Реклама в ВК. Рекламируют страницу Евгений Кравцев | Инвестиции и Трейдинг. Информация о рекламодателе от ВК:
Имя Мартиросян Александра Раисовна ИНН 270395023903 ID рекламы 2VtzqvK4mpi
В рекламе идет ссылка на Скрудж Трейдер / Инвестиции и Трейдинг (vk.com/money_scrooge), где заманивают в бинарные опционы Binarium. Реклама выглядит так:
ОТВЕТ:
«Сообщество №1 в СНГ по сигналам для Валютного рынка! Меня зовут Евгений и я провожу Онлайн Торговлю на финансовом рынке!»
Обман идёт изначально, никакой торговли в бинарных опционах нет, это лохотрон:
Также используют ТГ-канал Scrooge Trader / Евгений Кравцев (Самая крупная и результативная команда Трейдеров в СНГ), ютуб-канал youtube.com/@ScroogeMoney, inst @sccroogee.
Сертификаты ICF — держитесь от людей с такими бумагами подальше.
Уфимцу после прохождения трансформации пришлось обращаться к врачам.
«Попал в психиатрическую больницу, потому что стал вести себя неадекватно. Это притом что я вообще на учете не состоял. Врач-психиатр сказала, что просто так это вызвать невозможно. Здесь было оказано мощнейшее влияние», – поделился Артем.
И это лишь один из филиалов целой сети коучинг-центров, действующих в России и влияющих на сознание людей. Основатель «университета» – Сергей Кламбет. Наша съемочная группа попыталась выяснить, что за методы он использует в работе, но на пути к мастеру встали его адепты.
Кламбет обучался по американским методичкам: получил сертификат от международной федерации коучинга ICF со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Ее основатель – Томас Леонард, который поставил создание тренингов на прочную коммерческую и идеологическую основу.
Здравствуйте, хочу поделиться своей историей. Расскажу поверхностно. Год назад мне якобы предложили работу на удалёнке wildberries. Там были глупые задания отправлять скриншоты. У нас якобы была группа. Чем больше в лес тем больше дров.
Хочу сказать этим чем больше я выполняла тем больше до меня доходило что это не работа, а мошенники. Я заблокировала их. И у они были не одни они каждый раз перекладывали якобы менеджеры с одного на другого. Год назад ее звали Елизавета.
Настоящее время: Теперь мне написала поздно вечером девочка, предложила мне работу в “TripAdvisor. Девочку та что написала не помню как зовут я удалила чат как поняла что это снова тот ГОДОВОЙ РАЗВОД. И эта девочка меня перекидывает якобы на менеджера по имени Алиса.
Ребят мне немного было смешно когда я сверила фото и эта была та самая Елизавета которая мне писала год назад. Тогда я начала на нее давить, она не отвечала на мои вопросы и вовсе удалила аккаунт.
Я хочу Вам сказать пожалуйста не ведитесь на этот РАЗВОД по удаленке!
К сожалению, будучи в очень тяжёлой жизненной ситуации, поверила мошеннику. Сергей Трофимов (имя не реальное) инстаграм @uchenik предлагает инвестиции начиная от 50 тысяч рублей.
После нескольких дней пишет что сделки успешно прошли и нужно оплатить комиссию. После оплаты комиссии он сообщает что её нужно оплачивать ДВАЖДЫ. При этом каждый раз говорит что после оплаты комиссии деньги поступят на счёт. После оплаты двух комиссий, он пропадает на несколько дней, я пишу что до сих пор нет перевода. Он отвечает что нужно оплатить ещё одну комиссию якобы «возвратную», так же дважды. После оплаты снова пропадает на несколько дней.
Я пишу, что до сих пор ничего не получила. На что он отвечает что нужно оплатить ещё одну комиссию, и деньги поступят на счёт. На что я пишу ему что в его условиях (фото снизу, этот телеграм экаунт новый, когда я начала с ним процесс, его ещё не было) ни где не сказано ни о каких комиссиях, и что это немыслимо, что при инвестиции в 50 тысяч нужно еще $5000 на комиссии. И требую вернуть все деньги.
Этот подонок знал, что деньги для комиссии я одалживала и что деньги нужны на лечение ребёнка. Но у этого мошенника нет абсолютно никакой совести. После моего сообщения он естественно заблокировал меня везде. Его инстаграм и телеграм до сих пор активны и он продолжает обманывать людей. Бумеранг за его поступки к нему вернётся и он понесёт за это всё наказание.
Но я хочу, чтобы больше никто не пострадал от рук этого мошенника.
И да, все отзывы у него на инстаграм это подставные люди. Когда им задаёшь вопрос, они все отвечают одинаковыми заученными фразами. Жаль я начала проверять уже после того, как перевела ему столько денег.
Такими словами мошенники заманивают наивных людей с помощью спама в Instagram:
«Случайно наткнулася на ваш аккаунт, решил написать со своего live профиля и позвать к себе.
Я сам из детского дома, а сейчас живу на океане и множество людей с разных стран и городов пользуются моей услугой по увеличению средств, без покупки обучений и рисков, уверен, что помимо дружбы, смогу быть вам полезен
Вот кстати мой основной аккаунт — @baumancasa, там все подробности, лично отвечу на любой вопрос и советую подписасаться, чтобы не потерять
Принять запрос на переписку от gsgll2?
Если вы примете запрос, владелец этого аккаунта также сможет звонить вам видеть ваш статус».
Аккаунт @baumancasa обещает заработок на финансовых рынках, в частности, на NFT, собирает деньги и исчезает.
Бизнес-план на перепродаже цифровой валюты – NFT – казался подписчикам перспективным и надежным. Инвесторы стали вкладываться, однако дивидендов так и не увидели.
«Я думала, блин, попробую, и я ему отправила 50 тысяч рублей. Он говорит: «Окей, я буду работать с этими деньгами». В процесс он клиента не вводит. То есть он не рассказывает, что, сколько он покупает», – говорит пострадавшая Оксана Горбунова.
Сразу после перевода денег своего компаньона он добавлял в черный список, а сам отправлялся дальше привлекать новые инвестиции.
«Две или три мои зарплаты, около 200 тысяч. Он работает с NFT, какими-то историями, покупает картинки, продает подороже, рассказывал. Вы просто делаете вклад, а я перевожу 50 процентов прибыли», – рассказывает другая пострадавшая Юлия Алексеева.
В данном человеке обманутые опознали человека по имени Андрей Бурылов (Пермь).
Ни прибыли, ни вложенных денег обманутые инвесторы в итоге так и не увидели. «Заработанных» таким способом средств Андрею, похоже, хватает с лихвой. Из родной Перми он год назад переехал в Египет, передвигается на элитных внедорожниках, живет на вилле, красивую жизнь выставляет на всеобщее обозрение.
RTVI выпустило дельное расследование о крайне сомнительной структуре Gem Space / Gem4me, собирающей с людей деньги много лет под сказки о создании конкурента WhatsApp и Telegram.
В расследовании, которое подготовили Татьяна Струкова, Анастасия Целых, Мария Коломыченко, Денис Волин, Ольга Зенькович, Ксения Баринова, говорится, что схему организовали русскоязычные аферисты.
«Главным управляющим директором Gem Space в США значится «американский миллионер» Майкл Йордан — именно так его называют на собраниях компании, где он активно выступает и хорошо говорит по-русски. В его LinkedIn указано, что он работает консультантом по финансовым услугам в американской компании BiNeuroAds. Она зарегистрирована в штате Делавер и владеет компанией DoneSSO, которая, как указано на ее официальном сайте, продвигает MarketSpace от Gem4me в США. До работы в этой компании он числился в таких проектах как Matchmakinglink LLC (клуб знакомств для одиноких жителей Нью-Йорка), где значилась и его жена — Ирина Йордан, закончившая Пятигорский лингвистический университет. В соцсети Майкл Йордан зарегистрирован как Миша Йордан. Остальные топ-менеджеры Gem Space — россияне. В документации Gem4me Investments PLC, с которой ознакомился RTVI, указаны:
Александр Качановский
Валерий Остриков
Наталья Аршавская
Фамилии Качановского, Острикова и Аршавской фигурировали рядом и ранее — все они состояли в совете директоров Intway World Corporation, которую МВД России признало “крупной финансовой пирамидой”. В 2010 году ведомство сообщило, что эта компания за пять лет украла у 10 тыс. граждан России и стран СНГ несколько миллионов долларов.
