальшивым юристам по возврату и отзывы. Вот они:
Привет, чарджбек от банка юбиэс возможен? Мирон Скворцов (@SkvortsovMiron) предлагает вывести средства из компенсационного фонда через сбербанк. Я уже перевел им 55 т.р. за комиссию, сертификат, страховку. Что делать?
ОТВЕТ:
Чарджбэк от банка UBS, может, и возможен, но вас явно обманывают. Это уловка мошенников, ничего не переводите.
Вам следует подать заявление в полицию. Возврат маловероятен, но заявление обезопасит вас от подозрений в соучастии, если украденные деньги окажутся замешанными в преступлении (отмывание денег, финансирование терроризма, помощь иностранной армии и прочее).
Мошенники регулярно представляются Visa или MasterCard в схемах по обману на якобы возврате денег. Ниже пример.
Разберём конкретные признаки, по которым этот документ является поддельным (по содержанию и логике работы Visa), а не реальной формой для заполнения.
1) Visa не закрывает «брокерские счета» и не оформляет «возврат средств» таким заявлением
В документе написано: «прошу закрыть мой брокерский счёт…» и «возврат денежных средств в размере ___ евро». ЗАЯВЛЕНИЕ_О_ВОЗВРАТЕ_СРЕДСТВ_И_… Проблема: Visa — это платёжная система (схема), а не брокер и не банк, и не ведёт счета клиентов (тем более «брокерские») и не «закрывает счёт» по заявлению физлица. Счета ведёт банк/эмитент карты или брокер/платёжный провайдер, а споры по операциям идут через банк (chargeback), а не напрямую в «департамент Visa».
2) Адресат «VISA Compliance & Security Department» выглядит как выдуманный для доверия
Шапка: «Кому: VISA Compliance & Security Department» — без:
юридического названия (Visa Inc. / Visa Europe и т.п.),
почтового адреса, страны,
контактов, ссылок, регистрационных данных. ЗАЯВЛЕНИЕ_О_ВОЗВРАТЕ_СРЕДСТВ_И_… Для официальной формы крупной корпорации это нехарактерно: обычно есть реквизиты, версия документа, политика, каналы подачи (портал/адрес/почта).
3) Документ смешивает «Visa» и некую «компанию», которая будет завершать процедуру
Текст: «…сотрудничать с компанией в целях завершения процедуры…», «…внутренними правилами компании…». ЗАЯВЛЕНИЕ_О_ВОЗВРАТЕ_СРЕДСТВ_И_… Если это якобы форма Visa, то почему речь о какой-то абстрактной «компании», у которой есть «внутренние правила»? Это типичный признак шаблона, который мошенники подкладывают под любую “организацию”, не называя её.
4) Нелепая связка с GDPR как «дымовая завеса»
В документе отдельным абзацем подчёркнуто согласие на обработку данных «в соответствии с законодательством ЕС (включая GDPR)». ЗАЯВЛЕНИЕ_О_ВОЗВРАТЕ_СРЕДСТВ_И_… Согласие на обработку данных само по себе нормально, но тут это выглядит как попытка придать “официальность”, при этом:
не указано кто именно оператор данных (какая юр.организация),
нет политики конфиденциальности, контакта DPO, оснований обработки и т.д. Официальные формы обычно содержат конкретику, а не общую ссылку на регламент.
5) Подмена терминов: «возврат средств» вместо нормальной процедуры спора/чарджбэка
У Visa/банков стандартные процессы называются иначе (спор операции, chargeback, dispute), и запускаются они через банк-эмитент. А здесь — «заявление о возврате средств и закрытии счёта», что больше похоже на “скрипт” для выманивания данных/подписей. ЗАЯВЛЕНИЕ_О_ВОЗВРАТЕ_СРЕДСТВ_И_…
6) Пустые поля под чувствительные данные — типичный сбор персональных данных
Документ просит:
гражданство,
тип и номер документа,
кем и когда выдан,
адрес проживания,
телефон, email, подпись. ЗАЯВЛЕНИЕ_О_ВОЗВРАТЕ_СРЕДСТВ_И_… Это максимально удобный набор для мошенников (идентификация, “KYC”, дальнейшие звонки, подделка доверенностей/анкеты, социальная инженерия). Официальные спорные процедуры по карте обычно не требуют у клиента “в одном листе” полного досье паспорта — банк и так знает клиента.
7) Нет ни одного обязательного для реального бланка признака
В файле нет:
логотипа/оформления бренда,
номера формы/версии/даты редакции,
юридических реквизитов,
инструкции куда подавать, как, в какие сроки,
ссылок на регламент и каналы связи. ЗАЯВЛЕНИЕ_О_ВОЗВРАТЕ_СРЕДСТВ_И_… Выглядит как самодельный шаблон в Word, который легко “подсовывать” жертвам.
Недавно подал на возврат заявку на этот сайт bestvybor.com.
Через пару дней позвонили и сказали,что нашли мои средства на американской бирже 0.16 втс. Для того,что бы их возвратить мне сказали надо зарегестрироваться на одной из бирж США,зарегестрироваться,пройти верификацию и открыв криптокошелек активировав на 300$, купив и положить на мой криптокошелек биткоины на 300$,пока средства мошенников заморожены и в течении короткого времени 0.16 биткоинов будут зачислены на мой криптокошелек. Компания из Москвы,проверить их честность и их компанию нет возможности. Прошу вас посодействовать, если это возможно, время они сказали до вечера 6 февраля, иначи говорят мошенники выведят или обналичат свои средства. У меня долги около 3000 манат и потери от мошенников около 7-8000$. Есть возможность не попасть на обман. Может эти юристы этой компании просто прикрываются честными компаниями и присылают мне ссылку настоящей компании. Я пенсионер и прошу помощи. Заранее спасибо.
ОТВЕТ:
Это мошенники. Обманывают, что называются АО «Лучший Выбор» и действуют по адресу 125047, город Москва, ул Гашека, д. 6, помещ. XIV ком. 63. Не бывает никаких возвратов почти никогда:
Юр.компания по возврату Чарджбек нашла деньги на этом сайте. Я зарегистрировался и на следующий день на сайте в сообщении был указан ДойчеБанк, в их сообщении было сказано, что по процедуре банка я должен заплатить 390€ (административный сбор) для арбитражной комиссии. Как мне быть, не хочу попасть на мошенников. Сайт: esma-association.com.
ОТВЕТ:
Настоящий регулятор ESMA (European Securities and Markets Authority) не занимается возвратами и вообще текущим контролем над брокерами и подобными участниками финансовых рынков.
Если кто-то обещает «возврат/компенсацию от ESMA», «проверку кошелька ESMA», «сопровождение возврата» — это типичная схема мошенников, часто с подделкой логотипа/удостоверений ESMA.
Если речь о брокере/форекс/крипто-площадке/банке: почти всегда нужно смотреть национального регулятора страны лицензии (BaFin, AMF, CONSOB, CNMV и т.д.).
Но обманывают обычно лжеброкеры, не имеющие никаких связей с регуляторами. Обращаться следует в полицию:
юрист Никитин Алексей Сергеевич ооо новое право санкт-петербург мошенники они или нет? предлагают вернуть деньги
ОТВЕТ:
Это мошенники.
Вам следует подать заявление в полицию. Возврат маловероятен, но заявление обезопасит вас от подозрений в соучастии, если украденные деньги окажутся замешанными в преступлении (отмывание денег, финансирование терроризма, помощь иностранной армии и прочее).
1) На Телеграме-канале есть » Детектив+», внизу ссылка «поможем с возвратом и… бла-бла-бла. Я прошла по ссылке. Мне ответили, что со мной свяжется специалист. Далее позвонила якобы Романова Марина Анатольевна. Прислала договор якобы о предоставлении юр. услуг с » Юр. Ком. «Соло». Я его подписала и уже на следующий день прислал письмо фин. регулятор, что принято решение вернуть мне все деньги и даже с компенсацией почти в два раза больше. Для этого мне надо открыть счёт в Панамском банке. Т. е. » Детектив+»тоже мошенник?
2) Проверка юриста и брокера. Юридическая компания «Соло» предлагают вернуть деньги то брокера «Legal &General».
3) Здравствуйте, Можно ли доверять?
ООО «Юридическая Компания «Соло» Генеральный директор: Ольга Игоревна Лазарева. Со мной связался юрист: Михаил Владимирович Кузнецов. Сайта у них нет.
5) Прочитав отзыв о псевдоюристах из компании Соло, сопоставил со своим обращение по возврату брокерских денег от брокера Avipxa, и даже подписал предварительный договор с руководителем Лазаревой О.И. обоплате транзитного счета в ПАНАМЕ, и к тому же вроде как украденные деньги брокером ,оказались в Панаме где именно у юристов соло есть сой интерес и фирма ЮК Соло Panama Finansial Crypto
ОТВЕТ:
Мошенники по возврату используют названия настоящих фирм, в данном случае ЮК «Соло».
Однако надо понимать, что фирма с таким названием в 2018 году ликвидирована: прекратила деятельность путем реорганизации в форме присоединения (ОГРН 5157746264858, ИНН 7703404521).
Как будто хотел оказать помощь по выводу денег в криптовалюта вытащил. у меня не скрою по наивности моей не малую сумму, делал какие то документы уверен тоже подделка , и теперь ни Давида ни денег Это печать якобы офиса где он работает.
Представляется как Давид Светлов (AKD Benelux Law Firm).
1) Брокерская фирма, сделали мне процесс финансового регулирования который я не прошло, говорят что это представитель от FinMa. Так ли это? Действительно ли эта компания занимается финансовым регулированием?
2) Нужна ваша консультация, я работал с брокерской конторой Azete-sa. После ввода не сколько раз разных сумм, была сделана ошибка в одном из ордеров заказа, и мой счёт полетел в резкий минус. Мне предложили сделать страховку и я внёс ещё крупную сумму. После чего нужно было вывести все средства, заполнил у них на платформе заявку на вывод, после чего поступил звонок от финансового регулятора с опросом о моем счёте. Как результат сказали что я не правильно ответил и перевод завис. После долгих переговоров, мне сказали что я должен внести заградительный платеж — это банковская защита от отмывания денег. Я эту сумму не ввел так как попросили перевести эту сумму на крипто кашелек. Никах банковских реквизитов не дают, и утверждают , что фирма производившая финансовый опрос это FinMa, действительно ли эта фирма занимается такими опросами и есть ли такое понятие как заградительный платеж в Европейских банках для перевода с брокерских счетов?
Вот пример письма якобы от регулятора «Office of the Banking Commission of the Republic of the Marshall Islands (RMI OBC)».
Говорится, что по жалобе клиентки регулятор провёл внеплановую проверку брокера Apexaritek. Комиссия якобы нашла 9 нарушений: не дают отчёты, не выводят деньги, рисуют баланс, требуют доплаты, используют фальшивые контакты, скрывают юрисдикцию и т.п.
«Решением» регулятор обязывает брокера: вернуть депозит и прибыль клиента 7 439,42 USDT; выплатить «моральную и материальную компенсацию» 7 800,00 USDT.
Общая сумма 15 239,42 USDT якобы будет «временно заморожена на вашем внутреннем счёте у брокера на 5 рабочих дней» до предоставления платёжных реквизитов.
Далее идут «инструкции по переводу»: нужен банковский счёт на ваше имя, банк с лицензией EMI, запрет перевода на крипто-кошельки и пр.
То есть письмо создаёт видимость, что государственный регулятор уже вынес решение в вашу пользу и осталось только «правильно оформить перевод».
Почему это мошенничество? Это классический recovery-scam – когда мошенники, которые уже украли деньги, потом изображают «регулятора» и предлагают вернуть средства, но для этого нужно ещё что-то доплатить / прислать.
