Я в Telegram ищу работу. Предлагают работу на фьючерсах по сигналу работать и арбитраж. Вы можете определить, нормальную работу предлагают? Можно объяснить, особенно арбитраж?
ОТВЕТ:
Держитесь подальше. Это обман. Вы ничего в этом не понимаете и вас обманут. То, что в Telegram называют «работой на фьючерсах по сигналам» и «арбитражем», это не работа, а развод.
1. «Работа на фьючерсах по сигналам» — что это на самом деле
Обычно схема такая:
Вам говорят: «Будешь открывать сделки на Binance/Bybit по нашим сигналам».
Обещают: «20–30% в месяц», «фиксированную оплату + процент», «минимальные риски».
Но:
Торговать вы будете СВОИМИ деньгами.
Все потери — ваши.
«Сигнальщик» ничего не теряет, он либо:
продаёт вам подписку на сигналы / обучение
получает реферальные за привод новичка на биржу
либо ведёт вас на какую-то мутную “платформу”, где вы в итоге теряете депозит.
Это не работа. Это вам предлагают рисковать своим капиталом по чужим указаниям. Работа — это когда:
вам платят за время / результат;
у работодателя есть юр.лицо, договор, ИНН/ОГРН;
вам не нужно сначала занести свои деньги, чтобы «устроиться».
2. Что такое арбитраж по-честному
Классический арбитраж в крипте — это, по идее, простая логика:
Купил актив там, где он дешевле → одновременно продал там, где он дороже → забрал разницу.
Звучит красиво, но на практике:
Нужен большой капитал (иначе ты будешь зарабатывать копейки).
Нужна скорость: пока ты жмёшь кнопки руками, цена уже выровнялась.
Нужны роботы, API, проверки комиссий, лимитов на ввод/вывод и т.п.
Есть риски: зависли средства при выводе, биржа заморозила аккаунт, проскальзывание цены, комиссии съели всю «прибыль».
То есть реальный арбитраж — это техничная, скучная, низкомаржинальная работа, а не «закинь 500$ – выводи по 50$ в день без риска».
3. Как выглядит мутный «арбитраж» в Telegram
Частые сценарии:
Арбитраж на “нашей платформе”
Вас ведут на сайт/бот, где якобы есть: «внутрибиржевой арбитраж», «арбитражный робот», «AI, который сам всё делает».
Вы пополняете кошелёк / баланс.
В интерфейсе всё растёт, прибыль рисуется.
Потом:
для вывода требуют «депозит на верификацию/налог»
или просто блокируют вывод;
или платформа через пару недель «умирает».
“Арбитраж между биржами под нашим управлением”
Просят:
открыть аккаунты на биржах,
передать им доступ (ключи API / коды / скрины),
или пополнить аккаунт и “дать им управлять”.
Дальше либо сливают ваш депозит “по рынку”, либо выводят через свои схемы.
Лжеработа с обязательным депозитом
Говорят: «Чтобы начать работать, нужно пополнить счёт минимум на 300/500/1000$ — это якобы рабочий капитал».
На честной работе рабочему не говорят: «принеси свой станок и стройматериалы». Это примерно то же самое.
4. Как понять, что это НЕ нормальная работа
Прямо чек-лист:
Вас нашли в рандомном Телеграм-чате / по объявлению “подработка из дома” → У серьёзных контор есть сайты, вакансии на hh/superjob, собеседования.
Вас просят внести СВОИ деньги, чтобы “начать работать” → Это либо казино, либо прямой скам.
Нет юр.лица, договора, нормальных реквизитов → Только ник в ТГ и «мы команда профи с 2017 года».
Фиксированной зарплаты НЕТ, только “процент от прибыли” с ваших же денег → Это не работа, а просто трейдинг с надеждой на удачу.
Обещают высокий и стабильный доход Типа «от 10% в месяц без риска». В реальном трейдинге так не бывает. Стабильно и много → красный флаг.
Слишком давят на скорость «Нужно принять решение сегодня, завтра места не будет» — классика манипуляторов.
Канал Харчевников выпустил расследование «Я внедрился в КРУПНЕЙШУЮ СКАМ ТИМУ в Телеграм»
Ролик посвящён мошенническим схемам вокруг “/NFT-подарков” в Telegram. Автор «встраивается» в одну из крупных скам-команд, чтобы показать изнутри, как это устроено.
Суть схемы. Делают «розыгрыши», «подарки», «эйрдропы», обещая призы/выгоду. Цель — заставить людей жать на ссылки и совершать действия в боте/маркетплейсе.
Мошенники закупают/переливают трафик из Telegram-каналов и чатов, а также через взаимные «репост-цепочки». Есть отдельные люди под закупку трафика и прогрев аудитории.
Жертву ведут в боты/внутренний маркет: «получить подарок», «обменять», «поднять статус», «докупить, чтобы успеть». На каждом шаге — комиссии и «микроплатежи».
Деньги/ценность извлекают комиссииями, перепродажей «подарков» и спекуляцией на дефиците. Отдельная тема — внутренние маркеты и ограничения вывода, чем скамеры пользуются, чтобы дольше держать пользователей «внутри». Telegram
Действует связка ролей: организатор(ы), закупщики трафика, контент-хукмейкеры, операторы ботов/техники, «саппорт» для отмазок и давления («срочно, иначе потеряешь шанс»).
Телефонные мошенники ищут рабочую силу для мошеннического колл-центра в Турции. Платят оклад в 1000 евро и 25% от суммы, заведённой клиентом (то есть украденной мошенниками).
Мошенники действуют на массе якобы полезных или даже разоблачительных сайтов, попутно продвигая свои лживые формы заработка или фальшивых юристов по возврату денег. Список обновлён 09.12.25.
Разоблачая одних мошенников или даже делая негативные отзывы на честные фирмы, эти анонимные лица создают к себе доверие, чтобы направить жертву к другим мошенникам, своим сообщникам.
Такие сайты зачастую не брезгуют и заниматься вымогательством с честных фирм за снятие выдуманных негативных отзывов.
На данной странице вы найдёте часть доменов, которые принадлежат фальшивым юристам по возврату и отзывы. Вот они:
Инстаграм-аккаунт «Нет мошенникам», @netmowhennikam. как «полностью проверенного человека в сфере инвестиций» рекламирует мошеннический аккаунт Trade&InvestCic, @InvestingByTradeSergei
iFinance (ifnnc.com)
RusBroker (rusbroker.com)
Ревизор | Проверка заработка (t.me/+TZejHLAigqdmMTUy), админ @proverka_expert, ревизор Бот, @anti1obman_bot. Заводят в спортивные ставки, обещая прибыль: Блог Алексея Стафидова.
Пристав | Разоблачение кидал (youtube.com/@pristav-l4p), nifigasebe.net/top1; NifigaSebe (youtube.com/@NifigaSebe-net). Рекламируют лохотрон договорных матчей «Короткий путь к деньгам!», админ tumanovbet, Максим Туманов
Обо всём (dzen.ru/obwsem)
Seoseed (seoseed.ru). Как «Лучший, по моему мнению, способ заработать» указан мошеннический телеграм-канал «Короткий путь к деньгам» (@tumanovbet). Отзывы обманутых.
Стоп Скам №1, andriy.tomas@yandex.ru, @feel340 (stop-scam1.com). Продвижение скама, в том числе «Короткий путь к деньгам» (@tumanovbet).
Рейтинг брокеров, @Lawyerconsultati0n, WA 12363779783 (reyting-brokerov.com/vernut-dengi)
ForexFirst, +79581113331, г. Москва, Каширский проезд, 25к2. Детектив (по любым вопросам) @detective_tell, @detecx (forexfirst.org); teletype.in/@forexfirst Схема обмана.
Forum Info, foruminforu@gmail.com, телеграм: @vezunchik_vezde (forum-info.ru). В документе на сайте сказано: «Администрация сайта forum-info.ru не является оператором по сбору персональных данных согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Сбор персональных данных осуществляет ИП Тарасов Егор Владимирович / ИНН: 770372621516 (сайт https://in-law.ru/) и ИП Гологан Дмитрий Михайлович / ИНН: 771778951080 (программа для ЭВМ «интернет-сайт venyoo.ru», https://venyoo.ru/).»
Служба безопасности (offbez.com, teletype.in/@proverennie, @slujba_bez; Николай Рудников, @Nikolay_Rudnikov. Детали.
Scammer (scammer.ru); Проверка проектов (t.me/+qSr59NWIxMyYTVi), админ @Dmitr_Support; Список проверенных проектов (telegra. ph/Spisok-proverennyh-proektov-07-05). Реклама мошенников из TG.
kapp1.ru, kappery-telegramm.ru, top-kappers.ru, kapper-ratings.ru, prognoz-telegram.ru, karate.ru, traders-rating.com, sportball24.com, obzor-kaperov.ru. Рекламируют каналы с якобы договорными матчами.
Проверьте stop-scam.net/gold-quarry. Якобы помогают вернуть потерянные средства.
ОТВЕТ:
Свои услуги по возврату денег от мошенников предлагает сайт stop-scam.net, на котором не указаны реквизиты.
Этот сайт размещает множество текстов с упоминанием мошеннических организаций, чтобы пострадавшие от них находили сайт в поиске. Например, Gold Quarry. Цель — обмануть снова.
На данном сайте продвигают несуществующую процедуру возврата Rolling Reserve. Она придумана с целью вымогательства новых сумм с жертв.
«У меня та же схема, только компания ООО «Региональный Правовой Сервис», я с ними заключил договор, юрист Соболев Сергей Николаевич +79812994680. Заплатил 610 USDT за открытие транзитного счета, теперь необходимо 4000 долл. на транзитный сертификат, я так понимаю, это только начало?
Сотрудники МВД России задержали организаторов региональных сетей компании S-Group (Sincere Systems Group LTD). Ущерб от деятельности пирамиды оценивается в 100 миллионов долларов.
Обыски проведены в Республике Башкортостан, Республике Татарстан, Республике Крым, Республике Саха (Якутия), в Московском регионе.
«Их сотрудники вели поиск клиентов, с которыми проводили семинары, вебинары и собрания. Гостей этих мероприятий убеждали, что компания успешно торгует на рынке FOREX и работает в других направлениях, в том числе связанных с применением в биржевой торговле искусственного интеллекта. Тем, кто согласится инвестировать свои средства, обещали доход в размере от 3 до 30 % в месяц. При этом потенциальным вкладчикам демонстрировали наглядные примеры успешных вложений с высокой прибылью. Вывести вложенные средства аферисты не позволяли под предлогом блокировки счетов компании и проведения аудита. Полученные организаторами схемы средства направлялись на различные украинские криптовалютные биржи, в том числе WhiteBit, причастные к финансированию вооруженных сил Украины», — сообщает МВД.
«Россияне, вкладывающие в пирамиду S-Group, альтернативно одарены дважды.
Во-первых, пирамида действует больше трёх лет. Ей осталось недолго (P.S. в июне 2023 года пирамида прекратила выплаты). Шансы вернуть деньги у тех, кто вкладывает сейчас и вкладывал в последние месяцы, примерно равны 0.
Во-вторых, есть некислый шанс, что прилетит уголовное дело за финансирование ВСУ. Дело в том, что пирамида имеет украинские корни, топ-аферисты во главе пирамиды в основном украинцы, и собранные с дураков деньги они частично пускают на помощь армии. О чём хвастаются в соцсетях»
И вот прилетело, с огромным опозданием, когда многие зазывалы, видимо, уже далеко от России. Их надо было тащить в СИЗО ещё в 2023-м.
Например, Артём Нахмурин скрывается в Эмиратах.
А вот Олег Халиков почему-то расслабился и появился в России. Он в числе тех, кого отправили за решётку. На видео от силовиков из Уфы как раз он.
Также сообщают об аресте в Уфе Руслана Титова и Алексея Ионова.
Ионов, как и Халиков, является лидером 11-го уровня S-Group, то есть прямо и косвенно вовлёк в пирамиду больше $25 млн.
Информация о российских лидерах после арестов удалена из канала, в котором пирамида выставляет «достижения» зазывал:
Этих лидеров в пирамиду завлёк Сергей Шевченко, у которого 12-й уровень, то есть его структура завлекла в лохотрон больше $1`00 млн.
Вот Сергей Шевченко с главными организаторами пирамиды Вадимом Машуровым и Романом Феликом.
В июле 2023 года мы получали требования и угрозы судами по поводу нашей публикации, которая мешала завлекать новых дураков в пирамиду S-Group. В суд так никто не подал, публикация на месте.
«Статусный лоховод в ныне скамнувшемся S-Group, в который, по собственным утверждениям, завёл чуть менее 10 000 человек. Регулярно проводил презентации для жертв других финансовых пирамид (Finiko, Antares, Qubitech) и обучения для других «лидеров» лоховозки как работать с возражениями и проводить встречи, где давал гарантию без десятой доли процента, что S-Group никогда не закроется и будет работать ещё десятки лет. Товарный сетевик с двадцатилетним стажем (до S-Group работал в продуктовом направлении) и любитель навешивать на себя регалии профессий, не имея на то профильного образования. Позиционирует себя так, как это делает любой выпускник «Бизнес-молодости»; Автор марафона желаний «Волшебники», улучшающий отношения с близкими, коллективом, превращающий в магнита для партнеров, решающий все вопросы с финансами (на деле — очередная воронка для внушаемых людей, чтобы те становились частью его команды); Разработал курс как выйти на пассивный доход в 1 миллион рублей в месяц, заработать 1 миллион долларов за 80 недель, похудеть на 25 килограмм без диет, стать волшебником для окружающих; Бриллиантовый партнер пирамиды «Jeunesse», продающей БАД-ы. Продавал чудо-БАД «Баобабная жизнь» в лохотроне «Colors of Life» в статусе лидера».
Среди зазывал в пирамиду S-Group также были Вилена Яхина, Сергей Морев, Ирина Борисенко, Светлана Кулакова, Игорь Числов, Сергей Шевченко, Роман Вышемирский, Ираида Назаренко, Вера Гусева, Алексей Козинов, Владимир Грудницкий, Дмитрий Белов-Леонтьев, Василий Долгов, Владимир Сазонов, Сергей Усов, Ирина Бедуганова, Анжела Пюшель, Анвар Шарафиев, Павел Калюжный, Олег Цыгуля, Дмитрий Квашневский, Алишер Бердыев, Денис Манукян, Роман Григораш, Алёна Ищенко, Марина Риччи, Евгения Кузицкая, Юрий Грушкевич, Макс Призмач, Александр Хиляс, Матлюба Авазова, Феруза Жолмуханова, Наталья Кутерина, Алмат Бекбаев, Райхан Беркеева, Евгения Халикова, Алексей Дидиченко, Елена Черепанова, Николай Лычагин, Ильнур Утарбаев, Айнур Урыктемиров, Алия Садуакасова, Владислава Ким, Марина Манюненко, Илья Крамер, Марина Белова, Максим Пронин, Евгения Невзорова, Радмир Хубайбуллин, Юлия Кирильчук, Олена Волинець, Андрей Валюх, Руслана Кирилюк, Юлия Бородий, Евгений Манюненко, Максим Новиков, Сергей Симянко, United Invest Team, Антон Бречко и другие.
