ООО «РК Технологии», одно из юрлиц лохотрона RC Group, не платит за такси столько, что ООО «Яндекс.Такси» не побрезговало идти в суд. Сумма исковых требований — 789 тысяч рублей.
Непонятно, с чего вдруг такой кредит доверия у транспортной компании возник, что она решила аферистам подарить несколько сот поездок.
Ранее удовлетворён иск и получен исполнительный лист по долгу на 7,7 млн рублей от подрядчика Владимир Никитенко, который обслуживал IT-форум для ООО «РК Технологии» на Live Арена в Московской области в июле 2025 года.
Налоговая инспекция также подала иск о признании банкротом другого юрлица — ООО «УК Эрси Групп». И ещё двух.
На этом фоне до сих пор находятся люди, которые поддерживают агонизирующий лохотрон. Юрист Екатерина Гордон гордится основателями RC Group и «рада защищать лучших». А некоторые адепты продолжают затягивать людей. Один из таких — Роман Курманов (Челябинск), о котором дал сигнал наш читатель.
Как говорил Владимир Высоцкий, она же Ларичева Маня. Она же Анна Федоренко (или Эфидоренко — не поймёшь). Она же Элла Кацнельбоген. Она же Людмила Огуренкова. Она же Изольда Меньшова. Она же Валентина Панеяд.
Telegram показывает рекламу, где с людей выманивают личный контакт, а там и разведут. Крипта ж.
Реклама в ТГ выглядит так.
Реклама ведёт в бот, где всеми силами пытаются получить контакт очередного пиноккио.
1) На Телеграме-канале есть » Детектив+», внизу ссылка «поможем с возвратом и… бла-бла-бла. Я прошла по ссылке. Мне ответили, что со мной свяжется специалист. Далее позвонила якобы Романова Марина Анатольевна. Прислала договор якобы о предоставлении юр. услуг с » Юр. Ком. «Соло». Я его подписала и уже на следующий день прислал письмо фин. регулятор, что принято решение вернуть мне все деньги и даже с компенсацией почти в два раза больше. Для этого мне надо открыть счёт в Панамском банке. Т. е. » Детектив+»тоже мошенник?
2) Проверка юриста и брокера. Юридическая компания «Соло» предлагают вернуть деньги то брокера «Legal &General».
3) Здравствуйте, Можно ли доверять?
ООО «Юридическая Компания «Соло» Генеральный директор: Ольга Игоревна Лазарева. Со мной связался юрист: Михаил Владимирович Кузнецов. Сайта у них нет.
5) Прочитав отзыв о псевдоюристах из компании Соло, сопоставил со своим обращение по возврату брокерских денег от брокера Avipxa, и даже подписал предварительный договор с руководителем Лазаревой О.И. обоплате транзитного счета в ПАНАМЕ, и к тому же вроде как украденные деньги брокером ,оказались в Панаме где именно у юристов соло есть сой интерес и фирма ЮК Соло Panama Finansial Crypto
ОТВЕТ:
Мошенники по возврату используют названия настоящих фирм, в данном случае ЮК «Соло».
Однако надо понимать, что фирма с таким названием в 2018 году ликвидирована: прекратила деятельность путем реорганизации в форме присоединения (ОГРН 5157746264858, ИНН 7703404521).
Некий Вячеслав Пацыкальник рекламирует Solar Group из чёрного списка ЦБ.
«Инвестируйте в Колеса Дуюнова.Запускают серийный выпуск.В компании Колеса Дуюнова появилась акция.Из отменённых и невыплаченных рассрочек можно купить доли по цене нулевого этапа.Не 20го что счас. Ознакомьтесь.Цех пастроен и ввесь уже в станках. Регистрация reg.solargroup.pro/*****».
Обязанность состоит — не «про FB/Instagram как таковые», а про Meta Platforms Inc., которая внесена в перечень экстремистских организаций (в перечне прямо фигурирует формулировка про продукты Facebook и Instagram).
Любой, кто публично распространяет информацию (пост, статья, пресс-релиз, страница сайта, афиша/листовка и т. п.) с упоминанием организации из экстремистского перечня, должен указать, что её деятельность запрещена — это прямо следует из ч. 2 ст. 13.15 КоАП РФ.
То есть по букве нормы это касается:
СМИ
компаний/ИП
граждан (если это именно публичное распространение, а не приватная переписка)
Отдельно про СМИ
Для российских СМИ Роскомнадзор отдельно разъяснял обязанность маркировать упоминания Meta и её соцсетей в редакционных материалах (и указывал на недопустимость демонстрации логотипов).
Как обычно пишут на практике
Корректная «минимальная» логика пометки по КоАП — чтобы рядом было: «…деятельность запрещена». Поэтому часто используют что-то вроде:
«Instagram — продукт Meta Platforms Inc., деятельность которой запрещена на территории РФ».
(Фраза «признана экстремистской» добавляется «с запасом», но ключевое требование в КоАП — именно указание на запрет деятельности.)
Если упомянуть «Facebook»/«Instagram» (то есть организацию из опубликованного перечня экстремистских/террористических) без пометки о запрете, это подпадает под ч. 2 ст. 13.15 КоАП РФ.
для граждан: штраф 2 000–2 500 ₽
для должностных лиц: 4 000–5 000 ₽
для юрлиц: 40 000–50 000 ₽ Плюс в норме указана конфискация предмета административного правонарушения.
Кто «применяет» (как это обычно происходит)
Протокол могут составить:
должностные лица органа надзора в сфере связи/ИТ/СМИ (по сути — Роскомнадзор) — по ст. 13.15 в целом;
полиция — прямо указана компетенция по «части 2 … статьи 13.15».
Штраф назначает судья (дела этой категории рассматривает суд). На практике чаще — мировой судья, но в предусмотренных КоАП случаях может быть районный суд (например, при административном расследовании и т. п.).
Если вместе с упоминанием ещё и публично демонстрируется символика (логотипы и т. п.), иногда дополнительно смотрят ст. 20.3 КоАП РФ (там возможны штраф/арест/обязательные работы, тоже с конфискацией).
Вкладер всячески не рекомендует активный трейдинг. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу, продажа информации для активного трейдинга, закрытые клубы, випки или другие схемы.
Подробно о том, почему обычному человеку не следует заниматься активным трейдингом, пишем здесь. Также прочтите, как разводят на сигналах, марафонах и роботах.
Ниже неполный список телеграм-каналов, где людей агрессивно (или не очень) втягивают в активный трейдинг, в основном криптовалют, где риски ещё более высоки, чем на традиционных регулируемых рынках.
«Перевод денег» становится уголовно наказуемым не сам по себе, а когда следствие доказывает, что деньги (или иная материальная поддержка) заведомо предназначались для запрещённой деятельности — и закон прямо называет несколько таких «коридоров», по которым можно реально уехать в колонию.
Это донаты в адрес организаций/сообществ, признанных экстремистскими, либо на подготовку/совершение «экстремистских» преступлений. Пленум Верховного суда трактует «финансирование» широко: не только деньги, но и вещи/услуги/оплата аренды/«взносы на общее», если речь про АУЕ и т. п.
Что важно на практике:
ключевое слово — «заведомо» (следствие будет доказывать, что человек понимал адресата/цель перевода);
риски резко растут после судебного запрета организации (в деле ФБК — после судебной апелляции в августе 2021 года), потому что обвинение привязывает перевод к обеспечению деятельности запрещённой структуры.
Наказание:
ч. 1: штраф 300–700 тыс. ₽ (или доход за 2–4 года) / принудительные работы 1–4 года / лишение свободы 3–8 лет.
ч. 2 (с использованием служебного положения): принудительные работы 2–5 лет или лишение свободы 5–10 лет (возможны доп. ограничения/запреты).
2) ст. 205.1 (финансирование терроризма)
Это отдельная, намного более тяжёлая категория: финансирование терроризма включено в «содействие террористической деятельности» и карается значительно строже, чем 282.3. Практически это про переводы/сбор средств/оплату услуг в интересах террористических организаций или лиц, связанных с терроризмом (в т.ч. через «прокладки», крипту, чужие карты).
ч. 1.1 (в т. ч. «финансирование терроризма»): лишение свободы 8–15 лет + штраф 300–700 тыс. ₽ (или доход за 2–4 года) или пожизненное.
ч. 2 (если, например, служебное положение/несовершеннолетний и др. квалифицирующие): 10–20 лет + штраф 500 тыс.–1 млн ₽или пожизненное.
3) Переводы «нежелательным организациям»: ст. 284.1 УК РФ
Тут важный нюанс: многие думают, что «нежелательные» — это только административка, но за предоставление/сбор средств или финансовые услуги в пользу «нежелательной» НПО прямо предусмотрена уголовная ответственность (включая лишение свободы). А «участие в деятельности» может идти и по КоАП (20.33), но финансирование/организация — это уже другой уровень риска.
Наказание:
ч. 2 (финансирование/сбор/финуслуги): лишение свободы 1–5 лет (или обязательные/принудительные работы) + возможный запрет на должности.
для контекста: ч. 1 («участие») — до 4 лет, ч. 3 («организация») — до 6 лет.
4) «Соучастие» через переводы
Даже если статья про «финансирование» не применяется, перевод может стать:
пособничеством (соучастием) в конкретном преступлении, если деньги шли на его совершение/обеспечение (логика та же: знание цели и вклад в её достижение). Это уже зависит от «основной» статьи (терроризм, экстремизм, незаконные вооружённые формирования и т. п.) и квалификации роли. Наказание тогда берут из основной статьи (205.x, 282.x и т. п.).
5) Государственная измена
По ст. 275 УК РФ («государственная измена») «перевод» сам по себе не выделен отдельным составом, но финансовая помощь может быть квалифицирована как «иное оказание помощи» иностранному государству/организации/их представителям в деятельности, направленной против безопасности РФ.
Наказание по ст. 275 УК РФ:
лишение свободы от 12 до 20 лет, со штрафом до 500 000 ₽ или в размере дохода за период до 3 лет (штраф может быть и без него), с ограничением свободы до 2 лет, либо пожизненное лишение свободы.
«Перевод» в уголовно-правовой логике это обычно проходит как финансовая помощь (материальное обеспечение, перечисления, оплата услуг/сборов) — но ключевой элемент доказывания всегда: кому и для какой деятельности перевод, и что человек действовал умышленно.
По ст. 275 УК РФ можно получить лишение свободы 12–20 лет + штраф до 500 тыс. ₽ (или доход до 3 лет), возможно пожизненное.
7) Отмывание денег
Легализация («отмывание») средств, добытых преступным путём — ст. 174 УК РФ: в зависимости от части, вплоть до лишения свободы до 5 лет (и штрафы).
