Вы хотите сказать русский русского не скамит ? Может откроете глаза и посмотрите что 2 месяца назад в Молдове накрыли 2 крупных офиса. В Казахстане также … Грузия так же …. У вас во всем виноваты только украинцы ?!
ОТВЕТ:
Конечно, мошенники есть в разных странах. Обманывают россиян из указанных вами стран в том числе.
Но по отдельным схемам именно телефонного обмана в последние годы есть количественный перекос, скажем так, в сторону Днепра.
Говор местный встречается в записанных разговорах с мошенниками чаще всего. Есть свидетельства массового рекрутинга мошенников именно по Украине, а не по другим странам.
В России телефонный развод в тюрьмах почти победили, «офиса» в бизнес-центрах держать опасно. Российские жулики занимаются другими типами развода, например, заманивают в пирамиды.
Это не значит, что все украинцы плохие, просто по отдельным схемам из-за границы сейчас безопаснее обманывать россиян и среднеазиатов, чем внутрироссийским жуликам. А процент этого биомусора плюс-минус одинаковый по странам.
Главный свидетель обвинения Евгений Набойченко, давший показания против Романа Василенко и всего организованного преступного сообщества (ОПС) Life Is Good, рассказывает о том, как его занесло в структуру и когда он понял, что это опаснейшая финансовая пирамида.
Следствие считает организатором ОПС — Романа Василенко, соруководителями — Елену Василенко (жена), Евгения Чайчука и Вячеслава Короткевича, руководителями структурных подразделений — Анатолия Наливана, Радика Ахметдинова, Александра Чжен, Нелю Чжен, Валерия Андреева.
Из них на скамье подсудимых только Наливан, остальные 9 человек названы рядовыми участниками ОПС.
Евгений Набойченко с 2014 года выполнял функции веб-разработчика для сайтов и информационной системы пирамиды Life Is Good. Сейчас он находится в зоне СВО, с позывным «Айтишник».
18-минутный рассказ размещённа странице Евгения Набойченко в социальной сети ВК. Приводим его в текстовой форме:
Рассказ Евгения Набойченко в формате аудио:
Рассказ Евгения Набойченко в текстовом формате:
— Всё началось в 2013 году. Я имею в виду сотрудничество с Василенко Ромкой по сайтам Best Way, Life Is Good и Hermes.
У меня был проект, который я развивал, интернет-проект, бизнес. Мне понадобились дополнительные деньги, вливания в оборот, и, соответственно, я активно искал инвесторов в этом направлении. На тот момент еще работали по России такие социальные сети как Facebook, я был там ранее зарегистрирован.
И по алгоритму фейсбука где-то там в каком-то блоке на сайте высветилась фамилия Василенко, как бы предложение от системы. Естественно, я знал Василенко, но мы давно с ним не общались. Были определённые тёрки после совместного бизнеса, связанного с брокерскими компаниями. То есть он меня, да-да, подставил.
Ну, я ему простил этот момент. Прошло где-то более четырех лет. Соответственно, я подумал, почему бы нет? Кликнул на отправку приглашения в друзья.
Через какое-то время он принял это подтверждение, запрос, добавил в друзья, и мы в чате фейсбука стали общаться. Я ему предложил, описал свой проект, который уже работал на тот момент.
И предложил ему, соответственно, быть соучредителем, инвестором, то есть иметь долю, инвестировать и иметь с этого долю. Всё как в любом обычном бизнесе. Но, судя по тому, что я ему выслал, он ничего не понял из того, что прочитал. Я уже потом стал дополнительно убеждаться в том, что он ограничен, видимо, именно тем, что умеет болтать с людьми. Птица такая, говорун. И знает, как работает MLM-система. Больше в этой жизни, похоже, он ничего не знает. И не хочет лезть, потому что не хочет выглядеть тупым.
Прочитав мой бизнес-план, моё предложение, он предложил мне в ответ своё видение своего бизнеса. Сказал, что есть проверенный бизнес, есть инвесторы, крупные партнёры, игроки из Австрии. Есть, ну все с его слов я цитирую, есть поддержка с Государственной думы Российской Федерации.
Вот и есть у него 25-летний опыт стажа в сетевом маркетинге. Для меня в тот момент — это были какие-то громкие слова интересные.
Если взять обычного человека и попросить его сказать эти фразы, он скажет таким образом, что энергии от его слов не будет. Но как говорит это Василенко, как у него отточена, отлажена эта стилистика! Я не знаю, это нейролингвистическое программирование (НЛП) или что ещё, но он это так говорил, и казалось: вау, это грандиозная какая-то тема, вау.
После каждого его предложения, хотелось сказать вау! И я, услышав его предложение, говорю, ну что за тема-то? Он говорит, вот я придумал там очень интересная тема социальная, нужная для населения Российской Федерации, меня поддерживают в Государственной думе, меня хотят выдвинуть в депутаты, будет дополнительная поддержка для этого. Таким образом, в диалоге он мне рассказал о том, что он хочет создать некий жилищный кооператив. Моя задача была разработать логотип для «Бест Вея».
На тот момент мы были в Краснодаре. Встретились. Он прилетел с Питера. Нарисовал на бумажке примерный вариант. Что он хочет увидеть. Это слова. Лучший путь. И цвета. Я принял эту задачу в работу. С художником связался. Порисовали, предложили варианты Василенко. Он выбрал соответствующий логотип. Следом мы еще раз встретились, и он уже объяснил, рассказал про остальные два проекта. Это Life Is Good и Гермес.
Он объяснил, что для Life Is Good нужно создать сайт, и он будет подключать туда своих людей, консультантов, сетевых партнёров, которые будут продвигать два продукта: жилищный кооператив и «Гермес», счета «Виста». Он мне также дал техническое задание по поводу зарисовки создания логотипа Гермес и сообщил, что есть некий счёт австрийский, называется «Виста».
Я у него спрашиваю, раз это австрийская компания, почему она сама не может себе создать сайт, почему я это должен делать, и должно быть какой-то центральный аппарат, и мы как можем там работать как филиал, либо как франшиза. Ну, в общем, у меня куча было вопросов в итоге.
Он сказал, что сюда лучше не лезть, не разбираться, здесь все сложно, здесь куча документов, бумаг. Я говорю, окей, ладно, давай, будем работать. После создания и разработки логотипов Best Way, Life Is Good и Hermes у нас уже был диалог удаленный: он в Питере, я в Краснодаре. И, я говорю: дальше что после логотипов? Соответственно, он мне предложил, как бы, в кавычках, официальное предложение по поводу долгосрочной работы по разработке этих сайтов.
У меня был запрос как высокопрофессионального специалиста в этой сфере. Я ему сказал 150 тысяч рублей в месяц на момент 2013 года — это моя такса ежемесячная. Он согласился, но попросил сделать отсрочку, потому что говорит: «Сейчас денег у меня нет. Я сейчас занимаю туда-сюда, людей ищу. Могу поначалу 50. Потом, когда деньги пойдут, я уже эту сумму буду платить».
Я тогда задумался, опять у него спрашиваю: «Слушай, ты говоришь австрийская компания, у тебя там люди, депутаты в думе, и ты не можешь мне выплачивать эти деньги. Для тебя, по сути дела, копеечные».
На что он мне ответил, что у него очень сейчас много долгов перед различными людьми. Долгов от прошлого проекта, где его кинули на многомиллионные какие-то там суммы. Он мне впоследствии рассказывал, но это как бы об этом многие знают, что он сказочки какие-то рассказывал про Турцию. Что его в Турции кинули бедняжечку. Похоже, он там тоже накуролесил серьезных делов, подставил людей и теперь их он же обвиняет.
Получается, сейчас с Life Is Good происходит вс` то же самое, только, наверное, в 10-100 крат больше, да, круче. А вот у него сейчас все виновные, потерпевшие. Этот айтишник, то есть интересный такой подход. И министр МВД тоже виноват.
Знал ли я изначально, что это пирамида? Сейчас, если вспоминать, где-то до 2017 года вопросов, по сути дела, не было ни у кого. Потом, когда начались проблемы с лицензией, я не помню, что это за год был, было от него указание убрать документ с сайта. Ну, и тогда у меня уже звоночек в голове. Я спрашиваю у него: что случилось, почему так. И люди спрашивают тоже. Ну и у меня спрашивали. Те же программисты спрашивали: это же пирамида.
На что я получал жёсткий ответ от Василенко Ромки, что, Женя, не лезь сюда, это не твоё дело, вот у тебя есть отдел, за этот отдел я тебе плачу, у нас всё законно, у нас есть война с конкурентами, они нас сейчас пытаются обуть через какие-то там непонятные финансовые органы и как бы мы сейчас с ними бодаемся. Идет война. Он всё это в такой манере говорил, что всё в порядке, всё отлично, всё супер, лицензия на апгрейде, сейчас скоро опять она появится и будет всё окей.
По поводу Best Way тоже были вопросы со стороны интернета, в социальных сетях, на форумах и так далее. Люди тоже напрямую, через электронную почту задавали. Соответственно ко мне обращались люди, которые отвечали за тикет-систему.
Соответственно, я с очередным вопросом к юристу, который в Питере находится, офис и так далее. Они мне, обратись к Роману Викторовичу с этим вопросом. Я обращаюсь к нему, он мне отвечает, что «Женя, всё под контролем. У нас есть люди в Государственной Думе, которые сейчас практически несут законопроект на подписание президенту страны. Есть у нас регламент, который по закону, то есть не лезь сюда, занимайся своим делом. Любые какие-то нападки со стороны правоохранительных органов это жажда денег со стороны силовиков и конкуренция. Это два стабильных аргумента по поводу подобных моих вопросов.
Соответственно, по Life Is Good у меня не было никаких вопросов. Я прекрасно понимаю и знаю, что такое сетевой маркетинг. Ничего в нём плохого я не вижу. Это обычный, активный, ну можно сказать, агрессивный маркетинг в наше время. Смотря что продавать. Соответственно, на вопрос, знал ли я пирамида это или нет изначально, однозначно у меня ответа не было, как и у других людей, которые работали на устных договорах, на письменных договорах. Пирамида это или нет, знали только приближенные непосредственно люди. Я так полагаю, это был Чайчук, Шапошникова —бухгалтер, жена его Елена Василенко и другие люди, которые сейчас сплыли туда, в Турцию и на Кипр. Если кто-то посчитает, что это нужно приобщить к уголовным делам или гражданским, я только за.
Василенко в 2013 году, когда мы с ним после диалога по логотипам разошлись, вечером он предложил встретиться, выпить виски. Это было в Краснодаре. Мы выпили, но я убедился, что пить он не умеет. Настолько нахлобучился, что мне пришлось вызывать такси и его довозить до отеля. Я, конечно, тогда очень сильно удивился. Но и в то же время, потом, ближе к утру, он мне позвонил. Видимо, был опять уже пьяненький. И говорит: приезжай, я сейчас тут шлюх сниму, проституток, классных девчонок и зажгём. На что я, конечно, был ошеломлён спросонья. Говорю, нет, давай лучше по делам, я так не могу.
А потом уже задумывался. Когда он заявлял в своей риторике о семейных ценностях и так далее, я всё время вспоминал этот момент, когда он хотел оргию устроить с проститутками. Человек женатый, да? Вот так уже закрадывались тогда различные непонятные мысли в голове, но он мастерски умел их отбивать у людей. Но я всё же со временем с его магией справился.
Казахстан преследует Livegood — сетевую пирамиду, «замаскированную под сетевой маркетинг по реализации биологически активных добавок». Об опасности схемы «Вкладер» сообщал ещё в 2023 году.
Следствием в Астане установлено, что в период с 2023 по 2025 годы подозреваемый руководил структурным подразделением Livegood.
«Пирамида основывалась на бинарной системе, согласно которой участники размещались на разных уровнях в зависимости от количества приглашённых новых участников. Таким образом, основной доход финансовой пирамиды обеспечивался не от продажи БАДов, а от взносов новых вкладчиков», — сообщает Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
По его данным, более 6 тысяч граждан, поддавшись обещаниям, приобрели подписку в компанию Livegood за 50 долларов США с ежемесячной оплатой, надеясь на бонусы до 2 000 долларов в месяц в зависимости от уровня.
7 февраля 2025 года крупный зазывала в пирамиду задержан в аэропорту Астаны при попытке вылета в Турцию и водворен в изолятор временного содержания. Человек посажен в СИЗО до 8 апреля.
«На незаконно полученные денежные средства подозреваемый приобрёл 2 квартиры с парковочными местами стоимостью свыше 60 млн тенге, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц. Кроме того, в ходе следствия установлено наличие криптоактивов на бирже Binance в размере 0,28 BTC», — заявили правоохранители.
Ещё в июне 2023 года мы писали: «Следует очень чётко понять, что в реальности является бизнесом сетевиков: продажа товаров или всё-таки втягивание новых людей. В данном случае, очевидно, что второе, а значит мы имеем дело с финансовой пирамидой. Связываться не следует!»
Имя арестованного не называется. Известно, что в Казахстане и даже во всём СНГ главным зазывалой в Livegood является Марат Тайкешев из Астаны. «Я, Марат Тайкешев, #6 Бриллиант в компании и первый в СНГ, Бриллиантовый Лидер международного клуба LiveGooD, приветствую вас», — пишет он на своём сайте.
«Я стал партнером 05.01.2023 года. На сегодня моя структура насчитывает более 100 тысяч партнеров не только из Казахстана, но и стран СНГ, Европы, Азии и всего Мира», — добавляет Марат Тайкешев.
