Рубрика: Чёрный список

Чёрный список брокеров (осень 2025 года)

Брокеры, которые оказывают финансовые услуги без лицензии вашей страны, по определению незаконны. Некогда не связывайтесь с площадками, которые предлагают трейдинг без лицензии вашей страны. Это заканчивается потерей денег. Список обновлён 30.09.25.

В список включены не только площадки, но и образовательные организации, зачастую с государственной лицензией, где обучающихся подводят к вложению средств на нелегальные площадки, а также сайты, на которых заманивают на такие площадки.

В списке только долгосрочные организации. Лжеброкеры-однодневки, используемые телефонными мошенниками, в список не включены. Их огромное количество, каждый день появляются десятки новых сайтов.

Regym Trade, Investing Space LTD, Rodney Bayside Building, Rodney Bay, Gros-Islet, Saint Lucia. Suite 7061 128 Aldersgate Street, Barbican, London, United Kingdom, EC1A 4AE, +447520632850 (regymtrade.com)

Almirex (almirex.net)

OptiTrade AB (optitrade.forex)

Cryptbinex (cryptbinex.com)

Обязательно прочитайте нашу памятку для жертв мошенников:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Чёрный список фальшивых регуляторов — 2

Мошенники зачастую выдумывают фальшивые решения от настоящих регуляторов или просто создают сайты выдуманных иностранных регуляторов — с целью обмануть. Список обновлён 29.09.25.

Fake ESMA, @ESMA_supportt

Financial Commission

Fake IOSCO, info@iosco-worldinfo.is

Fake FATF, department@fatf-security.com

Fake The Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF (cert-ssf.org)

Fake Vanuatu Financial Services Commission (vfinsc.org)

Fake UK Regulator (fsa-regulation-uk.net)

Fake Dubai Regulator (dubai-finance-certify.org), @DFSA_GlobalSupport

Обязательно прочитайте нашу памятку для жертв мошенников:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Начало списка:

Чёрный список фальшивых регуляторов

Чёрный список юристов по возврату [и отзывы]

Людей, потерявших деньги у фальшивых брокеров, всегда пытаются вторично обмануть, пообещав возврат без предоплаты. Ниже вы найдёте неполный список мошенников и отзывы на лжеюристов. Список обновлён 28.09.25.

Такие мошенники обещают возврат без предоплаты, а уловки используют самые разные, чтобы только выманить новые суммы. Тут и налоги, и страховки, и комиссии, и платежи за верификацию и т.п.

Мошенники, как правило, используют имена и названия настоящих юристов. Они сообщают, что деньги найдены, но, чтобы получить их, необходимо произвести те или иные платежи.

На данной странице вы найдёте часть доменов, которые принадлежат фальшивым юристам по возврату и отзывы. Вот они:

Financial crime unit T3

Советник, @itvinc

Марк Власов Lex Global

Клон ООО «Защита и правосудие», рекламодатель Софьина Вера Михайловна ИНН 760304193168

Обязательно прочитайте данную памятку:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Чёрный список NFT-мошенников из Telegram

Схема обмана примерно одинаковая, и напоминает сказку о Буратино: закопай несколько монет в картинки, и вырастет тебе денежное дерево. Список обновлён 26.09.25.

Некоторые из них обещают доход в разы всего за день. Если человек ловится на крючок, они сообщают ему, что выигрыш можно получить. Но. Надо сначала уладить формальности, например, заплатить налог, комиссию и тому подобное. Есть и другие схемы обмана на NFT.

Если человек платит, то возникает новая формальность, пока он не поймёт, что попал в лапы к мошенникам. Или просто воруют деньги, которые человек вложил.

Ниже вы найдёте неполный список таких мошеннических и сомнительных каналов:

Luno, «Luno — платформа для создания, покупки и продажи NFT, построенная на блокчейнах BNB Chain, Ethereum и TON. Преимущества нашей биржи: удобный интерфейс; широкий выбор доступных NFT; низкие комиссии; высокая ликвидность токенов NFT» (@Luno_marketbot)

Жанна Нестерова

Екатерина Миронова, @Ekaterinam1ronova. Роль исполняет Мария Туманова.

Crypto MRKT, «The best CRYPTO & NFT WEB3 Market in Telegram. Most private and safety platform! MRKT — платформа для создания, покупки и продажи NFT, построенная на блокчейнах BNB Chain , Ethereum и TON (@Crypto_mrktbot)

NFT Анатолий, @opportune_moment (Легенда: «Специалист, заявляющий о многолетнем опыте в сфере криптовалют и NFT. Он предлагает бесплатное обучение и помощь в заработке на перепродаже цифровых токенов. Мы проверили ключевые этапы взаимодействия с проектом, включая юридическую сторону, и оценили его надёжность.»)