Фраза «процедура возврата прекращена… в соответствии с условиями, установленными блокчейном» — псевдотехническая ширма.
У «блокчейна» нет единого органа, который “утверждает условия возврата”.
«Заморозка/разморозка блокчейн-аккаунта» в общем виде невозможна: можно заблокировать доступ к биржевому аккаунту или к кошельку через конкретный сервис, но не «аккаунт в блокчейне» как сущность.
Реальные возвраты (chargeback/банковский спор/суд/биржа) делаются через банк, платёжную систему, суд, арбитраж биржи — а не через «условия блокчейна».
2) Они изображают «официальный орган», но не называют ничего проверяемого
«European Currency Control» звучит как «европейский регулятор», но в письме нет нормальной идентификации:
нет юрлица (полное название, регистрационный номер, страна регистрации);
нет адреса, телефона, сайта госоргана, номера дела/обращения;
нет ссылки на реестр/страницу органа на домене EU/госдомена.
У настоящих органов всегда есть проверяемая “шапка” и реквизиты, иначе это просто вывеска.
3) Манипуляция через срочность: «апелляция в течение 24 часов»
Ограничение «24 часа» — классический психологический приём мошенников: лишить времени на проверку и заставить действовать импульсивно. В реальных юридических/регуляторных процессах сроки:
формализованы (дни/недели),
привязаны к документам/номеру дела,
описаны в регламенте, а не «пишите на этот email срочно».
4) Нелепая юридическая логика: «не выполнили условия = отказ от претензий»
Тезис: «Failure to meet the conditions is interpreted as a waiver of claims against the party that created the specified account» — юридически и технически сомнительная конструкция.
Невыполнение каких-то «условий блокчейна» не превращается автоматически в «отказ от претензий» к мошенникам.
Это выглядит как заготовка для следующего шага: вам скажут, что нужно «выполнить условия», а под этим будет оплата “комиссии/налога/активации/газ-фии/страховки/депозита” или передача доступа.
5) «Ваш адвокат: Vladislav Valegda» — без подтверждений и полномочий
Если это «ваш адвокат», то где:
договор/доверенность,
контакты адвокатского образования,
номер в реестре (для страны, где он якобы практикует),
хотя бы подпись/идентификатор дела?
Обычно в таких схемах «юрист» — вымышленная роль для авторитета.
6) Подозрительный канал связи: только почта на их домене
Предлагают контакт «european@controlcurrency.com» или «официальный портал», но:
«портал» не указан (нет ссылки, домена, реквизитов),
домен не выглядит как домен госоргана или крупной международной структуры,
письмо не содержит криптографической подписи, официальных реквизитов, трекинг-номеров обращений.
7) Содержание — без конкретики о ваших деньгах
Нет ключевых деталей, которые обязаны быть при настоящем разбирательстве:
сумма и валюта,
дата/способ перевода,
идентификаторы транзакций (TXID) или номера платёжных операций,
какая платформа/биржа/банк “держит” средства,
что именно требуется для «успешного завершения».
Это “универсальный шаблон”, который подходит под любую жертву.
Наткнулся в ВКОНТАКТЕ у нас в Челябинске чел пропагандирует пирамиду РС ГРУПП, хотя в Екате уголовное дело начато.
Зовут челика Роман Курманов, vk.ru/roman_kurmanov. И вот Рома пишет такую ахинею:
РОМА - ДОМА!!! Или пост на тему, как не обоср@ться в своей жизни! Почему так жёстко, да потому, что есть некоторые судьбоносные поступки, которые влияют на всю дальнейшую жизнь. И даже чтобы своим детям не было стыдно потом в глаза смотреть. После моего крайнего поста в тренде 2016 года мне начали задавать вопросы и посыпались предложения… Поэтому и решил ответить чётко и конкретно. Я продолжаю с огромным удовольствием заниматься бизнесом в компании RC Group !!! Лучшей в мире компании! Мой выбор давно сделан! Я патриот своего Бизнеса, своей компании и своей страны!!!
Дети твои, Рома, будут стыдиться, что ты такой дурак и состоял в лоховозке, которая дурит людей по всей стране. Но тебе не будет стыдно, потому что ты дурачок :))))
В Мещанском районном суде Москвы 56-летнего бывшего сотрудника Центробанка Алексея Бучнева приговорили к трём годам колонии по статье о финансировании экстремистской деятельности. Приговор вынесла судья Ирина Горбулина, Бучнева взяли под стражу в зале суда.
По версии обвинения, 23 сентября 2021 года мужчина перешёл по ссылке из письма «Команды Навального» и перевёл ФБК тысячу рублей. Бучнев вину признал, но настаивал, что «никогда не поддерживал экстремистскую деятельность». Он утверждал, что платёж сделал «на автомате», а следствие также сочло его вовлечённым из-за чат-бота в Telegram, который оперативник нашёл в телефоне при обыске.
Прокурор Елизавета Шилкина просила 3,5 года колонии, среди смягчающих обстоятельств называла частичное признание и благотворительность; защита просила ограничиться штрафом.
Адвокат характеризовал Бучнева как человека, который помогал другим, сдаёт донорскую кровь, а после возбуждения дела перевёл 100 тысяч рублей в фонд «Я могу» на помощь участникам и ветеранам боевых действий.
За одно и то же действие (перевод сумм в адрес ФБК после августа 2021 года — когда вступило в силу решение о признании организации экстремистской), разные суды дают и штрафы, и условные сроки, и реальные сроки при том, что прокуратура настаивает на лишении свободы.
Среди осуждённых к лишению свободы:
Иван Тищенко (Москва) — 4 года колонии (5308 рублей)
Антон Гришин (Москва) — сначала штраф 350 тыс., затем апелляция заменила на 3,5 года колонии (7 переводов по 500 рублей)
Виктор Леваков (Москва) — 3,5 года колонии (3500 рублей)
Тимур Магомедов (Москва) — 3,5 года колонии.
Людмила Гончар (Москва) — 3 года колонии (один перевод 1000 рублей)
Дмитрий Марсов (Москва) — 3 года колонии (5 ежемесячных донатов по 300 рублей)
Валерий Ледков (ХМАО) — апелляция ужесточила до 3 лет колонии, но кассация заменила реальный срок на условный (1800 рублей)
Алексей Бучнев (Москва) — 3 года колонии (один перевод 1000 рублей)
Н. (Калининград) — 3 года колонии (один перевод 500 рублей)
Алексей Бучнев (Москва) — 3 года колонии (один перевод 1000 рублей)
Константин Котов (Москва) — 5 лет колонии заочно (переводы на 3000 рублей)
Андрей Заякин — 5 лет колонии заочно (один перевод 1000 рублей)
Карен Шаинян — 5 лет колонии заочно (два перевода по 1000 рублей)
Константин Рогожкин (Иннополис) — 3 года колонии заочно (6 переводов по 500 рублей)
Алексей Кузнецов (Киров) — 3 года принудительных работ.
У вас в чате спаммер. Прибейте. Бот оставил комментарий вообще не по теме поста: «Если это правда, такие схемы убивают веру в онлайн-образование. Надо разбирать факты спокойно и открыто, без эмоций».
У бота в описании ссылка на канал «Инфоэксперт. Учитесь монетизировать в Telegram».
Многие СМИ и блогеры под своими брендами продают один, по сути, продукт под названием «VPN-генератор». Его создали глава «Общества защиты интернета» Михаил Климарёв и один из руководителей ФБК Леонид Волков.
Техническая база «генератора» используется более чем в двадцати сервисах, которые продаются под именами известных блогеров и СМИ, включая: Александр Плющев (Breakfast VPN), Тамара Эйдельман (Eidelman VPN), Майкл Наки (nVPN), Екатерина Шульман (Status VPN), Марк Фейгин (FEYGIN VPN), Дмитрий Колезев (Ural VPN), «Инсайдер» (The Ins VPN), «Медуза», «Популярная политика» (РосВПН), Astra (Astra VPN), Проект «РосПил» и другие.
Многие из этих лиц представляют VPN как продукт собственной разработки, хотя фактически используют общую инфраструктуру.
Согласно источникам, использование данных сервисов сопряжено с двумя основными типами угроз:
1. Технические уязвимости (отсутствие шифрования)
В 2025 году было обнаружено, что в сервисах сети «VPN-генератора» в течение периода от полутора до нескольких месяцев было отключено транспортное шифрование (параметр security=0 в настройках ключа). В условиях отсутствия шифрования российские провайдеры через системы СОРМ-3 могут видеть адреса сайтов, которые посещает пользователь. Это создает риск административного или уголовного преследования, например, за посещение сайтов организаций, признанных в РФ экстремистскими. Обновленные после скандала настройки маскируют трафик под сервисы Amazon и Google, которые активно отслеживаются Роскомнадзором, что делает соединение легко обнаруживаемым.
2. Финансовые и юридические риски (финансирование экстремизма)
Оплата услуг из России принимается через государственную Систему быстрых платежей (СБП) по QR-кодам. Каждая транзакция содержит уникальный Terminal ID, который позволяет российским банкам и силовикам точно идентифицировать, в какой именно VPN-сервис направлены деньги.
Поскольку ключевые лица проекта (например, Леонид Волков) признаны в России террористами или экстремистами, платежи в пользу их сервисов могут быть расценены как финансирование экстремистской деятельности. По аналогичной схеме с использованием идентификаторов платежных систем (Merchant ID) в России уже возбуждено более 100 уголовных дел за донаты ФБК.
Я открыл страницу и посмотрел, что именно вам рекламируют. Это не «нейтральный обзор», а партнёрская воронка (лидоген) под Axiome/AXM + допродажа инфопродукта.
ОТВЕТ:
Если кратко, это MLM, а он в крипте ничем хорошим не заканчивается всегда.
Чуть подлиннее. В присланном вами URL была метка monecle_partner_id=5***9 — это явная партнёрская метка: страницу показывают так, чтобы засчитать вам “пригласителя” и/или приписать продажу (реферальная атрибуция).
Внутри страницы вас ведут по шагам: кошелёк, биржа MEXC, покупка USDT, обмен на AXM, вывод в кошелёк, и параллельно зовут в телеграм к конкретному человеку.
В этой рекламе множество красных флагов.
🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩
FOMO плюс сравнение с биткойном 2010 «Упустили Биткоин? Не упустите…», «сейчас — именно такой момент», «умные заходят до» — классика давления на решение.
Таймер/дефицит через “эмиссия почти закончилась” На странице утверждают «до полной добычи осталось примерно 98 дней» и под это подводят идею «время ограничено». Это психологический триггер, а не доказательство будущего роста.