Заманивают реферальными ссылками на сайт livegoodtour.com. Основатели лохотрона: Бен Глински, Наудер Хазан, Райан Гудкин, Лиза Гудкин.
Сотрудники МВД России задержали организаторов региональных сетей компании S-Group (Sincere Systems Group LTD). Ущерб от деятельности пирамиды оценивается в 100 миллионов долларов.
Обыски проведены в Республике Башкортостан, Республике Татарстан, Республике Крым, Республике Саха (Якутия), в Московском регионе.
«Их сотрудники вели поиск клиентов, с которыми проводили семинары, вебинары и собрания. Гостей этих мероприятий убеждали, что компания успешно торгует на рынке FOREX и работает в других направлениях, в том числе связанных с применением в биржевой торговле искусственного интеллекта. Тем, кто согласится инвестировать свои средства, обещали доход в размере от 3 до 30 % в месяц. При этом потенциальным вкладчикам демонстрировали наглядные примеры успешных вложений с высокой прибылью. Вывести вложенные средства аферисты не позволяли под предлогом блокировки счетов компании и проведения аудита. Полученные организаторами схемы средства направлялись на различные украинские криптовалютные биржи, в том числе WhiteBit, причастные к финансированию вооруженных сил Украины», — сообщает МВД.
«Россияне, вкладывающие в пирамиду S-Group, альтернативно одарены дважды.
Во-первых, пирамида действует больше трёх лет. Ей осталось недолго (P.S. в июне 2023 года пирамида прекратила выплаты). Шансы вернуть деньги у тех, кто вкладывает сейчас и вкладывал в последние месяцы, примерно равны 0.
Во-вторых, есть некислый шанс, что прилетит уголовное дело за финансирование ВСУ. Дело в том, что пирамида имеет украинские корни, топ-аферисты во главе пирамиды в основном украинцы, и собранные с дураков деньги они частично пускают на помощь армии. О чём хвастаются в соцсетях»
И вот прилетело, с огромным опозданием, когда многие зазывалы, видимо, уже далеко от России. Их надо было тащить в СИЗО ещё в 2023-м.
Например, Артём Нахмурин скрывается в Эмиратах.
А вот Олег Халиков почему-то расслабился и появился в России. Он в числе тех, кого отправили за решётку. На видео от силовиков из Уфы как раз он.
Также сообщают об аресте в Уфе Руслана Титова и Алексея Ионова.
Ионов, как и Халиков, является лидером 11-го уровня S-Group, то есть прямо и косвенно вовлёк в пирамиду больше $25 млн.
Информация о российских лидерах после арестов удалена из канала, в котором пирамида выставляет «достижения» зазывал:
Этих лидеров в пирамиду завлёк Сергей Шевченко, у которого 12-й уровень, то есть его структура завлекла в лохотрон больше $1`00 млн.
Вот Сергей Шевченко с главными организаторами пирамиды Вадимом Машуровым и Романом Феликом.
В июле 2023 года мы получали требования и угрозы судами по поводу нашей публикации, которая мешала завлекать новых дураков в пирамиду S-Group. В суд так никто не подал, публикация на месте.
«Статусный лоховод в ныне скамнувшемся S-Group, в который, по собственным утверждениям, завёл чуть менее 10 000 человек. Регулярно проводил презентации для жертв других финансовых пирамид (Finiko, Antares, Qubitech) и обучения для других «лидеров» лоховозки как работать с возражениями и проводить встречи, где давал гарантию без десятой доли процента, что S-Group никогда не закроется и будет работать ещё десятки лет. Товарный сетевик с двадцатилетним стажем (до S-Group работал в продуктовом направлении) и любитель навешивать на себя регалии профессий, не имея на то профильного образования. Позиционирует себя так, как это делает любой выпускник «Бизнес-молодости»; Автор марафона желаний «Волшебники», улучшающий отношения с близкими, коллективом, превращающий в магнита для партнеров, решающий все вопросы с финансами (на деле — очередная воронка для внушаемых людей, чтобы те становились частью его команды); Разработал курс как выйти на пассивный доход в 1 миллион рублей в месяц, заработать 1 миллион долларов за 80 недель, похудеть на 25 килограмм без диет, стать волшебником для окружающих; Бриллиантовый партнер пирамиды «Jeunesse», продающей БАД-ы. Продавал чудо-БАД «Баобабная жизнь» в лохотроне «Colors of Life» в статусе лидера».
Среди зазывал в пирамиду S-Group также были Вилена Яхина, Сергей Морев, Ирина Борисенко, Светлана Кулакова, Игорь Числов, Сергей Шевченко, Роман Вышемирский, Ираида Назаренко, Вера Гусева, Алексей Козинов, Владимир Грудницкий, Дмитрий Белов-Леонтьев, Василий Долгов, Владимир Сазонов, Сергей Усов, Ирина Бедуганова, Анжела Пюшель, Анвар Шарафиев, Павел Калюжный, Олег Цыгуля, Дмитрий Квашневский, Алишер Бердыев, Денис Манукян, Роман Григораш, Алёна Ищенко, Марина Риччи, Евгения Кузицкая, Юрий Грушкевич, Макс Призмач, Александр Хиляс, Матлюба Авазова, Феруза Жолмуханова, Наталья Кутерина, Алмат Бекбаев, Райхан Беркеева, Евгения Халикова, Алексей Дидиченко, Елена Черепанова, Николай Лычагин, Ильнур Утарбаев, Айнур Урыктемиров, Алия Садуакасова, Владислава Ким, Марина Манюненко, Илья Крамер, Марина Белова, Максим Пронин, Евгения Невзорова, Радмир Хубайбуллин, Юлия Кирильчук, Олена Волинець, Андрей Валюх, Руслана Кирилюк, Юлия Бородий, Евгений Манюненко, Максим Новиков, Сергей Симянко, United Invest Team, Антон Бречко и другие.
«Установлены руководители функционирующих на территории России «кол-центров»: гражданин Израиля и Украины Кесельман Я.Д. (задержан) и гражданин Израиля и Грузии Тодва Д. (объявлен в розыск), которые в 2022 году по заданию СБУ организовали распространение анонимных сообщений о готовящихся террористических актах на объектах критической инфраструктуры Москвы, Курска, Брянска и Белгорода», — говорится в сообщении ФСБ.
Но Яков Кесельман уже год находится в СИЗО по тому самому обвинению (статья 207 УК РФ — Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). То есть он из Лефортово руководил колл-центрами?
Из съёмки ФСБ видно, что в колл-центре много иностранцев, говорящих по-французски, немецки, сербски, португальски и так далее. Что они продвигают, до конца не ясно.
А то, что Кесельман и Тодва — международные жулики, факт известный по расследованиям. Мы об этом подробно писали в марте 2020 года. @vklader
Андрей Алистаров выпустил расследование про опасного мошенника Романа Василенко, беглого основателя финансовой пирамиды «Лайф из Гуд», которая включала в себя некий жилищный кооператив Вест-Вей (Best Way), предоставляющий вкладчикам беспроцентную ипотеку, якобы не основанную на извлечении прибыли.
Хотя там работали рефоводы из других крупных пирамид и получали процент за привлеченных вкладчиков, формировали структуру и даже получали награды виде орденов и медалей.
Также компания Василенко включала в себя фонд «Гермес» (Hermes LTD), в которой как и в пирамиде Финико, якобы были трейдеры торгующие на акциях, принимавшие вклады у населения под гарантированный процент. Руководство мошеннической схемы объявлено в розыск, основатель Роман Василенко, его жена Елена и правая рука по пирамиде Евгений Чайчук скрываются от Интерпола и международного розыска на Кипре.
Андрей Алистаров ранее разоблачал самые крупные финансовые пирамиды России и СНГ, находил основателей и рефоводов, таких мошеннических проектов, как Финико, Гафаров и Партнеры, Краудвиз Алекса Малиновского и многие другие. Что на этот раз удалось выяснить Алистарову, без «спойлеров» посмотрите в сегодняшнем расследовании.
Таймкоды: 00:00 Мы нашли виллу Романа Василенко 00:47 Кто такой Роман Василенко? 01:34 Краткая биография Романа Василенко 05:07 Пострадавшие пайщики выходят на митинги 07:38 Методы пиара основателя пирамиды 10:00 Рефоводы других пирамид в Лайф из Гуд 10:57 Первое уголовное дело 11:44 Где сейчас Роман Василенко? 11:58 Внимание розыск! 12:41 Летим на Кипр (Пафос) искать виллу Василенко 13:47 Отца Романа Василенко задержали. Какой ущерб от пирамиды? 16:24 Истории потерпевших вкладчиков 19:03 Прилетели на Кипр. Едем в Пафос 21:45 Информатор хотел продать локацию Романа Василенко. Ищем сами 25:25 Ищем след Василенко в социальных сетях 29:14 Пытаемся дозвониться до администратора шоурума Zazazu 30:32 Подписывайтесь на наш канал о недвижимости, и на ресурсы наших друзей 32:19 Идём к странному магазину Романа и Елены Василенко 35:22 Сын Василенко засветил интерьер виллы родителей. Едем на разведку 39:51 Приехали в Хлораку, идем к локации, нашли дома Романа Василенко 41:40 Идём прямо к вилле и находим несколько совпадений 43:09 Нас заметил охранник 45:04 Обходим виллу с другой стороны 46:55 Смотрим красоты Adonis Beach Villas с дрона 49:22 А вот и сам Роман Василенко 53:28 Ретро Бентлей Романа Василенко 54:45 Общая стоимость найденного на Кипре имущества Романа Василенко 55:34 Где находится заместитель пирамиды Василенко — Евгений Чайчук? 56:57 Подсказки для поиска местонахождения Чайчука 57:22 Обращение к правоохранительным органам Кипра
Жительница Тюмени Екатерина (имя изменено) вложила в Bavarsis 250 тысяч рублей. По ее словам, знакомство с представителями пирамиды произошло в одной сетевой компании, занимающейся косметикой. С декабря 2023 года ее начали «обрабатывать» в это вложиться.
— Офисом руководил Юрий Разбойников, который работал под псевдонимом Бандерос. Он так себя величал. Запудрили мне мозги и завладели моими деньгами. Очень много пенсионеров пострадало от их деятельности, — рассказывает одна из пострадавших.
20 августа 2024 года тюменский проект Bavarsis резко прекратил свою деятельность. Офис закрылся, а социальные сети удалили. Исчезли и многочисленные группы, посвященные проекту. Вкладчики начали собираться в чатах, желая узнать, куда делись их деньги. Периодически там появлялась информация, якобы от руководителей Bavarsis, что в ближайшее время проект запустится вновь и все получат вклады с еще большими процентами.
— Когда мы начали требовать деньги обратно, руководители предложили подать заявление на какую-то другую компанию, но для этого им нужно еще заплатить 10%. Очередной лохотрон, чтобы мы не писали заявление в полицию, — рассказывает 72.RU пострадавшая.
Про Юрия Разбойникова известно мало. Ему 60 лет. По данным «Контур.Фокуса», с 90-х занимался предпринимательской деятельностью, а в 2000-е руководил фирмой, торгующей медицинской техникой. На сайте судебных приставов числится несколько административных взысканий по его долгам за кредиты.
В презентациях Bavarsis его именовали «амбассадором» проекта. Сам же Юрий Разбойников ничего редакции 72.RU говорить не стал по поводу обвинений пострадавших.
— Давайте без комментариев, какие-то непонятные люди, — прокомментировал журналисту 72.RU Юрий Разбойников.
Офис ООО «Баварсис» (Bavarsis) находился в Тюмени, на улице 50 лет Октября, 118. Сотрудники позиционировали компанию как «международную и перспективную, которая только зашла на просторы СНГ». Рекламировали пирамиду в соцсетях, в том числе в пабликах, где люди ищут работу. Участникам обещали рост вложенных средств на 15% ежемесячно. По данным источника 72.RU в правоохранительных органах, люди отдавали им от 50 тысяч рублей до нескольких миллионов.
Можете помочь мне с разъяснением? Я уже опустила руки, читала ваши статьи о возвратах, но одна юридическая компания очень уж наобещала возврат. Интернешнл Легал Колледж.
Со мной связался Максим Логунов, попросил оплатить страховку, я оплатила 100$ и мне позвонили, сказали служба поддержки NBD банка и попросили сделать оплату за экскроу счёт, 600$, я конечно отказалась, захотела лично связаться с банком и уточнить так ли это. Но юрист всячески уговаривал и дал ссылку на телеграм канал, служба поддержки этого банка. Я перешла и они конечно подтвердили, что надо оплатить эти 600. Я конечно отказалась оплаты, но хотела ещё узнать у вас, возможен возврат или всё-таки обман?
Сейчас звонят и уверяют, что возврат будет, если я оплачу, но я хочу узнать сперва у вас. Жду от вас ответа. Заранее спасибо.
Прогуглила компанию INTERNATIONAL LEGAL COLLEGE, вроде нормальная компания, есть хорошие отзывы и отправила им данные юриста, проверить, действительно ли работает в этой компании, может он прикрывается их именем, но мне пришел ответ, что да, этим номером пользуется их юрист Максим Логунов. Значит он мне не врал в этом, но вот их действия у меня вызывают сомнения.
ОТВЕТ:
Конечно, это обычные уловки мошенников. Ничего не переводите.
