Метка: Россия
Лоховода S-Group Олега Халикова отправили в СИЗО
Сотрудники МВД России задержали организаторов региональных сетей компании S-Group (Sincere Systems Group LTD). Ущерб от деятельности пирамиды оценивается в 100 миллионов долларов.
Читать далее Лоховода S-Group Олега Халикова отправили в СИЗОЯков Кесельман, Давид Тодва: организация колл-центров мошенников
«Установлены руководители функционирующих на территории России «кол-центров»: гражданин Израиля и Украины Кесельман Я.Д. (задержан) и гражданин Израиля и Грузии Тодва Д. (объявлен в розыск), которые в 2022 году по заданию СБУ организовали распространение анонимных сообщений о готовящихся террористических актах на объектах критической инфраструктуры Москвы, Курска, Брянска и Белгорода», — говорится в сообщении ФСБ.
Читать далее Яков Кесельман, Давид Тодва: организация колл-центров мошенниковВилла Романа Василенко на Южном Кипре
Андрей Алистаров выпустил расследование про опасного мошенника Романа Василенко, беглого основателя финансовой пирамиды «Лайф из Гуд», которая включала в себя некий жилищный кооператив Вест-Вей (Best Way), предоставляющий вкладчикам беспроцентную ипотеку, якобы не основанную на извлечении прибыли.
Читать далее Вилла Романа Василенко на Южном КипреОфисом пирамиды Баварсис руководил Бандерос (Юрий Разбойников)
Жительница Тюмени Екатерина (имя изменено) вложила в Bavarsis 250 тысяч рублей. По ее словам, знакомство с представителями пирамиды произошло в одной сетевой компании, занимающейся косметикой. С декабря 2023 года ее начали «обрабатывать» в это вложиться.
Читать далее Офисом пирамиды Баварсис руководил Бандерос (Юрий Разбойников)
Phenomenal Club, Юрий Украинчук: держитесь подальше
Обратите внимание читателей. Phenomenal Club, включённый в чёрный список ЦБ за признаки пирамиды ещё 5 марта 2022 года, до сих пор действует.
Читать далее Phenomenal Club, Юрий Украинчук: держитесь подальше«Попросили сделать оплату за экскроу счёт»
Можете помочь мне с разъяснением? Я уже опустила руки, читала ваши статьи о возвратах, но одна юридическая компания очень уж наобещала возврат. Интернешнл Легал Колледж.
Читать далее «Попросили сделать оплату за экскроу счёт»RC Group пирамида? Уголовное дело есть
Они (УК «Эрси Групп») говорят, что никакого уголовного дела нет! И приводят письмо начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Васенина В.В.
Читать далее RC Group пирамида? Уголовное дело есть