Вкладер не рекомендует связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу, продажа информации для активного трейдинга, закрытые клубы, випки или другие схемы.
Подробно о том, почему обычному человеку не следует заниматься активным трейдингом, пишем здесь. Также прочтите, как разводят на сигналах, марафонах и роботах.
Ниже неполный список телеграм-каналов, где людей агрессивно (или не очень) втягивают в трейдинг, в основном криптовалют, где риски ещё более высоки, чем на традиционных регулируемых рынках.
Анонимно сообщить о нелегальной деятельности на финансовом рынке вы можете с помощью мобильного приложения «ЦБ онлайн»: RuStore. App Store. AppGallery.
Форма обращения свободная. Желательно приложить подтверждения. Если пирамида уже есть в чёрном списке, но вы знаете ресурсы активных зазывал, приложите ссылку на страницу пирамиды на сайте ЦБ. Это облегчит включение нового ресурса на ту же страницу. На каждой странице ЦБ публикует дату включения пирамиды и дату последнего обновления.
В обращении обязательно укажите идентификаторы: наименование, ИНН, адрес, домен, Telegram-канал, телефоны, аккаунты, реквизиты для оплаты, номера карт, криптокошельки, даты запусков и платежей.
Вы можете кратко изложить жалобу. В случае, если у вас есть время и данные, опишите подробности: в чём нелегальность деятельности (обещание сверхдоходности, гарантия дохода, агрессивная реклама, отсутствие внятной информации о финансовом положении, выплаты за счёт новых участников, отсутствие реальных активов).
Прикладывайте доказательства файлами, а не просто ссылками. ЦБ прямо говорит, что чем яснее изложена ситуация и чем больше подтверждающих материалов, тем быстрее обращение рассмотрят; можно загрузить файлы до 28 МБ. Это могут быть скриншоты, договоры, переписка, чеки, квитанции, выписки и другие подтверждения.
Всё то же самое касается не только пирамид, но и другой нелегальной деятельности на финансовом рынке: лжеброкеры, лжетрейдеры, нелегальные кредиторы, крипторазводы, незаконный сбор средств, продажа незарегистрированных ценных бумаг.
Вкладер не рекомендует связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу, продажа информации для активного трейдинга, закрытые клубы, випки или другие схемы.
Подробно о том, почему обычному человеку не следует заниматься активным трейдингом, пишем здесь. Также прочтите, как разводят на сигналах, марафонах и роботах.
Ниже неполный список телеграм-каналов, где людей агрессивно (или не очень) втягивают в трейдинг, в основном криптовалют, где риски ещё более высоки, чем на традиционных регулируемых рынках.
Вкладер не рекомендует связываться с ТГ-каналами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу, продажа информации для активного трейдинга, закрытые клубы, випки или другие схемы.
Подробно о том, почему обычному человеку не следует заниматься активным трейдингом, пишем здесь. Также прочтите, как разводят на сигналах, марафонах и роботах.
Ниже неполный список телеграм-каналов, где людей агрессивно (или не очень) втягивают в трейдинг, в основном криптовалют, где риски ещё более высоки, чем на традиционных регулируемых рынках.
Вкладер не рекомендует связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу, продажа информации для активного трейдинга, закрытые клубы, випки или другие схемы.
Подробно о том, почему обычному человеку не следует заниматься активным трейдингом, пишем здесь. Также прочтите, как разводят на сигналах, марафонах и роботах.
Ниже неполный список телеграм-каналов, где людей агрессивно (или не очень) втягивают в трейдинг, в основном криптовалют, где риски ещё более высоки, чем на традиционных регулируемых рынках.
Макс для народа, @msamoyloff
Дмитрий П., @Dmitrii_100x
Кондитерская, @pavellcooking
Евгений Слонецкий | Крипта
Татьяна Орлова, vk.com/club233745955. Информация о рекламодателе Adstenium Ltd ИНН 238148, erid 2VtzqubTmTS. «Цифровая валюта закрыла ипотеку за меня! Я услышала о системе, которая обещала помочь зарабатывать деньги в интернете. Я решила попробовать эту автоматизированную систему и за выходные заработала 43 355».
Друг Франклина, @DrugFranklina
Мысли Эмилии, @mm_emili, @emiliabtcbot, @emilia_ict
Дэвид Орлов: AI трейд, @GhostCrypt. @devid_orlov, @Devidd_oorlov
Rich Lady | №1 в России, «Слишком умна для подиума, слишком свободна для офиса. $1,300,000 торгового капитала. Консультирую крупный бизнес и Т-Банк», @MariaTrd_Coach; @Mary_RuInvestor, Мария|She Trades, @Mariatrade_bot. Видео и фото.
Роман Удалов \ Prime Futures, @udal_trade
Manipulator, @Kostya_Pump, @manipulatoracadem_bot
Rubin Trade | Стратегия для всех, @Rubin_Trading_bot
Александра Заречнева, Андрей Мельников, @AndreyM_invest, «Персональный финансист. 6 лет в БКС Безопасно ввожу в тему криптовалюты». Схема обмана.
Вкладер всячески не рекомендует активный трейдинг. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу, продажа информации для активного трейдинга, закрытые клубы, випки или другие схемы.
Подробно о том, почему обычному человеку не следует заниматься активным трейдингом, пишем здесь. Также прочтите, как разводят на сигналах, марафонах и роботах.
Ниже неполный список телеграм-каналов, где людей агрессивно (или не очень) втягивают в трейдинг, в основном криптовалют, где риски ещё более высоки, чем на традиционных регулируемых рынках.
ИИ-Магнат из Forbes, @AlexRu_Financier
Илья Подход Эксперта, @TrdGuide_Ilya. «Советник по внедрению цифровых активов в банковский сектор (Сбер, Т-Банк, Газпромбанк). Торгую капиталом $1,5 млн». инструмент NeuroExpert
Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу, продажа информации для активного трейдинга, закрытые клубы, випки или другие схемы.
Подробно о том, почему обычному человеку не следует заниматься активным трейдингом, пишем здесь. Также прочтите, как разводят на сигналах, марафонах и роботах.
Ниже неполный список телеграм-каналов, где людей агрессивно (или не очень) втягивают в активный трейдинг, в основном криптовалют, где риски ещё более высоки, чем на традиционных регулируемых рынках.
Крипто Кодекс Алексей Журавлёв, @alekseyjjjj
Антон ИИ-разгон Капитала, @Anton_Rutrade
Алексей Одинцов | Академия трейдинга, @academy_of_trading1
Дмитрий Хорошо при крипту, @valcapital
Владислав Жуков, Просто о крипте| Влад Жуков, @vladislav_zhuk0v @vladprodengi
Обман людей, желающих приобщиться к новому для них миру криптовалют, в самом разгаре. Один из способов — фальшивые криптообменники. Чёрный список обменников обновлён 18.02.26.
Например, мошенники сообщают жертве схему арбитража (P2P), с помощью которой, человек сможет якобы заработать: купить в одном месте, продать в другом. Первый обменник является настоящим, а второй — мошеннический. В нём жертва просто переводит криптовалюту преступнику.
Делать новые фальшивые обменники мошенники могут в любом количестве, поэтому будьте крайне осторожны!
Людей, потерявших деньги у мошенников, всегда пытаются вторично обмануть, пообещав возврат без предоплаты. Ниже вы найдёте неполный список мошенников и отзывы на лжеюристов. Список обновлён 20.03.26.
Такие мошенники обещают возврат без предоплаты, а уловки используют самые разные, чтобы только выманить новые суммы. Тут и налоги, и страховки, и комиссии, и платежи за верификацию и т.п.
Мошенники, как правило, используют имена и названия настоящих юристов. Они сообщают, что деньги найдены, но, чтобы получить их, необходимо произвести те или иные платежи.
На данной странице вы найдёте часть доменов, которые принадлежат фальшивым юристам по возврату и отзывы. Вот они:
Legal Regulator, якобы ИП: Алексеева Валентина Владимировна, Юридический регулятор, +7(919)677-33-58, Чувашская республика, город Шумерля, ул. Коммунальная, д. 19, кв. 35. ОГРНИП: 325210000102445, ИНН: 212500131984 (legal-regulator.ru)
Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу, продажа информации для активного трейдинга, закрытые клубы, випки или другие схемы.
Подробно о том, почему обычному человеку не следует заниматься активным трейдингом, пишем здесь. Также прочтите, как разводят на сигналах, марафонах и роботах.
Ниже неполный список телеграм-каналов, где людей агрессивно (или не очень) втягивают в активный трейдинг, в основном криптовалют, где риски ещё более высоки, чем на традиционных регулируемых рынках.
Юлия ПАМП/ДАМП, @yulia_smirnova9, Юлия Смирнова, «Та самая девушка-трейдер, которая разгонала депозит со 240$ до 51.000$»
МАРАФОН СО 100$ by ARKADIY, @arkadiy_team_long_short
Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу, продажа информации для активного трейдинга, закрытые клубы, випки или другие схемы.
Подробно о том, почему обычному человеку не следует заниматься активным трейдингом, пишем здесь. Также прочтите, как разводят на сигналах, марафонах и роботах.
Ниже неполный список телеграм-каналов, где людей агрессивно (или не очень) втягивают в активный трейдинг, в основном криптовалют, где риски ещё более высоки, чем на традиционных регулируемых рынках.
Крипта Эпштейна, @Ne_Epstein @Epstein_Crypto, «Элитная крипто-аналитика для избранных. Секретные пулы ликвидности. Приватные раунды, о которых не говорят публично. У нас нет острова, но есть холодные кошельки в офшорах». Сигнал: «Скам ханипот, будьте осторожны, заманивает в приватку там рекламит токены с панкейка».
Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу, продажа информации для активного трейдинга, закрытые клубы, випки или другие схемы.
Подробно о том, почему обычному человеку не следует заниматься активным трейдингом, пишем здесь. Также прочтите, как разводят на сигналах, марафонах и роботах.
Ниже неполный список телеграм-каналов, где людей агрессивно (или не очень) втягивают в активный трейдинг, в основном криптовалют, где риски ещё более высоки, чем на традиционных регулируемых рынках.
R. Big Money 2.0, @r_bigmoney, @roman_bigmoney
Станислав Рубин, @rubin_xw, @rubin_crypto. «Живу свободно и помогаю другим прийти к тому же. Прошли огонь и воду рынка за 5 лет. Индивидуальная поддержка для всех партнеров»
тимофей — наставник, @nastavnik_tima, @btc_mari
ФОРМУЛА ПОБЕДЫ | TRADING, @kubik_tr
MarketFlow, Михаил Борисов, @mbaova11
Крипта. Капитал. Решения @Oleg_Kapitalist @kapitalist_crypto
Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу, продажа информации для активного трейдинга, закрытые клубы, випки или другие схемы.