Как ещё обманывают на возврате русскоязычных в разных странах мира:
Следственный комитет России подтверждает наличие уголовного дела о совершении мошеннических действий представителями компании «RC Group» в отношении жителей г. Екатеринбурга.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела — о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
«На протяжении трех лет сотрудники фирмы предлагали гражданам приобретение партнерства, обещая дальнейший заработок. При этом для оплаты они навязывали клиентам оформление кредитов, а после получения денежных средств перечисляли их на сторонние банковские счета и переставали выходить на связь. Виновные к ответственности не привлечены, деятельность организации не прекращена», — сообщает СК.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Первичный текст, октябрь 2024 года:
Они (УК «Эрси Групп») говорят, что никакого уголовного дела нет! И приводят письмо начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Васенина В.В.
ОТВЕТ:
Юрлица не могут быть фигурантами уголовных дел, только конкретные физические лица или неустановленные лица.
Против компании возбудить уголовное дело нельзя. Однако оно может быть связано с деятельностью компании, относиться к людям, связанным с ней.
Полковник Васенин Владимир Владимирович, по сути, подтверждает наличие дела, связанного с «УК «Эрси Групп», отвечая на запрос представителя компании: «Сообщаем Вам, что по уголовному делу, возбужденному по изложенным фактам, процессуального статуса Вы не имеете, в связи с чем в соответствии со статьей 161 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации предоставление информации относительно хода расследования, а также по иным материалам дела не представляется возможным».
Хронология по RC Group
Впервые об уголовном деле, связанном с деятельностью RC Group, заявил полковник МВД Ленар Давлетшин (репортаж канала «Россия-1» от 23.04.2024).
Сотрудничество с УК «Эрси Групп» опасно, имеется множество потерявших там деньги.
Управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин в марте 2024 года заявил, что в последние месяцы жалоб на RC Group стало намного больше и передал в Банк России информацию о признаках пирамиды в деятельности RC Group.
Доскональный анализ схемы работы RC Group приведён в 30-минутном фильме проекта «СтопПирамида». Фильм называется «Опасные франшизы Королевского клуба» (RC расшифровывается как Royal Club). Разоблачение Марата Сафиулина в текстовом виде читайте здесь.
28 мая 2024 года суд отклонил иск УК «Эрси Групп к «Вкладеру» о защите деловой репутации. 10 сентября апелляционная жалоба также отклонена. 10 декабря кассационная инстанция арбитражного суда также подтвердила, что нет ничего незаконного в нашей публикации, рекомендующей не связываться с RC Group (ООО «УК «Эрси Групп»).
С 2020 года в своих публикациях «Вкладер» не рекомендует связываться с RC Group. Причина — распространение сомнительных продуктов по MLM.
По состоянию на лето 2024 года людям предлагали заплатить 250 или 450 тысяч рублей, чтобы получить право распространять продукты компании и искать новых «партнёров». Люди теряют вложенное, если им не удались продажи.
Справка: Основатели: Елена Мищенко (Президент дистрибьюторской сети), Мария Михайлова (CEO RC GROUP), Егор Патов (Директор по развитию дистрибьюции). Топ-менеджмент: Сергей Кузюков (технический директор группы компаний RC GROUP), Юлия Куттубаева (Заместитель генерального директора), Максим Слуцки (Исполнительный директор), Антон Чесноков (Финансовый директор), Алексей Диденко (Руководитель юридического направления), Дмитрий Усанов (Руководитель направления по развитию бизнеса), Дмитрий Лазаров (Директор по качеству и запуску новых проектов), Константин Лошковец (Руководитель отдела эксплуатации), Борис Маркаров (Директор службы безопасности).
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЭРСИ ГРУПП» (ОГРН 1217800097558, ИНН 7806588101) зарегистрировано 23 июня 2021 года в Санкт-Петербурге по адресу 191124, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный Округ Смольнинское, ул Красного Текстильщика, д. 10-12 литера О, помещ. 1Н Ч.П. 600-631. Учредители: Мищенко Елена Викторовна (40%), Михайлова Мария Александровна (35%), Патов Егор Борисович (25%). Генеральный директор — Лазаров Дмитрий Алексеевич.
ООО «РК-ТЕХНОЛОГИИ» (ОГРН 1207800157256 ИНН 7806578914) зарегистрировано 28 октября 2021 года) по адресу Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Смольнинское, ул. Красного Текстильщика, д.10-12, литера О, помещ. 1-Н. Учредитель и генеральный директор Хлебушкин Лев Вячеславович.
Сегодня, 16 октября 2024 года, арбитражный суд Москвы отклонил иск Ивана Гринёва к проекту «Вкладер» о защите деловой репутации.
Господин Гринёв хотел удалить публикацию «ManGo Trade (Иван Гринёв, Дмитрий Разумовский): признаки финансовой пирамиды», в которой идёт речь о его причастности к деятельности структур с признаками финансовой пирамиды: помимо ManGo Trade это Биллионс Капитал, Йода, возможно, Айрон Матрикс и Евро Матрикс.
Представитель истца Зайдуллина Ада Евгеньевна просила «признать несоответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Гринёва Ивана Викторовича сведения о том, что Иван Гринёв является основателем компании ManGo Trade» и на этом основании удалить публикацию на сайте vklader.com.
Однако сайт «Вкладер» приводит другие факты:
«Иван Гринёв и Дмитрий Разумовский указаны как основатели Mango Trade — структуры с явными признаками финансовой пирамиды.»
«ManGo Trade (как «основатели платформы» значатся Иван Гринёв, Дмитрий Разумовский). Говорят, что не пирамида, но набор элементов соответствующий: эстонская лицензия, партнёрка, криптовалюта, программа «авто за 50%», «осознанные» инвесторы».
Эта информация соответствует действительности. На сайтах mango.trade, themangotrade.com оба лица были указаны (значились) как основатели. Реквизитов юридического лица под названием Mango Trade сайты не публиковали.
Также в числе партнёров Mango Trade значились Андрей Поправко, Игорь Грицков, Дмитрий Коротких, Яна Зуфарова, Виталий Телятников, Евгений Голубев, Глеб Телятников, Александр Карманцев.
17 января 2022 года Банк России поместил сайт mango.trade в Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке за признаки финансовой пирамиды, после чего сайт сначала заблокировали, а затем и закрыли.
Из-за решения ЦБ проект Mango Trade, обещавший людям 9% в месяц пассивного дохода (явный признак пирамиды) свернулся, не успев стать крупным. По обещанным доходам и составу продуктов ManGo Trade напоминал крупную пирамиду «Финико», которая потерпела крах летом 2021 года.
Доказательства о наличии на сайтах mango.trade, themangotrade.com информации об Иване Гринёве как «основателе» сохранились на независимом архиваторе страниц сайтов: 1, 2.
В разделе «Кто основатели?» сайта themangotrade.com также указаны Иван Гринёв и Дмитрий Разумовский. Про Ивана Гринёва сайт пишет так: «Иван Гринёв. Основатель платформы MANGO. Более 20 лет опыта предпринимателя. Совладелец 3-х оффлайн бизнесов. Эксперт создания компании с нуля. Номинант премии «Предприниматель 2020 года» по версии Персона.ру. Сторонник динамического стиля продаж. @ivangrinev.ru».
В разделе «Основатели компании ManGo Trade» сайта mango.trade указаны Иван Гринёв и Дмитрий Разумовский. Про Ивана Гринёва написано так: «Иван Гринёв, CEO и Founder. Технологический предприниматель. Российский промышленник. Современный Криптоинтузиаст. Общественный деятель. Герой книги «Жизнь глазами духовного миллиардера». Сайт приводит такую цитату: «Я изучаю различные инструменты прибыли более 20 лет. Постоянное развитие и изучение нового дают мне возможность быть в курсе всех последних событий и жить так, как я хочу».
Таким образом, информация о том, что основателями указаны / значатся господа Гринёв и Разумовский, соответствует действительности. Кроме того, само по себе упоминание человека как основателя той или иной структуры не является порочащей информацией.
Согласно пункту 7 Постановления пленума Верховного суда РФ № 3 от 24 февраля 2005 года, «порочащими, в частности, являются сведения, содержащие утверждения о нарушении гражданином или юридическим лицом действующего законодательства, совершении нечестного поступка, неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или политической жизни, недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, нарушении деловой этики или обычаев делового оборота, которые умаляют честь и достоинство гражданина или деловую репутацию гражданина либо юридического лица».
В публикациях «Вкладера» говорится о признаках пирамиды, но это не сведения о нарушении закона или нечестном поступке. Похожий иск.
В первичной версии искового заявления истец утверждает, что первоисточником публикации сайта «Вкладер» является публикация на сайте parfenon-pravo.com, в отношении которой есть решение суда А40-85986/23-12-697.
Однако набор фактов на сайте parfenon-pravo.com не соответствует набору фактов из публикаций на vklader.com или t.me/vklader.
В частности, истец в заявлении приводит такие цитаты, которые по его данным не соответствуют действительности (в решении суда по делу А40-85986/23-12-697 списка цитат нет): «… В Российской Федерации домены бренда Mango Money Holding (mango.trade, lc.mango.trade, daomango.com, lc.daomango.com) ожидаемо внесены в «черный список» Центробанка…». «… К сожалению, большинству людей механизмы работы с криптовалютами представляются туманно, именно поэтому криптобанк ManGo banking является основной ловушкой аферистов…». «… В связи с этим не стоит исключать, что финансовая организация может манипулировать котировками токенов не в пользу клиентов…». «…Предпосылки к мошенничеству можно найти в Пользовательском соглашении ManGo Banking, которое доступно на сайте mangobanking.co…». «…Согласно информации с сайта successfulpeople.group, основателем кооператива «Успешные люди» является группа людей, в числе которых Наталья Подгорецкая, Фанис Сафиуллин, Мария Антоненко, Ольга Феклистова, а также Дмитрий Разумовский и его вездесущий коллега по цеху Иван Гринёв, о финансовых аферах которого речь пойдет чуть позже…». «… Заслуги партнера Дмитрия Разумовского по «бизнесу» Ивана Гринёва в презентации Mango Money Holding описаны не менее красочно…». «… Иван Гринёв известен тем, что в 2019 году основал финансовую пирамиду Billions Capital (billions.capital, billions-startup.center, billions-genius.school, billions-media.center, billions.finance, billions-it.center, billions.fund, billions-crypto.center)…». «… Его совместное с другим сомнительным предпринимателем детище быстро развалилось, оставив после себя огромное количество разоренных вкладчиков…». «… Отдельно стоит упомянуть партнерскую программу ManGo Money Holding, без которой современная финансовая пирамида просто не может полноценно существовать, ведь нескончаемый поток откровенной и бессовестной лжи невозможно продвигать без армии «голодных» партнеров…».
Публикация на сайте vklader.com не содержит данных утверждений и в целом не содержит фактов, которые можно счесть не соответствующими действительности и порочащими репутацию.
В целом сайт высказывает субъективное мнение о том, что людям надо держаться подальше от ManGo Trade из-за признаков финансовой пирамиды.
Кроме того, публикация на сайте vklader.com сделана раньше (08.01.2022), чем на сайте parfenon-pravo.com (28.02.2022), поэтому последняя не может быть первоисточником чисто технически.
Истец указывает, что сайт vklader.com утверждает, что Иван Гринёв является учредителем и основателем компании Billions Capital.
Это не так. В тексте говорится, что Иван Гринёв имеет отношение к Биллионс Капитал (фраза «Начал в своё время с Биллионс Капитал»). В тексте нет утверждений, что он выступал учредителем или основателем ООО «ИК «Биллионс Капитал», МПК «Биллионс», кооператива «Успешные люди» или других структур.
При этом в публичных выступлениях в 2020 году Иван Гринёв представлялся как «управляющий партнёр группы компаний Billions». Приведём некоторые примеры.
26 апреля 2019 года канал «Лариса Коваленко» разместил 28-минутное видео «Billions Capital Инвестиционное направление» (youtu.be/xnxSGYlIe5Q), в котором Иван Гринёв рекламирует вложения в эту группу компаний. «Billions.Capital – это уникальный современный проект, позволяющий каждому человеку зарабатывать намного больше, чем могут предложить банковские вклады. Мы гордимся тем, что наш проект связывает инвестиции с реальным бизнесом, предоставляя возможность стать инвестором абсолютно каждому. Это не просто инвестиционная программа, а настоящие вложения в реальный сектор экономики», — сказано в описании к видео.
24 июля 2020 года на канале «Виктор Белоглазов» опубликовано 48-минутное видео, в котором Иван Гринёв называет себя «управляющим партнером группы компаний Billions» и рассказывает о «продуктах» компании с явными признаками финансовой пирамиды. Название видео «Автопрограмма и жилищная программа от компании Yoda-X и Billions Capital: ответы на вопросы» (youtu.be/rPpfDZhQmOk).
26 февраля 2020 года в социальной сети «ВК» опубликована публикация Взаимное обеспечение с МПК ВО «Биллионс». Она утверждает, что «в начале 2020 года, Управляющий Партнёр ГК «Биллионс» — Иван Викторович Гринёв, дал ответы на многие интересующие нас с вами вопросы, в рамках одного, но очень масштабного интервью! Какие цели предприимчивому человеку позволяет достичь Биллионс? Сейчас Биллионс – это вообще Кооператив. За прошедший год Биллионс ведь весьма кардинально трансформировался! И сейчас он «закрывает» потребности не только предприимчивых людей, но и простых, менее активных. Зарабатывать теперь можно, популяризируя идею Кооператива и приглашая в команду новых партнеров» (vk.com/wall-182928641_97). Текст публикации сохранился в кэше поисковика Яндекс.