Прогноз цены “к лету 2026 может приблизиться к $1” Формально они пишут «не гарантия», но по смыслу это приманка. Такие прогнозы в рекламе почти всегда не подкреплены верифицируемой моделью/рисками.
“Стабильный доход” + многоуровневая партнёрка Там прямо описаны: «стейкинг… стабильный доход» и «партнёрская программа… до 14 уровней». 14 уровней — это уже структурный признак MLM-логики (выплаты за сеть приглашённых), и это главный конфликт интересов: продавцу выгодно, чтобы вы “вошли”, а не чтобы вам было выгодно.
Отсутствие юр.прозрачности на самой рекламной странице На лендинге не вижно нормальных реквизитов/лицензий/ответственного юрлица (ИНН/ОГРН и т. п.). Поиск по странице этих элементов ничего не дал.
Внизу лендинга прямо сказано, что это «HTML-шаблон сайта… магнит для трафика…» и есть кнопка «Купить шаблон сайта». Кнопка ведёт на оформление заказа на monecle.com (цена со «скидкой»), то есть цель — не только “обучить”, но и монетизировать вас как покупателя инфопродукта. В документах monecle.com указано юрлицо: ООО «Сервис Моникл», адрес в Кирове.
Обратите внимание на этого подонка, промывающего мозги недалеким женщинам.
называет себя ментором МЛМ миллионеров, затаскивает людей в ужасную пирамиду Поток Кэш.
У него канал на 6800 подписчиков, называется MENTOR MLM Millionaires (@MENTOR_MLM1000000, @MENTOR100000). В описании сказано «Мир изменился — обучаю стать свободным человеком, от нужды зарабатывать деньги!»
Хочу предупредить о мошеннике, который представляется Алексеем Игоревичем. Он использует многоходовые схемы, чтобы втереться в доверие и выманить деньги.
Как он действует:
1. Входит в доверие через ласку. Ежедневные сообщения: «доброе утро, солнышко», «принцесска». Создаёт иллюзию близкой, заботливой коммуникации.
2. Рассказывает легенду. Говорит, что он успешный и богатый человек, но в прошлом пережил тяжёлое детство. Делится «сокровенными» историями: про умершего дядю, который снился ему в кошмарах, про поездку на Тибет к мудрецу, после которой он «восстановился и стал жить по совести». Утверждает, что теперь помогает другим людям зарабатывать через инвестиционные фонды.
3. Предлагает «лёгкий заработок». Приглашает в Telegram-канал Helix.Co, где, по его словам, «успешные люди делают деньги на платформе». Рассказывает о фонде AI Vesta (сайт ai-vesta.com), обещает легальность и документальное подтверждение, но ничего не предоставляет. Сайт фонда — пустой шаблон с личным кабинетом без реальной информации.
4. Игнорирует человека, интересуется только деньгами. В личном общении он равнодушен к чужим проблемам. Например, на рассказ о затемнении в лёгких он ответил: «Держи меня в курсе», — и больше ни разу не спросил о здоровье. Единственное, что вызывало у него живой интерес, — его работа: «сбегал в обменничек», покупки-продажи, схемы.
5. Манера общения не соответствует легенде. Он может посреди разговора отвлечься, матюгнуться в сторону, сказать слово неправильно. Успешные, состоятельные люди так не общаются. Он не играл — он просто был собой, и это видно сразу.
6. После перевода денег — агрессия и отговорки. Когда я попросила вывести вложенные средства (10 000 рублей), он ответил отказом: «Деньги я тебе не смогу вернуть, вот когда накопится 100 $, тогда и выведешь». На попытки объяснить ситуацию перешёл к оскорблениям, газлайтингу, обвинениям в недоверии и давлению на жалость («я тебе душу открыл»).
7. В интернете уже много отзывов про эту схему. Оказалось, я не одна столкнулась с этим разводом. На форумах (например, vklader.com) женщины описывают точно такую же историю: знакомство на сайтах про психологию и духовность, романтический интерес, приглашение в Helix.Co, инвестиции в AI Vesta, невозможность вывести деньги. Пострадавших очень много, ущерб исчисляется миллионами рублей .
Признаки, по которым можно распознать:
Ласковые обращения без реальной близости.
Красивые легенды о духовности, Тибете, мудрецах, тяжёлом детстве.
Отказ от видеозвонков и личных встреч.
Обещания лёгкого заработка без документов.
Агрессия и оскорбления, а так же вывод на эмоции: жалости или чувства вины. при попытке вернуть деньги.
Приглашения в Telegram-каналы с множеством участников (Helix.Co) для создания иллюзии успешного комьюнити. На первый взгляд — райское место. Там постоянно кипит жизнь: участники желают друг другу «доброе утро» и «спокойной ночи», обсуждают, кто куда пойдёт «потусить», делятся фотками уютных ужинов, кофе, закатов, а так же демонстрируют свою экспертность по фондовым рынкам. Кто-то спрашивает: «Кто сегодня рядом? Может, встретимся?» — и сразу находятся отклики.
Всё дышит гармонией, лёгкостью, дружелюбием. Люди там кажутся успешными, свободными, счастливыми. Они не просто зарабатывают — они живут красиво. И тебе, как новичку, дают понять: ты тоже можешь так. Просто доверься, просто будь с нами, просто вложись.
Но это — декорация. Красивая картинка, за которой нет ничего, кроме манипуляции.
Что делать, если вы столкнулись с похожим:
Не переводите деньги. Сохраняйте переписку не давайте банковские реквизиты. Обращайтесь в полицию. Публикуйте предупреждения на форумах и в соцсетях, чтобы другие не попались.
Я общалась с этим человеком с сентября и много могу написать, но думаю достаточно и того что уже написано. Будьте бдительны. За красивыми словами и «тибетскими» историями часто стоят те, кто хочет лишь опустошить ваш кошелёк.
Сбор денег под проценты, далее вымогательство «верификации» за деньги (что само по себе абсурд, но эти лохи считают себя самыми у мными), далее блокировка депозита и невыплаты конечно. Удивляет попустительство тм и умников из ркн ! По наглецам рыдают статьи о мошенничестве УК РФ.
Очень хочется сказать многое по поводу этого поста.
Ну, во первых когда началась вся эта история с Qnet, я думаю, нам очень сильно повезло. Я только сейчас это начал понимать.
1) На тот момент работал государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров (СТОП ПИРАМИДА) во главе с Маратом Сафиулиным и Сергеем Гирнисом, которые напрямую связывались с Центральным Банком России и передавали обращения пострадавших. Именно поэтому ЦБ и признал их пирамидой! То есть по сути это одна из первых крупных компаний из МЛМ индустрии, который ЦБ признал пирамидой, то была наша величайшая победа! Делалось это очень тяжело, но основную роль тут сыграл именно государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров во главе с Маратом. Сейчас его нет. Работать стало на много, на много тяжелее ( И политика ЦБ очень сильно ужесточилась. 2) На тот момент мы правда были единым кулаком. То есть пострадавшие, блогеры и в особенности журналисты. И в особенности ВГТРК, которые сделали более 10 репортажей по поводу Qnet. Мы сделали рейды и закрыли все офисы в г. Москве благодаря их помощи. Блогеры еще очень сильно постарались эту тему освещать по максимуму. Олег очень сильно помог. 3) Полиция во главе с ОБЭП ЗАО г. Москвы очень хорошо работала! Их следователи, когда им что-то не хватало сами пострадавших направляли в нужном направлении. И результат — 13 офисов они закрыли по всей России. 4) С нами тогда была Татьяна Антипова это юрист из Общественного Движения Предпринимателей. Видели бы ее встречу с представителями компании Qnet. В особенности как она всех их разнесла под запись ) Это тоже очень многого стоит. 5) В самом Qnet тогда работал Алексей их главный юрист. Он был на стороне пострадавших, благодаря которому мы помогли вернуть более 4 млн пострадавшим точно. 6) Среди пострадавших было очень много активных людей таких как Маша из г. Губаха, которая все МВД Пермского Края поставила на колени и которая сделала репортаж на Первом канале Человек и Закон. Марина, которая возглавляла всех пострадавших и из Ярославля приезжала на рейды в Москву. Юля, которая в любой момент могла сорваться с работы и приехать на рейд. Армянская «мафия» еще была, которая за один час помогала найти пострадавших в количестве более 15 человек, причем за один час. Чат пострадавших был единым кулаком со СМИ и блогерами и мы помогали им как могли.
Я к чему всето чату написал? Чтоб все понимали как это трудно на самом деле разоблачить ту или иную пирамиду.
Я думаю Олег согласится со мной, что лохотрон Qnet это кейс из кейсов всего антимошенического мира. И когда мы все объединимся в единый кулак, то никакой лохотрон не выдержит!
И меня тут в чате спрашивали насчет Андрея Аркадьевича Ковалёва) Что он сделал вообще? Я думаю он сделал самое главное уже, что мог по сути сделать. Весь этот разнос Qnet начался почти сразу же со СТОПМОШЕННИК 1.0. Он дал мотивацию не бояться всего этого и идти всегда вперед.
И мы ребят тогда не боялись и шли всегда вперед! Человек как известно познаётся по своим ПЛОДАМ, а не словам. Наш самый главный ПЛОД я думаю вы увидели.
Реферальные шакалы наконец-то начали получать блокировку от РКН на территории РФ, но это не останавливает их от дальнейших нарушений (теперь в рекламе запрещенных сервисов для обхода блокировок).
Напомним, что недавно был массовый чес денег на срочный сбор для SkyWay Юницкого с дисконтом 1:900.
Из реализованных «коммерческих» заказов – аттракцион на рыболовной турбазе Юницкого «Акварель» в РБ, где сами же инвесторы платят со своих карт за то, чтобы проехать в вагончике от корпуса к корпусу над прудом с планой рыбалкой.
И второй «адресный проект» – запланированная ветка с вагончиком от жилого корпуса до СПА в гостинице «Сосны», опять же в РБ.
Больше весомых новостей по строительству нет.
ОТВЕТ:
Данный аккаунт (Елена Самохина, Геленджик, Этичные инвестиции. «Помогу тебе инвестировать безопасно, чтобы денег на всё хватало и еще оставались») заблокирован после решения ЦБ о лохотроне Solar Group:
Рассмотрим именно РФ. Короткая логика: чем «тяжелее» квалификация (группа/служебное положение/крупный–особо крупный размер/организованная группа/лишение жилья), тем выше верхняя планка. Строгий режим в мошенничестве бывает редко.
ч. 1 (базовый состав): вплоть до лишения свободы до 2 лет (есть и более мягкие альтернативы: штраф, работы, ограничение свободы и др.).
ч. 2 (квалифицированный состав): вплоть до лишения свободы до 5 лет (также есть альтернативы).