Подробно о том, почему обычному человеку не следует заниматься активным трейдингом, пишем здесь. Также прочтите, как разводят на сигналах, марафонах и роботах.
Ниже неполный список телеграм-каналов, где людей агрессивно (или не очень) втягивают в активный трейдинг, в основном криптовалют, где риски ещё более высоки, чем на традиционных регулируемых рынках.
Адам | Марафон до 100к$, @ethio_adam
британский студент, @vitalikadminn
Илья Власов, @ilya_vIas, @TaddyPedy
HappyTrader, @happyroman, @maxhappyict
Роман Робертович, @Rrrrviprr_bot
Market Killer, @artem1991v
Ренессанс самурая, @samuray_new
Не азартные игры, @gen_zemtsov
Покаяние шортиста, @shortist_owner
LOFI | CRYPTO, @mKwaydQ
Roma | Last Chance, @poslednii_chance, @romantradee
Канал, который ведёт якобы трейдерша, хвастается своими результатами и предлагает инвестировать под огромную прибыль. Список обновлён 28.03.26.
Поскольку сумма инвестиций невысока (как правило, от 500 до 10000 рублей или примерно такие же суммы в гривнах, тенге, сомах и прочих валютах), дурак решает рискнуть.
Но он не в курсе, что основной развод произойдёт дальше.
Мошенник сообщит о «выигрыше», но чтобы его забрать, надо заплатить ту или иную сумму. Поводы могут быть разные: налог, комиссия, верификация, оплата гаранту и так далее.
Вымогать деньги будут до момента, как жертва поймёт, что её обманули.
В самом приличном случае это заманивание по реферальным ссылкам на левые площадки.
Примеры таких сомнительных трейдерш:
Полина: AI спекулянтка, @polina_spec @GhostCrypt
SWEET CRYPTO, @SweetSabinaNumbe1
Kíra | ICT, @kira_ict
Eva | Market Waves, @evatraderrr, Ева трейдер, @EvaProvetbot_bot, @evchikkki, @nikolsnova
Вкладер всячески не рекомендует активный трейдинг. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу, продажа информации для активного трейдинга, закрытые клубы, випки или другие схемы. Список обновлён 03.02.26.
Подробно о том, почему обычному человеку не следует заниматься активным трейдингом, пишем здесь. Также прочтите, как разводят на сигналах, марафонах и роботах.
Ниже неполный список телеграм-каналов, где людей агрессивно (или не очень) втягивают в трейдинг, в основном криптовалют, где риски ещё более высоки, чем на традиционных регулируемых рынках.
Вот далеко не полный список:
Андрей Андреевич | Pump AI Crypto, @andraicrypto, @andraicrypto_manager, @vladbelokrylov
Юрий | Трейдер от бога, @mersedes1_1
TheCapitalist, @Vadim_HUB
Смерть в богатстве, @KonstantinPravda, @MarafonDeadInRich_bot
100X Марат, «Ты либо иксуешь со мной до ламбо, либо читаешь про успех других. Не занимайся хуйней», @maratwhale, @marat_whale
Пётр Фадеев, @Fadeev_trade
К-Капиталист, @AndreySrbrv
Крипто Компас, @crypto_compass_btc
ScalpGod, @ska1pgod
Market Hunter — TERNOV, охотник на рынке с 2016 года, @ternov_alexi, Лёша Тернов, Team Ternov, @Ternovhellobot
Белый ворон | BTC, @white_voronBTC, @white_crow_btc; Penguin Protocol (t.me/+jQFfw2XgL04wYTUx). Подготовку к продажам фальшивых токенов по данной схеме.
Одна из легенд мошенников — заработок на арбитраже криптовалюты. Арбитраж — это покупка дешевле в одном месте, а продажа в другом. Но здесь это фикция. Список обновлён 28.01.26.
Даже обычные арбитражные сделки несут колоссальные риски в силу разных причин. Вероятной блокировки банковских карт. Или биржевых аккаунтов. Или возможности нарваться на преступников. Или оказаться посредником в передаче грязных денег. Некоторые люди оказываются за решёткой, проводя даже обычные операции.
Другие схемы прямо заточены на обман. Например, предоставление «связок», то есть информации, где надо купить ту или иную криптовалюту, а где — продать. В таких случаях первый обменник будет настоящим, в нём человек поменяет свои рубли / гривны / тенге на криптоактив (Bitcoin, Solana, Ethereum и так далее), а во втором он просто переведёт эти криптоактивы на счёт мошенников под видом продажи.
Бывают и другие способы обмана или введения в заблуждение. Ниже приведены ресурсы, пользоваться которыми Вкладер не рекомендует:
Марк | Arbitrage Services, @arbitragmark, @arbitrageservices_xbot
WHALE P2P | АРБИТРАЖ |СВЯЗКИ, @makovetskiy_cripto, Владислав Маковецкий («8 лет опыта в инвестициях. З года я и моя команда сопровождаем новичков и опытных инвесторов в создании сильных инвестиционных портфелей»)
Схема мошенников «Вам деньги в подарок» в Telegram (и не только там) действует так.
Канал, который ведёт якобы богатый человек, сообщает, что ему для каких-то целей надо заниматься благотворительностью, например, для снижения налогов.
И поэтому он предлагает поучаствовать в розыгрышах денег.
Всем «участникам розыгрыша» сообщают, что они выиграли! Но, чтобы забрать приз | подарок | выигрыш, надо заплатить ту или иную сумму. Поводы могут быть разные: налог, комиссия, подтверждение счёта, плата за KYC, оплата гаранту и так далее.
Вымогать деньги будут до момента, как жертва останется без денег или поймёт, что её обманули.
Примеры таких каналов и аккаунтов в Telegram:
Время разбогатеть. @dima_darit1
Добро без Повода, инвестор Кристина
Андрей Фроловский, @andrey_frolovsky_official, instagram.com/andrey_frolovsky
Одна из схем игорного обмана: некий человек рассказывает, что знает некий алгоритм, способный обыграть онлайн-казино. Список обновлён 22.12.25.
Но это лишь способ вовлечь человека и заставить его отправить деньги мошенникам.
Действительно, всё настроено так, что алгоритм «сработает». То есть в личном кабинете образуется прибавка. Однако получить её нереально, для этого будут вымогать деньги.
Жулики, действующие по данной схеме обмана:
Приватка от Ромы, @Rooma_Private, лохотрон @VegasAppBot, ранее Роман Приват (@Romanpr1vate), Vulkan Vegas
SWAGA, @swagaplaybot, @authswagabot, якобы Михаил Литвин
Les casino, Максим Семенов | Заработок. Раньше представлялся как Марк Одинцов.
Казино в целом, а уж нелегальные казино подавно заточены на то, чтобы оставить человека, страдающего лудоманией, без денег. Подробнее, почему надо держаться максимально далеко от любых онлайн-казино, даже иногда возвращающих деньги:
Почему «договорные матчи» это всегда мошенничество?
Во-первых, во всём мире давно идёт борьба с договорными матчами, и такие случаи крайне редки, так как клубам, спортсменам и тренерам грозит дисквалификация.
Во-вторых, если где-то кто-то и проводит договорной матч, он явно не поставит в известность о своих планах каких-то анонимов в русскоязычном интернете, а будет добиваться своих целей — например, получить деньги от победителя матча — максимально тихо.
В-третьих, букмекеры следят за аномалиями в ставках. Если они видят, что на тот или иной матч ставки идут в слишком большом количестве на неочевидный результат, они либо сильно снижают коэффициент, либо вообще убирают матч из ставок. Размер ставки на малопопулярные соревнования сильно ограничен по сравнению с топовыми играми, например, топ-5 европейских чемпионатов по футболу (Англия, Испания, Германия, Италия, Франция) или Лиги чемпионов. У букмекера хватит мозгов не заплатить тем, кто хочет его обмануть.
В-четвёртых, схема с продажей «договорных матчей» действует в интернете уже несколько лет, полностью разоблачена, есть масса отзывов обманутых. Поскольку суммы невелики, и намерения пострадавших были не вполне корректными, они не обращаются в полицию, а просто ощущают себя идиотами, которые купились на заведомо невыполнимые обещания.
Итак, в чёрный список продавцов результатов якобы договорных матчей включены:
Короткий путь к деньгам, Максим Туманов, @tumanovbet
Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу, продажа информации для активного трейдинга, закрытые клубы, випки или другие схемы.
Подробно о том, почему обычному человеку не следует заниматься активным трейдингом, пишем здесь. Также прочтите, как разводят на сигналах, марафонах и роботах.
Ниже неполный список телеграм-каналов, где людей агрессивно (или не очень) втягивают в активный трейдинг, в основном криптовалют, где риски ещё более высоки, чем на традиционных регулируемых рынках.
ProCrypto | Николай, @nikolayzdes
SOM | trader, @say217
SNR Analyst, @lukasnr, Лука
Victor Bergman -Trade, Виктор Бергман, @VictorBergman_1
GG Invest | Всё о трейдинге, @David_GG7, Incubator | Trade school, @Trade_school_GG
@DmitriyTradeRR, «На рынке больше 11 лет. Авторская методика, работаем прямо из дома, 1-2 часа в день»
Муслим Абдуллаев, Мус | 2 млн USDT, @mus_money_official, «Меня уволили с биржи Bybit. Теперь делюсь секретами», instagram.com/mus_money_, youtube.com/@mus_money_б, tiktok.com/@mus_moneykz, @JenAndree, cryptocentral.asia. «Экс амбассадор биржи Bybit. Ученик экс президента JP Morgan Chase».
Старший, @sniperusdt
Макс торгует криптой, @AnaLytics_Man
DYOR, @citadel_spt, @citadelpaymentsbot
Хитров в ресурсе, Олег Хитров, @oleg_hitrov
Yanovskiy Crypto | От 0 до 2,5M$, @yanovsky_crypto, @igoryanovsky, Копи PRO, Стратегия «60 дней к вершине», Игорь Яновский, @TradingYanovski_bot. Роль исполняет актёр Дмитрий Рыбкин.
Мошенники выдумывают фальшивые решения от выдуманных регуляторов криптоактивов — с целью обмануть. Список обновлён 08.02.26.