Арман Нурсейтов, @nurseytov_nfthalal

София Акимова, @SophiAkimova

Мила Куликова, КУЛИКОВА |ЗАКРЫТЫЙ ЧАТ, @MilaNftKulikova, @Alisa_monec

Александра Аксёнова, @Tenzor_Russia_Bot, @Aleksandra_AksenovaI

Диана Семёнова, @ExmoNFTGlobal_bot, @exmo_support_robot, @Diana_semyonova

Екатерина Сергеевна Котова, @EkaterinaSergeevnac

Чёрный список фальшивых крипторегуляторов

Мошенники выдумывают фальшивые решения от настоящих регуляторов или создают сайты выдуманных регуляторов в области криптовалют — с целью обмануть. Список обновлён 15.09.25.

Поддельные крипторегуляторы:

CARF, Crypto-asset Reporting Framework

Panama Financial Crypto Commission, PFCC (ompanama.org). Пример письма жертве.

Centro de Monedas Internacionales No Fungibles, CNMV

MiCA, EU Markets in Crypto-Assets, Брюссель, Rue de la Loi 200, 1049 (mica.website)

El Salvador Securities and Cryptocurrency Commission (elscc.org). Развод от лжеюристов TellTrue, Rolling Reserve.

Как ещё обманывают фальшивые юристы:

Чёрный список поставщиков в Telegram

Крупный канал публикует реалистичные фотографии товаров, отзывы довольных клиентов. При этом цены ниже, чем в других местах. Перед вами классический обман на предоплате.

Иногда низкие цены объясняет тем, что это таможенный конфискат.

Ниже приводим далеко не полный список таких каналов и аккаунтов.

распродажа дисконт товаров для дома и техники, пользователь @Anddrey1983

@Hanter_rezerv2 , @rezerv.price, @store.produckt , @salehanter , @kseniya868686

Дом табака, @Aleksey_siggarets

Сигаретный Дом, @TabakHouse_bot

Анна Курникова, @tovar_optom0

@EApple1

РБ обеспечение

Парфюм. Юлия. @killmeAfterSupper

Продажа лабубу, @labubu_opt_grand, @grandopt_manager88

@sale_hanter, @hаnter_rezerv2, Ксения Реймар

Чёрный список юристов по возврату [Узбекистан]

Людей, потерявших деньги у фальшивых брокеров, всегда пытаются вторично обмануть, пообещав возврат без предоплаты. Ниже вы найдёте неполный список мошенников и отзывы на лжеюристов из Узбекистана. Список обновлён 03.09.25.

Как правило, такие мошенники обманывают, что находятся на территории Узбекистана, используют реквизиты местных фирм, чтобы создать доверие именно у граждан Узбекистана. На самом деле, эти мошенники обитают в других странах и просто делают сайты-фальшивки.

На данной странице вы найдёте часть доменов, которые принадлежат фальшивым юристам по возврату и отзывы. Вот они:

Клон Unicase (unikace.space). Обманывают про отдел в Ташкенте.

FALCON, Узбекистан, 100060, Ташкент, МИРАБАДСКИЙ РАЙОН, ул. МОШТАБИБ, 3/5; Чехия, Panorama Business Center, Škrétova 490, Vinohrady, 120 00 NRE-Praha 2; телефон +7 708 910 96 22; falconlaw@gmail.com (falcon-advokat.com)

LEGAL TOP ООО, +7 705 186 3129; Узбекистан, ТАШКЕНТ, МИРАБАДСКИЙ р-н, ул. НУКУССКАЯ, 86/3; legaltop@gmail.com; БИН: 305640324; Астана, Казахстан (legal-top.site)

«Щит и Меч, Юридическая и правовая помощь», Ташкент, +998 94 686 0886 (law-firm-shield.com)

RGD INTERNATIONAL CENTRAL, Узбекистан, г. Ташкент Юнусабадский р-н., ул. Амир Темура, дом 88A; ИНН: 309941025; rgdcentral@gmail.com (rgd-international-central.com)

Обязательно прочитайте данную памятку:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Чёрный список юристов по возврату [Казахстан]

Людей, потерявших деньги у фальшивых брокеров, всегда пытаются вторично обмануть, пообещав возврат без предоплаты. Ниже вы найдёте неполный список мошенников и отзывы на лжеюристов из Казахстана. Список обновлён 08.09.25.

Как правило, такие мошенники обманывают, что находятся на территории Казахстана, используют реквизиты местных фирм, чтобы создать доверие именно у граждан Казахстана. На самом деле, эти мошенники обитают в других странах и просто делают сайты-фальшивки.