ч. 3 (в т. ч. служебное положение или «крупный размер»): вплоть до лишения свободы до 6 лет + возможные доп. санкции (штраф/ограничение свободы).
ч. 4 (организованная группа или «особо крупный размер» или лишение права на жильё): вплоть до лишения свободы до 10 лет + возможные доп. санкции.
Отдельный блок — «преднамеренно не исполнил договор в предпринимательстве» (это именно ч. 5–7 ст. 159):
ч. 5: до 5 лет лишения свободы (или альтернативы).
ч. 6: до 6 лет лишения свободы.
ч. 7: до 10 лет лишения свободы. И там же в примечаниях закреплены пороги «значительного ущерба / крупного / особо крупного» именно для ч. 5–7.
«Специальные» мошенничества 159.1–159.6
Если обман «в определённой сфере», следователь нередко квалифицирует не по общей 159-й, а по специальной статье:
159.1 — в сфере кредитования (банки/кредиты). Максимум по тяжёлым квалификациям — до 10 лет.
159.2 — при получении выплат (пособия, компенсации и т. п.). Тяжёлые квалификации — до 10 лет.
159.3 — с использованием электронных средств платежа (карты/электронные платежи). Тяжёлые квалификации — до 10 лет.
159.5 — в сфере страхования. Тяжёлые квалификации — до 10 лет.
159.6 — в сфере компьютерной информации. Тяжёлые квалификации — до 10 лет.
На практике это важно, потому что «состав» и доказательства чуть разные, но по верхним срокам часто получается сопоставимо (вплоть до 10 лет).
Когда строгий режим
Режим — это куда отправят отбывать лишение свободы, если суд дал «реальный срок» (а не штраф/условно/принудработы).
Колония-поселение
Как базовое правило: за преступления по неосторожности и за умышленные небольшой/средней тяжести, если человек впервые получает лишение свободы — суд обычно назначает колонию-поселение (но может мотивированно назначить общий режим).
Общий режим
Мужчинам, впервые осуждённым к лишению свободы за тяжкие преступления — общий режим.
Женщинам, осуждённым к лишению свободы за тяжкие и особо тяжкие (в том числе при рецидиве) — тоже общий режим.
Строгий режим
Мужчинам за особо тяжкие преступления, если ранее не отбывали лишение свободы — строгий режим.
Мужчинам при рецидиве/опасном рецидиве, если ранее уже отбывали лишение свободы — строгий режим.
Что это значит именно для мошенничества
Верхняя планка по «классическим» частям 159 и по 159.1–159.6 часто до 10 лет, то есть обычно это «тяжкое», но не «особо тяжкое» (порог «особо тяжких» — когда максимум по статье выше 10 лет). Поэтому:
Первый «реальный срок» у мужчины за мошенничество (даже по ч. 4 с максимумом 10 лет) чаще ведёт к общему режиму, а не к строгому — просто потому что это «тяжкое», а не «особо тяжкое». Основание — п. «б» ст. 58.
Строгий режим по мошенничеству типично появляется, когда есть рецидив и человек уже сидел (п. «в» ст. 58) либо когда мошенничество идёт «в наборе» с другим составом, который суд квалифицирует как особо тяжкий.
«Наткнулась на такую схему. Две недели реально учат, помогают заводить кошелёк, показывают что можно заработать на IDO на паре примеров на Панкейксвапе. На маленьком депозите показывают 20% рост с каждой монеты, потом предлагают подать заявку, чтобы купить монету якобы на пресейле до листинга уже на несколько тысяч долларов обещая х5-х10, присылают письмо типа заявка одобрена — подробности схемы в записи разговора с мошенником в аудио».
Это компания предлагает такое же обучение 2 недели как я описывала в предыдущем письме, их схемы не знаю - не дошло дело до неё: @iiisssiii0 (Основатель криптокомьюнити BGroup), @m27ren (Матвей Рен).
Обучение в Goldberg Crypto https://t.me/CryptoGoldbergbyBot
ОБЕЩАНИЯ МОШЕННИКОВ:
Что вас ждёт:
📚 2 недели бесплатного наставничества с личным аналитиком • Живые консультации 1 на 1 через Telegram • Пошаговое обучение основам крипторынка • Практические занятия с реальными сделками
🛡️ Безопасность и надёжность: • Работаем только с официальными биржами (Binance, Bybit, OKX) • Помощь с верификацией и защитой аккаунтов • Юридическое сопровождение и консультации по налогам
💡 Что вы освоите: • Технический и фундаментальный анализ • Стратегии управления рисками • Участие в перспективных IDO/ICO проектах • Формирование прибыльного портфеля
🎯 Модель win-win: вы пробуете бесплатно, получаете результат, и только потом решаете о продолжении сотрудничества.
Это не просто курс — это реальный вход в крипторынок с поддержкой опытного наставника.
ПИСЬМО МОШЕННИКОВ:
Dear Anna,
We are pleased to inform you that after careful review, your application to participate in the Farcaster IDO has been successfully approved. The following quotas are available to you, each offering different benefits:
Quota A — 3,500 USDT — TGE: 100% (mandatory sale of all tokens after the IDO)
Quota B — 6,500 USDT — TGE: 80% (option to keep up to 20% of tokens after the IDO)
Quota C — 10,000 USDT — TGE: 70% (option to keep up to 30% of tokens after the IDO)
Quota D — 15,000 USDT — TGE: 50% (option to keep up to 50% of tokens after the IDO)
Please note that each subsequent quota offers a higher interest rate on your investment. This means that the higher the quota, the higher the return on your investment. It’s also important to note that rewards will be distributed through staking, allowing you to earn rewards during your participation and grow your holdings in the project.
How it works:
Distribution A provides a stable entry point with moderate returns.
Distribution B offers a balanced increase in potential returns.
Distribution C further enhances the benefits, providing a significant return on your investment.
Distribution D offers the highest reward rate, maximizing the potential growth of your funds.
We strongly encourage you to carefully consider your options and choose the distribution that best suits your investment goals.
Please note that the maximum investment pool for your wallet in Distribution D is limited to 15,000 USDT.
We also inform active participants of the opportunity to receive a retroactive drop for investing in Distributions B/C and D, which includes a retroactive distribution of free tokens to holders. This is based on pre-defined criteria, such as testing the product prior to its official launch and long-term token holding. Participation Information:
Token Distribution Contract (FRC): 0x59659F725fb8d5aAAaF1F9439741F10a58333Db9
Participation is only permitted from the following wallet: 0x5aCEE0B1B6430D203AbcEC5a1e61B9c6c7A4903D
Key Dates:
IDO Start Date: February 26-28, 2026
Token Sale and IDO Exit: March 16-18, 2026
Additional benefits:
Full token distribution grants you additional FRC tokens.
FRC staking allows you to earn bonus tokens as a reward.
⚠️ Important: Use only your personal wallet (MetaMask, Trust Wallet, SafePal). Investments from exchange wallets are not accepted—funds sent from such wallets will be automatically refunded.
Welcome to the future of decentralized social networks!
Farcaster is more than just an opportunity; it’s a chance to be at the forefront of a technological revolution. We look forward to your active participation and your contribution to the future of Web3!
«Просто о крипте| Влад Жуков», @vladprodengi, @vladislav_zhuk0v. Хочу добавитб информацию.
Это уже его не первый телеграмм канал, предыдущий у него назывался Крипта с Владом (@novikov_pravda, @Vladislav_Novik0v). Имя второго человека, у кого он «позаимствовал» фотографии: Андрей Матешев, МАТЕШЕВ | Мастерская Трейдинга, @masterskay_mateshev.
Владиславу интересны люди, которые совсем не разбираются в работе с биржами и криптовалютой. Он со всеми созванивается через сторонний сервис Jitsi Meet, просит включать демонстрацию экрана после того, как человек пройдет регистрацию на двух биржах (Bitget и MEXC). Для того чтобы помочь человеку внести депозит на биржу через P2P и отработать так называемые «связки».
Что имеется ввиду под этими связками: человек покупает на USDT криптовалюту HIVE. Затем он создает транзакцию между двумя своими кошельками на биржах. Сначала средства переводятся в одну сторону, затем в другую, дальше продажа HIVE в USDT. Человек вроде с этой «связки» получает 3-8% от проведенной транзакции. Но! Владу специально нужны неопытные люди, потому что вместо адреса кошелька, он просит вводить человека свой никнейм от аккаунт биржи и memo тег кошелька. Владислав запрашивает твой никнейм вроде как для отчетности и запроса этих «связок», но на самом деле он создает имя кошелька.
Так он проводит несколько связок на небольшом объеме, человек получает свои проценты, Владислав всегда на связи, всегда «помогает». Предлагает вывести полученные средства, чтобы человек удостоверился, что все работает. Но когда подходит к концу неделя обучения он просит внести более весомую сумму, чтобы выручка стала заметнее.
В чем его выгода? Он заявляет, что его интерес, чтобы человек больше получал оборот, а в конце каждой неделе платил ему комиссию в размере 20% от суммы прибыли.
Человек вносит более весомую сумму, пару раз проводит связки, все в порядке, но в какой-то момент при отработки новой связки деньги с кошелька одного уходят, а на второй больше не приходят.
Он (скорее всего со своей командой) создали поддельную почту поддержки Hive. Куда ты пишешь запрос, что произошел сбой в системе и денег на кошельке нет. Они вроде разбираются в твоей проблеме, пишут:
“Мы проверили упомянутую вами транзакцию и видим, что средства были отправлены регулятору на проверку на соответствие требованиям AML (противодействие отмыванию денег), после чего они были полностью заблокированы. В результате транзакция была возобновлена, но система зафиксировала высокий риск для вашего кошелька.”
Далее приходит вот такое сообщение:
«В настоящее время мы готовимся к возврату ваших средств из нашего резерва. Для этого, пожалуйста, установите один из некастодиальных кошельков (например, Trust Wallet или аналогичный) и сообщите нам его адрес. После этого свяжитесь с нами для получения дальнейших инструкций по возврату.»
Для вроде как разблокировки твоих средств они просят еще раз провести несколько транзакций, которые также куда-то исчезают. Для человека они создают видимость, что у него в Trust WALLET есть его HIVE, которые пропали с биржи, но они вроде как заморожены, а на самом деле валюты HIVE в Trust WALLET даже не существует. Так они постоянно просят провести транзакции с каждым разом уменьшая сумму платежа.
Все это время Владислав на связи, он каждый раз спрашивает как дела, не разблокировали ли доступ, что ему ты очень нужен для отработки связок, что там вот вот новая криптовалюта будет с ним сотрудничать. И когда ты ему присылаешь сообщение от «службы поддержки» тот охает и ахает и говорит, что такое впервые, никогда такого не было, что они кучу лет работают (поясню: Владислав человеку говорит, что он так называемый прораб, который у компании HIVE запрашивает связки на отработку, а человек становится тестировщиком крипты).