Обычно это происходит при попытках жертв мошенников вернуть свои деньги. Мошенники говорят, что они найдены через регулятора, шлют поддельные документы. Цель — получить с жертвы деньги под предлогом комиссии, налога, верификационного платежа и так далее.
Ниже — неполный список выдуманных мошенниками регуляторов, якобы действующих в криптовалютной сфере.
Схема обмана примерно одинаковая, и напоминает сказку о Буратино: закопай несколько монет, и вырастет тебе денежное дерево. Список обновлён 27.02.26.
Некоторые из них обещают доход в разы всего за день. Если человек ловится на крючок, они сообщают ему, что выигрыш можно получить. Но. Надо сначала уладить формальности, например, заплатить налог, комиссию и тому подобное.
Если человек платит, то возникает новая формальность, пока он не поймёт, что попал в лапы к мошенникам.
Другие просто заманивают по реферальным ссылкам на нелегальные площадки, где ваши деньги сгорят.
Ниже вы найдёте неполный список таких мошеннических и сомнительных каналов:
Схема обмана примерно одинаковая, и напоминает сказку о Буратино: закопай несколько монет, и вырастет тебе денежное дерево. Список обновлён 21.01.26.
Некоторые из них обещают доход в разы всего за день. Если человек ловится на крючок, они сообщают ему, что выигрыш можно получить. Но. Надо сначала уладить формальности, например, заплатить налог, комиссию и тому подобное.
Если человек платит, то возникает новая формальность, пока он не поймёт, что попал в лапы к мошенникам. Или просто сразу воруют деньги, которые человек вложил. Или, как минимум, втягивают людей в криптотрейдинг по реферальным ссылкам на криптобиржи, где их деньги, как правило, сгорят.
Erra — Всё про инвестиции, @Sergey_Erra («Квалифицированный трейдер-инвестор | 8+ лет опыта | Трейдинг), @Alexandra_millionaire
Основа торговли Official Channel, «официальный канал спикера московского экономического форума». @SergOsnova, Сергей Динаров
Crypto Train, Валерий Дроздов, @crypto_drozdov, @hellocrypto_train_bot
Матвей Мельников, @MatveyMelnikovTrade
Максим Практик, @Maxtrade_pro
Биржевой спекулянт, @speculyantt, @alex1trader
Нестор Инвест, @NesterovvCrypto, @ArtemievCrypto, @YanaTeamCrypto, Михаил Нестеров
Триумф спекулянта (t.me/+J5la41Knb-Q2MzQy), Георгий спекулянт, @speculantadm
Активизировались загонщики в лохотроны бинарных опционов Pocket Option, Binarium и другие. Рисуют красивую жизнь, публикуя или обещая прибыльные сигналы. Список обновлён 13.02.26.
Цель — получить реферальную комиссию за привод клиентов. Вышеуказанные площадки щедро платят за привод новых буратин с деньгами, потому как с деньгами из лохотрона выйдут немногие. Список обновлён 21.11.25.
Приводим примеры таких загонщиков, заманивающих людей на нелегальные площадки Pocket Option, Binarium, Quotex и другие.
Best Rise @best_riseTrade @BestRise77, youtube.com/@BestRise-ng4cq
Брокеры, которые оказывают финансовые услуги без лицензии вашей страны, по определению незаконны. Некогда не связывайтесь с площадками, которые предлагают трейдинг без лицензии вашей страны. Это заканчивается потерей денег. Список обновлён 12.02.26.
В список включены не только площадки, но и образовательные организации, зачастую с государственной лицензией, где обучающихся подводят к вложению средств на нелегальные площадки, а также сайты, на которых заманивают на такие площадки.
В списке только долгосрочные организации. Лжеброкеры-однодневки, используемые телефонными мошенниками, в список не включены. Их огромное количество, каждый день появляются десятки новых сайтов.
WorldCapital, Владимир Поляков, @VolodiaP05, 79265405577. Программа профессиональной подготовки в сфере управления капиталом (worldcapital.market)
Pulse Trading App, Pulse Trading CR Sociedad De Responsabilidad Limitada, San Jose-San Jose Mata Redonda, Sabana Norte, CLS Business Center, Ninth Floor, Bufete Arias. «Pulse — это новейший программный продукт от создателей Альпари. Pulse сочетает азарт торговли на динамичных финансовых рынках с простым пользовательским интерфейсом. Эта платформа, созданная как для опытных трейдеров, так и для новичков, позволяет без усилий и с минимальным риском зарабатывать на ценовых движениях активов.», @tradepulse_ru (pulsetrade.global)
Мошенники часто выдумывают фальшивые решения от настоящих регуляторов или просто создают сайты выдуманных иностранных регуляторов — с целью обмануть. Список обновлён 30.01.26.
Обычно это происходит при попытках жертв мошенников вернуть свои деньги. Мошенники говорят, что они найдены через регулятора, шлют поддельные документы. Цель — получить с жертвы деньги под предлогом комиссии, налога, верификационного платежа и так далее.
Ниже — неполный список выдуманных мошенниками регуляторов. Первая часть списка здесь.
Клон IFAD (International Fund for Agricultural Development)
Ассоциация по исследованию крипты
GLOBAL COALITION TO FIGHT FINANCIAL CRIME, Глобальная коалиция по борьбе с финансовыми преступлениями (gcffc.co)
ffia.us, tcwb.us
support@euroclear.icu
Global Licensing and Private Regulation Entity (GLPRE), info@glpre.com
Anti-Money Laundering Regulation (AMLR), Mont des Arts, 1000 Bruxelles, Belgium, +32 (4) 6608-6851 (am-lr.com)
RMI OBC, +63 (91) 5358-8317, Маршалловы острова (rmiob-commission.com)
Brokers Control Associations, Broker Fraudulent Activity Request Form (controlassociations.net)
Fake ESMA, @ESMA_supportt
Артур Изотов, ООО Celestial Prime, FCA
CRAIP (Canada)
Stolen Asset Recovery (StAR)
valcontrol.uk.com
Financial Commission
Fake IOSCO, info@iosco-worldinfo.is
Fake FATF, department@fatf-security.com
Fake The Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF (cert-ssf.org)
Людей, потерявших деньги у фальшивых брокеров, всегда пытаются вторично обмануть, пообещав возврат без предоплаты. Ниже вы найдёте неполный список мошенников и отзывы на лжеюристов. Список обновлён 02.02.26.
Такие мошенники обещают возврат без предоплаты, а уловки используют самые разные, чтобы только выманить новые суммы. Тут и налоги, и страховки, и комиссии, и платежи за верификацию и т.п.
Мошенники, как правило, используют имена и названия настоящих юристов. Они сообщают, что деньги найдены, но, чтобы получить их, необходимо произвести те или иные платежи.
На данной странице вы найдёте часть доменов, которые принадлежат фальшивым юристам по возврату и отзывы. Вот они:
Preston Law Firm, Каллум Эверли, Джаспер Торнфилд, Дэвид Гельман, Вайс Наталья, Виталий Заболотный, Елена Сирова, Аларик Уинскомб, Элоуэн Хартли, Изольда Фенвик, Сайлас Пенбери (preston-lawyers.com)
Fevnus, Бизнес-центр «Белые Сады», ул. Летниковская, д. 10, стр. 2, офис 503; Великобритания, Лондон, 25 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LQ, United Kingdom; ОАЭ, Дубай, Dubai International Financial Centre, Gate Avenue, Dubai (fevnus.com)
Клон ООО «Альянс», +79810066985 (alyans-help.ru), клон ООО “Департамент Правовой Защиты” (24dpz.ru)
Кодекс Юридическая помощь, Кочергин Александр Артёмович, Рыбаков Артём Максимович, проспект Просвещения, 14к4Б, Санкт-Петербург, 194355, на сайте указаны реквизиты ООО «ФАКТОТУМ», ИНН 7804557500, ОГРН 1167847073822, но такого ООО по указанному адресу нет: проспект Просвещения, 14к4Б, Санкт-Петербург, 194355 (ujewux.ru)
Madison Advisors, юрист Давид Шульман, +46767104146, +46790597115, davidshulman@madison-advisors.net, David Shulman, Маргарита, info@valcontrol.uk.com, +31685063341, +31645799582
Five Pillars Law, 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR; Czech Republic, Prague, Gemini, Building A Business Center, Na Pankráci Street, 1683/127; +420 (730) 824 476 (pillars-law.com)
Agente Legalis, Чехия (Českomoravská 2532/19b, 190 00 Praha 9, Tschechien), Эстония (A. H. Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn, Estonia), Испания (Leon, Av. de los Reyes Leoneses 14); +372 56 105 968, +420 734 813 385, +34 628 506 120 ((legalis-law.com)
oizoot.com, рекламодатель ООО «ОЙ-ТИ», ИНН 3301037634, ID #101992406
EuroLex Consulting Group, Vilniaus g. 28, Vilnius), Марк Хайтов
Реальный чаджбек, wa.me/420722515929
CAS HOUSE HOLDING LIMITED / CASHOUT CONSULT, @cashout_consult1, x.com/CashoutCon30191, youtube.com/@cashoutconsult, Чат в WhatsApp с +44 7349 180120, Certificate No: DMCC68511, Jumeirah Lake Towers — Dubai — Объединенные Арабские Эмираты 28 floor 1918B office, +46 243 343 067 (cashoutconsult.org)
Клон ООО Правовед, +7 (495) 266-68-65, ОГРН 1172468042010 ИНН 2460104228, рекламодатель ООО КОНТРАСТ, ИНН 9710148382, ID #315322149 (zakonipravo.site)
Клон ООО ПРИМА КОНСАЛТ (prima-consult.com)
Refundus Legal Group, первое экспертное сообщество, которое узко специализируется именно на возврате денег от от недобросовестных инвестиционных или брокерских компаний и букмекерских контор, Федор Плевако, Николай Вольнянский, Аделина Дерцова, Анастасия Мартынова (groupretmny.com, reflgl-group.com)
Здравствуйте. Попадался ли Вам товарищ этот? nigmatullin-arthur.com
Нигматуллин Артур Янович, Юрист банковского и финансового права (nigmatullin-arthur.com)
ООО «ВИКИТОН», ИНН 0273925284, ОГРН 1190280009501, ГОРОД УФА, УЛИЦА ФЕРИНА, ДОМ 2, ЛИТ/КАБ/РМ 5Ф/2/1, ликвидировано в 2022 году (vasema.ru)
Клон ЮК «Форвард», Мартынов Александр Иванович
Клон «ЮК Миракл», Мадина
jusoont.com
OOO «Marlan Law», Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Lemmiku tn 38a, 10921 (marlanlawoffice.com, marlanlaw.com)
FAB Law Firm (fab-lawfirm.com)
Elena Sachs, Recht & Rückgabe GmbH
Клон ООО «Витан-Групп», Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Родионова, д. 136б, помещ. п407 ком. 1, +74997115449, +74997046584 (vitangroup-law.com)
Клон ООО «Мгновение», 423800, Республика Татарстан, г Набережные Челны, пр-кт В.Фоменко, д. 64, офис 125 (instant-laws.com)
Возврат денег от брокеров якобы ООО «АРТА», ИНН 7736320669 ОГРН 1197746122452,г. Москва, Оружейный пер., 15А, Телефон, +7 495 990-48-70. info@arta.help (msk-vozvrat.turbo.site)
Клон ООО Юком, Екатеринбург, Вайнера, 51Б, 79253944932, support@ooo-ucom.online (ooo-ucom.online)
Елизавета Валевская, @Valevskaya_Elizaveta
Refund Central (lexguard.click)
Королёва Екатерина Евгеньевна. +7(996)676-50-49; ekaterinaevgenevna351@gmail.com
BeLaw&Co (proggramex.icu)
НСК групп, рекламодатель якобы «Видновское автомобильное предприятие» (vaproli.com), обман через MBH Bank, Stolen Asset Recovery (StAR). Отзыв жертвы.
