Рубрика: Чёрный список

Самое популярное по теме:

Чёрный список зазывал в крипту (март 2026)

Вкладер всячески не рекомендует активный трейдинг. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу, продажа информации для активного трейдинга, закрытые клубы, випки или другие схемы.

Подробно о том, почему обычному человеку не следует заниматься активным трейдингом, пишем здесь. Также прочтите, как разводят на сигналах, марафонах и роботах.

Ниже неполный список телеграм-каналов, где людей агрессивно (или не очень) втягивают в активный трейдинг, в основном криптовалют, где риски ещё более высоки, чем на традиционных регулируемых рынках.

Crypto Alliance | Мартин, @martens_close

Арбитраж P2P @Arbitrage_Vladimir

INV: Твой винрейт 70% в 2026

Lamba Trade, Lamba с нуля, @lamba_support

Crypto? Crypto! Антон, @Ant44rik. Подробнее.

Crypto Witch, @tkacheva99, Анна Ткачёва

VIP марафон | Даниэль, @daniel_x100, @danielsotziv

BULLDOG TRADE, Евгений Слонецкий, @bulldog_adm @arseniy_bull

NeoTrading, @Manager_Neo,

Максим Борман | Crypto, @maxx_borman @nealexey0

GALA | Day Trading, @galactic_education_bot @vladimir_galactic

Торговля | PUMP DUMP

Токеномист, @mark_tokenomist

Соблюдение Рисков, @Alexandr_pm

Из Грязи В Князи, @YanCryptoG

Подробности:

🔥 Лудомания: 9 признаков
🔥 Трейдинг: самому учиться или вообще не лезть?
Чёрный список крипто мошенников из Telegram (осень 2025)
Чёрный список каналов по трейдингу (январь 2026)

Чёрный список зазывал в крипту (февраль 2026)

Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу, продажа информации для активного трейдинга, закрытые клубы, випки или другие схемы.

Подробно о том, почему обычному человеку не следует заниматься активным трейдингом, пишем здесь. Также прочтите, как разводят на сигналах, марафонах и роботах.

Ниже неполный список телеграм-каналов, где людей агрессивно (или не очень) втягивают в активный трейдинг, в основном криптовалют, где риски ещё более высоки, чем на традиционных регулируемых рынках.

Крипто Кодекс Алексей Журавлёв, @alekseyjjjj

Антон ИИ-разгон Капитала, @Anton_Rutrade

Алексей Одинцов | Академия трейдинга, @academy_of_trading1

Дмитрий Хорошо при крипту, @valcapital

Владислав Жуков, Просто о крипте| Влад Жуков, @vladislav_zhuk0v @vladprodengi

Стратегия Фадеева, @sergey_fadev, @L1r1q

Scalping Blog A., Аделька, @adelka_trade

Scalping Для своих, @miroslav_1989

SCALPER, @egorscalper

Из Грязи В Князи, @YanCryptoG

LOFI | CRYPTO, @mKwaydQ

Аpбитpаж Кpиптoвалют | P2P, @maksneak

Подробности:

🔥 Лудомания: 9 признаков
🔥 Трейдинг: самому учиться или вообще не лезть?
Чёрный список крипто мошенников из Telegram (осень 2025)
Чёрный список каналов по трейдингу (январь 2026)

Чёрный список криптообменников

Обман людей, желающих приобщиться к новому для них миру криптовалют, в самом разгаре. Один из способов — фальшивые криптообменники. Чёрный список обменников обновлён 18.02.26.

Например, мошенники сообщают жертве схему арбитража (P2P), с помощью которой, человек сможет якобы заработать: купить в одном месте, продать в другом. Первый обменник является настоящим, а второй — мошеннический. В нём жертва просто переводит криптовалюту преступнику.

Делать новые фальшивые обменники мошенники могут в любом количестве, поэтому будьте крайне осторожны!

@BitCash24_bot @Testmozikbot @BitCash_Manager

Как ещё обманут на крипте

Чёрный список юристов по возврату [зима 2026]

Людей, потерявших деньги у мошенников, всегда пытаются вторично обмануть, пообещав возврат без предоплаты. Ниже вы найдёте неполный список мошенников и отзывы на лжеюристов. Список обновлён 01.03.26.

Такие мошенники обещают возврат без предоплаты, а уловки используют самые разные, чтобы только выманить новые суммы. Тут и налоги, и страховки, и комиссии, и платежи за верификацию и т.п.

Мошенники, как правило, используют имена и названия настоящих юристов. Они сообщают, что деньги найдены, но, чтобы получить их, необходимо произвести те или иные платежи.

На данной странице вы найдёте часть доменов, которые принадлежат фальшивым юристам по возврату и отзывы. Вот они:

ВозвратPRO | Честный возврат, @vozvratpro @vozvrat_pro

Доверие в решении, stop-scam.net

Обратная сторона инвестиций | Arturas Bormane, @arthur_bormane_StopFraud, @arthur_bormane

ООО Конверг, MIGA, ООО «Арсенал Групп», Ефременко Тимур Сергеевич, Будюкин Роман Анатольевич, Карандашев Иван Вадимович, Каверин Владимир

Свенссон Николай Ватсапп 46 76 235 44 51, Марк Абрамов 46 72 839 04 53, Игорь Громов 56 72 838 68 84

ООО «Грей Вулвс», Владислав Дронов

Олег Колесников, Дивидум law

Leader’s CourseLaw, contact@leaders-course.ru, +3 (706) 031-19-04, Levels 6 and 7, Central Park Towers (Offices Tower), DIFC, PO Box 9275, Dubai, UAE, Gedimino pr. 44A, LT-01110 Vilnius, Литва, 2 Weizmann St., Tel Aviv, Israel, Telegram @Zlypkor, WhatsApp; Кудинова Алина Сергеевна, Наумов Александр Владимирович, Ходорковский Ян Викторович, Либерман Тимур Александрович, Самусенко Кристина Михайловна (trastenlaw.com)

OLAF (Anto-Fraud Office), Центр жалоб на мошенничество в интернете)

ЮГ «Авелекс», Иван Агапов

Дорофеева Ксения Алексеевна, dorofeeva-ksenia.com, @lawkseniya01

Обязательно прочитайте данную памятку:

🔥 Возврат денег от мошенника: не надейтесь!

Чёрный список зазывал по крипте (февраль 2026)

Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу, продажа информации для активного трейдинга, закрытые клубы, випки или другие схемы.

Подробно о том, почему обычному человеку не следует заниматься активным трейдингом, пишем здесь. Также прочтите, как разводят на сигналах, марафонах и роботах.

Ниже неполный список телеграм-каналов, где людей агрессивно (или не очень) втягивают в активный трейдинг, в основном криптовалют, где риски ещё более высоки, чем на традиционных регулируемых рынках.

Юлия ПАМП/ДАМП, @yulia_smirnova9, Юлия Смирнова, «Та самая девушка-трейдер, которая разгонала депозит со 240$ до 51.000$»

МАРАФОН СО 100$ by ARKADIY, @arkadiy_team_long_short

Bronks, @max_broonks1

Katana, @kkslivkk

сансара катаны, @kata1ana, @alexxxcryp

TRADING BOSS, Гришаня, @GrigoriiTrade

VALERIY LONG/SHORT, @valera_crypto2777

Подробности:

🔥 Лудомания: 9 признаков
🔥 Трейдинг: самому учиться или вообще не лезть?
Чёрный список крипто мошенников из Telegram (осень 2025)
Чёрный список каналов по трейдингу (январь 2026)

Юлия ПАМП/ДАМП, @yulia_smirnova9, Юлия Смирнова, «Та самая девушка-трейдер, которая разгонала депозит со 240$ до 51.000$»

МАРАФОН СО 100$ by ARKADIY, @arkadiy_team_long_short

Bronks, @max_broonks1

Katana, @kkslivkk

сансара катаны, @kata1ana, @alexxxcryp

TRADING BOSS, Гришаня, @GrigoriiTrade

VALERIY LONG/SHORT, @valera_crypto2777

Чёрный список зазывал по крипте (зима 2026)

Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу, продажа информации для активного трейдинга, закрытые клубы, випки или другие схемы.

Подробно о том, почему обычному человеку не следует заниматься активным трейдингом, пишем здесь. Также прочтите, как разводят на сигналах, марафонах и роботах.

Ниже неполный список телеграм-каналов, где людей агрессивно (или не очень) втягивают в активный трейдинг, в основном криптовалют, где риски ещё более высоки, чем на традиционных регулируемых рынках.

Андрей Чепраков | Trading, @chepr777

7 грехов трейдера, @alexandr_trade0001, @alex_cryptoadm

Крипта Эпштейна, @Ne_Epstein @Epstein_Crypto, «Элитная крипто-аналитика для избранных. Секретные пулы ликвидности. Приватные раунды, о которых не говорят публично. У нас нет острова, но есть холодные кошельки в офшорах». Сигнал: «Скам ханипот, будьте осторожны, заманивает в приватку там рекламит токены с панкейка».

Где гемы, Nirkad ?, @nirkad_crypto @nirkad

мазза корнер, @mazzafam @hitechmazza

Wavium, @ceo_VadimEth, @maxes_crp, @waviumbot

Блог Родиона | Crypto, @rodioncrypt0, @vipbyrodion_bot

Марафон By Николай, @NickMarafon1

Кирилл Дёмин, @kdemin_trader

Тимофей: Price Killer, @its_timofey

Ivan Medvedev, @medvedev_13

Андрей Смирнов, @Andrey_smirniy_nobot

Александр Добров | Trading, @dobryialeksy

Роман Удалов | Prime Futures

88 CRYPTOCLUB, «Канал СЕО клуба «88» — призеров WSOT 2022 и WCT 2021», @ceo88club, @cloudy231

Илья Анализатор, @AnaIizator, @anaIizator_direct

Anton Kosmatov | Funded Trader, @kosmatovtrade

Crypto? Crypto!, @Doctorweb4

Мысли Эйнштейна, @Einstein_thoughts_bot, @Einstein_news

GOAT Trading, @goatloveceo @DRUGcrpt

Вершинин [будни трейдера], @alex_tradex

Crypto Gossip Girl, @crypto_gossip_girl

Путь Становления, @artem_admin, Артём Белов

Твой наставник | Low Risk, @NastavnikCEO

Ermolov [Trading], @dmitriy_ermolov,

Взвешенная торговля | Блог о заработке

Королёв о крипте | TT, @kurskih_roma, Теория вероятностей ТТ, @obuchtv_bot

ЕК | Crypto INDUSTRY, @cryptoradar09

million $ crypto, @miIIion_crypto

PNL цвета огурцов, @Pickle_pnl

КРИПТО WORK 24, @crypto_works24, @Crypto_adminka

Конкурсы с Александром | Крипто, @Xabarov_Giw

Марк 50Х | Трейдинг, @Mark50X

DEFI Спекулянт, @DEFI_spekulyant

Берлога криптанов, @cryptoberloga1

Станислав Одинцов, @Odintsovst_bot

Sakura | Japan Trade, @foreignais_d, @foreignais

Марафон со 100$ до 1000$, @marathon_admins

Подробности:

🔥 Лудомания: 9 признаков
🔥 Трейдинг: самому учиться или вообще не лезть?
Чёрный список крипто мошенников из Telegram (осень 2025)
Чёрный список каналов по трейдингу (январь 2026)

Чёрный список зазывал по крипте (февраль 2026)

Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу, продажа информации для активного трейдинга, закрытые клубы, випки или другие схемы.

Подробно о том, почему обычному человеку не следует заниматься активным трейдингом, пишем здесь. Также прочтите, как разводят на сигналах, марафонах и роботах.

Ниже неполный список телеграм-каналов, где людей агрессивно (или не очень) втягивают в активный трейдинг, в основном криптовалют, где риски ещё более высоки, чем на традиционных регулируемых рынках.

R. Big Money 2.0, @r_bigmoney, @roman_bigmoney

Станислав Рубин, @rubin_xw, @rubin_crypto. «Живу свободно и помогаю другим прийти к тому же. Прошли огонь и воду рынка за 5 лет. Индивидуальная поддержка для всех партнеров»

тимофей — наставник, @nastavnik_tima, @btc_mari

ФОРМУЛА ПОБЕДЫ | TRADING, @kubik_tr

MarketFlow, Михаил Борисов, @mbaova11

Крипта. Капитал. Решения @Oleg_Kapitalist @kapitalist_crypto

Рома Торгует | VIP, @romanpavl0v

Osipov Club, @NIK_OSIPOV_CLUB

Ruslan | Trading Syndicate, @Rusnovakkk

Андрей когда иксы, @dollarandrew

Izabel’ Trade | GG Invest, @izabel_keyn, @David_GG7

Скользкий туз @ManhattanIlya, Граф Илья Манхеттен

Pun Miller | PM Trade, @PunnMiller

Demin Trade, @DeminTrade_bot

TTTakeeer, @dmitryu_trader_bot

Pump It, @sergeipump_it

Toshi Crypto, @Doctorweb4

Toko Trade, @Islyam_T

Сделки Диллера, @david_dealer

Алексей Маркетмейкер, @Alex_ProfitMaker

Александр Шевченко | Crypto, @MNGR_Alexandr, @school_ged, Вадим Kpиптaнов [BIO], @poxfepwga

Дмитрий Никонов, @nikonovdmi

Лесенка Х5, @lesenkaX5fill

Фьючерсные сделки для своих, @futures_moneymakers

Kondratiev in trading, @mik_kondratiev

Dr. Evil, @DrEvilTrade

Математик. Трейдинг и инвестиции, @TradeMathmTC, @MathTradeBackup

Обязательно прочтите:

🔥 Лудомания: 9 признаков
🔥 Трейдинг: самому учиться или вообще не лезть?
Чёрный список крипто мошенников из Telegram (осень 2025)
Чёрный список каналов по трейдингу (январь 2026)

Чёрный список каналов по трейдингу (январь 2026)

Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу, продажа информации для активного трейдинга, закрытые клубы, випки или другие схемы.

Подробно о том, почему обычному человеку не следует заниматься активным трейдингом, пишем здесь. Также прочтите, как разводят на сигналах, марафонах и роботах.

Ниже неполный список телеграм-каналов, где людей агрессивно (или не очень) втягивают в активный трейдинг, в основном криптовалют, где риски ещё более высоки, чем на традиционных регулируемых рынках.

Адам | Марафон до 100к$, @ethio_adam

британский студент, @vitalikadminn

Илья Власов, @ilya_vIas, @TaddyPedy

HappyTrader, @happyroman, @maxhappyict

Роман Робертович, @Rrrrviprr_bot

Market Killer, @artem1991v

Ренессанс самурая, @samuray_new

Не азартные игры, @gen_zemtsov

Покаяние шортиста, @shortist_owner

LOFI | CRYPTO, @mKwaydQ

Roma | Last Chance, @poslednii_chance, @romantradee

триумф спекулянта, @speculant_g

Старший (@sniperusdt)

Бегущий по свечам, @markglavnyy

Сава торгует @savivoin, @L1r1q

Омега – SMC, @arturomega

Вавилон, @Magistr_tr

Макс | Крипто снайпер, @maxcrypto_adm, @snipervip0001_bot

Дневник трейдера, @denis_longist

Альтадор, @AlexeyAltador, Wyckoff team, @anton_manag

2trade — Kirill Sobolev, @twotradeowner

Крипто Новости, @Alexey_maker, Crypro News, @Alex_ProfitMaker

Нектарный рынок, @hivetrader

Роберт Туров, @Robert_crypto98

Счастливый трейдер ICT, @happyroman

SM Vision, @SMVisionAdm

Криптан, @cryptan_admin

Трейдинг: самому учиться или вообще не лезть?
Чёрный список крипто мошенников из Telegram (осень 2025)

Чёрный список трейдерш из Telegram

Канал, который ведёт якобы трейдерша, хвастается своими результатами и предлагает инвестировать под огромную прибыль. Список обновлён 31.01.26.

Поскольку сумма инвестиций невысока (как правило, от 500 до 10000 рублей или примерно такие же суммы в гривнах, тенге, сомах и прочих валютах), дурак решает рискнуть.

Но он не в курсе, что основной развод произойдёт дальше.

Мошенник сообщит о «выигрыше», но чтобы его забрать, надо заплатить ту или иную сумму. Поводы могут быть разные: налог, комиссия, верификация, оплата гаранту и так далее.

Вымогать деньги будут до момента, как жертва поймёт, что её обманули.

В самом приличном случае это заманивание по реферальным ссылкам на левые площадки.

Примеры таких сомнительных трейдерш:

Eva | Market Waves, @evatraderrr, Ева трейдер, @EvaProvetbot_bot, @evchikkki, @nikolsnova

Anna Trade, @AnnaTheTrade

Читайте также о крипте:

Чёрный список крипто жуликов из Telegram (зима 2026)

Схема обмана примерно одинаковая, и напоминает сказку о Буратино: закопай несколько монет, и вырастет тебе денежное дерево. Список обновлён 03.02.26.

Некоторые из них обещают доход в разы всего за день. Если человек ловится на крючок, они сообщают ему, что выигрыш можно получить. Но. Надо сначала уладить формальности, например, заплатить налог, комиссию и тому подобное.

Если человек платит, то возникает новая формальность, пока он не поймёт, что попал в лапы к мошенникам. Или просто сразу воруют деньги, которые человек вложил, например, продавая фальшивые токены. Или, как минимум, втягивают людей в криптотрейдинг по реферальным ссылкам на криптобиржи, где их деньги, как правило, сгорят.

Вот далеко не полный список:

Андрей Андреевич | Pump AI Crypto, @andraicrypto, @andraicrypto_manager, @vladbelokrylov

Юрий | Трейдер от бога, @mersedes1_1

TheCapitalist, @Vadim_HUB

GG Invest | Всё о трейдинге, @David_GG7

Смерть в богатстве, @KonstantinPravda, @MarafonDeadInRich_bot

100X Марат, «Ты либо иксуешь со мной до ламбо, либо читаешь про успех других. Не занимайся хуйней», @maratwhale, @marat_whale

Пётр Фадеев, @Fadeev_trade

К-Капиталист, @AndreySrbrv

Крипто Компас, @crypto_compass_btc

ScalpGod, @ska1pgod

Market Hunter — TERNOV, охотник на рынке с 2016 года, @ternov_alexi, Лёша Тернов, Team Ternov, @Ternovhellobot

Белый ворон | BTC, @white_voronBTC, @white_crow_btc; Penguin Protocol (t.me/+jQFfw2XgL04wYTUx). Подготовку к продажам фальшивых токенов по данной схеме.

Крипто Рафаэль | RM, @rafael_markov, Рафаэль Марков

Чёрная сова | ICT

Vanga Premium

Читайте также о крипте:

Чёрный список арбитража крипты

Одна из легенд мошенников — заработок на арбитраже криптовалюты. Арбитраж — это покупка дешевле в одном месте, а продажа в другом. Но здесь это фикция. Список обновлён 28.01.26.

Даже обычные арбитражные сделки несут колоссальные риски в силу разных причин. Вероятной блокировки банковских карт. Или биржевых аккаунтов. Или возможности нарваться на преступников. Или оказаться посредником в передаче грязных денег. Некоторые люди оказываются за решёткой, проводя даже обычные операции.

Другие схемы прямо заточены на обман. Например, предоставление «связок», то есть информации, где надо купить ту или иную криптовалюту, а где — продать. В таких случаях первый обменник будет настоящим, в нём человек поменяет свои рубли / гривны / тенге на криптоактив (Bitcoin, Solana, Ethereum и так далее), а во втором он просто переведёт эти криптоактивы на счёт мошенников под видом продажи.

Бывают и другие способы обмана или введения в заблуждение. Ниже приведены ресурсы, пользоваться которыми Вкладер не рекомендует:

Марк | Arbitrage Services, @arbitragmark, @arbitrageservices_xbot

WHALE P2P | АРБИТРАЖ |СВЯЗКИ, @makovetskiy_cripto, Владислав Маковецкий («8 лет опыта в инвестициях. З года я и моя команда сопровождаем новичков и опытных инвесторов в создании сильных инвестиционных портфелей»)

Максим Перепелица, @perepelitsa_official, Арбитраж Криптовалют

Арбитраж криптовалюты, @grrr_10. «Арбитраж криптовалют без лишнего. Связки без предоплат. Только официальные биржи (ТОП-20)»

АРБИТРАЖ КРИПТОВАЛЮТ/ П2П /АРБИТРАЖ КРИПТЫ, @crycgroup, @philin_crypton

Арбитраж Криптовалюты | КриптоАрбитраж, @AndreyAlekcev @P2P_Arbitrage_crypta

Читайте также о крипте:

Чёрный список дарителей

Схема мошенников «Вам деньги в подарок» в Telegram (и не только там) действует так.