и вот почта с которой пишет «Поддержка»: support@hivehelp.org.
MLM-компании с реальными товарами и услугами Центральный банк, как правило, не включает в чёрный список, за редкими исключениями, такими как Qnet, MWR Life, InCruises.
«MLM с физтоваром» (БАДы/косметика/бытхимия) — такие кейсы у ЦБ действительно редки. Даже Тяньши с явными признаками мошенничества в списке ЦБ нет. Хотя грязнее MLM с фальшивыми вакансиями и грубым введением в заблуждение просто не бывает.
Кроме QNet, MWR Life и inCruises, в «Списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности» Банка России встречаются и другие «товарно-сервисные» проекты (клубы, кооперативы, «маркетплейсы»), которым регулятор поставил признак «финансовой пирамиды». Вот примеры:
То есть в список попадают «клубы» (travel/invest/lifestyle) и кооперативы, где товар/услуга используется как витрина для взносов и вознаграждений за привлечение.
Чаще в чёрный список попадают «инвестиционные MLM», так как это финансовые пирамиды, которые действуют без требуемых лицензий на оказание финансовых услуг или зарегистрированных выпусков финансовых инструментов. Но в случае долгосрочных сборов денег с признаками реальной деятельности это происходит непредсказуемо.
Например, многолетний сбор денег выходцами из МММ на двигатели Дуюнова под названием Solar Group включён в список в декабре 2025 года, когда они стали собирать деньги под проект с дирижаблями Aeronova.
А вот по всем признакам нелегальное привлечение инвестиций на мессенджер Gem Space и струнный транспорт SkyWay в списке отсутствует.
Вернёмся к товарному MLM. Почти никогда ЦБ не включает его в чёрный список. Но мы не рекомендует связываться с любыми MLM-компаниями с целью заработать.
Дело в том, что MLM почти не платит большинству участников. Свежий обзор Федеральной торговой комиссии США (Federal Trade Commission, FTC) по 70 MLM-компаниям показал: «большинство людей зарабатывают мало или ничего, часть уходит в минус»; у большинства годовой доход меньше 1 000 долларов до вычета расходов. И это в самой богатой стране мира.
Чувство меры мошенникам не присуще. Вот пример, как они оставляют фальшивые отзывы на разоблачение, которое сделал наш читатель. О том, как идёт обман с использованием названия MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency).
«Отзывы» сделаны с одного компьютера в короткий период и максимально неправдоподобны.
Парадокс в том, что целевая аудитория мошенников (необразованные и, чего уж греха таить, глупые люди) тоже не знает чувства меры, и вполне способна поверить даже таким комментариям. Поэтому под публикацией мы их всё же удалили.
А MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency) — это реальное международное агентство, часть World Bank Group (Группа Всемирного банка), созданное для поддержки иностранных инвестиций и страхования политических рисков.
Это крупная международная организация, которая работает с корпоративными инвестициями и инвесторами в рамках международных проектов, а не с частными лицами по возврату денег от брокеров.
Это не служба, которая возвращает потерянные личные инвестиции частных трейдеров и не занимается «заказными выплатами» рядовым людям. Любые письма якобы от MIGA о возврате денег — не соответствуют реальной деятельности этой организации.
Валерий Андреев, затащивший в пирамиду экстрадированного Сергея Санникова, успешно скрывается от правосудия.
Его обвиняют в руководстве структурным подразделением организованного преступного сообщества.
Окончил Чистопольский сельскохозяйственный техникум. Жил в Нижнекамске. «Остановился на перспективной сфере вторичного сырья, более 15 лет был предпринимателем. Бизнес работает по сей день, сегодня им управляет мой сын», — рассказывал аферист в корпоративном журнале в 2018 году. На тот момент его «бизнес», ООО «Мобэко», имело доходы 271 тыс. рублей в год, а расходы — 394 тыс. рублей.
Тогда же он хвастался, что затащил в пирамиду 2000 человек. К моменту краха пирамиды в начале 2022 года эта структура явно расширилась.
«В самом начале, когда я узнал об этом проекте, я уже был знаком с Романом Василенко (https://vklader.ru/otzyvy/evgeniy-naboichenko-best-way/). Харизма его личности действует безоговорочно, проникаешься его идеями, «заболеваешь» ими, хочется вникнуть во всё сразу. Для того чтобы узнать более подробно о продуктах, предлагаемых компанией Life is Good, прилетел в Санкт-Петербург и там принял решение заниматься этим бизнесом. Я один из первых в Татарстане приобрел объект недвижимости через жилищный кооператив «Бест Вей». Я испробовал продукт компании на себе, был уверен в нем и начал активно продвигать Life is Good в своём регионе. Эта вера помогала в самые непростые моменты. Плюс я занимался образованием в рамках академии IBA, впитывал, применял на практике, совмещал услышанное с реальностью, пожинал плоды», — рассказывал Валерий Андреев.
А ещё он почётный гражданин России. О том, как получают такие «звания» и о тех, кто их выдаёт, читайте здесь:
Объединенные Арабские Эмираты по запросу России экстрадировали Сергея Санникова, топ-лидера финансовой пирамиды Life is Good.
Несмотря на наличие кипрского гражданства и попыток представить дело политическим, этого добилась Генеральная прокуратура, чтобы судить афериста по статьям «участие в преступном сообществе», «мошенничество», «организация деятельности по привлечению денежных средств».
По данным следствия, Сергей Санников и его жена Юлия вовлечены в состав преступного сообщества Life Is Good, суд по которому с начала 2024 года идёт в Санкт-Петербурге.
До вступления в преступное сообщество Сергей Санников был типичным неудачником.
«Посещал различные тренинги, форумы. Доход — максимум 30000 в месяц! После тренинга по мотивации решил себя вогнать в зону, где придётся «шевелиться». В общем, взял неподъёмную ипотеку. Через пару месяцев я понял, что не тяну эти платежи. Искал возможности перекредитоваться (реструктуризация), но мысль заняться чем-то большим не оставляла… Судьба свела меня с Валерием Андреевым. И я узнал о ЖК «Бест Вей». Я мучительно раздумывал. Каждый хочет сорвать большой куш, не каждый может решиться на риск! Думал и успокаивал себя, что такой серьёзный бизнес не будет заниматься ерундой. Он приехал на встречу на BMW X5, после общения на каком-то подсознании я понял, что ему можно доверять. Меня подкупило всё: и машина, и то, что он озвучил заработок», — рассказывал в 2018 году Сергей Санников в корпоративном издании Life Is Good.
Он крайне активно заманивал новичков, получив уже в 2015 году звание «Лучший сотрудник года». В 2016 году вошёл в TOP-20 лидеров: «поездка с президентом в ЮАР, Замбию, Ботсвану, о. Маврикий, также награжден серебряными знаками и золотыми часами с бриллиантами. В 2017 году признания было не меньше, что очень приятно, ещё никто не доказал что важнее — деньги или признание. На конгрессе-2018 вручили: знак директора 6 уровня, награда — запонки 7 уровня, автомобиль BMW, медаль «За вклад в развитие компании». Путешествие в Японию! Посетил 27 стран за 4 года работы в холдинге, почти все были оплачены компанией.
В декабре 2021 года Сергей Санников, Альфира Газимова, Венера Шарафутдинова стали героями сюжета о пирамиде от телекомпании «Вести-Татарстан».
Когда запахло жареным, Сергей Санников распродал имущество и отчалил в Дубай, где летом 2022 года пытался организовать собственную криптопирамиду, обещая доходность 30-50% годовых.
«Перестаньте делать открытую рекламу на своей личной странице. Максимум раз в 10 постов, не больше. Есть ещё персонажи, которые на аватарку поставили Life is Good или Best Way — от таких будут отписываться. Люди не любят, когда им продают, люди любят покупать», — так Сергей Санников учил неопытных зазывал в пирамиду.
Так называемая, Международная инвестиционная компания ICN Holding на протяжении последних лет занимается сбором денежных средств с граждан России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. В качестве примера можно привести такие страны, как Украина, Казахстан, Польша.
Деятельность ICN Holding и Марины Дедюхиной в Саратовской области
ОТВЕТ:
Мы давно предупреждали, что с подобными структурами связываться не следует ни коем случае. К сожалению, худшие ожидания оправдались.
Александр Друзь активно участвовал в продвижении пирамиды.
В годовом отчёте пирамиду размещено его обращение, он назван «официальным партнёром международного холдинга Life is Good, президентом международного интеллектуального клуба «Нонтривиал клаб», магистром игры «Что? Где? Когда?»
Вот он поёт дифирамбы пирамиде и лично её организатору Роману Василенко:
— Я пристально наблюдаю за развитием и становлением компании Life is Good, и на мой взгляд, за прошедшее время компания достигла значительных успехов, показав свою важность, значимость и конкурентоспособность, удостоена престижных национальных премий. Происходит это потому что в компании работают по-настоящему интеллектуальные люди. На основании своего многолетнего игрового опыта. могу сказать, что очень многое зависит от того, кто стоит во главе. Роман Василенко просто капитан этой интеллектуальной команды, лидер, он идеолог того успеха, которого компания добилась за это время, он сумел сплотить своих партнеров на пути к этому успеку, подает прекрасный пример в ведении дели меценатсве. Я рад что наш «Нонтривиал клаб» сотрудничает с компанией Life is Good, это приятное сотрудничество, и это партнерство продолжается уже довольно долгое время. Хочу пожелать вам дальнейших успехов в бизнесе, а бизнес бывает успешен когда он интеллектуален. Жизнь прекрасна! Однако она не была бы так хороша, если бы в ней не было самосовершенствования новых знаний, новых встреч, достойных партнеров. Поэтому желаю всегда чувствовать ритм жизни через интеллект своей команды и вместе идти к успеху побеждать и иметь только самые интересные и позитивные впечатления от своей деятельности.
А вот господин Друзь выступает на пропагандистском мероприятии пирамиды:
Ещё один криптоцыган. Вступают боты в чат, в них реклама на канал С Владленом по шагам (@VlTrading), админ @Vladlen_adm.
Обычная криптобайда от псевдоуспешного «трейдера»:
«Меня зовут Владлен, мне 27 лет, и я точно знаю, как зарабатывать стабильно и без лишних сложностей. В 21 год я впервые заинтересовался трейдингом. Начал разбираться сам: читал, пробовал, терял деньги, делал ошибки — и всё начинал заново. Это был не самый лёгкий путь, но он того стоил: к 25 годам я вышел на стабильный высокий доход, полностью зарабатывая своими знаниями и опытом»
«Я — Владлен, основатель VL Trading Group. Мы работаем уже довольно давно, и за это время накопились вопросы, которые чаще всего задают новички… 200 000₽ — это та сумма, которую мои ученики стабильно зарабатывают после обычной сессии».