Компенсация в USDT и через счёт у того же брокера. Настоящий регулятор не будет считать компенсацию в стейблкойне USDT, а тем более «замораживать» её на вашем торговом счёте у подозрительного брокера. Официальные органы работают с банковскими счетами в фиатной валюте (USD) и через банки/суды, а не через внутренние кабинеты псевдоброкеров.
В письме упоминаются законы вроде «Investor Protection Act of the Republic of the Marshall Islands (2019 Edition)» и «Marshall Islands Brokerage Regulation Act» – такие акты не встречаются в перечнях реальных законов Маршалловых островов, где фигурируют другие документы (Banking Act 1987, Securities and Investment Act 1966 и т.п.). Названия законов, скорее всего, выдуманы для солидности.
Реальный Office of the Banking Commission фигурирует в официальных документах с другим сайтом – rmibankingcomm.org.
Мошенники же используют похожие, но иные домены (например, rmiob-commission.com) с шаблонной страницей логина.
Решения регулятора адресуются прежде всего компании-нарушителю и, при необходимости, доводятся до клиентов через официальные каналы или суд. Но они не будут через такое письмо расписывать вам, в какую криптовалюту и на каких условиях вы должны что-то переводить и какие реквизиты присылать.
Следующий шаг таких схем почти всегда один: «Чтобы разблокировать/получить компенсацию, нужно оплатить налог / комиссию за AML-проверку / страховку / услуги юриста» – снова в USDT или на сомнительные реквизиты. После оплаты деньги, конечно, никто не возвращает.
Ни в коем случае не отправлять этим людям деньги, пароли, коды подтверждения или сканы документов. Не заходить и не логиниться на любые сайты, которые они присылают. Сохранить переписку и документы как доказательства и, по возможности, обратиться в свою полицию/киберполицию и к банку/криптобирже, через которые уходили деньги.
Здравствуйте. Нарвался на развод через telegram канал Семейный капитал, где меня подключили к копитрейдингу, а затем не дали вывести деньги (якобы нужно было провести финансовый оборот, закинув всю сумму с карты на биржу и синхронизировать биржу с их мошенническим сайтом). Делать этого , конечно, мы не стали. В вашем списке числится компания Лион (lyon-laws.com). Сычев Антон Юрьевич, представился юристом этой фирмы, предоставил удостоверение юриста, обратился от моего имени к финансовому регулятору Боливии, который подтвердил зарегистрированный на мое имя счет. Дал эл. почту зарубежного банка, где можно сделать транзитный счет, оплатив 350usdt, и вернуть на российский счет кругленькую сумму с компенсациями от мошенников. Когда стал проверять все эти сайты, эл. почты, оказалось, что все создано недавно, однотипно и едва ли имеет отношение к реальным организациям. Ниже ссылки. support@lyon-laws.com липовая юридическая контора support@asfi-bolivia.com липовая почта финансового регулятора Боливии support@digital-cuttackccb.com якобы почта индийского банка, который сразу же одобрил открытие счета, попросив перевести 350 usdt на криптокошелек TYmrPyBHXTBt3Tsz8ejaRxYQDLcyEdyqJs При проверке кошелька выяснилось, что он существует чуть больше недели, и туда стабильно капает по 350usdt, чувак за это только время заработал около 200000 руб. asfi-bolivia.com — липовый сайт финансового регулятора Боливии Неужели уже дошло до того, что выставляют себя реальным юристом, пользуясь его именем и отсутствием фото в интернете? Подделывают его удостоверение, чтобы блеснуть им при онлайн общении?
ОТВЕТ:
Разумеется, мошенники подделывают любые документы и сайты. Подробности:
1) Об этой организации есть информация в нете. Они, якобы, на самом деле занимаются мошенниками и возвращают деньги. Вы пишите, что они мошенники. Как проверить? Finra Якобы они занимаются проверкой брокеров и возвратом денег. Чтобы перевести через вестерн, прислали бумагу от вестерн Юнион, надо заплатить за перевод и будет счастье?) Проверьте, пожалуйста.
2) Ко мне обратился Vasilii Shchigolev 833-26 из Finra. Якобы проверяют мошенников и возвращают затраченное деньги. Деньги нашли, якобы. Переслать хотят через вестерн юнион. Надо заплатить за конвертацию в евро и за работу вестерн. Сумма ,вообщем- то,небольшая. Можно ли доверять?
ОТВЕТ:
Мы невнимательно читаете. FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) — это американская саморегулируемая организация, которая контролирует брокерскую индустрию и рынок ценных бумаг в США. Ее основная задача — защита инвесторов путем обеспечения соблюдения правил всеми брокерскими фирмами и их сотрудниками. FINRA является независимой некоммерческой организацией, а не правительственным агентством, но действует под надзором американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
Но настоящая FINRA не станет иметь с вами никаких дел, она не занимается выводами денег. Вас хотят обмануть.
Мошенники часто используют обращение к гражданам от имени финансовых регуляторов. Чтобы не потерять деньги, нужно прочитать памятку:
Интерполом / Европолом часто представляются мошенники. Также фальшивые юристы обманывают, что могут достать деньги через Интерпол / Европол.
Сам Интерпол не «возвращает деньги» пострадавшим. Он не ведёт частные расследования и не проводит финансовые операции. Интерпол — это сеть для обмена данными и координации полиций разных стран. Любые письма «от Интерпола» с обещаниями вернуть деньги — повторная попытка обмана.
Что Интерпол всё же делает в делах о мошенничестве?
Помогает национальной полиции быстро передавать запросы и блокировать переводимые средства через механизмы наподобие ARRP (Anti-Money Laundering Rapid Response Protocol) и I-GRIP (Global Rapid Intervention of Payments). Эти каналы позволяют оперативно замораживать деньги, если они ещё в банковской системе. В 2024–2025 гг. через них неоднократно удавалось перехватывать и возвращать крупные суммы. Но запускать их может только полиция, а не частное лицо или юрист.
Сразу после перевода (часы/первые 1–2 дня) — просите свой банк сделать отзыв/стоп-платёж (в т.ч. по SWIFT) и подавайте заявление в полицию. Полиция может задействовать ARRP/I-GRIP через Национальное центральное бюро Интерпола. Чем раньше — тем выше шанс.
Если деньги ушли за рубеж — всё равно подавайте заявление у себя; международную часть координируют уже правоохранители (включая уведомления/Notices и профильные каналы Интерпола).
По криптовалюте — полиция запрашивает биржи, платёжных провайдеров и страны назначения; Интерпол поддерживает операции против киброфрода (серия HAECHI), где регулярно перехватываются как фиатные, так и крипто-активы.
Не платите «взнос за возврат». Интерпол прямо предупреждает, что он не берет деньги с граждан и не возвращает средства напрямую. Это распространённый «рефанд-скам».
Не ждите писем от Интерпола. Общение идёт исключительно через вашу национальную полицию/финразведку, а не напрямую с частными лицами.
«Мы знаем о мошеннических схемах с использованием нашего имени. Обычно их цель — убедить вас отправить деньги злоумышленникам, которые используют название нашей Организации, потому что оно звучит солидно и внушает доверие. Некоторые мошенники заходят так далеко, что подделывают сообщения с именем и фото Генерального секретаря INTERPOL (ранее — Юрген Шток). В таких письмах могут ложно утверждать, что получатель является объектом «красного оповещения» (Red Notice), чтобы запугать его и заставить заплатить», — сообщает Интерпол.
Примеры уловок, которые используют мошенники.
«Вы числитесь в нашей базе как взломанный. Свяжитесь с нами, чтобы мы проверили, являетесь ли вы жертвой». Здесь напрямую денег не просят и будто бы «заботятся» о вас. Но это, скорее всего, лишь первый шаг: как только вы свяжетесь с ними, дальше последуют требования перевести деньги. INTERPOL не связывается с людьми, чьи данные есть в его базах. И у нас нет базы «взломанных» людей.
«После перечисления средств INTERPOL выдаст письмо-разрешение, и мы разблокируем ваш счёт». INTERPOL не выдаёт никаких «писем-разрешений», связанных с разблокировкой средств. INTERPOL не направляет сотрудников под прикрытием — они выезжают только по запросу государства-члена. Если видите кого-то с поддельным удостоверением INTERPOL, сообщите об этом. INTERPOL никогда не будет просить ваши личные данные и не будет требовать деньги. Если вам прислали банковские реквизиты и попросили перевести деньги — не отвечайте и сообщите нам о сообщении.
«INTERPOL подтвердил, что эта транзакция законна, и предпримет меры к вашему аресту, если вы задержите оплату налога». INTERPOL не участвует в финансовых операциях и никого не арестовывает (аресты осуществляет национальная полиция стран-членов).
«Вы стали жертвой финансового мошенничества. Мы — INTERPOL и поможем вернуть деньги». Скорее всего, это те же люди, которые вас и обманули (откуда ещё у них ваши данные?). Они пытаются обмануть вас во второй раз.
«Ваше фото размещено на сайте разыскиваемых INTERPOL. Нам нужно, чтобы вы подтвердили свои данные». Единственный легитимный список «красных уведомлений» INTERPOL — на этой же официальной странице в разделе «Разыскиваемые лица». Любой другой сайт — поддельный, его цель — напугать вас и вытянуть деньги за «удаление». Не поддавайтесь.
Мошенники выдумывают фальшивые решения от выдуманных регуляторов криптоактивов — с целью обмануть. Список обновлён 08.02.26.
Обычно это происходит при попытках жертв мошенников вернуть свои деньги. Мошенники говорят, что они найдены через регулятора, шлют поддельные документы. Цель — получить с жертвы деньги под предлогом комиссии, налога, верификационного платежа и так далее.
Ниже — неполный список выдуманных мошенниками регуляторов, якобы действующих в криптовалютной сфере.
В интернете рекламируется сайт юристыроссия.рф. Он предлагает «помощь мобилизованным», «юридическую помощь военнослужащим». Однако указанное на сайте юрлицо ликвидировано 27.06.2025.
Это юрлицо называлось ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОЛЛЕГИЯ ЮРИСТОВ «ВАША ЧЕСТЬ» (ИНН 7814811628, ОГРН: 1227800100043)
«Мы команда высококвалифицированных юристов, специализирующихся на оказании широкого спектра юридических услуг для частных лиц и компаний», — сказано на сайте, но не приведено ни одно имя юриста.
На сайте приведены такие контакты: TG @Femidamarkovna, Чат в WhatsApp с +7 996 795-69-76.
Фиктивные юридические фирмы, нацеленные на жертв криптовалютных мошенничеств, совмещают несколько тактик эксплуатации, предлагая «возврат средств», предупреждает Федеральное бюро расследований США.
Схемы у лжеюристов — ровно те же, что и на пространстве бывшего СССР.
Эта схема совмещает несколько методов эксплуатации, включая:
нацеливание на уязвимые группы населения, особенно пожилых людей;
использование эмоционального состояния и финансовой нужды жертв, желающих вернуть деньги, потерянные в предыдущем мошенничестве;
создание ложного ощущения безопасности путём выдачи себя за представителей или «партнёров» различных государственных органов.
ФБР выделяет следующие красные флаги:
Контакт с мошенниками, выдающими себя за юристов, несёт многочисленные риски: от кражи личных данных и денежных средств у ничего не подозревающих жертв до ущерба репутации настоящих юристов, которых подделывают.
Мошенники выдают себя за настоящих адвокатов и/или легальные юридические фирмы, изготовляют поддельные документы с настоящей символикой или бланками.
Заявления о партнёрстве или официальной аффилиации с американскими и иностранными государственными или регулирующими органами. Ни одна юридическая фирма не является официальным партнёром государственных органов США.
Требование оплаты в криптовалюте или предоплаченных подарочных картах. Государственные органы США никогда не требуют оплату за правоохранительные услуги.
Осведомлённость о точных суммах и датах предыдущих переводов и о компаниях-посредниках, куда жертва ранее отправляла деньги.
Утверждения, что жертва числится в «правительственном списке» пострадавших и может вернуть деньги «через законные каналы».