Схема мошенничества «поддельного брокера» заключается в том, что брокера нет, есть только голос по телефону и сайт, на котором показывают фиктивные сделки.
Такие «брокеры» не выводят никуда сделки, а просто присваивают деньги, по возможности имитируя для клиента правдоподобный убыток якобы на бирже.
Правда, сначала они дают якобы «заработать», показав рост на личном счете или даже позволяют снять небольшую сумму «для теста», чтобы у человека зародилось доверие и проснулась жадность. Тогда есть шанс, что он пополнит счет максимально, за что часто будет влезать в кредиты.
Некоторые даже разрешают «вывести выигрыш», чтобы жертва потеряла бдительность.
Если возможности показать правдоподобную потерю денег нет, вас просто кидают, затем продолжают разводить на новые суммы. Например, могут сказать, что восстановят потерянный «депозит», если клиент внесет такую же сумму реальными деньгами.
Клиент радуется, что сохранил свои деньги, но на самом деле он просто удвоит свои потери. Таким образом, некоторые люди отдают сотню тысяч долларов телефонным мошенникам.
В арсенале мошенников немало психологических приемов: бонусы за пополнение, обещания гарантированной доходности и отсутствия рисков, обман про регуляторов, страховщиков, банковских партнеров.
Они устраивают перед клиентом театрализованные представления с участием «аналитиков», «финансистов», «контролёров», «менеджеров». Для начала они позволяют увеличить депозит, чтобы выманить побольше денег.
Буквально Honeypot по-английски это «горшочек с мёдом». Так называют приманку для жертв. Сейчас, когда битко●н бьёт рекорды, всё больше непонимающих людей пытаются заработать на модной теме. Обновлено 27.12.25.
Этим пользуются мошенники. Honeypot — поддельный криптовалютный кошелек или токен, чтобы заманить людей якобы в инвестиции, а на деле просто украсть их деньги.
Мошенник расписывает, как много дохода принесёт это вложение, зачастую используя названия известных токенов, популярных бирж и фондов.
Чаще всего такой обман происходит на так называемых децентрализованных биржах (например, pancakeswap.finance или app.uniswap.org), где каждый может быстро сделать свои токены на известном блокчейне от Binance или Ethereum. И назвать их как угодно.
Ниже приведены некоторые фальшивые токены, honeypot-каналы и каналы, которые сделаны по лекалам мошеннических. Стопроцентной гарантии, что они начнут обман, нет, но есть значительные признаки грядущего обмана. Такие каналы сначала наращивают аудиторию, дают ей «полезную информацию», а потом обманывают.
Эффект бабочки, @butterfly_through_thecrypto, фальшивый токен Doppel
Обычно это уловка мошенников, которые якобы могут даже вернуть переведённую жуликам криптовалюту (основной способ обмана именно в этом и заключается).
Однако жертвы мошенников не знают, что битко●н и другие криптовалютные блокчейны созданы так, чтобы сделать невозможным возврат и отмену платежей.
Вернуть их можно, если только договориться с получателем. Причём обе транзакции в этом случае будут внесены навсегда в блокчейн. Стереть ничего нельзя.
Отменить криптовалютную транзакцию не смогут даже лучшие хакеры в мире.
Здравствуйте! Может кто знает, кто подскажет: Сегодня у меня взломали Госуслуги, после чего сразу поменяли пароль.
В тг пришло уведомление от Госуслуг, хотя раньше приходило только по электронной почте. Пришло уведомление о стороннем входе в систему, и номером телефона куда обращаться.
Набрал, сказали, что мошенники с моими личными данными теперь могут оформить на меня кредиты и так далее. Порекомендовали обратиться в Центробанк РФ, но сказали что они могут помочь только юр лицам, не физ лицам. Я позвонил, моё обращение зарегистрировали, и перевели меня на специалиста, который попросил от руки написать заявление в ЦБ РФ «о помощи», после чего сказали, что разглашать эту информацию нельзя.
Потом этот специалист объяснил, что для того, чтобы мошенники не смогли оформить на меня кредит, мне нужно понизить свой «кредитный потенциал» путём того, чтобы самому оформить кредит на максимальную сумму, и «сразу же погасить» его напрямую в ЦБ, платя при этом комиссию в банке, в котором я этот кредит беру, мол «после завершения операции, ЦБ возместит комиссию».
Можно ли в это всё верить? Или это гений среди мошенников?
ОТВЕТ:
Конечно, это мошенники, они хотят украсть деньги, которые вы возьмёте в кредит.
Здравствуйте, я менеджер по подбору персонала в OZON. Мы набираем сотрудников в нашу команду, нужно работать удаленно 30-60 минут в день и получать ежедневную зарплату. Возрастное ограничение: 22-58 лет.Ежедневный доход: от 3000 до 50 000 рублейЕсли вас интересует эта работа на неполный рабочий день, нажмите ссылку +WhatsAPP ниже, чтобы добавить менеджера по работе с клиентами для подачи заявки на должностьwhatsapp
В чём суть развода?
ОТВЕТ:
Вероятно, будут даны лёгкие задания, за которые будут начисляться цифры в личном кабинете. Когда человек захочет их вывести, у него потребуют платежи под разными предлогами, например, страхование аккаунта, резервный взнос, комиссия, налог и т.п.
Здравствуйте, я попал на мошенников, сначала на одних, сумма 400000 рублей, потом мне якобы помогали вернуть деньги с криптовалютной биржи, обнаруженных на территории США, нужно было платить налоги и после нужно было сделать ITIN.
За него нужно было заплатить 6.8% это 0.021 btc, на что у меня просто не было средств. В итоге я оплатил налоги около 400000 рублей и сейчас я весь в кредитах и долгах и не знаю, что делать дальше… Вы мне можете как-то помочь в этом?
ОТВЕТ:
Добрый день, только советом больше никому деньги не дарить. Обращайтесь в полицию.
Да, но надо учитывать, что мошенники используют названия реальных ООО, к которым отношения не имеют.
Данные преступники придумали легенду про метод возврата денег Rolling Reserve (Роллинг Резерв). Якобы это самый эффективный способ возврата. Однако такого метода не существует. Это лишь уловка, чтобы выманить из человека новые деньги.
Мошенники используют множество названий юридических фирм, фальшивых регуляторов, имён юристов, доменов, регулярно их меняя. Подробнее:
Здраствуйте, я недавно попался на мошенников из elegan-topex.info меня туда заманили под предлогом инвестиций. В банк ВТБ уже сообщил, в полицию тоже, в прокуратуру, но без описи телефона.
Мое дело передали в прокуратуру по факту мошенничества. Каковы шансы что прокуратура начнет что то то делать? Из elegan-topex.info мне писали это.
Мне еще писали что якобы два дня можно было отменить транзакцию и все такое. Но я был в смятении и не знал че делать. Ничего не стал делать. Они правы?
Пишу сюда, так как мне не с кем это обсудить.
В суд можно даже не обращаться, за необоснованое обогащение? Или мошенничество? Нет смысла повторно обращаться в прокуратуру?
ОТВЕТ:
В суд вы можете обратиться, если знаете личность того, кто получил деньги.
Прокуратура не занимается следствием,
Передать дело в прокуратуру могут следственные органы в полиции или СК — после расследования для утверждения обвинения перед судом.
Или прокуратура может рассмотреть жалобу и отправить на повторное рассмотрение в случае отказа.
Поскольку речь об анонимных мошенниках, то даже непонятно, как их можно искать, но в любом случае обращение в полицию — правильный шаг.
Добрый вечер, могу я обратиться к вам за помощью. Дело в том, что я как и многие ваши подписчики попалась на крючок мошенников и меня развели на крупную сумму.
Уже пол года после того как меня ограбили мне под разными соусами различные аферисты «пытаются вернуть деньги».
Сегодня очередной джентельмен удачи смог дозвониться до меня представился представителем блокчейна и пообещал вернуть деньги. При этом он знал мою электронную почту на которую после разговора я получила письмо.( скрины прикладываю). Можете помочь понять в чем подвох, т.к. я ему сразу проговорила, что никаких комиссий и т.д. платить не буду.
ОТВЕТ:
Блокчейн это таблица с данными о движениях активов, он не может направить письмо.
Сайт blockchain.com НЕ занимается возвратами.
Один из пострадавших написал на сайт blockchain.com и вот какой ответ получил:
Обратите внимание, что Blockchain.com не может помочь в возврате средств, которые, возможно, уже были отправлены упомянутым вами сторонам. Биткойн и другие криптовалютные сети созданы таким образом, чтобы сделать невозможным возврат и отмену платежей. Blockchain.com не имеет доступа или контроля над средствами, отправленными с вашего счета. Это означает, что у нас нет полномочий останавливать, отменять или инициировать криптовалютную транзакцию от чьего-либо имени. Если вы отправили средства, вы можете связаться с получателем или платформой, на которую были переведены ваши средства, чтобы найти решение.
Ведь компания, обещая возврат, просила мне перевести деньги в банк NBD отправила мне ссылку на лживый телеграм канал банка. Я проверяя, прогуглила этот банк и писала им. Ответ пришел попозже ваших ответов. Но они тоже подтвердили ваши слова, что это мошенники. И банк никогда не просит перевести деньги.
Очень хотела бы чтоб вы опубликовали эти письма, чтоб кому-то было полезно это прочитать и не поддаваться лживым обещаниям компании. Ведь юристы уверяют, что отзывы на ваших страницах купленные))
У этой девушки много каналов и на сайтах она очень фигурирует. Как я поняла , она продала свое лицо , и делает мошенникам хорошие деньги. Сегодня вложила в нее 12.500. У нее много имен и поддельные документы. Она является и Ульяной, и Яной, и Кариной (Баева, Андриянова и так далее).
Но вроде настоящее имя Карина и она вебкамщица. Предлагает изначально что , вы вносите 250 рублей и получаете 35.000 ( это лично я закинула и решила попробовать).
Естественно больше вклад , больше сумма Но , потом вам нужно будет оплатить страхового агента 10%(5000) После чего она просить оплатить государству налог 13% (6500) И после чего пройти и оплатить верификацию в размере 8860 На верификации я остановилась хотя девушка утверждала , что после налога государства она мне выплатит не 35.000 а 50.000 Я начала копать в интернете информацию и нашла , предъявила ей , на что она ответила что это просто конкуренты которые хотят насолить Попросила вернуть то что вложила, на что она сказала что это невозможно на данном этапе Завтра напишу заявление на эту чмошницу И ведь твари внушают правду и впиваются прям в доверие
Да я что то раньше не вникала в такое а тут решила попробовать Попробовала , ладно хоть во время остановилась.
ОТВЕТ:
Ранее наш читатель сообщал, что эту даму зовут Карина (instagram @kkiki.inst; Twitter KARIША @richhbiiich) и занималась она вебкамом (linktr.ee/karinaevans123, fansly.com/Kkiki/posts, onlyfans.com/kkikii420 (Karina Kkiki).
Представляется как Ульяна Андриянова, Ульяна Баева и так далее.
Можете помочь мне с разъяснением? Я уже опустила руки, читала ваши статьи о возвратах, но одна юридическая компания очень уж наобещала возврат. Интернешнл Легал Колледж.
Со мной связался Максим Логунов, попросил оплатить страховку, я оплатила 100$ и мне позвонили, сказали служба поддержки NBD банка и попросили сделать оплату за экскроу счёт, 600$, я конечно отказалась, захотела лично связаться с банком и уточнить так ли это. Но юрист всячески уговаривал и дал ссылку на телеграм канал, служба поддержки этого банка. Я перешла и они конечно подтвердили, что надо оплатить эти 600. Я конечно отказалась оплаты, но хотела ещё узнать у вас, возможен возврат или всё-таки обман?
Сейчас звонят и уверяют, что возврат будет, если я оплачу, но я хочу узнать сперва у вас. Жду от вас ответа. Заранее спасибо.
Прогуглила компанию INTERNATIONAL LEGAL COLLEGE, вроде нормальная компания, есть хорошие отзывы и отправила им данные юриста, проверить, действительно ли работает в этой компании, может он прикрывается их именем, но мне пришел ответ, что да, этим номером пользуется их юрист Максим Логунов. Значит он мне не врал в этом, но вот их действия у меня вызывают сомнения.
ОТВЕТ:
Конечно, это обычные уловки мошенников. Ничего не переводите.
Как ещё обманывают на возврате русскоязычных в разных странах мира:
ВОПРОС: Что можете посоветовать по поводу компании CIMD (Dubai) Ltd (cimdltd.com)?
ОТВЕТ:
Управление финансовых услуг Дубая (DFSA) предупредило, что это мошенники, ложно утверждающие, что являются фирмой, базирующейся в Международном финансовом центре Дубая (DIFC).
То есть лица, представляющиеся CIMD (Dubai) Ltd (CDL) и использующие сайт trade.cimdltd.com, являются мошенниками. Они также используют для электронной почты домен @CIMDLtd.net и могут использовать другие сайты, адреса и аккаунты.
Мошенники связываются с инвесторами по WhatsApp и телефону. Они утверждают, что являются «российским отделом» законной фирмы, зарегистрированной в DIFC и регулируемой DFSA. Жулики используют телефоны +441668320001, +97145865689.
DFSA сообщило, что у настоящего CDL нет российского отделения; нет агентов, работающих от их имени и связанных с названием «CIMD Ltd»; а настоящий сайт CDL находится по другому адресу.
Как ещё обманывают на трейдинге русскоязычных людей в разных странах:
«и такой вопрос — от брокертрибунал точно ничего хорошего не ждать? Тоже мошенники? Пишут оттуда снова якобы юристы, что вернут деньги, ни дела не заводится ничего, если вдруг задать вопрос, говорят на территории СНГ крипта запрещена, открыто они работать не могут.
А вот такой вопрос к старожилам: вообще были ли позитивные случаи возврата денег, если мошенникам переводили по СБП? или всё, шансов никаких, а любой, кто говорит что «мы вернём» — мошенники?»
Мне позвонили представитель регулятивного органа Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA, info@finma.ch, Laupenstrasse 27, 3003 Bern. и сообщили, что можно решить вопрос возврата денег от брокера-мошенника. Смогу ли доверять им? Заранее благодарю.
ОТВЕТ:
Настоящий регулятор FINMA не будет никому звонить. Это мошенники!
Отзывы на FINMA искать бесполезно. Так называется настоящий регулятор Швейцарии, но в данном случае это просто телефонные мошенники!
Не попадитесь! Прочитайте, как фальшивые юристы по возврату обманывают русскоязычных людей в России, Казахстане, Украине, Германии, Израиле:
Схема обмана примерно одинаковая, и напоминает сказку о Буратино: закопай несколько монет, и вырастет тебе денежное дерево. Список обновлён 28.10.25.
