Следственный комитет России подтверждает наличие уголовного дела о совершении мошеннических действий представителями компании «RC Group» в отношении жителей г. Екатеринбурга.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела — о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
«На протяжении трех лет сотрудники фирмы предлагали гражданам приобретение партнерства, обещая дальнейший заработок. При этом для оплаты они навязывали клиентам оформление кредитов, а после получения денежных средств перечисляли их на сторонние банковские счета и переставали выходить на связь. Виновные к ответственности не привлечены, деятельность организации не прекращена», — сообщает СК.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Первичный текст, октябрь 2024 года:
Они (УК «Эрси Групп») говорят, что никакого уголовного дела нет! И приводят письмо начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Васенина В.В.
ОТВЕТ:
Юрлица не могут быть фигурантами уголовных дел, только конкретные физические лица или неустановленные лица.
Против компании возбудить уголовное дело нельзя. Однако оно может быть связано с деятельностью компании, относиться к людям, связанным с ней.
Полковник Васенин Владимир Владимирович, по сути, подтверждает наличие дела, связанного с «УК «Эрси Групп», отвечая на запрос представителя компании: «Сообщаем Вам, что по уголовному делу, возбужденному по изложенным фактам, процессуального статуса Вы не имеете, в связи с чем в соответствии со статьей 161 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации предоставление информации относительно хода расследования, а также по иным материалам дела не представляется возможным».
Хронология по RC Group
Впервые об уголовном деле, связанном с деятельностью RC Group, заявил полковник МВД Ленар Давлетшин (репортаж канала «Россия-1» от 23.04.2024).
Сотрудничество с УК «Эрси Групп» опасно, имеется множество потерявших там деньги.
Управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин в марте 2024 года заявил, что в последние месяцы жалоб на RC Group стало намного больше и передал в Банк России информацию о признаках пирамиды в деятельности RC Group.
Доскональный анализ схемы работы RC Group приведён в 30-минутном фильме проекта «СтопПирамида». Фильм называется «Опасные франшизы Королевского клуба» (RC расшифровывается как Royal Club). Разоблачение Марата Сафиулина в текстовом виде читайте здесь.
28 мая 2024 года суд отклонил иск УК «Эрси Групп к «Вкладеру» о защите деловой репутации. 10 сентября апелляционная жалоба также отклонена. 10 декабря кассационная инстанция арбитражного суда также подтвердила, что нет ничего незаконного в нашей публикации, рекомендующей не связываться с RC Group (ООО «УК «Эрси Групп»).
С 2020 года в своих публикациях «Вкладер» не рекомендует связываться с RC Group. Причина — распространение сомнительных продуктов по MLM.
По состоянию на лето 2024 года людям предлагали заплатить 250 или 450 тысяч рублей, чтобы получить право распространять продукты компании и искать новых «партнёров». Люди теряют вложенное, если им не удались продажи.
Справка: Основатели: Елена Мищенко (Президент дистрибьюторской сети), Мария Михайлова (CEO RC GROUP), Егор Патов (Директор по развитию дистрибьюции). Топ-менеджмент: Сергей Кузюков (технический директор группы компаний RC GROUP), Юлия Куттубаева (Заместитель генерального директора), Максим Слуцки (Исполнительный директор), Антон Чесноков (Финансовый директор), Алексей Диденко (Руководитель юридического направления), Дмитрий Усанов (Руководитель направления по развитию бизнеса), Дмитрий Лазаров (Директор по качеству и запуску новых проектов), Константин Лошковец (Руководитель отдела эксплуатации), Борис Маркаров (Директор службы безопасности).
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЭРСИ ГРУПП» (ОГРН 1217800097558, ИНН 7806588101) зарегистрировано 23 июня 2021 года в Санкт-Петербурге по адресу 191124, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный Округ Смольнинское, ул Красного Текстильщика, д. 10-12 литера О, помещ. 1Н Ч.П. 600-631. Учредители: Мищенко Елена Викторовна (40%), Михайлова Мария Александровна (35%), Патов Егор Борисович (25%). Генеральный директор — Лазаров Дмитрий Алексеевич.