Канал, который ведёт якобы богатый человек, сообщает, что ему для каких-то целей надо заниматься благотворительностью, например, для снижения налогов.

И поэтому он предлагает поучаствовать в розыгрышах денег.

Всем «участникам розыгрыша» сообщают, что они выиграли! Но, чтобы забрать приз | подарок | выигрыш, надо заплатить ту или иную сумму. Поводы могут быть разные: налог, комиссия, подтверждение счёта, плата за KYC, оплата гаранту и так далее.

Вымогать деньги будут до момента, как жертва останется без денег или поймёт, что её обманули.

Примеры таких каналов и аккаунтов в Telegram:

Время разбогатеть. @dima_darit1

Добро без Повода, инвестор Кристина

Андрей Фроловский, @andrey_frolovsky_official, instagram.com/andrey_frolovsky

Филантроп Андрей, @AndrewHelpMoney, @cryprtof

Тимур дарит, @timur_darit_official, @TIMUROFFICIALDARIT, @romen_dobra

Роман Дарит, @roman_present_every_day, @ROMANGIVEMONEY

@Vsevolod_DaritPodarki, Всеволод Александрович

Чёрный список дарителей

Чёрный список фальшивых казино

Одна из схем игорного обмана: некий человек рассказывает, что знает некий алгоритм, способный обыграть онлайн-казино. Список обновлён 22.12.25.

Но это лишь способ вовлечь человека и заставить его отправить деньги мошенникам.

Действительно, всё настроено так, что алгоритм «сработает». То есть в личном кабинете образуется прибавка. Однако получить её нереально, для этого будут вымогать деньги.

Жулики, действующие по данной схеме обмана:

Приватка от Ромы, @Rooma_Private, лохотрон @VegasAppBot, ранее Роман Приват (@Romanpr1vate), Vulkan Vegas

7k.casino

GetX (gwos76x.life)

@jetton_star_bot, @JetTon_ForumChat, @JettonFarmingBot, @jetton_care_bot, @JetTon_GamesEN, @JetTon_OfficialRU, jetton.vet

Les casino, Максим Семенов | Заработок. Раньше представлялся как Марк Одинцов.

Казино в целом, а уж нелегальные казино подавно заточены на то, чтобы оставить человека, страдающего лудоманией, без денег. Подробнее, почему надо держаться максимально далеко от любых онлайн-казино, даже иногда возвращающих деньги:

Онлайн-казино: держитесь подальше

Чёрный список. Договорные матчи

Почему «договорные матчи» это всегда мошенничество?

Во-первых, во всём мире давно идёт борьба с договорными матчами, и такие случаи крайне редки, так как клубам, спортсменам и тренерам грозит дисквалификация.

Во-вторых, если где-то кто-то и проводит договорной матч, он явно не поставит в известность о своих планах каких-то анонимов в русскоязычном интернете, а будет добиваться своих целей — например, получить деньги от победителя матча — максимально тихо.

В-третьих, букмекеры следят за аномалиями в ставках. Если они видят, что на тот или иной матч ставки идут в слишком большом количестве на неочевидный результат, они либо сильно снижают коэффициент, либо вообще убирают матч из ставок. Размер ставки на малопопулярные соревнования сильно ограничен по сравнению с топовыми играми, например, топ-5 европейских чемпионатов по футболу (Англия, Испания, Германия, Италия, Франция) или Лиги чемпионов. У букмекера хватит мозгов не заплатить тем, кто хочет его обмануть.

В-четвёртых, схема с продажей «договорных матчей» действует в интернете уже несколько лет, полностью разоблачена, есть масса отзывов обманутых. Поскольку суммы невелики, и намерения пострадавших были не вполне корректными, они не обращаются в полицию, а просто ощущают себя идиотами, которые купились на заведомо невыполнимые обещания.

Итак, в чёрный список продавцов результатов якобы договорных матчей включены:

Короткий путь к деньгам, Максим Туманов, @tumanovbet

Trixel, Тazion (t.me/joinchat/DjKtRNGh4UllNTgy), @assistantafrica

ANCHIN BET Договорные матчи, Роман Крылов

Договорные матчи (Дмитрий Михайлец), @Izzzerloft

Чёрный список телеграм-каналов по трейдингу

Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу, продажа информации для активного трейдинга, закрытые клубы, випки или другие схемы.

Подробно о том, почему обычному человеку не следует заниматься активным трейдингом, пишем здесь. Также прочтите, как разводят на сигналах, марафонах и роботах.

Ниже неполный список телеграм-каналов, где людей агрессивно (или не очень) втягивают в активный трейдинг, в основном криптовалют, где риски ещё более высоки, чем на традиционных регулируемых рынках.

ProCrypto | Николай, @nikolayzdes

SOM | trader, @say217

SNR Analyst, @lukasnr, Лука

Victor Bergman -Trade, Виктор Бергман, @VictorBergman_1

GG Invest | Всё о трейдинге, @David_GG7

@DmitriyTradeRR, «На рынке больше 11 лет. Авторская методика, работаем прямо из дома, 1-2 часа в день»

Leader Trade, Роман Дегтярев, @roman_crypto1

Foma Trade, Алексей Фомин, @fomin01

Нестеров в рынке, @nesterov_best

Speculator, закрытое сообщество Spec Prime, @speculator_u, @spec_privet_bot

Муслим Абдуллаев, Мус | 2 млн USDT, @mus_money_official, «Меня уволили с биржи Bybit. Теперь делюсь секретами», instagram.com/mus_money_, youtube.com/@mus_money_б, tiktok.com/@mus_moneykz, @JenAndree, cryptocentral.asia. «Экс амбассадор биржи Bybit. Ученик экс президента JP Morgan Chase».

Старший, @sniperusdt

Макс торгует криптой, @AnaLytics_Man

DYOR, @citadel_spt, @citadelpaymentsbot

Хитров в ресурсе, Олег Хитров, @oleg_hitrov

Yanovskiy Crypto | От 0 до 2,5M$, @yanovsky_crypto, @igoryanovsky, Копи PRO, Стратегия «60 дней к вершине», Игорь Яновский, @TradingYanovski_bot. Роль исполняет актёр Дмитрий Рыбкин.

Дмитрий Пахомов, @Pahomov_Dmitrii

Визионер, @visioner_david, кит из Дубая

Родион To The Moon, @radik_trade0777

Максим Борман | Crypto, @maxx_borman, @maxx_borman_bot

Surf, @sasha1996goat, Surfers Scalp Club

Обязательно прочтите:

🔥 Лудомания: 9 признаков
Трейдинг: самому учиться или вообще не лезть?

Чёрный список регуляторов крипты

Мошенники выдумывают фальшивые решения от выдуманных регуляторов криптоактивов — с целью обмануть. Список обновлён 08.02.26.

Обычно это происходит при попытках жертв мошенников вернуть свои деньги. Мошенники говорят, что они найдены через регулятора, шлют поддельные документы. Цель — получить с жертвы деньги под предлогом комиссии, налога, верификационного платежа и так далее.

Ниже — неполный список выдуманных мошенниками регуляторов, якобы действующих в криптовалютной сфере.

Crypto-Asset Reporting Framework, +32 (4) 6776-8966, Chau. de Louvain 3, 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Belgium, Brussels (ca-rf.us). Подробности.

El Salvador Securities and Cryptocurrency Commission (elscc.org). Развод от лжеюристов TellTrue, Rolling Reserve.

MiCA, EU Markets in Crypto-Assets, Брюссель, Rue de la Loi 200, 1049 (mica.website)

Panama Financial Crypto Commission, PFCC (ompanama.org). Пример письма жертве.

International Crypto Recovery Agency / Crypto Recovery Center

Global Crypto Compliance Board / Global Crypto Regulatory Authority

European Crypto Fraud Taskforce / EU Crypto Protection Service (подмена реальных структур ЕС)

Financial Action & Crypto Authority / Crypto Anti-Fraud Bureau

National Crypto Commission / State Crypto Agency — мошенники иногда привязывают «государственность» к имени (особенно в локализованных атаках).

Crypto Ombudsman / Cryptocurrency Claims Office (якобы службы для жалоб по возврату)

Blockchain Enforcement Unit (BEU) — похоже на правоохранительную структуру, но фейк.

Crypto Arbitration Council / Crypto Dispute Resolution Center — обещают «решать споры» и выплачивать компенсации после «оплаты комиссий».

Обязательно прочитайте нашу памятку для жертв мошенников:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Чёрный список трейдеров из Telegram (весна 2026)

Схема обмана примерно одинаковая, и напоминает сказку о Буратино: закопай несколько монет, и вырастет тебе денежное дерево. Список обновлён 27.02.26.

Некоторые из них обещают доход в разы всего за день. Если человек ловится на крючок, они сообщают ему, что выигрыш можно получить. Но. Надо сначала уладить формальности, например, заплатить налог, комиссию и тому подобное.

Если человек платит, то возникает новая формальность, пока он не поймёт, что попал в лапы к мошенникам.

Другие просто заманивают по реферальным ссылкам на нелегальные площадки, где ваши деньги сгорят.

Ниже вы найдёте неполный список таких мошеннических и сомнительных каналов:

Приватка инсайдера, @insiderspublics. Станислав Орлов, @mr_orloff

Давид Минаев, @davidminaev190589, testnetweb.near

Скрижали возможностей

«Евгений | Финансовый прорыв», bit-finance.net

Роман Работа, @rrrromm77

Как ещё разводят в крипте

Чёрный список крипто мошенников из Telegram (осень 2025)

Схема обмана примерно одинаковая, и напоминает сказку о Буратино: закопай несколько монет, и вырастет тебе денежное дерево. Список обновлён 21.01.26.

Некоторые из них обещают доход в разы всего за день. Если человек ловится на крючок, они сообщают ему, что выигрыш можно получить. Но. Надо сначала уладить формальности, например, заплатить налог, комиссию и тому подобное.

Если человек платит, то возникает новая формальность, пока он не поймёт, что попал в лапы к мошенникам. Или просто сразу воруют деньги, которые человек вложил. Или, как минимум, втягивают людей в криптотрейдинг по реферальным ссылкам на криптобиржи, где их деньги, как правило, сгорят.

Erra — Всё про инвестиции, @Sergey_Erra («Квалифицированный трейдер-инвестор | 8+ лет опыта | Трейдинг), @Alexandra_millionaire

Основа торговли Official Channel, «официальный канал спикера московского экономического форума». @SergOsnova, Сергей Динаров

Crypto Train, Валерий Дроздов, @crypto_drozdov, @hellocrypto_train_bot

Матвей Мельников, @MatveyMelnikovTrade

Максим Практик, @Maxtrade_pro

Биржевой спекулянт, @speculyantt, @alex1trader

Нестор Инвест, @NesterovvCrypto, @ArtemievCrypto, @YanaTeamCrypto, Михаил Нестеров

Триумф спекулянта (t.me/+J5la41Knb-Q2MzQy), Георгий спекулянт, @speculantadm

Vladimir Trade, Luna ICT, @ict_Luna

Даниил Криптан, @Danil1_trader

SS | Intraday, @serebrov_ev, Евгений Серебров

Сазонцев про финансы, @Sazoncevv

Enot Trade, GORILLA P2P, @yuri_cripto, katana, @kata1ana, CryptoClub, @dema_cripto, Leader Trade, @roman_cry

Роман Шорохов, @ramanshorakhau

Залочен в смарте, @unlocked_in_smart, @The_Architect_in_smart,

Алекс Филов, @Alex_Filov

Иван Корбан, Sync Digital

Whale Crew | Trading Syndicate, @rusnovakk

Дмитрий Никонов, @nikonovdmi

Lady on a Million (@YouMentor_Anna), Артём Прокофьев (@crypto_prokop01k)

@KowalRenata, @LunoSupportsTradeBot

@NikiCrypto_Stre, Никита, Легко и с улыбкой о крипте и заработке

@ExmoNFTmarket_bot, Новый путь | Alla Belikova

Крипто News, @maker_Alexey

Охота за кушем, @mihafutures

Чёрный список зазывал в бинарные опционы

Активизировались загонщики в лохотроны бинарных опционов Pocket Option, Binarium и другие. Рисуют красивую жизнь, публикуя или обещая прибыльные сигналы. Список обновлён 13.02.26.

Цель — получить реферальную комиссию за привод клиентов. Вышеуказанные площадки щедро платят за привод новых буратин с деньгами, потому как с деньгами из лохотрона выйдут немногие. Список обновлён 21.11.25.

Приводим примеры таких загонщиков, заманивающих людей на нелегальные площадки Pocket Option, Binarium, Quotex и другие.

Best Rise @best_riseTrade @BestRise77, youtube.com/@BestRise-ng4cq

Макс Бро Трейдер, @MaxBroTrd, @mbro_pocket, youtube.com/@maxbrotrader

Буртасов / Опытный трейдер, @opyt_trader, @nikita190, @otz_treid

Onlytrade, @only_trade_ru

Другие лохотроны в отдельных публикациях:

Обязательно прочтите:

Трейдинг: самому учиться или вообще не лезть?
Почему не надо вкладывать в Pocket Option
Бинариум: держитесь подальше. Потеряете деньги

Чёрный список брокеров (осень 2025 года)

Брокеры, которые оказывают финансовые услуги без лицензии вашей страны, по определению незаконны. Некогда не связывайтесь с площадками, которые предлагают трейдинг без лицензии вашей страны. Это заканчивается потерей денег. Список обновлён 12.02.26.

В список включены не только площадки, но и образовательные организации, зачастую с государственной лицензией, где обучающихся подводят к вложению средств на нелегальные площадки, а также сайты, на которых заманивают на такие площадки.

В списке только долгосрочные организации. Лжеброкеры-однодневки, используемые телефонными мошенниками, в список не включены. Их огромное количество, каждый день появляются десятки новых сайтов.

Crescent Trustee GmbH, contact@crescenttrusts.org, практикующий трейдер Анатолий Щербаков, +44 20 7123 8456 (crescent-trustee.com, crescenttrusts.org, crescent-trustee.com, crescent-trustee.net, pikabu.ru/@Naumchik01)

Amarkets (profit-market.info, amarketstrading.biz)

WorldCapital, Владимир Поляков, @VolodiaP05, 79265405577. Программа профессиональной подготовки в сфере управления капиталом (worldcapital.market)

Pulse Trading App, Pulse Trading CR Sociedad De Responsabilidad Limitada, San Jose-San Jose Mata Redonda, Sabana Norte, CLS Business Center, Ninth Floor, Bufete Arias.  «Pulse — это новейший программный продукт от создателей Альпари. Pulse сочетает азарт торговли на динамичных финансовых рынках с простым пользовательским интерфейсом. Эта платформа, созданная как для опытных трейдеров, так и для новичков, позволяет без усилий и с минимальным риском зарабатывать на ценовых движениях активов.», @tradepulse_ru (pulsetrade.global)

CallistoFX, Сalisto.trade, Caisto.trade, webtrader.tektiks.com, castillotrade.net

Regym Trade, Investing Space LTD, Rodney Bayside Building, Rodney Bay, Gros-Islet, Saint Lucia. Suite 7061 128 Aldersgate Street, Barbican, London, United Kingdom, EC1A 4AE, +447520632850 (regymtrade.com)

Willesdendpinvest (willesdendpinvest.pro)

Almirex (almirex.net)

OptiTrade AB (optitrade.forex)

Cryptbinex (cryptbinex.com)

Fairhall Investments (fairhall-investments.com)

Обязательно прочитайте нашу памятку для жертв мошенников:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Чёрный список фальшивых регуляторов — 2

Мошенники часто выдумывают фальшивые решения от настоящих регуляторов или просто создают сайты выдуманных иностранных регуляторов — с целью обмануть. Список обновлён 30.01.26.

Обычно это происходит при попытках жертв мошенников вернуть свои деньги. Мошенники говорят, что они найдены через регулятора, шлют поддельные документы. Цель — получить с жертвы деньги под предлогом комиссии, налога, верификационного платежа и так далее.

Ниже — неполный список выдуманных мошенниками регуляторов. Первая часть списка здесь.

Ассоциация по исследованию крипты

GLOBAL COALITION TO FIGHT FINANCIAL CRIME, Глобальная коалиция по борьбе с финансовыми преступлениями (gcffc.co)

ffia.us, tcwb.us

support@euroclear.icu

Global Licensing and Private Regulation Entity (GLPRE), info@glpre.com

Anti-Money Laundering Regulation (AMLR), Mont des Arts, 1000 Bruxelles, Belgium, +32 (4) 6608-6851 (am-lr.com)

RMI OBC, +63 (91) 5358-8317, Маршалловы острова (rmiob-commission.com)

Brokers Control Associations, Broker Fraudulent Activity Request Form (controlassociations.net)

Fake ESMA, @ESMA_supportt

Артур Изотов, ООО Celestial Prime, FCA

CRAIP (Canada)

Stolen Asset Recovery (StAR)

valcontrol.uk.com

Financial Commission

Fake IOSCO, info@iosco-worldinfo.is

Fake FATF, department@fatf-security.com

Fake The Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF (cert-ssf.org)

Fake Vanuatu Financial Services Commission (vfinsc.org)

am-lr.com

Fake UK Regulator (fsa-regulation-uk.net)

Fake Dubai Regulator (dubai-finance-certify.org), @DFSA_GlobalSupport

Обязательно прочитайте нашу памятку для жертв мошенников:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Начало списка:

Чёрный список фальшивых регуляторов

Чёрный список юристов по возврату [и отзывы]

Людей, потерявших деньги у фальшивых брокеров, всегда пытаются вторично обмануть, пообещав возврат без предоплаты. Ниже вы найдёте неполный список мошенников и отзывы на лжеюристов. Список обновлён 02.02.26.

Такие мошенники обещают возврат без предоплаты, а уловки используют самые разные, чтобы только выманить новые суммы. Тут и налоги, и страховки, и комиссии, и платежи за верификацию и т.п.

Мошенники, как правило, используют имена и названия настоящих юристов. Они сообщают, что деньги найдены, но, чтобы получить их, необходимо произвести те или иные платежи.

На данной странице вы найдёте часть доменов, которые принадлежат фальшивым юристам по возврату и отзывы. Вот они:

Preston Law Firm, Каллум Эверли, Джаспер Торнфилд, Дэвид Гельман, Вайс Наталья, Виталий Заболотный, Елена Сирова, Аларик Уинскомб, Элоуэн Хартли, Изольда Фенвик, Сайлас Пенбери (preston-lawyers.com)

Ellex, Инга Ялинич, +37063263091 (ellex.legal, ellex.online)

Алексей Титов, @AlexeyTitov24

@sergey_lawer, якобы МЦО «Деловые стандарты»

Strike Force Legal (strikeforcelegalru.com)

Fevnus, Бизнес-центр «Белые Сады», ул. Летниковская, д. 10, стр. 2, офис 503; Великобритания, Лондон, 25 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LQ, United Kingdom; ОАЭ, Дубай, Dubai International Financial Centre, Gate Avenue, Dubai (fevnus.com)

Клон ООО «Альянс», +79810066985 (alyans-help.ru), клон ООО “Департамент Правовой Защиты” (24dpz.ru)

Кодекс Юридическая помощь, Кочергин Александр Артёмович, Рыбаков Артём Максимович, проспект Просвещения, 14к4Б, Санкт-Петербург, 194355, на сайте указаны реквизиты ООО «ФАКТОТУМ», ИНН 7804557500, ОГРН 1167847073822, но такого ООО по указанному адресу нет: проспект Просвещения, 14к4Б, Санкт-Петербург, 194355 (ujewux.ru)

Madison Advisors, юрист Давид Шульман, +46767104146, +46790597115, davidshulman@madison-advisors.net, David Shulman, Маргарита, info@valcontrol.uk.com, +31685063341, +31645799582

Давид Светлов, AKD Benelux Law Firm. Подробнее.