Как и в случае с Gem, структура компании была крайне сложна и включала в себя офшорные юрисдикции. Продукты и сервисы Intway World Corporation были сгруппированы в пакеты, которые внутри компании называли «паками» — эта схема тоже очень похожа на ту, которую практикует сейчас Gem Space.
Мы с 2019 года предупреждаем об опасности вложений в Gem4me.
Хочу поделиться моей историей. Познакомился с девушкой на VK знакомства Через недельку +- общения и даже разговоров по видеосвязи, предложила заработать на криптовалюте под руководством мастера в своём деле —племянника-аналитика.
Я так как в этом деле ничего не понимаю, долго отнекивался, но в итоге согласился. Связались мы по скайпу с его племянником Стасом, он провел даже со мной небольшое обучение, вникнуть в суть. Я перевёл по данным его реквизитам для начала 50 тыс, через платформу MEXC и BYBIT через мой аккаунт перевёл на неизвестную торговую платформу cewarek.com на свой созданный с их помощью счёт.
Далее я поработал по сделкам в этой платформе под управлением уже трейдер Алексея Заидина около недели, я начал подозревать что это развод и перестал выходить на связь.
Думая-гадая, как вернуть эту небольшую для кого-то сумму, в интернете наткнулся на юридическую компанию continent-solution.com. Тщательно перепроверил юристов которые предоставили удостоверение и даже паспорт начал работать с ними. Сделали запрос в регулятор который пришёл на мою почту. Регулятор выявил у той cewarek 0,3 битко●на, которые я должен вывести через банк работающий с криптовалютой. Они написали письмо от моего имени в банк Китая и Индии, один из который Индийский sonali bank дал добро.
Для оформления счета я перевёл через юристов 60 тыс. Далее понадобилась функция овердрафт так как поделить 0.3 btc брокер отказался. Заплатив овердрафт 160 тыс. руб на следующий день пришло письмо что начата конвертация денег на мою карту которую я им предоставил. Но тут якобы я сам виноват и представившимися банком и спешив меня я скинул далее оказавшимися первыми лжеброкерами фото паспорта и реквизиты и мой счёт заблокировали с условиями, что я оплачу услугу анимошенничества которая минимально стоит 4000 usdt останется у них, 5000- usdt-вернётся половина и 6000 вернётся полностью. Взяв кредитку на 480 тыс у меня оставалось 300 тыс я перевёл, но 150 осталось.
Я не заплатил услугу оставшиеся 150 тыс врозумив меня, что это мошенники и все деньги остались там.
Юридическая фирма «Ярдрей» проводит рейд в фирму по упаковке франшиз, так как у них «есть два недовольных клиента, у которых упаковали не так, как надо».
ООО «Франчброкер» (ОГРН 1231600042277, ИНН 1655497346) зарегистрировано 16 августа 2023 года по адресу 420059, Республика Татарстан, г Казань, ул Оренбургский Тракт, д. 20а, офис 524.
Генеральный директор — Гилязов Булат Шамилевич. Основной вид деятельности: Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации.
Юридическая фирма «Ярдрей» проводит рейд в фирму «Город Легенд» (Казань), где её клиент лишился 100 тысяч рублей.
Фирма позиционирует себя как «Единая программа лояльности», и в этом смысле сравнима с такими сомнительными организациями как Switips, Ситилайф, RC Group, где также образовалась масса людей, считающих себя пострадавшими.
С них взяли деньги за право продвигать продукты компании, но продажи не пошли. Действуют обычно такие структуры по схеме MLM. Как объясняет юрист Андрей Подшивалов, в структуре «вы за деньги получаете право заключения договоров на продукт».
Разумеется, платить за то, чтобы получить право поработать, не стоит. Потому что вам придётся работать непонятный срок, чтобы только отбить вложенное, и не факт, что получится.
ООО «Город Легенд» зарегистрировано по адресу Россия, Омская область 644074, Омск, пр-кт Комарова, д.21, корпус 1, помещение 1П, каб.225; ОГРН 1155543028728; ИНН: 5501133850.
Владельцы фирмы: Кузнецов Евгений Александрович (48%), Хаустов Дмитрий Юрьевич (19%), Журавлев Александр Андреевич (19%), Шанов Александр Петрович (7%), Дарзиманова Анна (5%). Генеральный директор Дмитрий Хаустов.
На сайте приведён адрес офиса в Казахстане: г. Павлодар ул. Каирбаева д. 34 кв. (офис) 1. ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Legendcity» (Легенда) (ТОО «Legendcity»); БИН: 220440047382.
Ролик на канале «Ярдрей» называется «Многомиллионное мошенничество в республике Татарстан, город Казань».
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. ООО ЮК «Титул» в Питере, хотят вернуть мои деньги из «Финико», они мошенники?
ОТВЕТ:
Вот уже несколько лет разнообразные аферисты обманывают людей
Строго говоря, им всё равно из какого места обещать возврат, потому что схема обмана будет одна и та же: сначала скажут, что деньги найдены, но нужно внести некие платежи для её получения.
Потом скажут, что нужны другие платежи.
Просто «Финико» была самой крупной пирамидой, поэтому мошенники охотно обещают возврат из неё.
При этом мошенники представляются действующими компаниями, в данном случае ЮК «Титул». Мошенники сделали сайт tityl-uk.ru, где обещают возврат из любых лохотронов. Находятся они якобы по адресу Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., д. 18 литер а, помещ. 16-н (12), +78125027801.
Разумеется, ничего вернуть из «Финико» невозможно. Малый шанс есть при обращении в полицию.
Что думаете про чат Вопросы по бирже, Константин Малышев, @Malyshev_Konstantin?
ОТВЕТ:
Структура с признаками финансовой пирамиды Unite to Live, UTL Club возникла на осколках рухнувшей в 2021 году финансовой пирамиды Life Is Good.
Та пирамида включала относительно легальную часть в виде кооператива «Бест Вей» и абсолютно нелегальную часть в виде Hermes Management — структуры, которая собирала деньги под управление, не обладая лицензией.
Разумеется, такая конструкция рано или поздно рушится, что произошло и с Life Is Good. Организатор мошенничества Роман Василенко находится в розыске и скрывается за границей. Часть «лидеров» пирамиды арестованы и будут судимы.
Но с обманутых под разными предлогами снова тянут деньги, рассчитывая, видимо, построить новую крупную пирамиду. Связываться с Unite to Live, UTL Club категорически нельзя.
Зазывалы используют следующие аккаунты и названия:
Club «Unite to Live» (utl.expert, unitetolive.com, vipclub.company uniteto.live)
Токен UTLH: пирамида, обещающая24% годовых на стейкинге
UTL Club
Телеграм-канал «Club Unite to Live» (t.me/UTLClub)
Телеграм-канал «Резиденты клуба UTL» (t.me/REZIDENTI_UTLC)
Бот Unite to Live (t.me/UNITETO_LIVE_bot)
Телеграм-канал «Недвижимость в рассрочку под 1%» (t.me/+sS2_BjgDGO81NmNi)
Телеграм-канал «UTL Club Обучение» (t.me/+hTWe5O_KY1hmZjU6)
Чат «Вопросы по бирже» (t.me/+cXReisNpGiE3ZGQy)
Константин Малышев, @Malyshev_Konstantin
Бот Поддержка канала Club «Unite to Live» (@UTLCosBot)
Бот-помощник Club «Unite to Live» (@utlclubassist_bot)
Платформа SWS (BVSD, UTLHOME)
Международный клуб предпринимателей Unite To Live
Кабинет UTL
LIG LTD
Часть из этих доменов и аккаунтов, как и сама структура в целом, внесены в чёрный список Банка России ещё 12 мая 2023 года.
Читайте другие материалы о мошенничествах Романа Василенко:
Добрый день, у меня похожая история как и у всех !
Сначала был брокер и все было идеально на платформе trade. sgwsx. com, ну и как водится, сначала всё идёт ровно, даже были выводы.
Но потом начались блокировки терминала, так как надо подключить страховки, был сделан неправильный вывод или регулятор заблокировал операцию или когда был сделан вывод.
Оказалось не был уплачен налог, но и после оплаты налога вывод так и не был сделан, в итоге дошло до того, что попросили заплатить Pay Master за 10 000 USD, якобы он является гарантом проводки платежей, но на нём я уже сделал полный стоп, более брокеры мне не звонили, пару раз мне написали вопрос, что дальше, но я на него не ответил и все закончилось.