ООО «РК-ТЕХНОЛОГИИ» (ОГРН 1207800157256 ИНН 7806578914) зарегистрировано 28 октября 2021 года) по адресу Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Смольнинское, ул. Красного Текстильщика, д.10-12, литера О, помещ. 1-Н. Учредитель и генеральный директор Хлебушкин Лев Вячеславович.
Организаторам криптовалютной биржи Cryptex вменяют создание преступного сообщества (статья 210 УК РФ), а также по мелочи: ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей); по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность); ч. 3 ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации).
Что думаете про чат Вопросы по бирже, Константин Малышев, @Malyshev_Konstantin?
ОТВЕТ:
Структура с признаками финансовой пирамиды Unite to Live, UTL Club возникла на осколках рухнувшей в 2021 году финансовой пирамиды Life Is Good.
Та пирамида включала относительно легальную часть в виде кооператива «Бест Вей» и абсолютно нелегальную часть в виде Hermes Management — структуры, которая собирала деньги под управление, не обладая лицензией.
Разумеется, такая конструкция рано или поздно рушится, что произошло и с Life Is Good. Организатор мошенничества Роман Василенко находится в розыске и скрывается за границей. Часть «лидеров» пирамиды арестованы и будут судимы.
Но с обманутых под разными предлогами снова тянут деньги, рассчитывая, видимо, построить новую крупную пирамиду. Связываться с Unite to Live, UTL Club категорически нельзя.
Зазывалы используют следующие аккаунты и названия:
Club «Unite to Live» (utl.expert, unitetolive.com, vipclub.company uniteto.live)
Токен UTLH: пирамида, обещающая24% годовых на стейкинге
UTL Club
Телеграм-канал «Club Unite to Live» (t.me/UTLClub)
Телеграм-канал «Резиденты клуба UTL» (t.me/REZIDENTI_UTLC)
Бот Unite to Live (t.me/UNITETO_LIVE_bot)
Телеграм-канал «Недвижимость в рассрочку под 1%» (t.me/+sS2_BjgDGO81NmNi)
Телеграм-канал «UTL Club Обучение» (t.me/+hTWe5O_KY1hmZjU6)
Чат «Вопросы по бирже» (t.me/+cXReisNpGiE3ZGQy)
Константин Малышев, @Malyshev_Konstantin
Бот Поддержка канала Club «Unite to Live» (@UTLCosBot)
Бот-помощник Club «Unite to Live» (@utlclubassist_bot)
Платформа SWS (BVSD, UTLHOME)
Международный клуб предпринимателей Unite To Live
Кабинет UTL
LIG LTD
Часть из этих доменов и аккаунтов, как и сама структура в целом, внесены в чёрный список Банка России ещё 12 мая 2023 года.
Читайте другие материалы о мошенничествах Романа Василенко:
Что скажете о сайте torgovlya-birza.ru, Дмитрий Карзубов («Трейдер. Частный инвестор. Финансовый консультант»)? Предлагают БЕСПЛАТНЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ ВИДЕОКУРС: «ТОРГОВЛЯ НА БИРЖЕ ОТ ПЕРВЫХ ШАГОВ К БОЛЬШОМУ КАПИТАЛУ».
Брокеры, которые оказывают финансовые услуги без лицензии вашей страны, по определению незаконны. Некогда не связывайтесь с площадками, которые предлагают трейдинг без лицензии вашей страны. Это заканчивается потерей денег. Список обновлён 22.09.25.
В список включены не только площадки, но и образовательные организации, зачастую с государственной лицензией, где обучающихся подводят к вложению средств на нелегальные площадки, а также сайты, на которых заманивают на такие площадки.
В списке только долгосрочные организации. Лжеброкеры-однодневки, используемые телефонными мошенниками, в список не включены. Их огромное количество, каждый день появляются десятки новых сайтов.