Но, бля, кто умеет зарабатывать, тот, сука, зарабатывает, а не красуется и учит других.
На сайт поступил позитивный отзыв, явно сделанный нейросетью. Его вы найдёте ниже. Это стало поводом проверить канал, на который оставлен отзыв.
Речь про канал «Антон Погорелый | Арбитраж криптовалют», сайт anton.pogorelyi.com, админ @Podderjka_AP.
В ходе проверки выяснилось, что канал занимается извлечением выгоды из вовлечения новичков в трейдинг, в частности, заводя их на криптобиржи по реферальным ссылкам.
Мы полагаем, что людям, которые до сих пор не освоили тему крипты, нечего делать в криптотрейдинге. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от вовлечения людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы». Для дополнительного изучения даём три ссылки:
СПОЙЛЕР: арбитраж — это не трейдинг и не попытка угадать, куда пойдёт цена.
Здесь нет ставок на рост или падение. Нет ожидания «To The Moon» или «нового дна».
И это точно не про P2P, банки и «связки за процент», которые уже давно ассоциируются с лишними рисками и мутными схемами.
Настоящий арбитраж вообще не опирается на банковскую инфраструктуру. Он работает внутри самих рынков — в их механике, в расхождениях, в неэффективностях.
Я понял это так:
Это разница в цене одного и того же актива между разными точками — биржами, рынками, стаканами или инструментами (CEX–CEX, DEX–CEX, DEX–DEX, спот–фьюч, фьюч–фьюч). Ниже покажу примеры из практики.
Это фиксация этой разницы в моменте, когда рынок её даёт.
Цена может расти, падать или стоять — мне в целом всё равно. Пока есть расхождение — есть возможность забрать спред.
Работа всегда строится по чёткому алгоритму. Позиции выстраиваются дельта-нейтрально, за счёт хеджирования рисков.
Хочу зафиксировать этот опыт как личную рефлексию.
За один месяц у меня полностью перевернулось понимание заработка в крипте.
Я увидел реальные рыночные неэффективности. Научился их находить. Сделал первые сделки. Заработал первые деньги. Начал ставить финансовые цели и декомпозировать их, опираясь не на фантазии, а на реальные цифры рынка.
Для меня, 20-летнего парня, это было погружением в новую профессию.
Если будет отклик — продолжу делиться прогрессом.
Как всё началось.
Я уволился из найма. Опыт в аналитике крипторынка был, но небольшой. Начал искать фриланс — то, где мой навык хоть как-то может пригодиться.
Откликнулся в несколько каналов. Через пару часов мне ответили из APCrypto.
После первичной квалификации мне предложили обучение. Я честно сказал:
«Больших денег нет. Но я готов работать, учиться и помогать, если меня научат ремеслу».
Меня свели с руководителем проекта.
Если честно — я сильно волновался. В голове крутилось: «Ну всё, сейчас начнётся очередной скам».
Чтобы усилить тревогу, я ещё и пошёл читать отзывики. После них почти был уверен, что ничего хорошего не выйдет.
Но я всё равно вышел в Zoom — с камерой, в нормальном формате знакомства.
И вот тут важный инсайт:
Мошенники избегают видеозвонков. Они не выходят в живой контакт. Всегда находят отмазки.
Если хотите проверить проект — предложите Zoom с видео.
Один из наших созвонов прикладываю (См. скриншот).
Именно там я понял, куда попал.
Это была максимально прозрачная система обучения извлечению прибыли из разницы цены одного и того же актива на разных площадках. Простыми словами — арбитраж.
Ремесло, в которое я раньше вообще не верил.
Первым шагом стал трёхдневный интенсив.
Он сделан так, чтобы быстро погрузить человека в механику.
(См. скриншот первого дня)
За три дня я понял фундамент:
— откуда берутся расхождения — как искать рабочие связки — какие стратегии реально работают — как считать спред — как учитывать комиссии — где проверять ликвидность — где может быть риск
Во время просмотра у меня сложилась целостная картина:
где появляется разница в цене, как определить момент входа, как проводить первые сделки, что такое настоящая сверхприбыль — та, которую можно поймать, если понимаешь механику.
Мои инсайты.
Я научился читать стакан. Теперь вижу, где малая ликвидность и где меня «проскользнёт», если зайду неправильно.
Разобрался, как накладывать графики в SpreadVision — сразу видно расхождение между рынками (См. скриншот).
Я увидел, как на самом деле выглядит связка:
— где вход — где выход — почему именно там разница — какой спред фиксируется — сколько процентов или долларов я забираю — какая ликвидность — какие комиссии — как быстро двигаются средства — где риск и чем он перекрывается
Вот это и есть настоящая связка.
Структура → расчёт → моделирование → действие.
А не «купи тут — продай там», как рассказывают в YouTube-роликах.
Пример фьючерсного арбитража.
(См. скриншот графика)
Один и тот же актив торгуется на двух биржах, но фьючерсные контракты имеют разную цену.
На бирже A дешевле. На бирже B дороже.
Открываю LONG на A и SHORT на B.
Мне не важно, куда пойдёт рынок. Мне важно, чтобы спред схлопнулся.
Когда расхождение исчезает — фиксируется прибыль.
Конкретный пример из практики.
Токен ALLO.
(См. скриншот сделки)
Уведомление пришло в APChannel | SpreadHunter — внутренний канал, где публикуются реальные рыночные возможности в момент их появления.
Long на Gate. Short на MEXC.
+4.92$ за ~10 минут при депозите 87.23$.
Небольшая цифра, но это была первая реальная фиксация спреда.
Но если честно, главное — не это.
Главное — разборы.
В основной программе постоянно идут Zoom-разборы.
Антон лично подключается. Резиденты APClub делятся своим опытом. Участники показывают сделки.
Ты не один.
Тебе помогают с разных сторон:
— технически — стратегически — психологически — по управлению риском
Ошибся — разберут. Не понял — объяснят. Сомневаешься — обсудят.
И при этом нет токсичности.
Это единственное русскоговорящее сообщество арбитражников, где я увидел нормальное человеческое отношение.
Все открытые. Все помогают. Никто не «давит».
Отдельный акцент — дисциплина.
После каждого урока есть задание. Не сделал — не идёшь дальше.
Я начал сдавать регулярные отчёты за февраль (См. скриншот).
И именно отчёты дали больше всего роста.
Потому что ты начинаешь видеть реальную картину:
где нарушил алгоритм, где не учёл ликвидность, где вошёл на эмоциях, где всё сделал правильно.
Арбитраж — это расчёт.
Без холодной головы, калькулятора и системности здесь делать нечего.
Промежуточные выводы за первый месяц:
Арбитраж — это:
— анализ — математика — дисциплина — регулярные отчёты — поиск возможностей — контроль риска
В каждом виде арбитража можно зарабатывать хорошие деньги. Всё упирается в подход и время, которое ты готов уделять практике.
Если нет системного труда — дохода не будет.
Но если относиться к этому как к профессии — всё начинает складываться.
И да, про «Антон Погорелый — скам».
Я могу говорить только из личного опыта.
Вклад Антона и команды в мой рост сложно переоценить. Это не просто «курс». Это сопровождение.
Тебя реально ведут шаг за шагом. Дают обратную связь. Не дают пропасть.
Здравствуйте. Я, активно, интересовалась криптой. Как то, примерно месяц назад, в Телеграм, на меня вышла обаятельнейшая девушка Юлия Баранова. Она сообщила мне, что активно зарабатывает на стейнлблоках. Помогает, в этом, ей некто Александр, с которым она познакомилась в Москве. Этот Александр-гуру, в мире крипты. Она попросит, его, взять меня, под своё руководство и обучение. Целый месяц, мы с ней, активно общались. Александр, выходил на меня, по Зуму. На бирже, при внесении мной депозита, было 114 usdc.
Сегодня настал финал. Позвонил Александр, спросил, собираюсь ли я, пополнять депозит, взяв кредит в банке. Я ответила, что нет. Когда надумаю, сообщу. Да и вряд ли, мне, дадут. Плохая кредит.история. Мило попрощались и…с моего кошелька, созданного при помощи Александра, улетучиваются мои 114$. И, в это же мгновение, пропадают чаты Юлии и Александра, в Телеграм. Ребята, я отделалась малой кровью, хотя обидно до слёз! Будьте бдительны!
Здравствуйте, есть ли в базе Безликий криптан и его премиум — MoneyFlow ? @moneyflowbuy_bot. Есть ли кто-то кто его проверил ?
ОТВЕТ:
Это типичный канал, зарабатывающий на вовлечении других в опасные финансовые операции. Не связывайтесь.
«Торговля по уникальной стратегии, которой нет нигде. Никаких финансовых рекомендаций, сигналов, рекламы, нет торговли 50/50 и тому подобное.
Мы не считаем деятельность по втягиванию новичков в торговлю криптовалютой правильным делом. Эта деятельность содержит как минимум конфликт интересов. Рефовод в любом случае в плюсе, так как зарабатывает и на комиссии с площадки, и на обучении. Приглашаемый с большой долей вероятности останется в минусе.
Мы полагаем, что людям, которые до сих пор не освоили тему крипты, нечего делать в криптотрейдинге. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от вовлечения людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы». Для дополнительного изучения даём три ссылки:
Есть человек с закрытой группой в телеграмм , где она предлагает товары с 50% скидкой с маркетплейсов (Озон, ВБ, яндекс) доставив одну-две вещи она начинает вводить в заблуждение долгой доставкой и по итогу просто блокирует вас.
На этапе получения моих возвратных денежных средств я был уведомлен о том что необходимо осуществить процедуру очистки активов чтобы монета выровнялась к стабильной стоимости, хотел бы узнать у Binance в каком статусе деньги находятся сейчас и можно ли получить их в более стабильной монете USDT. Подскажите это скам или реально?
ОТВЕТ:
Фразы вроде «процедура очистки активов», «чтобы монета выровнялась к стабильной стоимости» — это типичный словарь «юристов по возврату крипты» и псевдо-саппорта. Binance не просит «очищать активы», чтобы «выровнять» курс, и не требует дополнительных платежей/депозитов «для разблокировки» или «стабилизации». Это подводка к тому, чтобы вы отправили ещё денег (комиссия, налог, AML-проверка, gas fee, страховка и т. п.), после чего будут просить ещё.