На данной странице вы найдёте часть доменов, которые принадлежат фальшивым юристам по возврату и отзывы. Вот они:

Клон Unicase, ГОРОД АЛМАТЫ, БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙОН, ПР. АЛЬ-ФАРАБИ, Д. 15 (unikace.space)

Андриус Лацис, TrustExCrypto, NetSecure Refund

Клон ТОО Бексултан Казахстан, юрист Орлов Кирилл Владиславович (beksultan-lawfirm.kz)

Геннадий Обскуров (stop-scam.kz), +7 958 111-45-38

RMWEB, проспект Кабанбай Батыра 11/4, Нур-Султан, Казахстан, БЦ BuroHaus, 020000; Телефон: +74951453465 (returnyourmoney.ru)

Justice Refund, support@lawjusticeref.org, Алматы, ул. Абая, д. 10 (awjuslaw.org)

«Астанит», «КиберПраво», Михаил Марков, Виталий Прусов, Иван Скадовский

Клон ТОО «Юридическая фирма «FIDELIS», Фиделис, Нурлан Марленов, Дмитрий Сабуров, Адиль Ахметов, Габит Балтабаев, Дмитрий Филатов, @Fidelis_law_firm, Астана, Сарыарка, Проспект Богенбай Батыра, 16, КВ Тел./факс: +7-499-113-51-27; +7 747 843 5909. КАТО: 711310000 БИК: HSBKKZKX ИИК: KZ34611A371001980121 Генеральный директор ТОО «Юридическая фирма «FIDELIS» (Жукенова Р. С.), info@fca.supports.ltd. Обман по схеме Rolling Reserve.

GLC Law Firm (glclawfirm.kz)

Юрвеста, якобы фирма из Усть-Каменогорска, БИН: 160740005892; youtube.com/@jurvesta, тг-аккаунт Legal assistance (@Legal_assistance_Kz_bot), WhatsApp +7 707 027 6323 (jurvesta.com)

Клон Verdictum LCG, Базиля Найманова, 010000 г. Астана ул. Кунаева 29/1, 12 этаж, офис 121

Елена Васильева (yurist-vasilieva.net), Сергей Асташин (yurist-astashin.net)

Обязательно прочитайте данную памятку:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Список фальшивых юристов от одной шайки мошенников

Мошенники по возврату денег, использующие схему с фальшивым криптокошельком, постоянно выдумывают новые названия юридических компаний и делают под них одинаковые сайты.

Названия берут из официальных реестров, в основном реестра компаний Великобритании. Следующие домены либо уже отметились в обмане людей, либо готовятся мошенниками к обману:

  • eurorooteood.com
  • barristersforbusiness.com
  • chambers-solicitors.com
  • global-solicitors.com
  • mrpj-revington.com
  • cyberlaw.ltd
  • lawyersagencyservices.com
  • eurorooteood.com
  • mpjg-consultancy.com
  • amreelawsolitions.com
  • fortress-legalltd.com
  • bukhari-co.com
  • consultandsupply.com
  • akmlawltd.com
  • greymooresltd.com
  • brookegordonltd.com
  • dgce-solitors.com
  • fjp-probate.com
  • lawcapitallimited.com
  • nexial-law.cz
  • magenta-interco.com
  • cyberlawltd.com
  • etb-investicijos.com
  • lawyouconsultancy.com
  • dbwjudical.com
  • jurisconsultus.online
  • law-direct-ltd.net
  • lawicode.com
  • bromptonwell-being.com
  • lawfineart.com
  • viking-advocates.com
  • solicitorsexpertsdirectory.com
  • lawyerassist.info
  • lawcomplianceltd.com
  • cyblawint.com
  • law-right.net
  • tlawb.com
  • lawde-backer.com
  • lace-mawer.com
  • legalis-law.online
  • offender-manager.com
  • lawyersadviseint.com
  • barristers-foundation.com
  • solisitorsinn.com
  • esprithermine.com
  • intcyberlaw.com
  • premier-custodialservice.com
  • williamhanbury.com
  • legal-consult.support
  • teises-grupe.com

Обязательно прочтите нашу памятку:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Чёрный список крипто пирамид и лохотронов

Обещание высокой доходности на стейкинге, майнинге и прочих непонятных для большинства людей словах — явный признак финансовой пирамиды. Такие пирамиды эксплуатируют непонимание людей и их уверенность в том, что они вкладывают деньги в нечто технологичное. Список обновлён 01.09.25.

На деле такие пирамиды не возвращают обещанное или возвращают это в собственных токенах, которые к этому моменту уже мало что стоят.

В список также включаются криптопроекты с распространением по схеме сетевого маркетинга.

Примеры таких структур с признаками пирамиды приведены ниже:

Margin Space, Михаил Котелков, Котелок инвестора, @kriptomoneys (app.marginspace.io)

Wisy (wisy.pro)

Crypto Ocean (crypto-ocean.com)

Fomofarm (fomofarm.app, t.me/fomofarm)

JP.GEMC GmbH, Gemcy, Ivan Marchuk, Wilhelm Gudelow, Vitalii Syromiatnikov, Vlad Nikitenko (gem.cy, jpgemc.ch, gemcy.pro, gemcy.live, wallet.gemcy.app, t.me/gemcy). Новая пирамида Романа Василенко.

DNX Group (dnxrobot.com)

Nedre GPT (nedregpt.com)

Cryptoize (cryptoize.net)

Cryptobotics (cryptobotics.net)

Investdex (investdex.net)

Yardis (office.yardis.pro)

Bitcoin Wealth (bitcoinwealth.biz)

Clusteryield (clusteryield.ai)