MYSTRA LAW COMPANY, @mystralaw (mystralaw.com)

Five Pillars Law, 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR; Czech Republic, Prague, Gemini, Building A Business Center, Na Pankráci Street, 1683/127; +420 (730) 824 476 (pillars-law.com)

Agente Legalis, Чехия (Českomoravská 2532/19b, 190 00 Praha 9, Tschechien), Эстония (A. H. Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn, Estonia), Испания (Leon, Av. de los Reyes Leoneses 14); +372 56 105 968, +420 734 813 385, +34 628 506 120 ((legalis-law.com)

oizoot.com, рекламодатель ООО «ОЙ-ТИ», ИНН 3301037634, ID #101992406

ООО BLACKS LEGAL, 10725739, юрист София Майкхер

Engelbertink Law, @EngelbertinkLaw (engelbertinkconsult.com)

EuroLex Consulting Group, Vilniaus g. 28, Vilnius), Марк Хайтов

Реальный чаджбек, wa.me/420722515929

CAS HOUSE HOLDING LIMITED / CASHOUT CONSULT, @cashout_consult1, x.com/CashoutCon30191, youtube.com/@cashoutconsult, Чат в WhatsApp с +44 7349 180120, Certificate No: DMCC68511, Jumeirah Lake Towers — Dubai — Объединенные Арабские Эмираты 28 floor 1918B office, +46 243 343 067 (cashoutconsult.org)

Клон ООО Правовед, +7 (495) 266-68-65, ОГРН 1172468042010 ИНН 2460104228, рекламодатель ООО КОНТРАСТ, ИНН 9710148382, ID #315322149 (zakonipravo.site)

Клон ООО ПРИМА КОНСАЛТ (prima-consult.com)

Refundus Legal Group, первое экспертное сообщество, которое узко специализируется именно на возврате денег от от недобросовестных инвестиционных или брокерских компаний и букмекерских контор, Федор Плевако, Николай Вольнянский, Аделина Дерцова, Анастасия Мартынова (groupretmny.com, reflgl-group.com)

Волгина Виктория Александровна, Защита Инвесторов, ESMA. +33 7 45 44 70 48, @VolginaViktoria

Дмитрий Соколов, @Dmitriy_sokolawyer

Анна Попова, Arbitrum AML

Развод! NFT-лицензия RECX126 VIP PROFILE LICENSE 10K в блокчейне TON

Фин Правда, ТГ @finpravda_sup, WhatsApp +1 570-983-6939 (fin-pravda.com)

ООО «САЙПРУСКОНСАЛТИНГ» (yurkrasnodarconsult.net)

Здравствуйте. Попадался ли Вам товарищ этот? nigmatullin-arthur.com

Нигматуллин Артур Янович, Юрист банковского и финансового права (nigmatullin-arthur.com)

ООО «ВИКИТОН», ИНН 0273925284, ОГРН 1190280009501, ГОРОД УФА, УЛИЦА ФЕРИНА, ДОМ 2, ЛИТ/КАБ/РМ 5Ф/2/1, ликвидировано в 2022 году (vasema.ru)

Клон ЮК «Форвард», Мартынов Александр Иванович

Клон «ЮК Миракл», Мадина

jusoont.com

OOO «Marlan Law», Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Lemmiku tn 38a, 10921 (marlanlawoffice.com, marlanlaw.com)

FAB Law Firm (fab-lawfirm.com)

Elena Sachs, Recht & Rückgabe GmbH

Клон ООО «Витан-Групп», Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Родионова, д. 136б, помещ. п407 ком. 1, +74997115449, +74997046584 (vitangroup-law.com)

Клон ООО «Мгновение», 423800, Республика Татарстан, г Набережные Челны, пр-кт В.Фоменко, д. 64, офис 125 (instant-laws.com)

Возврат денег от брокеров якобы ООО «АРТА», ИНН 7736320669 ОГРН 1197746122452,г. Москва, Оружейный пер., 15А, Телефон, +7 495 990-48-70. info@arta.help (msk-vozvrat.turbo.site)

Клон ООО Юком, Екатеринбург, Вайнера, 51Б, 79253944932, support@ooo-ucom.online (ooo-ucom.online)

Елизавета Валевская, @Valevskaya_Elizaveta

Refund Central (lexguard.click)

Королёва Екатерина Евгеньевна. +7(996)676-50-49; ekaterinaevgenevna351@gmail.com

BeLaw&Co (proggramex.icu)

НСК групп, рекламодатель якобы «Видновское автомобильное предприятие» (vaproli.com), обман через MBH Bank, Stolen Asset Recovery (StAR). Отзыв жертвы.

Backrite Law Company, Чехия, Štěpánská, 110 00 Nové Město (backritelawcompany.com)

ABS LAWYERS LIMITED, Максим Шишкин, Aleksandr Stroganov, 72a George Street, Corby, England, NN17 1QE (abs-lawyers.com)

Barristers at law limited (barristers-law.com), cratena.com

Юридический альянс,  Андрей Налин, fast-exchenge.com

Илья Кудряшов, якобы ESMA, @Kudryashov1986

Клон ООО «Попов юридические услуги», info@siressopro.ru; 119049, город Москва, улица Крымский Вал 8, оф 2.3, +7 (499) 346 — 87 – 95, siressopro@gmail.com, whatsapp,viber + 7 901 — 764 — 01 – 40, telegram +79017640140 (siressopro.ru)

Чебань Игорь Валерьевич, lawicode.com.

Клон МКА «Диалог и Право», +7 968-472-16-80, mkadiplawfirm@gmail.com, 105215, город Москва, 13-Я Парковая ул., д. 27, к. 1

Law Capital Limited (lawcapitallimited.com)

Financial crime unit T3

@Vozvrat_Lawyer, WhatsApp: +79603507690

Советник, @itvinc

Марк Власов Lex Global

Клон ООО «Защита и правосудие», рекламодатель Софьина Вера Михайловна ИНН 760304193168

Даниил Громов, @daniilgromov_v, 79825705683, «ведущий Юрист | Финансовая безопасность  Защита при финансовом мошенничестве  Консультации и правовое сопровождение»

Обязательно прочитайте данную памятку:

🔥 Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Чёрный список NFT-мошенников из Telegram

Схема обмана примерно одинаковая, и напоминает сказку о Буратино: закопай несколько монет в картинки, и вырастет тебе денежное дерево. Список обновлён 10.11.25.

Некоторые из них обещают доход в разы всего за день. Если человек ловится на крючок, они сообщают ему, что выигрыш можно получить. Но. Надо сначала уладить формальности, например, заплатить налог, комиссию и тому подобное. Есть и другие схемы обмана на NFT.

Если человек платит, то возникает новая формальность, пока он не поймёт, что попал в лапы к мошенникам. Или просто воруют деньги, которые человек вложил.

Ниже вы найдёте неполный список таких мошеннических и сомнительных каналов:

Looks Rare NFT

Luno, «Luno — платформа для создания, покупки и продажи NFT, построенная на блокчейнах BNB Chain, Ethereum и TON. Преимущества нашей биржи: удобный интерфейс; широкий выбор доступных NFT; низкие комиссии; высокая ликвидность токенов NFT» (@Luno_marketbot)

Жанна Нестерова

Екатерина Миронова, @Ekaterinam1ronova. Роль исполняет Мария Туманова.

Crypto MRKT, «The best CRYPTO & NFT WEB3 Market in Telegram. Most private and safety platform! MRKT — платформа для создания, покупки и продажи NFT, построенная на блокчейнах BNB Chain , Ethereum и TON (@Crypto_mrktbot)

NFT Анатолий, @opportune_moment (Легенда: «Специалист, заявляющий о многолетнем опыте в сфере криптовалют и NFT. Он предлагает бесплатное обучение и помощь в заработке на перепродаже цифровых токенов. Мы проверили ключевые этапы взаимодействия с проектом, включая юридическую сторону, и оценили его надёжность.»)

Арман Нурсейтов, @nurseytov_nfthalal

София Акимова, @SophiAkimova

Мила Куликова, КУЛИКОВА |ЗАКРЫТЫЙ ЧАТ, @MilaNftKulikova, @Alisa_monec

Александра Аксёнова, @Tenzor_Russia_Bot, @Aleksandra_AksenovaI

Диана Семёнова, @ExmoNFTGlobal_bot, @exmo_support_robot, @Diana_semyonova

Екатерина Сергеевна Котова, @EkaterinaSergeevnac

Чёрный список фальшивых крипторегуляторов

Мошенники выдумывают фальшивые решения от настоящих регуляторов или создают сайты выдуманных регуляторов в области криптовалют — с целью обмануть. Список обновлён 15.09.25.

Поддельные крипторегуляторы:

CARF, Crypto-asset Reporting Framework

Panama Financial Crypto Commission, PFCC (ompanama.org). Пример письма жертве.

Centro de Monedas Internacionales No Fungibles, CNMV

MiCA, EU Markets in Crypto-Assets, Брюссель, Rue de la Loi 200, 1049 (mica.website)

El Salvador Securities and Cryptocurrency Commission (elscc.org). Развод от лжеюристов TellTrue, Rolling Reserve.

Как ещё обманывают фальшивые юристы:

Чёрный список поставщиков в Telegram

Крупный канал публикует реалистичные фотографии товаров, отзывы довольных клиентов. При этом цены ниже, чем в других местах. Перед вами классический обман на предоплате.

Иногда низкие цены объясняет тем, что это таможенный конфискат.

Ниже приводим далеко не полный список таких каналов и аккаунтов.

«МУЖ. ПАРФЮМ | PARFUMRICH» (@Parfumrich_chat)

распродажа дисконт товаров для дома и техники, пользователь @Anddrey1983

@Hanter_rezerv2 , @rezerv.price, @store.produckt , @salehanter , @kseniya868686

Дом табака, @Aleksey_siggarets

Сигаретный Дом, @TabakHouse_bot

Анна Курникова, @tovar_optom0

@EApple1

РБ обеспечение

Парфюм. Юлия. @killmeAfterSupper

Продажа лабубу, @labubu_opt_grand, @grandopt_manager88

@sale_hanter, @hаnter_rezerv2, Ксения Реймар

Чёрный список юристов по возврату [Узбекистан]

Людей, потерявших деньги у лжеброкеров, всегда пытаются вторично обмануть, пообещав возврат без предоплаты. Ниже вы найдёте неполный список мошенников и отзывы на лжеюристов из Узбекистана. Список обновлён 23.01.26.

Как правило, такие мошенники обманывают, что находятся на территории Узбекистана, используют реквизиты местных фирм, чтобы создать доверие именно у граждан Узбекистана. На самом деле, эти мошенники обитают в других странах и просто делают сайты-фальшивки.

На данной странице вы найдёте часть доменов, которые принадлежат фальшивым юристам по возврату и отзывы. Вот они:

Михаил Марков, ТОО Дивидум

Клон Unicase (unikace.space). Обманывают про отдел в Ташкенте.

FALCON, Узбекистан, 100060, Ташкент, МИРАБАДСКИЙ РАЙОН, ул. МОШТАБИБ, 3/5; Чехия, Panorama Business Center, Škrétova 490, Vinohrady, 120 00 NRE-Praha 2; телефон +7 708 910 96 22; falconlaw@gmail.com (falcon-advokat.com)

LEGAL TOP ООО, +7 705 186 3129; Узбекистан, ТАШКЕНТ, МИРАБАДСКИЙ р-н, ул. НУКУССКАЯ, 86/3; legaltop@gmail.com; БИН: 305640324; Астана, Казахстан (legal-top.site)

«Щит и Меч, Юридическая и правовая помощь», Ташкент, +998 94 686 0886 (law-firm-shield.com)

RGD INTERNATIONAL CENTRAL, Узбекистан, г. Ташкент Юнусабадский р-н., ул. Амир Темура, дом 88A; ИНН: 309941025; rgdcentral@gmail.com (rgd-international-central.com)

Обязательно прочитайте данную памятку:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Чёрный список юристов по возврату [Казахстан]

Людей, потерявших деньги у поддельных брокеров, всегда пытаются вторично обмануть, пообещав возврат без предоплаты. Ниже вы найдёте неполный список мошенников и отзывы на лжеюристов из Казахстана. Список обновлён 11.02.26.

Как правило, такие мошенники обманывают, что находятся на территории Казахстана, используют реквизиты местных фирм, чтобы создать доверие именно у граждан Казахстана. На самом деле, эти мошенники обитают в других странах и просто делают сайты-фальшивки.

На данной странице вы найдёте часть доменов, которые принадлежат фальшивым юристам по возврату и отзывы. Вот они:

Юридическая фирма SIGMA (sigma-advokat.kz)

Protector Advocat AB

Sabi

Соколов Владислав Николаевич, Ruimeng

Garda

Legal Support Group, Целиноград, Казахстан

Марк Малахов

Sabi Lawyer, якобы ТОО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА SABI», Область Ұлытау, г. Жезказган, бульвар С. Сейфуллина, 15, БИН: 091240009752(sabi-lawyer.kz)

Клон Демократ Юрист (Павлодар)

Клон Unicase, ГОРОД АЛМАТЫ, БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙОН, ПР. АЛЬ-ФАРАБИ, Д. 15 (unikace.space)

Анастасия Кирова, Юлия Владимировна (якобы ЮК Союз, Усть-Каменогорск)

Андриус Лацис, TrustExCrypto, NetSecure Refund

Клон ТОО Бексултан Казахстан, юрист Орлов Кирилл Владиславович (beksultan-lawfirm.kz)

Геннадий Обскуров (stop-scam.kz), +7 958 111-45-38

RMWEB, проспект Кабанбай Батыра 11/4, Нур-Султан, Казахстан, БЦ BuroHaus, 020000; Телефон: +74951453465 (returnyourmoney.ru)

Justice Refund, support@lawjusticeref.org, Алматы, ул. Абая, д. 10 (awjuslaw.org)

«Астанит», «КиберПраво», Михаил Марков, Виталий Прусов, Иван Скадовский

Клон ТОО «Юридическая фирма «FIDELIS», Фиделис, Нурлан Марленов, Дмитрий Сабуров, Адиль Ахметов, Габит Балтабаев, Дмитрий Филатов, @Fidelis_law_firm, Астана, Сарыарка, Проспект Богенбай Батыра, 16, КВ Тел./факс: +7-499-113-51-27; +7 747 843 5909. КАТО: 711310000 БИК: HSBKKZKX ИИК: KZ34611A371001980121 Генеральный директор ТОО «Юридическая фирма «FIDELIS» (Жукенова Р. С.), info@fca.supports.ltd. Обман по схеме Rolling Reserve.

GLC Law Firm (glclawfirm.kz)

Юрвеста, якобы фирма из Усть-Каменогорска, БИН: 160740005892; youtube.com/@jurvesta, тг-аккаунт Legal assistance (@Legal_assistance_Kz_bot), WhatsApp +7 707 027 6323 (jurvesta.com)

Клон Verdictum LCG, Базиля Найманова, 010000 г. Астана ул. Кунаева 29/1, 12 этаж, офис 121

Елена Васильева (yurist-vasilieva.net), Сергей Асташин (yurist-astashin.net)

Обязательно прочитайте данную памятку:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Список фальшивых юристов от одной шайки мошенников

Мошенники по возврату денег, использующие схему с фальшивым криптокошельком, постоянно выдумывают новые названия юридических компаний и делают под них одинаковые сайты.

Названия берут из официальных реестров, в основном реестра компаний Великобритании. Следующие домены либо уже отметились в обмане людей, либо готовятся мошенниками к обману:

  • eurorooteood.com
  • iustus-birojs.com
  • uablawin.com
  • barristersclaims.com
  • UAB LAWIN (uablawin.com)
  • esprithermine.com
  • chambersbarristers.com
  • barristersforbusiness.com
  • chambers-solicitors.com
  • legalman-ltd.com
  • global-solicitors.com
  • mrpj-revington.com
  • DBW limited (dbwjudical.com)
  • cyberlaw.ltd
  • lawyersagencyservices.com
  • eurorooteood.com
  • mpjg-consultancy.com
  • amreelawsolitions.com
  • fortress-legalltd.com
  • bukhari-co.com
  • consultandsupply.com
  • akmlawltd.com
  • greymooresltd.com
  • brookegordonltd.com
  • dgce-solitors.com
  • fjp-probate.com
  • lawcapitallimited.com
  • nexial-law.cz
  • magenta-interco.com
  • cyberlawltd.com
  • etb-investicijos.com
  • lawyouconsultancy.com
  • dbwjudical.com
  • jurisconsultus.online
  • law-direct-ltd.net
  • lawicode.com
  • bromptonwell-being.com
  • lawfineart.com
  • viking-advocates.com
  • solicitorsexpertsdirectory.com
  • lawyerassist.info
  • lawcomplianceltd.com
  • cyblawint.com
  • law-right.net
  • tlawb.com
  • lawde-backer.com
  • lace-mawer.com
  • legalis-law.online
  • offender-manager.com
  • lawyersadviseint.com
  • barristers-foundation.com
  • solisitorsinn.com
  • esprithermine.com
  • intcyberlaw.com
  • premier-custodialservice.com
  • williamhanbury.com
  • legal-consult.support
  • teises-grupe.com
  • Anthony Marrow

Обязательно прочтите нашу памятку:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Чёрный список крипто пирамид и лохотронов

Обещание высокой доходности на стейкинге, майнинге и прочих непонятных для большинства людей словах — явный признак финансовой пирамиды. Такие пирамиды эксплуатируют непонимание людей и их уверенность в том, что они вкладывают деньги в нечто технологичное. Список обновлён 29.01.26.

На деле такие пирамиды не возвращают обещанное или возвращают это в собственных токенах, которые к этому моменту уже мало что стоят.

В список также включаются криптопроекты с распространением по схеме сетевого маркетинга.

Примеры таких структур с признаками пирамиды приведены ниже:

Margin Space, Михаил Котелков, Котелок инвестора, @kriptomoneys (app.marginspace.io)

Wisy (wisy.pro)

Crypto Ocean (crypto-ocean.com)

Fomofarm (fomofarm.app, t.me/fomofarm)

JP.GEMC GmbH, Gemcy, Ivan Marchuk, Wilhelm Gudelow, Vitalii Syromiatnikov, Vlad Nikitenko (gem.cy, jpgemc.ch, gemcy.pro, gemcy.live, wallet.gemcy.app, t.me/gemcy). Новая пирамида Романа Василенко.

DNX Group (dnxrobot.com)

Nedre GPT (nedregpt.com)

Cryptoize (cryptoize.net)

Drazze, DRZ, @Drazze_Official, Григорий Ткачёв (Гриша Шамп, @inostranecz, @inostraneczz), Виталий Корякин, Александр Плотников, Андрей Владимиров, Виталий Теплоухов, Владислав Чернухин

Cryptobotics (cryptobotics.net)

Investdex (investdex.net)

Yardis (office.yardis.pro)

Bitcoin Wealth (bitcoinwealth.biz)

Clusteryield (clusteryield.ai)

Читайте также о крипте:

Чёрный список книг по трейдингу

«Как устроен трейдинг. Книга-инструкция по торговле на бирже. Эта книга — короткий путь к выгодным вложениям. Главное — это понять, что финансовый рынок открыт для каждого и вам пора этим воспользоваться!», — такими мотивирующими словами презентуют книги-наживки.

Список обновлён 08.02.26.

Книги эти бесплатные. У них ровно одна цель: заполучить телефон человека, а затем развести его на деньги тем или иным способом. Например, предложив «уникальную возможность прямо сейчас зайти в выгодную монету». Или завести на нелегальную торговую площадку (бинарные опционы, CFD. криптовалюта), где его деньги скорее всего сгорят.

На таких сайтах либо не представлены люди, либо они являются выдуманными персонажами. Представленные реквизиты обычно принадлежат другим фирмам, которые к сайту отношения не имеют.

Книги же представляют собой общедоступную информацию, которой полно в интернете. Участник чата для пробы оставил телефон, и вот что рассказывает.

Неполный список таких книг приведён ниже.

Инвестиции в криптовалюту. Главное с самого начала. Как работает биткоин и почему вы должны инвестировать сейчас (cryptomind.vip/crypto-ebook-ru1). Разоблачение.

5 криптомонет, которые выстрелят в 2025-м. Avangard Broker

Как выйти на биржу. Просто о сложном. Traders Fusion (tradersfusion.com/birzha-ebook-ru). DORADO LTD, Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands MH969660, +7 962 987-35-24 (ранее телефон присутствовал на сайте мошенников uzprof.com), support@tradersfusion.com

Как начать стабильно зарабатывать на трейдинге уже через 2 недели! Узнайте, как с помощью финансового планирования развить перспективное мышление и самодисциплину для грамотного трейдинга и достижения финансовой независимости (trading-book.ru)

6 проверенных стратегий для старта на бирже. Книга о том, как добиться успеха, если только начинаешь. Рекламодатель ООО «МАЙАДСТАРГЕТ», ИНН 9729334456 (tradersfusion.com/6-steps-ru)

Игорь Рыбаков, Бесплатная книга о крипте простым языком. Рекламодатель: ООО «АРТ ГРУПП» ИНН 5074086428.