Направление к так называемой «юридической фирме по возврату криптовалют».
Сообщение, что средства жертвы находятся в счёте иностранного банка, и требование зарегистрировать аккаунт в этом банке. Предоставляемый домен или сайт может выглядеть легитимно, но на самом деле это мошенническая платформа.
Добавление жертв в групповые чаты (например, WhatsApp) якобы для «секретности и безопасности», где от имени «иностранных банковских сотрудников и юристов» требуют оплатить комиссии для подтверждения личности и вывода средств.
Отказ или невозможность предоставить удостоверение личности, лицензию, выйти на видеосвязь.
Требование перевести оплату на стороннюю организацию (например, «xyz trading company») якобы для сохранения «секретности и безопасности».
Дополнительные меры проверки (due diligence), чтобы не нанять фиктивную фирму:
Используйте модель «нулевого доверия» (Zero Trust): никому не доверяйте по умолчанию, проверяйте каждое требование.
Будьте осторожны, если с вами связываются юристы без запроса с вашей стороны, особенно если вы не сообщали о преступлении в правоохранительные органы.
Запрашивайте видеоподтверждение личности или фото лицензии. Если предоставить этого не могут — вероятно, это мошенники.
Проверяйте трудоустройство любого, кто утверждает, что работает в органах США. Можно позвонить в локальное представительство указанного органа и запросить проверку личности.
Ведите записи всех взаимодействий, включая видеозвонки.
Требуйте нотариально заверенные доказательства личности предполагаемых юристов перед дальнейшими контактами или транзакциями.
1. Обманули лжеинвесторы — представлялись в вотсапе как частные инвесторы Лавров В.Ю. и Ковалев Е. В. Использовали для обмана сайт Alrakamia и приложение Web3.
2. Далее обман на чарджбеке лжеюристы из лжекомпании Правовой Сервис. Представитель вышел на связь в телеграмм с аккаунта Советник. Представился как Ковалев Игорь Александрович, предъявил фальшивое удостоверение юриста на эту фамилию и фальшивое ИНН компании. Далее перевел общение на лже юридическую контору из Нидерландов Technology Law Boutique (tlawb.com). В вотсапе ник Lawyer представился как Беспалов Алексей Валерьевич. Крадут деньги, оформляя фальшивые криптокошельки с биткойнами.
3. Мошенники из лже юридической конторы ООО «РК» представители Плотников Алексей Валерьевич. Использовал реально существующие документы юриста под этой фамилией. Удостоверение 9777, регистрационный номер 50/8427, фотографии удостоверения и реального человека/юриста в кабинете на аватаре. В поиске в интернете под фамилией юрист Плотников находятся именно эти фотографии. Команда мошенников использует следующие аккаунты и имена в телеграмм: Розима Ульяна Олеговна, Нигматуллин Артур Янович и Роман Киселев др. Имеют якобы клиентский чат с клиентами, в котором состоят боты. Для обмана используют фальшивые сайты различных реально существующих азиатских банков. В моем случае это был банк кооперативный банк Банкура ЛТД. Крадут деньги оформляя якобы международные счёта и высокая деньги на оформление «апостилей». Будьте осторожны! С возвратами лжеюристов теряешь денег еще больше, чем просто от Черных брокеров. Находят жертв по форме обратной связи на отзовиках — обманули брокеры? Поможем вернуть деньги, заполните форму обратной связи, с вами свяжется специалист.
Рассмотрим в качестве примера фальшивых юристов Preston Law, обманывающих людей на невозможном возврате: preston-lawyers.com, preston-lawyers.org.
Во-первых, настоящая фирма с таким названием и адресом имеет сайт prestonlaw.co.uk (Preston Law is a trading name of Excello Law Limited which is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority under SRA 652733).
Обычно мошенники стараются брать реквизиты существующих фирм, но не ведущих активной деятельности, и не имеющих сайта.
В целом британские фирмы почти всегда выбирают домены co.uk, а не другие доменные зоны.
Во-вторых, на сайте представлены выдуманные юристы с украденными или сгенерированными фотографиями. Указаны имена (Каллум Эверли, Джаспер Торнфилд, Дэвид Гельман, Вайс Наталья), но нет информации, например, где они получили образование, какими лицензиями обладают, в какой специализации практикуют, нет ли подтверждения их профессиональной юридической регистрации.
По типу фотографий видно, что это модели из бесплатных фотобаз или сгенерированные искусственным интеллектом. В первом случае убедиться, можно, пробив одну из фотографий в сервисе поиска по фото Pimeyes. Во втором случае такой поиск не даст результатов, так как образ создан конкретно для этого сайта мошенников.
МОШЕННИКИ:
НАСТОЯЩАЯ ФИРМА:
В-третьих, сайт мошенников заявляет возврат как основную услугу. Это красный флаг, так как приличные фирмы оказывают много разных услуг, а сам по себе chargeback в последние годы при возврате от мошенников почти не применим, так как они используют способы воровства, не подходящие под возврат через банковский chargeback (это криптовалюты или переводы на карты подставных лиц).
Какие ещё признаки мошенничества?
Адреса: «Windsor House, 5a King Street, Newcastle-Under-Lyme, Staffordshire, England, ST5 1E», «Dukelských Hrdinů 34, 170 00 Praha 7-Holešovice, Czechia» написаны так, что их не скопировать и не пробить поисковиками. Так поступают мошенники, чтобы затруднять разоблачения. При этом указан британский адрес настоящего Preston и случайный чешский адрес, по которому нет никакой фирмы Preston. В этом легко убедиться через поиск Google.
Непроверенные отзывы и громкие цифры. Сайт заявляет, что «7К+ довольных клиентов». Это невозможная в реальности цифра, никаких доказательств этих возвратов не существует.
Наличие гарантий. Они заявляют, что помогают вернуть средства, потраченные на мошенничество, недоброкачественные услуги, и проводят весь процесс вплоть до результата. В юридической практике невозможно дать стопроцентную гарантию успеха. Если обещают «гарантированный результат» — это мошенники.
Наспех выдуманные факты. Целевая аудитория таких обманов не обладает критическими способностями, поэтому мошенники обычно не слишком внимательны к деталям. Например, на сайте указано, что фирма имеет офисы в 20 странах, но приведены только два адреса, и один из них, точно фальшивый, а второй принадлежит настоящей фирме Preston.
Маркетинговые элементы, типичные для мошенничества: акцент на «быстрый возврат», «интуитивно понятный процесс», «без скрытых комиссий».
Призывы к действию («оставьте заявку», «начать процесс») прямо на главной странице.
Часто используется язык, который обещает максимальный результат при минимальных усилиях со стороны клиента.
Я вот почитал отзывы и у меня похожая ситуация но я еще ничего не оплачивал в ЮК «ФОРМАТ» Хотелось бы их проверить, а по ситуации брокеры выманили 23 к, а юрист говорит что они создали счет на мое имя в котором имеется 5к USDT, и мне чужая страна оплатит компенсации и в итоге я смогу вывести 31к USDT- 2,5млн руб. Оплатив открытие счета в зарубежном банке.
Как узнать что это мошенники?
ОТВЕТ:
Ничего не переводите, это мошенники. Памятка ниже.
Мошенники выдумывают фальшивые решения от настоящих регуляторов или создают сайты выдуманных регуляторов в области криптовалют — с целью обмануть. Список обновлён 15.09.25.
Людей, потерявших деньги у лжеброкеров, всегда пытаются вторично обмануть, пообещав возврат без предоплаты. Ниже вы найдёте неполный список мошенников и отзывы на лжеюристов из Узбекистана. Список обновлён 23.01.26.
Как правило, такие мошенники обманывают, что находятся на территории Узбекистана, используют реквизиты местных фирм, чтобы создать доверие именно у граждан Узбекистана. На самом деле, эти мошенники обитают в других странах и просто делают сайты-фальшивки.
На данной странице вы найдёте часть доменов, которые принадлежат фальшивым юристам по возврату и отзывы. Вот они:
Михаил Марков, ТОО Дивидум
Клон Unicase (unikace.space). Обманывают про отдел в Ташкенте.
FALCON, Узбекистан, 100060, Ташкент, МИРАБАДСКИЙ РАЙОН, ул. МОШТАБИБ, 3/5; Чехия, Panorama Business Center, Škrétova 490, Vinohrady, 120 00 NRE-Praha 2; телефон +7 708 910 96 22; falconlaw@gmail.com (falcon-advokat.com)
LEGAL TOP ООО, +7 705 186 3129; Узбекистан, ТАШКЕНТ, МИРАБАДСКИЙ р-н, ул. НУКУССКАЯ, 86/3; legaltop@gmail.com; БИН: 305640324; Астана, Казахстан (legal-top.site)
«Щит и Меч, Юридическая и правовая помощь», Ташкент, +998 94 686 0886 (law-firm-shield.com)
RGD INTERNATIONAL CENTRAL, Узбекистан, г. Ташкент Юнусабадский р-н., ул. Амир Темура, дом 88A; ИНН: 309941025; rgdcentral@gmail.com (rgd-international-central.com)
Людей, потерявших деньги у поддельных брокеров, всегда пытаются вторично обмануть, пообещав возврат без предоплаты. Ниже вы найдёте неполный список мошенников и отзывы на лжеюристов из Казахстана. Список обновлён 11.02.26.
Как правило, такие мошенники обманывают, что находятся на территории Казахстана, используют реквизиты местных фирм, чтобы создать доверие именно у граждан Казахстана. На самом деле, эти мошенники обитают в других странах и просто делают сайты-фальшивки.
На данной странице вы найдёте часть доменов, которые принадлежат фальшивым юристам по возврату и отзывы. Вот они:
Юридическая фирма SIGMA (sigma-advokat.kz)
Protector Advocat AB
Sabi
Соколов Владислав Николаевич, Ruimeng
Garda
Legal Support Group, Целиноград, Казахстан
Марк Малахов
Sabi Lawyer, якобы ТОО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА SABI», Область Ұлытау, г. Жезказган, бульвар С. Сейфуллина, 15, БИН: 091240009752(sabi-lawyer.kz)
Клон Демократ Юрист (Павлодар)
Клон Unicase, ГОРОД АЛМАТЫ, БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙОН, ПР. АЛЬ-ФАРАБИ, Д. 15 (unikace.space)
Мошенники по возврату денег, использующие схему с фальшивым криптокошельком, постоянно выдумывают новые названия юридических компаний и делают под них одинаковые сайты.
Названия берут из официальных реестров, в основном реестра компаний Великобритании. Следующие домены либо уже отметились в обмане людей, либо готовятся мошенниками к обману:
Подскажите существует такая юркомпания по возврату украденных средств брокерами? Название: Юридическая компания «Юрис» (legallawfirm.org) ИНН: 5262155882 КПП: 526001001 ОГРН: 1065262101596 Юридический и фактический адрес: 603005, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Алексеевская ул., д. 26, офис 118 Директор: Батухтина Наталья Анатольевна Учредитель: Скальский Александр Петрович
ОТВЕТ:
legallawfirm.org — сайт мошенников. Они использую реквизиты фирмы, которая к этому сайте отношения не имеет.
Людей, потерявших деньги у фальшивых брокеров, всегда пытаются вторично обмануть, обещая возврат без предоплаты. Ниже вы найдёте неполный список мошенников и отзывы на лжеюристов. Список обновлён 26.11.25.
Такие мошенники обещают возврат без предоплаты, а уловки используют самые разные, чтобы только выманить новые суммы. Тут и налоги, и страховки, и комиссии, и платежи за верификацию и т.п.
Мошенники, как правило, используют имена и названия настоящих юристов. Они сообщают, что деньги найдены, но, чтобы получить их, необходимо произвести те или иные платежи.