Некоторые из них обещают доход в разы всего за день. Если человек ловится на крючок, они сообщают ему, что выигрыш можно получить. Но. Надо сначала уладить формальности, например, заплатить налог, комиссию и тому подобное.
Если человек платит, то возникает новая формальность, пока он не поймёт, что попал в лапы к мошенникам.
Другие просто заманивают по реферальным ссылкам на нелегальные площадки, где ваши деньги сгорят.
Ниже вы найдёте неполный список таких мошеннических и сомнительных каналов:
Первый по заработку | Деньги народу (t.me/+-Qi8Xbb4Vk5iZGNi)
Дмитрий Котов, @dmitrukotov, @dmitrukot
Марк Савельев, @Saveliievcrypto
Вадим Смолов, @Vadim_smolov
Марк Орехов, @giranovat
Владимир Смирнов, @SmirnovVladimirOfficial
Дневник Орлова, @potemkin_orlov
Дневник успеха, @DN_we
Максим Архипов, @MaxCTF
Константин Дорофеев, @dorofeev_konstantin
Plus International, @plusapp
Тот самый из Forbes | By Leonov (t.me/+QPbIhtmfnbE1Zjgy, t.me/+FPjEw7SrWv0yNWM6). @Crypto_LeonoF, админ @Crypto_LeonV, @Vlad_LeonV, Владислав Леонов, @alexeycrypto01. Разоблачение. От той же группы мошенников, что и Владислав Леонов — лжетрейдеры Илья Сомов, Иван Гаврилов, Евгений Корнеев, Андрей Титов.
Доверие и капитал | Россия, @evgenie_investrussia
Онлайн Трейдинг (t.me/Yh4JSIzYTQy), админ @Krotkov_dmitriy, Дмитрий Кротков
Пещерный трейдер, Черный Лебедь, Копеечка в Кошельке
Марк Одинцов, @markodinc1
Британский студент, @vitalikadminn
Максим Орлов, @orlovcrypto_max
Андрей Титов, @ATitov_crypto, Приватная информация Trading. Разоблачение.
Приключения московского банкира. Гарантирование высокой доходности на криптоботах для ByBit от 1 до 18% в день по ботам Sprinter, Booster, Titan, Magnus.
Подсказки свыше, @viacheslavinvestin
Savecrypto, Dan Crypto, @Dannycrpt
Alexander Cryptor (@cryptor_trade)
Дирижер Трейдинга (t.me/+Fp-udCGloAlhZGJi), taplink.cc/spicy.doshirak, рекламодатель JONES & ASSOCIATES, VAT 0712.974.051, ID #310412171
Артур Абрамов, @traderarturabramov, заманивает в лохотрон Pocket Option
@rdv_trader
Max Orlov Крипта по схеме, @maxorlov_trade
Алгоритм Дохода, Денис Пограшев, @Denis_Pograshov. Алгоритм дохода коротко и ясно о крипте, @Denis_Pograshev
Азамат Трейдинг (t.me/+ri9fVkPalWUxYzZi), Азамат Османов, @Azamat_Osmanov
Алекс Вайс | Путь в трейдинге, @alex_wise_trade, @alex_wiseman. Разоблачение.
Лёгкий трейдинг, @grigory_trader
FORMAT BYBIT, Bybit Pro | Official Channel (t.me/+OFCd5ym_y5w1YWNi), Михаил Лебедев (актёр Михаил Шичков), @tradelebedev. Развод на копитрейдинге apitrade.online. Виктория Лаврова, @victoria_lavrova5, Главный менеджер крипто-сообщества Formula Bybit & эксперт FA Analyst. Разоблачение.
Канал, который ведёт якобы успешная трейдерша, хвастается своими результатами и предлагает людям инвестировать под высокую прибыль. Список обновлён 17.12.25.
Поскольку сумма инвестиций невысока (как правило, от 500 до 10000 рублей или примерно такие же суммы в гривнах, тенге, сомах и прочих валютах), дурак решает рискнуть.
Но он не в курсе, что основной развод произойдёт дальше.
Мошенник сообщит о «выигрыше», но чтобы его забрать, надо заплатить ту или иную сумму. Поводы могут быть разные: налог, комиссия, верификация, оплата гаранту и так далее.
Вымогать деньги будут до момента, как жертва поймёт, что её обманули.
Примеры таких фальшивых трейдерш:
@btc_ekaterina
Осипова Елизавета Ильинична
Доход в смартфоне, Елизавета Михушкина
@Irina_Inves_Crypto
Группа Анжелики, Анжелика Ляхова, @Angelica_Lyakhova
Елена Морозова, @Morozova_Lena_01, Елизавета Чериманова (Королевская)
Марыя Кавалёва, @maria_kovaleva_trade
Анастасия Панова
Вика Булатова, @Vikabullatova
ИнVестируй по-нашему, Екатерина
София Акимова, @SophiAkimova
Трейдерша Екатерина. Настоящее имя: Анна Владимировна Марусева, Ганна Володимировна Марусева (Одесса)
Екатерина Тарасова, Путь к богатству, binancework.com/Ekaterina-Tarasova, gazeta-news.me/Ekaterina-Tarasova, lentanews.me/Ekaterina-Tarasova, rbc-news.me/Ekaterina-Tarasova. Сообщники: @Darik_05, @Kotic_Acya, @Igorek_ogo, @Dilana_q, @Kira_Andrievskai, @Yana_Vladimirivna. Заработок с Лизой, Елизавета Мишечкина.
Алина Вишневская, @Alina_cryptoTrade
@darphinna
Татьяна Занегина, @TatyanaZanegina, @BITQUAKEBOT, Танюша | Шаг к успеху
LIlisha LI, @meihaodemeng
Закрытый чат, @Irina_Gubacheva
@NadezhdaNaymenko
Ирина Левина, @Levina_Mozhet
Крипто капитал / Инвестиции из дома, инвестор Виктория
@TatsianaShynkevich, Татьяна Шинкевич. Отзывы жертв.
Путь успеха, @Elizabeta_Svatenko, Елизавета Святенко, ранее Елизавета Нилова, Шёлковый путь
Katalina | Сотрудничество
Чат постоянных инвесторов, @Iubovrab
@Officialinv, ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ️, @AIena_TeIegram; Инвестра РФ (t.me/+uDVjMd4DsdhjNDYy), админ @AIena_Investra; Алёна, @officialinvestin; Твой путь к миллиону с 2 тысяч, @Nastia_trade, Настя Поповская; Алена — Путь к успеху, @crypt_page; Честные инвестиции (t.me/dfbdfbdsfdssdvsdcd_aI), @Alenka_Ethereum; Ольга инвестиции, @olya_ctradee; Кухня (t.me/kuchnya1), Дядя Фёдор (t.me/Unclle_Fyodor), Алёна (t.me/joinchat/-qCfnGwrUEw3YmVi), админ @Alen_kript. Роль трейдерши исполняет Мария Туманова.
Karina trader (t.me/joinchat/Flbx8zi0LKIzYmMy), id 1776 336 002, ранее «Моя большая страна», админ @karina_traider1
Лучшая жизнь, @OIga_telegram
@ksenia_lifework, Крипто Путь От старта к Финансовой Свободе, Виктория Белоусова, Крипто Старт, Доведу к результату, Инга Мишина, @ethereumtraider; Виктория @team_viki; Ксения @prokseniainvest; Доход на пассиве, админ @personal_lnvests, Ксения; Инвестируй и зарабатывай, Инвестиции от ума, админ Инга; Доход на пассиве, админ @personal_lnvestor; Ксения, @trade4you_ru; @IngaOfficial; Заработок на инвестициях, Доход на пассиве; Ксения, @personaI_Invests, @personal_Investor; Виктория, @cryptoviktoriainvest; Доход на пассиве, админ @personaI_lnvesting; Чат единомышленников (t.me/+hnMpP50tMQk3ODRi), админ @officiaI_account, Инга; @btcinvestgo, @personaIe_lnvestor. На видео Татьяна Денисова / Костина (Ижевск).
Алиса подарит | официальный канал (t.me/joinchat/7KpBwQzDrIYwODY6), админ @alisadarit_alisa, «Владелица самой крупной команды в СНГ по заработку на криптовалюте».
Инвестиции с Анной (t.me/joinchat/Br74q2Pd2D0wMDky), админ @anna_bybit, Анна Бочарова
Официальный аккаунт, @inv_btc, Светлана; Официальный аккаунт, @boss_inves, Светлана; Официальный канал, админ @money_tran
Схема с фальшивым криптокошельком, на котором якобы найдены потерянные деньги, постоянно применяется мошенниками для обмана граждан. Поддельные кошельки постоянно меняются. Список обновлён 29.12.25.
Постоянно появляются негативные отзывы об обмане с тем или иным “кошельком”. Поэтому мошенники штампуют новые сайты, почти одинаковые.
Все они представляют собой муляжи криптокошельков, которые нужны для вымогательства новых сумм.
Вот примеры таких “кошельков”:
fenlont.com, keepcons.com
elliotwallet.com
torifam.com
enproto.com
RaccoonBNB Wallet (raccoonbnb.space)
lempont.com, bontend.com
mcanel.com
Flembit.com
clodont.com
cratena.com
Ruiprox
support@trustwallet.click
bylite.com, deonfi.com
clodont.com
keepcons.com
TRALint, Crypto Co SEC CIK #0001688126 (tralint.com)
Ticov, is part of the California Capital Limited Partnership CIK#: 0001141399 , SIC: 2834 — 1501 EAST WOODFIELD ROAD SUITE 300 EAST SCHAUMBURG IL 60173-5837 IRS No.: 680389419 (ticov.com)
Postaks, Antony Chang, Phill Jack Pitterson, Jacob Brown, CryptoSpace, L.L.C. SEC CIK #0001737332, USA — STATE CALIFORNIA, CITY — MANHATTAN BEACH, 1240 ROSECRANS AVE., SUITE 120 (postaks.com)
Gernad, GROSVENOR REGISTERED MULTI-STRATEGY FUND (TI 1), LLC; Registration number (CIK 0001475457 ); 900 NORTH MICHIGAN AVENUE; SUITE 1100; CHICAGO IL 60611 (gernad.com)
perviy-ex.online
Resered, CRYPTOINTRUST, LTD SEC CIK #0002043305 (resered.com)
Celpon, CALIFORNIA FIRST LEASING CORP CIK#: 0000803016, SIC: 6021 — National Commercial Banks 5000 BIRCH STREET, SUITE 500 NEWPORT BEACH CA 92660 IRS No.: 330964185 (celpon.com)
Lumi (web-lumiwallet.com)
Avibust, AVI-SPL HOLDINGS, INC. SEC CIK: 0001434052 Business address: 6301 BENJAMIN ROAD, SUITE 101, TAMPA, FL, 33634 (avibust.com)
Nesttier, Trademark is owned by Nesttier GROUP LIMITED; 6th Floor, Toronto Square, Leeds LS1 2HJ; registration number: 58217484 (nesttier.com)
Oledown, OLEDWorks LLC, SEC CIK #0001523792 support@oledown.com (oledown.com)
Trust (multi-chain-trust.com)
Nonteh, MONEYLION INC SEC CIK #0001807846 support@nonteh.com (nonteh.com)
Intogem, SigScript, a modern approach to security, Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) SEC CIK #0001657788 support@intogem.net | intogem@pm.me (intogem.com, intogem.net)
Odobox, Join The Crypto Movement, is part Megabit US LTD. SEC CIK #0002045261, USA — STATE COLORADO, CITY — DENVER, 1312 17TH STREET SUITE 2800 (odobox.com, odobox.net)
Reudex, California 88, LLC SEC CIK#: №: 0001725458 IRS No.: 821755918 Business Address 2 LINCOLN PL APT 4R BROOKLYN NY 11217 (reudex.com)
Iostix, AL-Asseta-Fund, LLC SEC CIK #0001594605 (iostix.com)
Dlebex, California 88, LLC SEC CIK#: №: 0001725458 IRS No.: 821755918 Business Address 2 LINCOLN PL APT 4R BROOKLYN NY 11217 (dlebex.com)
ALPHA EXCHANGE Solutions. Registration number 25906783-2-41; Address: 1052 Budapest, Regi posta utca 7-9. Fsz. Terkep, info@alpha-exchangekft.com
fdjxb.com
SafeKey Nest (safekeynest.com)
VsiNox, Grayscale Bitcoin Mini Trust SEC CIK #0002015034 support@vsinox.com (vsinox.com)
BTCapx, WisdomTree Bitcoin Fund SEC CIK #0001850391 support@btcapx.com (btcapx.com)
Qveltox, Altitude Series Fund I LLC CIK #0001699377 support@qveltox.com (qveltox.com)
Binarylon, CRYPTOMMS LTD. SEC CIK #0002024131 support@binarylon.com (binarylon.com)
Dbinarix, Bite Inc. SEC CIK: 0001819553 Business address: 9 EAST 8TH STREET, #125, NEW YORK, NY, 10003 support@dbinarix.com (dbinarix.com)
FeruDOT, Bit Digital, Inc SEC CIK #0001710350 support@ferudot.com (ferudot.com)
Bitimpre, Bit Digital, Inc SEC CIK: 0001710350 Business address: 31 HUDSON YARDS, FLOOR 11, NEW YORK, NY, 10001 (bitimpre.com)
Bvirdex, Invesco Galaxy Bitcoin ETF SEC CIK #0001855781 support@bvirdex.com (bvirdex.com)
Enubin, Digital Hands, LLC SEC CIK #0001784505 (enubin.com)
DoBitos, CRYPTOMMS LTD. SEC CIK #0002024131 support@dobitos.com (dobitos.com)
EuBitos, BIT Mining Ltd SEC CIK #0001517496. support@eubitos.net (eubitos.com)
Bitwelex, DEERFIELD MANAGEMENT COMPANY, L.P. (SERIES C) SEC CIK #0001009258 support@bitwelex.com | bitwelex@pm.me (bitwelex.com)
Gbwsl (gbwsl.com)
Bitrustix, Bitrock Capital Partners, LP SEC CIK #0001924471 support@bitrustix.com (bitrustix.com)
Gofinbit, Bitcash Inc. SEC CIK #0001654949 USA — STATE CALIFORNIA , CITY — ANTIOCH 2116 L St. (gofinbit.com)
Canbitx, California Community Reinvestment Corp SEC CIK#: №: 0001762208 TIN (EIN): 95-4207717 Business Address 100 WEST BROADWAY, SUITE 1000 GLENDALE CA 91210 (canbitx.com)
Procbit, Palladyne AI Corp (STRC, STRCW) SEC CIK #0001826681 support@procbit.com | procbit@pm.me (procbit.com)
Bowitech, Bowie Capital Partners, LP SEC CIK #0001620003 support@bowitech.com (bowitech.com)
IbitOrder, iShares Bitcoin Trust SEC CIK #0001980994 support@ibitorder.com (ibitorder.com)
Roinod, MICROSTRATEGY Inc., R/N #0001050446. Created by government order of the Federal Reserve. support@roinod.net (roinod.com)
Irbitas, BITE Inc. SEC CIK #0001819553 USA — STATE NEW YORK , CITY — NEW YORK 9 EAST 8TH STREET, #125 (irbitas.com)
Bitpline, Innovative Payment Solutions, Inc. (IPSI) SEC CIK #0001591913 support@bitpline.com | bitpline@pm.me (bitpline.com)
Digitbets, BTC Inc. SEC CIK #0001643839, USA — STATE TENNESSEE, CITY — NASHVILLE, 150 3rd Avenue South (digitbets.com)
Bopledix, Bopdrop, Inc. SEC CIK: 0001813767 Business address: 1624 W. DIVISION ST., CHICAGO, IL, 60622 support@bopledix.com (bopledix.com, Inc)
Cobitranz, Advisory Research Vision Fund, LLC CIK #0001528318 (cobitranz.com)
Bilblock, Crypto Sky Fund, LP. SEC CIK #0001728504, USA — State: TENNESSEE, CITY — MEMPHIS, 6000 POPLAR AVENUE (bilblock.com)
Billbitex, Source Crypto Wallet. Artificial Intelligence Economic Development Corp. SEC CIK # 0001841851, USA — State CALIFORNIA, City — Huntington Beach, Suite 7-F (billbitex.com)
Bitmarcks, Dayton Capital Business Fund, LLC SEC CIK #0001498863, support@bitmarcks.com (bitmarcks.com)
Biteplux, is part of the California BanCorp \ CA SEC CIK#: №: 0001795815 IRS No.: 843288397 SIC: 6021 Business Address 12265 EL CAMINO REAL, SUITE 100 SAN DIEGO CA 92130. «is not just a crypto wallet, it’s a revolutionary crypto neo bank that aims to bring the same level of mass adoption as the dollar or euro.» (biteplux.com)
Cesdex, Legg Mason Global Asset Management Trust | CIK 0001474103 support@cesdex.com | cesdex@pm.me, Transparency in every transaction, The key storage system provides maximum security for each user (cesdex.com)
CzeckBIT, VanEck Bitcoin ETF SEC CIK #0001838028 support@czeckbit.com (czeckbit.com)
Aurora Safe, 1205 Tipu Sultan Road Motijhil, Dhaka (aurorasafe.net)
1inch.store
Dlanox.com (Financial Advisory Group. SEC CIK # 0001539338, USA — State: TEXAS, CITY — HOUSTON, 5599 SAN FELIPE SUITE 900), info@bitchange-srl.com.