«Как новые активы приведут к финансовой свободе». Автор Дмитрий Синкевич ((lp.investforum.org). Разоблачение.

Криптоэволюция: теоретический минимум для начинающего инвестора (cryptomind.vip/cryptoevolution-ru); Самоучитель по крипте. Как инвестировать в криптовалюту. Краткий гид по цифровому рынку. Beijing Yichuan Education Technology Co., Ltd.; Room 1111, East Building, 10th Floor, No. 8, Guangqumenwai Street, Chaoyang District (cryptomind.vip). Разоблачение.

«Биржа для каждого», Простые навыки для легкого старта, Кофи-Инвест, Beijing Yichuan Education Technology Co., Ltd, Room 1111, East Building, 10th Floor, No. 8, Guangqumenwai Street, Chaoyang District, Beijing, рекламодатель KESMATY LLC, ID #307222671 (coffeinvest.com/birzha-ebook)

«Биржа для каждого». Книга для РОСТА КАПИТАЛА. За первые 10 страниц вы поймете суть трейдинга. За 20 – как начать инвестировать. За 40 – как поднять уровень жизни с помощью торговли. «Школа трейдинга Михаила Рудковского», Beijing Yichuan Education Technology Co., Ltd, Room 1111, East Building, 10th Floor, No. 8, Guangqumenwai Street, Chaoyang District, Beijing; рекламодатель ООО «МАЙАДСТАРГЕТ» ИНН 9729334456 (rudkovskytrading.com)

«Анализ рынка». Книга, с которой спокойно во время торговли (tradersfusion.com/analiz-rinka-ru)

«Как работает биткоин и почему вы должны инвестировать сейчас». Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands MH96960 (lp.investforum.org)

Ещё про книги:

Белый список. Проверенные инвестиции

Здравствуйте. У вас только чёрные списки? Или белый тоже есть?

ОТВЕТ:

Белого списка нет. Мы не готовы брать на себя ответственность за рекомендации, когда речь идёт о финансовых услугах.

Обычно такими вещами как белый список интересуются финансово безграмотные люди, которые считают, что можно где-то обогатиться в интернете. Надо только узнать где.

Это называется верой в волшебство. Сначала таких людей обманывают те, кто обещает 5-10-20-50-100% в месяц. Потом те, кто обещает вернуть украденное.

Но мест с доходностями, которые их интересуют, а ещё и без рисков, просто не существует. А обычный доход по надёжным инструментам в районе уровня инфляции (10-15% годовых) таких людей привлечь не в состоянии, так как денег у них «последние 50 тысяч рублей».

Единственная рекомендация: если уж кому доверять деньги, то организациям, имеющим лицензию в вашей стране. Исключения для себя могут делать только люди, профессионально разбирающиеся в финансовой сфере и понимающие все типы рисков.

Если у вас нет экономического образования или опыта работы с финансовыми инструментами хотя бы в несколько лет, вряд ли это вы.

Но и наличие лицензии не защищает в полной мере от недобросовестности организации или её ошибок. Пример, как потерял деньги умный человек, знаток из «Что? Где? Когда?».

В общем, совет такой: не лезьте в непонятные сферы, потеряете деньги. Особенно в крипту или трейдинг:

🔥 Трейдинг: самому учиться или вообще не лезть?

И никогда не верьте тем, кто предлагает белые списки или проверенные инвестиции. По таким у нас тоже есть чёрный список:

Чёрный список сайтов с рейтингами трейдеров

Чёрный список якобы брокеров из Дубая

Эта шайка мошенников штампует лжеброкеров сотнями. Все сайты сделаны по нескольким шаблонам. Список доменов обновлён 17.12.25.

Якобы брокер контролируется регулятором из ОАЭ Dubai Financial Service Authority (DFSA). Приводится и номер выдуманной лицензии. На сайте регулятора легко проверить, что таких лицензий и таких брокеров нет.

Также написано, что якобы фирма контролируется регулятором Люксембурга Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). А это невозможно. Фирма должна находиться под регулированием только органа из своей страны. Разумеется, Комиссия по надзору за финансовым сектором Люксембурга отношения к таким сайтам не имеет.

На сайтах содержится и заявление о том, что контракты на разницу (CFD) продукты и услуги не предназначены для использования резидентами любой страны или юрисдикции, где такое распространение или использование противоречит местному законодательству.

Как только в интернете появляются отрицательные отзывы, жулики начинают переправлять жертв на другой домен.

Ниже неполный список доменов, на которых обманывает людей эта шайка мошенников:

  • gebaqi.com, geba-qi.co
  • jorna-ipm.pro, jornaipm.net
  • hecan-duit.ltd, hecanduit.com
  • eksalara.com
  • oledorgo.com, ole-dorgo.pro
  • jayezn.net, jay-ezn.world
  • divizeeria.com, divize-eria.info
  • anisesyl.com, anise-syl.me
  • pilvorax.pro
  • jucceco.com, juc-ceco.me
  • joventis.pro, joven-tis.world
  • xibaxardos.pro, xibaxar-dos.com
  • oyateosh.com, oyate-osh.ltd
  • earnexult.link, earn-exult.world
  • alrakamiya.com,
  • oculitix.com, oc-litix.pro
  • solartecna.com, solar-tecna.cc
  • ecori-ogo.info, ecoriogo.com
  • activat-mkt.link, activatmkt.com
  • jamarktech.com, jmr-tech.info
  • velox-tc.ltd, veloxthc.com
  • yanbaruk.com, yan-baruk.co
  • agrikehti.com, agri-kehti.ltd
  • mktgeleven.com, mkt-geleven.pro
  • wenjietech.com, wenji-tech.co
  • acuant-lt.world, aca-lite.pro
  • anforanav.com, anfo-rnv.co
  • sharki-x.com, sharkix.world
  • linovora.com, lino-vora.world
  • inovogida.com, inovo-gida.pro
  • brilxomill.info, br-xomil.world
  • pravin-tol.net, pravintol.com
  • eneuro-soft.info. eneurosoft.com
  • pavemo-kan.pro, pavemokan.com
  • veldorna.pro, vel-dorna.co
  • casadi-rina.cc, casadirina.com
  • enova-deck.pro, enovadeck.com
  • etega-ntorev.world, etegantorev.com
  • al-zahraqa.world. al-zhqa.info
  • fa-atg.info, fasat-g.pro
  • lra-sf.pro, lyrea-s.world
  • sarno-vi.info, sarno-vx.co
  • sarnovix.com, slem-otha.world
  • slemotha.pro, srn-vix.world
  • agrodinasa.com, agro‑dinasa.info
  • kanvorx.org, kan-vorx.net
  • laqol-ca.pro, laqolca.com
  • yoda-ris.info, yondaris.pro
  • vel-drn.info, vel-quara.net
  • bfr‑now.link, bfri‑nw.me
  • velquara.pro, vl-dorna.cc
  • brezner-gy.info, breznergy.com
  • drogan-tix.world, drogantix.com
  • var-tolin.info, vartolin.pro
  • myskitow.net, mys-kitow.com
  • vizi-logix.info, vizilogix.com
  • mavqeris.com, mae-ris.world
  • sil-obc.co, sl-beco.net
  • gojay-tek.world, gojaytek.com
  • tilzurvo.com, tl-zurvo.co
Типовая фраза в подвале мошеннических сайтов: *** is a financial services company. The company's management is regulated, and its activities are supervised by Dubai Financial Services Authority (DFSA)-Investment dealer license number: A*****. Also by Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) under license number: A000*****. Disclaimer: Contracts for Difference ("CFD") products and services are not intended for use by residents of any country or jurisdiction where such distribution or use is contrary to local law.

Как людей обманывают на трейдинге

Чёрный список юристов по возврату от брокеров [и отзывы]

Людей, потерявших деньги у фальшивых брокеров, всегда пытаются вторично обмануть, обещая возврат без предоплаты. Ниже вы найдёте неполный список мошенников и отзывы на лжеюристов. Список обновлён 26.11.25.

Такие мошенники обещают возврат без предоплаты, а уловки используют самые разные, чтобы только выманить новые суммы. Тут и налоги, и страховки, и комиссии, и платежи за верификацию и т.п.

Мошенники, как правило, используют имена и названия настоящих юристов. Они сообщают, что деньги найдены, но, чтобы получить их, необходимо произвести те или иные платежи.

На данной странице вы найдёте часть доменов, которые принадлежат фальшивым юристам по возврату и отзывы. Вот они:

LEX Global, Hardstrasse 201, 8005 Zürich, Switzerland, CEO
Mr Brian Steel, +41225512120, info@legalsupport.company

Городская ассистенция юристов

A&B Recovery (ab-recovery.com/en)

Клон ООО «Защита и правосудие», рекламодатель Софьина Вера Михайловна ИНН 760304193168

Клон СТС Консалтинг (ctc-konsultant.ru), якобы возврат Цифрон из Финико

Клон ИКГ «Бизнес Диалог» (ikg-businessdialogue.com)

LM Law, Lm Law Advokatbyrå AB — Årsredovisningar och styrelse, Narvavägen 32, 115 22 Stockholm, +46 72 400 29 46 (lm-law-company.com)

Клон Монолит (monolith-laws.com)

Клон ООО «Джи Ком», ИНН 5012050816, аvansevteh@gmail.com, +7(495) 540-41-15, +7(929) 921-15-23 (jusoont.com)

Клон Юридическое Бюро Клик (lawbureau-click.com)

Роман Унгерн, Legal Consulting

Якобы юристы Московской ассоциации адвокатов «Максимус» Исаев Сергей Александрович и Лавров Валерий Владимирович; якобы возврат через Росфинмониторинг

Виталий Григорьев, +370 606 84630, sovetnik-buro.com, Advocatenkantoor TechLaB — Technology Law Boutique BE 0648.736.691, Martynuk Fedor, +420730821590, tlawb.com, martynuk.fedor@tlawb.com, keepcons.com, Мошенники, рекомендованные на сайте vsyapravda.net. @Vsyapravda_consult
Другие лжеюристы от данной шайки мошенников.

W D MILNE LIMITED, Mazuma Dragon House, Princes Way, Bridgend, Wales, CF31 3AQ (wdmilne.com)

Доронин Костянтин Витальевич

Скварцов Андрей Станиславович, Центр финансовой безопасности, программа «Гарантия»

Виктория Аверина, Оптима, @AverinaVictoria (+491634139935)

Клон Revolut, @Revolut_Centre. Детали.

PEETERS FISCAAL JURIDISCH ADVIESBUREAU B.V. ; 89 C, 3e Etage, Mon Plaisir, Etten-Leur, Netherlands, 4879AM. Почта: support@peetersfiscaal.cc (petrs-fisl-juridischadviesburea.com)

Полина Миронова, mironova_polina@my-mails.biz

ООО «Юридический центр Максимум», +79666965140, +37256169608

NetSecure Refund, отслеживание и возврат транзакций, отправленных мошенникам, @nsrefund_v1_bot (refundprogram.org)

@Lawyer0000001 (Евгений Попов), @ivann1087 (Иван Леонов), якобы ООО «Риф-ст» (rif-st.com)

@Romabutenin, Роман Бутенин

MR PJ REVINGTON LTD, Alexandra Mellem, Company number 13485804, Bath House, 6-8 Bath Street, Bristol, United Kingdom, BS1 6HL (mrpj-revington.com); ​​​​DON BOSCO SERVIZI SOCIETA COOPERATIVA (donbosco-servizi.com)

Sapient Publicis (publicissapient.com)

LEGAL&LIMB RECONSTRUCTION LIMITED (consultandsupply.com), ​ASSOCIATED FOREIGN EXCHANGE LIMITED, STRAND 40LONDRA WC2N5RW (associatedforeignexchange.com)

Клон АО «МАК» (maklaws.com)

Jhingoer Advocatenkantoor, Industrieweg 51, 3044AS Rotterdam, 31631192624 (advocatenkantoor-jhingoer.com). Развод через Trust Wallet, Mempool, токен KOLOOP BASIC BNB Smart Chain

Клон ООО «Группа Предприятий Безопасности «Альфа Эксперт» (gpbalphaexpert.com)

HIL International Lawyers & Advisers B.V., Haaksbergweg 13, 1101 BP Amsterdam, Нидерланды, +3 161 749 2485, Ян Холтхейс (law-hil.com)

Verida AFI LTD (verida-afi.com)

Денис Дорофеев, Михаил Яцуха, u-base.io

Belaw Co, Krupovich Co, Rublew co, Омск, БЦ «Премьер», ул. Маркса, д. 41, investadvocator.com, noizy-street.cfd, breze-flow.cfd, bloqro-net.cfd

Cообщество профессиональных трейдеров, traders.chat.01@gmail.com (traders-chat.net)

Лев Брандт, lev.brandt@advocates-atlantic.com

ABC LAWYERS LIMITED

vektor-exclick.com

Андрей Фролов, @frolov2025

Unicase, Казахстан, Узбекистан

Return Your Dollars (returnyourdollars.com)

Клон ООО Юридическая фирма «Ариадна», Елена Майер, Давид Калинин

Клон ООО Прометей, Казань, Завокзальная улица 94

Юрпомощь. Нет мошенничеству, 8 (800) 350-08-39. Используют реквизиты РеАл, ООО, ИНН 0275915549, ОГРН 1180280045384, проспект Тореза, 68Е, Санкт-Петербург, 194223; Правовой Редут, ООО, ИНН 7730236410, ОГРН 1177746528618; Смоленская улица, 31/20, Санкт-Петербург, 196084. Как рекламодатель указана Циулина Татьяна Владимировна, ИНН 545329508452, ID #110245094 (syfyi.ru, bucum.ru)

Правовое решение, Право24, Владимир Филиппов, pravo24.tb.ru/broker, АнтиМошенник Юр. Помощь (t.me/+Okwo31_LP7c2MWEy), @vladiiiiiiiiiimir, youtube.com/@philippov_vladimir

Chargeback (bvscam.com)

ООО «Викитон», Город Уфа, Улица Ферина, Дом 2, Лит/Каб/Рм 5ф/2/1, Владимир Олегович Мажов, Ольга Веронина, Дмитрий Фёдоров, Артем Петров, Михаил Иванов, ИНН 0273925284, +79062987295, vartexru200@mail.ru (travelnata.ru)

SOLICITORS EXSPERTS DIRECTORY LIMITED, Company number 06599758, Apt 2 44 East Beach,Lytham,Lancashire, FY 8 5EY, +44 7902 553245 WhatsApp, Александр Новак, info@solicitorsexspertsdirectory.com

Геннадий Обскуров (рекламируют в комментариях на сайтах all-comment.com, stop-scam.kz, infoscam.ru: «Я тоже столкнулся с этими мошенниками. Мне с моей проблемой помог юрист Обскуров Геннадий Афанасьевич»). Чат в WhatsApp с +7 958 111-45-38. Там же в массе текстов такой комментарий: «Всем привет! Это 100% мошенники, тоже на них нарвался. Сейчас хоть часть денег вернул, продолжаю бороться с этими скотами.
Сейчас с ребятами на стадии запуска уголовного дела. Кого также развели — пишите в телеграм или на почту: @lexajilin, aleks.zhilin@yahoo.com»

Msk Vozvrat, Москва, Оружейный пер., 15А, тел: +7 495 990-48-70

Отдел финансовой защиты, Москва, Ленинградский проспект, дом 62. Такой фирмы нет по данному адресу. На сайте указаны реквизиты МЦПП ООО «АЛЬТАИР ЛЕКС», ОГРН: 1187746509840 ИНН: 9731002793 АДРЕС: 125167, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЭРОПОРТ, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, Д. 62, ПОМЕЩ. 8/1. Чат в WhatsApp с +7 969 900-45-26 (otdfz.ru)

Рейтинг брокеров (reitingbrokerov.com), Finotz (finotz.com), Сlean Refund (cleanrefund.com), ранее ConsultONE, Возврат денег от брокеров-мошенников, +74956407031 (refund-masters.com). Они же SmartGuide (smrtguides.com), @Lawyerconsultati0n, WhatsApp 12363779783; One Consult (1-consult.net), @oneconsult; Trust Viper +74951453261, WA 12363779783 (trust-viper.com investpartneris.com)

Обязательно прочитайте данную памятку:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Не попадитесь! Прочитайте, как фальшивые юристы по возврату обманывают русскоязычных людей в России, Казахстане, Украине, Германии, Израиле:

Чёрный список блокчейна

Не бывает никаких возвратов денег из блокчейна. Ссылки на сайт blockchain.com, понятие «администрация блокчейн», адреса со словом blockchain часто используют мошенники. Обновлено 05.01.26.

Блокчейн это таблица с данными о движениях активов, он не может направить письмо или вернуть деньги.

Один из пострадавших написал на сайт blockchain.com и вот какой ответ получил:

Обратите внимание, что Blockchain.com не может помочь в возврате средств, которые, возможно, уже были отправлены упомянутым вами сторонам. Битко●н и другие криптовалютные сети созданы таким образом, чтобы сделать невозможным возврат и отмену платежей. Blockchain.com не имеет доступа или контроля над средствами, отправленными с вашего счета. Это означает, что у нас нет полномочий останавливать, отменять или инициировать криптовалютную транзакцию от чьего-либо имени. Если вы отправили средства, вы можете связаться с получателем или платформой, на которую были переведены ваши средства, чтобы найти решение.

Ниже вы увидите сайта и адреса мошенников, которые якобы связаны с блокчейном:

support@blockchaininfocenter.com

support@wallet-xt-blockchain.com

@blockchain_com_ru

info@blockchainwalletsupport.com.ru

blockchainswap.org

suportblockchain63@gmail.com

blockchain@refund-dept.net

support@blockchaininfo.com

Blockchain Support, @BS1913

support@blockchaininfo.co

Обязательно прочтите нашу памятку:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Чёрный список крипто мошенников и аферистов из Telegram

Схема обмана примерно одинаковая, и напоминает сказку о Буратино: закопай несколько монет, и вырастет тебе денежное дерево. Список обновлён 28.09.25.

Некоторые из них обещают доход в разы всего за день. Если человек ловится на крючок, они сообщают ему, что выигрыш можно получить. Но. Надо сначала уладить формальности, например, заплатить налог, комиссию и тому подобное.

Если человек платит, то возникает новая формальность, пока он не поймёт, что попал в лапы к мошенникам. Или просто воруют деньги, которые человек вложил.

Ниже вы найдёте неполный список таких мошеннических и сомнительных каналов:

@Iifechange_crypto

@KowalRenata, @LunoSupportsTradeBot

Рабочий профиль, @voin (Inst), @evme_tg

Помощь нашим Z | Миллионы на дому, Михаил Богачёв, @dengisvoim_bot. Трейдера изображает Александр Локтионов, Барнаул.

Трейдер Евгений, @Evgenyi_Maincoach, канал «Трейдер 0-100 | Научим покажем», @InvestRu_Evgeniy

Евгений Крипто Империя, @crypto_arb_rus, @Crypto_Evgn, @crypto_arb_rus_bot. Использует чужие фото — Айдара Саляхова

Крипто Импульс, @Dmitriy_premium_official, @premium_dmitry, Crypto Xpert, Дмитрий Гордеев

Андрей Коток, «Главный по мемкойнам»

@FinMoritz

Max Orlov | Крипта по схеме, @crypto_orlov, в роли трейдера тамада из Киева Александр Родион

@makssboguslavskiy

Крипта с Владом

Криптолог Тема, Crypto TEMA

MaxTrade, @andreysinok

Алексей Плотников, Crypto Futures Signals

Инвестиционный путь, Инвестиции и доход, @InvestCryptoD

EllioTrades, Elliot Wainman, @EllioTradesCommunity_bot, BYK-заработок в и-нете (t.me/+KyqQlbVesbFhZTI6), EllioTrades — инвестируй с умом!

Сергей Фетисов, @SergeiFetisovv. Владимир Данилов, @Vladimir_Danillov

Tarasov System | Системный трейдинг (t.me/+r0hCTbH8-MZlNWJi), Илья Тарасов, @ilya_trades. Разоблачение.

Зал советов, @Zalesov_D, Дмитрий Залесов

Александр Фролов Crypto Invest

Ninja Trading

Трейдер Slash из Telegram. Разоблачение.