На данной странице вы найдёте часть доменов, которые принадлежат фальшивым юристам по возврату и отзывы. Вот они:
LEX Global, Hardstrasse 201, 8005 Zürich, Switzerland, CEO Mr Brian Steel, +41225512120, info@legalsupport.company
Городская ассистенция юристов
A&B Recovery (ab-recovery.com/en)
Клон ООО «Защита и правосудие», рекламодатель Софьина Вера Михайловна ИНН 760304193168
Клон СТС Консалтинг (ctc-konsultant.ru), якобы возврат Цифрон из Финико
Якобы юристы Московской ассоциации адвокатов «Максимус» Исаев Сергей Александрович и Лавров Валерий Владимирович; якобы возврат через Росфинмониторинг
Виталий Григорьев, +370 606 84630, sovetnik-buro.com, Advocatenkantoor TechLaB — Technology Law Boutique BE 0648.736.691, Martynuk Fedor, +420730821590, tlawb.com, martynuk.fedor@tlawb.com, keepcons.com, Мошенники, рекомендованные на сайте vsyapravda.net. @Vsyapravda_consult Другие лжеюристы от данной шайки мошенников.
W D MILNE LIMITED, Mazuma Dragon House, Princes Way, Bridgend, Wales, CF31 3AQ (wdmilne.com)
Доронин Костянтин Витальевич
Скварцов Андрей Станиславович, Центр финансовой безопасности, программа «Гарантия»
Клон ООО «Группа Предприятий Безопасности «Альфа Эксперт» (gpbalphaexpert.com)
HIL International Lawyers & Advisers B.V., Haaksbergweg 13, 1101 BP Amsterdam, Нидерланды, +3 161 749 2485, Ян Холтхейс (law-hil.com)
Verida AFI LTD (verida-afi.com)
Денис Дорофеев, Михаил Яцуха, u-base.io
Belaw Co, Krupovich Co, Rublew co, Омск, БЦ «Премьер», ул. Маркса, д. 41, investadvocator.com, noizy-street.cfd, breze-flow.cfd, bloqro-net.cfd
Cообщество профессиональных трейдеров, traders.chat.01@gmail.com (traders-chat.net)
Лев Брандт, lev.brandt@advocates-atlantic.com
ABC LAWYERS LIMITED
vektor-exclick.com
Андрей Фролов, @frolov2025
Unicase, Казахстан, Узбекистан
Return Your Dollars (returnyourdollars.com)
Клон ООО Юридическая фирма «Ариадна», Елена Майер, Давид Калинин
Клон ООО Прометей, Казань, Завокзальная улица 94
Юрпомощь. Нет мошенничеству, 8 (800) 350-08-39. Используют реквизиты РеАл, ООО, ИНН 0275915549, ОГРН 1180280045384, проспект Тореза, 68Е, Санкт-Петербург, 194223; Правовой Редут, ООО, ИНН 7730236410, ОГРН 1177746528618; Смоленская улица, 31/20, Санкт-Петербург, 196084. Как рекламодатель указана Циулина Татьяна Владимировна, ИНН 545329508452, ID #110245094 (syfyi.ru, bucum.ru)
Правовое решение, Право24, Владимир Филиппов, pravo24.tb.ru/broker, АнтиМошенник Юр. Помощь (t.me/+Okwo31_LP7c2MWEy), @vladiiiiiiiiiimir, youtube.com/@philippov_vladimir
Chargeback (bvscam.com)
ООО «Викитон», Город Уфа, Улица Ферина, Дом 2, Лит/Каб/Рм 5ф/2/1, Владимир Олегович Мажов, Ольга Веронина, Дмитрий Фёдоров, Артем Петров, Михаил Иванов, ИНН 0273925284, +79062987295, vartexru200@mail.ru (travelnata.ru)
SOLICITORS EXSPERTS DIRECTORY LIMITED, Company number 06599758, Apt 2 44 East Beach,Lytham,Lancashire, FY 8 5EY, +44 7902 553245 WhatsApp, Александр Новак, info@solicitorsexspertsdirectory.com
Геннадий Обскуров (рекламируют в комментариях на сайтах all-comment.com, stop-scam.kz, infoscam.ru: «Я тоже столкнулся с этими мошенниками. Мне с моей проблемой помог юрист Обскуров Геннадий Афанасьевич»). Чат в WhatsApp с +7 958 111-45-38. Там же в массе текстов такой комментарий: «Всем привет! Это 100% мошенники, тоже на них нарвался. Сейчас хоть часть денег вернул, продолжаю бороться с этими скотами. Сейчас с ребятами на стадии запуска уголовного дела. Кого также развели — пишите в телеграм или на почту: @lexajilin, aleks.zhilin@yahoo.com»
Msk Vozvrat, Москва, Оружейный пер., 15А, тел: +7 495 990-48-70
Отдел финансовой защиты, Москва, Ленинградский проспект, дом 62. Такой фирмы нет по данному адресу. На сайте указаны реквизиты МЦПП ООО «АЛЬТАИР ЛЕКС», ОГРН: 1187746509840 ИНН: 9731002793 АДРЕС: 125167, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЭРОПОРТ, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, Д. 62, ПОМЕЩ. 8/1. Чат в WhatsApp с +7 969 900-45-26 (otdfz.ru)
Рейтинг брокеров (reitingbrokerov.com), Finotz (finotz.com), Сlean Refund (cleanrefund.com), ранее ConsultONE, Возврат денег от брокеров-мошенников, +74956407031 (refund-masters.com). Они же SmartGuide (smrtguides.com), @Lawyerconsultati0n, WhatsApp 12363779783; One Consult (1-consult.net), @oneconsult; Trust Viper +74951453261, WA 12363779783 (trust-viper.com investpartneris.com)
Здравствуйте, проверьте пожалуйста, компания Aegis легальная или мошенники?
2) Привет! Хочу узнать о ЮК Aegis security у них возврат 92% это не мошенники? Маратбек. Сделайте комментарий пожалуйста.
3) Здравствуйте. Не знайте о юридическом компании ТОО «Aegis BDK»
ОТВЕТ:
Зафиксированы случаи, когда Aegis представлялись фальшивые юристы по возврату денег. Не верьте, это мошенники.
Например, такие мошенники утверждали, что они являются компанией по возврату денежных средств AEGIS SECURITU по адресу 141200, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Амангельды, 20 или ТОО «Aegis BDK».
В целом Aegis Group (Aegis Media) это транснациональная компания, занимающаяся медиакоммуникациями, маркетингом и рекламой.
Aegis Group — это не юридическая фирма, а медиа-конгломерат, который включает в себя такие подразделения, как Vizeum, Carat, Isobar, Posterscope, iProspect, и Magic Touch.
ОТВЕТ: Отменить транзакцию в крипте невозможно, вернуть можно только при согласии второй стороны. Микроскопический шанс есть при обращении в полицию.
В целом, без значимых шансов на успех, вы можете проделать следующие действия:
Соберите всю информацию
Подготовьте скриншоты переписок, переводов, адресов кошельков, названия платформ, сайтов, приложений, через которые происходил обман; ссылки на сайты/соцсети мошенников.
Сообщите в полицию и киберполицию
В РФ вы можете подать заявление в полицию лично или через Госуслуги. Также отправить обращение в КЦ МВД по борьбе с киберпреступностью: cyber@mvd.ru.
Многие дела не берутся в работу, но подача заявления — важный юридический шаг.
Обратитесь к криптоаналитическим сервисам
Анализ, как были украдены деньги, сам по себе не помогает их вернуть. Есть частные компании и блокчейн-аналитики, которые отслеживают транзакции и могут помочь идентифицировать кошельки мошенников. Вы можете нанять специалиста для отслеживания, но это платная услуга, и нет гарантий возврата.
Некоторые сервисы:
Chainalysis Reactor
TRM Labs
CipherTrace
Crystal Blockchain (от Bitfury)
Проверьте возможность возврата через биржу
Если вы отправляли крипту на кошелёк, зарегистрированный на бирже (Binance, Bybit, OKX и др.), срочно пишите в поддержку биржи; указывайте адрес получателя, дату транзакции, TXID; сообщите, что средства были получены мошенническим путём.
Иногда биржи блокируют подозрительные аккаунты, если успеть вовремя.
Не верьте с “возвращателям”
Многие “юристы”, “частные детективы”, “хакеры” обещают вернуть крипту — часто это второй уровень мошенников, вымогающих деньги. Настоящие услуги возврата редко работают по предоплате и всегда оформляют договор.
Разместите информацию публично
Вы можете оставить жалобы на платформах вроде Вкладер, Scamwatch, Trustpilot, Reddit (r/scams), телеграм-каналах про криптомошенников; написать статью в блог, на vc.ru, на pikabu.ru, если это крупный и интересный случай.
Это поможет другим и может привлечь внимание биржи или государственных органов.
Резюме:
Вернуть криптовалюту крайне сложно, но при правильных действиях, особенно при участии биржи и вовремя поданном заявлении, шансы хоть что-то вернуть — есть.
В рекламе сказано «Поможем расторгнуть контракт», «Самовольное оставление части».
Ссылка ведёт на сайт юристыроссия.рф. На нём указаны реквизиты ООО КОЛЛЕГИЯ ЮРИСТОВ «ВАША ЧЕСТЬ», ИНН 7814811628, ОГРН: 1227800100043; г.Москва, ул. Барболина 6; 8 (996) 795-69-76; moskvi.yuristy@yandex.ru.
Но данное ООО не ведёт деятельности и находится в стадии ликвидации. Другими словами, реклама представляет собой ловушку, в которой люди могут потерять деньги.
Некоторые отзовики только для вида публикуют нормальные отзывы. При этом они под соусом честного ресурса рекомендуют лживые формы заработка или фальшивых юристов по возврату денег. Список обновлён 06.12.25.
На данной странице вы найдёте часть таких доменов, не заслуживающих доверия. Они рекомендуют фальшивых юристов по возврату денег.
ForexFirst, +79581113331, г. Москва, Каширский проезд, 25к2. Детектив (по любым вопросам) @detective_tell, @detecx (forexfirst.org); teletype.in/@forexfirst. Схема обмана.
Мошенники действуют на массе якобы полезных или даже разоблачительных сайтов, попутно продвигая свои лживые формы заработка или фальшивых юристов по возврату денег. Список обновлён 16.01.26.
Разоблачая одних мошенников или даже делая негативные отзывы на честные фирмы, эти анонимные лица создают к себе доверие, чтобы направить жертву к другим мошенникам, своим сообщникам.
Такие сайты зачастую не брезгуют и заниматься вымогательством с честных фирм за снятие выдуманных негативных отзывов.
На данной странице вы найдёте часть доменов, которые принадлежат фальшивым юристам по возврату и отзывы. Вот они:
Инстаграм-аккаунт «Нет мошенникам», @netmowhennikam. как «полностью проверенного человека в сфере инвестиций» рекламирует мошеннический аккаунт Trade&InvestCic, @InvestingByTradeSergei
iFinance (ifnnc.com)
RusBroker (rusbroker.com)
Ревизор | Проверка заработка (t.me/+TZejHLAigqdmMTUy), админ @proverka_expert, ревизор Бот, @anti1obman_bot. Заводят в спортивные ставки, обещая прибыль: Блог Алексея Стафидова. @sfafidov_alex
Пристав | Разоблачение кидал (youtube.com/@pristav-l4p), nifigasebe.net/top1; NifigaSebe (youtube.com/@NifigaSebe-net). Рекламируют лохотрон договорных матчей «Короткий путь к деньгам!», админ tumanovbet, Максим Туманов
Обо всём (dzen.ru/obwsem)
Seoseed (seoseed.ru). Как «Лучший, по моему мнению, способ заработать» указан мошеннический телеграм-канал «Короткий путь к деньгам» (@tumanovbet). Отзывы обманутых.
Стоп Скам №1, andriy.tomas@yandex.ru, @feel340 (stop-scam1.com). Продвижение скама, в том числе «Короткий путь к деньгам» (@tumanovbet).