Но скажу что в этой шайке работало 5 человек, по крайней мере у меня было общение с 5 мошенниками.
Но как и у остальных, я попытался через юридическую компанию
TKZEPHYR LIMITED Company number: 08519335 Company type: Private limited Company Office address: 29 Great George Street, Bristol, England, BS1 5QT
найти то что я уже потерял, был составлен договор с Рябовым Александром, и мне нашли половину но уже в Америке и на бирже, попросили создать кошелек ufadex.com, якобы на него придут средства, положить для активации кошелька 0.018, BTС.
И да и средства действительно пришли, но как уже было описано выше, на декларирование, где по американскому законодательству надо заплатить 30%, но мне был предложен компромисс и надо было заплатить 6.8%, и после этого сумма перешла в главный раздел кошелька, но попытка вывода не увенчалась успехом, так как нет страховки и после уплаты страховки вывод BTC был произведен, причем вместе с суммой налога, что я оплачивал ранее.
Но, пришло сообщение от блокчейна, что данная транзакция не прошла проверку, а средства оказались из Dark Market и надо предоставить подтверждающие документы.
И как я понимаю что в данной ситуации моя бесславная история закончилась окончательно.
Что можете сказать о сайте forteck.net? Сайт предлагает консультации и помощь по возврату утерянных средств на бирже. Список обновлён 13.12.25.
ОТВЕТ:
Этот сайт один из многих в руках преступной группы, которая обманывает людей якобы на возврате денег от мошенников.
Данные преступники придумали легенду про метод возврата денег Rolling Reserve (Роллинг Резерв). Якобы это самый эффективный способ возврата. Однако такого метода не существует. Это лишь уловка, чтобы выманить из человека новые деньги.
Мошенники используют множество названий юридических фирм, фальшивых регуляторов, имён юристов, доменов, регулярно их меняя. Среди них:
TellTrue, Rolling Reserve, Марк Левин, Алексей Пронин, Дарья Соколова (telltrue.net, tell-true.com, youtube.com/@telltrue1249)
Forteck, Forteck Media LLC, Москва, улица Садовая-Кудринская, 23с1; Роберт Андреас, Александра Новикова, forteck@inbox.ru (amonts.com, forteck.net).
Rolling Recovery, Москва, Варшавское ш, д. 36 стр. 2, офис 2, +7 499 322 79 90, info@rollingreserve.com (rolling-recovery.com, rollingreserve.com)
Blacks Legal, Махтаб Анвар, Давид Нарвен, Штейнберг Маргарита, Мартин Милов, Марк Джокович, Эмма Воловская (blackslegal.net)
Возврат денег без предоплаты (vc.ru/id5009673)
Guardian Associates, 32b Hook Road, Epsom, Surrey, England, KT19 8TR, Джеймс Картер, Лука Росси, Дана Ирвайн, Давид Кеслер-Левандов, Виктор Трофин, Анна Ковалёва, Томас Могавиц, Давид Каллас, Андрей Кравченко, Sara Castro, Anna-Maria Belgin, Вайнберг Елизавета Владимировна, Павел Дарницкий, Мария Бауэр Эмилия Вернер (guardian-associates.com)
Клон ТОО «Юридическая фирма «FIDELIS», Фиделис, Нурлан Марленов, Дмитрий Сабуров, Тимур Ахметов, Габит Балтабаев, Дмитрий Филатов, Екатерина Катюкова, @Fidelis_law_firm, Астана, Сарыарка, Проспект Богенбай Батыра, 16, КВ Тел./факс: +7-499-113-51-27; +7 747 843 5909. КАТО: 711310000 БИК: HSBKKZKX ИИК: KZ34611A371001980121 Генеральный директор ТОО «Юридическая фирма «FIDELIS» (Жукенова Р. С.), info@fca.supports.ltd
ЮК Соло, Кузнецов Иван Владимирович
Клон ООО «Региональный Правовой Сервис». Как обманывают.
ScamMavis (wpmoneysites.com), @scammavis7
ООО юридическая фирма «INTERLEX», Ģimnāzijas iela 22, Daugavpils, LV-5401, Латвия, +371 20301594, lawfirm@interlexgrouplegal.org (interlexgrouplegal.org)
Reservistes (reservistes.net)
ЮК Эксперт, Агапов Юрий Николаевич
Stop Scam, Роман Малиновский, t.me/Stop_Scam_net (Stop-scam.net))
Rolling Reserve (youtube.com/@rolling_reserve)
Андрей Романов (vc.ru/aromanov), Андрей Симонов (vc.ru/id1165294), Борис Леви (vc.ru/id1179577)
Chargeback Rolling Agency (chargebackrolling.agency, woorindancefionik.agency)
ForexFirst, Борис Леви, Марина Боровская, Андрей Лазарев, +79581113331, г. Москва, Каширский проезд, 25к2 teletype.in/@forexfirst, yelena-vladimirovna-81@internet.ru (forexfirst.org)
Наткнулся на рекламу канала «Торговец. Сигналы для трейдинга»(@torgowec_team; t.me/+H1hExsW0_w9lODVi). Пишет про бесплатные сигналы для трейдеров. Зачем ему вкладываться в рекламу и бесплатно мне что-то давать? В чём тут развод?
ОТВЕТ:
Подвох в том, что данный анонимный «трейдер» по реферальным ссылкам завлекает людей на криптобиржи. В данном случае это ByBit, OKX, BingX.
Биржи платят таким зазывалам за новых приведённых людей существенные суммы. Помимо этого людям обещают бонусы. Что это означает?
Сопоставьте эти два факта, и вы поймёте, что средний трейдер на бирже принесёт ей хороший доход, а сам, скорее всего, останется в минусе. Иначе откуда взяться щедрым бонусам и щедрым платам таким вот «трейдерам».
Обещания от официальных организаций мошенники часто используют для обмана наивных граждан. Газпром — одна из самых популярных уловок.
Цель — заполучить телефон человека. Откровенный бред, с помощью которого это делается, отсекает образованную публику, оставляя лишь тех, кого легче обмануть.
Пример: сайт gazprrom.cyou.
Человек переходит по рекламе на сайт, и там (1) ему сообщают, что «компания ГАЗПРОМ начисляет всем гражданам России бонусы на сберегательный счёт. Нужно пройти короткое собеседование со специалистом проекта, для подтверждения данных Впишите свое ФИО, чтобы проверить Вас в списках на выплату».
Если человек неумный, он вводит имя и номер телефона. Сначала якобы идёт поиск по базе данных (2).
И, конечно, потом ему сообщают, что «Ваши данные успешно найдены для получения дивидендов в проекте Газпром. Вам открыт доступ к выплатам от добычи и продажи природных ресурсов. Более 300 000 граждан РФ уже получают доход от 100 000 рублей ежемесячно. В ближайшее время с вами свяжется персональный менеджер, пожалуйста, держите телефон под рукой!»
Тут же «для солидности» благодарность от самого Владимира Путина:
Благодарность! Администрация Президента Российской Федерации глубоко ценит ваш выбор и гарантирует достижение ваших финансовых целей вместе с проектом Газпром. Данный проект обеспечивает надежные и стабильные доходы для тысяч граждан, и ваш вклад способствует развитию и процветанию нашей экономики. Ваша поддержка и доверие к проекту Газпром помогают нам двигаться вперед, обеспечивая устойчивый рост и благосостояние для всех участников программы.
Далее человека начнут разводить на деньги тем или иным способом по телефону.
ЦБ включил потребительский кооператив «РусФинХоз» в чёрный список за признаки финансовой пирамиды.
В список попали домены rusfinhoz.com, rufinhos.com, rfinhoz.com, ИНН 5038189474; адрес 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 38/1, стр. 2.
Под данным ИНН 5038189474 26 июня 2024 года зарегистрирован ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «РУСФИНХОЗ» по адресу 141281, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Пушкинский, г Ивантеевка, проезд Санаторный, д. 1/1Б (от 26.06.2024).
Ранее это юрлицо имело название ПК «РусьСельхоз».
Перед нами структура с явными признаками мошенничества. Роль директора «РусФинХоза» Владимира Ольховского исполняет актер Игорь Сигаев.