В 2021 году Банк России поместил в Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке (признаки финансовой пирамиды):
• ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «БИЛЛИОНС КЭПИТАЛ» (ссылка на сайт ЦБ) • YODAX TEAM OU Harju maakond, Tallinn, Lasnamae linnaosa, Peterburi tee 47, 1141, yoda-x.com (ссылка на сайт ЦБ). • МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ВЗАИМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ «БИЛЛИОНС» (ссылка на сайт ЦБ).
Сайт «Вкладер» не имеет отношения к заявлениям о мошенничестве Ивана Гринёва, так как не обладает сведениями о том, что тот был судим по статье 159 УК РФ. При этом сайт не рекомендует связываться с проектами бизнесмена, учитывая его связь с проектами с признаками пирамиды ранее.
В 2022 году Иван Гринёв анонсировал проект Crypto Story Bank (cryptostorybank.com), который в 2023 году пытался привлечь деньги венчурных инвесторов на развитие. Сейчас организаторы проект, вероятно, заморозили. Ссылка на сайте на приложение в AppStore не работает, а приложение Crypto POS Terminal в Google Play обновлялось почти год назад — 14 декабря 2023 года, и у него чуть более 100 загрузок.
Сайт cryptostorybusiness.com указывает таких членов команды: Alex Litvinovich (CEO), Elchin Gambarli, Никита Гончаров, Ejim Mark, Аркадий Коган, Олександр Демьяненко, Владимир Мартыненко, Анастасия Семеко, Кирилл Гостев. Живущий в Лиссабоне Алекс Литвинович у себя в LinkedIn указал, что с июля 2024 года работает в позиции Chief Business Development Officer (EU) в проекте daGama.
Игра, в которой школьников учат жестокости, заключается в том, что им надо сбежать из дома. Поиграв, те транслируют жестокость на других людях. В этом опасность School Boy
Людей, потерявших деньги у мошенников, всегда пытаются вторично обмануть либо те же мошенники, либо другие, пообещав возврат потерянного. Ниже вы найдёте список мошенников и отзывы на лжеюристов. Список обновлён 11.12.25.
Они обещают возврат без предоплаты, а уловки используют самые разные, чтобы только выманить новые суммы. Тут и налоги, и страховки, и комиссии, и платежи за верификацию и т.п.
Мошенники, как правило, используют имена и названия настоящих юристов. Они сообщают, что деньги найдены, но, чтобы получить их, необходимо произвести те или иные платежи.
На данной странице вы найдёте часть доменов, которые принадлежат фальшивым юристам по возврату и отзывы. Вот они:
Руслан Косаренко, Sterling Law Group, @UK_ruslankosarenko
Клон РТИ Консалт, rti-consult.com, якобы возврат с помощью регулирующего органа AMDL6 или Министерства юстиции РФ
Роман Фёдоров, @VRoman606, 79966523209
Finance Advice Helpline Ltd (fin-advice.pro)
Константин Владимирович +31 6 12751530 Павел Борисович Суворов Князев Алексей Борисович +79683098229, @RichemontGruppe
Legal Department LDCIID (Finance Recovery Law Firm). Якобы они являются подразделением Интерпола в СНГ (ldciid.com), LEGAL DEPARTMENT OF CYBERPOLICE INVESTIGATIONS OF INTERPOL’S CIS).
LEGAL&LIMB RECONSTRUCTION LIMITED, CONSULT AND SUPPLY LIMITED (consultandsupply.com)
Legal Consulting, @LG_departament, +447469510147
Клон ООО ЮК «Точка Опоры» ОГРН: 1242600012533ИНН: 2635262933, Адрес: Ставрополь, пр‑кт Кулакова, д. 11/1 Почта: support@fleshlawhelp.org
Клон ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ПРАЙМ», ОГРН 1207800048257, ИНН 7820073619, Санкт-Петербург, вн.тер.г. Поселок Шушары, ул Пушкинская, д. 34 литера А, кв. 284 (law-prime.org)
Клон ООО «Альянс», +7 (499) 113-63-14, Скандинавский б-р, д. 23 к. 1, помещ. 53н, Москва (ur-alliance.ru, vk.com/ur__alliance)
United Law Company, Unity Law Company, Pikrtova 1a, 140 00 Praha 4-Nusle, Чехия, +420 (518) 888 002, Кристофер Ковач, Елизавета Островская, Анатолий Гуляев, Николь Блэквуд (unitylawcompany.live)
Kontra (kontra-support.com)
Филипп Крамер, Advokatenkontoor Jhingoer
Клон ООО Белиус
Preston Law Firm, dariusblank@preston-law.org
Verdict Capital, Schwartzkopffstraße 1, 10115 Berlin, Германия, +49 30 84718190, +49 40 67555195, Ирина Луковская, Евгений Рудый, Юлия Дальман, Асади Гребенников (refund-desk.com, verdictpoint.com, capitalverdict.com, lawyer-lider.info)
Preston LAW Firm, mailto: dariusblank@preston-law.org
Виктор Лазов, @Help_Money_Back
Go-Law, Nikolae Petrescu
Cyberpol, якобы Агентство Европейского Союза по сотрудничеству правоохранительных органов (pravenix.com)
Александра Розман, INVEST WISE TECHOLOGY
Юридические услуги (youtube.com/@UridicheskieUslugi-otzivi)
Mempool Space (moompool.com)
vektor-exclick.com (Вектор, Алматы)
Клон ООО «Юрва» (юрва.рф)
AMREE LAW SOLUTIONS LTD (amreelawsolitions.com)
Wise Way Legal, Роберт Альтер, Александра Золотова, Анна Лави, Czech Republic, Evropská 423/178, 160 00 Praha 6-Vokovice, Czechia; Italy, Via Ludovisi, 35, 00187 Roma RM, Italy; United Kingdom; 83 Victoria St, London SW1H 0HW; +447520604964; +420739198671; +420234149277 (wiseway-legal.com)
@advokat_denkevich, адвокат Виктор Сергеевич Денькович
Клон ООО «Деловое партнёрство», 238151, Калининградская область, Черняховский район, город Черняховск, Садовая ул., д. 20, кв. 3 (businesspartnershiplaws.com)
PJG Consultancy ltd, Company number 13191475, 9 Blundells Lane, Southport, England, PR9 7NP (mpjg-consultancy.com)
Клон ЮК «Прайм» (24primelaw.ru, fsasessment.org)
Altieri Firm L.L.C, 23/03/2023 The Binary by Omniyat ,Business Bay, 371473, +97145862611, Dubai, support@support-altierilawllc.com; Елизавета Данилова, Валерия Мурова, Павел Каплан, Богдан Шелудяк (altierilawllc.com)
Клон ООО «Закон и право», Санкт-Петербург, ул. Пушкинская, д. 13 литера А, помещ. 7-н раб. м. 1, +7 (925) 43-80-572 (zakonipravo-official.com)
Chargeback499, г. Москва, Волгоградский проспект 32 (chargeback499.tilda.ws)
мрук.рф, клон ООО «МРУК», ОГРН: 1107746717198, ИНН: 7716670697, 105264, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Измайлово, ул. Верхняя Первомайская, д. 47, оф. 308/пом. 19
NetSecure Refund, @narefund_v1_bot (nsrefund.com)
BOWERS LAW, PLLC (bowers-law.com)
Terra Detective Firm, Андрей Ракутин, Максим Кариев
Клон ООО «Аракс» (araks-consult.ru)
Центр правовой поддержки, +37064277650
Юрфинэкспертиза, Рекламодатель Головизнин Сергей Николаевич ИНН 432201322682
Clavo, 197101, ул. Кропоткина, д. 1И, этаж 5, офисы 53-58 (clavo.info)
ProIndx (proindx.com)
InQual (inqual.info)
Finspace (finspace.info)
Lunexxia, протокол Tranzorix (lunexxia.com)
Клон Прецедент, +77056589147; Г.АЛМАТЫ, АУЭЗОВСКИЙ РАЙОН, МИКРОРАЙОН 6, 31, К 14; БИН: 051040001366 (precedent-solution.com)
Максим Покровский, LAWTON & SON LIMITED (lawton.global). Ранее International Legal College. Как обманывают.
ООО «Тиарус», wa.me/77752234016 Тимохин Антон Николаевич (ранее Байкадыр)
Prime Recovery, 32 Dishlandtown Street, Arbroath, DD11 1QZ 864 Christchurch Road, Bournemouth, England, BH7 6DQ Sokolovská 663, 186 00 Praha 8-Karlín, Чехия; Andrew Wilson WATT, Алекс Говард, Елена Рай, Павел Иванов, Давид Гольтц, Артем Колесников, Сергей Бруман, Диана Русу-Мунтяну, Николас Блум (prime-recovery.net)
European law and Economics, Nybrogatan 34, plan 2, 114 39 Stockholm, Алексей Заболотный, Борис Ливанов, Кэтрин Беннетт, Стефани Картер, Марк Вишневский, Dmitry Novak, Thomas Schultz, Emilia Weiss, Anna Liberman, Louise Hoffman, Михаил Яблонский, support@europeanlawandeconomics.info (laweconeu.com)
ABS Lawyers Limited, 10532007, 72a George str. Corby, England (abs-lawyers.com)
FinExpo, Москва, Каширское шоссе, 39Б, WhatsApp 37060393044, @FA44103, (finexpo.net)
ONLINE SCAM REPORT LTD, INTERNATIONAL HOUSE 12 CONSTANCE STREET, LONDON, UNITED KINGDOM, E16 2DQ, Company number 15741445 (vseporeshayem.xyz, osrlimited.com)
Forum Info, foruminforu@gmail.com, телеграм: @vezunchik_vezde (forum-info.ru)
Марк Андреевич Малахов, @MarkAndreevichLaw, +79856819505
LS LEGAL SOLUTIONS, Expert legal solutions (legalsolutions.international)
Clover Back, Av. da Liberdade 229 4, 1250-142 Lisboa, Португалия, +351211388701 (geralimad.com)
A&G Legal Advocates, Andrew Golden, Томас Вебер, Василиса Зорина, Антон Шмидт, Анита Ласенберга, Виктор Дорман, Дэвид Штайнер, Аделина Марчелли, Алексей Смирнов, Дарья Коваленко, Есения Королёва, +420 734 813 430, +4420 8089 1551 (ag-legal-advocates.com)
Unity Law Company, Pikrtova 1a, 140 00 Praha 4-Nusle, Чехия, +420 (518) 888 002, support@unitylawcompany.live, Денис Мастель, Елизавета Островская, Анатолий Гуляев, Мария Альба, Мирослав Котовский, Екатерина Волкова, Ян Щербаков (unitylawcompany.live)
Regina Zotova, 31686406407
Клон ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА “ИСТИНА”, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Культуры, д. 14 литера А, помещ. 1-н, +7 (812) 502 79 07 ((ur-istina.ru)
Александр Мартынов, КО Соломон; Олег Родин, VBSP (martynov-alexander.net)
MasterBack, Av. da Liberdade 229 4, 1250-142 Lisboa, Португалия, +351211388701 (viternad.team)
International Law Firm PWS Nordic, Jägershillgatan 14, 213 75 Malmö, Sweden, support@pws-nordic.com, +46317813140 (thepws-nordic.online)
ConsultONE, Возврат денег от брокеров-мошенников, +74956407031 (refund-masters.com)
Ассоциация Capital Claim Defenders, якобы эксперты по борьбе с мошенническими практиками в сфере брокерских и инвестиционных услуг; Strada Mihai Eminescu 72, MD-2012, Chișinău (backfastfi.com)
Finzuruck, Калошин пер., 4, строение 1; пр-т. Абая 52В; ул. Профессора Попова, 37; проспект Дзержинского 104 (moneybackteams.com)
МАФЭ, Международная ассоциация по финансовой экспертизе (ifea.com.ru)
Tech City Law, Private limited company 08799551 — Incorporated on 3 December 2013 86-90 Paul Street, London EC2A 4NE SIC codes — 69102, support@citylaw.company, +441133308768 (citylaw.company)
Guardian Advisors, Roser Keith, София Романова, Михаил Кузнецов, Александер Карстен, Майкл Келли, Леон Тен, Елена Янсен, Doina Frunza, Алекс Грейс, Andris Grant, Марк Райан, Арнаутов Александр. Якобы они находятся в Англии: 864 Christchurch Road, Bournemouth, England, BH7 6DQ, support@guardian-advisors.com, +420 73 231 3540 (guardian-advisors.com)
ЮК «Sterling Law Group», @UK_Sterling_Law_Group
Tech City Law, Private limited company 08799551 — Incorporated on 3 December 2013 86-90 Paul Street, London EC2A 4NE SIC codes — 69102, support@citylaw.company, +441133308768 (citylaw.company)
support@bybit-security.com
Ballentine Law Services, Lawyers Group s.r.o (ballentine-juristic.com, ballentinelawwpllc.com)
William Hanbury Limited, info@williamhanbury.com; 2 Holkham Gardens, Saint Helens WA9 5SS, Великобритания (williamhanbury.com)
Клон ООО «ГРОК», ИНН 7728446298, ID #96751857 (gromsteel.com)
Edward Branslow (refundingdeal.com, lunexxia.com. Werterd Wallet LTD, support@werterd.com
Circle Clobal, Александра Штерн, @aleksandra_shtern, +447467252171, circleglobal_accounts@contractor.net, infocircle@circleglobal.org, moradepartment@mora-finance.org, customerservice@valletta-team.org
Центр правовой помощи, ул. Салиха Сайдашева, 12, Казань, Респ. Татарстан, Россия, 420021, +7 (922) 510 35 76 (lawhelp-center.net)
Клон ТОО «ЮРИДИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРЕЦЕДЕНТ» (precedent-solution.com)
ООО «Оптима» (optimaconsultings.com)
Optima Business Consulting, OBS, Ostendstraße 100, 90482 Nürnberg). Используют телеграм @OptimaBusinessConsulting, WhatsApp Чат в WhatsApp с +49 176 12790363.Сергей Берт, Виктор Антипов, +491633359835 (optimabusinessconsulting.net)
European law and Economics, Nybrogatan 34, plan 2, 114 39 Stockholm, Алексей Заболотный, Борис Ливанов, Кэтрин Беннетт, Стефани Картер, Марк Вишневский, Dmitry Novak, Thomas Schultz, Emilia Weiss, Анна Либерман, Louise Hoffman, Михаил Яблонский (laweconeu.com)
Daniel Rosenberg, @Daniel_Rosenberg_CRD_Lawyer, Av. de Tervueren 270, 1150 Bruxelles, +32467653826 — landline phone, handsoflow@supphelp.info; Hands of Law Juridiska Byrå Aktiebolag (handsoflaw.com)
Клон ООО Эниюст (enyustelaw.com)
Клон ООО «Курс», ОГРН: 1186313025337, ИНН: 6316243586, г. Самара, ш. Московское, д. 26, кв. 14, +7 (932) 540-36-84 (юридическая-компания-курс.рф)
Шуб Алексей Моисеевич (traders-chat.net, finsafe.company/refund)
Legalconsulting (legalconsulting.info)
Namaer, Бизнес-центр «Романов Двор» : г. Москва, Романов пер, д. 4, оф. 105; Бизнес Центр «Verum» : г. Алматы, улица Мынбаева 151, оф. 27 (namaer.com)
ACFE, Ассоциация сертифицированных специалистов по выявлению мошенничества, Association of Certified Fraud Examiners, Wouwermanstraat 10 B 1, 2023XG Haarlem, +31 686 492 964 (acfe.ltd)
SOLICITORS’ INN LTD, Legal & Limb Construction, info@solisitorsinn.com, 188 The Grove, Stratford, London, England, E15 1NS (Solisitorsinn.com)
JOHN BOYLE SOLICITORS LIMITED, 36 Fore Street, Redruth, England, TR15 2AE Company number 08881771 (jonhboyle-solicitors.com)
Cyberlaw, Tomášská 13/11, 118 00 Malá Strana, Czechia (cyberlawltd.com)
MAGENTA INTERCO LIMITED (magenta-interco.com)
Refundtotal (refundtotal.com)
Михаил Залевский, Law Right LLP, Avenue Louise, 5231050 Bruxelles, Company number BE, 0478.744.389
FMK Law Group (fmklawgroup.com)
T&H Consult (secure.tandhconsult.com)
Cybertrace, Денисон-стрит, Северный Сидней, Новый Южный Уэльс, 2060; Вильгельмина ван Пруизенвег 104, 2595 AN Ден Хааг, Нидерланды (cybertrace.com.au)
Legal Master Ai (legalmasterai.com)
Клон Адвокатское Бюро «Правовой Сервис»; канал «Стоп Мошенники | Возврат средств (t.me/+Ed9XDhGoSWQzNmQy; https://t.me/fgdjlgfhfgkl); Денькович Виктор Сергеевич (Санкт-Петербург), @denkovich_advokat, @advokat_denkovich, якобы «Адвокат, стаж 20 лет. Возвращаем средства людям обманутым мошенниками.». Схема обмана.