Рейтинг брокеров, @Lawyerconsultati0n, WA 12363779783 (reyting-brokerov.com/vernut-dengi)
ForexFirst, +79581113331, г. Москва, Каширский проезд, 25к2. Детектив (по любым вопросам) @detective_tell, @detecx (forexfirst.org); teletype.in/@forexfirst Схема обмана.
Forum Info, foruminforu@gmail.com, телеграм: @vezunchik_vezde (forum-info.ru). В документе на сайте сказано: «Администрация сайта forum-info.ru не является оператором по сбору персональных данных согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Сбор персональных данных осуществляет ИП Тарасов Егор Владимирович / ИНН: 770372621516 (сайт https://in-law.ru/) и ИП Гологан Дмитрий Михайлович / ИНН: 771778951080 (программа для ЭВМ «интернет-сайт venyoo.ru», https://venyoo.ru/).»
Служба безопасности (offbez.com, teletype.in/@proverennie, @slujba_bez; Николай Рудников, @Nikolay_Rudnikov. Детали.
Scammer (scammer.ru); Проверка проектов (t.me/+qSr59NWIxMyYTVi), админ @Dmitr_Support; Список проверенных проектов (telegra. ph/Spisok-proverennyh-proektov-07-05). Реклама мошенников из TG.
kapp1.ru, kappery-telegramm.ru, top-kappers.ru, kapper-ratings.ru, prognoz-telegram.ru, karate.ru, traders-rating.com, sportball24.com, obzor-kaperov.ru. Рекламируют каналы с якобы договорными матчами.
Проверьте stop-scam.net/gold-quarry. Якобы помогают вернуть потерянные средства.
ОТВЕТ:
Свои услуги по возврату денег от мошенников предлагает сайт stop-scam.net, на котором не указаны реквизиты.
Этот сайт размещает множество текстов с упоминанием мошеннических организаций, чтобы пострадавшие от них находили сайт в поиске. Например, Gold Quarry. Цель — обмануть снова.
На данном сайте продвигают несуществующую процедуру возврата Rolling Reserve. Она придумана с целью вымогательства новых сумм с жертв.
Услуги по возврату денег от мошенников предлагает сайт ms-yurist.ru, на котором указаны реквизиты «Arta-Consulting», online@arta-yurist.ru, ООО «АРТА», ИНН 7736320669, ОГРН 1197746122452.
Фотографии «юристов» на сайте ворованные. Например, «Дмитрий Савельев» взят с сайта фирмы «РэйлСпецТранс» — там с этим фото фигурирует Мельник Вячеслав Александрович, начальник технического управления.
«Более 90% удачных возвратов ежемесячно. Работаем оперативно, сразу вникаем в курс дела», — обманывают на сайте.
Сайт не имеет отношения к настоящему ООО «Арта» с ИНН 7736320669. Основной вид деятельности этого ООО — 63.99.1 Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг Все виды деятельности, а не правовые услуги.
Осторожно! Телефонные жулики обычно используют реквизиты чужих или вымышленных фирм. И постоянно меняют имена и названия.
«У меня та же схема, только компания ООО «Региональный Правовой Сервис», я с ними заключил договор, юрист Соболев Сергей Николаевич +79812994680. Заплатил 610 USDT за открытие транзитного счета, теперь необходимо 4000 долл. на транзитный сертификат, я так понимаю, это только начало?
Здравствуйте, я попал на мошенников, сначала на одних, сумма 400000 рублей, потом мне якобы помогали вернуть деньги с криптовалютной биржи, обнаруженных на территории США, нужно было платить налоги и после нужно было сделать ITIN.
За него нужно было заплатить 6.8% это 0.021 btc, на что у меня просто не было средств. В итоге я оплатил налоги около 400000 рублей и сейчас я весь в кредитах и долгах и не знаю, что делать дальше… Вы мне можете как-то помочь в этом?
ОТВЕТ:
Добрый день, только советом больше никому деньги не дарить. Обращайтесь в полицию.
Да, но надо учитывать, что мошенники используют названия реальных ООО, к которым отношения не имеют.
Данные преступники придумали легенду про метод возврата денег Rolling Reserve (Роллинг Резерв). Якобы это самый эффективный способ возврата. Однако такого метода не существует. Это лишь уловка, чтобы выманить из человека новые деньги.
Мошенники используют множество названий юридических фирм, фальшивых регуляторов, имён юристов, доменов, регулярно их меняя. Подробнее:
Ведь компания, обещая возврат, просила мне перевести деньги в банк NBD отправила мне ссылку на лживый телеграм канал банка. Я проверяя, прогуглила этот банк и писала им. Ответ пришел попозже ваших ответов. Но они тоже подтвердили ваши слова, что это мошенники. И банк никогда не просит перевести деньги.
Очень хотела бы чтоб вы опубликовали эти письма, чтоб кому-то было полезно это прочитать и не поддаваться лживым обещаниям компании. Ведь юристы уверяют, что отзывы на ваших страницах купленные))
Можете помочь мне с разъяснением? Я уже опустила руки, читала ваши статьи о возвратах, но одна юридическая компания очень уж наобещала возврат. Интернешнл Легал Колледж.
Со мной связался Максим Логунов, попросил оплатить страховку, я оплатила 100$ и мне позвонили, сказали служба поддержки NBD банка и попросили сделать оплату за экскроу счёт, 600$, я конечно отказалась, захотела лично связаться с банком и уточнить так ли это. Но юрист всячески уговаривал и дал ссылку на телеграм канал, служба поддержки этого банка. Я перешла и они конечно подтвердили, что надо оплатить эти 600. Я конечно отказалась оплаты, но хотела ещё узнать у вас, возможен возврат или всё-таки обман?
Сейчас звонят и уверяют, что возврат будет, если я оплачу, но я хочу узнать сперва у вас. Жду от вас ответа. Заранее спасибо.
Прогуглила компанию INTERNATIONAL LEGAL COLLEGE, вроде нормальная компания, есть хорошие отзывы и отправила им данные юриста, проверить, действительно ли работает в этой компании, может он прикрывается их именем, но мне пришел ответ, что да, этим номером пользуется их юрист Максим Логунов. Значит он мне не врал в этом, но вот их действия у меня вызывают сомнения.
ОТВЕТ:
Конечно, это обычные уловки мошенников. Ничего не переводите.
Как ещё обманывают на возврате русскоязычных в разных странах мира:
«и такой вопрос — от брокертрибунал точно ничего хорошего не ждать? Тоже мошенники? Пишут оттуда снова якобы юристы, что вернут деньги, ни дела не заводится ничего, если вдруг задать вопрос, говорят на территории СНГ крипта запрещена, открыто они работать не могут.
А вот такой вопрос к старожилам: вообще были ли позитивные случаи возврата денег, если мошенникам переводили по СБП? или всё, шансов никаких, а любой, кто говорит что «мы вернём» — мошенники?»
ОТВЕТ:
Мы с 2019 года получаем отзывы людей, которых обманули на этом сайте. Подобные сайты создают доверие своими разоблачениями мошенников, а затем обещают помочь с возвратом денег от мошенников.
«Независимый онлайн-рейтинг брокерских компаний. Собираем отзывы и составляем рейтинг брокеров. Ежедневно трейдеры отправляют в БрокерТрибунал заявления о правонарушениях со стороны инвестиционных компаний. Помогаем разрешать конфликты в пользу трейдера Нарвались на мошенника? Сообщите нам!», — такова легенда мошенников.
Схема работы такова. Пишут честные тексты про реальных мошенников. Их находят через поиск Гугл и Яндекс пострадавшие от них.
Мошенники всеми силами стараются получить контакт жертвы, чтобы затем её обмануть.
Рядом с каждым текстом мошенники помещают форму сбора телефонов, например, «101Broker не выводит средства? Узнай как вернуть деньги».
Мошенники имеют телеграм-канал БрокерТрибунал (t.me/broker_tribunal; t.me/brokertribunal), телеграм-аккаунт @BrokerTribunaI, номер для связи в WhatsApp 37066614566, телефон +7(499)3715127.
Обманывают, что имеют офис в Москве, в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза», улица Горбунова, 2.
Также в текстах сами жулики делают комментарии якобы от читателей сайта. Пример №1:
— Тоже попался на уловки Hashflare и потерял приличную сумму. Радует только то, что удалось вернуть вложенные деньги, за что спасибо ребятам https://wa.me/37126086043. Не думал что это реально возможно. А сайтом hashflare.io управляют мошенники, которые творят что хотят. Рассказывают о том, что расходы на добычу крипты больше окупаемости, замораживают деньги инвесторов. Короче полный бардак и беспредел. А самое интересное, что доказывать им что то бесполезно. Что головой об стенку бейся.
Пример №2:
— брокер короче очень умеет подкармливать! на демо счете была только одна прибыль и все шло несравненно просто, что и стало решающим фактором для пополнения торгового счета реальными деньгами. по моим подсчетам, оптимальной суммой для торговли с Option Expert было 10К долларов, которые я и внес. Первое время было все без жалоб, но уже не так как в демо версии и я не мог понять почему! потом буквально за неделю от депозита улетело в минус 25% и я понял что это звоночек для вывода средств, но проект запрос не одобрил! Была лютая паника и я понял что есть только один выход: юристы, к которым я и пошел. https://wa.me/37126086043 выбрал вот их и не пожалел ни разу, все четко сделали!
Настоящая жертва Hashflare обращается по данному номеру, а там её разводят профессиональные мошенники. Суть развода, как правило, такая. Мошенники сообщают жертве, что деньги удалось вернуть, показывают, например, фальшивый криптокошелёк, на котором они якобы лежат.
И тут начинаются сказки про то, что надо сделать, чтобы получить сумму. Обычно надо оплатить комиссию, налог, верификацию и т.п.
Касательно возврата. Отправленные по СБР деньги можно вернуть только через суд. Но, вероятно, на этом счёте подставного лица денег уже не будет, а взыскать с этой персоны нечего. Как правило, суммы там не очень велики, и пострадавшие в суд не подают.
Как ещё обманывают людей мошенники по возвратурусскоязычных людей в России, Казахстане, Украине, Германии, Израиле:
Мне позвонили представитель регулятивного органа Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA, info@finma.ch, Laupenstrasse 27, 3003 Bern. и сообщили, что можно решить вопрос возврата денег от брокера-мошенника. Смогу ли доверять им? Заранее благодарю.
ОТВЕТ:
Настоящий регулятор FINMA не будет никому звонить. Это мошенники!
Отзывы на FINMA искать бесполезно. Так называется настоящий регулятор Швейцарии, но в данном случае это просто телефонные мошенники!
Не попадитесь! Прочитайте, как фальшивые юристы по возврату обманывают русскоязычных людей в России, Казахстане, Украине, Германии, Израиле:
Людей, потерявших деньги у мошенников, всегда пытаются вторично обмануть либо те же мошенники, либо другие, пообещав возврат потерянного. Ниже вы найдёте список мошенников и отзывы на лжеюристов. Список обновлён 09.02.26.
Они обещают возврат без предоплаты, а уловки используют самые разные, чтобы только выманить новые суммы. Тут и налоги, и страховки, и комиссии, и платежи за верификацию и т.п.
Мошенники, как правило, используют имена и названия настоящих юристов. Они сообщают, что деньги найдены, но, чтобы получить их, необходимо произвести те или иные платежи.
На данной странице вы найдёте часть доменов, которые принадлежат фальшивым юристам по возврату и отзывы. Вот они:
Руслан Косаренко, Sterling Law Group, @UK_ruslankosarenko
Клон РТИ Консалт, rti-consult.com, якобы возврат с помощью регулирующего органа AMDL6 или Министерства юстиции РФ
Роман Фёдоров, @VRoman606, 79966523209
Finance Advice Helpline Ltd (fin-advice.pro)
Константин Владимирович +31 6 12751530 Павел Борисович Суворов Князев Алексей Борисович +79683098229, @RichemontGruppe
Legal Department LDCIID (Finance Recovery Law Firm). Якобы они являются подразделением Интерпола в СНГ (ldciid.com), LEGAL DEPARTMENT OF CYBERPOLICE INVESTIGATIONS OF INTERPOL’S CIS).