Elinod, Financial Advisory Group. SEC CIK # 0001539338, USA — State: TEXAS, CITY — HOUSTON, 5599 SAN FELIPE SUITE 900. «Buy and store your cryptocurrency safely. The wallet is compatible with decentralized and p2p token purchases. Based on a completely secure transaction system. Round-the-clock support via email with our support specialists.» (elinod.com, bradaxon.com)
Liboin, Artificial Intelligence Technology Solutions Inc. (AITX) SEC CIK #0001498148 support@liboin.com | liboin@pm.me (liboin.com)
Распространённый обман людей в интернете состоит в том, что им предлагают относительно лёгкую работу.
Варианты такой работы могут быть разные: комментарии или лайки на сайтах, просмотр рекламных видео, хождение по сайтам, набор, расшифровка, перевод текстов и так далее.
Человек якобы зарабатывает некие суммы в личном кабинете. Когда он хочет их вывести, мошенники просят его оплатить налог, пройти платную верификацию и так далее, пока человек не поймёт, что его просто обманывают.
В процессе развода мошенники используют известные бренды Etsy, Wildberries, Shopify, Amazon, Fnac, Ozon, TripAdvisor, Booking и так далее.
Другой способ обмана: обещание отправки за рубеж. Такие мошенники берут предоплату и пропадают. Третий способ: перед началом работы просят оформить карту, получают вознаграждение от банка, а человек остаётся без работы, но с картой.
Есть и совсем преступные предложения, связанные с нарушением закона и будущей тюрьмой, например, участие в торговле наркотиками.
Ниже приведены некоторые сайты (далеко не все), которые таким образом обманывают граждан:
Крондокаст (birsolan.ru)
@udalenshik_notbot («Сейчас в базе бота находится более 1500 актуальных вакансий из которых бот подберёт вакансию именно для вас»)
Fastshop (m.fasteshop.top)
@Cry_mm, @from_home
@Go_55Job_bot
@TGUinfoBot
@SNGworkFall_bot
@FinderEasyJob_bot
FNAC Darty (dartyshop.shop)
@anna_rabota_ud, @rabotaiz_domy
@obratka_anketa1_bot
Дмитрий Карпов, +447350522416
appmoney.app, cashapps.cash
Trip (trips5.vip)
ОТТО (iottope.com)
Eternal (eternalios.com, t.me/EternalExchangeGroup). Заработок якобы на просмотре видео.
S Protech Marketing (sprotech-marketing.world, sprotech-marketing.live)
tytueaow.com
hotelsmoscow.ru
Talent Elevate Hub (talentelevatehub.com)
Biblio Globus (bgoperator.top)
Работа в Дубае, Киев, ул. Княжий Затон 9А, +380967651241 (workindubai.com.ua). Отзыв жертвы.
Просмотр Бот — Заработок на видео, @viewformoney_bot
@workBezVlozheniy_bot
Подробнее о схемах обмана на предоставлении онлайн-работы:
Людей, потерявших деньги у мошенников, всегда пытаются вторично обмануть либо те же мошенники, либо другие, пообещав возврат потерянного. Ниже вы найдёте список мошенников и отзывы на лжеюристов. Список обновлён 11.12.25.
Они обещают возврат без предоплаты, а уловки используют самые разные, чтобы только выманить новые суммы. Тут и налоги, и страховки, и комиссии, и платежи за верификацию и т.п.
Мошенники, как правило, используют имена и названия настоящих юристов. Они сообщают, что деньги найдены, но, чтобы получить их, необходимо произвести те или иные платежи.
На данной странице вы найдёте часть доменов, которые принадлежат фальшивым юристам по возврату и отзывы. Вот они:
Руслан Косаренко, Sterling Law Group, @UK_ruslankosarenko
Клон РТИ Консалт, rti-consult.com, якобы возврат с помощью регулирующего органа AMDL6 или Министерства юстиции РФ
Роман Фёдоров, @VRoman606, 79966523209
Finance Advice Helpline Ltd (fin-advice.pro)
Константин Владимирович +31 6 12751530 Павел Борисович Суворов Князев Алексей Борисович +79683098229, @RichemontGruppe
Legal Department LDCIID (Finance Recovery Law Firm). Якобы они являются подразделением Интерпола в СНГ (ldciid.com), LEGAL DEPARTMENT OF CYBERPOLICE INVESTIGATIONS OF INTERPOL’S CIS).
LEGAL&LIMB RECONSTRUCTION LIMITED, CONSULT AND SUPPLY LIMITED (consultandsupply.com)
Legal Consulting, @LG_departament, +447469510147
Клон ООО ЮК «Точка Опоры» ОГРН: 1242600012533ИНН: 2635262933, Адрес: Ставрополь, пр‑кт Кулакова, д. 11/1 Почта: support@fleshlawhelp.org
Клон ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ПРАЙМ», ОГРН 1207800048257, ИНН 7820073619, Санкт-Петербург, вн.тер.г. Поселок Шушары, ул Пушкинская, д. 34 литера А, кв. 284 (law-prime.org)
Клон ООО «Альянс», +7 (499) 113-63-14, Скандинавский б-р, д. 23 к. 1, помещ. 53н, Москва (ur-alliance.ru, vk.com/ur__alliance)
United Law Company, Unity Law Company, Pikrtova 1a, 140 00 Praha 4-Nusle, Чехия, +420 (518) 888 002, Кристофер Ковач, Елизавета Островская, Анатолий Гуляев, Николь Блэквуд (unitylawcompany.live)
Kontra (kontra-support.com)
Филипп Крамер, Advokatenkontoor Jhingoer
Клон ООО Белиус
Preston Law Firm, dariusblank@preston-law.org
Verdict Capital, Schwartzkopffstraße 1, 10115 Berlin, Германия, +49 30 84718190, +49 40 67555195, Ирина Луковская, Евгений Рудый, Юлия Дальман, Асади Гребенников (refund-desk.com, verdictpoint.com, capitalverdict.com, lawyer-lider.info)
Preston LAW Firm, mailto: dariusblank@preston-law.org
Виктор Лазов, @Help_Money_Back
Go-Law, Nikolae Petrescu
Cyberpol, якобы Агентство Европейского Союза по сотрудничеству правоохранительных органов (pravenix.com)
Александра Розман, INVEST WISE TECHOLOGY
Юридические услуги (youtube.com/@UridicheskieUslugi-otzivi)
Mempool Space (moompool.com)
vektor-exclick.com (Вектор, Алматы)
Клон ООО «Юрва» (юрва.рф)
AMREE LAW SOLUTIONS LTD (amreelawsolitions.com)
Wise Way Legal, Роберт Альтер, Александра Золотова, Анна Лави, Czech Republic, Evropská 423/178, 160 00 Praha 6-Vokovice, Czechia; Italy, Via Ludovisi, 35, 00187 Roma RM, Italy; United Kingdom; 83 Victoria St, London SW1H 0HW; +447520604964; +420739198671; +420234149277 (wiseway-legal.com)
@advokat_denkevich, адвокат Виктор Сергеевич Денькович
Клон ООО «Деловое партнёрство», 238151, Калининградская область, Черняховский район, город Черняховск, Садовая ул., д. 20, кв. 3 (businesspartnershiplaws.com)
PJG Consultancy ltd, Company number 13191475, 9 Blundells Lane, Southport, England, PR9 7NP (mpjg-consultancy.com)
Клон ЮК «Прайм» (24primelaw.ru, fsasessment.org)
Altieri Firm L.L.C, 23/03/2023 The Binary by Omniyat ,Business Bay, 371473, +97145862611, Dubai, support@support-altierilawllc.com; Елизавета Данилова, Валерия Мурова, Павел Каплан, Богдан Шелудяк (altierilawllc.com)
Клон ООО «Закон и право», Санкт-Петербург, ул. Пушкинская, д. 13 литера А, помещ. 7-н раб. м. 1, +7 (925) 43-80-572 (zakonipravo-official.com)
Chargeback499, г. Москва, Волгоградский проспект 32 (chargeback499.tilda.ws)
мрук.рф, клон ООО «МРУК», ОГРН: 1107746717198, ИНН: 7716670697, 105264, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Измайлово, ул. Верхняя Первомайская, д. 47, оф. 308/пом. 19
NetSecure Refund, @narefund_v1_bot (nsrefund.com)
BOWERS LAW, PLLC (bowers-law.com)
Terra Detective Firm, Андрей Ракутин, Максим Кариев
Клон ООО «Аракс» (araks-consult.ru)
Центр правовой поддержки, +37064277650
Юрфинэкспертиза, Рекламодатель Головизнин Сергей Николаевич ИНН 432201322682
Clavo, 197101, ул. Кропоткина, д. 1И, этаж 5, офисы 53-58 (clavo.info)
ProIndx (proindx.com)
InQual (inqual.info)
Finspace (finspace.info)
Lunexxia, протокол Tranzorix (lunexxia.com)
Клон Прецедент, +77056589147; Г.АЛМАТЫ, АУЭЗОВСКИЙ РАЙОН, МИКРОРАЙОН 6, 31, К 14; БИН: 051040001366 (precedent-solution.com)
Максим Покровский, LAWTON & SON LIMITED (lawton.global). Ранее International Legal College. Как обманывают.