Кооператив изначально был зарегистрирован на подставное лицо (директор Ирина Дунаевская, она же – учредитель московского ООО «РусьСельхоз» ИНН 9726072562 с заявленным уставным капиталом 1,8 млрд. рублей)”. В августе появился новый председатель правления— Шатровский Андрей Владимирович. Тоже, вероятно, подставное лицо.
Мошенники сделали массу поддельных отзывов в интернете. Например, все 10 отзывов в верхней выдаче Google — фальшивые на сайтах dzen.ru, youtube.com, kaluga-poisk.ru, volga.news, vestnik-rm.ru, teletype.in, pravda-news.ru, agrotime.info:
Что скажете о сайте torgovlya-birza.ru, Дмитрий Карзубов («Трейдер. Частный инвестор. Финансовый консультант»)? Предлагают БЕСПЛАТНЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ ВИДЕОКУРС: «ТОРГОВЛЯ НА БИРЖЕ ОТ ПЕРВЫХ ШАГОВ К БОЛЬШОМУ КАПИТАЛУ».
О себе пишет так: Мне 34 года. Преподаватель по образованию. Опыт в торговле — 9 лет. Я осуществил свои мечты, теперь я готов помочь и вам в их достижении. Средний ежемесячный доход за последний год: 600 тысяч рублей Моя собственность: квартира в Москве, загородный дом, машина Audi А7. Общее состояние: более 10 млн рублей.
ОТВЕТ:
На сайте указан телефон +79966475240 и имя ИП Карзубов Андрей Олегович.
Такой ИП существует в Санкт-Петербурге с 2005 года и не имеет отношения к данной рекламе. В рекламе «трейдеру» 34 года, он не мог в 15 лет зарегистрировать ИП.
«Трейдер» в рекламе живёт в Москве, а не в Санкт-Петербурге.
Грамотный человек никогда не напишет «преподаватель по образованию».
Настоящий ИП Карзубов Андрей Олегович не занимается обучением или финансовым консультированием.
Его виды деятельности:
68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом Все виды деятельности 46.19 деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров 46.90 торговля оптовая неспециализированная 47.78 торговля розничная прочая в специализированных магазинах 52.29 деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
РЕЗЮМЕ:
Перед нами сайт мошенников, которые используют чужое имя. Такое же имя использовалось на сайте bezopasnie-vlozheniya.ru.
Такие сайты выманивают телефоны наивных людей, а потом разводят их по телефону.
У каждого брокера есть бесплатный курс для начинающих. Не пользуйтесь такими предложениями в интернете, часто это ловушки с целью оставить вас без денег.
Да, и квартира в Москве, загородный дом и машина Audi А7 стоят намного дороже 10 млн рублей.
Активизировались загонщики в лохотроны бинарных опционов Pocket Option, Binarium и другие. Рисуют красивую жизнь, публикуя или обещая прибыльные сигналы.
Цель — получить реферальную комиссию за привод клиентов. Вышеуказанные площадки щедро платят за привод новых буратин с деньгами, потому как с деньгами из лохотрона выйдут немногие. Список обновлён 02.01.26.
Приводим примеры таких загонщиков, заманивающих людей на нелегальные площадки Pocket Option, Binarium, Quotex и другие.
Best Rise (t.me/best_riseTrade), админ @BestRise77, трейдер Альберт
Сергей Скрудж, HANGZHOU WUXING PRINTING CO., LTD, VAT 13103924, ID #311088189; Muebles Cisan Sociedad Limitada, VAT B46407722, ID #311157175 (scroogepo.top, scroogeads.top), Скрудж и Опционы | Pocket Option (t.me/+4guu51LvwvsyYTcy, t.me/+nqEOjDkNaRNiZGYy), админ @SKOOGE_PO; scroogespace.site, на сайте указаны реквизиты Николаев Николай Николаевич, ОГРНИП 304240111900010, ИНН 240101067683 Рекламодатель BURNING FEET FILMS LIMITED, VAT 6610912, ID #312568181
Трейдинг с дядей Скруджем (@Scroodge_Binary, @ScroogePO_bot)
Женя Трейдер, Женя Smart Team (t.me/+KQ7vXL-jiKBiNzVi), @Trader_Zhenya_ne_bot, smartteam.run (Roche Service Provider, VAT 13783152244, ID #311717221)
Тимур Казах, @Trader_Timur_ne_bot
Алекс Вайс | Путь в трейдинге, @alex_wise_trade, @alex_wiseman. Разоблачение.
Правильный трейдинг / Андрей Профитов, @Andrey_traader
Дядя Рокки | Индикаторы для торговли на БО (vk.com/unclerockyofficial), информация о рекламодателе ИП Саватеев Владислав Романович, ИНН 234321581454, ID рекламы, 2VtzqvWesmN
«Может, кто сталкивался с рекламной платформой? Суть в том, что человек мне даёт связки, чтобы настроить рекламу. Этот человек пополняет баланс платформы, а я по этим связкам настраиваю рекламу. Якобы всё отлично сработало, прибыль делится пополам. Этот человек вывел свою долю с платформы, а у меня не получается. Так как оборот платформы превышает определённый уровень и нужно уплатить налог, который обязуются вернуть. Что-то мне подсказывает что это развод.»
В интернете есть сотни сайтов, на которых под видом честной информации людям рекомендуют мошеннические проекты. Рассмотрим только одну тематику: инвестиции. Список обновлён 25.12.25.
На таких фальшивых отзовиках размещают реальные разоблачения жуликов, а рядом с ними стоят рейтинги и списки «проверенных инвестиций». Как правило, это каналы и боты в Telegram, которые обманывают людей, обещая заработок на пампах, заманивая на нелегальные площадки типа бинарных опционов, беря деньги якобы в доверительное управление.
Схем обмана много. Суть их в том, что людям обещают высокий доход. Разумеется, безо всяких рисков.
Ниже приводим сайты, которые специализируются на таком обмане:
Tehnoobzor (tehnoobzor.com)
Mining Bitcoin: всё о криптовалюте (mining-bitcoin.ru, majning-bitcoin.ru). Выдуманная редакция: Никита Боровой, Александра Оленева, Анна Кавазян, Денис Руль, Константин Переверзев.
prostocoin.io
bitok.blog
Рейтинг трейдеров (investment-otzivi.ru)
Ewa Trade (ewa-trade.ru)
Trader Rating (traders-rejting.ru)
Все инвестиции (top-trejdery.ru)
Crating (capperrating.ru)
Рейтинг трейдеров (trader-rate.ru)
Coinmania (coinmania.com)
Tor Forex (torforex.com)
Рейтинг капперов и трейдеров (dzen.ru/rating_bookmaker)
Служба безопасности (ofbez.com, offbez.com, teletype.in/@proverennie, @slujba_bez; Николай Рудников, @Nikolay_Rudnikov. Детали.
Все инвестиции (top-treydery.ru)
Изитрейдинг (easilytrading.ru; easilytrejding.ru)
О интернет-заработке (o-internetzarabotke.ru)
Заработок в интернете (pro-internetzarabotok.ru)
Про онлайн заработок в интернете. Способы онлайн заработка в интернете (pro-online-zarabotok.ru)
Спорт Прогнозист (sport-prognozist.ru)
Трейдер Про (tradery-pro.ru)
Инвестиции Отзывы (investicii-otzivy.ru)
Самые лучшие проекты для инвестиций (invest1.pro)
Scammer (scammer.ru); Проверка проектов (t.me/+qSr59NWIxMyYTVi), админ @Dmitr_Support; Список проверенных проектов (telegra. ph/Spisok-proverennyh-proektov-07-05)
Cryptorussia. Рейтинг трейдеров (cryptorussia.ru)
Рейтинг криптобирж (reiting-kriptobirzh.ru)
Обзоры на капперов, топовые проекты (kaper-scammer.ru)
Kapp1. Самые лучшие способы заработка на ставках (kapp1.ru, kapper1.ru)
Криптатор (cryptator.org, переадресация на mining-bitcoin.ru)
Top Scammer (top-scammer.ru, t.me/+E3Kb_6uNObxmNjBi)
Рейтинг капперов (capper-expert.ru)
Рекламируемые на сайтах лохотроны постоянно меняются по мере того, как на честных сайтах появляются отзывы о них. Типичный фальшивый рейтинг выглядит так:
Брокеры, которые оказывают финансовые услуги без лицензии вашей страны, по определению незаконны. Некогда не связывайтесь с площадками, которые предлагают трейдинг без лицензии вашей страны. Это заканчивается потерей денег. Список обновлён 30.01.26.