Lumina (user.lumina-platform.ltd/dashboard)
Maximarkets, Maxi Services Ltd, Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, Ajeltake Island, MH 96960, Marshall Islands (maximarkets.id)
Parad Trade, Paradice trade LTD, Bonovo Road – Fomboni, Comoros Union, регистрационный номер HM00624757. Компания регулируется Управлением международных услуг острова Мвали (MlSA) под номером лицензии BFX2024133, +442081575550 (paradtrade.com). Почему не надо связываться.
Alcapital, LUMERIS EQUITY HOLDINGS LTD. Company No.: 2025-00088 (alcapital.ai)
Moneyfex Limited, FCA License, money-fex.com
LarockGroup (larockgroup.com)
GoldmansGroup (goldmans-group.company)
NTXPRIME (ntxprime.com)
Alpari Limited, Parlance Trading Ltd, C/O Wilfred Services LTD. Suite 305, Griffith Corporate Centre VC0100 Kingstown, Saint Vincent and The Grenadines (alpari.forex, alpari.ru, alpari.com, alpari.finance, alpari.company, alpariforex.online, alpari-forex.org, alpari-forex.site, alpari.site, alpari-forex.cc, promo.welcome2alpari.com)
Ambersgate Global, BEACH ROAD #09-314, THE PLAZA SINGAPORE 199591; +41415332078; +6531590163; +35722032452; AMBERSGATE GLOBAL PTE. LTD (ambersgate-global.digital)
Gerchik & Co limited, AJC, Govant Building, Kulum Highway, Port Vila, Vanuatu;, J.B. Finance LLP, Suite 6070, 128 Aldersgate Street, Barbican, London, United Kingdom, EC1A 4AE (gerchik.co, gerchikco.com, fxgerchik.com, gerchikcofx.com, po.gtm-fx.com, gerchikco.market)
InvestForum 2025, Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands MH96960 (lp.investforum.org)
Bitget Capital Ltd, Берников Михаил Филиппович, Cryptocurrency fund management BITGET CAPITAL LTD; Кругликов Борис Владимирович, Никешин Павел Васильевич, Кипрf, 28th October 353, Limassol 3107, Cyprus, +35796407831 platform.bitgetcapital.com)
Global Options Ltd, Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, Ajeltake Island, MH 96960, Marshall Islands, number 118183 (globoptions.com)
Turf Capital Private, Валерий Разумовский, Владислав Никельман, Александр Сильберман, Вадим Торнов (turfcapprivate.com, webtrader.turfcapprivate.trade)
XPBEE Ltd, Ground Floor, The Sotheby Building, Rodney Bay, Gros-Islet, Saint Lucia P.O. Box 838, Castries, Saint Lucia. Company Registration number: 2024-00596; Physical address: Abn Anas St., Building No. 38, First Floor, Alexandria City, Moharam Beek (xpbee.pro)
Elarem Limited, 08078209 (elaremlimited.com)
Build Capital, London, Wall Buildings, 2 London Wall, London EC2M 5UU, Great Britain, +441224003610, +972555073404; Russia, Moscow; Tower Imperia, Presnenskaya emb, h.6, building 2, 23 floor, Moscow, 123317; info@website-bc.net (ru.stroykapital.info)
ООО «Си Эм Групп», Александр Пупкевич, Санкт-Петербург, пл. Александра-Невского, дом 2, Бизнес-центр Москва, +78124673633; CM Signals; CM Group Shop; CM Group Club; CM Lab; CM Group, @cmsignals; (cmgroup.pro). Завлекает в нелегальных брокеров, например, Onfin.
Forus Financial Group, FFG (forusfnnclgrp.com)
JPB, JustProfitBroker, JustProfitBroker Team, @Justprofitbroker; info@jpb-trade-rus.com, +49-221-9-76-680, JPB Limited Saint Lucia registered by the Financial Services Authority with company number (reg.nr:2024-00317); Fortgate Offshore Investment and Legal Services Ldt. Ground Floor, The Sotheby Building, Rodney Village, Rodney Bay, Gros-Islet, Saint Lucia. Based company which is regulated by the laws of that country. Physical address: Egypt, Office ni the Building No 38 Abn Anas road, Ghait elsaidee, Alexandria (jpb-markets.com, jpb-limited.com, jpbfx.live, jpb-limitedrus.com, jpb-limiteds.com, jpb-trade-rus.com, jpb-trade-eu.com, jpb-trade-en.com, jpb-trade-uk.com, jpb-trade-us.com, jpb-trade.com). Чёрный список ЦБ. Подробности.