ООО «Тиарус», wa.me/77752234016 Тимохин Антон Николаевич (ранее Байкадыр)
Prime Recovery, 32 Dishlandtown Street, Arbroath, DD11 1QZ 864 Christchurch Road, Bournemouth, England, BH7 6DQ Sokolovská 663, 186 00 Praha 8-Karlín, Чехия; Andrew Wilson WATT, Алекс Говард, Елена Рай, Павел Иванов, Давид Гольтц, Артем Колесников, Сергей Бруман, Диана Русу-Мунтяну, Николас Блум (prime-recovery.net)
European law and Economics, Nybrogatan 34, plan 2, 114 39 Stockholm, Алексей Заболотный, Борис Ливанов, Кэтрин Беннетт, Стефани Картер, Марк Вишневский, Dmitry Novak, Thomas Schultz, Emilia Weiss, Anna Liberman, Louise Hoffman, Михаил Яблонский, support@europeanlawandeconomics.info (laweconeu.com)
ABS Lawyers Limited, 10532007, 72a George str. Corby, England (abs-lawyers.com)
FinExpo, Москва, Каширское шоссе, 39Б, WhatsApp 37060393044, @FA44103, (finexpo.net)
ONLINE SCAM REPORT LTD, INTERNATIONAL HOUSE 12 CONSTANCE STREET, LONDON, UNITED KINGDOM, E16 2DQ, Company number 15741445 (vseporeshayem.xyz, osrlimited.com)
Forum Info, foruminforu@gmail.com, телеграм: @vezunchik_vezde (forum-info.ru)
Марк Андреевич Малахов, @MarkAndreevichLaw, +79856819505
LS LEGAL SOLUTIONS, Expert legal solutions (legalsolutions.international)
Clover Back, Av. da Liberdade 229 4, 1250-142 Lisboa, Португалия, +351211388701 (geralimad.com)
A&G Legal Advocates, Andrew Golden, Томас Вебер, Василиса Зорина, Антон Шмидт, Анита Ласенберга, Виктор Дорман, Дэвид Штайнер, Аделина Марчелли, Алексей Смирнов, Дарья Коваленко, Есения Королёва, +420 734 813 430, +4420 8089 1551 (ag-legal-advocates.com)
Unity Law Company, Pikrtova 1a, 140 00 Praha 4-Nusle, Чехия, +420 (518) 888 002, support@unitylawcompany.live, Денис Мастель, Елизавета Островская, Анатолий Гуляев, Мария Альба, Мирослав Котовский, Екатерина Волкова, Ян Щербаков (unitylawcompany.live)
Regina Zotova, 31686406407
Клон ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА “ИСТИНА”, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Культуры, д. 14 литера А, помещ. 1-н, +7 (812) 502 79 07 ((ur-istina.ru)
Александр Мартынов, КО Соломон; Олег Родин, VBSP (martynov-alexander.net)
MasterBack, Av. da Liberdade 229 4, 1250-142 Lisboa, Португалия, +351211388701 (viternad.team)
International Law Firm PWS Nordic, Jägershillgatan 14, 213 75 Malmö, Sweden, support@pws-nordic.com, +46317813140 (thepws-nordic.online)
ConsultONE, Возврат денег от брокеров-мошенников, +74956407031 (refund-masters.com)
Ассоциация Capital Claim Defenders, якобы эксперты по борьбе с мошенническими практиками в сфере брокерских и инвестиционных услуг; Strada Mihai Eminescu 72, MD-2012, Chișinău (backfastfi.com)
Finzuruck, Калошин пер., 4, строение 1; пр-т. Абая 52В; ул. Профессора Попова, 37; проспект Дзержинского 104 (moneybackteams.com)
МАФЭ, Международная ассоциация по финансовой экспертизе (ifea.com.ru)
Tech City Law, Private limited company 08799551 — Incorporated on 3 December 2013 86-90 Paul Street, London EC2A 4NE SIC codes — 69102, support@citylaw.company, +441133308768 (citylaw.company)
Guardian Advisors, Roser Keith, София Романова, Михаил Кузнецов, Александер Карстен, Майкл Келли, Леон Тен, Елена Янсен, Doina Frunza, Алекс Грейс, Andris Grant, Марк Райан, Арнаутов Александр. Якобы они находятся в Англии: 864 Christchurch Road, Bournemouth, England, BH7 6DQ, support@guardian-advisors.com, +420 73 231 3540 (guardian-advisors.com)
ЮК «Sterling Law Group», @UK_Sterling_Law_Group
Tech City Law, Private limited company 08799551 — Incorporated on 3 December 2013 86-90 Paul Street, London EC2A 4NE SIC codes — 69102, support@citylaw.company, +441133308768 (citylaw.company)
support@bybit-security.com
Ballentine Law Services, Lawyers Group s.r.o (ballentine-juristic.com, ballentinelawwpllc.com)
William Hanbury Limited, info@williamhanbury.com; 2 Holkham Gardens, Saint Helens WA9 5SS, Великобритания (williamhanbury.com)
Клон ООО «ГРОК», ИНН 7728446298, ID #96751857 (gromsteel.com)
Edward Branslow (refundingdeal.com, lunexxia.com. Werterd Wallet LTD, support@werterd.com
Circle Clobal, Александра Штерн, @aleksandra_shtern, +447467252171, circleglobal_accounts@contractor.net, infocircle@circleglobal.org, moradepartment@mora-finance.org, customerservice@valletta-team.org
Центр правовой помощи, ул. Салиха Сайдашева, 12, Казань, Респ. Татарстан, Россия, 420021, +7 (922) 510 35 76 (lawhelp-center.net)
Клон ТОО «ЮРИДИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРЕЦЕДЕНТ» (precedent-solution.com)
ООО «Оптима» (optimaconsultings.com)
Optima Business Consulting, OBS, Ostendstraße 100, 90482 Nürnberg). Используют телеграм @OptimaBusinessConsulting, WhatsApp Чат в WhatsApp с +49 176 12790363.Сергей Берт, Виктор Антипов, +491633359835 (optimabusinessconsulting.net)
European law and Economics, Nybrogatan 34, plan 2, 114 39 Stockholm, Алексей Заболотный, Борис Ливанов, Кэтрин Беннетт, Стефани Картер, Марк Вишневский, Dmitry Novak, Thomas Schultz, Emilia Weiss, Анна Либерман, Louise Hoffman, Михаил Яблонский (laweconeu.com)
Daniel Rosenberg, @Daniel_Rosenberg_CRD_Lawyer, Av. de Tervueren 270, 1150 Bruxelles, +32467653826 — landline phone, handsoflow@supphelp.info; Hands of Law Juridiska Byrå Aktiebolag (handsoflaw.com)
Клон ООО Эниюст (enyustelaw.com)
Клон ООО «Курс», ОГРН: 1186313025337, ИНН: 6316243586, г. Самара, ш. Московское, д. 26, кв. 14, +7 (932) 540-36-84 (юридическая-компания-курс.рф)
Шуб Алексей Моисеевич (traders-chat.net, finsafe.company/refund)
Legalconsulting (legalconsulting.info)
Namaer, Бизнес-центр «Романов Двор» : г. Москва, Романов пер, д. 4, оф. 105; Бизнес Центр «Verum» : г. Алматы, улица Мынбаева 151, оф. 27 (namaer.com)
ACFE, Ассоциация сертифицированных специалистов по выявлению мошенничества, Association of Certified Fraud Examiners, Wouwermanstraat 10 B 1, 2023XG Haarlem, +31 686 492 964 (acfe.ltd)
SOLICITORS’ INN LTD, Legal & Limb Construction, info@solisitorsinn.com, 188 The Grove, Stratford, London, England, E15 1NS (Solisitorsinn.com)
JOHN BOYLE SOLICITORS LIMITED, 36 Fore Street, Redruth, England, TR15 2AE Company number 08881771 (jonhboyle-solicitors.com)
Cyberlaw, Tomášská 13/11, 118 00 Malá Strana, Czechia (cyberlawltd.com)
MAGENTA INTERCO LIMITED (magenta-interco.com)
Refundtotal (refundtotal.com)
Михаил Залевский, Law Right LLP, Avenue Louise, 5231050 Bruxelles, Company number BE, 0478.744.389
FMK Law Group (fmklawgroup.com)
T&H Consult (secure.tandhconsult.com)
Cybertrace, Денисон-стрит, Северный Сидней, Новый Южный Уэльс, 2060; Вильгельмина ван Пруизенвег 104, 2595 AN Ден Хааг, Нидерланды (cybertrace.com.au)
Legal Master Ai (legalmasterai.com)
Клон Адвокатское Бюро «Правовой Сервис»; канал «Стоп Мошенники | Возврат средств (t.me/+Ed9XDhGoSWQzNmQy; https://t.me/fgdjlgfhfgkl); Денькович Виктор Сергеевич (Санкт-Петербург), @denkovich_advokat, @advokat_denkovich, якобы «Адвокат, стаж 20 лет. Возвращаем средства людям обманутым мошенниками.». Схема обмана.
RIGHT WAY LAW RECOVERY SERVICES, Telegram:+1 513 602 3179? RIGHTWAYLAWRECOVERYSERVICE@GMAIL.COM
ALLIANCE LEGAL SOLUTIONS LTD, 10179979, +420792931342, Сергей Веснин, +48691358161, +48691358161 и @VesnaS87; +442081576217 (alliance-legal-lawyers.net)
Blockchain Support, @BS1913
Joltlegal, Руслан Консалтинг, Украина (joltlegal.com)
Ventum Consult, NL 31617648440, UK 441133308767, support@ventum-consult.com, Our officesNL — Merellaan 1, 5691, Son En Breugel, KVK 58179593UK — Somerset,TA4 3PZ , company number OC385426 (ventum-consult.com)
Kloutit (kloutit.com)
Maria Rostovetskaya, Bryan Cave Leighton Paisner. customerhelp@bclp.info
Prime Lawyers, Елисей Арнаутов, +420605011575
Центр жалоб на интернет-преступления, IC3 (interhelpecb.bond)
Legistum, Asianajotoimisto Legistum Oy, Y-tunnus: 1615544-5, HELSINKI: Vilhonkatu 9 C, 00100, JYVÄSKYLÄ: Kauppakatu 28 A 55, 40100 (legistum.agency)
Юридическая Компания «ЦЕНТР ПРАВА», 423823, Республика Татарстан, город Набережные Челны, пр-кт Сююмбике, д. 26, офис 305, +7 (922) 506 88 56 (tsenterprava.net)
FinADs (finads-consulting.com)
Belvedere Legal ltd, Jubilee House, East Beach, Lytham St. Annes, Lancashire, FY8 5FT (belvedere-legalltd.com)
ADFINT LLC, Adfint Support Services, t.me/adfintsupportservices, support@adfint-consulting.com, Belpairestraat 3/bus 402 2600, Antwerpen, Belgium, +3(246)555-49-21, +3(246)573-95-89, +3(246)631-82-50, antongeltsman@adfint-consulting.com, Дарья Смирнова, Европейская ассоциация по борьбе с киберпреступностью (ad-fint.com, t.me/adfintconsulting)
Nexia Law Ltd (nexia-law.com, nexia-law.uk). Артём Новак, Дмитрий Казанцев, Дмитрий Минин
Law-Right, Avenue Louise 5231050 Bruxelles, BE 0478.744.389, zalevsky.mikhail@law-right.net (law-right.net)
Lumina Cybercrime Investigation, Lumina CCI Ltd, support@lumina-cci-uk.co, +44-744-147-16-10, t.me/lumina_support (lumina-cci.ltd)
Клоны ООО «Сенат» (senateon.com); ООО «Прайм Груп» (primeoao.com); ООО «ВАП», ИНН 5003146487, ID #95929984; +7 (495) 627-28-16 (WhatsApp), почта duwimad_ive@gmail.com (vaproli.com); ООО «Фако» (fakopro.com)
Scaud, WhatsApp 420722237852, Telegram @SCAUD, Москва, район Орехово-Борисово Южное, Ясеневая, 26, admin@scaud.info (scaud.info)
Legato (legato-ltd.com)
Клон PHOENIX ADVOCATES LTD
Клон ООО «ЮКК «Финансы и Право», ОГРН 1027700063203
TwelveConsulting, +420 792 409-893, +44 2843 843-006, Ground Floor, 13 Charles Ii Street, London, England, SW1Y 4QU; Václavské nám. 816, 110 00 Nové Město, Чехия (twelve-consulting.net)
UAB Legal Balance, support@legalbalance.online
INTERPOL, CЛУЖБА ОТМЕНЫ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ, Interpol Global Complex for Innovation 18 Napier Road (moneybackpro.run, lelunor.com, cyber-2025.today); Ваши права: как вернуть деньги от мошенников (facebook.com/61565837824797/videos/502400935946003)
Jurisconsul law firm, 11a Avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, Tel: 26 38 98 08 (jurisconsul.com)
gov@usa-finance.help
Expert Financial NI, 5 Stoney Wood Derry, Londonderry Northern Ireland BT47 2AE, United Kingdom, +35(389)988-30-84, +3(725)720-37-39; EFNI LTD Company registered at the address: 5 Stoney Wood Derry Londonderry Northern Ireland BT47 2AE. Detail of the company and its implementation ми Financial Conduct Authority (License number: 596743) (expert-fni.org)
Клон ООО Легист-Сервис, ОГРН: 1197746718894, ИНН: 9717088686, КПП: 771701001, Генеральный директор: Труфакин Андрей Робертович (legistservice.com)
«Астанит», «КиберПраво», Михаил Марков, Виталий Прусов, Иван Скадовский
Клон ТОО «Юридическая фирма «FIDELIS», Фиделис, Нурлан Марленов, Дмитрий Сабуров, Ахметов, Габит Балтабаев, Дмитрий Филатов, @Fidelis_law_firm, Астана, Сарыарка, Проспект Богенбай Батыра, 16, КВ Тел./факс: +7-499-113-51-27; +7 747 843 5909. КАТО: 711310000 БИК: HSBKKZKX ИИК: KZ34611A371001980121 Генеральный директор ТОО «Юридическая фирма «FIDELIS» (Жукенова Р. С.), info@fca.supports.ltd
TKZEPHYR LIMITED, Company number: 08519335; Company type: Private limited; Office address: 29 Great George Street, Bristol, England, BS1 5QT (ufadex.com)
Инвестиции и право, +7 (927) 151-36-06, ООО «Мастер Класс» 413841, Саратовская обл., г. Балаково, ул.Вокзальная, 22 ИНН 6439089077,ОГРН 1156451024487 (bookio.biz, bookbounty.me, yanus.biz, lybra.me)
На данной странице вы найдёте часть доменов, которые принадлежат фальшивым юристам по возврату и отзывы. Вот они:
NOSTRUM CONSALTUM (nostrum-law.com)
Prime Law Holding B.V., David Martins, froditekade Dz, Amsterdam 1076 184, support@primelawholding.com, +31617183589 (prime-law.co, primelawholding.com)
Корпус Права (korpusprava.pulse.is)
Legal Право (legal-pravo.com)
Law Partners, HERBERT SMITH FREEHILLS LLP, supprot@smartlaw-partners.com; OC310989; LONDON, EXCHANGE HOUSE, PRIMROSE STREET, EC2A 2EG (the-law-parnters.com)
Rolling Reserve (youtube.com/@rolling_reserve) Схема обмана.
Holzer Group, HENRY & HOLZ LTD, 128 City Road, London, United Kingdom, EC1V 2NX, +44(752)0692387 (ethernt.com)
Brigen Law, Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn, Estonia, info@brigen-law.com, +44 151 700 8731, +420 733 466 958 (brigen-law.com)
Legal Adv (legal-adv.com)
International Legal College, Dubai, Unit OFFICE-1404 , Level 14, Index Tower, Dubai International Financial Centre, Dubai, 506828, United Arab Emirates Tel. +97145604993, info@internationallegalcollege-support.com, Николай Золотой, Николай Заломов, Лев Муромцев, Олег Писарев, Виктория Котова (internationallegalcollege.com). Как обманывают.
— У нас было много запросов по поводу лохотрона Takorp. Во-первых, у данного проекта есть два веб-сайта, и оба они зарегистрированы в Рейкьявике (Исландия), все данные о владельце закрыты.
Кроме того, Takorp сообщает, что работает с 2019 года и демонстрирует свидетельство об инкорпорации в Америке, которое датировано 2020-м годом.
Мы нашли настоящее свидетельство об инкорпорации. Оно датировано маем 2023 года. Таким образом, Takorp просто фальсифицирует документы и пририсовывает себе 3 года деятельности.
Стоимость регистрации такой компании — 99 долларов.
Если вы попытаетесь разобраться, чем Takorp непосредственно занимается, то увидите вот такую картинку мультяшную:
В это могут поверить либо профессиональные зазывалы в финансовые пирамиды и лохотроны, либо очень наивные люди.
Вам обещают заработки на рекламе, но при этом ваши вклады имеют стопроцентный кэшбэк. То есть получается, что до рекламы ничего не доходит. Таким образом, все заработки на самом деле сводятся к так называемым кэшбекам и реферальным ссылкам, где вы можете получать проценты от того, что привлекаете людей в такого рода лохотроны.
Кстати, за это может грозить статья 217 прим 1 (реклама финансовых пирамид).
Мы проверили менеджмент этой компании. Фотографии одного используют в огромном количестве мошеннические проекты, а другой вообще журналист, хотя его приписывают к менеджменту Takorp совсем с другим именем.
И посмотрите на технического директора Takorp Энтони Пендлтона. На самом деле, это человек из списка Forbes, мы его видим в социальных сетях под именем Джонатан Джадали.
Также обращаем внимание, что Центробанк России внёс данный лохотрон takorp.cc в свой чёрный список и нам, конечно, жаль людей, которые не проверяют информацию должным образом и даже не хотят этому научиться.