LEGAL&LIMB RECONSTRUCTION LIMITED, CONSULT AND SUPPLY LIMITED (consultandsupply.com)
Legal Consulting, @LG_departament, +447469510147
Клон ООО ЮК «Точка Опоры» ОГРН: 1242600012533ИНН: 2635262933, Адрес: Ставрополь, пр‑кт Кулакова, д. 11/1 Почта: support@fleshlawhelp.org
Клон ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ПРАЙМ», ОГРН 1207800048257, ИНН 7820073619, Санкт-Петербург, вн.тер.г. Поселок Шушары, ул Пушкинская, д. 34 литера А, кв. 284 (law-prime.org)
Клон ООО «Альянс», +7 (499) 113-63-14, Скандинавский б-р, д. 23 к. 1, помещ. 53н, Москва (ur-alliance.ru, vk.com/ur__alliance)
United Law Company, Unity Law Company, Pikrtova 1a, 140 00 Praha 4-Nusle, Чехия, +420 (518) 888 002, Кристофер Ковач, Елизавета Островская, Анатолий Гуляев, Николь Блэквуд (unitylawcompany.live)
Kontra (kontra-support.com)
Филипп Крамер, Advokatenkontoor Jhingoer
Клон ООО Белиус
Preston Law Firm, dariusblank@preston-law.org
Verdict Capital, Schwartzkopffstraße 1, 10115 Berlin, Германия, +49 30 84718190, +49 40 67555195, Ирина Луковская, Евгений Рудый, Юлия Дальман, Асади Гребенников (refund-desk.com, verdictpoint.com, capitalverdict.com, lawyer-lider.info)
Preston LAW Firm, mailto: dariusblank@preston-law.org
Виктор Лазов, @Help_Money_Back
Go-Law, Nikolae Petrescu
Cyberpol, якобы Агентство Европейского Союза по сотрудничеству правоохранительных органов (pravenix.com)
Александра Розман, INVEST WISE TECHOLOGY
Юридические услуги (youtube.com/@UridicheskieUslugi-otzivi)
Mempool Space (moompool.com)
vektor-exclick.com (Вектор, Алматы)
Клон ООО «Юрва» (юрва.рф)
AMREE LAW SOLUTIONS LTD (amreelawsolitions.com)
Wise Way Legal, Роберт Альтер, Александра Золотова, Анна Лави, Czech Republic, Evropská 423/178, 160 00 Praha 6-Vokovice, Czechia; Italy, Via Ludovisi, 35, 00187 Roma RM, Italy; United Kingdom; 83 Victoria St, London SW1H 0HW; +447520604964; +420739198671; +420234149277 (wiseway-legal.com)
@advokat_denkevich, адвокат Виктор Сергеевич Денькович
Клон ООО «Деловое партнёрство», 238151, Калининградская область, Черняховский район, город Черняховск, Садовая ул., д. 20, кв. 3 (businesspartnershiplaws.com)
PJG Consultancy ltd, Company number 13191475, 9 Blundells Lane, Southport, England, PR9 7NP (mpjg-consultancy.com)
Клон ЮК «Прайм» (24primelaw.ru, fsasessment.org)
Altieri Firm L.L.C, 23/03/2023 The Binary by Omniyat ,Business Bay, 371473, +97145862611, Dubai, support@support-altierilawllc.com; Елизавета Данилова, Валерия Мурова, Павел Каплан, Богдан Шелудяк (altierilawllc.com)
Клон ООО «Закон и право», Санкт-Петербург, ул. Пушкинская, д. 13 литера А, помещ. 7-н раб. м. 1, +7 (925) 43-80-572 (zakonipravo-official.com)
Chargeback499, г. Москва, Волгоградский проспект 32 (chargeback499.tilda.ws)
мрук.рф, клон ООО «МРУК», ОГРН: 1107746717198, ИНН: 7716670697, 105264, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Измайлово, ул. Верхняя Первомайская, д. 47, оф. 308/пом. 19
NetSecure Refund, @narefund_v1_bot (nsrefund.com)
BOWERS LAW, PLLC (bowers-law.com)
Terra Detective Firm, Андрей Ракутин, Максим Кариев
Клон ООО «Аракс» (araks-consult.ru)
Центр правовой поддержки, +37064277650
Юрфинэкспертиза, Рекламодатель Головизнин Сергей Николаевич ИНН 432201322682
Clavo, 197101, ул. Кропоткина, д. 1И, этаж 5, офисы 53-58 (clavo.info)
ProIndx (proindx.com)
InQual (inqual.info)
Finspace (finspace.info)
Lunexxia, протокол Tranzorix (lunexxia.com)
Клон Прецедент, +77056589147; Г.АЛМАТЫ, АУЭЗОВСКИЙ РАЙОН, МИКРОРАЙОН 6, 31, К 14; БИН: 051040001366 (precedent-solution.com)
Максим Покровский, LAWTON & SON LIMITED (lawton.global). Ранее International Legal College. Как обманывают.
ООО «Тиарус», wa.me/77752234016 Тимохин Антон Николаевич (ранее Байкадыр)
Prime Recovery, 32 Dishlandtown Street, Arbroath, DD11 1QZ 864 Christchurch Road, Bournemouth, England, BH7 6DQ Sokolovská 663, 186 00 Praha 8-Karlín, Чехия; Andrew Wilson WATT, Алекс Говард, Елена Рай, Павел Иванов, Давид Гольтц, Артем Колесников, Сергей Бруман, Диана Русу-Мунтяну, Николас Блум (prime-recovery.net)
European law and Economics, Nybrogatan 34, plan 2, 114 39 Stockholm, Алексей Заболотный, Борис Ливанов, Кэтрин Беннетт, Стефани Картер, Марк Вишневский, Dmitry Novak, Thomas Schultz, Emilia Weiss, Anna Liberman, Louise Hoffman, Михаил Яблонский, support@europeanlawandeconomics.info (laweconeu.com)
ABS Lawyers Limited, 10532007, 72a George str. Corby, England (abs-lawyers.com)
FinExpo, Москва, Каширское шоссе, 39Б, WhatsApp 37060393044, @FA44103, (finexpo.net)
ONLINE SCAM REPORT LTD, INTERNATIONAL HOUSE 12 CONSTANCE STREET, LONDON, UNITED KINGDOM, E16 2DQ, Company number 15741445 (vseporeshayem.xyz, osrlimited.com)
Forum Info, foruminforu@gmail.com, телеграм: @vezunchik_vezde (forum-info.ru)
Марк Андреевич Малахов, @MarkAndreevichLaw, +79856819505
LS LEGAL SOLUTIONS, Expert legal solutions (legalsolutions.international)
Clover Back, Av. da Liberdade 229 4, 1250-142 Lisboa, Португалия, +351211388701 (geralimad.com)
A&G Legal Advocates, Andrew Golden, Томас Вебер, Василиса Зорина, Антон Шмидт, Анита Ласенберга, Виктор Дорман, Дэвид Штайнер, Аделина Марчелли, Алексей Смирнов, Дарья Коваленко, Есения Королёва, +420 734 813 430, +4420 8089 1551 (ag-legal-advocates.com)
Unity Law Company, Pikrtova 1a, 140 00 Praha 4-Nusle, Чехия, +420 (518) 888 002, support@unitylawcompany.live, Денис Мастель, Елизавета Островская, Анатолий Гуляев, Мария Альба, Мирослав Котовский, Екатерина Волкова, Ян Щербаков (unitylawcompany.live)
Regina Zotova, 31686406407
Клон ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА “ИСТИНА”, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Культуры, д. 14 литера А, помещ. 1-н, +7 (812) 502 79 07 ((ur-istina.ru)
Александр Мартынов, КО Соломон; Олег Родин, VBSP (martynov-alexander.net)
MasterBack, Av. da Liberdade 229 4, 1250-142 Lisboa, Португалия, +351211388701 (viternad.team)
International Law Firm PWS Nordic, Jägershillgatan 14, 213 75 Malmö, Sweden, support@pws-nordic.com, +46317813140 (thepws-nordic.online)
ConsultONE, Возврат денег от брокеров-мошенников, +74956407031 (refund-masters.com)
Ассоциация Capital Claim Defenders, якобы эксперты по борьбе с мошенническими практиками в сфере брокерских и инвестиционных услуг; Strada Mihai Eminescu 72, MD-2012, Chișinău (backfastfi.com)
Finzuruck, Калошин пер., 4, строение 1; пр-т. Абая 52В; ул. Профессора Попова, 37; проспект Дзержинского 104 (moneybackteams.com)
МАФЭ, Международная ассоциация по финансовой экспертизе (ifea.com.ru)
Tech City Law, Private limited company 08799551 — Incorporated on 3 December 2013 86-90 Paul Street, London EC2A 4NE SIC codes — 69102, support@citylaw.company, +441133308768 (citylaw.company)
Guardian Advisors, Roser Keith, София Романова, Михаил Кузнецов, Александер Карстен, Майкл Келли, Леон Тен, Елена Янсен, Doina Frunza, Алекс Грейс, Andris Grant, Марк Райан, Арнаутов Александр. Якобы они находятся в Англии: 864 Christchurch Road, Bournemouth, England, BH7 6DQ, support@guardian-advisors.com, +420 73 231 3540 (guardian-advisors.com)
ЮК «Sterling Law Group», @UK_Sterling_Law_Group
Tech City Law, Private limited company 08799551 — Incorporated on 3 December 2013 86-90 Paul Street, London EC2A 4NE SIC codes — 69102, support@citylaw.company, +441133308768 (citylaw.company)
support@bybit-security.com
Ballentine Law Services, Lawyers Group s.r.o (ballentine-juristic.com, ballentinelawwpllc.com)
William Hanbury Limited, info@williamhanbury.com; 2 Holkham Gardens, Saint Helens WA9 5SS, Великобритания (williamhanbury.com)
Клон ООО «ГРОК», ИНН 7728446298, ID #96751857 (gromsteel.com)
Edward Branslow (refundingdeal.com, lunexxia.com. Werterd Wallet LTD, support@werterd.com
Circle Clobal, Александра Штерн, @aleksandra_shtern, +447467252171, circleglobal_accounts@contractor.net, infocircle@circleglobal.org, moradepartment@mora-finance.org, customerservice@valletta-team.org
Центр правовой помощи, ул. Салиха Сайдашева, 12, Казань, Респ. Татарстан, Россия, 420021, +7 (922) 510 35 76 (lawhelp-center.net)
Клон ТОО «ЮРИДИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРЕЦЕДЕНТ» (precedent-solution.com)
ООО «Оптима» (optimaconsultings.com)
Optima Business Consulting, OBS, Ostendstraße 100, 90482 Nürnberg). Используют телеграм @OptimaBusinessConsulting, WhatsApp Чат в WhatsApp с +49 176 12790363.Сергей Берт, Виктор Антипов, +491633359835 (optimabusinessconsulting.net)
European law and Economics, Nybrogatan 34, plan 2, 114 39 Stockholm, Алексей Заболотный, Борис Ливанов, Кэтрин Беннетт, Стефани Картер, Марк Вишневский, Dmitry Novak, Thomas Schultz, Emilia Weiss, Анна Либерман, Louise Hoffman, Михаил Яблонский (laweconeu.com)
Daniel Rosenberg, @Daniel_Rosenberg_CRD_Lawyer, Av. de Tervueren 270, 1150 Bruxelles, +32467653826 — landline phone, handsoflow@supphelp.info; Hands of Law Juridiska Byrå Aktiebolag (handsoflaw.com)
Клон ООО Эниюст (enyustelaw.com)
Клон ООО «Курс», ОГРН: 1186313025337, ИНН: 6316243586, г. Самара, ш. Московское, д. 26, кв. 14, +7 (932) 540-36-84 (юридическая-компания-курс.рф)
Шуб Алексей Моисеевич (traders-chat.net, finsafe.company/refund)
Legalconsulting (legalconsulting.info)
Namaer, Бизнес-центр «Романов Двор» : г. Москва, Романов пер, д. 4, оф. 105; Бизнес Центр «Verum» : г. Алматы, улица Мынбаева 151, оф. 27 (namaer.com)
ACFE, Ассоциация сертифицированных специалистов по выявлению мошенничества, Association of Certified Fraud Examiners, Wouwermanstraat 10 B 1, 2023XG Haarlem, +31 686 492 964 (acfe.ltd)
SOLICITORS’ INN LTD, Legal & Limb Construction, info@solisitorsinn.com, 188 The Grove, Stratford, London, England, E15 1NS (Solisitorsinn.com)
JOHN BOYLE SOLICITORS LIMITED, 36 Fore Street, Redruth, England, TR15 2AE Company number 08881771 (jonhboyle-solicitors.com)
Cyberlaw, Tomášská 13/11, 118 00 Malá Strana, Czechia (cyberlawltd.com)
MAGENTA INTERCO LIMITED (magenta-interco.com)
Refundtotal (refundtotal.com)
Михаил Залевский, Law Right LLP, Avenue Louise, 5231050 Bruxelles, Company number BE, 0478.744.389
FMK Law Group (fmklawgroup.com)
T&H Consult (secure.tandhconsult.com)
Cybertrace, Денисон-стрит, Северный Сидней, Новый Южный Уэльс, 2060; Вильгельмина ван Пруизенвег 104, 2595 AN Ден Хааг, Нидерланды (cybertrace.com.au)
Legal Master Ai (legalmasterai.com)
Клон Адвокатское Бюро «Правовой Сервис»; канал «Стоп Мошенники | Возврат средств (t.me/+Ed9XDhGoSWQzNmQy; https://t.me/fgdjlgfhfgkl); Денькович Виктор Сергеевич (Санкт-Петербург), @denkovich_advokat, @advokat_denkovich, якобы «Адвокат, стаж 20 лет. Возвращаем средства людям обманутым мошенниками.». Схема обмана.