IUX Markets (MU) Ltd, Financial Services Commission (FSC) in Mauritius, Investment Dealer license number GB22200605, registered at Ebene House, Hotel Avenue, 33 Cybercity, Ebene, 72201, Mauritius; IUX Markets Limited is incorporated with the Financial Services Authority in Saint Vincent and the Grenadines under registered number 26183 BC 2021 at Beachmont Business Centre, 321, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. The physical address of the company is at 16 Foti Kolakidi, 1st Floor, Office A, Agia Zoni, 3031, Limassol, Cyprus (iux.com)
Dream Way Academy (westonbloom.com), Aladdin Tech
Pocket Option, Infinite Trade LLC, Republic Of Costa Rica, San Jose- San Jose Mata Redonda, Neighborhood Las Vegas, Blue Building Diagonal To La Salle High School с номером 4062001303240; Infinite Trade LLC регулируется Управлением международных услуг Мвали (лицензия T2023322). PO TRADE LTD (pocketoption.com). Почему это развод.
OlympTrade, Aollikus Limited, 40131, registered address: 1276, Govant Building, Kumul Highway, Port Vila, Republic of Vanuatu. Saledo Global LLC, registered at Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines, P.O. Box 2897 (olymptrade.com). Детали.
Arixatrade, Роман Молотов
Lime Trading (CY) Ltd, Just2Trade Online Ltd, Magnum Business Center, 4B, Spyrou Kyprianou Avenue 78, Limassol 3076, Cyprus (j2t.com/ru, just2trade.online/ru, vk.com/club163784491). Предупреждение ЦБ.
OnFin, OnFin Ltd, +995 706 770001, Тбилиси, улица Кипшидзе, дом 17, офис 97; Kipshidze Street 17, Office 97, Tbilisi, Georgia 0179, +7 (800) 551-38-35, +35722009460, +63180013200005, +852800931465, +254207640470 (onfin.io, onfin-web.trade, onfin.center, onfin.site, onfin.io, onfin.link, redirect.eu.com). Почему надо держаться подальше.
ООО «Финансовая Академия «Кэпитал Скиллс», Capital Skills, 109028, г. Москва, Набережная Академика Туполева дом 15, корпус 22, 5 этаж, офис 502; +74951283636; ИНН 9709063769, ОГРН 1207700256169. Генеральный директор Андрей Махотин, учредитель Александр Фенюк (capital-skills.ru t.me/capitalskills, learning-offline.ru). Преподаватели предлагают вкладывать в нелегальные площадки типа ECN Broker / OnFin.
Binarium Limited, 1599 СTD 2016, Suite 305 Griffin Corporate Centre P.O. Box1510, Beachmont, Kingstown St. Vincent and the Grenadines, + 7 (499) 703 35 81. BINARIUM LIMITED, HE321566, Office 02, 9 Kappadokias, Dasoupoli, 2028, Nicosia, Cyprus (binarium.com). Детали.
ООО «Сахаконсалтцентр», ИНН 1435350901, ОГРН 1201400003166, 677027, Республика Саха (Якутия), Якутск, ул. Кирова, д. 18 блок в, кабинет 303а Директор Афанасьев Канчаэри Сергеевич. Отзыв жертвы.
ООО «Финанс Бизнес Консалт», FBC Аналитика, ИНН 2310219692, ОГРН 1202300029733, 350000, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Кирова, д. 141, помещ. 509 (fb-consalt.com, t.me/fb_consalt, vk.com/fb_consalt). Отзыв жертвы.
ООО «Консалтинг Групп», ИНН 7842134840, ОГРН 1177847174460, 196006, Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 111 литер а, помещение 11н, офис 501. +78123321368. Директор Читчян Ованес Давидович (consgroup24.ru). Отзыв жертвы.