RIGHT WAY LAW RECOVERY SERVICES, Telegram:+1 513 602 3179? RIGHTWAYLAWRECOVERYSERVICE@GMAIL.COM
ALLIANCE LEGAL SOLUTIONS LTD, 10179979, +420792931342, Сергей Веснин, +48691358161, +48691358161 и @VesnaS87; +442081576217 (alliance-legal-lawyers.net)
Blockchain Support, @BS1913
Joltlegal, Руслан Консалтинг, Украина (joltlegal.com)
Ventum Consult, NL 31617648440, UK 441133308767, support@ventum-consult.com, Our officesNL — Merellaan 1, 5691, Son En Breugel, KVK 58179593UK — Somerset,TA4 3PZ , company number OC385426 (ventum-consult.com)
Kloutit (kloutit.com)
Maria Rostovetskaya, Bryan Cave Leighton Paisner. customerhelp@bclp.info
Prime Lawyers, Елисей Арнаутов, +420605011575
Центр жалоб на интернет-преступления, IC3 (interhelpecb.bond)
Legistum, Asianajotoimisto Legistum Oy, Y-tunnus: 1615544-5, HELSINKI: Vilhonkatu 9 C, 00100, JYVÄSKYLÄ: Kauppakatu 28 A 55, 40100 (legistum.agency)
Юридическая Компания «ЦЕНТР ПРАВА», 423823, Республика Татарстан, город Набережные Челны, пр-кт Сююмбике, д. 26, офис 305, +7 (922) 506 88 56 (tsenterprava.net)
FinADs (finads-consulting.com)
Belvedere Legal ltd, Jubilee House, East Beach, Lytham St. Annes, Lancashire, FY8 5FT (belvedere-legalltd.com)
ADFINT LLC, Adfint Support Services, t.me/adfintsupportservices, support@adfint-consulting.com, Belpairestraat 3/bus 402 2600, Antwerpen, Belgium, +3(246)555-49-21, +3(246)573-95-89, +3(246)631-82-50, antongeltsman@adfint-consulting.com, Дарья Смирнова, Европейская ассоциация по борьбе с киберпреступностью (ad-fint.com, t.me/adfintconsulting)
Nexia Law Ltd (nexia-law.com, nexia-law.uk). Артём Новак, Дмитрий Казанцев, Дмитрий Минин
Law-Right, Avenue Louise 5231050 Bruxelles, BE 0478.744.389, zalevsky.mikhail@law-right.net (law-right.net)
Lumina Cybercrime Investigation, Lumina CCI Ltd, support@lumina-cci-uk.co, +44-744-147-16-10, t.me/lumina_support (lumina-cci.ltd)
Клоны ООО «Сенат» (senateon.com); ООО «Прайм Груп» (primeoao.com); ООО «ВАП», ИНН 5003146487, ID #95929984; +7 (495) 627-28-16 (WhatsApp), почта duwimad_ive@gmail.com (vaproli.com); ООО «Фако» (fakopro.com)
Scaud, WhatsApp 420722237852, Telegram @SCAUD, Москва, район Орехово-Борисово Южное, Ясеневая, 26, admin@scaud.info (scaud.info)
Legato (legato-ltd.com)
Клон PHOENIX ADVOCATES LTD
Клон ООО «ЮКК «Финансы и Право», ОГРН 1027700063203
TwelveConsulting, +420 792 409-893, +44 2843 843-006, Ground Floor, 13 Charles Ii Street, London, England, SW1Y 4QU; Václavské nám. 816, 110 00 Nové Město, Чехия (twelve-consulting.net)
UAB Legal Balance, support@legalbalance.online
INTERPOL, CЛУЖБА ОТМЕНЫ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ, Interpol Global Complex for Innovation 18 Napier Road (moneybackpro.run, lelunor.com, cyber-2025.today); Ваши права: как вернуть деньги от мошенников (facebook.com/61565837824797/videos/502400935946003)
Jurisconsul law firm, 11a Avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, Tel: 26 38 98 08 (jurisconsul.com)
gov@usa-finance.help
Expert Financial NI, 5 Stoney Wood Derry, Londonderry Northern Ireland BT47 2AE, United Kingdom, +35(389)988-30-84, +3(725)720-37-39; EFNI LTD Company registered at the address: 5 Stoney Wood Derry Londonderry Northern Ireland BT47 2AE. Detail of the company and its implementation ми Financial Conduct Authority (License number: 596743) (expert-fni.org)
Клон ООО Легист-Сервис, ОГРН: 1197746718894, ИНН: 9717088686, КПП: 771701001, Генеральный директор: Труфакин Андрей Робертович (legistservice.com)
«Астанит», «КиберПраво», Михаил Марков, Виталий Прусов, Иван Скадовский
Клон ТОО «Юридическая фирма «FIDELIS», Фиделис, Нурлан Марленов, Дмитрий Сабуров, Ахметов, Габит Балтабаев, Дмитрий Филатов, @Fidelis_law_firm, Астана, Сарыарка, Проспект Богенбай Батыра, 16, КВ Тел./факс: +7-499-113-51-27; +7 747 843 5909. КАТО: 711310000 БИК: HSBKKZKX ИИК: KZ34611A371001980121 Генеральный директор ТОО «Юридическая фирма «FIDELIS» (Жукенова Р. С.), info@fca.supports.ltd
TKZEPHYR LIMITED, Company number: 08519335; Company type: Private limited; Office address: 29 Great George Street, Bristol, England, BS1 5QT (ufadex.com)
Инвестиции и право, +7 (927) 151-36-06, ООО «Мастер Класс» 413841, Саратовская обл., г. Балаково, ул.Вокзальная, 22 ИНН 6439089077,ОГРН 1156451024487 (bookio.biz, bookbounty.me, yanus.biz, lybra.me)
На данной странице вы найдёте часть доменов, которые принадлежат фальшивым юристам по возврату и отзывы. Вот они:
NOSTRUM CONSALTUM (nostrum-law.com)
Prime Law Holding B.V., David Martins, froditekade Dz, Amsterdam 1076 184, support@primelawholding.com, +31617183589 (prime-law.co, primelawholding.com)
Корпус Права (korpusprava.pulse.is)
Legal Право (legal-pravo.com)
Law Partners, HERBERT SMITH FREEHILLS LLP, supprot@smartlaw-partners.com; OC310989; LONDON, EXCHANGE HOUSE, PRIMROSE STREET, EC2A 2EG (the-law-parnters.com)
Rolling Reserve (youtube.com/@rolling_reserve) Схема обмана.
Holzer Group, HENRY & HOLZ LTD, 128 City Road, London, United Kingdom, EC1V 2NX, +44(752)0692387 (ethernt.com)
Brigen Law, Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn, Estonia, info@brigen-law.com, +44 151 700 8731, +420 733 466 958 (brigen-law.com)
Legal Adv (legal-adv.com)
International Legal College, Dubai, Unit OFFICE-1404 , Level 14, Index Tower, Dubai International Financial Centre, Dubai, 506828, United Arab Emirates Tel. +97145604993, info@internationallegalcollege-support.com, Николай Золотой, Николай Заломов, Лев Муромцев, Олег Писарев, Виктория Котова (internationallegalcollege.com). Как обманывают.
Мошенники зачастую выдумывают фальшивые решения от настоящих регуляторов или просто создают сайты выдуманных регуляторов, якобы представляющих российскую власть. Список обновлён 22.12.2025.
Организация по борьбе с киберпреступлениями (ОБКП)
Программа помощи обманутым вкладчикам «Гарантия», ЦФМССР Банка России, Центр финансовой безопасности дружественных стран, Центр контроля биржевых выплат, @catr_aut2, Кирилл Инсаров @CBRRF12. Отзывы жертв.
Отдел киберзащиты ЦБ, Денис Михайлов
Центральный биржевой регулятор РФ (Москва)
Бюро Контроля Рынков Финансовых Инструментов, p.belousov.bkrfi@gmail.com, edgars.nasenieks@gmail.com
Росфиннадзор
Служба по возмещению финансового ущерба, Москва, ул. Тверская, д.20 стр 3 тел 79100004341, тел. 89258563580
Центр Регулирования Финансовых Рынков, ЦРФР (cr-fr.net)
Центр Регулирования Финансовых Операций, ЦРФО (crfo.net)
Центральный Орган Регулирования Финансов, ЦОРФ (corf-gos.ru)
Департамент поведенческого надзора (dpn-rf.com). Детали.
Центр регулирования брокерских счетов Российской Федерации
ФСРФ (fsrf-gos.org), ФСФР (ffms.ru)
ЦРБС (Центр регулирования брокерских счетов Российской Федерации) (crbsrf.com)
Центр регулирования отношений на финансовых рынках, ЦРОФР (crofr.net, crofr.ru). Подробнее.
Департамент финансового мониторинга и Департамент брокерских взысканий. Схема обмана.
В схемах обмана, используемых мошенниками, нередко находится место фальшивым банкам, в которых якобы надо открыть счёт, чтобы заработать, но чаще — якобы вернуть ранее потерянные деньги. Разумеется, это уловка, чтобы выманить у жертвы новые деньги. Список обновлён 25.12.25.