Чтобы убедиться в этом, вы можете отправить в официальную поддержку Binance (только через приложение/сайт Binance):
«Здравствуйте. Я получил уведомление от третьих лиц о необходимости “процедуры очистки активов”, якобы для получения возвратных средств. Прошу подтвердить:
Есть ли на моём аккаунте Binance (email/ID: _) какие-либо удержанные/ожидающие к зачислению средства, связанные с “возвратом”.
Были ли созданы какие-либо заявки/тикеты на вывод/возврат и их текущий статус.
Требует ли Binance какие-либо дополнительные переводы/комиссии/депозиты для “очистки активов” или “стабилизации монеты”.
Возможно ли получение средств в USDT, если средства действительно находятся на Binance, и какие условия/комиссии применимы.
Если это сообщение/контакт не является официальным представителем Binance, прошу зафиксировать попытку мошенничества. Я не совершал переводов и не предоставлял сид-фразу/коды.»
Что делать прямо сейчас, чтобы не потерять деньги
Не платите ничего «для очистки/разморозки/AML/налога» и не устанавливайте AnyDesk/TeamViewer.
Не давайте seed-фразу, приватные ключи, коды 2FA, «коды подтверждения».
Если вы уже что-то отправляли: сохраните TXID, адреса, скриншоты переписки, реквизиты «юристов», домены/телеграм-ники.
«Приветствую. Наша команда занимается абсолютно новым направлением в крипте —блокчейн валидаторством. Мы предоставляем бесплатное обучение и ежедневную работу, которая занимает 30-40 минут вашего времени в течение дня. Рабочая, безрисковая стратегия, которая может приносить до 7% прибыли в день. Если вам было бы интересно поучаствовать, ставьте плюс».
Почему это мошенничество.
Во-первых, если, речь о «работе валидатора» в блокчейне (обычно в сетях Proof-of-Stake и похожих), то это обычная техническая роль.
Валидатор — это узел, который участвует в проверке транзакций и создании/подписании блоков, поддерживает консенсус сети и за это получает вознаграждение (и/или комиссии). Валидаторы и стейкинг — базовая часть PoS-блокчейнов с середины 2010-х: Tendermint-экосистема (Cosmos), Tezos, Polkadot, Solana, Avalanche и многие другие. Ethereum перешёл на PoS в 2022 году, и тема валидаторов стала ещё более массовой — но она не появилась «вчера».
Во-вторых, «до 7% в день» не бывает у валидаторов. Доход валидатора обычно выражают как годовую доходность (APR/APY), а не «в день». Плюс есть риски (слэшинг, технические сбои, падение цены токена), поэтому «безрисково» тут тоже не подходит. 7% в день — это запредельная доходность: при реинвестировании это превращается в тысячи процентов в месяц. Такие обещания в «безрисковом» формате встречаются только у пирамид, псевдотрейдинга, «раскрутки депозита», скам-ботов и «инвесткоманд», но не у легитимной деятельности по валидации.
В-третьих, «абсолютно новое направление» и «бесплатное обучение» это классический заход воронки жуликов. Сначала «бесплатно и просто», потом «нужно внести депозит», «оплатить доступ», «подключить кошелёк», «дать сид-фразу», «купить ноду/лицензию/токен», «внести залог для вывода».
В-четвёртых, фраза про ежедневную работу 30–40 минут. Реальное валидаторство не устроено как «ежедневные задания».
Что именно может быть «разводом» дальше (самые частые сценарии)
Фальшивая «платформа валидатора»: попросят пополнить баланс, «прибыль» рисуют в кабинете, вывод невозможен без «налога/комиссии/верификации», пока вы не заплатите ещё.
Фишинг/кража кошелька: дадут «бота/сайт/расширение», где вы подпишете вредную транзакцию или введёте сид-фразу.
Пирамида/рефералка: доход — от новых участников, «7% в день» держится пока идёт приток.
Здравствуйте .регистрация на окх .стали торопить подключиться к системе и начать торговать .я поняла ,что это мошенники,они настаивали ,чтоб я сделала то что они просили ,сначала разговаривали хорошо ,но потом пошли угрозы .Есть ли в списках Глеб Медолап,им представился .
Большая сеть. Предлагают копитрейдинг. Нашёл отзывы на них — оказались накрученными, но это потом уже понял. На сайте cryptorussia.ru/trejdery/rejting-trejderov они возглавляют рейтинг «проверенных». При мне, на глазах — название с Kryntal — поменялись Arcanon. Действуют через группы в телеграме. с этими названиями.
Пассивный доход в крипте: биржа Grinex запустила реферальную программу. Ребята из Grinex выкатили программу лояльности с очень вкусными условиями. Это одна из немногих площадок, где можно безопасно покупать и продавать USDT за рубли.
Как это работает? Регистрируетесь и проходите простой KYC. Делитесь ссылкой из личного кабинета. Получаете 30% бонусных рублей от комиссий ваших друзей.
А что другу? При регистрации он получает приветственный бонус — 1 000₽.
Реферальная программа Grinex — отличный вариант для тех, кто хочет сформировать пассивный доход.
ОТВЕТ:
Эта реклама рассчитана не на трейдеров, а на тех, кто хочет зарабатывать на вовлечении трейдеров, которые на активном трейдинге, как правило, теряют деньги.
Нам кажется, что, если кому-то надо, он сам разберётся, как ему это сделать. Не надо втягивать людей в опасную деятельность, а именно этим и занимаются рефоводы криптобирж, вводящие в заблуждение лёгким заработком и показывающие красивую жизнь. Именно таких сейчас много в Telegram и Youtube, и затягивают людей они на два десятка площадок, которые щедро оплачивают завлечение новичков, выплачивая процент от объёма их сделок, считай, от объёма потерь.
Мы полагаем, что людям, которые до сих пор не освоили тему крипты, нечего делать в криптотрейдинге. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от вовлечения людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы». Для дополнительного изучения даём три ссылки:
BtcTurk, что за компания, какие финансовые показатели?
ОТВЕТ:
BtcTurk — это первая и крупнейшая криптовалютная биржа в Турции, основанная в 2013 году. Она занимает ключевое место на турецком рынке и входит в число старейших площадок в мире.
Основатель: Керем Тибук (Kerem Tibuk).
Штаб-квартира: Стамбул, Турция.
Регулирование: Работает в соответствии с турецким законодательством. В 2024–2025 годах компания адаптировалась к новым правилам регулирования криптоактивов в Турции.
Экосистема: Помимо криптобиржи (BtcTurk | Kripto), компания развивает направление BtcTurk | Hisse (торговля традиционными акциями, включая ценные бумаги США через партнерство с DriveWealth).
Пользовательская база: Более 6 миллионов зарегистрированных пользователей.
Объем торгов: Исторически биржа обрабатывала транзакции на суммы свыше $100 млрд в год (например, около $116 млрд в 2021 году). Текущие показатели варьируются в зависимости от рыночной конъюнктуры, но она остается лидером по паре BTC/TRY.
Оценка компании: В 2022 году велись переговоры о покупке BtcTurk глобальным гигантом Coinbase за сумму около $3,2 млрд, однако сделка не состоялась.
Инцидент с безопасностью (август 2025): Платформа столкнулась с несанкционированным выводом средств на сумму около $48 млн из горячих кошельков. Это временно повлияло на доверие инвесторов и рейтинги дефолтного риска, однако компания заявила о стабильности своих резервов.
Проверка активов: BtcTurk регулярно проходит аудит компании KPMG, которая подтверждает наличие криптовалютных резервов пользователей на блокчейне.
Выход на фондовый рынок. В октябре 2025 года компания запустила сервис торговли акциями США, что превратило её из узкопрофильной криптобиржи в финтех-платформу.
Информационная безопасность — самое слабое место компании. За последние полтора года BtcTurk трижды становилась целью успешных хакерских атак:
Июнь 2024: Кража около $55 млн из горячих кошельков.
Август 2025: Еще один взлом на сумму $48 млн.
Январь 2026: Очередной инцидент с потерей активов на $48 млн.
Хакерам удаётся раз за разом компрометировать приватные ключи горячих кошельков биржи. Хотя компания утверждает, что основная часть средств хранится в «холодных» (офлайн) хранилищах, участившиеся взломы ставят под вопрос общую надёжность системы безопасности.
BtcTurk жестко следует турецкому законодательству, которое в 2025–2026 годах стало значительно строже.
Пользователи часто жалуются на внезапную блокировку аккаунтов для «дополнительной верификации» (KYC/AML).
Были случаи, когда из-за новых требований регулятора (CMB) биржа заставляла пользователей закрывать позиции по криптоактивам и выводить средства только в турецких лирах на счета в местных банках.
Во время взломов или периодов высокой волатильности биржа часто приостанавливает ввод и вывод криптовалют на неопределенный срок, что лишает вас возможности оперативно распоряжаться своими активами.
После серии взломов эксперты (например, агентство Agio Ratings) отметили рост вероятности дефолта биржи. Если пользователи начнут массово выводить средства, площадка может столкнуться с нехваткой ликвидности.
Будьте особенно внимательны, при работе с vnikelberg@gmail.com, Владислав Эдуардович Никельберг, 05.02.1995, место рождения — г. Саратов. Сфера деятельности — криптовалюта и оборудование для майнинга. С 09.2025 года, перенес свою сферу деятельности в г. Кострома.
Сейчас у неё новое имя — Зинаида, Тайны архетипа, @zinaida_guide и фото пожилой женщины. Ребята, не ведитесь! Все сплошной обман, сразу же начинает предлагать вам курсы за деньги в тг. , присылает ссылку на оплату soul-guru.ru @zinaida_guide
Вот так начинает свою мошенническую схему Вера Романова, она же Адель, она же Ксения, она же Зинаида и пр.
Копирую ее текст:
Смотрите, для наиболее эффективного решения выявленных в диагностике вопросов я подготовила для Вас три индивидуально подобранные практики. Вы можете пройти их отдельно или объединить в единый комплекс для максимального результата.
Наполнение энергией. Восстанавливает силы, улучшает самочувствие и внешний вид, возвращает ощущение радости жизни и внутреннего подъёма.
Стоимость составит 35$, в рублях 2950, в гривнах 1470, в тенге 19000.
Настройка любовного канала. Открывает сердце для любви, убирает блоки, наполняет гармонией. Помогает привлечь нужного человека или улучшить уже существующие отношения. Включает манифестацию для закрепления результата.
Стоимость составит 34$, в рублях 2800, в гривнах 1400, в тенге 18100.
Комплексная работа. Она включает всю вышеописанную работу, а также открытие денежного потока. В ближайший год и дольше у Вас начнут открываться разные источники финансов: возвраты долгов, повышение и новые выгодные предложения на работе, ценные подарки, пассивный доход. Деньги будут буквально притягиваться к Вам со всех сторон и создавать ощущение стабильности и изобилия.