RIGHT WAY LAW RECOVERY SERVICES, Telegram:+1 513 602 3179? RIGHTWAYLAWRECOVERYSERVICE@GMAIL.COM
ALLIANCE LEGAL SOLUTIONS LTD, 10179979, +420792931342, Сергей Веснин, +48691358161, +48691358161 и @VesnaS87; +442081576217 (alliance-legal-lawyers.net)
Blockchain Support, @BS1913
Joltlegal, Руслан Консалтинг, Украина (joltlegal.com)
Ventum Consult, NL 31617648440, UK 441133308767, support@ventum-consult.com, Our officesNL — Merellaan 1, 5691, Son En Breugel, KVK 58179593UK — Somerset,TA4 3PZ , company number OC385426 (ventum-consult.com)
Kloutit (kloutit.com)
Maria Rostovetskaya, Bryan Cave Leighton Paisner. customerhelp@bclp.info
Prime Lawyers, Елисей Арнаутов, +420605011575
Центр жалоб на интернет-преступления, IC3 (interhelpecb.bond)
Legistum, Asianajotoimisto Legistum Oy, Y-tunnus: 1615544-5, HELSINKI: Vilhonkatu 9 C, 00100, JYVÄSKYLÄ: Kauppakatu 28 A 55, 40100 (legistum.agency)
Юридическая Компания «ЦЕНТР ПРАВА», 423823, Республика Татарстан, город Набережные Челны, пр-кт Сююмбике, д. 26, офис 305, +7 (922) 506 88 56 (tsenterprava.net)
FinADs (finads-consulting.com)
Belvedere Legal ltd, Jubilee House, East Beach, Lytham St. Annes, Lancashire, FY8 5FT (belvedere-legalltd.com)
ADFINT LLC, Adfint Support Services, t.me/adfintsupportservices, support@adfint-consulting.com, Belpairestraat 3/bus 402 2600, Antwerpen, Belgium, +3(246)555-49-21, +3(246)573-95-89, +3(246)631-82-50, antongeltsman@adfint-consulting.com, Дарья Смирнова, Европейская ассоциация по борьбе с киберпреступностью (ad-fint.com, t.me/adfintconsulting)
Nexia Law Ltd (nexia-law.com, nexia-law.uk). Артём Новак, Дмитрий Казанцев, Дмитрий Минин
Law-Right, Avenue Louise 5231050 Bruxelles, BE 0478.744.389, zalevsky.mikhail@law-right.net (law-right.net)
Lumina Cybercrime Investigation, Lumina CCI Ltd, support@lumina-cci-uk.co, +44-744-147-16-10, t.me/lumina_support (lumina-cci.ltd)
Клоны ООО «Сенат» (senateon.com); ООО «Прайм Груп» (primeoao.com); ООО «ВАП», ИНН 5003146487, ID #95929984; +7 (495) 627-28-16 (WhatsApp), почта duwimad_ive@gmail.com (vaproli.com); ООО «Фако» (fakopro.com)
Scaud, WhatsApp 420722237852, Telegram @SCAUD, Москва, район Орехово-Борисово Южное, Ясеневая, 26, admin@scaud.info (scaud.info)
Legato (legato-ltd.com)
Клон PHOENIX ADVOCATES LTD
Клон ООО «ЮКК «Финансы и Право», ОГРН 1027700063203
TwelveConsulting, +420 792 409-893, +44 2843 843-006, Ground Floor, 13 Charles Ii Street, London, England, SW1Y 4QU; Václavské nám. 816, 110 00 Nové Město, Чехия (twelve-consulting.net)
UAB Legal Balance, support@legalbalance.online
INTERPOL, CЛУЖБА ОТМЕНЫ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ, Interpol Global Complex for Innovation 18 Napier Road (moneybackpro.run, lelunor.com, cyber-2025.today); Ваши права: как вернуть деньги от мошенников (facebook.com/61565837824797/videos/502400935946003)
Jurisconsul law firm, 11a Avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, Tel: 26 38 98 08 (jurisconsul.com)
gov@usa-finance.help
Expert Financial NI, 5 Stoney Wood Derry, Londonderry Northern Ireland BT47 2AE, United Kingdom, +35(389)988-30-84, +3(725)720-37-39; EFNI LTD Company registered at the address: 5 Stoney Wood Derry Londonderry Northern Ireland BT47 2AE. Detail of the company and its implementation ми Financial Conduct Authority (License number: 596743) (expert-fni.org)
Клон ООО Легист-Сервис, ОГРН: 1197746718894, ИНН: 9717088686, КПП: 771701001, Генеральный директор: Труфакин Андрей Робертович (legistservice.com)
«Астанит», «КиберПраво», Михаил Марков, Виталий Прусов, Иван Скадовский
Клон ТОО «Юридическая фирма «FIDELIS», Фиделис, Нурлан Марленов, Дмитрий Сабуров, Ахметов, Габит Балтабаев, Дмитрий Филатов, @Fidelis_law_firm, Астана, Сарыарка, Проспект Богенбай Батыра, 16, КВ Тел./факс: +7-499-113-51-27; +7 747 843 5909. КАТО: 711310000 БИК: HSBKKZKX ИИК: KZ34611A371001980121 Генеральный директор ТОО «Юридическая фирма «FIDELIS» (Жукенова Р. С.), info@fca.supports.ltd
TKZEPHYR LIMITED, Company number: 08519335; Company type: Private limited; Office address: 29 Great George Street, Bristol, England, BS1 5QT (ufadex.com)
Инвестиции и право, +7 (927) 151-36-06, ООО «Мастер Класс» 413841, Саратовская обл., г. Балаково, ул.Вокзальная, 22 ИНН 6439089077,ОГРН 1156451024487 (bookio.biz, bookbounty.me, yanus.biz, lybra.me)
На данной странице вы найдёте часть доменов, которые принадлежат фальшивым юристам по возврату и отзывы. Вот они:
NOSTRUM CONSALTUM (nostrum-law.com)
Prime Law Holding B.V., David Martins, froditekade Dz, Amsterdam 1076 184, support@primelawholding.com, +31617183589 (prime-law.co, primelawholding.com)
Корпус Права (korpusprava.pulse.is)
Legal Право (legal-pravo.com)
Law Partners, HERBERT SMITH FREEHILLS LLP, supprot@smartlaw-partners.com; OC310989; LONDON, EXCHANGE HOUSE, PRIMROSE STREET, EC2A 2EG (the-law-parnters.com)
Rolling Reserve (youtube.com/@rolling_reserve) Схема обмана.
Holzer Group, HENRY & HOLZ LTD, 128 City Road, London, United Kingdom, EC1V 2NX, +44(752)0692387 (ethernt.com)
Brigen Law, Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn, Estonia, info@brigen-law.com, +44 151 700 8731, +420 733 466 958 (brigen-law.com)
Legal Adv (legal-adv.com)
International Legal College, Dubai, Unit OFFICE-1404 , Level 14, Index Tower, Dubai International Financial Centre, Dubai, 506828, United Arab Emirates Tel. +97145604993, info@internationallegalcollege-support.com, Николай Золотой, Николай Заломов, Лев Муромцев, Олег Писарев, Виктория Котова (internationallegalcollege.com). Как обманывают.
Мошенники зачастую выдумывают фальшивые решения от настоящих регуляторов или просто создают сайты выдуманных регуляторов, якобы представляющих российскую власть. Список обновлён 22.12.2025.
Организация по борьбе с киберпреступлениями (ОБКП)
Программа помощи обманутым вкладчикам «Гарантия», ЦФМССР Банка России, Центр финансовой безопасности дружественных стран, Центр контроля биржевых выплат, @catr_aut2, Кирилл Инсаров @CBRRF12. Отзывы жертв.
Отдел киберзащиты ЦБ, Денис Михайлов
Центральный биржевой регулятор РФ (Москва)
Бюро Контроля Рынков Финансовых Инструментов, p.belousov.bkrfi@gmail.com, edgars.nasenieks@gmail.com
Росфиннадзор
Служба по возмещению финансового ущерба, Москва, ул. Тверская, д.20 стр 3 тел 79100004341, тел. 89258563580
Центр Регулирования Финансовых Рынков, ЦРФР (cr-fr.net)
Центр Регулирования Финансовых Операций, ЦРФО (crfo.net)
Центральный Орган Регулирования Финансов, ЦОРФ (corf-gos.ru)
Департамент поведенческого надзора (dpn-rf.com). Детали.
Центр регулирования брокерских счетов Российской Федерации
ФСРФ (fsrf-gos.org), ФСФР (ffms.ru)
ЦРБС (Центр регулирования брокерских счетов Российской Федерации) (crbsrf.com)
Центр регулирования отношений на финансовых рынках, ЦРОФР (crofr.net, crofr.ru). Подробнее.
Департамент финансового мониторинга и Департамент брокерских взысканий. Схема обмана.
Пришла к Вам не за помощью, а за подтверждением моих домыслов, констатацией фактов… не знаю прочтёте ли…
Моя история как у многих, поверила, повелась, развели, потеряла копейку. Три перевода с моей стороны в надежде каждый раз вернуть хотя-бы свои деньги, мне чужого не надо..
С vklader.com познакомилась из-за «Благотворителя». Написала у Вас отзыв о @ nikita_dengi, без регистрации… И думала как вернуть деньги.
Нарвалась на Ofbez.com (offbez.com) отличный отзыв на @Yuri_VOZVRAT. Начинаю переписку с «юристом» и конечно же мои деньги в офшоре и чтобы их вернуть мне надо заплатить 350 $ кипрскому ведомству пошлину за помошь в возврате…
Потянуло меня на vklader.com отзывы о юристах почитать. И о чудо он у Вас в чёрных списках! На что «юрист» отвечает «Есть какие-то причины попадания в этот черный список?»….