Михаил Волков | честный аналитик

Трейдер на Ferrari

@BreakingSpreadTeam, команда Павла Гореева, xenitchain, pulse-stake.com

MLM Community, Nexdune, IQMAXTRADE, Евгений Колодин,  @kolodamlm, Виктор Варламов, @varlamov_viktor

Матвей Соколов, @Sokolov_M01

Crypto Barbos

Алексей Воронин

@lemon_trader_ict

Чёрный список дарительниц

Схема мошенников «Вам деньги в подарок» в Telegram (и не только там) действует так.

Канал, который ведёт якобы богатый человек, часто красивая и успешная женщина, сообщает, что ему для каких-то целей надо заниматься благотворительностью, например, для снижения налогов.

И поэтому он предлагает поучаствовать в розыгрышах денег.

Всем «участникам розыгрыша» сообщают, что они выиграли! Но, чтобы забрать приз | подарок | выигрыш, надо заплатить ту или иную сумму. Поводы могут быть разные: налог, комиссия, подтверждение счёта, плата за KYC, оплата гаранту и так далее.

Вымогать деньги будут до момента, как жертва останется без денег или поймёт, что её обманули.

Примеры таких каналов и аккаунтов в Telegram:

От сердца к сердцу | Блог помощи и тепла, @maria_d0bro

Счастливый шанс|Для граждан России, Москва / Дубай | Криптовалюта, инвестиции, недвижимость. Почему я помогаю? Плюс в карму и развитие личного бренда. Благотворительность = налоговые льготы. Инвестирую в проекты, которые помогают обществу. Видео с Дианой.

Благородство и щедрость | Мой личный блог, @polyadobrota, @polina_d0br0

Свет помощи | Проект о настоящем добре, @kseniadarit

Розыгрыши, @rozigr1shtttg, @mhvxlss

Доброта в деталях | Личный дневник, @polinadarit, @polinadar1t

Творю добрые дела

Делаю этот мир добрее

Свет помощи | Проект о настоящем добре, @kseniadarit, «владелица инвестиционных и криптопроектов, co-founder криптобиржи»

Записки инвестора, @RuTradeOly

Яна Боголюбова, Дарю добро | Благотворительный блог, Добро для своих. Делаю хорошие дела. «Номер строчки в списке Forbes не поможет нам на том свете. Инвестиции в недвижимость, криптобиржи, АЗС. Отдаю 5-20% своих доходов простым нуждающимся!»; «владелица самой крупной команды в СНГ по заработку на криптовалюте», @Yanusya_dobry, @yanadaryudobro, @darit_money1, @deng1_tut, @ya_daryu_money, @yanadaritmoney, @Yana_Darit_Deng1. Яна оказалась эротической моделью Кариной.

Доброе сердце | благотворительный блог, @maria_dar1t

Добро в действии | Личный блог, @valeriadaryu, @valeria_daryu, Добрая душа | Личный блог, Валерия Лебедева, Светлое сердце | Личный блог, Лебедева Валерия Ивановна 07.07.1996 г.р

voluptatumnon.cfd, ipsamvoluptates.cfd, veritatisfuga.cfd, gzmxt.cfd, sehvua.life. Подробности развода в аккаунтах Артём Чекалин, Валерия Чекалина.

AutoEurope. Пригон авто из Европы. EuAuto (official-exportauto.ru)

Валерия дарит, @valer1a_dar1t, @valer1ya_dobro

Диана дарит, @diana_ddarit_official, @Dianapodarit

Alisa Darit, @daritmoney

Виктория дарит, @viktoria_money_bot

Полина дарит, Добро для своих, Доброта спасёт мир | Личный блог, @polinadarit, @polinadar1t, Полина Черкасова, @polina_d0br0, @polinadobroo. @dobrota_vnutr1, Добро в дом каждого. Она оказалась эротической моделью Кариной.

Как вебкамщица Карина стала трейдершей Ульяной. И Яной.
Чёрный список дарителей
Как вас обманет Наставник жизни Вера, а также Адель, Эмма и Алиса
Лохотрон с эскортом Night Club Agency
Чёрный список сервисов знакомств

Чёрный список трейдеров, якобы мусульман

Схема обмана примерно одинаковая, и напоминает сказку о Буратино: закопай несколько монет, и вырастет тебе денежное дерево. Только со спекуляциями на теме веры, что создаёт дополнительное доверие у жертв. Список обновлён 07.12.25.

Некоторые из них обещают доход в разы всего за день. Если человек ловится на крючок, они сообщают ему, что выигрыш можно получить. Но. Надо сначала уладить формальности, например, заплатить налог, комиссию и тому подобное.

Если человек платит, то возникает новая формальность, пока он не поймёт, что попал в лапы к мошенникам.

Другие просто заманивают по реферальным ссылкам на нелегальные площадки, где ваши деньги сгорят.

Ниже вы найдёте неполный список таких мошеннических и сомнительных каналов:

@janerke_nft.eth, Telegram @hopebellee, Whatsapp +77071910683, Жанерке “ETH KZ”, Инвестициялар және

Мухаммад Абдуллоев

Трейдер Нодира

@senimfinance, «Абдумалик Курбанов»

Crystal Credit, Алина Finance

Семья это мы, @official_diinaara

Акбота, @akbota_kz_bot, Сәлем! Менің атым Ақбота. Былай да танитын шығарсыздар. Мен қазірдің өзінде 5 жыл бойы онлайн табыс тауып келемін.2 машина, үй алдым осы уақытта. Қазір өз командамды жинап жатырмын, бірге табыс табайық деп. Маған жазу үшін астындағы батырманы бас

Алсу Бектенова, @AlsuBektenova. Лицензия на получение государственной помощи от Парламента по «Оказанию Государственной помощи» в Республике Казахстан выдана Бектеновой Алсу Ожасовне от Такиева Мади Токешовича. Разоблачение.

Дастан Абдуллаев

Сумая, @HALAL_SUMAYA

Акбота Болаткызы, Акбота Табыс

Xauusd pro trader, @AkhtarFx

Асмира | Халяль

Абдурахман Халяль, @Khantuev_Abdurakhman

Арман Нурсейтов, @nurseytov_nfthalal

Muslim Trader

Как ещё обманывают на трейдинге:

Чёрный список сервисов знакомств

«Требуются мужчины! На нашем сайте знакомств слишком много девушек и очень мало мужчин», — примерно так рекламируют фальшивые сервисы знакомств, где в реальности вымогают деньги за право пообщаться с ботами.

Развод понятный. Начинают писать красивые девушки. Если дурак клюёт, то, чтобы отправить ей второе сообщение, надо заплатить за подписку.

Подобные сайты заманивают глупых мужчин наличием прекрасных дам: «сайт, где даже самые красивые женщины пишут первыми. Купайся в женском внимании. Девушки 18-25 онлайн. Без обязательств. Женщины рядом с домом».

Ниже приведены сайты / приложения, по которым есть подобные отзывы (в скобках название рекламодателя или реквизиты с сайта):

Приложение «Знакомься не выходя из дома», ООО «КликПро», ИНН 7814839246, ID #1775411 (Loveapp: dating for the lazy; Arsenuu1)

Lovesta — Быстрые знакомства, loves.regsolutions.site, @lovestachatbot

bez-kompleksov.com (Rover Media LTD, VAT 516214392 ID #92362181; MediaMars, Limited Partnership; Израиль, Гиватаим, Ариэль Шарон, д. 4, эт. 14; Interactive Online Technologies Oy; Финляндия, Вантаа, Текнобулеварди 3-5, 01530), Interactive Online Technologies B.V.; Нидерланды, Кингсфордвег 151, 1043 GR)

nataliedate.com (Rover Media LTD, VAT 516214392, ID #53725189; Interactive Online Technologies Oy, Reg.Nr. 3200100-8, Finland, Vantaa, Teknobulevardi 3-5, 01530, and Interactive Online Technologies BV, Reg.Nr. 90081536, Netherlands, Amsterdam, Kingsfordweg 151, 1043 GR. The website is owned by MediaMars, Limited Partnership with company registration number 558163671 and registered address 4 Ariel Sharon Givatayim, Israel 5320047 14 floor.

znakomstva-prosto.com (Interactive Online Technologies Oy)

jolly.me

Club in love знакомства онлайн (ID #104640931; id=com.clubinlove; автор приложения Tymoteusz Kaczmarek)

Знакомства Love Stars (passing aps)

Kissambo (tribute to the hunger games).

Loveclub: лёгкие знакомства, id=com.loveclubsite. Автор E. Bush.

Ammilove, Alona Kaidash (ID #102247813)

Vloveis — знакомства рядом, Потоцкий Тиберий Тибериевич, ИНН 691203462207, ID #1877135, play.google.com/store/apps/details?id=com.vloveis.app

Адрес приложения: play.google.com/store/apps/details?id=com.vloveis.app.

oneamour.com

fillboards.com/love.fb, best-hot-lover.com, vstrecha.tut

Знакомства в твоём городе, YOZYOVON SAODAT xususiy korxonasi, VAT 0000000000, ID #108112306 (lovingos.site); @lov_chat_bot, FiscaTech, VAT 0799.316.127, ID #108861921

Подобные сайту умеют манипулировать:

Лохотрон с эскортом Night Club Agency
Как вебкамщица Карина стала трейдершей Ульяной. И Яной.
Как вас обманет Наставник жизни Вера, а также Адель, Эмма и Алиса
Фальшивые проститутки: Megan Models

Чёрный список казино и букмекеров

Казино в целом, а уж нелегальные казино подавно заточены на то, чтобы оставить человека, страдающего лудоманией, без денег. Список обновлён 21.01.26.

Сюда же относятся разные игры на деньги, в которых якобы есть стратегия выигрыша. На самом дело, это развод на деньги.

Ниже публикуем список казино, игровых платформ, букмекеров, с которыми не следует связываться.

  • BitStarz (bitstarz-5.com, @bitstarz)
  • ARTEM / CXEMA, @ArtemGiftTG, @duckroad_bot
  • @StartGarantPokerBot
  • Grinch, @WinZone, Дартс, Боулинг, Кубик, Футбол, Баскетбол, @faaad
  • Mellstroy (mellcs.games, MFI INVESTMENTS LIMITED, 1Win N.V.)
  • @jetton_star_bot, @JetTon_ForumChat, @JettonFarmingBot, @jetton_care_bot, @JetTon_GamesEN, @JetTon_OfficialRU, jetton.vet
  • bet-lux.online, @work_inet_4_bot, Валерий Соломатин, @Solomatin_VR
  • Виталий | Personal Page (t.me/+5Wka0GhU_MQ2Zjlh), @blog_vitaliy, @privat_vitaliy, vgs14domain.online, Cleocatra, CowboysGold
  • bet-lux777.online, @work_inet_3_bot
  • xcasino.life
  • bitgold.world
  • dobrobk2.com, dobro.bet, @BetDobro_Bot, Рейтинг Букмекеров (РБ) Анастасия Анохина, @two_higher_educations
  • @newslots_rus, FLAGMAN CASINO, IRWIN CASINO
  • Aviator game
  • rwn-ircp21.com, flagmancasino25.com, finite.recursionirwin.com
  • Blazingwildz
  • 777.ua, ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.», Код за ЄДРПОУ: 43846231, Україна, 03150, місто Київ, вул. Ділова, будинок 6
  • MARTIN Casino (martin-way-six.com), hunting.falconmrtn.com, martin.casino, GALAKTIKA N.V., Scharlooweg 39, Willemstad, Curaçao, OGL/2024/169/0146. Платежи обрабатываются Unionstar Limited (регистрационный номер: HE 356131, адрес: Agias Fylaxeos & Zinonos Rossidi 2, 1st Floor, 3082 Limassol, Cyprus), дочерней компанией GALAKTIKA N.V.
  • UP-X, upx-l.tech, up1ucx5x.life
  • voluptatumnon.cfd
  • igroki.fun
  • LuckyBear (luckybear.xyz)
  • m.fxpro-usd.vip
  • Tap Win, Lemon Cash, @Katerina_ua_money
  • Les casino, Максим Семенов | Заработок. Раньше представлялся как Марк Одинцов.
  • R7 Casino
  • Newretrocasino
  • Auf Casino
  • Riobet
  • Winbet
  • Gamify24, AvnGuard SA, зарегистрированным по адресу: 8 Av. Fragonard, 06100 Nice, France. Деятельность компании AvnGuard SA полностью лицензируется и регулируется Commission Supérieure des Jeux, законодательством Франции. Платежи обрабатываются Advanced Cash Limited (MT 000107/455, PPS 000107/456). gamify24.com, @Vladinimiroz, Владислав Мороз
  • Lotos Games
  • Bob Casino
  • Casino-X
  • Cat casino
  • Cazino Z
  • Club Vulcan Bets
  • Crystal Wins
  • Daddy Casino
  • DBbet
  • Deluxe Casino
  • Fire Slots Casino
  • FocusBet
  • Fortune Clock
  • Fruity Chance Casino
  • GMSlots
  • Goodwin
  • Grand Casino
  • Jet casino
  • JoyCasino
  • @VegasAppBot (VegasApp). Роман Приват (@Romanpr1vate)

Онлайн-казино: держитесь подальше

А вот как вас обманут на теме криптовалют:

Фальшивые курсы по крипте: выманивают номер телефона для обмана

«Криптовалюта от А до Я. бесплатный онлайн-курс до результата. 2 недели, 8 тем обучения, куратор, чат поддержки. индивидуальный план обучения для каждого. примените свежие инвестиционные идеи и готовые алгоритмы для успешного старта», — примерно так пишут на подобных сайтах.

Между тем задача у таких сайтов ровно одна: получить телефон человека, а затем развести его на деньги тем или иным способом. Например, предложив «уникальную возможность прямо сейчас зайти в выгодную монету».

На таких сайтах либо не представлены люди, либо они являются выдуманными персонажами, либо используют чужие имена и фотографии. Представленные реквизиты обычно принадлежат другим фирмам, которые к сайту отношения не имеют.

Неполный список таких сайтов приведён ниже.

blockchainacademy.site (как рекламодатель стоит ООО «СПЕЦУСТРОЙСТВО», ИНН 9718168616, ID #320044153)

Инга Вельмеер, рекламодатель GULMIRA-K хусусий корхонаси, VAT 200000707, ID #110089193, Навои, Решетника 2-Б (cryptoinga.ru)

Education 365, Центр Обучения, рекламодатель Индивидуальный предприниматель Ильин Максим Анатольевич, ИНН 780450071964, ID #110044861. Ведущий курсов якобы Роман Лашкул, Ozon, P&G, Maximum Education, Kearney (365-edu.ru, coursecoin.ru)

courseracoin.ru, ООО «ВЧК» ИНН 7751171436, ID #318992615

Crypto Dream School, Александр Капитонов, Никита Чижов (crypto-dream-school.ru)

BLockCHauN. Как рекламодатель указан Индивидуальный предприниматель Ельтуев Никита Игоревич, ИНН 245721816290, ID #311837855. На сайте стоят реквизиты ИП Шубных Анна Александровна (Брянск), ИНН 325502806683, ОГРНИП 316325600085756, Телефон +79677874509. В политике в отношении обработки персональных данных есть отсылка на сайт academy-education.ru, см. следующий абзац (blockchaun.ru). На cryptocenterinfo.ru указан ИП Ельтуев Никита Игоревич, ИНН 245721816290, ОГРН ИП 325246800078322, Красноярский край, город Норильск. finmethod.ru

Антон Федоров, Виктория Соколова, Яна Громова (digital-course.site)

Education Grow. Бесплатный онлайн-курс по криптовалюте. Автор якобы Александр Куроптев, «предприниматель с опытом более 15 лет. Руководил запуском проектов в Билайн, Яндекс.Такси, Авито. В криптовалюте с 2018 года. С тех пор собрал портфель цифровых активов который показывает стабильный результат последние пять лет.». Как рекламодатель указано ООО ООО «СПЕЦУСТРОЙСТВО», ИНН 9718168616, ID #3171502670 (education-grow.ru). Аналогичные сайты academy-education.ru, education-motivation.ru.

Николай Волосянков, Александр Волохов. СИСТЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ КРИПТОВАЛЮТЕ. БЕСПЛАТНЫЙ ОНЛАЙН-КУРС ДО ЗНАНИЙ. В рекламе указаны реквизиты ООО «Демонтаж Сервис», ИНН 8602286190, ID #7912661. На сайте даны реквизиты ИП Беспалько Мария Алексеевна; улица Софьи Ковалевской, д. 12, корп./ст. 1, кв./оф. 103, г. Москва; Email: crypto.academy@list.ru (education-expanding.ru)

futurestart.ru, denezhnyimir.ru, goalpatra.info, letsearch.ru, leaq.ru/company/bogatstvo-strategii-rf, +74951285410, support@gdls.ru, B.I.A. Ingatlanforgalmazo Korlatolt Felelossegu Tarsasag

Первые шаги в трейдинге (crypto-school.ru). Первый шаг в цифровые активы (crypto-academ.com). В «команде курса» выдуманные лица: эксперт-практик Александр Громов, Аналитик венчурного фонда YTWO VC. Максим Руденко, Игорь Сафонов (crypto-school.ru/start, learn-crypto.ru: utm_campaign=fox-kart-rk_173-t_42-k_42-aud_pul_81_inv_g_trading_with_sokolova). На сайте указан также Никита Балановский. Рекламодатель ОNЕR INVЕSТМЕNТS LIМIТЕD, VAT 12275568D, ID #309430593. На сайте ложно указано юрлицо ООО «Амл Крипто», ИНН 9731092966

Дмитрий Алхимов, Edu Time (edu-time-2025.ru). Как рекламодатель указан Индивидуальный предприниматель Фомкин Игорь Владимирович, ИНН 212909882570, ID #110044864

Якобы ООО «НПЛ «ИНФО-КРИПТ 2000», ИНН: 7725092883, 630017, Новосибирская Область, г.Новосибирск, ул 2 Кирзавод, д. 11 (btccommunity.ru). Ведут курс якобы Виктория Соколова, Маргарита Власенко, Алексей Егоров

Криптообучение в Беларуси (cryptostart-by.ru)

Cryptosteplab. Якобы обучают Антон Игумнов, Артём Васильев, Максим Орлов, Фёдор Иванков (cryptosteplab.ru)

Cryptinvestacademy. Якобы обучают Фёдор Иванков, Антон Игумнов, Филипп Скориков, Сергей Алексеев (cryptinvestacademy.ru)

Начни разбираться в криптовалюте через курс с практикой на реальных торговых биржах (mrqz.me/686580789e2f3a001975f5f1)

trading-tms.ru, обманывают связью с ООО ИК «Айсберг Финанс», +7 (499) 290-02-54

Investgramm. «Добро пожаловать на официальную партнёрскую платформу от Bybit — место, где действующие пользователи биржи превращают свой аккаунт в источник пассивного дохода. Мы открываем доступ к тем же надёжным инструментам, что и на основной бирже, дополняя их персональной поддержкой и полной автоматизацией. С нами вы экономите время и повышаете прибыль, просто и безопасно» (investgramm.com, 1-consult.net)

Investduster. «Поздравляем! Вы выиграли бесплатный курс по инвестированию. Обучает профессиональный трейдер, один из лучших в Европе». Verbnaya Ulitsa, 20, Taksimo, Respublika Buryatiya, Russia, 671561 State, +74956407031 (e-money-hub.com, investduster.com)

Как вас ещё разведут на теме крипто:

Читайте про другие сомнительные криптокурсы:

Чёрный список Тиктока (украинские колл-центры)

Мошеннические колл-центры («офисы») активно используют Tiktok для поиска новых звонилок. Такие видео имеют хештеги #офисники #офисы #офисныймомент #днепрэтоофисы #киевофис #офисныебудни #работакиевофис #работаофис

Некоторые ролики набирают миллионы просмотров.

Эти каналы и ролики могут быть не видны, если заходить из России без VPN или c тикток-аккаунта, ассоциируемого с РФ.