Пришла к Вам не за помощью, а за подтверждением моих домыслов, констатацией фактов… не знаю прочтёте ли…
Моя история как у многих, поверила, повелась, развели, потеряла копейку. Три перевода с моей стороны в надежде каждый раз вернуть хотя-бы свои деньги, мне чужого не надо..
С vklader.com познакомилась из-за «Благотворителя». Написала у Вас отзыв о @ nikita_dengi, без регистрации… И думала как вернуть деньги.
Нарвалась на Ofbez.com (offbez.com) отличный отзыв на @Yuri_VOZVRAT. Начинаю переписку с «юристом» и конечно же мои деньги в офшоре и чтобы их вернуть мне надо заплатить 350 $ кипрскому ведомству пошлину за помошь в возврате…
Потянуло меня на vklader.com отзывы о юристах почитать. И о чудо он у Вас в чёрных списках! На что «юрист» отвечает «Есть какие-то причины попадания в этот черный список?»….
В это же время пишу @Nikolay_Rudnikov в телеграмме и интересуюсь не мошенник ли, @Yuri_VOZVRAT, на что мне отвечают, нет он честный, у нас на депозите его миллион…
Голова кругом.
Опять к Вам на ресурс ваш и последний товарищ тоже в чёрных списках. На последок, чтобы убедиться, что мое послание никто не читал и не собирался мне помогать возвращать, пишу с вопросом в @EsperantoCompany на что мне отвечают, что это развод!!!!! Делаю вывод что offbez.com и @Yuri_VOZVRAT за одно, и такие же мошенники, как «Предприниматель @nikita_dengi
Я оставила благодарность без регистрации Вашему ресурсу. ( понятно, что в это время начиталась статей, как воюют с Вами нечестные люди) сказка про Буратино и молитва о Прибавлении ума… Почему Вы мне раньше не попались?
За эти несколько дней пишу письмо в Альфа-банк о том, что на карту их банка, вернее мошенников, которые ввели трижды меня в заблуждение перевела деньги. Ответ — формальный-переходите в чат… я не клиент их банка, какой чат…
Иду дальше пишу в АНО САДФО, помощи тоже нет, пишу в отдел К МВД РФ- ответа тоже еще нет, но и надежды тоже. Сегодня оставила обращение на сайте МВД РФ о том, что при помощи карты Альфа-банк работают мошенники (срок на рассмотрение 3 дня)
Вопрос в следующем: (от безысходности или чтобы понять, принять и успокоится). Неужели, написав в столько инстанций нет шанса, что кто-то проверит, остановит деятельность непорядочных недочеловеков с картой Альфа-банк, у которых нет совести??? Не говорю о возврате денег….
Спасибо Вам заранее!!!!!!!
ОТВЕТ:
Добрый день!
Альфа-банк заблокирует карту, если пожаловаться ему. Но мошенники просто возьмут новые карты.
Им эти карты поставляют алкоголики и бомжи в огромных количествах за мелкие суммы.
Будьте аккуратны!
Если мошенники неизвестны, вряд ли он станут ими заниматься.
Добрый день! Я не являюсь клиентом банка. Мне стало известно, что банковскую карту под номером **** используют мошенники для обмана граждан. Пожалуйста, передайте эту информацию в службу безопасности банка для блокировки карты.
И приложите скриншоты, доказывающие, что карту действительно используют мошенники.
В схемах обмана, используемых мошенниками, нередко находится место фальшивым банкам, в которых якобы надо открыть счёт, чтобы заработать, но чаще — якобы вернуть ранее потерянные деньги. Разумеется, это уловка, чтобы выманить у жертвы новые деньги. Список обновлён 25.12.25.
MBH Bank
NexoraBid (nexora-bid.com)
Фальшивый Лазар банк (bk-lazar-finance.com), инкассация Таурин
CRYPTOBANKO El Salvador (cbsalvador.com)
The PLANBANK, Rural Bank of Canlubang Planters, Inc (support@digital-planb.com)
Alubaf, +973 (17) 51-77-22 – For residents of Bahrain; +44 (20) 3370-6074 – For non-residents for ease of contacting us; ALUBAF ARAB INTERNATIONAL BANK B.S.C. (alubaf-digital.com)
CC Letter, CC bank, Crypto Cash Letter, Letter Technology, Inc.; +1 (202) 899-9792 (cryptocashletter.com)
OPM Security Corporation Bank, Panama (online.provincebank.com)
Erra Bank (erra-pay.pw)
Odisha Gramya Bank (odisha-gramya.com)
Zug Bank (zug-pay.pw)
Dosh Bank (doshbank.com)
IIG Bank (iigmalta-digital.com)
Sonali Bank (sonali-online.com)
Alpha Rheintal Bank (alpharheintal-digital.com)
Level Pay (level-pay.pw)
Wunderhround (wunderhround.com)
ivcstandard (ivcstandard.com)
Fitch Centroamerica (globalcoinbank.com)
Commonwealth Bank of Australia (commonwealth-au.cc)
Popsynk Online (popsynk-online.com)
Capital Bank (capitalbank@cyberservices.com)
Также мошенники используют для обмана названия настоящих банков. Регулярно это происходит с такими брендами как Swedbank, SEB bank, Citadele bank, Сбербанк, Газпромбанк, Citibank, NAB, Air Bank (Чехия), Тинькофф и так далее.
Как в телеграм заблокировать мошенника? Никак! Это очень странное решение администрации популярного мессенджера. Сейчас возможности автоматизации позволяют безошибочно вычистить большинство мошеннических каналов, так как они обманывают, абсолютно не стесняясь.
Но братья Дуровы — Николай и Павел — так не делают, ошибочно распространяя принципы свободы обмена информацией на свободу обмана.
Telegram здесь особо удобен, так как позволяет жуликам сохранять анонимность и даёт им массу инструментов для обмана: боты, чаты, каналы, личные сообщения.
Каналы мошенников не удаляются, даже если Telegram сам убедился, что это жулики и навесил отметку scam.
Чтобы в канале появилась отметка scam, надо чтобы люди чаще жаловались на канал.
В некоторых случаях сервис реагирует быстро, особенно, если ресурс уже входит в чёрный список ЦБ и у постов не меньше 1000 просмотров.
Как пожаловаться? На посте выбираете Report | Scam or fraud | Deceptive or unrealistic financial claims. Или жмите report | пожаловаться, затем выбираете другое | other, и пишете слово scam.
QuantumEx, Quantum Technology Ltd. is a company providing financial services (CIF) and is licensed by the Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) under license number 471/21; Spyrou Kyprianou 41 Avenue Steratzias Court 2, 4003, Cyprus (quantumex.biz)
yozibit.com
Gonose, gonose.com, gonose_manager_support
Qzsuwo (qzsuwo.com)
VIE Finance, v-bitmex, alt-bit, Vie Finance A.E.P.E.Y. S.A., HCMC (licence no. 4/792/20.07.2017), 28th Octovriou street, Maroussi 15124, Athens, Greece Disclaimer and Risk Warning (alt-bit.com, v-bitmex.com, viefinance.eu, bitlape.com, sellixcoin.com, fortissio.com)
Rapira (rapira.net)
Bit-lo (bit-lo.com)
Stockodex (stockodex.com)
Bybit FT, «cryptocurrency exchange is headquartered in Singapore. In addition, there are three operation centers in the United States, South Korea, and Hong Kong. The scope of services is vast and the market radiates all over the world» (bybitft.top)
Busju (busju.com)
Toobitexchange (toobitexchange.com)
ExHydra (exhydra.com)
Bitlork (bitlork.com)
Ujeqz (ujeqz.com)
Relevently (relevently.com)
Rodite (rodite.com)
Vaimex (vaimex.com)
Dateavo (dateavo.com)
Newbring (newbring.com)
Lunar-flux (lunar-flux.ru)
Narumia (narumia.com)
Pavevo (pavevo.com)
Zelamart (zelamart.com)
Nunoise (nunoise.com)
Seventh Stellar (ss31038.com)
Okwex (okwex.com)
Btcworldc (btcworldc.com)
Digycard (digycard.com)
Renteno (renteno.com)
Sparkgrip (sparkgrip.com)
Chicoryan (chicoryan.com)
Limif (limif.com)
Oibit (oibit.net)
Tembit (tembit.pro)
Forlinesllc (forlinesllc.com)
Standart, «простая, элегантная и безопасная платформа для создания вашего крипто-портфеля» (invest-standart.online)
Фальшивые каналы Ивана Охлобыстина и Захара Прилепина в Telegram продвигают сомнительный канал под названием «Черный Русский | Трейдер».
Адрес канала: t.me/+w6wcQn1f5QZiMWZi, а продвигают его обещанием высокого заработка.
«Есть валютный трейдинг, который предсказуем на 90% и приносит стабильный доход! Суть предельно проста — нужно предугадать, куда пойдет та или иная мировая валюта, условно, пара EUR/USD. Вот пример — автор недавно нашумевшего канала «Черный Русский» поделился сигналом на падение EUR/USD, который принес 1840$ чистыми ровно за 5 минут. Да, квартиру в Москва Сити не купишь за день, но 50.000-60.000 заработаешь запросто», — врут мошенники.
Мошенники зачастую выдумывают фальшивые решения от настоящих регуляторов или просто создают сайты выдуманных иностранных регуляторов — с целью обмануть. Список обновлён 26.09.25.
Поддельные финансовые регуляторы:
FPRA, Financial Protection Regulatory Authority, 17 Pl. de la Bourse, 75002 Paris, France (fpra.uk)
Payment Systems Regulator (PSR), +447903231294, Inspector Evgenia, @fridman_olga089, Olga Fridman, Maksim Taranov, @maksim_taranov, Александр Валерьевич Левин, @inspector_AVL, @zlatavoronina, @zlataaaa112
Directive on Administrative Cooperation, DAC8 (dac-8.com)
support@icsidsecretariat.com
Fraud Risk and Accountability Initiative, FRAI (frai-reg.com)
FPFSA, French Polynesia FSA, French Polynesia Financial Services Authority; Rue des Remparts, Papeete 98714 (fsasessment.org)
Компенсационный фонд правительства Либерии
ICP — Международная киберполиция (icp.iaf.social)
Совет по ценным бумагам Гайаны (GSC; guyanasecuritiescouncil.us)
RFSA, Roatán Financial Services Authority, Beta Building , St. John’s Bay, Próspera ZEDE, Islas de Bahia, República de Honduras, +503 (21) 13-95-35 (rfsa.us)
Фонд компенсации инвесторов ICF
UMRA (Uganda Microfinance Regulatory Authority)
Клон ICSID, support@icsid-dispute.org
info@fca.supports.ltd
SRIC, Single Registry of Investment Controls (sric.agency)
MiCA, EU Markets in Crypto-Assets, Брюссель, Rue de la Loi 200, 1049 (mica.website)
Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC), Бангладеш SEC; Bhaban E-6/C, Agargaon Sher-e-Bangla Nagar Administrative Area Dhaka-1207, Bangladesh; support@sec-bd.us, +91 (33) 7127-9139 (sec-bd.us). Сайт настоящего BSEC.
International Reclaim Committee, The Council House, Lichfield St, Walsall WS1 1TW, United Kingdom, Birmingham; Middlesbrough, 37 Linthorpe Road, Middlesbrough TS1 5AD, United Kingdom; Bournemouth, 75 Old Wareham Road, Poole, BH12, 4QW (irc-global.org)
Turks & Caicos Islands Financial Services Commission, TCIFSC, Grand Turk Office, P. O. Box 79, Waterloo Plaza; Grand Turk; Turks & Caicos Islands, BWI (tcifsc.tc, tci-fsc.us)
FIDA, Financial Data Access Framework Regulation, Rue Belliard 12, 1040 Brussels, +32 (2) 886-04-29 (fida-eu.com)
LEVN, Financial Control Service Labuan, Labuan Exchange & Verification Network; Wisma Perbadanan Labuan, Jalan Merdeka, Peti Surat 81245 (levn.org)
SEC Nigeria, The Securities and Exchange Commission, SEC TOWERS, Plot 272, Samuel Adesujo Ademulegun Street, +234 (911) 795-91-08 (secnigeria.us). Сайт настоящего SEC Nigeria.
Finance Commission (the RFin) is a statutory authority established to regulate and supervise the international financial services sector in Ara Tapu, regulation@rfinsupport.co, +35822007639 (rfincommission.com)
Financial Control Service (FCS) Labuan
Комиссия по надзору за финансовыми рынками (COSUMAF), support@cosumaf.us (cosumaf.org)
Fake BVI FSC, British Virgin Islands Financial Services Commission, 506-4010-0514; 18 Pasea Estate Road Road Town, TORTOLA, VG1110 BRITISH VIRGIN ISLANDS (bvifsc.us). Сайт настоящего BVI FSC.
Finspection, Finspection Management Ltd, 3rd floor office, 209 Regent Street, London W1B 3HH) и Гонконге (FINSPECTION PLC LTD, Suite A 19/F Two Chinachem Plaza 68 Connaught Road, Central, Hong Kong
К сожалению, будучи в очень тяжёлой жизненной ситуации, поверила мошеннику. Сергей Трофимов (имя не реальное) инстаграм @uchenik предлагает инвестиции начиная от 50 тысяч рублей.
После нескольких дней пишет что сделки успешно прошли и нужно оплатить комиссию. После оплаты комиссии он сообщает что её нужно оплачивать ДВАЖДЫ. При этом каждый раз говорит что после оплаты комиссии деньги поступят на счёт. После оплаты двух комиссий, он пропадает на несколько дней, я пишу что до сих пор нет перевода. Он отвечает что нужно оплатить ещё одну комиссию якобы «возвратную», так же дважды. После оплаты снова пропадает на несколько дней.
Я пишу, что до сих пор ничего не получила. На что он отвечает что нужно оплатить ещё одну комиссию, и деньги поступят на счёт. На что я пишу ему что в его условиях (фото снизу, этот телеграм экаунт новый, когда я начала с ним процесс, его ещё не было) ни где не сказано ни о каких комиссиях, и что это немыслимо, что при инвестиции в 50 тысяч нужно еще $5000 на комиссии. И требую вернуть все деньги.
Этот подонок знал, что деньги для комиссии я одалживала и что деньги нужны на лечение ребёнка. Но у этого мошенника нет абсолютно никакой совести. После моего сообщения он естественно заблокировал меня везде. Его инстаграм и телеграм до сих пор активны и он продолжает обманывать людей. Бумеранг за его поступки к нему вернётся и он понесёт за это всё наказание.
Но я хочу, чтобы больше никто не пострадал от рук этого мошенника.
И да, все отзывы у него на инстаграм это подставные люди. Когда им задаёшь вопрос, они все отвечают одинаковыми заученными фразами. Жаль я начала проверять уже после того, как перевела ему столько денег.
Обман людей, желающих приобщиться к новому для них миру криптовалют, в самом разгаре. Один из основных способов — фальшивые обменники. Чёрный список обменников обновлён 06.11.25.