Backrite Law Company, Чехия, Štěpánská, 110 00 Nové Město (backritelawcompany.com)
ABS LAWYERS LIMITED, Максим Шишкин, Aleksandr Stroganov, 72a George Street, Corby, England, NN17 1QE (abs-lawyers.com)
Barristers at law limited (barristers-law.com), cratena.com
Юридический альянс, Андрей Налин, fast-exchenge.com
Илья Кудряшов, якобы ESMA, @Kudryashov1986
Клон ООО «Попов юридические услуги», info@siressopro.ru; 119049, город Москва, улица Крымский Вал 8, оф 2.3, +7 (499) 346 — 87 – 95, siressopro@gmail.com, whatsapp,viber + 7 901 — 764 — 01 – 40, telegram +79017640140 (siressopro.ru)
Чебань Игорь Валерьевич, lawicode.com.
Клон МКА «Диалог и Право», +7 968-472-16-80, mkadiplawfirm@gmail.com, 105215, город Москва, 13-Я Парковая ул., д. 27, к. 1
Law Capital Limited (lawcapitallimited.com)
Financial crime unit T3
@Vozvrat_Lawyer, WhatsApp: +79603507690
Советник, @itvinc
Марк Власов Lex Global
Клон ООО «Защита и правосудие», рекламодатель Софьина Вера Михайловна ИНН 760304193168
Даниил Громов, @daniilgromov_v, 79825705683, «ведущий Юрист | Финансовая безопасность Защита при финансовом мошенничестве Консультации и правовое сопровождение»
Схема обмана примерно одинаковая, и напоминает сказку о Буратино: закопай несколько монет в картинки, и вырастет тебе денежное дерево. Список обновлён 10.11.25.
Некоторые из них обещают доход в разы всего за день. Если человек ловится на крючок, они сообщают ему, что выигрыш можно получить. Но. Надо сначала уладить формальности, например, заплатить налог, комиссию и тому подобное. Есть и другие схемы обмана на NFT.
Если человек платит, то возникает новая формальность, пока он не поймёт, что попал в лапы к мошенникам. Или просто воруют деньги, которые человек вложил.
Ниже вы найдёте неполный список таких мошеннических и сомнительных каналов:
Looks Rare NFT
Luno, «Luno — платформа для создания, покупки и продажи NFT, построенная на блокчейнах BNB Chain, Ethereum и TON. Преимущества нашей биржи: удобный интерфейс; широкий выбор доступных NFT; низкие комиссии; высокая ликвидность токенов NFT» (@Luno_marketbot)
Crypto MRKT, «The best CRYPTO & NFT WEB3 Market in Telegram. Most private and safety platform! MRKT — платформа для создания, покупки и продажи NFT, построенная на блокчейнах BNB Chain , Ethereum и TON (@Crypto_mrktbot)
NFT Анатолий, @opportune_moment (Легенда: «Специалист, заявляющий о многолетнем опыте в сфере криптовалют и NFT. Он предлагает бесплатное обучение и помощь в заработке на перепродаже цифровых токенов. Мы проверили ключевые этапы взаимодействия с проектом, включая юридическую сторону, и оценили его надёжность.»)
Мошенники выдумывают фальшивые решения от настоящих регуляторов или создают сайты выдуманных регуляторов в области криптовалют — с целью обмануть. Список обновлён 15.09.25.
Крупный канал публикует реалистичные фотографии товаров, отзывы довольных клиентов. При этом цены ниже, чем в других местах. Перед вами классический обман на предоплате.
Людей, потерявших деньги у лжеброкеров, всегда пытаются вторично обмануть, пообещав возврат без предоплаты. Ниже вы найдёте неполный список мошенников и отзывы на лжеюристов из Узбекистана. Список обновлён 23.01.26.
Как правило, такие мошенники обманывают, что находятся на территории Узбекистана, используют реквизиты местных фирм, чтобы создать доверие именно у граждан Узбекистана. На самом деле, эти мошенники обитают в других странах и просто делают сайты-фальшивки.
На данной странице вы найдёте часть доменов, которые принадлежат фальшивым юристам по возврату и отзывы. Вот они:
Михаил Марков, ТОО Дивидум
Клон Unicase (unikace.space). Обманывают про отдел в Ташкенте.
FALCON, Узбекистан, 100060, Ташкент, МИРАБАДСКИЙ РАЙОН, ул. МОШТАБИБ, 3/5; Чехия, Panorama Business Center, Škrétova 490, Vinohrady, 120 00 NRE-Praha 2; телефон +7 708 910 96 22; falconlaw@gmail.com (falcon-advokat.com)
LEGAL TOP ООО, +7 705 186 3129; Узбекистан, ТАШКЕНТ, МИРАБАДСКИЙ р-н, ул. НУКУССКАЯ, 86/3; legaltop@gmail.com; БИН: 305640324; Астана, Казахстан (legal-top.site)
«Щит и Меч, Юридическая и правовая помощь», Ташкент, +998 94 686 0886 (law-firm-shield.com)
RGD INTERNATIONAL CENTRAL, Узбекистан, г. Ташкент Юнусабадский р-н., ул. Амир Темура, дом 88A; ИНН: 309941025; rgdcentral@gmail.com (rgd-international-central.com)
Людей, потерявших деньги у поддельных брокеров, всегда пытаются вторично обмануть, пообещав возврат без предоплаты. Ниже вы найдёте неполный список мошенников и отзывы на лжеюристов из Казахстана. Список обновлён 11.02.26.
Как правило, такие мошенники обманывают, что находятся на территории Казахстана, используют реквизиты местных фирм, чтобы создать доверие именно у граждан Казахстана. На самом деле, эти мошенники обитают в других странах и просто делают сайты-фальшивки.
На данной странице вы найдёте часть доменов, которые принадлежат фальшивым юристам по возврату и отзывы. Вот они:
Юридическая фирма SIGMA (sigma-advokat.kz)
Protector Advocat AB
Sabi
Соколов Владислав Николаевич, Ruimeng
Garda
Legal Support Group, Целиноград, Казахстан
Марк Малахов
Sabi Lawyer, якобы ТОО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА SABI», Область Ұлытау, г. Жезказган, бульвар С. Сейфуллина, 15, БИН: 091240009752(sabi-lawyer.kz)
Клон Демократ Юрист (Павлодар)
Клон Unicase, ГОРОД АЛМАТЫ, БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙОН, ПР. АЛЬ-ФАРАБИ, Д. 15 (unikace.space)
Мошенники по возврату денег, использующие схему с фальшивым криптокошельком, постоянно выдумывают новые названия юридических компаний и делают под них одинаковые сайты.
Названия берут из официальных реестров, в основном реестра компаний Великобритании. Следующие домены либо уже отметились в обмане людей, либо готовятся мошенниками к обману:
Обещание высокой доходности на стейкинге, майнинге и прочих непонятных для большинства людей словах — явный признак финансовой пирамиды. Такие пирамиды эксплуатируют непонимание людей и их уверенность в том, что они вкладывают деньги в нечто технологичное. Список обновлён 29.01.26.
На деле такие пирамиды не возвращают обещанное или возвращают это в собственных токенах, которые к этому моменту уже мало что стоят.
В список также включаются криптопроекты с распространением по схеме сетевого маркетинга.
Примеры таких структур с признаками пирамиды приведены ниже:
Margin Space, Михаил Котелков, Котелок инвестора, @kriptomoneys (app.marginspace.io)
Wisy (wisy.pro)
Crypto Ocean (crypto-ocean.com)
Fomofarm (fomofarm.app, t.me/fomofarm)
JP.GEMC GmbH, Gemcy, Ivan Marchuk, Wilhelm Gudelow, Vitalii Syromiatnikov, Vlad Nikitenko (gem.cy, jpgemc.ch, gemcy.pro, gemcy.live, wallet.gemcy.app, t.me/gemcy). Новая пирамида Романа Василенко.
DNX Group (dnxrobot.com)
Nedre GPT (nedregpt.com)
Cryptoize (cryptoize.net)
Drazze, DRZ, @Drazze_Official, Григорий Ткачёв (Гриша Шамп, @inostranecz, @inostraneczz), Виталий Корякин, Александр Плотников, Андрей Владимиров, Виталий Теплоухов, Владислав Чернухин
Cryptobotics (cryptobotics.net)
Investdex (investdex.net)
Yardis (office.yardis.pro)
Bitcoin Wealth (bitcoinwealth.biz)
Clusteryield (clusteryield.ai)
Coinero, @coinero_inform, @solihovart, Алексей Князев, @alekseyknyazzev
«Как устроен трейдинг. Книга-инструкция по торговле на бирже. Эта книга — короткий путь к выгодным вложениям. Главное — это понять, что финансовый рынок открыт для каждого и вам пора этим воспользоваться!», — такими мотивирующими словами презентуют книги-наживки.
Список обновлён 08.02.26.
Книги эти бесплатные. У них ровно одна цель: заполучить телефон человека, а затем развести его на деньги тем или иным способом. Например, предложив «уникальную возможность прямо сейчас зайти в выгодную монету». Или завести на нелегальную торговую площадку (бинарные опционы, CFD. криптовалюта), где его деньги скорее всего сгорят.