Среди мошеннических тикток-каналов:

  • @off_hubkiev (tg @off_hub)
  • @boss.nabludaet (tg @boss_nabludaet)
  • @office_ua (tg @diana_polyanska)
  • @rrr_dp_ (tg @Kii666l)
  • @financecrew.dp (tg @HR_Dnepr666)
  • @ofisniki_rulyat
  • @only.office
  • @target_calls0
  • @artel.team
  • @sahsameneg (tg @JokerDollars, @AlecsRh)
  • @black_rock_ua (tg @BlackRockbotbot)
  • @sofa.worrk (tg @ssoffa_hr)
  • @office_storm_kyiv
  • @office_dnepr6 (tg @viktoraa_h)
  • @panda_priemka (tg @PRIEMKA_KIEV)
  • @_team__shark_ (tg @akyla_workk)
  • @kyiv_office_today (tg @HR_Inabell)
  • @dskkcoo (tg @Casshsid)
  • @globalcapital_vin (тг @global_capital_78, Анастасія HR, рекрутинг | HR | Робота
  • @global.capital.kiev (tg @ssslllvvvnn)
  • @vertel.off (тг @vertel_off1), lumensphere.vip
  • @moff_777 (тг @MOFF_8)
  • @emeline_vox (тг @viktori_hrr), instagram.com/emeline.vox, @Emeline_Ankets_bot
  • @xoxo.work (тг @xoxo_worrk)
  • @cashhub.ukraine (Киев, Запорожье, Кропивницкий, Полтава TG: @CashHub_ua)
  • @scamline.office
  • @viking.s_
  • @hr.ganglife
  • @hrvkuska (тг @hrvkuska)
  • @yyulianaaaaa, inst yyuliannaaaaaa
  • @office_crushh
  • @illin_group (tg @illion_group)

Мошенники используют следующую терминологию:

Мамонт — человек, которого разводят на деньги по телефону.

Холодник — рядовой жулик, который звонит мамонту и проговаривает заранее известный скрипт про безопасность счёта или расследование.

Клоузер — опытный мошенник, которому холодник передаёт человека, если тот клюнул на информацию холодника.

Офис — мошеннический колл-центр.

Старшой, пульт — руководитель офиса.

Трубка — удачный мошеннический звонок.

Приводим два десятка типовых видео с подобных каналов в нашем телеграм-канале @vklader. В другом посте вы можете наблюдать скриншоты с мошеннических каналов.

Мошеннические колл-центры готовы брать на «работу» даже школьников, от 16 лет. Об этом свидетельствуют объявления о поиске так называемых «холодников», неопытных мошенников, делающих сотни звонков в день с заранее понятным сценарием. Например, якобы от службы безопасности Сбербанка, следователя полиции или курьерской службы. Огромный процент таких звонков ни к чему не приводит, но те редкие звонки, которые вызвали доверие жертвы, передаются более опытному мошеннику, который изображает сотрудника ЦБ или ФСБ, раскручивая человека на деньги, например, с легендой про перевод на безопасный счёт.

Фраза «Днепр это офисы» взята из песни Big Skeelz «Что Такое Днепр». «Днепр это офисы, SOHO и эскортницы. Роскошная жизнь, мошенники и наркотики».

Мошенники представляются как курьеры Почты России
Развод! «Курьер» попросил номер посылки из смс

Чёрный список отзовиков по юристам

Некоторые отзовики только для вида публикуют нормальные отзывы. При этом они под соусом честного ресурса рекомендуют лживые формы заработка или фальшивых юристов по возврату денег. Список обновлён 06.12.25.

На данной странице вы найдёте часть таких доменов, не заслуживающих доверия. Они рекомендуют фальшивых юристов по возврату денег.

ForexFirst, +79581113331, г. Москва, Каширский проезд, 25к2. Детектив (по любым вопросам) @detective_tell, @detecx (forexfirst.org); teletype.in/@forexfirst. Схема обмана.

рейтинг-адвокатов.рф, raiting-advokatov.com, рейтинг-адвокатов.москва, рейтинг.москва, top-advokaty.ru, конкурс-юристов.рф, юридический-рейтинг.рф, облако-отзывов.рф, otzvpro.net. Детали.

TellTrue (telltrue.net, tell-true.com, youtube.com/@telltrue1249). Схема обмана.

Брокер Трибунал, BrokerTribunal, +74993715127, +37066614566, +37126086043, @broker_tribunal, @brokertribunal, @BrokerTribuna, Бизнес-центр «Гранд Сетунь Плаза», улица Горбунова, 2, Москва (brokertribunal.com). Подробное разоблачение.

SmartGuide (smrtguides.com), @Lawyerconsultati0n, WhatsApp 12363779783. Они же: Finotz (finotz.com), Сlean Refund (cleanrefund.com), ConsultONE, One Consult (1-consult.net), Emoney Hub, Валентин Покровский, Никита Дорофеев (e-money-hub.com), Return Your Dollars (returnyourdollars.com).

Forteck, Forteck Media LLC (forteck.net). Крупная преступная группа.

Чёрный список разоблачителей

Мошенники действуют на массе якобы полезных или даже разоблачительных сайтов, попутно продвигая свои лживые формы заработка или фальшивых юристов по возврату денег. Список обновлён 16.01.26.

Разоблачая одних мошенников или даже делая негативные отзывы на честные фирмы, эти анонимные лица создают к себе доверие, чтобы направить жертву к другим мошенникам, своим сообщникам.

Такие сайты зачастую не брезгуют и заниматься вымогательством с честных фирм за снятие выдуманных негативных отзывов.

На данной странице вы найдёте часть доменов, которые принадлежат фальшивым юристам по возврату и отзывы. Вот они:

Инстаграм-аккаунт «Нет мошенникам», @netmowhennikam. как «полностью проверенного человека в сфере инвестиций» рекламирует мошеннический аккаунт Trade&InvestCic, @InvestingByTradeSergei

iFinance (ifnnc.com)

RusBroker (rusbroker.com)

Ревизор | Проверка заработка (t.me/+TZejHLAigqdmMTUy), админ @proverka_expert, ревизор Бот, @anti1obman_bot. Заводят в спортивные ставки, обещая прибыль: Блог Алексея Стафидова. @sfafidov_alex

Фин Правда, ТГ @finpravda_sup, WhatsApp +1 570-983-6939 (fin-pravda.com)

Пристав | Разоблачение кидал (youtube.com/@pristav-l4p), nifigasebe.net/top1; NifigaSebe (youtube.com/@NifigaSebe-net). Рекламируют лохотрон договорных матчей «Короткий путь к деньгам!», админ tumanovbet, Максим Туманов

Обо всём (dzen.ru/obwsem)

Seoseed (seoseed.ru). Как «Лучший, по моему мнению, способ заработать» указан мошеннический телеграм-канал «Короткий путь к деньгам» (@tumanovbet). Отзывы обманутых.

Стоп Скам №1, andriy.tomas@yandex.ru, @feel340 (stop-scam1.com). Продвижение скама, в том числе «Короткий путь к деньгам» (@tumanovbet).

Hint Agent, БЦ Тринити, Санкт-Петербург, наб. Адмирала Лазарева, 20, ИП Ковалевская Наталья Николаевна, ИНН: 471204288610, ОГРН: 314293234600012 (hint-agent.com)

Обзоры успешных трейдеров, Trader Overview (youtube.com/@ProTradersWatch)

ReviewsCheck, whatsapp 12363779783, @Lawyerconsultati0n (reviews-check.com)

Рейтинги брокеров, новости и технологии защиты (tvoybroker.com)

Отзывы о трейдерах (vk.com/treyder_otzyvy)

КриптоРейтинг, @Lawyerconsultati0n, whatsapp 12363779783 (kriptoreyting.com)

Seoseed (vk.com/seoseeds). Как проверенный заработок подаётся анонимный капперский канал Мастерская беттинга.

Отзывы и проверка проектов! (vk.com/pro_zarabotok1). Как проверенный заработок подаётся анонимный капперский канал Мастерская денег.

InQual (inqual.info)

Трейдинг Обзор (vk.com/traiding_obzor). Рекламируют лохотроны типа DeePSeeK (@DeePSeek010) и Dexora

ProIndx (proindx.com)

Отдел Безопасности, Новости, проверка компаний и безопасность, Павел Изумрудов, support@ob-man.com, г. Москва, Ольховский переулок 205с3 (ob-man.com)

Якобы ООО «Юрист-Консульт», 79637171827, ИНН 770614230 (be-top.org, би-топ.рф)

Рейтинг брокеров, Lawyer consultation, @Lawyerconsultati0n, WA 12363779783 (reitingbrokerov.com)

Честные отзывы о трейдерах (vk.com/treyder__otzyvy)

Вся правда, Чат в WhatsApp Чат в WhatsApp с +420 730 448 162, +48 730 386 316, +370 679 29592, +37065132684, +370 600 66107, TG @Vsyapravda_Org, @Vsyapravda_Help, @Vsyapravda_official (vsyapravda.net)

TellTrue (telltrue.net, tell-true.com, youtube.com/@telltrue1249). Схема обмана.

Брокер Трибунал, BrokerTribunal, +74993715127, +37066614566, +37126086043, @broker_tribunal, @brokertribunal, @BrokerTribuna, Бизнес-центр «Гранд Сетунь Плаза», улица Горбунова, 2, Москва (brokertribunal.com). Подробное разоблачение.

Finance Bar, 37063196566, Чат в WhatsApp с +371 26 086 043, +760 904 322 34 56, @Consult_FinanceBar (financebar.net)

SmartGuide (smrtguides.com), @Lawyerconsultati0n, WhatsApp 12363779783

FinExpo, Москва, Каширское шоссе, 39Б, WhatsApp 37060393044, @FA44103, (finexpo.net)

Forteck, Forteck Media LLC (amonts.com, forteck.net). Крупная преступная группа.

Рейтинг брокеров, @Lawyerconsultati0n, WA 12363779783 (reyting-brokerov.com/vernut-dengi)

ForexFirst, +79581113331, г. Москва, Каширский проезд, 25к2. Детектив (по любым вопросам) @detective_tell, @detecx (forexfirst.org); teletype.in/@forexfirst Схема обмана.

Forum Info, foruminforu@gmail.com, телеграм: @vezunchik_vezde (forum-info.ru). В документе на сайте сказано: «Администрация сайта forum-info.ru не является оператором по сбору персональных данных согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Сбор персональных данных осуществляет ИП Тарасов Егор Владимирович / ИНН: 770372621516 (сайт https://in-law.ru/) и ИП Гологан Дмитрий Михайлович / ИНН: 771778951080 (программа для ЭВМ «интернет-сайт venyoo.ru», https://venyoo.ru/).»

Служба безопасности (offbez.com, teletype.in/@proverennie, @slujba_bez; Николай Рудников, @Nikolay_Rudnikov. Детали.

Tehnoobzor (tehnoobzor.com), Torforex (torforex.com), Изитрейдинг (easilytrading.ru), Coinmania (coinmania.com). Группа сайтов, продвигающих мошеннические телеграм-каналы.

Scammer (scammer.ru); Проверка проектов (t.me/+qSr59NWIxMyYTVi), админ @Dmitr_Support; Список проверенных проектов (telegra. ph/Spisok-proverennyh-proektov-07-05). Реклама мошенников из TG.

kapp1.ru, kappery-telegramm.ru, top-kappers.ru, kapper-ratings.ru, prognoz-telegram.ru, karate.ru, traders-rating.com, sportball24.com, obzor-kaperov.ru. Рекламируют каналы с якобы договорными матчами.

kaper.pro, zbs.bet, capper-expert.ru, freetips.top. Рекламируют развод на бинарных опционах.

bitok.blog

Как ещё мошенники обманывают на возврате денег от брокеров:

Чёрный список фальшивых токенов (honeypot)

Буквально Honeypot по-английски это «горшочек с мёдом». Так называют приманку для жертв. Смотря на цену битко●на, всё больше непонимающих людей пытаются заработать на модной теме. Обновлено 21.01.26.

Этим пользуются мошенники. Honeypot — поддельный криптовалютный кошелек или токен, чтобы заманить людей якобы в инвестиции, а на деле просто украсть их деньги.

Мошенник расписывает, как много дохода принесёт это вложение, зачастую используя названия известных токенов, популярных бирж и фондов.

Чаще всего такой обман происходит на так называемых децентрализованных биржах (например, pancakeswap.finance или app.uniswap.org), где каждый может быстро сделать свои токены на известном блокчейне от Binance или Ethereum. И назвать их как угодно.

Ниже приведены некоторые фальшивые токены, honeypot-каналы и каналы, которые сделаны по лекалам мошеннических. Стопроцентной гарантии, что они начнут обман, нет, но есть значительные признаки грядущего обмана. Такие каналы сначала наращивают аудиторию, дают ей «полезную информацию», а потом обманывают.

Индикатор Бутурлина – бывший трейдер ЦБ, @BinanceTokenSales, @traderbuturlin, Бутурлин. Бывший трейдер ЦБ, @ButurlinInvest, @TraderJoeChannel, Joe007 Bitfinex Whale, @Joe007BitfinexWhale

Эффект бабочки, @butterfly_through_thecrypto, фальшивый токен Doppel

Ключевой игрок: формула капитала

Amber Group, $AMBR, 0xBE11e109B28d8517454829909A366c99E062d5b2

Волков А. Школа трейдинга, @wocbtc1m, BPN, Amber и FCR. Детали.

GPT360, G360

OpenRouter, $OPEN, 0xf567e81B207f45944Ad250c88d53699AB6214B7f

Netflix Coin, $NFLC, 0x2FAF9Ba3DbF6Db1844861B39481DDd36b80079A1

Starbucks Coin, $SBUX, 0xeCF80154019f356e9D571961b53A120b4911C7eE

Egor Volkov, строитель капитала, Профессор Трейдер, Космонавт, Blackrock Gem Navigator

$META, 0xfFf10bbc171860A727c3Fb62CA9330971e997eF9

Держи свечу Взгляд Мирона, @miron_friend

Грозный трейдер | Али, Surf, Дом культуры имени Лебедева, @buro_spravok, Den: Trading by AI, @Den_Fuchi, Ismaele: код Ливермора

Bridgewater Ray Dalio, Cortes, Mr. Burns, Microsoft Coin, 0x1C1a1D23F900E9596EFC9FDEbce3177987AbaAdC, $MSFT; Uber Coin, 0x8905c2eebE230a07EA39170ea846208CC2F61Bdc, $UBER,  0x610aE989D86573669213Eccaa9C07E7F23AAdDfa, $DEEPSEEK.

PRIVATE | SM TRADE (@private_sm1), PRO PROFIT, Coca Cola Coin, 0x1f85b07d3827dc2403914887a8e22d9f1945876c

BOACoin, Bank of America Coin, 0x65ce5f50fc77c02dcd03b6d6887925b19ef7f413

Whale Trade | Данил Ткачев

Клон World Liberty Financial

Грааль Хавронова | Крипто-сигналы, @HavronovGrail

Архитектор | Crypto Фундамент

Родион To The Moon, @radik_trade0777, Око инвесторов, @OkoInvesting, ПАВЛОВ, @rom4ik_pavlovv_oficial, Solomon Trading, @solomon_trading, Neo Trading, @Manager_neo, Majestic Trade, @Majestic_Adm, Som | Trader

Криптанос (@Crypto_Tanoss), Infinex, IFX, ifx.sale

Государь (t.me/+XCQhh5GTF6UwYTAy)

Evans Live, GamerBoom, $GBOOM, Amazon Coin, 0xa5317ff7bf68679528a3e9080019283545153a0c, Tesla Coin (0xb550a787ce168054a06ea575a7a980adb0397658), McDonalds Coin (0xd178b9c7a019702815677c6b0121666a037a84dc)

Market Mechanism, $APPLE, Apple Coin, Fed Reserve Coin, $FEDC

Дирижёр трейдинга, Fraction AI, FRAC, $CHAOS, ChaosLabs

Пещерный трейдер, Черный Лебедь, $LIFI

Копеечка в Кошельке (в этом канале не рекламировались фальшивые монеты, но была реклама honeypot-каналов)

Гроссмейстер, @Head_of_chess, FWD (Flowdesk), SWD. Детали обмана.

ICT Theory [Trader]

Трейдинг с 1992 года, $NLC

Как торговал Заратустра, @Zaratustratrade, Caldera, $ERA

Геннадий молчит

Торговля Бонапарта, @Bonapart_Trading

Shadow Trader

Pantera Capital | BTC

Senator Crypto Government

Сергей Тихонов | BTC (t.me/sergey_tikhonov_btc), админ: @tikhonov_sergeyy

Обучение Crypto (t.me/+HG-1tzUTJEU1NzBi)

Охотник за профитом (t.me/+zCHm8RHolSZhNTYy)

Инвестиции Семенчука (t.me/+vUoOJ8baEp45YmRk)

Трушный (t.me/+CDCzEOg8Q2wzZjcy)

Тактика Князева А. (t.me/+4MlW2Ix8Te80NzM0)

Ivan Medvedev (@medvedev_13)

Genesis (t.me/+DLVP7YLvHqUwNmFi)

phantom.eth (t.me/+jP8DIe_JlsU1MTE0), админ: @avephantom

Счастливчик Джо (t.me/+7fArLdZCMyQ4ZDMy)

2trade — Kirill Sobolev (t.me/+J4Atb62kv6tiMTJi)

Раздача 1000 USDT (t.me/+C11PpZus3INkZDFi)

White Ghost (t.me/+xxsNFwTpmf8xNmMx)

Леонид Рубцов; Идрис| Теневой Шейх (t.me/+jIbVxLFhk5FjMmYy)

Анастасия, @tradeproeth

Zeus Trading, админ @Zeus_Crypto_God, Nikolai Zeus

GEM Detective (t.me/+yefOPxV9CZYwMTJi)

Чёрный список трейдеров из Telegram

Схема обмана примерно одинаковая, и напоминает сказку о Буратино: закопай несколько монет, и вырастет тебе денежное дерево. Список обновлён 28.10.25.

Некоторые из них обещают доход в разы всего за день. Если человек ловится на крючок, они сообщают ему, что выигрыш можно получить. Но. Надо сначала уладить формальности, например, заплатить налог, комиссию и тому подобное.

Если человек платит, то возникает новая формальность, пока он не поймёт, что попал в лапы к мошенникам.

Другие просто заманивают по реферальным ссылкам на нелегальные площадки, где ваши деньги сгорят.

Ниже вы найдёте неполный список таких мошеннических и сомнительных каналов:

Помощь нашим Z | Миллионы на дому, Михаил Богачёв, @dengisvoim_bot. Трейдера изображает Александр Локтионов, Барнаул.

CryptoОснова (Канал для своих) (t.me/joinchat/ZylzT2Q8gMc1MjYy), админ @MinaevOsnova, Сергей Минаев. Разоблачение.

Cryptenza, DeepSeek, Zyqularium, Treid, Tavira, Finqube, Tradelure, Cryplana, Dexverge, Quantivo, DataMining @pumpdumpcrypto_bot, админ @Trader_servver, @traderr_server, @Trader_serverr. Схема обмана.

Владислав Ткачев | Правда, @tkaccev_pravda, @vladislav_tkashev, @AverinaVictoria (+491634139935)

Первый по заработку | Деньги народу (t.me/+-Qi8Xbb4Vk5iZGNi)

Дмитрий Котов, @dmitrukotov, @dmitrukot

Марк Савельев, @Saveliievcrypto

Вадим Смолов, @Vadim_smolov

Марк Орехов, @giranovat

Владимир Смирнов, @SmirnovVladimirOfficial

Дневник Орлова, @potemkin_orlov

Дневник успеха, @DN_we

Максим Архипов, @MaxCTF

Константин Дорофеев, @dorofeev_konstantin

Plus International, @plusapp

Тот самый из Forbes | By Leonov (t.me/+QPbIhtmfnbE1Zjgy, t.me/+FPjEw7SrWv0yNWM6). @Crypto_LeonoF, админ @Crypto_LeonV, @Vlad_LeonV, Владислав Леонов, @alexeycrypto01. Разоблачение. От той же группы мошенников, что и Владислав Леонов — лжетрейдеры Илья Сомов, Иван Гаврилов, Евгений Корнеев, Андрей Титов.

Доверие и капитал | Россия, @evgenie_investrussia

Онлайн Трейдинг (t.me/Yh4JSIzYTQy), админ @Krotkov_dmitriy, Дмитрий Кротков

LedgerMentor, MarketSurge, @Crypto_Objectt

@CommunityManagerHQT, @BrokerAssistantHQT, @FreshXXS, @AdamNelsonHQTrading, @HighQualityTradingBot

Александр Напрасников, @AA3595

@michail_lnvest

Евгений Рублёв | ZA НАШИХ, @ev_ryblev

Пещерный трейдер, Черный Лебедь, Копеечка в Кошельке

Марк Одинцов, @markodinc1

Британский студент, @vitalikadminn

Максим Орлов, @orlovcrypto_max

Андрей Титов, @ATitov_crypto, Приватная информация Trading. Разоблачение.

Приключения московского банкира. Гарантирование высокой доходности на криптоботах для ByBit от 1 до 18% в день по ботам Sprinter, Booster, Titan, Magnus.