В список включены не только площадки, но и образовательные организации, зачастую с государственной лицензией, где обучающихся подводят к вложению средств на нелегальные площадки, а также сайты, на которых заманивают на такие площадки.
В списке только долгосрочные организации. Лжеброкеры-однодневки, используемые телефонными мошенниками, в список не включены. Их огромное количество, каждый день появляются десятки новых сайтов.
Lumina (user.lumina-platform.ltd/dashboard)
Maximarkets, Maxi Services Ltd, Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, Ajeltake Island, MH 96960, Marshall Islands (maximarkets.id)
Parad Trade, Paradice trade LTD, Bonovo Road – Fomboni, Comoros Union, регистрационный номер HM00624757. Компания регулируется Управлением международных услуг острова Мвали (MlSA) под номером лицензии BFX2024133, +442081575550 (paradtrade.com); ParadAcademy, PARADTRADE MERIT PROFIT ACADEMY LTD, с регистрационным номером 15759501, Terminal House, 52 Grosvenor Gardens, London, England (sableglyph.store). Почему не надо связываться.
Alcapital, LUMERIS EQUITY HOLDINGS LTD. Company No.: 2025-00088 (alcapital.ai)
Moneyfex Limited, FCA License, money-fex.com
LarockGroup (larockgroup.com)
GoldmansGroup (goldmans-group.company)
NTXPRIME (ntxprime.com)
Alpari Limited, Parlance Trading Ltd, C/O Wilfred Services LTD. Suite 305, Griffith Corporate Centre VC0100 Kingstown, Saint Vincent and The Grenadines (alpari.forex, alpari.ru, alpari.com, alpari.finance, alpari.company, alpariforex.online, alpari-forex.org, alpari-forex.site, alpari.site, alpari-forex.cc, promo.welcome2alpari.com)
Ambersgate Global, BEACH ROAD #09-314, THE PLAZA SINGAPORE 199591; +41415332078; +6531590163; +35722032452; AMBERSGATE GLOBAL PTE. LTD (ambersgate-global.digital)
Gerchik & Co limited, AJC, Govant Building, Kulum Highway, Port Vila, Vanuatu;, J.B. Finance LLP, Suite 6070, 128 Aldersgate Street, Barbican, London, United Kingdom, EC1A 4AE (gerchik.co, gerchikco.com, fxgerchik.com, gerchikcofx.com, po.gtm-fx.com, gerchikco.market)
InvestForum 2025, Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands MH96960 (lp.investforum.org)
Bitget Capital Ltd, Берников Михаил Филиппович, Cryptocurrency fund management BITGET CAPITAL LTD; Кругликов Борис Владимирович, Никешин Павел Васильевич, Кипрf, 28th October 353, Limassol 3107, Cyprus, +35796407831 platform.bitgetcapital.com)
Global Options Ltd, Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, Ajeltake Island, MH 96960, Marshall Islands, number 118183 (globoptions.com)
Turf Capital Private, Валерий Разумовский, Владислав Никельман, Александр Сильберман, Вадим Торнов (turfcapprivate.com, webtrader.turfcapprivate.trade)
XPBEE Ltd, Ground Floor, The Sotheby Building, Rodney Bay, Gros-Islet, Saint Lucia P.O. Box 838, Castries, Saint Lucia. Company Registration number: 2024-00596; Physical address: Abn Anas St., Building No. 38, First Floor, Alexandria City, Moharam Beek (xpbee.pro)
Elarem Limited, 08078209 (elaremlimited.com)
Build Capital, London, Wall Buildings, 2 London Wall, London EC2M 5UU, Great Britain, +441224003610, +972555073404; Russia, Moscow; Tower Imperia, Presnenskaya emb, h.6, building 2, 23 floor, Moscow, 123317; info@website-bc.net (ru.stroykapital.info)
ООО «Си Эм Групп», Александр Пупкевич, Санкт-Петербург, пл. Александра-Невского, дом 2, Бизнес-центр Москва, +78124673633; CM Signals; CM Group Shop; CM Group Club; CM Lab; CM Group, @cmsignals; (cmgroup.pro). Завлекает в нелегальных брокеров, например, Onfin.
Forus Financial Group, FFG (forusfnnclgrp.com)
JPB, JustProfitBroker, JustProfitBroker Team, @Justprofitbroker; info@jpb-trade-rus.com, +49-221-9-76-680, JPB Limited Saint Lucia registered by the Financial Services Authority with company number (reg.nr:2024-00317); Fortgate Offshore Investment and Legal Services Ldt. Ground Floor, The Sotheby Building, Rodney Village, Rodney Bay, Gros-Islet, Saint Lucia. Based company which is regulated by the laws of that country. Physical address: Egypt, Office ni the Building No 38 Abn Anas road, Ghait elsaidee, Alexandria (jpb-markets.com, jpb-limited.com, jpbfx.live, jpb-limitedrus.com, jpb-limiteds.com, jpb-trade-rus.com, jpb-trade-eu.com, jpb-trade-en.com, jpb-trade-uk.com, jpb-trade-us.com, jpb-trade.com). Чёрный список ЦБ. Подробности.
IUX Markets (MU) Ltd, Financial Services Commission (FSC) in Mauritius, Investment Dealer license number GB22200605, registered at Ebene House, Hotel Avenue, 33 Cybercity, Ebene, 72201, Mauritius; IUX Markets Limited is incorporated with the Financial Services Authority in Saint Vincent and the Grenadines under registered number 26183 BC 2021 at Beachmont Business Centre, 321, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. The physical address of the company is at 16 Foti Kolakidi, 1st Floor, Office A, Agia Zoni, 3031, Limassol, Cyprus (iux.com)
Dream Way Academy (westonbloom.com), Aladdin Tech
Pocket Option, Infinite Trade LLC, Republic Of Costa Rica, San Jose- San Jose Mata Redonda, Neighborhood Las Vegas, Blue Building Diagonal To La Salle High School с номером 4062001303240; Infinite Trade LLC регулируется Управлением международных услуг Мвали (лицензия T2023322). PO TRADE LTD (pocketoption.com). Почему это развод.
OlympTrade, Aollikus Limited, 40131, registered address: 1276, Govant Building, Kumul Highway, Port Vila, Republic of Vanuatu. Saledo Global LLC, registered at Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines, P.O. Box 2897 (olymptrade.com). Детали.
Arixatrade, Роман Молотов
Lime Trading (CY) Ltd, Just2Trade Online Ltd, Magnum Business Center, 4B, Spyrou Kyprianou Avenue 78, Limassol 3076, Cyprus (j2t.com/ru, just2trade.online/ru, vk.com/club163784491). Предупреждение ЦБ.
OnFin, OnFin Ltd, +995 706 770001, Тбилиси, улица Кипшидзе, дом 17, офис 97; Kipshidze Street 17, Office 97, Tbilisi, Georgia 0179, +7 (800) 551-38-35, +35722009460, +63180013200005, +852800931465, +254207640470 (onfin.io, onfin-web.trade, onfin.center, onfin.site, onfin.io, onfin.link, redirect.eu.com). Почему надо держаться подальше.
ООО «Финансовая Академия «Кэпитал Скиллс», Capital Skills, 109028, г. Москва, Набережная Академика Туполева дом 15, корпус 22, 5 этаж, офис 502; +74951283636; ИНН 9709063769, ОГРН 1207700256169. Генеральный директор Андрей Махотин, учредитель Александр Фенюк (capital-skills.ru t.me/capitalskills, learning-offline.ru). Преподаватели предлагают вкладывать в нелегальные площадки типа ECN Broker / OnFin.
Binarium Limited, 1599 СTD 2016, Suite 305 Griffin Corporate Centre P.O. Box1510, Beachmont, Kingstown St. Vincent and the Grenadines, + 7 (499) 703 35 81. BINARIUM LIMITED, HE321566, Office 02, 9 Kappadokias, Dasoupoli, 2028, Nicosia, Cyprus (binarium.com). Детали.
ООО «Сахаконсалтцентр», ИНН 1435350901, ОГРН 1201400003166, 677027, Республика Саха (Якутия), Якутск, ул. Кирова, д. 18 блок в, кабинет 303а Директор Афанасьев Канчаэри Сергеевич. Отзыв жертвы.