На таких сайтах либо не представлены люди, либо они являются выдуманными персонажами. Представленные реквизиты обычно принадлежат другим фирмам, которые к сайту отношения не имеют.
Книги же представляют собой общедоступную информацию, которой полно в интернете. Участник чата для пробы оставил телефон, и вот что рассказывает.
Неполный список таких книг приведён ниже.
Инвестиции в криптовалюту. Главное с самого начала. Как работает биткоин и почему вы должны инвестировать сейчас (cryptomind.vip/crypto-ebook-ru1). Разоблачение.
5 криптомонет, которые выстрелят в 2025-м. Avangard Broker
Как выйти на биржу. Просто о сложном. Traders Fusion (tradersfusion.com/birzha-ebook-ru). DORADO LTD, Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands MH969660, +7 962 987-35-24 (ранее телефон присутствовал на сайте мошенников uzprof.com), support@tradersfusion.com
Как начать стабильно зарабатывать на трейдинге уже через 2 недели! Узнайте, как с помощью финансового планирования развить перспективное мышление и самодисциплину для грамотного трейдинга и достижения финансовой независимости (trading-book.ru)
6 проверенных стратегий для старта на бирже. Книга о том, как добиться успеха, если только начинаешь. Рекламодатель ООО «МАЙАДСТАРГЕТ», ИНН 9729334456 (tradersfusion.com/6-steps-ru)
Игорь Рыбаков, Бесплатная книга о крипте простым языком. Рекламодатель: ООО «АРТ ГРУПП» ИНН 5074086428.
«Как новые активы приведут к финансовой свободе». Автор Дмитрий Синкевич ((lp.investforum.org). Разоблачение.
Криптоэволюция: теоретический минимум для начинающего инвестора (cryptomind.vip/cryptoevolution-ru); Самоучитель по крипте. Как инвестировать в криптовалюту. Краткий гид по цифровому рынку. Beijing Yichuan Education Technology Co., Ltd.; Room 1111, East Building, 10th Floor, No. 8, Guangqumenwai Street, Chaoyang District (cryptomind.vip). Разоблачение.
«Биржа для каждого», Простые навыки для легкого старта, Кофи-Инвест, Beijing Yichuan Education Technology Co., Ltd, Room 1111, East Building, 10th Floor, No. 8, Guangqumenwai Street, Chaoyang District, Beijing, рекламодатель KESMATY LLC, ID #307222671 (coffeinvest.com/birzha-ebook)
«Биржа для каждого». Книга для РОСТА КАПИТАЛА. За первые 10 страниц вы поймете суть трейдинга. За 20 – как начать инвестировать. За 40 – как поднять уровень жизни с помощью торговли. «Школа трейдинга Михаила Рудковского», Beijing Yichuan Education Technology Co., Ltd, Room 1111, East Building, 10th Floor, No. 8, Guangqumenwai Street, Chaoyang District, Beijing; рекламодатель ООО «МАЙАДСТАРГЕТ» ИНН 9729334456 (rudkovskytrading.com)
«Анализ рынка». Книга, с которой спокойно во время торговли (tradersfusion.com/analiz-rinka-ru)
«Как работает биткоин и почему вы должны инвестировать сейчас». Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands MH96960 (lp.investforum.org)
Здравствуйте. У вас только чёрные списки? Или белый тоже есть?
ОТВЕТ:
Белого списка нет. Мы не готовы брать на себя ответственность за рекомендации, когда речь идёт о финансовых услугах.
Обычно такими вещами как белый список интересуются финансово безграмотные люди, которые считают, что можно где-то обогатиться в интернете. Надо только узнать где.
Но мест с доходностями, которые их интересуют, а ещё и без рисков, просто не существует. А обычный доход по надёжным инструментам в районе уровня инфляции (10-15% годовых) таких людей привлечь не в состоянии, так как денег у них «последние 50 тысяч рублей».
Единственная рекомендация: если уж кому доверять деньги, то организациям, имеющим лицензию в вашей стране. Исключения для себя могут делать только люди, профессионально разбирающиеся в финансовой сфере и понимающие все типы рисков.
Если у вас нет экономического образования или опыта работы с финансовыми инструментами хотя бы в несколько лет, вряд ли это вы.
Но и наличие лицензии не защищает в полной мере от недобросовестности организации или её ошибок. Пример, как потерял деньги умный человек, знаток из «Что? Где? Когда?».
В общем, совет такой: не лезьте в непонятные сферы, потеряете деньги. Особенно в крипту или трейдинг:
Эта шайка мошенников штампует лжеброкеров сотнями. Все сайты сделаны по нескольким шаблонам. Список доменов обновлён 17.12.25.
Якобы брокер контролируется регулятором из ОАЭ Dubai Financial Service Authority (DFSA). Приводится и номер выдуманной лицензии. На сайте регулятора легко проверить, что таких лицензий и таких брокеров нет.
Также написано, что якобы фирма контролируется регулятором Люксембурга Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). А это невозможно. Фирма должна находиться под регулированием только органа из своей страны. Разумеется, Комиссия по надзору за финансовым сектором Люксембурга отношения к таким сайтам не имеет.
На сайтах содержится и заявление о том, что контракты на разницу (CFD) продукты и услуги не предназначены для использования резидентами любой страны или юрисдикции, где такое распространение или использование противоречит местному законодательству.
Как только в интернете появляются отрицательные отзывы, жулики начинают переправлять жертв на другой домен.
Ниже неполный список доменов, на которых обманывает людей эта шайка мошенников:
gebaqi.com, geba-qi.co
jorna-ipm.pro, jornaipm.net
hecan-duit.ltd, hecanduit.com
eksalara.com
oledorgo.com, ole-dorgo.pro
jayezn.net, jay-ezn.world
divizeeria.com, divize-eria.info
anisesyl.com, anise-syl.me
pilvorax.pro
jucceco.com, juc-ceco.me
joventis.pro, joven-tis.world
xibaxardos.pro, xibaxar-dos.com
oyateosh.com, oyate-osh.ltd
earnexult.link, earn-exult.world
alrakamiya.com,
oculitix.com, oc-litix.pro
solartecna.com, solar-tecna.cc
ecori-ogo.info, ecoriogo.com
activat-mkt.link, activatmkt.com
jamarktech.com, jmr-tech.info
velox-tc.ltd, veloxthc.com
yanbaruk.com, yan-baruk.co
agrikehti.com, agri-kehti.ltd
mktgeleven.com, mkt-geleven.pro
wenjietech.com, wenji-tech.co
acuant-lt.world, aca-lite.pro
anforanav.com, anfo-rnv.co
sharki-x.com, sharkix.world
linovora.com, lino-vora.world
inovogida.com, inovo-gida.pro
brilxomill.info, br-xomil.world
pravin-tol.net, pravintol.com
eneuro-soft.info. eneurosoft.com
pavemo-kan.pro, pavemokan.com
veldorna.pro, vel-dorna.co
casadi-rina.cc, casadirina.com
enova-deck.pro, enovadeck.com
etega-ntorev.world, etegantorev.com
al-zahraqa.world. al-zhqa.info
fa-atg.info, fasat-g.pro
lra-sf.pro, lyrea-s.world
sarno-vi.info, sarno-vx.co
sarnovix.com, slem-otha.world
slemotha.pro, srn-vix.world
agrodinasa.com, agro‑dinasa.info
kanvorx.org, kan-vorx.net
laqol-ca.pro, laqolca.com
yoda-ris.info, yondaris.pro
vel-drn.info, vel-quara.net
bfr‑now.link, bfri‑nw.me
velquara.pro, vl-dorna.cc
brezner-gy.info, breznergy.com
drogan-tix.world, drogantix.com
var-tolin.info, vartolin.pro
myskitow.net, mys-kitow.com
vizi-logix.info, vizilogix.com
mavqeris.com, mae-ris.world
sil-obc.co, sl-beco.net
gojay-tek.world, gojaytek.com
tilzurvo.com, tl-zurvo.co
Типовая фраза в подвале мошеннических сайтов: *** is a financial services company. The company's management is regulated, and its activities are supervised by Dubai Financial Services Authority (DFSA)-Investment dealer license number: A*****. Also by Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) under license number: A000*****. Disclaimer: Contracts for Difference ("CFD") products and services are not intended for use by residents of any country or jurisdiction where such distribution or use is contrary to local law.
Людей, потерявших деньги у фальшивых брокеров, всегда пытаются вторично обмануть, обещая возврат без предоплаты. Ниже вы найдёте неполный список мошенников и отзывы на лжеюристов. Список обновлён 26.11.25.
Такие мошенники обещают возврат без предоплаты, а уловки используют самые разные, чтобы только выманить новые суммы. Тут и налоги, и страховки, и комиссии, и платежи за верификацию и т.п.
Мошенники, как правило, используют имена и названия настоящих юристов. Они сообщают, что деньги найдены, но, чтобы получить их, необходимо произвести те или иные платежи.
На данной странице вы найдёте часть доменов, которые принадлежат фальшивым юристам по возврату и отзывы. Вот они:
LEX Global, Hardstrasse 201, 8005 Zürich, Switzerland, CEO Mr Brian Steel, +41225512120, info@legalsupport.company
Городская ассистенция юристов
A&B Recovery (ab-recovery.com/en)
Клон ООО «Защита и правосудие», рекламодатель Софьина Вера Михайловна ИНН 760304193168
Клон СТС Консалтинг (ctc-konsultant.ru), якобы возврат Цифрон из Финико
Якобы юристы Московской ассоциации адвокатов «Максимус» Исаев Сергей Александрович и Лавров Валерий Владимирович; якобы возврат через Росфинмониторинг
Виталий Григорьев, +370 606 84630, sovetnik-buro.com, Advocatenkantoor TechLaB — Technology Law Boutique BE 0648.736.691, Martynuk Fedor, +420730821590, tlawb.com, martynuk.fedor@tlawb.com, keepcons.com, Мошенники, рекомендованные на сайте vsyapravda.net. @Vsyapravda_consult Другие лжеюристы от данной шайки мошенников.