Например, мошенники сообщают жертве схему арбитража (P2P), с помощью которой, человек сможет якобы заработать: купить в одном месте, продать в другом. Первый обменник является настоящим, а второй — мошеннический. В нём жертва просто переводит криптовалюту преступнику.
Делать новые фальшивые обменники мошенники могут в любом количестве, поэтому будьте крайне осторожны!
Итак, ниже вы найдётедалеко не полный список обменников, которым не следует доверять:
Такими словами мошенники заманивают наивных людей с помощью спама в Instagram:
«Случайно наткнулася на ваш аккаунт, решил написать со своего live профиля и позвать к себе.
Я сам из детского дома, а сейчас живу на океане и множество людей с разных стран и городов пользуются моей услугой по увеличению средств, без покупки обучений и рисков, уверен, что помимо дружбы, смогу быть вам полезен
Вот кстати мой основной аккаунт — @baumancasa, там все подробности, лично отвечу на любой вопрос и советую подписасаться, чтобы не потерять
Принять запрос на переписку от gsgll2?
Если вы примете запрос, владелец этого аккаунта также сможет звонить вам видеть ваш статус».
Аккаунт @baumancasa обещает заработок на финансовых рынках, в частности, на NFT, собирает деньги и исчезает.
Бизнес-план на перепродаже цифровой валюты – NFT – казался подписчикам перспективным и надежным. Инвесторы стали вкладываться, однако дивидендов так и не увидели.
«Я думала, блин, попробую, и я ему отправила 50 тысяч рублей. Он говорит: «Окей, я буду работать с этими деньгами». В процесс он клиента не вводит. То есть он не рассказывает, что, сколько он покупает», – говорит пострадавшая Оксана Горбунова.
Сразу после перевода денег своего компаньона он добавлял в черный список, а сам отправлялся дальше привлекать новые инвестиции.
«Две или три мои зарплаты, около 200 тысяч. Он работает с NFT, какими-то историями, покупает картинки, продает подороже, рассказывал. Вы просто делаете вклад, а я перевожу 50 процентов прибыли», – рассказывает другая пострадавшая Юлия Алексеева.
В данном человеке обманутые опознали человека по имени Андрей Бурылов (Пермь).
Ни прибыли, ни вложенных денег обманутые инвесторы в итоге так и не увидели. «Заработанных» таким способом средств Андрею, похоже, хватает с лихвой. Из родной Перми он год назад переехал в Египет, передвигается на элитных внедорожниках, живет на вилле, красивую жизнь выставляет на всеобщее обозрение.
Хочу поделиться моей историей. Познакомился с девушкой на VK знакомства Через недельку +- общения и даже разговоров по видеосвязи, предложила заработать на криптовалюте под руководством мастера в своём деле племянника аналитика.
Я как в этом деле ни чего не понимая долго отнекивался но в итоге согласился. Связались мы по скайпу с его племянником Стасом, он провел даже со мной небольшое обучение, вникнуть в суть. Я перевёл по данным его реквизитам для начала 50 тыс, через платформу MEXC и BYBIT через мой аккаунт перевёл на неизвестную т.п. cewarek.com на свой созданный с их помощью счёт.
Далее я поработал по сделкам в этой платформе под управлением уже трейдер Алексея Заидина около недели, я начал подозревать что это развод и перестал выходить на связь.
Думая-гадая, как вернуть эту небольшую для кого-то сумму, в интернете наткнулся на юридическую компанию continent-solution.com. Тщательно перепроверил юристов которые предоставили удостоверение и даже паспорт начал работать с ними. Сделали запрос в регулятор который пришёл на мою почту. Регулятор выявил у той cewarek 0.3 биткойна которые я должен вывести через банк работающий с криптовалютой. Они написали письмо от моего имени в банк Китая и Индии, один из который Индийский sonali bank дал добро.
Для оформления счета я перевёл через юристов 60 тыс. Далее понадобилась функция овердрафт так как поделить 0.3 btc брокер отказался. Заплатив овердрафт 160 тыс. руб на следующий день пришло письмо что начата конвертация денег на мою карту которую я им предоставил. Но тут якобы я сам виноват и представившимися банком и спешив меня я скинул далее оказавшимися первыми лжеброкерами фото паспорта и реквизиты и мой счёт заблокировали с условиями, что я оплачу услугу анимошенничества которая минимально стоит 4000 usdt останется у них, 5000- usdt-вернётся половина и 6000 вернётся полностью. Взяв кредитку на 480 тыс у меня оставалось 300 тыс я перевёл, но 150 осталось.
Я не заплатил услугу оставшиеся 150 тыс врозумив меня что это мошенники и все деньги остались там.
Добрый день, у меня похожая история как и у всех !
Сначала был брокер и все было идеально на платформе trade. sgwsx. com, ну и как водится, сначала всё идёт ровно, даже были выводы.
Но потом начались блокировки терминала, так как надо подключить страховки, был сделан неправильный вывод или регулятор заблокировал операцию или когда был сделан вывод.
Оказалось не был уплачен налог, но и после оплаты налога вывод так и не был сделан, в итоге дошло до того, что попросили заплатить Pay Master за 10 000 USD, якобы он является гарантом проводки платежей, но на нём я уже сделал полный стоп, более брокеры мне не звонили, пару раз мне написали вопрос, что дальше, но я на него не ответил и все закончилось.
Но скажу что в этой шайке работало 5 человек, по крайней мере у меня было общение с 5 мошенниками.
Но как и у остальных, я попытался через юридическую компанию
TKZEPHYR LIMITED Company number: 08519335 Company type: Private limited Company Office address: 29 Great George Street, Bristol, England, BS1 5QT
найти то что я уже потерял, был составлен договор с Рябовым Александром, и мне нашли половину но уже в Америке и на бирже, попросили создать кошелек ufadex.com, якобы на него придут средства, положить для активации кошелька 0.018, BTС.
И да и средства действительно пришли, но как уже было описано выше, на декларирование, где по американскому законодательству надо заплатить 30%, но мне был предложен компромисс и надо было заплатить 6.8%, и после этого сумма перешла в главный раздел кошелька, но попытка вывода не увенчалась успехом, так как нет страховки и после уплаты страховки вывод BTC был произведен, причем вместе с суммой налога, что я оплачивал ранее.
Но, пришло сообщение от блокчейна, что данная транзакция не прошла проверку, а средства оказались из Dark Market и надо предоставить подтверждающие документы.
И как я понимаю что в данной ситуации моя бесславная история закончилась окончательно.
Что можете сказать о сайте forteck.net? Сайт предлагает консультации и помощь по возврату утерянных средств на бирже. Список обновлён 13.12.25.
ОТВЕТ:
Этот сайт один из многих в руках преступной группы, которая обманывает людей якобы на возврате денег от мошенников.
Данные преступники придумали легенду про метод возврата денег Rolling Reserve (Роллинг Резерв). Якобы это самый эффективный способ возврата. Однако такого метода не существует. Это лишь уловка, чтобы выманить из человека новые деньги.
Мошенники используют множество названий юридических фирм, фальшивых регуляторов, имён юристов, доменов, регулярно их меняя. Среди них:
TellTrue, Rolling Reserve, Марк Левин, Алексей Пронин, Дарья Соколова (telltrue.net, tell-true.com, youtube.com/@telltrue1249)
Forteck, Forteck Media LLC, Москва, улица Садовая-Кудринская, 23с1; Роберт Андреас, Александра Новикова, forteck@inbox.ru (amonts.com, forteck.net).
Rolling Recovery, Москва, Варшавское ш, д. 36 стр. 2, офис 2, +7 499 322 79 90, info@rollingreserve.com (rolling-recovery.com, rollingreserve.com)
Blacks Legal, Махтаб Анвар, Давид Нарвен, Штейнберг Маргарита, Мартин Милов, Марк Джокович, Эмма Воловская (blackslegal.net)
Возврат денег без предоплаты (vc.ru/id5009673)
Guardian Associates, 32b Hook Road, Epsom, Surrey, England, KT19 8TR, Джеймс Картер, Лука Росси, Дана Ирвайн, Давид Кеслер-Левандов, Виктор Трофин, Анна Ковалёва, Томас Могавиц, Давид Каллас, Андрей Кравченко, Sara Castro, Anna-Maria Belgin, Вайнберг Елизавета Владимировна, Павел Дарницкий, Мария Бауэр Эмилия Вернер (guardian-associates.com)
Клон ТОО «Юридическая фирма «FIDELIS», Фиделис, Нурлан Марленов, Дмитрий Сабуров, Тимур Ахметов, Габит Балтабаев, Дмитрий Филатов, Екатерина Катюкова, @Fidelis_law_firm, Астана, Сарыарка, Проспект Богенбай Батыра, 16, КВ Тел./факс: +7-499-113-51-27; +7 747 843 5909. КАТО: 711310000 БИК: HSBKKZKX ИИК: KZ34611A371001980121 Генеральный директор ТОО «Юридическая фирма «FIDELIS» (Жукенова Р. С.), info@fca.supports.ltd
ЮК Соло, Кузнецов Иван Владимирович
Клон ООО «Региональный Правовой Сервис». Как обманывают.
ScamMavis (wpmoneysites.com), @scammavis7
ООО юридическая фирма «INTERLEX», Ģimnāzijas iela 22, Daugavpils, LV-5401, Латвия, +371 20301594, lawfirm@interlexgrouplegal.org (interlexgrouplegal.org)
Reservistes (reservistes.net)
ЮК Эксперт, Агапов Юрий Николаевич
Stop Scam, Роман Малиновский, t.me/Stop_Scam_net (Stop-scam.net))
Rolling Reserve (youtube.com/@rolling_reserve)
Андрей Романов (vc.ru/aromanov), Андрей Симонов (vc.ru/id1165294), Борис Леви (vc.ru/id1179577)
Chargeback Rolling Agency (chargebackrolling.agency, woorindancefionik.agency)
ForexFirst, Борис Леви, Марина Боровская, Андрей Лазарев, +79581113331, г. Москва, Каширский проезд, 25к2 teletype.in/@forexfirst, yelena-vladimirovna-81@internet.ru (forexfirst.org)
Обещания от официальных организаций мошенники часто используют для обмана наивных граждан. Газпром — одна из самых популярных уловок.
Цель — заполучить телефон человека. Откровенный бред, с помощью которого это делается, отсекает образованную публику, оставляя лишь тех, кого легче обмануть.
Пример: сайт gazprrom.cyou.
Человек переходит по рекламе на сайт, и там (1) ему сообщают, что «компания ГАЗПРОМ начисляет всем гражданам России бонусы на сберегательный счёт. Нужно пройти короткое собеседование со специалистом проекта, для подтверждения данных Впишите свое ФИО, чтобы проверить Вас в списках на выплату».
Если человек неумный, он вводит имя и номер телефона. Сначала якобы идёт поиск по базе данных (2).
И, конечно, потом ему сообщают, что «Ваши данные успешно найдены для получения дивидендов в проекте Газпром. Вам открыт доступ к выплатам от добычи и продажи природных ресурсов. Более 300 000 граждан РФ уже получают доход от 100 000 рублей ежемесячно. В ближайшее время с вами свяжется персональный менеджер, пожалуйста, держите телефон под рукой!»
Тут же «для солидности» благодарность от самого Владимира Путина:
Благодарность! Администрация Президента Российской Федерации глубоко ценит ваш выбор и гарантирует достижение ваших финансовых целей вместе с проектом Газпром. Данный проект обеспечивает надежные и стабильные доходы для тысяч граждан, и ваш вклад способствует развитию и процветанию нашей экономики. Ваша поддержка и доверие к проекту Газпром помогают нам двигаться вперед, обеспечивая устойчивый рост и благосостояние для всех участников программы.
Далее человека начнут разводить на деньги тем или иным способом по телефону.
Что скажете о сайте torgovlya-birza.ru, Дмитрий Карзубов («Трейдер. Частный инвестор. Финансовый консультант»)? Предлагают БЕСПЛАТНЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ ВИДЕОКУРС: «ТОРГОВЛЯ НА БИРЖЕ ОТ ПЕРВЫХ ШАГОВ К БОЛЬШОМУ КАПИТАЛУ».
О себе пишет так: Мне 34 года. Преподаватель по образованию. Опыт в торговле — 9 лет. Я осуществил свои мечты, теперь я готов помочь и вам в их достижении. Средний ежемесячный доход за последний год: 600 тысяч рублей Моя собственность: квартира в Москве, загородный дом, машина Audi А7. Общее состояние: более 10 млн рублей.
ОТВЕТ:
На сайте указан телефон +79966475240 и имя ИП Карзубов Андрей Олегович.
Такой ИП существует в Санкт-Петербурге с 2005 года и не имеет отношения к данной рекламе. В рекламе «трейдеру» 34 года, он не мог в 15 лет зарегистрировать ИП.
«Трейдер» в рекламе живёт в Москве, а не в Санкт-Петербурге.
Грамотный человек никогда не напишет «преподаватель по образованию».
Настоящий ИП Карзубов Андрей Олегович не занимается обучением или финансовым консультированием.
Его виды деятельности:
68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом Все виды деятельности 46.19 деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров 46.90 торговля оптовая неспециализированная 47.78 торговля розничная прочая в специализированных магазинах 52.29 деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
РЕЗЮМЕ:
Перед нами сайт мошенников, которые используют чужое имя. Такое же имя использовалось на сайте bezopasnie-vlozheniya.ru.
Такие сайты выманивают телефоны наивных людей, а потом разводят их по телефону.
У каждого брокера есть бесплатный курс для начинающих. Не пользуйтесь такими предложениями в интернете, часто это ловушки с целью оставить вас без денег.
Да, и квартира в Москве, загородный дом и машина Audi А7 стоят намного дороже 10 млн рублей.
«Может, кто сталкивался с рекламной платформой? Суть в том, что человек мне даёт связки, чтобы настроить рекламу. Этот человек пополняет баланс платформы, а я по этим связкам настраиваю рекламу. Якобы всё отлично сработало, прибыль делится пополам. Этот человек вывел свою долю с платформы, а у меня не получается. Так как оборот платформы превышает определённый уровень и нужно уплатить налог, который обязуются вернуть. Что-то мне подсказывает что это развод.»
В интернете есть сотни сайтов, на которых под видом честной информации людям рекомендуют мошеннические проекты. Рассмотрим только одну тематику: инвестиции. Список обновлён 25.12.25.
На таких фальшивых отзовиках размещают реальные разоблачения жуликов, а рядом с ними стоят рейтинги и списки «проверенных инвестиций». Как правило, это каналы и боты в Telegram, которые обманывают людей, обещая заработок на пампах, заманивая на нелегальные площадки типа бинарных опционов, беря деньги якобы в доверительное управление.
Схем обмана много. Суть их в том, что людям обещают высокий доход. Разумеется, безо всяких рисков.