Подсказки свыше, @viacheslavinvestin

Savecrypto, Dan Crypto, @Dannycrpt

Alexander Cryptor (@cryptor_trade)

Дирижер Трейдинга (t.me/+Fp-udCGloAlhZGJi), taplink.cc/spicy.doshirak, рекламодатель JONES & ASSOCIATES, VAT 0712.974.051, ID #310412171

Артур Абрамов, @traderarturabramov, заманивает в лохотрон Pocket Option

@rdv_trader

Max Orlov Крипта по схеме, @maxorlov_trade

Алгоритм Дохода, Денис Пограшев, @Denis_Pograshov. Алгоритм дохода коротко и ясно о крипте, @Denis_Pograshev

Илья Сомов, @Somov_tradegpt, tradeGPT

Эффективный трейдинг Тихомирова (t.me/TraderTikhomirovAlex), @Trader_Tikhomirov

Азамат Трейдинг (t.me/+ri9fVkPalWUxYzZi), Азамат Османов, @Azamat_Osmanov

Алекс Вайс | Путь в трейдинге, @alex_wise_trade, @alex_wiseman. Разоблачение.

Лёгкий трейдинг, @grigory_trader

FORMAT BYBIT, Bybit Pro | Official Channel (t.me/+OFCd5ym_y5w1YWNi), Михаил Лебедев (актёр Михаил Шичков), @tradelebedev. Развод на копитрейдинге apitrade.online. Виктория Лаврова, @victoria_lavrova5, Главный менеджер крипто-сообщества Formula Bybit & эксперт FA Analyst. Разоблачение.

Миллионы на Crypto, @nik_future

Илья Ивлев, Crypto

@futures_moneymakers

Макс, дай сигнал, @maks_day

@bitabq, Алексей

@TheCryptoDmitriy, Инвестиционный путь, Счастливый инвестор,

@Traderr_server, @AndrejOnChain, @IndividualTraderr

Честный господин Орлов (Минск), @orlov_byn

Алексей Труфанов (@t.me/AlexTrouf), Обратная связь Алексей Труфанов (@AlexTrouf_Bot). Давний жулик Алексей Труфанов.

Александр Бойков, @Alexandr_trade_pro

Владимир Смирнов, @Investor_Smirnov

Mihail Abramov, instagram.com/mihail_ing

Trade Pool (trade-pool.com)

LIVE Options (t.me/+d4fcWLeZC5YwOTM6)

GridVibe (t.me/joinchat/cTNAvrGU6VtkYjEx), SwapCraft (t.me/joinchat/MS7nOik0dEtiYjMx), админы @P2P_Travis, @Provodnik_P2P

Капитал Коралёва (t.me/+MgO6RidCKhg3MTgy), @koralev_btc, @koralevinvest

BTC (t.me/BTC984l), админ @Lex984, Евгений

Деньги от Власова, админ @majorvlasov

Crypto (t.me/crypto2833), админ @Alex9_58, Александр

Kynox (t.me/joinchat/uYopQwmjJKk3NWZi), VoyageWealth (t.me/joinchat/1v7fL3F3qjM2N2Ri), AlphaEdge (t.me/joinchat/yF9BmUMzoXc1MDUy), ThriveLagoon (t.me/joinchat/jiW0rbk80BgzODcy), ProfitCrux (t.me/joinchat/qRJQV3sg0MVkMzMx), VentureRise (t.me/joinchat/uULnYOiFcz0wNmMy), ShimmerWing (t.me/joinchat/FmGlHRbDx69hZTYx), FlareZen (t.me/joinchat/Agl548DqGEIzYzFh), WispValley (t.me/joinchat/XorWwlVn3QUwOTIy), SpiritCoast (t.me/joinchat/W7aMiipSGyEzOTky), StarTraders (t.me/joinchat/rzrI_IYaSvIzYmU5), VectorNest (t.me/joinchat/cxEjkO9JIC01NjQ0), CoreRise (t.me/joinchat/YLo5_KuWFqlkNDQ0), ShadowFern (t.me/joinchat/MVJR44abqjU2ZjJh), PrimeScope, PrimoPoint (t.me/joinchat/0L6Zjn94vFw4ZTgx), TradeLuxe (t.me/joinchat/0qYBjsjcKm5lZGEx), GalacticPush (t.me/joinchat/qftFSFzrxRsxNWJh), FissionTrack (t.me/joinchat/3ovRE71LQ0g3MGMx), TokenMindset (t.me/joinchat/Q9o6A2hN7BxhNDFh), HelixGlow (t.me/joinchat/QU_95hFTGVU3NmFh), EmberSphere (t.me/joinchat/qRJQV3sg0MVkMzMx), AssetThrive (t.me/joinchat/Sxg0ddVbFIUxOTFh), EquinoxHaven (t.me/joinchat/FmGlHRbDx69hZTYx), GlintCrest (t.me/joinchat/bccqTr-nTIc1ZjAx), MysticArc (t.me/joinchat/9SOQMETmf-0zYjhh), CoinVaulted (t.me/joinchat/ylxw7twqy5tlYjIx), VistaStream (t.me/joinchat/rMhzulRcNlg3MWUx), PrimeShift (t.me/joinchat/cxEjkO9JIC01NjQ0), BreezeGrove (t.me/joinchat/FK5HLR38-w45ODU5), LunarVista (t.me/joinchat/KEI9WHu2UWUwOTdh), OrbitCore, HOLDINGDRIVE (t.me/joinchat/1546KsqAXmA1Njkx), FundamentBoost (t.me/joinchat/nY720fOcUGdjZjA0); ReturnTrack, админ @cryptos_inspect, @marketsince, @Crypto_insspect, @crypto_inspect, @cryptos_insspect. Как обманывают.

VelvetHaze, @Trader_serverr_of, @Traderr_serverl, @MaximOnChain, @Maksim_onChain, @Maxim_OnChain, @Crypro_Objectt, @Litvinov_teach, @Andrey_OnChain, @Andrej_OnChain (актёр Александр Синаевский)

Потенциал Рынка (t.me/joinchat/02z0rDtHMWRmMjgy), Драйв Активов (t.me/joinchat/wrKi4S4LjZM1YTUy), Торговая сессия, Момент Выбора (t.me/joinchat/EqD3jEXP4GtlMTVh), Опцион (t.me/joinchat/f7P1_KrmH09mOWNi), Знак Роста (t.me/joinchat/6FQP2Lk8DeM4ZDFh), Доходный Тренд (t.me/joinchat/QnEKogUG_V83MDJh), Платформа Прогноза (t.me/joinchat/Mbe_Q2FxTqNlZDI5), Фондовая Фортификация (t.me/joinchat/ZbgbFNfUtMo1MGNi), Эконом Лабиринт (t.me/joinchat/6FQP2Lk8DeM4ZDFh), Инвестиционная Арена (t.me/joinchat/uH7504tYwEs2NTVh), Рыночная Динамика (t.me/joinchat/Zu6FswB_jz42ZjMx), админ @IndividualTraderr. Заманивают в лохотрон бинарных опционов Quotex.

Олег, @it_devotee. От жуликов из @Trader_serverr.

Секретное сообщество (t.me/+7jmfDoOPWeRiMGYy), админ @kuznecov_trade, Сергей Кузнецов

ERRA (t.me/+ieWY-XfIgLE4NDZi), админ @Sergey_Erra, Сергей Леухин. Ранее Сергей назывался Валиев, Лопатин, Альянов, Шевцов и др.

Олексій Коваль, @alexkovaaav

GainsNexus (t.me/joinchat/SphMnVrKldE0OTMy), TradeVoyant (t.me/joinchat/bUM0FyjtYgljYTFi), AstraCore (t.me/joinchat/wkFjRLbE6pA3NWRk), ThriveArc (t.me/joinchat/JWn9Vy1EULJiZGMx), AspireLift (t.me/joinchat/WmiCCzwQtgA3NWJh), WhisperSphere (t.me/joinchat/Wpai5H0oJgNjOGEx), CashRidge (t.me/joinchat/VgSk-LR2ckA1ZGVh), ProfitStreamline (t.me/joinchat/d48WJmxn7QdmMDkx), ClearHorizon (t.me/joinchat/MVJR44abqjU2ZjJh), админ @Copytradiings. Отзыв жертвы.

Как ещё обманывают на трейдинге:

Чёрный список трейдерш из Telegram

Канал, который ведёт якобы успешная трейдерша, хвастается своими результатами и предлагает людям инвестировать под высокую прибыль. Список обновлён 15.01.26.

Поскольку сумма инвестиций невысока (как правило, от 500 до 10000 рублей или примерно такие же суммы в гривнах, тенге, сомах и прочих валютах), дурак решает рискнуть.

Но он не в курсе, что основной развод произойдёт дальше.

Мошенник сообщит о «выигрыше», но чтобы его забрать, надо заплатить ту или иную сумму. Поводы могут быть разные: налог, комиссия, верификация, оплата гаранту и так далее.

Вымогать деньги будут до момента, как жертва поймёт, что её обманули.

Примеры таких фальшивых трейдерш:

Мария Семенчук, @MariaSemenchukInvest, BYN

@btc_ekaterina

Осипова Елизавета Ильинична

Доход в смартфоне, Елизавета Михушкина

@Irina_Inves_Crypto

Группа Анжелики, Анжелика Ляхова, @Angelica_Lyakhova

Елена Морозова, @Morozova_Lena_01, Елизавета Чериманова (Королевская)

Марыя Кавалёва, @maria_kovaleva_trade

Анастасия Панова

Вика Булатова, @Vikabullatova

ИнVестируй по-нашему, Екатерина

София Акимова, @SophiAkimova

Трейдерша Екатерина. Настоящее имя: Анна Владимировна Марусева, Ганна Володимировна Марусева (Одесса)

Екатерина Тарасова, Путь к богатству, binancework.com/Ekaterina-Tarasova, gazeta-news.me/Ekaterina-Tarasova, lentanews.me/Ekaterina-Tarasova, rbc-news.me/Ekaterina-Tarasova. Сообщники: @Darik_05, @Kotic_Acya, @Igorek_ogo, @Dilana_q, @Kira_Andrievskai, @Yana_Vladimirivna. Заработок с Лизой, Елизавета Мишечкина.

Алина Вишневская, @Alina_cryptoTrade

@darphinna

Татьяна Занегина, @TatyanaZanegina, @BITQUAKEBOT, Танюша | Шаг к успеху

LIlisha LI, @meihaodemeng

Закрытый чат, @Irina_Gubacheva

@NadezhdaNaymenko

Ирина Левина, @Levina_Mozhet

Крипто капитал / Инвестиции из дома, инвестор Виктория

@TatsianaShynkevich, Татьяна Шинкевич. Отзывы жертв.

Путь успеха, @Elizabeta_Svatenko, Елизавета Святенко, ранее Елизавета Нилова, Шёлковый путь

Katalina | Сотрудничество

Чат постоянных инвесторов, @Iubovrab

@Officialinv, ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ️, @AIena_TeIegram; Инвестра РФ (t.me/+uDVjMd4DsdhjNDYy), админ @AIena_Investra; Алёна, @officialinvestin; Твой путь к миллиону с 2 тысяч, @Nastia_trade, Настя Поповская; Алена — Путь к успеху, @crypt_page; Честные инвестиции (t.me/dfbdfbdsfdssdvsdcd_aI), @Alenka_Ethereum; Ольга инвестиции, @olya_ctradee; Кухня (t.me/kuchnya1), Дядя Фёдор (t.me/Unclle_Fyodor), Алёна (t.me/joinchat/-qCfnGwrUEw3YmVi), админ @Alen_kript. Роль трейдерши исполняет Мария Туманова.

Ольга | закрытый канал, @topinvest_olgaа

Любимова Екатерина Аркадьевна

Darphina Инвестиции

Богольская | Прорыв завтра, Елизавета Богольская, @only_boholskaya

Алсу Бектенова | Halal

Надежда Эстрапкина, @Nadia_Estrap, Бот Immutable

Елизавета Нилова, @OnliElizaNi

@GlavInvest_Inga, @investlydmila, @karina_traider, @dashs_win

@Elizaveta_Kriss, @PocketOptionlBot

Leandra | Digitalais Kapitals, @LeandraButkute

Помогаю заработать, Чат Инвесторов, @work_kseniaaaa, @ksu1invest

@PolinaKrip

Дарья Молчанова, @darya_investing

Оля Trading, @tradewitholya, @okmsaq

Умные инвестиции (t.me/+wH4is24kfoA2ODMy), админ @nata1ya_invest

Инвестиции с Дарьей, @dariaprofit

Умные мысли, @invest_tyt

Эльза, @elzatrading, Заработок для всех. Разоблачение.

Ксения Самсонова, @ksusamsonova

Смотрим вперёд, Сазонова Надежда Сергеевна, @runadesda

Лёгкие инвестиции (t.me/Eazy_investment), админ @Olya_investor

Мысли и мечты | Ксения, Ксения Никифорова, @work_kseniaaa

Елизавета GURU (t.me/+LaJ-1r_-rWAxZjMy)

Заработай тут! (t.me/+BFr3Fth2Fac3ZDhi), админ @PolinaFinance

Умные инвестиции Заработок нашим (t.me/+F35hmNQKSd82MDhi), админ @natalya_invest

Заработок и точка (t.me/+meHJWo0DjJY5Mjdk), админ @anna_crypta

Заработок, а не (t.me/+comlQOXSaJ43ODBi), админ Ольга Королёва

Путь к успеху (t.me/+6OPi2yHaP4w2NDNi), админ @uIyana_lnvest. Разоблачение актрисы.

Трейдер Полина, @onIinepolina

@ddsdled, Наталья Савельева. Трейдершу изображает Анна Гайдук.

Karina trader (t.me/joinchat/Flbx8zi0LKIzYmMy), id 1776 336 002, ранее «Моя большая страна», админ @karina_traider1

Лучшая жизнь, @OIga_telegram

@ksenia_lifework, Крипто Путь От старта к Финансовой Свободе, Виктория Белоусова, Крипто Старт, Доведу к результату, Инга Мишина, @ethereumtraider; Виктория @team_viki; Ксения @prokseniainvest; Доход на пассиве, админ @personal_lnvests, Ксения; Инвестируй и зарабатывай, Инвестиции от ума, админ Инга; Доход на пассиве, админ @personal_lnvestor; Ксения, @trade4you_ru; @IngaOfficial; Заработок на инвестициях, Доход на пассиве; Ксения, @personaI_Invests, @personal_Investor; Виктория, @cryptoviktoriainvest; Доход на пассиве, админ @personaI_lnvesting; Чат единомышленников (t.me/+hnMpP50tMQk3ODRi), админ @officiaI_account, Инга; @btcinvestgo, @personaIe_lnvestor. На видео Татьяна Денисова / Костина (Ижевск).

Яна Боголюбова, @deng1_tut. Яна / Ульяна оказалась эротической моделью Кариной.

Алиса подарит | официальный канал (t.me/joinchat/7KpBwQzDrIYwODY6), админ @alisadarit_alisa, «Владелица самой крупной команды в СНГ по заработку на криптовалюте».

Инвестиции с Анной (t.me/joinchat/Br74q2Pd2D0wMDky), админ @anna_bybit, Анна Бочарова

Официальный аккаунт, @inv_btc, Светлана; Официальный аккаунт, @boss_inves, Светлана; Официальный канал, админ @money_tran

Etrade (t.me/+pW0C8ekvc6cxYWIy, t.me/+4rV_wfQAHlcyYTNi), @elliz_trade

Мой канал по заработку (t.me/Zarabotok_s_Alisoy), админ @Aliss_Work, Алиса Румянцева

Трейдер Раяна Мусаева, @rayana_trader

Твой наставник (t.me/solanapages); Женские инвестиции (t.me/yuiiytjtyjtuasd_sL); Money Girl Cash, @money_girl_cash, Nina Money; Зайнаб, @zainabtrade; Гузаль, @uzb_guz; Заработок с Анной, админ @anna_yachutina, Анна Яхутина; Заработок, а не scam, админ @OlgaAccountMy; Анастасия, @ruscryptt; Честные инвестиции с Дарьей | Для наших (t.me/+Adi2GDoIgwZlODk6), админ @dariaprofit, Дарья Кошкина

Заработок и точка | Денежный магнит (t.me/+RKujsX5PHL8wZmE0), админ @anna_crypta; Анастасия, @damacrypta.

Как ещё обманывают на трейдинге:

Чёрный список криптокошельков

Схема с фальшивым криптокошельком, на котором якобы найдены потерянные деньги, постоянно применяется мошенниками для обмана граждан. Поддельные кошельки постоянно меняются. Список обновлён 06.01.25.

Постоянно появляются негативные отзывы об обмане с тем или иным “кошельком”. Поэтому мошенники штампуют новые сайты, почти одинаковые.

Все они представляют собой муляжи криптокошельков, которые нужны для вымогательства новых сумм под разными предлогами.

Вот примеры таких “кошельков”:

fenlont.com, keepcons.com

qolver.com

lenhex.com

elliotwallet.com

torifam.com

nedint.com

enproto.com

RaccoonBNB Wallet (raccoonbnb.space)

lempont.com, bontend.com

mcanel.com

Flembit.com

clodont.com

cratena.com

Ruiprox

support@trustwallet.click

bylite.com, deonfi.com

clodont.com

keepcons.com

TRALint, Crypto Co SEC CIK #0001688126 (tralint.com)

odpoks.com, obsod.com, cocze.com, oloen.com

trust-chain.online

Fewcons (fewcons.com)

Stennel, Bitcoin & Crypto Wallet, STENNEL GROUP LIMITED (1 Redcliff St, Redcliffe, Bristol BS1 6NP; registration number: 48275910 (stennel.com)

ukeepwallet.com

troncoin.biz

swapbel.com

btc-ref, GROUP LIMITED (175-177 Borough High St, London SE1 1HR, Великобритания, refsafe638/4588)Email: support@btc-ref.com

sweetarbit.com

Orbiter Finance (orbiter.asia, v2-orbiter.net)

Sunicons, FTI Consulting, INC SEC CIK #0000887936 (sunicons.com)

Wilnt, Virtus Strategy Trust SEC CIK #0001423227 support@wilnt.net | wilnt@pm.me | @CryptoWalletin_bot (wilnt.net)

Wecors, 440 PACIFIC AVE. City: SAN FRANCISCO. State: CALIFORNIA, support@wecors.com (wecors.com). Кошелёк мошенников. Фальшивые отзывы публикует сайт finspace.info. Аналогичные кошельки: rewbase.com, kilord.com, raloop.com, xoics.com, nalont.com, oulids.com, groweck.com, oiertex.com, pomtos.com, enjin.io, uposv.com.

trust-chain.app

Tanible, 301 EDGEWATER SUITE 100 WAKEFIELD MA 01880 (tanible.com)

Vionr, Kanen Wealth Management LLC SEC CIK #0001681614 support@vionr.com | vionr@pm.me (vionr.com)

RioVest, Finwise Bancorp SEC CIK #0001856365 (riovest.com)

sollet-wallet.io

CNDbit (cndbit.com)

Eixbtc, Old Westbury Funds Inc Registration Number (Cik 0000909994 ) 6 St James Ave, 9th Floor, Boston Ma (eixbtc.com)

bitsafe.click

SIMOZZ GROUP LIMITED (243 Rosehill Street, Derby DE23 8FZ; registration number: 24763354 (simozz.com).

Opucs, MARA Holdings, Inc., R/N #0001507605, 101 NE THIRD AVENUE, SUITE 1200, FORT LAUDERDALE, FL, 33305, support@opucs.com (opucs.com)

Cryptocurrency (sensorytrade.com), @trust_help_robot

Sollet Wallet (sollet-wallet.io)

Elliott Wallet, ELLIOTT MANAGEMENT Advisors UK Limited (elliott-wallet.com)

Jsidot, PROSHARES TRUST, R/N #0001174610. Created by government order of the Federal Reserve (jsidot.com)

Krobex, PIMCO CORPORATE & INCOME STRATEGY FUND (PCN) SEC CIK #0001160990 support@krobex.com | krobex@pm.me (krobex.com) — кошелёк мошенников.