В это же время пишу @Nikolay_Rudnikov в телеграмме и интересуюсь не мошенник ли, @Yuri_VOZVRAT, на что мне отвечают, нет он честный, у нас на депозите его миллион…
Голова кругом.
Опять к Вам на ресурс ваш и последний товарищ тоже в чёрных списках. На последок, чтобы убедиться, что мое послание никто не читал и не собирался мне помогать возвращать, пишу с вопросом в @EsperantoCompany на что мне отвечают, что это развод!!!!! Делаю вывод что offbez.com и @Yuri_VOZVRAT за одно, и такие же мошенники, как «Предприниматель @nikita_dengi
Я оставила благодарность без регистрации Вашему ресурсу. ( понятно, что в это время начиталась статей, как воюют с Вами нечестные люди) сказка про Буратино и молитва о Прибавлении ума… Почему Вы мне раньше не попались?
За эти несколько дней пишу письмо в Альфа-банк о том, что на карту их банка, вернее мошенников, которые ввели трижды меня в заблуждение перевела деньги. Ответ — формальный-переходите в чат… я не клиент их банка, какой чат…
Иду дальше пишу в АНО САДФО, помощи тоже нет, пишу в отдел К МВД РФ- ответа тоже еще нет, но и надежды тоже. Сегодня оставила обращение на сайте МВД РФ о том, что при помощи карты Альфа-банк работают мошенники (срок на рассмотрение 3 дня)
Вопрос в следующем: (от безысходности или чтобы понять, принять и успокоится). Неужели, написав в столько инстанций нет шанса, что кто-то проверит, остановит деятельность непорядочных недочеловеков с картой Альфа-банк, у которых нет совести??? Не говорю о возврате денег….
Спасибо Вам заранее!!!!!!!
ОТВЕТ:
Добрый день!
Альфа-банк заблокирует карту, если пожаловаться ему. Но мошенники просто возьмут новые карты.
Им эти карты поставляют алкоголики и бомжи в огромных количествах за мелкие суммы.
Будьте аккуратны!
Если мошенники неизвестны, вряд ли он станут ими заниматься.
Добрый день! Я не являюсь клиентом банка. Мне стало известно, что банковскую карту под номером **** используют мошенники для обмана граждан. Пожалуйста, передайте эту информацию в службу безопасности банка для блокировки карты.
И приложите скриншоты, доказывающие, что карту действительно используют мошенники.
В схемах обмана, используемых мошенниками, нередко находится место фальшивым банкам, в которых якобы надо открыть счёт, чтобы заработать, но чаще — якобы вернуть ранее потерянные деньги. Разумеется, это уловка, чтобы выманить у жертвы новые деньги. Список обновлён 25.12.25.
MBH Bank
NexoraBid (nexora-bid.com)
Фальшивый Лазар банк (bk-lazar-finance.com), инкассация Таурин
CRYPTOBANKO El Salvador (cbsalvador.com)
The PLANBANK, Rural Bank of Canlubang Planters, Inc (support@digital-planb.com)
Alubaf, +973 (17) 51-77-22 – For residents of Bahrain; +44 (20) 3370-6074 – For non-residents for ease of contacting us; ALUBAF ARAB INTERNATIONAL BANK B.S.C. (alubaf-digital.com)
CC Letter, CC bank, Crypto Cash Letter, Letter Technology, Inc.; +1 (202) 899-9792 (cryptocashletter.com)
OPM Security Corporation Bank, Panama (online.provincebank.com)
Erra Bank (erra-pay.pw)
Odisha Gramya Bank (odisha-gramya.com)
Zug Bank (zug-pay.pw)
Dosh Bank (doshbank.com)
IIG Bank (iigmalta-digital.com)
Sonali Bank (sonali-online.com)
Alpha Rheintal Bank (alpharheintal-digital.com)
Level Pay (level-pay.pw)
Wunderhround (wunderhround.com)
ivcstandard (ivcstandard.com)
Fitch Centroamerica (globalcoinbank.com)
Commonwealth Bank of Australia (commonwealth-au.cc)
Popsynk Online (popsynk-online.com)
Capital Bank (capitalbank@cyberservices.com)
Также мошенники используют для обмана названия настоящих банков. Регулярно это происходит с такими брендами как Swedbank, SEB bank, Citadele bank, Сбербанк, Газпромбанк, Citibank, NAB, Air Bank (Чехия), Тинькофф и так далее.
——— Пересылаемое сообщение ——— Елена Васильева (lena.vasilievaaa@gmail.com): Кому: info@vklader.com (info@vklader.com); Тема: Клевета.;
Уважаемая администрация сайта «Вкладер»,
Меня зовут Васильева Елена Юрьевна. Я крайне возмущена тем, что вы опубликовали обо мне ложную и безосновательную информацию, назвав меня мошенницей и утверждая, что я якобы украла чьи-то дипломы и личные данные. Вы не привели ни одного доказательства этим необоснованным обвинениям, тем самым нанеся ущерб моей профессиональной репутации.
Сегодня мне позвонила моя клиентка, которая была ошарашена увиденным на вашем сайте. Она выразила беспокойство по поводу этой клеветы и потребовала объяснений. Ваши действия подрывают доверие ко мне как к профессионалу, а также могут привести к потере клиентов и деловой репутации.
Я требую немедленно удалить все ложные материалы и опубликовать официальное опровержение. В противном случае я буду вынуждена обратиться за правовой защитой своих интересов в судебные инстанции и потребовать компенсацию за нанесённый ущерб.
Прошу отнестись к данному вопросу со всей серьёзностью и в кратчайшие сроки принять меры.
С уважением, Васильева Елена Юрьевна
ОТВЕТ:
Мы опубликовали материал о сайте yurist-vasilieva.net, который рекламируют на граждан Казахстана. Якобы эта юристка умеет возвращать деньги с мошеннических платформ. На сайте сказано, что некая Елена Васильева находится в Химках по адресу улица Ленинградская, 39 строение 5 и содержится явный обман: якобы у неё более 120 клиентов ежемесячно, более 1000 решенных обращений в год. Таких объёмов у юристов не бывает.
Мошенники, конечно, прокололись не только в этом. Они указали ИНН 504106916108 человека по имени Васильева Елена Юрьевна.
Эта женщина уже в 2007 году регистрировала ООО «Джей Си Энд М», тогда как Елена Васильева с сайта только в 2012 году окончила МГИМО.
На сайте jcm-holding.ru сказано, что Васильева Елена Юрьевна, практикующий юрист, стаж 22 года, окончила Российский Государственный Университет нефти и газа им. И.М. Губкина в 2001г., юридический факультет.
Настоящая Елена Васильева выглядит так:
А фальшивая Елена Васильева с мошеннического сайта выглядит так:
Офис у настоящей Елены Васильевой (ООО «Джей Си») находится в городе Москва, ул. Тверская, д. 12 стр. 9, офис 100, а не в Химках.
Мошенники часто представляются кипрским финансовым регулятором CySEC. При этом жертве они направляют ссылку на реальный сайт регулятора. Но, если присмотреться, переписка ведётся с фальшивого сайта.
В данном случае электронная почта мошенников сделана на домене cysec.finance, который никакого отношения к регулятору не имеет.
Ну, и, конечно, государственный орган не будет иметь отношения к операциям на криптокошельках.
Это и другие любые имена, обещающие возврат через регулятора, являются мошенниками.
Пример письма от мошенников:
Добрый день! Мария, ранее Вы обращались в нашу организацию с жалобой на брокерскую компанию. Нами была произведена глобальная работа по извлечению информации с брокерской компании, которая привела к криптовалюте. На Ваше имя был обнаружен криптокошелек с балансом 1.14683596 BTC. Для получения консультации по выводу средств, обратитесь по следующим контактам: Борисов Михаил Валерьевич Регуляция CySEC — старший специалист отдела контроля и качества регулятора CySEC Электронная почта / Mail: mikhail.borisov@cysec.finance Телефон / Phone: +357 22032502 / +357 22032866 / +357 22222136 / +357 22022528 / +44 2039616413 / +7 (495) 023-22-66 / +7 (495) 106-26-26 Телеграм / Telegram: @MichaelCySEC WhatsApp : +357 96 876936 Скайп секретаря Нина Щеголькова: live:.cid.19b4d36d021ce53f Телеграмм секретаря: @NinaCySEC Web: http://www.cysec.gov.cy
Украинские мошенники с остервенением обманывают жителей Казахстана. Схема отлажена на россиянах, но в последнее время те стали хуже попадаться в ловушку. Поэтому жулики переключились на казахстанцев.
Мошенники делают сайты псевдоюридических компаний и размещают их рекламу в Google на казахстанскую аудиторию.
На сайтах написано, что юристы из России, Казахстана или ЕС, но, если посмотреть, кто рекламодатель, то выяснится, что они все сплошь из Украины.
Приведём пять примеров.
fillead.com. Якобы 10 лет успешной работы; 5000 закрытых кейсов; $10 млн возвращенных средств; 96% успешных дел. Рекламодатель: Руслан Консультации по возврату средств (Украина).
refund-hmr.com. Фирма Refund HMR якобы австрийская с центральным офисом в Вене по адресу Donau-City-Straße 6, 1220 Wien. При этом у неё якобы есть филиал в России: Москва, Пресненская набережная 6, строение 2; +79585385355. «У нас более 15 лет успешной международной практики возврата денег от черных брокеров, скамеров и интернет-аферистов. Работаем без авансов и предоплаты, расчет только после успешного возврата денег клиенту», — обманывают мошенники. Рекламодатель: Игорь (Украина).
fenlonfinance.com. Якобы фирма сидит в Москва-сити, деловой комплекс «Империя», Пресненская наб., 10, стр. 4. Рекламодатель: Абт (Украина).
moneyback.portal-o-firmah.com. «Юридическая помощь в возврате средств Профессионально. Быстро. Без предоплат. Поможем в возврате денег от брокера-мошенника, финансовой пирамиды, фейкового криптовалютного кошелька и в других случаях мошенничества». Рекламодатель: Руслан (Украина).
backmoneybroker.com. Якобы сайт представляет собой Рейтинг Брокеров. Приводит такие реквизиты: by Technogym S.p.A. (the “Administrator”). The Administrator is an Italian company with registered and business offices in Via Calcinaro 2861, 47521 Cesena (FC), tax code and VAT No. 06250230965 – FC REA no. 315187 – Forlì-Cesena register of Companies no. 06250230965 via Calcinaro,2861 47521 Cesena (FC) +39 0547 56047. Рекламодатель: Литвин Евгений (Украина).
Ещё примеры сайтов украинских мошенников-лжеюристов: yurist-vasilieva.net, krasd.com, t.me/vozvrat_sredstv, yurist-astashin.net, lawtrekfk.com, lawquestn.com, pravonikulin.gold. 10 примеров в скриншотах.
Доказательства приведённой выше информации:
Читайте также на Вкладере про обман на возврате денег от мошенников:
Мы используем куки, Яндекс.Метрику и другие средства аналитики для наилучшего представления нашего сайта. Если вы продолжите использовать сайт, значит, вас это устраивает.
![Чёрный список юристов по возврату [зима 2026]](https://vklader.ru/wp-content/uploads/scam-invest-kripta-2.jpg)
![Чёрный список юристов по возврату [Узбекистан]](https://vklader.ru/wp-content/uploads/scam-vozvrat-uz-825x510.jpg)
![Чёрный список юристов по возврату [Казахстан]](https://vklader.ru/wp-content/uploads/scam-vozvrat-kz-825x510.jpg)
![Чёрный список юристов по возврату от брокеров [и отзывы]](https://vklader.ru/wp-content/uploads/scam-vozvrat-825x510.jpg)
![Чёрный список юристов по возврату денег [и отзывы]](https://vklader.ru/wp-content/uploads/blacklist-vozvrat-825x510.jpg)