MBH Bank
NexoraBid (nexora-bid.com)
Фальшивый Лазар банк (bk-lazar-finance.com), инкассация Таурин
CRYPTOBANKO El Salvador (cbsalvador.com)
The PLANBANK, Rural Bank of Canlubang Planters, Inc (support@digital-planb.com)
Alubaf, +973 (17) 51-77-22 – For residents of Bahrain; +44 (20) 3370-6074 – For non-residents for ease of contacting us; ALUBAF ARAB INTERNATIONAL BANK B.S.C. (alubaf-digital.com)
CC Letter, CC bank, Crypto Cash Letter, Letter Technology, Inc.; +1 (202) 899-9792 (cryptocashletter.com)
OPM Security Corporation Bank, Panama (online.provincebank.com)
Erra Bank (erra-pay.pw)
Odisha Gramya Bank (odisha-gramya.com)
Zug Bank (zug-pay.pw)
Dosh Bank (doshbank.com)
IIG Bank (iigmalta-digital.com)
Sonali Bank (sonali-online.com)
Alpha Rheintal Bank (alpharheintal-digital.com)
Level Pay (level-pay.pw)
Wunderhround (wunderhround.com)
ivcstandard (ivcstandard.com)
Fitch Centroamerica (globalcoinbank.com)
Commonwealth Bank of Australia (commonwealth-au.cc)
Popsynk Online (popsynk-online.com)
Capital Bank (capitalbank@cyberservices.com)
Также мошенники используют для обмана названия настоящих банков. Регулярно это происходит с такими брендами как Swedbank, SEB bank, Citadele bank, Сбербанк, Газпромбанк, Citibank, NAB, Air Bank (Чехия), Тинькофф и так далее.
——— Пересылаемое сообщение ——— Елена Васильева (lena.vasilievaaa@gmail.com): Кому: info@vklader.com (info@vklader.com); Тема: Клевета.;
Уважаемая администрация сайта «Вкладер»,
Меня зовут Васильева Елена Юрьевна. Я крайне возмущена тем, что вы опубликовали обо мне ложную и безосновательную информацию, назвав меня мошенницей и утверждая, что я якобы украла чьи-то дипломы и личные данные. Вы не привели ни одного доказательства этим необоснованным обвинениям, тем самым нанеся ущерб моей профессиональной репутации.
Сегодня мне позвонила моя клиентка, которая была ошарашена увиденным на вашем сайте. Она выразила беспокойство по поводу этой клеветы и потребовала объяснений. Ваши действия подрывают доверие ко мне как к профессионалу, а также могут привести к потере клиентов и деловой репутации.
Я требую немедленно удалить все ложные материалы и опубликовать официальное опровержение. В противном случае я буду вынуждена обратиться за правовой защитой своих интересов в судебные инстанции и потребовать компенсацию за нанесённый ущерб.
Прошу отнестись к данному вопросу со всей серьёзностью и в кратчайшие сроки принять меры.
С уважением, Васильева Елена Юрьевна
ОТВЕТ:
Мы опубликовали материал о сайте yurist-vasilieva.net, который рекламируют на граждан Казахстана. Якобы эта юристка умеет возвращать деньги с мошеннических платформ. На сайте сказано, что некая Елена Васильева находится в Химках по адресу улица Ленинградская, 39 строение 5 и содержится явный обман: якобы у неё более 120 клиентов ежемесячно, более 1000 решенных обращений в год. Таких объёмов у юристов не бывает.
Мошенники, конечно, прокололись не только в этом. Они указали ИНН 504106916108 человека по имени Васильева Елена Юрьевна.
Эта женщина уже в 2007 году регистрировала ООО «Джей Си Энд М», тогда как Елена Васильева с сайта только в 2012 году окончила МГИМО.
На сайте jcm-holding.ru сказано, что Васильева Елена Юрьевна, практикующий юрист, стаж 22 года, окончила Российский Государственный Университет нефти и газа им. И.М. Губкина в 2001г., юридический факультет.
Настоящая Елена Васильева выглядит так:
А фальшивая Елена Васильева с мошеннического сайта выглядит так:
Офис у настоящей Елены Васильевой (ООО «Джей Си») находится в городе Москва, ул. Тверская, д. 12 стр. 9, офис 100, а не в Химках.
Украинские мошенники с остервенением обманывают жителей Казахстана. Схема отлажена на россиянах, но в последнее время те стали хуже попадаться в ловушку. Поэтому жулики переключились на казахстанцев.
Мошенники делают сайты псевдоюридических компаний и размещают их рекламу в Google на казахстанскую аудиторию.
На сайтах написано, что юристы из России, Казахстана или ЕС, но, если посмотреть, кто рекламодатель, то выяснится, что они все сплошь из Украины.
Приведём пять примеров.
fillead.com. Якобы 10 лет успешной работы; 5000 закрытых кейсов; $10 млн возвращенных средств; 96% успешных дел. Рекламодатель: Руслан Консультации по возврату средств (Украина).
refund-hmr.com. Фирма Refund HMR якобы австрийская с центральным офисом в Вене по адресу Donau-City-Straße 6, 1220 Wien. При этом у неё якобы есть филиал в России: Москва, Пресненская набережная 6, строение 2; +79585385355. «У нас более 15 лет успешной международной практики возврата денег от черных брокеров, скамеров и интернет-аферистов. Работаем без авансов и предоплаты, расчет только после успешного возврата денег клиенту», — обманывают мошенники. Рекламодатель: Игорь (Украина).
fenlonfinance.com. Якобы фирма сидит в Москва-сити, деловой комплекс «Империя», Пресненская наб., 10, стр. 4. Рекламодатель: Абт (Украина).
moneyback.portal-o-firmah.com. «Юридическая помощь в возврате средств Профессионально. Быстро. Без предоплат. Поможем в возврате денег от брокера-мошенника, финансовой пирамиды, фейкового криптовалютного кошелька и в других случаях мошенничества». Рекламодатель: Руслан (Украина).
backmoneybroker.com. Якобы сайт представляет собой Рейтинг Брокеров. Приводит такие реквизиты: by Technogym S.p.A. (the “Administrator”). The Administrator is an Italian company with registered and business offices in Via Calcinaro 2861, 47521 Cesena (FC), tax code and VAT No. 06250230965 – FC REA no. 315187 – Forlì-Cesena register of Companies no. 06250230965 via Calcinaro,2861 47521 Cesena (FC) +39 0547 56047. Рекламодатель: Литвин Евгений (Украина).
Ещё примеры сайтов украинских мошенников-лжеюристов: yurist-vasilieva.net, krasd.com, t.me/vozvrat_sredstv, yurist-astashin.net, lawtrekfk.com, lawquestn.com, pravonikulin.gold. 10 примеров в скриншотах.
Доказательства приведённой выше информации:
Читайте также на Вкладере про обман на возврате денег от мошенников:
RTVI выпустило дельное расследование о крайне сомнительной структуре Gem Space / Gem4me, собирающей с людей деньги много лет под сказки о создании конкурента WhatsApp и Telegram.
В расследовании, которое подготовили Татьяна Струкова, Анастасия Целых, Мария Коломыченко, Денис Волин, Ольга Зенькович, Ксения Баринова, говорится, что схему организовали русскоязычные аферисты.
«Главным управляющим директором Gem Space в США значится «американский миллионер» Майкл Йордан — именно так его называют на собраниях компании, где он активно выступает и хорошо говорит по-русски. В его LinkedIn указано, что он работает консультантом по финансовым услугам в американской компании BiNeuroAds. Она зарегистрирована в штате Делавер и владеет компанией DoneSSO, которая, как указано на ее официальном сайте, продвигает MarketSpace от Gem4me в США. До работы в этой компании он числился в таких проектах как Matchmakinglink LLC (клуб знакомств для одиноких жителей Нью-Йорка), где значилась и его жена — Ирина Йордан, закончившая Пятигорский лингвистический университет. В соцсети Майкл Йордан зарегистрирован как Миша Йордан. Остальные топ-менеджеры Gem Space — россияне. В документации Gem4me Investments PLC, с которой ознакомился RTVI, указаны:
Александр Качановский
Валерий Остриков
Наталья Аршавская
Фамилии Качановского, Острикова и Аршавской фигурировали рядом и ранее — все они состояли в совете директоров Intway World Corporation, которую МВД России признало “крупной финансовой пирамидой”. В 2010 году ведомство сообщило, что эта компания за пять лет украла у 10 тыс. граждан России и стран СНГ несколько миллионов долларов.
Как и в случае с Gem, структура компании была крайне сложна и включала в себя офшорные юрисдикции. Продукты и сервисы Intway World Corporation были сгруппированы в пакеты, которые внутри компании называли «паками» — эта схема тоже очень похожа на ту, которую практикует сейчас Gem Space.
Мы с 2019 года предупреждаем об опасности вложений в Gem4me.
Юридическая фирма «Ярдрей» проводит рейд в фирму по упаковке франшиз, так как у них «есть два недовольных клиента, у которых упаковали не так, как надо».
ООО «Франчброкер» (ОГРН 1231600042277, ИНН 1655497346) зарегистрировано 16 августа 2023 года по адресу 420059, Республика Татарстан, г Казань, ул Оренбургский Тракт, д. 20а, офис 524.
Генеральный директор — Гилязов Булат Шамилевич. Основной вид деятельности: Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации.
Что думаете про чат Вопросы по бирже, Константин Малышев, @Malyshev_Konstantin?
ОТВЕТ:
Структура с признаками финансовой пирамиды Unite to Live, UTL Club возникла на осколках рухнувшей в 2021 году финансовой пирамиды Life Is Good.
Та пирамида включала относительно легальную часть в виде кооператива «Бест Вей» и абсолютно нелегальную часть в виде Hermes Management — структуры, которая собирала деньги под управление, не обладая лицензией.
Разумеется, такая конструкция рано или поздно рушится, что произошло и с Life Is Good. Организатор мошенничества Роман Василенко находится в розыске и скрывается за границей. Часть «лидеров» пирамиды арестованы и будут судимы.
Но с обманутых под разными предлогами снова тянут деньги, рассчитывая, видимо, построить новую крупную пирамиду. Связываться с Unite to Live, UTL Club категорически нельзя.
Зазывалы используют следующие аккаунты и названия:
Club «Unite to Live» (utl.expert, unitetolive.com, vipclub.company uniteto.live)
Токен UTLH: пирамида, обещающая24% годовых на стейкинге
UTL Club
Телеграм-канал «Club Unite to Live» (t.me/UTLClub)
Телеграм-канал «Резиденты клуба UTL» (t.me/REZIDENTI_UTLC)
Бот Unite to Live (t.me/UNITETO_LIVE_bot)
Телеграм-канал «Недвижимость в рассрочку под 1%» (t.me/+sS2_BjgDGO81NmNi)
Телеграм-канал «UTL Club Обучение» (t.me/+hTWe5O_KY1hmZjU6)
Чат «Вопросы по бирже» (t.me/+cXReisNpGiE3ZGQy)
Константин Малышев, @Malyshev_Konstantin
Бот Поддержка канала Club «Unite to Live» (@UTLCosBot)
Бот-помощник Club «Unite to Live» (@utlclubassist_bot)
Платформа SWS (BVSD, UTLHOME)
Международный клуб предпринимателей Unite To Live
Кабинет UTL
LIG LTD
Часть из этих доменов и аккаунтов, как и сама структура в целом, внесены в чёрный список Банка России ещё 12 мая 2023 года.
Читайте другие материалы о мошенничествах Романа Василенко:
Обещания от официальных организаций мошенники часто используют для обмана наивных граждан. Газпром — одна из самых популярных уловок.
Цель — заполучить телефон человека. Откровенный бред, с помощью которого это делается, отсекает образованную публику, оставляя лишь тех, кого легче обмануть.
Пример: сайт gazprrom.cyou.
Человек переходит по рекламе на сайт, и там (1) ему сообщают, что «компания ГАЗПРОМ начисляет всем гражданам России бонусы на сберегательный счёт. Нужно пройти короткое собеседование со специалистом проекта, для подтверждения данных Впишите свое ФИО, чтобы проверить Вас в списках на выплату».
Если человек неумный, он вводит имя и номер телефона. Сначала якобы идёт поиск по базе данных (2).
И, конечно, потом ему сообщают, что «Ваши данные успешно найдены для получения дивидендов в проекте Газпром. Вам открыт доступ к выплатам от добычи и продажи природных ресурсов. Более 300 000 граждан РФ уже получают доход от 100 000 рублей ежемесячно. В ближайшее время с вами свяжется персональный менеджер, пожалуйста, держите телефон под рукой!»
Тут же «для солидности» благодарность от самого Владимира Путина:
Благодарность! Администрация Президента Российской Федерации глубоко ценит ваш выбор и гарантирует достижение ваших финансовых целей вместе с проектом Газпром. Данный проект обеспечивает надежные и стабильные доходы для тысяч граждан, и ваш вклад способствует развитию и процветанию нашей экономики. Ваша поддержка и доверие к проекту Газпром помогают нам двигаться вперед, обеспечивая устойчивый рост и благосостояние для всех участников программы.
Далее человека начнут разводить на деньги тем или иным способом по телефону.
Что скажете о сайте torgovlya-birza.ru, Дмитрий Карзубов («Трейдер. Частный инвестор. Финансовый консультант»)? Предлагают БЕСПЛАТНЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ ВИДЕОКУРС: «ТОРГОВЛЯ НА БИРЖЕ ОТ ПЕРВЫХ ШАГОВ К БОЛЬШОМУ КАПИТАЛУ».
О себе пишет так: Мне 34 года. Преподаватель по образованию. Опыт в торговле — 9 лет. Я осуществил свои мечты, теперь я готов помочь и вам в их достижении. Средний ежемесячный доход за последний год: 600 тысяч рублей Моя собственность: квартира в Москве, загородный дом, машина Audi А7. Общее состояние: более 10 млн рублей.
ОТВЕТ:
На сайте указан телефон +79966475240 и имя ИП Карзубов Андрей Олегович.
Такой ИП существует в Санкт-Петербурге с 2005 года и не имеет отношения к данной рекламе. В рекламе «трейдеру» 34 года, он не мог в 15 лет зарегистрировать ИП.
«Трейдер» в рекламе живёт в Москве, а не в Санкт-Петербурге.