InstaTrade, Instant Trading Ltd (BVI) is licensed by BVI FSC, License Number SIBA/L/14/1082ю Insta Global Ltd; Address: First Floor (instatradecenter.com)
InstaForex, InstaFinance Ltd, reg. number 1811672, Address: 4th Floor, Water’s Edge Building, Meridian Plaza, Road Town, Tortola, British Virgin Islands; License number SIBA/L/14/1082 issued by the BVI FSC; Insta Global Ltd; First Floor, SVG Teachers Cooperative Credit Union Limited Uptown Building, Corner of James and Middle Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines; InstaFintech Group (instaforex.com, instaforex.org, ifxglobe.com, www.ifxtrading.com, instafxglobe.com, instatrade.com, instaforex.net, instafincenter.com, ifxcap.com, Андрей Шевченко)
Instant Trading Eu Ltd, is Cyprus Investment Firm (HE266937) regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission, license number 266/15, and registered address: Spetson 23A, Leda Court, Block B, B203, 4000, Mesa Geitonia, Limassol, Cyprus (instaforex.eu)
Одна из популярных легенд мошенников — заработок на арбитраже криптовалюты. Арбитраж — это покупка дешевле в одном месте, а продажа в другом. Список обновлён 02.11.25.
Даже обычные арбитражные сделки несут колоссальные риски в силу разных причин. Вероятной блокировки банковских карт. Или биржевых аккаунтов. Или возможности нарваться на преступников. Или оказаться посредником в передаче грязных денег. Некоторые люди оказываются за решёткой, проводя даже обычные операции.
Другие схемы прямо заточены на обман. Например, предоставление «связок», то есть информации, где надо купить ту или иную криптовалюту, а где — продать. В таких случаях первый обменник будет настоящим, в нём человек поменяет свои рубли / гривны / тенге на криптоактив (Bitcoin, Solana, Ethereum и так далее), а во втором он просто переведёт эти криптоактивы на счёт мошенников под видом продажи.
Бывают и другие способы обмана или введения в заблуждение. Ниже приведены ресурсы, пользоваться которыми Вкладер не рекомендует:
Канал Арбитраж | P2P Финансы, @arbitrageeproc, админ @lebed_off
Арбитраж и точка (t.me/Arbitriym_Kanal, t.me/ArbDots, t.me/CryptoDotp2p; t.me/ArbitrageAndTochka), админ @TihonovGleb, Глеб Тихонов. «Заработок на разнице курсов валют. На канале лайфхаки обхода санкций в арбитраже. Разные типы связок уже на канале. Спред связок от 2-6%».
Арбитраж крипты П2П, админ @krylovv_official, Евгений Крылов
Arbitrage In Action – Арбитраж криптовалют (t.me/+tmAZ90pV-nE4YWU9), админ @CryptoArbitrage_Manager
Достать купюры | Криптоарбитраж (t.me/joinchat/fEr35QuO-8kxN2Vh), админ @Arb_with_Smolin, Алексей Смолин. «Главнокомандующий криптоарбитражем. 6 лет финансового плавания и криптоволнений. Вижу возможности там, где другие видят риски»
P2P Робот (t.me/OneP2PNumberBot), админ @P2PMenegers. «Р2Р — Лучшая компания 2024 года». @OneP2PNumberBot. «Тысячи довольных клиентов, благотворительная организация в мире арбитража, и Р2Р. Будьте в команде лучших профессионалов своего дела»
Есть связка? P2P Арбитраж (t.me/Arbitrage_spead, t.me/Est_Spread), админ @SergiDenisov, Сергей Денисов
В интернете полно отзывов пострадавших, которые потеряли крупные суммы — десятки тысяч долларов — в лохотроне ECN Broker. Прокуратура ЦАО Москвы отменила решение полиции об отказе в возбуждении уголовного дела.
Невский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Юрия Бажова, организатора кредитных потребительских кооперативов (КПК), собиравших деньги в Санкт-Петербурге и Красноярске.