W D MILNE LIMITED, Mazuma Dragon House, Princes Way, Bridgend, Wales, CF31 3AQ (wdmilne.com)
Доронин Костянтин Витальевич
Скварцов Андрей Станиславович, Центр финансовой безопасности, программа «Гарантия»
Клон ООО «Группа Предприятий Безопасности «Альфа Эксперт» (gpbalphaexpert.com)
HIL International Lawyers & Advisers B.V., Haaksbergweg 13, 1101 BP Amsterdam, Нидерланды, +3 161 749 2485, Ян Холтхейс (law-hil.com)
Verida AFI LTD (verida-afi.com)
Денис Дорофеев, Михаил Яцуха, u-base.io
Belaw Co, Krupovich Co, Rublew co, Омск, БЦ «Премьер», ул. Маркса, д. 41, investadvocator.com, noizy-street.cfd, breze-flow.cfd, bloqro-net.cfd
Cообщество профессиональных трейдеров, traders.chat.01@gmail.com (traders-chat.net)
Лев Брандт, lev.brandt@advocates-atlantic.com
ABC LAWYERS LIMITED
vektor-exclick.com
Андрей Фролов, @frolov2025
Unicase, Казахстан, Узбекистан
Return Your Dollars (returnyourdollars.com)
Клон ООО Юридическая фирма «Ариадна», Елена Майер, Давид Калинин
Клон ООО Прометей, Казань, Завокзальная улица 94
Юрпомощь. Нет мошенничеству, 8 (800) 350-08-39. Используют реквизиты РеАл, ООО, ИНН 0275915549, ОГРН 1180280045384, проспект Тореза, 68Е, Санкт-Петербург, 194223; Правовой Редут, ООО, ИНН 7730236410, ОГРН 1177746528618; Смоленская улица, 31/20, Санкт-Петербург, 196084. Как рекламодатель указана Циулина Татьяна Владимировна, ИНН 545329508452, ID #110245094 (syfyi.ru, bucum.ru)
Правовое решение, Право24, Владимир Филиппов, pravo24.tb.ru/broker, АнтиМошенник Юр. Помощь (t.me/+Okwo31_LP7c2MWEy), @vladiiiiiiiiiimir, youtube.com/@philippov_vladimir
Chargeback (bvscam.com)
ООО «Викитон», Город Уфа, Улица Ферина, Дом 2, Лит/Каб/Рм 5ф/2/1, Владимир Олегович Мажов, Ольга Веронина, Дмитрий Фёдоров, Артем Петров, Михаил Иванов, ИНН 0273925284, +79062987295, vartexru200@mail.ru (travelnata.ru)
SOLICITORS EXSPERTS DIRECTORY LIMITED, Company number 06599758, Apt 2 44 East Beach,Lytham,Lancashire, FY 8 5EY, +44 7902 553245 WhatsApp, Александр Новак, info@solicitorsexspertsdirectory.com
Геннадий Обскуров (рекламируют в комментариях на сайтах all-comment.com, stop-scam.kz, infoscam.ru: «Я тоже столкнулся с этими мошенниками. Мне с моей проблемой помог юрист Обскуров Геннадий Афанасьевич»). Чат в WhatsApp с +7 958 111-45-38. Там же в массе текстов такой комментарий: «Всем привет! Это 100% мошенники, тоже на них нарвался. Сейчас хоть часть денег вернул, продолжаю бороться с этими скотами. Сейчас с ребятами на стадии запуска уголовного дела. Кого также развели — пишите в телеграм или на почту: @lexajilin, aleks.zhilin@yahoo.com»
Msk Vozvrat, Москва, Оружейный пер., 15А, тел: +7 495 990-48-70
Отдел финансовой защиты, Москва, Ленинградский проспект, дом 62. Такой фирмы нет по данному адресу. На сайте указаны реквизиты МЦПП ООО «АЛЬТАИР ЛЕКС», ОГРН: 1187746509840 ИНН: 9731002793 АДРЕС: 125167, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЭРОПОРТ, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, Д. 62, ПОМЕЩ. 8/1. Чат в WhatsApp с +7 969 900-45-26 (otdfz.ru)
Рейтинг брокеров (reitingbrokerov.com), Finotz (finotz.com), Сlean Refund (cleanrefund.com), ранее ConsultONE, Возврат денег от брокеров-мошенников, +74956407031 (refund-masters.com). Они же SmartGuide (smrtguides.com), @Lawyerconsultati0n, WhatsApp 12363779783; One Consult (1-consult.net), @oneconsult; Trust Viper +74951453261, WA 12363779783 (trust-viper.com investpartneris.com)
Не бывает никаких возвратов денег из блокчейна. Ссылки на сайт blockchain.com, понятие «администрация блокчейн», адреса со словом blockchain часто используют мошенники. Обновлено 05.01.26.
Блокчейн это таблица с данными о движениях активов, он не может направить письмо или вернуть деньги.
Один из пострадавших написал на сайт blockchain.com и вот какой ответ получил:
Обратите внимание, что Blockchain.com не может помочь в возврате средств, которые, возможно, уже были отправлены упомянутым вами сторонам. Битко●н и другие криптовалютные сети созданы таким образом, чтобы сделать невозможным возврат и отмену платежей. Blockchain.com не имеет доступа или контроля над средствами, отправленными с вашего счета. Это означает, что у нас нет полномочий останавливать, отменять или инициировать криптовалютную транзакцию от чьего-либо имени. Если вы отправили средства, вы можете связаться с получателем или платформой, на которую были переведены ваши средства, чтобы найти решение.
Ниже вы увидите сайта и адреса мошенников, которые якобы связаны с блокчейном:
Схема обмана примерно одинаковая, и напоминает сказку о Буратино: закопай несколько монет, и вырастет тебе денежное дерево. Список обновлён 28.09.25.
Некоторые из них обещают доход в разы всего за день. Если человек ловится на крючок, они сообщают ему, что выигрыш можно получить. Но. Надо сначала уладить формальности, например, заплатить налог, комиссию и тому подобное.
Если человек платит, то возникает новая формальность, пока он не поймёт, что попал в лапы к мошенникам. Или просто воруют деньги, которые человек вложил.
Ниже вы найдёте неполный список таких мошеннических и сомнительных каналов:
Схема мошенников «Вам деньги в подарок» в Telegram (и не только там) действует так.
Канал, который ведёт якобы богатый человек, часто красивая и успешная женщина, сообщает, что ему для каких-то целей надо заниматься благотворительностью, например, для снижения налогов.
И поэтому он предлагает поучаствовать в розыгрышах денег.
Всем «участникам розыгрыша» сообщают, что они выиграли! Но, чтобы забрать приз | подарок | выигрыш, надо заплатить ту или иную сумму. Поводы могут быть разные: налог, комиссия, подтверждение счёта, плата за KYC, оплата гаранту и так далее.
Вымогать деньги будут до момента, как жертва останется без денег или поймёт, что её обманули.
Примеры таких каналов и аккаунтов в Telegram:
От сердца к сердцу | Блог помощи и тепла, @maria_d0bro
Счастливый шанс|Для граждан России, Москва / Дубай | Криптовалюта, инвестиции, недвижимость. Почему я помогаю? Плюс в карму и развитие личного бренда. Благотворительность = налоговые льготы. Инвестирую в проекты, которые помогают обществу. Видео с Дианой.
Благородство и щедрость | Мой личный блог, @polyadobrota, @polina_d0br0
Свет помощи | Проект о настоящем добре, @kseniadarit
Розыгрыши, @rozigr1shtttg, @mhvxlss
Доброта в деталях | Личный дневник, @polinadarit, @polinadar1t
Творю добрые дела
Делаю этот мир добрее
Свет помощи | Проект о настоящем добре, @kseniadarit, «владелица инвестиционных и криптопроектов, co-founder криптобиржи»
Записки инвестора, @RuTradeOly
Яна Боголюбова, Дарю добро | Благотворительный блог, Добро для своих. Делаю хорошие дела. «Номер строчки в списке Forbes не поможет нам на том свете. Инвестиции в недвижимость, криптобиржи, АЗС. Отдаю 5-20% своих доходов простым нуждающимся!»; «владелица самой крупной команды в СНГ по заработку на криптовалюте», @Yanusya_dobry, @yanadaryudobro, @darit_money1, @deng1_tut, @ya_daryu_money, @yanadaritmoney, @Yana_Darit_Deng1. Яна оказалась эротической моделью Кариной.
Крылья ангела, Полина дарит, Добро для своих, Доброта спасёт мир | Личный блог, @polinadarit, @polinadar1t, Полина Черкасова, @polina_d0br0, @polinadobroo. @dobrota_vnutr1, Добро в дом каждого. Она оказалась эротической моделью Кариной.
Схема обмана примерно одинаковая, и напоминает сказку о Буратино: закопай несколько монет, и вырастет тебе денежное дерево. Только со спекуляциями на теме веры, что создаёт дополнительное доверие у жертв. Список обновлён 07.12.25.
Некоторые из них обещают доход в разы всего за день. Если человек ловится на крючок, они сообщают ему, что выигрыш можно получить. Но. Надо сначала уладить формальности, например, заплатить налог, комиссию и тому подобное.
Если человек платит, то возникает новая формальность, пока он не поймёт, что попал в лапы к мошенникам.
Другие просто заманивают по реферальным ссылкам на нелегальные площадки, где ваши деньги сгорят.
Ниже вы найдёте неполный список таких мошеннических и сомнительных каналов:
@janerke_nft.eth, Telegram @hopebellee, Whatsapp +77071910683, Жанерке “ETH KZ”, Инвестициялар және
Мухаммад Абдуллоев
Трейдер Нодира
@senimfinance, «Абдумалик Курбанов»
Crystal Credit, Алина Finance
Семья это мы, @official_diinaara
Акбота, @akbota_kz_bot, Сәлем! Менің атым Ақбота. Былай да танитын шығарсыздар. Мен қазірдің өзінде 5 жыл бойы онлайн табыс тауып келемін.2 машина, үй алдым осы уақытта. Қазір өз командамды жинап жатырмын, бірге табыс табайық деп. Маған жазу үшін астындағы батырманы бас
Алсу Бектенова, @AlsuBektenova. Лицензия на получение государственной помощи от Парламента по «Оказанию Государственной помощи» в Республике Казахстан выдана Бектеновой Алсу Ожасовне от Такиева Мади Токешовича. Разоблачение.
«Требуются мужчины! На нашем сайте знакомств слишком много девушек и очень мало мужчин», — примерно так рекламируют фальшивые сервисы знакомств, где в реальности вымогают деньги за право пообщаться с ботами.
Развод понятный. Начинают писать красивые девушки. Если дурак клюёт, то, чтобы отправить ей второе сообщение, надо заплатить за подписку.
Подобные сайты заманивают глупых мужчин наличием прекрасных дам: «сайт, где даже самые красивые женщины пишут первыми. Купайся в женском внимании. Девушки 18-25 онлайн. Без обязательств. Женщины рядом с домом».