Ниже приводим сайты, которые специализируются на таком обмане:
Tehnoobzor (tehnoobzor.com)
Mining Bitcoin: всё о криптовалюте (mining-bitcoin.ru, majning-bitcoin.ru). Выдуманная редакция: Никита Боровой, Александра Оленева, Анна Кавазян, Денис Руль, Константин Переверзев.
prostocoin.io
bitok.blog
Рейтинг трейдеров (investment-otzivi.ru)
Ewa Trade (ewa-trade.ru)
Trader Rating (traders-rejting.ru)
Все инвестиции (top-trejdery.ru)
Crating (capperrating.ru)
Рейтинг трейдеров (trader-rate.ru)
Coinmania (coinmania.com)
Tor Forex (torforex.com)
Рейтинг капперов и трейдеров (dzen.ru/rating_bookmaker)
Служба безопасности (ofbez.com, offbez.com, teletype.in/@proverennie, @slujba_bez; Николай Рудников, @Nikolay_Rudnikov. Детали.
Все инвестиции (top-treydery.ru)
Изитрейдинг (easilytrading.ru; easilytrejding.ru)
О интернет-заработке (o-internetzarabotke.ru)
Заработок в интернете (pro-internetzarabotok.ru)
Про онлайн заработок в интернете. Способы онлайн заработка в интернете (pro-online-zarabotok.ru)
Спорт Прогнозист (sport-prognozist.ru)
Трейдер Про (tradery-pro.ru)
Инвестиции Отзывы (investicii-otzivy.ru)
Самые лучшие проекты для инвестиций (invest1.pro)
Scammer (scammer.ru); Проверка проектов (t.me/+qSr59NWIxMyYTVi), админ @Dmitr_Support; Список проверенных проектов (telegra. ph/Spisok-proverennyh-proektov-07-05)
Cryptorussia. Рейтинг трейдеров (cryptorussia.ru)
Рейтинг криптобирж (reiting-kriptobirzh.ru)
Обзоры на капперов, топовые проекты (kaper-scammer.ru)
Kapp1. Самые лучшие способы заработка на ставках (kapp1.ru, kapper1.ru)
Криптатор (cryptator.org, переадресация на mining-bitcoin.ru)
Top Scammer (top-scammer.ru, t.me/+E3Kb_6uNObxmNjBi)
Рейтинг капперов (capper-expert.ru)
Рекламируемые на сайтах лохотроны постоянно меняются по мере того, как на честных сайтах появляются отзывы о них. Типичный фальшивый рейтинг выглядит так:
Брокеры, которые оказывают финансовые услуги без лицензии вашей страны, по определению незаконны. Некогда не связывайтесь с площадками, которые предлагают трейдинг без лицензии вашей страны. Это заканчивается потерей денег. Список обновлён 22.09.25.
В список включены не только площадки, но и образовательные организации, зачастую с государственной лицензией, где обучающихся подводят к вложению средств на нелегальные площадки, а также сайты, на которых заманивают на такие площадки.
В списке только долгосрочные организации. Лжеброкеры-однодневки, используемые телефонными мошенниками, в список не включены. Их огромное количество, каждый день появляются десятки новых сайтов.
Lumina (user.lumina-platform.ltd/dashboard)
Maximarkets, Maxi Services Ltd, Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, Ajeltake Island, MH 96960, Marshall Islands (maximarkets.id)
Parad Trade, Paradice trade LTD, Bonovo Road – Fomboni, Comoros Union, регистрационный номер HM00624757. Компания регулируется Управлением международных услуг острова Мвали (MlSA) под номером лицензии BFX2024133, +442081575550 (paradtrade.com). Почему не надо связываться.
Alcapital, LUMERIS EQUITY HOLDINGS LTD. Company No.: 2025-00088 (alcapital.ai)
Moneyfex Limited, FCA License, money-fex.com
LarockGroup (larockgroup.com)
GoldmansGroup (goldmans-group.company)
NTXPRIME (ntxprime.com)
Alpari Limited, Parlance Trading Ltd, C/O Wilfred Services LTD. Suite 305, Griffith Corporate Centre VC0100 Kingstown, Saint Vincent and The Grenadines (alpari.forex, alpari.ru, alpari.com, alpari.finance, alpari.company, alpariforex.online, alpari-forex.org, alpari-forex.site, alpari.site, alpari-forex.cc, promo.welcome2alpari.com)
Ambersgate Global, BEACH ROAD #09-314, THE PLAZA SINGAPORE 199591; +41415332078; +6531590163; +35722032452; AMBERSGATE GLOBAL PTE. LTD (ambersgate-global.digital)
Gerchik & Co limited, AJC, Govant Building, Kulum Highway, Port Vila, Vanuatu;, J.B. Finance LLP, Suite 6070, 128 Aldersgate Street, Barbican, London, United Kingdom, EC1A 4AE (gerchik.co, gerchikco.com, fxgerchik.com, gerchikcofx.com, po.gtm-fx.com, gerchikco.market)
InvestForum 2025, Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands MH96960 (lp.investforum.org)
Bitget Capital Ltd, Берников Михаил Филиппович, Cryptocurrency fund management BITGET CAPITAL LTD; Кругликов Борис Владимирович, Никешин Павел Васильевич, Кипрf, 28th October 353, Limassol 3107, Cyprus, +35796407831 platform.bitgetcapital.com)
Global Options Ltd, Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, Ajeltake Island, MH 96960, Marshall Islands, number 118183 (globoptions.com)
Turf Capital Private, Валерий Разумовский, Владислав Никельман, Александр Сильберман, Вадим Торнов (turfcapprivate.com, webtrader.turfcapprivate.trade)
XPBEE Ltd, Ground Floor, The Sotheby Building, Rodney Bay, Gros-Islet, Saint Lucia P.O. Box 838, Castries, Saint Lucia. Company Registration number: 2024-00596; Physical address: Abn Anas St., Building No. 38, First Floor, Alexandria City, Moharam Beek (xpbee.pro)
Elarem Limited, 08078209 (elaremlimited.com)
Build Capital, London, Wall Buildings, 2 London Wall, London EC2M 5UU, Great Britain, +441224003610, +972555073404; Russia, Moscow; Tower Imperia, Presnenskaya emb, h.6, building 2, 23 floor, Moscow, 123317; info@website-bc.net (ru.stroykapital.info)
ООО «Си Эм Групп», Александр Пупкевич, Санкт-Петербург, пл. Александра-Невского, дом 2, Бизнес-центр Москва, +78124673633; CM Signals; CM Group Shop; CM Group Club; CM Lab; CM Group, @cmsignals; (cmgroup.pro). Завлекает в нелегальных брокеров, например, Onfin.
Forus Financial Group, FFG (forusfnnclgrp.com)
JPB, JustProfitBroker, JustProfitBroker Team, @Justprofitbroker; info@jpb-trade-rus.com, +49-221-9-76-680, JPB Limited Saint Lucia registered by the Financial Services Authority with company number (reg.nr:2024-00317); Fortgate Offshore Investment and Legal Services Ldt. Ground Floor, The Sotheby Building, Rodney Village, Rodney Bay, Gros-Islet, Saint Lucia. Based company which is regulated by the laws of that country. Physical address: Egypt, Office ni the Building No 38 Abn Anas road, Ghait elsaidee, Alexandria (jpb-markets.com, jpb-limited.com, jpbfx.live, jpb-limitedrus.com, jpb-limiteds.com, jpb-trade-rus.com, jpb-trade-eu.com, jpb-trade-en.com, jpb-trade-uk.com, jpb-trade-us.com, jpb-trade.com). Чёрный список ЦБ. Подробности.
IUX Markets (MU) Ltd, Financial Services Commission (FSC) in Mauritius, Investment Dealer license number GB22200605, registered at Ebene House, Hotel Avenue, 33 Cybercity, Ebene, 72201, Mauritius; IUX Markets Limited is incorporated with the Financial Services Authority in Saint Vincent and the Grenadines under registered number 26183 BC 2021 at Beachmont Business Centre, 321, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. The physical address of the company is at 16 Foti Kolakidi, 1st Floor, Office A, Agia Zoni, 3031, Limassol, Cyprus (iux.com)
Dream Way Academy (westonbloom.com), Aladdin Tech
Pocket Option, Infinite Trade LLC, Republic Of Costa Rica, San Jose- San Jose Mata Redonda, Neighborhood Las Vegas, Blue Building Diagonal To La Salle High School с номером 4062001303240; Infinite Trade LLC регулируется Управлением международных услуг Мвали (лицензия T2023322). PO TRADE LTD (pocketoption.com). Почему это развод.
OlympTrade, Aollikus Limited, 40131, registered address: 1276, Govant Building, Kumul Highway, Port Vila, Republic of Vanuatu. Saledo Global LLC, registered at Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines, P.O. Box 2897 (olymptrade.com). Детали.
Arixatrade, Роман Молотов
Lime Trading (CY) Ltd, Just2Trade Online Ltd, Magnum Business Center, 4B, Spyrou Kyprianou Avenue 78, Limassol 3076, Cyprus (j2t.com/ru, just2trade.online/ru, vk.com/club163784491). Предупреждение ЦБ.
OnFin, OnFin Ltd, +995 706 770001, Тбилиси, улица Кипшидзе, дом 17, офис 97; Kipshidze Street 17, Office 97, Tbilisi, Georgia 0179, +7 (800) 551-38-35, +35722009460, +63180013200005, +852800931465, +254207640470 (onfin.io, onfin-web.trade, onfin.center, onfin.site, onfin.io, onfin.link, redirect.eu.com). Почему надо держаться подальше.
ООО «Финансовая Академия «Кэпитал Скиллс», Capital Skills, 109028, г. Москва, Набережная Академика Туполева дом 15, корпус 22, 5 этаж, офис 502; +74951283636; ИНН 9709063769, ОГРН 1207700256169. Генеральный директор Андрей Махотин, учредитель Александр Фенюк (capital-skills.ru t.me/capitalskills, learning-offline.ru). Преподаватели предлагают вкладывать в нелегальные площадки типа ECN Broker / OnFin.
Binarium Limited, 1599 СTD 2016, Suite 305 Griffin Corporate Centre P.O. Box1510, Beachmont, Kingstown St. Vincent and the Grenadines, + 7 (499) 703 35 81. BINARIUM LIMITED, HE321566, Office 02, 9 Kappadokias, Dasoupoli, 2028, Nicosia, Cyprus (binarium.com). Детали.
ООО «Сахаконсалтцентр», ИНН 1435350901, ОГРН 1201400003166, 677027, Республика Саха (Якутия), Якутск, ул. Кирова, д. 18 блок в, кабинет 303а Директор Афанасьев Канчаэри Сергеевич. Отзыв жертвы.
ООО «Финанс Бизнес Консалт», FBC Аналитика, ИНН 2310219692, ОГРН 1202300029733, 350000, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Кирова, д. 141, помещ. 509 (fb-consalt.com, t.me/fb_consalt, vk.com/fb_consalt). Отзыв жертвы.
ООО «Консалтинг Групп», ИНН 7842134840, ОГРН 1177847174460, 196006, Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 111 литер а, помещение 11н, офис 501. +78123321368. Директор Читчян Ованес Давидович (consgroup24.ru). Отзыв жертвы.
InstaTrade, Instant Trading Ltd (BVI) is licensed by BVI FSC, License Number SIBA/L/14/1082ю Insta Global Ltd; Address: First Floor (instatradecenter.com)
InstaForex, InstaFinance Ltd, reg. number 1811672, Address: 4th Floor, Water’s Edge Building, Meridian Plaza, Road Town, Tortola, British Virgin Islands; License number SIBA/L/14/1082 issued by the BVI FSC; Insta Global Ltd; First Floor, SVG Teachers Cooperative Credit Union Limited Uptown Building, Corner of James and Middle Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines; InstaFintech Group (instaforex.com, instaforex.org, ifxglobe.com, www.ifxtrading.com, instafxglobe.com, instatrade.com, instaforex.net, instafincenter.com, ifxcap.com, Андрей Шевченко)
Instant Trading Eu Ltd, is Cyprus Investment Firm (HE266937) regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission, license number 266/15, and registered address: Spetson 23A, Leda Court, Block B, B203, 4000, Mesa Geitonia, Limassol, Cyprus (instaforex.eu)
Доброго времени суток, можете проверить этого тг бота @Seedbotbot? Ссылку взял с канала “1001 Халявная Схема”. Там схема с seed-фразами. Боюсь потерял деньги на нем(((
ОТВЕТ:
Разумеется, это развод слабоумных.
Легенда мошенников звучит так:
«SeedBOT — скупка seed фраз. 5$ за валидную фразу! Принимаем от 5 до 25 фраз в сутки. Выводим баланс с кошельков — вам только чистые деньги».
В таких разводах рано или поздно под неким предлогом мошенники начинают просить перевести деньги.
Список обновлён 28.09.2025. Широкое развитие получила такая уловка мошенников как участие в пампах.
Якобы некий трейдер своими действиями поднимет цену на что-то (обычно криптовалюту) и потом продаст по высокой цене, заработав большие деньги. А прибыль он якобы готов отдать дуракам, которые во всё это поверят.
Строго говоря, пампы являются манипулированием и в случае с регулируемыми биржами и обычными активами, например акциями, наказываются, в том числе уголовно.
Но в нашем случае никто ничем не манипулирует, а легенда про памп используется просто для присвоения денег.
Людям рисуют высокую доходность, например, вкладываешь 10000 рублей, а получишь 50000 рублей. Затем мошенник пишет, что всё прошло успешно: вы заработали 50000 рублей!
Но есть необходимость оплатить налог или провести верификационный взнос или другой платёж. Скажем, на 10000 рублей.
Если человек клюёт, то возникнет новая уловка, например, внести страховой платёж на 10000 рублей, И так бесконечно, пока жертва не поймёт, что её обманули. В данном примере человек лишился бы 30000 рублей, думая, что заработал 50000.
Названия каналов и ботов, которые обещают большой заработок на пампах, постоянно меняются. Аккаунты админов меняются реже, но тоже регулярно. Мошенники используют аккаунты @Pump_Dump_Pump, @Traders_server, @Copytradlngss, @Copytradiings, @crypto_insspect, @happiness_is_constant и другие.
Вот, например, бот OrbitSync, который используется мошенниками для заманивания в безымянный канал, в котором и произойдёт обман.
Названия каналов постоянно меняются, например, это DeepSeek, Yurecrypt.
У данной схемы мошенников есть множество собственных сайтов, якобы отзовиков, которые включают эти каналы и боты в состав «проверенных проектов». Пишут про них фальшивые обзоры. Выглядит это примерно так:
В чёрный список включены следующие каналы для обмана по схеме пампа:
Денежные потоки, Екатерина Тарасова (на фото). Имя, разумеется, не настоящее. Подробное разоблачение.
![Чёрный список юристов по возврату денег [и отзывы]](https://vklader.ru/wp-content/uploads/blacklist-vozvrat-825x510.jpg)