ООО «Финанс Бизнес Консалт», FBC Аналитика, ИНН 2310219692, ОГРН 1202300029733, 350000, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Кирова, д. 141, помещ. 509 (fb-consalt.com, t.me/fb_consalt, vk.com/fb_consalt). Отзыв жертвы.
ООО «Консалтинг Групп», ИНН 7842134840, ОГРН 1177847174460, 196006, Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 111 литер а, помещение 11н, офис 501. +78123321368. Директор Читчян Ованес Давидович (consgroup24.ru). Отзыв жертвы.
InstaTrade, Instant Trading Ltd (BVI) is licensed by BVI FSC, License Number SIBA/L/14/1082ю Insta Global Ltd; Address: First Floor (instatradecenter.com)
InstaForex, InstaFinance Ltd, reg. number 1811672, Address: 4th Floor, Water’s Edge Building, Meridian Plaza, Road Town, Tortola, British Virgin Islands; License number SIBA/L/14/1082 issued by the BVI FSC; Insta Global Ltd; First Floor, SVG Teachers Cooperative Credit Union Limited Uptown Building, Corner of James and Middle Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines; InstaFintech Group (instaforex.com, instaforex.org, ifxglobe.com, www.ifxtrading.com, instafxglobe.com, instatrade.com, instaforex.net, instafincenter.com, ifxcap.com, Андрей Шевченко)
Instant Trading Eu Ltd, is Cyprus Investment Firm (HE266937) regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission, license number 266/15, and registered address: Spetson 23A, Leda Court, Block B, B203, 4000, Mesa Geitonia, Limassol, Cyprus (instaforex.eu)
Доброго времени суток, можете проверить этого тг бота @Seedbotbot? Ссылку взял с канала “1001 Халявная Схема”. Там схема с seed-фразами. Боюсь потерял деньги на нем(((
ОТВЕТ:
Разумеется, это развод слабоумных.
Легенда мошенников звучит так:
«SeedBOT — скупка seed фраз. 5$ за валидную фразу! Принимаем от 5 до 25 фраз в сутки. Выводим баланс с кошельков — вам только чистые деньги».
В таких разводах рано или поздно под неким предлогом мошенники начинают просить перевести деньги.
«Как сотрудник торговли, могу сказать, что ориентироваться на отзывы — не стоит.
Положительные — от продавцов, отрицательные — от конкурентов. Плюс ко всему, пользователь, может нарушить условия пользования или эксплуатации (если это физический товар), иметь «кривые» руки , сначала сломал, потом читает инструкцию.
Психология покупателя устроена так, что если работает, то зачем об этом писать, а если не работает, даже по вине пользователя, то бежит выплёскивать негатив в сеть.
Не дали скидку — ловите отрицательный отзыв. В основном, отзывы пишут импульсивные люди, коих ни так много. За 13 лет работы в торговле, периодически проводя опросы у покупателей, из 1000 человек пишут отзывы 10 — и то, отрицательные, а положительные — никто.
Чем закончился ваш суд с франшизой салонов ресниц и бровей Flexcellence (Казань)?
ОТВЕТ:
Истец настаивал на том, что содержащиеся на интернет-сайте «Вкладер» сведения о салонах наращивания ресниц Flexcellence не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию ИП Файзуллиной А.А.
То исковое заявление франшизы 18 июня 2024 года Арбитражный суд отклонил, так как не нашёл нарушений закона в наших действиях. Ведь мы всего лишь опубликовали отзывы людей, потерявших деньги, открыв салоны под маркой Flexcellence. Типовой размер потерь — 1,5 млн рублей.
Мы выяснили, что не менее 80% салонов впоследствии были закрыты из-за убытков. На этом основании сайт сделал вывод, что предпринимателям лучше не связываться с франшизой бровей и ресниц Flexcellence.
НЕРАБОТАЮЩИЕ* САЛОНЫ ФЛЕКСЕЛЛЕНС:
Москва, Воронцовская улица, 35Б, корп. 1; ул. Матросская Тишина, 23; Сокольническая площадь, 4А; улица Малая Дмитровка, 23/15с1; Марксистская улица, 1 стр 1 Нижний Новгород, Провиантская ул., 26; улица Пискунова, 14 Тюмень, улица Пермякова, 56; Комсомольская, 22 Екатеринбург, Крауля, 9А, БЦ Олимп, каб. 208, эт. 2; Проспект Ленина, 38А / улица Карла Либкнехта, 13, 512 офис; 5 этаж Пермь, Чернышевского, 28 Ярославль, Комсомольская ул., 5 Калуга, ул. Кирова, 36 (офис 41, этаж 4) Владимир, ул. Большая Московская ул., 71 Томск, проспект Фрунзе, 103 (салон снова открыт в 2024 году) Уфа, просп. Октября, 132/3, Блок 5, офис 408 Сочи, Клубничная, 2а Сургут, Югорская улица, 15 Ростов-на-Дону, переулок Семашко, 21/60 Курган, ул. Советская 128 Новосибирск, ул. Кирова, 113 Астрахань, проезд Николая Островского, 124, 323 офис Астана, ул. Кенесары, 4, офис 11, этаж 2 Алматы, просп. Жибек Жолы, 64, Брянск, Советская улица, 92Б Балашиха, ТЦ Марс, Октябрьская улица, 33
*Список может включать адреса, по которым были созданы точки на карте, но сам салон мог не открываться.
«Суд, отказывая в удовлетворении заявленных требований, указывает на то, что сведения являются субъективным мнением различных лиц, основанным на негативном опыте взаимодействия с истцом в ходе осуществления предпринимательской деятельности… Мнение, суждение и предположение не являются предметом судебной защиты и не могут быть в силу статьи 152 ГК РФ опровергнуты… Категоричность изложенного частным лицом мнения о товаре либо продавце не является основанием для признания такого мнения не соответствующим действительности и/или порочащим утверждением о фактах или событиях», — отметил судья Андрей Чадов.
Статья 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и статьей 29 Конституции Российской Федерации, гарантирующими каждому право на свободу мысли и слова, а также на свободу массовой информации, позицией Европейского Суда по правам человека при рассмотрении дел о защите чести, достоинства и деловой репутации судам следует различать имеющие место утверждения о фактах, соответствие действительности которых можно проверить, и оценочные суждения, мнения, убеждения, которые не являются предметом судебной защиты в порядке статьи 152 ГК РФ, поскольку, являясь выражением субъективного мнения и взглядов ответчика, не могут быть проверены на предмет соответствия их действительности.
Другие аргументы суда
Кроме того, удовлетворение заявленных требований означало бы отступление от конституционных гарантий свободы слова, поскольку согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией РФ каждому гарантируется также свобода мысли и слова, право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом (статья 29, части 1 и 4 Конституции РФ).
Право каждого человека на свободное выражение своего мнения, включая свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию, идеи независимо от государственных границ, устно, письменно, посредством печати или иными способами по своему выбору, закреплено Международным пактом о гражданских и политических правах, в котором подчеркивается, что пользование этими правами налагает особые обязанности и особую ответственность и что их ограничения устанавливает закон в целях уважения прав и репутации других лиц, охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения (пункты 2 и 3 статьи 19). Аналогичные положения содержатся в статье 10 «Свобода выражения мнения» Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Такие аргументы в защиту своего решения также привёл суд.
— Добрый день. У меня есть огромная просьба… Можете подсказать? Кто-то сталкивался с конторой S-group… Я много об этом читал… Но прикол в том, что мне её впаривает реально близкий человек ((((
Это друг ))) может и хочет поиметь )))) но вроде у него 2е детей ) Ну я ему написал мол… Ты или дурак… Или хочешь меня швырануть…
ОТВЕТ:
S-Group — крупная финансовая пирамида, организованная группой международных мошенников, включая Вадима Машурова и Романа Фелика.
Собирают деньги под разными легендами и вручают людям за это разного рода фантики.
В ряде стран расследуются уголовные дела относительно S-Group. В РФ арестов нет, однако пирамида находится в чёрном списке ЦБ уже три года, с 31 августа 2021 года.
В России крупнейшими зазывалами в пирамиду стали Сергей Шевченко, Олег Халиков, Артём Нахмурин.
Это опасная пирамида, так как имеет признаки секты. Многие участники искренне верят в то, что обманом не занимаются, и втягивают в S-Group своих родственников и знакомых.