Стоимость составит 65$, в рублях 5450, в гривнах 2690, в тенге 35000.
В дополнение к комплексной работе я ставлю защиту на 3 канала – здоровье, любовь и финансы, которая сохранит результат и защитит от внешнего вмешательства на год.
С чего начнём работу? Какой из курсов Вам ближе по ощущениям?
Попалась реклама заработка с помощью некой команды этого человека в телеграмме — @frolov_invest01 Владимир Фролов.
Они предлагают зарегаться на платформе — harvestgroup24.com с минимальным депозатом 100$.
Позвонили, рассказали что при согласии их специалист позвонит и будет связываться каждую неделю и советовать исходя из их анализа что можно купить и так далее.
ОТВЕТ:
Это типичная схема обмана «псевдоброкера/псевдоинвест-консультанта» с заманиванием на собственную платформу под минимальный депозит и дальнейшим «сопровождением по телефону».
harvestgroup24.com: домен зарегистрирован 15 октября 2025, сайт «очень молодой». Для «прайм-брокера» и «самой безопасной платформы» это невозможно.
Заявляют, что «регулируются MAS», но лицензия — про другое На сайте написано, что он «owned and operated by HARVEST ADVISORS INVESTMENT MANAGEMENT PTE. LTD.» и что это «Capital Markets Services Licensee regulated by MAS».
В официальном справочнике MAS эта компания действительно есть, но вид лицензии/активность указаны как “Fund Management” (управление фондами). А на сайте вам продают маржинальную торговлю FX/CFD с плечом до 1:500, «покупку акций/крипты» и т. п. То есть просто упомянули чужую лицензию.
Это очень похоже на подмену понятий: реальная лицензия «на управление» не равно праву быть розничным брокером или дидеров, и принимать депозиты под «сигналы».
Формат «созваниваемся каждую неделю, скажем что купить» — классика: сначала небольшой депозит, затем уговоры увеличить сумму, потом сложности с выводом («верификация», «налог», «страховка», «комиссия за вывод», «нужно добить оборот»).
В вашей иллюстрации видно, как мошенник (Владимир Фролов, +48 792 079 054) присылает отзывы с сайтов. Это нечестные сайты или сайты, принадлежащие самим мошенникам. Среди них forexcrypt.com, byforex.net, forex-brokers-top.com, tvoyforex.com, finance-investment.net, forexkata.com.
Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу, продажа информации для активного трейдинга, закрытые клубы, випки или другие схемы.
Подробно о том, почему обычному человеку не следует заниматься активным трейдингом, пишем здесь. Также прочтите, как разводят на сигналах, марафонах и роботах.
Ниже неполный список телеграм-каналов, где людей агрессивно (или не очень) втягивают в активный трейдинг, в основном криптовалют, где риски ещё более высоки, чем на традиционных регулируемых рынках.
Крипто Кодекс Алексей Журавлёв, @alekseyjjjj
Антон ИИ-разгон Капитала, @Anton_Rutrade
Алексей Одинцов | Академия трейдинга, @academy_of_trading1
Дмитрий Хорошо при крипту, @valcapital
Владислав Жуков, Просто о крипте| Влад Жуков, @vladislav_zhuk0v @vladprodengi
Есть предположение, что проптрейдинговые проекты больше зарабатывают на платах за доступ, чем на доли от прибыли игроков. Тезис верный?
ОТВЕТ:
Тезис в целом подтверждается для «ритейл-пропов» (модели с челленджами/подпиской), но с оговоркой: у большинства таких компаний нет публичной отчётности, поэтому «в среднем по отрасли» можно проверять только по косвенным данным и отдельным кейсам.
Что можно проверить по открытым источникам:
В деньгах, которые видны, доминируют входные/оценочные платежи. В жалобе CFTC по делу Traders Global (My Forex Funds) прямо указано, что более 135 000 клиентов заплатили компании более $310 млн в виде комиссий fees за период (то есть за доступ/программы/оценки). Это не доказывает, что любая проп-фирма зарабатывает так же, но показывает: у крупных игроков такого типа «fees» — огромный и измеримый источник.
Математика воронки делает комиссии структурно важнее профит-сплита. Topstep публикует свою статистику: за 2025 год 16,8% соискателей (Trading Combines) дошли до фондирования Funded Level, а из Funded Level 33,3% получили payout. Это означает, что выплаты получили всего лишь 5,6% от стартовавших Combine’ов (0,168 × 0,333). За 2024 год (по журналистскому пересказу) приводятся ещё более низкие доли: 12,4% стали funded, и 28,3% из funded получили payout (то есть около 3,5% от всех стартов дошли до выплаты). При таких конверсиях основная масса пользователей платит, но не доходит до разделения дохода от трейдинга, поэтому «плата за доступ/оценку» становится предсказуемой базой выручки, а доля от прибыли — добавкой от небольшой группы успешных.
Индустрия сама описывает модель как fee-driven (хотя источник может быть заинтересованным). Например, Spotware (вендор платформы) в обзорном материале утверждает, что у «retail prop firms» свыше 90% выручки — от challenge fees. Это стоит воспринимать как тезис, а не как аудированную истину, но он совпадает с “воронкой” и кейсами вроде My Forex Funds.
Для «челлендж-пропов» предположение, что они больше зарабатывают на платах за доступ/оценку (и повторных оплатах/ресетах/подписках), чем на доле от прибыли трейдеров, выглядит верным.
В канале, где заманивают во всякие криптофантики, проводят розыгрыши для слабоумных. Чтобы поучаствовать в розыгрыше, надо подписаться на херову тучу мутнейших каналов.
Например, вот таких:
CryptoKor — трейдинг (https://t.me/cryptokor_trading) Trading_BiZones (https://t.me/+NgYaXLV5Jl84NDQy) ROMANETS (https://t.me/+vSJGWdhi5hBlMWJi) Олег в Профите (https://t.me/+lVz_1HbTBWVhNTVi) Toxariks Core (https://t.me/+SNo3kUvd8yJkNWIy) Геша Киевский (https://t.me/+BGl5UclP7l9jYzMy) Strado67 (https://t.me/+LXyhzXCophs1MmIy) mirnow | ace (https://t.me/acecrypto0) ABC TRADING (https://t.me/abctrade777) Digital Gold (https://t.me/Digita_Gold) Sergei Korniienko (https://t.me/+f_UrvV2HVGYyNDYy) ваксик флипает (http://t.me/waxscamru) MR. ROBOT // CRYPTO (https://t.me/+09umR1VtYQZjZjBi)
Ещё муть из другого поста:
SCROOGE CRYPTO (https://t.me/+MFFAh5AyioRjMjYy) Trading_BiZones (https://t.me/+d_o0o2I3YndhNTcy) CompasS Trade (https://t.me/+PswZRkPBN400NThi) Skally (https://t.me/normaldaki02) Do and earn (https://t.me/vibe_in_crypto) Toxariks Core (https://t.me/+PvikVD4fE-kyMjhi) Altcoin Hunter (https://t.me/+ye05YKoJTx42YTg0) CryptoRadar (https://t.me/cryptoradar_bots) LIFE CRYPTO (https://t.me/+TpyGbFSrxE01NTNi) CRYPTO CLAN (https://t.me/+fPwX1dKzefIyYjMy) Марк 50X|Трейдинг (https://t.me/+Ko4D2R-RghxlMjYy) PANYCH (https://t.me/+QhaGT1PDJf40OGIy) GoldMAN Trading (https://t.me/+-TULWXRjjEFkNWIy) Crypto Vibes (https://t.me/CryptoVibesHu) TRADER’S LIFE (https://t.me/+WqghcE9R2JU5Nzdi) CRYPTO ICE (https://t.me/+w9_3SjP-rtQwZGUy) Digital Gold (https://t.me/Digita_Gold)
а в третьем посте такой набор шлака:
Prosto Exchange (https://t.me/prostoexbot?start=go) Profi Media (https://t.me/ProfiMediaProductions) BUFFALO TEAM (https://t.me/+qvZW_lKuEI4zY2Y6) Путь не кончается (https://t.me/tradewayololo) Алкотрейдинг (https://t.me/+G4YufPNrcsY0NTdi) GOOSE ON CHAIN (https://t.me/+GEThgqmGWa1lNGNi) ProfitLab|Crypto (https://t.me/+zcLwAiJHh9czZjky) PNL цвета огурцов (https://t.me/Pickle_pnl) KLIM TRADER (https://t.me/+VxzrHGwNbGAwNzQy) I’m Broke (https://t.me/Paul_Vlog) Tomulovich (https://t.me/Tomylovic) FRANKLIN CRYPTO (https://t.me/+95AiH4djbJxjZWQy) RWG CRYPTO (https://t.me/+0vPOIcBE-vwwNmEy) ПРО ДЕНЬГИ (https://t.me/Aleksandr_money) CRYPTO ICE (https://t.me/+w9_3SjP-rtQwZGUy) Digital Gold (https://t.me/+bdOUDvLRRCVmYmUy)
Обман людей, желающих приобщиться к новому для них миру криптовалют, в самом разгаре. Один из способов — фальшивые криптообменники. Чёрный список обменников обновлён 18.02.26.
Например, мошенники сообщают жертве схему арбитража (P2P), с помощью которой, человек сможет якобы заработать: купить в одном месте, продать в другом. Первый обменник является настоящим, а второй — мошеннический. В нём жертва просто переводит криптовалюту преступнику.
Делать новые фальшивые обменники мошенники могут в любом количестве, поэтому будьте крайне осторожны!
Если вы про про какую-то информацию на нашем сайте, то укажите, пожалуйста, про какую. Иногда бывает, что в комментариях или гостевых постах содержится информация, не соответствующая действительности. Мы такую информацию обязательно убираем.
Попробуйте сформулировать более точно,
Если же вы про оценки сайта о том, с кем нужно связываться или нет, то такие оценки не могут быть проверены на соответствие действительности, так как не являются утверждениями о фактах. Вы можете соглашаться или не соглашаться с такими оценками, но имейте в виду, что оценочные суждения юридически и логически не являются недостоверной информацией или неподтверждёнными фактами.
Если вы считаете, что какой-то отзыв не соответствует действительности, сообщите об этом по указанной ниже электронной почте с официального адреса фирмы, о которой идёт речь (или личного адреса, если речь о человеке). Мы ответим на письма, которые не являются анонимными и содержат внятные факты с подтверждениями.
Мы используем куки, Яндекс.Метрику и другие средства аналитики для наилучшего представления нашего сайта. Если вы продолжите использовать сайт, значит, вас это устраивает.