Грамотный человек никогда не напишет «преподаватель по образованию».
Настоящий ИП Карзубов Андрей Олегович не занимается обучением или финансовым консультированием.
Его виды деятельности:
68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом Все виды деятельности 46.19 деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров 46.90 торговля оптовая неспециализированная 47.78 торговля розничная прочая в специализированных магазинах 52.29 деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
РЕЗЮМЕ:
Перед нами сайт мошенников, которые используют чужое имя. Такое же имя использовалось на сайте bezopasnie-vlozheniya.ru.
Такие сайты выманивают телефоны наивных людей, а потом разводят их по телефону.
У каждого брокера есть бесплатный курс для начинающих. Не пользуйтесь такими предложениями в интернете, часто это ловушки с целью оставить вас без денег.
Да, и квартира в Москве, загородный дом и машина Audi А7 стоят намного дороже 10 млн рублей.
В Telegram развелось много каналов, рассчитанных на обман пенсионеров. Они называются разными официальными словами типа Пособия, Министерство финансов, Госслуги, Льготы, Права, Госуслуги.
Подписываться на эти каналы заманивают фальшивыми новостями, Например, «Сбербанк вводит разовую выплату в размере 32.000 для всех владельцев карты «МИР».» Или «Указ подписан. Россиянам от 26 до 70 лет выплатят по 27.000 с 1 сентября.» Или «Прямо сейчас вам доступны следующие пособия: — до 4.500.000 на улучшение жилищных условий — читать инструкцию; — 150.000 рублей на отечественный отдых на каждого совершеннолетнего члена семьи — читать инструкцию; — Ежемесячно до 49.000₽ на каждого ребенка — читать инструкцию».
Собранную таким образом аудиторию можно потом разными способами пытаться обмануть. Примеры каналов, которые люди в возрасте могут посчитать официальными (или другие сомнительные каналы):
Детские пособия и выплаты (t.me/posobia)
Социальная помощь | Выплаты и пособия (t.me/+Qn6aTEauH1s3ZDli)
Госуслуги в Telegram (t.me/+uttSZPUqQYwyNTQy)
Министерство финансов Telegram (t.me/+13S1Z3pmSpI0NTQy)
«Может, кто сталкивался с рекламной платформой? Суть в том, что человек мне даёт связки, чтобы настроить рекламу. Этот человек пополняет баланс платформы, а я по этим связкам настраиваю рекламу. Якобы всё отлично сработало, прибыль делится пополам. Этот человек вывел свою долю с платформы, а у меня не получается. Так как оборот платформы превышает определённый уровень и нужно уплатить налог, который обязуются вернуть. Что-то мне подсказывает что это развод.»
В интернете есть сотни сайтов, на которых под видом честной информации людям рекомендуют мошеннические проекты. Рассмотрим только одну тематику: инвестиции. Список обновлён 25.12.25.
На таких фальшивых отзовиках размещают реальные разоблачения жуликов, а рядом с ними стоят рейтинги и списки «проверенных инвестиций». Как правило, это каналы и боты в Telegram, которые обманывают людей, обещая заработок на пампах, заманивая на нелегальные площадки типа бинарных опционов, беря деньги якобы в доверительное управление.
Схем обмана много. Суть их в том, что людям обещают высокий доход. Разумеется, безо всяких рисков.
Ниже приводим сайты, которые специализируются на таком обмане:
Tehnoobzor (tehnoobzor.com)
Mining Bitcoin: всё о криптовалюте (mining-bitcoin.ru, majning-bitcoin.ru). Выдуманная редакция: Никита Боровой, Александра Оленева, Анна Кавазян, Денис Руль, Константин Переверзев.
prostocoin.io
bitok.blog
Рейтинг трейдеров (investment-otzivi.ru)
Ewa Trade (ewa-trade.ru)
Trader Rating (traders-rejting.ru)
Все инвестиции (top-trejdery.ru)
Crating (capperrating.ru)
Рейтинг трейдеров (trader-rate.ru)
Coinmania (coinmania.com)
Tor Forex (torforex.com)
Рейтинг капперов и трейдеров (dzen.ru/rating_bookmaker)
Служба безопасности (ofbez.com, offbez.com, teletype.in/@proverennie, @slujba_bez; Николай Рудников, @Nikolay_Rudnikov. Детали.
Все инвестиции (top-treydery.ru)
Изитрейдинг (easilytrading.ru; easilytrejding.ru)
О интернет-заработке (o-internetzarabotke.ru)
Заработок в интернете (pro-internetzarabotok.ru)
Про онлайн заработок в интернете. Способы онлайн заработка в интернете (pro-online-zarabotok.ru)
Спорт Прогнозист (sport-prognozist.ru)
Трейдер Про (tradery-pro.ru)
Инвестиции Отзывы (investicii-otzivy.ru)
Самые лучшие проекты для инвестиций (invest1.pro)
Scammer (scammer.ru); Проверка проектов (t.me/+qSr59NWIxMyYTVi), админ @Dmitr_Support; Список проверенных проектов (telegra. ph/Spisok-proverennyh-proektov-07-05)
Cryptorussia. Рейтинг трейдеров (cryptorussia.ru)
Рейтинг криптобирж (reiting-kriptobirzh.ru)
Обзоры на капперов, топовые проекты (kaper-scammer.ru)
Kapp1. Самые лучшие способы заработка на ставках (kapp1.ru, kapper1.ru)
Криптатор (cryptator.org, переадресация на mining-bitcoin.ru)
Top Scammer (top-scammer.ru, t.me/+E3Kb_6uNObxmNjBi)
Рейтинг капперов (capper-expert.ru)
Рекламируемые на сайтах лохотроны постоянно меняются по мере того, как на честных сайтах появляются отзывы о них. Типичный фальшивый рейтинг выглядит так:
Брокеры, которые оказывают финансовые услуги без лицензии вашей страны, по определению незаконны. Некогда не связывайтесь с площадками, которые предлагают трейдинг без лицензии вашей страны. Это заканчивается потерей денег. Список обновлён 22.09.25.
В список включены не только площадки, но и образовательные организации, зачастую с государственной лицензией, где обучающихся подводят к вложению средств на нелегальные площадки, а также сайты, на которых заманивают на такие площадки.
В списке только долгосрочные организации. Лжеброкеры-однодневки, используемые телефонными мошенниками, в список не включены. Их огромное количество, каждый день появляются десятки новых сайтов.
Lumina (user.lumina-platform.ltd/dashboard)
Maximarkets, Maxi Services Ltd, Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, Ajeltake Island, MH 96960, Marshall Islands (maximarkets.id)
Parad Trade, Paradice trade LTD, Bonovo Road – Fomboni, Comoros Union, регистрационный номер HM00624757. Компания регулируется Управлением международных услуг острова Мвали (MlSA) под номером лицензии BFX2024133, +442081575550 (paradtrade.com). Почему не надо связываться.
Alcapital, LUMERIS EQUITY HOLDINGS LTD. Company No.: 2025-00088 (alcapital.ai)
Moneyfex Limited, FCA License, money-fex.com
LarockGroup (larockgroup.com)
GoldmansGroup (goldmans-group.company)
NTXPRIME (ntxprime.com)
Alpari Limited, Parlance Trading Ltd, C/O Wilfred Services LTD. Suite 305, Griffith Corporate Centre VC0100 Kingstown, Saint Vincent and The Grenadines (alpari.forex, alpari.ru, alpari.com, alpari.finance, alpari.company, alpariforex.online, alpari-forex.org, alpari-forex.site, alpari.site, alpari-forex.cc, promo.welcome2alpari.com)
Ambersgate Global, BEACH ROAD #09-314, THE PLAZA SINGAPORE 199591; +41415332078; +6531590163; +35722032452; AMBERSGATE GLOBAL PTE. LTD (ambersgate-global.digital)
Gerchik & Co limited, AJC, Govant Building, Kulum Highway, Port Vila, Vanuatu;, J.B. Finance LLP, Suite 6070, 128 Aldersgate Street, Barbican, London, United Kingdom, EC1A 4AE (gerchik.co, gerchikco.com, fxgerchik.com, gerchikcofx.com, po.gtm-fx.com, gerchikco.market)
InvestForum 2025, Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands MH96960 (lp.investforum.org)
Bitget Capital Ltd, Берников Михаил Филиппович, Cryptocurrency fund management BITGET CAPITAL LTD; Кругликов Борис Владимирович, Никешин Павел Васильевич, Кипрf, 28th October 353, Limassol 3107, Cyprus, +35796407831 platform.bitgetcapital.com)
Global Options Ltd, Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, Ajeltake Island, MH 96960, Marshall Islands, number 118183 (globoptions.com)
Turf Capital Private, Валерий Разумовский, Владислав Никельман, Александр Сильберман, Вадим Торнов (turfcapprivate.com, webtrader.turfcapprivate.trade)
XPBEE Ltd, Ground Floor, The Sotheby Building, Rodney Bay, Gros-Islet, Saint Lucia P.O. Box 838, Castries, Saint Lucia. Company Registration number: 2024-00596; Physical address: Abn Anas St., Building No. 38, First Floor, Alexandria City, Moharam Beek (xpbee.pro)
Elarem Limited, 08078209 (elaremlimited.com)
Build Capital, London, Wall Buildings, 2 London Wall, London EC2M 5UU, Great Britain, +441224003610, +972555073404; Russia, Moscow; Tower Imperia, Presnenskaya emb, h.6, building 2, 23 floor, Moscow, 123317; info@website-bc.net (ru.stroykapital.info)
ООО «Си Эм Групп», Александр Пупкевич, Санкт-Петербург, пл. Александра-Невского, дом 2, Бизнес-центр Москва, +78124673633; CM Signals; CM Group Shop; CM Group Club; CM Lab; CM Group, @cmsignals; (cmgroup.pro). Завлекает в нелегальных брокеров, например, Onfin.
Forus Financial Group, FFG (forusfnnclgrp.com)
JPB, JustProfitBroker, JustProfitBroker Team, @Justprofitbroker; info@jpb-trade-rus.com, +49-221-9-76-680, JPB Limited Saint Lucia registered by the Financial Services Authority with company number (reg.nr:2024-00317); Fortgate Offshore Investment and Legal Services Ldt. Ground Floor, The Sotheby Building, Rodney Village, Rodney Bay, Gros-Islet, Saint Lucia. Based company which is regulated by the laws of that country. Physical address: Egypt, Office ni the Building No 38 Abn Anas road, Ghait elsaidee, Alexandria (jpb-markets.com, jpb-limited.com, jpbfx.live, jpb-limitedrus.com, jpb-limiteds.com, jpb-trade-rus.com, jpb-trade-eu.com, jpb-trade-en.com, jpb-trade-uk.com, jpb-trade-us.com, jpb-trade.com). Чёрный список ЦБ. Подробности.
IUX Markets (MU) Ltd, Financial Services Commission (FSC) in Mauritius, Investment Dealer license number GB22200605, registered at Ebene House, Hotel Avenue, 33 Cybercity, Ebene, 72201, Mauritius; IUX Markets Limited is incorporated with the Financial Services Authority in Saint Vincent and the Grenadines under registered number 26183 BC 2021 at Beachmont Business Centre, 321, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. The physical address of the company is at 16 Foti Kolakidi, 1st Floor, Office A, Agia Zoni, 3031, Limassol, Cyprus (iux.com)
Dream Way Academy (westonbloom.com), Aladdin Tech
Pocket Option, Infinite Trade LLC, Republic Of Costa Rica, San Jose- San Jose Mata Redonda, Neighborhood Las Vegas, Blue Building Diagonal To La Salle High School с номером 4062001303240; Infinite Trade LLC регулируется Управлением международных услуг Мвали (лицензия T2023322). PO TRADE LTD (pocketoption.com). Почему это развод.
OlympTrade, Aollikus Limited, 40131, registered address: 1276, Govant Building, Kumul Highway, Port Vila, Republic of Vanuatu. Saledo Global LLC, registered at Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines, P.O. Box 2897 (olymptrade.com). Детали.
Arixatrade, Роман Молотов
Lime Trading (CY) Ltd, Just2Trade Online Ltd, Magnum Business Center, 4B, Spyrou Kyprianou Avenue 78, Limassol 3076, Cyprus (j2t.com/ru, just2trade.online/ru, vk.com/club163784491). Предупреждение ЦБ.
OnFin, OnFin Ltd, +995 706 770001, Тбилиси, улица Кипшидзе, дом 17, офис 97; Kipshidze Street 17, Office 97, Tbilisi, Georgia 0179, +7 (800) 551-38-35, +35722009460, +63180013200005, +852800931465, +254207640470 (onfin.io, onfin-web.trade, onfin.center, onfin.site, onfin.io, onfin.link, redirect.eu.com). Почему надо держаться подальше.
ООО «Финансовая Академия «Кэпитал Скиллс», Capital Skills, 109028, г. Москва, Набережная Академика Туполева дом 15, корпус 22, 5 этаж, офис 502; +74951283636; ИНН 9709063769, ОГРН 1207700256169. Генеральный директор Андрей Махотин, учредитель Александр Фенюк (capital-skills.ru t.me/capitalskills, learning-offline.ru). Преподаватели предлагают вкладывать в нелегальные площадки типа ECN Broker / OnFin.
Binarium Limited, 1599 СTD 2016, Suite 305 Griffin Corporate Centre P.O. Box1510, Beachmont, Kingstown St. Vincent and the Grenadines, + 7 (499) 703 35 81. BINARIUM LIMITED, HE321566, Office 02, 9 Kappadokias, Dasoupoli, 2028, Nicosia, Cyprus (binarium.com). Детали.