Ниже приведены сайты / приложения, по которым есть подобные отзывы (в скобках название рекламодателя или реквизиты с сайта):
Приложение «Знакомься не выходя из дома», ООО «КликПро», ИНН 7814839246, ID #1775411 (Loveapp: dating for the lazy; Arsenuu1)
bez-kompleksov.com (Rover Media LTD, VAT 516214392 ID #92362181; MediaMars, Limited Partnership; Израиль, Гиватаим, Ариэль Шарон, д. 4, эт. 14; Interactive Online Technologies Oy; Финляндия, Вантаа, Текнобулеварди 3-5, 01530), Interactive Online Technologies B.V.; Нидерланды, Кингсфордвег 151, 1043 GR)
nataliedate.com (Rover Media LTD, VAT 516214392, ID #53725189; Interactive Online Technologies Oy, Reg.Nr. 3200100-8, Finland, Vantaa, Teknobulevardi 3-5, 01530, and Interactive Online Technologies BV, Reg.Nr. 90081536, Netherlands, Amsterdam, Kingsfordweg 151, 1043 GR. The website is owned by MediaMars, Limited Partnership with company registration number 558163671 and registered address 4 Ariel Sharon Givatayim, Israel 5320047 14 floor.
Знакомства в твоём городе, YOZYOVON SAODAT xususiy korxonasi, VAT 0000000000, ID #108112306 (lovingos.site); @lov_chat_bot, FiscaTech, VAT 0799.316.127, ID #108861921
Les casino, Максим Семенов | Заработок. Раньше представлялся как Марк Одинцов.
R7 Casino
Newretrocasino
Auf Casino
Riobet
Winbet
Gamify24, AvnGuard SA, зарегистрированным по адресу: 8 Av. Fragonard, 06100 Nice, France. Деятельность компании AvnGuard SA полностью лицензируется и регулируется Commission Supérieure des Jeux, законодательством Франции. Платежи обрабатываются Advanced Cash Limited (MT 000107/455, PPS 000107/456). gamify24.com, @Vladinimiroz, Владислав Мороз
Lotos Games
Bob Casino
Casino-X
Cat casino
Cazino Z
Club Vulcan Bets
Crystal Wins
Daddy Casino
DBbet
Deluxe Casino
Fire Slots Casino
FocusBet
Fortune Clock
Fruity Chance Casino
GMSlots
Goodwin
Grand Casino
Jet casino
JoyCasino
@VegasAppBot (VegasApp). Роман Приват (@Romanpr1vate)
«Криптовалюта от А до Я. бесплатный онлайн-курс до результата. 2 недели, 8 тем обучения, куратор, чат поддержки. индивидуальный план обучения для каждого. примените свежие инвестиционные идеи и готовые алгоритмы для успешного старта», — примерно так пишут на подобных сайтах.
Между тем задача у таких сайтов ровно одна: получить телефон человека, а затем развести его на деньги тем или иным способом. Например, предложив «уникальную возможность прямо сейчас зайти в выгодную монету».
На таких сайтах либо не представлены люди, либо они являются выдуманными персонажами, либо используют чужие имена и фотографии. Представленные реквизиты обычно принадлежат другим фирмам, которые к сайту отношения не имеют.
Неполный список таких сайтов приведён ниже.
blockchainacademy.site (как рекламодатель стоит ООО «СПЕЦУСТРОЙСТВО», ИНН 9718168616, ID #320044153)
Инга Вельмеер, рекламодатель GULMIRA-K хусусий корхонаси, VAT 200000707, ID #110089193, Навои, Решетника 2-Б (cryptoinga.ru)
Education 365, Центр Обучения, рекламодатель Индивидуальный предприниматель Ильин Максим Анатольевич, ИНН 780450071964, ID #110044861. Ведущий курсов якобы Роман Лашкул, Ozon, P&G, Maximum Education, Kearney (365-edu.ru, coursecoin.ru)
courseracoin.ru, ООО «ВЧК» ИНН 7751171436, ID #318992615
Crypto Dream School, Александр Капитонов, Никита Чижов (crypto-dream-school.ru)
BLockCHauN. Как рекламодатель указан Индивидуальный предприниматель Ельтуев Никита Игоревич, ИНН 245721816290, ID #311837855. На сайте стоят реквизиты ИП Шубных Анна Александровна (Брянск), ИНН 325502806683, ОГРНИП 316325600085756, Телефон +79677874509. В политике в отношении обработки персональных данных есть отсылка на сайт academy-education.ru, см. следующий абзац (blockchaun.ru). На cryptocenterinfo.ru указан ИП Ельтуев Никита Игоревич, ИНН 245721816290, ОГРН ИП 325246800078322, Красноярский край, город Норильск. finmethod.ru
Антон Федоров, Виктория Соколова, Яна Громова (digital-course.site)
Education Grow. Бесплатный онлайн-курс по криптовалюте. Автор якобы Александр Куроптев, «предприниматель с опытом более 15 лет. Руководил запуском проектов в Билайн, Яндекс.Такси, Авито. В криптовалюте с 2018 года. С тех пор собрал портфель цифровых активов который показывает стабильный результат последние пять лет.». Как рекламодатель указано ООО ООО «СПЕЦУСТРОЙСТВО», ИНН 9718168616, ID #3171502670 (education-grow.ru). Аналогичные сайты academy-education.ru, education-motivation.ru.
Николай Волосянков, Александр Волохов. СИСТЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ КРИПТОВАЛЮТЕ. БЕСПЛАТНЫЙ ОНЛАЙН-КУРС ДО ЗНАНИЙ. В рекламе указаны реквизиты ООО «Демонтаж Сервис», ИНН 8602286190, ID #7912661. На сайте даны реквизиты ИП Беспалько Мария Алексеевна; улица Софьи Ковалевской, д. 12, корп./ст. 1, кв./оф. 103, г. Москва; Email: crypto.academy@list.ru (education-expanding.ru)
Первые шаги в трейдинге (crypto-school.ru). Первый шаг в цифровые активы (crypto-academ.com). В «команде курса» выдуманные лица: эксперт-практик Александр Громов, Аналитик венчурного фонда YTWO VC. Максим Руденко, Игорь Сафонов (crypto-school.ru/start, learn-crypto.ru: utm_campaign=fox-kart-rk_173-t_42-k_42-aud_pul_81_inv_g_trading_with_sokolova). На сайте указан также Никита Балановский. Рекламодатель ОNЕR INVЕSТМЕNТS LIМIТЕD, VAT 12275568D, ID #309430593. На сайте ложно указано юрлицо ООО «Амл Крипто», ИНН 9731092966
Дмитрий Алхимов, Edu Time (edu-time-2025.ru). Как рекламодатель указан Индивидуальный предприниматель Фомкин Игорь Владимирович, ИНН 212909882570, ID #110044864
Якобы ООО «НПЛ «ИНФО-КРИПТ 2000», ИНН: 7725092883, 630017, Новосибирская Область, г.Новосибирск, ул 2 Кирзавод, д. 11 (btccommunity.ru). Ведут курс якобы Виктория Соколова, Маргарита Власенко, Алексей Егоров
Криптообучение в Беларуси (cryptostart-by.ru)
Cryptosteplab. Якобы обучают Антон Игумнов, Артём Васильев, Максим Орлов, Фёдор Иванков (cryptosteplab.ru)
Cryptinvestacademy. Якобы обучают Фёдор Иванков, Антон Игумнов, Филипп Скориков, Сергей Алексеев (cryptinvestacademy.ru)
Начни разбираться в криптовалюте через курс с практикой на реальных торговых биржах (mrqz.me/686580789e2f3a001975f5f1)
trading-tms.ru, обманывают связью с ООО ИК «Айсберг Финанс», +7 (499) 290-02-54
Investgramm. «Добро пожаловать на официальную партнёрскую платформу от Bybit — место, где действующие пользователи биржи превращают свой аккаунт в источник пассивного дохода. Мы открываем доступ к тем же надёжным инструментам, что и на основной бирже, дополняя их персональной поддержкой и полной автоматизацией. С нами вы экономите время и повышаете прибыль, просто и безопасно» (investgramm.com, 1-consult.net)
Investduster. «Поздравляем! Вы выиграли бесплатный курс по инвестированию. Обучает профессиональный трейдер, один из лучших в Европе». Verbnaya Ulitsa, 20, Taksimo, Respublika Buryatiya, Russia, 671561 State, +74956407031 (e-money-hub.com, investduster.com)
Мошеннические колл-центры («офисы») активно используют Tiktok для поиска новых звонилок. Такие видео имеют хештеги #офисники #офисы #офисныймомент #днепрэтоофисы #киевофис #офисныебудни #работакиевофис #работаофис
Некоторые ролики набирают миллионы просмотров.
Эти каналы и ролики могут быть не видны, если заходить из России без VPN или c тикток-аккаунта, ассоциируемого с РФ.
Среди мошеннических тикток-каналов:
@off_hubkiev (tg @off_hub)
@boss.nabludaet (tg @boss_nabludaet)
@office_ua (tg @diana_polyanska)
@rrr_dp_ (tg @Kii666l)
@financecrew.dp (tg @HR_Dnepr666)
@ofisniki_rulyat
@only.office
@target_calls0
@artel.team
@sahsameneg (tg @JokerDollars, @AlecsRh)
@black_rock_ua (tg @BlackRockbotbot)
@sofa.worrk (tg @ssoffa_hr)
@office_storm_kyiv
@office_dnepr6 (tg @viktoraa_h)
@panda_priemka (tg @PRIEMKA_KIEV)
@_team__shark_ (tg @akyla_workk)
@kyiv_office_today (tg @HR_Inabell)
@dskkcoo (tg @Casshsid)
@globalcapital_vin (тг @global_capital_78, Анастасія HR, рекрутинг | HR | Робота
Мамонт — человек, которого разводят на деньги по телефону.
Холодник — рядовой жулик, который звонит мамонту и проговаривает заранее известный скрипт про безопасность счёта или расследование.
Клоузер — опытный мошенник, которому холодник передаёт человека, если тот клюнул на информацию холодника.
Офис — мошеннический колл-центр.
Старшой, пульт — руководитель офиса.
Трубка — удачный мошеннический звонок.
Приводим два десятка типовых видео с подобных каналов в нашем телеграм-канале @vklader. В другом посте вы можете наблюдать скриншоты с мошеннических каналов.