Россиянка Юлия Коробко рассказывает, как потеряла в пирамиде S-Group 200 тысяч долларов. Эти деньги она 20 лет копила на квартиру. Но, к несчастью, в пирамиду её завлекли Руслан Титов и его супруга Марина.
Вы правильно ответили близкому. Подумайте, имеет ли в дальнейшем смысл тратить время на общение с неумным человеком.
Ещё один репортаж о том, как сетевая пирамида Qnet выискивает жертв среди наивных граждан. Автор Данила Рябчиков.
Вячеслав Романенко из Самары пришел в компанию Qnet три года назад по совету друзей, которые уверяли, что так он может реализовать мечту о красивой и богатой жизни. Сотрудники фирмы с легкостью убедили его: для того, чтобы влиться в коллектив, нужно купить что-то у компании. Например, турпутевку по заманчивой цене.
«Но когда я в процессе того, когда я уже туда попал и купил это, я уже начал выяснять, что, оказывается, перелет там не включен, только проживание, питание тоже не включено, поэтому это оказалось просто обманом», – рассказал Вячеслав Романенко.
«Они говорили, что обязательно нужно быть вместе с ними. Доказывали то, что она получит большие доходы, а по её специальности, по зарплате, у неё будут копейки. Никому ничего не надо говорить, ни с кем не надо советоваться – ни с родителями, ни с друзьями», – говорит мать пострадавшей Светлана Гурьева.
Девушку убедили приобрести туристическую карту в кредит, взяв её телефон и оформив с него займ на 234 тысячи рублей.
PO TRADE LTD не оказывает услуг резидентам стран ЕЭЗ, США, ОАЭ и Израиля. — то есть обманывает только простачков, с серьезными дядями не связывается.
PO TRADE LTD зарегистрирована в Rodney Bayside Building, Rodney Bay, Gros-Islet, St. Lucia с регистрационным номером 2019-00207. — «зарегистрирован» в левой юрисдикции. Судиться поедете туда.
Похож на лжеброкера для обмана русскоговорящих. Хотя языков в меню много. Похоже это даже бинарные опционы.
Также очень похоже на онлайн-казино и биржевую кухню. В общем, это лохотрон.
Список обновлён 28.09.2025. Широкое развитие получила такая уловка мошенников как участие в пампах.
Якобы некий трейдер своими действиями поднимет цену на что-то (обычно криптовалюту) и потом продаст по высокой цене, заработав большие деньги. А прибыль он якобы готов отдать дуракам, которые во всё это поверят.
Строго говоря, пампы являются манипулированием и в случае с регулируемыми биржами и обычными активами, например акциями, наказываются, в том числе уголовно.
Но в нашем случае никто ничем не манипулирует, а легенда про памп используется просто для присвоения денег.
Людям рисуют высокую доходность, например, вкладываешь 10000 рублей, а получишь 50000 рублей. Затем мошенник пишет, что всё прошло успешно: вы заработали 50000 рублей!
Но есть необходимость оплатить налог или провести верификационный взнос или другой платёж. Скажем, на 10000 рублей.
Если человек клюёт, то возникнет новая уловка, например, внести страховой платёж на 10000 рублей, И так бесконечно, пока жертва не поймёт, что её обманули. В данном примере человек лишился бы 30000 рублей, думая, что заработал 50000.
Названия каналов и ботов, которые обещают большой заработок на пампах, постоянно меняются. Аккаунты админов меняются реже, но тоже регулярно. Мошенники используют аккаунты @Pump_Dump_Pump, @Traders_server, @Copytradlngss, @Copytradiings, @crypto_insspect, @happiness_is_constant и другие.
Вот, например, бот OrbitSync, который используется мошенниками для заманивания в безымянный канал, в котором и произойдёт обман.
Названия каналов постоянно меняются, например, это DeepSeek, Yurecrypt.
У данной схемы мошенников есть множество собственных сайтов, якобы отзовиков, которые включают эти каналы и боты в состав «проверенных проектов». Пишут про них фальшивые обзоры. Выглядит это примерно так:
В чёрный список включены следующие каналы для обмана по схеме пампа:
Денежные потоки, Екатерина Тарасова (на фото). Имя, разумеется, не настоящее. Подробное разоблачение.
Ранее Яндекс убрал из выдачи ряд мошеннических сайтов, которые рекламируют мошенников из Телеграм под видом «проверенных инвестиций» (trader-rating.ru и другие), но мошенники сделали новые сайты. Список обновлён 25.06.25.
Вы, наверное, слышали про задержание в Петербурге по запросу США «пилота гоночной команды Ferrari» Джошуа Карту.
Никаким пилотом команды он не был, а просто владел машиной и участвовал в любительских соревнованиях. Откуда у господина Карту Ferrari?
Он причастен к организации лохотронов бинарных опционов, которые не жалуют регуляторы многих стран мира, а американцы за это хотят посадить.
В 2018 году европейский регулятор ESMA (European Securities and Markets Authority) запретил маркетинг и продажи бинарных опционов как крайне опасных для клиентов. На территории бывшего СССР, несмотря на противодействие ЦБ и постоянную блокировку доменов, такие лохотроны продолжают втягивать людей в этот вид лудомании. Особенно активны Pocket Option, Binarium, Quotex.
Завлечение новичков идёт через рефералов, рассказывающие сказки про заработки на бинарных опционах в Youtube и Telegram.
«Не связывайтесь с бинарными опционами. Кажется, всё просто: нужно открыть счёт и делать ставки на рост или падение стоимости валют. Если угадали, зарабатываете, если нет — теряете деньги. Но сегодня в интернете нет площадок, на которых могут проводиться эти сделки, поэтому все обещания о лёгком заработке на бинарных опционах — мошенничество. Вы просто потеряете деньги», — сказано в брошюре ЦБ о финансовом мошенничестве (выпущена в 2017 году).
В 2024 году активизировались загонщики в лохотрон бинарных опционов Pocket Option, в Youtube, в Telegram, в ВК. Рисуют красивую жизнь, обещают сигналы и доход, получают от лохотронов реферальную комиссию за привод дураков. Потому как шансов выйти из лохотрона с деньгами у тех немного.
Примеры: Kuznetsov Team, Трейдер будущего Дмитрий Безуглов, Влад Белов | Gold Trader, Дима Трейдер.
Реквизиты лохотронов:
Binarium Limited 1599 СTD 2016, Suite 305 Griffin Corporate Centre P.O. Box1510, Beachmont, Kingstown St. Vincent and the Grenadines, + 7 (499) 703 35 81. BINARIUM LIMITED, HE321566, Office 02, 9 Kappadokias, Dasoupoli, 2028, Nicosia, Cyprus.
Infinite Trade LLC, Republic Of Costa Rica, San Jose- San Jose Mata Redonda, Neighborhood Las Vegas, Blue Building Diagonal To La Salle High School с номером 4062001303240; Infinite Trade LLC регулируется Управлением международных услуг Мвали (лицензия T2023322). PO TRADE LTD is the owner of the pocketoption.com domain.
Intrade Bar, Future plus LLC, Сент-Винсент и Гренадины; № 2562 LLC 2022, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont, Kingstown St. Vincent and the Grenadines (intrade.bar, intrade27.bar, @intradebar_official)
Quotex (qxbroker.com)
Сайты, заманивающие в бинарные опционы: binaryvip.ru, rulez-t.info, binary-option.info.
В интернете полно отзывов пострадавших, которые потеряли крупные суммы — десятки тысяч долларов — в лохотроне ECN Broker. Прокуратура ЦАО Москвы отменила решение полиции об отказе в возбуждении уголовного дела.
Люди жалуются на разных зазывал. Например, это Владислав Тараненко и Пётр Марчук.
Пострадавшие утверждают, что в лохотрон их вовлекали в следующих организациях:
ООО «Финансовая Академия «Кэпитал Скиллс», Capital Skills, 109028, г. Москва, Набережная Академика Туполева дом 15, корпус 22, 5 этаж, офис 502; +74951283636; ИНН 9709063769, ОГРН 1207700256169. Генеральный директор Андрей Махотин, учредитель Александр Фенюк (capital-skills.ru t.me/capitalskills, learning-offline.ru).