ООО «Сахаконсалтцентр», ИНН 1435350901, ОГРН 1201400003166, 677027, Республика Саха (Якутия), Якутск, ул. Кирова, д. 18 блок в, кабинет 303а Директор Афанасьев Канчаэри Сергеевич. Отзыв жертвы.
ООО «Финанс Бизнес Консалт», FBC Аналитика, ИНН 2310219692, ОГРН 1202300029733, 350000, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Кирова, д. 141, помещ. 509 (fb-consalt.com, t.me/fb_consalt, vk.com/fb_consalt). Отзыв жертвы.
ООО «Консалтинг Групп», ИНН 7842134840, ОГРН 1177847174460, 196006, Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 111 литер а, помещение 11н, офис 501. +78123321368. Директор Читчян Ованес Давидович (consgroup24.ru). Отзыв жертвы.
InstaTrade, Instant Trading Ltd (BVI) is licensed by BVI FSC, License Number SIBA/L/14/1082ю Insta Global Ltd; Address: First Floor (instatradecenter.com)
InstaForex, InstaFinance Ltd, reg. number 1811672, Address: 4th Floor, Water’s Edge Building, Meridian Plaza, Road Town, Tortola, British Virgin Islands; License number SIBA/L/14/1082 issued by the BVI FSC; Insta Global Ltd; First Floor, SVG Teachers Cooperative Credit Union Limited Uptown Building, Corner of James and Middle Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines; InstaFintech Group (instaforex.com, instaforex.org, ifxglobe.com, www.ifxtrading.com, instafxglobe.com, instatrade.com, instaforex.net, instafincenter.com, ifxcap.com, Андрей Шевченко)
Instant Trading Eu Ltd, is Cyprus Investment Firm (HE266937) regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission, license number 266/15, and registered address: Spetson 23A, Leda Court, Block B, B203, 4000, Mesa Geitonia, Limassol, Cyprus (instaforex.eu)
«Как сотрудник торговли, могу сказать, что ориентироваться на отзывы — не стоит.
Положительные — от продавцов, отрицательные — от конкурентов. Плюс ко всему, пользователь, может нарушить условия пользования или эксплуатации (если это физический товар), иметь «кривые» руки , сначала сломал, потом читает инструкцию.
Психология покупателя устроена так, что если работает, то зачем об этом писать, а если не работает, даже по вине пользователя, то бежит выплёскивать негатив в сеть.
Не дали скидку — ловите отрицательный отзыв. В основном, отзывы пишут импульсивные люди, коих ни так много. За 13 лет работы в торговле, периодически проводя опросы у покупателей, из 1000 человек пишут отзывы 10 — и то, отрицательные, а положительные — никто.
Чем закончился ваш суд с франшизой салонов ресниц и бровей Flexcellence (Казань)?
ОТВЕТ:
Истец настаивал на том, что содержащиеся на интернет-сайте «Вкладер» сведения о салонах наращивания ресниц Flexcellence не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию ИП Файзуллиной А.А.
То исковое заявление франшизы 18 июня 2024 года Арбитражный суд отклонил, так как не нашёл нарушений закона в наших действиях. Ведь мы всего лишь опубликовали отзывы людей, потерявших деньги, открыв салоны под маркой Flexcellence. Типовой размер потерь — 1,5 млн рублей.
Мы выяснили, что не менее 80% салонов впоследствии были закрыты из-за убытков. На этом основании сайт сделал вывод, что предпринимателям лучше не связываться с франшизой бровей и ресниц Flexcellence.
НЕРАБОТАЮЩИЕ* САЛОНЫ ФЛЕКСЕЛЛЕНС:
Москва, Воронцовская улица, 35Б, корп. 1; ул. Матросская Тишина, 23; Сокольническая площадь, 4А; улица Малая Дмитровка, 23/15с1; Марксистская улица, 1 стр 1 Нижний Новгород, Провиантская ул., 26; улица Пискунова, 14 Тюмень, улица Пермякова, 56; Комсомольская, 22 Екатеринбург, Крауля, 9А, БЦ Олимп, каб. 208, эт. 2; Проспект Ленина, 38А / улица Карла Либкнехта, 13, 512 офис; 5 этаж Пермь, Чернышевского, 28 Ярославль, Комсомольская ул., 5 Калуга, ул. Кирова, 36 (офис 41, этаж 4) Владимир, ул. Большая Московская ул., 71 Томск, проспект Фрунзе, 103 (салон снова открыт в 2024 году) Уфа, просп. Октября, 132/3, Блок 5, офис 408 Сочи, Клубничная, 2а Сургут, Югорская улица, 15 Ростов-на-Дону, переулок Семашко, 21/60 Курган, ул. Советская 128 Новосибирск, ул. Кирова, 113 Астрахань, проезд Николая Островского, 124, 323 офис Астана, ул. Кенесары, 4, офис 11, этаж 2 Алматы, просп. Жибек Жолы, 64, Брянск, Советская улица, 92Б Балашиха, ТЦ Марс, Октябрьская улица, 33
*Список может включать адреса, по которым были созданы точки на карте, но сам салон мог не открываться.
«Суд, отказывая в удовлетворении заявленных требований, указывает на то, что сведения являются субъективным мнением различных лиц, основанным на негативном опыте взаимодействия с истцом в ходе осуществления предпринимательской деятельности… Мнение, суждение и предположение не являются предметом судебной защиты и не могут быть в силу статьи 152 ГК РФ опровергнуты… Категоричность изложенного частным лицом мнения о товаре либо продавце не является основанием для признания такого мнения не соответствующим действительности и/или порочащим утверждением о фактах или событиях», — отметил судья Андрей Чадов.
Статья 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и статьей 29 Конституции Российской Федерации, гарантирующими каждому право на свободу мысли и слова, а также на свободу массовой информации, позицией Европейского Суда по правам человека при рассмотрении дел о защите чести, достоинства и деловой репутации судам следует различать имеющие место утверждения о фактах, соответствие действительности которых можно проверить, и оценочные суждения, мнения, убеждения, которые не являются предметом судебной защиты в порядке статьи 152 ГК РФ, поскольку, являясь выражением субъективного мнения и взглядов ответчика, не могут быть проверены на предмет соответствия их действительности.
Другие аргументы суда
Кроме того, удовлетворение заявленных требований означало бы отступление от конституционных гарантий свободы слова, поскольку согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией РФ каждому гарантируется также свобода мысли и слова, право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом (статья 29, части 1 и 4 Конституции РФ).
Право каждого человека на свободное выражение своего мнения, включая свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию, идеи независимо от государственных границ, устно, письменно, посредством печати или иными способами по своему выбору, закреплено Международным пактом о гражданских и политических правах, в котором подчеркивается, что пользование этими правами налагает особые обязанности и особую ответственность и что их ограничения устанавливает закон в целях уважения прав и репутации других лиц, охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения (пункты 2 и 3 статьи 19). Аналогичные положения содержатся в статье 10 «Свобода выражения мнения» Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Такие аргументы в защиту своего решения также привёл суд.
— Добрый день. У меня есть огромная просьба… Можете подсказать? Кто-то сталкивался с конторой S-group… Я много об этом читал… Но прикол в том, что мне её впаривает реально близкий человек ((((
Это друг ))) может и хочет поиметь )))) но вроде у него 2е детей ) Ну я ему написал мол… Ты или дурак… Или хочешь меня швырануть…
Ещё один репортаж о том, как сетевая пирамида Qnet выискивает жертв среди наивных граждан. Автор Данила Рябчиков.
Вячеслав Романенко из Самары пришел в компанию Qnet три года назад по совету друзей, которые уверяли, что так он может реализовать мечту о красивой и богатой жизни. Сотрудники фирмы с легкостью убедили его: для того, чтобы влиться в коллектив, нужно купить что-то у компании. Например, турпутевку по заманчивой цене.
«Но когда я в процессе того, когда я уже туда попал и купил это, я уже начал выяснять, что, оказывается, перелет там не включен, только проживание, питание тоже не включено, поэтому это оказалось просто обманом», – рассказал Вячеслав Романенко.
«Они говорили, что обязательно нужно быть вместе с ними. Доказывали то, что она получит большие доходы, а по её специальности, по зарплате, у неё будут копейки. Никому ничего не надо говорить, ни с кем не надо советоваться – ни с родителями, ни с друзьями», – говорит мать пострадавшей Светлана Гурьева.
Девушку убедили приобрести туристическую карту в кредит, взяв её телефон и оформив с него займ на 234 тысячи рублей.
PO TRADE LTD не оказывает услуг резидентам стран ЕЭЗ, США, ОАЭ и Израиля. — то есть обманывает только простачков, с серьезными дядями не связывается.
PO TRADE LTD зарегистрирована в Rodney Bayside Building, Rodney Bay, Gros-Islet, St. Lucia с регистрационным номером 2019-00207. — «зарегистрирован» в левой юрисдикции. Судиться поедете туда.
Похож на лжеброкера для обмана русскоговорящих. Хотя языков в меню много. Похоже это даже бинарные опционы.
Также очень похоже на онлайн-казино и биржевую кухню. В общем, это лохотрон.
Боты, обещающие заработок или прибыль на инвестировании, занимаются обманом. Не попадитесь. Они используют чужие названия и тонкие уловки, чтобы завладеть вашими деньгами. Список обновлён 03.11.25.
Настроить бота / робота в Telegram довольно легко, чем и пользуются мошенники, чтобы автоматизировать процесс обмана. Лишь на конечной стадии развода, когда жертва «тёплая» к разводу подключается живой жулик и завершает процесс.
Схемы мошенников могут быть самые разные: якобы выгодный обмен валют, прибыльные сделки арбитража, фальшивые токены, «тапалки», участие в пампах, пирамидах и так далее.
Примеры таких ботов:
@LunoSupportsTradeBot
Трейдинг с «Разгон 0-100», @Evgenyi_InvestRu, @KrsTradeBot
Одна из популярных легенд мошенников — заработок на арбитраже криптовалюты. Арбитраж — это покупка дешевле в одном месте, а продажа в другом. Список обновлён 16.12.25.
Даже обычные арбитражные сделки несут колоссальные риски в силу разных причин. Вероятной блокировки банковских карт. Или биржевых аккаунтов. Или возможности нарваться на преступников. Или оказаться посредником в передаче грязных денег. Некоторые люди оказываются за решёткой, проводя даже обычные операции.
Другие схемы прямо заточены на обман. Например, предоставление «связок», то есть информации, где надо купить ту или иную криптовалюту, а где — продать. В таких случаях первый обменник будет настоящим, в нём человек поменяет свои рубли / гривны / тенге на криптоактив (Bitcoin, Solana, Ethereum и так далее), а во втором он просто переведёт эти криптоактивы на счёт мошенников под видом продажи.
Бывают и другие способы обмана или введения в заблуждение. Ниже приведены ресурсы, пользоваться которыми Вкладер не рекомендует:
Канал Арбитраж | P2P Финансы, @arbitrageeproc, админ @lebed_off
Арбитраж и точка (t.me/Arbitriym_Kanal, t.me/ArbDots, t.me/CryptoDotp2p; t.me/ArbitrageAndTochka), админ @TihonovGleb, Глеб Тихонов. «Заработок на разнице курсов валют. На канале лайфхаки обхода санкций в арбитраже. Разные типы связок уже на канале. Спред связок от 2-6%».
Арбитраж крипты П2П, админ @krylovv_official, Евгений Крылов
Arbitrage In Action – Арбитраж криптовалют (t.me/+tmAZ90pV-nE4YWU9), админ @CryptoArbitrage_Manager
Достать купюры | Криптоарбитраж (t.me/joinchat/fEr35QuO-8kxN2Vh), админ @Arb_with_Smolin, Алексей Смолин. «Главнокомандующий криптоарбитражем. 6 лет финансового плавания и криптоволнений. Вижу возможности там, где другие видят риски»
P2P Робот (t.me/OneP2PNumberBot), админ @P2PMenegers. «Р2Р — Лучшая компания 2024 года». @OneP2PNumberBot. «Тысячи довольных клиентов, благотворительная организация в мире арбитража, и Р2Р. Будьте в команде лучших профессионалов своего дела»
Есть связка? P2P Арбитраж (t.me/Arbitrage_spead, t.me/Est_Spread), админ @SergiDenisov, Сергей Денисов
Проверьте, пожалуйста, адрес info@blockchain-kz.com.
ОТВЕТ:
Это частая уловка мошенников. Блокчейн это таблица с данными о движениях активов, он не может обмануть или направить письмо. А blockchain.com это информационный сайт, он не возвращает деньги.
Один из пострадавших написал на настоящий сайт blockchain.com и вот какой ответ получил:
«Обратите внимание, что Blockchain.com не может помочь в возврате средств, которые, возможно, уже были отправлены упомянутым вами сторонам. Биткойн и другие криптовалютные сети созданы таким образом, чтобы сделать невозможным возврат и отмену платежей. Blockchain.com не имеет доступа или контроля над средствами, отправленными с вашего счета. Это означает, что у нас нет полномочий останавливать, отменять или инициировать криптовалютную транзакцию от чьего-либо имени. Если вы отправили средства, вы можете связаться с получателем или платформой, на которую были переведены ваши средства, чтобы найти решение.»
![Чёрный список юристов по возврату денег [и отзывы]](https://vklader.ru/wp-content/uploads/blacklist-vozvrat-825x510.jpg)