Мошеннические колл-центры готовы брать на «работу» даже школьников, от 16 лет. Об этом свидетельствуют объявления о поиске так называемых «холодников», неопытных мошенников, делающих сотни звонков в день с заранее понятным сценарием. Например, якобы от службы безопасности Сбербанка, следователя полиции или курьерской службы. Огромный процент таких звонков ни к чему не приводит, но те редкие звонки, которые вызвали доверие жертвы, передаются более опытному мошеннику, который изображает сотрудника ЦБ или ФСБ, раскручивая человека на деньги, например, с легендой про перевод на безопасный счёт.
Фраза «Днепр это офисы» взята из песни Big Skeelz «Что Такое Днепр». «Днепр это офисы, SOHO и эскортницы. Роскошная жизнь, мошенники и наркотики».
Некоторые отзовики только для вида публикуют нормальные отзывы. При этом они под соусом честного ресурса рекомендуют лживые формы заработка или фальшивых юристов по возврату денег. Список обновлён 06.12.25.
На данной странице вы найдёте часть таких доменов, не заслуживающих доверия. Они рекомендуют фальшивых юристов по возврату денег.
ForexFirst, +79581113331, г. Москва, Каширский проезд, 25к2. Детектив (по любым вопросам) @detective_tell, @detecx (forexfirst.org); teletype.in/@forexfirst. Схема обмана.
Мошенники действуют на массе якобы полезных или даже разоблачительных сайтов, попутно продвигая свои лживые формы заработка или фальшивых юристов по возврату денег. Список обновлён 16.01.26.
Разоблачая одних мошенников или даже делая негативные отзывы на честные фирмы, эти анонимные лица создают к себе доверие, чтобы направить жертву к другим мошенникам, своим сообщникам.
Такие сайты зачастую не брезгуют и заниматься вымогательством с честных фирм за снятие выдуманных негативных отзывов.
На данной странице вы найдёте часть доменов, которые принадлежат фальшивым юристам по возврату и отзывы. Вот они:
Инстаграм-аккаунт «Нет мошенникам», @netmowhennikam. как «полностью проверенного человека в сфере инвестиций» рекламирует мошеннический аккаунт Trade&InvestCic, @InvestingByTradeSergei
iFinance (ifnnc.com)
RusBroker (rusbroker.com)
Ревизор | Проверка заработка (t.me/+TZejHLAigqdmMTUy), админ @proverka_expert, ревизор Бот, @anti1obman_bot. Заводят в спортивные ставки, обещая прибыль: Блог Алексея Стафидова. @sfafidov_alex
Пристав | Разоблачение кидал (youtube.com/@pristav-l4p), nifigasebe.net/top1; NifigaSebe (youtube.com/@NifigaSebe-net). Рекламируют лохотрон договорных матчей «Короткий путь к деньгам!», админ tumanovbet, Максим Туманов
Обо всём (dzen.ru/obwsem)
Seoseed (seoseed.ru). Как «Лучший, по моему мнению, способ заработать» указан мошеннический телеграм-канал «Короткий путь к деньгам» (@tumanovbet). Отзывы обманутых.
Стоп Скам №1, andriy.tomas@yandex.ru, @feel340 (stop-scam1.com). Продвижение скама, в том числе «Короткий путь к деньгам» (@tumanovbet).
Рейтинг брокеров, @Lawyerconsultati0n, WA 12363779783 (reyting-brokerov.com/vernut-dengi)
ForexFirst, +79581113331, г. Москва, Каширский проезд, 25к2. Детектив (по любым вопросам) @detective_tell, @detecx (forexfirst.org); teletype.in/@forexfirst Схема обмана.
Forum Info, foruminforu@gmail.com, телеграм: @vezunchik_vezde (forum-info.ru). В документе на сайте сказано: «Администрация сайта forum-info.ru не является оператором по сбору персональных данных согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Сбор персональных данных осуществляет ИП Тарасов Егор Владимирович / ИНН: 770372621516 (сайт https://in-law.ru/) и ИП Гологан Дмитрий Михайлович / ИНН: 771778951080 (программа для ЭВМ «интернет-сайт venyoo.ru», https://venyoo.ru/).»
Служба безопасности (offbez.com, teletype.in/@proverennie, @slujba_bez; Николай Рудников, @Nikolay_Rudnikov. Детали.
Scammer (scammer.ru); Проверка проектов (t.me/+qSr59NWIxMyYTVi), админ @Dmitr_Support; Список проверенных проектов (telegra. ph/Spisok-proverennyh-proektov-07-05). Реклама мошенников из TG.
kapp1.ru, kappery-telegramm.ru, top-kappers.ru, kapper-ratings.ru, prognoz-telegram.ru, karate.ru, traders-rating.com, sportball24.com, obzor-kaperov.ru. Рекламируют каналы с якобы договорными матчами.
Буквально Honeypot по-английски это «горшочек с мёдом». Так называют приманку для жертв. Смотря на цену битко●на, всё больше непонимающих людей пытаются заработать на модной теме. Обновлено 21.01.26.
Этим пользуются мошенники. Honeypot — поддельный криптовалютный кошелек или токен, чтобы заманить людей якобы в инвестиции, а на деле просто украсть их деньги.
Мошенник расписывает, как много дохода принесёт это вложение, зачастую используя названия известных токенов, популярных бирж и фондов.
Чаще всего такой обман происходит на так называемых децентрализованных биржах (например, pancakeswap.finance или app.uniswap.org), где каждый может быстро сделать свои токены на известном блокчейне от Binance или Ethereum. И назвать их как угодно.
Ниже приведены некоторые фальшивые токены, honeypot-каналы и каналы, которые сделаны по лекалам мошеннических. Стопроцентной гарантии, что они начнут обман, нет, но есть значительные признаки грядущего обмана. Такие каналы сначала наращивают аудиторию, дают ей «полезную информацию», а потом обманывают.
Индикатор Бутурлина – бывший трейдер ЦБ, @BinanceTokenSales, @traderbuturlin, Бутурлин. Бывший трейдер ЦБ, @ButurlinInvest, @TraderJoeChannel, Joe007 Bitfinex Whale, @Joe007BitfinexWhale
Эффект бабочки, @butterfly_through_thecrypto, фальшивый токен Doppel
Схема обмана примерно одинаковая, и напоминает сказку о Буратино: закопай несколько монет, и вырастет тебе денежное дерево. Список обновлён 28.10.25.
Некоторые из них обещают доход в разы всего за день. Если человек ловится на крючок, они сообщают ему, что выигрыш можно получить. Но. Надо сначала уладить формальности, например, заплатить налог, комиссию и тому подобное.
Если человек платит, то возникает новая формальность, пока он не поймёт, что попал в лапы к мошенникам.
Другие просто заманивают по реферальным ссылкам на нелегальные площадки, где ваши деньги сгорят.
Ниже вы найдёте неполный список таких мошеннических и сомнительных каналов:
Первый по заработку | Деньги народу (t.me/+-Qi8Xbb4Vk5iZGNi)
Дмитрий Котов, @dmitrukotov, @dmitrukot
Марк Савельев, @Saveliievcrypto
Вадим Смолов, @Vadim_smolov
Марк Орехов, @giranovat
Владимир Смирнов, @SmirnovVladimirOfficial
Дневник Орлова, @potemkin_orlov
Дневник успеха, @DN_we
Максим Архипов, @MaxCTF
Константин Дорофеев, @dorofeev_konstantin
Plus International, @plusapp
Тот самый из Forbes | By Leonov (t.me/+QPbIhtmfnbE1Zjgy, t.me/+FPjEw7SrWv0yNWM6). @Crypto_LeonoF, админ @Crypto_LeonV, @Vlad_LeonV, Владислав Леонов, @alexeycrypto01. Разоблачение. От той же группы мошенников, что и Владислав Леонов — лжетрейдеры Илья Сомов, Иван Гаврилов, Евгений Корнеев, Андрей Титов.
Доверие и капитал | Россия, @evgenie_investrussia
Онлайн Трейдинг (t.me/Yh4JSIzYTQy), админ @Krotkov_dmitriy, Дмитрий Кротков
Пещерный трейдер, Черный Лебедь, Копеечка в Кошельке
Марк Одинцов, @markodinc1
Британский студент, @vitalikadminn
Максим Орлов, @orlovcrypto_max
Андрей Титов, @ATitov_crypto, Приватная информация Trading. Разоблачение.
Приключения московского банкира. Гарантирование высокой доходности на криптоботах для ByBit от 1 до 18% в день по ботам Sprinter, Booster, Titan, Magnus.
Подсказки свыше, @viacheslavinvestin
Savecrypto, Dan Crypto, @Dannycrpt
Alexander Cryptor (@cryptor_trade)
Дирижер Трейдинга (t.me/+Fp-udCGloAlhZGJi), taplink.cc/spicy.doshirak, рекламодатель JONES & ASSOCIATES, VAT 0712.974.051, ID #310412171
Артур Абрамов, @traderarturabramov, заманивает в лохотрон Pocket Option
@rdv_trader
Max Orlov Крипта по схеме, @maxorlov_trade
Алгоритм Дохода, Денис Пограшев, @Denis_Pograshov. Алгоритм дохода коротко и ясно о крипте, @Denis_Pograshev
Азамат Трейдинг (t.me/+ri9fVkPalWUxYzZi), Азамат Османов, @Azamat_Osmanov
Алекс Вайс | Путь в трейдинге, @alex_wise_trade, @alex_wiseman. Разоблачение.
Лёгкий трейдинг, @grigory_trader
FORMAT BYBIT, Bybit Pro | Official Channel (t.me/+OFCd5ym_y5w1YWNi), Михаил Лебедев (актёр Михаил Шичков), @tradelebedev. Развод на копитрейдинге apitrade.online. Виктория Лаврова, @victoria_lavrova5, Главный менеджер крипто-сообщества Formula Bybit & эксперт FA Analyst. Разоблачение.
Мы используем куки, Яндекс.Метрику и другие средства аналитики для наилучшего представления нашего сайта. Если вы продолжите использовать сайт, значит, вас это устраивает.
![Чёрный список юристов по возврату [зима 2026]](https://vklader.ru/wp-content/uploads/scam-invest-kripta-2.jpg)
![Чёрный список юристов по возврату [Узбекистан]](https://vklader.ru/wp-content/uploads/scam-vozvrat-uz-825x510.jpg)
![Чёрный список юристов по возврату [Казахстан]](https://vklader.ru/wp-content/uploads/scam-vozvrat-kz-825x510.jpg)
![Чёрный список юристов по возврату от брокеров [и отзывы]](https://vklader.ru/wp-content/uploads/scam-vozvrat-825x510.jpg)