ООО «Сахаконсалтцентр», ИНН 1435350901, ОГРН 1201400003166, 677027, Республика Саха (Якутия), Якутск, ул. Кирова, д. 18 блок в, кабинет 303а Директор Афанасьев Канчаэри Сергеевич. Отзыв жертвы.
ООО «Финанс Бизнес Консалт», FBC Аналитика, ИНН 2310219692, ОГРН 1202300029733, 350000, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Кирова, д. 141, помещ. 509 (fb-consalt.com, t.me/fb_consalt, vk.com/fb_consalt). Отзыв жертвы.
ООО «Консалтинг Групп», ИНН 7842134840, ОГРН 1177847174460, 196006, Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 111 литер а, помещение 11н, офис 501. +78123321368. Директор Читчян Ованес Давидович (consgroup24.ru). Отзыв жертвы.
ООО «ФРК», FinRock, ИНН 5902058431, ОГРН 1205900015100, 614039, Пермь, улица Швецова, д. 39 этаж 2, офис 215. Директор Орлова Екатерина Валерьевна (finrock.ru). Преподаватели предлагают вкладывать в нелегальные площадки типа ECN Broker / OnFin.
ООО «Консалтинг Групп», ИНН 7842134840 ОГРН 1177847174460 Адрес: 196006, город Санкт-Петербург, Московский пр-кт, д. 111 литер а, помещ 11н, офис 501 Директор Читчян Ованес Давидович.
14 января 2025 года программа «Вести-Москва» показала репортаж с пострадавшими от опасной схемы вовлечения людей в форекс. Журналисты сообщили, что прокуратура Центрального административного округа Москвы отменила решение полиции об отказе в возбуждении уголовного дела.
Карликовая юрисдикция Мвали / Мохели приобрела популярность у финансовых аферистов, так как местный регулятор MISA не слишком привередлив и выдаёт лицензии всем подряд, в том числе площадкам бинарных опционов.
Почему не надо связываться с OnFin Ltd и другими «брокерами» с лицензией MISA (Мвали).
Данный домен перенаправляет на exness.uk. Обратим внимание на то, что основной доменной зоной Великобритании является co.uk.
На сайте указано британское юрлицо Exness (UK) Ltd (England and Wales under Companies House Register number: 08861481). Также сказано, что фирма авторизована и регулируется FCA (Financial Conduct Authority), регистрационный номер 730729.
Чтобы узнать, чем именно разрешено заниматься Exness, отправимся на сайт FCA. Там прямо сверху написано: «Эта фирма имеет разрешение на определенные виды деятельности и типы продукции. Важно проверить полную запись о том, какие регулируемые виды деятельности эта фирма имеет разрешение делать. Некоторые виды деятельности этой фирмы могут быть не защищены. Эта фирма указана в Реестре, потому что она сейчас или ранее была одобрена FCA (или соответствующим регулирующим органом). В результате вы можете подать жалобу на эту фирму в Службу финансового омбудсмена. Если эта фирма прекратит свою деятельность, задолжав вам деньги, вы можете потребовать компенсацию от Программы компенсации в сфере финансовых услуг (FSCS). Однако это не всегда так, и эти организации могут не покрывать некоторые виды деятельности этой фирмы».
В общем, речь про полноценную лицензию не идёт. А о чём же? Ниже видим любопытный раздел «Что эта фирма может делать в европейской экономической зоне?» И наблюдаем, что разрешение на операции у Exness есть исключительно в Гибралтаре.
Речь о 4 типах операций:
A(1) Прием и передача заказов в отношении одного или нескольких финансовых инструментов
A(2) Исполнение заказов от имени клиентов
A(3) Торговля за собственный счет
B(4) Услуги по обмену валюты, если они связаны с предоставлением инвестиционных услуг
Другими словами, британский регулятор FCA не разрешает Exness проводить операции не только в Великобритании, но и в странах Европейского Союза. Гибралтар же — зона с особым статусом, заморская территория Великобритании, офшор с населением 30 тысяч человек.
При этом буквы FCA на сайте Exness использует, что называется, в полный рост.
Если зайти на сайт с европейского IP, вы увидите такое предупреждение:
«Exness (UK) Ltd не предлагает услуги розничным клиентам и индивидуальным инвесторам. Информация и контактные данные, представленные на этом сайте, предназначены только для использования институциональными (корпоративными) клиентами».
Также мы видим указание на юрлицо Exness (Cy) Ltd, зарегистрированное на Кипре (HE 293057; Authorised and regulated by Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), лицензия 178/12).
Что же это за лицензия? Это лицензия CIF (Investment Firms, Cypriot) — далеко от того, что называется брокером в крупных юрисдикциях. В целом это даёт быть право CFD-оператором, но снова мы видим, что в европейских странах этого делать нельзя. Только Австрия помечена зелёным цветом — там, видимо, законы попроще.
О чём это говорит? Европейские регуляторы считают CFD-услуги опасными для клиентов, сродни участию в спортивных ставках. Мол, у нас не надо, а в странах третьего мира, пожалуйста, развлекайтесь. Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
Ещё мы видим юрлицо Exness (VG) Ltd, зарегистрированное в BVI (регистрационный номер 2032226; авторизовано Financial Services Commission (FSC, investment business licence number SIBA/L/20/1133). Это снова офшорная юрисдикция, у которой весьма спорные представления о морали в области финансовых услуг, не говоря уже о возможностях контроля над «лицензированными организациями».
Ну, и, конечно, не следует связываться с организациями, которые не имеют лицензии в стране вашего гражданства.
Наш проект не рекомендует людям вообще связываться со спекулятивной торговлей на форекс, CFD, бинарными опционами, криптовалютой, так как это ни к чему хорошему в подавляющем большинстве случаев не ведёт, даже если перед вами и не откровенные мошенники.
Обратился за помощью в данную компанию специализирующейся в области права: «Доверие», doveria-help.net/vozvrat-sredstv. 191167, город Санкт-Петербург, ул. Александра Невского, д. 9 литер а, пом 1н-54а(129а); +7 (962) 950 02 21.
Вроде все чисто и документы в порядке По каким признакам определить, что лохотрон? Неужели такая солидная компания занимается мошенничеством, не заботясь о своей репутации? Как проверить липовость? Быть может позвонить в компанию и выяснить? Адрес конкретный есть. Елена Юрьевна Громова @Gromova1989.
ОТВЕТ:
Конечно, мошенники используют чужие реквизиты. Реальная фирма ЦЮП «Доверие» не имеет отношения к этому сайту.
Мошенники попались не без чувства юмора. Зашили в домен слова «доверия нет». Нью-Йоркская полиция у них призывает перевести деньги на «Королевский кошелёк» (royal-wallet.net).
«Если Вы стали жертвой мошенничества и хотите вернуть свои деньги, обращайтесь в нашу компанию. Мы готовы помочь Вам и предоставить четкий план действий в сложившейся ситуации. Наши опытные специалисты знают,ф как эффективно вернуть потерянные деньги и защитить Вас от дальнейших мошеннических действий. Мы уделяем особое внимание каждому клиенту и разрабатываем индивидуальную стратегию, исходя из Ваших потребностей и обстоятельств. Не оставляйте свои деньги в руках мошенников, доверьтесь профессионалам и верните то, что вам принадлежит. Свяжитесь с нами сегодня, и мы поможем вам восстановить справедливость», — обманывают на сайте.
Проверьте, пожалуйста, адрес info@blockchain-kz.com.
ОТВЕТ:
Это частая уловка мошенников. Блокчейн это таблица с данными о движениях активов, он не может обмануть или направить письмо. А blockchain.com это информационный сайт, он не возвращает деньги.
Один из пострадавших написал на настоящий сайт blockchain.com и вот какой ответ получил:
«Обратите внимание, что Blockchain.com не может помочь в возврате средств, которые, возможно, уже были отправлены упомянутым вами сторонам. Биткойн и другие криптовалютные сети созданы таким образом, чтобы сделать невозможным возврат и отмену платежей. Blockchain.com не имеет доступа или контроля над средствами, отправленными с вашего счета. Это означает, что у нас нет полномочий останавливать, отменять или инициировать криптовалютную транзакцию от чьего-либо имени. Если вы отправили средства, вы можете связаться с получателем или платформой, на которую были переведены ваши средства, чтобы найти решение.»
Мы используем куки, Яндекс.Метрику и другие средства аналитики для наилучшего представления нашего сайта. Если вы продолжите использовать сайт, значит, вас это устраивает.