Xioster, Mega Capital Fund, LP. SEC CIK #0001631867, USA — STATE TEXAS, CITY — DALLAS, 3102 OAK LAWN, SUITE 650 (xioster.com)

Loqei, Grayscale Bitcoin Trust ETF., R/N #0001588489, 290 HARBOR DRIVE, 4TH FLOOR, STAMFORD, CT, 06902 (loqei.com)

Ticov, is part of the California Capital Limited Partnership CIK#: 0001141399 , SIC: 2834 — 1501 EAST WOODFIELD ROAD SUITE 300 EAST SCHAUMBURG IL 60173-5837 IRS No.: 680389419 (ticov.com)

Tinwox, Grayscale Bitcoin Cash Trust, R/N #0001732409, 290 HARBOR DRIVE, 4TH FLOOR, STAMFORD, CT, 06902. support@tinwox.com (tinwox.com)

Postaks, Antony Chang, Phill Jack Pitterson, Jacob Brown, CryptoSpace, L.L.C. SEC CIK #0001737332, USA — STATE CALIFORNIA, CITY — MANHATTAN BEACH, 1240 ROSECRANS AVE., SUITE 120 (postaks.com)

Gernad, GROSVENOR REGISTERED MULTI-STRATEGY FUND (TI 1), LLC; Registration number (CIK 0001475457 ); 900 NORTH MICHIGAN AVENUE; SUITE 1100; CHICAGO IL 60611 (gernad.com)

perviy-ex.online

Resered, CRYPTOINTRUST, LTD SEC CIK #0002043305 (resered.com)

Celpon, CALIFORNIA FIRST LEASING CORP CIK#: 0000803016, SIC: 6021 — National Commercial Banks 5000 BIRCH STREET, SUITE 500 NEWPORT BEACH CA 92660 IRS No.: 330964185 (celpon.com)

Lumi (web-lumiwallet.com)

Avibust, AVI-SPL HOLDINGS, INC. SEC CIK: 0001434052 Business address: 6301 BENJAMIN ROAD, SUITE 101, TAMPA, FL, 33634 (avibust.com)

Nesttier, Trademark is owned by Nesttier GROUP LIMITED; 6th Floor, Toronto Square, Leeds LS1 2HJ; registration number: 58217484 (nesttier.com)

Oledown, OLEDWorks LLC, SEC CIK #0001523792 support@oledown.com (oledown.com)

Trust (multi-chain-trust.com)

Nonteh, MONEYLION INC SEC CIK #0001807846 support@nonteh.com (nonteh.com)

Minbtc, Bitwise Bitcoin Fund, LLC, R/N #0001762087 (minbtc.com)

Intogem, SigScript, a modern approach to security, Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) SEC CIK #0001657788 support@intogem.net | intogem@pm.me (intogem.com, intogem.net)

Odobox, Join The Crypto Movement, is part Megabit US LTD. SEC CIK #0002045261, USA — STATE COLORADO, CITY — DENVER, 1312 17TH STREET SUITE 2800 (odobox.com, odobox.net)

Reudex, California 88, LLC SEC CIK#: №: 0001725458 IRS No.: 821755918 Business Address 2 LINCOLN PL APT 4R BROOKLYN NY 11217 (reudex.com)

Iostix, AL-Asseta-Fund, LLC SEC CIK #0001594605 (iostix.com)

Dlebex, California 88, LLC SEC CIK#: №: 0001725458 IRS No.: 821755918 Business Address 2 LINCOLN PL APT 4R BROOKLYN NY 11217 (dlebex.com)

ALPHA EXCHANGE Solutions. Registration number 25906783-2-41; Address: 1052 Budapest, Regi posta utca 7-9. Fsz. Terkep, info@alpha-exchangekft.com

fdjxb.com

SafeKey Nest (safekeynest.com)

VsiNox, Grayscale Bitcoin Mini Trust SEC CIK #0002015034 support@vsinox.com (vsinox.com)

Blazewallet, 1205 Tipu Sultan Road Motijhil, Dhaka (blazewallet.net), Pixelpurse (pixelpurse.org), Cardlab (exicol.com), Vaultify Wallet (vaultify-wallet.com), Spectra Key (spectrakey.net), Mystic Wallet (mysticwallet.net), Coin Protector (coinprotector.net), Fotun Wallet (fotun-wallet.com), Crypto You Wallet (cryptoyouwallet.com), Aurora Safe (aurorasafe.net), Purse Matrix (pursematrix.com)

Kolerix (kolerix.com)

Invbitox, Baldwin Insurance Group, Inc. SEC CIK #0001781755 support@invbitox.com | invbitox@pm.me (invbitox.com)

Infura (web3scrypto.com)

Cdinax, CD Fund LP SEC CIK: 0001372219 Business address: 2000 MCKINNEY AVENUE, SUITE 2125, DALLAS, TX, 75201 support@cdinax.com (cdinax.com)

Btcgrows, BitBend LLC. SEC CIK #0001557790 USA — STATE ILLINOIS, CITY — CHICAGO 12TH FLOOR, C/O 1871 (btcgrows.net)

Klofin, BitBend LLC. SEC CIK #0001557790 USA — STATE ILLINOIS, CITY — CHICAGO 12TH FLOOR, C/O 1871 (klofin.com)

OCwison, OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT LP (Filer) CIK : 0000949509, support@ocwison.com (ocwison.com, ibitfin.net, ibitfin.com)

Klofin, BitBend LLC. SEC CIK #0001557790 USA — STATE ILLINOIS, CITY — CHICAGO 12TH FLOOR, C/O 1871 (klofin.com)

Fluxwallet, 1205 Tipu Sultan Road Motijhil, Dhaka (fluxwallet.net)

Bityren, Crowe LLP SEC CIK #000 1620621 support@bityren.com. help@bityren.com (bityren.com)

Weblebit, KIRR MARBACH PARTNERS FUNDS INC SEC CIK #0001071196 support@weblebit.com | weblebit@pm.me (weblebit.net)

BTCapx, WisdomTree Bitcoin Fund SEC CIK #0001850391 support@btcapx.com (btcapx.com)

Qveltox, Altitude Series Fund I LLC CIK #0001699377 support@qveltox.com (qveltox.com)

Binarylon, CRYPTOMMS LTD. SEC CIK #0002024131 support@binarylon.com (binarylon.com)

Dbinarix, Bite Inc. SEC CIK: 0001819553 Business address: 9 EAST 8TH STREET, #125, NEW YORK, NY, 10003 support@dbinarix.com (dbinarix.com)

FeruDOT, Bit Digital, Inc SEC CIK #0001710350 support@ferudot.com (ferudot.com)

Bitimpre, Bit Digital, Inc SEC CIK: 0001710350 Business address: 31 HUDSON YARDS, FLOOR 11, NEW YORK, NY, 10001 (bitimpre.com)

Bvirdex, Invesco Galaxy Bitcoin ETF SEC CIK #0001855781 support@bvirdex.com (bvirdex.com)

Enubin, Digital Hands, LLC SEC CIK #0001784505 (enubin.com)

DoBitos, CRYPTOMMS LTD. SEC CIK #0002024131 support@dobitos.com (dobitos.com)

EuBitos, BIT Mining Ltd SEC CIK #0001517496. support@eubitos.net (eubitos.com)

Bitwelex, DEERFIELD MANAGEMENT COMPANY, L.P. (SERIES C) SEC CIK #0001009258 support@bitwelex.com | bitwelex@pm.me (bitwelex.com)

Gbwsl (gbwsl.com)

Bitrustix, Bitrock Capital Partners, LP SEC CIK #0001924471 support@bitrustix.com (bitrustix.com)

Gofinbit, Bitcash Inc. SEC CIK #0001654949 USA — STATE CALIFORNIA , CITY — ANTIOCH 2116 L St. (gofinbit.com)

Canbitx, California Community Reinvestment Corp SEC CIK#: №: 0001762208 TIN (EIN): 95-4207717 Business Address 100 WEST BROADWAY, SUITE 1000 GLENDALE CA 91210 (canbitx.com)

Procbit, Palladyne AI Corp (STRC, STRCW) SEC CIK #0001826681 support@procbit.com | procbit@pm.me (procbit.com)

Bowitech, Bowie Capital Partners, LP SEC CIK #0001620003 support@bowitech.com (bowitech.com)

IbitOrder, iShares Bitcoin Trust SEC CIK #0001980994 support@ibitorder.com (ibitorder.com)

Roinod, MICROSTRATEGY Inc., R/N #0001050446. Created by government order of the Federal Reserve. support@roinod.net (roinod.com)

Irbitas, BITE Inc. SEC CIK #0001819553 USA — STATE NEW YORK , CITY — NEW YORK 9 EAST 8TH STREET, #125 (irbitas.com)

Bitpline, Innovative Payment Solutions, Inc. (IPSI) SEC CIK #0001591913 support@bitpline.com | bitpline@pm.me (bitpline.com)

Digitbets, BTC Inc. SEC CIK #0001643839, USA — STATE TENNESSEE, CITY — NASHVILLE, 150 3rd Avenue South (digitbets.com)

Bopledix, Bopdrop, Inc. SEC CIK: 0001813767 Business address: 1624 W. DIVISION ST., CHICAGO, IL, 60622 support@bopledix.com (bopledix.com, Inc)

Cobitranz, Advisory Research Vision Fund, LLC CIK #0001528318 (cobitranz.com)

Bilblock, Crypto Sky Fund, LP. SEC CIK #0001728504, USA — State: TENNESSEE, CITY — MEMPHIS, 6000 POPLAR AVENUE (bilblock.com)

Oursbit, Inc; PIONEER MONEY MARKET TRUST SEC CIK #0000812195 support@oursbit.com | oursbit@pm.me (oursbit.com)

Onrebit, Bite Inc. SEC CIK: 0001819553 Business address: 9 EAST 8TH STREET, #125, NEW YORK, NY, 10003 support@onrebit.com (omrebit.com)

Biseles, Riot Platforms, Inc., R/N #0001167419; info@biseles.com (biseles.com)

Billbitex, Source Crypto Wallet. Artificial Intelligence Economic Development Corp. SEC CIK # 0001841851, USA — State CALIFORNIA, City — Huntington Beach, Suite 7-F (billbitex.com)

Bitmarcks, Dayton Capital Business Fund, LLC SEC CIK #0001498863, support@bitmarcks.com (bitmarcks.com)

Biteplux, is part of the California BanCorp \ CA SEC CIK#: №: 0001795815 IRS No.: 843288397 SIC: 6021 Business Address 12265 EL CAMINO REAL, SUITE 100 SAN DIEGO CA 92130. «is not just a crypto wallet, it’s a revolutionary crypto neo bank that aims to bring the same level of mass adoption as the dollar or euro.» (biteplux.com)

Cesdex, Legg Mason Global Asset Management Trust | CIK 0001474103 support@cesdex.com | cesdex@pm.me, Transparency in every transaction, The key storage system provides maximum security for each user (cesdex.com)

CzeckBIT, VanEck Bitcoin ETF SEC CIK #0001838028 support@czeckbit.com (czeckbit.com)

Aurora Safe, 1205 Tipu Sultan Road Motijhil, Dhaka (aurorasafe.net)

1inch.store

Dlanox.com (Financial Advisory Group. SEC CIK # 0001539338, USA — State: TEXAS, CITY — HOUSTON, 5599 SAN FELIPE SUITE 900), info@bitchange-srl.com.

Elinod, Financial Advisory Group. SEC CIK # 0001539338, USA — State: TEXAS, CITY — HOUSTON, 5599 SAN FELIPE SUITE 900. «Buy and store your cryptocurrency safely. The wallet is compatible with decentralized and p2p token purchases. Based on a completely secure transaction system. Round-the-clock support via email with our support specialists.» (elinod.com, bradaxon.com)

Liboin, Artificial Intelligence Technology Solutions Inc. (AITX) SEC CIK #0001498148 support@liboin.com | liboin@pm.me (liboin.com)

Читайте ещё о мошенничестве на возвратах:

Самые тупые пирамиды 2025 года

Бывают пирамиды, замаскированные под реальный бизнес. Пример: Gem4me. Бывают пирамиды, для создания доверия обещающие невысокий процент. Пример: Life Is Good. Бывают пирамиды, вообще не гарантирующие доход. Пример: МММ. Обновлено 10.12.25.

Но, если проект обещает 1-2-3% и больше в день, это пирамида настолько очевидная, что дальше ехать некуда.

И те, кто её продвигает, либо мошенники, либо идиоты. Третьего варианта быть не может. Впрочем, в остальных видах пирамид тоже примерно так.

Пример: пирамида Peimax (@Peimax_official_channel, peimax.com, peimax.live).

Мошенники рассказывают сказки про инвестиционную деятельность, наличие лицензии Австралийской комиссии по ценным бумагам (ASIC), аудит у PWC, высокую имущественную ответственность; недвижимость, акции в уставном капитале.

Всё это, разумеется, ложь. Просто ложь. Хотя в пирамидах, претендующих на длительный сбор денег, безусловно, есть признаки реальной деятельности. Пример: S-Group.

Ещё примеры тупых пирамид 2025 года:

Loom-X, Антон Потатуев, KRISTINA PRO (@Kristi87K, @your_moneyworks), youtube.com/@kristi_na_pro, E-Invest Crypto | Обзоры, Трейдинг, Новости (youtube.com/@EInvestBiz), @cryptoconsultantonline (loom-x.com)

ISPAY

Elirix, app.elirix.com

Meme Holding, Александр Телендий. Максим Гусев, @memeholdingcom (memeholding.com)

Alliance (alliance-international.ru)

The Way Money, @thewaymoneybot

CashCat, @CashCatApp_bot

Aptos, @Aptos_robot, @ManagerAPT24

Universe Game, @UniFarming_Bot

@CashCatApp_bot, @CashCatCommunity

The Way Money

Yardis, Алекс Таранухин, Дмитрий Маракулин, Инвестиции Richy Investor, @richynews; Михаил Котелков, Котелок инвестора, @kriptomoneys (yardis.pro)

Drazze, DRZ, @Drazze_Official, Григорий Ткачёв (Гриша Шамп, @inostranecz, @inostraneczz), Виталий Корякин, Александр Плотников, Андрей Владимиров, Виталий Теплоухов, Владислав Чернухин

Эйфория, Ринат Шагимарданов, Артур Абдуллин, Альберт Игнатьев (ai4ria.com)

xau.pro (t.me/XauOfficialBot)

Wisy (wisy.pro)

BitNest, Альянс капиталистов, Татьяна Лазарева, Елена Сафронова, Анна Джапарова (bitnest.me)

granthera.com

Syntech (syntech.network)

Cryptorn, Алекс Таранухин, Alex ИНВЕСТИРУЙ С УМОМ, @alexodessa_invest, @Alexodessa, youtube.com/@alexodesa, instagram.com/alexodessa_

sonoma.ltd

validprimetradingoption.com

TUX Digital Frontier Technology (tuxtop.com)

crypto-ocean.com

МММ-2025, wikimmm.com sergey-mavrodi.ai (mmm.international)

Margin Space, Джеймс Ричмонд, instagram.com/jrcryptex, Олег Адамский, Андрей Середа, Валентин Пашкевич, Людмила Фурсова, Наталья Володина, Руслан Чобан, @alexasl8, @mitfinal, Ash | MarginSpace

Quindex (quindex.net)

Betronomy (betronomy.org, betronomy.com)

crypmine.org

SmartLab, Alex Wu (smartlab.international)

Pop Max (popmax.io)

UNCAR Finance, @Uncar_Fin, Сергей Александров (uncarfinance.com)

Kharpa Unity Network (kharpa.network, kharpanetwork.com)

Unilive (h.lulin.top)

Investurns (investurns.com)

Cash Flow Fund, Potok Cash, Поток Cash (cashflow.bz, cashflow.fund, cash-flow.site, cashflow.cx, potok.cash, potok.casa, @potokcash, potok-cash.ru, potok.help, potok-cash.com). Разоблачение.

Fomofarm (fomofarm.app, t.me/fomofarm)

Gold Quarry (gold-quarry.com, vk.com/public215536416, t.me/goldquarrychatroom, www.gold-quarry.com, vk.com/id232941524, t.me/TanyaStavr)

MAVRO.CLUB (mavro.club, t.me/mavro_club)

Nexdune (nexdune.com)

Uber Park (app.uber-park.net)

Q-Research (q-research.vip)

Delsten (delsten.org, t.me/delsten, @Delsten_Support)

Coppelmall (coppelmall.com)

Grow Wealth (growwlthlimited.com)

Play Payouts (playpayouts.com)

Selwix (selwix.com)

Cryptex (@Cryptex_real, secure.cryptex.to, @cryptexru), Павел Стешин, instagram.com/pavelsteshin, youtube.com/@pavel-steshin

Your Sport (your-sport.net)

Coinget (coinget.biz)

ByteEpic (h5.byteepic.me)

Meta mining labs (metamininglabs.com)

Galaxy Trade Club (galaxy-trade.club)

FenixTrust Limited, Cherry Shares, EZ Profit, ONYX Investment Club, Yama Finance, ID-Invest, Plus Capital Inv, monitoring-hyip.ru, Acke World Managed Forex

Читайте также на Вкладере:

Чёрный список битко●н-ботов

«Мы платим деньги. Bitcoin bot. Автоматический сбор битко●нов с более чем 5000 кранов. На нашем сервисе вы можете зарабатывать от 5000 RUB в день. Запустите Бота прямо сейчас! И занимайтесь своими делами», — такие обещания дают мошенники. Список обновлён 24.05.25.

В принципе, ничем не отличается от денежного дерева из сказки про Пиноккио / Буратино. Мошенники нарисуют наивным людям хороший якобы доход, а при попытке вывести будут под разными предлогами вымогать деньги.

Конечно, BTC мошенники не ограничиваются и могут легко обещать заработок и в других криптоактивах, например, Ethereum (ETH), Dogecoin (XDG), Litecoin (LTC), DASH, Primecoin (XPM), Peercoin (PPC).

Вкладер предупреждает: не верьте мошенникам, которые обещают автоматический сбор битко●н с 5000 кранов.

Примеры таких сайтов для обмана граждан вы найдёте ниже.

Мы являемся зарегистрированной компанией в Соединенном Королевстве под #10980329 (millionaireplus.site)

ICOUN LIMITED Bitcoin Bot v347Z93 support@scriptbot.online (24infosi.ru)

Scriptbot, ICOUN LIMITED Bitcoin Bot v347Z93 (scriptbot.online)

Go Bitcoin Bot

Etoro Miners

Bitcoin Zuba

Moon Pay, @moon_payeer

Также читайте на Вкладере:

Чёрный список работодателей

Распространённый обман людей в интернете состоит в том, что им предлагают относительно лёгкую работу.

Варианты такой работы могут быть разные: комментарии или лайки на сайтах, просмотр рекламных видео, хождение по сайтам, набор, расшифровка, перевод текстов и так далее.

Человек якобы зарабатывает некие суммы в личном кабинете. Когда он хочет их вывести, мошенники просят его оплатить налог, пройти платную верификацию и так далее, пока человек не поймёт, что его просто обманывают.

В процессе развода мошенники используют известные бренды Etsy, Wildberries, Shopify, Amazon, Fnac, Ozon, TripAdvisor, Booking и так далее.

Другой способ обмана: обещание отправки за рубеж. Такие мошенники берут предоплату и пропадают. Третий способ: перед началом работы просят оформить карту, получают вознаграждение от банка, а человек остаётся без работы, но с картой.

Есть и совсем преступные предложения, связанные с нарушением закона и будущей тюрьмой, например, участие в торговле наркотиками.

Ниже приведены некоторые сайты (далеко не все), которые таким образом обманывают граждан:

Крондокаст (birsolan.ru)

@udalenshik_notbot («Сейчас в базе бота находится более 1500 актуальных вакансий из которых бот подберёт вакансию именно для вас»)

Fastshop (m.fasteshop.top)

@Cry_mm, @from_home

@Go_55Job_bot

@TGUinfoBot

@SNGworkFall_bot

@FinderEasyJob_bot

FNAC Darty (dartyshop.shop)

@anna_rabota_ud, @rabotaiz_domy

@obratka_anketa1_bot

Дмитрий Карпов, +447350522416

appmoney.app, cashapps.cash

Trip (trips5.vip)

ОТТО (iottope.com)

Eternal (eternalios.com, t.me/EternalExchangeGroup). Заработок якобы на просмотре видео.

S Protech Marketing (sprotech-marketing.world, sprotech-marketing.live)

tytueaow.com

hotelsmoscow.ru

Talent Elevate Hub (talentelevatehub.com)

Biblio Globus (bgoperator.top)

Работа в Дубае, Киев, ул. Княжий Затон 9А, +380967651241 (workindubai.com.ua). Отзыв жертвы.

Просмотр Бот — Заработок на видео, @viewformoney_bot

@workBezVlozheniy_bot

Подробнее о схемах обмана на предоставлении онлайн-работы:

Развод! Нам нужны люди для оценки товаров на Ozon или WB
Мошенники представляются Ozon Market
«Я менеджер по подбору персонала в OZON»